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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n2 04312011 - NIP/SR/DPF/GO

DATA: 10AGO 2011 ASSUNTO: Registro de encontro REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF ANEXO: Registros fotogrficos

Senhor Delegado,

A fim de atender determinao do Chefe do NIP/SRIDPF/GO, equipe de policiais federais formada por este signatrio e o APF RENATO MOREIRA PEIXOTO, ambos lotados no NIP/GO, deslocou-se no dia 09/08/201 1, por volta das 12:20hs at a Rua T-48, N g 66, Quadra 35, Lotes 07 e 08 Setor Oeste, ED. AVALON, Goinia/GO, com o objetivo de registrar possvel encontro entre alvos da operao Monte Cario desenvolvida pelo NIPISR/DF. Ao chegar ao local, por volta das 12:40hs, a equipe policial permaneceu em campana aguardando a possvel chegada do investigado ANANIAS que iria se encontrar com o investigado ARNALDO RBIO JNIOR, morador do ED. AVALON. Por volta das 13:15hs, constatou-se a chegada do investigado ANANIAS ao local, bem como sua entrada no ED. AVALON. Vale destacar que da posio em que a equipe policial se encontrava no foi possvel observar em qual veculo ANANIAS chegou ao local. Aps a entrada do investigado ANANIAS no ED. AVALON, a equipe policial ficou aguardando sua sada do referido edifcio com o objetivo de

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tentar realizar o registro de tal evento atravs de imagens. Por volta das 1 investigado saiu rapidamente do ED. AVALON e adentrou em um veculo COROLA de cor preta, placa NKM-5142, e se evadiu do local. Importante que diante da situao, s foi possvel realizar o registro fotogrfico da sada do veculo do local. Por fim, destaco que a equipe policial tentou seguir ANANIAS durante algum tempo com a finalidade de registrar outros possveis encontros com alvos da operao Monte Cano, mas, devido ao intenso trnsito de veculos durante o trajeto, no foi possvel acompanhar o investigado por muito tempo.

a informao.

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3r gio APF P Classe - Mt. .978

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A F V Classe - Mat. 14.732

ANEXO

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Plact Penavam Cdigo IdehtifIcaio Situao: Ana Fabdcaio: Cor. Combuslsvel


.Espcfe:

Restrio 1: Restrio 2 Restfl3 Restrio 4.. Nome Propdetkrio: 4 TOYOTA LEASIUG DO BRASil. SA ARA MERC .Ettdero RIJA 17-A tIL FORMOSA Complemento: IL. .CEPTipo Dot.-. -, CNPJ N.' 0o.- -

NKM5142 r 959659870 98R8548fl95000841 CIRCIJLACAO 2008 PRETA - - ALCOOLJGASOUIIA PASSAGEIRO -

Categoria veiculo: Remeao Cbosfl Marca! MSIo i Ano Modelo Tipo:- - J! rocedencsa

GO PARTICULAR 1 NORMAL
yni - - -

2009
J

LIJTOMOVEL NACIONAL

0 03215790000110

DADOS DO SISTEMA INFOSEG DO VECULO PLACA NKM-5142

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tentar realizar o registro de tal evento atravs de imagens. Por volta das investigado saiu rapidamente do ED. AVALON e adentrou em um veculi COROLA de cor preta, placa NKM-5142, e se evadiu do local. Importante salientar que diante da situao, s foi possvel realizar o registro fotogrfico da sada do veculo do tocai. Por fim, destaco que a equipe policial tentou seguir ANANIAS durante algum tempo com a finalidade de registrar outros possveis encontros com alvos da operao Monte Carlos, mas, devido ao intenso trnsito de veculos durante o trajeto, no foi possvel acompanhar o investigado por muito tempo.

a informao.

rg ntn( SLGbI A APF V Classe - Mat. ,t918

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nato Morira Peb(oto 1 2 Classe - Mat. 14.732

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n 2 05512011 -NIP/SR/DPF/GO


DATA: 19 AGO 2011 ASSUNTO: Qualificao de alvo REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

Policiais federais diligenciaram em Anpolis e Goinia no intuito de localizar e qualificar o investigado na operao em curso conhecido apenas pelo nome de Ananias. Foi apurado que se trata da pessoa de ANANIAS FERREIRA ALVES, titular de dois nmeros de CPF: 729.970.101-44 (pendente de regularizao) e 478.265.091-49 (suspenso). Embora, em ambos CPFs de Ananias seu endereo esteja registrado em InhumasGo, foi apurado que Ananias reside na Rua N-16, Q 17 ,Lt 22, ANPOLIS CITY1 P etapa, Anpolis-GO. Utilizando-se de estria cobertura, foi mantida conversa informal entre os policiais federais e Ananias, que disse ser ex-policial militar. Notou-se que Ananias tem contatas com a P2, policia investigativa da PM, e com vrios Oficiais da Polcia Militar, tendo afirmado tambm que o Delegado de Polcia Federal Humberto, latada na delegacia de Anpolis, "nosso parceiro", referindo-se ao trnsito que tem com servidores da rea de segurana pblica. No momento da diligncia Ananias ligou, na presena dos policiais federais, para um integrante da P2 e para o coronel Katayama (Massatoshi Srgio Katayama, tambm alvo da operao). Com os dados obtidos na conversa informal, foram realizados levantamentos em bancos de dados que indicaram ser ANANIAS casado com FLAVIA SILVA MORAIS ALVES, CPF 821.637.821-15, RG 3748292 DGPC/GO, que consta como proprietria de um veculo Citroen Aircross. placas NLK 7639, cadastrado no endereo acima mencionado. Foram checados ainda dois outros endereos que constam em bancos de dados: Rua Jos Martins de Brito, quadra 23, lote 03, Residencial Porto Rico e Avenida Maria Miguel, quadra 47, lote 12, Setor Sul Jamil Miguel, ambos em Anpolis/GO. Ambos so imveis de propriedade do casal Ananias e Flvia, onde esto construdas casas de aluguel. Cumpre informar que, como pode ser constatado atravs de fotografia anexa, a residncia de Ananias possui muros altos e sistema de cmeras instaladas na frente da casa, bem como cerca eltrica.

Abaixo fotos de Ananias e de sua residencia.

ANAN IAS FERREIRA ALVES

Foto da casa de Ananias, em destaque foto do endereo

a Informao.

ac^e Alex ro Silve g AQUINO l Classe - Mat. 10.035 APF

e r Peixto la Classe - Mat. 14.732 APF

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.s 0 2 -91 SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n2 05712011 - NIP/SRIDPF/GO

DATA: 05 SET 2011 ASSUNTO: Diligncia na cidade de Anpolis/GO

Senhor Delegado, Em resposta determinao de Vossa Senhoria, esta equipe diligenciou na cidade de Anpolis/GO para verificar o funcionamento ou no de algumas empresas nos locais que constam em seus cadastros. Segue abaixo o nome das empresas e o que foi encontrado nos locais onde deveriam funcionar: SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR (FOTOS 01 e 02) CNPJ n9 15979933/000140 Prdio comercial com um lava-jato, salas e lojas. Esta empresa desconhecida no local. LATITUDE 1619'54,51"S LONGITUDE: 4856'45,94"O SEBASTIO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR (FOTO 03) CNPJ n2 13279317/000150 Trata-se de edifcio residencial. LATITUDE 162014,43"S LONGITUDE: 485612,66"0 BET CAPITAL LTDA (FOTOS 04) CNPJ n2 37873734/000195 Na sala 102 do prdio comercial localizado na Avenida Santos Dumont, 545, funciona um escritrio de contabilidade.

A empresa desconhecida no local. LATITUDE 16919'46,36"S LONGITUDE: 48Q56'33,14"O Na Avenida Pinheiro Chagas, 785, Bairro Jundia, situa-se a

MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL (FOTO 05).


LATITUDE S 1 6220'02,64"S LONGITUDE: 4856'23,67"O

ANACEL ANAPOLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA (FOTO


06) CNPJ n2 37048311/000130 No local funciona uma marcenaria. Neste mesmo local, h mais de 15 anos, funcionou uma beneficiadora de arroz. A empresa desconhecida no local. LATITUDE 16181 1,09"S LONGITUDE: 48956'37,02"O

GEOVANI PEREIRA DA SILVA ME (FOTO 07)


CNPJ n2 37397353/000187 No local funciona h 20 anos a loja AGROBELGA, que vende produtos destinados a animais. A empresa desconhecida no local. LATITUDE 1622113,02"S LONGITUDE: 4856'29,74"O

BRASILIA ARMAZENS GERAIS LTDA


CNPJ n2 2043180/000114 O endereo que seria localizado na Rua Monte Belo, 95, Jardim Amrica, no foi encontrado, pois no existe tal rua neste Bairro. No endereo localizado na Rua JK, 1.887 (FOTO 08), existem vrios galpes mas esta empresa desconhecida no local. LATITUDE 1 62O'4l ,45"S LONGITUDE: 485622,62"0

VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA (FOTO 09)


CNPJ n 302228141000131 LATITUDE 1 6223'54,43"S LONGITUDE: 48257'38,55"0

ADRIANO APRIGIO DE CONFECES"

SOUZA ME "ANDREAS

CNPJ n2 37256054/000122 Na Praa Imaculada Conceio no existe o nmero 370.

MAGICO CEREAIS LTDA


CNPJ n 2 007680690/000160

No encontramos o nmero 323 nesta Rua. Por com pesquisa na SANEAGO, existe tal nmero, Prefeitura de Anpolis. FUNDAO CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR CNPJ n2 3931 389/000187 Avenida Pedro Ludovico, Qd. A, Lt. 19/20, Jardim Ana Cludia, Anpolis/GO. De tato existe tal fundao no local, mas permanece quase sempre fechada, apenas com uma mulher tomando conta das instalaes. LATITUDE 162312,56"S LONGITUDE: 48%8'40,1W0

a informao.

Alexandro Silveira de Aquino APF 1 Classe Mat. 10.035

Liliana Carmo Arajo APF l Classe - Mat. 8.993

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-c4rc, Avenida Sebastio Pedro Junqueira, Loja 44, Comercial Vila Formosa, Anpolis/GO

CNPJ: 373973531000187 (FOTO 07)

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Rua VPR 01, Quadra 02-A, Mdulo 01, DAIA, Anpolis/GO

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INFORMAO nQ 05812011 - NIP/SR/DPF/GO


DATA: 06 SET 2011 ASSUNTO: Esposa de Delegado de Polcia Federal utilizando automvel pertencente ORCRIM investigada. REFERNCIA: Operao Monte Carlo - NIP/SR/DPF/DF

Em 18/04/2011, s 13:40, no endereo R 1024, numero 366, em frente ao Edifcio Frei Galvo, SETOR PEDRO Luoovlco, GOIANIA - GO foi registrado o uso do veculo Toyota Corolla, de cor preta, placas NKM-5142, pela pessoa de LUANNA BASTOS PIRES VALADARES, CPF: 878.137.771-15, esposa do Delegado de Policia Federal DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS. O endereo acima corresponde ao endereo residencial do casal. O uso deste veculo normalmente concedido aos serviais de CARLOS AUGUSTO ALMEIDA RAMOS, o Carimbos Cachoeira, e de seu irmo MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RAMOS conforme registrado em vigilncias e acompanhamentos de investigados da Organizao Criminosa. Abaixo o registro de imagens do veculo sendo utilizado por Luana, e tambm do uso deste mesmo veculo para transportar o Coronel da PM MASSATOSHI SRGIO KATAYAMA para encontro com Carlos Cachoeira em 16/08/2011. Em outra oportunidade ANANIAS FERREIRA ALVES, empregado dos irmos Cachoeira, utiliza este mesmo veiculo para ir ao encontro de Carlos Cachoeira em 02/08/2011.

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Imagem 4: Este mosaico mostra o Corolia pertencente a Orcrim e utilizado por Luanna estacionado atras da Prado utilizada por Deuselino em 18/0412011. Vinte minutos aps a saida de Luanna, Deuselino desce encontra-se com um homen no identificado. Os dois embarcam na Prado e saem.

Imagem 5: Em 16/08/2011 mesmo veiculo utilizado por Luanna, esposa do Delegado Deuselno, foi utilizado por Ananias Ferreira Alves em encontro monitorado por policiais federais e relatado em relatrio especfico. Nesta data o investigado conhecido como "Ananias" chegou ao Quartel da Ajudncia Geral da PM localizado Av. Contorno, Zona Central de Goinia, dirigindo o veiculo Toyota Coroila preto, placas NKM5142, onde buscou o Coronel PM Massatoshi Srgio Katayama. O veiculo saiu do batalho dirigiu-se at o Edifcio New Business Style, Av. Deputado Jamel Cecilio n' 2496, Setor Jardim Gois, Goinia-GO, onde funciona empresa da qual o investigado Carlos Augusto Almeida Ramos ("Carlinhos Cachoeira') seria scio. Ali, foi registrada em imagens a chegada de Ananias acompanhado do Coronel Katayarna.

Imagem 6: registra o momento da chegada e o momento da salda de Ananias para o encontro com Carlinhos Cachoeira. Estaciona o Corolia, preto, NKM 5142, na porta do Restaurante ADORO que se localiza de frente ao L'etoile D'argent Restaurante. O encontro durou cerca 5 minutos e ocorreu na sequncia do Almoo de Ananias, Katayama e Jlio em 0210812011.

o relatrio.

Renato Morea Peixoto Agente de Policia Federal Mat.: 14.732

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INFORMAO n 2 06012011 -NIP/SR/DPF/GO


DATA: 06 SET 2011 ASSUNTO: Confirmao de endereos. REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF

Em 01/09/2011 policiais do NIP/SR/DPF/GO estiveram em Anpolis GO para confirmar endereos de pessoas jurdicas no interesse de investigao policial em curso. Abaixo fotos dos locais visitados com as informaoes colhidas em cada local:

iR Comrcio de Medicamentos e Perfumaria Ltda., CNPJ 07.707.500/0001-07 - AV PRESIDENTE WILSON 840 SALA 02 BAIRRO JUNDIAI, Anpolis-GO. Status: Confirmado. Drogaria Central o nome de Fantasia usado pela iR, conforme informao de funcionrio entrevistado no local

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jCi

Av. Presidente ilson t 20 Jurdiai Industrial Anpolis-GO. CEP: 75111-100 e e

TRADE Consilutora e Incorporadora LTDA. Fones: (62) 331149761 85383440


-tnat frad&construtoracbotman.com

Trade Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ 00.539.465/0001-15 - AV PRESIDENTE WILSON 20 VILA INDUSTRIAL Anpolis-GO. Status: Confirmado. Esto registradas no mesmo endereo as empresas Three Star Empreendimentos Imobilirios Ltda., e Brasil Sul Empreendimentos Imobilirios Ltda. No local foi possvel levantar que o responsvel administrativo pelas empresas seria uma pessoa conhecida como Sr Maurcio, com escritrio na Av. Santos Dumont, esquina com Rua Evangelino Meireles, Qd K, Lt 28-A, Sala 10, Galeria Santos Dumont, Bairro Junda, Anpolis-GO, Telefone: 6233211784.

Av. Santos Dumont, esquina com Rua Evangelino Meireles, Qd K, Lt 28-A, Sala 10, Galeria Santos Dumont, Bairro Jundia, Anpolis-GO, Telefone: 623321-1784. Status: Confirmado. 1.Three Star Empreendimentos Imobilirios Ltda., CNPi 13.289.601/0001-08; 2.Brasil Sul Empreendimentos Imobilirios Ltda., CNPJ 13.439.061/0001-00 As empresas acima funcionam no mesmo endereo.

Maquinaria Publicidade e Propaganda Ltda., CNPJ 03.853.183/0001-86 - AV JK, Esquina com RUA 09, QD 32 LT 22, N. 2342, BAIRRO JK NOVA CAPITAL, Anpolis-GO. Status: Confirmado.

No local funciona o Canal 5 de televiso da cidade de Anpolis-GO e que tem como razo social Maquinaria Publicidade e Propaganda Ltda., segundo a recepcionista entrevistada.

Aprgio Construtora e Incorporadora, CNPJ 12.615.538/0001-90 - AV JK, Nmero 1153, SALA 01, BAIRRO JUNDIAI, Anpolis-GO. Status: Confirmado.

Phav Produes e Publicidade Ltda., CNPJ 02.353.709/0001-04 - AV JK N 735 QD 13 LT 26 BAIRRO JUNDIAI, Anpolis-GO Status: No Confirmado. No local funciona a empresa Garjet.

Girafa Loterias Ltda., CNPJ 15.980.758/0001-00 - AV JK LT 28 QD 13 BAIRRO JUNDIA!, Anpolis-GO Status: No Confirmado. No h indcios do funcionamento de qualquer empresa no local

Girafa Loterias Ltda., CNPJ 15.980.758/0001-00 - RUA SETE DE SETEMBRO 412 CENTRO, Anpolis-GO, referencia: Lote ao lado da loja Novo Mundo. Status: No Confirmado. No h indcios do funcionamento de qualquer empresa no local, que utilizado como estacionamento rotativo em rea de grande fluxo de pessoas no centro de Anpolis.

Misano Indstria, Comrcio, Importao e Export. de Veculos Ltda., CNPJ 05.932.018/0001-45 - BR 060 KM 62,2 IT 113 SETOR INDUSTRIAL, Abadinia-GO. Status: No Confirmado. No h indcios do funcionamento de tal empresa no local.

a Informao

Renato Moreira Peixoto Agente de Polcia Federal Mat.: 14.732

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INFORMAO n Q 062/2011 -NIP/SR/DPF/GO


DATA: 16 SET 2011 ASSUNTO: Confirmao de endereos. REFERNCIA: Operao Monte Cada - NIP/SR/DPF/DF

No interesse de investigao policial em curso foram realizadas diligncias para confirmao dos endereos registrados das empresas listadas a abaixo. Todos na cidade de Golania-GO

Foto:F.cS.Iok.

MCGL Empreendimentos e Participaes 5/A. AV ALPHAVILLE FLAMBOVANT 0004 LT 01 LOJA 11. Status: Confirmado.

ICF - Instituto de Cincias Farmacuticas de Estudos e Pesquisas. ALAMEDA CORONEL EUGENIO JARDIM N. 5300260 LT 12 SETOR MARISTA. Obs: Na mesma rua da SR/DPF/GO, prximo ao posto Texaco. Status: Confirmado

Lder Comrcio de Materiais Eltricos Ltda. AV PERIMETRAL N. 3640 QD 56 LOTE 262 SETOR COIMBRA. Endereo residencial do Sr. Ivan Status: No

Confirmado

ri Jquei Empreendimentos e Eventos Ltda. Shopping Via Campinas'. AV 24 DE OUTUBRO N. 934 QD 50 LT 06 SETOR CAMPINAS. No local funciona apenas Lojas Americanas. Status: No

Confirmado

Centro Empresarial SEBBA. Mapa Construtora Ltda. AV C-255 N. 270 QD 588 LT04/08 SL 818/819 NOVA SUIA. Esplanada Empreendimentos e Participaes Ltda. AV C-255 N. 270 SALA 818 NOVA SUIA. Obs: Na lista de empresas constante da portaria no conta qualquer referencia da empresa Esplanada. Status: Confirmado Status: No

em relao a MAPA Construtora.

Confirmado em relao empresa Esplanada Empreendimentos.

Fiz

Fiori Restaurante e Diverses Ltda. RUA T-30 N. 1512 QUADRA 54 LOTE 06 SETOR BUENO. Obs: No local h 2 seguranas controlando a entrada de pessoas no perodo noturno, bem como observando os carros que estacionam nas proximidades. Dando a impresso que no se trata de restaurante e sim de casa de Jogos. Status: No

Confirmado

M
JC Distribuidora de Medicamentos Ltda. "Polo Farma". AV T-2 N2544 QD 05 LT 06 SETOR BUENO. O local funciona como depsito ou centro de distribuio. Status:

Confirmado

Brasil Ind. e Com de Maquinas Recreativas Ltda. RUA C-190 N. 850 QD 464 LT 17120 JARDIM AMERICA. No local funciona uma grfica. Status: No

Confirmado

Vantagem Net Marketing de Incentivo Ltda. RUA 10 N. 250 ED T CENTER SALA 701/702 SETOR OESTE. No local funciona um escritrio de advocacia onde militam: Alaor Mendes Ribeiro; HalIan de Souza Rocha; Jose Carlos dos Santos; Ronan Antonio Azzi Azzi Filho. Status: No

Confirmado.

Gerplan Gerenciamento e Planejamentos Ltda. RUA 10 QD 45 LT 53 LOJA 01 SETOR Endereo no encontrado por estar incompleto, registrado errado ou no existir. Status: No Confirmado Q,(0

Look Farma Distribuidora de Medicamento Ltda. RUA 115 QD F41-A SETOR SUL. Endereo no encontrado por estar incompleto, registrado errado ou no existir. Status: No Confirmado

a Informao

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Renato Moreira Peixoto Agente de Polcia Federal Mat.: 14.732

LiLian.rmArajo Agente de Polcia Federal Mat.: 8.993

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INFORMAO nQ 07012011 - NIP/SR/DPF/GO


DATA: 13 OUT 2011. ASSUNTO: Documentos sigilosos do NIP/SR/DPF/GO com classificao cancelada. REFERNCIA: Operao Monte Carlo NIP/SR/DPF/DF. ANEXOS: Cpias do Memo n. 2155/06-SR/DPF/GO, do Memo n. 1542/2006DELEPAT/SR/DPF/GO, do Memo n. 1571/2006-DRCOR/SR/DPF/GO, do Memo n. 037/06-NIP/SR/DPF/GO, das OMPs n. 009 e 011/06NIP/SR/DPF/GO, dos Relatrios Circunstanciados Parciais n. 001 e 002/06, de Informao s/n. do APF NASCIMENTO com documentos que a acompanham e do Relatrio Circunstanciado Final s/n., de 31/05/2006.

Registrou o Relatrio de Inteligncia n. 043/2006-NIP/SRIDPFIGO, datado de 16 de maio de 2006 - cuja classificao de "CONFIDENCIAL' foi cancelada atravs do Despacho n. 003/2011 -NIP/SRIDPF/GO - que produziu conhecimento do tipo "informao" e foi difundido ao GAB/SR/DPF/GO e DICINT/DIP/DPF os seguintes termos:
"Encaminhamos, para conhecimento, os documentos em anexo, aps o recebimento do Memo n. 2155106-SRJDPF/GO, da DPF DEBORAH DE BARROS A MORIM, em razo da emisso da OMP n 2 00912006 NIP/SR!DPF/GQ, logo em seguida ocorrncia dos acontecimentos narrados pela referida Delegada. A OMP foi solicitada pelo DPF DEUSELINO VALADARES, com o objetivo de investigar supostos fatos narrados por um advogado ligado ao Grupo Avestruz Mster. Em sua solicitao, o DPF DEUSELINO ressaltou que queria se resguardar acerca dos fatos.

Ressaltamos que as OMP's expedidas vigeram de 17.04.2006 at.Oq(200 para o DPF DEUSELINO, uma vez que s teve cincia da mesma e a rece eu em 17.04.2006, e para o EPF NASCIMENTO e APF SANDRO SALES de 27.04.2006 at 1205.2006." Constam como anexos ao Relatrio de Inteligncia n. 043/2006-NIP/SRIDPF/GO o "Memo N9 2155106-SR/DPF/GO; Cpias de: Memo N 9 154212006-DELEPAT, Memo N2 157112006-DRCOR, Memo n 2 037106-NIP/SR/DPF/GO e das OMP 's n 9s. 09106 e 01 1/06-NIP/SRJDPF/GO; Relatrios Circunstanciados Parciais n 2s 001106, datado de 26.04.2006 e 002106, datado de 27.04.2006 e Informao do APF NASCIMENTO datada de 27.04.2006 e documentos que os acompanham." Por sua vez, registrou a Informao n. 043/2006-NIP/SR/DPF/GO, datada de 16 de maio de 2006 - cuja classificao de "CONFIDENCIAL?' tambm foi cancelada atravs do Despacho n. 003/2011-NIP/SR/DPF/GO - que produziu conhecimento do tipo "informao" e foi difundido DICINT/DIP/DPF os seguintes termos: "Conforme j relatado em contato verbal, informo que o DPF DEUSELINO VALADARES, desde fevereiro de 2006, vem registrando jogos da CEF na Loteria Talism Ltda., de propriedade do marido desta signatria, Gilberto Luiz da Silva, situada no setor Campinas nesta Capital. Inicialmente o Delegado encontrava-se apostando R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) semanais, e aps ter ganhado cerca de R$ 3.500,00 (trs mil e quinhentos reais), passou a apostar, no ms de maio, R$ 1.317,00 (um mil trezentos e dezessete reais) por semana, possivelmente na forma de "bolo" Em razo de ter sido, frequentemente, utilizada como intermediaria no repasse das canelas, dos valores das apostas e dos prmios pagos, no dia 04.05.2006, o DPF DEUSELINO adentrou em meu gabinete solicitando o nmero de minha conta na CEF para efetuar o pagamento de uma aposta. Como naquele momento no dei a devida importncia, informao solicitada, pois me encontrava atendendo outros colegas, repassei-lhe o nmero de minha conta corrente: CEF AG. 0012, CC 001 00001807-8, onde o mesmo depositou R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) em dinheiro e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em cheque. Informei ao nominado DPF que no mais receberia depsito em minha conta bancria, para pagamento dos jogos, alegando como motivo no pagar CPMF. Meu marido lhe repassou o nmero da conta da Loteria CEF AG. 013 OP. 043 Conta n2 500123-9, para que o DPF DEUSELINO fizesse os pagamentos das apostas. ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA DELEGADA DE POLCIA FEDERAL MATRCULA 10.617'

Percebe-se pela leitura, em ordem cronolgica, da documentao Relatrio de Inteligncia n. 04312006-NIP/SR/DPF/GO que o prprio DPF DE VALADARES DOS SANTOS, atravs de memorando datado de 07/04/2006, disposio do ento DRCOR/SRIDPF/GO, DPF IRES JOO DE SOUZA, para
realizar "..alguma investigao mais aprofundada..." tendo em vista que atravs do
advogado RUY CRUVINEL (no fica claro se se trata de RUY CRUVINEL FILHO, CPF 149.058.331-91 ou de RUY CRUVINEL NETO, CPF 403.141.031-04), procurador da AVESTRUZ MASTER, haveria tomado conhecimento de que CARLOS CACHOEIRA manteria uma organizao criminosa de "... extorso a elementos que mantm casas e mquinas de jogos eletrnicos.... Segundo o delegado, RUY o haveria convidado a criar organizao paralela a de CARLOS CACHOEIRA. O ento DRCOR/SRIDPF/GO encaminhou o citado memorando ao ento SR/DPF/GO, DPF MANUEL TRAJANO RODRIGUES DUALIBE, para conhecimento e providncias cabveis. A seguir, a DPF ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA, ento Chefe do NIP/SR/DPF/GO expede memorando ao DPF DEUSELINO comunicando que ele deveria prosseguir nas investigaes e expede ordem de misso para tanto em 11104/2006. Posteriormente, em 26104/2006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatrio Circunstanciado Parcial n. 001106 apontando que na casa de RUY CRUVINEL funcionaria um cassino e seu objetivo seria montar operao concorrente ao de CARLOS CACHOEIRA; que componentes das mquinas eram contrabandeados da Espanha; indicou possveis envolvidos com a explorao do jogo e; asseverou que CARLOS CACHOEIRA receberia metade do faturamento, repassando parte ao Senador DEMOSTENES TORRES e ao Superintendente de Loterias da AGANP MARCELO MARQUES SIQUEIRA. Por fim solicitou nova Ordem de Misso, desta feita com a incluso de mais dois policiais. Logo a seguir, em 27104/2006, o DPF DEUSELINO apresenta o Relatrio Circunstanciado n. 002/06 com a informao de que mquinas caa-nqueis apreendidas teriam sido liberadas por MARCELO SIQUEIRA e estariam novamente em funcionamento em bingo na cidade de Valparaso/GO. Ainda em 27/04/2006 consta a expedio do Pedido de Inteligncia n. 009/2006NIP/SR/DPF/GO e que foi respondido via Relatrio de Inteligncia n. 044/2006NIP/SR/DPF/DF apresentando dados a respeito de bingo localizado na cidade de Valparaso/GO. Entretanto, ocorreu que atravs do Memo. N. 2155/06-SR/DPF/GO, em 12105/2006, a DPF DEBORAH DE BARROS AMORIM comunica ao NIP/SFVDPF/GO ter sido designada para presidir o Inqurito Policial n. 066/2006-SR/DPF/GO, instaurado para apurar suposto crime de lavagem de dinheiro por parte de integrantes da famlia de JERSON MACIEL, principal responsvel legal do GRUPO AVESTRUZ MASTER.

Acrescentou que policiais federais lotados na SR/DPF/GO acompanhal interesse as investigaes haja vista que vrios haviam investido em ttulos do AVESTRUZ MASTER, no conseguindo resgatar os valores aplicados. Informou ter recebido duas visitas do DPF DEUSELINO que a causaram estranheza, sendo que na primeira disse ter estado na casa de JERSON MACIEL. Na segunda disse que advogados de JERSON MACIEL haviam solicitado a ele que verificasse a possibilidade de nomear o acusado como depositrio fiel de determinado veculo, no que recebeu resposta negativa por parte da delegada. Continuou a narrativa informando que em monitoramento telefnico legalmente autorizado, na data em que recebeu a primeira visita do DPF DEUSELINO, JERSON MACIEL conversa com sua filha mencionando a presena de um Delegado de Polcia Federal que ali teria comparecido para alert-lo sobre a existncia de pessoas querendo mat-lo. Posteriormente, segundo a delegada, o nome do DPF DEUSELINO foi mencionado em dilogos de alvos da investigao. O recebimento de tal memorando reforou ao NIPISR/DPF/GO a suspeita de que OMP's expedidas pelo setor poderiam estar justificando atividades no devidamente esclarecidas do DPF DEUSELINO e a continuidade da "investigao" foi descartada. Em seguida, em 16/05/2006, a DPF ESMERALDA, ento Chefe do NIP/SRJDPF/GO produz a Informao n. 04312006-NIP/SRJDPFIGO, contedo acima transcrito, no intuito de evitar que seu nome fosse indevidamente relacionado ao do DPF DEUSELINO aps o mesmo ter depositado em sua conta corrente valor referente a operao comercial realizada no estabelecimento do seu esposo. J em 31/05/2006 o DPF DEUSELINO apresenta Relatrio Circunstanciado Final em que aduz em resumo que: CARLOS CACHOEIRA atua h vrios anos no Brasil, tendo assumido inicialmente o jogo do bicho em Gois e depois migrado para os jogos eletrnicos; Que as mquinas eram programadas para "tomar" o dinheiro do apostador e seus componentes principais eram importados ilegalmente, configurando crime de contrabando; Que CARLOS CACHOEIRA obteve autorizao legal para explorao de vdeoloterias, cujo desdobramento resultou na CPI DOS BINGOS e tambm dominava a Superintendncia para Assuntos Lotricos da AGANP/GO; Que MARCELO SIQUEIRA foi indicado para tal Superintendncia pelo Deputado Federal CARLOS ALBERTO LERIA, sendo parte do faturamento sendo repassado a CARLOS CACHOEIRA que distribuiria percentual a polticos goianos como DEMOSTENES TORRES, CARLOS ALBERTO LEREIA, JOVAIR ARANTES e RUBENS OTONI; Diversas pessoas que estariam relacionadas explorao ilegal de jogo de azar e cita seus nomes;

Sugere a instaurao de inqurito policial para apurao dos fatos e, po Esclarece que manteria contato com pessoas envolvidas com jogos
causar "alarde imediato".

Verificado todo o arquivo fsico do NIP/SR/DPF/GO no foi localizado nenhum relatrio, informao ou documento de lavra do DPF DEUSELINO dando conta de eventual continuidade de seus contatos com pessoas ligadas explorao de jogos de azar no Estado de Gois. Goinia, 13 de oiybit de 29Jk.

QUES DE SOUZA egado de &X RE Policia Federal

1? Classe - Mat. 10.431 Chefe do NIP/SR/DPFIGO

o MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

DESPACHO 003/201 1-NIP/SR/DPF/GO


1. Refere-se o presente despacho ao Relatrio de Inteligncia n. 043/2006NIP/SRIDPF/GO (que possui como anexos cpias do Memo n. 2155/06SR/D13 F/GO, do Memo n. 1542/2006-DELEPAT/SRIDPF/GO, do Memo n. 157112006-DRCORISRIDPF/GO, do Memo n. 037/06-NIP/SRIDPF/GO, das OMPs n. 009 e 01 1/06-NIP/SRIDPF/GO, dos Relatrios Circunstanciados Parciais n. 001 e 002/06 e de Informao s/n. do APF NASCIMENTO com documentos que a acompanham) e da Informao n. 043/2006-NIP/SR/DPF/GO, ambos classificados no grau "CONFIDENCIAL" (prazo mximo de sigilo de 10 anos) e que comunicam fatos documentados relacionados a Delegado de Polcia Federal, ocorridos nos meses de abril e maio de 2006, bem como de Relatrio Circunstanciado Final s/n., de 31/05/2006, que recebeu carimbo de "SIGILOSO"; 2. Em decorrncia da instruo processual de investigao realizada atravs da Operao Monte Cario, em curso no NIP/SRIDPF/DF, surge a imperiosa necessidade de utilizao ostensiva de tais documentos, conforme solicitao recebida; 3. Dispe a Instruo Normativa Reservada n. 30/2010-DG/DPF, que observa os termos do Decreto n. 4.553/2002 e da Lei n. 8.15911991, acerca do cancelamento do grau de sigilo:

(...)"Art. 69 A autoridade responsvel pela classificao dos documentos ou autoridade mais elevada poder alterar a classificao ou cancel-la, tornando-os ostensivos, desde que findos os motivos de sua classificao ou alterao de sua natureza e considerando o interesse para a pesquisa e para a administrao. Art. 7 Quando se tratar de documentos sigilosos relacionados com a atividade de contrainteligncia policial, somente poder ocorrer a desclassificao, alterao ou cancelamento da classificao sigilosa com anuncia do responsvel pela classificao do documento. Art. 82 Observada a absoluta necessidade de cancelamento da classificao sigilosa de um documento, a autoridade interessada solicitar, por escrito, por intermdio da DIP, SIP ou NIP responsvel pela custdia, a devida autorizao para efeito de insero dos dados em expediente ostensivo."(... --

* MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPEIUNTENDENCIA REGIONAL EM GOIS DELEPAT

2Pu3
1

Memo flOJ

/2006

Goinia/GO, 07 de abril de 2006.

DO: DPF DEUSELINO VALADARES AO: DRCORJSR/DPF/GO ASSUNTO: Comunicao. nso

Senhor Delegado,

No segredo para ningum que fui um dos "investidores" da AVESTRUZ MASTER, o que foi publicado at em jornais deste Estado. "Na tentativa de tentar recebe?" ou vender a CPR referente entrei em contato com o advogado RUI CRUVINEL, o qual um dos advogados da Avestruz Master. Rui entre outras conversas nos afirmou que a pessoa de CARLINHOS CACHOEIRA mantm uma organizao criminosa de extorso a elementos que mantm casas e mquinas de jogos eletrnicos, recebendo a quantia de R$ 200.000,00 por semana para no haver fiscalizaes da AGANP que presidida por uma pessoa que foi indicada pelo senador DEMSTENES.

Ao "darmos corda" para RUI ele nos chamouai@Sfli' uma organizao paralela a de CARLINHOS CACHOEIRA, incluve perguntou acerca de inquritos policiais que teriam por b, ti investigaes acerca dos grupos pANRELO, ARROZ CRISTAL e SUPERMERCADO MARCOS, dizendo que estaria querendo alguma facilidade na conduo de tais inquritos, para tanto oferecendo vantagem econmica indevida no valor de R$ 200.000,00. Solicitamos que caso se tenha interesse em proceder alguma investigao mais aprofundada acerca dos fatos acima mencionados que seja expedida Ordem de Misso Policial para nos resguadarmos acerca dos fatos.

7)

Respeitosame

rb visrJARE:
gado de Polci 1a Classe Mat.

/(

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

.0

SERVIO PBLICO FEDERAL.


Superintendncia Regional em Gois

Mem. n. 157112006DRCOR/SR/DPF/G0.

Goinia/GO, 10 de abril de 2006.

DO: DPF - IRES JOO DE SOUZA - DRCOR/SR/DPF/G0 AO: Dr. Manuel Trajano Rodrigues Duailibe - superintendente/SR/ Assunto: Documentao (ENCAMINHA)

Senhor Superintendente,

Pelo presente encaminha a memorando n 1542/206DELEPAT/SRIF/GO (SIGILOSO), para conhecimento e providncias que entender cabveis.

'gad& Policia Federal DRCORISRIDPF/GO

SERVIO PBLICO FEDERAL


MJ - DEPARTAMEWI7O DE POLCIA FEDERAL Superintendncia Regional em Gois

i T o '_)
/ 11

Do: NIP/SR/DPF/GO Para: DPF DEJ.JSELINO -DELEPAT/SR/DPF/GO Ass: Comunicao - Faz

Nem. n 037/06 Data: 10.04.2006

Senhor Delegado,

De ordem do Senhor Superintendente Regional do DPE'/GO, comunicamos a Vossa Senhoria que dever prosseguir nas investigaes acerca dos fatos narrados no Memo. N 0 1542/2006_DELEPAT/SR/DPF/GO (SIGILOSO), datado de 07.04.2006, devendo apresentar relatrio circunstanciado.

Atenciosamente,

ESMERALDA 1& ECIDA DE OLIVEIRA E SILVA Delegada de Polcia Federal

NMERO DA ORDEM DE

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

oIvfP no 009/2006

ORDEM DE MISSO POLICIAL

2 CHEFE DA EQUIPE

DELSELINO VALADARES DOS SANTOS 5 DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE 15


8 MISSAtJ:

APF

4 MAIRICU. 8269

MATRCIL
9 DATA DEINI' 13.04.06 10 DATA DE T 12.05 .06

Proceder diligncias de carter SIGILOSO. - DADOS CONHECIDOS


12

AS DE ORDEM LEGAL. 13 TRANSPORTE


VIATURA OFICIAL

141 ARMAMEN1 14 EQUIPAMENTOS 14.2 TELECOMU] 14.3 VESTURIO 144 OUTROS 15 VERBA 6 RECOMENDAES ESPECIAIS E MEDIDAS DE AS DE PRAXE 17 LOCAL E DATA Goinia/GO, 11.04.06 18 AUTORIDADE DETERMINANTE DPF ESMERALDA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA

OS DE USO PESSOAL

CARGO OU FUNO Delegado de Polcia Federal


CHJNIPISRISR/DPFIGO

18.3 ASSINATURA

ttpar

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM GOIS DELEPAT

o]

RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PARCIAL 001/06 ojnja/GO, 26 abril de 2006.

DO: DPF DEUSELINO VALADARES A: Delegado Chefe do NIP/SR/DPF/GO Ref.: OMP/NIP/ 09/06. Senhora Delegada, Dando prosseguimento s investigaes determinadas na OMP 009/06 estivemos no dia 17.04.04 e ontem noite com Ruy Cruvinel e pudemos constatar o que se segue: 1-Na casa de RUY CRUVINEL funciona um cassino, com roletas, dados, ect, em endereo no Setor Oeste desta cidade, funcionando no perodo vespertino e noturno. 2- As chamadas Casas de Bingo, exploram em maior potencial mquinas com

chips oriundos e programados na Espanha

de tal forma que 100% do dinheiro das apostas so retidos. No sistema de loteria oficial, se no h um ganhador em um concurso, o prmio fica acumulado para o prximo concurso. Nas mquinas das Casas de Bingo no, o dinheiro da aposta perdida vai todo para o dono da mquina, o mesmo acontecendo com as Mquinas de Rua. Apenas a "caixa" das mquinas so fabricadas no Brasil, porm os chips so contrabandeados da Espanha.

3- Goinia foi "loteada" entre os ARNALDO RUBlO JUNIOR e JAVIER SERRADO - ROYAL 22, em frente ao Matsuri, setor Oeste. 1 JOS FRANCISO (preposto do CARLOS HABIB CHATE --BSB) GOLDEN BIINUU. HO CARLOS ROBERTO MARTINS, Vulgo CARLINHOS MANQUIN Bingo ao lado do escritrio poltico do senador Demostefles. nyynn ..1nn miI4n Penha 03, centro, nesta JUINIUIt, VU%U LLLttm" RUBENS ..-. - ARNALDO RUBENS cidade. Segundo RUY o faturamento das referidas casas de bingo situa-se: - Royal de R$ 80.000,00 semanais. - Golden Bingo R$ 60.000,00 semanais. - Demais R$ 50.000,00 semanais. No Entorno de Braslia, somente em Valparaso, o guia Bingo fatura R$ 200.000,00 por semana e o Ponto Frio, Bingo do Posto faturam R$ 100.000,00 por semanas e os demais em mdia R$ 100.000,00. Em Anpolis/GO, os dois Bingos locais faturam R$ 100.000,00 por semana. As mquinas de Rua so de Gil Tavafles, empresrio da dupla sertaneja Bruno e Marrone, Alencar Junior, Paulinho Cahoeira, Julio Cachoeira, Luisinho Cachoeira e o chins Sui, que operam com retomo de 10% das apostas e lucro de 70% do valor apostado percentual do "fiel", nome dado ao proprietrio do descontando O estabelecimento que mantm as mquinas. CARLINHOS CACHOEIRA, recebe a quantia de 50% de cada faulramento e reparte o dinheiro com o senador Demstenes e o ex procurador Marcelo Siqueira, que atualmente Superintenden te de Loterias da AGANP. No havendo o pagamento semanal, Marcelo Siqueira determina a apreenso das mquinas. O objetivo de RUY "derrubar" Carlinhos Cachoeira e montar seu prprio esquema.

/ Na aproximao com Ruy estivemos ingOs e ba -noite na casa de Jerson Maciel, na casa de Ruy, em B funcionam mquinas caa nqueis. Ainda falta descobrir os endereos, qualificaes e telefones dos envolvidos, mas temos que carlinhos Cachoeira reside no edifcio Excalibur, 50 andar, sendo o prdio de apartamento s mais caro desta capital. Carlinhos Cachoeira no usa telefones celulares, mas seu "brao-direito" Wesley de tal, possui os telefones de nmeros 9237 8092 e 9245 6009. Para lavagem do dinheiro ilcito oriundo dos jogos, Carlinhos Cachoeira usa a empresa VITAPAN sediada na cidade de Anpolis/GO, com auxlio de um auditor da Receita Federal. segundo Ruy, o Diretor da polcia Civil deste Estado faz parte do "esquema" e mencionou tambm um agente de Polcia Federal, mas no citou nome. Para prosseguirmos com mais iseno e credibilidade, solicitamos incluso de OMP para o EPF NASCIMENTO mat. 2078 e APF SANDRO SALES SILVA, mat. 8251 nos auxiliar na investigao.

______Respeitosamete
-

VALADARES bOS-SANTQS-Hgado de Polcia fDeferal. i a Classe Mat. 8269.

1 NMERO DA ORDEM DE

MINISTRIO DA JUSTIA FAMENTO DE POLICIA FEDERAL TENDNCIA REGIONAL EM GOIS

OMPn011/2006
.1

ORDEM DE MISSO POLICIAL


2 CHEFE DA EQUIPE DELSELINO VALADARES DOS SANTOS 5 DEMAIS INTEGRANTES DA EQUIPE JOS JtJNIO NASCIMENTO SANDRO SALES DA SILVA 8 MISSO: Proceder diligncias de carter SIGILOSO. i DADOS CONHECIDOS 12
AS DE ORDEM LEGAL.

3 CARGO OU FUNI
DPF

5 CARGO OU FU}0
EPF APF

9 DATA DEINI 27.04.06

4 IVIAIRILU. 8269 MATRICU 2078 8251 10 DATA DE TE 12.05.06

13 TRANSPORTE
VIATURA OFICIAL

14.1 14 EQUIPAMENTOS

OS DE USO PESSOAL

14.3 VESTURIO 14.4 OUTROS 15 VERBA 16 RECOMEN AS DE PRAXE 17 LOCAL E DATA

ESPECIAIS E MEDIDAS DE SEGURANA

Goinia/GO, 27.04.06
18 AUTORIDADE DETERMINANTE 18.2 CARGO OU FUNO Delegado de Polcia Federal DPF ESMERALDA APARECIDA DE CH/NIP/SRJSRIDPF/GO OLIVEIRA E SILVA 18.3 ASSINATURA

lei

LI

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM GOIS DELEPAT

floSO
RELATORIO CIRCUNSTANCIADO PARCIAL 002/06 Goinia/GO, 27 abril de 2006.

DO: DPF DEUSELINO VALADARES A: Delegado Chefe do NIP/SR/DPF/GO Ref.: OMP/NIP/ 09/06. Senhora Delegada, Dando prosseguimento s investigaes determinadas na OMP 009/06 estivemos ontem noite com o informante e pudemos constatar o que se segue: 1- Consoante cpia de deciso da Justia Federal, foram apreendidas vrias mquinas de jogos ilegais na Casa de Bingo Royal Palace, tendo as mquinas ficado depositadas em poder de ARNALDO RUBlO JTJNIOR e posteriormente as mesmas novamente foram apreendidas e removidas pela Delegacia Estadual de Investigaes Criminais. De acordo com o que levantamos, as mquinas apreendidas so na realidade de um indivduo de nome ALEJANDRO, residente em So Paulo e estavam apenas locadas para ARNALDO RUBlO JUNIOR. Ocorre, que as mquinas esto atualmente no guia Bingo em Valparaso, em pleno funcionamento, tendo sido liberadas por Marcelo Siqueira pedido de Carlinhos Cachoeira, sendo que este as

arrendou para o indivduo de nome Olmpio e viro de semana.

Respeitosamente,;

DEUSELkMDARE S DOS tNTOS


gado de Polcia Dfleral. ia Classe Mat. 8299.

wp

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL.

SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, n 826 Setor Bela Vista / Goinia - CEP 74.823-030, Fone

INFORMAO Do: EPF JOS JUNIO NASCIMENTO DELEPA T/SRIDPF/GO Para: DPF ESMERALDA APARECIDA DE OILIVEIRA E SILVA N[P/SR/DP FIGO Referncia: ROYAL PALACE (Casa de Bingo) Senhora Delegada, Chegou ao meu conhecimento que as mquinas que eram utilizadas na casa de bingo em referncia e que foram apreendidas no dia 21/1 212004, conforme documento anexo, e que posteriormente foram foram encaminhada e apreendida novamente pela Polcia Civil, em 0211012005, encontram-se nas casas de bingo "AGUJA BINGO" e "PONTO FRIO" na cidade de 1/alparazo/GO, "BINGO BOIADEIRO ", localizado na Travessa da 15 de Dezembro, centro, Anpolis, e, ainda, possivelmente Era o que tinha a informar. Goinia/GO., 27 de Abril de 2006.

Js Junio Nascimento
Escrivo de Polcia Federal Mat.: 2078

o Justia Federal SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOlAS li a VARA

AUTOS 14 2004.35.00.017503:3 FEDERAL EM GOlAS DE POLCIA


Reqte: DEPARTAMENT O ReqdO: ROYAL PALACE DIVERSES LTDA ME

DECISO
olicial, este Juzo Atendendo representao da Autoridade p determinou a busca e apreenso de mquinas de videopquer, videobingo e caa-nqueis na sede da empresa ROYAL PALACE. cumprido o mandado, foram apreendidas 118 mquinas, sendo nomeado fiel depositrio de 104 delas o Senhor Arnaldo RbiO Jnior. fls.63173, ARNALDO Por meio da petio e documentos de RUBlO JUNIOR informa que as mquinas apreendidas por determinao deste Juzo foram apreendidas e removidas pela Delegacia Estadual de desonerao da Investigaes criminais. Requer,, assim, a sua os referidos bens. responsabilidade de fiel depositrio d Intimado, o MPF requereu seja determinado Polcia Civil a entrega dos bens apreendidos ao Departamento da Polcia Federal e a desonerao da responsabilidade de fiel depositrio do requerente, bem como a remoo das mquinas listadas, pela empresa. Com razo o Ministrio Pblico Federal. As mquinas apreendidas pela Delegacia Estadual de Investigaes criminais encontram-se disposio deste Juzo, razo pela qual determino a expedio de oficio ao Diretor Geral de Polcia Civil de Gois requisitando que sejam entregue s a Por outro lado, tendo em conta que as mquinas no se encontram em poder do senhor ARNALDO RUBlO JUNIOR, desonero-o da responsabilidad e de fiel depositrio. Intimem-Se. Goinia/GO, em de maro de 2006.

1 .-'JSERVIO PBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAME NT O DE POLICIA FEDERAL Superintend n cia Regional em Gois

s 16:20h5 do dia vinte (21) dias

mil e do ms de dezembro (12) do ano de dois Busca e Apreenso n o 16/2004,


na Rua Fcrnafldo de Abreu, n 72, Setor

quatro (2004), em cumprimento ao Mandado de 2004.35.00.017503-3 comparecemo s


Goinia/CO,

expedido pelo MM Juiz Federal da 1P Vara de GoiniaC, nos autos do processo no

PALACE, onde fomos recebidos pela sede da empresa ROYAL Oeste, RUBlO JNIOR, brasileiro, casado, portador da CI n 1.909-798-6, Si-, ARNALDO 745.199-72, residente na Rua S-5, 750, Setor Bela expedida pela SSPJPK, CPF' 353 . 14110/1960, telefone 3945 Vista, nesta, natural de Nova Esperana-PR, nascido aos das testemunhas, referida empresa, para quem, na presena 1121, gerente da SHIRLEY DIAS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, filha de Emilia Dias de Oliveira, residente na Rua do Carioca, qd 28, lt 08, Conjunto Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goinia, e de MANOEL LOPES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, s prro , residente na Rua Comercial, portadoraa Carteira de Identidade ri' 378.011, da Polcia Militar, telefone 8131prximo ao Posto Setor Jardim Nova Esperana,ROVAL PALACE, foi lido e apresentado o referido 1280, ambos empregados do Mandado Judicial, o qual ciente da determinao legal franqueoU a entrada das depedncias do citado imvel, grrei nadns co mquinas modelo TURBO, - com os seguintes nmeros de 1. 25 (vinte e srie: 6204, 621316215, 6208, 6221, 6210, 6211, 6212, 6220, 6214, 6209, 6206, 6199, ,6201,6223,6203,6202,6218,622262296207 6216,6105 mquinas modelo TURBO MANIA, com os seguintes nmeros de 6235, 6248, 6245, 6242, 6247, 6237, 6236, 8^6243, 6246, 6244 1 sribU 62346240e6241 6^ ~622^-We diverso modelo SUPER TURBO com os seguintes 05 (cinco) mqui 3. nmeros de srie- 6259 6261, 6263, 6262 e 6260; 05 (cinco) mqul as dive - letrnica modelo MULTI CARTEL\ com os 4. seguintes nmeros de sri - Z2L 231, 6230, 6233 e 6219 com os seguintes eletrnica modelo TOU, ive S. 05 (cinco) mqun nmeros de sri 6224 62 , 228, 6226 c 6225; - iverso eletrnica modelo PINGOTIVI, com os seguintes 6. 02 (duas) mqu nmeros de srie' '27 6268; 03 (trs) mqui s de ivcrsdRl irnica modelo RAINHA DO NILO, com os 7. seguintes nmeros de srie: 6264 6266 e 6265; 8. 10 (dez) mquinas dCiI(e etrniea modelo BINGO 03, com os seguintes 16257. 6256, 6255, 6254, 6253, 6252, 6251, 6250 e -1-numcrus uc 6258
2. 15 (q 6249;

e 6217;

/7t/0)
(

oL' 6Sw (Jh

7
9.
4597;

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENT O DE POLICIA FEDERAL superintendncia Regional em Gois

05 (cinco) mquinas de diverso eletrnica modelo MECA BALL, com os , 300, 297, 299 e 296; seguintes nmeros de srie: (cinco) mquinas de diverso eletrnica modelo MI? 5X5, com os seguintes 10. 05 e 452; nmeros de srie: jj, 450, 451, 453 10 (dei) mquinas de diverso eletrnica modelo MPBM (I3INCO 1747, 1744, 1746, ii. MACHINE), com os seguintes nmeros de srie: i141 08 (oito) mquinas de diverso eletrnica modelo RODA DA FORTUNA, com 12. 4584, 4590, 4596, 4589, 4591. 4587 e os seguintes nmeros de srie: 10 (dez) mquinas de diverso eletrnica modelo SUPER PRMIO, com os 13.seguintes nmeros de srie: 4592, 4593, 4598, 4588, 4600, 4595, 4599, 4594
1745, 1674, 1676, 1675, 1678 e 1677;

2819 e 2856; 14'. 10 (dez) mquinas de diverso eletrnica modelo GOL^DEN TURBO, com os 949 984, 885, 887, 866, 871, 892, 883 e 844; segui r.' nmeros de srie: 22. nmero 232. 233, 234 e 257, emitidas pela 15.Primei:-- via das Notas Fiscais empresa FAST GAME, PRODUTOS ELETONICOS; pela Primeira via das Notas Fiscais nmero 003299 e 003331 emitidas 16. ULTEPLAY COMRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA; em L ia da Nota Fiscal nmero 00091, emitida pela ANTEC SUL 17. Prin; S E EQUIPAMENTOS LTDA. DLSTL J UIDORA DE MQUiNA o presente 'I'crmo, que vai devidamente Nada mais havendo a consignar, encerra-se assinado por todos, inclusive pelo advogado Dr. LUIZ INCIO MEDEIROS o 266, Setor Sul, BARBOSA, OAB-GO 12.172, com escritrio profissonal Rua 105, n DE REZENDE MARTINS telefone 212-3303, e por mim, JNIOR Escrivo de Polcia Federal , mat..\7433, que o lavreiEXECUT, DETENTOR: TESTEMUN' TETEMUNHA,/2' 2
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g,JpElz[IffENDtM DE pOLCIA ,JLTDicilUA 15"~- DCIMA qUINTA DELEGA CIA DISTRITAL DEPOLICIA DE GOIA1V24

WJLTON ANTNIO MARCKE81, DclegadQ de' Pohcia, comigo, cscriVt) de polcia, ao final compareceu o EXIBU)OR WESLEY RAFAEL DE OLIVETIa, bi-asileiro, assiflaLb, 2pblico estadual, agente de polcia, lotado no 15 DP de Goiftni, o qual etbtu a funcionrio autorldWe policial o seguintes objetos: 1 MQUINAS DE JOGOS DE VIDEO 7 3000, 2999, LOTEflAS, a seguir DESCR11WADAS - 3006, 3005, 3004, 3003, 3002, 3001 0533, 536, 1762, 1561, 1763, 1631, 6217, 6218, 6207, 6205, 6219, 6222, 6218, 6202, 6203, 6223, 6201, 6200, 6199, 6206, 6209, 6214, 6220, 6212, 6211, 6210, 6221, 6208, 6215, 6204, 1317, 9777, 900, 756, 1897, MP11M4676, MPBM46?S, MPBM-1678, MPBM16'7, MPEM-1674, ffBM1745, WBM4746, MPBM-1744, MPBM-1747. W1ll-64, w1m-367. MP1362 6L 1748, l761-,15 , HR-368, WwIfl-llS, MTI-363 Mnrn-361, MPlflt-366, JffIB-3O , 1565, 1628. 4600, 2819, 4599, 4594, 6231, 6230, 6233, 1760, 1759, 1563, 518, MP 365,. 535. 15 6238, 6240, 6260, 6262, 6263, 6261, 6237, 6241, 6247, 6242, 6L34, 1629M. 6225 6226, 6228, 6229, 6227, ,6248, 6235, 6244, 6246, 6243, 6268, 6266. 6265, 6257, 6256. 6255. 6254, 6253. 6252, 6245, 6236, MPMEGBALL- 299 , N'PMECIB MiT297 WGBALL 5X5-453, MPSX5-452 6251, 6250, 6249, MPMEOBALL-296, MPSX5-450. MPSXS-451. 618, 617, 616, 615, 553 , ***+*+61. 620, 9 300, MPMB-251. MPMB-252, 06, 04, FODM EM 549. 548, 547, 554, 550, 563, 546, 1632, 1630, 519. 5066 552, 551, mquifla sucatas30, sem * ****e- 10 (DItSAT1VADAS/('OM DEFEITO EM DEPSITO), na ROYAL fluinuao o identica' apreendidas Qd.CASA DE JOGOS DENOMmMcidade, de o de Abre-a, . 72, E-?, Lts. 38-40, Setor Oeste, nesta PALACE, sito Rua Javier Serrano Correa; de nacionalidade espanhol; filho de Cantem Correas propriedade do SR. Jog de identidade de astrangeiro B1E-V305907 , por2dor da cdula t 38-40, Setoj Qt ES, Lt. Moliner e Axigel SelTato Fernandes categoria pennietite, com e-de.reo na Rua Joao de Abreu, n. 72, Oeste. Em seguida, pela mesma autoridade foi ordenado que se fizesse a apreeflS dos objeto5 Q, CRCC1TOJ acima mencionados, o que foi feito. Nada mais havendo a constar. mandou a autoridade tido e. achado confblwe, vai devidamente assinado. Eu, bste teimo, que, depois de. critrio de polcia, o digitei e o imprimi,j. Antotidatl Exibi dor: DetentOr Esctiv &

s m 09) do ano ( dois Aos dois (02) dS do de setembro demil e cinco onde presente se achava o . - co, (2005). na Dcima Quinta Delegacia de policia de Ooinifl

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE POLCIA FEDERAL EM GOIS

Memo. no 2155106SRIDP1FIGO.
Goinia, 12 de maio de 2006.

DA: DPF Deborah de Barros Amorim A : DPF. Esmeralda Aparecida de Oliveira e Silva - Chefe do NIP/SRIDPF/GO. Assunto: Informaes de carter reservado.

Senhora Chefe,

Pelo presente levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, para anlise e adoo de medidas que acaso entenda necessrias, informaes de carter reservado acerca de incidentes verificados no curso da investigao referente ao Grupo Avestruz Mster, envolvendo o DPF Deuselino Valadares. Como de conhecimento geral, tramitou nesta Superintendncia de Policia Federal o Inqurito Policial n 66112004-SRJDPF/GO, presidido pelo DPF Rodrigo de Lucca, sendo certo que as inmeras provas produzidas nos autos autorizaram a concluir que Jerson Maciel da Silva, Jerson Maciel da Silva Jnior, Patrcia urea Maciel da Silva, Emerson Ramos Correia e Franois Thibaut Marie Vicent Van Sebroeck, a partir das empresas ligadas ao Grupo AVESTRUZ MSTER, cometeram crimes contra o sistema financeiro nacional, contra a economia popular e de estelionato, culminando, destarte, com o formal indiciamento de cada investigado pela prtica dos ilicitos em tela, conforme faz prova o relatrio final carreado ao bojo do feito. No dia 07 de maro do ano em curso, com base na investigao desenvolvida no Inqurito Policial n 66112004-SRIDPF/GO, o Ministrio Pblico Federal em Gois ofertou denncia em desfavor de Jerson Maciel da Silva, Jerson Maciel da Silva Jnior, Patrcia urea Maciel da Silva e Emerson Ramos Correia, a qual foi recebida, na ntegra, pelo r.Juizo da 11 Vara da Justia Federal em Gois, sob o nmero 2006.35.00.003838-8, sendo que a ao encontra-se em fase de audincia de testemunhas. Vencida a etapa inicial de apurao de crime contra o sistema financeiro, e sendo pblico e notrio que os scios das empresas do Grupo

FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DE POLCIA FEDERAL EM GOIS

MJ - DEPARTA

o-

kVESTRUZ MASTER, bem como familiares ligados aos mesmos, com o ;ucesso do empreendimento e o lucro obtido ilicitamente, constituram um atrimnio vultoso, composto por carros de luxo, imveis e aeronaves, foi ristaurado o IPL n 06612006-SR/DPFIGO, com o escopo de apurar o crime de .avagem de dinheiro atribudo, a princpio, a Jerson Maciel da Silva, Jerson Maciel da Silva Jnior, Patricia urea Maciel da Silva, Emerson Ramos Correia e Jefferson Cavendish Maciel da Silva, os quais contariam com o auxlio de terceiros, desempenhando o papel de "laranjas". A conduo do IPL n 66112004-SRIDPF/GO exigiu dedicao quase que exclusiva por parte do DPF Rodrigo de Lucca, o que afetou, de certa forma, o regular desenvolvimento das atribuies da DELESP, ento sob a Chefia da autoridade policial em tela. Assim, e com o intuito de contornar a situao, foi encaminhada pela Delegacia Regional Executiva da SR/DPF/GO Delegacia de Policia Federal em Anpolis, a mensagem de n 02112006, na qual era solicitada a liberao desta signatria para auxiliar em inquritos em andamento nesta Superintendncia, sob a presidncia do DPF De Lucca. Em ateno a essa mensagem, foi expedida pela DPF/ANSJGO a Ordem de Misso Policial n 02612006, autorizando o meu afastamento da unidade de origem, para prestar servios junto a SRIDPF/GO a partir de 15 de fevereiro de 2006. Uma vez nesta Superintendncia, de imediato fui designada para passar a presidir o IPL n 06612006-SRJDPFIGO, o qual foi instaurado pelo DPF De Lucca, com o escopo de apurar o crime de lavagem de dinheiro atribudo a integrantes da famlia de Jerson Maciel, principal responsvel pelo Grupo Avestruz Mster, conforme anteriormente mencionado. Mister se faz registrar que, no intuito de auxiliar as investigaes afetas a esse inqurito, conseguiu-se obter autorizao judicial para o monitoramento de linhas telefnicas usadas por pessoas ligadas s empresas do Grupo Avestruz Mster, o qual, de incio, foi executado pelo Ncleo de Anlise desta SR/DPF/GO. Ressalta-se que policiais federais lotados nesta Superintendncia vem acompanhando, com grande interesse, o desenrolar da investigao envolvendo o Grupo Avestruz Mster, haja vista que vrios foram os que investiram no Grupo, adquirindo as chamadas Cdulas de Produto Rural CPR's, e no conseguiram resgatar os valores aplicados antes do encerramento das atividades das empresas. Assim, a redistribuio do IPL n 06612006-DPF/SR/GO para a minha pessoa, logo chegou ao conhecimento de todos nesta SRIDPFIGO. Durante a minha estadia nesta SRIDPF/GO, causaram-me estranheza, em especial, duas visitas que recebi por parte de DPF Deuselino Valadares, o qual investidor declarado do Grupo Avestruz Mster. Mister se faz registrar a ausncia de testemunha por ocasio dos encontros acima referidos, pois em ambos faziam-se presente apenas esta signatria e o DPF Deuselino. A ttulo de esclarecimento, acrescente-se,

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ademais, que tais encontros ocorreram na sala de n o 109 desta SR, a qual n foi disponibilizada para o trabalho. A primeira visita aconteceu no dia 24 de maro do ano em curso, uma sexta-feira. Na oportunidade, no decorrer da conversa, o DPF Deuselino informou-me que, naquele dia, esteve na casa de Jerson Maciel, atendendo a um convite feito pelo mesmo. Ao expressar o meu constrangimento com a notcia, haja vista que era do conhecimento geral que Jerson Maciel, alm de ter sido indiciado no IPL n 66112004-SRI13P1FIGO, figurava como investigado em um inqurito sob a minha presidncia, o DPF Deuselino encerrou o assunto e deixou a sala. A segunda visita deu-se no dia 28 de maro de 2006. Desta feita, o DPF Deuselino iniciou a conversa advertindo que o teor do assunto a ser tratado poderia ser por mim interpretado como um "abuso" por parte dele. Dito isto, informou que como constantemente estava em contato com os advogados de Jerson Maciel - sem explicar a razo para tanto, os mesmos lhe solicitaram que verificasse, junto a minha pessoa, a possibilidade de nomear o cliente deles como depositrio fiel de um veculo Land Rover, blindado, apreendido no IPL n 06612006-SRIDPFIGO. Aps descartar tal possibilidade, o DPF Deuselino questionou-me sobre a possibilidade de modificar referida deciso, alegando que a medida fazia-se necessria uma vez que Jerson Maciel vinha recebendo ameaas de morte. Diante da minha persistncia em no atender ao pedido, o DPF Deuselino saiu da sala, sem fazer qualquer outro comentrio. Acontece que o monitoramento correspondente ao perodo de 24 de maro a 07 de abril de 2006, consubstanciado no Relatrio de Anlise Parcial n 08, registrou os assuntos tratados pelo DPF Deuselino nesses encontros. No decorrer de uma conversa de Jerson Maciel com a sua filha Elizabeth, no dia 2410312006 (data correspondente a primeira visita que recebi do DPF Deuselino), o primeiro menciona a presena, em seu escritrio (ou residncia), de um delegado federal amigo da famlia, que teria ali comparecido para alert-lo sobre a existncia de pessoas querendo mat-lo. Jerson Maciel menciona, ainda, que o Delegado recomendou que, devido a essas ameaas, ele no deveria sair de casa sem carro blindado. Nota-se que nessa oportunidade no foi citado o nome do delegado que teria feito a visita a Jerson Maciel. Entretanto, o nome do DPF Deuselino mencionado em um dilogo estabelecido entre Durval (homem de confiana de Jerson Maciel) e Joo Aimiri Donizetti Tomaz (informante que mantm contato com alguns policiais federais desta SR), ocorrido em 31 de maro de 2006. Durante a conversa, Durval informa a Joo Aimiri que Jerson Maciel, devido ao fato de estar reunido com advogados, no poderia receber o pessoal do DPF naquele momento. Joo Aimiri diz, ento, que "o Deuselino" insistia em falar com Jerson Maciel, sob a alegao de que ele teria, inclusive, deixado de viajar para Braslia apenas para comparecer ao encontro. Durval compromete retornar a ligao, a fim de avisar do encerramento da reunio.

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Ao retornar a ligao, Durval avisa a Joo Aimiri que Jersc.. Maciel no poder receber o pessoal naquele dia, e pergunta se ele havia falado com o 'doutor'. Joo Aimiri diz, ento, que estava saindo da 'DPF', e que j havia conversado com 'Deuselino' e acalmado 'o pessoal'. No dia 28 de abril, Joo Aimiri liga para Jerson Maciel a fim de Cumpriment-lo, em nome "do pessoal aqui", "dos agentes e do delegado" e dele e "do Meio", pela aprovao, em assemblia, do plano de recuperao das empresas. Joo Aimiri reitera, ainda, que "se precisar da gente s ligar". No decorrer dessa conversa, .Jerson Maciel diz a Joo Aimiri que "o que ns falamos est sendo cumprido, e agora vai ser cumprido o restante". Face ao exposto, no se pode olvidar, ademais, que fundadas suspeitas de vazamentos de informaes obtidas atravs de interceptaes telefnicas autorizadas judicialmente, ento a cargo do Ncleo de Anlise desta Superintendncia, acarretaram o direcionamento do monitoramento para a SADIP/DIREXIDPF/DF.

Atenciosamente, DEBORAH DE BROS AMORIM Delegada de Palcia Federal Matricula n 10.29

MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDE SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM DELEPAT

RELATRIO CIRCUNSTANCIADO FINAL

DO: DPF DEUSELINO A: Delegada Chefe do NIP/SR/DPF/GO Ref.: OMP/NIP/09106

Senhora Delegada, Finalizando as investigaes determinadas na OMP 009106, temos a relatar o seguinte: O "empresrio de jogos" CARLOS AUGUSTO RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA, atua h vrios

anos no Brasil tendo inicia/mente assumido o jogo no estado de Gois e posteriormente se ligado as ri jogos espanholas, italianas e norte americanas, mudando do jogo do bicho para "jogos eletrnicos". Eis que os jogos em foco so bem diversos dos jogos mantidos pela Caixa Econmica Federal, pois nas loterias oficiais no havendo ganhadores em um concurso o prmio fica acumulado para o concurso seguinte, havendo transparncia no sorteio e recolhimento de tributos. Nos jogos eletrnicos a aposta perdida fica automaticamente para a "mquina" a qual programada eletrnicamente par ' tomar" todo o dinheiro do apostador. Ademais, as mquinas de jogos eletrnicos, tanto as de bingos, como as de rua, tm apenas a "caixa de suporte" fabricada no Brasil, mas o componente principal que o chip eletrnico que dirime as apostas importado ilegalmente de pases como a Espanha, Itlia, China e Estados Unidos, estando patente o crime de contrabando existente em cada mquina que opera no territrio brasileiro. Alm do mais os chamados jogos eletrnicos no so perimitidos no Brasil, pois as legislaes estaduais de algumas unidades da federao que o autorizam so inconstitucionais pois o artigo 22, XX da CF determina competncia privativa da Unio legislar sobre tal matria. "Hoje j no h mais qualquer dvida sobre a ilegalidade do jogo. Em razo das inmeras e rotineiras notcias de que, usando a fachada de casas de bingo, foram estruturados verdadeiros cassinos, com salas apropriadas para a explorao das mais diversas modalidades de jogos, at com o uso de mquinas caa-nqueis, o que vedado pela chamada Lei Pele, bem como das runas pessoais ocasionadas pela prtica do jogo de azar e do envolvimento ,'} crescente de criminosos conhecidos na explorao dos jogos e

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lavagem de dinheiro, o Congresso Nacional (vdL expressamente, a partir de 31 de dezembro de 00E) autorizao concedida para a explorao dos bingopel entidades desportivas. Desde ento, os mantenedores ?la! esto cometendo a contraveno penal de jogo de azar". Pag Do MPE/GO na internet, doc. 02. "Sem a autorizao legal, no h como o Estado tolerar ditos empreendimentos, posto que visam unicamente o enriquecimento ilcito e sem causa de poucos "espertalhes" em detrimento de um imenso contingente de pessoas que, premidas por circunstncias financeiras adversas, atraem-se por falsas esperanas de melhora. Nesse sentido, o Secretrio da Receita Federal, mediante a Instruo Normativa SRF n g 093, de 29 de setembro de 2000, determinou a apreenso de qualquer mquina eletrnica programada para explorao de jogos de azar, a fim de aplicao da perda de perdimento: "Art. 1. As mquinas de videopquer, videobingo, caa-nqueis, bem assim outras mquinas eletrnicas programadas para explorao de jogos de azar, classificadas nas subposies 9504.30 ou 9504.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, procedentes do exterior, devem ser apreendidas para fins de aplicao da pena de perdimento. Pargrafo nico. O disposto neste artigo aplica-se, tambm, s partes, peas e acessrios importados, quando, no curso do despacho aduaneiro ou em 1

tL procedimento fiscal posterior, sua comprovada sua destinao ou utili) na montagem das referidas mquinas. Art. 2. Fica revogada a Instruo Normativa n 9 172, de 30 de dezembro de 1999. Art. 39 . Esta Instruo Normativa entra em vigor na data de sua publicao". Processo

ri. : 2001.30.00.000904-9 / Y Vara Classe: 07100 - Ao Civil PblicaRe querente: Ministrio Pblico Federal Requeridos: Unio e Outro. JF/ACRE.

Mesmo comprovada a ilegalidade da explorao de atal atividade por vrias decises da Justia Federal o elemento CARLINHOS CACHOEII3,A que anteriormente explorava o jogo do bicho no Estado de Gois, conseguiu autorizao legal no Estado do Rio de Janeiro para operar vdeo loterias, inclusive fato que redundou no caso Waldomiro Diniz culminando com a CPI dos BINGOS, que por comentrios da imprensa no vai ter nenhum resultado prtico. No Estado de Gois, segundo as pessoas do ramo com as quais conversamos, CARLINHOS CACHOEIRA domina a Superintendncia para Assuntos Lotricos da AGANP, sendo esta disciplinada em pela Lei 13.63912000 e regulamentada pelo decreto estadual 5.28212000Lei. "A ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIS decreta e eu sanciono a seguinte lei: Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a explorar o servio de loteria e congnere, de qualquer

modalidade, no territrio goiano, de conformida Constituies Federal e Estadual e a legislao em 1 0 A explorao do servio de que trata este artigo pode ser feita diretamente pelo Estado, por intermdio da Agncia Goiana de Administrao e Negcios Pblicos, por rgo integrante de sua administrao indireta, ou por concesso ou permisso, observado o procedimento licita trio. Dec. 528212000, artigo 4: DAS MODALIDADES DE LOTERIA Art. 4Q - Pode ser explorado no territrio goiano, pela Secretaria da Fazenda ou por concesso ou permisso, o servio de loteria e congnere, que corresponde ao sorteio de nmeros, palavras, smbolos ou figuras com resultados aleatrios obtidos por processo manual, mecnico, eletromecnico, eletrnico ou com recursos de inforn tica e que possibilite a distribuio de prmios em moeda corrente, bens ou servios, nas seguintes modalidades:V - loteria de terminal ou videoloteria, que consiste na utilizao de equipamento ou terminal de apostas, dotado de vdeo, cilindro ou placa capaz de demonstrar, por meio de gerador aleatrio acionado diretamente pelo apostador, o resultado obtido pela combinao de nmeros, palavras, smbolos ou figuras. Com a sada de JAILTON NAVES, exsuperintendente de loterias assumiu a pessoa de MARCELO SIQUEIRA, mencionado no dilogo gravado pelo prprio CARLINHOS CACHOEIRA quando estava atendendo uma ligao telefnica do ex-prefeito de Anpolis ERNANE DE PAULA, consoante documento 01. De acordo com o que apuramos, MARCELO L) SIQUEIRA foi indicado pelo Deputado Federal Carlos Alberto

LI

Ler ia e do faturamento semanal das mquinas insta aS74 Gois, 50% repassado para Carlinhos Cachoeira que 30% para o senador Demostenes e deputados Leria, r Arantes e Rubens Otoni, sendo que os valores repassados para Demstenes seria para financimento de campanha eleitoral para governador deste Estado. MQUINAS DE RUA: Os jogos de rua tm aproximadamente 8.000 mquinas e os bingos 1.500 distribuidas consoante quadro abaixo:

ris.

JULIO CACHOEIRA, ALENCAR JUNIOR (CHINS) PAULINHO CACHOEIRA e SUl, GIL TAVARES e SUl LUIZINHO CACHOEIRA - Anpolis e MARCOS CACHOEIRA Anpolis. JOGOS DE BINGO: ARNALDO RUBlO JUNIOR eJA VIER SERRADO OLMPIO JOS ALENCAR JUNIOR JOS OLMPIO QUEIROGA NETO (ENTORNO) CARLOS MANQUINHO) ROBERTO MARTINS (CARLOS

PAULINHO CACHOEIRA De acordo com o manuscrito realizado flor uma pessoa que trabalha no "meio" todas as pessoas acima tambm so banqueiros de jogos do bicho. O Diretor da Polcia Civil deste Estado, MARCOS MARTINS tambm recebe um percentual de CARLINHOS CACHOEIRA. DOS DADOS QUALIFICATIVOS: OLMPIO JOS ALENCAR JNIOR scio de Julio Cachoeira - telefone 62 8117 1611 e 962 975 1612, residente na Rua T66, n 2 73, Edifcio Boulevar, Setor Bueno, em Goinia/GO. JULIO CACHOEIRA residente na Rua Dom Orione, 239, Setor Oeste, telefones 62 9977 7738 e 62 8122 7940.

7.
0Pp2'

1.

IRONIAS, gerente doJULIO reside na Rua 1 lote 14, Setor Universitrio, telefone 62 3218 7027. PAULINHO CACHOEIRA reside em uma cobertura na Rua T63, 3541, Setor Bueno e seu gerente tem o telefone 62 9968 4100. LUISINHO e MARCOS CACHOEIRA residem em Anpolis e no foi possvel ainda levantar seus endereos. GIL TAVARES e SUl moram em uma chcara na sada para Nerpolis tendo os telefones 62 8127 3000 e 62 8127 4000. JAVIER e MANQUINHO residem no residencial GRANVILLE. MARCOS MARTINS atual Diretor da Polcia Civil deste Estado, tem o telefone 62 99792643. O elemento de nome GIBA emprejado do CARLOS CACHOEIRA e faz a leitura das mquinas nos BINGOS e recebe o percentual, juntamente com o elemento conhecido por LENINE que primo de CARLOS CACHOEIRA. Consignamos que tomamos conhecimento de que os "CACHOEIRAS" tm telefones criptogra fados e no o divulgam para outras pessoas, falando apenas entre si, exceo de JULIO CACHOEIRA, mas tambm usam os telefones de nmeros 62 8111 4000, 62 8111 3000 e 62 8111 2000. Salientamos pelo que levantamos as mquinas de rua e de bingo de todo o Estado de Gois e entorno do Distrito Federal faturam uma mdia de R$ 250.000 diariamente. O jogo ilegal atrai vrios tipos de crimes, como corrupo ativa e passiva, contrabandos e extorses.

/ Tais atividades somente existem em contrabando dos chips de mquinas caa nqueis. Consta mencionar que o grupo controlado por Carlinhos Cachoeira parece inalcanvel pelas mos da Justia, pois todas as pessoas que conhecemos nesse meio atravs da presente investigao afirmam que Carlinhos nunca ser preso em razo do grande patrimnio que ostenta e de suas influncias junto as autoridades deste Estado, da Capital Federal e do Rio de Janeiro. No incio do ms fomos informados que um "empresrio" de jogos no tinha pagado o "pau" e seu bingo iria ser fechado. Realmente dois dias depois vimos pela televiso que a casa de jogos realmente havia sido fechada, consoante a ltima reportagem do DVD anexo. No DVD anexo a pessoa que aparece de costas falando na reportagem acerca do esquema de extorso o empresrio RISCALA MATRAK, o qual no concordou em pagar "o pau" para CARLINI-IOS e teve 700 mquinas apreendidas, sendo o seu telefone de nmero 62 92440737. De tal forma, sugerimos a instaurao de Inqurito Policial Federal para apurar os fatos em tela, com uma prvia reunio com o MPF, inclusive o Procurador Eleitoral em razo das notcias de que parte do dinheiro ilegalmente obtido vai o caixa de campanha do candidato a governador Demstenes. Em razo das mquinas que foram apreendidas por determinao da Justia Federal estarem sendo usadas em outros cassinos, consoante informao do EPF NASCIMENTO, sugerimos comunicao do fato ao Juiz Federal competente para as providncias legais atinentes. Investigaes de tal naipe somente as intercepta es de comunicaes telefnicas do resultados

/ - positivos, pelo que, sugerimos que as investigaes este meio busca de provas. No estamos ilustrando o presente relatrio com fotografias, pois achamos desnecessario, haja vista que as casas de bingo e mquinas de rua funcionam normalmente vista de todos. Consguinamos ainda, que pode ser tomado depoimento de JAILTON NAVES o qual ex superintendente lotrico da AGANP, o qual foi destitudo do cargo, segundo as pessoas do "meio" por no concordar com o esquema de extorso implantado, bem como o depoimento de RISCALA MATRAK. A empresa GERPLAN de CARLINHOS CACHOEIRA e controlou as "loterias" do Estado de Gois. Concluindo, esclarecemos que manteremos por enquanto o contato com as pessoas do "meio" dos jogos para no demonstrar que os fatos esto sendo investig dos e causar um alarde imediato, porm, solicitamos que caso seja necessrio demais levantamentos de endereos e bens dos investigados, que seja expedida OMP para diligncias na cidade de Anpolis com prazo de 06 dias teis para o subscritor e o EPF Nascimento. Era o que nos cumpria relatar. /

Goinia/GO 31 de maio d 2006.

%LA DAR ES D0ANiQ54 de Polcia Federal

SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n 2 07112011 - NIP/SR/DPF/GO


DATA: 17 OUT 2011. ASSUNTO: Operao APATE, da DELEFAZ/SR/DPF/GO. REFERNCIA: Operao Monte Cano - NIP/SR/DPF/DF.

Conforme amplamente noticiado por veculos de comunicao, sendo inclusive objeto de press-release da Comunicao Social da Superintendncia Regional da Policia Federal em Gois, foi deflagrada na manh do dia 13 de maio de 2011 a OPERAO APATE, voltada a desmantelar um esquema de fraude contra a Receita Federal do Brasil e que contou com 62 investigados, sendo 10 deles prefeitos municipais. A investigao, integralmente conduzida pelo DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM, Chefe da DELEFAZJSRIDPF/GO, e com apoio direto do DPF VALDSON JOS RABELO, DREXISRIDPF/GO, foi iniciada em junho de 2010 atravs da instaurao do Inqurito Policial n. 313/2010-SR/DPF/GO, que tramitou perante a ll Vara da Justia Federal em Goinia. Entretanto, em outubro de 2010 houve o declnio de competncia para o TRF 1 Regio, em razo de ter sido detectado o envolvimento de prefeitos municipais nos crimes sob apurao. Atualmente, o respectivo Processo n. 0065209-96.2010.4.01.0000 encontra-se tramitando perante na Segunda Seo do TRF 1 Regio. O modus-operandi da fraude foi assim descrito no citado press-release:

A fraude consistia na retificao das Declaraes do Imposto Retido na Fonte DIRF's dos ltimos cinco anos de rgos municipais, a partir da qual so includos diversos falsos prestadores de servios, com rendimentos fictcios, o que gera enganosas retenes de Imposto de Renda na fonte.

Na sequncia, eram apresentadas Declaraes de Imposto de Renda Pessoa - DIRPF's em nome desses falsos prestadores de servios, com saldo de Imposto de Renda a restituir. Em seguida, so pagas as multas pela entrega tardia das DIRPF's, o que leva liberao automtica dos valores a ttulo de restituio de IR, os quais so creditados em conta bancria do titular. No Estado de Gois, restou demonstrado que o esquema de fraude ocorreu nos seguintes rgos municipais: Cmaras Municipais de guas Lindas de Gois, Minau e Rio Verde, Fundo Municipal de Sade de Minau, e Prefeituras de guas Lindas de Gois, A urilndia, Bonpolis, Campinau, Itabera4 Itaguari, Itapaci, Minau, Montividiu do Norte, Naz rio e So Miguel do Araguaia. Em Mato Grosso, a fraude foi praticada contra as prefeituras de Cana Brava do Norte e Confresa. No Par, a fraude ocorreu junto prefeitura de Redeno. (...) Os investigados foram agrupados em duas grandes organizaes criminosas, cujas atividades eram executadas pelos seguintes atores, cujas funes s vezes poderiam estar includas num mesmo investigado, quais sejam: cooptador, responsvel por obter a DIRF original do rgo pblico, atravs da cooptao de um funcionrio pblico municipal, que pode at ser o Prefeito ou o Presidente da Cmara Municipal; operador, responsvel por adulterar as DIRF's, bem como montar/enviar as D!RPF's RFB; aliciadores, responsveis por arregimentar pessoas para figurar como beneficirios, cujos nomes sero inseridos nas DIRF's retificadoras fraudulentas; e, beneficirios, divididos em ativos, que so os que tm conhecimento da fraude que ser cometida utilizando seu nome, e, os passivos, que no tm conhecimento da fraude que ser cometida ou nem imaginam que seu nome est sendo utilizado. (..)"

A operao decorreu de uma parceria investigativa com a Receita Federal do Brasil, que estimou que a fraude pode ter causado um prejuzo aos cofres pblicos de R$ 100.000.000,00 (cem milhes de reais). Durante os trabalhos de anlise e degravao de material produzido atravs de interceptaes telefnicas legalmente autorizadas, foi necessrio reforar o efetivo da DELEFAZ/SR/DPF/GO atravs do recrutamento de 03 servidores policiais lotados em Braslia/DF e que permaneceram em misso na SRJDPF/GO. A presena de tais servidores gerou um gasto de R$ 51.322,13 (cinqenta e um mil trezentos e vinte e dois reais e treze centavos) em dirias, conforme informao obtida junto DREXISR/DPF/GO. Considerando a necessidade de realizao de diligncias de campo em diversas cidades do interior do Estado, foram ainda emitidas diversas ordens de misso cujo custo de dirias e combustvel para o deslocamento no foram avaliadas.

A-

Para a execuo dos trabalhos relacionados OPERAO APATE'IIO ano de 2010 foram liberadas por duas vezes suprimentos de fundos no programa de trabalho "Operaes de Carter Sigiloso", tendo como suprido o servidor APF BRUNO FIORI, lotado na DELEFAZJSRIDPF/GO. Pela anlise da prestao de contas da aplicao dos recursos verifica-se terem sido realizados gastos, observando a normatizao legal aplicvel matria, de R$ 12.000,00 no elemento de despesa "material de consumo", R$ 16.000,00 no elemento de despesa "pessoa fsica" e R$ 4.000,00 no elemento de despesa "material permanente", totalizando gastos de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) no ano de 2010. Para a continuidade de execuo e deflagrao da operao no ano de 2011 foi novamente concedido suprimento de fundos em regime especial de execuo ao mesmo servidor acima nominado. Pela anlise da prestao de contas relativa ASF n. 05/11 e Notas de Empenho 2011NE80009, 2011NE800010 e 2011NE800011, verifica-se terem sido realizados gastos, observando a normatizao legal aplicvel matria, de R$ 4.935,99 no elemento de despesa "material de consumo", R$ 18.000,00 no elemento de despesa "pessoa fsica" e R$ 1.960,00 no elemento de despesa "pessoa jurdica", totalizando R$ 24.895,99 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos) no ano de 2011. A deflagrao da operao contou com a participao de um efetivo de aproximadamente 400 policiais federais e 40 servidores da Receita Federal, que foram distribudos em equipes para cumprimento de 12 mandados de priso temporria, um dos quais em desfavor do Prefeito Municipal de Campinau/GO, e 83 mandados de busca e apreenso em cidades dos Estados de Gois, Mato Grosso, Minas Gerais e Par. Destes ltimos, 14 foram expedidos para prefeituras municipais (Minau/GO, Nazrio/GO, guas Lindas de Gois/GO, Bonpolis/GO, ltabera/GO, Itaguari/GO, Itapaci/ GO, Aurilndia/GO, So Miguel do Araguaia/GO, Campinau/GO, Montividiu do Norte/GO, Cana Brava do Norte/MT, Confresa/MT, Redeno/PA), 03 para cmaras municipais (guas Lindas de Gois/GO, Minau/GO e Rio Verde/GO) e 10 para residncias de prefeitos municipais. Para viabilizar a deflagrao da operao foram pagos um total de R$ 156.985,50 (cento e cinqenta e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinqenta centavos) em dirias a servidores policiais federais lotados na SRJDPF/GO e demais recrutados em unidades da Polcia Federal nos Estados de Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Distrito Federal. Os investigados respondem, na medida de suas participaes, pelos crimes de estelionato, formao de quadrilha, corrupo passiva, corrupo ativa, insero de dados falsos em sistemas de informaes, falsificao de documento pblico, falsa identidade, e, lavagem de dinheiro. Segundo informado pelo DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM, Coordenador da Operao APATE, a anlise de alguns dos udios interceptados indicava que certos investigados teriam suspeitas de que estavam sendo monitorados, e, que possivelmente teriam obtido tal informao de algum de dentro da Polcia Federal ou de algum com contato prximo na Polcia Federal. Durante o cumprimento /

dos mandados, praticamente no foi encontrado nenhum valor em espcie, o que era esperado, considerando o grande volume de dinheiro que era movimentado por alguns dos investigados. Um dos mandados de busca teve cumprimento na residncia do Prefeito Municipal de guas Lindas de Gois GERALDO MESSIAS QUEIROZ, que, entretanto, no foi localizado na cidade. O Prefeito foi somente indiciado em 04106/2010 como incurso nos artigos 171, 32 (estelionato cometido em detrimento de entidade de direito pblico), 288 (quadrilha ou bando), 317 (corrupo passiva) e 313-A c/c 29 (insero de dados falsos em sistema de informaes) do Cdigo Penal. Consta no sistema de protocolo da Polcia Federal que em 01/06/2011 o referido Prefeito Municipal, atravs do expediente n. 08295.011071/2011-42 requereu exibio de documentos relativos ao IPL n. 313/2010-SR/DPF/GO e que, posteriormente, em 08107/2011, atravs do expediente n. 08295.015407/2011-46, requereu vistas do apuratrio. Goinia, 17 de outvb(o de

RAUL ALEXJAjLDRE MARQUES DE SOUZA j44@ado de Polcia Federal ,7 1? Classe - Mat. 10.431 Chefe do NIP/SR/DPF/GO

t; SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIS NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL

INFORMAO n 2 07212011 -NIP/SR/DPF/GO


DATA: 17 OUT 2011. ASSUNTO: Investigao policial. REFERNCIA: Operao Monte Cario - NIP/SR/DPF/DF.

Em atendimento a solicitao oriunda do NIP/SR/DPF/DF, relacionada aos trabalhos da Operao Monte Carlo, informo que dados referentes ao inqurito policial questionado, em trmite na SR/DPF/GO, foram propositalmente omitidos nesta informao policial tendo em vista que o apuratrio ainda se encontra em tramitao e sob segredo de justia, mas podero ser devidamente revelados to logo cesse o atual impedimento. Entretanto, os fatos abaixo descritos prescindem da abordagem do tema objeto de investigao. Em 1010812011 o DPF FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO procurou a DPF DEBORAH DE BARROS AMORIM e lhe disse que havia anteriormente recebido uma pessoa interessada em fazer uma denncia acerca de determinado assunto. Tal pessoa haveria se recusado a formalizar a denncia, o que o teria impossibilitado de realizar qualquer diligncia investigativa, mas que havia sido dado conhecimento ao DREX/SR/GO sobre o fato. Acrescentou o DPF FERNANDO BYRON que, ao tomar conhecimento da instaurao de inqurito policial para apurao do mesmo fato objeto da denncia antes recebida, resolveu consultar a DPF DEBORAH AMORIM sobre a possibilidade de redistribuio do procedimento para ele. Disse, ainda, o referido Delegado de Polcia Federal que haveria presidido uma investigao similar que teria desencadeado uma operao policial no Estado da Bahia. Por fim, o DPF FERNANDO BYRON argumentou que poderia ficar com a imagem desgastada perante o denunciante j que ele no havia conseguido iniciar a investigao.

A DPF DEBORAH AMORIM ficou surpresa com a soIicit FERNANDO BYRON, por no ser de praxe um Delegado pleitear a investigao presidida por outro colega, ainda mais em se considerando a elevada carga de trabalho j existente, mas disse a ele que a questo poderia ser levada para deciso por parte do DREXISR/GO, DPF VALDSON JOS RABELO. Ao final do encontro, o DPF FERNANDO BYRON ficou com a incumbncia de agendar horrio para tratarem do assunto com o DREX/SRIGO. O DPF RODRIGO DE LUCCA JARDIM, Chefe da DELEFAZJSRIGO foi posteriormente procurado pelo DPF FERNANDO BYRON para tratar da possibilidade de redistribuio de tal inqurito policial para que ele pudesse dar continuidade s investigaes. O DPF FERNANDO BYRON argumentou j ter trabalhado em inquritos policiais que envolviam assuntos similares em outro Estado, e se colocou disposio para assumir a referida investigao. Na ocasio, referida autoridade foi informada pelo DPF DE LUCCA que, em razo de ter sido constitudo um grupo especfico formado pelas DPF's ESMERALDA APARECIDA e DEBORAH AMORIM para o combate a crimes daquela natureza, inclusive com a cincia do MPF/GO, a investigao teria que permanecer com a referida delegada. O DPF VALDSON JOSE RABELO, DREX/SR/GO, tambm foi procurado pelo DPF FERNANDO BYRON para tratar acerca do mesmo tema. Goinia, 17 de outubro de 201

RAUL .gXNDRE MARQUES DE SOUZA .Uelegado de Polcia Federal 1 Classe Mat. 10.431 2 - Chefe do NIP/SRIDPF/GO