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KLABIN S.A. Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45 NIRE n 35300188349 ASSEMBLIAS GERAIS EXTRAORDINRIA E ORDINRIA Realizada em 21 de maro de 2005 DELIBERAES ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA: 1.1. Aprovado, com parecer favorvel do Conselho Fiscal, o cancelamento de 221.829 aes ordinrias e 895.216 aes preferenciais, anteriormente adquiridas pela Companhia at ento mantidas em tesouraria, sem reduo de seu capital social, com a conseqente modificao do caput do artigo 5 do Estatuto Social. 1.2 Aprovada, com parecer favorvel do Conselho Fiscal, a proposta do Conselho de Administrao referente ao aumento do capital social subscrito, no montante de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhes de reais), sem emisso de novas aes, passando de R$ 800.000.000,00 para R$ 1.100.000.000,00, mediante a capitalizao de parte das seguintes Reservas: R$ Reserva de Capital: - Incentivos Fiscais 213.668,96 - gio na emisso de aes 109.645.024,17 Reserva de Lucros - Reserva para Investimentos e Capital de Giro 190.141.306,87 Total 300.000.000,00 1.3 Alterao do Estatuto Social Em conseqncia das deliberaes ora tomada, o caput do artigo 5 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R$ 1.100.000.000,00 (hum bilho e cem milhes de reais), dividido em 917.683.296 (novecentos e dezessete milhes, seiscentas e oitenta e trs mil, duzentas e noventa e seis) aes, todas nominativas e sem valor nominal, sendo 316.827.563 (trezentos e dezesseis milhes, oitocentas e vinte e sete mil, quinhentas e sessenta e trs) aes ordinrias e 600.855.733 (seiscentos milhes, oitocentas e cinqenta e cinco mil, setecentas e trinta e trs) aes preferenciais. EM ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA Aprovados por unanimidade e sem reserva, com absteno dos legalmente impedidos: 1. as contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exerccio social findo em 31/12/2004, bem como a manifestao do Conselho de Administrao;

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2.

a destinao de verbas, inclusive do lucro lquido e do montante proveniente da realizao em 2004 de Reserva de Reavaliao prpria, apropriada diretamente na conta de Lucros acumulados, conforme consta das referidas Demonstraes Financeiras, como segue: i) Reserva Legal: destinao de 5% (cinco por cento) do lucro lquido para constituio de Reserva Legal, nos termos da Lei R$ 22.777.238,59 Distribuio de dividendo: a) Ratificada a distribuio de dividendos antecipados, aprovada pelo Conselho de Administrao, em reunio de 10 de setembro de 2004, no valor de: R$ 76,71 por lote de mil aes ordinrias R$ 24.303.842,36 R$ 84,38 por lote de mil aes preferenciais R$ 50.700.206,75 SUB TOTAL R$ 75.004.049,11

ii)

b)

Distribuio de dividendos complementares: R$ 92,05 por lote de mil aes ordinrias R$ 29.163.977,17 R$ 101,26 por lote de mil aes preferenciais R$ 60.842.651,52 SUB TOTAL R$ 90.006.628,69 TOTAL R$ 165.010.677,80 iii) Reserva Estatutria para Investimentos e Capital de Giro, prevista no artigo 25, inciso iv do Estatuto Social, conforme Plano Plurianual de Negcios R$ 269.160.039,96 O dividendo ora aprovado ser pago a partir de 08 de abril de 2005 e a ele faro jus todas as aes que compem o capital social, em 30 de maro de 2005.

3.

Eleitos os membros do Conselho de Administrao: Membro Efetivo Membro Suplente Armando Klabin Wolff Klabin Celso lafer Alfred Lobl Daniel Miguel Klabin Amanda Klabin Israel Klabin Alberto Klabin Lilia Klabin Levine Roberto Klabin Martins Xavier Miguel Lafer Mildred Lafer Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho Graziela Lafer Galvo Pedro Franco Piva Horacio Lafer Piva Roberto Luiz Leme Klabin Edgar Gleich Vera Lafer Francisco Lafer Pati Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrcio Olavo Egydio Monteiro de Carvalho Roger Ian Wright Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares Adely Maria Branquinho das Dores Clayton Cristallino da Rocha

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4.

Aprovada a remunerao global anual dos Administradores;

5.

Eleitos os membros do Conselho Fiscal como segue e fixada a respectiva remunerao: Membro Efetivo Membro Suplente Crmine Grande Fernando Jos da Silva Joo Alfredo Dias Lins Carlos Alberto Alves Antonio Marcos Vieira Santos Vivian do Valle Souza Leo Mikui Wolfgang Eberhard Rohrbach Nelson da Silva Gonalves Armando Simes de Castro Filho Akikaso Igarashi So Paulo, 21 de maro de 2005. Ronald Seckelmann Diretor de Relaes com Investidores