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1—DOS FATOS E INVESTIGANDOS

Conforme explicitado na representação inicial anteiior, constante dos autos : a partir das denúncias e informação do Ministério Público de Valparaíso de Goiás-CO foram iniciados os monitoramentos telefônicos sobre supostos proprietários de casas de jogos ilegais, bem como sobre um suposto Major da Polícia Militar local chamado pelos comparsas de MAJOR SILVA. Segundo consta do auto circunstanciado de interceptação telefônica, .n° 01/2010-Operação Monte Cano (que segue em anexo) as informações colhidas durante o primeiro , período de nnitorarnento (entre os, 'dias 17/11 a 30/11/2010) corroborou com o quanto 1 c6nstante das denuncias e informações olacionadas nos autos qual seja, existem inúmeras casas de jobs que &l3loram máquinas caça-níqueis (máquinas eletrônicas programáveis - M ...Ps). As provãs61hidas até o momento indicam que a família QUEIROGA (OLIMPIO, WASHINGTON e MARCELO), bem corno outros investigandos que surgiram tias gravações são os proprietanios'ou possuem participação de citadas casas ilegais nas cidades de

alpaiaiso de Goiás-GO &Aguas Lmdas-GO.

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1 No intuito de manter em funionamento as casas sem interferência estatal os donos das casas e/ou sonos, pagam propina a inumeros policiais mihtaies que atuam na região Tais policiais a além de se omitirem $à atuação devida também exercem a função de dar segurança às casas, seja externamente, diligenciando pelas ruas próximas durante o horário de funcionamento, seja escoltando os coletores dos lucros parque transportem os numerários em segurança.Possivclmente tais policiais tambeni delatam eventuais operações policiais (de bons policiais) paia que os donos das casas ajam rápido e desapaieçarn com suas maquinas para,, não n., serem apieendidas Investiga-se inclusive a parLicipação de umsuposto servidor da Justiça Estadual de Valparaíso-GO, na participação da Organização Criminosa (que ora abreviaremos com a sigla: ORGCRIM). cuja função possivelmente seja avisar os criminosos se alguma ação repressiva for iniei;:da nos cartórios forenses da região. Restou demonstrado que a quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais que estão de serviço em viaturas ostensivas para dar proteção às casas de jogos, cujas imagens lograremos êxito cm consegui-las assim que for possível iniciarmos o acompanhamento in loco das atividades das quadrilhas. Ligações telefônicas constantes do auto mencionado (anexo), dão conta de que cada policial militar receberia cerca de R$150.00 (cento e cinqüenta reais) por dia para desempenhar as tarefas citadas acima. Pode-se constatar que cada casa chega a obter uni faturame2D sem anal
P.gino 2 de

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aproximado de R$1.300.000,00 (Um milhão e trezentos ir» reais), cujo conhecido criminoso chamado Carlinhos Cachoeira teria certa participação soc etária. : partir das conversas interceptadas constata-se que os proventos dos jogos são pulverizados, em espécie ou por movimentações bancárias, a diversas pessoas. Ainda não vislumbramos conhecer as contas bancárias e caminho do dinheiro proveniente do ganho ilícito de todos os membros da OROCRIM. seja lucro direto com a exploração das máquinas, seja com o recebimento das propinas, por parte dos agentes públicos. Dessa forma, a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposiçào, movimentação ou propriedade dos valores provenientes, direta ou indiretamente do crime de corrupção (seja passiva ou ativa arts. 317 e 333 do Código Penal), praticado em ações típicas de OROCRIM, configura, em tese, o cometimento do crime de lavagem de dinheiro (art. 1°. Ines. V e VII. da Lei 9.613/98). Nãopodemos nos esquecer que a união de desí gnios de todos os corruptores (ati%os ou passivos) tipifica em tese, o crime de formação de quadrilha. -. Breve relato das ações desempenhadas pai cada investigando, dentro da OROCRIM

I)a) INVESTIGANDO JOSÉ OLÍMPIO DF QUEIROCk NETO t -— - -\ partir do quantã coiitáiado pelas investigações ate o momento OLIMPIO seria um dos lideres da oiganização criminos responsavel pela exploração de jogo ilegal nas cidades de vaIpaiaiso cc Goiás-GO e Ágil ds LmL-G0 Ainda não ir tou clara a participação exata de O! IMPIO nas atividades ilegais, o certo & . cjhe. muitos investi :íidos o citam como superior hierárquico na OROCRIM. como uma espécie de gerente, pois constantemente outros alvos e seus interlocutores citam o sul nome no sentido de prestar-lhe satisfação sobre a atividade ilícita, conforme consta por exemplo das ligações telelomcas de ítg 04 05 07 do auto eirunstanciado aíle\o dentre outras Portanto, continua prâticando reiteradamente, em tese. os crimes de corrupção ativa, 0 lavag em de dinheiro, formação de quadnlha, alem da contra\ençdo de exploração de jogos de azar. Ao final consta o terminal telefónico a ser monitorado.
eÇ4t

I)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTON DE SOUZA QUEIROGÀ
Pelas investigações até o momento desempenhadas, RAIMUNDO WASHINGTON,
irmão de OLIMPIO,

seria um dos donos de casas de máquina de caça-níqueis na cidade de Valparaiso

de Goiás-GO e seria responsável por pagar propina a policiais militares para dar segurança às ações da
l'dgin 3 de 10

1

ORGCRIM. conforme podemos constatar a partir da análise das cerca de 12 ligações telefônicas transcritas com relação a este investigando. Conclui-se que WASHINGTON também continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupção ativa, lava gem de dinheiro, formação de quadrilha e, a contravenção de exploração de jogos de azar. Ao final constam os dois terminais telefônicos a serem monitorados.

I)c) INVESTIGANDO: "MAJOR SILVA"

Com relação a este indivíduo, a parti do quanto constatado pelas investigàçôes até o momenio das cerca de 120 ligações telefónicas tianscutas desse, investingando a $essoa de alcunha MAJOR SILVA", cujo nome com1eto dindanão foi possível identificarmos, seria policial militar (da -' 10 t, ativa ou nao), responsável pela seguritnçada casa de jogoslpcalizadas em Valparaiso de Goiás-GO. SILVA sena responsável por comandar as pessoas encarregadas de fa7c1 as leituras das maquinas caça• : diversas regiões da cidade supracitada bem como seria o responsável fiqueis que se enconu am em v também pela se guiança das pessoas que fazem o re colhnnento do dinheiro (lucro das casas e propinas) • para a quadulha Em todas essas atividades SILVA anegimenta policiais militares da região que atuam tanto m' segurança das casas de biAgo, cmo tarnbem na segrnaradas pessoas responsáveis pela leitura das máquinas erecolhinicrito do dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentes da organização criminosa. MAJOR SILVA alua sob o domando de unia OROCRIM que até o presente momento tem como possíveis gerentes as seguints pessoas de alcunhas: "BAIXINHO", LENINE, DADA WILLIAM. Em relação a esses noine MAJOR SILVA mantém intenso contato com a pessoa de alcunha "BAIXINHO". sempre : sdiëdftando ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCR1M. Cabe ressaltar, que MAJOR SILVA mani.dni contato também com o investigando RAIMUNDO WASRINTON (supracitado) e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questões referentes à segurança das casas de jogos, chamadas pelo alvo de "pizzarias". Portanto, este indivíduo conlinua l y r:1cando reiteradamente. em tese, os crimes de corrupção passiva. lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ao final constam os dois terminais telefônicos a serem monitorados.

±33
I)d) INVESTIGANDO: "BAIXINHO"
Corno já dito acima, MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietários de casas de jogos e/ou gerentes das mesmas e, dentre essas pessoas, surgiu a pessoa de alcunha "BAIXINHO", cujo contato corri o mesmo é intenso, onde SILVA sempre se reporta ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCRIM, conforme podemos constatar das ligações telefônicas de fís. 19 e seguintes do auto circunstanciado anexo. Portanto. "BAIXI. NO" pratica. em lese, os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ao final consta o terminal telefônico a ser monitorado.

7 ,r ........... I)e) INVESTIGANDO MIGUEL -

MIGUEL surgiu na investigação em constantes contatos com WASHINGTON conforme podemos observar a partir da analise das transcrições das conversas acostadas a fls. 06 08/14
94 104 Este sei ia policial militar atuant6na arca de Valpaiaiso e responsável pela segurança da Casa

e ..............

.:

de Bingo do investigando WASHINGTON, `dentre- outros donos MIGUEL parece ser o 'chefe de outros policiais militares que atuam na segurança das casas e pessoas que transportam dinheiro do lucro. Outrossim. MIGUEL teni contato com q suposto servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO pata que este possivelmente o avise acerca de eventual ação repressiva sobre as casas de jogos. Portanto, MIGUEL pratica, em tese, os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrill.1 Ao fiúaFédista o terminal telefônico a ser monitorado.

[)fl INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CÂMARA
Durante o período de monitoramento do terminal telefônico utilizado pelo investigando WASHINGTON, foi possível observar que o investigando conta com o auxílio de diversas pessoas para gerenciar sua "Casa de Jogos". Dentre elas estão às pessoas de Miguel, Ernesto, Susane, Alan. Meire, entre outros. Outrossim, foi possível identiflcar que a ORGCRIM possivelmente recebe auxílio de servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CÂMAR.se seria çi tiewtni
/ Fina5 1)

servidor da Prefeitura de Valparaíso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria autuando no Fórum de

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alparaíso. Sua função na ORGCRIM parece ser a de repassar qualquer informação relevante relacionada à repressão aos jogos ilegais na cidade, conforme podemos constatar da análise das transcrições das conversas de fls. 07/10 do auto circunstanciado anexo. Na página 08 ele diz textualmente:

"Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui ló bom de mais. Eu já fá/ei até com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim ian,hé;n.

Faz-se necessário, portanto monitorarmos este individuo pata conhecermos qual sua participação na ORGCRTM bem coipo identificamo' e\ntua1mente outios servidores da justiça
-t ej

corrompidos pela ORGCRIM Assim este individuo pratica cm tese o crime de corrupção passiva e foi inação de quadrilha Ao final consta ot&ijimal telefónico . a ser monitorado Assim os objetivos principai s do início da investigação estão sendo cumpridos em H' pane a) identificar todos os reais donos das casas, hJ identificar todos os empregados/sócios dos mesmos c identificar os policiais civis; militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos d) identificar empresas contas bens (moveis e imóveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreensão e perdimento doshèns; e) identificar a ocorrência de crimes con-elatos da corrupção e exploração de jbgos, tais corno: lavagem de dinheiro, sonegação tributária, formação de quadrilha. Não e demais lembrar que, tendo em vista 'a participação de policiais militares atuando na seguiança das casas e repassando informacões de operações ostensivas de repressão a tal exploração de jogos o que gera certa perieulosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e até mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotográficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2° da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação telefónica e telemática, ou seja, há fortes indícios de quem são os autoc's da infração penal; a prova não tem como restar robustecida se não for pelo monitoramenLo teleff-nico e; como dito, há possível prática de vários crimes punidos com pena de reclusão, além da contravenção de exploração de jogo de azar. Transcrevemos o artigo 2° da Lei 9.296/96:

$•C• RE J4flQÇJ

flgina

Ar!. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefónicas quando oco/Ter qualquer das seguintes hipóteses: 1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; Ji - aprova puder ser feita por outros meios disponíveis; 111 - o fato investigado constituir infração penal punida. no máximo, com pena de detenção.

11 - DA TIPIFICAÇÃO DA QUADRILHA EM 'ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (para efeito do inciso Vil, do art. 1°, da Lei 9613198) -.

Ainda é controversaa definição.exata de quais seriam os pressupostos para a existência e upificacão de unia organização cnrnmosa no entanto podem os nos socorrer do conceito trazido pela Convenção das Nações Uítidas Contia o-Gnrn orgizao 1 iansnacional ratificada pelo Brasil através '
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do

'5 OISI200f ' 200612004/decretold5ül5 htrn>) Em sua aliena "a: do art 2° a Convenção diz que

Decreto

i de Y <http /lwww planalto gov br/cctilO3lato2OO4-

a) "Grupo criminoso o,aniado" - grupo estruturado de três 0/1 mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenyo. com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um beneficio económico ou outro beneficio mal erial;

Ou seja, a) já foram identificadas muito mais detrês pessoas de um grupo estruturado (ou seja que possui hieraiquia e tareias divididas donos das casas e pagadores das propinas gerentes coletores de dinheiro, policiais seguranças, servidor da justiça. etc); b) pelo contexto da investigação, faz meses ou até anos que agem concertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propósito de cometer crimes de corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara intenção de obter vantagem econômica. Portanto, os envolvidos nessa investigação fazem parte sim, salvo melhor juízo, de unia ORGCRIM.

-

e

111 - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Ari. 2°, da Lei n° 9.296/96, que impera a medida requerida lendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e participação dos investi g ados nos esquemas perpetrados pela organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que permita investigar. de forma satisfatória, os crimes em apuração; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes punidos com reclusão). Portanto, por tudo que consta desta peça, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de PRORROGAÇÃO e QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFÔNICOS, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de telefonia: a) a mteiceptação, o rnonitoiarnento e o des io das comunicações telefônicas (inclusive mensagens de voz texto e imagens)das linhas e/ou rádio abaixo citadas bem como providenciai iodos os meios necessários e eficientes para implementação da medidas 1 't. b) os meios necessários pata a locãhzacão dos telefones monitorados e reversos (ERBs), e) o acesso a baneosde dados mediaht senhaa sei dad aos policiais para a consulta dos ..'-' t' 1 titulares de telefones reeisos chrnâdos e .hanadoies dos alvos terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados d) a disponibilização do serviç de identificação de chamadas relativos as linhas monitoradasinclusive com relação às ligações internacionais; e) no easo'de substituição ,do ehíp ou inclusão de outra linha no mesmo aparelho enião interceptado a inteieeptção do mvesi'gado a partir do número serial do aparelho IMEI IMST ou da nova linha fornecendo os novos dados a Policia Fedeial
•4. • 4 (_'__

PRORROGAÇÃO DA iNTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA:

JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA "MAJOR SILVA"

(61) 8131-7262

01/12/2010

TIM

(61) 9327-0256 (61) 9695-3850 55 * 8" 329

01/12/2010 01/12/2010 1/12/2010

CLARO VIVO —e NEXTEL
8 di ID

Além da prorrogação acima, há a necessidade de quebra inicial de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas à Organização Criminosa para iniciarmos seu nionitoramento e coleta de provas, conforme relatos supracitados, os investigandos são: > "MAJOR SILVA"- Terminal (61) 9213-4497 - outro terminal telefônico utilizado pelo investigando; > "BAIXINHO" - Terminal 162*33704*1!. da NEXTEL. IMSI 316010027447655 - terminal utilizado por um dos possíveis g erentes da organização criminosa, que mantém intenso contato com o investigando MAJOR SILVA. Como se trata de um dos possíveis líderes da organização é de extrema relevância para a investigação seu monitoramento como forma de identificar todos os envolvidos na atividade criminosa e o modus operandi da mesma. tanto em relação aos equipamentos utilizados, quanto à destinação financeira dos lucros obtidos; > MIGUEL - Terminal telefônico de número 61-85729202, da operadora 01. Seria policial rinilitar, atuante na área de

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alparaiso e responsável pela segurança da Casa de Bingo do investigando WASHINGTON dentre outros donos Seria o' chefe de outros policiais militares na segurança das casas, > ANSELMO BARBOSA[CAMARA - ]errninal 61-99913092,da operadora VIVO. Este sei ia servidor da Piefeitira qe Valpaiaiso que pelo contatos telefomcos monitorados o mesmo estaria a uando no Forumdea1para iso Suaftmção iia ORGCRIM parece sei a de repassar qualquer informação relevante relacioiada arepressão aos jogos ilegais na cidade Cumpre consignarqueextstem:inumero soutros nd víduos integrantes da ORGCRIM que deveriam sei monitorados, mas em razão do reduzido numero de agentes federais para trabalharem na in\estlgação 'adotaiemos atecnica de investigação de coletai provas por paites 011 seja. feitã-a piõva sobre- detehninâd6instigaPdo, e o identificando dentro da ORGCCRIM, passamos a, monit6rar oiitfos alvos, não - se ultrapassando assim, um número X de terminais interceptados,ois Como podetnos notar pelo auto circunstanciado anexo, apenas (3) terminais geraram aproximadamente 110 (cento e dez) laudas de transcrições em 13 dias.
i i • -

QUEBRA INICIAL 1)0 SIG.!LOJELEFÔNiCO:

"MAJOR SILVA" "BAIXINHO" MIGUEL

(61) 9213-4497 162*33704*11 (61)8572-9202

CLARO N EXTEL O' VIVO

]MS1 316010027447655 -

ANSELMO

(61)9991-3092

Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moIdes,92^1Çs"a" a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que

.! JUSUt

represente), paraque / Pagina 9 ,It'JtÚ

seja providenciada a remessa aos destinatários respectivos com a maior segurança do sigilo; 14 que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de V.Exa. e dos membros do Ministério Público; c) que seja decretado o segredo de justiça. Por medido de segurança e visando gerar-se poucas mídias (CDs) para serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os áudios relacionados aos períodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz ou membros do Ministério Público. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimerto.

Basilia-DFjOl de dezembro de 2010.

MA , Chefe do Ntí-ct,Tõ de

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GUES ia Federal ligência Policial
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WESLEYSOÁRES Dldjado de Polícia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA N°. 01/2010-Operação Monte Cano'
PRESIDENTE DA IIWESTIGAÇÂO: . DPFs MATHEUS RODRIGUES e SOARES . INVESTIGANTES; APF FÁBIO e APF GUERRA REFERÊNCIA: Processo n°. 201004035537 VARA JUDICIAL:, V Vara da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO DATA: 30/11/2010 E DOS FATOS Os monitorarnentos telefônicos relaçionados à então denominada Operação Monte Cano iniciarem-se no último diã 17'de novembro de 2010. O quanto apurado nas investigações preliminares, foi corroborado com o início do monitoramento, ou seja, até o momento foi possível constatar que existe uma ORGCRIM que atua na cidade de Valparaiso de Goiás-GO que explora máquinas caça-níqueis contando com o auxílio de policiais militares e até mesmo de servidor da justiça local, conforme melhor explicitado abaixo, dividido por investigando em ordem cronológica de ligações monitoradas. Foi solicitada autorização judicial e, após distribuição o MM. Juiz daP Vara da Corharca de Valparaíso de Goiás-GO deferiu a quebra do igilo telefônico e dos dados cadastrais dos , principais suspeitos de participarem da ORGCRIM e expediu as ordens judiciais datada de 16 de novembro de 20101 II. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS -

O presente auto cicuhstanciado destina-' se a apresentar ao órgão competente o resultado referente às interceptações telefônicas realizadas no período compreendido entre os dias 17 de novembro de 2010 a 30 de novembró de 2010, conforme tabela abaixo.

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J/L.
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 55*8*329

"Major Silva"

1

01/12/2010,

III. DOS FATOS E 1NVESTIÓANDOS 1) INVESTIGANDO: JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, OLIIMPIO seria um dos líderes da organização criminosa responsável pela exploração de jogo ilegal nas cidades de Valparaíso de Goiás-CO e Aguas Lindas-GO. Ainda não restou clara a participação exata de OLJMPIO nas atividades ilegais, o certo é que muitos investigandos o citam como superior hierárquico na QRGCRIM. Segundo consta do cadastro fornecido, pela operadora TIM,- 'o- terminal telefônico de n° 61-8131-7262 encontra-se em nome de JOSE OLIMPIO DE QIJEIROGA, ora investigando. No entanto, apesar de habilitado, o referido -telefone é utilizado pelo investigando apenaspara receber ligações em caixa postal. Ademais, através do monitoramento dos outros investigandos foi posíve1 constatar que OLIIvIPIO continua amando na atividade de jogos ilegais, como uma espécie de.gerente, pois constantemente outros aWos e seus interlocutores citam o seu nome no-sentido-de prestar-lhe satisfação sobre a atividade ilícita, conforme se obsèrva das transcrições abaixo: - TELEFONE NOME DO ALVO - -6181317262 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VITORIA - CAIXA POSTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/2010 10:47:09 17/11/2010 10:48:09 00:01:00 -- ALVO INTERLOCUTOR .ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6181317262 6199691802 - A ÓIÁLOGO Vitória - OlímpiQ; eu tô te ligando porque eu preciso muito falar com você. O, eu.- -Aurismar do IBRAN (IBRAM), ligou aí na MZ na sexta feira e deixou um recado pra que aJ eu retoriiasse pra ele e o RENATO me passou um e-mail, e eu retornei. E tá havendd uma coisa muito estranha, eu já dei entrada no processo do posto, lá. E aí acontece que foi um tal de MARCIO ou MARCOS lá e disse que é seu funcionário, entendeu? E tentou dar entrada em outro processo lá referente ao que eu já havia feito. Eu preciso que Você me ligue. 9969-1802. Obrigada. TELEFONE NOME DO ALVO 6193270256 « RAIMUNDO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RAIMUNDO X R,OSALVO (OLIMPIO) @@@ DATA/HORA INICIAL DATAI1-JO1tk FINAL DURAÇÃO 22/1112310 11:51:49 22/11/2010 11:54:17 00:02:28 ALVOS INTERLOCUTOR 6193270256 81185426 . RESUMO ELION. GLEISSON. DINHEIRO DIÁLOGO Raimundo - Tá sabendo de lá né. Rosalvo - Lamentavel né. Rairhundo - Mdrda, bicho. OLIMPIO.já chegou, não?. Rosalvo -Não parece que não. Tá com o rádio, ia encontra em contato com você cedo: Raimundo - Não, eu cheguei agora, que eu vim de São Paulo também, eu tava em São Paulo, tava com meu filho lá. Bicho, cara dé fuzil. Tocaram o terror aqui cara. Rosalvo - Rum. Raimundo - A casa tinha jogado duzentos e oitenta mil até uma hora da manhã ... Nó. temos que tomar uma providênbia aqui véio. Rosalvo. E. Foda em. . Raimundo - Foda. O ELION fez a leitura aqui, ele levou separado a leitura de, de. Eu vou praí depois, deixa só o OLIMPIO chega que eu vô senta com ele, aí eu sentado com ele eu vôpraítabom. . Rosalvo. Hum. Raimurido - Euiô te ligando não é pra isso não. O GLEISSON tá transferindo trinta e cinco mil pra vocês aí tá. Rosalvo. E ele me falou. Raimundo - Aí você coordena isso aí tá bom. Rosalvo. Tá. Raimundo - Aí vamo vê se eu mato essa leitura ou hoje ou mais tarde, vamo vê se agente mata isso aí até amanhã. E vamo a leitura, eu tô vendendo um negócio, eu acho que hoje eu passo no cartório 4 ai eu pago a leitura com esse dinheiro tá? Pra nós dá urna zerada' nisso aí. Rdsalv&, - Beleza. Raimundo - Tá, eu vô.senta com o OLIMPIO pra vê esse negócio do assalto"do dinheiro da leitura ti Aí depois que agente decidi eu te passo tá bom. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

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149.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6181317262 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMNTÂyJo QUINTAO - CAIXA POSTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/2010 15:37:11 25/11/2010 15:37:34 00:00:23 ALVO INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

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DIÁLOGO Qintão - Olímpio, QUINTAO. Preciso falar com você, me dá um retorno.

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MNI (MULHER DO ALAN) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/201019:16:41 25/11/201019:17:58 00:01:17 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 92728264 ORIGEM DA LIGAÇÃO tipo A

RESUMO MATRICULA COM Á ADMINISTRÃÇAO. OLIMPIO. DIÁLOGO MNI - Deixa eu te falar. O ALAN falou que ia encontra contigo, tinha até mandado um papelzinho por ele. O que que você precisa pra vê o negócio do emprego pra mim.. Raimundo - Matfcula.e nome com a ADMINSTRAÇAO só. MNI - Tá e aí tu quê anota ou quê que eu mande anotadinho tudo. Raimundo - Tem pressa não, eu vô entrega pro OL1MPIO seniana que vem só que ele. MNI - E. Raimundo É. Ele vai consegui segurar você lá tí Raimund.o - Pode ficar tranquila que nós vamo mexer nisso aí ti 4

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MJ - MINISTÈRIÓ DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

MN! - Ah então tá bom, brigadão viu. Raimundo - Mas não q menta lá não. fica quetinha lá tá. MNI - Não comenta nada não, de jeito nenhum.

TELEFONE 6193270256

NOME. DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MÀJ SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 26/11/2010 11:37:ó6 26/11/2010 11:37:58 00:00:52 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 92134497 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO OLIMPIO. MIGUEL. MAJ SILVA. BAIXINHO. DIÁLOGO Raimundo -9 MIGUEL, o menino pediu pro MIGUEL ir ai falar contigo tá. Silva- Quem? Raimundo - O meu irmão pediu pro MIGUEL ir aí. Silva - Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Raimundo - Tá sabendo né. Silva - Tô. Raimundo Depois aparece pra nós bate um papo, me liga. Silva - Tájóia, eu tô com o BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo. Raimup do - VC te passar uns nome aí tá Silva - Tá bom então. Raimundo - Pra você fica na lista aí. Silva - Tá bom meu irmão.

TELEFONE 617813302K

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

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•••. SEGREDO DE JUSTIÇA

e - MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTEkLÓCUTORES)CÓMENTÁRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 29/11/2010 - 11:22:14 29/11/2010 11:23:10 00:00:56 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

DIÁLOGO SILVA: vai continuar na cidade as 'pizzaia'? BAIXINHO: SILVA até agora eu nãosei. Eu to ligando pr9 QLIMPIO, o OLIMIPIOchegou ontem a noite, eu to ligando pra ele aqui e ele não atende cara. Eu preciso saber. SILVA: quando tu obter essa resposta, tu me fala. BAIXINHO: não, com certeza. Enquanto estiver aqui, nós temos que manter o planejamento cara. Mas eu não se;, eu não to conseguindo falar. SILVA: mais tarde voce me informa aí. -

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO; MAJOR SILVA - MONTE CARLO

-

INTERLOCU'TORES/CÓMÉNTÁJIÕ BAIXINHO X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAÇÃO. 2/11/2010 17:03:32 29/11/2010 17:04'10 00:00:38 ALVO •• 1 INTERLOCUTOR 617813021 3J010027447655 RESUMO OLIMPIO

1

-

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO BAIXINHO: monta um esquema de proteção hoje, porque o CARECA ficou de vir pra cá amanhã., pra gente resolver. • SILVA- voce vai estar no escritorio? BAIXINHO: vou tã.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

- Assim, apesar do telefone de OLIMPIO estar apenas recebendo chmadas, sugere-se -a continuidade do monitoramenta.

2) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTON DE SOUZA QUE1ROGA
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, RAIMUNDO WASHINGTON, irmão de OLIMPIO, seria um dos donos de casas de máquina de caça-níqueis na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. • Em relação ao terminal telefónico de n° 61-96953850, que perténceria a WASHINGTON, de acordocom contato com à operadora VIVO, o telefone encontra-se sem cadastro até o momento, pois ainda não foi habilitado. Portanto, tal terminal não mais interessa ã investigação. Segundo consta do cadastro fornecido pela operadora CLARO, o terminal telefônico de n° 61-93270256, que : está - sendo utilizado atualmente por WASHINGTON, encontra-se em nome de IVONETE MACEDO DE SOUZA, CPF 48841951168, cuja relação coma ORGCRIM ainda.não foi esclarecida, mas o certo éque em nenhum momento surgiu uma mulher usando tal terminal, ou seja, apenas WASHINGTON utiliza. Durante o período de monitoramento deste terminal foi possível observar que - o investigando conta com o auxílio de diversas pessoas para gereniar sua "Casa de • Jogos". Dentre elas estão às pessoas de Miguel, Ernesto, Susane, Alan, Meire, entre outros. Outrossim, foi possível identificar que a-ORGCRIM possivelmente recebe auxilio de servidor da justiça estadual local, de nome A NSELMO BARBOSA CÂMARA. Este seria servidor da Prefeitura de Valparaiso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria autuando-no Fórum de Valparaíso. Sua função na ORGCRIM parece ser a de repassar qualquer informação relevante relacionada à repressão aos jogos ilegais na cidade. Segue as transcrições relevantes relacionadas ao mesmo: " TELEFONE NOME DO ALVO 6193270256 RAIMUNDO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . -. • MIGUEL/RAiM1J1jO X ANCELMO (OFICIAL) @@@- - - DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 22/11/2010 12:25:18 2211 1/2010 12:26:53 00:01:35 DIÁLOGO • • - Miguel - Anselmo? • - Anselmo - Eu. - Miguel - Miguel, bão. Anselmo - Até que fim ligou esse trem, heb, 7éio. (trecho confuso)

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1 • • MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Miguel - Você já discubriu que dia a mulher vai vazá. Anselmo - Hoje a tarde, hóje a tarde já vai tá aqui. Aí eu já vou ' descobri hoje mesmo. Eu já passo pra você hoje a tarde. Miguel - Eu tô com o chefe aqui. Fala com ele aqui, pode falar nesse telefone aqui, não tem problema não. Raimundo - Fala amigão. Anselmo - Como é que tá as coisas rapaz? Raimundo - Me dá notícia boa. Anselmo - E só coisa boa, tá tranquilão aqui. E a mulher vai entrar de férias agora e tá tudo tranquilo. Raimundo - Já volta quando? Anselmo - Aí só ano que vem, é diuicil. Só emjanéiro. Raimundo - Mas você sabe o dia que ela vai entrar de férias? Não? Anselmo - Já. Hoje a tarde eu vou passar prq MIGUEL tudinho, por fdnte, por fonte certeza mesmo ... é certeza mesmo, eu já vou passar pro MIGUEL tranquilo. E aqui tudo, dei uma olhada aqui. Nada, nada, nada, legal, , beleza mesmo. Raimundo - Positivo. No mais tá tudo bem né? Anselmo - Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui tá bom de mais. Eu já falei até com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim também. Raimundo - Combinado. Anselmo - Pode ficar tranquilo, fica beleza. Hoje a tarde eu passo pro MIGUEL falando o dia que ela vai sair. Raimundo - Combinado. - -

TELEFONE

NOME DO ALVO

6193270256

RAIMUNDO .. MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMJNDO X MIGUEL (PROMOTORA) (@@ DATAJI-1ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/ 111/2010 18:31:17 22/11/201018:32:13 00:00:56 DIÁLOGO Raimundo - Oi. HINI Dia primeiro tá, que a tia vai sai. A mulher lá.
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Rimundo - Como que é?. 14NI - Dia primeiro. Raimundo - Dia primeiro agora? HNI - E dia primeiro agora. .. Raimundo - Certeza? . . HNI - (trecho inaudível). A não ser que ela mude; mas tá marcado pro dia primeiro. Que ela é toda cheia de coisa né mas lá marcado .pro dia primeiro. Raimundo - Ela já falou que dia primeiro sai? 1-1141 - Sai. E deixa eu te falar. Contimio o serviço hoje ou como que é? Para? O serviço. Raimundo - Não eu vou pra aí mais tarde, que eu vou te chamar. Que eu vou me encontrar com o HOMEM sabe. . HNI - Que horas você Vai tá aqui? Raimundo - Tô saindo de casa daqui a pouquinho. Quando eu sair de casa eu te ligo. 1-1141 - Tá bom. Mas vem mesmo pâ, vem mesmo viu. Raimundo - Claro que eu vou. . . HNI - Umas nove horas você tá aqui não tá? Rafmundo - No máximo. HNI - Então tá bom então. Raimundo - Tá. ..

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/2010 16:47:02 25/11/2010 16:47:55 00:00:53 ALVO 6193270256 . INTERLOCUTOR 6136297732 . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO DIA PRIME[RO - FÉRIAS DIÁLOGO Raimundo - Você viu aquele negócio. Miguel - Vi, vi. E naquela data mesmo que eu te falei. tá: Raimundo - Que dia?

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• MJ - MINISTÊRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL / Miguel - Dia primeiro./ . .. . • Raimundo (confuso) . Miguel - E, a não ser que, o Eu vã te falar a real me falaram Ia o seguinte, que ela pode • air dia primeiro, dependéndo aí dum negócio que ela tem.que fazer, ou no mais tardar dia vinte e .três. Foi o'retomo queeu tive assim concreto entendeu? Se for dia . vinte e três, aí lascou é muito tempo nó. Entendeu? . . . . • Raimundo - Então tá bom..

TELEFONE 6193270256

NOME Q0 ALVO . . . RAIMUNDO- MONTE CARLO

. : ..

.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINALDURAÇÃO 26/11/2010 13:417:56 26/11/201013:48:32 00:00:36. . ALVO INTERLOCUTOR . 619327.0256 . . 6185729202 . DIÁLOGO . • . ORIGEM DALIGÁÇÃO TIPO A . . . . .•

Raimundo - Vai la no SILVA E vê o negocio da mulher, vê se elaja saiu fora, se hoje e o último dia mesmo. Vê se a mulher lá; PROMOTORA-Vê se a mulher lá é o último diá dela. Miguel - Ta entendi, ai eu te ligo de volta ta, pra te falar ta

TELEFONE 6193270256

NOME 1)0 ALVO . • . :. . RAIMUNDO.- MONTE CARLO • • • . . . . *

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO • •RAIMUNDO X MIGUEL (PRÔMÕTORA)@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFI14AL DURAÇÃO . • 26/1112010 14:53i23 26/11/2010. 14:54:41 00:0118 ALVO 6193270256 . INTERLOCUTOR 6185729202, OkIGEMDALIGAÇÃO' TIPO ./ . A. . .

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II.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA PA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGO Raimurjo - E da mulher, e a mulher. -. HNI - A mulher, tranquilo. Raimundo - Já saiu de férias? HNI - Não saiu ainda não mas tá tranquilo, hoje eu tive lá hoje de manhã, tá tranquilo. Raimundo - Falo. HNI - Té bom, aí eu te ligo, quando fala com SILVA tchau..

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDo!- MONTE CARLO

INTERLOCUTORE/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 27/11/2010 19:53:36 27/1112010 19:54:13 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A.

DIÁLOGO Miguel -01? Raimundo - O safado não falou que dia que a mulher vai sair não. Miguel - E, falou, falou que é agora dia vinte e três mesmo. Raimundo - Mas vai sair antes não? Miguel - Não. vai sair antes não: Falq u qua bateu o martelo é dia vinte e três. ========-----======--====;z==== Através do monitoramento de WASHINGTON, foi possível identificar que o investigando ANSELMO, faz uso do terminal telefônico de número 61-99913092, çla operadora VIVO, motivo pelo qual se sugére seu monitoramento para continuidade das investigações.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Miguel sëria policial militar, atuante na área de Valparaíso e, também seria o responsável - pela segurança da Casa de Bingo do investigando ora citado, segundo as transcrições abaixo: TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO -MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL @@@ DATA/HORA INICIAL DÂTA/HORA FINAL DURAÇÃO 26/11/2010 11:34:12 26/11/2010:11:35:40 00:01:28 • ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6185729202 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A
EI

RESUMO MAJ SILVA. ANTONIO DIÁLOGO Raimundo - MIGUEL, tá sabendo de ontem? Miguel - Não, ninguém me fala nada, ninguém me avisa nada. Raimundo - Tá, assaltaram o ANTONIO ao mesmo jeito. Miguel - Pois é cara. Raimundo - Assaltaram-o ANTONIO, meteram o FERNANDO, os HOMEM tá bravo, os HOMEM que ir embora pra Aguas Lindas. Miguel - É mesmo cara, você tá aonde agora? -- Raimundo - E- ele me ligou agora pediu pra você ir lá com o SILVA. Migue! - O ANTONIO é aonde? Raimundo -Aqui em cima da caverninha. Vai lá pro SILVA, lá vai montar uma esturura lá pra você indica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipe lá com o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. • Miguel - O ANTONIO tá lá agora? Raimundo- Vai lá pro SILVA, faz a indicação de uns quatro ou cinco policais seus de sua• • confiança. •• Miguel Tá bom, deixa eu te faia, o ANTONIO tá lá agora? Raimundo -'tá chegando aqui. • Miguei - Então'assim que ele chega você me liga, e outra coisa. -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLÕ

LI

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

• Através do mõnitoramento de WASHINGTON, foi possívél identificar que .0 • investigando MIGUEL, fáz uso do terminal, telefônico de número 61-85729202, da operadora 01, motivo pelo qual se sugere seu monitorarnento para continuidade das investigações.

Ernesto atuaria como gerente, responsável pela contabilidade da casa do investigando, segundo transcrições abãixo;

TELEFONE' 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO -• MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDOX ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/11/2010 07:20:30 20111/2010 07:24:31 00:04:01 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6193270256 ORIGEM DA . LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO MIGUEL (PM). PORTEIRO (TIAGO). JUNIOR NEGÃO. SUSANE. LUIS * FLAVIO. DIÁLOGO Raimundo - Oi. • Ernesto - Tudo tranquilo viu. Raimundo - É né. • • Ernesto - Tudo tranqulio. Raimundo - E MIGUEL Já falou com MIGUEL? • Ernesto - Falei, falei com MIGUEL. Faléi çorn MIGUEL, falei com o poiteiro, • tudo sossegado: - • Raimundo- O MIGUEL tálá ainda? Ernesto: Diz que tá, segundo ele tá 13

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Raimundo - Mas você tehi que vê eles todo dia, viu ERNESTO. ERNESTO. Ernesto - O MIGUEL né. Raimundo - E tem que olha os dois, ué são dois policia que agente paga, pelo menos. Ernesto - Não vê conversar com o MIGUEL. O MIGUEL vai lá comigo uma hora da tarde, entendeu. E, ele vai lá comigo urna hora da tarde e (confuso) aqueles trezentos reais que eu te falei ontem. Raimundo - Passo os duzentos onteni, passo né. Ernesto - Passei os duzentos e fiquei de passa hoje os trezentos, aqueles trezentos que ele tinha me falado, e anoiteos duzentos do pessoal de ontem entendeu? Raimundo - Procura não tirar dinheiro pra nada lá. Ernesto - Não, vo fira. Raimundo - Do ALAN ta separado né? Ernesto -Já, tá separado, lá separado. Raimundo - Deixa lá também que é pra fazer volume. Ernesto - Não beleza, lá separado o. Raimundo - Hoje é ele mesmo que lá lá. Ernesto - Há? Raimundo - Hoje é ele mesmo que lá lá. Ernesto Hoje? Raimundo: E ele mesmo que lá lá? Ernesto - E ele mesmo que tá lá.

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RA1MU1'DO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27 00:02:41 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6192246800 ORIGEM DA LIGAÇÃO tIPÕ A

RESUMO VALMIR, CACHOEIRA. SEMANA PASSADA. TEM UM BANDIDO COM NÓS. 14

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MJ -MINISTÉRIODAJUSÍIÇÀ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA'P9LÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DIALOGO . .. . :

Raimundo - ChamaaMElREIá,oi. • Einesto 01 tô te escutando. . . . Raimundo Fazê o papel lá direitinho. Ernesto - Não: Vô chama o pessoa!, vô chama a MEIRE oALAN. O ALAN eu vô passa na capa dele agorá. Raim,ind - Chama a MEIRE, fazê o papel direitinho e chama o SILVA lá e os - . pessoal pra contar a estória direitinho..' Ernesto - O SILVA é aquele lá do, do VAJ.5MIR né, do CACHOEIRA né. Raimundo - isso. . .. . .. .. • . . . Ernesto Eu ligo pro VALM IR. r

TELEFONE NOME DO ALVO ó1 93270256 . . RAIMUNDO MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . RAIMUNDO X JUNIOR / ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010 09:59:43 21/11/2010 10:01:23 00:01:40. ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6192246800 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO . A.

4RESUMO JUN!OR, MARCELO DIALOGO . • . •• .: .

Raimundo - ERNESTO. . . . . . • . Ernesto - Diga-.me. . . -. • Raimundo - Pega o telefone do MARCELO com, o JUNIOR e liga pro. MARCELO, vê o que que ele tem de dinheiro pra 'arrumar aí e segunda feira nós devôlve no cartão pra ele. : • - . : . • Ernesto - Combinado.: • . - Raimundo - Vê se ele arruma uns dez mil ai nasegunda-feira agente devolve : -. pra ele. • . . .• . . . .

- SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Raimundo- Aí com os cinco do LUIS FLAVIO nós faz quinze, ai nós trabalha com os quinze mil. E botá essas menina pra liga aí. Agora tem que chama o VAL, o pessoal do VALMIR aí;o SILVA. Pra convesár com eles.

TELEFONE 619327026

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X ERNESTO @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL • DURAÇÃO 26/11/201008:53:19 26/11/201008:54:46 00:01:27 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO EDSON VAIS. EMRESA RESSARCIR DIÁLOGO Raimundo - Falei com EDSON VAIS agora. Ernesto - Há. - Raimundo - Falei que nós tivemos outro problemá lá, que ele tivesse paciência que ninguém tá. Ernesto - Eu falei pra ele antes de ontem, mas ele. - Raimundo - Fálei que teve outro, mas aí ele entendeu ti Eu quero que agente mais tarde dê uma situação pra ele, que eu não posso deixa lá queima não, porque se esse negócio continua feio lá em yalparaíso nós vamo volta pra Aguas Lindas. Ernesto .- Não eu sei disso, sóque. Você fez uma coisa excelente, que foi você também convesar com ele, lembra que eu falei pra você antes de ontem. Raimundo - É eu conversei com ele bem calminho, tranquilo. Eu falei ó, não fica pensando que nós tá te enrolando não, isso não é meu feitio não. Inclusive eu tô voltando pra Águas Lindas semana que vem, você tenha uma pacienciazinhã aí que o ERNESTO tá resolvendo as coisas. Levantamento pra EMPRESA me ressarcir. Ernesto ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

TELEFONE

NOME DOÁLVO 16

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 6193270256 RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X ERNESTO @@@ DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO 27/11/201011:27:39 27/11/201011:31:03 00:03:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO EDSON VAIS. CARLINHOS. ALAN TEM 2 TELEFONES (9282) DIÁLÕGO Raimundo "0 ERNESTO, você falou com o EDSON VAIS? Ernesto - Hoje não. Hoje não. Falei com ele ontem e falei com o CRLINHOS ontem também. Que que você quê que eu fale com o EDSON? • Raimundo Nós vamo acerta com- ele a semana que vem. Não deixa ele assustado não. Ernesto - Não eu ligo pra ele. CARLINHOS eu combinei com ele, de segunda feira eu ligar- pra ele e dizer pfa ele o que tá vencido,- se nós vamo pagar entre quarta ou quinta. Ele disse, eu preciso de uma data ERNESTO. Então segunda feira eu te ligo e digo pra você, CARLINHO vô pode depositar quarta, vô poder depositar quintà. E o outro que vai vencer dia cinco eu disse pra ele que nós vamos colocar no vencimento em dia, pra - ficar tranquilo com ele, foi esse o meu combinado com de ontem, entendeu; - - -

-. -

- Susane, Alan e Meire trabalhariam em turnos e seriam os caixas da referida - - casa de jogos. - - - - - Através deste terminal de RAIMUNDO WASHINTON, o mesmo entra em contato com diversas pessoas da ORGCRIM, no entanto ainda não foi possível identificar a participação exata- de cada uma delas. Em razão disso sugere-se a continuidade do monitoramento desse investigando.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA • DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

3) INVESTIGANDO: "MAJOR SILVA"•
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, -a pessoa de alcunhi "MAJOR SILVA", cujo nome- completo ainda não foi possível identificarmos, seria policial militar (da ativa ou nãõ), responsável pela segurança da casa de jogos de VALM.IR JOSE DA ROCHA localizada em Valparaíso de Goiás-GO. Além disso, SILVA é responsável por comandar as pessoas encarregadas de fazer as leituras das máquinas caça-níqueis que se encontram em diversas regiões da cidade supracitada, bem como pela segurança das pessoas que fazem o recolhimento 'do dinheiro (lucro das casas e propinas) para a quadrilha. Em todas essas atividades SILVA arregimenta policiais militares da região, que atuam tanto na segurança das casas de bingo, corno também na segurança das pessoas responsáveis pela leitura das máquinas e recolhimento dó dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentesda organização crimindsa MAJOR SILVA atua sobo comando de uma ORGCRIM que até -o presente momento tem como possíveis gerentes as seguintes pessoas de alcunhas: "BAIXiNHO", - LENINE, DADA e WILLIAM. Em relaçãoa esses nomes, MAJOR SILVA-mantém intenso contato com a pessoa de alcunhã "BAIXINHO", sempre se reportando ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCRJM. Cabe ressaltar. - que MAJOR SILVA mantém contato também cm o investigando RAIMUNDO WASHINTON e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questões referentes à segurança das casas de jogos, chamadas pelo alvo de "pizzarias".Por fim, ficàu demonstrado- pelas ligações - interceptada, que a quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais que estão de serviço em viaturas ostensivas para dar proteção às casas de jogos. - - - - - - Em relação ao terminal de rádio/telefônico nextel de n° -55*8*329, de acordo com contato com a operadora NEXTEL, o rádio encontra-se em nome de CRISTIANO RUFINO, CPF 777.194.331-49. Até o presente momento não foi -possível identificar qualquer ligação entre a pessoa cadastrada e o referido investigado, mas o certo é que em nenhum momento -surgiu o nome- CRISTIANO usando tal terminal, ou seja, apenas SILVA o utiliza. Seguem as transcrições relacionadas ao referido investigando: TELEFONE - 6178l3i021 NOME DO ALVO - - - - • - MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X HNI (ENCONTRO NO PLANO)@ DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/2010 20:14:59 17fl1/2010 20:15:49 00:00:50

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR 316010027447655

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO• 316010027447655 R

RESUMO CHAMAM HNI DE.BAIXINHÚ DIÁLOGO . BAIXINHO -01 Silva? Maj. Silva - Você ainda (confuso) no escritório? BAIXINHO - Acho que não cheguei não; eu tô no Plano. Tá eu, Chico e o Jairo aqui.. Aí agora que o homem acabou de chegar aqui cara, ficou de chegar quatro e meia más acabou de chegar aqui agora. Maj. Silva.- Ai meu amigo só meia noite. BAIXINHO - Só meia note. Tá nós seis esperando, ele acabou de chegar tamo indo lá encontrar ele aqui agora. E aquele planejamento de ontem né? Maj. Silva - Positivo. . BAIXINHO - E vamo ter que conversar, você pode adiantar pro galeguinho aí mas, nós bate omartelo nisso aí amanhã. . Maj. Siva - Não fechado então, fechado: BAIXINHO - Beleza então. . Maj. Silya - OK.. . .

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO - MAJOR SILVA- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO, MAJ SILVA X MARCAO (PM)@

.

DATA/HORA INICIAL DATA /HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/201020:18:39 17/11/201020:21:03 00:02:24 ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 55-97-5892 6178133021 - R

RESUMO WILLAN (GALEGUINHO) DIÁLOGO MARCAO: tu viu com o chefe aquele negócio de amanhã? 19 SEGREDO DE JUSTIÇA

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- MJ - MINISTÉRIODAJUSTIÇÁ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEÕERAL NO DISTRITO FEDERAL - SILVA ta o WILLAN aqui ,só. O outro ta pra Brasilia. certo Se voce quiser descer aqui e conversar Com o GALEGUINHO, agente conversa com ele aqui. MARCAO: eu to . servico, to na Tbarca . - SILVA:eu vou falar com ele aqui, certo. Vou falar com o GALEGUINHO, aí se ele der à ok, eu te dou oretomo aí, porque o outro ta prãBrasilia. MARCAO: beleza,- é porque tinha quê ter reservado hoje, só que eu só vou reservar, dependendo da palavra ai, entendeu Ai eu ligaria agora a noite pro cara, pro cara poder ir lá de manhã e pegar esse negócio. Vê s& consegue pegar lá. $ SILVA 10 minutinhos, o WILLAN esta saindo aqui fora, certo Ai eu vou consersar com ele, certo.- Se ele falar ok, aí eujá te falo ai: "Oh MARCAO tá ok'. Aí voèe passa aqui amanha cedo e. pega o "produto final". - - MARCAO: tranquilo, bekza então.- .. SILVA ele ta naquela apuração de quarta-feira, ne Ai quando ele sair aqui fora eu falo "o pessoal ta precisando de um barril do chopp, custa 200 nil reis" Se ele falar ok, amanhã voée vem aqui e pega o produto. - - :MARCAO: tranqüilo então, beleza. ' .- -- SILVA ja, ja eu te dou o retomo MARCÃO o pessoal ta num zumzumzum de que na seguda-feira as pizza's vão mudar de endereço9 SILVA: n• ao to sabendo tião. Falaram isso?'.• . MARCAO pois e, os caras estão com uma conversa aqui de que na segunda-feira vai mudar de endereco. Eu falei: "não-to.saendo de nada não". Foi o AGUIAR què me deu a ideia aqui SILVA: nem eutosabendo.

o

- - -

TELEFONE
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NOME DO ALVO
ltÁATflfl CII.FÃ 1vI/-%flJfS. LIV/-%

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gn1Tmnrsn.Tn

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X MARCAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃQ 1 17/11/201021: 13:08 17/11/201021-14:23. 000115 ALVO 6178133021 RESUMO LENINE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-97-5892 6178133021 R Lo

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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DIÁLOGO . SILVA.: eu falei com ele o negocio do barril do chopp. ele falou que ia comentar corri o LENINE agora a noite e amanhã cedo me da o toque aí ... hoje ainda. MARC'AO: ali Como é que eu faço. SILVA: de falou que ia falar com o LENINE. com o LENrNE, se o LENINE der o aval amanhã cedo voce passa aqui e pega 6 dinheiro, mas ele vai me comunicar: "Oh SILVA, ta ok manda o MARCÃO passar aqui". ele vaime ligar agora. . MARCAO:tranquilo, Major, tranquilo. SILVA: eu falei que era 200 mil reis o barril de chopp, não é isso? :.. MARCÃO: é isso mesmo, é isso mesmo. SILVA: ok vou esperar oreterno dele e ai eu te falo.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVOS MAJOR SILVA - MOtTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X J-INI (GALEGUENHO?) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL .DURAÇÃO 17/11/201022:15:06 17/11/201022:21:40 00:06:34 ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR 316010627450066 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133;021 R

RESUMO . falam sobre o roubo que FELIPE, um dos integrantes da quadrilha, sofreu. Dizem que são PMs de Valparaiso que estão realizando os roubos às casas de bingo. Felipe énm dos responsáveis pela leitura das máquinas é recolhimento do dinheiro. DIÁLOGO HNI: pelas características, éu perguntei pra ele, é aquele camarada mesmo que voce tinha falado. Disse que chegou rapido demais, não fài nem dois minutos. SILVA: eu tava de longe dando cobertura pro outros rapaz. Todos os dois altos e fortes os dois. Uni é o ... MENDES, branco, galegão. 1*41: ele faz faculdade? SILVA: positivo, positivo, é ese mesmo. 1*11: então é esse mesmo. Não demorou nem dois minutos. SILVA: de me falou hoje o seguinte: que chamaram ele e ele retomou rapidinhoe tava ali por perto. Ele tava é de longe olhando, . - . . . 21

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1*41: então ele caiu em ccintradicao SILVIO. SILVA: pois é, como é que eu, to vendo uma situação na casa onde eu defendo, se eu não corro lá. Eu chego atirando. HNI: pois é. E ele mesmo. SILVA: mas depois vamos mapear esse menino aí, telefone, endereço, fazer uma supresa pra essemenino tambem.Querem ser bandido, vamos ser bandido. HNI: é aquilo que te falei, né. Não adianta voçe ta arrumando pra qualquer um né. Tem que saber pra qüeni ta arrumando. SILVA: mas isso é coisa do ... Os PMs da casa não tem nada haver, só tem com as "barcas" Isso aí é o pessoal que arruma lá da Administração. Lá ...como é o nome da menina ... AUXILIADORA. HNI: ah, eu falei pra voce que no domingo ela ligou pra ele preocupada? Querendo saber ... ta,ta preocupada com ele. SILVA: E isso aí mesmo, ela ta preocupada com ele, porque sabe das armações. Sabe de todas as armações que acontecem. HNI: Ela não é namorada de um policia: SILVA: E do BARROS, o BARROS que tava com o MENDES no dia. O plantão era do BARROS, que é namorado dela, e o MENDES. Eram os dois que foram liberados cedo. 1*41: E ele não falou quem dispensou, não? SiLVA:, ordem da casa, ordem da administração. Segundo eies,a Administração mandou eles embora.,Ficou o GEAN e oFEL1PE na casa. Interessante, que esse BARROS, quando acontece as coisas fica num remorso tão grande, que eleja me ligou tres vezes querendo se encontrar comigo, né. ...Eu marquei com ele de se encontrar amanhã às 21 :OOhs. HNI: joga veneno no ar, joga veneno... SILVA: ja to com o mapa na mão já. Vou falar que o pessoal da D.O.E ja,estão no caso já:"Tão levantando, queos homens conhecem muita gente- poderosa em Brasilia. Eles não querem nem contar com Golas, vão contar com Brasilia que são nossos vizinhos e tem equipamentos pra isso.' HNI: E só pra sentir ele, né. SILVA: Ali é o seguinte: Se não foi eles que bateram no FELIPE; mas eles sabiam quem ia ta na casa, eles sabiá. ...Eu vou te falar a verdade: E um grupo de PM's que tem em Valparaiso que tão se dando bem, mas vão se dar mal. Um-dia a casa cai. HNI: Pois é, mas tem respaldo de dentro tambem.. SILVA: Com certeza, com certeza. Eu preciso conversar pessoalmente sobre a figura e ele: Tudo indica que na casa (Bingo) do VALMIR tinha uma mulher na parada. SILVA: nós precisamos, eu, voce e à LENINE sentarmos e-vê aí um negócio sério. É uns telefones aí. Começar a grampear uns telefones. HNI: Ah tá.. Mais ou menos eu já participei daquele negocio, daquela operação pra ele e amanhã ele ..Xjnaudivel) o negocio com voce, ta. - • 22

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTODE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA PA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL SILVA: ok, fechado. Quando ti ver o menino, eu vou ficar com ek. até umas tres :-ior4s. Depois o pessoal que tiver trabalhando, ganhando pra isso, continúa com ele.

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TELEFONE 6178133021 •

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X FELIPE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17111/2010 22:27:36 17111/2010 22:29:40 00:02:04 ALVO 6118133021 DIÁLOGO SILVA: toda vez que for entrar nas Casas pra fazer a leitura, vai me chamando no rádio. Eu fico acordado até quatro horas da manhã. FELIPE: tudo bem pode dbbar. SILVA: amanhã vai melhorar, amanhã vai ter uma seguranca melhor aí se Deus quiser. FELIPE: eu to meio traumatizado. INTERLOCUTOR 72'4009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 R

TELEFONE NPME DO ALVO 6178133021 . MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOdUTORES/CQMENTÁRIO. MAJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201000:10:33 18/II/201000:11:24 00:00:51 ALVÕ - 6178133021 • INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 . 724009002317972 R 23
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO JAIR FAZ SEGURANÇA (CACHORRO DOIDO) DIÁLOGO MAJ. SILVA diz para FELIPE descer porque o JAIR já está esperando. Diz que o JAIR vai andar com FELIPE. Diz que ele está aguardando na DONA TEREZA. Diz que o JAIR é um "gordinho, de sua confiança. Diz. que o WTLLAM tambem sabe. FELIPE diz que está indo lá. Desligam.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XTELIPE (LEITURA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010 00:37:17 18/11/2010 00:37:45 00:00:28 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 R

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RESUMO JA[R SEGURANCA DIÁLOGO FELIPE diz que já chegou. SILVA -pede para ligar no-seu celular, diz que ele (JAIR) é nosso, de confiança.

TELEFONE 6178 133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO.

• INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO TV1AJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/l1/2010 02:55:58 18/11/2010 02:57:07 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR • ORIGEM DA LIGAÇÃO T10 24

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MJ- MINISIÉRIÕDAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 617813021: - . 724009002311972 . 724009002317972 R

RESUMO Bingo noFERNANDO . Bingo rio WASHINGTON Bingo no . Bingo .noDANILO Bingo no ANTONIQ .Bingo noHAROLD. DIÁLOGO : . .

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... . . . . . . .

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SILVA: ja fèz leitura em alguma "pizzaria"? : • • . FELIPE: iA sim Já fiz Sim, já fiz lá no FERNANDO, e to fazendo no WASHINGTON agora aqui. •. - .. . ., • SILVA: Ah ok, fida só oMARCELO e o ....(cortou) . . FELIPE: aí-ficou o MARCELO,-o DANILO, b ANTONIO e o HARQLD. S1LVA:O JAIR ta comigo? .. . . . . . . . .. ... FELIPE: tá. . . .• . -... » .
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. NOME DO ALVO .. . . MAJOR SILVA - MONTE CARLO . . . . • :

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO , MAJ SILVA. XMARCÀO(PM)@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO 18/14/2010 11:31:18 18/11/2010 11:32:35 00:0117 .

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ALVO .. INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO .. TIPO 67133021 . 5597-5892 61781330211 • DTAIOGO SILVA diz: '.'Fala Deputado!" . .•. .. . . . . as :HNI pergunrta como estão coisas. • . . SILVA diz que esta tudo em paz HNI diz: ' Voce viu akjuele QRU com ochefe lT. . .. . . . SILVA diz que não deram resposta Diz que um esta em Brasilia e o outro no escritorio HNI.diz que rese?vou. Diz que pediu hoje dedo. SILVA diz para fazer uma vaquinha com o pessoal e o que faltar intera
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1-INI diz: "béleza". SILVA diz: "iãz uma vaquinha e o que faltar eu levo pros homens". TINI diz: "beleza". SILVA diz: "Falou Senado".

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA x BAIXINHO DATAIHORA'INIdIALI ÕATA/HORA FINAL DURAÇÃO ..18/11/201011:33:17 18/11/201011:34:3Q 00:01:13 ALVO 6178133021 DIÁLOGO Maj. Silva - Tranquilo, oWlLlANtepassou? BAIXINHO - Passou, mas eu tive que vir cedo aqui, o homem ainda continua aqui ainda, nó. Ainda não sentei ainda não, mas ele me passou sim. Mas já foi discutido isso aqui com o HOMEM, inclusive com o careca também que tava aqui. Eu acho que eu vou fechar sim, mas só alguns detalhes que eu preciso conversar com você antes disso. Maj. Silva - Positivo. Positivo. Ontem eu botei alguém pra andar.com o FELIPE, ok? BAIXINHO - Oi? Maj. Silva - Ontem eu botei alguém pra andar com o FELIPE, botei um-dos meus cachorro dóldo pra andar com o FELIPE. BAIXINHO - A tudo bem, tudo bem,. beleza. Maj. Si1a - Se vê o FELIPE entra com alguém na casa aí, te comentarem isso aí, já sabe-• que é alguém nosso. BAIXINHO - Aí eu combino com você ai; acerto os detalhes aí na hora que eu tiver aí mais tarde. Maj. Silva'-Ok. BAIXINHO - Falou. - INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

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NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO • 26

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (DENUNCIA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201012:14:59 18/11/201012:15:58 00:00;59 ALVO 6178133021 DIÁLOGO Maj. Silva - Tem alguma coisa em relação a nossa "pizzaria" (bingo)? VALMIR - Sim vê com o BAIXINHO aí. Maj. Silva - rã ok então, todas ou só à nossa? VALM1R Só a nossa. Maj. Silva - Fechado então. VALMIR -. E brincadeira hein. Maj. Silva - Pois é não entendi. VALMIR - Tô dizendo assim. .é brincadéira'né, a perseguição em cima de nóis. Maj. Si IN - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fêz denúncia né. INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 .R

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (CREISSON) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201012:17:30 18/11/2010 12:17:48 00:00:18 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R
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RESUMO guardar Maquinas de jogos DIÁLOGO VALMIR - Oi? Maj. Silva - Sequizer guardar.o negócio lá no CREISSON, 'na oficina, no ferro velho.

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 6178133021

NOME DÓ ALVO MAJOR SILVA - MONTE CÁRLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA VALMIR @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 1/11/201012:17:53 18/11/201012:21:02 00:03:09 • ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO LOCAL DAS MAQUINAS DIÁLOGO VALMIR - Otrem aí tá é feio pra.caraio, você 9um sabe o.que táacontendo. Maj. Si lva - Repita a mensagem. VALM1R - Eu não tenho dinheiro pra pagar aquele valor pra ele não. Maj. Silva - Não eu sei disso mas vai tira os negócio, vai ficar dentro do caminhão? VALMIR - Não eu não sei como é que vai fazer não cara, eu tõ em GOIANIA, eu tô com a cabeça quente demais. Não sei o que que eu faço mais, eu tõ até pra ficar dôido, que é tanto problema pra mim resolver. . . Maj. SilQa - E o serviço irmão, mas se quiser alguma coisa aí, fiba no èaminhão e agente guarda lá no BOI, no BOI. Ou senão guarda no CLEITON. VALMIR - Aquele galpão lá do BOI NA BRASA tá alugado? Maj,Silva - Positivo, positivo, positivo. VALMIR - Não eu digo assim, lá alugado ou tá a toa, nóis podemo aluga ele? Maj. Silva -A.toa. VALMIR - Podia ver lá pra nóis. Eu acho que é bom nóis aluga -ele lá, o que que Você acha? .. Maj. Silva - É uma ótima idéia, uma ótima idéia... VALMIR - Lá não tá tendo aquela festa igual tava tendo não? Maj. Silva - Não, não tá tendo não. Eu vou desce lá agora e fica sabendo, lá eu te puxo pelo ráaio aí. VALMIR - Tá bom, é vê isso aí pra rim, e vê os seguinte também, vê se é quanto qucéte que lá, e pergunta pro BAIXINHO ai se lá pode? Que daquela vez o baixinho não deixou nao. . Maj. Silva 'Não certinho. Vai tirar as coisas e não vai abrir hoje não né? VALMIR - Acho que não dá tempõ mais não né. Maj. Silva - Só se fosse no CLEITON né. 28

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL VÀLMIR - É. Só se fosse no CLEITON 'ou então lá no BOI NA BRASA né. Maj. Silva - Eu vô desce lá, eu vô desce lá agora e te falo. VALMIR - O outro galpão que você viu do cara lá, amigo , seu lá no findo do SHOPING, você não contegué vê esse lá agora não? Maj. Silva - Posso ir lá, você ligou pra ele? VALMIR - Nãõ liguei não. Eu nãotô aí Silva, eu tô aqui cara, não adianta eu ligar, não vô aí, eu marco o compromisso com o cara e não vô, entendeu? Então você podia ir lá e vê, e conversar, vê tudo lá você mesmo, eu confio em você; na sua palavra. Eu sei que você não vai aumentar valor de aluguel; depois nóis acerta no seu trabalho aí.. Maj. Silva - 0k, ok, ok. VALMIR - Me ajuda aí cara, me ajuda aí, tô precisando tanto de ajuda. Tô num' sofrimento, se tivesse arrumado um ponto hão, nóis num tava nesse sofrimento, já tinha como opera, tava todo mundo bem, más ele não arruma ponto. Maj. Silva - Ok eu vô lá agora. .

TELEFONE : NOMÉ DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010 13:45:00 18/11/2010 13:45:58 00:00:58 ALVO ' 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R '

RESUMO LOC. GUARDA MAQUINA DIÁLOGO Maj. Silva - Fala VALMIRfl. VALMIR - O JAIR (ou JAILTON) é o que mora na-chácara é? Maj Siva - Positivo, positivo. O que fô mandar pra lá tá seguro. VALMIR - É isso que eu ia te perguntar, porque ele se propôs a gúardar lá, pra nóis até nóis arrumar um ponto. Pó manda então não tem problema não né? Maj. Silva - Segurança total, segurança totàl, lugar tranquilo e é.nosso. VALMIR Não eu sei disso. Lá não dá pra funcionar essetrem não? Maj. Silva - Lá não dá não, lá não dá nãoporque lá é um morro. Lá éum morro, lá é fim de mundo.. 29

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA pÁ POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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VALMIR - Anão, então beleza. Então tá, uni abração, fica com Deus. Já foi lá vê o 'galpãô? . . . . -Maj. Silva --Já fui lá já, conversei, ele ta pra CRISTALINA, tá chegando agora seis horas; 41 eu vô conversar com ele pessoalmente. .: VALMIR - TáBotn;

TELEFONE ••' NOME ÓO ALVO , . MAJOR SILVA - MONTE CARLO' 6L78I33321 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . MM SILVA X yAILMIR BINGO ....'

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010í9:59:09 19/1 1 1/2010 20:06:57 00:07:48 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO . 316010027449754 6178301 . R TIPO. e

RESUMO "' . . . .... . . .. .. procuram um lugar para colocar as maquinas de VALMJR. . BINGO - .., ... Na Pimavia não tem estacionamento. . .. '. . . . . . .. No CLEITON ele faz por 2000. 'E uma casa. . . O JAILTON arrumou um galpão mas passou pro aERALD. ,E aquele galpão que não tem . . estacionamento: . . . . DIÁLOGO . . '. . . . . . .

VALMIR: e aí SILVÃO, nada nó. Õ negoõio do galpão, nada '? . . SILVA: nada porque o seguinte: lá o cara V'ai botar uma boate.Ele não abre mão. Ele 'ilão' abre mão. Tá lá o lugar ideal pra nós no BOINA BRASA, mas ele não abre mão; .VALMIR: Ah entendi. Voce foi lá no BOINA BRASA e elenão vai alugar então? SILVA: não vai alugar, ele vai tocarurna boate dele mesmo. E a ALENCAR. VALMIR E o outro lá da PRIMAVJA. . .. . .. SILVA: Da PRIMAVIA é o seguinte: não tem estacionamento. E um senhor galpão, mas não tem estacionamento. . . . . . . . - . .. VALMIR: ... mas voce acha que funciona õú não? SILVA: acho que não, viu VAIJvIIS. E outra coisaele quer três e meio de . aluguçL... . - . •. . VALMIR: é muito dinheiro, nó SILVA:? .'- . . - SILVA: é fria. ..IA gente, vai lá efala com o. CLEITON amanhã nós dois, vai para dois mil. Do6 mil ele faz prá nós.-. 30

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DÈPOLjCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL VALMIR: Como é o negocio? SILVA: La no CLEITON, lano CLEITON, ele baixa. Faz por dois mil. VALMIR: SILVA não adianta cara. Casa não adianta, o povo não vai. Voce não viu, casa õ povo não gosta. O povo gosta de galpão... SILVA: O JAILTON arrumou um galpão certo. Acho que ele passou por HAROLD. O FIAROLD ta sabendo de um galpão que o JAILTON arrumou também: •VALMIR: ta, mas é aquele galpão lá na, que não tem estacionamento tambem. O estacionamento é em frente... que é um terrrenó baldio. SILVA: positivo, é esse mesmo. VALMIR: ta, mas de quem é.aquilo lá? SILVA: olha, quem foi lá foi o JAILTON. Eu tambem to comum 1á perto do caíque,, só que é uni sobrado. E às duas ultimas lojas de cima. E alto tem que-subir duas escadarias. VALMIR: ali não dá não. ...os clientes são enjoados...: SILVA: pra arrumar um galpão com estacionamento tá meio dificil. O que a gente podemos fazer é o seguinte: o FLAV1O tá querendo botar o CAÇAPA BAR aonde era o MARCELO. Nós podemos alugar aquele ali e ele botar o CAÇAPA BAR só pra fevereiro. VALMIR: eu propus pra ele. Eu falei pra ele.:. * SILVA: ali seria ideial. ali tem estacionamento, tem local bom, o galpão é enorme, o estacionamento é ótimo, bem murado e não tá tão queimado assim não. VALMIR: não, não ta não eu sei. E outra coisa, voce sabe que tudo não roda mais do que um mês ou dois. SILVA: eu sei. é até dezembro só. VALMIR: voce acha que em dezembro a gente volta lá pra aquela cidade? SILVA: eu não sei cara. Eu tenho que ver o BAIXINHO. Eu não vi ele ainda, eu to chegando aqui na sede agora. VALMIR: é-brincadeira.., não é possível que -a gente não vai arrumar um lugar pra trabalhar. Nós vai ficar parado.. SILVA: amanhã nós vamos arrumar um galpão nem que seja uma sala. Ali atras do quartel, atras do CAIQUE, tem um bom. o CARA ficou de me dar a resposta amanhã. VALMI.R: mas não adianta SILVA. Nós só anda pra tras, não acha nada, não arruma nada.

VALMIR: eu to aqui rio GAMA aqui. Eu vou lana loja lá..Eu vou tirar os trem de Ia. SILVA: inclusive.o.JAILTON ta lá com o caminhão. Tá com o caminhão esperando voce. Pode levar tudõ pra casado JAILTON, .Ia é tranquilo. VALMIR: nãO beleza, por isso eu te perguntei aquela hora se podia levar pra lá, entendeu. SILVA: lá é tranquilo. Mas amanhã eu vou sair cedo. Eu vou arrumar um troço, nem que seja um-alugar tres lotes pra fazer esse negócio pra nós. VALMIR: beleza então. SILVA: oBOl NA BRASA dava certinho se aquele jumento do ALENCAR fosse inteligente. Eu falei: "bicho nós vamos ficar aqui até dezembro. Voce não tem dinheiro pra abrir essa boate. Aluga pros meninos aí, aluga prosmeninos. Voce vai pegar dinheiro e vai terminar o seu prédio". Lá dava certinho pra nós, ci VALMIR. 31

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MJ - MINISTÈRIO DA JUSTIÇA DEPARTÁMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL N9 DISTRITO FEDERAL VALMIR: pois é, pois é. Qual qüe é o telefone do ... de CAÇAPA? Eu vou fazer isso com ele. SILVA: eu vou pedir pro JAILTON ligar aí no seu celular pra te passar o telefone do .FLAVIO. Aí voce fala: FLAVIO, o SILVA quer falar com voce com urgencia"; Eu vou fazer a cabeça dele pra gente colocar, amanhã lá o nosso negócio; VALMIR: pois é, não perder tempo não moço. SILVA: agora que vai sair decimo-terceiro em cara? -. VALMIR: pois é, voce devia ter falado com ele. SILVA: nós vamos ficar só essa noite sem trabalhar. Amanhã com certeza nóstamos trabalhando. Pode ficar tranquilo. . VALMIR: nós vamosperder mais um finàl de semana. Final de semana que é bom. ...Qual que é o telefone do FLAVIO? SILVA: eu vou te passar agora Prepâra caneta e papel que eu vou te 'passar agora. VALMIR: não dó ELA VIO, do FLAVIOdo CAÇAPA. SILVA:, é o do FLAVIO. Eu to puxando via telefone pra te passar.,'

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TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVÁ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (TEL DE FLAVIO)@ 'DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201020:08:06 18/11/201020:08:20 00:00:14 ALVO 'INTERLOCUTOR 6178133021 ' 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R''

RESUMO 8580-1852 - TELEFONE DO FLAVIO- ALUGUEL DO LOCAL DIÁLOGO SILVA: 8580-1852.

TELEFONE.. 6178133021

NOMt. DO ALVO MAJORSILVA - MONTECARLO 32

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SiLVA X VALMIR @ BINGO DATA/HORAINICIAL DATA/HORA FINAL'DURAÇÃO 18/11/201020:54:51 18/11/201020:57:55 00:03:04. ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR . ORIGEN?DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 316010027449754 R

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RESUMO convecsàm sobre-arrumar unia lugar para colocar às maquinas dejogo do VALMIR. DIÁLOGO •' . SILVA: conseguiu? VALMIR: Ele não quer alugar mais não. , Quer inflacionar ou então pulou no SILVA: voce pediu pra ele me ligar? To conversando com oLENINE aqui e ele falou que • o local é excelente. Que ah é ideia ótimà VALMIR: Qual ideia? SILVA: de alugar lá, de alugar lá no EPVC(?). VALMIR: Eu.sei moço, o FLAVIO não quer alugar. SILVA: então vamos fazer o seguinte, ele vai tocar esse negócio só ano que vem, porque ele não tem dinheiro pra fazer nada, de tá duro. ...a gente aluga o galpão do lado dele e usa o estacionamento dele. VALMIR: eu sei... só que nada é tão facil como parece. Pra.alugar galpãõ do lado, pra alugar estacionamento dele, fica pior porque aí tem dois alugueis invés de um. SILVA: amigo, eu vou falar com ele amanhã. Vou ligar pra ele agora e vou falar com. ele. mas o outro galpão que eu te falei é do lado do dele lá, do lado do PVÇ, só não tem estacionamento. . . , . .. SILVA: voce me pediu certo, o LENINE mandou eu procurar amanhã um aluguel urgente pra você. Então vou fazer isso amanhã. Vou eu, ta o RICARDO, ta o MARCAO.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

'INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XBAIXINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201021:25:57 18/11/201021:26:28 00:00:31

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR 316010027447655

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

DIÁLOGO EDil - 01. Maj. Silva - Táo CACHAÇA com o FERNANDO viu. HNI - Não entendi. Maj. Silva' Tão CACHAÇA com o FERNANDO. HNI - Tábom então beleza. Maj. Silva- Tenho uma atividade pra te passar mas só amanhã. HNI - Tá bom então.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR-SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ. SILVA X VALMIR (CAMINHAO)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201023:15:23 1.8111/201023:16:50 00:01:27 ALVO 6l78133t121 INTERLOCUi'QR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO retirada dos equipamentos de jogo do VALMIRdo GAMA para outroa casado JAI LTON. DIÁLOGO VALMIR: deixa eu te falar. O caminhão foi embora bicho. O caminhão ficou lá na porta, foi embora e não levou os equipamentos. SILVA: mas é porque demorou. E . porque demorou a chegar. O cara- me ligou agora, o motorista. Quer que eu ligue pra ele? VALM1R: claro moço. Ele tem que voltar lá pra recolher os trens! Que que é isso! Meu Deus do ceu, demorou a chegar! E porque nó tamos esperando o movimento da rua acabar ué! Ah no o que que é isso rapaz! E brincadeira! SILVA: o amigo eu vou te falar: tava o velho, tava todo mundo. lá. Ninguem decidiu nada nesse caralho! O caminhão ficou lá de uma hora da tarde até agora às nove horas. 34

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MJ: MINISTÉRIO DAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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VALMIR: que não decidiu SILVA! A minha hora é a de retirada. Era só esperar um pouco mais, porque se eel ficou esperando e porque ele sabia que ia retirar isso chama-e burrice, o cara ir embora sabendo que nós ia tirar. Nós tava esperando a hora propicia. SILVA vou ligar pra quem contratou o caminhão (ligação ruim) /

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X MARCAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FENAL DURAÇÃO 19/11/2010 15:24:08- 19/11/201015:24:51 00:00:43: .
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ALVO 6178133021 DIALGGO

INTERLOCUTOR 724009020629122

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009020629122 R

• •• -.

SILVA:decë na resenha as 19:00hs pra ver aquela situação. • • MARCÃO: Ah tá. Conversar? - SILVA: eu to te aguardando lá 19:30hs W. MARCA O falou MAJOR, beleza

•.

TELEFONE 6f78133021

NOME DO ALVO . • - MAJOR SILVA - MONTE CARLO •

:-

-

.. p

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XVAUvHR (LOCAL DO1NGO) & - .

DATA/HO1A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO • 19/11/2010 152607 19/11/2010 15:27:14 00-0.1:0 • • ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 516Ó1Ó027449754/ R

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RESUMO VALMIR conseguiu local pira o bingo. - -

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- MJ 7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DIÁLOGO SILVA: VALMiR: SILVA: tudo tranquilo ai? VALMIR: Graças a Deus. Ta descarregando a última fõlçada do caminhão aqui. SILVA: já embarca hoje, já trabalho hoje. VALMIR: em nome de Jesus Cristo. SILVA: fechado então, *fechado. Fez aquela ,lavagem geral? VALMIR: cuejajoguei o negócio. As meninas vão lavar agora. Já orei, pedi a Deus e a Jesus que abencoasse muito. Joguei o sal e as meninas vão lavar agora. SILVA: Otimo, joga nos quatro cantos dessa casa aí. mais tarde a gente se vê. VALMIR: Tá,já prepara os seguranças de hoje. Dois. SILVA: 0k, pode ficar tranquilo ia temos dois pra hoje. VALMIR: Maravilha, abraço.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X RICARDO (BELISSIMA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201015:51:05 19/.11/201015:52:24 00:01:19 ALVO 6178133021 RESUMO BELISSIMA. ??? DIÁLOGO SILVA: RICARDO: Sim MAJOR. SILVA:ta na cidade? RICARDO: to na cidade. O BAIXINHO me deixou hoje aqui. SILVA: mais tarde me espera na BELISSIMA. RICARDO: Tem novidade pra nós? SILVA: icho que sim. RICARDO: beleza então. Eu vou ...Já conseguiu aquele negócio ou ainda não? SILVA: ja tá pronto já. Já começa hoje. 36 INTERLOCUTOR 724009000231851- ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000231851 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RICARDO: ah então beleza. Então eu vou ligar pro cara e falar que não precisa mais não, porque ele tava correndo atras pra mim. . SILVA: ok pode agradecer lá e dizer que fá ok, mas deixa sempre aberto. RICARDO: beleza, eu vou fazer isso. Vou deixar ele sempre em alerta pra caso a gente precisar já tem o contato. SILVA: voce ta na BELISSIMA? RICARDO: positivo, ÏLVA: voce me aguarda aí umas seis e meia, sete horas to chegando aí.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO: MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/2010 19:40:45 19/11/2010 19:41:30 00:00:45 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 678133021 R

DIÁLOGO VALMIR diz: "võce vai mandar um seguranca pra cá hoje? Porqueja tem OSHEREK, ja tem o outro menino. Só manda um hoje. tá.". SILVA diz: "ta indo o VILAS pra aí". VALMJR diz:" tá, e cadê ele?" SILVA diz que ele está chegando. VALM'R diz: "maravilha então. Obrigado por tudo viu SILVA. Fiz aquilo que vo.ce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus'. SILVA diz:" Ma o SHREK tá ai como segurança ou porteiro?". VALMIR diz que vai ver.

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO -: MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO' VALMIR X SILVA@ 37SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL • DURAÇÃO 19/11/2010 19:41:34 .19/11/201019:42:17 00:00:43 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIÕAÇÃO TIPO..' 316010027449754 R

... DIÁLOGO VALMIR diz que urna pessoa vai ficar como seguranca, pois como orteirojá tem um moreninho, de nome. BRENO. Diz qUe vai ficar o SHEREK e ele de seguranca. Diz que inclusive o SHEREK vai dormir lá, pois a porta assentou hoje. SILVA diz que ok, diz que vai mandar só o VILAS. VALMIR diz: "beleza!'. Diz para SILVA mandar o MARCAO amanhã. SILVA diz: "fechado". .

TELEFONE 6178133021.

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/2010 19:43:17 19/11/2010 19:44:21 00:01:04 ALVO . INTÊRLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 6178133021 . - . 724009000231851 . 724009000231851 R DIÁLOGO . . . . . . RICARDO pergunta se SILVAja chegou na BELÍSSIMA. SILVA diz que ainda não, diz que está chegando: . RICARDO diz que veio pegar os "acertos do MÁRCIO. Diz que foi pegar a irmã do. CEARA e carro 'deu prego". Diz que está espejando SILVA chegar naBELISSSIMA, para ,o MARCÃO fazer um "bonde' para ele, "me puxar". SILVA pergunta se tem que ser agora. . . RICARDO diz:"mais tarde não tem um esquema para eu fazer com você?" SILVA diz:"já ligou. proMARCAO. Ele tá com o cambão no carro?": RICARDO diz: "não, eu acho que ele vai ter que ir na casa dele pegar esse cambão". SILVA diz: "certinho, quando eu chegar lá eu falo com ele".

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO. MAJOR SILVA - MONTE CARDO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201020:09:40 19/11/2010 20:11:18 00;01:38 ALVO 6178133021 RESUMO BELISSIMA. DIÁLOGO SILVA pergunta seja chegou o guincho. RICARDO diz que chegou. Diz que encontrou um rapaz que vai guinchá-lo. Diz que vai para casa e depois vai pegar uma carona com ele até a BELÍSSIMA. Diz: "e tiver um esquemão pra fazer hoje eujá subo com voce e faço". SILVA. pergunta se RICARDO vai levar o carro para oficina no VL(Valparaiso). Pergunta porque RICARDO não leva o carro para a oficina do CLEITON. RICARDO diz que ele não está lá a essa hora. Diz que vai arrumarem outro lugar. SILVA diz que quando RICARDO resolve a situacao, puxa ele (vai buscá-lo). RICARDO diz que vai deixar o carro em sua casa e vai descer para a BELISSIMA. Diz: "conforme for você me espera na BELISSIMA e a gente se encontra lá". SILVA diz que está fechado. . . RICARDO diz: "vai ter esquema hoje, não vai?". SILVA diz:"vou ver agora, vou ver agora. Te informa daqui uns 15 minutos!'. RICARDO diz:" então faz isso pra mim.; que conforme for eu nen desço de novo pra BELISSIMA. Porque eu só vou descer pra BELISSIMA por causa do esquema hoje". SILVA diz que vai ver e liga para RICARDO. . INTERLOCÕTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000231851. . 724009000231851 R

TELEFONE • 6178133021

NOME DO ALVO . MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/!1/201020:41:15 19/11/20IO20:41:34 00:00:19 39

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.MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA •• DEPARTAMENTO DE POLíCIÁ FEDERAL SUPERINTÉNDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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. ALVO . -. INTERLOCUTOR- ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO* 6178133021 72400000231851 617133021 . .... • .'H / DIÁLOGO .-. •i. -: • SILVA diz: "Fala RICARDO"... .. RICARDO diz: "e aí major confirmou?' • ... . SILVA diz:" ainda não, ainda não. Os homens estão na reunião ali dentro ainda, bicho! • . Espera'sair aqui. Fique na sua casa que eu te ligo ai". . .. .• . ... . . ... . . ;RICARDO diz: 'beleza": . •

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALO MAJOR SILVA -MONTE CARLO .. •.'

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - MARCAO (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL. buÇÃO. 19/11/201021:29:29 i9/1l/201 .02l.32:08 000239 ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-7-5892 . . • 6178133021 R.•.. .•

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DIALOGO MARCAO pergunta se SILVA está na cidade. Diz que chegou ainda agora. Diz que- . . SILVA tinha marcado para conversar. SILVA diz que os.homensja foram embora. Diz para deixar para amanhã. i•.. . •-MARCAO diz: "beleza então". ' SILVA diz "você recebeu aquele negocio lá do outro lado do mundo?" MARCAO diz: . " do VALMIR falta duzentos D0 MIGUEL ja recebi" SILVA diz: "eu quero. saber lá do VALMIR. ... . ., . . MARCA.O diz:"falta duzentos-Ele falou que tava montando a casa hoje e que tava doente, sem dinheiro, e que ia me pagar segunda-feira, ne Eu falei 'a beleza então, deixa tranquilõ". SILVA diz: . "mas pegou os oitocentos ne'2" MARCAO diz" foi peguei um cheque de 600 pra segunda-feira, um cheque de 100 pra hoje e um de 112-pra ontem". - • . . - -.. :: .- SILVAdiz: "ta fchado, segunda-feira ele acerta comvoce, é pôrque tá meio arrochado : •- -• pra ele.mesmo". - . . - - MARCAO diz:'!não chefe, tranquilo; tranquilo, eu sou tránqúilão. tá beleza!'. ••• - -SILVA diz: "deixa eu te falar outra coisa:voce ta com o CAÇAPA HOJE?" 40

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL MARCAO diz: "é, hoje é meu dia. Só que eu 'to pedido ao JU'NJNHO pra segurar lá pra mim, só pra mim poder dar uma saída com o QRU, porque tem uma semana que eu não vejo né...... SILVA diz: 'fechado entao,segunda-feira a genteconversa sobre aquilo lá". MARCAO diz: "voce vai precisar de alguma coisa do CAÇAPA'. SILVA diz:" hoje não, 'hojê ta tudo light". SILVA diz:" segunda-feira voce tem que fazer aquelê servico que os homens querem que voce esteja dentro". MARCAO diz: "beleza chefe, tranquilo".

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X BAIXINHO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201021:32:49 19/11/201021:34:10 00:01:21 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

RESUMO falam sobre a operacao da DOE de braasilia nos bingos quê tem os PM 'que em tese estariam fazendo os assaltos. DADA'!?? DIÁLOGO. SILVA diz: "falou aquela situacao com o DADA?" MARÇAO diz:"tudo certo, ja ta tudo combinado, amanhã ja vai acontecer SILVA diz: "principalmente no ninho, voce sabe onde ta 00 ninho. Naquele ninho tem que ir Ia primeiro" MARCAO: "claro, vai em todas tá! Bom que ele conhece, sabe onde que é todas. E ao que tudo indica vai ser Ia com a barca tá. DADA falou que vai chegar-com a baréa. SILVA diz: "ótimo, ótimo. Aí vai sair, muita gente correndo". MARCAO diz:"sabe que eu to com medo disso, tem que discutir isso amanhã direitinho com o DADA. DADA vem pra fechar isso comigo amanhã. Eu tenho medo do povo sair correndo (risos). Mas é um sustinho, um sustinho". SILVA diz: com certeza". . 41

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL MARCAO diz: "mas amanhã eu te ligo, quando tiver tudo ajeitadinhd, DADA vem amanhã, eu te ligo". SILVA diz: 'mas pede. pra barca ir no ninho. Voce sabe onde eu to falando, nó? Só tem um ninho pra todos". MARCAO diz: "sei, sei, sei, claro".

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO :MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201021:45:33 19/11/2010 21:48:30 00:02:57 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009000231851 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO RICARDO diz que está em casa, diz que se precisar de alguma coisa é só chamar no radio que sobe. SILVA diz que vai pintar um negocio bom pra domingo. Diz que vai encaixar RICARDO na sequencia. RICARDO diz que não tem problema, diz que agradece a atencao. SILVA diz para RICARDO ir amanhã naquela missao ir na "pizzaria" buscar aquele R$ 300,00. Diz que esqueceu. RICARDO diz que beleza. Diz que vai ver amanha o que fazer com o seu carro. Diz que assim que arrumar, dá um toque em SILVA pra ver como que tá e aí pega lá pro SILVA( osR$300,00). SILVA. diz que se até as II :OOhs, RICARDOnão tiver conseguido diz que desce e pega. Diz que RICARDO estava a servicoi da empresa quando o carro quebrou. Diz que estava a serviço seria, foi buscar dinheiro. RICARDO diz que amanhãve isso com o BAIXINHO. SILVA diz. que vai encaixar o RICARDO. num negocio bom. RICARDO agradece. . SILVA diz que RICARDO vai ficar -na escala do VILAS. Diz que vai ser o RICARDO e o VILAS todos os dias. Diz que RICARDO vai estar segunda-feira com o VILAS, vai folgar terça e quarta, vai trabalhar na quinta, vai folgar sexta e sábado, vai estar domingo que vem, diz que vai encaixar RICARDO nesse domingo para ele ganhar um qualquer, para não ficar duro. ..

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO FELIPE 5c SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201023-38:06 19/11/2010 23:39:33 00:01:27. ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 , R

DIÁLOGO FELIPE: "Fala DOUTOR". SILVA: "ja está rodando a cidade?" FELIPE:"ja.ja. to aqui no DANILO aqui". SILVA: 'o MARCAO ta com voce?". . . FELIPE: "não, ainda nao, eu marquei com ele meia-noite e meia Ia no Texaco". SILVA: "ah ok. pega ele lá. Eu to no radio pde me ligar no radio. Eu to 24 horas . . . acordado". . . . FELIPE: "beleza eniao, qualquer coisa eu passo o radio pra voce: Eu vou buscar ele lá".. SILVA: "são dois,.é ele e o outro. Tem um na barca ... O MARCAO vai te explicar aí". FELIPE:"beleza então". SILfVA:"quando vocce for sair pra fazer, vai com alguem. Não vai so±inho não, espera o MARCÃO ir contigo"... . beleza, tranquilo, certinho.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLÕ

INTERLOCUTÓRES/COMENTÁRIO ËELIPE X SILVA @ DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/11/2010 01:40:51 201112010 01:41:39. 00:00:48 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 724009002317972 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGO FELIPE diz que está tudo tranquilo. Diz que está com o MARCÃO e outra pessoa.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CÁRLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CH1CO BALA (DADA) X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/1112010 12:21:44 20/11/2010 12:29:49 00:08:05 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO SILVIO: "fála CHICO BALA" CHICO: 'ta por onde agora?'. SILVIO: "to meio enrolado. To resolvendo um assunto aqui embaixo, no Setor de Chácara Anhanguerã". conversam amenidades. CHICO: "tem que fazer uma parada aí, eu precisava da sua ajuda". - SILVIO: "eu sei, é aquela que o BAIXINHO te.contou. .CHICO:é "aquela mesmo. Eu vou levar o pessoal pra aí, pra gente fazer o As de onça." SILVIO: "é hoje, é pra hoje?" CHICO:"nao, nao é pra hõjenao. É pra segunda-feira. Pra hoje nao pode não". SILVIO:" porque senão assusta, né. Assusta toda a clientela.' CHICO:"Hoje e amanhã é bom, tem que fazer segunda. O BAIXINHO queria fazer hoje, - eu conveci ele de fazer só segunda". SILVIO: "fechado então, fechado. A gente se encontra segunda-feira cedo pela manhã, marcamos tudo e a noite ... só abre a noite". - CHICO:"eu queria conversar contigo antes, conversar contigo pra, voce que conhece tudo aí, pra mim poder passar pro pessoal lá da 'igreja' lá, direitinho pro 'pastores' lá pra poder organizar entendeu? Ver qual a melhor forma de fazer os 'cultos". SILVIO: " certinho. Eu falei até com o BAIXINHO: 'vai no ninho, você sabe onde é o ninho né! Vai naquele ninho. De um espalha pra todos". • CI-ilçO: "é, mas voce nao acha melhor fazer duas simultaneas, só duas. fica mais bonito, • né! Nas duas que tem problema simultâneo. - .SILVIO: 'positivo, nos dois ninhos. No ninho doO' e no ninho do 'F"; • 44

SEGREDO DE JUSTIÇA -

SEGREDO DE JUSTIÇA

NU MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL • CHICC:"exatamente. Faz simultaneo que aí apolvota é mais forte": SILVIO: "otimo, otimo. Vai ser um tapa assim meu amigo ... Já viu aquele filme pede pra sair?".. CH1CO: "entendi..eu vou aí falar corri o BAIXINHO agora porque é o seguinte cara: o pai de uma garota do nosso time faleceu e o enterro é tres horas". • .. - SILVIO diz- que está fechado, diz que vai estar.na distribuidora daqui uns 20 minutos. Diz que é lá no Cosmo ao lado da PM. •. ÇHICO diz que é melhor tratar isso na segunda-feira ou então amanhã a tarde para. • conversar com calma. -.• . . . - . . SILVIO diz que ja esta agendado para segunda-feira conversarem CI-JICO diz que essas coisas tem que pehsãr muito. Diz: , 'o pastor lá gosta de colocar a cabeça pra raciocinar. Não é só pradividir as orelhas não.. . . . SILVIO: "mas indo nõs.dois ninhos dando uma prensa, muita gente vai pedir pra sair, •. '.principalniente os ladroes que tem nesta farda": . C.HICO: "pode deixar que a gente vai fazer um negocio bacaninha. Ficar fechadinhoentre
a crente flra não ,jnzq r Pir',i hnnftn"

À - • -

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SILVIO"Ta entre ;u você eo BAIXINHO, mas ninguem Eu, você e o BAIXINHO, ninguem sabe de nada". . . . CHICO: "fechou"... SILVIO:"eles estao preocupados com .0 servicd que está sendo feito, acompanhando o 'FELIPE eoFERNANDO". CHEGO: "beleza, vai ficar bbm. É-bom que.aente vai -ter uma paz por muitos dias. é ó que eu falei pro BAIXINHO: garantir o-natal. né. E chega até janeiro tranquilo. pô". CHIGO "chega, chega" Conversam sobe política local.

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1

TELEFONE :. 6178133021

. 'NOME Dó ALVO . -. -: MAJOR SILVA -MONTE GARbO

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INTERLOGUTORES/GOMENTARIO SILVA XVALMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA ÊINAL. DURAÇÃO 20/1 1/2010 12:53:28 :20/11/2010 12:56:39 00:03:11.' .ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR.- ORIGEM DA LIGAÇÃO - TIPO -- 316010021449754 . -316010027449754 - R .. -... •: 45. - . . . SEGREDO DE JUSTIÇA -

DIÁLOGO: --

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MJ - MINISTÉRIODAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL VALMIR diz que os seguranças chegaram agoça Diz que é o SHEREI< e seu irmão. SILVIO diz que o de seis hora é o WINTER. Conversam para capinar o lugar e tirar as telhas do lugar. VALMIR diz que está tudo arrumado. SILVIO diz que vão ter sucesso. VALMIR diz rola até o natal beleza. SILVA diz que, rola até janeiro. VALMIR pede para SILVA o ajudar. SILVA diz que está ajudando. Diz que' na parte da seguranca pode ficar tranquilo.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X SILVA @ BINGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/11/2010 21:10:16 20/11/2010 21:12:59 00:02:43 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR ' ORIGEM DA LIGAÇÃO TiPO 316010027449754 6178133021 R

RESUMO BINGO DO VALMIR - BINGO ABRE AS 14:OOHS DIÁLOGO VALM1R: eu to querendo falar com o JAILTON, não to conseguindo. como é.que eu façó? SILVA: voce quer falar como JAILTON? VALMIR: quero, ele ficou de trazer urna lona pra colocar aqui no portão e não trouxe. Ta cheio de carro e o povo passa olhando. . SILVA: vou ligar pra ele agora. é que ele foi levar o pessoal no Jardim Oriente, mas vai levar essa lona hoje ainda. . . . VALMIR: deixa eu explicar o que acontece: ... eu não comprei lona, não comprei nada e o trme ta aqui aberto, porque é grade: E ta cheinho e carro aqui e o povo passa bicando, o povo passa na rua, passa bicando. '. - . . SILVA: se ele não levar eu tenho um toldo. Eu tenho um toldo aqui em casa e levo pra ai. VALMIR:- beleza então. Tem que deixar alguem dormindo aqui. viu SILVA, porque aqui é muito sem segurança. Pra dormir aqui sozinho aquelas maquininhas pequinininhas de LCD, senão o povo leva elas embora. 46

SEGREDO DE JUSTIÇA -,

4 a

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NÓ DISTRITO FEDERAL• SILVA: ata .escalado ja, ja ta escalado.. Os dois irmãos dele vão dormir aí na loja aí dentro. VALMIR: pois é. um dia um, um dia outro né? SILVA: positivo, até fechar a porta uma vez por todas. Mas mesmo assim tem que dormir alguem aí dentro. mesmo fechado tem que dormir alguem. VALMIR: é pois é. Tem que dormir,, não pode deixár os equipamentos sozinhos não, porque a prota que coloquei aqui no fundo é fraquinha demais..... SILVA: mesmo depois de pronto e fechado, tem que dormir alguem aí dentro. ...Durante o dia, a noite tá trabalhando. VALMIR: é de dia. Vamos supor: fecha seis horas da manhã. O cara fica das seis até as duas da tarde, que é a hora que vai abrir, entendeu. . SILVA: positivo, ja tem'pessoas pra isso já.

-

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVÁ - MONTE CARLO

r

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO FERNANDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/ll/201002:01:17 21/11/201002:02:37 00:01:20 ALVO . 6178133021 . DIÁLOGO INTERLOCUTOR 724009002317970 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317970 R

SILVA: ci MARCAO ta com voce. O MÃRCÃOeo AGUIAR? FERNANDO: ele ta no posto- e eu to descendo pra onde ele tá... To descendo pra onde ele ta. Repete aí que a ligação falhou, eu to no MARCELO. SILVA:FERNANDO, o WASHINGTON foi assaltado. FERNANDO: agora?

TELEFGNE " 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO .47

SEGREDO DE JUSTIÇA
El

• SEGREDO DE JUSTIÇA

e MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO FERNANDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010 02:0325 21/11/2010 02:03:50 00:00:25 ALVO. 6178133021 RESUMO INTERLOCUTOR .724009002317970 ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 724009002317970

assalto a casa de bingo do washington..
DIÁLOGO . . .

FERNANDO: o teu celular ta descarregado? SILVA: pode ligar nele, ta ligado. FERNANDO: to ligando nele ai, ta dando descarregado. O rádio aqui ta falhando. To subindo aí. To descendo pro posto pra'encõntrar com o MARCAO.

TELEFONE 6178133921

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO. VALMIR X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL: . DÚRÀÃO 21/11/2010 07:59:26 21/11/2010 o g :04:27 00:05:01 ' ALVO 6178133021 RESUMO INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃÓ . TIPO . 316010027449754 316010027449754 R .. . .
1 .

falam sdjre o assalto ao bingo do WASHINGTON

DIÁLOGO

.

:. .

"ALMIR:

ta sabendo já. . .• SILVA: o quê? . . VALMIR: quê assaltaram o WASHINGTON lá. SILVA: .a to sabendo. Tão fazendo agora assalto as duas horasda manhã em Valparaiso. VALMIR: diz que foi doze homens. Foi isso mesmo?

48 SEGREDO DE JUSTIÇA
II

SEGREDO DE JUSTIÇA

.In

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL SILVA: a certo, ja me falaram que foi 20.. VALMIR: que isso. Então deve ter mais gente escondido nó? SILVA: pois é falaram que foi 20 mil que levaram 201mil. VALMIR: não, não, não. voce não tá entendendo. Doze homens, diz que-doze homens! SILVA: doze homens?! E muita gente rapaz! VALMIR:E o menino que tava lá nahora:é quem contou pra ateiidnte né. Aí a atendente foi e ligou pra minha namorada. Falou que tinha doze homens. Será que isso é verdade? SILVA: é muita gente. Eu- to achando muita gente. VALMIR: Diz que roubaram até dos clientes, né? • SILVA: é fizeram a limpa, fizeram todos os cliçntes. Pelo que eu fiquei sabendo, abriram • todas ac maquinas, levaram tudo. VALMIR: isso é ruim, viu SILVA. Porque ai os clientes ficam com medo e não voltam mais. -O cara ético, tem condições, ele vai parar hoje e vai falar: "ali não vou ficar - nesse trem mais não. Não vou ficar me submetendo a policia, bandido: .. !! : SILVA: positivo. E foi cedo foi dusa horas da manhã. VALMIR: deixa eu falar uma coisa. Quem tem que tomasr conta dessa segurançca de - novo é vocês, ué! Você, porque aquela época que voces tavam tomando conta, eu lembro, que não tava acontecendo isso mais ué! SILVA: a meu amigo lá é o seguinte: láo WASHINGTON não troca lá os policiais dele. Tudo ta saindo dali. O ninho, o ninho de cobra tá tudo ali; VALMIR: pois é... deixa ele se férrar pra lá. SILVA: é o seguinte. Agora é hora da concorrencia, certo. Voce tinha que pedir a suas atendentes pra falar: Oh casa que eu trabalho tem segurança",. Agora é a hora da côncorrencia. . VALMIR: ja tanios falando: Já tanios falando que tem 5 seguranças. Ontem parece que chegou uma senhora lá de idade ... mais um senhor e duas senhorinhas. eu acompanhei elas até a porta. Aí um senhor virou e falou assim: "voces é tudo segurança?" eu falei: 'é aqui tem . 5 segurancas. É um aí dentro da csa e mais 4 aqui fora". Porque tava eu, o ARAUJO, o irmão do GORDINHO na portaria e àquele rapaz que voce mandou ontem. SILVA: certinho, certinho. Aívoce tem que anunciar a segurança: "a partir de hoje vai.... Avisa seus clientes que a partir dt hoje vai ter uma viatura na porta, mas não fique preocupada não. Na porta assim, passando de girotiex ligado". VALMIR: não beleza. Porque esses dois dias que tamos lá SILVA, não passou nem policia; nem bandido la na porta viu. Até bandido tem medo dé passar lá na porta, de tão escuro é aquele trem lá. - SILVA: é bom assim, é bom assim.'Mas mesmo assim tem que ficar éspert pra tudo.

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49 SEGREDO DE JUSTIÇA

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SEGREDO DE JUSTIÇA

1 Y9

MJ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL •. SUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL• TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARIO .. . .. . - ..

TEÕCUTORES/CõMENTÁRIO SILVA X VÁLMIR cont

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010080432 21/11/2010080517 000045 ALVO 6178133021 INTERLOCÕTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 316010027449754 R -.; ..;. . ..

RESUMO TELEFONE FIXO DE SILVA 3629-2908

• .

DIALOGO VALMIR: um garçom, um garçom foi que falou pra amiga nossa. O garçom que tava . jogando lá. O garçom que trabalha em uma outra loja, não sei qual A NENEM que ta me contando; ela tá do iheu lado. .. . . . / SILVAqial o traje não falou não a roupa? Da uma ligada aqui no 3629-2908

. .• -

.TELEFONE 6178133021

NOME DO AINÕ MAJOR SILVA - MONTE CARLO

. . . .

INTERLOCUTORES/COMENTARIO SILVA X CHICO DATA/HORA INICIAL DAÍAMORA FINAL DURAÇÃO . . 21/11/2010 1639 15 21/11/2010164255 000340 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

• .

.

RESUMO CHICO pergunta se SILVA esta na cidade? SILVA diz que esta no gama e volta depois do jogo Diz que sete horas esta na cidade . conversam sobre o assalto na casa de bingo de WASHINGTON. . . . . DIALOGO 1 50

$ËGREDÕDEJUSTIÇA -

•. .

.

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CHICO: sete horas tu ta na cidade? SILVA: positivo. CHICO: então vou te esperar então. SILVA: tu ta na cidade? CHICO: to, to. SILVA: é o assunto de ontem? ÇHICO: é pra costurar, porque amanhã o dia vai ser muito tumultuado e eu não vou ter tempo de descer duas vezes, entendeu?. SILVA: ta sabendo que teve um assalto lá nessa madrugada? CHICO:to não, tonão. SILVA: teve uma assalta lá, uma 01:40hs da manhã. Levaram tudo, até dinheiro dê cliente. CHICO: foi aonde? SILVA: no ninho das cobras. CI-IICO: lá n'o tartaruga ninja? SILVA: positivo, lá no WASHINGTON. Fizeram um limpa, segundo informações 12 homens fortemente armados. Uma e quarenta da manhã. O MIGUEL ta fazendo oservico lá de quatro a cinco horas da manhã, os cara foram 01 :40hs da manhã. CHICO:ta toda então CHICO. Tava tudo encapuado? SILVA aí deram uma taca lá no porteira que é o policia, mas devolveram as armas, não levaram arma de policia nenhum. Só isso que aconteceu, não deram tapa em cliente nenhum e fizeram limpa. Saíram lá segundo o dono da casa com R$ 20.000,00. CHICO: virou moda hem! SILVA: só que o homem da casa não se encontra. Tá em Campinas (Washington). Segundo o gerente né, 20.000,00 da casa., mais as máquinas e mais o dinheiro dos clientes: talão de cheque, cartão de crédito, jóias, bolsas. Só faltou levar carro dós clientes, mas não levaram não. . CHICO: que merda hem!

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X CHICO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010 16:42:56 21/11/201016:45:56. 00:03:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM-DA LIGAÇÃO TIPO 51

SEGREDO DE JUSTIÇA

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IYI

-e MJ - MINISTÊRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 6178133021 316010027450123 6178133021

R

DIÁLOGO SICVA: ninguem te passou não CHICO? CHICO: nãó, nhiguem que passou nada não. SILVA: Ia no ninho das cobras lá. Na toca das gatas. CHICO: o BAIXINHO deve tádoido né? SILVA: cara acho que o BAIXINHO não ta nem sabendo ... porque ele não me ligou. tentei fazer contato com ele essa madrugada não consegui. CHiCO: então eu te espero pra gente conversar, bicho. SILVA: voce ta na casa do PREFEITO? CHICO: não, não to não. Tô na casa do pessoal aqui. Vou encontrar com ele daqui a pouco. SILVA: aia gente se encontra aí às 19:00hs, alí no BOI NA BRASA. ÇHIÇO: ta beleza, fechado. -

CI-IICO: pode descer sem susto, que eu vou estar te esperando. ainda maisdepois dessa noticia, vou te esperar mesmo. SILVA: ok. Se voce quiser informar "GRANDE' (Baixinho), aí, porque eu não passei nada pra ele não.. CHICO: não tem doze homens nessa porra nao. SILVA: segungo aquele garçom tinha doze homens. CHICO: é que o pessoal as vezes assusta e conta cliente como assaltante. SILVA: mas tavam todos encapuzados, todos encapuzados e armaméntó pesado:

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO -- - MAJOR SILVA - MONTE CÂRLÕ

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CHICO X SILVA @ -. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL - DURAÇÃO 21/11/2010 l9:07:32 21/11/201019:08:34 00:01:0 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAÇÃO - TIPO 316010027450123 - 6178133021 52SEGREDO DE JUSTIÇA

• SEGREDO DE JUSTIÇA

* MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO Falam sobre ojogo..a ligacao ta cortando. • • DIÁLOGO SILVA: você ta descendo la pro boi? CHICO: to aqui no ceu azul .Onde voce quer encontrar aonde? SILVA: aqui no Texaco do Valparaiso li. CHICO: BELEZA, pode ir pra lá que to indo.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCVTORES'COMENTÁRIO CHICO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/201019:30:50 21/11/201019:31.02 00:00:12 ALVO 6178133021 INTERLOUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 •R

o

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DIÁLOGO SILVA: to entrando aqui CHICO BALA. CHICO:ah tá, ta legal.

TELEFONE NOME DO ALVO 6118133021 • MAJORSILVA - MONTECAPJJO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X FELIPE @ DATA/HORA INICIAL, DATA/HORA FINAL DLJRAÇÃÕ 21/11/201023:41:07 21/11/201023:42:17 00:01:10 ALVO 6178133021 DIÁLOGO INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

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SEGREDO DE JUSTIÇA •

SEGREDO DE JUSTIÇA

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Nu - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
FELIPE: tudo tranqulo, ,gracas a deus. SILVAS ja ta com os menino, MARCAO e õ AGUIAR? FELIPE: não ainda não. Eu marquei com eles 01 :OOhs dá manhã lá no Texaco. SILVA: anda com eles viu. Não anda só não. - FELIPE: beleza, o WASHINGTON aqui já tá fechando Eu ja tasta aqui eja to fazendo aqui já. SILVA: voce ta sozinho aí? FELIPE: tô, tô por enquanto, mas eu vou passar lá ... mas eu ja tva aqui aí eu to fechaiido aqui e vou descer Ia pra esperãr eles. SILVA: ali ok, mas tem seguranca -hoje aí na casa? FELIPE: tem, tem sim, hoje tão GIJIMÁ e o RONALDO. SILVA: aí ta fechado, isso é bom.

e

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVX- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO HNI X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010 23:58:16 22/1 11/201000:02:13 00:03:57 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-97-5892 6178133021 R

DIÁLOGO SILVA: tudo tranquilóaí no CAÇAPA? RNI:tudo tranquilo, beleza. To aqui. Ta meio vazio aqui, mastá legal. SILVA: Ta de serviço amanhã lá na GLORIOSA (PM). HNL To, SILVA: De dia ou a noite. I-INI:éanoite. SILVA: botar voce na terca, na terca ok? HNI: tranquilo major, beleza; E os meninos tão danadinho herji? SILVA: ta dificil. Ta complicado. UNI: É toda, eu ...se começar à respingar essas porras aí. Tenho medo de chegar em mim
viu.

SILVA: meti irmão, voce não ta na parada, não ta envolvido nisso não tá né? 1-INI: claro que não hé. mas teni aquele ditado: quem se mistura com porco, farelo come, ne. 54

SEGREDO DE JUSTIÇA

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SEGREDO DE JUSTIÇA

*
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Mi . • DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL SILVA quem tem que ficar preocupado e quem tem telhado de vidro nesse momento Quem tem telhado de vidro tem que ficar velhaco.. • HNJ:.pois é MAJOR, voce sabe como é a policia: , Primeiro ela pundpra depois apurar, né. • S . .. I LVA: é tem isso taiiibem; tem isso tambem. HNI: é mas eu to tranquilo, eu to trariquiolo de tudo: Eu no acho justo porque eu ralo pra -caralho: faço bico, trabalho na PM, trabalho aqui, trabalho ali, então pra mim não tem necessidade pra eu fazer esses troços. E automaticamente o pessoal vai falar que eu • : : •-. tambem faço: - ' : SILVA: mas é tão pouco pra dividir com muita gente. • -, ... - HN1: vamos ver ai o que vai dar. SILVA:... ficar em paz, ficar em paz. Eu nem quero .sabér dessarhistoriãs.. « HNI: eu to fora MAJOR, to fora, to fora mesmo. . (falam de futebol). .. -. . .. . .

• • -

-4

TELEFONE •. 6178 133021-

NOME DO ALVO . . . . - MAJOR SILVA - MONTE CARLO. . :

.'

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVAXBAIXINHO@

••"' ':

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA -FINAL DURAÇÃO 22/11/2016 11:13:38 22!11/201011:15l5 00:01:37 . .. ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR. . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 6178133021 .. .R

M

RESUMO Obs: DADA é o possivel policial civil do DF que nas ligacoes 'anteriores SILVA chama deCHICa .. . . • DIÁLOGO - . : . •• . BAIXINHO:" TUDO BEM?"TUDO SILVA: "tudo bem não. Aconteceu lá a-situação, o , DADA te passou, né?"' BAIXtNHO:"passou. Eram quantoscaras?". ... . SILVA:" falaram que eram 12. Agora apareceram - 4" BAIXINHO: "pois é, nós temos que dar uma olhada nisso aí'...-• SILVA:"ele (Washiigton)-me ligou agora cedo, falando pra eu pegar toda a segurança da. casa: dele. Mas foi ele quem criou as cobras". • - BÀIXINI-IO:"pois é. Vdu pensar, vou ver -o que eu faço aqui. Ve se o DADA dii alguma'' - . .-• . -. . coisa" . . , . -

'SEGREDO DE. JUSTIÇA •• -

M

1;

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alpaiaiso de Goiás-GO &Aguas Lmdas-GO.

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L

1 No intuito de manter em funionamento as casas sem interferência estatal os donos das casas e/ou sonos, pagam propina a inumeros policiais mihtaies que atuam na região Tais policiais a além de se omitirem $à atuação devida também exercem a função de dar segurança às casas, seja externamente, diligenciando pelas ruas próximas durante o horário de funcionamento, seja escoltando os coletores dos lucros parque transportem os numerários em segurança.Possivclmente tais policiais tambeni delatam eventuais operações policiais (de bons policiais) paia que os donos das casas ajam rápido e desapaieçarn com suas maquinas para,, não n., serem apieendidas Investiga-se inclusive a parLicipação de umsuposto servidor da Justiça Estadual de Valparaíso-GO, na participação da Organização Criminosa (que ora abreviaremos com a sigla: ORGCRIM). cuja função possivelmente seja avisar os criminosos se alguma ação repressiva for iniei;:da nos cartórios forenses da região. Restou demonstrado que a quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais que estão de serviço em viaturas ostensivas para dar proteção às casas de jogos, cujas imagens lograremos êxito cm consegui-las assim que for possível iniciarmos o acompanhamento in loco das atividades das quadrilhas. Ligações telefônicas constantes do auto mencionado (anexo), dão conta de que cada policial militar receberia cerca de R$150.00 (cento e cinqüenta reais) por dia para desempenhar as tarefas citadas acima. Pode-se constatar que cada casa chega a obter uni faturame2D sem anal
P.gino 2 de

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SE ZÇ4j

31

aproximado de R$1.300.000,00 (Um milhão e trezentos ir» reais), cujo conhecido criminoso chamado Carlinhos Cachoeira teria certa participação soc etária. : partir das conversas interceptadas constata-se que os proventos dos jogos são pulverizados, em espécie ou por movimentações bancárias, a diversas pessoas. Ainda não vislumbramos conhecer as contas bancárias e caminho do dinheiro proveniente do ganho ilícito de todos os membros da OROCRIM. seja lucro direto com a exploração das máquinas, seja com o recebimento das propinas, por parte dos agentes públicos. Dessa forma, a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposiçào, movimentação ou propriedade dos valores provenientes, direta ou indiretamente do crime de corrupção (seja passiva ou ativa arts. 317 e 333 do Código Penal), praticado em ações típicas de OROCRIM, configura, em tese, o cometimento do crime de lavagem de dinheiro (art. 1°. Ines. V e VII. da Lei 9.613/98). Nãopodemos nos esquecer que a união de desí gnios de todos os corruptores (ati%os ou passivos) tipifica em tese, o crime de formação de quadrilha. -. Breve relato das ações desempenhadas pai cada investigando, dentro da OROCRIM

I)a) INVESTIGANDO JOSÉ OLÍMPIO DF QUEIROCk NETO t -— - -\ partir do quantã coiitáiado pelas investigações ate o momento OLIMPIO seria um dos lideres da oiganização criminos responsavel pela exploração de jogo ilegal nas cidades de vaIpaiaiso cc Goiás-GO e Ágil ds LmL-G0 Ainda não ir tou clara a participação exata de O! IMPIO nas atividades ilegais, o certo & . cjhe. muitos investi :íidos o citam como superior hierárquico na OROCRIM. como uma espécie de gerente, pois constantemente outros alvos e seus interlocutores citam o sul nome no sentido de prestar-lhe satisfação sobre a atividade ilícita, conforme consta por exemplo das ligações telelomcas de ítg 04 05 07 do auto eirunstanciado aíle\o dentre outras Portanto, continua prâticando reiteradamente, em tese. os crimes de corrupção ativa, 0 lavag em de dinheiro, formação de quadnlha, alem da contra\ençdo de exploração de jogos de azar. Ao final consta o terminal telefónico a ser monitorado.
eÇ4t

I)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTON DE SOUZA QUEIROGÀ
Pelas investigações até o momento desempenhadas, RAIMUNDO WASHINGTON,
irmão de OLIMPIO,

seria um dos donos de casas de máquina de caça-níqueis na cidade de Valparaiso

de Goiás-GO e seria responsável por pagar propina a policiais militares para dar segurança às ações da
l'dgin 3 de 10

1

ORGCRIM. conforme podemos constatar a partir da análise das cerca de 12 ligações telefônicas transcritas com relação a este investigando. Conclui-se que WASHINGTON também continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupção ativa, lava gem de dinheiro, formação de quadrilha e, a contravenção de exploração de jogos de azar. Ao final constam os dois terminais telefônicos a serem monitorados.

I)c) INVESTIGANDO: "MAJOR SILVA"

Com relação a este indivíduo, a parti do quanto constatado pelas investigàçôes até o momenio das cerca de 120 ligações telefónicas tianscutas desse, investingando a $essoa de alcunha MAJOR SILVA", cujo nome com1eto dindanão foi possível identificarmos, seria policial militar (da -' 10 t, ativa ou nao), responsável pela seguritnçada casa de jogoslpcalizadas em Valparaiso de Goiás-GO. SILVA sena responsável por comandar as pessoas encarregadas de fa7c1 as leituras das maquinas caça• : diversas regiões da cidade supracitada bem como seria o responsável fiqueis que se enconu am em v também pela se guiança das pessoas que fazem o re colhnnento do dinheiro (lucro das casas e propinas) • para a quadulha Em todas essas atividades SILVA anegimenta policiais militares da região que atuam tanto m' segurança das casas de biAgo, cmo tarnbem na segrnaradas pessoas responsáveis pela leitura das máquinas erecolhinicrito do dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentes da organização criminosa. MAJOR SILVA alua sob o domando de unia OROCRIM que até o presente momento tem como possíveis gerentes as seguints pessoas de alcunhas: "BAIXINHO", LENINE, DADA WILLIAM. Em relação a esses noine MAJOR SILVA mantém intenso contato com a pessoa de alcunha "BAIXINHO". sempre : sdiëdftando ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCR1M. Cabe ressaltar, que MAJOR SILVA mani.dni contato também com o investigando RAIMUNDO WASRINTON (supracitado) e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questões referentes à segurança das casas de jogos, chamadas pelo alvo de "pizzarias". Portanto, este indivíduo conlinua l y r:1cando reiteradamente. em tese, os crimes de corrupção passiva. lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ao final constam os dois terminais telefônicos a serem monitorados.

±33
I)d) INVESTIGANDO: "BAIXINHO"
Corno já dito acima, MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietários de casas de jogos e/ou gerentes das mesmas e, dentre essas pessoas, surgiu a pessoa de alcunha "BAIXINHO", cujo contato corri o mesmo é intenso, onde SILVA sempre se reporta ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCRIM, conforme podemos constatar das ligações telefônicas de fís. 19 e seguintes do auto circunstanciado anexo. Portanto. "BAIXI. NO" pratica. em lese, os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ao final consta o terminal telefônico a ser monitorado.

7 ,r ........... I)e) INVESTIGANDO MIGUEL -

MIGUEL surgiu na investigação em constantes contatos com WASHINGTON conforme podemos observar a partir da analise das transcrições das conversas acostadas a fls. 06 08/14
94 104 Este sei ia policial militar atuant6na arca de Valpaiaiso e responsável pela segurança da Casa

e ..............

.:

de Bingo do investigando WASHINGTON, `dentre- outros donos MIGUEL parece ser o 'chefe de outros policiais militares que atuam na segurança das casas e pessoas que transportam dinheiro do lucro. Outrossim. MIGUEL teni contato com q suposto servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO pata que este possivelmente o avise acerca de eventual ação repressiva sobre as casas de jogos. Portanto, MIGUEL pratica, em tese, os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrill.1 Ao fiúaFédista o terminal telefônico a ser monitorado.

[)fl INVESTIGANDO: ANSELMO BARBOSA CÂMARA
Durante o período de monitoramento do terminal telefônico utilizado pelo investigando WASHINGTON, foi possível observar que o investigando conta com o auxílio de diversas pessoas para gerenciar sua "Casa de Jogos". Dentre elas estão às pessoas de Miguel, Ernesto, Susane, Alan. Meire, entre outros. Outrossim, foi possível identiflcar que a ORGCRIM possivelmente recebe auxílio de servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CÂMAR.se seria çi tiewtni
/ Fina5 1)

servidor da Prefeitura de Valparaíso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria autuando no Fórum de 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alparaíso. Sua função na ORGCRIM parece ser a de repassar qualquer informação relevante relacionada à repressão aos jogos ilegais na cidade, conforme podemos constatar da análise das transcrições das conversas de fls. 07/10 do auto circunstanciado anexo. Na página 08 ele diz textualmente:

"Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui ló bom de mais. Eu já fá/ei até com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim ian,hé;n.

Faz-se necessário, portanto monitorarmos este individuo pata conhecermos qual sua participação na ORGCRTM bem coipo identificamo' e\ntua1mente outios servidores da justiça
-t ej

corrompidos pela ORGCRIM Assim este individuo pratica cm tese o crime de corrupção passiva e foi inação de quadrilha Ao final consta ot&ijimal telefónico . a ser monitorado Assim os objetivos principai s do início da investigação estão sendo cumpridos em H' pane a) identificar todos os reais donos das casas, hJ identificar todos os empregados/sócios dos mesmos c identificar os policiais civis; militares e outros que recebem propinas de tais exploradores dos jogos d) identificar empresas contas bens (moveis e imóveis), laranjas, envolvidos visando sequestro, apreensão e perdimento doshèns; e) identificar a ocorrência de crimes con-elatos da corrupção e exploração de jbgos, tais corno: lavagem de dinheiro, sonegação tributária, formação de quadrilha. Não e demais lembrar que, tendo em vista 'a participação de policiais militares atuando na seguiança das casas e repassando informacões de operações ostensivas de repressão a tal exploração de jogos o que gera certa perieulosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se acessar os locais (casas de jogos) e até mesmo manter viaturas e/ou policiais ao redor das mesmas visando identificar os envolvidos por meios fotográficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2° da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação telefónica e telemática, ou seja, há fortes indícios de quem são os autoc's da infração penal; a prova não tem como restar robustecida se não for pelo monitoramenLo teleff-nico e; como dito, há possível prática de vários crimes punidos com pena de reclusão, além da contravenção de exploração de jogo de azar. Transcrevemos o artigo 2° da Lei 9.296/96:

$•C• RE J4flQÇJ

flgina

Ar!. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefónicas quando oco/Ter qualquer das seguintes hipóteses: 1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; Ji - aprova puder ser feita por outros meios disponíveis; 111 - o fato investigado constituir infração penal punida. no máximo, com pena de detenção.

11 - DA TIPIFICAÇÃO DA QUADRILHA EM 'ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (para efeito do inciso Vil, do art. 1°, da Lei 9613198) -.

Ainda é controversaa definição.exata de quais seriam os pressupostos para a existência e upificacão de unia organização cnrnmosa no entanto podem os nos socorrer do conceito trazido pela Convenção das Nações Uítidas Contia o-Gnrn orgizao 1 iansnacional ratificada pelo Brasil através '
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do

'5 OISI200f ' 200612004/decretold5ül5 htrn>) Em sua aliena "a: do art 2° a Convenção diz que

Decreto

i de Y <http /lwww planalto gov br/cctilO3lato2OO4-

a) "Grupo criminoso o,aniado" - grupo estruturado de três 0/1 mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenyo. com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um beneficio económico ou outro beneficio mal erial;

Ou seja, a) já foram identificadas muito mais detrês pessoas de um grupo estruturado (ou seja que possui hieraiquia e tareias divididas donos das casas e pagadores das propinas gerentes coletores de dinheiro, policiais seguranças, servidor da justiça. etc); b) pelo contexto da investigação, faz meses ou até anos que agem concertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propósito de cometer crimes de corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; d) possuem clara intenção de obter vantagem econômica. Portanto, os envolvidos nessa investigação fazem parte sim, salvo melhor juízo, de unia ORGCRIM.

-

e

111 - DO PEDIDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

Consigno a este digno Juízo, nos termos do Ari. 2°, da Lei n° 9.296/96, que impera a medida requerida lendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e participação dos investi g ados nos esquemas perpetrados pela organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que permita investigar. de forma satisfatória, os crimes em apuração; e) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes punidos com reclusão). Portanto, por tudo que consta desta peça, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no corpo do presente ofício, REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de PRORROGAÇÃO e QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFÔNICOS, pelo prazo de 15 dias, dos terminais abaixo citados, para que a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de telefonia: a) a mteiceptação, o rnonitoiarnento e o des io das comunicações telefônicas (inclusive mensagens de voz texto e imagens)das linhas e/ou rádio abaixo citadas bem como providenciai iodos os meios necessários e eficientes para implementação da medidas 1 't. b) os meios necessários pata a locãhzacão dos telefones monitorados e reversos (ERBs), e) o acesso a baneosde dados mediaht senhaa sei dad aos policiais para a consulta dos ..'-' t' 1 titulares de telefones reeisos chrnâdos e .hanadoies dos alvos terminais estes que tenham vinculo com os fatos investigados d) a disponibilização do serviç de identificação de chamadas relativos as linhas monitoradasinclusive com relação às ligações internacionais; e) no easo'de substituição ,do ehíp ou inclusão de outra linha no mesmo aparelho enião interceptado a inteieeptção do mvesi'gado a partir do número serial do aparelho IMEI IMST ou da nova linha fornecendo os novos dados a Policia Fedeial
•4. • 4 (_'__

PRORROGAÇÃO DA iNTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA:

JOSE OLIMPIO DE QUEIROGA NETO RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA "MAJOR SILVA"

(61) 8131-7262

01/12/2010

TIM

(61) 9327-0256 (61) 9695-3850 55 * 8" 329

01/12/2010 01/12/2010 1/12/2010

CLARO VIVO —e NEXTEL
8 di ID

Além da prorrogação acima, há a necessidade de quebra inicial de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas à Organização Criminosa para iniciarmos seu nionitoramento e coleta de provas, conforme relatos supracitados, os investigandos são: > "MAJOR SILVA"- Terminal (61) 9213-4497 - outro terminal telefônico utilizado pelo investigando; > "BAIXINHO" - Terminal 162*33704*1!. da NEXTEL. IMSI 316010027447655 - terminal utilizado por um dos possíveis g erentes da organização criminosa, que mantém intenso contato com o investigando MAJOR SILVA. Como se trata de um dos possíveis líderes da organização é de extrema relevância para a investigação seu monitoramento como forma de identificar todos os envolvidos na atividade criminosa e o modus operandi da mesma. tanto em relação aos equipamentos utilizados, quanto à destinação financeira dos lucros obtidos; > MIGUEL - Terminal telefônico de número 61-85729202, da operadora 01. Seria policial rinilitar, atuante na área de 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alparaiso e responsável pela segurança da Casa de Bingo do investigando WASHINGTON dentre outros donos Seria o' chefe de outros policiais militares na segurança das casas, > ANSELMO BARBOSA[CAMARA - ]errninal 61-99913092,da operadora VIVO. Este sei ia servidor da Piefeitira qe Valpaiaiso que pelo contatos telefomcos monitorados o mesmo estaria a uando no Forumdea1para iso Suaftmção iia ORGCRIM parece sei a de repassar qualquer informação relevante relacioiada arepressão aos jogos ilegais na cidade Cumpre consignarqueextstem:inumero soutros nd víduos integrantes da ORGCRIM que deveriam sei monitorados, mas em razão do reduzido numero de agentes federais para trabalharem na in\estlgação 'adotaiemos atecnica de investigação de coletai provas por paites 011 seja. feitã-a piõva sobre- detehninâd6instigaPdo, e o identificando dentro da ORGCCRIM, passamos a, monit6rar oiitfos alvos, não - se ultrapassando assim, um número X de terminais interceptados,ois Como podetnos notar pelo auto circunstanciado anexo, apenas (3) terminais geraram aproximadamente 110 (cento e dez) laudas de transcrições em 13 dias.
i i • -

QUEBRA INICIAL 1)0 SIG.!LOJELEFÔNiCO:

"MAJOR SILVA" "BAIXINHO" MIGUEL

(61) 9213-4497 162*33704*11 (61)8572-9202

CLARO N EXTEL O' VIVO

]MS1 316010027447655 -

ANSELMO

(61)9991-3092

Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moIdes,92^1Çs"a" a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que

.! JUSUt

represente), paraque / Pagina 9 ,It'JtÚ

seja providenciada a remessa aos destinatários respectivos com a maior segurança do sigilo; 14 que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de V.Exa. e dos membros do Ministério Público; c) que seja decretado o segredo de justiça. Por medido de segurança e visando gerar-se poucas mídias (CDs) para serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os áudios relacionados aos períodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz ou membros do Ministério Público. Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos de estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos.

Pede deferimerto.

Basilia-DFjOl de dezembro de 2010.

MA , Chefe do Ntí-ct,Tõ de

dl

GUES ia Federal ligência Policial
n.

WESLEYSOÁRES Dldjado de Polícia Federal Chefe da Deleg. Reg. de Combate ao Crime Organizado

Página 101 10

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA N°. 01/2010-Operação Monte Cano'
PRESIDENTE DA IIWESTIGAÇÂO: . DPFs MATHEUS RODRIGUES e SOARES . INVESTIGANTES; APF FÁBIO e APF GUERRA REFERÊNCIA: Processo n°. 201004035537 VARA JUDICIAL:, V Vara da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO DATA: 30/11/2010 E DOS FATOS Os monitorarnentos telefônicos relaçionados à então denominada Operação Monte Cano iniciarem-se no último diã 17'de novembro de 2010. O quanto apurado nas investigações preliminares, foi corroborado com o início do monitoramento, ou seja, até o momento foi possível constatar que existe uma ORGCRIM que atua na cidade de Valparaiso de Goiás-GO que explora máquinas caça-níqueis contando com o auxílio de policiais militares e até mesmo de servidor da justiça local, conforme melhor explicitado abaixo, dividido por investigando em ordem cronológica de ligações monitoradas. Foi solicitada autorização judicial e, após distribuição o MM. Juiz daP Vara da Corharca de Valparaíso de Goiás-GO deferiu a quebra do igilo telefônico e dos dados cadastrais dos , principais suspeitos de participarem da ORGCRIM e expediu as ordens judiciais datada de 16 de novembro de 20101 II. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS -

O presente auto cicuhstanciado destina-' se a apresentar ao órgão competente o resultado referente às interceptações telefônicas realizadas no período compreendido entre os dias 17 de novembro de 2010 a 30 de novembró de 2010, conforme tabela abaixo.

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J/L.
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 55*8*329

"Major Silva"

1

01/12/2010,

III. DOS FATOS E 1NVESTIÓANDOS 1) INVESTIGANDO: JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGA NETO
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, OLIIMPIO seria um dos líderes da organização criminosa responsável pela exploração de jogo ilegal nas cidades de Valparaíso de Goiás-CO e Aguas Lindas-GO. Ainda não restou clara a participação exata de OLJMPIO nas atividades ilegais, o certo é que muitos investigandos o citam como superior hierárquico na QRGCRIM. Segundo consta do cadastro fornecido, pela operadora TIM,- 'o- terminal telefônico de n° 61-8131-7262 encontra-se em nome de JOSE OLIMPIO DE QIJEIROGA, ora investigando. No entanto, apesar de habilitado, o referido -telefone é utilizado pelo investigando apenaspara receber ligações em caixa postal. Ademais, através do monitoramento dos outros investigandos foi posíve1 constatar que OLIIvIPIO continua amando na atividade de jogos ilegais, como uma espécie de.gerente, pois constantemente outros aWos e seus interlocutores citam o seu nome no-sentido-de prestar-lhe satisfação sobre a atividade ilícita, conforme se obsèrva das transcrições abaixo: - TELEFONE NOME DO ALVO - -6181317262 OLIMPIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VITORIA - CAIXA POSTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/2010 10:47:09 17/11/2010 10:48:09 00:01:00 -- ALVO INTERLOCUTOR .ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6181317262 6199691802 - A ÓIÁLOGO Vitória - OlímpiQ; eu tô te ligando porque eu preciso muito falar com você. O, eu.- -Aurismar do IBRAN (IBRAM), ligou aí na MZ na sexta feira e deixou um recado pra que aJ eu retoriiasse pra ele e o RENATO me passou um e-mail, e eu retornei. E tá havendd uma coisa muito estranha, eu já dei entrada no processo do posto, lá. E aí acontece que foi um tal de MARCIO ou MARCOS lá e disse que é seu funcionário, entendeu? E tentou dar entrada em outro processo lá referente ao que eu já havia feito. Eu preciso que Você me ligue. 9969-1802. Obrigada. TELEFONE NOME DO ALVO 6193270256 « RAIMUNDO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RAIMUNDO X R,OSALVO (OLIMPIO) @@@ DATA/HORA INICIAL DATAI1-JO1tk FINAL DURAÇÃO 22/1112310 11:51:49 22/11/2010 11:54:17 00:02:28 ALVOS INTERLOCUTOR 6193270256 81185426 . RESUMO ELION. GLEISSON. DINHEIRO DIÁLOGO Raimundo - Tá sabendo de lá né. Rosalvo - Lamentavel né. Rairhundo - Mdrda, bicho. OLIMPIO.já chegou, não?. Rosalvo -Não parece que não. Tá com o rádio, ia encontra em contato com você cedo: Raimundo - Não, eu cheguei agora, que eu vim de São Paulo também, eu tava em São Paulo, tava com meu filho lá. Bicho, cara dé fuzil. Tocaram o terror aqui cara. Rosalvo - Rum. Raimundo - A casa tinha jogado duzentos e oitenta mil até uma hora da manhã ... Nó. temos que tomar uma providênbia aqui véio. Rosalvo. E. Foda em. . Raimundo - Foda. O ELION fez a leitura aqui, ele levou separado a leitura de, de. Eu vou praí depois, deixa só o OLIMPIO chega que eu vô senta com ele, aí eu sentado com ele eu vôpraítabom. . Rosalvo. Hum. Raimurido - Euiô te ligando não é pra isso não. O GLEISSON tá transferindo trinta e cinco mil pra vocês aí tá. Rosalvo. E ele me falou. Raimundo - Aí você coordena isso aí tá bom. Rosalvo. Tá. Raimundo - Aí vamo vê se eu mato essa leitura ou hoje ou mais tarde, vamo vê se agente mata isso aí até amanhã. E vamo a leitura, eu tô vendendo um negócio, eu acho que hoje eu passo no cartório 4 ai eu pago a leitura com esse dinheiro tá? Pra nós dá urna zerada' nisso aí. Rdsalv&, - Beleza. Raimundo - Tá, eu vô.senta com o OLIMPIO pra vê esse negócio do assalto"do dinheiro da leitura ti Aí depois que agente decidi eu te passo tá bom. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

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149.

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6181317262 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMNTÂyJo QUINTAO - CAIXA POSTAL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/2010 15:37:11 25/11/2010 15:37:34 00:00:23 ALVO INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

4

DIÁLOGO Qintão - Olímpio, QUINTAO. Preciso falar com você, me dá um retorno.

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MNI (MULHER DO ALAN) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/201019:16:41 25/11/201019:17:58 00:01:17 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 92728264 ORIGEM DA LIGAÇÃO tipo A

RESUMO MATRICULA COM Á ADMINISTRÃÇAO. OLIMPIO. DIÁLOGO MNI - Deixa eu te falar. O ALAN falou que ia encontra contigo, tinha até mandado um papelzinho por ele. O que que você precisa pra vê o negócio do emprego pra mim.. Raimundo - Matfcula.e nome com a ADMINSTRAÇAO só. MNI - Tá e aí tu quê anota ou quê que eu mande anotadinho tudo. Raimundo - Tem pressa não, eu vô entrega pro OL1MPIO seniana que vem só que ele. MNI - E. Raimundo É. Ele vai consegui segurar você lá tí Raimund.o - Pode ficar tranquila que nós vamo mexer nisso aí ti 4

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MJ - MINISTÈRIÓ DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

MN! - Ah então tá bom, brigadão viu. Raimundo - Mas não q menta lá não. fica quetinha lá tá. MNI - Não comenta nada não, de jeito nenhum.

TELEFONE 6193270256

NOME. DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MÀJ SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 26/11/2010 11:37:ó6 26/11/2010 11:37:58 00:00:52 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 92134497 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO OLIMPIO. MIGUEL. MAJ SILVA. BAIXINHO. DIÁLOGO Raimundo -9 MIGUEL, o menino pediu pro MIGUEL ir ai falar contigo tá. Silva- Quem? Raimundo - O meu irmão pediu pro MIGUEL ir aí. Silva - Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Raimundo - Tá sabendo né. Silva - Tô. Raimundo Depois aparece pra nós bate um papo, me liga. Silva - Tájóia, eu tô com o BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo. Raimup do - VC te passar uns nome aí tá Silva - Tá bom então. Raimundo - Pra você fica na lista aí. Silva - Tá bom meu irmão.

TELEFONE 617813302K

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

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•••. SEGREDO DE JUSTIÇA

e - MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTEkLÓCUTORES)CÓMENTÁRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 29/11/2010 - 11:22:14 29/11/2010 11:23:10 00:00:56 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

DIÁLOGO SILVA: vai continuar na cidade as 'pizzaia'? BAIXINHO: SILVA até agora eu nãosei. Eu to ligando pr9 QLIMPIO, o OLIMIPIOchegou ontem a noite, eu to ligando pra ele aqui e ele não atende cara. Eu preciso saber. SILVA: quando tu obter essa resposta, tu me fala. BAIXINHO: não, com certeza. Enquanto estiver aqui, nós temos que manter o planejamento cara. Mas eu não se;, eu não to conseguindo falar. SILVA: mais tarde voce me informa aí. -

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO; MAJOR SILVA - MONTE CARLO

-

INTERLOCU'TORES/CÓMÉNTÁJIÕ BAIXINHO X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAÇÃO. 2/11/2010 17:03:32 29/11/2010 17:04'10 00:00:38 ALVO •• 1 INTERLOCUTOR 617813021 3J010027447655 RESUMO OLIMPIO

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ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO BAIXINHO: monta um esquema de proteção hoje, porque o CARECA ficou de vir pra cá amanhã., pra gente resolver. • SILVA- voce vai estar no escritorio? BAIXINHO: vou tã.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

- Assim, apesar do telefone de OLIMPIO estar apenas recebendo chmadas, sugere-se -a continuidade do monitoramenta.

2) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTON DE SOUZA QUE1ROGA
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, RAIMUNDO WASHINGTON, irmão de OLIMPIO, seria um dos donos de casas de máquina de caça-níqueis na cidade de Valparaíso de Goiás-GO. • Em relação ao terminal telefónico de n° 61-96953850, que perténceria a WASHINGTON, de acordocom contato com à operadora VIVO, o telefone encontra-se sem cadastro até o momento, pois ainda não foi habilitado. Portanto, tal terminal não mais interessa ã investigação. Segundo consta do cadastro fornecido pela operadora CLARO, o terminal telefônico de n° 61-93270256, que : está - sendo utilizado atualmente por WASHINGTON, encontra-se em nome de IVONETE MACEDO DE SOUZA, CPF 48841951168, cuja relação coma ORGCRIM ainda.não foi esclarecida, mas o certo éque em nenhum momento surgiu uma mulher usando tal terminal, ou seja, apenas WASHINGTON utiliza. Durante o período de monitoramento deste terminal foi possível observar que - o investigando conta com o auxílio de diversas pessoas para gereniar sua "Casa de • Jogos". Dentre elas estão às pessoas de Miguel, Ernesto, Susane, Alan, Meire, entre outros. Outrossim, foi possível identificar que a-ORGCRIM possivelmente recebe auxilio de servidor da justiça estadual local, de nome A NSELMO BARBOSA CÂMARA. Este seria servidor da Prefeitura de Valparaiso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria autuando-no Fórum de Valparaíso. Sua função na ORGCRIM parece ser a de repassar qualquer informação relevante relacionada à repressão aos jogos ilegais na cidade. Segue as transcrições relevantes relacionadas ao mesmo: " TELEFONE NOME DO ALVO 6193270256 RAIMUNDO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . -. • MIGUEL/RAiM1J1jO X ANCELMO (OFICIAL) @@@- - - DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 22/11/2010 12:25:18 2211 1/2010 12:26:53 00:01:35 DIÁLOGO • • - Miguel - Anselmo? • - Anselmo - Eu. - Miguel - Miguel, bão. Anselmo - Até que fim ligou esse trem, heb, 7éio. (trecho confuso)

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1 • • MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Miguel - Você já discubriu que dia a mulher vai vazá. Anselmo - Hoje a tarde, hóje a tarde já vai tá aqui. Aí eu já vou ' descobri hoje mesmo. Eu já passo pra você hoje a tarde. Miguel - Eu tô com o chefe aqui. Fala com ele aqui, pode falar nesse telefone aqui, não tem problema não. Raimundo - Fala amigão. Anselmo - Como é que tá as coisas rapaz? Raimundo - Me dá notícia boa. Anselmo - E só coisa boa, tá tranquilão aqui. E a mulher vai entrar de férias agora e tá tudo tranquilo. Raimundo - Já volta quando? Anselmo - Aí só ano que vem, é diuicil. Só emjanéiro. Raimundo - Mas você sabe o dia que ela vai entrar de férias? Não? Anselmo - Já. Hoje a tarde eu vou passar prq MIGUEL tudinho, por fdnte, por fonte certeza mesmo ... é certeza mesmo, eu já vou passar pro MIGUEL tranquilo. E aqui tudo, dei uma olhada aqui. Nada, nada, nada, legal, , beleza mesmo. Raimundo - Positivo. No mais tá tudo bem né? Anselmo - Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui tá bom de mais. Eu já falei até com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim também. Raimundo - Combinado. Anselmo - Pode ficar tranquilo, fica beleza. Hoje a tarde eu passo pro MIGUEL falando o dia que ela vai sair. Raimundo - Combinado. - -

TELEFONE

NOME DO ALVO

6193270256

RAIMUNDO .. MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMJNDO X MIGUEL (PROMOTORA) (@@ DATAJI-1ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 22/ 111/2010 18:31:17 22/11/201018:32:13 00:00:56 DIÁLOGO Raimundo - Oi. HINI Dia primeiro tá, que a tia vai sai. A mulher lá.
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Rimundo - Como que é?. 14NI - Dia primeiro. Raimundo - Dia primeiro agora? HNI - E dia primeiro agora. .. Raimundo - Certeza? . . HNI - (trecho inaudível). A não ser que ela mude; mas tá marcado pro dia primeiro. Que ela é toda cheia de coisa né mas lá marcado .pro dia primeiro. Raimundo - Ela já falou que dia primeiro sai? 1-1141 - Sai. E deixa eu te falar. Contimio o serviço hoje ou como que é? Para? O serviço. Raimundo - Não eu vou pra aí mais tarde, que eu vou te chamar. Que eu vou me encontrar com o HOMEM sabe. . HNI - Que horas você Vai tá aqui? Raimundo - Tô saindo de casa daqui a pouquinho. Quando eu sair de casa eu te ligo. 1-1141 - Tá bom. Mas vem mesmo pâ, vem mesmo viu. Raimundo - Claro que eu vou. . . HNI - Umas nove horas você tá aqui não tá? Rafmundo - No máximo. HNI - Então tá bom então. Raimundo - Tá. ..

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 25/11/2010 16:47:02 25/11/2010 16:47:55 00:00:53 ALVO 6193270256 . INTERLOCUTOR 6136297732 . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO DIA PRIME[RO - FÉRIAS DIÁLOGO Raimundo - Você viu aquele negócio. Miguel - Vi, vi. E naquela data mesmo que eu te falei. tá: Raimundo - Que dia?

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• MJ - MINISTÊRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL / Miguel - Dia primeiro./ . .. . • Raimundo (confuso) . Miguel - E, a não ser que, o Eu vã te falar a real me falaram Ia o seguinte, que ela pode • air dia primeiro, dependéndo aí dum negócio que ela tem.que fazer, ou no mais tardar dia vinte e .três. Foi o'retomo queeu tive assim concreto entendeu? Se for dia . vinte e três, aí lascou é muito tempo nó. Entendeu? . . . . • Raimundo - Então tá bom..

TELEFONE 6193270256

NOME Q0 ALVO . . . RAIMUNDO- MONTE CARLO

. : ..

.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINALDURAÇÃO 26/11/2010 13:417:56 26/11/201013:48:32 00:00:36. . ALVO INTERLOCUTOR . 619327.0256 . . 6185729202 . DIÁLOGO . • . ORIGEM DALIGÁÇÃO TIPO A . . . . .•

Raimundo - Vai la no SILVA E vê o negocio da mulher, vê se elaja saiu fora, se hoje e o último dia mesmo. Vê se a mulher lá; PROMOTORA-Vê se a mulher lá é o último diá dela. Miguel - Ta entendi, ai eu te ligo de volta ta, pra te falar ta

TELEFONE 6193270256

NOME 1)0 ALVO . • . :. . RAIMUNDO.- MONTE CARLO • • • . . . . *

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO • •RAIMUNDO X MIGUEL (PRÔMÕTORA)@@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFI14AL DURAÇÃO . • 26/1112010 14:53i23 26/11/2010. 14:54:41 00:0118 ALVO 6193270256 . INTERLOCUTOR 6185729202, OkIGEMDALIGAÇÃO' TIPO ./ . A. . .

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II.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA PA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGO Raimurjo - E da mulher, e a mulher. -. HNI - A mulher, tranquilo. Raimundo - Já saiu de férias? HNI - Não saiu ainda não mas tá tranquilo, hoje eu tive lá hoje de manhã, tá tranquilo. Raimundo - Falo. HNI - Té bom, aí eu te ligo, quando fala com SILVA tchau..

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDo!- MONTE CARLO

INTERLOCUTORE/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 27/11/2010 19:53:36 27/1112010 19:54:13 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A.

DIÁLOGO Miguel -01? Raimundo - O safado não falou que dia que a mulher vai sair não. Miguel - E, falou, falou que é agora dia vinte e três mesmo. Raimundo - Mas vai sair antes não? Miguel - Não. vai sair antes não: Falq u qua bateu o martelo é dia vinte e três. ========-----======--====;z==== Através do monitoramento de WASHINGTON, foi possível identificar que o investigando ANSELMO, faz uso do terminal telefônico de número 61-99913092, çla operadora VIVO, motivo pelo qual se sugére seu monitoramento para continuidade das investigações.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Miguel sëria policial militar, atuante na área de Valparaíso e, também seria o responsável - pela segurança da Casa de Bingo do investigando ora citado, segundo as transcrições abaixo: TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO -MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X MIGUEL @@@ DATA/HORA INICIAL DÂTA/HORA FINAL DURAÇÃO 26/11/2010 11:34:12 26/11/2010:11:35:40 00:01:28 • ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6185729202 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A
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RESUMO MAJ SILVA. ANTONIO DIÁLOGO Raimundo - MIGUEL, tá sabendo de ontem? Miguel - Não, ninguém me fala nada, ninguém me avisa nada. Raimundo - Tá, assaltaram o ANTONIO ao mesmo jeito. Miguel - Pois é cara. Raimundo - Assaltaram-o ANTONIO, meteram o FERNANDO, os HOMEM tá bravo, os HOMEM que ir embora pra Aguas Lindas. Miguel - É mesmo cara, você tá aonde agora? -- Raimundo - E- ele me ligou agora pediu pra você ir lá com o SILVA. Migue! - O ANTONIO é aonde? Raimundo -Aqui em cima da caverninha. Vai lá pro SILVA, lá vai montar uma esturura lá pra você indica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipe lá com o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. • Miguel - O ANTONIO tá lá agora? Raimundo- Vai lá pro SILVA, faz a indicação de uns quatro ou cinco policais seus de sua• • confiança. •• Miguel Tá bom, deixa eu te faia, o ANTONIO tá lá agora? Raimundo -'tá chegando aqui. • Miguei - Então'assim que ele chega você me liga, e outra coisa. -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6193270256 NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLÕ

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

• Através do mõnitoramento de WASHINGTON, foi possívél identificar que .0 • investigando MIGUEL, fáz uso do terminal, telefônico de número 61-85729202, da operadora 01, motivo pelo qual se sugere seu monitorarnento para continuidade das investigações.

Ernesto atuaria como gerente, responsável pela contabilidade da casa do investigando, segundo transcrições abãixo;

TELEFONE' 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO -• MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDOX ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/11/2010 07:20:30 20111/2010 07:24:31 00:04:01 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6193270256 ORIGEM DA . LIGAÇÃO TIPO A

RESUMO MIGUEL (PM). PORTEIRO (TIAGO). JUNIOR NEGÃO. SUSANE. LUIS * FLAVIO. DIÁLOGO Raimundo - Oi. • Ernesto - Tudo tranquilo viu. Raimundo - É né. • • Ernesto - Tudo tranqulio. Raimundo - E MIGUEL Já falou com MIGUEL? • Ernesto - Falei, falei com MIGUEL. Faléi çorn MIGUEL, falei com o poiteiro, • tudo sossegado: - • Raimundo- O MIGUEL tálá ainda? Ernesto: Diz que tá, segundo ele tá 13

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Raimundo - Mas você tehi que vê eles todo dia, viu ERNESTO. ERNESTO. Ernesto - O MIGUEL né. Raimundo - E tem que olha os dois, ué são dois policia que agente paga, pelo menos. Ernesto - Não vê conversar com o MIGUEL. O MIGUEL vai lá comigo uma hora da tarde, entendeu. E, ele vai lá comigo urna hora da tarde e (confuso) aqueles trezentos reais que eu te falei ontem. Raimundo - Passo os duzentos onteni, passo né. Ernesto - Passei os duzentos e fiquei de passa hoje os trezentos, aqueles trezentos que ele tinha me falado, e anoiteos duzentos do pessoal de ontem entendeu? Raimundo - Procura não tirar dinheiro pra nada lá. Ernesto - Não, vo fira. Raimundo - Do ALAN ta separado né? Ernesto -Já, tá separado, lá separado. Raimundo - Deixa lá também que é pra fazer volume. Ernesto - Não beleza, lá separado o. Raimundo - Hoje é ele mesmo que lá lá. Ernesto - Há? Raimundo - Hoje é ele mesmo que lá lá. Ernesto Hoje? Raimundo: E ele mesmo que lá lá? Ernesto - E ele mesmo que tá lá.

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RA1MU1'DO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/201007:36:46 21/11/201007:39:27 00:02:41 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6192246800 ORIGEM DA LIGAÇÃO tIPÕ A

RESUMO VALMIR, CACHOEIRA. SEMANA PASSADA. TEM UM BANDIDO COM NÓS. 14

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MJ -MINISTÉRIODAJUSÍIÇÀ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA'P9LÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DIALOGO . .. . :

Raimundo - ChamaaMElREIá,oi. • Einesto 01 tô te escutando. . . . Raimundo Fazê o papel lá direitinho. Ernesto - Não: Vô chama o pessoa!, vô chama a MEIRE oALAN. O ALAN eu vô passa na capa dele agorá. Raim,ind - Chama a MEIRE, fazê o papel direitinho e chama o SILVA lá e os - . pessoal pra contar a estória direitinho..' Ernesto - O SILVA é aquele lá do, do VAJ.5MIR né, do CACHOEIRA né. Raimundo - isso. . .. . .. .. • . . . Ernesto Eu ligo pro VALM IR. r

TELEFONE NOME DO ALVO ó1 93270256 . . RAIMUNDO MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . RAIMUNDO X JUNIOR / ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/11/2010 09:59:43 21/11/2010 10:01:23 00:01:40. ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6192246800 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO . A.

4RESUMO JUN!OR, MARCELO DIALOGO . • . •• .: .

Raimundo - ERNESTO. . . . . . • . Ernesto - Diga-.me. . . -. • Raimundo - Pega o telefone do MARCELO com, o JUNIOR e liga pro. MARCELO, vê o que que ele tem de dinheiro pra 'arrumar aí e segunda feira nós devôlve no cartão pra ele. : • - . : . • Ernesto - Combinado.: • . - Raimundo - Vê se ele arruma uns dez mil ai nasegunda-feira agente devolve : -. pra ele. • . . .• . . . .

- SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Raimundo- Aí com os cinco do LUIS FLAVIO nós faz quinze, ai nós trabalha com os quinze mil. E botá essas menina pra liga aí. Agora tem que chama o VAL, o pessoal do VALMIR aí;o SILVA. Pra convesár com eles.

TELEFONE 619327026

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X ERNESTO @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL • DURAÇÃO 26/11/201008:53:19 26/11/201008:54:46 00:01:27 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO EDSON VAIS. EMRESA RESSARCIR DIÁLOGO Raimundo - Falei com EDSON VAIS agora. Ernesto - Há. - Raimundo - Falei que nós tivemos outro problemá lá, que ele tivesse paciência que ninguém tá. Ernesto - Eu falei pra ele antes de ontem, mas ele. - Raimundo - Fálei que teve outro, mas aí ele entendeu ti Eu quero que agente mais tarde dê uma situação pra ele, que eu não posso deixa lá queima não, porque se esse negócio continua feio lá em yalparaíso nós vamo volta pra Aguas Lindas. Ernesto .- Não eu sei disso, sóque. Você fez uma coisa excelente, que foi você também convesar com ele, lembra que eu falei pra você antes de ontem. Raimundo - É eu conversei com ele bem calminho, tranquilo. Eu falei ó, não fica pensando que nós tá te enrolando não, isso não é meu feitio não. Inclusive eu tô voltando pra Águas Lindas semana que vem, você tenha uma pacienciazinhã aí que o ERNESTO tá resolvendo as coisas. Levantamento pra EMPRESA me ressarcir. Ernesto ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

TELEFONE

NOME DOÁLVO 16

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 6193270256 RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X ERNESTO @@@ DATA/HORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO 27/11/201011:27:39 27/11/201011:31:03 00:03:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

RESUMO EDSON VAIS. CARLINHOS. ALAN TEM 2 TELEFONES (9282) DIÁLÕGO Raimundo "0 ERNESTO, você falou com o EDSON VAIS? Ernesto - Hoje não. Hoje não. Falei com ele ontem e falei com o CRLINHOS ontem também. Que que você quê que eu fale com o EDSON? • Raimundo Nós vamo acerta com- ele a semana que vem. Não deixa ele assustado não. Ernesto - Não eu ligo pra ele. CARLINHOS eu combinei com ele, de segunda feira eu ligar- pra ele e dizer pfa ele o que tá vencido,- se nós vamo pagar entre quarta ou quinta. Ele disse, eu preciso de uma data ERNESTO. Então segunda feira eu te ligo e digo pra você, CARLINHO vô pode depositar quarta, vô poder depositar quintà. E o outro que vai vencer dia cinco eu disse pra ele que nós vamos colocar no vencimento em dia, pra - ficar tranquilo com ele, foi esse o meu combinado com de ontem, entendeu; - - -

-. -

- Susane, Alan e Meire trabalhariam em turnos e seriam os caixas da referida - - casa de jogos. - - - - - Através deste terminal de RAIMUNDO WASHINTON, o mesmo entra em contato com diversas pessoas da ORGCRIM, no entanto ainda não foi possível identificar a participação exata- de cada uma delas. Em razão disso sugere-se a continuidade do monitoramento desse investigando.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA • DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

3) INVESTIGANDO: "MAJOR SILVA"•
A partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, -a pessoa de alcunhi "MAJOR SILVA", cujo nome- completo ainda não foi possível identificarmos, seria policial militar (da ativa ou nãõ), responsável pela segurança da casa de jogos de VALM.IR JOSE DA ROCHA localizada em Valparaíso de Goiás-GO. Além disso, SILVA é responsável por comandar as pessoas encarregadas de fazer as leituras das máquinas caça-níqueis que se encontram em diversas regiões da cidade supracitada, bem como pela segurança das pessoas que fazem o recolhimento 'do dinheiro (lucro das casas e propinas) para a quadrilha. Em todas essas atividades SILVA arregimenta policiais militares da região, que atuam tanto na segurança das casas de bingo, corno também na segurança das pessoas responsáveis pela leitura das máquinas e recolhimento dó dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentesda organização crimindsa MAJOR SILVA atua sobo comando de uma ORGCRIM que até -o presente momento tem como possíveis gerentes as seguintes pessoas de alcunhas: "BAIXiNHO", - LENINE, DADA e WILLIAM. Em relaçãoa esses nomes, MAJOR SILVA-mantém intenso contato com a pessoa de alcunhã "BAIXINHO", sempre se reportando ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCRJM. Cabe ressaltar. - que MAJOR SILVA mantém contato também cm o investigando RAIMUNDO WASHINTON e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questões referentes à segurança das casas de jogos, chamadas pelo alvo de "pizzarias".Por fim, ficàu demonstrado- pelas ligações - interceptada, que a quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais que estão de serviço em viaturas ostensivas para dar proteção às casas de jogos. - - - - - - Em relação ao terminal de rádio/telefônico nextel de n° -55*8*329, de acordo com contato com a operadora NEXTEL, o rádio encontra-se em nome de CRISTIANO RUFINO, CPF 777.194.331-49. Até o presente momento não foi -possível identificar qualquer ligação entre a pessoa cadastrada e o referido investigado, mas o certo é que em nenhum momento -surgiu o nome- CRISTIANO usando tal terminal, ou seja, apenas SILVA o utiliza. Seguem as transcrições relacionadas ao referido investigando: TELEFONE - 6178l3i021 NOME DO ALVO - - - - • - MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X HNI (ENCONTRO NO PLANO)@ DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/2010 20:14:59 17fl1/2010 20:15:49 00:00:50

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR 316010027447655

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO• 316010027447655 R

RESUMO CHAMAM HNI DE.BAIXINHÚ DIÁLOGO . BAIXINHO -01 Silva? Maj. Silva - Você ainda (confuso) no escritório? BAIXINHO - Acho que não cheguei não; eu tô no Plano. Tá eu, Chico e o Jairo aqui.. Aí agora que o homem acabou de chegar aqui cara, ficou de chegar quatro e meia más acabou de chegar aqui agora. Maj. Silva.- Ai meu amigo só meia noite. BAIXINHO - Só meia note. Tá nós seis esperando, ele acabou de chegar tamo indo lá encontrar ele aqui agora. E aquele planejamento de ontem né? Maj. Silva - Positivo. . BAIXINHO - E vamo ter que conversar, você pode adiantar pro galeguinho aí mas, nós bate omartelo nisso aí amanhã. . Maj. Siva - Não fechado então, fechado: BAIXINHO - Beleza então. . Maj. Silya - OK.. . .

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO - MAJOR SILVA- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO, MAJ SILVA X MARCAO (PM)@

.

DATA/HORA INICIAL DATA /HORA FINAL DURAÇÃO 17/11/201020:18:39 17/11/201020:21:03 00:02:24 ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 55-97-5892 6178133021 - R

RESUMO WILLAN (GALEGUINHO) DIÁLOGO MARCAO: tu viu com o chefe aquele negócio de amanhã? 19 SEGREDO DE JUSTIÇA

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- MJ - MINISTÉRIODAJUSTIÇÁ DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEÕERAL NO DISTRITO FEDERAL - SILVA ta o WILLAN aqui ,só. O outro ta pra Brasilia. certo Se voce quiser descer aqui e conversar Com o GALEGUINHO, agente conversa com ele aqui. MARCAO: eu to . servico, to na Tbarca . - SILVA:eu vou falar com ele aqui, certo. Vou falar com o GALEGUINHO, aí se ele der à ok, eu te dou oretomo aí, porque o outro ta prãBrasilia. MARCAO: beleza,- é porque tinha quê ter reservado hoje, só que eu só vou reservar, dependendo da palavra ai, entendeu Ai eu ligaria agora a noite pro cara, pro cara poder ir lá de manhã e pegar esse negócio. Vê s& consegue pegar lá. $ SILVA 10 minutinhos, o WILLAN esta saindo aqui fora, certo Ai eu vou consersar com ele, certo.- Se ele falar ok, aí eujá te falo ai: "Oh MARCAO tá ok'. Aí voèe passa aqui amanha cedo e. pega o "produto final". - - MARCAO: tranquilo, bekza então.- .. SILVA ele ta naquela apuração de quarta-feira, ne Ai quando ele sair aqui fora eu falo "o pessoal ta precisando de um barril do chopp, custa 200 nil reis" Se ele falar ok, amanhã voée vem aqui e pega o produto. - - :MARCAO: tranqüilo então, beleza. ' .- -- SILVA ja, ja eu te dou o retomo MARCÃO o pessoal ta num zumzumzum de que na seguda-feira as pizza's vão mudar de endereço9 SILVA: n• ao to sabendo tião. Falaram isso?'.• . MARCAO pois e, os caras estão com uma conversa aqui de que na segunda-feira vai mudar de endereco. Eu falei: "não-to.saendo de nada não". Foi o AGUIAR què me deu a ideia aqui SILVA: nem eutosabendo.

o

- - -

TELEFONE
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NOME DO ALVO
ltÁATflfl CII.FÃ 1vI/-%flJfS. LIV/-%

.JVI\JiN it LAItLU

gn1Tmnrsn.Tn

-

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X MARCAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃQ 1 17/11/201021: 13:08 17/11/201021-14:23. 000115 ALVO 6178133021 RESUMO LENINE INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-97-5892 6178133021 R Lo

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

*1.

DIÁLOGO . SILVA.: eu falei com ele o negocio do barril do chopp. ele falou que ia comentar corri o LENINE agora a noite e amanhã cedo me da o toque aí ... hoje ainda. MARC'AO: ali Como é que eu faço. SILVA: de falou que ia falar com o LENINE. com o LENrNE, se o LENINE der o aval amanhã cedo voce passa aqui e pega 6 dinheiro, mas ele vai me comunicar: "Oh SILVA, ta ok manda o MARCÃO passar aqui". ele vaime ligar agora. . MARCAO:tranquilo, Major, tranquilo. SILVA: eu falei que era 200 mil reis o barril de chopp, não é isso? :.. MARCÃO: é isso mesmo, é isso mesmo. SILVA: ok vou esperar oreterno dele e ai eu te falo.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVOS MAJOR SILVA - MOtTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X J-INI (GALEGUENHO?) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL .DURAÇÃO 17/11/201022:15:06 17/11/201022:21:40 00:06:34 ALVO 6178133021 . INTERLOCUTOR 316010627450066 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133;021 R

RESUMO . falam sobre o roubo que FELIPE, um dos integrantes da quadrilha, sofreu. Dizem que são PMs de Valparaiso que estão realizando os roubos às casas de bingo. Felipe énm dos responsáveis pela leitura das máquinas é recolhimento do dinheiro. DIÁLOGO HNI: pelas características, éu perguntei pra ele, é aquele camarada mesmo que voce tinha falado. Disse que chegou rapido demais, não fài nem dois minutos. SILVA: eu tava de longe dando cobertura pro outros rapaz. Todos os dois altos e fortes os dois. Uni é o ... MENDES, branco, galegão. 1*41: ele faz faculdade? SILVA: positivo, positivo, é ese mesmo. 1*11: então é esse mesmo. Não demorou nem dois minutos. SILVA: de me falou hoje o seguinte: que chamaram ele e ele retomou rapidinhoe tava ali por perto. Ele tava é de longe olhando, . - . . . 21

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1*41: então ele caiu em ccintradicao SILVIO. SILVA: pois é, como é que eu, to vendo uma situação na casa onde eu defendo, se eu não corro lá. Eu chego atirando. HNI: pois é. E ele mesmo. SILVA: mas depois vamos mapear esse menino aí, telefone, endereço, fazer uma supresa pra essemenino tambem.Querem ser bandido, vamos ser bandido. HNI: é aquilo que te falei, né. Não adianta voçe ta arrumando pra qualquer um né. Tem que saber pra qüeni ta arrumando. SILVA: mas isso é coisa do ... Os PMs da casa não tem nada haver, só tem com as "barcas" Isso aí é o pessoal que arruma lá da Administração. Lá ...como é o nome da menina ... AUXILIADORA. HNI: ah, eu falei pra voce que no domingo ela ligou pra ele preocupada? Querendo saber ... ta,ta preocupada com ele. SILVA: E isso aí mesmo, ela ta preocupada com ele, porque sabe das armações. Sabe de todas as armações que acontecem. HNI: Ela não é namorada de um policia: SILVA: E do BARROS, o BARROS que tava com o MENDES no dia. O plantão era do BARROS, que é namorado dela, e o MENDES. Eram os dois que foram liberados cedo. 1*41: E ele não falou quem dispensou, não? SiLVA:, ordem da casa, ordem da administração. Segundo eies,a Administração mandou eles embora.,Ficou o GEAN e oFEL1PE na casa. Interessante, que esse BARROS, quando acontece as coisas fica num remorso tão grande, que eleja me ligou tres vezes querendo se encontrar comigo, né. ...Eu marquei com ele de se encontrar amanhã às 21 :OOhs. HNI: joga veneno no ar, joga veneno... SILVA: ja to com o mapa na mão já. Vou falar que o pessoal da D.O.E ja,estão no caso já:"Tão levantando, queos homens conhecem muita gente- poderosa em Brasilia. Eles não querem nem contar com Golas, vão contar com Brasilia que são nossos vizinhos e tem equipamentos pra isso.' HNI: E só pra sentir ele, né. SILVA: Ali é o seguinte: Se não foi eles que bateram no FELIPE; mas eles sabiam quem ia ta na casa, eles sabiá. ...Eu vou te falar a verdade: E um grupo de PM's que tem em Valparaiso que tão se dando bem, mas vão se dar mal. Um-dia a casa cai. HNI: Pois é, mas tem respaldo de dentro tambem.. SILVA: Com certeza, com certeza. Eu preciso conversar pessoalmente sobre a figura e ele: Tudo indica que na casa (Bingo) do VALMIR tinha uma mulher na parada. SILVA: nós precisamos, eu, voce e à LENINE sentarmos e-vê aí um negócio sério. É uns telefones aí. Começar a grampear uns telefones. HNI: Ah tá.. Mais ou menos eu já participei daquele negocio, daquela operação pra ele e amanhã ele ..Xjnaudivel) o negocio com voce, ta. - • 22

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTODE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA PA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL SILVA: ok, fechado. Quando ti ver o menino, eu vou ficar com ek. até umas tres :-ior4s. Depois o pessoal que tiver trabalhando, ganhando pra isso, continúa com ele.

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TELEFONE 6178133021 •

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X FELIPE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17111/2010 22:27:36 17111/2010 22:29:40 00:02:04 ALVO 6118133021 DIÁLOGO SILVA: toda vez que for entrar nas Casas pra fazer a leitura, vai me chamando no rádio. Eu fico acordado até quatro horas da manhã. FELIPE: tudo bem pode dbbar. SILVA: amanhã vai melhorar, amanhã vai ter uma seguranca melhor aí se Deus quiser. FELIPE: eu to meio traumatizado. INTERLOCUTOR 72'4009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 R

TELEFONE NPME DO ALVO 6178133021 . MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOdUTORES/CQMENTÁRIO. MAJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201000:10:33 18/II/201000:11:24 00:00:51 ALVÕ - 6178133021 • INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 . 724009002317972 R 23
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RESUMO JAIR FAZ SEGURANÇA (CACHORRO DOIDO) DIÁLOGO MAJ. SILVA diz para FELIPE descer porque o JAIR já está esperando. Diz que o JAIR vai andar com FELIPE. Diz que ele está aguardando na DONA TEREZA. Diz que o JAIR é um "gordinho, de sua confiança. Diz. que o WTLLAM tambem sabe. FELIPE diz que está indo lá. Desligam.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XTELIPE (LEITURA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010 00:37:17 18/11/2010 00:37:45 00:00:28 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 R

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RESUMO JA[R SEGURANCA DIÁLOGO FELIPE diz que já chegou. SILVA -pede para ligar no-seu celular, diz que ele (JAIR) é nosso, de confiança.

TELEFONE 6178 133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO.

• INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO TV1AJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/l1/2010 02:55:58 18/11/2010 02:57:07 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR • ORIGEM DA LIGAÇÃO T10 24

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MJ- MINISIÉRIÕDAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 617813021: - . 724009002311972 . 724009002317972 R

RESUMO Bingo noFERNANDO . Bingo rio WASHINGTON Bingo no . Bingo .noDANILO Bingo no ANTONIQ .Bingo noHAROLD. DIÁLOGO : . .

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... . . . . . . .

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SILVA: ja fèz leitura em alguma "pizzaria"? : • • . FELIPE: iA sim Já fiz Sim, já fiz lá no FERNANDO, e to fazendo no WASHINGTON agora aqui. •. - .. . ., • SILVA: Ah ok, fida só oMARCELO e o ....(cortou) . . FELIPE: aí-ficou o MARCELO,-o DANILO, b ANTONIO e o HARQLD. S1LVA:O JAIR ta comigo? .. . . . . . . . .. ... FELIPE: tá. . . .• . -... » .
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. NOME DO ALVO .. . . MAJOR SILVA - MONTE CARLO . . . . • :

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO , MAJ SILVA. XMARCÀO(PM)@

DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINAL DURAÇÃO 18/14/2010 11:31:18 18/11/2010 11:32:35 00:0117 .

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ALVO .. INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO .. TIPO 67133021 . 5597-5892 61781330211 • DTAIOGO SILVA diz: '.'Fala Deputado!" . .•. .. . . . . as :HNI pergunrta como estão coisas. • . . SILVA diz que esta tudo em paz HNI diz: ' Voce viu akjuele QRU com ochefe lT. . .. . . . SILVA diz que não deram resposta Diz que um esta em Brasilia e o outro no escritorio HNI.diz que rese?vou. Diz que pediu hoje dedo. SILVA diz para fazer uma vaquinha com o pessoal e o que faltar intera
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1-INI diz: "béleza". SILVA diz: "iãz uma vaquinha e o que faltar eu levo pros homens". TINI diz: "beleza". SILVA diz: "Falou Senado".

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA x BAIXINHO DATAIHORA'INIdIALI ÕATA/HORA FINAL DURAÇÃO ..18/11/201011:33:17 18/11/201011:34:3Q 00:01:13 ALVO 6178133021 DIÁLOGO Maj. Silva - Tranquilo, oWlLlANtepassou? BAIXINHO - Passou, mas eu tive que vir cedo aqui, o homem ainda continua aqui ainda, nó. Ainda não sentei ainda não, mas ele me passou sim. Mas já foi discutido isso aqui com o HOMEM, inclusive com o careca também que tava aqui. Eu acho que eu vou fechar sim, mas só alguns detalhes que eu preciso conversar com você antes disso. Maj. Silva - Positivo. Positivo. Ontem eu botei alguém pra andar.com o FELIPE, ok? BAIXINHO - Oi? Maj. Silva - Ontem eu botei alguém pra andar com o FELIPE, botei um-dos meus cachorro dóldo pra andar com o FELIPE. BAIXINHO - A tudo bem, tudo bem,. beleza. Maj. Si1a - Se vê o FELIPE entra com alguém na casa aí, te comentarem isso aí, já sabe-• que é alguém nosso. BAIXINHO - Aí eu combino com você ai; acerto os detalhes aí na hora que eu tiver aí mais tarde. Maj. Silva'-Ok. BAIXINHO - Falou. - INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

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NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO • 26

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (DENUNCIA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201012:14:59 18/11/201012:15:58 00:00;59 ALVO 6178133021 DIÁLOGO Maj. Silva - Tem alguma coisa em relação a nossa "pizzaria" (bingo)? VALMIR - Sim vê com o BAIXINHO aí. Maj. Silva - rã ok então, todas ou só à nossa? VALM1R Só a nossa. Maj. Silva - Fechado então. VALMIR -. E brincadeira hein. Maj. Silva - Pois é não entendi. VALMIR - Tô dizendo assim. .é brincadéira'né, a perseguição em cima de nóis. Maj. Si IN - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fêz denúncia né. INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 .R

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (CREISSON) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201012:17:30 18/11/2010 12:17:48 00:00:18 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R
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RESUMO guardar Maquinas de jogos DIÁLOGO VALMIR - Oi? Maj. Silva - Sequizer guardar.o negócio lá no CREISSON, 'na oficina, no ferro velho.

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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NOME DÓ ALVO MAJOR SILVA - MONTE CÁRLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA VALMIR @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 1/11/201012:17:53 18/11/201012:21:02 00:03:09 • ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO LOCAL DAS MAQUINAS DIÁLOGO VALMIR - Otrem aí tá é feio pra.caraio, você 9um sabe o.que táacontendo. Maj. Si lva - Repita a mensagem. VALM1R - Eu não tenho dinheiro pra pagar aquele valor pra ele não. Maj. Silva - Não eu sei disso mas vai tira os negócio, vai ficar dentro do caminhão? VALMIR - Não eu não sei como é que vai fazer não cara, eu tõ em GOIANIA, eu tô com a cabeça quente demais. Não sei o que que eu faço mais, eu tõ até pra ficar dôido, que é tanto problema pra mim resolver. . . Maj. SilQa - E o serviço irmão, mas se quiser alguma coisa aí, fiba no èaminhão e agente guarda lá no BOI, no BOI. Ou senão guarda no CLEITON. VALMIR - Aquele galpão lá do BOI NA BRASA tá alugado? Maj,Silva - Positivo, positivo, positivo. VALMIR - Não eu digo assim, lá alugado ou tá a toa, nóis podemo aluga ele? Maj. Silva -A.toa. VALMIR - Podia ver lá pra nóis. Eu acho que é bom nóis aluga -ele lá, o que que Você acha? .. Maj. Silva - É uma ótima idéia, uma ótima idéia... VALMIR - Lá não tá tendo aquela festa igual tava tendo não? Maj. Silva - Não, não tá tendo não. Eu vou desce lá agora e fica sabendo, lá eu te puxo pelo ráaio aí. VALMIR - Tá bom, é vê isso aí pra rim, e vê os seguinte também, vê se é quanto qucéte que lá, e pergunta pro BAIXINHO ai se lá pode? Que daquela vez o baixinho não deixou nao. . Maj. Silva 'Não certinho. Vai tirar as coisas e não vai abrir hoje não né? VALMIR - Acho que não dá tempõ mais não né. Maj. Silva - Só se fosse no CLEITON né. 28

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL VÀLMIR - É. Só se fosse no CLEITON 'ou então lá no BOI NA BRASA né. Maj. Silva - Eu vô desce lá, eu vô desce lá agora e te falo. VALMIR - O outro galpão que você viu do cara lá, amigo , seu lá no findo do SHOPING, você não contegué vê esse lá agora não? Maj. Silva - Posso ir lá, você ligou pra ele? VALMIR - Nãõ liguei não. Eu nãotô aí Silva, eu tô aqui cara, não adianta eu ligar, não vô aí, eu marco o compromisso com o cara e não vô, entendeu? Então você podia ir lá e vê, e conversar, vê tudo lá você mesmo, eu confio em você; na sua palavra. Eu sei que você não vai aumentar valor de aluguel; depois nóis acerta no seu trabalho aí.. Maj. Silva - 0k, ok, ok. VALMIR - Me ajuda aí cara, me ajuda aí, tô precisando tanto de ajuda. Tô num' sofrimento, se tivesse arrumado um ponto hão, nóis num tava nesse sofrimento, já tinha como opera, tava todo mundo bem, más ele não arruma ponto. Maj. Silva - Ok eu vô lá agora. .

TELEFONE : NOMÉ DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010 13:45:00 18/11/2010 13:45:58 00:00:58 ALVO ' 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R '

RESUMO LOC. GUARDA MAQUINA DIÁLOGO Maj. Silva - Fala VALMIRfl. VALMIR - O JAIR (ou JAILTON) é o que mora na-chácara é? Maj Siva - Positivo, positivo. O que fô mandar pra lá tá seguro. VALMIR - É isso que eu ia te perguntar, porque ele se propôs a gúardar lá, pra nóis até nóis arrumar um ponto. Pó manda então não tem problema não né? Maj. Silva - Segurança total, segurança totàl, lugar tranquilo e é.nosso. VALMIR Não eu sei disso. Lá não dá pra funcionar essetrem não? Maj. Silva - Lá não dá não, lá não dá nãoporque lá é um morro. Lá éum morro, lá é fim de mundo.. 29

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA pÁ POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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VALMIR - Anão, então beleza. Então tá, uni abração, fica com Deus. Já foi lá vê o 'galpãô? . . . . -Maj. Silva --Já fui lá já, conversei, ele ta pra CRISTALINA, tá chegando agora seis horas; 41 eu vô conversar com ele pessoalmente. .: VALMIR - TáBotn;

TELEFONE ••' NOME ÓO ALVO , . MAJOR SILVA - MONTE CARLO' 6L78I33321 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . MM SILVA X yAILMIR BINGO ....'

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/2010í9:59:09 19/1 1 1/2010 20:06:57 00:07:48 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO . 316010027449754 6178301 . R TIPO. e

RESUMO "' . . . .... . . .. .. procuram um lugar para colocar as maquinas de VALMJR. . BINGO - .., ... Na Pimavia não tem estacionamento. . .. '. . . . . . .. No CLEITON ele faz por 2000. 'E uma casa. . . O JAILTON arrumou um galpão mas passou pro aERALD. ,E aquele galpão que não tem . . estacionamento: . . . . DIÁLOGO . . '. . . . . . .

VALMIR: e aí SILVÃO, nada nó. Õ negoõio do galpão, nada '? . . SILVA: nada porque o seguinte: lá o cara V'ai botar uma boate.Ele não abre mão. Ele 'ilão' abre mão. Tá lá o lugar ideal pra nós no BOINA BRASA, mas ele não abre mão; .VALMIR: Ah entendi. Voce foi lá no BOINA BRASA e elenão vai alugar então? SILVA: não vai alugar, ele vai tocarurna boate dele mesmo. E a ALENCAR. VALMIR E o outro lá da PRIMAVJA. . .. . .. SILVA: Da PRIMAVIA é o seguinte: não tem estacionamento. E um senhor galpão, mas não tem estacionamento. . . . . . . . - . .. VALMIR: ... mas voce acha que funciona õú não? SILVA: acho que não, viu VAIJvIIS. E outra coisaele quer três e meio de . aluguçL... . - . •. . VALMIR: é muito dinheiro, nó SILVA:? .'- . . - SILVA: é fria. ..IA gente, vai lá efala com o. CLEITON amanhã nós dois, vai para dois mil. Do6 mil ele faz prá nós.-. 30

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DÈPOLjCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL VALMIR: Como é o negocio? SILVA: La no CLEITON, lano CLEITON, ele baixa. Faz por dois mil. VALMIR: SILVA não adianta cara. Casa não adianta, o povo não vai. Voce não viu, casa õ povo não gosta. O povo gosta de galpão... SILVA: O JAILTON arrumou um galpão certo. Acho que ele passou por HAROLD. O FIAROLD ta sabendo de um galpão que o JAILTON arrumou também: •VALMIR: ta, mas é aquele galpão lá na, que não tem estacionamento tambem. O estacionamento é em frente... que é um terrrenó baldio. SILVA: positivo, é esse mesmo. VALMIR: ta, mas de quem é.aquilo lá? SILVA: olha, quem foi lá foi o JAILTON. Eu tambem to comum 1á perto do caíque,, só que é uni sobrado. E às duas ultimas lojas de cima. E alto tem que-subir duas escadarias. VALMIR: ali não dá não. ...os clientes são enjoados...: SILVA: pra arrumar um galpão com estacionamento tá meio dificil. O que a gente podemos fazer é o seguinte: o FLAV1O tá querendo botar o CAÇAPA BAR aonde era o MARCELO. Nós podemos alugar aquele ali e ele botar o CAÇAPA BAR só pra fevereiro. VALMIR: eu propus pra ele. Eu falei pra ele.:. * SILVA: ali seria ideial. ali tem estacionamento, tem local bom, o galpão é enorme, o estacionamento é ótimo, bem murado e não tá tão queimado assim não. VALMIR: não, não ta não eu sei. E outra coisa, voce sabe que tudo não roda mais do que um mês ou dois. SILVA: eu sei. é até dezembro só. VALMIR: voce acha que em dezembro a gente volta lá pra aquela cidade? SILVA: eu não sei cara. Eu tenho que ver o BAIXINHO. Eu não vi ele ainda, eu to chegando aqui na sede agora. VALMIR: é-brincadeira.., não é possível que -a gente não vai arrumar um lugar pra trabalhar. Nós vai ficar parado.. SILVA: amanhã nós vamos arrumar um galpão nem que seja uma sala. Ali atras do quartel, atras do CAIQUE, tem um bom. o CARA ficou de me dar a resposta amanhã. VALMI.R: mas não adianta SILVA. Nós só anda pra tras, não acha nada, não arruma nada.

VALMIR: eu to aqui rio GAMA aqui. Eu vou lana loja lá..Eu vou tirar os trem de Ia. SILVA: inclusive.o.JAILTON ta lá com o caminhão. Tá com o caminhão esperando voce. Pode levar tudõ pra casado JAILTON, .Ia é tranquilo. VALMIR: nãO beleza, por isso eu te perguntei aquela hora se podia levar pra lá, entendeu. SILVA: lá é tranquilo. Mas amanhã eu vou sair cedo. Eu vou arrumar um troço, nem que seja um-alugar tres lotes pra fazer esse negócio pra nós. VALMIR: beleza então. SILVA: oBOl NA BRASA dava certinho se aquele jumento do ALENCAR fosse inteligente. Eu falei: "bicho nós vamos ficar aqui até dezembro. Voce não tem dinheiro pra abrir essa boate. Aluga pros meninos aí, aluga prosmeninos. Voce vai pegar dinheiro e vai terminar o seu prédio". Lá dava certinho pra nós, ci VALMIR. 31

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MJ - MINISTÈRIO DA JUSTIÇA DEPARTÁMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL N9 DISTRITO FEDERAL VALMIR: pois é, pois é. Qual qüe é o telefone do ... de CAÇAPA? Eu vou fazer isso com ele. SILVA: eu vou pedir pro JAILTON ligar aí no seu celular pra te passar o telefone do .FLAVIO. Aí voce fala: FLAVIO, o SILVA quer falar com voce com urgencia"; Eu vou fazer a cabeça dele pra gente colocar, amanhã lá o nosso negócio; VALMIR: pois é, não perder tempo não moço. SILVA: agora que vai sair decimo-terceiro em cara? -. VALMIR: pois é, voce devia ter falado com ele. SILVA: nós vamos ficar só essa noite sem trabalhar. Amanhã com certeza nóstamos trabalhando. Pode ficar tranquilo. . VALMIR: nós vamosperder mais um finàl de semana. Final de semana que é bom. ...Qual que é o telefone do FLAVIO? SILVA: eu vou te passar agora Prepâra caneta e papel que eu vou te 'passar agora. VALMIR: não dó ELA VIO, do FLAVIOdo CAÇAPA. SILVA:, é o do FLAVIO. Eu to puxando via telefone pra te passar.,'

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TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVÁ - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X VALMIR (TEL DE FLAVIO)@ 'DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201020:08:06 18/11/201020:08:20 00:00:14 ALVO 'INTERLOCUTOR 6178133021 ' 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R''

RESUMO 8580-1852 - TELEFONE DO FLAVIO- ALUGUEL DO LOCAL DIÁLOGO SILVA: 8580-1852.

TELEFONE.. 6178133021

NOMt. DO ALVO MAJORSILVA - MONTECARLO 32

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SiLVA X VALMIR @ BINGO DATA/HORAINICIAL DATA/HORA FINAL'DURAÇÃO 18/11/201020:54:51 18/11/201020:57:55 00:03:04. ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR . ORIGEN?DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 316010027449754 R

*

RESUMO convecsàm sobre-arrumar unia lugar para colocar às maquinas dejogo do VALMIR. DIÁLOGO •' . SILVA: conseguiu? VALMIR: Ele não quer alugar mais não. , Quer inflacionar ou então pulou no SILVA: voce pediu pra ele me ligar? To conversando com oLENINE aqui e ele falou que • o local é excelente. Que ah é ideia ótimà VALMIR: Qual ideia? SILVA: de alugar lá, de alugar lá no EPVC(?). VALMIR: Eu.sei moço, o FLAVIO não quer alugar. SILVA: então vamos fazer o seguinte, ele vai tocar esse negócio só ano que vem, porque ele não tem dinheiro pra fazer nada, de tá duro. ...a gente aluga o galpão do lado dele e usa o estacionamento dele. VALMIR: eu sei... só que nada é tão facil como parece. Pra.alugar galpãõ do lado, pra alugar estacionamento dele, fica pior porque aí tem dois alugueis invés de um. SILVA: amigo, eu vou falar com ele amanhã. Vou ligar pra ele agora e vou falar com. ele. mas o outro galpão que eu te falei é do lado do dele lá, do lado do PVÇ, só não tem estacionamento. . . , . .. SILVA: voce me pediu certo, o LENINE mandou eu procurar amanhã um aluguel urgente pra você. Então vou fazer isso amanhã. Vou eu, ta o RICARDO, ta o MARCAO.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

'INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XBAIXINHO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201021:25:57 18/11/201021:26:28 00:00:31

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR 316010027447655

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

DIÁLOGO EDil - 01. Maj. Silva - Táo CACHAÇA com o FERNANDO viu. HNI - Não entendi. Maj. Silva' Tão CACHAÇA com o FERNANDO. HNI - Tábom então beleza. Maj. Silva- Tenho uma atividade pra te passar mas só amanhã. HNI - Tá bom então.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR-SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ. SILVA X VALMIR (CAMINHAO)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/11/201023:15:23 1.8111/201023:16:50 00:01:27 ALVO 6l78133t121 INTERLOCUi'QR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO retirada dos equipamentos de jogo do VALMIRdo GAMA para outroa casado JAI LTON. DIÁLOGO VALMIR: deixa eu te falar. O caminhão foi embora bicho. O caminhão ficou lá na porta, foi embora e não levou os equipamentos. SILVA: mas é porque demorou. E . porque demorou a chegar. O cara- me ligou agora, o motorista. Quer que eu ligue pra ele? VALM1R: claro moço. Ele tem que voltar lá pra recolher os trens! Que que é isso! Meu Deus do ceu, demorou a chegar! E porque nó tamos esperando o movimento da rua acabar ué! Ah no o que que é isso rapaz! E brincadeira! SILVA: o amigo eu vou te falar: tava o velho, tava todo mundo. lá. Ninguem decidiu nada nesse caralho! O caminhão ficou lá de uma hora da tarde até agora às nove horas. 34

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MJ: MINISTÉRIO DAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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VALMIR: que não decidiu SILVA! A minha hora é a de retirada. Era só esperar um pouco mais, porque se eel ficou esperando e porque ele sabia que ia retirar isso chama-e burrice, o cara ir embora sabendo que nós ia tirar. Nós tava esperando a hora propicia. SILVA vou ligar pra quem contratou o caminhão (ligação ruim) /

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X MARCAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FENAL DURAÇÃO 19/11/2010 15:24:08- 19/11/201015:24:51 00:00:43: .
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ALVO 6178133021 DIALGGO

INTERLOCUTOR 724009020629122

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009020629122 R

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SILVA:decë na resenha as 19:00hs pra ver aquela situação. • • MARCÃO: Ah tá. Conversar? - SILVA: eu to te aguardando lá 19:30hs W. MARCA O falou MAJOR, beleza

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TELEFONE 6f78133021

NOME DO ALVO . • - MAJOR SILVA - MONTE CARLO •

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA XVAUvHR (LOCAL DO1NGO) & - .

DATA/HO1A INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO • 19/11/2010 152607 19/11/2010 15:27:14 00-0.1:0 • • ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 516Ó1Ó027449754/ R

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RESUMO VALMIR conseguiu local pira o bingo. - -

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- MJ 7 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DIÁLOGO SILVA: VALMiR: SILVA: tudo tranquilo ai? VALMIR: Graças a Deus. Ta descarregando a última fõlçada do caminhão aqui. SILVA: já embarca hoje, já trabalho hoje. VALMIR: em nome de Jesus Cristo. SILVA: fechado então, *fechado. Fez aquela ,lavagem geral? VALMIR: cuejajoguei o negócio. As meninas vão lavar agora. Já orei, pedi a Deus e a Jesus que abencoasse muito. Joguei o sal e as meninas vão lavar agora. SILVA: Otimo, joga nos quatro cantos dessa casa aí. mais tarde a gente se vê. VALMIR: Tá,já prepara os seguranças de hoje. Dois. SILVA: 0k, pode ficar tranquilo ia temos dois pra hoje. VALMIR: Maravilha, abraço.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO MAJ SILVA X RICARDO (BELISSIMA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201015:51:05 19/.11/201015:52:24 00:01:19 ALVO 6178133021 RESUMO BELISSIMA. ??? DIÁLOGO SILVA: RICARDO: Sim MAJOR. SILVA:ta na cidade? RICARDO: to na cidade. O BAIXINHO me deixou hoje aqui. SILVA: mais tarde me espera na BELISSIMA. RICARDO: Tem novidade pra nós? SILVA: icho que sim. RICARDO: beleza então. Eu vou ...Já conseguiu aquele negócio ou ainda não? SILVA: ja tá pronto já. Já começa hoje. 36 INTERLOCUTOR 724009000231851- ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000231851 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

RICARDO: ah então beleza. Então eu vou ligar pro cara e falar que não precisa mais não, porque ele tava correndo atras pra mim. . SILVA: ok pode agradecer lá e dizer que fá ok, mas deixa sempre aberto. RICARDO: beleza, eu vou fazer isso. Vou deixar ele sempre em alerta pra caso a gente precisar já tem o contato. SILVA: voce ta na BELISSIMA? RICARDO: positivo, ÏLVA: voce me aguarda aí umas seis e meia, sete horas to chegando aí.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO: MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/2010 19:40:45 19/11/2010 19:41:30 00:00:45 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 678133021 R

DIÁLOGO VALMIR diz: "võce vai mandar um seguranca pra cá hoje? Porqueja tem OSHEREK, ja tem o outro menino. Só manda um hoje. tá.". SILVA diz: "ta indo o VILAS pra aí". VALMJR diz:" tá, e cadê ele?" SILVA diz que ele está chegando. VALM'R diz: "maravilha então. Obrigado por tudo viu SILVA. Fiz aquilo que vo.ce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus'. SILVA diz:" Ma o SHREK tá ai como segurança ou porteiro?". VALMIR diz que vai ver.

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO -: MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO' VALMIR X SILVA@ 37SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL • DURAÇÃO 19/11/2010 19:41:34 .19/11/201019:42:17 00:00:43 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIÕAÇÃO TIPO..' 316010027449754 R

... DIÁLOGO VALMIR diz que urna pessoa vai ficar como seguranca, pois como orteirojá tem um moreninho, de nome. BRENO. Diz qUe vai ficar o SHEREK e ele de seguranca. Diz que inclusive o SHEREK vai dormir lá, pois a porta assentou hoje. SILVA diz que ok, diz que vai mandar só o VILAS. VALMIR diz: "beleza!'. Diz para SILVA mandar o MARCAO amanhã. SILVA diz: "fechado". .

TELEFONE 6178133021.

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/2010 19:43:17 19/11/2010 19:44:21 00:01:04 ALVO . INTÊRLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 6178133021 . - . 724009000231851 . 724009000231851 R DIÁLOGO . . . . . . RICARDO pergunta se SILVAja chegou na BELÍSSIMA. SILVA diz que ainda não, diz que está chegando: . RICARDO diz que veio pegar os "acertos do MÁRCIO. Diz que foi pegar a irmã do. CEARA e carro 'deu prego". Diz que está espejando SILVA chegar naBELISSSIMA, para ,o MARCÃO fazer um "bonde' para ele, "me puxar". SILVA pergunta se tem que ser agora. . . RICARDO diz:"mais tarde não tem um esquema para eu fazer com você?" SILVA diz:"já ligou. proMARCAO. Ele tá com o cambão no carro?": RICARDO diz: "não, eu acho que ele vai ter que ir na casa dele pegar esse cambão". SILVA diz: "certinho, quando eu chegar lá eu falo com ele".

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 6178133021 NOME DO ALVO. MAJOR SILVA - MONTE CARDO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201020:09:40 19/11/2010 20:11:18 00;01:38 ALVO 6178133021 RESUMO BELISSIMA. DIÁLOGO SILVA pergunta seja chegou o guincho. RICARDO diz que chegou. Diz que encontrou um rapaz que vai guinchá-lo. Diz que vai para casa e depois vai pegar uma carona com ele até a BELÍSSIMA. Diz: "e tiver um esquemão pra fazer hoje eujá subo com voce e faço". SILVA. pergunta se RICARDO vai levar o carro para oficina no VL(Valparaiso). Pergunta porque RICARDO não leva o carro para a oficina do CLEITON. RICARDO diz que ele não está lá a essa hora. Diz que vai arrumarem outro lugar. SILVA diz que quando RICARDO resolve a situacao, puxa ele (vai buscá-lo). RICARDO diz que vai deixar o carro em sua casa e vai descer para a BELISSIMA. Diz: "conforme for você me espera na BELISSIMA e a gente se encontra lá". SILVA diz que está fechado. . . RICARDO diz: "vai ter esquema hoje, não vai?". SILVA diz:"vou ver agora, vou ver agora. Te informa daqui uns 15 minutos!'. RICARDO diz:" então faz isso pra mim.; que conforme for eu nen desço de novo pra BELISSIMA. Porque eu só vou descer pra BELISSIMA por causa do esquema hoje". SILVA diz que vai ver e liga para RICARDO. . INTERLOCÕTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000231851. . 724009000231851 R

TELEFONE • 6178133021

NOME DO ALVO . MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/!1/201020:41:15 19/11/20IO20:41:34 00:00:19 39

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.MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA •• DEPARTAMENTO DE POLíCIÁ FEDERAL SUPERINTÉNDENCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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. ALVO . -. INTERLOCUTOR- ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO* 6178133021 72400000231851 617133021 . .... • .'H / DIÁLOGO .-. •i. -: • SILVA diz: "Fala RICARDO"... .. RICARDO diz: "e aí major confirmou?' • ... . SILVA diz:" ainda não, ainda não. Os homens estão na reunião ali dentro ainda, bicho! • . Espera'sair aqui. Fique na sua casa que eu te ligo ai". . .. .• . ... . . ... . . ;RICARDO diz: 'beleza": . •

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALO MAJOR SILVA -MONTE CARLO .. •.'

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO - MARCAO (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL. buÇÃO. 19/11/201021:29:29 i9/1l/201 .02l.32:08 000239 ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-7-5892 . . • 6178133021 R.•.. .•

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DIALOGO MARCAO pergunta se SILVA está na cidade. Diz que chegou ainda agora. Diz que- . . SILVA tinha marcado para conversar. SILVA diz que os.homensja foram embora. Diz para deixar para amanhã. i•.. . •-MARCAO diz: "beleza então". ' SILVA diz "você recebeu aquele negocio lá do outro lado do mundo?" MARCAO diz: . " do VALMIR falta duzentos D0 MIGUEL ja recebi" SILVA diz: "eu quero. saber lá do VALMIR. ... . ., . . MARCA.O diz:"falta duzentos-Ele falou que tava montando a casa hoje e que tava doente, sem dinheiro, e que ia me pagar segunda-feira, ne Eu falei 'a beleza então, deixa tranquilõ". SILVA diz: . "mas pegou os oitocentos ne'2" MARCAO diz" foi peguei um cheque de 600 pra segunda-feira, um cheque de 100 pra hoje e um de 112-pra ontem". - • . . - -.. :: .- SILVAdiz: "ta fchado, segunda-feira ele acerta comvoce, é pôrque tá meio arrochado : •- -• pra ele.mesmo". - . . - - MARCAO diz:'!não chefe, tranquilo; tranquilo, eu sou tránqúilão. tá beleza!'. ••• - -SILVA diz: "deixa eu te falar outra coisa:voce ta com o CAÇAPA HOJE?" 40

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL MARCAO diz: "é, hoje é meu dia. Só que eu 'to pedido ao JU'NJNHO pra segurar lá pra mim, só pra mim poder dar uma saída com o QRU, porque tem uma semana que eu não vejo né...... SILVA diz: 'fechado entao,segunda-feira a genteconversa sobre aquilo lá". MARCAO diz: "voce vai precisar de alguma coisa do CAÇAPA'. SILVA diz:" hoje não, 'hojê ta tudo light". SILVA diz:" segunda-feira voce tem que fazer aquelê servico que os homens querem que voce esteja dentro". MARCAO diz: "beleza chefe, tranquilo".

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO SILVA X BAIXINHO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201021:32:49 19/11/201021:34:10 00:01:21 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027447655 R

RESUMO falam sobre a operacao da DOE de braasilia nos bingos quê tem os PM 'que em tese estariam fazendo os assaltos. DADA'!?? DIÁLOGO. SILVA diz: "falou aquela situacao com o DADA?" MARÇAO diz:"tudo certo, ja ta tudo combinado, amanhã ja vai acontecer SILVA diz: "principalmente no ninho, voce sabe onde ta 00 ninho. Naquele ninho tem que ir Ia primeiro" MARCAO: "claro, vai em todas tá! Bom que ele conhece, sabe onde que é todas. E ao que tudo indica vai ser Ia com a barca tá. DADA falou que vai chegar-com a baréa. SILVA diz: "ótimo, ótimo. Aí vai sair, muita gente correndo". MARCAO diz:"sabe que eu to com medo disso, tem que discutir isso amanhã direitinho com o DADA. DADA vem pra fechar isso comigo amanhã. Eu tenho medo do povo sair correndo (risos). Mas é um sustinho, um sustinho". SILVA diz: com certeza". . 41

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL MARCAO diz: "mas amanhã eu te ligo, quando tiver tudo ajeitadinhd, DADA vem amanhã, eu te ligo". SILVA diz: 'mas pede. pra barca ir no ninho. Voce sabe onde eu to falando, nó? Só tem um ninho pra todos". MARCAO diz: "sei, sei, sei, claro".

TELEFONE 61 78133021

NOME DO ALVO :MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RICARDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201021:45:33 19/11/2010 21:48:30 00:02:57 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009000231851 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO RICARDO diz que está em casa, diz que se precisar de alguma coisa é só chamar no radio que sobe. SILVA diz que vai pintar um negocio bom pra domingo. Diz que vai encaixar RICARDO na sequencia. RICARDO diz que não tem problema, diz que agradece a atencao. SILVA diz para RICARDO ir amanhã naquela missao ir na "pizzaria" buscar aquele R$ 300,00. Diz que esqueceu. RICARDO diz que beleza. Diz que vai ver amanha o que fazer com o seu carro. Diz que assim que arrumar, dá um toque em SILVA pra ver como que tá e aí pega lá pro SILVA( osR$300,00). SILVA. diz que se até as II :OOhs, RICARDOnão tiver conseguido diz que desce e pega. Diz que RICARDO estava a servicoi da empresa quando o carro quebrou. Diz que estava a serviço seria, foi buscar dinheiro. RICARDO diz que amanhãve isso com o BAIXINHO. SILVA diz. que vai encaixar o RICARDO. num negocio bom. RICARDO agradece. . SILVA diz que RICARDO vai ficar -na escala do VILAS. Diz que vai ser o RICARDO e o VILAS todos os dias. Diz que RICARDO vai estar segunda-feira com o VILAS, vai folgar terça e quarta, vai trabalhar na quinta, vai folgar sexta e sábado, vai estar domingo que vem, diz que vai encaixar RICARDO nesse domingo para ele ganhar um qualquer, para não ficar duro. ..

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO FELIPE 5c SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/11/201023-38:06 19/11/2010 23:39:33 00:01:27. ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 , R

DIÁLOGO FELIPE: "Fala DOUTOR". SILVA: "ja está rodando a cidade?" FELIPE:"ja.ja. to aqui no DANILO aqui". SILVA: 'o MARCAO ta com voce?". . . FELIPE: "não, ainda nao, eu marquei com ele meia-noite e meia Ia no Texaco". SILVA: "ah ok. pega ele lá. Eu to no radio pde me ligar no radio. Eu to 24 horas . . . acordado". . . . FELIPE: "beleza eniao, qualquer coisa eu passo o radio pra voce: Eu vou buscar ele lá".. SILVA: "são dois,.é ele e o outro. Tem um na barca ... O MARCAO vai te explicar aí". FELIPE:"beleza então". SILfVA:"quando vocce for sair pra fazer, vai com alguem. Não vai so±inho não, espera o MARCÃO ir contigo"... . beleza, tranquilo, certinho.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLÕ

INTERLOCUTÓRES/COMENTÁRIO ËELIPE X SILVA @ DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/11/2010 01:40:51 201112010 01:41:39. 00:00:48 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR. ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002317972 724009002317972 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGO FELIPE diz que está tudo tranquilo. Diz que está com o MARCÃO e outra pessoa.

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CÁRLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CH1CO BALA (DADA) X SILVA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/1112010 12:21:44 20/11/2010 12:29:49 00:08:05 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLO