Autenticacaa: Eh142db84f94c0d39f6dR5bc0b2c5e Solicitante: 443 Data: 2010-11-16 € 11:46:14

m PODER JIJDICIARIO

ESTADO DE GOTAS PROCESSO: 408553-9520108090162 (201004085537) NATUREZA: REPRESENTACAO CRIMINAL Vitima: Réu:

EM APURACAO

CLASSE PROC. : PROCESSO CRIMINAL - PROCEDIMENTOS INVESTIGATORIOS -REPRESENTACÁO CRIMINAL CODO ASSUNTO 3617 - DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLACAO EXTRAVAGANTE - REPRESENTACAO CALUNIOSA

------------ SPG

--------- ~ ------

------------------ SP37422N

03
N MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970 -.

[(Ali

:2dà Lei 9296/96)

A C ÃO

CRIMINAL

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito da de Vainaraíso de Goiás-G04'

Oficio ii. 00112010-Op. Monte Carlo/SRIDPF/DF Ref.: OPERAÇÃO MONTE CARLO -

- Vara Criminal da Comarca
r

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio de seus Delegados de Policia Federal que subscrevem esta peça. vem, no exercício de suas atribuições cias. perante V. Exa.. com fundamento na LeiS 9.296. de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar REPRESENTÁÇÃO de nonUorarnento telefônico (art. 3°, inc. 1, da Lei 9.296196) dos seguintes iúvêstigadõs:

1) JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO 2) FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA 3) RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUSA QUEIROGA

1 -- DOS FATOS E INVESTIGADOS

No curso de invesúgações pidiminares oriundas de diversaE denúncias al)ffihin/as e

também a partir das informações do ofício n" 130/2010 da 33 Promotoria de de Justiça de Valparaíso de Goiás-CO (protocolo DPF 08280,03252512010-05 conforme documentos anexos a esta peça) foram identificadas algumas casas de jogos que exploram jogos através dos chamados caça-níqueis' ou mácuinas eletrônicas programáveis (M.E.Ps). Segundo as investigações preliminares a família QUETROGA, nominada acima, auxiliada por diversas outras pessoas (leitores das máquinas e demais empregados, policiais civis e militares, etc) é quem comanda a exploração de tais jogos no entorno de Brasflia-DF, mais especificamente nas cidades de Valparaíso de Goiás-GO e Águas Lindas-CO. A rotina de citada atividade ilegal é corromper os policiais civis e militares da região para que façam a "segurança" das casas de jogos, bem como "delatem" eventuais operações policiais (de bons policiais) para que os donos das casas ajam rápido e desapareçam com as máquinas. Suspeitase inclusive da prática de tortura e homicídios por parte de policiais corruptos contra devedores ou desafetos os envolvidos com os jogos. Semanalmente observamos junto aos jornais do Brasil todo (escrito ou televisionado) o fechamento Ide casas deogos em todo o país. Com base em dcnuncis anônimas recebidas (cópias anexas), reportagens publicadas em jornais da região e outros levantamentos de investiga cfi possivel estabelecer indícios da atuacão de organização criminosa .-(que oiaabieviatemosctrn a sigla ORGCRIM) baseada na região de
1 1- Valpaiaiso de Goiás-CO e Aguas Lindas-GO, com possíveis ramificações em todo o Estado de Goiás e

Distrito Federal. Referidaquadrillaiiseria chefia-ão;' por JOSÉ OLTMPTO DE QUEIROGA NETO (qualificado a E 02 do relatório de analise anexo) que conNnacom a participação de seus irmãos mais novos: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA (qualificado a Es. 09 do relatório anexo) e RAIMUNDO WASHINdTONDË SOUZA QUEIROCA (qualificado a Es. 11 do relatório anexo). Tal OGCR1M estaria atuando há vários anos na exploração de jogos de azar utilizando máquinas de caça-níqueis. sonégação fiscal, lavaQenl de dinheiro, evasão fiscal, dentre outros crimes, fato corroborado pelo histórico de inquéritos policiais e processos existentes em desfavor dos ora inve°tigados. como adiante veiemos. Devido à suposta extensão dos negócios desta ORGCRIM. consistente cm participação de policiais civis e militares das cidades afetas aos jogos e possível interestadual idade dos crimes, foi solicitada, pelos membros do Ministério Público de Goiás-CO, a intervenção desta Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e, conforme despacho n° 1280/2010-GAB/SR/DPF/DF da Si

cLiroPeul Caça-níquel. caça-níqueis (porniguê nsIcro) slc.it machine (ou máquina de moedas - do espanhol ti 'aganionedas) é unia máquina de jogo que funciona por meio da int 'Huçijo de moedas e que paga uni prêmio. ig92'ie em moedas ou com a emissão de dm voucher (bilhete de pagainv n''). a quem acertar as combinações previstas/No Bras, são proibidas por lei. Disponível em chttp]/pt.wikipedia.org/wik/L'a%C3%A7a-n%C3%ADqueis >. Acesso e7 T5 out 20Jt0.

lcrnnrnn nPuIQTIral

Págiia2deiO/

a tfr

Superintendente da Polícia Federal no DF, esta investi gação ficou a cargo deste subscritor, em conjunto com o Delegado Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado em Brasília-DF. Conforme observamos na reportagem datada de 29 de março de 2004 (fls. 02 do relatório policial anexo) a família QUE1ROGA vêm há anos envolvida com a exploração desse tipo de jogo de azar. mudou-se do Estado do Espírito Santo para o Estado de Goiás e Distrito Federal, mas dificilmente se identificam todos os membros da quadrilha e todos os bens adquiridos com tais proventos. São esses os objetivos principais do início dessa investigação: a) identificar todos os reais donos das casas; b) identificar todos os empregados/sécios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas, contas. bens (móveis e imóveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreensão e perdimento dos bens; e) identificar a ocorrência de crimes correlatos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegação tributária, tráfico de drogas, prostituição homicidios poite ilegal de 1 irma etc alem e claro da foimação de quadrilha.i ti Sabemos que as ultimas ingeiências do Estado no combate a utilização de maquinas caça niqueis diminuíram considtÂve1rneite o comercio das mesmas Mas segundo nossas atuais investigacões de campoe denúncias-anônimas ainda lia grande utilização de tais maquinis principamente em casas e galpè Nstasúltiniass&mânas, policiais federais da SRIDPF/DF foram a * campo e lograram êxito em tdentihcarA3 (nele) supostas casas de jogos localizadas nas cidades de

alpaiaiso de Goiás e Aguas Lindas-GO conforme consta do relatório policial de análise n° 01/2010 Op Monte Carlo. áhexo Observa -se queh4possívdis seguranças junto à entrada das mesmas (fls. 13, do relatório anexo) o que ãificultou a entrada e posterior registro fotográfico ou aprofundamento das investigações. Conforme consta do relatório de análise-n° 01/20I0-0p. Monte Cano, anexo, no último dia 28/10/2010, o Plantão da Supeiintendêncta da Policia deial em Brasília, por volta das 091i00min recebeu uma ligação telefônica anônima denunciando um transporte de, aproximadamente, 60 (sessenta) máquinas de vídeo bingo da cidade de Águas Lindas/GO com destino à cidade de Valparaiso/GO. O transporte seria realizado por 02 (dois) caminhões que estariam estacionados na entrada da cidade de Águas Lindas/GO. Em seguida, urna equipe de policiais federais, deslocou-se ao referido local para levantamento de dados, conforme a denúncia recebida, e constatou-se que nas proximidades do Restaurante e Pizzaria Point 070 (Franioso). em unia sala do prédio localizado na Rua 02. Quadra 02, Setor Jardim das Oliveiras eni Águas Lindas/GO, existiam várias máquinas caça níquel. Foram arrecadadas 59 (cinqüenta e nove) maquinas caça-níquel e encaminhadas para a Receita Federal. Não foram localizados os supostos responsáveis ou proprietários. Observe-se que referido local já havia sido

E,

[ilg fotografado pelos agentes federais como suposto local onde existiria uni bingo, conforme consta do relatório policia] anexo a íis.
16.

Como vimos. infelizmente, as ações criminosas continuam na região, pois lá atrás, janeiro de 2008, a Polícia Federal de Brasília e o Ministério Público de Goiás já haviam fechado três casas de bingo em Valparaíso de Goiás, apreendendo. no total, 340 máquinas caça-níqueis, R$ em dinheiro e outros R$ 255 mil em cheques.2 Cumpre consignar, como já mencionado acima, tendo em vista o possível envolvimento de policiais atuando na segurança das casas e repassando informações de operações ostensivas de repressão a tal exploração o que gera certa periculosidade ao trabalho e: tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (bingos) e até mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotoLr rdficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo
2° 220

mil

da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação

telefônica e tclematica ou seja, ha fortes indícios de quem são os autores da infração penal a prova não tem como testai robustecida se não foi pelo nionitoiafnento telefônico e, como dito há possível piatica de vários crimes punidos com pená de±eclusão, além da contravenção de exploração de jogo de azar. - I & ±i•' Transcrevemos o alUgo 2° datei 9.296/96:

Art. 2° Não será cd,ftitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer quolquèr das&sguinres hipóteses 1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 11 - a'»rova puder ser feita por outros meios disponíveis; 111 - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo. Com pena de detenção..

II - HISTÓRICO SOBRE A EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR E SUA TIPIFICAÇÃO PENAL

"Ojogo é universal, tem base na natureza humana. O homem joga para se divertir, para desenvolver sua musculatura, para competir e por niera cobiça. Há, no jogo. atividades louváveis e atividades viciosas
2

Disponível em: chtrp://gI .gloho.comlNoticias/Brasil/0..MUL26I 1 64-5598.00.htnil>. Acesso em 29 out 2010.

$EGREDO DE JUSI 104

Pginn 1 cio/o

1
prejudiciais à sociedade que, estimulando as primeiras, procuram eliminar as segundos. Como vício, desorganiza o trabalho, exalta a imaginação, favorece os maus desígnios. aguça a cupidez. avilta o caráter, entretém a ociosidade, gera a ruína, motiva os crimes mais graves, sobretudo contra o patrimônio. ris falsidades. as chantagens. os pecuiatos e, por fim, insensibiliza, corrompe. degrada (José Duarte, Comentários à Lei de Contravenções Penais, p490). Atacando o problema, nossa legislação procura localizar o jogo, eliminar suas formas mais perniciosas e perseguir o imoral explorador do vício. Perniciosos por sua natureza, os jogos de azar deLvam sempre vasto campo aos aproveitadores da fraqueza alheia. " Desembargador Manoel
Carlos da Costa Leite, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Jaha.algumternpo a questão da exploração-dos jogos de azar toma conta dos noticiários. Recentes peraões ,,policiais desndai 9m e desarticularam esquemas milionários

envolvendo agentes públicos pIiticos dos trêsodeis Houve ate mesmo urna CPI no Congresso lp Nacional sobre o terna. Tais fatos ãd,são novos. basta rememorar a denominada operação "Arca-deNoé", realizada pela Polícia Federal no final do ano de 2001, através da qual foi desarticulada organização criminosa que atuava no Estado de-Mato Grosso na exploração de jogos de caça-níquel, sendo capitaneada pelo "Óo.mend'ddor Arcanjo", preso no Uruguai logo após a operação. Comól exemplos mais recentes, na denominada operação "Hurricane" (ou Furacão), desencadeada em 13 de abril de 2007, foi apontadoo envolvimento no esquema criminoso de um Ministro do Superior Tribunal de Justiça dois Desembargadores Federais, policiais civis e federais e advogados. Também a Polícia Civil do Estado de são Paulo apura através de sua Corre gedoria-Gera] esquema de pagamentos de propinas pagas pelo advogado de bingos Jamil Chokr. A Revista "Isto É"
O escândalo dos bingos é o nome de uma crise que surgiu em Fevereiro de 2004, após denúncias de que Waldomiro Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu. estava extorquindo empresários com a finalidade de arrecadar fundos para o Partido dos Trabalhadores. O escândalo veio à tona após a divulgação de uma gravação feita pelo empresário lotérico (bicheiro) Carlos Augusto Ramos. conhecido como Cartiutios Cachoeira. A gravação mostra Cachoeira sendo supostamente

extorquido por Waldomiro Diniz. Waldomiro passou a ser investigado pela CPI dos Bingos. com o objetivo de 'investigar e apurar a utilização das casas de bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens. direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado". A CPI foi presidida pelo senador Et'raim Morais e teve como relator o senador Garibaldi Alves Filho. Devido ao caso, o presidente Lula assinou. no dia 20 de Fevereiro de 2004, uma medida provisória que proibiu o funcionamento de hingos. caca-níqueis e outras casas de Jogos de azar em todo o Brasil. A medida logo gerou protestos em várias cidades do país. Disponível em < http://pt.wikipedia.orglwikifEsc %C3%A2nda]o_dos_bin2os>. Acesso em 29 oul 2010. -

hSEGREQC DE:JU$TICAI

7a tio

$EGREbQ oJÜsTIcA
chegou a publicar na edição de 25 de junho p.p. reportagem com o título "Por dentro da Mcífia . na qual se afirmou:
"R$18 milhões por inês é o valor total da propina dividida entre delegados e policiais no Estado: R5300 md é o número total de caça-níqueis no Estado de São Paulo; R$60 é a taxa mensal que os proprietárias de caço-níqueis devem pagar ao.v policiais para cada equipamento e R$ 1 milhão par inc ó valor arrecadado em propina por apenas uma seccional paulista

O enquadramento legal dessa conduta está previsto no art. 50 cia Lei de Contravenções Penais, sendo definidos os jogos de azar na alínea "a", §3°, como aqueles "em que a ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente dd sorte", vale dizer, o ganho e a perda não dependem da habilidade do jogador na Em iiteessafitë'artigo veiculado Revista Jurídica Consuiex datada de - d - 31 de julho de 2007, o;Major da Po1íEiá''1i1itar do Estado de São Paulo e Mestre em Direito Público Azoi Lopes da Silva Júnior traz umhistorico sobre o t ratamento do tema pela legislação pátria, que pode assim ser resumido: »' a) Lei n°4867Í/93 - Lei Zico permitia, com o intuito de angariar fundos para o desporto, a exploração d&bingos h) Lei ni° 9.615/98 -- "Lei Pelé", que revogou a legislação anterior, também permitindô os jogos de bingo com finalidade de arrecadar recursos para o fomento do desporto. Criou ainda o JNDESP - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto; c) Lei ii.° 9:981/00 (resultado da conversão da M.P. 11°2.001-9/00) - "Lei Maguito que proibiu a realização , dos jogos de bingo respeitando-se as autonzacões vigentes ate a data de sua expiração; d) Medida Provisória n.° 2.049-24/00, que extinguiu o INDESP diante de uma verdadeira enxurrada de denúncias de corrupção para liberação de funcionamento de bingos no país, levando à queda inclusive do Ministro do Esporte e Turismo Rafael Greca. e) Medida Provisória n.° 2.216-37/01, que disciplinou a exploração de jogos de bingos, serviço público de competência exclusiva da União, executado direta ou indiretamente pela Caixa Econômica Federal. Neste ponto destaca o referido autor que várias liminares eram concedidas com base no princípio da livre iniciativa. Esta situação acabou com a edição da Súmula

lo

$EGREDO DE JUSTIÇA
Vinculante n.° 2° do STF, que declarou inconstitucional qualquer lei ou ato nonhlativo estadual ou municipal sobre bingos e ioterias. Seguindo ainda no esteio das considerações deste autor, a Medida Provisória n.° 168/04 proibiu todas as modalidades de jogos de azar, incluindo bingos e caça-níqueis, tendo sido infelizmente rejeitada pelo Senado Federal ante ausência dos pressupostos de relevância e urgência. De grande valia transcrever a exposição de motivos desta M.P.:

"(.JEsse histórico construiu o seguinte qi.iac/ro: 1) as casas de bingo continuam funcionando, seja com o aval do Poder Judiciário. seja em decorrência de legislação estadual ou clandestinamente, sem nenhum benefício às causas sociais, e sim servindo quase que exclusivamente aos interesses de quem esta a mui ii da ler, 2) a di%ennnoçâo de modalidade eletrônicas de bihgo e de outros jogos, principalmente por nzeio das máquinas eletrônicas denominadas caça-níqueis";) as ações do Ministério Publico no sentido de corbir a pratica ilícita não têm conseguindo efeitos perenes 4) o caos .4 • uisi.uutau acyua.cut.u.i-u a ejicacia uujssiaau no ctunprimenio «e suas ouriguçoes 1 constitucionais CuV7w'o wlução para o problema Não e demais salientar que proliferarwn pelo. Brasil estabelecimentos detinado a exploração deves jogos sem nenhuma autorização legal ou com base em norinaï locais de clara inconstitucionalIdade formal. Em torno desses estabelecimentos formou-se • circulo d sonegação fiscal. lavagem de dinheiro e corrupção, a ponto de cuiãçar a estabilidade institucional e gerando até mesmo reflexos ros iti.vestiinentoseconômicos ( ..j " - grifo nosso.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A) DA ATRIBUÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E DA COMPETÊNCIA JURISDICLONAL

Conforme preceitua o art. 144, segundo se dispuser em lei (lei

§ 1°.

inc. 1. da CF. a Polícia federal destina-se a apurar

infrações penais que tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
10.446/2002).

No caso em tela, observa-se no relatório de análise

policial anexo que os investigados residem no Distrito Federal, assim possivelmente possam exfiíri ais
7 de /

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SEGREDO DE JUSi!Ã1
casas de jogos ilegais em Brasília-DF. além da ocultação do lucro ilícito em ambos os Estados (GO e DF), caracterizando a in(erestadualidadc das práticas criminosas. Conforme se observa dos fatos em tela, não havendo dano à União ou qualquer situação jurídica que provoque a Jurisdição Federal, a competência para julgar tais crimes é da justiça estadual, mais especificamente da Jurisdição da cidade de Valparaíso de Goiás-GO, em decorrência do local onde estão instaladas parte das casas dc jogos. nos termos do mi. 70, do CPP.

8) DOS TIPOS PENAIS QUE ESTÃO SENDO PRATICADOS

Por todo o exposto dos fatos acima, observamos, num primeiro momento dessa investigação que os crimes/contravenções possivelmente praticados pelos investigados são: 1) .Exploração dejogode azar: art. 50 da Lei de Contravenções Penais Ç - (Decreto lei 3.688/4l) - consistentena exploração de maquinas • 4
1

caça-fiqueis com fins de lucro
'1

2)

CorrupçãoPassiva e Ativa art. 317 e 333 do Código Penal relacionado a participação de diversas formas (citadas acima) de ;policiais civis e militares nessa exploração de jogos;

3) 4)/ • --

Formação de quadrilha art. 288 do Código Penal, Soegação Tribútária: Art. j0, da Lei 8.137/90 - não declaração dos lucros obtidos;

5) Lavagem de dinheiro: Mi. JO, da lei 9.613198 - consistente nas práticas de ocultação dos lucros oriundas dos crimes acima; dentre outros a serem eventualmente descobertos (homicídio. tráfico de drogas, prostituição, lori'ua, porte ilegal de arma, etc).

IV - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Ari. 2°. da Lei n° 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e participação dos investigados nos esquemas perpetrados pela organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que permita investigar, de foi-ma satisfatória, os criipçs em

SEGREDO DEJUST1ÇA

IL

apuração; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes punidos com reclusão). Portanto, por tudo que consta desta pea. com fundamento na Lei 9.296. de 24 de julho de 1996. venho. respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFÔNICOS, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de telefonia: a) a interceptação, o monitoramento e o desvio das comunicações telefônicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, bem corno providenciar todos os meios necessários e eficientes para implementação das medida; b) os meios necessários para a localização dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados mediante senha a sei dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadoies dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados; 1 -2 d) a disponibilização do servi de identificação deehamadas, relativos as linhas monitoiadas . . 1 . inclusive com relação as ligações internacionais e) no caso de substituição do ehip ou' incius go de outia linha rio mesmo aparelho então interceptado, a interceptação do in4estigado a paitu do número 'serial do aparelho, IMEI ou da nova linha fornecendo os novos dados a Piícia Federal..,,Conforme consta do relatório policia] anexo, estes são os usuários e seus respectivos terminais utilizados:

USUÁRIO
JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA

TELEFONES
(61)g131.'7262. (61)9327.0256 (61)65.350 .

OPERADORA
TIM. CLARO VIVO,

Até o momento não foi possível localizar qual seria o telefone utilizado pelo investigado FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA. Informamos que para facilitação de registro, nomeamos citada investigação como: OPERAÇÃO MONTE CARLO. Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que o represente), pr que ,1

ÇSEGREDO DE JUS71Ç4

frGPEDQ: DEJUSTÇ4
seja providenciada a remessa aos destinatários rcs;cctivos com a maior segurança do sigilo; b) que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de V.Exa. e dos membros do Ministério Público; c) que seja decretado o segredo de justiça. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Nestes termos, após a manifestação do ilustre do representante do Ministério Público de Goiás.

Pede deferimento.

Brasília F. 05 de novembro de 2010.

/ M THEUfIGUE RS, Dele e Poli ia Federal Chefe do Núcleo de Inteligência Policial
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HELLAN WESLEY ALMEIDA SOARES

Delegado de Polícia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: BINGO

Por volta das 12:00 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de QUATRO casas de BINGOS e demais jogos de apostas em AGUAS LINDAS GO, cidade do entorno de Brasília. O denunciante identificou-se como sendo um viciado em jogos e morador da cidade. A 1? e a 2? casas de Bingo tem como referência o HOTEL FERRAGEM, uma fica ao lado do hotel, tem o portão branco e a entrada é por trás, e a outra fica na rua de trás do HOTEL FERRAGEM, casa de esquina com o muro alto de alvenaria só chapiscado. A 3 2 casa de Bingo fica depois do quarto posto de gasolina da cidade (posto com quiosque na frente), seguindo na rua das oficinas, depois da última oficina, casa com um terreno baldio do lado, portão verde pichado em branco (tem que dar uma acelerada para abrirem o portão). A 0 casa de Bingo fica nos fundos da CHURRASCARIA DO GAUCHO, entrada pelo portão que fica aberto ao lado. A denunciante informou ainda que cada casa possui mais de vinte máquinas, e que há indícios de ligação com a polícia local.

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2010.

ARE KOCHULINSKI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL

Por volta das 18:00 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAÇA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, Cidade do entorno de Brasília. De acordo com o denunciante, um dos locais que ocorre o crime se localiza ás margem da BR-070, próximo ao 32 posto de gasolina, um portão grande marrom, que fica fechado e somente é aberto para entrada e saída dos apostadores. Que ouviu falar que o dono do local é o Sr. Olimpio. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL

Por volta das 18:20 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAÇA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, cidade do entorna de Brasília. De acordo com o denunciante, as casas de jogos funcionam em vários locais, e mudam sempre de lugar para não serem encontrados pela polícia. Uma das casas pode ser encontrada ás margem da BR-070, um portão azul em frente ao Suíte Hotel, no 3 2 posto de gasolina (posto ALE). Ainda foi fornecido o nome e telefone de cada gerente dos bingos, no intuito de verificar o local de cada uma no momento oportuno da investigação. Os gerentes dos bingos são: AUXILIADORA-9154 1717, MARÍLIA-9992 2528, ALEX-9101 4046, VALMIR- 9133 3333, MARCELO- 9114 1832 e PARAÍBA- 8513 0538. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: CAÇA-NÍQUEL

Por Volta das 10:20 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de 10 a 16 MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL, em VALPARAÍSO NO PARQUE SÃO BERNARDO, cidade do entorno de Brasília. No local funciona um loja de bebidas na frente e ao fundo fica as máquinas. Foi informado que o proprietário é o Sr. Hélio, conhecido como PESAO. A loja funciona na Rua 01, Quadra 06, Lote A-B, Loja 05, Parque São Bernardo. Fica ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida O denunciante informou que o local funciona das 07:00 às 19:00 horas.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL GABINETE

DESPACHO N°: 1280/2010 - GAB/SR/DPF/DF REFERÊNCIA: Ofício n° 130/2010 CPVG, de 10/09/2010 INTERESSADO: Bernardo Boclin Borges e outros - MP/GO PROTOCOLO: 08280.032525/2010-05 ASSUNTO: Situação dos bingos no município de Valparaíso de Goiás DATA: 17/09/2010

RESERVADO

- Trata-se de expediente oriundo do Ministério Público do Estado de Goiás. II - Encaminhe-se ao NIP/SR/DPF/DF, aos cuidados do DPF Matheus, para conhecimento e providências, com as cautelas necessárias (envelope lacrado).

1ARA3Z P. BAIOCCHI DE SANT'ANNA Delegada de Polícia Federal Classe Especial - Matrícula 6279 Superintendente Regional - SR/DPF/DF

9

1ff
Ministério Público do Estado de Goiás Ofício n° 130/2010 CPVG A sua Senhoria a Dra. MARA TOLEDO SANTANA Delegada de Polícia Federal Superintendente da PF no Distrito Federal Brasília - DF

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o /-\ r \ SRIDPF/DF 08280.03252512010-05

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3a Promotoria de Justiça de Valparaíso de Goiás

QAB/SPJDfl/Dt

Valparaíso, 10 de setembro de 2010.

Senhora Superintendente,

A par de cumprimentá-la, servimo-nos do presente para levar ao conhecimento dessa superintendência a atual situação dos bingos no município de Valparaíso de Gôiás, bem como solicitar o que segue. Há muitos anos que a exploração de casas de bingo, no Município, vem ocorrendo de forma pública e notória e, sem condições de controle por parte dos órgãos repressivos do-Estado, causando inúmeros transtornos aos cidadãos que já estão perdendo as esperanças na solução do problema. Diuturnamente as Promotorias de! Justiça de Valparaíso recebem inúmeras denúncias do funcionamento de bingos, onde além da ilegalidade da exploração dos jogos de azar, verifica-se a ocorrência constante de outros crimes, tais como tráfico de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes, corrupção ativa e passiva, dentre tantos. As últimas notícias recebidas e registradas pelo Ministério Público local, dão conta da participação de pessoas de outras unidades a federação na exploração dos bingos,

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Ministério Público do Estado de Goiás

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33 Promotoria de Justiça de Valparaíso de Goiás

demonstrando, de fato, tratar-se de ação de grupo criminoso organizado nacionalmente, inclusive com informação do suposto envolvimento de policiais de Goiás, do Distrito Federal e, até mesmo, da polícia federal. Prova disto, é que já foram realizadas várias operações policiais para o combate da atividade, inclusive duas da própria Polícia Federal, sob o comando do dèlegado Dr. Wesley e, muito pouco resultado prático se obteve. Assim, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para a realização de investigação, dado o caráter interestadual da atividade ilegal e a possível participação de policiais do Distrito Federal e até Federais nas multicitadas atividades ilícitas. Sem mais para o momento, externamos protestos de estima e consideração. /

Bernardo Boclin B&gi Promotor de Justiça ijfalMadê Oliveira Feres Promotora de Justiça Claudine Maria Abranches Mansur Lago Cesar Promotora de Justiça

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hlaSfNa Pabco doEs'UdoSGa PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que no dia 31 de maio de 2U10, atendi uma ligação anônima as 16:25h, com o relato da existência de 4 bingos, com aproximadamente 100 (cem)

máquinas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Poilo Veículos, do "Washington"; outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos ! da Pirelli Pneus; em uma casa azul, sendo pertencente ao "Danilo", cunhado do "Olimpio", o qual o denunciante declarou ser o chefe dos. bingos da família Queiroga. Declarou ainda a existência de outro bingo atrás do Shopping de Valparaíso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Júnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que há uma 9 casa que será inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Júnior".

O denunciante rel&ou ainda que os referidos já foram feèhados pela Dra. Marivânia, e que os policiais estão recebendo propina para serem omissos a isso. , Pediu a intervenção deste órgão ministerial.

É o que me cabia relatar. • , Valparaísõ de Goiás, 31 de maio de 2010.

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ThaI/ane Terez ra jo Dias

Secretária Auxiliar

lMttnio Pnto do Wado de Gc.a 1 PROMOTORIA DE ILSrICX OU V..0 PR\iSO DE GUIAS

CERTIDÃfl

Certifico e dou fé que no dia 27 de maio de 2010, por volta dás 16h58min, em contato telefônico com pessoa ião identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais que funcionavam em tempos atrás) sendo nos seguintes endereços: fundos do Posto de Combustível ao lado da Polio Veículos, onde o responsável é o Sr. Raimundo Washington e atrás do Sho pp in g de Val p araíso de Goiás,, onde o responsável é Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das lShOOmin com mais de 100 máquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos são conhecidos como irmãos 'Quiroga', sendo que o 'cabeça' é José Olímpio Quiroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde máquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpão atrás da Prima Via, as máquinas chegarão nesta tarde. Informou ainda, que uma viatura da Polícia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilância. Que os envolvidos se gabam junto a comunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anuência dos Promotores de Justiça e do Comandante da Polícia Militar da cidade. Do que era para certificar) nada mais. Valparaíso de Goiás, 27 de maio de 2010..

Angélica Lucina ves de Camargos Assds. ora da P PJ Valparaíso-GO

PROMOTORIA DE jUS T ICA DE ' ti PARAISÍ) DE (Ui.\ QUADRA 07, AREA ESPECIAL, El). DO FORU\I, FTÁP:t .\ ¶. \l P%I{ \tSU .fl12 l.Iki(' 72.870-000.- \AII'ARAfSO DE GOIÁS - fl) - 1O\F't XX (Gi ) 162 7 .20U

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Denúncia

Certifico e dou fé que, reebi DENÚNCIA pelo telefone, a respeito das atividades de Bingos. em Valparaíso de Goiás; que existem cinco Bingos em funcionamento; que juntos somam aproximadamente quatrocentas máquinas de jogos de azar; que estes estabelecimentos sempre começam a funcionar a partir das 16:00 horas; que tem conhecimento de que os donos destes estabelecimentos "compraram" delegados, policiais e a prefeita desta cidade; que por consequência disto os bingos mantem suas atividades livremente. Que pode disponibilizar fotos e endereços dos estabelecimentos citados. O denunciante informou seu número de telefone para maiores informações. E nada maisdisse.
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É o que me cabia certificar

Valparaíso de Goiás 01 de Setembro de 2010.

Cao1yna Gonç*idrade

SecreWía 1uxzl,ar

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AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certifico que por determinação das Promotoras de Justiça Dra Marivânia Palmeira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.t4.L. César, no dia 13 de julho de 2010 as 12hs e 00 mm, fui aos endereço retro, e constatei nos endereço que as referidas casas DE MAQUINAS MAQUINAS CAÇA NIQTJEIde estavam facionando c onforme endereços e fotos ab ixo. Va lparaíso de Goiás, 14 de julho de 2010,

ao Alldtãde de Sá Promotoria de Justiça ricula 15.806

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FOTOO]. NA QUADRA 20 AVENIDA PRINCIPAL ETAPA A! ENTRE LAVANDERIA BRASILIA
j Recehj o presee ciocumento

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FOTOO2 quadra 07, cetor comercial loja 05 etapa A, entre o Fórum e o Banco Itau.

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Foto 03 fica na esquina da squatas 03 e05 ao lado da p 8 da loja de R$ 199, Coisas mil etapa A anificadora Princesa v alparaíso 1

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FOTO 04 LOCALIZADO NA FEIRA PERMANENTE ENTRE AS ETAPAS I e C, as maquinas fica no Boz 81, e c responsavél pelas maquina é o dono do bar do Boa 80

FOTO 05 QUADRJ, QI, CONJUNTO b, casa 01, Cidade Jardins Bar SKOLNÓS entrada para as maquinas é pela lateral urna porta que que existe no fundo
do bar.

Tem um bar que se chama Skoós, atras doposto Texacõ na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem está Militare eletronica, Já ligamo para Policia de frente do bar tem uma porta e lá estão as maquinas de hingo. eles aprecem no loca e conversão com as pessoas o bai é vam em bora, a Policia Civil fala que não v no local porque é dever da PM. Pe ssoas falando que a po1ica Civil não vai Ouvimo s limas .fazer Oconência desses jogos eletronico o bar fica no Çonjunto B. numero 01, Cidade Jardins

taurante GENIAL E a lavanderia Brasilia, na quadra 20 da Etapa A, tem uma Bar que com maquinas caça fiqueis e a Policia Militar passa toda hora o dia todo sabe ali tem jogos apostado e não faz nada,

No bar ao lado dó res

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pa B e C, no 30x8 1, contem varias maquininhas de jogos letronicos que aposta dinheiro, e o dono das maquinas e o dono do bar ao lado Box 80 e ja ti até Policia lanchando no bar e os policias vendo as ressoas entrando pra jogar e eles fr o em que não vã

1 Na feira Per, mánérite entre á£ia

Existe uma bar entre o f ámrn P de maquinas caça níqueis e as e o banco Itau tem um bar e loja do lado têm mais ou mc..........ia essoasfi joagndo o diatodo e a Policial passeia o dL praça c figem não saber das maquinas que ali exitem:

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Tem um bar que se chama Skolnós, atras do posto Texaco na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem está de frente dó bar tem uma pórta e lá estão as maquinas de bingo. eletronjca, Já ligamo para Policia Militar e eles aprecem no loca e conversão com as pessoas do bar e vani em bora. a Policia Civil fala que não vai no local porque é dever da PM. e já ouvimos umas pessoas falando que a policia Civil não vai fazer Ocorrência desses jogos eletronico o bar fica no Conjunto B. numero 01, Cidade Jardins

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No bar ao lado do restaurante GENIAL E a lavanderia Brasilia. na quadra 20 da Etapa A. tem uma Bar que com maquinas caca niqueis e a Policia Militar passa toda hora o dia todo sabe ali tem jogos apostado e não faz nada.

Na feira permanente entre aEtapa B e C, no BoxSI, contém varias maquininhas de-jogos eletronicos que aposta dinheiro, e o dono das maquinas é o dono do bar ao ladõ Box 80. e já vi até a Policia lanchando no bar e os policias vendo as pessoas entrando pra jogar e eles figem que no vê

Existe uma bar entre o fórum e o banco Itau tem um bar e loja do lado têm mais ou mc de maquinas caça niqueis e as pessoas fitam joagndo o dia todo e a Policial passeia o praça e figem não saber das maquinas que ali existem -

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AUTO DE CONSTATAÇÃO

- Certifico que por determinação das Promotoras de Justiça
Dra Marivânia Palméira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.M.L-. César, no dia 13 de julho de 2010 as 16hs-e 30 mm, fui aos endereço retro, e constatei nos endereço que as referidas casas de Bingo não estavam facionando conforme endereços e fotos abaixo.

FOTO 01 (bingo) Parque Esplanada II, A RUA ENTRE A POLO vei FICANDO NO FUNODS DA SUZUKI que funciona o -TICAR, CHAMADO BINGO DO Washington

« FOTO 01 ' (BINGO 02)

RUA ENTRE O POSTO DE GASOLINA E A PIRELLEt PNEUS NEDEREÇO Rua 12, quadra 48, 07 Esplanada II,CHANADO BINGO DO Danilo.

FOTO 02 (BINGO 02)

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FOTO 01 (ÊINGO 03)

Localizado duas ruas atrás do Shopping Sul, na quadra 03, lote 08, ao lado da casa de muro de cor amarela chamado bingo do Marcelo

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Foto 01 ( bingo 04) Localizado atras da PRIMAVIA FIAT, ENDEREÇO RUA JAPÃO, QUADRA 19 At) LADO DO LOTE 17. ÚMA. GALPÃO COM MURO DE COR VERDE E PORTÃO CINZA AO LADO DO GALPÃO . DE COR BRANCA. CHAMADO BINGO DO Junior

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Foto 02 (bingo 04)

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FOTO 01 (BINGO 05) Localizado na Rua 09 quádra 04, Lotes JKL, Parque São Bernardo, neste município, chegando no local havia uma construção com urna faixa com dizeres breve CASA DE 8110W. CHAMADO BINGÓ DO jTJNIOR

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FOTO 03 (BINGO 05)

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Wjit&o Pflhto de Utad* de - PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE V&LPARAISO DE COlAS -

CERTIDÃO
Certifico , e dou fe que no dia 31 de maio de 210, atendi uma ligação anônima as 16:25h,%, com o relato da existência de 4 bingos, com aproximadamente, 100 (cem) maqurnas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Pollo Veiculos, do "Washington", outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos da Pirelli Pneus, em uma casa azul, sendo pertencente ao "Dando", cunhado do "Olimpio", o qual o denuncianté declarou ser o chefe dos bingos da família Queiroga Declarou ainda a existência. de outro bingo atras do Shopping de Valparaiso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Júnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que ha uma Sa casa que será inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Júnior"

O denunciante relatou ainda que os referidosja foram fechados pela Dra Marivânia, e que os policiais estão recebendo propina para serem omissos a isso Pediu a intervenção deste orgão ministerial

E o que me cabia relatar.

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Valparaiso d Goias, 31 de maio de 2010

ez_ajo Dias Secretária Auxiliar

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htMstáio Púflco do Estita dg Giot

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DE GOIÁS

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1 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE. VALPAItAÏSO

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que no dia 27 de maio dê 2010, por volta das 16h58min, em contato telefônico com pessoa não identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais .que funcionavam em tempos atrás, sendo nos seguintes endereços: fundos do Posto de Combustível ao lado dá Poilo Veículos, onde o responsável é o Sr. Raimundo Washington e atrás do Sho ppincç de Val p araíso de Goiás, onde o responsável é Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das 1 5hoomin com mais de 100 máquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos são conhecidos como irmãos 'Quir.oga', sendo que o 'cabeça' é José Olímpio Qiliroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde máquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpão atrás da Prima . Via, as máquinas chegarão nesta tarde. Informou ainda, que urna viatura da Polícia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilância. Que os envolvidos se gabam junto a cowunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anuênáia dos Promotores de justiça e do Comandante da Polícia Militar da cidade. Do que era para certificar, nada mais. Vaiparaísô de. Goiás, 27 de maio de 2010..

Angelica Luci' . a.a ves de Camargos Assssorada1QPJ Valpataíso-GO

PROMOTORIA DEJUSTIÇAUr VALP.ARAFSO DE GOAS QUADRA D7,ÁREA ESPECIAl., ED. DO FORUM, ETAPA 'A', VAT.PARAISO 72.S70-000 - VALI',UtAÍSO DE GOIÁS - GO - EONE!FAX:;u) fl tHi2.20U 3629 3366

Comarca de Valp&aiso de . Goiás
Ofício n°.

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54k /2008

Valparaíso de Goiás, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar a V. Exa. cópia do procedimento disciplinar instaurado pela PM em face de CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e apreensão cumprido, pela Polícia Federal em razão de infração penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLIGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante á auto'ridade sindicante ser funcionário do respectivoperante este Juízo reclama a restituição de cheques apreendidos pela Polícia Federal na mencionada diligência afirmando ser "cobrador" e legítimo possuidor dos mesmos.

Âtallah Costa a de Direito

ILMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIVÂNIA PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

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N04m.-

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Comarca de Volparaisd -de Goiás
Oficib 2008 fl°. 5ic' / Valparaíso de Goiás, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar .a V. Exa. cópia do prodedirento disciplinar instaurado pela PM em face de CRI VALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e.apreensão cumprido, ela Polícia Federal em razão de infração penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLFGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante á autoridade sindicante ser funcionário do respectivo 'bingo", enquanto perante este Juizo reclama s réstituição de cheques apreendidos pela Polícia Federal na mencionada diligência afirmando ser 'cobrador" e legítimo • possuidor dos mesmos- Atenciosamente, . / -.

vvjane Atallah Costa

• -</ Juíza de Direito

ILMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIVÂNIA.PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

Rua 25 de Dezembro n°. 46 Centro - LUZIÂNIA -GO. (Oxx61) 3622-7822 (Oxx61) 3622-8255 . 5crprn-arprngo.gov.br 72800-640

-t-co C PE O6/O
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Luziânia, GO, 29 de outubro de 2008.

Of. N° 086/2008 - ARt/5° CRPM

Excelentíssimo Senhora Viviane Atallah Costa MM. Juíza de Direito - GO

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-

Assunto: Autos de Sindicância n'003/2008 - 32' CIPM - encaminha Referência: Processo n ó 200800182060 (autos 06/2008)

Meritíssima Juíza,

Em atenção ao Ofício n ó 1 66/2008 -.JEC, datado de 09 de outubro de 2008, informo a Vossa Excelência que o Comando da 32° CIPM de Cristalina/GO, por meio da Portaria n' , 005/08 - Sind, datada de 21 de janeiro de 2008, determinou a abertura da Sindicância n° 003/08, para apurar eventual conduta ilícita administrativa e/ou criminal praticada pelo SD QPPM 25.678 Crivaldo Campos de Lira, conforme documentação em anexo.

Atenciosamente,

Wéliton Rodrigues - TC Q'OPM Comandante do 5° CRPM

/».

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Ofício n° 535 12008

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Comarca de Valparaíso de Goiás

Valparaíso de Goiás, 01 de dezembro de 2008

Exma. Sra.,

Sirvo-me do presente para noticiar a V. Exa., o que segue:

1. no dia de 03.11., segunda-feira, tive conhecimento, por notícia verbal, que o local onde foram apreendidos diversos apetrechos relacionados à exploração de jogos de azar no dia 20.10 e que em tese encontrava-se lacrado pela polícia civil e deveria estar sob vigilância da policia militar, foi novamente violado, sendo retirados diversos bens que ainda aguardavam serem removidos, entre, eles os painéis eletrônicos utilizados para a prática da referida infração penal, máquina de sorteio de bolas/pedras para bingo, "caixas" das máquinas caça-níqueis e, possivelmente, pecas dessas máquinas res ponsáveis p elo recolhimento e reconhecimento das notas (todos de uso exclusivo de casas de jogos de azar e de grande valor no mercado) não entregues ao C13I-DF 1 , nem ao Conselho da Comunidade local, instituições beneficiadas com a doação de alguns dos bens apreendidos e responsáveis pelo depósito de outros (ex: mesas, cadeiras, TV's, etc);

EXMA. SRA. DRA. MARIVÂNIA PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES PROMOTORA DE JUSTIÇA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

1 Segundo verificado, o MPIDF e? parceiro do CDI em projetos sociais de inclusão digital.

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Comarca de Valparaíso de Goiás

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2. no dia 23.10 autorizei, de ofício e por escrito, que o Delegado de Polícia responsável pela investigação destruísse imediatamente todos os bens apreendidos nos "bingos", assim como as peças das máquinas apreendidas cujo rea prove ita mento não seria possível e dispensávéiS à investigação, mas tal providência não foi executada e acabou incentivando nova invasão do local e violação do lacre policial, conforme narrado acima; 3, o imóvel "invadido" para subtração do restante dos , bens apreendidos foi encontrado no dia 03.11 sob vigilância de pessoa particular, estranha aos quadros da polícia local e a que tudo indica estava, no local a mando de pessoas interessadas em impedir nova entrada da polícia, sendo a mesma levada à Delegacia de Polícia pela Presidente do Conselho da Comunidade para ser ouvida, não chegando ao meu conhecimento até esta data qualquer informação acerca dos respectivos TCO's ou inquéritos (se considerados os demais crimes que aparentemente acabaram ocorrendo)'; 4. analisando todos os autos de TCO ou de Busca e Apreensão. correlatos ao artigo 50 da LCP, que tramitam ou tramitaram no Juizado Especial desta comarca, foi possível extrair possível ou provável envolvimento das seguintes pessoas físicas e jurídicas não apontadas corno "autoras do fato" e que sequer foram investigadas: A) Hellington Quirino de Oliveira, RG n° 2610373 SSPYPR e CPF n° 009.451.984-69 pugnou a restituição da quantia referente aos cheques apreendidos pela Polícia Fôderal, resultante do cumprimento de mandado de busca e apreensão, alegando ser mero "agente de cobrança" dos respectivos credores (nã o mencionados no pedido), encontrando-se o PM procedimento sub judice4 , além de ter sido inquirido como testemunha de defesa do Crívaldo Camp os Lira, no procedimento de. sindicância da polícia militar para apuração da sua conduta (segurança privada do estabelecimento/prevaricação), oportunidade em que declarou ser funcionário do "bingo"; B) F. S. FOMENTO MERCANTIL LTDA.- a maioria dos cheques apreendidos nos TCO's relativos ao artigo 50 da LCP são nominais à mencionada empresa; C) RAFAEL BARONI QUIROGA - alguns cheques apreendidos em a 2 Até o momento não existe qualquer informação ao Poder Judiciário sobre essa "invasão" e so subtração dos bens que deveriam estar sob vigilância da polícia local. 3 Já solicitei à DEPOL a remessa dos procedimentos corretatos, mas sem sucesso. 4 Com vista para sua advogada apontar as provas que legitimam o pedido de restituiçâo. 5 Determinei diligências para apuração das pessoas físicas responsáveis pela empresa na unta ctivo TCO. Comercial (aguardando resposta), para designação de audiência preliminar no respe

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Comarca de Valparaíso de Goiás
TCO relativo ao artigo 50 da LCP são nominais à mencionada pessoa física, havendo noticia informal de que é uma das pessoas responsáveis pela exploração do jogos de azar na
cidade6 ; D) IMPÉRIO DAS CARNES, sediada na Qda. 216, It 18, Ii. 02, caniL M. em Santa Maria - DF, e STOCK, sediada na Rua Ca p. Silverio n° 234. Ii. 3, em Anápolis GO - beneficiadas pelo VISA ELÈCTRON e VISACARD, segundo documentos apreendidos em diversos processos, recentes e mais antigos'; D) rarciana Zanata. OAB-GO 22.070 -

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advogada de todos os "autores do fato' nos TCO's envolvendo o artigo 50 da LCP, além da empresa Menezes Diversões e Eventos Ltda. (também nos TCO's), de Hellinqipp
Quirino de Oliveira no pedido de restituição de quantia apreendida e do PM Crivaldo &, Camp os Lira na sindicância 8 realizada pela polícia militar; E) Marcos Ventura de Ara CPF 461.859.251-68 v - depositáriõ de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO datado de 08.03.2008 embora pessoa "estranha" ao procedimento; F) Emerson 8rn Lancanova, RG 9059935503 SSP-RS'° - depositário de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO datado de 08.03.2008, embora "autor do fato" 11 ;G) Zacarias Martins, RG 444.698 - SSP-DP 2 - depositário de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO

datado de 23.03.2008, embora pessoa 'estranha" ao procedimento;

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5. no dia 07.11, sexta-feira, o CDI-DF, instituição filantrópica beneficiada com a doação de algumas das máquinas apreendidas, noticiou-me informalmente e depois por escrito, que o técnico em informática Renato foi em, duas oportunidades procurado com a• proposta de compra das peças recebidas pela referida instituição referentes à apreensão, cujo número do celular registrado no bina e segundo informado era 62-9298-9335, bem ainda, para uma eventual parceria de divisão dos bens 6 Determinei diligências para apuração de sua qualificação completa e endereço para designação de audiência preliminar no respectivo TCO, mas ainda não obtivemos a resposta. 7 Não existe investigação para apuração dos responsáveis pelos mencionados estabelecimentos, embora a empresa VISA possa informar o beneficiário das transações, e embora já tenha determinação minha nesse sentido, os servidores não conseguiram descobrir o endereço para a remessa das respectivas requisições judiciais. a Sindicância remetida à Corregedoria da Policia Militar com parecer para afastar a incidêçÇ4 da prática de qualquer crime e réconhecer infração administrativa "média". 9 Aguardamos a devolução do mandado de intimação para entrega dos respectivos bens, sob Pç , de prisão por depósito infiel. 10 Aguardamos a devolução do mandado de intimação para entrega dos respectivos bens, so de prisãd por depósito infiel. 11 Determinei sua intimação para apresentar os bens sob pena de prisão por depósito infiel e crime de desobediência, mas ainda não retornou o mandado. 12 Aguardamos a devolução do mandado de intimação pára entrega dos respectivos bens, sob de prisão por depósito infiel. ..-'

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Comarca de Valparaíso de Goiás doados, sendo que neste caso meu nome foi utilizado no sentido de que eu teria autorizado a "cooperação"13. 6. segundo informação do Subcomaridante da PM, Jairo Alves Ferreira, eram responsáveis pela vigilância do imóvel onde estavam depositados diversos bens na casa de jogos (Águia), das 20 horas do dia 21.10 até às 08 horas do dia 22.10.2008, os PM's relacionados no ofício em anexo. 7. recentemente recebi em meu gabinete a "visita" de advogados de Anápolis - Drs. Jeovah Viana Borges Junior e Marcelo Jacob Borges - que se apresentaram como procuradores da empresa EMPRODATA - TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 39.309.141/0001r26, com sede em Brasília-DF, empresa esta proprietária do imóvel onde a casa de diversões "Águia" estava instalada, sendo que os causídicos queriam autorização para adentrar no imóvel, pois "não sabiam'do ilícito e tinham interesse em usá-lo como depósito na sua atividade empresarial", oportunidade, em que orientei-os a formalizarem o pedido por escrito. No momento, é o que tenho a relatar, em caráter reservado.

Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos-de estima e consideração.

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Coiforme so1icitaço contklá no Oficio nQ 558108: datado de 25 de novimbro de2008. informo que os policiaIs ' militares 'XO relaéionados estavam viglincia do imóvel situado próximo margemc4 gp, 04• onde estava instalado o estabeecImentÚ de exp!oraçao de Jogos de az ar , a part;r
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Data: 01.12.2008 Hora: 13:10 Juíza de Direito: Dra. Viviane Atallah Costa Autos n°: 3012008 Natureza: TCO -

Autor(a) do fato: Dionísio Silvio de Sousa, Maria de Livramento Reis Maia, Joel Alves da Silva e José Aldemir Alves e outros Vítima: o Estado Advogado(a) do(a) autor(a) do fato: Dr. Luis Alberto da Silva - OAB 14.907

Aberta a audiência por determinação da MM. Juíza de Direito, foram apregoadas as partes verificando-se a presença da DD. Promotor(a) de Justiça, dos autores do fato, acompanhados de advogado. Inicialmente a MM. Juíza esclareceu aos autores do fato sobre a aplicação de pena não privativa de liberdade nos termos do artigo 76 e parágrafos, da Lei n° 9099195. Ato contínuo foi dada a palavra ao(a) DD. Promotor(a) de Justiça que formulou proposta de transação, aceita pelos autores do fato e por seu advogado, nos seguintes termos: 1. DionIsio - pena pecuniária no valor de R$1.000,00, em cinco parcelas, com vencimento nos dias 10.01.2009, 10.02.2009, 10.03.2009, 10.04.2099 e 10.05.2009, no valor de R$200,00 cada em bênefício -do CONSELHO DA COMUNIDADE; 2. Joel - pena pecuniária no valor de R$1.000,00, em cinco parcelas, com vencimento nos dias 10.01.2009, 10.02.2009, 10.03.2009. 10.04.2009 e 10.05.2009, no valor de R$200,00 cada em beneficio do CONSELHO DA COMUNIDADE; 3. José - prestação de serviços à comunidade 1

-

Comarca de Valparaíso de Goiás
pelo período de 02 meses, 07 horas semanais ou 01 hora diária, em instituição a ser indicada pela secretaria de assistência social, preferencialmente perto de sua residência; 4 - Maria - prestação de serviços á comunidade pelo período, de 03 meses, 07 horas semanais ou 01 hora diária', em instituição a ser indicada pela secretaria de assistência social, preferencialmente perto de sua residência, e em local onde possa levar seu filho, de 01 ano e meio de idade. Por fim a MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: "A proposta formulada pelo Ministério Público

fl

tribunal
de justiça
do estado de pás

atende ao disposto na Lei 9099195 haja vista a inexistência de quaisquer das situações previstas no § 2° do artigo 96 da referida lei, não existindo óbices para que seja aplicada por este Juízo a pena pactuada, devendo os dois primeiros autores do fato depositar a respectiva quantia na conta corrente da entidade beneficiada, no' caixa interno da agência bancária, cujo número lhe é fornecido neste ato, bem como comprovar o cumprimento da obrig ação no p razo de 5 dias da data do pagamento mediante apresentação do res p ectivo boleto bancário diretamente à secretaria deste Juizado, e os demais autores do fato apresentarem-se à instituição a que forem encaminhados, trazendo a este Juízo, mensalmente, a folha de frequência, sob pena de vir a ser processado criminalmente pelo delito narrado no presente Termo Circunstanciado de Ocorrência. Posto isto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada entre o Ministério Público e o(a) autor(a)- do fato, e com fulcro no artigo 76, § 40 da lei supracitada aplico ao(a) autor(a) do fato pena restritiva de direitos nos termos acima descritos. Cumprida a obrigação pactuada, CERTIFIQUE nos autos, arquive-se com as devidas baixas, não p odendo a ocorrência constar dós antecedentes criminais dos autores do fato, devendo apenas ser registrada para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 anos, restando EXTINTA A PUNIBIUDADE, independentemente de nova decisão. OFICIE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCAMINHANDO OS AUTORES DO FATO JOSÉ E MARIA NOS TERMOS TRANSACIONADOS. Publicada, em audiência ficam os presentes neste ato intimados. Registre-se". Nada mais,
2-

1

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20aic;a atnna& 0?) flS)•I)0

COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 32 4' ÇIPM - COMPANhIA SERRA los CRISTAIS

sNDcÂNCIA N' 003108 - 32` CIPM
SINDCANi'E: 20 TEJ>T QOPM 32.184 Gados Fernando Moura Martins SINDICADO(S): SD OPI'M 25,078 Criv;ildo Campos de 1 .ira

SÍNTESE DO FATO: Apurar possível prát i ca de vigilânca privada horários de folga com arr1.ancn[o da corporação.

1K

TERMO DE ABERTURA
Ao primeiro dia do mês -de fevercin do ano de dois mil oito, nesta cidade de Cristalina, Estado de Goiás, na 32 CIPM, autuo n° 005/2008 - SINt). e demais docwneiilos a cia inclusos, quo 11C i''ial entregues, do que, para constar, lavrei o presente termo.

-

Eu, 2° Ten QOPM 32, 1S4 Cados Fernando Moura Martn

sindicante, que o digitei' e su.h5c.r1vo.

Caros Fernando Moura Mzrtirn - 2" Ter. QOPM -Encarregado da Smcncancia-

o

OLCD MU-CL2t

III) Isi,lfl III: ç;0A5

1" COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA NULITAR 1" BPM - BATALHÃO ANHANGLERA SND(ÇACA Gojânia/GO, 10 de ahiI'dQ 2008.

Oficio n° 03$ - Sind. 003/08

Do 20 Ten QOPM Sindicante Ao Su. Cap QOPM Cmt da 32 a CIPM

AsuNTO: Autos dc Sindicância (cncanlHha)

-r'. , ésdG nrecnt° enrninho a Y 2-;1 0 00[4 2 Ç!YL .t! ----. darnente concluídos, os Antos de Sindicncft iqra detcrmmado a proceder através da - - ------- r. fl OPPM 2.67b CrM0 Çarnpos dUj± f composto de37 Lr nta. e sete) laudas.

a% carfos Fernando N4oura Ma p ins - 2 0 Ten QOPM Sindicante

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POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS QUINTO COMANDO REGIONAL - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS - 320-CIPM GABINETE DO COMANDANTE Cristalina - GO, 21 de janeiro de 2008. Portaria n° 005/08 - SIND. Assunto: Instauração de Sindicância n'003/08 (Anexo: TCO n° 000i /2008-SR/DPF/DF) O Cap QOPM Comandante da 32 CIPM, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Delegada n° 08/03, RESOLVE: Determinar a instauração dê Sindicância n° 03108, tendo co-mo Encarregado o 2 0 TEN QOPM RG 32.184 Carlos Fernando Marfins Moura. 1- Apurar os fatos ocorridos no dia 15/01/2008, na Cidade de Valparaíso-GO, em o SD QPPM 25.678 CRIVALDO CAMPOS LIRA, foi detido pela Polícia Federal, durante operação de fechamento de bingos, e teve lavrado contra sua pessoa TCO tipificado no Art. 205 do CPB, e ainda teve retida a pistola Cal. 45 de propriedade da Polícia Militar, que estava cautelada em seu nome. li- Delego-vos para esse fim, as atribuições legais que me competem; III - Arbitro o prazo legal para a conclusão da presente Sindicância; IV - Publique-se em BIE.

-4T

(Jiton José Pinheiro - Cap QOPk(

Comandante da 32° CIPM

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

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1R

TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 000112608 - SRIDPFIDF
»
(Lei n° 9.099 de 26109195 e Lei n°, 10.259 de 2110710 1)

Aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2008, nesta Supprinendênciá Regional do Departameniode Polícia Federal, em Brasília/DF, onde se encontrava- FLAVIO RODRIGUES CALIL DAHER, Delegado, de Polícia Federal, compareceu O(a) CONDUTOR(A) AUGUSTO JOSÉ DE FÁDUA ANDRADE, Funcionário(a') PúblicoFederal, Matrícula n° 10005, lotado(a) e cm exercício nesta SRIDPFÍDF, expondo os seguintesfatps: 1 - ORIGEM: -Interna 2-EXECUÇÃO: Delefaz 2.1 - pata/Hora do início da ocorrênbia: 15/01/08 2.2 - Data/Hora do término da ocorrênca:1 5/01/08 3- LOCAL DA INFRAÇÃO: VALAPARAISO/GO 4- DESCRIÇÃO DO FATO: Na data de hoje em cumprimento a mandado de busca e apreensao na Rua 01- Quadra 05 lote A/B no Parque Saci Bernardo em VALPARAISO/GO a equipe da Policia Federal que para ali se deslocou encontrou b sr. CRIVALDO CAMPOS DE LIRA em situacao caracterizadora de vigilancia de privada, o' que lhe e vedado pelofato do mesmo ser soldadd da Policia Militar do Estado de Goias. Afirmou o mesmo que apenas mora ali, apesar de nao pagar aluguel, afirmando que apenas "cuida" do predio para o dono, o sr. Ananias, do qual nao recorda o sobrenome. 5 - INFFATbR: • • 5H -CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, nacionalidade brasileira, separado(a), filho(a) de FRANCISCO CAMPOS DE LIRA e MARIA APARECIDA DE LIRA, nascido(a)aos 21111/1969, natural de Ouro Verde de Goias/GO, instrução segundo grau completo, profissão Policial MiIitar, documento . de identidade n° 25678/PM/GO, CPF 478.930.281-49, celular (61)85091470, endereço comercial na(o) TRIGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CRISTALINA, fone (62)92156170
6 - TIPIFICAÇÃO DO FATO: art. 205 do W.
pi

7 - PROVI DÊNÕIAS'ADOTADAS: arrebadaôao de arma
TC N° 00011200

54
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLlCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 9 - TESTEMUNHA(s; - 9.1 - ONILDO BEZERRA MONTENEGRO; 9.2 - ZAEL BATALHA.

SRy /DP^ FD^F/

Elaborado o Termo de Compromisso para comparecimento à Justiça, em data a ser aprazada pelo Juiz competente, bem 'como o Boletim de Antecedentes e Conduta Social, encaminhe-se o presente ao MM Juiz de Direito da Comarca de VALPARAISO/GQ. O(A) infrator (a) foi advertido( ,) da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereços, em face das prescrições do Art. 224 do CPP. Determinou a Autoridade o encerrament@ do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a) condutor(a), O(a) infrator(a), as testemunhas e comigo, JAIR INACIO MENDES JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE

:./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........

CONDUTOR(A)

INFRATOR(A) :.<é-.A cRIVAL (O3 MPOS DE LIRA

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1°TESTEMUNHA ............................................................. » 2° TESTEMUNHA:

...... ..V&&?..........................................

ESCRIVÃOÀ

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TC N° 000112008

54
ir SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SRI DPF0

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2008 nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Brasília/DE, onde se encontrava ELAVIO RODRIGUES CALIL DAHER, Delegado da Polícia Federal, comigo Escrivão(ã), ao final nomeado(a) eassinado(a) presente CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, já qualificado(3)no Termo Circunstanciado n° 000112008 - SRIDPF/DF, assume, neste ato, o compromisso de comparecer perante à Justiça Estadual da cidade de VALPARAISO/GO, para responder pelos fatos narrados no Termo Circunstanciado acima citado, tonando ciência de que o não comparecimento, no dia e horário a serem marcados pelo Juízo, O(a) sujeitará às medidas previstas na Lei n° 9.099195 e 10.259101. Determinou a Autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a)compromissado(a) e comigo, JAIR INACIO MENDES JUNIOR, Escírivão()de Polícia Federal que o lavrei. AUTORIDADE: (.................. ................................ ........................... COMPROMlSSADOA)..4k

ESCRIVÃO(Ã)................

TC N°0001/2008

H. e--

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL
TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 000112008 - SR/DPF/DF Autor do Fato: CRIV3LDO CAMPOS DE LIRA Alcunha: LIRA Nacionalidade: brasileira Estado Civil: Separado(a) Pai: FRANCISCO CAMPOS DE LIRA Mãe: MARIA APARECIDA DE LIRA Data de Nascimento: 21/11/1969 Naturalidade: Ouro Verde de Goias/GO Profissão: Policial Militar Instrução: Segundo Grau Completo Documento de Identidade: 25678 - PM/GO Residência: Rua 01 Quadra 05 lote NB no Parque Sao Bernardo VALPARAISO/GO Endereço Comercial: TRIGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CRISTALINA fone: 62 92156170 Situação Econômica: R$ 1800,00 mensais Vícios: Alcolismo Conduta Social: nada disse Antecedentes Penais: Nao tem

TC N°0001/2008

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POLICIA MILITARI no FSTAOC) or 32a CIPM

VISTO
Em

JIHÔ / o!
t nJosé PIN}JRO - Cap QOP?' Comandante da 32' CIPM

CAUTELA DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Eu, Crivaldo Campos de LIRA, RG 25.678, pertencente à 32 CIPM declaro que recebi do comandante da 32' CIPM, a ai-ma tipo: Pistola, marca Taurus, calibre .45, modelo PT 945, capacidade de 08(oito) tiros, número de série, NTK 91372, comprimento do cano 109 mm, acabamento Inox, com 12 (doze), munições novas e intactas, tipo AIJTO+P GOLD, lote de fabricação BG 1110 L-1 D2656,'ficando responsável pela manutenção e conservação das mesmas. Declaro também que tenho plena capacidade técnica, física e mental para a utilização do armamento e munições cautelados e que tenho pleno conhecimento das condições da presente cautela, constantes da Portaria n° 035/2006-PM/1, obrigando-me a cumpri-Ias. Por ser verdade, assino a presente em duas vias.

Quartel da 32 CIIPM em Cristalina - GO, aos 17 de outubro de 2007.

Jé'S

Crivaido campos e Sd QPPM 25678

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IPOLICIA MUTARj 32' Cli's! CAUTELA PERMANENTE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃo
Autorizo. nos teriiios da Portada o' 03512006-1 1M E, o Sd QPPM 1W 25.678, Criv:ildo Caniju» de

LIRA, ler sob cautela permaneifle a arma de logo tipo PisipIa. iil;n'ca Tiitirtis. calibre .45, modelo P1' 945,
capacidade de OS (oito) tiros. nõniei'o de série NTK 91372, coinpr nciito do Cliii) 109 uni, ie l)luhiCiilO lilux.

com 12 (doze) inuniçõe novas e intactas, tipo ÁUTO+P COlO, lote de liihricaçáo o" DC 11 li) 1r17 02656. CONDIÇÕES DA
CAUTELA

• A Iii nE/.a ca conservaçõo da aflua e munições passa a sei' de inicia respo u saIu idade do 1 'M . sendo prol bi ito
subsl i tu r as munições recebidas, bem a coni o a ti luar 0)00 lÇÕCS reca 'rega das ou l ti; i si ocr OU ti';i 5; e-) su bsti tu ir qualquer peça ou parle da arma, principal' nei i (e, as que coo teu liii 1 u Humo ei'aç jil) de sdi'ie: d) usá-la ciii sciwiços 011 evelitos de imatui-eza civil, tais como setIí'ança iovada,caça; lçiiiieios e outros.
1)1 erupresi ar, ceda' ou a troca de anuo com outi-( 1

(adia dado causa

2. O Prol será responsabilizado admiiiistmuva, civil e penalmente por qualquer dano á arma ou seu extravio, que

3. A a rm a e as mi u i eõcs ca ui eladas deverilo eslar em condições de secam i usfcci oaadas. cotis ti (iii udo dever do M eutie!,a_l;is p:ira esse Fim sempre que lar solicitado por sei' superior. '1. A Itilr/.açflo de munições deverá ser nediataineute couuu,ucada pua Crus dC descarga. A coiiflurucaeflo dcvc
lei a p u iba r uro breve lii si õri co do falo. Só serz'i au rori ,ada a descarga de mmmii iç rio utilizada ei n Objeto de seiviço 5. Cio caso de extravio da arma, por perda, Furto ou roubo, o PM deverá cumuaic;ir iinedialamuciitc lo Olici;iI-de. l)ii ou ai, seu cuin;indante e registrar o lato. ai na '/2 de sua (ll'M ou lia PM/2: 1)5 im C .) POM, solicitando o empenl o de pai ri ii li ameu (o para 1 oca li-/a çõo da inesi u
C) na Delegacia de Polícia da área em que ocorreu o luto,

d) coiluhiiic;ir.ao SINAIIM (Policia Federal) e ao SIGMA tI:xércilo l3rasileiiu)_ encauii,ilia[tio uilia via do 1l0 toaliccaIo pela Polícia Civil. e) encain mb ar, ao se o couiiai id ante, mii a copia de cada c.ertídáo 6 Será suspensa a cau(ela do policial unIdo'
enchi i Frado sol) e Lá lo de drogas ou o cd leal oca (os t ine p rsa um alterar o seu coo 1 portai neo to:

b) durante cumprimento de punição disciplinar de detençüo ou prisão, e) que vier a perder qualquer das condições exigidas para a cautela; d) autuado em Ilagraulte do que vier a ser decretada sua prisão; e) que descumpi-ur qualquer das regias constantes na Por'Uiria presente e ter pleno conhecimento das condições da presente cautela e do teor da l'ortzu'ia a° se a cmiiripn-Ias.
O ai ti telaote declarai ser lia lii li t;i dci ter ca p;ici dide Ilsi ca e in ei mIal para a ui ' 1 iz.açrio da a um e 0)111 á ções descrita ia 035f2006-1'M/i . obi'igindo-

Quartel da 32' CIPM. cio Cristalina - GO, aos 17 de outubro de 20117..

lji':lsd NNI-lEtRO — Cap OOI'M Comandzmte da 32' CIPM Cll':NLu: Crivaldo Campos de LUtA Sd QPPM 231Á78

-

• MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL / TERMO DE RESTITUIÇÃO na forma abaixo: Aos dezesseis (16) dis do mês de janeiro (01) do ano de dois e sete (2007), nesta cidade de Brasília/DF, na. Sede da Superintendência Regional. no Distrito Federal, onde presente se achava o Delegado de Polícia Federal, JEDSON CARIO ABDALA MIRANDA, comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao, final declarado, a{, na présença das testemunhas: Girlânia Maria Rodrigues e Adolfo de Moura Junior, ambos Policiais Federais, lotados nesta SR/DPF/DF, pela mes.ma autoridade foi determinado se formalizar a restituição ao Sr(a) SEBASTIÃO CARLOS SERAFIM, Soldado da > Polícia Militado Goiás,rnat. 24286, CPF n° 467;983.661-04, Iotado.no 32° CIPM de -Cristal ina-GO,' fone: 36122101, do material abaixo relacionado:, 01 01 (UMA) PISTOLA, W SOA TAIJRUS, N° DESERIE: NTK 91372, MODELO PT 945, CALIBRE 45, COM TRÊS CARREGADORES; DEFLAGRADAS, CALIBRE 45; 03 (TRÊS) MUNIÇÕES DFFI ÃCRADAS. CALIBRE 380. 05 (CINCO) MUNICOEIc

03

Nada mais havendo é.encerràdo o presente TERMO que, lido e achado conforme.-,, vai dévidamehte assinàdo, por todos; inclusive por mim, Helberto Robson Oliveiva de Araujo, Escrivão de Polícia Fedéral, que o lavrei, AUTORIDADE: RECEBEDOR(J TESTEMUNHA TESTEMUNHA:

POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS 5" COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 322 CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS SURCOMANDO RELATÓRIO FINALIDADE: Levar ao conhecimento do Sr TEN CEL QOPM WELIGTON RODRIGUES, Comandante do 5° CRPM, a autuação do SI) QPPM 25.678 Crivaldo Campos de LIRA pela Polícia Federal durante operação de fechamento de casas de bingo e apreensão de máquinas de caça níquel, realizada na data de 15/01/2008, na cidade de Valparaíso. DOS FATOS: Segundo o Termo Circunstanciado lavrado pela Polícia Federal sob o n°0001/2008 - SRIDPF/DF, no dia 15/01/2008 durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua 01, Qd. 05, Lt. A/B, Parque São Bernardo, Valparaíso-GO, o SI) 25.678 Crivaldo Campos de LIRA foi autuado no art. 205 do Código Penal Brasileiro (Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa), tendo em vista ter sido encontrado em situação caracterizadora de vigilância privada da casa de bingo localizada neste endereço. O referido militar assinou o TCO se comprometendo a comparecer perante a Justiça Estadual da cidade de Valparaíso-GO, sendo liberado posteriormente. O referido militar estava portando uma pistola PT 945, n° NTK 91372, arma esta pertencente à carga desta 32' CIPM cautelada permanentemente para o referido policial, mas que no momento não estava de posse do documento da cautela, a qual foi apreendida pela Polícia Federal, que informou que a arma seria liberada para outro militar da mesma unidade que se apresentasse no local como responsável. Como providência foi designada a equipe da P/2 desta unidade para buscar a arma apreendida e o policial militar foi intimado a se apresentar ao 1° Ten Chrisõstomo, que está respondendo pelo Comando da unidade, o qual notificou o Sd Lira que a cautela de sua arma estava suspensa e que seria instaurada uma sindicância para apurar o caso.

Cristalina-GO, 17 de janeiro de 2008-

Carlos Fernando Moura Martins - 2° Ten QOPM Respond. pelo Subcomando da 32' CIPM

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POLIcIA MILITAR GoiÁs

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EJUSTIÇA 50 COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 322 CIPM - COMPANHIA SERRADOS CRISTAIS SINDICÂNCIA

INTIMAÇÃO

02° Ten QOPM 32184 Carlos Fernando Moura Martins, Encarregado da Sindicância n° oL'oa 32 CIPM, no uso de suas atribuições legais, etc INTIMA o SD QPPM 25-678 Crivaldo Campos de LIRA, lotado nesta CIPM, para se apresentar no CIOPS desta cidade, sito à Rua da Saudade, Qd. 42 7 lote 01116, Setor Noroeste, Cristalina-GO, no dia 0410212008 às 16:00 horas, para fins de pTestar suas declarações ros utos de Sindicància n° 003/08-3T C[PM, instaurada pela Portaria n o 00 5 /08-S IND., de 21/01108, na qual se fazer presente na companhia . de Advogado. figura como Sindicado; podendo Tal notificação tem por finalidade proporcionar-lhe o exercício da Am p la Defèsa e do Contmdik5rio, conforme preconiza O ar!. 2°, L da CF/88. DADA E PASSADA nesta cidade de Cristalina. Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês dc fevereiro do ano de dois mil e oito.

Cari s1Fernando Moura Martins- 2 0 Ten QOPM Sindicante Recebi r via em-

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Recebedor

DO ESTADO DO GOIÁS

te POLÍCIA ~AR

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COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MUÁTAR 32a CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS SINDICÂNCIA

ASSENTADA

• Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Cristalina, Estado de Goiás, no CIOPS da 32' CIPM, foram inquiridas por mim as testemunhas e colhida as declarações do sindicado, como adiante se vê, do que, para constar, lavrei este termo. Eu, 2° Ten QOPM Carlos Fernando Moura Marfins, Encarregado desta Sindicância, o digitei e assino.

Carlos Fernando Moura Marfins— 2° Teu QOPM Sindicante

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE SEGURANÇA. PÚBLICA E JUSTIÇA 5° COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 32* CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS

TERMO DE DECLARAÇÕES DO SI) QPPM &678 CRIVALDO CAMPOS DE LIRA
Ao quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, na cidade de cristalina. Estado de Goiás, no crciPs da 32" CIPM, na saia 'do SubComando, onde eu 2° Ten QOPM 31134 Carlos Ver- Ando Moura MARTINS. Encarregado desta. Sindicância Swnária, me euconfrava, compareceu ás 16:00 horas. o SI) QPPM 25.678 Crivaido Czpos de LIRA, brasileiro, casado, policial militar, ri atura] de Ouro Verde -GO, filho de Francisco Campos de Lira e Maria Aparecida de Lira, nascido aos 21/1111969. lotado nesta 32 2 CIPM, residente e domiciliado à Rua 01, Qd. A. Li.. 15 . Bairro Anedite Morada Nova li etapa, Jaraguá-GO, fone: (61) 8509-4170. Aos Cosmrnes nada diss&. A respeito dos fatos em apuração. respondeu QUE: que estava dormindo dentro do carro. estacionado no estacionamento da loja Ponto Frio, aonde no andar superior da loja ftrnciona urna casa Bingo aonde trabalha sua namorada Alasca. QUE chegou no local por volta de 6:00h., e dormiu no interior do carro esperando sua aarnorada. sair do serviço, quando por volta de 9:30 foi acordado por vários policiais federais que estavamfazendo a operação no Bingo; QUE acordou e saiu do carro-com as mãos, na cabeça e seu cano foi revistado; QUE na revista os policiais eucontraram sua arma cautelada uma PT 45, que estava no assoalho do carro e pediram o registro da anna; QUE informou que a. arma pertencia à Policia Militar e o policial alegou que o declarante estava trabalhando no . local; QUE o policial falou que ia recolher a arma pois não lhe foi apresentado o registro: QUE Foi encaminhado à Polícia

e).

Federal de Brasília aonde foi lavrado o

tc&_ que o mesmo assinou e recebeu a

informação que a arma ficaria retida até que um responsável do quartel fosse buscála; QUE depois disso foi liberado para ir embora; QUE não estava portando o registro da arma nem o documento da cautela pois o capitão comandante da unidade ainda não havia entregado a mesma ao declarante QUE no momento da abordagem estava portando a referida arma com os 3 (três) carregadores que lhe foram entregues e 15 (quinze) munições, sendo que a pistola estava no assoalho do automóvel e os carregadores no porta malas dentro de urna. pochete; QUE no outro dia se apresentou na companhia por determinação do Subcomandante e ficou sabendo só foi entregue aos policiais que foram recuperar a arma apreendida a arma. com 03 (três) carregadores, 02 (duas) munições de calibre AS e 03 (três) munições de calibre 380; QUE trouxe 03 (três) testemunhas que trabalham no bingo que comprovam que ele não trabalha na casa de hiitgo. Perguntado se já foi intimado sobre o TCO que assinou respondeu que ainda não Foi intimado a comparecer à comparecer na justiça; Perguntado se possui a'gum serviço remunerado fora da Polícia Militar respondeu que não tem nenhum serviço além da Policia Militar. E corno nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deuse por findo o presente termo às 16:30 horas, .o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim 2° Teu QOPM Martins, e pelo declarante.

Carlos Vernando Moura Marfins - 2° Teu QOPM Encarregado da Sindicância : Crivaldo Campos dé Lira— SD QPPM Declarante .

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alpaiaiso de Goiás e Aguas Lindas-GO conforme consta do relatório policial de análise n° 01/2010 Op Monte Carlo. áhexo Observa -se queh4possívdis seguranças junto à entrada das mesmas (fls. 13, do relatório anexo) o que ãificultou a entrada e posterior registro fotográfico ou aprofundamento das investigações. Conforme consta do relatório de análise-n° 01/20I0-0p. Monte Cano, anexo, no último dia 28/10/2010, o Plantão da Supeiintendêncta da Policia deial em Brasília, por volta das 091i00min recebeu uma ligação telefônica anônima denunciando um transporte de, aproximadamente, 60 (sessenta) máquinas de vídeo bingo da cidade de Águas Lindas/GO com destino à cidade de Valparaiso/GO. O transporte seria realizado por 02 (dois) caminhões que estariam estacionados na entrada da cidade de Águas Lindas/GO. Em seguida, urna equipe de policiais federais, deslocou-se ao referido local para levantamento de dados, conforme a denúncia recebida, e constatou-se que nas proximidades do Restaurante e Pizzaria Point 070 (Franioso). em unia sala do prédio localizado na Rua 02. Quadra 02, Setor Jardim das Oliveiras eni Águas Lindas/GO, existiam várias máquinas caça níquel. Foram arrecadadas 59 (cinqüenta e nove) maquinas caça-níquel e encaminhadas para a Receita Federal. Não foram localizados os supostos responsáveis ou proprietários. Observe-se que referido local já havia sido

E,

[ilg fotografado pelos agentes federais como suposto local onde existiria uni bingo, conforme consta do relatório policia] anexo a íis.
16.

Como vimos. infelizmente, as ações criminosas continuam na região, pois lá atrás, janeiro de 2008, a Polícia Federal de Brasília e o Ministério Público de Goiás já haviam fechado três casas de bingo em Valparaíso de Goiás, apreendendo. no total, 340 máquinas caça-níqueis, R$ em dinheiro e outros R$ 255 mil em cheques.2 Cumpre consignar, como já mencionado acima, tendo em vista o possível envolvimento de policiais atuando na segurança das casas e repassando informações de operações ostensivas de repressão a tal exploração o que gera certa periculosidade ao trabalho e: tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (bingos) e até mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotoLr rdficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo
2° 220

mil

da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação

telefônica e tclematica ou seja, ha fortes indícios de quem são os autores da infração penal a prova não tem como testai robustecida se não foi pelo nionitoiafnento telefônico e, como dito há possível piatica de vários crimes punidos com pená de±eclusão, além da contravenção de exploração de jogo de azar. - I & ±i•' Transcrevemos o alUgo 2° datei 9.296/96:

Art. 2° Não será cd,ftitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer quolquèr das&sguinres hipóteses 1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 11 - a'»rova puder ser feita por outros meios disponíveis; 111 - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo. Com pena de detenção..

II - HISTÓRICO SOBRE A EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE AZAR E SUA TIPIFICAÇÃO PENAL

"Ojogo é universal, tem base na natureza humana. O homem joga para se divertir, para desenvolver sua musculatura, para competir e por niera cobiça. Há, no jogo. atividades louváveis e atividades viciosas
2

Disponível em: chtrp://gI .gloho.comlNoticias/Brasil/0..MUL26I 1 64-5598.00.htnil>. Acesso em 29 out 2010.

$EGREDO DE JUSI 104

Pginn 1 cio/o

1
prejudiciais à sociedade que, estimulando as primeiras, procuram eliminar as segundos. Como vício, desorganiza o trabalho, exalta a imaginação, favorece os maus desígnios. aguça a cupidez. avilta o caráter, entretém a ociosidade, gera a ruína, motiva os crimes mais graves, sobretudo contra o patrimônio. ris falsidades. as chantagens. os pecuiatos e, por fim, insensibiliza, corrompe. degrada (José Duarte, Comentários à Lei de Contravenções Penais, p490). Atacando o problema, nossa legislação procura localizar o jogo, eliminar suas formas mais perniciosas e perseguir o imoral explorador do vício. Perniciosos por sua natureza, os jogos de azar deLvam sempre vasto campo aos aproveitadores da fraqueza alheia. " Desembargador Manoel
Carlos da Costa Leite, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Jaha.algumternpo a questão da exploração-dos jogos de azar toma conta dos noticiários. Recentes peraões ,,policiais desndai 9m e desarticularam esquemas milionários

envolvendo agentes públicos pIiticos dos trêsodeis Houve ate mesmo urna CPI no Congresso lp Nacional sobre o terna. Tais fatos ãd,são novos. basta rememorar a denominada operação "Arca-deNoé", realizada pela Polícia Federal no final do ano de 2001, através da qual foi desarticulada organização criminosa que atuava no Estado de-Mato Grosso na exploração de jogos de caça-níquel, sendo capitaneada pelo "Óo.mend'ddor Arcanjo", preso no Uruguai logo após a operação. Comól exemplos mais recentes, na denominada operação "Hurricane" (ou Furacão), desencadeada em 13 de abril de 2007, foi apontadoo envolvimento no esquema criminoso de um Ministro do Superior Tribunal de Justiça dois Desembargadores Federais, policiais civis e federais e advogados. Também a Polícia Civil do Estado de são Paulo apura através de sua Corre gedoria-Gera] esquema de pagamentos de propinas pagas pelo advogado de bingos Jamil Chokr. A Revista "Isto É"
O escândalo dos bingos é o nome de uma crise que surgiu em Fevereiro de 2004, após denúncias de que Waldomiro Diniz, assessor do então ministro da Casa Civil José Dirceu. estava extorquindo empresários com a finalidade de arrecadar fundos para o Partido dos Trabalhadores. O escândalo veio à tona após a divulgação de uma gravação feita pelo empresário lotérico (bicheiro) Carlos Augusto Ramos. conhecido como Cartiutios Cachoeira. A gravação mostra Cachoeira sendo supostamente

extorquido por Waldomiro Diniz. Waldomiro passou a ser investigado pela CPI dos Bingos. com o objetivo de 'investigar e apurar a utilização das casas de bingo para a prática de crimes de lavagem ou ocultação de bens. direitos e valores, bem como a relação dessas casas e das empresas concessionárias de apostas com o crime organizado". A CPI foi presidida pelo senador Et'raim Morais e teve como relator o senador Garibaldi Alves Filho. Devido ao caso, o presidente Lula assinou. no dia 20 de Fevereiro de 2004, uma medida provisória que proibiu o funcionamento de hingos. caca-níqueis e outras casas de Jogos de azar em todo o Brasil. A medida logo gerou protestos em várias cidades do país. Disponível em < http://pt.wikipedia.orglwikifEsc %C3%A2nda]o_dos_bin2os>. Acesso em 29 oul 2010. -

hSEGREQC DE:JU$TICAI

7a tio

$EGREbQ oJÜsTIcA
chegou a publicar na edição de 25 de junho p.p. reportagem com o título "Por dentro da Mcífia . na qual se afirmou:
"R$18 milhões por inês é o valor total da propina dividida entre delegados e policiais no Estado: R5300 md é o número total de caça-níqueis no Estado de São Paulo; R$60 é a taxa mensal que os proprietárias de caço-níqueis devem pagar ao.v policiais para cada equipamento e R$ 1 milhão par inc ó valor arrecadado em propina por apenas uma seccional paulista

O enquadramento legal dessa conduta está previsto no art. 50 cia Lei de Contravenções Penais, sendo definidos os jogos de azar na alínea "a", §3°, como aqueles "em que a ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente dd sorte", vale dizer, o ganho e a perda não dependem da habilidade do jogador na Em iiteessafitë'artigo veiculado Revista Jurídica Consuiex datada de - d - 31 de julho de 2007, o;Major da Po1íEiá''1i1itar do Estado de São Paulo e Mestre em Direito Público Azoi Lopes da Silva Júnior traz umhistorico sobre o t ratamento do tema pela legislação pátria, que pode assim ser resumido: »' a) Lei n°4867Í/93 - Lei Zico permitia, com o intuito de angariar fundos para o desporto, a exploração d&bingos h) Lei ni° 9.615/98 -- "Lei Pelé", que revogou a legislação anterior, também permitindô os jogos de bingo com finalidade de arrecadar recursos para o fomento do desporto. Criou ainda o JNDESP - Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto; c) Lei ii.° 9:981/00 (resultado da conversão da M.P. 11°2.001-9/00) - "Lei Maguito que proibiu a realização , dos jogos de bingo respeitando-se as autonzacões vigentes ate a data de sua expiração; d) Medida Provisória n.° 2.049-24/00, que extinguiu o INDESP diante de uma verdadeira enxurrada de denúncias de corrupção para liberação de funcionamento de bingos no país, levando à queda inclusive do Ministro do Esporte e Turismo Rafael Greca. e) Medida Provisória n.° 2.216-37/01, que disciplinou a exploração de jogos de bingos, serviço público de competência exclusiva da União, executado direta ou indiretamente pela Caixa Econômica Federal. Neste ponto destaca o referido autor que várias liminares eram concedidas com base no princípio da livre iniciativa. Esta situação acabou com a edição da Súmula

lo

$EGREDO DE JUSTIÇA
Vinculante n.° 2° do STF, que declarou inconstitucional qualquer lei ou ato nonhlativo estadual ou municipal sobre bingos e ioterias. Seguindo ainda no esteio das considerações deste autor, a Medida Provisória n.° 168/04 proibiu todas as modalidades de jogos de azar, incluindo bingos e caça-níqueis, tendo sido infelizmente rejeitada pelo Senado Federal ante ausência dos pressupostos de relevância e urgência. De grande valia transcrever a exposição de motivos desta M.P.:

"(.JEsse histórico construiu o seguinte qi.iac/ro: 1) as casas de bingo continuam funcionando, seja com o aval do Poder Judiciário. seja em decorrência de legislação estadual ou clandestinamente, sem nenhum benefício às causas sociais, e sim servindo quase que exclusivamente aos interesses de quem esta a mui ii da ler, 2) a di%ennnoçâo de modalidade eletrônicas de bihgo e de outros jogos, principalmente por nzeio das máquinas eletrônicas denominadas caça-níqueis";) as ações do Ministério Publico no sentido de corbir a pratica ilícita não têm conseguindo efeitos perenes 4) o caos .4 • uisi.uutau acyua.cut.u.i-u a ejicacia uujssiaau no ctunprimenio «e suas ouriguçoes 1 constitucionais CuV7w'o wlução para o problema Não e demais salientar que proliferarwn pelo. Brasil estabelecimentos detinado a exploração deves jogos sem nenhuma autorização legal ou com base em norinaï locais de clara inconstitucionalIdade formal. Em torno desses estabelecimentos formou-se • circulo d sonegação fiscal. lavagem de dinheiro e corrupção, a ponto de cuiãçar a estabilidade institucional e gerando até mesmo reflexos ros iti.vestiinentoseconômicos ( ..j " - grifo nosso.

III - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A) DA ATRIBUÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL E DA COMPETÊNCIA JURISDICLONAL

Conforme preceitua o art. 144, segundo se dispuser em lei (lei

§ 1°.

inc. 1. da CF. a Polícia federal destina-se a apurar

infrações penais que tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme,
10.446/2002).

No caso em tela, observa-se no relatório de análise

policial anexo que os investigados residem no Distrito Federal, assim possivelmente possam exfiíri ais
7 de /

ri

SEGREDO DE JUSi!Ã1
casas de jogos ilegais em Brasília-DF. além da ocultação do lucro ilícito em ambos os Estados (GO e DF), caracterizando a in(erestadualidadc das práticas criminosas. Conforme se observa dos fatos em tela, não havendo dano à União ou qualquer situação jurídica que provoque a Jurisdição Federal, a competência para julgar tais crimes é da justiça estadual, mais especificamente da Jurisdição da cidade de Valparaíso de Goiás-GO, em decorrência do local onde estão instaladas parte das casas dc jogos. nos termos do mi. 70, do CPP.

8) DOS TIPOS PENAIS QUE ESTÃO SENDO PRATICADOS

Por todo o exposto dos fatos acima, observamos, num primeiro momento dessa investigação que os crimes/contravenções possivelmente praticados pelos investigados são: 1) .Exploração dejogode azar: art. 50 da Lei de Contravenções Penais Ç - (Decreto lei 3.688/4l) - consistentena exploração de maquinas • 4
1

caça-fiqueis com fins de lucro
'1

2)

CorrupçãoPassiva e Ativa art. 317 e 333 do Código Penal relacionado a participação de diversas formas (citadas acima) de ;policiais civis e militares nessa exploração de jogos;

3) 4)/ • --

Formação de quadrilha art. 288 do Código Penal, Soegação Tribútária: Art. j0, da Lei 8.137/90 - não declaração dos lucros obtidos;

5) Lavagem de dinheiro: Mi. JO, da lei 9.613198 - consistente nas práticas de ocultação dos lucros oriundas dos crimes acima; dentre outros a serem eventualmente descobertos (homicídio. tráfico de drogas, prostituição, lori'ua, porte ilegal de arma, etc).

IV - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Ari. 2°. da Lei n° 9.296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e participação dos investigados nos esquemas perpetrados pela organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que permita investigar, de foi-ma satisfatória, os criipçs em

SEGREDO DEJUST1ÇA

IL

apuração; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes punidos com reclusão). Portanto, por tudo que consta desta pea. com fundamento na Lei 9.296. de 24 de julho de 1996. venho. respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFÔNICOS, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de telefonia: a) a interceptação, o monitoramento e o desvio das comunicações telefônicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, bem corno providenciar todos os meios necessários e eficientes para implementação das medida; b) os meios necessários para a localização dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados mediante senha a sei dada aos policiais, para a consulta dos titulares de telefones reversos chamados e chamadoies dos alvos, terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados; 1 -2 d) a disponibilização do servi de identificação deehamadas, relativos as linhas monitoiadas . . 1 . inclusive com relação as ligações internacionais e) no caso de substituição do ehip ou' incius go de outia linha rio mesmo aparelho então interceptado, a interceptação do in4estigado a paitu do número 'serial do aparelho, IMEI ou da nova linha fornecendo os novos dados a Piícia Federal..,,Conforme consta do relatório policia] anexo, estes são os usuários e seus respectivos terminais utilizados:

USUÁRIO
JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA

TELEFONES
(61)g131.'7262. (61)9327.0256 (61)65.350 .

OPERADORA
TIM. CLARO VIVO,

Até o momento não foi possível localizar qual seria o telefone utilizado pelo investigado FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA. Informamos que para facilitação de registro, nomeamos citada investigação como: OPERAÇÃO MONTE CARLO. Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moldes dos itens "a" a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que o represente), pr que ,1

ÇSEGREDO DE JUS71Ç4

frGPEDQ: DEJUSTÇ4
seja providenciada a remessa aos destinatários rcs;cctivos com a maior segurança do sigilo; b) que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de V.Exa. e dos membros do Ministério Público; c) que seja decretado o segredo de justiça. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Nestes termos, após a manifestação do ilustre do representante do Ministério Público de Goiás.

Pede deferimento.

Brasília F. 05 de novembro de 2010.

/ M THEUfIGUE RS, Dele e Poli ia Federal Chefe do Núcleo de Inteligência Policial
E

HELLAN WESLEY ALMEIDA SOARES

Delegado de Polícia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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E

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: BINGO

Por volta das 12:00 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de QUATRO casas de BINGOS e demais jogos de apostas em AGUAS LINDAS GO, cidade do entorno de Brasília. O denunciante identificou-se como sendo um viciado em jogos e morador da cidade. A 1? e a 2? casas de Bingo tem como referência o HOTEL FERRAGEM, uma fica ao lado do hotel, tem o portão branco e a entrada é por trás, e a outra fica na rua de trás do HOTEL FERRAGEM, casa de esquina com o muro alto de alvenaria só chapiscado. A 3 2 casa de Bingo fica depois do quarto posto de gasolina da cidade (posto com quiosque na frente), seguindo na rua das oficinas, depois da última oficina, casa com um terreno baldio do lado, portão verde pichado em branco (tem que dar uma acelerada para abrirem o portão). A 0 casa de Bingo fica nos fundos da CHURRASCARIA DO GAUCHO, entrada pelo portão que fica aberto ao lado. A denunciante informou ainda que cada casa possui mais de vinte máquinas, e que há indícios de ligação com a polícia local.

Brasília/DF, 08 de janeiro de 2010.

ARE KOCHULINSKI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEL

Por volta das 18:00 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAÇA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, Cidade do entorno de Brasília. De acordo com o denunciante, um dos locais que ocorre o crime se localiza ás margem da BR-070, próximo ao 32 posto de gasolina, um portão grande marrom, que fica fechado e somente é aberto para entrada e saída dos apostadores. Que ouviu falar que o dono do local é o Sr. Olimpio. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

ID

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL

Por volta das 18:20 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de MAQUINAS DE CAÇA-NIQUEL, em AGUAS LINDAS-GO, cidade do entorna de Brasília. De acordo com o denunciante, as casas de jogos funcionam em vários locais, e mudam sempre de lugar para não serem encontrados pela polícia. Uma das casas pode ser encontrada ás margem da BR-070, um portão azul em frente ao Suíte Hotel, no 3 2 posto de gasolina (posto ALE). Ainda foi fornecido o nome e telefone de cada gerente dos bingos, no intuito de verificar o local de cada uma no momento oportuno da investigação. Os gerentes dos bingos são: AUXILIADORA-9154 1717, MARÍLIA-9992 2528, ALEX-9101 4046, VALMIR- 9133 3333, MARCELO- 9114 1832 e PARAÍBA- 8513 0538. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

4

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE DIA

DENÚNCIA

ASSUNTO: CAÇA-NÍQUEL

Por Volta das 10:20 h, foi recebida uma denúncia de funcionamento de 10 a 16 MÁQUINAS DE CAÇA-NÍQUEL, em VALPARAÍSO NO PARQUE SÃO BERNARDO, cidade do entorno de Brasília. No local funciona um loja de bebidas na frente e ao fundo fica as máquinas. Foi informado que o proprietário é o Sr. Hélio, conhecido como PESAO. A loja funciona na Rua 01, Quadra 06, Lote A-B, Loja 05, Parque São Bernardo. Fica ao lado do Hospital Nossa Senhora Aparecida O denunciante informou que o local funciona das 07:00 às 19:00 horas.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2010.

APF DENISE FERREIRA LARANJA

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL GABINETE

DESPACHO N°: 1280/2010 - GAB/SR/DPF/DF REFERÊNCIA: Ofício n° 130/2010 CPVG, de 10/09/2010 INTERESSADO: Bernardo Boclin Borges e outros - MP/GO PROTOCOLO: 08280.032525/2010-05 ASSUNTO: Situação dos bingos no município de Valparaíso de Goiás DATA: 17/09/2010

RESERVADO

- Trata-se de expediente oriundo do Ministério Público do Estado de Goiás. II - Encaminhe-se ao NIP/SR/DPF/DF, aos cuidados do DPF Matheus, para conhecimento e providências, com as cautelas necessárias (envelope lacrado).

1ARA3Z P. BAIOCCHI DE SANT'ANNA Delegada de Polícia Federal Classe Especial - Matrícula 6279 Superintendente Regional - SR/DPF/DF

9

1ff
Ministério Público do Estado de Goiás Ofício n° 130/2010 CPVG A sua Senhoria a Dra. MARA TOLEDO SANTANA Delegada de Polícia Federal Superintendente da PF no Distrito Federal Brasília - DF

'

o /-\ r \ SRIDPF/DF 08280.03252512010-05

Affi m

IlIfflU

3a Promotoria de Justiça de Valparaíso de Goiás

QAB/SPJDfl/Dt

Valparaíso, 10 de setembro de 2010.

Senhora Superintendente,

A par de cumprimentá-la, servimo-nos do presente para levar ao conhecimento dessa superintendência a atual situação dos bingos no município de Valparaíso de Gôiás, bem como solicitar o que segue. Há muitos anos que a exploração de casas de bingo, no Município, vem ocorrendo de forma pública e notória e, sem condições de controle por parte dos órgãos repressivos do-Estado, causando inúmeros transtornos aos cidadãos que já estão perdendo as esperanças na solução do problema. Diuturnamente as Promotorias de! Justiça de Valparaíso recebem inúmeras denúncias do funcionamento de bingos, onde além da ilegalidade da exploração dos jogos de azar, verifica-se a ocorrência constante de outros crimes, tais como tráfico de drogas, exploração sexual de crianças e adolescentes, corrupção ativa e passiva, dentre tantos. As últimas notícias recebidas e registradas pelo Ministério Público local, dão conta da participação de pessoas de outras unidades a federação na exploração dos bingos,

0"
Ministério Público do Estado de Goiás

M

o

33 Promotoria de Justiça de Valparaíso de Goiás

demonstrando, de fato, tratar-se de ação de grupo criminoso organizado nacionalmente, inclusive com informação do suposto envolvimento de policiais de Goiás, do Distrito Federal e, até mesmo, da polícia federal. Prova disto, é que já foram realizadas várias operações policiais para o combate da atividade, inclusive duas da própria Polícia Federal, sob o comando do dèlegado Dr. Wesley e, muito pouco resultado prático se obteve. Assim, solicitamos os bons préstimos de Vossa Senhoria para a realização de investigação, dado o caráter interestadual da atividade ilegal e a possível participação de policiais do Distrito Federal e até Federais nas multicitadas atividades ilícitas. Sem mais para o momento, externamos protestos de estima e consideração. /

Bernardo Boclin B&gi Promotor de Justiça ijfalMadê Oliveira Feres Promotora de Justiça Claudine Maria Abranches Mansur Lago Cesar Promotora de Justiça

2

hlaSfNa Pabco doEs'UdoSGa PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

'e

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que no dia 31 de maio de 2U10, atendi uma ligação anônima as 16:25h, com o relato da existência de 4 bingos, com aproximadamente 100 (cem)

máquinas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Poilo Veículos, do "Washington"; outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos ! da Pirelli Pneus; em uma casa azul, sendo pertencente ao "Danilo", cunhado do "Olimpio", o qual o denunciante declarou ser o chefe dos. bingos da família Queiroga. Declarou ainda a existência de outro bingo atrás do Shopping de Valparaíso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Júnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que há uma 9 casa que será inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Júnior".

O denunciante rel&ou ainda que os referidos já foram feèhados pela Dra. Marivânia, e que os policiais estão recebendo propina para serem omissos a isso. , Pediu a intervenção deste órgão ministerial.

É o que me cabia relatar. • , Valparaísõ de Goiás, 31 de maio de 2010.

-

ThaI/ane Terez ra jo Dias

Secretária Auxiliar

lMttnio Pnto do Wado de Gc.a 1 PROMOTORIA DE ILSrICX OU V..0 PR\iSO DE GUIAS

CERTIDÃfl

Certifico e dou fé que no dia 27 de maio de 2010, por volta dás 16h58min, em contato telefônico com pessoa ião identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais que funcionavam em tempos atrás) sendo nos seguintes endereços: fundos do Posto de Combustível ao lado da Polio Veículos, onde o responsável é o Sr. Raimundo Washington e atrás do Sho pp in g de Val p araíso de Goiás,, onde o responsável é Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das lShOOmin com mais de 100 máquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos são conhecidos como irmãos 'Quiroga', sendo que o 'cabeça' é José Olímpio Quiroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde máquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpão atrás da Prima Via, as máquinas chegarão nesta tarde. Informou ainda, que uma viatura da Polícia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilância. Que os envolvidos se gabam junto a comunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anuência dos Promotores de Justiça e do Comandante da Polícia Militar da cidade. Do que era para certificar) nada mais. Valparaíso de Goiás, 27 de maio de 2010..

Angélica Lucina ves de Camargos Assds. ora da P PJ Valparaíso-GO

PROMOTORIA DE jUS T ICA DE ' ti PARAISÍ) DE (Ui.\ QUADRA 07, AREA ESPECIAL, El). DO FORU\I, FTÁP:t .\ ¶. \l P%I{ \tSU .fl12 l.Iki(' 72.870-000.- \AII'ARAfSO DE GOIÁS - fl) - 1O\F't XX (Gi ) 162 7 .20U

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hinisiSa PSSko de asado de GáM

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Denúncia

Certifico e dou fé que, reebi DENÚNCIA pelo telefone, a respeito das atividades de Bingos. em Valparaíso de Goiás; que existem cinco Bingos em funcionamento; que juntos somam aproximadamente quatrocentas máquinas de jogos de azar; que estes estabelecimentos sempre começam a funcionar a partir das 16:00 horas; que tem conhecimento de que os donos destes estabelecimentos "compraram" delegados, policiais e a prefeita desta cidade; que por consequência disto os bingos mantem suas atividades livremente. Que pode disponibilizar fotos e endereços dos estabelecimentos citados. O denunciante informou seu número de telefone para maiores informações. E nada maisdisse.
o

É o que me cabia certificar

Valparaíso de Goiás 01 de Setembro de 2010.

Cao1yna Gonç*idrade

SecreWía 1uxzl,ar

R im
AUTO DE CONSTATAÇÃO

Certifico que por determinação das Promotoras de Justiça Dra Marivânia Palmeira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.t4.L. César, no dia 13 de julho de 2010 as 12hs e 00 mm, fui aos endereço retro, e constatei nos endereço que as referidas casas DE MAQUINAS MAQUINAS CAÇA NIQTJEIde estavam facionando c onforme endereços e fotos ab ixo. Va lparaíso de Goiás, 14 de julho de 2010,

ao Alldtãde de Sá Promotoria de Justiça ricula 15.806

II

-

BAR

FOTOO]. NA QUADRA 20 AVENIDA PRINCIPAL ETAPA A! ENTRE LAVANDERIA BRASILIA
j Recehj o presee ciocumento

:pa(aiso/(3QÁ5 1 OR- / ACi

FOTOO2 quadra 07, cetor comercial loja 05 etapa A, entre o Fórum e o Banco Itau.

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Foto 03 fica na esquina da squatas 03 e05 ao lado da p 8 da loja de R$ 199, Coisas mil etapa A anificadora Princesa v alparaíso 1

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FOTO 04 LOCALIZADO NA FEIRA PERMANENTE ENTRE AS ETAPAS I e C, as maquinas fica no Boz 81, e c responsavél pelas maquina é o dono do bar do Boa 80

FOTO 05 QUADRJ, QI, CONJUNTO b, casa 01, Cidade Jardins Bar SKOLNÓS entrada para as maquinas é pela lateral urna porta que que existe no fundo
do bar.

Tem um bar que se chama Skoós, atras doposto Texacõ na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem está Militare eletronica, Já ligamo para Policia de frente do bar tem uma porta e lá estão as maquinas de hingo. eles aprecem no loca e conversão com as pessoas o bai é vam em bora, a Policia Civil fala que não v no local porque é dever da PM. Pe ssoas falando que a po1ica Civil não vai Ouvimo s limas .fazer Oconência desses jogos eletronico o bar fica no Çonjunto B. numero 01, Cidade Jardins

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Tem um bar que se chama Skolnós, atras do posto Texaco na Cidade Jardins, e o no fundos do bar pela lateral direita, de quem está de frente dó bar tem uma pórta e lá estão as maquinas de bingo. eletronjca, Já ligamo para Policia Militar e eles aprecem no loca e conversão com as pessoas do bar e vani em bora. a Policia Civil fala que não vai no local porque é dever da PM. e já ouvimos umas pessoas falando que a policia Civil não vai fazer Ocorrência desses jogos eletronico o bar fica no Conjunto B. numero 01, Cidade Jardins

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No bar ao lado do restaurante GENIAL E a lavanderia Brasilia. na quadra 20 da Etapa A. tem uma Bar que com maquinas caca niqueis e a Policia Militar passa toda hora o dia todo sabe ali tem jogos apostado e não faz nada.

Na feira permanente entre aEtapa B e C, no BoxSI, contém varias maquininhas de-jogos eletronicos que aposta dinheiro, e o dono das maquinas é o dono do bar ao ladõ Box 80. e já vi até a Policia lanchando no bar e os policias vendo as pessoas entrando pra jogar e eles figem que no vê

Existe uma bar entre o fórum e o banco Itau tem um bar e loja do lado têm mais ou mc de maquinas caça niqueis e as pessoas fitam joagndo o dia todo e a Policial passeia o praça e figem não saber das maquinas que ali existem -

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AUTO DE CONSTATAÇÃO

- Certifico que por determinação das Promotoras de Justiça
Dra Marivânia Palméira de Oliveira Feres e Dra. Claudine Maria A.M.L-. César, no dia 13 de julho de 2010 as 16hs-e 30 mm, fui aos endereço retro, e constatei nos endereço que as referidas casas de Bingo não estavam facionando conforme endereços e fotos abaixo.

FOTO 01 (bingo) Parque Esplanada II, A RUA ENTRE A POLO vei FICANDO NO FUNODS DA SUZUKI que funciona o -TICAR, CHAMADO BINGO DO Washington

« FOTO 01 ' (BINGO 02)

RUA ENTRE O POSTO DE GASOLINA E A PIRELLEt PNEUS NEDEREÇO Rua 12, quadra 48, 07 Esplanada II,CHANADO BINGO DO Danilo.

FOTO 02 (BINGO 02)

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FOTO 01 (ÊINGO 03)

Localizado duas ruas atrás do Shopping Sul, na quadra 03, lote 08, ao lado da casa de muro de cor amarela chamado bingo do Marcelo

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Foto 01 ( bingo 04) Localizado atras da PRIMAVIA FIAT, ENDEREÇO RUA JAPÃO, QUADRA 19 At) LADO DO LOTE 17. ÚMA. GALPÃO COM MURO DE COR VERDE E PORTÃO CINZA AO LADO DO GALPÃO . DE COR BRANCA. CHAMADO BINGO DO Junior

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FOTO 01 (BINGO 05) Localizado na Rua 09 quádra 04, Lotes JKL, Parque São Bernardo, neste município, chegando no local havia uma construção com urna faixa com dizeres breve CASA DE 8110W. CHAMADO BINGÓ DO jTJNIOR

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Wjit&o Pflhto de Utad* de - PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE V&LPARAISO DE COlAS -

CERTIDÃO
Certifico , e dou fe que no dia 31 de maio de 210, atendi uma ligação anônima as 16:25h,%, com o relato da existência de 4 bingos, com aproximadamente, 100 (cem) maqurnas por casa, sendo um nos fundos do Posto da Pollo Veiculos, do "Washington", outro ao lado do Posto de Gasolina, nos fundos da Pirelli Pneus, em uma casa azul, sendo pertencente ao "Dando", cunhado do "Olimpio", o qual o denuncianté declarou ser o chefe dos bingos da família Queiroga Declarou ainda a existência. de outro bingo atras do Shopping de Valparaiso, pertencendo ao "Marcelo", e o bingo do "Júnior" se localiza nos fundos da Primavia Declarou que ha uma Sa casa que será inaugurada ao lado do Ponto Frio, do "Júnior"

O denunciante relatou ainda que os referidosja foram fechados pela Dra Marivânia, e que os policiais estão recebendo propina para serem omissos a isso Pediu a intervenção deste orgão ministerial

E o que me cabia relatar.

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Valparaiso d Goias, 31 de maio de 2010

ez_ajo Dias Secretária Auxiliar

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DE GOIÁS

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1 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE. VALPAItAÏSO

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que no dia 27 de maio dê 2010, por volta das 16h58min, em contato telefônico com pessoa não identificada, fui informada do funcionamento de bingos nesta comarca. O denunciante informou que os Bingos funcionam nos mesmos locais .que funcionavam em tempos atrás, sendo nos seguintes endereços: fundos do Posto de Combustível ao lado dá Poilo Veículos, onde o responsável é o Sr. Raimundo Washington e atrás do Sho ppincç de Val p araíso de Goiás, onde o responsável é Francisco Marcelo, ambos funcionando a partir das 1 5hoomin com mais de 100 máquinas. Que o denunciante afirma que os envolvidos são conhecidos como irmãos 'Quir.oga', sendo que o 'cabeça' é José Olímpio Qiliroga, que inclusive, foi buscar nesta tarde máquinas na cidade de Aguas Lindas para reabrir um outro bingo junto ao galpão atrás da Prima . Via, as máquinas chegarão nesta tarde. Informou ainda, que urna viatura da Polícia Militar tem feito rondas no local e a cada ronda, a equipe recebe de 300 a 500 reais por dia pela vigilância. Que os envolvidos se gabam junto a cowunidade desta cidade afirmando que abriram os bingos com a anuênáia dos Promotores de justiça e do Comandante da Polícia Militar da cidade. Do que era para certificar, nada mais. Vaiparaísô de. Goiás, 27 de maio de 2010..

Angelica Luci' . a.a ves de Camargos Assssorada1QPJ Valpataíso-GO

PROMOTORIA DEJUSTIÇAUr VALP.ARAFSO DE GOAS QUADRA D7,ÁREA ESPECIAl., ED. DO FORUM, ETAPA 'A', VAT.PARAISO 72.S70-000 - VALI',UtAÍSO DE GOIÁS - GO - EONE!FAX:;u) fl tHi2.20U 3629 3366

Comarca de Valp&aiso de . Goiás
Ofício n°.

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54k /2008

Valparaíso de Goiás, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar a V. Exa. cópia do procedimento disciplinar instaurado pela PM em face de CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e apreensão cumprido, pela Polícia Federal em razão de infração penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLIGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante á auto'ridade sindicante ser funcionário do respectivoperante este Juízo reclama a restituição de cheques apreendidos pela Polícia Federal na mencionada diligência afirmando ser "cobrador" e legítimo possuidor dos mesmos.

Âtallah Costa a de Direito

ILMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIVÂNIA PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

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Comarca de Volparaisd -de Goiás
Oficib 2008 fl°. 5ic' / Valparaíso de Goiás, 07 de novembro de 2008

Exma. Sra. Promotora, Sirvo-me do presente, para encaminhar .a V. Exa. cópia do prodedirento disciplinar instaurado pela PM em face de CRI VALDO CAMPOS DE LIRA, decorrente de fato relacionado ao mandado de busca e.apreensão cumprido, ela Polícia Federal em razão de infração penal tipificada no artigo 50 da LCP, haja vista que HELLFGTON QUIRINO DE OLIVEIRA, na qualidade de testemunha, declarou perante á autoridade sindicante ser funcionário do respectivo 'bingo", enquanto perante este Juizo reclama s réstituição de cheques apreendidos pela Polícia Federal na mencionada diligência afirmando ser 'cobrador" e legítimo • possuidor dos mesmos- Atenciosamente, . / -.

vvjane Atallah Costa

• -</ Juíza de Direito

ILMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA MARIVÂNIA.PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES CONTROLE EXTERNO DA POLÍCIA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

Rua 25 de Dezembro n°. 46 Centro - LUZIÂNIA -GO. (Oxx61) 3622-7822 (Oxx61) 3622-8255 . 5crprn-arprngo.gov.br 72800-640

-t-co C PE O6/O
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Luziânia, GO, 29 de outubro de 2008.

Of. N° 086/2008 - ARt/5° CRPM

Excelentíssimo Senhora Viviane Atallah Costa MM. Juíza de Direito - GO

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-

Assunto: Autos de Sindicância n'003/2008 - 32' CIPM - encaminha Referência: Processo n ó 200800182060 (autos 06/2008)

Meritíssima Juíza,

Em atenção ao Ofício n ó 1 66/2008 -.JEC, datado de 09 de outubro de 2008, informo a Vossa Excelência que o Comando da 32° CIPM de Cristalina/GO, por meio da Portaria n' , 005/08 - Sind, datada de 21 de janeiro de 2008, determinou a abertura da Sindicância n° 003/08, para apurar eventual conduta ilícita administrativa e/ou criminal praticada pelo SD QPPM 25.678 Crivaldo Campos de Lira, conforme documentação em anexo.

Atenciosamente,

Wéliton Rodrigues - TC Q'OPM Comandante do 5° CRPM

/».

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Ofício n° 535 12008

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Comarca de Valparaíso de Goiás

Valparaíso de Goiás, 01 de dezembro de 2008

Exma. Sra.,

Sirvo-me do presente para noticiar a V. Exa., o que segue:

1. no dia de 03.11., segunda-feira, tive conhecimento, por notícia verbal, que o local onde foram apreendidos diversos apetrechos relacionados à exploração de jogos de azar no dia 20.10 e que em tese encontrava-se lacrado pela polícia civil e deveria estar sob vigilância da policia militar, foi novamente violado, sendo retirados diversos bens que ainda aguardavam serem removidos, entre, eles os painéis eletrônicos utilizados para a prática da referida infração penal, máquina de sorteio de bolas/pedras para bingo, "caixas" das máquinas caça-níqueis e, possivelmente, pecas dessas máquinas res ponsáveis p elo recolhimento e reconhecimento das notas (todos de uso exclusivo de casas de jogos de azar e de grande valor no mercado) não entregues ao C13I-DF 1 , nem ao Conselho da Comunidade local, instituições beneficiadas com a doação de alguns dos bens apreendidos e responsáveis pelo depósito de outros (ex: mesas, cadeiras, TV's, etc);

EXMA. SRA. DRA. MARIVÂNIA PALMEIRA DE OLIVEIRA FERES PROMOTORA DE JUSTIÇA VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO

1 Segundo verificado, o MPIDF e? parceiro do CDI em projetos sociais de inclusão digital.

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Comarca de Valparaíso de Goiás

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2. no dia 23.10 autorizei, de ofício e por escrito, que o Delegado de Polícia responsável pela investigação destruísse imediatamente todos os bens apreendidos nos "bingos", assim como as peças das máquinas apreendidas cujo rea prove ita mento não seria possível e dispensávéiS à investigação, mas tal providência não foi executada e acabou incentivando nova invasão do local e violação do lacre policial, conforme narrado acima; 3, o imóvel "invadido" para subtração do restante dos , bens apreendidos foi encontrado no dia 03.11 sob vigilância de pessoa particular, estranha aos quadros da polícia local e a que tudo indica estava, no local a mando de pessoas interessadas em impedir nova entrada da polícia, sendo a mesma levada à Delegacia de Polícia pela Presidente do Conselho da Comunidade para ser ouvida, não chegando ao meu conhecimento até esta data qualquer informação acerca dos respectivos TCO's ou inquéritos (se considerados os demais crimes que aparentemente acabaram ocorrendo)'; 4. analisando todos os autos de TCO ou de Busca e Apreensão. correlatos ao artigo 50 da LCP, que tramitam ou tramitaram no Juizado Especial desta comarca, foi possível extrair possível ou provável envolvimento das seguintes pessoas físicas e jurídicas não apontadas corno "autoras do fato" e que sequer foram investigadas: A) Hellington Quirino de Oliveira, RG n° 2610373 SSPYPR e CPF n° 009.451.984-69 pugnou a restituição da quantia referente aos cheques apreendidos pela Polícia Fôderal, resultante do cumprimento de mandado de busca e apreensão, alegando ser mero "agente de cobrança" dos respectivos credores (nã o mencionados no pedido), encontrando-se o PM procedimento sub judice4 , além de ter sido inquirido como testemunha de defesa do Crívaldo Camp os Lira, no procedimento de. sindicância da polícia militar para apuração da sua conduta (segurança privada do estabelecimento/prevaricação), oportunidade em que declarou ser funcionário do "bingo"; B) F. S. FOMENTO MERCANTIL LTDA.- a maioria dos cheques apreendidos nos TCO's relativos ao artigo 50 da LCP são nominais à mencionada empresa; C) RAFAEL BARONI QUIROGA - alguns cheques apreendidos em a 2 Até o momento não existe qualquer informação ao Poder Judiciário sobre essa "invasão" e so subtração dos bens que deveriam estar sob vigilância da polícia local. 3 Já solicitei à DEPOL a remessa dos procedimentos corretatos, mas sem sucesso. 4 Com vista para sua advogada apontar as provas que legitimam o pedido de restituiçâo. 5 Determinei diligências para apuração das pessoas físicas responsáveis pela empresa na unta ctivo TCO. Comercial (aguardando resposta), para designação de audiência preliminar no respe

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Comarca de Valparaíso de Goiás
TCO relativo ao artigo 50 da LCP são nominais à mencionada pessoa física, havendo noticia informal de que é uma das pessoas responsáveis pela exploração do jogos de azar na
cidade6 ; D) IMPÉRIO DAS CARNES, sediada na Qda. 216, It 18, Ii. 02, caniL M. em Santa Maria - DF, e STOCK, sediada na Rua Ca p. Silverio n° 234. Ii. 3, em Anápolis GO - beneficiadas pelo VISA ELÈCTRON e VISACARD, segundo documentos apreendidos em diversos processos, recentes e mais antigos'; D) rarciana Zanata. OAB-GO 22.070 -

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advogada de todos os "autores do fato' nos TCO's envolvendo o artigo 50 da LCP, além da empresa Menezes Diversões e Eventos Ltda. (também nos TCO's), de Hellinqipp
Quirino de Oliveira no pedido de restituição de quantia apreendida e do PM Crivaldo &, Camp os Lira na sindicância 8 realizada pela polícia militar; E) Marcos Ventura de Ara CPF 461.859.251-68 v - depositáriõ de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO datado de 08.03.2008 embora pessoa "estranha" ao procedimento; F) Emerson 8rn Lancanova, RG 9059935503 SSP-RS'° - depositário de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO datado de 08.03.2008, embora "autor do fato" 11 ;G) Zacarias Martins, RG 444.698 - SSP-DP 2 - depositário de diversas máquinas e móveis apreendidos em TCO

datado de 23.03.2008, embora pessoa 'estranha" ao procedimento;

.

5. no dia 07.11, sexta-feira, o CDI-DF, instituição filantrópica beneficiada com a doação de algumas das máquinas apreendidas, noticiou-me informalmente e depois por escrito, que o técnico em informática Renato foi em, duas oportunidades procurado com a• proposta de compra das peças recebidas pela referida instituição referentes à apreensão, cujo número do celular registrado no bina e segundo informado era 62-9298-9335, bem ainda, para uma eventual parceria de divisão dos bens 6 Determinei diligências para apuração de sua qualificação completa e endereço para designação de audiência preliminar no respectivo TCO, mas ainda não obtivemos a resposta. 7 Não existe investigação para apuração dos responsáveis pelos mencionados estabelecimentos, embora a empresa VISA possa informar o beneficiário das transações, e embora já tenha determinação minha nesse sentido, os servidores não conseguiram descobrir o endereço para a remessa das respectivas requisições judiciais. a Sindicância remetida à Corregedoria da Policia Militar com parecer para afastar a incidêçÇ4 da prática de qualquer crime e réconhecer infração administrativa "média". 9 Aguardamos a devolução do mandado de intimação para entrega dos respectivos bens, sob Pç , de prisão por depósito infiel. 10 Aguardamos a devolução do mandado de intimação para entrega dos respectivos bens, so de prisãd por depósito infiel. 11 Determinei sua intimação para apresentar os bens sob pena de prisão por depósito infiel e crime de desobediência, mas ainda não retornou o mandado. 12 Aguardamos a devolução do mandado de intimação pára entrega dos respectivos bens, sob de prisão por depósito infiel. ..-'

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Comarca de Valparaíso de Goiás doados, sendo que neste caso meu nome foi utilizado no sentido de que eu teria autorizado a "cooperação"13. 6. segundo informação do Subcomaridante da PM, Jairo Alves Ferreira, eram responsáveis pela vigilância do imóvel onde estavam depositados diversos bens na casa de jogos (Águia), das 20 horas do dia 21.10 até às 08 horas do dia 22.10.2008, os PM's relacionados no ofício em anexo. 7. recentemente recebi em meu gabinete a "visita" de advogados de Anápolis - Drs. Jeovah Viana Borges Junior e Marcelo Jacob Borges - que se apresentaram como procuradores da empresa EMPRODATA - TI EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 39.309.141/0001r26, com sede em Brasília-DF, empresa esta proprietária do imóvel onde a casa de diversões "Águia" estava instalada, sendo que os causídicos queriam autorização para adentrar no imóvel, pois "não sabiam'do ilícito e tinham interesse em usá-lo como depósito na sua atividade empresarial", oportunidade, em que orientei-os a formalizarem o pedido por escrito. No momento, é o que tenho a relatar, em caráter reservado.

Ao ensejo, reitero a V. Exa. protestos-de estima e consideração.

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Coiforme so1icitaço contklá no Oficio nQ 558108: datado de 25 de novimbro de2008. informo que os policiaIs ' militares 'XO relaéionados estavam viglincia do imóvel situado próximo margemc4 gp, 04• onde estava instalado o estabeecImentÚ de exp!oraçao de Jogos de az ar , a part;r
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TERMO DE AUDIÊNCIA

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Data: 01.12.2008 Hora: 13:10 Juíza de Direito: Dra. Viviane Atallah Costa Autos n°: 3012008 Natureza: TCO -

Autor(a) do fato: Dionísio Silvio de Sousa, Maria de Livramento Reis Maia, Joel Alves da Silva e José Aldemir Alves e outros Vítima: o Estado Advogado(a) do(a) autor(a) do fato: Dr. Luis Alberto da Silva - OAB 14.907

Aberta a audiência por determinação da MM. Juíza de Direito, foram apregoadas as partes verificando-se a presença da DD. Promotor(a) de Justiça, dos autores do fato, acompanhados de advogado. Inicialmente a MM. Juíza esclareceu aos autores do fato sobre a aplicação de pena não privativa de liberdade nos termos do artigo 76 e parágrafos, da Lei n° 9099195. Ato contínuo foi dada a palavra ao(a) DD. Promotor(a) de Justiça que formulou proposta de transação, aceita pelos autores do fato e por seu advogado, nos seguintes termos: 1. DionIsio - pena pecuniária no valor de R$1.000,00, em cinco parcelas, com vencimento nos dias 10.01.2009, 10.02.2009, 10.03.2009, 10.04.2099 e 10.05.2009, no valor de R$200,00 cada em bênefício -do CONSELHO DA COMUNIDADE; 2. Joel - pena pecuniária no valor de R$1.000,00, em cinco parcelas, com vencimento nos dias 10.01.2009, 10.02.2009, 10.03.2009. 10.04.2009 e 10.05.2009, no valor de R$200,00 cada em beneficio do CONSELHO DA COMUNIDADE; 3. José - prestação de serviços à comunidade 1

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Comarca de Valparaíso de Goiás
pelo período de 02 meses, 07 horas semanais ou 01 hora diária, em instituição a ser indicada pela secretaria de assistência social, preferencialmente perto de sua residência; 4 - Maria - prestação de serviços á comunidade pelo período, de 03 meses, 07 horas semanais ou 01 hora diária', em instituição a ser indicada pela secretaria de assistência social, preferencialmente perto de sua residência, e em local onde possa levar seu filho, de 01 ano e meio de idade. Por fim a MM. Juíza proferiu a seguinte sentença: "A proposta formulada pelo Ministério Público

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tribunal
de justiça
do estado de pás

atende ao disposto na Lei 9099195 haja vista a inexistência de quaisquer das situações previstas no § 2° do artigo 96 da referida lei, não existindo óbices para que seja aplicada por este Juízo a pena pactuada, devendo os dois primeiros autores do fato depositar a respectiva quantia na conta corrente da entidade beneficiada, no' caixa interno da agência bancária, cujo número lhe é fornecido neste ato, bem como comprovar o cumprimento da obrig ação no p razo de 5 dias da data do pagamento mediante apresentação do res p ectivo boleto bancário diretamente à secretaria deste Juizado, e os demais autores do fato apresentarem-se à instituição a que forem encaminhados, trazendo a este Juízo, mensalmente, a folha de frequência, sob pena de vir a ser processado criminalmente pelo delito narrado no presente Termo Circunstanciado de Ocorrência. Posto isto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação celebrada entre o Ministério Público e o(a) autor(a)- do fato, e com fulcro no artigo 76, § 40 da lei supracitada aplico ao(a) autor(a) do fato pena restritiva de direitos nos termos acima descritos. Cumprida a obrigação pactuada, CERTIFIQUE nos autos, arquive-se com as devidas baixas, não p odendo a ocorrência constar dós antecedentes criminais dos autores do fato, devendo apenas ser registrada para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 anos, restando EXTINTA A PUNIBIUDADE, independentemente de nova decisão. OFICIE-SE À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENCAMINHANDO OS AUTORES DO FATO JOSÉ E MARIA NOS TERMOS TRANSACIONADOS. Publicada, em audiência ficam os presentes neste ato intimados. Registre-se". Nada mais,
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COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 32 4' ÇIPM - COMPANhIA SERRA los CRISTAIS

sNDcÂNCIA N' 003108 - 32` CIPM
SINDCANi'E: 20 TEJ>T QOPM 32.184 Gados Fernando Moura Martins SINDICADO(S): SD OPI'M 25,078 Criv;ildo Campos de 1 .ira

SÍNTESE DO FATO: Apurar possível prát i ca de vigilânca privada horários de folga com arr1.ancn[o da corporação.

1K

TERMO DE ABERTURA
Ao primeiro dia do mês -de fevercin do ano de dois mil oito, nesta cidade de Cristalina, Estado de Goiás, na 32 CIPM, autuo n° 005/2008 - SINt). e demais docwneiilos a cia inclusos, quo 11C i''ial entregues, do que, para constar, lavrei o presente termo.

-

Eu, 2° Ten QOPM 32, 1S4 Cados Fernando Moura Martn

sindicante, que o digitei' e su.h5c.r1vo.

Caros Fernando Moura Mzrtirn - 2" Ter. QOPM -Encarregado da Smcncancia-

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OLCD MU-CL2t

III) Isi,lfl III: ç;0A5

1" COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA NULITAR 1" BPM - BATALHÃO ANHANGLERA SND(ÇACA Gojânia/GO, 10 de ahiI'dQ 2008.

Oficio n° 03$ - Sind. 003/08

Do 20 Ten QOPM Sindicante Ao Su. Cap QOPM Cmt da 32 a CIPM

AsuNTO: Autos dc Sindicância (cncanlHha)

-r'. , ésdG nrecnt° enrninho a Y 2-;1 0 00[4 2 Ç!YL .t! ----. darnente concluídos, os Antos de Sindicncft iqra detcrmmado a proceder através da - - ------- r. fl OPPM 2.67b CrM0 Çarnpos dUj± f composto de37 Lr nta. e sete) laudas.

a% carfos Fernando N4oura Ma p ins - 2 0 Ten QOPM Sindicante

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POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS QUINTO COMANDO REGIONAL - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS - 320-CIPM GABINETE DO COMANDANTE Cristalina - GO, 21 de janeiro de 2008. Portaria n° 005/08 - SIND. Assunto: Instauração de Sindicância n'003/08 (Anexo: TCO n° 000i /2008-SR/DPF/DF) O Cap QOPM Comandante da 32 CIPM, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Delegada n° 08/03, RESOLVE: Determinar a instauração dê Sindicância n° 03108, tendo co-mo Encarregado o 2 0 TEN QOPM RG 32.184 Carlos Fernando Marfins Moura. 1- Apurar os fatos ocorridos no dia 15/01/2008, na Cidade de Valparaíso-GO, em o SD QPPM 25.678 CRIVALDO CAMPOS LIRA, foi detido pela Polícia Federal, durante operação de fechamento de bingos, e teve lavrado contra sua pessoa TCO tipificado no Art. 205 do CPB, e ainda teve retida a pistola Cal. 45 de propriedade da Polícia Militar, que estava cautelada em seu nome. li- Delego-vos para esse fim, as atribuições legais que me competem; III - Arbitro o prazo legal para a conclusão da presente Sindicância; IV - Publique-se em BIE.

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(Jiton José Pinheiro - Cap QOPk(

Comandante da 32° CIPM

SR/

DF

Q
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

0

1R

TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 000112608 - SRIDPFIDF
»
(Lei n° 9.099 de 26109195 e Lei n°, 10.259 de 2110710 1)

Aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2008, nesta Supprinendênciá Regional do Departameniode Polícia Federal, em Brasília/DF, onde se encontrava- FLAVIO RODRIGUES CALIL DAHER, Delegado, de Polícia Federal, compareceu O(a) CONDUTOR(A) AUGUSTO JOSÉ DE FÁDUA ANDRADE, Funcionário(a') PúblicoFederal, Matrícula n° 10005, lotado(a) e cm exercício nesta SRIDPFÍDF, expondo os seguintesfatps: 1 - ORIGEM: -Interna 2-EXECUÇÃO: Delefaz 2.1 - pata/Hora do início da ocorrênbia: 15/01/08 2.2 - Data/Hora do término da ocorrênca:1 5/01/08 3- LOCAL DA INFRAÇÃO: VALAPARAISO/GO 4- DESCRIÇÃO DO FATO: Na data de hoje em cumprimento a mandado de busca e apreensao na Rua 01- Quadra 05 lote A/B no Parque Saci Bernardo em VALPARAISO/GO a equipe da Policia Federal que para ali se deslocou encontrou b sr. CRIVALDO CAMPOS DE LIRA em situacao caracterizadora de vigilancia de privada, o' que lhe e vedado pelofato do mesmo ser soldadd da Policia Militar do Estado de Goias. Afirmou o mesmo que apenas mora ali, apesar de nao pagar aluguel, afirmando que apenas "cuida" do predio para o dono, o sr. Ananias, do qual nao recorda o sobrenome. 5 - INFFATbR: • • 5H -CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, nacionalidade brasileira, separado(a), filho(a) de FRANCISCO CAMPOS DE LIRA e MARIA APARECIDA DE LIRA, nascido(a)aos 21111/1969, natural de Ouro Verde de Goias/GO, instrução segundo grau completo, profissão Policial MiIitar, documento . de identidade n° 25678/PM/GO, CPF 478.930.281-49, celular (61)85091470, endereço comercial na(o) TRIGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CRISTALINA, fone (62)92156170
6 - TIPIFICAÇÃO DO FATO: art. 205 do W.
pi

7 - PROVI DÊNÕIAS'ADOTADAS: arrebadaôao de arma
TC N° 00011200

54
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLlCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 9 - TESTEMUNHA(s; - 9.1 - ONILDO BEZERRA MONTENEGRO; 9.2 - ZAEL BATALHA.

SRy /DP^ FD^F/

Elaborado o Termo de Compromisso para comparecimento à Justiça, em data a ser aprazada pelo Juiz competente, bem 'como o Boletim de Antecedentes e Conduta Social, encaminhe-se o presente ao MM Juiz de Direito da Comarca de VALPARAISO/GQ. O(A) infrator (a) foi advertido( ,) da obrigatoriedade de comunicação de eventuais mudanças de endereços, em face das prescrições do Art. 224 do CPP. Determinou a Autoridade o encerrament@ do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a) condutor(a), O(a) infrator(a), as testemunhas e comigo, JAIR INACIO MENDES JUNIOR, Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei.

AUTORIDADE

:./. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........

CONDUTOR(A)

INFRATOR(A) :.<é-.A cRIVAL (O3 MPOS DE LIRA

il.

1°TESTEMUNHA ............................................................. » 2° TESTEMUNHA:

...... ..V&&?..........................................

ESCRIVÃOÀ

n

TC N° 000112008

54
ir SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

SRI DPF0

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO
Aos 15 dia(s) do mês de janeiro de 2008 nesta Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, em Brasília/DE, onde se encontrava ELAVIO RODRIGUES CALIL DAHER, Delegado da Polícia Federal, comigo Escrivão(ã), ao final nomeado(a) eassinado(a) presente CRIVALDO CAMPOS DE LIRA, já qualificado(3)no Termo Circunstanciado n° 000112008 - SRIDPF/DF, assume, neste ato, o compromisso de comparecer perante à Justiça Estadual da cidade de VALPARAISO/GO, para responder pelos fatos narrados no Termo Circunstanciado acima citado, tonando ciência de que o não comparecimento, no dia e horário a serem marcados pelo Juízo, O(a) sujeitará às medidas previstas na Lei n° 9.099195 e 10.259101. Determinou a Autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a)compromissado(a) e comigo, JAIR INACIO MENDES JUNIOR, Escírivão()de Polícia Federal que o lavrei. AUTORIDADE: (.................. ................................ ........................... COMPROMlSSADOA)..4k

ESCRIVÃO(Ã)................

TC N°0001/2008

H. e--

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL
TERMO CIRCUNSTANCIADO N° 000112008 - SR/DPF/DF Autor do Fato: CRIV3LDO CAMPOS DE LIRA Alcunha: LIRA Nacionalidade: brasileira Estado Civil: Separado(a) Pai: FRANCISCO CAMPOS DE LIRA Mãe: MARIA APARECIDA DE LIRA Data de Nascimento: 21/11/1969 Naturalidade: Ouro Verde de Goias/GO Profissão: Policial Militar Instrução: Segundo Grau Completo Documento de Identidade: 25678 - PM/GO Residência: Rua 01 Quadra 05 lote NB no Parque Sao Bernardo VALPARAISO/GO Endereço Comercial: TRIGESIMO SEGUNDO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE CRISTALINA fone: 62 92156170 Situação Econômica: R$ 1800,00 mensais Vícios: Alcolismo Conduta Social: nada disse Antecedentes Penais: Nao tem

TC N°0001/2008

fjçs' t
POLICIA MILITARI no FSTAOC) or 32a CIPM

VISTO
Em

JIHÔ / o!
t nJosé PIN}JRO - Cap QOP?' Comandante da 32' CIPM

CAUTELA DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Eu, Crivaldo Campos de LIRA, RG 25.678, pertencente à 32 CIPM declaro que recebi do comandante da 32' CIPM, a ai-ma tipo: Pistola, marca Taurus, calibre .45, modelo PT 945, capacidade de 08(oito) tiros, número de série, NTK 91372, comprimento do cano 109 mm, acabamento Inox, com 12 (doze), munições novas e intactas, tipo AIJTO+P GOLD, lote de fabricação BG 1110 L-1 D2656,'ficando responsável pela manutenção e conservação das mesmas. Declaro também que tenho plena capacidade técnica, física e mental para a utilização do armamento e munições cautelados e que tenho pleno conhecimento das condições da presente cautela, constantes da Portaria n° 035/2006-PM/1, obrigando-me a cumpri-Ias. Por ser verdade, assino a presente em duas vias.

Quartel da 32 CIIPM em Cristalina - GO, aos 17 de outubro de 2007.

Jé'S

Crivaido campos e Sd QPPM 25678

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1

1

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IPOLICIA MUTARj 32' Cli's! CAUTELA PERMANENTE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃo
Autorizo. nos teriiios da Portada o' 03512006-1 1M E, o Sd QPPM 1W 25.678, Criv:ildo Caniju» de

LIRA, ler sob cautela permaneifle a arma de logo tipo PisipIa. iil;n'ca Tiitirtis. calibre .45, modelo P1' 945,
capacidade de OS (oito) tiros. nõniei'o de série NTK 91372, coinpr nciito do Cliii) 109 uni, ie l)luhiCiilO lilux.

com 12 (doze) inuniçõe novas e intactas, tipo ÁUTO+P COlO, lote de liihricaçáo o" DC 11 li) 1r17 02656. CONDIÇÕES DA
CAUTELA

• A Iii nE/.a ca conservaçõo da aflua e munições passa a sei' de inicia respo u saIu idade do 1 'M . sendo prol bi ito
subsl i tu r as munições recebidas, bem a coni o a ti luar 0)00 lÇÕCS reca 'rega das ou l ti; i si ocr OU ti';i 5; e-) su bsti tu ir qualquer peça ou parle da arma, principal' nei i (e, as que coo teu liii 1 u Humo ei'aç jil) de sdi'ie: d) usá-la ciii sciwiços 011 evelitos de imatui-eza civil, tais como setIí'ança iovada,caça; lçiiiieios e outros.
1)1 erupresi ar, ceda' ou a troca de anuo com outi-( 1

(adia dado causa

2. O Prol será responsabilizado admiiiistmuva, civil e penalmente por qualquer dano á arma ou seu extravio, que

3. A a rm a e as mi u i eõcs ca ui eladas deverilo eslar em condições de secam i usfcci oaadas. cotis ti (iii udo dever do M eutie!,a_l;is p:ira esse Fim sempre que lar solicitado por sei' superior. '1. A Itilr/.açflo de munições deverá ser nediataineute couuu,ucada pua Crus dC descarga. A coiiflurucaeflo dcvc
lei a p u iba r uro breve lii si õri co do falo. Só serz'i au rori ,ada a descarga de mmmii iç rio utilizada ei n Objeto de seiviço 5. Cio caso de extravio da arma, por perda, Furto ou roubo, o PM deverá cumuaic;ir iinedialamuciitc lo Olici;iI-de. l)ii ou ai, seu cuin;indante e registrar o lato. ai na '/2 de sua (ll'M ou lia PM/2: 1)5 im C .) POM, solicitando o empenl o de pai ri ii li ameu (o para 1 oca li-/a çõo da inesi u
C) na Delegacia de Polícia da área em que ocorreu o luto,

d) coiluhiiic;ir.ao SINAIIM (Policia Federal) e ao SIGMA tI:xércilo l3rasileiiu)_ encauii,ilia[tio uilia via do 1l0 toaliccaIo pela Polícia Civil. e) encain mb ar, ao se o couiiai id ante, mii a copia de cada c.ertídáo 6 Será suspensa a cau(ela do policial unIdo'
enchi i Frado sol) e Lá lo de drogas ou o cd leal oca (os t ine p rsa um alterar o seu coo 1 portai neo to:

b) durante cumprimento de punição disciplinar de detençüo ou prisão, e) que vier a perder qualquer das condições exigidas para a cautela; d) autuado em Ilagraulte do que vier a ser decretada sua prisão; e) que descumpi-ur qualquer das regias constantes na Por'Uiria presente e ter pleno conhecimento das condições da presente cautela e do teor da l'ortzu'ia a° se a cmiiripn-Ias.
O ai ti telaote declarai ser lia lii li t;i dci ter ca p;ici dide Ilsi ca e in ei mIal para a ui ' 1 iz.açrio da a um e 0)111 á ções descrita ia 035f2006-1'M/i . obi'igindo-

Quartel da 32' CIPM. cio Cristalina - GO, aos 17 de outubro de 20117..

lji':lsd NNI-lEtRO — Cap OOI'M Comandzmte da 32' CIPM Cll':NLu: Crivaldo Campos de LUtA Sd QPPM 231Á78

-

• MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL / TERMO DE RESTITUIÇÃO na forma abaixo: Aos dezesseis (16) dis do mês de janeiro (01) do ano de dois e sete (2007), nesta cidade de Brasília/DF, na. Sede da Superintendência Regional. no Distrito Federal, onde presente se achava o Delegado de Polícia Federal, JEDSON CARIO ABDALA MIRANDA, comigo, Escrivão de Polícia Federal, ao, final declarado, a{, na présença das testemunhas: Girlânia Maria Rodrigues e Adolfo de Moura Junior, ambos Policiais Federais, lotados nesta SR/DPF/DF, pela mes.ma autoridade foi determinado se formalizar a restituição ao Sr(a) SEBASTIÃO CARLOS SERAFIM, Soldado da > Polícia Militado Goiás,rnat. 24286, CPF n° 467;983.661-04, Iotado.no 32° CIPM de -Cristal ina-GO,' fone: 36122101, do material abaixo relacionado:, 01 01 (UMA) PISTOLA, W SOA TAIJRUS, N° DESERIE: NTK 91372, MODELO PT 945, CALIBRE 45, COM TRÊS CARREGADORES; DEFLAGRADAS, CALIBRE 45; 03 (TRÊS) MUNIÇÕES DFFI ÃCRADAS. CALIBRE 380. 05 (CINCO) MUNICOEIc

03

Nada mais havendo é.encerràdo o presente TERMO que, lido e achado conforme.-,, vai dévidamehte assinàdo, por todos; inclusive por mim, Helberto Robson Oliveiva de Araujo, Escrivão de Polícia Fedéral, que o lavrei, AUTORIDADE: RECEBEDOR(J TESTEMUNHA TESTEMUNHA:

POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS 5" COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 322 CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS SURCOMANDO RELATÓRIO FINALIDADE: Levar ao conhecimento do Sr TEN CEL QOPM WELIGTON RODRIGUES, Comandante do 5° CRPM, a autuação do SI) QPPM 25.678 Crivaldo Campos de LIRA pela Polícia Federal durante operação de fechamento de casas de bingo e apreensão de máquinas de caça níquel, realizada na data de 15/01/2008, na cidade de Valparaíso. DOS FATOS: Segundo o Termo Circunstanciado lavrado pela Polícia Federal sob o n°0001/2008 - SRIDPF/DF, no dia 15/01/2008 durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua 01, Qd. 05, Lt. A/B, Parque São Bernardo, Valparaíso-GO, o SI) 25.678 Crivaldo Campos de LIRA foi autuado no art. 205 do Código Penal Brasileiro (Exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa), tendo em vista ter sido encontrado em situação caracterizadora de vigilância privada da casa de bingo localizada neste endereço. O referido militar assinou o TCO se comprometendo a comparecer perante a Justiça Estadual da cidade de Valparaíso-GO, sendo liberado posteriormente. O referido militar estava portando uma pistola PT 945, n° NTK 91372, arma esta pertencente à carga desta 32' CIPM cautelada permanentemente para o referido policial, mas que no momento não estava de posse do documento da cautela, a qual foi apreendida pela Polícia Federal, que informou que a arma seria liberada para outro militar da mesma unidade que se apresentasse no local como responsável. Como providência foi designada a equipe da P/2 desta unidade para buscar a arma apreendida e o policial militar foi intimado a se apresentar ao 1° Ten Chrisõstomo, que está respondendo pelo Comando da unidade, o qual notificou o Sd Lira que a cautela de sua arma estava suspensa e que seria instaurada uma sindicância para apurar o caso.

Cristalina-GO, 17 de janeiro de 2008-

Carlos Fernando Moura Martins - 2° Ten QOPM Respond. pelo Subcomando da 32' CIPM

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11 DO gSTAOO DF

POLIcIA MILITAR GoiÁs

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA EJUSTIÇA 50 COMANDO REGIONAL DE POLICIA MILITAR 322 CIPM - COMPANHIA SERRADOS CRISTAIS SINDICÂNCIA

INTIMAÇÃO

02° Ten QOPM 32184 Carlos Fernando Moura Martins, Encarregado da Sindicância n° oL'oa 32 CIPM, no uso de suas atribuições legais, etc INTIMA o SD QPPM 25-678 Crivaldo Campos de LIRA, lotado nesta CIPM, para se apresentar no CIOPS desta cidade, sito à Rua da Saudade, Qd. 42 7 lote 01116, Setor Noroeste, Cristalina-GO, no dia 0410212008 às 16:00 horas, para fins de pTestar suas declarações ros utos de Sindicància n° 003/08-3T C[PM, instaurada pela Portaria n o 00 5 /08-S IND., de 21/01108, na qual se fazer presente na companhia . de Advogado. figura como Sindicado; podendo Tal notificação tem por finalidade proporcionar-lhe o exercício da Am p la Defèsa e do Contmdik5rio, conforme preconiza O ar!. 2°, L da CF/88. DADA E PASSADA nesta cidade de Cristalina. Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês dc fevereiro do ano de dois mil e oito.

Cari s1Fernando Moura Martins- 2 0 Ten QOPM Sindicante Recebi r via em-

1t7 ?'- ,

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Recebedor

DO ESTADO DO GOIÁS

te POLÍCIA ~AR

50

COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MUÁTAR 32a CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS SINDICÂNCIA

ASSENTADA

• Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, nesta cidade de Cristalina, Estado de Goiás, no CIOPS da 32' CIPM, foram inquiridas por mim as testemunhas e colhida as declarações do sindicado, como adiante se vê, do que, para constar, lavrei este termo. Eu, 2° Ten QOPM Carlos Fernando Moura Marfins, Encarregado desta Sindicância, o digitei e assino.

Carlos Fernando Moura Marfins— 2° Teu QOPM Sindicante

ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DE SEGURANÇA. PÚBLICA E JUSTIÇA 5° COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR 32* CIPM - COMPANHIA SERRA DOS CRISTAIS

TERMO DE DECLARAÇÕES DO SI) QPPM &678 CRIVALDO CAMPOS DE LIRA
Ao quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e oito, na cidade de cristalina. Estado de Goiás, no crciPs da 32" CIPM, na saia 'do SubComando, onde eu 2° Ten QOPM 31134 Carlos Ver- Ando Moura MARTINS. Encarregado desta. Sindicância Swnária, me euconfrava, compareceu ás 16:00 horas. o SI) QPPM 25.678 Crivaido Czpos de LIRA, brasileiro, casado, policial militar, ri atura] de Ouro Verde -GO, filho de Francisco Campos de Lira e Maria Aparecida de Lira, nascido aos 21/1111969. lotado nesta 32 2 CIPM, residente e domiciliado à Rua 01, Qd. A. Li.. 15 . Bairro Anedite Morada Nova li etapa, Jaraguá-GO, fone: (61) 8509-4170. Aos Cosmrnes nada diss&. A respeito dos fatos em apuração. respondeu QUE: que estava dormindo dentro do carro. estacionado no estacionamento da loja Ponto Frio, aonde no andar superior da loja ftrnciona urna casa Bingo aonde trabalha sua namorada Alasca. QUE chegou no local por volta de 6:00h., e dormiu no interior do carro esperando sua aarnorada. sair do serviço, quando por volta de 9:30 foi acordado por vários policiais federais que estavamfazendo a operação no Bingo; QUE acordou e saiu do carro-com as mãos, na cabeça e seu cano foi revistado; QUE na revista os policiais eucontraram sua arma cautelada uma PT 45, que estava no assoalho do carro e pediram o registro da anna; QUE informou que a. arma pertencia à Policia Militar e o policial alegou que o declarante estava trabalhando no . local; QUE o policial falou que ia recolher a arma pois não lhe foi apresentado o registro: QUE Foi encaminhado à Polícia

e).

Federal de Brasília aonde foi lavrado o

tc&_ que o mesmo assinou e recebeu a

informação que a arma ficaria retida até que um responsável do quartel fosse buscála; QUE depois disso foi liberado para ir embora; QUE não estava portando o registro da arma nem o documento da cautela pois o capitão comandante da unidade ainda não havia entregado a mesma ao declarante QUE no momento da abordagem estava portando a referida arma com os 3 (três) carregadores que lhe foram entregues e 15 (quinze) munições, sendo que a pistola estava no assoalho do automóvel e os carregadores no porta malas dentro de urna. pochete; QUE no outro dia se apresentou na companhia por determinação do Subcomandante e ficou sabendo só foi entregue aos policiais que foram recuperar a arma apreendida a arma. com 03 (três) carregadores, 02 (duas) munições de calibre AS e 03 (três) munições de calibre 380; QUE trouxe 03 (três) testemunhas que trabalham no bingo que comprovam que ele não trabalha na casa de hiitgo. Perguntado se já foi intimado sobre o TCO que assinou respondeu que ainda não Foi intimado a comparecer à comparecer na justiça; Perguntado se possui a'gum serviço remunerado fora da Polícia Militar respondeu que não tem nenhum serviço além da Policia Militar. E corno nada mais disse e nem lhe foi perguntado, deuse por findo o presente termo às 16:30 horas, .o qual depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim 2° Teu QOPM Martins, e pelo declarante.

Carlos Vernando Moura Marfins - 2° Teu QOPM Encarregado da Sindicância : Crivaldo Campos dé Lira— SD QPPM Declarante .

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