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t lc PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS iia VARA FEDERAL

PROCESSO NR:

1327711.2011.4.01.3500

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS
Aos 24 de Junho de 2011, procedi à abertura do 2° volume destes autos, a partir das folhas 201.

EUS4EI: Tçflío Judj,çiâff?A

SERVIDOR

Xw dL-35L2

A EMPRESA TEM 01 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SÓC EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: IOS
CPFCNPJSOCIO IDATAINCLUIDO DATAEXCLUIDO NOMESOCIO 161.142481-04 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS 1

LtU ARÁ

QUAUFICAÇAO PPJRTCAPSO RESP

lO) MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMJNG PARTNERS PARTICIPACAO.ADMINISTRACAO

E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993), data de
primeiro estabelecimento: 22121993. CNPJ: 73.929.04410001-74 (MATRIZ), situação cadastral do CNI'J: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LIQ JUDICIAL, data da situação: 04102007. NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 284.844.521-I5. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), CRC Contador: 4039-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informações sobre filiais: COM 01 FILIAL em situação cadastral de CNPJ ENDEREÇO: R 10250 SALA 602 SETOR OESTE, GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756 A EMPRESA TEM 3 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

Veicules Informamos que no CPF pesquisado existe o seguinte veículo registrado: 1- Placa: NVP0999 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 281041938 Código Identificação: WP1A132924BLA48776 Município: GOIANIA Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: 244602 TipoDoc.: CPI-- do Proprietario N.° Doe.: 16114248104 Ano Fabric.: 2010 Ano Modelo: 2010 Cor: PRETA Tipo: CAMIONETA Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: MISTO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Outros Bens Informo que a busca no site dos cartórios informatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 01 ( uma) no estado de Goiás, tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM. CE, GO. SP. Ri, SC, MA, PR. PA. RO e DF. Ver detalhes ao final do relatório.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retomar homônimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse O pesquisado tem somente registro de CI como empresário no sistema do MPAS/INSS, 0110711986.

Informações da base de dados RIF/COAF da PRGO

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/COAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informações criminais Informações do sistema do MJ/SENASP: Informação fornecida por: PF Atualizada em: 0511012005 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro nato, branco, Masculino. Nasc: 13/4/1958 Filiação: MARIA JOSE DE ALMEIDA e SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS. Nascido: , RO: 526997 ( ) , nao possui arma Documentos: tem Inquérito . tem Processo não tem mandado de prisão em aberto. . não tem Informação Penitenciária não tem Termo Circunstanciado Alcunhas: CACHOEIRA. Data Fato: 0410311988 Número: 00000000000000000028 Tipo: INQUERITO POLICIAL Número B.O: Data Instauração: 06/04/1988 Data Cancelamento: Descrição Origem Procedimento: Descrição Orgão Procedimento: DM2 ANAPOLIS Enquadramentos: ART SI ART 55 DO DEC LEI 3688/41 ART 45 DO DEC LEI 6259144

Data Falo: Número: 00000000000000001064 Tipo: INQUERITO POLICIAL Número B.O: Data Instauração: 06/1012005 Data Cancelamento: Descrição Origem Procedimento: Descrição Orgão Procedimento: DPF BARRA DO GARCAS Enquadramentos: ART 334 PAR 1 ALINEA C DO CPB

Informação fornecida por: PF Atualizada em: 2210312007 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, brasileiro nato, Masculino, Nasc: 13/4/1958 Filiação: MARIA JOSE DE ALMEIDA e SEBASTIAO ALMEIDA RAMOS. Nascido: ANAPOLIS , RG: ( ), nao possui arma. Documentos: tem Inquérito, não tem Processo. não tem mandado de prisão em aberto. . não tem Informação Penitenciária . não tem Termo Circunstanciado Alcunhas: PAULINHO CACHOEIRA.

FEd Data Fato: 04/03/1988 Número: 00000000000000000028 Tipo: INQUERITO POLICIAL Número B.O: Data Instauração: 0610411988 Data Cancelamento: Descrição Origem Procedimento: Descrição Orgão Procedimento: DPF2 ANAPOLIS Enquadramentos: ART SI ART 55 DO DEC LEI 3688141 ART 45 DO DEC LEI 6259/44

Data Fato: Número: 00000000000000001064 Tipo: TNQUERITO POLICIAL Número B.O: Data Instauração: 06/10/2005 Data Cancelamento: Descrição Origem Procedimento: Descrição Orgão Procedimento: DPF BARRA DO GARCAS Enquadramentos: ART 334 PAR 1 ALÍNEA C DO CPB
PROCESSOS

TRF UREGIAO Processo: 2007.01.00.035086-9 Nova Numeração: 0032913-26.2007.4.01.0000 Grupo: HC - I-IABEAS CORPUS Assunto: Contrabando ou Descaminho (art. 334)- Crimes praticados por particular contra a Administração em geral - Direito Penal Autuado em: 15/08/2007 órgão Julgador: QUARTA TURMA Juiz Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ Processo Originário: 2007.36.00.008274-9/MT N° de folhas dos autos: Histórico de Distribuição 15108/2007 DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ

É o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISAASSESSORIA DE AN E E PESQUISA ASSPA/PRGO ASSPt\IflGO Mat. 5944-7 Mat44*Tt

16

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As.

RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTÓRIOS INFORMATIZADOS

"Hoje eu tenho urna organização feita de todo o processo iegistrai

PESULTADO DAPESQUI LOCALIZA ESCmTuRAPROcuRAço POR Livro e folha Impresso ria escritura e procuração e canIl a o tebelionato de notas q ue realizou a layrat te do ato E-tedo Goiós - - - -Noioe d unir------- TO Oilotgarte Nomed um - -Oitoreado

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C Cailõr los coro resultados para a pesquisa efetuada (1 OCorre,,cias)
l; Rsrrv: Dtxer1 55 &ACStj TIPO: ÇSubstsieirctmerto PROTOCOLO: OUTORGAIIflÍSk - -RAULC ROBERTO (E ZLME1DA ) 0000;sig - OUTORGADO4S) - - LAVR4TURA

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Cartórios Se,n Resultados do Eslarlo de(oI Goiãs ti ocorrènclas)

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Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatórios ASSPAIPRGO do pedido 239_2011".

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPUBLICA - GOlAS SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA E ANÁLISE - SNP/SINASSPA
RP N°518/2011 -ASSPAIPR-GO

70
As.

15 de Abril de 2011

Ementa (Processo/Inq. N°): IPL 4812005 - Pesquisa em nome de ADRIANO APRiGIO DE SOUZA, CPF N°498.273.161-68.

Excelentíssimo Senhor Procurador da República Dr. MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de VExa. Contida no Pedido de Pesquisa N° 23912011, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema Nacional de Pesquisa e Análise SNP/SINASSPA em 0110412011, apresentamos à VExa o levantamento das pesquisas coligadas a respeito de ADRIANO APRÍGIO DE SOUZA

1de 16

pi. F

Fiz
-.3

Qualificação
ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, brasileiro, natural de Anápolis - GO, nascido aos 08/07/í950r sexo masculino, filho de Gabriela Campos de Souza e de Roldão Aprígio de Souza. RG 2640123 SSP GO, CPF 498.273.161-68 ( CPF em situação cadastral REGULAR ), empresário, titulo de eleitor 00.238.178.210-82

Endereço CPF pesquisado tem o seguinte endereço registrado no sistema Receita Federal do Brasil(CPF em situação cadastral REGULAR): RUA PRACA BARTOLOMEU DE GUSMAO, QD48LT 12,310,APTON0 1602 JUNDIAI,ANAPOLIS-GO CEP: 75110-060 Telefone: 0062 30926100

Relacionamento de Parentesco

Conforme tabela abaixo, montada a partir de informações de Rgs expedidos pela SSP-GO, o pesquisado ADRIANO APRIGIO DE SOUZA, apresenta as seguintes relações de parentesco, marcadas em cor cinza, com pessoas pesquisadas no pedido 239_201 1 da ASSPA-PRGO: 1) 2) 3) irmão de ANDREA APRIGIO DE SOUZA e de ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA JÚNIOR filho ROLDÃO APRÍGIO DE SOUZA; cunhado de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS;

Visão Panorâmica do Pedido 239_2011

fc' ç

As.

Pessoas Físicas Originais: grupo original de 09 (nove) pessoas físicas do pedido 2392011, com destaque para pessoa objeto deste relatório: CPF NOME

020.181.521-49 161.142.481-04 284.844.521-15 31 9.166.001-15 360.870.251-20 370.039.331-87 498.273.161-68 498.273.161-68

ROLDAOAPRIGIO DE SOUZA - - PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS GEOVANI PEREIRA DA SILVA LENINE ARAUJO bÊ souz.A. SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR ANDREA ÃPRIGIÕbÕUZA -- - ADRIANO APRIGIO DE SOUZA - ROLDAOAPRIGIO DE

Empresas Derivadas no Tempo: As pessoas da tabela imediatamente acima apresentam relações societárias como sócios não excluídos, sócios excluídos. sócios entre si, ou responsáveis em 59 ( cincoenta e nove) pessoas jurídicas: 38 empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA (64 1/o) e 21 BAIXADAS (36%).As 59 empresas resultantes das relações das 09 pessoas físicas originais atuam ou atuaram em 45 (quarenta e cinco) ramos de atividade econômicas no período de 1982 a 2011::

Obs.: As baixas foram por L1Q VOLUNTÁRIA, LIQ JUDICIAL ou INAPTIDÃO, sem registro de incorporação entre
empresas, no sistema da Receita Federal. -,

/'çQ r' frk±t

Ifr' As.

\

Dispersão Espacial das Empresas Derivadas: As matrizes do total de 59 empresas RP endereços nos seguintes estados GO (41 empresas: 12 baixadas e 29 ativas), RS ( 01 empresa: 01 baixada), SP (04 empresas: 02 baixadas e 02 ativas), DF (01 empresa: 01 ativa). RJ( Olempresa: 01 ativa). PR (02 empresas: 02 ativas). MG (06 empresas: 01 ativa e 05 baixadas) TO (01 empresa: 01 ativa) e SC (01 empresa: 01 baixada):
2%
2%

• GO •RS
2%

sP • DE •RJ PR •MG aTO

8%

• sc

Dispersão de Atividades Declaradas das Empresas Derivadas: As 59 empresas referidas atuaram ou atuam nos seguintes ramos de atividades econômicas declaradas no sistema da Receita Federal:

' Fis. Participação Societária de Parentes Possíveis no Total de Empresas Derivadas: Pelo menM4f (uma) das 07 (sete) pessoas físicas que têm indícios de parentesco indicados na primeira tabeZ deste relatório participam ou participaram como sócios excluídos, não excluídos ou responsáveis diretamente como pessoas físicas em 43 (quarenta e três) empresas do total de 59 , isto é, de 72% do total: 17 delas em situação cadastral de CNPJ BAIXADA (40 1/o) e 26 ATIVA(60%) no sistema da Receita Federal e no sistema SINASSPA-RADAR:

no lota] de Empresas Derivadas: O conjunto de 59 empresas referido possui um total de 149 cento e quarenta e nove) sócios excluídos ou não excluídos, entre pessoas físicas e pessoas jurídicas: 28 ( vinte e oito) pessoas jurídicas e 121 (cento e vinte e uma) pessoas físicas:

Socios

de 16

( ; Dispersão de Atividades Declaradas entre Parentes Possíveis Indicados: Filtrando empresas em situação cadastral de CNPJ ATIVA correspondentes somente ao possíveis s identificados acima ,entre o total de 59, observa-se que o número de atividades econômicas se reduz às 27 da tabela abaixo, correspondendo às empresas com endereços de matriz em GO (75%) ,SP (8%), PR (5%), DF(4%), MG (4%),SC (4%).

INFORMAÇOES FOCADAS EM ADRIANO APRIGIO DE SOUZA \.

As tabelas abaixo listam os registros de participação societária como sócio não excluído, sócio excluído e de responsabilidade em empresas nos sistemas da Receita Federal e no sistema RADAR-S1NASSPA para o pesquisado:

empresas (02 baixadas e 08 ativas); abertas entre 1985 e 2007; 07 sociedades empresariais limitadas, 01 sociedade simples limitada, 01 empresário individual, e 01 fundação privada; 09 ramos de atividades económicas; matrizes em 0.1 estado (GO):
10

Ramos de atividade das empresas do pesquisado: 09 ramos (observar que o pesquisado consta como excluído de empresas ativas da tabela imediatamente acima ou a empresa pode ter sido baixada):

Qualificação e Quadros Societários das 10 Empresas Relacionadas ao Pesquisado: Observam-se relações societárias do pesquisado com seus parentes possíveis indicados e com LENINE ARAUJO DE SOUZA em 04 das 10 empresas em que o pesquisado participa ou participou( ver empresas 1,4,8 elo na listagem abaixo): I)MATRIZ, Nome empresarial: TRÀDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. nome de fantasia: TRADE CONSTRUTORA, data de abertura: 10041995(041995). data de primeiro estabelecimento: 10041995, CNPJ: 00.539.465/0001-15 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 03112005. NIRE: 52201233145.CNAE: 313-4-00 Obras de terraplenagem. porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 5.100.000.00. CPF do responsável: 677.852.120-15. CPF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNP] do contador: NÃO CONSTA, CRC: Informações sobre filiais: COM 01 FILIAL em situação cadastral de CNPJ ATIVA, em Goiás.

7 Eis. ENDEREÇO: AV PRESIDENTE WILSON SN QUADRA02 LOTE 01 VILA INDUSTRIAL, ANAPOLIS-GO CEP: 75115-100 Telefone: 62-33111186 A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINA

7 zJ-4z

2)MATRIZ, Nome empresarial: FUNDACÃO NELSON CASTILHO, nome de fantasia: NAO CONSTA. 37.397data de abertura: 04032000(042000), data de primeiro estabelecimento: 04032000. CNPJ: 03.776.5181000I-00 (MATRIZ), situação cadastral do CNN: ATIVA, data da situação: 031 12005.NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 010-1-00 Atividades de rádio, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 306-9 FUNDACAO PRIVADA, capital social: NAO CONSTA. CP17 do responsável: 498.273.161-68. CPF Contador: 026.8(7.81 l-91(ANTONIO LUZINI SOBRINHO). CRC Contador: 2310-GO, CNPJ do contador: 16.003.8570001-03. CRC: 799-GO Informações sobre filiais: COM FILIAIS 05 FILIAIS em situação cadastral de CNPJ ATIVA, nos estados de GO/PA/MA/MG e DE ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS 390 CENTRO, GOIATUBA-GO CEP: 75600-000

A EMPRESA TEM 1 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

3) MATRIZ, Nome empresarial: MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. nome de fantasia:
MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 7440. data de abertura: 31052000(062000), data de primeiro estabelecimento: 31052000. CNPJ: 03.853.183/0001-86 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 18102003. NIRE: 5220 1685623.CNAE: 311-4-00 Agências de publicidade, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 100.000.00. CPF do responsável: 251.950.181-20, CPF Contador: 260.049.41I-I5(ADEIR VIEIRA RODRIGUES), CRC Contador: 11279-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informações sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: AV JIK ESQUINA COM A RUA 92342 QUADRA32 JK NOVA CAPITAL, ANAPOLIS-GO CEP: 75114-225 Telefone: 62-33247325 Segundo telefone: 62-33247040 email: geraldesgenetic. com.br

LOTE 22

ris. F
A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL\E>/

4) MATRIZ ! Nome empresarial: SOUZA RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS SC, nome de fantasia: SOUZA
RAMOS ADVOGADOS, data de abertura: 06092001(092001), data de primeiro estabelecimento: 06092001, CNPJ: 04.662.795/0001-54 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 27082005. NIRE: NAO CONSTA.CNAE: 911-7-01 Serviços advocatícios. porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 224-0 SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, capital social: NAO CONSTA, CPF do responsável: 818.135.381-15. CPF Contador: 664.218.451-34, CRC Contador: 12593-GO. CNPJ do contador: 10.407.4700001-28. CRC: 1195-GO Informações sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: R AMARO PIRES 50 QD. IS, LT. 2E JUNDIAI, ANAPOLIS-GO CEP: 751 l0-OIOT elefone: 62-3113829 Segundo telefone: email: RELAÇÃO DE SÓCIOS NÃO EXCLUIDOS E SÓCIOS EXCLUÍDOS DA EMPRESA :A EMPRESA TEM 2 SOCIOS NÃO EXCLUIDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 2 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA:

5)MATRIZ, Nome empresarial: JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA, nome de lhntasia: SHOPPING VIA CAMPINAS, data de abertura: 02072007(092007). data de primeiro estabelecimento: 02072007. CNPJ: 09.025.99710001-09 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 02072007, NTRE: 52202412612,CNÃE: 230-0-01 Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 350.000,00, CPF do responsável: 157.690.378-8I, CPF Contador: 798.851.01 l-87(RONALDO PIRES DE ALMEIDA), CRC Contador: 13916-GO, CNP.1 do contador: NAO CONSTA. CRC: Informações sobre filiais: SEMFILIA1S ENDEREÇO: AV 24 DE OUTUBRO 934 QUADRASO SETOR CAMPINAS, GOTANIA-GO CEP: 74505-010 Telefone: 62-35911605 Segundo telefone: 62-32423270 email: ronaIdoproativoí2Jhotmail com LOTE 06

A EMPRESA TEM 3 SÚCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SOCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

I:rsls

1-88 1-013 1-37

6)MATRIZ, Nome empresarial: REDE BRÁSILTUR DE TELEVISÃO LTDA, nome de fantasia: REDE BRASILTUR DE TELEVISAO, data de abertura: 26052008(052008), data de primeiro estabelecimento: 26052008 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 09.580.50410001-00 (MATRIZ). situação cadastral do CNPJ: ATIVA, data da situação: 26052008. NIRE: 52202520377.CNAE: 021-7-00 Atividades de televisão aberta, porte da empresa: MICROEMPRESA. natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 50.000M0. CPF do responsável: 498.273.161-68. 0W Contador: 26I.I43.801-34(COSMO CAVALCANTE XAVIER DE SOUSA). CRC Contador: 6700-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA. CRC: Informações sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: AVNC-OI SN QUADRA IO LOTE 78E2021 RESIDENCIAL NOVA CANAA. CALDAS NOVAS-GO CEP: 75690-000 Telefone: 62-39542758 Segundo telefone: 62-39542759 eniail:

A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 1 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

7)MATRIZ, Nome empresarial: RÁDIO GOIÁS SUL FM LTDÁ ME, nome de fantasia: RADIO MEGA FM 90.3. data de abertura: 20102008(102008), data de primeiro estabelecimento: 20102008 ORIGEM : JUNTA. CNPJ: 10.417.978/000I-07 (MATRIZ), situação cadastral do CNN: ATIVA, data da situação: 20102008. NIRE: 52202576755,CNAE: 010-1-00 Atividades de rádio, porte da empresa: MICROEMPRESA, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: 20.000,00, CPF do responsável: 498.273.161-68, CPI Contador: 26I.143.801-34( , CRC Contador: 6700-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informaçôes sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: R T'IRACANJUBA 483 CENTRO, GOIATUBA-GO CEP: 75600-000 Telefone: 62-39542758 A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

£0 As. :
8)MATRIZ, Nome empresarial: VITAPAN INDUSTRIA FÁRMACEUTICA LTDA, nome de fantasia: N') CONSTA, data de abertura: 20111985(111985), data de primeiro estabelecimento: 20111985. CNPJ: 30.222814/000131 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: ATIVA, datada situação: 03112005, NIRE: NAO CONSTA.NAE: 121-101 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano, porte da empresa: DEMAIS, natureza juridica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 498.273.161-68. CIF Contador: NAO CONSTA. CRC Contador: CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informações sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: VP-Rl SN QD.02-A MODULO 01 DAIA. ANAPOLTS-GO CEP: 75133-590 A EMPRESA TEM 2 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 3 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:

9)MATRIZ, Nome empresarial: ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME, nome de fantasia: ANDREAS CONFECCOES, data de abertura: 06121991(121991), data de primeiro estabelecimento: 06121991. CNPJ: 37.256.05410001-22. situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO P ENC LIQ VOLIJNTARIA, data da situação: 25092000, NIRE: NAO CONSTA,CNAE: 781-4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 213-5 EMPRESARIO (INDIVIDUAL), capital social: NAO CONSTA, CPF do responsável: 498.273.161-68. CPF Contador: 085.927.21 l-72(RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS), CRC Contador: 4039-GO, CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informações sobre filiais: SEM FILIAIS ENDEREÇO: PC IMACULADA CONCEICAO 370 SALA SSANTA MARTA NAZARE, ANAPOLIS-GO CEP: 75113-410 A EMPRESA TEM 01 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 01 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL: E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008)::

lO MATRIZ, Nome empresarial: BRAZILIAN GAMING PARTNERS PARTICIPACAØ,ADMINISTRÀCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, nome de fantasia: NAO CONSTA, data de abertura: 22121993(121993), data de primeiro estabelecimento: 22121993. CNPJ: 73.929.044/0001-74 (MATRIZ), situação cadastral do CNPJ: BAIXADA MOTIVO: EXTINCAO POR ENC LTQ JUDICIAL, data da situação: 04102007, NIRE: NAO CONSTA,CNAE:299-799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, porte da empresa: DEMAIS, natureza jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, capital social: NAO CONSTA. CPF do responsável: 284.844.521-15. CPF Contador: 085.927.211-72( RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS). CRC Contador: 4039-GO. CNPJ do contador: NAO CONSTA, CRC: Informações sobre filiais: COM 01 FILIAL em situação cadastral de CNP.) ENDEREÇO: R 10250 SALA 602 SETOR OESTE, GOIANIA-GO CEP: 74120-020 Telefone: 0062-2255756 A EMPRESA TEM 3 SÓCIOS NÃO EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E 5 SÓCIOS EXCLUÍDOS NO SISTEMA DA RECEITA FEDERAL:E RADAR-SINASSPA(banco de dados Juntas Comerciais atualizado até outubro de 2008):

Veículos Informamos que no CPF pesquisado existem em seguintem veiculem registradom: 1 Atenção: Veículo cadastrado e com ocorrência de roubo/furto Placa: KDV6292 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 727267299 Código Identificação: 9BWCB2 1 J8Y4009579 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: VW/GOLF 2.0 Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 49827316168 Ano Fahric.: 1999 Ano Modelo: 1999 Cor: VERDE Tipo: AUTOMOVEL Combustível: GASOLINA Procedência: NACIONAL Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAO FIDUCIARIA Restrição 2: 2-Placa: DWT7000 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 952059592 Código Identificação: 6G1EL557281L98I521 Município: GOIANIA Situação: CIRCULACAO Marca! Modelo: IMP/GM OMEGA CD Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doc.: 49827316168 Ano Fabrie.: 2007 Ano Modelo: 2007 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: 3.Placa: NKT8616 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 169418278 Código Identificação: 9A9PE051 19UDC3293 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca/Modelo: REB/LANA PEGASUS Tipo Doe.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 49827316168 Ano Fahric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: BRANCA Tipo: REBOQUE Combustível: Procedência: NACIONAL Espécie: CARGA Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: 4> Placa: NKZ0869 UF: GO Chassi: NORMAL Renavam: 161564089 Código Identificação: 31FAHP0CG2A1RI44499 Município: ANAPOLIS Situação: CIRCULACAO Marca / Modelo: 135623 Tipo Doc.: CPF do Proprietario N.° Doe.: 49827316168 Ano Fabric.: 2009 Ano Modelo: 2009 Cor: PRETA Tipo: AUTOMOVEL Combustível: GASOLINA Procedência: ESTRANGEIRA Espécie: PASSAGEIRO Remarcação Chassi: NORMAL Restrição 1: ALIENACAOFIDUCIARIA Restrição 2: Outros Bens Informo que a busca no site dos cartórios informatizados por procurações ou escrituras nas quais poderia constar o nome do pesquisado como outorgante ou outorgada retornou 02 ( duas )ocorrências nos estados de Go e no DE tendo sido pesquisados nos seguintes estados estados: AM, CE, GO, SP. Ri, SC, MA, PR, PA. RO e DF. Ver resultado com cópia da página Internet ao final deste relatório. Os supostos laranjas teriam sido usados para instrumentar licitação no Estado do Paraná.

*Lembrar que a busca nos cartórios informatizados não substitui oficiar os cartórios do Brasil, inclusive os informatizados já pesquisados. Além disso, o busca é somente por nome, gerando possibilidade de retomar homônimos dos pesquisados.

Vínculos Laborais de Interesse O pesquisado tem 01 (UM) registro de contribuinte individual no ano de 2000 como empresário no sistema do MPAS/INSS:

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Informações da base de dados RIF!COAF da PRGQ

Não foram encontrados registros da pessoa pesquisada nem das empresas mencionadas neste relatório no banco de dados RIF/GOAF da PRGO em busca por nome, CPF e CNPJ. Informações criminais Não foram encontradas informações no sistema do MJ/SENASP Não foram encontradas iinformações no sistema PORTAL INTEGRADO DA SSP/GO Não foram encontradas informações na JF-Seção Judiciária do estado de Goias Não foram encontradas informações no TJ-GO

É o que trazemos ao conhecimento de VExa. Respeitosamente,

ASSESSORIA DE ANÁLISE E PESQUISA ASSI'A/PRGO Mal. 5944-7

ASSESSORIA DEANLESQUTSA ASSPGO M . li-o

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RESULTADO DA BUSCA NO SITE DE CARTÓRIOS INFORMATIZADOS

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Diagrama de Vínculos Societários com fonte da Juntas Comerciais /RADAR (atualizado até outubro de 2008). Para melhor visualizar, acessar arquivos com nome do pesquisado no DVD "Relatóri9s—_. ASSPA!PRGO do pedido 239_2011". <ç'
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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n

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CONCLUSÃO
12011, faço os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Décima Primeira Vara.

EmJ-/0

hadanafr odrigues Diretora de Secretaria

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

PROCESSO no 132fl-n.2o11.4.o1.3500 REQUERENTE: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL E MINISTÉRIO PtBLICO FEDERAL

Trata-se de representação do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Federal pela quebra de sigilo bancário e fiscal. Com efeito, há dados nos autos que permitem concluir, em juízo preliminar, acerca da existência de esquema criminoso centrado na exploração ilegal do jogo no Estado de Goiás, sustentado pela corrupção de policiais civis, militares, rodoviários e federais. Em síntese, o dinheiro arrecadado pela organização criminosa se origina da exploração ilegal do jogo e se destina ao deleite de seus membros, contas de "laranjas" e pagamentos de propinas a agentes públicos. Os investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENII'JE ARAÚJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, pelos elementos coligidos na investigação até o presente momento, podem ser identificados como peças-chave, visto que não há dinheiro ilícito da organização criminosa que não passe por eles ou que, ao menos, não tenham conhecimento da origem e destino. A necessidade de afastamento do sigilo fiscal e bancário dos investigados e colaboradores consiste na premissa de que pouco resolve coibir o jogo ilegal e determinar o fechamento dos pontos de exploração, haja vista o poder de adaptação do crime
Pauli, AuSdMoreimLàna
Juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-11.2011.4.O1.3500)

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4.

organizado, que facilmente migraria de lugar com objetivo de dar continuidade a suas atividades escusas. Torna-se fundamental desvendar todo o caminho do dinheiro para ao menos tentar impor medida de alguma eficácia no combate ao crime. A gravidade dos fatos reforça a necessidade de rigorosa investigação sobre os dados bancários e fiscais dos investigados e colaboradores, empresas em que estes figurem como sócios, além de contas bancárias mencionadas nas interceptações telefônicas. Oportuno ressaltar que além dos crimes de corrupção e formação de quadrilha, há indícios da prática de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, delitos que somente podem ser investigados a partir das medidas pleiteadas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal. Na página 19 da representação de lana do Ministério Público Federal são apontadas empresas cujos sócios são pessoas ligadas a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAÚJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, além da relação de familiares próximos a estes, sobre os quais deve recair o afastamento do sigilo, visto que a experiência demonstra que o patrimônio amealhado com atividades criminosas, via de regra, é colocado em nome de parentes e pessoas próximas. Outras empresas vinculadas ao referido núcleo criminoso são listadas à fl. 21 da representação. Por fim, algumas contas bancárias foram citadas textualmente nas interceptações telefônicas, cujos dados estão ao fim da fl. 27, havendo igual necessidade do afastamento do sigilo dos dados bancários eis que ainda maiores os indícios de sua utilização nas práticas criminosas. A autoridade policial também representou pelo afastamento do sigilo bancário e fiscal. No entanto, diferentemente do Ministério Público Federal, que concentrou a linha de investigação no pilar sustentado por CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, LENINE ARAÚJO DE SOUSA e GEOVANI PEREIRA DA SILVA, além de pessoas físicas e jurídicas ligadas a estes, o Departamento de Polícia Federal entende necessário obter eventuais dados bancários e fiscais das demais pessoas com atuação direta na exploração dos jogos ilegais, como também pertinentes aos agentes públicos suspeitos de serem colaboradores da organização criminosa. Nesse aspecto, penso que a representação da autoridade policial guarda idêntica pertinência ao pleito ministerial, visto que busca conferir materialidade e coletar mais provas a respeito dos delitos noticiados nas interceptações telefônicas.

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-11.2011.4.o1.3500)

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A possibilidade da quebra dos sigilos bancário e fiscal mediante ordem judicial é reconhecida nos artigos i°, §40, e 3 0 da Lei Complementar 105/2001. Registrese que, não obstante os sigilos bancário e fiscal constituam espécie de direito à intimidade (artigo 50, X, da Constituição Federal), não se revestem de caráter absoluto e podem ser afastados diante da necessidade de se investigar eventual prática criminosa, conforme se afigura no caso em tela. Ressalto que as medidas a serem tomadas, principalmente em relação às pessoas ligadas aos investigados, não representam devassa indevida, visto que restou cabalmente demonstrado nas interceptações telefônicas que os integrantes da organização criminosa se valem de contas bancárias de terceiros para movimentar o dinheiro obtido ilicitamente. Assim, a medida é necessária e está em consonância com o modus operandi detectado até o presente momento. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 10 e 30 da Lei Complementar 105/2001, determino: a) o afastamento do sigilo bancário das pessoas listadas abaixo, cujos CPF ou CNPJ constam da representação do Ministério Público Federal, a fim de requisitar a numeração das contas bancárias eventualmente existentes, bem como requisitar os extratos das movimentações financeiras no período de 01.01.2005 a 01.05.2011, providências estas a serem tomadas via Sistema BACENJUD;

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 1
WESLEY JOSÉ CARNEIRO EDSONADALBERTO SANTAROSA LUIZ HUMBERTO FELICE

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132-11.2o11.4.o1.35oo)

CLAUDIA JARDY BARREIRA TAVARES RAMOS AMADO RODRIGUES BATISTA LUIZ CARLOS DE ALMEIDA RAMOS REGINALDO CÉLIO DE ALMEIDA RAMOS RAIMUNDA XIMENES LINHARES CLAUDIO DIAS DEABREU DISTRIBUIDORA DE BILHETES LOTERL4SANAPOLI5 LTDA TRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA FJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR UÇÂO LIMITADA-ME LOOK FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA PHAVPRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA UISLOT MANUFACTURING LTDA MIM CONSTRUTORA E LIMPEZA LIMITADA ME WMLOTERL45LTDA FUNDAÇÃO NELSON CASTILHO JC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAQUINARIA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA VA]VTAGEMNETIVL4J?XETING DE INCENTIVO LTDA FUNDAÇÃO CULTURAL APRIGIO RAMOS FUNDAR THIMINAS ADMINISTRADORA DE RECREATIVOS LTDA CORPORE SER VICES LTDA LARAMI DIVERSÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA ICF INSTITUTO DE CIENCIAS FARMÁCEUTICAS DE ESTUDOS E PESQUISAS MÁXXI DIVERSOES LIDA MAPA CONSTRUTORA LTDA CONSORCIO COMBRALOG JR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA MED FIOPJA RESTAURANTE E DIVERSÕES LTDA JOQUEI EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA REDE BRASILTUR DE TELEVISÃO LTDA RADIO GOIÁS SUL FMLTDA ME

4

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n ' 13 2 77 -11.2011. 4 .01.3500)
CENTRAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA APPJGIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA THREE STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILL4RIOS LTDA BRASIL SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARJOS LTDA ESPLANADA EMPREENDIMENTOS E PAR TICIPA ÇÔES LTDA VITA PAN IND US TPJÁ FARMACEUTICA LTDA ANACEL ANAPOLIS COMERCIO DE CEREAIS LTDA GEOVANI PEREIRA DA SILVA BET CAPITAL LTDA SBG EMPREENDIMENTOS E PAR TICIPA ÇÕES SC LIDA SETA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SC LTDA AGRO PECUÁR14 R.S LTDA TECLOGIC TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA SUCOS PEOPLE LTDA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CIA LTDA ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CARCOP DO BRASIL LTDA BALDIMIXLTDA TECNOHOLD PAR TICIPA ÇOES LTDA LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GIRAFA LOTERIAS LTDA RAMOS ALMEIDA LTDA ADRIANO APRIGIO DE SOUZA ME BRASILIA ARMÁZENS GERAIS LTDA SEBASTIÃO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR GERPLAN GERENCIÁMENTO E PLANEJAMENTOS LIDA

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BRAZILIÁN GAMING PAR TNERS PARTICIPAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA ELETRO LUMENIMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA ME BRASIL IND E COM DE MÁQUINAS RECREATIVAS LTDA BARNA CONSTRUTORA LTDA LG DESPACHANTE LTDA ME

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-11.2o11.4.01.3500)

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4.

b) o afastamento do sigilo fiscal das mesmas empresas listadas acima, a fim de que a RECEITA FEDERAL encaminhe todas as DIR referentes ao período de 2005 a oii; cópias completas dos Dossiês integrados referentes aos citados contribuintes e período; informe se há ação fiscal em andamento; dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportação, registros de venda, registros de operação de crédito, solicitação de despacho, comprovante de exportação, licença de importação; extrato de LI; declaração de importação; extrato de DI; comprovante de importação; registro de operação financeira); c) o afastamento do sigilo bancário das pessoas listadas abaixo, a fim de requisitar, via BACENJUD, os extratos das contas bancárias nos períodos citados:
ROSALVO c/c 31712-82541-0

01/0112011 a 10/0512011

ag. 6588-9 Prime AUTO MECÂNICA PUMA c/c 06066-3 Bradesco 2811212010 a 0510112011 0510112011 a 10/0312011

c/c 06066-3
ag. 8096 Itaú Conta 0063850310 Ag. 2437
CEF de Valparaíso/GO CNPJ 046008760001 -20 c/c 55722-6

1011212010 a 31 /01/2011

0510112011 a 1510312011

ag. 1409-5 Bradesco
c/c 21 702-6

2010112011 a 3010112011

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-11.2011.4.01.3500) açj. 4732-5 Banco do Brasil LEÃO E FERREIRA DA e/e 056 42-7 SILMA LIMITADA CNPJ ag. 0288 12469622/0001 -42 Itaú e/e 102350-0 ag. 0240-2 Bradesco ALBRA ALUMINIOS LTDA e/e 14662-5 =J27108719/000l-5o ag. 1231-9 Banco do Brasil ALBRA ALUMINIOS LTDA e/e 6262-6 CNPJ02900533/0001-55 ag. 1231-9 Banco do Brasil e/e 29877-8 ag. 0311-5 Banco do Brasil c1c14573-4 ag.2541 Bradeseo

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2510212011 a 1010312011

2510212011 a 10/0312011

d) o afastamento do sigilo fiscal das pessoas listadas abaixo, cujos CPFs ou CNPJ estão na representação policial, a fim de que a RECEITA FEDERAL encaminhe todas as DIR referentes ao período de 2005 a 2011; cópias completas dos Dossiês integrados referentes aos citados contribuintes e período; informe se há ação fiscal em andamento; dados eventualmente existentes no SISCOMEX (registros de exportação, registros de venda, registros de operação de crédito, solicitação de despacho, comprovante de exportação, licença de importação; extrato de LI; declaração de importação; extrato de Dl; comprovante de importação; registro de operação financeira); ALEX SANDRO KLEIN DA AGUIAR DRUMOND

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-11.2on.4.ol.3500) ANDRE PESSANHA DE AG UL4R ANSELMO BARBOSA CÂMARA CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA DANILO DIAS DUTRA DIEGO WANILTONDA SILVA QUEIROGA ELIONALVES MOREIRA EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE IMO VEIS E INFORMA TICA LTDA FERNANDA DA SILVA QUEIROGA FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO FERNANDO CESAR DA SILVA FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA GLEYB FERREIRA DA CRUZ HAROLD SALVADOR RUIZESCOBAR IDALBERTO MA TIAS DE ARA UJO IVONETE MACEDO DE SOUZA JOSÉ LUIZ MAR TINS DE ARA UJO JOSÉ OLÍMPIO DE OUEIROGA LASER PRESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA MARCELO ZEGAIB MAUAD

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MISANO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA MZ CONSTR UTORA LTDA OTONI OLIMPIO JUNIOR PICO DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA RAIMUNDO COSTA FERREIRA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SO USA QUEIROGA ROGERIO DINIZ ROSALVO SIMPRINI CRUZ SOMA REGINA DE MELO TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA MEDEIROS VALMIR JOSÉ DA ROCHA

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo no 13277-11.2011.4.01.3500)
WANL4 MARLYDA SILVA QUEIROGA WILLIAN VJTORINO

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4.

e) o afastamento do sigilo bancário das pessoas listadas abaixo, cujos CPF ou CNPJ constam da representação policial, a fim de requisitar a numeração das contas bancárias eventualmente existentes, bem como requisitar os extratos das movimentações financeiras no período de 01.02.2006 a 01.06.2011, providências estas a serem tomadas via Sistema BACENJUD;
SAMPAIO ASELMO CARLOS ANTONIO ELIAS DANILO DIAS DUTRA ELIONALVES MOREIRA EMPRODATA ADMINISTRAÇÃO DE VEIS E INFORMÁTICA LTDA — FERNANDO CESAR DA SILVA FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA 1-JARULDO SALVADOR RUIZESCC IDALBERTO MATIAS DEARAUJO IVONETE MACEDO DE SOUZA JAJRO MARTINS DE SOUZA JOSÉ LUIZ MARTINS DE ARA UJO JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NE MARCELO ZEGAIB MAUAD NITEU CHAVES JUNIOR OTONI OLIMPIO JUNIOR SOUSA QUEIROGA SONIA REGINA DE MELO VALMIR JOSÉ DA ROCHA ANTARES ASSESSOPJA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA LASER PPLESS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA LET LAMINADOS EXTR UTADOS E TERMO MZ CONSTR UTORA LTDA

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n° 13277-fl.2011.4.tJl.3500)

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f) autorizo o compartilhamento de todos os dados colhidos, especialmente os bancários, com a Receita Federal, a fim de seja realizada ampla investigação financeira, com objetivo de identificar eventual evolução patrimonial indevida, sonegação fiscal, bem como outros ilícitos porventura existentes; g) que seja oficiado ao COAF questionando a existência de movimentação financeira atípica das pessoas citadas na referida planilha, como também eventuais compra/venda de gado, aquisição de ouro, aquisição de imóveis, obras de arte, declarações de porte de valores; h) que seja oficiado à CVM questionando a existência de investimentos em bolsas de valores e mercadorias e futuros, custódia de títulos mobiliários por parte das pessoas físicas e jurídicas ora listadas; A Secretaria deverá expedir os oficios. As respostas deverão ser prestadas diretamente à autoridade representante, no prazo de 30 dias. Em seguida, remetam-se os autos ao DPF. Por ora, indefiro os demais pedidos. Observe-se tramitação sigilosa. Goiânia, oi de junho de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREIÍ{A LIMA Juiz Federal Substituto 10

DATA aoa acde
recebi estes autos em scrctaria.

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que deseja requisitar ativos encerrados: Sim

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de agências/( consolidados

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Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 231h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 191h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. 20110001393$17 01106/2011 12h08 132797820114013500 TRIB REG FEDERAL IA. REGIAO nss - na VARA 53 / GO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ação Cível

[Número do Protocolo: LData/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público Dados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas 03.681.829/0001-95 :WM LOTERIAS LTDA 03.005.612/0001-65 :UNISLOT MANUFACTURING LiDA
1

Instituições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas j CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJno momento daprotocolização.

CPF/CNPJno momento daprotocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJno momento daprotocolização. 03.853.18310001-86 MAQUINARIA Instituições financeiras com relacionamentos com o {PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA CPF/CNPJno momento daprotocolização. 03.776,518/0001-00 :FUNDACAO NELSON Instituições financeiras com relacionamentos com o CASTILHO CPF/CNPJno momento daprotocolização. 02.010.543/0001-15 LOOK FARMA Instituições financeiras com relacionamentos com o DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA CPF/CNPJno momento da protocolizai ão. 00.539.465/0001-15 :TRADE CONSTRUTORA Instituições financeiras com relacionamentos com o E INCORPORADORA LTDA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 03.498.048/0001-60 :MILA CONSTRUTORA E Instituições financeiras com relacionamentos com o LIMPEZA LIMITADA-ME CPF/CNPJno momento daprotocolização.
00.877.349/0001-06 :F3 COMERCIO DE MATERIAIS DE C0N5TRUcAO LIMITADA-ME

02.353.70910001-04 :PHAV PRODUCOES E CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por FPUBLICIDADE _LTDA inexistência de relacionamentos. 1 03.826.417/0001-04 :JC DISTRIBUIDORA DE Instituições financeiras com relacionamentos com o [EDICAMENTOSLTDA

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Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às lGhOOmin dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. 20110001393818 J 01/06/2011 12h08 132797820114013500 j TRIB REG FEDERAL IA. REGIAO 11538 - 118 VARA 51/GO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ação Criminal

[Número do Protocolo: [Data/Horário de protocolamento: [Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministerio Publico Federal dos pesquisados o de Dessoas nes 498.273.161-68 :ADRIANO APRIGIO )E SOUZA 370.039.331-87 SEBASTIAO DE \LMEIDA RAMOS JUNIOR

Instituições financeiras com relacionamentos com o PF/CNPJ no momento da Drotocolizacão. Instituições financeiras com relacionamentos com o PF/CNP) no momento da orotocolizacão.

360.870.251-20 :LENINE ARAUJO DE Instituições financeiras com relacionamentos com o SOUZA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 203.269.713-00 FERNANDO MOR EU Instituições financeiras com relacionamentos com o MALARET CPF/CNPJ no momento da protocolização. 818.135.381-15 :ROLDAO APRICIO Instituições financeiras com relacionamentos com o DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ no momento da protocolização. 020.181.521-49 :ROLDAO APRIGIO Instituições financeiras com relacionamentos com o DE SOUZA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 161.142.481-04 :PAULO ROBERTO Instituições financeiras com relacionamentos com o DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ no momento da protocolização. 284.844.521-15:CARLOS AUGUSTO Instituições financeiras com relacionamentos com o DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ no momento da protocolização. 319.166.001-15 :GEOVANI PEREIRA Instituições financeiras com relacionamentos com o DA SILVA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 891.805.261-87 :SUZANY LOPES Instituições financeiras com relacionamentos com o APRIGIO CPF/CNPJ no momento da protocolizacão.

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Dados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas 03.931.389/0001-87 :FUNDACAO CULTURAL APRIGIO RAMOS - FUNDAR

Instituições Financeiras/Agências/contas pesquisadas

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 04.510.823/0001-18 LARAMI DIVERSOES E Instituições financeiras com relacionamentos com ENTRETENIMENTOS LTDA o CPF/CNPJ no momento da protocolizaço. 05.038.836/0001-07 :MAXXI DIVERSOES LTDA Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 04.495.785/0001-71 CORPORE SERVICESLTDA. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 05.080.972/0001-57 MAPA CONSTRUTORA LTDA 1 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 05.490.814/0001-75:CONSORCIO COMBRALOG 1 Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNP) no momento da protocolização. 03.853.183/0001-86 MAQUINARIA PUBLICIDADE Instituições financeiras com relacionamentos com E PROPAGANDA LTDA o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 04.951.747/0001-86 :ICF - INSTITUTO DE Instituições financeiras com relacionamentos com CIENCIAS FARMACEUTIcAS DE ESTUDOS E O CPF/CNPJ no momento da protocolização. PESQUISAS LTDA
03.918.571/0001-06 VANTAGEM NET MARKETING DE INCENTIVO LTDA 04.373.512/0001-54 :THIMINAS ADMINISTRADORA DE RECREATIVOS LTDA.

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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[Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: [Vara/Juízo: [Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNP.J do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público

Dados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas Instituições Financeiras/Agências/contas pesquisadas 37.256.054/0001-22 ADRIANO APRIGIO CPF/CNP) não encaminhado às instituições financeiras, por DE SOUZA ME inexistência de relacionamentos. 02.635.762/0001-90 PAULO ROBERTO DE CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por ALMEIDA RAMOS 1 inexistência de relacionamentos. 03.846.420/0001-81 :CARCOP DO BRASIL Instituições financeiras com relacionamentos com o LTDA 09.246.658/0001-52 :LIDER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.918.517/0001-52 :BALDIMIX LTDA 15.980.758/0001-00 :GIRAFA LOTERIAS LTDA 04.259.57410001-30 :TECNOHOLD PARTICIPACOES LTDA 01.657.94010001-10 :ARAXA FACTORING COMERCIAL LTDA 21.970.439/0001 . 17 RAMOS & ALMEIDA LTDA j 15.979.933/0001-40 SEBASTIAO DE [MEIDA RAMOS JUNIOR

CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições CPF/CNP) no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolização. Instituições ICPF/CNPJ no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolização.
CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.

Instituições CPF/CNPJ no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolização. Instituições CPF/CNP) no financeirasdacom relacionamentos com o momento protocolização.
CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos. CPF/CNP.J não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.

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Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: [Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público [dos dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas

Instituições Financeiras/Agências/contas pesquisadas 02.043.180/0001-14 BRASILIA ARMAZENS GERAIS CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, LTDA por inexistência de relacionamentos. 88.066.824/0001-05 :ELETRO-LUMEM, COMERCIO E CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, REPRESENTACOES LTDA-ME. 1 por inexistência de relacionamentos. 13.279.317/0001-50 SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, JUNIOR por inexistência de relacionamentos. 15.036.502/0001-40 CENTRAL DE TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos. 02.906.789/0001-70 BRASIL IND E COM DE Instituições financeiras com relacionamentos MAQUINAS RECREATIVAS LTDA com o CPF/CNPJ no momento da

protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 73.929.04410001-74 :BRAZILIAN GAMING PARTNERS Instituições financeiras com relacionamentos PARTICIPAcAO,ADMINISTRAcAO E EMPREENDIMENTOS com o CPF/CNPJ no momento da LTDA protocolização.
00.517.592/0001-13 :GERPLAN GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTOS LTDA 37.361.474/0001-79 :L G DESPACHANTE LTDA ME 09.130.235/0001-72 :MCLG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S. A. CPF/CNPJ não encaminhado às instituições financeiras, por inexistência de relacionamentos.

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação; CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: [Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público Dados dos pesquisados Relação de pessoas pesquisadas 04.600.876/0001-20 POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA

Instituições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas

BCO BRADESCO /Agência 1409 /Conta 557226

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Dados dos Relação de 342.719.531-72 :ASELMO BARBOSA CAMARA 227.345.538-05 :HAROLD SALVADOR RUIZ ESCOBAR 274.087.791-91 :IDALBERTO MATIAS DE 708.878.611-72 :DANILO DIAS DUTRA 622.830.145-49 :ANTONIO JOSE SAMPAIO NAZIOZENO 359.307.131-20:FRANCISCO MARCELO DE OUSA QUEIROGA 225.709.851-04 ELION ALVES MOREIRA

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1CPF/CNPJ no momento da protocolizacão.

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39.309.141/0001-26 EMPRODATA Instituições financeiras com relacionamentos com o 1 ADMINISTRAcAO DE IMOVEIS E INFORMATICA1CPF/CNPJ no momento da protocolização. LTDA 228.125.201-91 FERNANDO CESAR DA SILVA Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNP) no momento da protocolização. 335.822.541-00 CARLOS ANTONIO ELIAS Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: [Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNP) do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público Dados dos Relação de pessoas pesquisadas 151.777.418-77 :MARCELO ZEGAIS MAUAD

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 527.484.051-53 SONIA REGINA DE Instituições financeiras com relacionamentos com o MELO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 238.959.931-15 JOSE OLIMPIO DE Instituições financeiras com relacionamentos com o QUEIROGA NETO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 931.575.256-20 :NITEU CHAVES Instituições financeiras com relacionamentos com o JUNIOR CPF/CNPJ no momento da protocolização. 316.896.471-91 RAIMUNDO Instituições financeiras com relacionamentos com o WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA CPF/CNPJ no momento da r3rotocolizacão. 981.986.701-06 :VALMIR JOSE DA Instituições financeiras com relacionamentos com o ROCHA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 398.824.971-87 :OTONI OLIMPIO Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizacão. 505.514.691-53 :JAIRO MARTINS DE Instituições financeiras com relacionamentos com o ;OuZA CPF/CNPJ no momento da protocolizacão. 283.043.651-20 JOSE LUIS MARTINS Instituições financeiras com relacionamentos com o )E ARAUJO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 488.419.511-68 IVONETE MACEDO DE Instituições financeiras com relacionamentos com o 5OUZA CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisição de Informações

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Dados dos Relação de pessoas pesquisadas 01.133.485/0001-54 :ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 575.571.871-72 :GLEYB FERREIRA DA CRUZ 151.789.601-06 RAIMUNDO COSTA ERREIRA NETO 00.570.731/0001-72 MZ CONSTRUTORA 302.346.541-04 :WILLIAM VITORINO 371.507.311-04 :ANDERSQN AGUIAR DRUMOND 365.885.205-49 FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 076.702.903-82 JOSE ERNESTO NINO DE FARIAS 00.689.738/0001-08 :LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARLOS LTDA 745.253.220-49 :ALEX SANDRO KLEIN DA

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Instituições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da Drotocolizacân. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da orotocolizacão. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da DrotocOlizacão. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizacão.

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que deseja requisitar investimentos e outros ativos encerrados Sim Consolidado

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mlud 2.0 - Sistema de Atendimento ao

Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisição de Informações

Eis.

Odique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e dique aqui para imprimir.I Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às lGhOOmin ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. 20110001393841 01/06/2011 12h08 j 132797820114013500 TRIB REG FEDERAL I.A. REGIAO 11538 - 11a VARA Si/CO PAULO AUGUSTO MOREIRA UMA Ação Criminal

Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/ Natureza da Ação: CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1 À3O2

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CONCLUSÃO
Em}S7 2011, faço os presentes autos côfíclusos ao MM. Juiz Federal da Décima Primeira Vara.

CF

adanaodrigues Diretora de Secretaria

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PROCESSO no 13279-78.2011.4.01.3500

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Trata-se de representação do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Federal pela quebra de sigilo bancário e fiscal. Este juízo deferiu parcialmente os pedidos e requisitou as ordens, diretamente, via sistema BACENJUD. Ocorre que as respostas vêm sendo encaminhadas em formatação diversa ao padrão disposto em normativa originária do próprio Banco Central (v. Carta Circular 3454/2010), o que vem prejudicando a análise dos dados. Ante o exposto, determino que as instituições financeiras responsáveis prestem todas as informações constantes nos extratos BACENJUD no formato da Carta Circular BACEN 3454/2010. Determino, ainda, que constem nas respostas o código identificador do caso 002-PF-000092-81, e que as instituições financeiras utilizem os programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA, disponíveis no site htto:I/www. pf.g ov.br/simba, para efetuarem as respostas. A autoridade policial fica autorizada a expedir ofícios diretamente ao Banco Central ou às demais instituições financeiras pugnando pelo envio das respostas no formato exigido nesta decisão. Goiânia, 15 de junho de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto

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Data/Hora Nurtero fax Nome fax Norte aodelo No. Noite/numero 210 6132467603 JUN-17-2011 20:00 SEX SCX-5x30 Series Hora inic 06-17 19:30 Hora Modo 29'44 G3 Pag 038 Result OK

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JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO:

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R E WIE S SÃ:

Aos &Líi2o.ft, faço CARGA destes autos com volume(s) e —apenso(s), ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Eu /' Elisio Vaz Vieira Técnico Judiciário, lavrei e, e ermo.

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Céa ÇBatiçtg €4 oliveira

Aos )de Secretaria da estes autos.

RECEBIMENTO
de 2011 recebi, nesta çáo Judiciária do Estado de Goiás,

Regina Ferreira Analista Judiciário -

D:\usuarios\Elisio\Modelos diversos para fotocopiar\Remessa. MPF- ELV2.doc

FI. ________
a. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

MEDiDA CAUTELAR N°: 13277-11.2011.4.01.3500

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, entreguei ao DPF Or. MATHEUS RODRIGUES os originais dos ofícios de Cópias anexas, Conforme recibo abaixo. Goiânia/GO, 01 de julho de 2011.

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Té /00 J /ário 3/522

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Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da ia Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.011.894-7 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 08.12.2007 (última movimentação em 09.07.2004) Agência 0323 - Cariacica - Av. Expedito García, 63 - Cariacica (ES). CONVERTIDAPARA Conta :01.011.894-2 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 14.08.2009 (Nunca foi movimentada) Agência : 0071 - Filial Vitória - Av. Governador Bley, 150 D - Vitória (ES). CONVERTIDA PARA Conta :01.016.718-1 Abertura : 12.11.2003 Status : Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência : 0022 - Vitória - Av. N. Senhora da Penha, 397 - Vitória (ES). Conta : 01.022.556-9 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (última movimentação em 24.10.1997) Agência 0083 - Taguatinga - Cj. 09 U. 08 Lj. 02 - Brasília (DF). CONVERTIDA PARA Conta 01.022.556-6 : Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agência : 0211 - S.I.A. - ST Sul, O. 4C - BI. C - Lj. 36— Brasília (DF). CONVERTIDA PARA Conta : 01.022.556-0 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agência : 0092 - Filial Brasília - Conj. Nacional Brasília SDN Lj. 415 - Brasília (DF)

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.
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Tribunal Regional Federal da ia Região Rua 19, 244—Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393831, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Nome CNPJ solicitado. : 02.023.212-2 : 28.03.2001 : Paralisada (última movimentação em 02.08.2010) :0141 - Anápolis — Rua Eng. Portela, 185 — Anápolis (GO). : 02.023.213-0 : 28.03.2001 : Encerrada em 06.03.2004 : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185 —Anápolis (GO). : 02.011.296-9 : 22.04.2010 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185— Anápolis (GO). :02.02.011.748-9 :24.05.2011 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185— Anápolis (GO). Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda 30.222.81410001-31 Encaminhamos-lhes cópia dos extratos para o período Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

do Brasil, ; A.
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dógtas.pessaIi@m.,cmitjIcomby

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393840, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de. junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF 01.010.841-5 : 24.04.2008 : Paralisada (última movimentação em 18.12.2009) :0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185 —Anápblis (GO). Gleyb Ferreira da Cruz 575.571.871-72 Encaminhamos-lhes cópia dos extratos para o período Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos, Atenciosamente, co Mrcantii,do Brasil, . -dmirilstração SANTOS jN E OJ DÕGLAS QUEIRO77aSALJ GERENTE DE CdMP1JA?)CE E PLD dôg Ias, pesa aIimerca ntII com br

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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA iia vm 5.3/GO RUA 19, N.° 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOIÂNIA /GO

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REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838 - MENCIONADO: EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (cNPJ: 39.309.141/0001-26)

Em atendimento á requisição de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n.° 20110001393838, informamos que a conta-corrente n.° 5.423.389, Agência 76 - Praia do Suá, de titularidade da pessoa jurídica EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ: 39.309.141/0001-26) encontra-se encerrada desde 29 de Junho de 2005, não havendo movimentação bancária a ser demonstrada em extrato no período solicitado, de Fevereiro de 2006 a Maio de 2011.

Atenciosamente,

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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

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REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393839 - b€NCIONADO: JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO (CPF: 238.959.931-15)

Em atendimento à Bacen Jud sob o anexo extrato da Praia do Suá, de DE QUEIROGA, NETO de Fevereiro de encerramento.

requisição de extrato, inserida no sistema protocolo n.° 20110001393839, enviamos em conta-corrente n.° 9241027, Agência 76 titularidade da pessoa física JOSE OLIbIO (CPF: 238.959.931-15), referente ao período 2006 a 22 de Fevereiro de 2010 (data de

Atenciosamente,

Mônica Ribeiro Cade Gerente Geral

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Sempre perto de você GECOD/COPAJ 0304/2011

Vitória, 03 de Junho de 2011
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AO EXMO. OR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA n a vaia SalGo RUA 19, N.° 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOIÂNIA /GO

REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838- MENCIONADO: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20)

Em atendimento à requisição de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n.° 20110001393838, enviamos em anexo extrato da conta-corrente n.° 7.631.757, Agência 110 Serra, de titularidade da pessoa física FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20), referente ao período de Fevereiro de 2006 a Fevereiro de 2011.

Atenciosamente,

Mônica 1 eiro Cade Gerente Geral

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Tribunal Regional Federal da P Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)
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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393819, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura : 17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (última movimentação em 06.04.2007) Agência : 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32— Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência 0020- Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364— Curitiba (PR). Nome CNPJ Maxxi Diversões Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393819 1 que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura :17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (última movimentação em 06.04.2007) Agência 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32 - Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência 0020 - Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364— Curitiba (PR). Nome C N PJ Maxxi Diversões Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

dTo MrcantiIdo Brasil, S A. -Administração DS SANTOS DIN E OJ liLdaErasil----- .2 DÕGLAS QUEIRM PESSALI GERENTE DE COMPLIANCE E PLD d6gIas.pessaIin,ercanhII.cdnLbr

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad :151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

ffic Mercántil do Brasil, q. A. -AdministraçãoO DOS SANTOS LAV DIN E 04/ rcanVIJo-6fsiI DtGLAS U ESSALI GERENTE DE COMPLIANCE E PLD d6gIes.pessaIirnercat,tll.com.br

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Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento â sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

1c Mercàntil do Brasil, q. A. - Administração DOS SANTO V DIN E O ,nbljoetí,iI DÔGLASS/OèPESSAU GERENTE DE COMPUANCE E PIO dõgIa,.pessaIImorcoMII.combr

AOP/DB/BCJ 20110001393838 Curitiba, 07 de Junho de 2011. QiiebIfl) Ao Juízo da 11' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo n. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: . Envolvido: Harold Salvador Ruiz Escobar, CPF 227.345.538-05 Conta corrente n. 1347-14378-42, do período de 01/02/2006 a 15104/2008 (última movimentação no período). • Envolvido: Antonio José Sampaio Naziozeno, CPF 622.830.145-49 Conta corrente a. 0417-01713-80, do período de 14102/2011 (abertura) a 31/05/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração. Atenciosamente,

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Orgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(hsbc.com.br

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura : 15.09.1998 Status : Encerrada em 09.06.2001 Agência : 0265 - Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). Nome CPF : Marcelo Zegaib Mahuad :151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244—Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO.)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 Status : Encerrada em 09.06.2001 Agência : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP) Nome : Marcelo Zegaib Mahuad CPF 151.777.418-77 : Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Protocolo n°20110001393831

A(o) Exmo(a) Sr.(a) PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz de Direito 11538 - iia VARA SJ/Go RUA 19 N° 244 74030-090 - GOIÂNIA - GO

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Ref.

Protocolo n° 20110001393831 Processo n° 132797820114013500

Atendendo a solicitação acima, estamos enviando-lhe, em anexo, os extratos bancários solicitados.

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
UNIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS

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Analista Unidade de Atendimento e Serviços - Rua Caldas Júnior, 120 - 11 Andar CEP 90018-900, Porto Alegre, RS - Fone El 3215.3011 - Fax 51 3215.2405 SAC 0800-646.1515 0)0(51-32153333 - OUVIDORIA 0800-644.2200 0XX51-3215.2078

AOP/DB/BCJ 20110001393817 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

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Ao Juízo da r Vara SUGO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo n. 132797820114013500

Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Look Farma Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 02.010.543/0001-15 Conta corrente n. 0416-22977-37, do período de 03/01/2005 a 11/04/2005 (última movimentação no período). Envolvido: FJ Comércio de Materiais de Construção Ltda MIE, CNPJ 00.877.349/0001-06 Conta corrente a. 1740-07263-72, do período de 03/01/2005 a 10109/2010 (última movimentação no período). • Envolvido: JC Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 03.826.417/0001-04 Conta corrente n. 0416-22648-04, do período de 03/01/2005 a 29/05/2007 (última movimentação no período); Conta corrente n. 0416-23203-30, sem movimentação financeira no período; Conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 03/01/2005 a 26/0412011 (última movimentação no período); Conta corrente n. 0546-28357-24, do período de 20/06/2005 (abertura) a 05/12/2008 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011; Fundo de investimento 3158-HSBC FIC REF Dl LP EMPRESA, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identifipamos movimentação no período solicitado. / Aproveitamos a oportunidad ara renovar nossos protestos de grande
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elevada consideração.

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Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Õrgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAIX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.2roup(Zhsbc.com.br

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Rua da Quitanda. 157 4 andar Centro 01012010 São Paulo SP wew.ilaucom.br

Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 6 d Junho de 2011 SUORE - OFI-1 10861201 1-RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: CLAUDIO DIAS DE ABREU CPF n g 907.124.041-04 Agência n 2 3935 Conta n2 00026-9 Agência n2 1004 Conta n 2 13270-8 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros SÃ., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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/ Rua da Quitanda. 157 4- andar Centro 01012010 São Paulo SP m.i(au.com.br

Itaú Unibanco S.A.

São Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 108512011 -RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: TRADE CONSTR INC LTDA CPF n9 00539.46510001-15 Agência n2 8096 Conta n2 12489-9 Agência n2 4353 Conta n2 11156-2 Agência n2 4353 Conta n 9 10440-1 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 108512011 -RP -Ordem n 9 20110001393817 000000006 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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São Paulo, 07 de Junho de 201(* A ir VARA SJ/GIO RUA 19, N° 244— CENTRO CEP: 74030-090 - GOIÂNIA— GO ATT. Dr. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA a» - M r*9.r. 3ch2d.ra. 'O!!
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Em atendiMento a solicitação de fornecimento de extratos de conta corrente através do •Bcen Jud - 11, n°. dos protoêoIos nos 201100013938170000400 e 201100013938160003100, anexamos a presente (78) cópias reprográficas dos extratos de conta corrente e conta poupança relativos à: TRADE CONST E INCORPORADÕRA LTDA CNPJ: 005394650001 15 titular da .'ç. conta n° 141028273, do período de 2007 a 2011, junto a nossa agência -018 - Goiânia -GO. RAIMUNDA XIMENES: LINHA CFI: 07335601304, titular.da conta poupança n° • 000087351, do período de 2005 a 201., junto a nossa agência 008—'Aldeota - CE.

Permanecendo a disposição, subscrevemo-nos, — • Ate jiciosamente, . .

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Roberto José Pinto Gerente De Tributos.

'tiaine. Barbieri Boarini Coordenadora

As u,formações comidas neste documento fora,., àa,,ificadas pelo proprietário corno sendo exclusivamente para uso CONFIDENCIAL, dos destinatários especificados na capa, portanto. não podendo ser reproduzidas. s-anscrilas e/ou divsilgadas para oàtras instâncias sem prévia autorização Formal dopropriesáno ou de pelo menos uni dos dessinsiários. • . .

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficia(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ HUMBERTO FELICE CPF n2 393870.976-68 Agência n24318 Conta n2 0000041 Ê de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 VARA SJ/GO RUA 19,244 - - - CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 108912011-HP - Ordem n 2 20110001393816000000021 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

U ^\. Rua da Quitanda, 157 49 andar Centro 01012010 São Paulo SP v,vilaucorn.br

ltaú Unibanco S.A. São Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1108712011-RP

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Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s); Nome; AMADO RODRIGUES BATISTA CPF n2 136.752.061-49 Agência n2 3935 Conta ng 07610-3 Agência ng 6710 Conta n2 24614-8 Agência n24310 Conta n207610-6 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros &A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO Ordem n 2 20110001393816 000000036 0000 - PROCESSO N 2 132797820114013500

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Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: RAIMUNDA XIMENES LINHARES CPF n2 073.356013-04 Nome: WESLEY JOSE CARNEIRO CPF n2 370.607.401-04 Agência ng 7018 Conta n233142-6 Agência n2 4097 Conta n Q 05973-9 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 1088/201 1-RP - Ordem n9 20110001393816000000033 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Itaú Unibanco S.A.

Rua da Quitanda, 157 4 andar Centro 01012 010 São Pauto SP itau.com.br 1 CONFIDENCIAL 1

São Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 109012011 -RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS CPF n2 276.528.231-53 Agência n2 8096 Conta n221717-2 Ë de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú 5/A.

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A (Ao) 11 c VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 109012011 -RP - Ordem n 2 20110001393816 000000006 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

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AOP/DB/13CJ 20110001393833 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Processon. 132797820114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de MCLG Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 09.130.235/0001-72, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0416-00101-39, do período de 12/05/2008 (abertura) a 10/12/2009 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-00101-39, do período de 03/01/2005 a 29104/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.roupc?hsbc.com.br

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AOP/D13/BCJ 20110001393839 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da 11° Vara SJIGO Rua 19, a. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo ii. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: Envolvido: Sonia Regina de Meio, CPF 527.484.051-53 Conta corrente n. 1333-02011-50, conjunta com Ana Lucia Rodrigues de Souza, do período de 01/02/2006 a 22/05/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Ivonete Macedo de Souza, CPF 488.419.511-68 Conta corrente n. 0417-01126-94, do período de 07107/2008 (abertura) a 05/05/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Por fim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de Atenciosamente,

estima e elevada consideração.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CE? 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.group(àihsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393832 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Processo n. 132797820114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, não serão remetidos extratos dos ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

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USBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(õ)hsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393820 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da 110 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO w ú. Estroh B,G1afl
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Processo n. 132797320114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de Central Med Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 12.035.326/0001-33, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0896-00515-33, do período de 27/08/2010 (abertura) a 26/04/2011 (última movimentação no período).

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: hsbc.com. br

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AOP/DB/BCJ 20110001393819 Curitiba, 07 de Junho de 2011. OMN do 1!. V Ao Juízo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01101/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Corpore Services Ltda, CNPJ 04.495.78510001-71 Conta corrente n. 0531-19572-78, sem movimentação financeira no período. Envolvido: Mapa Construtora Ltda, CNPJ 05.080.972/0001-57 Conta corrente n. 0416-24287-50, do período de 03/0112005 a 13/07/2007 (última movimentação no período). Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração.

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Orgâos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870. CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(2ihsbc.com.br

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA F DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244 - CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 3 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SQ 00022 PROCESSO - 132797820114013500 ENVOLVIDO ANDERSON AGUIAR DRUMOND
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituição financeira comsede na Av. Paulista, i.iti'? 20 Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao Protocolo de Solicitação de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue: Em pesquisa na base de dados, as contas abaixo relacionadas de titularidade de ANDERSON AGUIAR DRUMOND (CPF: 371.507.311-04), foram encerradas e não há movimentação para o período solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 01106/2011, razão pela qual não foi possível dar o devido cumprimento à solicitação de V.Exa. - Conta corrente n° 96897147, encerrada em 28107/2006; - Conta investimento CCI n° 80934862, encerrada em 2810712006. Os seguintes endereços constantes em sua base de dados, a seguir: Endereço Residencial: MLIN TR 04 CH 181 ANR CORREGO PALHA UF: DF CEP: 71540-040 Cidade : LAGO NORTE Endereço Comercial: PCA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BL C Cidade : BRASILIA UF: DF CEP: 70096-900 Com elevada esti e consideração, subscreve-se.

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FEDERA&g" DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19 1 244- CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 3 de Junho de 2011
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Rad!*çS ENVOLVIDO ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESktD09 EpÉsaÜtr BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituição financeira comsede na Av. Paulista, 1.111, 20 Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao Protocolo de Solicitação de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue: Em pesquisa na base de dados, as contas abaixo relacionadas de titularidade de ICF INST CIENCIAS FARMACEUTICAS ESTUDOS E PESQUISA S/S LTDA (CNPJ: 04.951.747/0001864), não possuem movimentação para o período solicitado no referido protocolo de 0110112005 a 0110512011, razão pela qual não foi possível dar o devido cumprimento à solicitação de VExa. - Conta corrente n° 24052230, sem movimentação desde sua abertura em 0110412009; - Conta investimento CCI n°26110598, sem movimentação desde sua abertura em 01/0412009. O seguinte endereço constante em sua base de dados, a seguir: Endereço Comercial: Al- CEL EUGENIO JARDIM 53 QD260 LTI2 Cidade : GOIANIA UF: GO CEP: 74175-100 Com elevada e subscreve-se.

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Vara SJIGO Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 — GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 Status : 0265- Bebedouro — Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). Agência Nome CPF : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

do Brasil, Q . A. ração DÕGLAS5B2ÇESSAU GERENTE DE OMPLIANCE E PLO dÕgIas.possaiimercantiI.com.br

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Curitiba, 07 de Junho de 2011.
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Ao Juízo da 11 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/CO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a),

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Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/0112005 a01/0512011, conforme segue:

• Envolvido: Capital Construtora e Limpeza Ltda, CNPJ 37.873.734/0001-95 Conta corrente n. 0416-22509-43, do período de 03/01/2005 a 24104/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda, CNPJ 30.222.814/0001-31 Conta corrente n. 0416-19869-70, do período de 03/01/2005 a 01/04/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Matr. 1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aoo.groupa'hsbc.coni.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393816 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/0112005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF 276.528.231-53 Conta corrente n. 0416-30170-53, do período de 28/12/2005 (abertura) a 29/04/201 1(última movimentação no período). • Envolvido: Wesley José Carneiro, CPF 370.607.401-04 Conta corrente n. 1116-01283-10, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011 (última movimentação no período). • Envolvido: Luiz Humberto Felice, CPF 393.870.976-68 Conta corrente ri. 0531-12619-31, do período de 03/01/2005 a 02/10/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Claudia Jardy Barreira Tavares Ramos, CPF 548.163.601-82 Conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 03/91/2005 a 15/0312011 (última movimentação no período); Fundo de investimento 1651HSBC RF Plus, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 01/01/2005 a 01/0512011; Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011.. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração. 6' Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: ao.group(2ihsbc.com.br

AOP/DB/B0 201100013938 18 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goiânia/GO Eztrh Pohpc,ir, Rodrjs Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Adriano Aprígio de Souza, CPF 498.273.161-68 Conta corrente n. 0416-24125-79, do período de 03/01/2005 a 22/08/2006 (última movimentação no período). • Envolvido: Sebastião de Almeida Ramos Junior, CPF 370.039.331-87 Conta corrente n. 0416-22538-37, do período de 03/01/2005 a 05/04/2011 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22538-37, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011. • Envolvido: Geovani Pereira da Silva, CPF 319.166.001-15 Conta corrente n. 0416-22650-61, do período de 03101/2005 a 29104/2011 (última movimentação no período); Fundo de investimento 7404-HSBC DI EXTRA, vinculado a conta corrente n. 0416-22650-61, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Por fim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande Atenciosamente, e elevada consideração.
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Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Ó &ãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.Qroup(ã)hsbccornbr

zø EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FE DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244-CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 7 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SO 00026 PROCESSO 132797820114013500 ENVOLVIDO ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA ttr&a -.
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, ° Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao Protocolo de Solicitação de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa.,apresentar o que segue: De titularidade de ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA (CPF: 746.253.220-49): - Extrato da conta corrente n°21368260, do período de 2610612008 a 05/01 (2011. Faz-se mister salientar que o extrato acima elencado abrange, dentro do período solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 0110612011, o período em que houve movimentação efetiva na referida conta. Em pesquisa na base de dados, a conta investimento CCI n°78740193, não possui movimentação para o período solicitado, razão pela qual não foi possível dar o devido cumprimento à solicitação de V.Exa. ) seguinte endereço constante em sua base de dados, a seguir: Endereço Residencial: QD 05 CS 10 ETAPA E Cidade : VALPARAISO DE GOlAS Endereço Comercial: BR 040 KM 1 AREA ALFA Cidade : SANTA MARIA Coni UF: GO CEP: 72876-525

UF: DF CEP: 72500-000

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N°01736/2011

São Paulo, 08 de junho de 2011

EXMO. SR. DR. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ DE DIREITO DA i P VARA SJ/GO RUA 19,244-CENTRO 07403-009 - GOIÂNIA - GO

Ref.: Protocolo n°20110001393816—Processo n° 132797820114013500

Meritíssimo Juiz,

Em atendimento aos termos do protocolo em referência enviamos as cópias de extratos da Conta Corrente n° 021.440-1, Agência 03600, em nome de Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF n° 276.528.231-53, relativas ao período de 01 de outubro de 2006 (data de início) aOl de maio de 2011. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, BANCO SAFRA S.A.

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Ȏlkis Leite CastiL:Procuradora

\ Priscilla Helena Parisotti Castanha Procuradora

Matriz Av. Paulista, 2100- CEP 01310-930 Tel. 3175 7575 - Caixa Postal 62645 CNPJ 58 160 789 São Paulo - SP

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São Paulo, 17 de Junho de 2011.

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Excelentíssimo Senhor: Ref.: Ofício n° s/n
Processo n° 132797820114013500

Reportamo-nos aos termos contidos no ofício sob referência, mediante o qual VExa, solicita que seja informado a esse R. Juízo, existência de ativos financeiros cadastrados para o CNPJ n° 04.314.286/0001-30, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, bem como sejam enviados os extratos dos mesmos. A propósito, incumbe-nos informar a VExa. que após pesquisas realizadas pelos nossos setores competentes, nos registros sistêmicos disponíveis desta Instituição, foi constatada a existência, no período indicado, compreendido entre 01/01/05 a 01/05/11, cadastrado para o CNPJ em questão, os seguintes ativos financeiros: Conta n 0 132955-6, Agência 0967 Obs.: Segue em anexo, cópia dos extratos que retratam a movimentação dessa conta, no período compreendido entre 03/01/2005 (data em que ocorreu o 10 lançamento no período solicitado) a 14/03/2006 (data do último lançamento no período solicitado).
Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em

É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco

fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco Unibanco. Sendo o que nos cumpre e no aguardo do quanto ora pleiteado, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Exa. as nossas cordiais. Atenciosamente
ITAÚ UNIBA pLtd S.A.

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Claudia

da Fonseca

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MM. JUIZ FEDERAL DA iia VARA DE GOIÂNIA - GO
Rua 19, n°244 - Centro - Cep.: 74030-090 - Goiânia - GO

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Belo Horizonte, 21 de junho de 2011. Ao Tribunal Regional Federal V Região 2° Juízo Rua 19, n° 244 — Centro Goiânia - GO CEP: 74.030-090 Au: Dr. Paulo Augusto Moreira Lima MM°. Juiz Ref.: Solicitação de Informações 2011000139383100019 Processo n°132797820114013500 Por meio desta, vem o Banco Rural S/A., informar á VExa, que acusamos o recebimento da Solicitação acima, com relação ao CNPJ informado n° 30.222.81410001-31, localizamos a empresa: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. conforme solicitado, estamos encaminhando os extratos abaixo: Extratos no formato papel das contas-correntes/controle relativo ao período solicitado/movimentado Agêncialconta-correnteícontrole Período solicitado/movimentado 015/00.011967-0 jan/05 a ago/06 015100.014409-7 jan/05 a nov/05 Agência 015— Goiânia - GO - Av. República do Líbano, n° 1.551/1 02, 1° andar Setor Oeste. Informamos que não localizamos Aplicações Financeiras no período analisado. Sendo só o que nos reserva o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe, ria oportunidade, nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos, outrossim, ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos, que, porventura se façam necessários.

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Para toco brasil: Ij*uu-,oza,z Belo Horizonte e Região com código de Área (31) 3290-0750 Para reoeber e dar tratamento adequado às dúvidas, sugestões e reclamações; Ouvidoria: 0800-705 77 77 - 09:00 às 17:30h(dias úteis) - Fale conosco: www.bancorural.coni.br

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ltaú Unibanco S.A. São Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFI-125471201 1-RP
Rua da Quitanda, 157 andar Centro 01012 010 São Paulo SP v.itau.com.br
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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LENINE ARAUJO DE SOUZA CPF n2 360.870.251-20 Agência n 2 0208 Conta n 9 20613-6

É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de
Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, furam realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJIGO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUO RE -0 FI-1 2547/2011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000005 0000 - PROCESSO N 132797820114013500

Rua da Quitanda, 157 Centro 01012010 São Paulo SP
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Itaú (Jnibanco S.A. São Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFl-125501201 1-RP
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Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado 1 a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CPF n9 161.142.481-04 Agência n22903 Conta n 2 13777-2 Agência n2 7815 Conta n 2 13777-8 Agência n 2 3935 Conta n2 13777-2 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente-motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú 5/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1255012011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000054 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

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OFÍCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110316 Braília, 21 de Junho de 2011. cs Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal Substituto - ii a Vara Federal Criminal Rua IS, no 244, Centro Goiânia - GO CEP 74030-090 - .. Justiça Federal do Goiás

Assunto: BACEN)UD n o 20110001393831 Pràcesso n 0 : 132197820114013500

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Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto, Em atenção à solicitação supra, de 01106/2011, informamos que em consulta aos nossos sistemas, localizamos a conta corrente n° 018.615857-2, Agência 018 Anápolis, de titularidade de CAPITAL CONCES LIMPEZA LTDA, CNPJ 37.873.734/000195, cujo encerramento ocorreu em 31/05/1999. O endereço da empresa, constante em nossos cadastros é Rua 14 de Julho, n° 1067, Centro, Anápoli --GO, -CEP 75024-050. Comunicamos, ainda, que em virtude do encerramento da conta na data citada, não há saldo ou extratos da conta, assim como aplicações e outros ativos. .. Tendo em vistaque as agências do BRB hão respondem correspondências externas, solicitamos que todas as demàndas de quebra de sigilo bancário sejam encaminhadas para a Gerência dê Controle da Informação GECOI, no endereço SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Bfasília, 3 1 Andar - Brasília/DF - CEP 70072-900, uma vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecido par resposta até a chegada do ofício na referida gerência. -- - -- Ressaltamos que as informações citadas são protegidas pelo sigilo bancário, conforme Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, posto que contêm dados de correntistas desta Instituição Financeira, razão pela qual alertamos para a privacidade que a - matéria requer.
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Respeitosamente, BRB - BANCO DE BRASÍLIAS/A -SUSEM - SuperiÁtendência de Segurança Empresarial GESIB - Gerêcia de Sigilo Bancário e Investigação

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OFÍCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110306

Brasília, 22 de Junho de 2011.

Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito - iia Vara 53/GO Rua 19, n° 244 - Centro Goiânia - GO CEP 74030-090

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Assunto: BACEN3LJD 20110001478530 Processo n°: 132797820114013500

Exmo. Sr. Juiz de Direito1 Em atenção ao ofício supra, de 01/0612011, informamos que a consulta aos nossos sistemas idehtificou a seguinte conta ativa, de titularidade de-CENTRAL MED DIST DE MED LTDA., CNPJ n° 12.035.32610001-33

O saldo existente na conta corrente n o 047.018993-2 é P4 5,11 (cinco reais e dezessete -centavos), nesta data. O cliente não posui aplicações, investimentos u outros ativos em seu nome. - - -. - O endereço da empresa CENTRAL MED DIST DE MED LTDA. cadastrado em nosso sistema é: QSE Área Especial 15 - Lote 06 - Setor de Oficinas '- Taguatinga-DF - CEP 72025-345..- - Em anexo, seguem os-extratos referentes ao período de 01/11/2010a 31112/2010, uma vez que a conta foi aberta em 09/09/2010. No período de 01/0112011 a 01/06/2011 a conta não possuiu movimentação financeira, motivo pelo qual não há emissão de extratos pelo sistema. Tendo em vistaque as agências do BRB não respondem as correspondências externas, solicitamos que todas as demandas de quebrã de sigilo bancário sejam encaminhadas para a GECO! - Gerência de Controle da Informação, no endereço SBS - Quadra 01 Bloco E - Ed. Brasília - 30 Andar - Brasília/DF - CEP 70072-900, urna vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecidõ pra resposta até a chegada do ofício na referida gerência. - - - Ressaltamos que todas às informações citadas são protegidas pelo sigilo bancário, conforme Lei Complementar n° 105, de 10/0112001, postà que contêm dados de correntistas desta Instituição Financeira, razão pela quál alertamos para a privacidade que a matéria requer. - - - -

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Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. 20110001393839 01/06/2011 12h08 1132797820114013500 TRIB REG FEDERAL IA. REGIAO 11538 - iia VARA SJ/GO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Ação Criminal

Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: [Juiz Solicitante: Tipo/Natureza da Ação: CPF/CNP) do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público Dados dos Relação de pessoas pesquisadas 151.777.418-77 :MARCELO ZEGAIS MAUAD

Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. 527.484.051-53 SONIA REGINA DE Instituições financeiras com relacionamentos com o MELO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 238.959.931-15 JOSE OLIMPIO DE Instituições financeiras com relacionamentos com o QUEIROGA NETO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 931.575.256-20 :NITEU CHAVES Instituições financeiras com relacionamentos com o JUNIOR CPF/CNPJ no momento da protocolização. 316.896.471-91 RAIMUNDO Instituições financeiras com relacionamentos com o WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA CPF/CNPJ no momento da r3rotocolizacão. 981.986.701-06 :VALMIR JOSE DA Instituições financeiras com relacionamentos com o ROCHA CPF/CNPJ no momento da protocolização. 398.824.971-87 :OTONI OLIMPIO Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolizacão. 505.514.691-53 :JAIRO MARTINS DE Instituições financeiras com relacionamentos com o ;OuZA CPF/CNPJ no momento da protocolizacão. 283.043.651-20 JOSE LUIS MARTINS Instituições financeiras com relacionamentos com o )E ARAUJO CPF/CNPJ no momento da protocolização. 488.419.511-68 IVONETE MACEDO DE Instituições financeiras com relacionamentos com o 5OUZA CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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que deseja requisitar sobre contas, investimentos e outros ativos encerrados: Sim Consolidado de agências/contas consolidados

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ej u a b. moreira quarta-feira, Poder Judiciário 01/06/2011 Minutas 1 Protocolamento 1 Ordens judiciais 1 Não Restas 1 Contatos dei. Financeira 1 Relatórios reni!s 1 Ajuda 1 Sair

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Dados dos Relação de pessoas pesquisadas 01.133.485/0001-54 :ANTARES ASSESSORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 575.571.871-72 :GLEYB FERREIRA DA CRUZ 151.789.601-06 RAIMUNDO COSTA ERREIRA NETO 00.570.731/0001-72 MZ CONSTRUTORA 302.346.541-04 :WILLIAM VITORINO 371.507.311-04 :ANDERSQN AGUIAR DRUMOND 365.885.205-49 FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO 076.702.903-82 JOSE ERNESTO NINO DE FARIAS 00.689.738/0001-08 :LASER PRESS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARLOS LTDA 745.253.220-49 :ALEX SANDRO KLEIN DA

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Instituições Financeiras/Agências/Contas pesquisadas Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da Drotocolizacân. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da orotocolizacão. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da DrotocOlizacão. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização. Instituições financeiras com relacionamentos com o CPF/CNPJ no momento da protocolização.

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ejuab.moreira quarta-feira, Judiciário 0110612011 Minutas 1 Protocolamento 1 Ordens judiciais 1 Não Respostas 1 Contatos de 1. Financeira 1 Relatórios ;erenciais 1 Ajuda 1 Sair a

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Recibo de Protocolamento de Ordem de Requisição de Informações

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Odique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e dique aqui para imprimir.I Dados da requisição Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após às lGhOOmin ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior. 20110001393841 01/06/2011 12h08 j 132797820114013500 TRIB REG FEDERAL I.A. REGIAO 11538 - 11a VARA Si/CO PAULO AUGUSTO MOREIRA UMA Ação Criminal

Número do Protocolo: Data/Horário de protocolamento: Número do Processo: Tribunal: Vara/Juízo: Juiz Solicitante: Tipo/ Natureza da Ação: CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Ministério Público

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Proc. n 1 À3O2

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CONCLUSÃO
Em}S7 2011, faço os presentes autos côfíclusos ao MM. Juiz Federal da Décima Primeira Vara.

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adanaodrigues Diretora de Secretaria

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PROCESSO no 13279-78.2011.4.01.3500

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PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

Trata-se de representação do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público Federal pela quebra de sigilo bancário e fiscal. Este juízo deferiu parcialmente os pedidos e requisitou as ordens, diretamente, via sistema BACENJUD. Ocorre que as respostas vêm sendo encaminhadas em formatação diversa ao padrão disposto em normativa originária do próprio Banco Central (v. Carta Circular 3454/2010), o que vem prejudicando a análise dos dados. Ante o exposto, determino que as instituições financeiras responsáveis prestem todas as informações constantes nos extratos BACENJUD no formato da Carta Circular BACEN 3454/2010. Determino, ainda, que constem nas respostas o código identificador do caso 002-PF-000092-81, e que as instituições financeiras utilizem os programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA, disponíveis no site htto:I/www. pf.g ov.br/simba, para efetuarem as respostas. A autoridade policial fica autorizada a expedir ofícios diretamente ao Banco Central ou às demais instituições financeiras pugnando pelo envio das respostas no formato exigido nesta decisão. Goiânia, 15 de junho de 2011.

PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz Federal Substituto

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DATA -. £os.LíidQ..___c____1e secretaria. ecõbi estes autOM

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Data/Hora Nurtero fax Nome fax Norte aodelo No. Noite/numero 210 6132467603 JUN-17-2011 20:00 SEX SCX-5x30 Series Hora inic 06-17 19:30 Hora Modo 29'44 G3 Pag 038 Result OK

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JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO:

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R E WIE S SÃ:

Aos &Líi2o.ft, faço CARGA destes autos com volume(s) e —apenso(s), ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Eu /' Elisio Vaz Vieira Técnico Judiciário, lavrei e, e ermo.

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Céa ÇBatiçtg €4 oliveira

Aos )de Secretaria da estes autos.

RECEBIMENTO
de 2011 recebi, nesta çáo Judiciária do Estado de Goiás,

Regina Ferreira Analista Judiciário -

D:\usuarios\Elisio\Modelos diversos para fotocopiar\Remessa. MPF- ELV2.doc

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a. PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE ia INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS DÉCIMA PRIMEIRA VARA

MEDiDA CAUTELAR N°: 13277-11.2011.4.01.3500

CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, entreguei ao DPF Or. MATHEUS RODRIGUES os originais dos ofícios de Cópias anexas, Conforme recibo abaixo. Goiânia/GO, 01 de julho de 2011.

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Té /00 J /ário 3/522

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Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da ia Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.011.894-7 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 08.12.2007 (última movimentação em 09.07.2004) Agência 0323 - Cariacica - Av. Expedito García, 63 - Cariacica (ES). CONVERTIDAPARA Conta :01.011.894-2 Abertura :12.11.2003 Status : Encerrada em 14.08.2009 (Nunca foi movimentada) Agência : 0071 - Filial Vitória - Av. Governador Bley, 150 D - Vitória (ES). CONVERTIDA PARA Conta :01.016.718-1 Abertura : 12.11.2003 Status : Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência : 0022 - Vitória - Av. N. Senhora da Penha, 397 - Vitória (ES). Conta : 01.022.556-9 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (última movimentação em 24.10.1997) Agência 0083 - Taguatinga - Cj. 09 U. 08 Lj. 02 - Brasília (DF). CONVERTIDA PARA Conta 01.022.556-6 : Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agência : 0211 - S.I.A. - ST Sul, O. 4C - BI. C - Lj. 36— Brasília (DF). CONVERTIDA PARA Conta : 01.022.556-0 Abertura : 17.10.1997 Status : Encerrada em 08.12.2007 (Nunca foi movimentada) Agência : 0092 - Filial Brasília - Conj. Nacional Brasília SDN Lj. 415 - Brasília (DF)

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.
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Tribunal Regional Federal da ia Região Rua 19, 244—Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393831, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Conta Abertura Status Agência Nome CNPJ solicitado. : 02.023.212-2 : 28.03.2001 : Paralisada (última movimentação em 02.08.2010) :0141 - Anápolis — Rua Eng. Portela, 185 — Anápolis (GO). : 02.023.213-0 : 28.03.2001 : Encerrada em 06.03.2004 : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185 —Anápolis (GO). : 02.011.296-9 : 22.04.2010 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185— Anápolis (GO). :02.02.011.748-9 :24.05.2011 : Normal (Nunca foi movimentada) : 0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185— Anápolis (GO). Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda 30.222.81410001-31 Encaminhamos-lhes cópia dos extratos para o período Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

do Brasil, ; A.
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dógtas.pessaIi@m.,cmitjIcomby

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Belo Horizonte, 6 de junho de 2011.

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393840, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de. junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF 01.010.841-5 : 24.04.2008 : Paralisada (última movimentação em 18.12.2009) :0141 - Anápolis - Rua Eng. Portela, 185 —Anápblis (GO). Gleyb Ferreira da Cruz 575.571.871-72 Encaminhamos-lhes cópia dos extratos para o período Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos, Atenciosamente, co Mrcantii,do Brasil, . -dmirilstração SANTOS jN E OJ DÕGLAS QUEIRO77aSALJ GERENTE DE CdMP1JA?)CE E PLD dôg Ias, pesa aIimerca ntII com br

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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA iia vm 5.3/GO RUA 19, N.° 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOIÂNIA /GO

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REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838 - MENCIONADO: EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (cNPJ: 39.309.141/0001-26)

Em atendimento á requisição de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n.° 20110001393838, informamos que a conta-corrente n.° 5.423.389, Agência 76 - Praia do Suá, de titularidade da pessoa jurídica EMPRODATA-TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ: 39.309.141/0001-26) encontra-se encerrada desde 29 de Junho de 2005, não havendo movimentação bancária a ser demonstrada em extrato no período solicitado, de Fevereiro de 2006 a Maio de 2011.

Atenciosamente,

aRibeiro Cade te Geral

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AO EXMO. DR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA

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REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393839 - b€NCIONADO: JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO (CPF: 238.959.931-15)

Em atendimento à Bacen Jud sob o anexo extrato da Praia do Suá, de DE QUEIROGA, NETO de Fevereiro de encerramento.

requisição de extrato, inserida no sistema protocolo n.° 20110001393839, enviamos em conta-corrente n.° 9241027, Agência 76 titularidade da pessoa física JOSE OLIbIO (CPF: 238.959.931-15), referente ao período 2006 a 22 de Fevereiro de 2010 (data de

Atenciosamente,

Mônica Ribeiro Cade Gerente Geral

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Sempre perto de você GECOD/COPAJ 0304/2011

Vitória, 03 de Junho de 2011
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AO EXMO. OR. JUIZ DE DIREITO PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA n a vaia SalGo RUA 19, N.° 244, CENTRO CEP: 74030090 - GOIÂNIA /GO

REF.: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES BACENJUD - PROTOCOLO: 20110001393838- MENCIONADO: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20)

Em atendimento à requisição de extrato, inserida no sistema Bacen Jud sob o protocolo n.° 20110001393838, enviamos em anexo extrato da conta-corrente n.° 7.631.757, Agência 110 Serra, de titularidade da pessoa física FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (CPF: 359.307.131-20), referente ao período de Fevereiro de 2006 a Fevereiro de 2011.

Atenciosamente,

Mônica 1 eiro Cade Gerente Geral

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393819, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura : 17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (última movimentação em 06.04.2007) Agência : 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32— Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência 0020- Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364— Curitiba (PR). Nome CNPJ Maxxi Diversões Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393819 1 que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta : 02.047.729-4 Abertura :17.06.2002 Status : Encerrada em 05.03.2004 (última movimentação em 06.04.2007) Agência 0091 - Marechal Deodoro - Rua Marechal Deodoro, 32 - Curitiba (PR). CONVERTIDA PARA Conta : 02.047.729-3 Abertura : 17.06.2002 Status Paralisada (Nunca foi movimentada) Agência 0020 - Filial Curitiba - Rua 15 de Novembro, 364— Curitiba (PR). Nome C N PJ Maxxi Diversões Ltda 05.038.83610001-07

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad :151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento â sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta Abertura Status Agência Nome CPF : 01.015.507-4 : 15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

1c Mercàntil do Brasil, q. A. - Administração DOS SANTO V DIN E O ,nbljoetí,iI DÔGLASS/OèPESSAU GERENTE DE COMPUANCE E PIO dõgIa,.pessaIImorcoMII.combr

AOP/DB/BCJ 20110001393838 Curitiba, 07 de Junho de 2011. QiiebIfl) Ao Juízo da 11' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo n. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: . Envolvido: Harold Salvador Ruiz Escobar, CPF 227.345.538-05 Conta corrente n. 1347-14378-42, do período de 01/02/2006 a 15104/2008 (última movimentação no período). • Envolvido: Antonio José Sampaio Naziozeno, CPF 622.830.145-49 Conta corrente a. 0417-01713-80, do período de 14102/2011 (abertura) a 31/05/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração. Atenciosamente,

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Orgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(hsbc.com.br

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11 1 Vara SJ/GO Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 - GOIÂNIA (GO)
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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura : 15.09.1998 Status : Encerrada em 09.06.2001 Agência : 0265 - Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). Nome CPF : Marcelo Zegaib Mahuad :151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 Status : Encerrada em 09.06.2001 Agência : 0265- Bebedouro - Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP) Nome : Marcelo Zegaib Mahuad CPF 151.777.418-77 : Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

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Protocolo n°20110001393831

A(o) Exmo(a) Sr.(a) PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA Juiz de Direito 11538 - iia VARA SJ/Go RUA 19 N° 244 74030-090 - GOIÂNIA - GO

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Ref.

Protocolo n° 20110001393831 Processo n° 132797820114013500

Atendendo a solicitação acima, estamos enviando-lhe, em anexo, os extratos bancários solicitados.

Atenciosamente,

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
UNIDADE DE ATENDIMENTO E SERVIÇOS

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Analista Unidade de Atendimento e Serviços - Rua Caldas Júnior, 120 - 11 Andar CEP 90018-900, Porto Alegre, RS - Fone El 3215.3011 - Fax 51 3215.2405 SAC 0800-646.1515 0)0(51-32153333 - OUVIDORIA 0800-644.2200 0XX51-3215.2078

AOP/DB/BCJ 20110001393817 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

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Ao Juízo da r Vara SUGO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo n. 132797820114013500

Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Look Farma Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 02.010.543/0001-15 Conta corrente n. 0416-22977-37, do período de 03/01/2005 a 11/04/2005 (última movimentação no período). Envolvido: FJ Comércio de Materiais de Construção Ltda MIE, CNPJ 00.877.349/0001-06 Conta corrente a. 1740-07263-72, do período de 03/01/2005 a 10109/2010 (última movimentação no período). • Envolvido: JC Distribuidora de Medicamentos Lida, CNPJ 03.826.417/0001-04 Conta corrente n. 0416-22648-04, do período de 03/01/2005 a 29/05/2007 (última movimentação no período); Conta corrente n. 0416-23203-30, sem movimentação financeira no período; Conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 03/01/2005 a 26/0412011 (última movimentação no período); Conta corrente n. 0546-28357-24, do período de 20/06/2005 (abertura) a 05/12/2008 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011; Fundo de investimento 3158-HSBC FIC REF Dl LP EMPRESA, vinculado a conta corrente n. 0546-26591-87, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identifipamos movimentação no período solicitado. / Aproveitamos a oportunidad ara renovar nossos protestos de grande
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elevada consideração.

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Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Õrgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAIX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.2roup(Zhsbc.com.br

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Rua da Quitanda. 157 4 andar Centro 01012010 São Paulo SP wew.ilaucom.br

Itaú Unibanco S.A. São Paulo, 6 d Junho de 2011 SUORE - OFI-1 10861201 1-RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: CLAUDIO DIAS DE ABREU CPF n g 907.124.041-04 Agência n 2 3935 Conta n2 00026-9 Agência n2 1004 Conta n 2 13270-8 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros SÃ., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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/ Rua da Quitanda. 157 4- andar Centro 01012010 São Paulo SP m.i(au.com.br

Itaú Unibanco S.A.

São Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 108512011 -RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: TRADE CONSTR INC LTDA CPF n9 00539.46510001-15 Agência n2 8096 Conta n2 12489-9 Agência n2 4353 Conta n2 11156-2 Agência n2 4353 Conta n 9 10440-1 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 108512011 -RP -Ordem n 9 20110001393817 000000006 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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São Paulo, 07 de Junho de 201(* A ir VARA SJ/GIO RUA 19, N° 244— CENTRO CEP: 74030-090 - GOIÂNIA— GO ATT. Dr. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA a» - M r*9.r. 3ch2d.ra. 'O!!
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Em atendiMento a solicitação de fornecimento de extratos de conta corrente através do •Bcen Jud - 11, n°. dos protoêoIos nos 201100013938170000400 e 201100013938160003100, anexamos a presente (78) cópias reprográficas dos extratos de conta corrente e conta poupança relativos à: TRADE CONST E INCORPORADÕRA LTDA CNPJ: 005394650001 15 titular da .'ç. conta n° 141028273, do período de 2007 a 2011, junto a nossa agência -018 - Goiânia -GO. RAIMUNDA XIMENES: LINHA CFI: 07335601304, titular.da conta poupança n° • 000087351, do período de 2005 a 201., junto a nossa agência 008—'Aldeota - CE.

Permanecendo a disposição, subscrevemo-nos, — • Ate jiciosamente, . .

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.

Roberto José Pinto Gerente De Tributos.

'tiaine. Barbieri Boarini Coordenadora

As u,formações comidas neste documento fora,., àa,,ificadas pelo proprietário corno sendo exclusivamente para uso CONFIDENCIAL, dos destinatários especificados na capa, portanto. não podendo ser reproduzidas. s-anscrilas e/ou divsilgadas para oàtras instâncias sem prévia autorização Formal dopropriesáno ou de pelo menos uni dos dessinsiários. • . .

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficia(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ HUMBERTO FELICE CPF n2 393870.976-68 Agência n24318 Conta n2 0000041 Ê de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 VARA SJ/GO RUA 19,244 - - - CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 108912011-HP - Ordem n 2 20110001393816000000021 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s); Nome; AMADO RODRIGUES BATISTA CPF n2 136.752.061-49 Agência n2 3935 Conta ng 07610-3 Agência ng 6710 Conta n2 24614-8 Agência n24310 Conta n207610-6 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros &A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO Ordem n 2 20110001393816 000000036 0000 - PROCESSO N 2 132797820114013500

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Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: RAIMUNDA XIMENES LINHARES CPF n2 073.356013-04 Nome: WESLEY JOSE CARNEIRO CPF n2 370.607.401-04 Agência ng 7018 Conta n233142-6 Agência n2 4097 Conta n Q 05973-9 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

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A (Ao) 11! VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 1088/201 1-RP - Ordem n9 20110001393816000000033 0000 - PROCESSO N2 132797820114013500

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Itaú Unibanco S.A.

Rua da Quitanda, 157 4 andar Centro 01012 010 São Pauto SP itau.com.br 1 CONFIDENCIAL 1

São Paulo, 6 de Junho de 2011 SUORE - OFI-1 109012011 -RP

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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LUIZ CARLOS ALMEIDA RAMOS CPF n2 276.528.231-53 Agência n2 8096 Conta n221717-2 Ë de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú 5/A.

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A (Ao) 11 c VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1 109012011 -RP - Ordem n 2 20110001393816 000000006 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

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AOP/DB/13CJ 20110001393833 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Processon. 132797820114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de MCLG Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 09.130.235/0001-72, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0416-00101-39, do período de 12/05/2008 (abertura) a 10/12/2009 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-00101-39, do período de 03/01/2005 a 29104/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.roupc?hsbc.com.br

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AOP/D13/BCJ 20110001393839 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da 11° Vara SJIGO Rua 19, a. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/GO
Ref.: Processo ii. 132797820114013500

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Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/02/2006 a 01/06/2011, conforme segue: Envolvido: Sonia Regina de Meio, CPF 527.484.051-53 Conta corrente n. 1333-02011-50, conjunta com Ana Lucia Rodrigues de Souza, do período de 01/02/2006 a 22/05/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Ivonete Macedo de Souza, CPF 488.419.511-68 Conta corrente n. 0417-01126-94, do período de 07107/2008 (abertura) a 05/05/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Por fim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de Atenciosamente,

estima e elevada consideração.

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CE? 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aon.group(àihsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393832 Curitiba, 07 de Junho de 2011.

Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Processo n. 132797820114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que, não serão remetidos extratos dos ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado.

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

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USBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(õ)hsbc.com.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393820 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da 110 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO w ú. Estroh B,G1afl
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Processo n. 132797320114013500

Meritíssimo(a) Juiz(a),

Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros abaixo listados de titularidade de Central Med Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 12.035.326/0001-33, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme solicitado: Conta-corrente n. 0896-00515-33, do período de 27/08/2010 (abertura) a 26/04/2011 (última movimentação no período).

Ao ensejo, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: hsbc.com. br

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AOP/DB/BCJ 20110001393819 Curitiba, 07 de Junho de 2011. OMN do 1!. V Ao Juízo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01101/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Corpore Services Ltda, CNPJ 04.495.78510001-71 Conta corrente n. 0531-19572-78, sem movimentação financeira no período. Envolvido: Mapa Construtora Ltda, CNPJ 05.080.972/0001-57 Conta corrente n. 0416-24287-50, do período de 03/0112005 a 13/07/2007 (última movimentação no período). Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração.

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Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Orgâos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870. CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.group(2ihsbc.com.br

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA F DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244 - CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 3 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SQ 00022 PROCESSO - 132797820114013500 ENVOLVIDO ANDERSON AGUIAR DRUMOND
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituição financeira comsede na Av. Paulista, i.iti'? 20 Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao Protocolo de Solicitação de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa., informar o que segue: Em pesquisa na base de dados, as contas abaixo relacionadas de titularidade de ANDERSON AGUIAR DRUMOND (CPF: 371.507.311-04), foram encerradas e não há movimentação para o período solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 01106/2011, razão pela qual não foi possível dar o devido cumprimento à solicitação de V.Exa. - Conta corrente n° 96897147, encerrada em 28107/2006; - Conta investimento CCI n° 80934862, encerrada em 2810712006. Os seguintes endereços constantes em sua base de dados, a seguir: Endereço Residencial: MLIN TR 04 CH 181 ANR CORREGO PALHA UF: DF CEP: 71540-040 Cidade : LAGO NORTE Endereço Comercial: PCA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BL C Cidade : BRASILIA UF: DF CEP: 70096-900 Com elevada esti e consideração, subscreve-se.

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FEDERA&g" DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19 1 244- CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 3 de Junho de 2011
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Vara SJIGO Tribunal Regional Federal da V Região Rua 19, 244— Bairro: Centro CEP 074030-090 — GOIÂNIA (GO)

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Em atendimento à sua mensagem eletrônica, Protocolo 20110001393839, que nos foi retransmitida pelo Banco Central do Brasil, em 1 de junho de 2011, relativa ao Processo 132797820114013500, informamos que na pesquisa realizada em nossos registros, constatamos a existência da(s) seguinte(s) conta(s) corrente(s): Conta 01.015.507-4 : Abertura :15.09.1998 : Encerrada em 09.06.2001 Status : 0265- Bebedouro — Pça. Mons. Aristides S. Leite, 100— Bebedouro (SP). Agência Nome CPF : Marcelo Zegaib Mahuad : 151.777.418-77

Ressaltamos que a conta acima não possui movimentação no período solicitado. Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos,

do Brasil, Q . A. ração DÕGLAS5B2ÇESSAU GERENTE DE OMPLIANCE E PLO dÕgIas.possaiimercantiI.com.br

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Curitiba, 07 de Junho de 2011.
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Ao Juízo da 11 Vara SJ/GO Rua 19, n. 244 - Centro 74030-090 Goiânia/CO Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a),

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Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/0112005 a01/0512011, conforme segue:

• Envolvido: Capital Construtora e Limpeza Ltda, CNPJ 37.873.734/0001-95 Conta corrente n. 0416-22509-43, do período de 03/01/2005 a 24104/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Vitapan Indústria Farmacêutica Ltda, CNPJ 30.222.814/0001-31 Conta corrente n. 0416-19869-70, do período de 03/01/2005 a 01/04/2011 (última movimentação no período). Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

Matr. 1493914

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aoo.groupa'hsbc.coni.br

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AOP/DB/BCJ 20110001393816 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ii' Vara SJ/GO Rua 19, n. 244-Centro 74030-090 Goiânia/GO

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Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/0112005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF 276.528.231-53 Conta corrente n. 0416-30170-53, do período de 28/12/2005 (abertura) a 29/04/201 1(última movimentação no período). • Envolvido: Wesley José Carneiro, CPF 370.607.401-04 Conta corrente n. 1116-01283-10, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011 (última movimentação no período). • Envolvido: Luiz Humberto Felice, CPF 393.870.976-68 Conta corrente ri. 0531-12619-31, do período de 03/01/2005 a 02/10/2007 (última movimentação no período). • Envolvido: Claudia Jardy Barreira Tavares Ramos, CPF 548.163.601-82 Conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 03/91/2005 a 15/0312011 (última movimentação no período); Fundo de investimento 1651HSBC RF Plus, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 01/01/2005 a 01/0512011; Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22698-57, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011.. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande estima e elevada consideração. 6' Atenciosamente,

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HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a órgãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PRFone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: ao.group(2ihsbc.com.br

AOP/DB/B0 201100013938 18 Curitiba, 07 de Junho de 2011. Ao Juízo da ir Vara SJ/GO Rua 19, n. 244- Centro 74030-090 Goiânia/GO Eztrh Pohpc,ir, Rodrjs Ref.: Processo n. 132797820114013500 Exmo.(a) Sr.(a) Dr.(a) Juiz(a), Referimo-nos ao expediente em destaque para remeter extratos dos ativos financeiros dos envolvidos citados, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011, conforme segue: • Envolvido: Adriano Aprígio de Souza, CPF 498.273.161-68 Conta corrente n. 0416-24125-79, do período de 03/01/2005 a 22/08/2006 (última movimentação no período). • Envolvido: Sebastião de Almeida Ramos Junior, CPF 370.039.331-87 Conta corrente n. 0416-22538-37, do período de 03/01/2005 a 05/04/2011 (última movimentação no período); Aplicação em renda fixa CDB-CDI, vinculado a conta corrente n. 0416-22538-37, do período de 03/01/2005 a 29/04/2011. • Envolvido: Geovani Pereira da Silva, CPF 319.166.001-15 Conta corrente n. 0416-22650-61, do período de 03101/2005 a 29104/2011 (última movimentação no período); Fundo de investimento 7404-HSBC DI EXTRA, vinculado a conta corrente n. 0416-22650-61, do período de 01/01/2005 a 01/05/2011. Outrossim, informamos ainda que, não serão remetidos extratos dos demais ativos informados, visto que, em pesquisa ao cadastro geral desta Instituição Financeira, não identificamos movimentação no período solicitado. Por fim, informamos que não identificamos, quaisquer registros de ativos financeiros, titulados pela(s) demais pessoa(s) apontada(s), cujas diligencias foram efetuadas com base no(s) CPF's / CNPJ's indicado(s) no expediente desse Juízo. Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de grande Atenciosamente, e elevada consideração.
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Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - Atendimento a Ó &ãos Públicos Rua Des. Estanislau Cardoso, 870, CAX. - Bloco 2, Bairro Xaxim, CEP 81810-380 - Curitiba/PR. Fone: (41) 3778-3720 - Fax: (41) 3523-2937 - E-mail: aop.Qroup(ã)hsbccornbr

zø EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 11 VARA FE DA SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIANIA RUA 19, 244-CENTRO - CEP: 74030-090 - GOIANIA - GO JUIZ SOLICITANTE: PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA São Paulo, 7 de Junho de 2011 REF.: PROTOCOLO 20110001393840 SO 00026 PROCESSO 132797820114013500 ENVOLVIDO ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA ttr&a -.
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BANCO CITIBANK S.A.("Citibank"), instituição financeira com sede na Av. Paulista, 1.111, ° Andar - Parte, inscrito no CNPJ/MF sob n.° 33.479.02310001-80, por seus representantes infra-assinados, em atenção ao Protocolo de Solicitação de Extrato do Bacen Jud 2.0 em referência, vem, mui respeitosamente, à presença de V.Exa.,apresentar o que segue: De titularidade de ALEX SANDRO KLEIN DA FONSECA (CPF: 746.253.220-49): - Extrato da conta corrente n°21368260, do período de 2610612008 a 05/01 (2011. Faz-se mister salientar que o extrato acima elencado abrange, dentro do período solicitado no referido protocolo de 0110212006 a 0110612011, o período em que houve movimentação efetiva na referida conta. Em pesquisa na base de dados, a conta investimento CCI n°78740193, não possui movimentação para o período solicitado, razão pela qual não foi possível dar o devido cumprimento à solicitação de V.Exa. ) seguinte endereço constante em sua base de dados, a seguir: Endereço Residencial: QD 05 CS 10 ETAPA E Cidade : VALPARAISO DE GOlAS Endereço Comercial: BR 040 KM 1 AREA ALFA Cidade : SANTA MARIA Coni UF: GO CEP: 72876-525

UF: DF CEP: 72500-000

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São Paulo, 08 de junho de 2011

EXMO. SR. DR. PAULO AUGUSTO MOREIRA LIMA JUIZ DE DIREITO DA i P VARA SJ/GO RUA 19,244-CENTRO 07403-009 - GOIÂNIA - GO

Ref.: Protocolo n°20110001393816—Processo n° 132797820114013500

Meritíssimo Juiz,

Em atendimento aos termos do protocolo em referência enviamos as cópias de extratos da Conta Corrente n° 021.440-1, Agência 03600, em nome de Luiz Carlos de Almeida Ramos, CPF n° 276.528.231-53, relativas ao período de 01 de outubro de 2006 (data de início) aOl de maio de 2011. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, BANCO SAFRA S.A.

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Ȏlkis Leite CastiL:Procuradora

\ Priscilla Helena Parisotti Castanha Procuradora

Matriz Av. Paulista, 2100- CEP 01310-930 Tel. 3175 7575 - Caixa Postal 62645 CNPJ 58 160 789 São Paulo - SP

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São Paulo, 17 de Junho de 2011.

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Excelentíssimo Senhor: Ref.: Ofício n° s/n
Processo n° 132797820114013500

Reportamo-nos aos termos contidos no ofício sob referência, mediante o qual VExa, solicita que seja informado a esse R. Juízo, existência de ativos financeiros cadastrados para o CNPJ n° 04.314.286/0001-30, no período de 01/01/2005 a 01/05/2011, bem como sejam enviados os extratos dos mesmos. A propósito, incumbe-nos informar a VExa. que após pesquisas realizadas pelos nossos setores competentes, nos registros sistêmicos disponíveis desta Instituição, foi constatada a existência, no período indicado, compreendido entre 01/01/05 a 01/05/11, cadastrado para o CNPJ em questão, os seguintes ativos financeiros: Conta n 0 132955-6, Agência 0967 Obs.: Segue em anexo, cópia dos extratos que retratam a movimentação dessa conta, no período compreendido entre 03/01/2005 (data em que ocorreu o 10 lançamento no período solicitado) a 14/03/2006 (data do último lançamento no período solicitado).
Itaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em

É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco

fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco Unibanco. Sendo o que nos cumpre e no aguardo do quanto ora pleiteado, aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Exa. as nossas cordiais. Atenciosamente
ITAÚ UNIBA pLtd S.A.

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Claudia

da Fonseca

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MM. JUIZ FEDERAL DA iia VARA DE GOIÂNIA - GO
Rua 19, n°244 - Centro - Cep.: 74030-090 - Goiânia - GO

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Processo n° 132797820114013500

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Belo Horizonte, 21 de junho de 2011. Ao Tribunal Regional Federal V Região 2° Juízo Rua 19, n° 244 — Centro Goiânia - GO CEP: 74.030-090 Au: Dr. Paulo Augusto Moreira Lima MM°. Juiz Ref.: Solicitação de Informações 2011000139383100019 Processo n°132797820114013500 Por meio desta, vem o Banco Rural S/A., informar á VExa, que acusamos o recebimento da Solicitação acima, com relação ao CNPJ informado n° 30.222.81410001-31, localizamos a empresa: VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. conforme solicitado, estamos encaminhando os extratos abaixo: Extratos no formato papel das contas-correntes/controle relativo ao período solicitado/movimentado Agêncialconta-correnteícontrole Período solicitado/movimentado 015/00.011967-0 jan/05 a ago/06 015100.014409-7 jan/05 a nov/05 Agência 015— Goiânia - GO - Av. República do Líbano, n° 1.551/1 02, 1° andar Setor Oeste. Informamos que não localizamos Aplicações Financeiras no período analisado. Sendo só o que nos reserva o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe, ria oportunidade, nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos, outrossim, ao inteiro dispor, para quaisquer outros esclarecimentos, que, porventura se façam necessários.

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Para toco brasil: Ij*uu-,oza,z Belo Horizonte e Região com código de Área (31) 3290-0750 Para reoeber e dar tratamento adequado às dúvidas, sugestões e reclamações; Ouvidoria: 0800-705 77 77 - 09:00 às 17:30h(dias úteis) - Fale conosco: www.bancorural.coni.br

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ltaú Unibanco S.A. São Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFI-125471201 1-RP
Rua da Quitanda, 157 andar Centro 01012 010 São Paulo SP v.itau.com.br
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Excelência, Assunto: Em atenção aos termos do(s) oficio(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado, a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: LENINE ARAUJO DE SOUZA CPF n2 360.870.251-20 Agência n 2 0208 Conta n 9 20613-6

É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de
Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente, motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, furam realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú S/A.

p . p. P.P.

A (Ao) 11! VARA SJIGO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUO RE -0 FI-1 2547/2011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000005 0000 - PROCESSO N 132797820114013500

Rua da Quitanda, 157 Centro 01012010 São Paulo SP
42 andar

Itaú (Jnibanco S.A. São Paulo, 21 de Junho de 2011 SUORE - OFl-125501201 1-RP
Recebido () 1 CONFIDENCIAL 1

11

Wri. S_

Ckaiía - u m v
Excelência, Assunto:

1

Em atenção aos termos do(s) ofício(s) referenciado(s), informamos a V. Exa. que localizamos, no período determinado 1 a(s) conta(s) titulada(s) pela(s) pessoa(s) abaixo indicada(s), cujo(s) extrato(s) em meio físico e/ou magnético segue(m) anexo(s): Nome: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS CPF n9 161.142.481-04 Agência n22903 Conta n 2 13777-2 Agência n2 7815 Conta n 2 13777-8 Agência n 2 3935 Conta n2 13777-2 É de ser salientado, ainda, que devido à fusão ocorrida entre o Banco ltaú S.A. e Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., os sistemas encontram-se em fase de integração, porém continuam sendo processados isoladamente-motivo pelo qual, para atendimento dessa ordem judicial, foram realizadas pesquisas somente na Plataforma de Negócios do Banco oficiado, qual seja, Banco ltaú 5/A.

P.P. Ailton 3 tinjo r

p.p-

A (Ao) 11 9 VARA SJ/GO RUA 19,244- - -CENTRO 74030090- GOIÂNIA - GO SUORE - OFI-1255012011-RP -Ordem n 2 20110001393818 000000054 0000 - PROCESSO N9 132797820114013500

NI.1a1"
OFÍCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110316 Braília, 21 de Junho de 2011. cs Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz Federal Substituto - ii a Vara Federal Criminal Rua IS, no 244, Centro Goiânia - GO CEP 74030-090 - .. Justiça Federal do Goiás

Assunto: BACEN)UD n o 20110001393831 Pràcesso n 0 : 132197820114013500

e

Esr4;'crdz
Lkeffli
i-Q.

c;i'¼$

Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto, Em atenção à solicitação supra, de 01106/2011, informamos que em consulta aos nossos sistemas, localizamos a conta corrente n° 018.615857-2, Agência 018 Anápolis, de titularidade de CAPITAL CONCES LIMPEZA LTDA, CNPJ 37.873.734/000195, cujo encerramento ocorreu em 31/05/1999. O endereço da empresa, constante em nossos cadastros é Rua 14 de Julho, n° 1067, Centro, Anápoli --GO, -CEP 75024-050. Comunicamos, ainda, que em virtude do encerramento da conta na data citada, não há saldo ou extratos da conta, assim como aplicações e outros ativos. .. Tendo em vistaque as agências do BRB hão respondem correspondências externas, solicitamos que todas as demàndas de quebra de sigilo bancário sejam encaminhadas para a Gerência dê Controle da Informação GECOI, no endereço SBS Quadra 01, Bloco E, Ed. Bfasília, 3 1 Andar - Brasília/DF - CEP 70072-900, uma vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecido par resposta até a chegada do ofício na referida gerência. -- - -- Ressaltamos que as informações citadas são protegidas pelo sigilo bancário, conforme Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001, posto que contêm dados de correntistas desta Instituição Financeira, razão pela qual alertamos para a privacidade que a - matéria requer.
1 -

Respeitosamente, BRB - BANCO DE BRASÍLIAS/A -SUSEM - SuperiÁtendência de Segurança Empresarial GESIB - Gerêcia de Sigilo Bancário e Investigação

o, o,

o 3ulianI tinaLins Duarte Lima ntendente $USEM - 3045 - A Gerente dArea - 3395 A

o,

www.brb.com.br

-

LDR

OFÍCIO DIPES/SUSEM/GESIB - 201110306

Brasília, 22 de Junho de 2011.

Exmo. Sr. Dr. Paulo Augusto Moreira Lima Juiz de Direito - iia Vara 53/GO Rua 19, n° 244 - Centro Goiânia - GO CEP 74030-090

-

fte b!:.-

j

Assunto: BACEN3LJD 20110001478530 Processo n°: 132797820114013500

Exmo. Sr. Juiz de Direito1 Em atenção ao ofício supra, de 01/0612011, informamos que a consulta aos nossos sistemas idehtificou a seguinte conta ativa, de titularidade de-CENTRAL MED DIST DE MED LTDA., CNPJ n° 12.035.32610001-33

O saldo existente na conta corrente n o 047.018993-2 é P4 5,11 (cinco reais e dezessete -centavos), nesta data. O cliente não posui aplicações, investimentos u outros ativos em seu nome. - - -. - O endereço da empresa CENTRAL MED DIST DE MED LTDA. cadastrado em nosso sistema é: QSE Área Especial 15 - Lote 06 - Setor de Oficinas '- Taguatinga-DF - CEP 72025-345..- - Em anexo, seguem os-extratos referentes ao período de 01/11/2010a 31112/2010, uma vez que a conta foi aberta em 09/09/2010. No período de 01/0112011 a 01/06/2011 a conta não possuiu movimentação financeira, motivo pelo qual não há emissão de extratos pelo sistema. Tendo em vistaque as agências do BRB não respondem as correspondências externas, solicitamos que todas as demandas de quebrã de sigilo bancário sejam encaminhadas para a GECO! - Gerência de Controle da Informação, no endereço SBS - Quadra 01 Bloco E - Ed. Brasília - 30 Andar - Brasília/DF - CEP 70072-900, urna vez que estamos perdendo alguns dias do prazo oferecidõ pra resposta até a chegada do ofício na referida gerência. - - - Ressaltamos que todas às informações citadas são protegidas pelo sigilo bancário, conforme Lei Complementar n° 105, de 10/0112001, postà que contêm dados de correntistas desta Instituição Financeira, razão pela quál alertamos para a privacidade que a matéria requer. - - - -

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www.brb.com.br -

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