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INSTRUCTIVO DE PODER

PODERCONFERENTE:

Emilia Teresa Yrigoyen Morales, mayor de edad, hbil por Ley, titular de la Cdula de Identidad No. 2737575 expedida en Oruro, en su condicin de Presidente del Directorio de la Empresa Elctrica CORANI S.A.

Claudia Betina Cors Rejas de Barroso, mayor de edad, hbil por Ley, titular de la Cdula de Identidad No. 1104652 expedida en Chuquisaca, en su condicin de Directo Secretario de la Empresa Elctrica CORANI S.A. APODERADO: Javier Ivan Pari Montecinos, mayor de edad, hbil por Ley, titular de la Cdula de Identidad No. 1258823 expedida en Potos, en su condicin de Gerente General de la Empresa Elctrica CORANI S.A. Casto Pastrana Dvila, mayor de edad, hbil por Ley, titular de la Cdula de Identidad No. 3590152 expedida en Cochabamba, en su condicin de Gerente

Administrativo Financiero de la Empresa Elctrica CORANI S.A. Los PODERCONFERENTES, debidamente autorizados por el Directorio en su sesin de 29 de julio de 2011 de acuerdo a los artculos 59, 60 y 63 de los Estatutos, otorgan PODER ESPECIAL, AMPLIO, BASTANTE y SUFICIENTE en favor del APODERADO, para que en su representacin, acciones y derechos con pleno efecto jurdico en su actuacin se apersonen y comparezcan en forma conjunta o individual y realicen trmites y gestiones de acuerdo a instructiva del presente poder: Para el efecto, debern apersonarse a fin de repatriar, enviar, depositar, girar, a las cuentas _____________________ y ________________ en el Banco

Nacional de Bolivia, los dineros que tuviera la Empresa Elctrica CORANI S.A., en las cuentas ____________________ y __________________ en los Bancos

y/o Entidades financieras como J.P. Morgan Chase Bank, NA London de Reino Unido, J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Nueva York de Estados Unidos de

Norteamrica, Electrabel Finance and Treasury MGT de Francia, Blgica, y en cualquier otro Pas donde CORANI S.A. tenga intereses, depsitos y todo tipo de cuentas. MS PODER para cerrar las cuentas corrientes y/o cuentas de ahorro, depsitos a plazo fijo y/o a la vista, o cualquier tipo o modalidad de cuenta que tuviera la Empresa Elctrica CORANI S.A., en los Bancos y/o Entidades financieras como J.P. Morgan Chase Bank, NA London de Reino Unido, J.P. Morgan Chase Bank, N.A. Nueva York de Estados Unidos de

Norteamrica, Electrabel Finance and Treasury MGT de Francia, Blgica, y en cualquier otro Pas donde CORANI S.A. tenga intereses, depsitos y todo tipo de cuentas. MAS PODER para registrar firmas autorizadas, efectuar depsitos y realicen los retiros correspondientes. MAS PODER para girar, aceptar, renovar, endorsar, protestar y cobrar letras de cambio, as como, emitir, renovar, endosar. Protestar y cobrar pagars. Constituir y endosar warrants, certificados de depsito, conocimiento de embarque, gua area, carta de porte y dems documentos anlogos. MS PODER, para contratar todo tipo de seguros, as como renovar y endosar plizas de seguro, y efectuar reclamaciones. MAS PODER, para girar cheques en forma conjunta contra las cuentas corrientes de la sociedad con sin lmite de monto, facultando endosar y protestar cheques, letras de cambio pagars y/o cualquier tipo de titulo valor. MS PODER para que paguen todo tipo de impuestos ante el Servicio de Impuestos Nacionales y/o ante cualquier otra Entidad o Institucin nacional o internacional que tenga carcter impositivo. En suma podrn realizar cuanta gestin sea necesaria para el buen xito del presente mandato sin que por falta de clusula expresa se tache de insuficiente la personera del o los apoderados. Cochabamba, 18 de Agosto de 2011

TRANSCRIPCIN DE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTRICA CORANI S.A. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2011

En la ciudad de Cochabamba, a horas 9:00 del da martes 26 de abril de 2.011, en el domicilio legal de la Empresa Elctrica Corani S.A., ubicado en la Avenida Oquendo N N-0654, Edificio Torres Sofer I, Piso 9, se dio inici a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside la misma el Lic. Jorge Claros Rojas, Presidente del Directorio, de acuerdo al artculo 39 de los Estatutos de la Sociedad. Participa como Secretario de la Junta el Dr. Freddy Gonzales Flores, Director Secretario del Directorio. Se encuentra presente el director de la empresa. seor Carlos Rocabado Zannier,

Asimismo, participa la Lic. Cinthia Jimena Ayala

Baldelomar, Sndico titular de la empresa. Inicialmente, el Presidente de la Junta, pidi se verifique el qurum. Se verific la presencia de los siguientes accionistas:
N ACCIONISTA de

acciones

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, representada por su Gerente General interino Ing. Nelson Caballero Vargas, quien acredita su participacin con la Resolucin Suprema N 4990 de 14 de enero de 2011. Miguel Delgado Rodrguez Juan Marcelo Lujn Zambrana Augusto Jos Millares Ardaya Juan Carlos Pariente Hinojosa Rolando Pariente Rodrguez Gonzalo Ponce Gutirrez Fernando Rodrguez Cosso Ral Vargas Guardia

3.077.720

138 1 358 90 1.840 400 264 389

TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS

3.081.20 0

Los accionistas representan el 97,98% del capital social. Constituido el qurum exigido por el artculo 295 del Cdigo de Comercio y 42 de los Estatutos de la sociedad, se declar legal y vlidamente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas. El Secretario da lectura a la convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas publicada en fechas 31 de marzo de 2011, 13 y 20 de abril de 2011 en el peridico Los Tiempos, contemplando el siguiente orden del da: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Consideracin de la Memoria Anual de la Gestin 2010 Informe del Sndico Balance General y Estado de Resultados Propuesta para la distribucin de dividendos Nombramiento de auditor externo Nombramiento y/o remocin de los directores y sndicos Designacin de dos accionistas para la suscripcin del acta

Desarrollo: A continuacin, se dio tratamiento al orden del da: Sexto: Nombramiento y/o remocin de los directores y sndicos

El Ing. Nelson Caballero, en su calidad de representante del accionista mayoritario pide que para el tratamiento de este punto, se retiren los directores y sndicos. El representante de ENDE informa que el Directorio de ENDE, en el uso de sus atribuciones y facultades, ha emitido una resolucin disponiendo la remocin de los anteriores Directores y la designacin de nuevos directores de la Empresa Elctrica Corani S.A. Los directores titulares propuestos son: Mario Martnez lvarez

Mario Zalles Medrano Teresa Irigoyen Claudia Cors Gonzalo Rico Caldern. Asimismo se propone que los sndicos permanezcan para darle continuidad a la gestin, mantenindose la remuneracin aprobada anteriormente. Gerencia General deber requerir la presentacin de fianza. El representante de ENDE adicionalmente informa que respecto al pago de dietas, fianzas y dems formalismos administrativos y condiciones legales que correspondan, se deberan mantener las condiciones de los anteriores Directores. Por unanimidad, la Junta aprueba el nombramiento de los nuevos Directores propuestos por ENDE y que las dietas, fianzas y dems condiciones administrativas sean las mismas que las establecidas para los anteriores Directores. Al respecto los accionistas destacan que los nuevos Directores designados por ENDE cumplen caractersticas estrictamente tcnicas, aspecto que considera favorable para la sociedad. Aprobacin del Acta La Junta resolvi declarar un cuarto intermedio para redactar el acta. Una vez redactada el acta, fue leda y aprobada sin observaciones. La Junta concluy a horas 10:45. La

Lic. Jorge Claros Rojas PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SECRETARIO

Dr. Freddy Gonzales Flores DIRECTOR

Ing. Nelson Caballero Vargas Rodrguez ACCIONISTA

Lic. Rolando Pariente

ACCIONISTA

Lic. Cinthia Ayala Baldelomar SINDICO TITULAR

TRANSCRIPCIN DE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA REUNIN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELCTRICA CORANI S.A. REALIZADA EL DA LUNES 30 DE MAYO DE 2011 En la ciudad de Cochabamba, a horas 10:00 am., del da lunes 30 de mayo de 2011, en las oficinas de la Empresa Elctrica Corani S.A., ubicado en la Av. Oquendo N N-0654, se realiz la reunin de Directorio, con la asistencia de los siguientes directores: Mario Grover Zalles Medrano, Mario Antonio Martnez lvarez, Claudia Betina Cors Rejas de Barroso, y Emilia Teresa Yrigoyen Morales. Asimismo, particip la seora Cinthia Jimena Ayala Baldelomar sndico titular, Javier Ivn Pari Montecinos Gerente General a.i. y el abogado Daniel Alanis Orellana, Asesor legal de la compaa. Existiendo el qurum fijado por el artculo 56 de los Estatutos, la presente reunin es vlida. Hacen abandono de la sala el Ing. Ivan Pari Montecinos Gerente General a.i. y el abogado Daniel Alanis Orellana, Asesor legal a.i. de la compaa, a objeto de que el directorio pueda considerar el primer punto del orden del da.

Se conform un Comit Ad Hoc para que presida la reunin, en tanto se elijan al Presidente, Vicepresidente y Director-Secretario del Directorio. Se mocion al Ing. Mario Antonio Martnez lvarez que presida y a la Dra. Claudia Betina Cors Rejas de Barroso, como secretario. Dicha mocin fue aceptada por unanimidad. A continuacin, se puso en consideracin el orden del da 1. 2. 3. 4. 5. Eleccin de Presidente, Vicepresidente y Secretario del Directorio Ratificacin del Gerente General Otorgamiento de Poder General de Administracin Otorgamiento de Poder Especial para el manejo de Cuentas Informe de Ampliacin de Contrato de Seguros todo Riesgo y Dao a la Propiedad y Responsabilidad Civil. 6. 7. Informe de la Adquisicin de Campers. Aprobacin del Incremento Salarial en base al Convenio Colectivo Laboral 8. Varios

Se aprob por unanimidad el orden del da, cuyo tratamiento fue iniciado de inmediato. Punto 1: Eleccin de Presidente, Vicepresidente y Director-

Secretario del Directorio Se puso en conocimiento de los Directores, que de acuerdo al artculo 46 de los Estatutos, corresponde a los Directores elegir entre sus miembros, el Presidente, Vicepresidente y Director Secretario. A continuacin, los directores eligieron por unanimidad de la siguiente manera: Presidente: Vicepresidente: Emilia Teresa Yrigoyen Morales Mario Grover Zalles Medrano

Director-Secretario:

Claudia Betina Cors Rejas de Barroso

La Presidenta recientemente elegida asumi la Presidencia para continuar la reunin, pidiendo se considere el siguiente punto. Punto 2: Ratificacin del Gerente General

Mediante Resolucin de Directorio N 011/2011, de 04 de abril de 2011, se design al Gerente General de la Empresa Elctrica Corani S.A. en forma interina, designacin que recay en el ciudadano Javier Ivn Pari Montecinos. La presidenta sugiri que se considere al mismo tiempo los puntos 2 y 3, toda vez que ambos puntos se encuentran relacionados. Con la palabra el Ing. Mario Grover Zalles solicita que una vez que se

cumpla el periodo de prueba de 90 das se ratifique al gerente General, mocin que fue secundada por los directores; Dra. Claudia Cors y el Ing. Mario Antonio Martnez lvarez. Luego de un intercambio de criterios, el Directorio por unanimidad, en estricto cumplimiento en la clusula sexta del contrato de 04 de abril de 2011 acuerda la ratificacin del Gerente general despus el trmino de prueba del referido contrato a cuya finalizacin de dicho trmino, se considerara su ratificacin indefinida. Aprobacin del Acta Los directores declararon un cuarto intermedio para redactar el acta, una vez redactada el acta, fue leda y aprobada sin observaciones. La reunin de directorio concluyo a horas 14:20 pm.

Lic. Emilia Teresa Yrigoyen Morales Medrano PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DEL DIRECTORIO

Ing. Mario Grover Zalles

VICEPRESIDENTE

Dra. Claudia Betina Cors Rejas de Barroso DIRECTOR SECRETARIO

Ing. Mario Antonio Martnez lvarez Baldelomar DIRECTOR

Lic. Cinthia Jimena Ayala

SNDICO

TRANSCRIPCIN DE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA REUNIN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELCTRICA CORANI S.A. REALIZADA EL DA VIERNES 08 DE JULIO DE 2011 En la ciudad de Cochabamba, a horas 10:00 am., del da viernes 08 de julio de 2011, en las oficinas de la Empresa Elctrica Corani S.A., ubicado en la Av. Oquendo N N-0654, se realiz la reunin de Directorio, con la asistencia de los siguientes directores: Emilia Teresa Yrigoyen Morales, Mario Grover Zalles Medrano, Mario Antonio Martnez lvarez, Claudia Betina Cors Rejas de Barroso, asimismo, particip la seora Cinthia Jimena Ayala Baldelomar sndico titular y Javier Ivan Pari Montecinos Gerente General a.i. Existiendo el qurum fijado por el artculo 56 de los Estatutos, la presente reunin es vlida. El Presidente pidi a la Directora Secretaria d lectura al orden del da. Claudia Cors dio lectura al orden del da: 1. Informe Deuda Externa KWF. Pago de cuota de crdito al Banco Central de Bolivia. Resolucin de Autorizacin.

2.

Informe de Licitacin Pblica para la contratacin de Seguros de Todo Riesgo, de Daos a la Propiedad y de Responsabilidad Civil.

3. 4. 5.

Plan de trabajo o estratgico de la Empresa. Presentacin. Ratificacin de nombramiento del Gerente General. Varios

Se aprob por unanimidad el orden del da, cuyo tratamiento se inicio de inmediato. PUNTO 4: RATIFICACIN DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL El Directorio est facultado por los Estatutos de la Empresa Elctrica Corani S.A. para designar al personal ejecutivo, apoderados, representantes y administradores de la empresa, fijando en cada caso sus facultades, remuneraciones y obligaciones, otorgndoles la autorizacin y poderes para el debido cumplimiento de sus funciones. Que, mediante Resolucin de Directorio N 011/2011, de 04 de abril de 2011, se design al Ing. Javier Ivn Pari Montecinos como Gerente General Interino de la Empresa Elctrica CORANI S.A. a quien se ratifica como titular en tal funcin, emitindose resolucin con tal objeto. RESOLUCIN DE DIRECTORIO CORANI N 003/2011-DG-2011-2013 RATIFICACIN DEL GERENTE GENERAL CONSIDERANDO: Que, el Directorio est facultado por los Estatutos de la Empresa Elctrica Corani S.A. para designar al personal ejecutivo, apoderados, representantes y administradores de la empresa, fijando en cada caso sus facultades, remuneraciones y obligaciones, otorgndoles la autorizacin y poderes para el debido cumplimiento de sus funciones. Que, mediante Resolucin de Directorio N 011/2011, de 04 de abril de 2011, se design al Ing. Javier Ivn Pari Montecinos como Gerente General Interino de la Empresa Elctrica CORANI S.A. POR TANTO,

El Directorio de la Empresa Elctrica Corani S.A., de acuerdo al numeral 7 del Artculo 59 de los Estatutos, en uso de sus atribuciones, RESUELVE: ARTICULO UNICO.- Ratificar al Ing. Javier Ivn Pari Montecinos como Gerente General de la Empresa Elctrica Corani S.A. Cochabamba, 08 de julio de 2011

Lic. Emilia Teresa Yrigoyen Morales Medrano PRESIDENTA DIRECTORIO DEL DIRECTORIO

Ing. Mario Grover Zalles

VICEPRESIDENTE DEL

Dra. Claudia Betina Cors Rejas de Barroso DIRECTOR SECRETARIO

Ing. Mario Antonio Martnez lvarez Baldelomar DIRECTOR

Lic. Cinthia Jimena Ayala

SINDICO

TRANSCRIPCIN DE LAS PARTES PERTINENTES DEL ACTA DE LA REUNIN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA ELCTRICA CORANI S.A. REALIZADA EL DA VIERNES 29 DE JULIO DE 2011

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TRANSCRIPCIN DE LAS PARTES PERTINENTES DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA ELCTRICA CORANI S.A. ARTCULO 59: FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DEL

DIRECTORIO.- Son atribuciones y responsabilidades del Directorio: 1. Representar legalmente a la Sociedad, judicial o extrajudicialmente, por intermedio de su Presidente y otros apoderados, sin limitacin alguna. 2. Dirigir y administrar con plenos poderes, los negocios y actividades de la Sociedad, con las ms amplias facultades para ejecutar todos los actos, contratos y operaciones conducentes al logro del objeto social. 7. Designar al personal ejecutivo, apoderados, representantes y administradores, fijando en cada caso sus facultades,

remuneraciones y obligaciones, otorgndoles la autorizacin y poderes para el debido cumplimiento de sus funciones. 11. Otorgar poderes generales y especiales a personas naturales

o jurdicas, delegando en parte sus atribuciones. 14. Designar a las personas autorizadas a utilizar la firma social en

representacin de la Sociedad, otorgndoles los poderes necesarios. 16. Designar a su Presidente, Vicepresidente y Director Secretario. El Directorio podr

ARTCULO 60.- DELEGACIN DE FACULTADES.-

delegar, en uno o ms de sus miembros, gerentes, administradores, apoderados o terceras personas, en todo o en parte, las facultades que le otorgan los estatutos, con excepcin de aqullas que por su naturaleza, disposicin de la ley o de los estatutos, son privativas de su funcin.

ARTCULO 63: FUNCIONES.- Las funciones ejecutivas y la direccin de los negocios del objeto social estarn a cargo del Presidente del Directorio, en caso de ser designado como Presidente Ejecutivo, de uno o ms gerentes, administradores o apoderados, segn lo determine el Directorio, mediante resolucin expresa en la que se fijen las respectivas atribuciones, facultades, obligaciones y remuneraciones, debiendo en su caso, otorgrseles los poderes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 60 de estos estatutos.