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FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.

807 (companhia aberta)

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2011

Data, hora e local: Realizada no dia 30 de junho de 2011, às 9h00, via teleconferência, centralizada na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n.º 1.357, 6º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presenças: Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia: José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat e Wang Wei Chang. Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido – Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária. Ordem do dia: (i) Aprovar a destituição, sem justa causa, do Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) Ratificar a nomeação de novo Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Eleger novo membro da Diretoria da Companhia. Deliberações: Após discussão e análise da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar a destituição, sem justa causa, do Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 11.044.512-9, expedida pela SSP/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (“CPF/MF”) sob o n.º 032.209.829-72, residente e domiciliado na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º 1.357, 6º andar, CEP 01419-908, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o qual foi reeleito nos termos da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 25 de agosto de 2010 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em 06.09.2010, sob o n.º 322.779/10-8, com efeito a partir de 01.07.2011. O Conselho de Administração, através de seus membros, agradece os excelentes serviços prestados pelo Sr. Carlos Augusto Lira Aguiar ao longo dos anos em que esteve a frente da presidência da Companhia. (ii) Ratificar a eleição do Sr. Marcelo Strufaldi Castelli, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 11.778.104-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 057.846.538-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º 1357, 6º andar, CEP 01419-908 que até então ocupava o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão das áreas de negócios de papel, florestal, estratégia corporativa e suprimentos para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme deliberação tomada pelo Conselho de Administração em Reunião Ordinária realizada em 24.02.2011. O Diretor Presidente ora eleito completará o prazo de mandado até 25.08.2011 quando então poderá ser reeleito. (iii) Tendo em vista as deliberações acima, decidiu o Conselho de Administração que as funções até então desempenhadas pelo Diretor Presidente ora destituído, quais sejam: direção executiva da Companhia serão exercidas, a partir de 01.07.2011 pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli que mantém, ainda, as funções de gestão de negócios de papel, gestão de riscos e estratégia corporativa. (iv) Ainda em decorrência das deliberações acima, decide o Conselho de Administração eleger o Sr. Aires Galhardo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 24.854.223-0, inscrito no CPF/MF sob o n.º 249.860.458-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, n.º1357, 6º andar, CEP 01419-908 para o cargo de Diretor sem designação específica, exercendo as funções de gestão da área florestal, com efeito a partir de 01.07.2011. O Diretor ora eleito cumprirá o prazo de mandato até 25.08.2011 quando então poderá ser reeleito. (v) Por fim, decide o Conselho de Administração que as funções de gestão da área de suprimentos até então exercidas pelo Sr. Marcelo Strufaldi Castelli passam a ser exercidas pelo Diretor Francisco Fernandes Campos Valério que, a partir de 01.07.2011, exerce as funções de gestão das atividades de operações industriais, engenharia e suprimentos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido – Presidente do Conselho de Administração e da Mesa Diretora; Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio; Armando Mariante Carvalho Junior; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Raul Calfat; Wang Wei Chang; e Claudia Elisete Rockenbach Leal – Secretária. Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de junho de 2011.

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária