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ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA María

ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES COMO ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE

LEGAL DE LA ENTIDAD GRUPO PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA.

En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi

oficina profesional ubicada en la segunda calle “A” numero seis guión veinticinco de la zona diez de

esta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de la

señora MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, de cuarenta y un años de edad, casada,

guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden

A guión uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422) extendida

por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento

como ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO

PLASTYSUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá denominarse abreviadamente GRUPO

PLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTYSUAX, procediéndose para el

efecto de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: a) El Primer Testimonio de

la escritura Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve

de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución

de la Sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual quedo inscrita en el Registro

Mercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos (59062), folio

setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La

escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las cláusulas Vigésima Cuarta,

Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen:

“VIGÉSIMA CUARTA: ADMINISTRACIÓN: La asamblea General de Accionistas optara entre

encargar la administración de la sociedad a un Administrador Único o varios administradores

actuando conjuntamente, constituidos en Consejo de Administración. El Administrador Único o

Consejo de Administración, en su caso, tendrá a su cargo la dirección de los negocios de la sociedad.


Para ser Administrador Único o miembro del Consejo de Administración no es necesario ser

accionista. Los miembros del Consejo de Administración o el Administrador Único de la sociedad

serán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no mayor

de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesión

de sus cargos; la reelección será permitida. El Consejo de Administración estará integrado como

mínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser aumentado conforme al giro de los negocios y las

necesidades de la entidad, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se hará

cuando corresponda terminar el periodo de la administración que funge, en la Asamblea General

Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin

perjuicio de la facultad soberana de la Asamblea General de Accionistas de reorganizar en cualquier

tiempo la administración de la sociedad, facultad que únicamente podrá limitar la propia asamblea.

Los consejeros podrán hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o carta poder.

La Asamblea General de Accionistas al optar por conferir la administración a un Consejo, podrá

también elegir suplentes dictando las normas para su actuación. “VIGÉSIMA SEXTA: FACULTADES

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO: El Consejo de Administración o

el Administrador Único, además de las otras facultades conferidas por el contrato social y las

disposiciones legales o reglamentarias aplicables, tendrá la de dar a la entidad la organización que

convenga y que a su juicio garantice la buena administración y optimo funcionamiento de la misma, y

las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b) Dirigir

la política administrativa, comercial y financiera de la sociedad, con vista a obtener su máximo y

eficaz funcionamiento y el buen desarrollo de sus operaciones; c) El Administrador Único o Consejo de

Administración, en su caso, tendrá facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre

de la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad,

así como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas

que obliguen a la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus atribuciones y

remuneración; e) Aprobar la contratación de personas que deban prestar sus servicios de Accesoria

Profesional a la entidad; f) Aprobar el establecimiento de sucursales o agencias; g) Convocar a las

Asambleas Generales ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y proponer su agenda; h) Acordar

conferir mandatos generales o especiales de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrán el

Presidente del Consejo de Administración, cuando se haya optado por integrarlo, o el Gerente

General, para constituir mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de

urgencia, informando luego de lo actuado al Consejo de Administración. No se requerirá acuerdo

previo para revocar mandatos; I) Preparar la memoria y proyecto de distribución o de no repartir

utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideración de la Asamblea General

Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; j)

Aprobar la redacción que deben llevar los títulos de las acciones, pero en todo caso, siguiéndose los

requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan

y ejecuten las resoluciones de la Asamblea General; m) Disponer que la contabilidad de la sociedad

se lleve conforme a la ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario,

balance general, estado de perdidas y ganancias y los demás estados y documentos financieros de la

sociedad. También debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que sea

necesaria; n) Si lo considera preciso, establecer la responsabilidad por el manejo de fondos; ñ) En

caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración y si no hubiere elegido suplente para

llenarla, se procederá a convocar a la Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a

juicio de la misma sea conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o sesiones

del Consejo de Administración o de resoluciones que tome el Administrador Único en el libro

respectivo y llevar los demás libros y registros requeridos legalmente o considerados convenientes, o

que sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio órgano de administración; p) Las

demás atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le señalen, así como aquellas
otras que le fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para la suscripción y

venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado, determinando el monto del llamamiento y

forma de pago de las acciones “VIGÉSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR ÚNICO: Cuando se haya

optado por encargar la administración a un Administrador Único, le corresponderá ejercer todas y

cualquiera de las funciones, obligaciones y atribuciones especificadas en las cláusulas anteriores, y

en la ley u otras disposiciones de la escritura social, sin mas limitaciones que las impuestas por la

Asamblea de Accionistas. “TRIGÉSIMA SEGUNDA: REPRESENTACIÓN LEGAL: La representación

legal de la sociedad de la sociedad con el uso de la denominación social, la tendrán el Presidente del

Consejo de Administración o el Vicepresidente cuando hiciere sus veces, o el Administrador Único y si

se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo

hecho de su nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar a la sociedad

ante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como

para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que

de el se deriven y de los que con el se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito; y para

negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorización previa del Consejo de

Administración o el Administrador Único. Si la Asamblea de Accionistas o el Consejo de

Administración nombraren ejecutores especiales o delegados para la ejecución de actos concretos,

podrán conferirles la representación legal con el uso de la denominación social, para la debida

prosecución de su cometido. Se podrán constituir mandatarios generales o especiales con

representación, por el Administrador Único o por resolución del Consejo de Administración, sin

perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la cláusula vigésima sexta con respecto a mandatarios

judiciales en casos de urgencia. La representación legal plena de la sociedad ante autoridades y

tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de la sociedad,

prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra

facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales,
corresponderá a los representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante o

mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el Administrador Único o por el

Concejo de Administración, sea mediante nombramiento o por el otorgamiento de mandato.”

“TRIGÉSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas fundadores, acuerdan por

unanimidad: a)Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del testimonio del presente

instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como

ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la señora MARIA

ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

dela entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las

atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además

de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en el

Registro Mercantil General de la Republica “TERCERO: Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO

a la señora MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, como ADMINISTRADORA ÚNICA Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANÓNIMA, de nombre

comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual que da

contenido en tres hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales

identificado con el numero de registro cero setenta y dos mil ciento veintinueve (072129) y un timbre

notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requiriente y por la

infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.


ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JUAN
FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE COMO GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
PLASTISUAX S.A.
En la ciudad de Guatemala, el treinta de abril del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi

oficina profesional ubicada en la segunda calle “A” número seis guión veintiocho de la zona diez de

esta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento del señor

JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, de veintinueve años de edad, casado, guatemalteco,

ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y

de registro novecientos tres mil cuatrocientos veinticuatro (A-1 903,424), extendida por el Alcalde

municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar notarialmente

su nombramiento como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO

PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, que podrá denominarse abreviadamente GRUPO

PLASTISUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, procediéndose para el

efecto de la siguiente manera: PRIMERO: El requirente me pone a la Vista: a) El Primer Testimonio de

la Escritura Publica número cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve

de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución

de la sociedad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, la cual quedo inscrita en el Registro

Mercantil General de la Propiedad de la República bajo el número cincuenta y nueve mil sesenta y

dos (59,062), folio setecientos cinco (705), del libro ciento cincuenta y dos (152) de Sociedades

Mercantiles; SEGUNDO: L a escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las

cláusulas Trigésima Primera, Trigésima Segunda y Trigésima Novena, que literalmente dicen:

TRIGÉSIMA PRIMERA: GERENTE GENERAL: Será potestativo del órgano de Administración


nombrar un Gerente General quien podrá o no ser accionista o miembro del Consejo de

Administración y tendrá a su cargo la administración y ejecución directa y cotidiana de las

actividades, negocios y asuntos de la sociedad, con facultad de nombrar altos empleados para la

mejor organización de su oficio, distribución de sus labores y ejecución de su cometido, sin perjuicio

de las facultades del Consejo de Administración o del Administrador Único, para nombrar

directamente tales altos empleados o revocar o cancelar los nombramientos efectuados por el

Gerente General. Cuando fuere nombrado, el Gerente General tendrá la representación legal de la

sociedad, conjunta o separada indistintamente con el Presidente del Consejo de Administración o el

Vicepresidente cuando haga sus veces o el Administrador Único, en su caso y sin perjuicio de las

facultades que correspondan a otros personeros de la sociedad. En adición, al Gerente General

tendrá las otras atribuciones que le correspondan de conformidad con la ley o la escritura social y las

que le fueran encomendadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, que

también podrá señalar las directrices generales o específicas que deba seguir. Asimismo, sustituirá al

Administrador Único en caso de ausencia temporal o impedimento de este.” “TRIGESIMA

SEGUNDA: REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad con el uso de la

denominación social, la tendrán el Presidente del Consejo de Administración o el Vicepresidente

cuando hiciere sus veces, o el Administrador Único y si se hubiere nombrado, el Gerente General

conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrán todas

las facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades, personas o entidades

judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los

contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que él se deriven y de los que con él se

relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito; y para negocios distintos del giro ordinario de la

sociedad, necesitarán autorización previa del Consejo de Administración o el Administrador Único. Si

la Asamblea de Accionistas o el Consejo de Administración nombraren ejecutores especiales o

delegados para la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la representación legal, con el uso
de la denominación social, para la debida prosecución de su cometido. Se podrán constituir

mandatarios generales o especiales con representación, por el Administrador Único o por resolución

del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso h de la cláusula vigésima

sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representación legal plena de la

sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar con representante legal

nato de la sociedad, prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para

ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o

procesos laborales, corresponderá a los representantes antes especificados o al funcionario,

empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el

Administrador Único o por el Consejo de Administración, sea mediante nombramiento o por el

otorgamiento de mandato”. Y “TRIGÉSIMA NOVENA: TRANSITORIOS: Los otorgantes accionistas

fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomiendan al Notario autorizante proceder al registro del

testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; b)Optan por

designar como ADMINISTRADORA ÚNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad a la señora

MARIA ANTONIETA LARRAÑAGA FLORES, y como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE

LEGAL de la entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las

atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además

de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en el

Registro Mercantil General de la República” TERCERO” Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO

al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE como GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL de la entidad GRUPO PLASTISUAX, SOCIEDAD ANONIMA, de nombre

comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual queda

contenido en dos hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales

identificado con el número de registro cero setenta y dos mil ciento treinta (072130) y un timbre

notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por la
infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.

ANTE MI.