TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

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Por questão de praticidade e organização, realizo a abertura do segundo volume. Valparaíso de Goiás, 01 1 de março de 2011

José AUausto deiMeto Silva Juiz de Di

lwnvIsTÉp DA JUSTIÇA jo DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
-.

SAIS - QUADRA 07 - LOTE 23 -SETOR POLICIAL SUL BRASÍLIA-DF - CEP. 70349-970

4

Oficici o. 003/2010-0p. Monte Carlo/SRJflpFJIF Ref.: Processo 2010.04085537 m OPERAÇÃO MONTE CARLO

Exmo. Sr(") Juiz(a) de Direito da 1' Vaia Judicial da Comarca de Valparaíso de Goiás-GO

O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, por intermédio de sua Delegados de Polícia F&leral quë subscrevem esta peça, vem, no exercício de suas airibuições legais, perante V. Exa., com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996 e demais normas penais e processuais abaixo descritas, apresentar REPRESENTAÇÃO de monitorámento telefônico (art. 3°, inc. 1, da Lei 9.296/96) e extrato, telefônico dos Seguintes investigandos:

1) JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO , (lis. 02 e ss, do auto circunstanciado 91/2010) 2)LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO" (fls. 18 e ss dó auto 0112010 e.fls. I6do auto 02/2.010) . 3) ANSELMO BARBOSA CÂMARA. (lis. 08 e ss do auto circunstanciado 01) 4) IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, vulgo DADÁ (fis; .16 do auto circunstanciado 02/2010) . . . 5) NITEU CHAVES .JUNIOR (lis. 79 do auto circunstanciado 0212010)
FA8ir.a 1de 20

6) WILLIAN VITORINO (fls.. 16 do auto circunstanéiado 02/2010)

1—DOS FATOS E INVESTIGANDÚS

Conforme explicitado nos autos, existem inúmeras casas de -jogos que exploram máquinas caça-níqueis (máquinas eletrônicas programáveis - M.E.Ps)ná região de Valparaíso de Goiás e que se mudam de local, por exemplo para ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO quando a ORGCRIM decide. Segundo consta, em razão de assaltos oçorridas nas casas, a ORGCRIM mudou as mesmas para o município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, mas em razão da baixa lucratividade pode ser que retomem para VALPARAÍSO. O certo é que continuam nas atividades ilegais e não pretendem cessar. As provas colhidas até o momento indicam que o investigando JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, ao lado de LENINE ARAUSODE SOUZA amariam em parceira em relação à lucratividade das casas de jogos ilegais da região do entorno de Brasília. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha e LENINE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CAR)bINHOS, que reside em Goiânia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde há determinado número de máquinas em que ÕLIMPIO tem participação e outras máquinas em que a participação pertence a outras pessoas oportunamente melhor identificadas. Até mesmo,.quando ocorre prejuízo decorrente de assaltos às casas, fato constante, o valor é dividido propoicionalmente entre as quadrilhas e o dono da casa assaltada. Além disso, OLIMPIO é regularmente procurado para a tomada de decisões importantes relacionadas às casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferência para outros locais, fatos estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGCRTM. Reiterando o quantd dito anteriormente, no intuito de manter em funcionamento as casas, sem interferência estatal, os donos das casas e/ou sócios, pagam propina a inúmeros policiais militares que atuam na região, bem como possivelmente a servidor da justiça e Delegado de Polícia .Civil de Goiás. Os policiais, além de se omitirem na atuação devida, também exercem a função de dar segurança às casas, seja externamente, diligenciaiido pelas ruas próximas durante o horário de funcionamento, seja escoltando os coletores dos lucros paira que transportem os numerários em segurança. Possivelmente tais policiais também "delatam" eventuais operações policiais (de bons policiais) pára que os donos das casas ajam rápido e desapareçam tom suas máquinas para não serem apreendidas. Investiga-se inclusive a participação de um suposto servidor da Justiça Estadual de Valparaíso-GO, na Organização Criminosa cuja função possivelniente seja avisar aos criminosos se alguma ação repressiva for • iniciada nos • cartórios forenses da região. Restou demonstrado que a

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I'igi,ti 2 de 20

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quadrilha corrompe policiais militares da região, inclusive policiais, que estão de serviço em viaturas ostensivas para dar proteção às casas de jogos, cujas imagens lograremos êxito em consegui-Ias assim que for possível iniciarmos o acompanhamento iii loco das ath4dades das quadrilhas. Ainda não vislumbramos conhecer completamente as contas bancárias e caminho do vislumbramos dinheiro, proveniente' do ganho ilkito de, todos os membros da ORGCRIM, seja lucro direto com a exploração das máquinas, seja com o recebimento das propinas, por parte dos agentes públicos. Dessa forma, a ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentaçãõ ou propriedade' dos valores provenientes, direta ou indiretamente do crime de corrupção (seja passiva ou ativa - arts. 317 e 333 do Código Penal), praticado em ações , típicas de ORcJCRJM, configura, em tese, o 'cometimento do 'crime de lavagegi de dinheiro (art. ?. lncs. V e VII, da Lei 9.613/98). Não podemos nos esquecer que a união de desígnios de todos os corruptores (ativos ou passivos) tipifica, 'em tese, o crime de formação de quadrilha. ,. ..

Breve relato das ações 'desempenhadas por, cada investigando, dentro da O&GCRIM.

I)a) INVESTIGANDO JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO Como já explicitado LENINE e OLIMPIO atuam numa espécie de parceira em relação as casas de jogos ilegais da região do entorno de Brasília. OLIMPIO seria o chefe de uma 'quadrilha 'e LEMNE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLINHOS, que reside em Goiânia/GO. 'A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde há determinado número de máquinas em que OLIMPIO tem participação é outras máquinas em que a participação pertence-a outras pessoas. Até mesmo, quando ocorre prejuízo decorrente 'de assaltos às casas, fato constante, o valor é dividido proporcionalmenté entre as quadrilhas e o dono: da casa assaltada. Alem disso, OLIMP.1O é sempre procurado para a tomada de 'decisões importantes relacionadas às' casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferênciá para outros locais, fatõs estes que demonstram seu poder de comando dentro da ORGCRIM. Conclui-se que OLIMPIO continua praticando reiteradamente, em tese os crimes de 'corrupção ativa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e, a contravenção de exploração de jogos de azar.' Ao final consta o terminal telefônico/rádio aser monitorado.

1)b) INVESTIGANDO: RAIMUNDO WASHINTÚN DE SOUZA QUEIROGA

De' JISSTICA(

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Pelas investigações até o momento désempenhadás RAIMUNDO WASHINGTON, irmão de OLIMPIO, seria um dos donos de casas de máquinas de caça-níqueis na região ë seria responsável por pagar propina, a policiais militares para dar seguiança ás ações da ORGCRIM, conforme 'podemos. constatar a partir da análise de dezenas de ligações telefônicas transcritas com relação a este investigando: . Conclui-se que WASHINGTON tambéni continua praticando reiteradamente, em tese, os crimes de corrupção ativa, lavageffi de dinheiro, formação de , quadrilha e, a contravenção de exploração dejogosde azar. . Como forma de técnica de investigação, esse investigaMo não será monitorado diretamente nesse próximo período.

I)c) INVESTIGANDO: ANTÔNIQ CARLOS DA SILVA, vulgo "MAJOR SILVA"" •

Com relação a este indivíduo, a partir do quanto constatado pelas investigações até o momento, consistente em centenas de ligações telefônicas transcritas desse investingando a pessoa de alcunha "MAJÓR SILVA", seria pdlicial niilitar (^la ativa ou não), responsável pela segurança da casa de jogos. SILVA seria responsável por comandar as pessoas encarregadas de fazer as leituras das máquinas vaçà-níqueis que se encontram em divètsas regiões da cidade supracitada, bem como seria o responsável também pela segurança das pessoas que fazem o recolhimento do dinheiro (lucro das casas e propinas) para a quadrilha. Em todas essas atividades SILVA arregimenta policíais militares da. região, que atuam tanto na segurança das casas de bingo, como também na segurança das pessoas responsáveis pela leitura das máquinas e recolhimento do dinheiro que os donos de bingo devem para os gerentes da organização criminosa. 'MAJOR SILVA atua sôb o comando de' uma ORGCRIM e mantém intenso contato com o investigando LENINE. vulgo "BAIXINHO", 'sempre se reportando ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ÕRGCRIM: Cabe ressaltar, que MAJOR SILVA mantém contato também como investigando RAIMUNDO WASHINTiJN (supracitado) e com pessoas ligadas a ele, principalmente nas questões 'referentes á segurança .das casas de jogos, chamadas pelo , alvo de "pizzarias'•'. A partir de SILVA pode-se constatar a possível participação na segurança, 'mediante pagamento de propina; dos seguintes policiais militares de Goiás: a) EDMILSON VILAS BÔAS DE SOUZA; b) VALDEMIR RODRIGUES DE ARAUJO

SEGROOtJUSTtA .

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Página 4de2ü

e) WITER DANTAS DA COSTA d) JORGE FLORES CABRAL e)EDMAR FkA NCISCO DOURADO
O LEONAM PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS
A

g) ANDRE PESSANHA DE AGUIAR h) M aCÃO seu telefone está em nome de ANTONIO VALtER. P acordo com vários diálogos seria também Policial Militar de Goiás. ER EIRA DA SILVA, mas de .

Todos os indivíduos supracitados, segundo consta das investigações atuariam tanto na segurança da casa, q uanto na segurança de FELIPE e FERNANDO pessoas encarregadas de fazer a leitura das m aquinas. De acordo com os áudios, os policiais receberiam entre R$ 100,00 a R$ 200,00, por dia, pela segurança. Ou se ja,os que trabalham naiaas de forma ostensiva ganham cerca de R$ 100,00. Os seguranças de R$ 130,00 a R$ 200,00. Portanto estes citados continuam praticando reiteradamente em tese, os crimes d corrupção passiva, lavagem de dinhejrd e formação de quadrilha Como forma de técnica de Investigação, esse Investigando não sela, salvo melhor juizo monitorado diretamente nesse pró ximo periodo

I)d)INVESTIGANDO; LENINE ARAUJO DE SOUZA, vulgo "BAIXINHO"

Como já dito acima, MAJOR SILVA atua sob o comando de proprietário 5 de casas de jogos e/au gereffies das mesmas e, dentre essas pessoas, surgiu a pessoa de a lcunha LENINE, vlgo "B AIXINHO » onde SILVA sempre se reporta ao mesmo sobre assuntos de relevância para a ORGCPJM conforme podemos constatar das d ezenasde . ligações telefônicas do auto circunstanciado anexo, n° 02/2010. De suma i mportância portanto, monitorarmos esse inv estigando, Pois está em uma escala superior na hierarquia dq ORGCPJM Vejamos alguns diálogos interceptados.
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COÜENTÁR OLÍMPIO X LEN/í DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 091121201.015-10.48 09112120101 511:07 00:00»19 -
M
1 P119ina5.1020

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 31601002745.1241

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 &

DIÁLOGO Lenine: manda fechar tudo tudo tudo tudo rapidinho lá, eu estou fora.. Olimpio: o homem? Lenine: policia Federal Olimpio, manda fechar tudo.

TELEFONE :1623370411

NOMEDO ALVO Baixinho - Monte Cada

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO cc DATA/HORA INICIAL: DATA/HORA IfINAL DURAÇÃO 061121201020:39:13 0611 ,21201020:41:17 00:02:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIÇA ÇÃO tipo 1623370411 R

DIÁLOGO Olimpio: Alguma novidade? . . -. Lenine: cara, foi o de Luziania mesmo que mandou fazer aquilo, ele consultou o de Luziania.... Olímpio Ele já autorizou abrir.. Lenine: . ...preciso saber o seguinte.., porque soltou ele: prendeu ele e. agora foi solto.. o que ele alegou pra soltar, preciso saber disso... :. Olimpio: ele marcou a reunião pra amanhã.'.. aí ele fala. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano . . . .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO@@ DATA/HORA INICIAL DA TAIHORA FINAL DURAÇÃO 07/12/2010 11:3355 0711212010 11:34:37 00:00:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR .316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO 1623370411 . A TIPO

DIÁLOGO LENINE: OL .• OLIMPIO: Opa, e aí? LENINE: Tá no plano? .OLIMPIO: Tô aqui no plane. LENINE: Eu vou descera!, pra gente conversar. Eu vou almoçar e..:, vou descer ai pra gente conversar. OLIMPIO: Tá ok, então. Ok. LENINE: Que é muita coisa; ná. Assim..., que eu conversei lá ontem e.nÓis toma as decisões ai que tiver que toma. OLíMPIO: Ok LENINE: Falou, então. - . -
ágina6de2o

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho. Monte Cedo

INTERL OCLI,TORES/COMENTÁRIO LENINE X OLÍMPIO DATA/HORA INICIAL DATAJHORA FINÀL DURAÇÃO 071121201014:12:25 071121201014:13:35 00.01:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR . 316010027451241 ÓRIGEM DA LIGA ÇÃO • TIPO 1623370411 IR

DIÁLOGO LENINE: Rapaz, cã não atende o telefone, rapaz. OLÍMPIO: "Puta merda'? Eu não vi tocando, não, bicho. Essa "porra".., deixa eu te falar uma coisa. E, e, cá tá nc PLANO? [Plano Piloto?] LENINE: Não. Eu tava tentando ligar pra você, pra saber que hora que eu ia. OLÍMPIO: Ah, não, beleza! Que hora que fica bom pra você? LENINE: Ai, cara! Eu..., a hora que cá quisé almoçar, eu desço..., desço aí. OLÍMPIO. Deixa eu..., d eixa eu te falar. Eu tô indo aqui,e, e, e, duas e meia, [2:30h], lia casa de uma pessoa, aqui. Aí, eu saindo de lá, eu já te chamo. Agente vai se encontrar aonde? Cá quê aonde? Cá quê ali na..., cá quê sentado numa mesa, .tomando um cafezinho ou, ou, ou em p& mesmo? LENINE: Ah, não, vamo tomar um café. Cá ta indo aonde? OLÍMPIO: É aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, a-1 é o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situação pra náis lá. [Ligação interrompida.]

Portanto. LENINE, vulgo "13AJxtNH0" ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

pratica, em tese, os crimes de corrupção

Ao final consta o terminal telefônico à ser morjitorado

I)e)INvEsTIGAND0: F

RANCISCO MIGUEL DE SOUZA, chamado apenas de MIGUEL

MIGUEL surgiu na investigação, em constantes contatos com IL4JMUNDO WASHINGTON Este seria policial militar, atuante na área de Valparaíso e, responsável pela segurança de Casas de Bingo e do transporte dos lucos. MIGUEL parece ser uma forma de "chefe" de outros Policiais militares que atuam na seguúança das casas e pessoas que transportam dinheiro do lucro. Outrossim, MIGUEL tem contato com o servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO, para que este possivelmente o avise acerca de eventual àçãd repressiva sobre as casas de jogos. Portanto, MIGUEL Pratica. em tese, os crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

4.

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1'

Corno forma de técnica de investigação, esse investigándo não será monitorado diretamente nesse próximo período.

1)1) INVESTIGANDO ANSELMO BARROSA CÂMARA

Durante o período de monitorarnento do terminal telefônico utilizado pelo investigando WA SHINGTON, foi possível observar que o investigando conta com o auxílio de diversas Pessoas para gerenci& sua "Casa de Jogos". Dentre elas estão ás pessoas de Miguel. Eme td, Susane, Alan, Me re, entre outros. Outrossim, foi possível identificar que a ORGCkiM possivelmente recebe auxílio de servidor da justiça estadual local, de nome ANSELMO BARBOSA CÂMARA. Este seria servidor da Prefeitura de Valparaiso, que pelo contatos telefônicos monitorados o mesmo estaria autuando no Fórum de Valparaiso Sua função na OROCRIM parece ser a de repassar qualquer informação relevante relacionada a repressão aos Jogos ilegais na cidade, conforme pudemos constatar da análise das transcrições das conversas de fis. 07/10 do auto circunstaniado 01. Na página 08 ele diz textualmente

trem aqui ta bom de mais Euja falei ate Com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vão passar pra mim também."

Pode fica tranquilo Iran quilo que o

onitoramento deste indivíduo para codhecermos a fundo qual sua participação na ORGCRRvJ Assim, este indivíduo pratica, em tese, crime de corrupção passiva e formação de quadrilha. Ao final consta o terminal telefônico a ser monitorado I)g) INV ESTIGANDO . NITEU CHAVES JÚNIOR O investigando RAIMUNDO WASHINGTON mantém diversos contatos com o usuário do terminal (61) 8565-0709, .0 qual é identificado nos diálogos por DELEGADO NITEU e segundo cadastro fornecido pela operadora estaria em nome de NITEU CHAVES JUNIOR - CPF: 931.575.256-20. O mesmo é Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás', possivelmente na região de
'Vide ublicacao. h? ublicacao= 5j749 Acesso em 14 dez 2010. Pigh,aSde2Ø -

Faz-se necessário, portanto, a continuação do m

LUZIANIA-GO e investiga-se se o mesmo está recebendo dinheiro do RAIMUNDO WASHINGTON visando, auxiliar os negócios escusos da ORGCRIM, conforme consta dos diálogos de fis. 85, 87, 88. 89 e 90. Vejamos: RAIMUNDO X HNI (NITEU) @ DATA/HORA INICIAL 'DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 011121201020:56:07 011121201020.58:34 00:02:27 ALVO 6193270256 RESUMO NITEU DIÁLOGO RAIMUNDO: E esse negócio do NITEU aqui, que eutó no banheiro. HNI: O negócio do NITEU fala que eu tO mandando um presente da casa que eu tÔ dando pra todo mundo,' é um wisky, pode deixar comigo tá. RAIMUNDO Não não é isso não ele quer dois mil reais HNI Quanto? RAIMUNDO: Dois mil, que ele falou com o LENINE, pra dezembro. HNI: Já, já eu converso com ele, tchau. INTERLOCUTOR 6181980630

bÃlGal DA LIGAÇÃO TIPO
A

TELEFONE 6193270256.

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLQ

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO XN/TEU@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0211212010 14:44:13 0211212010 14:44:52 00:00:39 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 61'85650709 -

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO. A

• DIÁLOGO • RAIMUNDO: Oi AI/TEU. NITEU: Padrinho, desocupou ai? RAIMUNDO.. Eu não tô indo não, na hora que eu chegar ai eu te Iigo.NITEU, aí você desce. Que eu tc5 com ç dinheiro .aqui. NITEU: E porque eu tó aqui já no VAL. RAIMUNDO: Pois é, mas ai eu não tenho dinheirõ. Deixa eu chegara! com o dinheiro. Eu tó no banco pegando o dinheiro pra levar pra al.Na hora que eu chegarei eu te ligo, ai você pega comigo. Tá? NITEU: A noite você vai ta por aqui? RAIMUNDO: VÔ.... NITEU: OP. RAIMUNDO: Eu vó passar a noite ai hoje. NITEU:A noite eu do um jeito de vir então: RAIMUNDO: EntãQ tá bom eu te ligo lá? • NITEU: Então falou. TELEFONE NQME DO ALVO V.:'1':

t2ki:?4

Páína9deZO

6193270256

RAIMUNDO MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO RAIMUNDO X NITEU DATAJj-IORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO 03/12/20io.160324 031121201016:04:14 00:00:50 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 6185650709 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO A

DIÁLOGO RAIMUNDO: Alô, NITEU: E aí padrinho. RAIMUNDO; Padrinho, você tem que me ajuda padrinho. NITEU: Não padrinho, desenrola pelo amor de Deus. RAIMUNDO:. Deixa pra você pegar isso na segunda-feira. NITEU: Segunda? . RAIMUNDO: Sem falta, sem falta. NITEU: Porque terça eu tô viajando né. RAIMUNDO Não você pega na segunda sem falta comigo Precisa nem mais falar comigo vo deixar aqui já separado aqui já direto no caixa NITEU: Não beleza, : que horas? . RAIMUNDO: Pode ser dez horas da manhã. NI TEU: Dez horas ná, não beleza. . •. RAIMUNDO: Segunda feira não precisa nem me liga, você pode vir direto ti. NITEU: Direto, não beleza: .

TELEFONE 6193270256

NOMEDO ALVO RAIMUNDO - MONTE cARLO

INTERLOCUTORESCOMENTÁ RIO ... RAIMUNDO X NITEU @ DATA/HORA INICIAL DA 'rAJHORA FINAL DURAÇÃO 06112/201009:57:30 061121201009:58:18 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR . . .

ORIÓEM DA LIGAÇÃO tIPO A

DIÁLOGO . RAIMUNDO: Oi . : NITELL Bom dia padrinho. . . . RAIMUNDO: Bom dia. . . . NITEU:Eaftá na área?. RAIMUNDO: Não, vô desce agora, vã saí agora de Brasília. NITEU: E aí como é que faz? . RAIMUNDO: Até meio dia eu tô ali Que horas que você vai almoçar? NITEU. Não faz o seguinte, meio dia eu tô lá no BOI NA BRASA ) dá uma chagada até lá. leva o negócio lá pra mim. . RAIMUNDO: Combinado. . NITEU: Hoje é o almocinho de ano dos policià aqui. Aí nós vamo ti lá no BOI NA BRASA; de meio dia até três horas lá. RAIMUNDO: Combinado. . .. .

TELEFONE 6193270256

NOME DO ALVO RAIMUNDO - MONTE CARLO

INTERL OCU7DRES/COMENTÁRIO F'AIMUNDO XNITEU/ERNESTO i. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 18:07:44 061121201018:08:24 00:00:40 ALVO RESUMO QTOL DIÁLOGO . RAIMUNDO: 01. NITEIJ Padrinho fala com ERNESTO aqui. PeraL ERNESTO. Oi7 . RAIMUNDO: ERNESTO .. ERNES TO Diga (confuso) RAIMUNDO Passa dois mil pra NITEU ai, nota podre ai e bota QTOL ta Mas não põe na frente dele não dá o dinheiro dele e deixa ele ir embora ERNESTO: Combinado querido, liga pra você não RAIMUNDO- DELEGADO, esse étava tentando DE POLICIA tá. tàva dando trem nenhum aqui. DELEGADO INTERLOCUTOR ORIGEM DA. LIGAÇÃO TIPO .A

Portanto NITETJ pode estar praticando, em tese, os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Ao final consta o terminal telefônico a ser monitorado. I)h) INVESTIGANIÍO. IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO, vulgo DADA

O investigando LENINE e OLJMIJO dão a entender que passam informações para o investigando de alcunha DADA sobre possíveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal de pessoas que não fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com essas informações, DADA articula operação pdlicial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelos diálogos interceptadjs, quanto pela imprensa que noticiou operação policial que apreendeu vários eq u4amentos . em um local na. cidade de TaguatingaJpF. De acordo com um diálogo entre LENiNE e OLJMPIO. LENINE indica que DADA participou da operação. Vejamos alguns diálogos:
TELEFONE 1623370411. NOME DO ALVO Baixinho Monte Cano

INTERL OCU TOPES/COMENTÁRIO LENINEXDADA (CHICO) © # DATA!HORA INICIAL DA TAJHORA FINAL DURAÇÃO
Página 11de 20

0711212010 10:21:04 0711212010 10:22:43 00:01:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM 0,4 LIGAÇÃO TIPO 316010027450123 1623370411 * R

DIÁLOGO [Os dois se tratam por CHICÃO.] DADA: E..., deixa eu te falar Tó com os menino aqui,o VaL.., os primo aqui,é..., eles tão querendo ver aquele negócio, lá na Ceilándia, amanhã. Tão com a programação pra visitá lá, o po vo lá do. — do, do caboclo da perna dura lá. LENINE: É, hein, CH/CO. Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar hoje o CARECA, deixa eu ver aqui DADA: Vê se tem interesse a) porque eles vão caí pra lá. AI diz que lá é..., parece que o negócio não é muito pequeno não. Parece que é..., coisa grande. LENINE: Conversar com o CARECA. Eu vou ai mais tarde, eu te chamo, nóis conversamo com o CARECA. DADA: Tá beleza, então. Beleza! Falou, então. E, o GORDO, tá mais tranquilo, ai? LENINE: Amanheceu na minha porta, hoje, aqui. Falei, oh, bicho, o que eu pudia fazer eu fik, o que eu pudia fazer. Agora, Bicho, cá vai lá e cobra do homem, também. [Despedem-se.]

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LEN/NE X DADA (CH/CO) DATAIHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0811212010 16:08:58 08/12/2010 16:10:38 00:01:40 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027450123 1623370411 R

DIÁLOGO Dada: Chicão, falei com o Toninho aqui agora e Toninhà tem um cara lá que coloca o cara na mão e ele quer saber se dá 500 pratas pro camarada fazer isso.. Lenine: Do, do,. a mesma placa. vou te dar um exemplo, roubaram em Santo Antonio e roubaram hoje de novo em Santo Antonio, Dada: pois é, falei com o Toninho agora, tem um cara corri atras dele:... Toninho nem sabia desta fita que tinham, pegado essas máquinas, falei pra ele agora.. ele falou: nao rapaz tem um camarada aqui que me oferecéu essas maquinas bota ela nã mão, mas ele quer um café, falei: não rapaz liga pró cara ai agora a gente arma aqui com os canas todo mundo e dá um bote no caia.., ele falou que quer '500 pratas. aí ele vai marcar com cara, eu desço pra Aguas Lindas e armo o bote. Lenine: tá bom, pode ligar pro cara eu do 500 conto e vamos pegar lá em' aguas lindas.

1)i) INVESTIGANDO: WLLLIAN VITORINO INVESTIGANDO:

[a:ai

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WILLJAN VITORINO seria sódio de DADA e o número de fax citado, (61)36277445, estaria sendo usado para comunicação acercá de fatos ligados ' à atuação da ORGCRIM. No • episódio refrente ao vazameito da operação policial que seria realizada pela Delegacia de Crimes • Fazendários da Superintendência da Policia Federal/DF, conforme consta do auto circunstanciado 02, • LENINE recebeu informaçõe de 'DÀDA" ( .JIIiALBERTO MATIAS DE ARAUJO) sobre a operação. LENINE. telefonou para OLIMPIO e ambos determinaram o fechamento de todas as casas. • Posteriormente, uma pessoa de nome ROGÉRIO encaminhou um fax para o escritório de LENINE, bom informações sobre possível ocorrência de Operação policial para apreensão de máquinas caça-níqueis. Tal fax foi recebido por WILLIAN, e repassado a DADA. Depois deste episódio, LENÍNE, juntamente com OLIMPIO e DADA foram ao encontro de CARLTNHOS para traçarem uma estratégia para a continuidade da exploração de jogos ilegais na região do entorno de Brasília. Desta forma, como a quadrilha utiliza o fax como meio de comunicação sugerimos, salvo melhor juízo, a inclusão do terminal de fax-(61) 3627-7445, cadastrado em nome de WILLJÀN VITORINO, CPF: 302346.541-04, sócio de LININE. Necessário, portanto, o momtoramento do telefone/fax citado

Assim, os objetivos principais do inicio da investigação estão sendo cumpridos em parte: a) identificar todos, os reais donos dascasas; b) identificar todos os empregados/sócios dos mesmos; c) identificar os policiais civis, militares e outros que recebem Propinas de tais exploradores dos jogos; d) identificar empresas,, contas, bens (móveis e imóveis), laranjas, envolvidos, visando sequestro, apreensão e perdimento dos bens; .e) identificar a ocorrência de crimes correlatos da corrupção e exploraço de jogos, tais como: lavagem de dinheiro, sonegação tributária, formação de quadrilha. . Não é demais lembrar que, tendo em vista a participação de policiais militares atuando na segurança das casas e repassando informações de operações ostensh'as de repressão a tal exploração de jogos o que gera certa periculosidade ao trabalho e; tendo em vista a dificuldade em se a 'cessar os locais (casas de jogos) e até mesmo manter viaturas e/ou 'policiais ao redor das mesmas visando' identificar os envolvidos pcír meios fotográficos e filmagens; restam preenchidos todos os requisitos descritos nos incisos do artigo 2° da Lei 9.296/96 que regulamenta a interceptação telefônica e telemática, ou sejal há fortes indícios de quem são os autores da infração penal ' a'prova não tem co'mo restar -robustecida se não for pelo monitoramento telefônico e; como dito,, há possível prátida de vários crimes punidos com pena de reclusão, além da contravenção de exploração de jogo de azar.

RUO O€It$STac

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Transcrevemos o artigo 2°da Lei 9.296/96: Ar!. 20 Não será admitida ii interceptação de comunicações telefônicas quandà ocorrer qualquer daseguintes hipóteses: 1 - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II- aprova puder serfeitã por outros meios disponíveis; III. - o fato' investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

11 - DA TIPIFICAÇÃO DA QUADRILHA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (para efeito do inciso VII, do-art. 1°, da Lei 9.613/98)

Sempre salutar acrescermos e controversa a deflniçao exata de quais seriar organização criminosa, no entanto, podemo Nações Unidas Contra o Crime Organizado 5.015/2004 (vide: <http://www.planalto.gc Em sua aliena "a", do art. 2? a Convenção diz

ern em, nossas representações criminais pois ainda é pressupostos para a existência e tipificação de uma socorrer do conceito trazido pela Convenção das snacional, ratificada pelo Brasil através do Decreto ccivil03/ato2004-2006/2004/decreto/d50 15 htm>)

a) "Grupo criminoso organizado" - grupo estruturado de três ou mais pessoas existente ha algum tempo e atuando concertadamente com o roposzto de cometer, uma ou mais infrações graves ou enunciadas 4apresente Convenção com a intenção de obter, direta ou indiretamente um beneficio econômicó ou outi o beneficio material, Ou seja, t) já foram identificadas muito mais de três pessoas de um grupo estruturado (ou seja, que possui hierarquia e tarefas divididas: donos das casas e pagadores das propinas, gerentes, coletores de dinheiro, policiais seguranças, servidor da justiça, ele); .h) pelo contexto da investigação, faz mesesou até anos que agem coneertadamente e continuam em atividade; e) possuem o propósito de cometer crimes de corrupção (passiva e ativa) e lavagem de dinheiro e; il) possuem clara intenção de obter vaitagein econômica. Portanto, os envolvidos nessa investigação fazem parte sim, alvo melhor juízo, de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ORGCRIM. .

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III - DO PEDIDO DAS INTERCEPTÂÇÕES TELEFÔNICAS E EXTRATOS TELEFÔNICOS Consigno a este digno Juízo, nos termos 'do Art. 2 0, da Lei n° 9 .296/96, que impera a medida requerida tendo em vista, especialmente: a) a presença de indícios razoáveis de autoria e participação dos investigados nos esquemas perpetrados pela organização em tela; b) a impossibilidade de se vislumbrar qualquer outra medida que nos permita investigar, de forma satisfatória, os crimes em apuração; c) bem como a gravidade das condutas, cujas penas previstas demonstram a expressão da repugnância social (crimes punidos com reclusão). Ressaltamos que; tendo em vista a grande quantidade de integrantes da ORGCRIM. usuários de telefones gerando milhares de contatos .diários e, em razão do reduzido número. depõliciais ' investigantes, adotaremos a técnica investigativa de monitorar somente os investigandos que tragam novas provas/indícios da pratica de crimes, forma de atuação e revele outros membros da ORGCRIM Os investigandos abaixo citados e que entendemos que devem ser monitorados nesse novo período, não necessariamente deixando de lado os outros mvestigandos, que continuarão a ser alvos, através de outras técnicas de investigação Igualmente, diante da complexidade das investigações, que tem vários alvos policiais militares, dificultando sobremaneira as investigações e, comprovada a indispensabilidade do meio de prova consistente nas centenas de transcrições de conversas contendo indícios de crimes, REQUER o deferimento do monitoramento telefônico pelo prazo total de 30 DIAS CONSECUTIVOS, ou seja, 15 1 dias prorrogáveis automaticamente por mais1 5 dias, conforme interpretação do art. 50, da Lei 9.296/96. Abaixo colaciõnamos ajurisprudêncià,respeátiva. Vejamos o artigo: Art. 50 A decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também' a forma de execução da diligência, que não poderá exceder prazo de quinze dias, renovável por igual tempo: uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. 1 Jurisprudência acerca do deferimento de monitoramentõ telefônico por 30 dias consecutivos: Ementa HABEAS CORPUS. ORGMJ IZÁÇÃO CRIMINOSA. TORTURA, CORRUPÇÃO PASSIVA, EXTORSÃO,' PECULATO, : FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO PRAZO DE, TRINTA DIAS CONSECUTIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO StF. DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS, INÚMEROS CRIMES . PRATICADOS, NA COMPLEXIDADE 'E - . -
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j PECULOSIDADE DA QUADRILHA, Cujos INTE GRANTES. SÃO, EM GRANDE:PAR TE, POLICIAIS CIVIS . I. A Lei n '1 9.296/96 autoriza a in terceptação telefônica apenas quando presentes indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e quando a prova não puder ser obtida por outros meios disponíveis. Estabelece também que a decisão judicial deve ser fundamentada e a i nterceptação não pode exceder o Prazo de quinze dias, renovável por igual perfodo, caso comprovada a sua indispensabilidade 2. Na hipótese, insurge-se o impetra rije tão somente contra o pressuposto de cunho temporal,. sustentando' a ilegalidade das interceptações telefônicas prorrogadas Pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos, por afronia ao que preconiza o art. 5° da Lei -n° 222/96. 3. Entretanto, a excepcional prorrogação -das i nterceptações telefônicas pelo prazo de 30 (trinta) dias; a despeito de contrariar a literalidade da Lei n° Zó/96, • mostra-se razoável quando as peculiaridades dá causa exigi-Ia. Precedentes do • {C 88 . 371 DJe de 2.2.07, decisão unáime• e desta Cone: HC 138.933A45 If DJe 30.11.09, decisão unâiiim. 4. Durante as investigações realizadas pela Polícia Federal e denomiriadas de"Operação Xe que-Mate", constatou-se a ocorrência de vários crimes supPstamente praticados pelo páciente, policial civil, e pelos conéus -alguns deles também policiais -, a saber, a prática de tortura, corrupção passiva, extorsão, peculato, formação de quadrilha e receptação. 5. As várias denúncias ofertadas .pelo Público Estadual afiam se tratar de quadrilha, em grande pane formada porMinistério policiais civis que, aprov eitando-se da função pública, praticava tortura e extorsões; facilitava a • exploração de jogos de azar e o desmanche de • veículos furtados, tudo mediante o recebimento de propina; além de agenciar serviços advocatícios no distrito policial, • visando se beneficiar de parte dos honorários auferidos pelo defensor. 6. Não se pode negar que . o fato de Policiais civis• integrarem a quadrilha dificulta demasiadamente a colheita da prova, razão pela qual se deve ponderar os interesses envolvidos a fim de que o evidente interesse público se so breponha, : aiflda de sigilo telefônico efetuado com autorização judicial mais em se tratando de quebra d evidamente fundamentada 7. Dessa forma, atendendo aos ditames de propo rcionálidade e ponderação de interesses e sopesaridb as circunstâncias que revestem o caso em análise quais sejam, a complexidade e. a periculosidade da organização criminosa; o elevado número de integrantes, dentre estes policiais civis, e grande qúantidade de crimes su postamente cometidos -, não há - se falar em • con strahgimento ilegal na • prorrog ação das interceptações telefônicas pelo prazo de 30 (trnta) dias contínuos i . 8. Ordem' denegada. STJ - HABEAS CORPUS: IIC 106007 Relator(a)- Ministro 0.0 FERNANDES MS 2008/9099325.0 Julgamento: 17/08/2010 órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Publicação: DJe 06/09/2010
Ementa

• •

HABEAS .CÕRPUS. TRAN CAMENTO DE AÇÃO PENAL. IN TERCEPTAÇÃOELEFÔNICA, PROVA.DA MATERIALIDADE. DOLO. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE DAS CQMUf'J ICAÇÕES-• PRAZO -DA IN TERCEPTAÇÃO TELËFÓNICA - T -SSsLÁj ....J M9ll!trrr;I]

frUii±:'i cp:;t: - A discussãcj acerca da materialidade do delito, do dolo do agente e das circunstâncias
do caso, encontra albergue na instrução da ação penal, durante- a qual é assegurada às partes a ampla defesa e o contraditório, tendo em vista revolver intensa matéria fáticoprobatória, o que se mostra incompatível -com os estreitos limites da ação de habeas corpos. - A inviolabilidade das comunicações do advogado refere-se àquelas efetuadas no desempenho do seu oficio, não quando realizadas na prática, em tese, de suposto ilícito penal. - Ainda que não seja recomendável o deferimento da interceptação telefônica por 30 dias diretamente, essa circunstância não importa reconhecer, desde já, ' a ilegalidade da prova decorrente, até porque findo o prazo inicialmente concedido, novamente foi requerida prorrogação, deferida pelo juíza, o que demonstrou a necessidade da continuação da wedida para o término das investigaões.Veja Também-STF: RJ-IC 88371, DiU 02/02/07;-STJ: HC 60809, DJU 22/06/07;-P 261; TRF4 - HABEAS CORPUS: HC 23709 SC 2008.04.00.023709-6 Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO Julgamento: 30/07/2008 Orgão Julgador: OITAVA TURMA Publicação: D.E. 06/08/2008

Portanto, por tudo que consta desta peça, com fundamento na Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, venho, respeitosamente, no 'corpo do presente ohcio, REPRESENTAR pela expedição de ordens judiciais de PRORROGAÇÃO e QUEBRA INICIAL DOS SIGILOS TELEFÔNICOS, pelo prazo de 30 dias, ou seja, 15 dias prorrogáveis automaticamente por mais 15 dias, dos terminais abaixo citados, para quç a Polícia Federal possa requisitar diretamente às respectivas empresas de telefonia: a) a interceptação, o monitoramento e o desvio das comunicações telefônicas (inclusive mensagens de voz, texto e imagens) das linhas e/ou rádio abaixo citadas, bem como providenciar todos os meios necessários e eficientes para implementação das medidas; b) os meios necessários para a localização dos telefones monitorados e reversos (ERBs); e) o acesso a bancos de dados, mediante senha a ser dada aos policiais, para á consulta dos titulares de telefones reversos chaniados e-chamadores dos alvo, terminais estes que tenham vínculo com os fatos investigados; d) a disponibilização do serviço de identificação de chamadas, relativos às linhas monitoradas. inclusive com relação às ligações internacionais; e) no caso de substituição do chip ou inclusão de outra linha no mesmo apaelho entãó interceptado, a interceptação do investigado a partir do número serial do aparelho, IMEI. IMSI ou da
rdgna I7de20.

nova linha, fornecendo os novos da dos à Polícia Federal. PROR ROGAÇÃO DA
• IJSLJARJOS. .:. .

INTERCEPTÀÇÁÕ TELEFÔNICA:

JOSE OLIMPIO DE QIJEIROGA NETO LEMNE - "BAIXINHO" ANSELMO BARMOSÃ CAMARA

(61)8131-7262 IMSJ 31601 no rádio: 1

16/12/2010

TIM

16/12/2010

NEXTEL

N

(61)9991-3092

16/12/2010

VIVO

quebra inicial (inicio de mterceptação telefônica) de outros telefones utilizados por pessoas vinculadas a Organização Criminosa, conforme relatossupracitados, quais sejam

Alem da prorrogação, n ecessária tanibem a

> JOSÉ OLIMPIO DE QUEOGA NETO —já estava sendo monitorado por outro teinal Novo radio nextel a ser monitorado do mesmo IMS! 316010027451241 > IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (vulgo DADA) - conforme já mencionado acima, na página 16, em , relação à pessoa de DADA, nos diversos diálogos que teve com LENINE, há vários indlcios qüe ele atua cdmo um "elo de ligação" entre as quadrilhas e o Poder Público, principalmente em relação aos órgãos de Segurança Pública, possuindo, e± tese, contatos com pessoas dá Policia Civil e Militar do DF, além de um informante na Policia Federal no DF. Em diversas passagens, LENINE e OLIMPIO dão a entender que passam idformações para DADA sobre possíveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal d& pessoas que não fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com essas informações, DADA articula operação policial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelo áudio, quanto pela imprensa que noticiou operação policial que apreendeu vários equipamentos em um local na cidade de Taguatinga/r3 De acordo com um diálogo entre LENE e OLIMPIO LENINE indica que DADA participou da operação Telefones/rádio utilizado por este investigando : 1MS1; 3160 10027450123 n° rádio: 1 62*33704*20 e (61)9641-5265

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8
> ANSELMO BARBOSA CAMARA - já estava sendo monitorado por outro , terminal. Novo telefone do deste investigando: (61)8434-5634.

> NITEU CHAVES JTJINIOR - O investigando RAIMUNDO mantém diversos contatos' com o ontato usuário do terminal (61) 8565-0709, o qual é identificado nos diálogos por DELEGADO NITEU e segundo cadastro 'fornecido pela operadora estaria em nome de NITEJJ CHAVES JUNIOR - CPF 931.575.256-20. O mesmo é Delegado da Polícia Civil do Estado de Goiás2, possivelmente' na' região, de LUZIANIA-GO e investiga-se se o mesmo está recebendo dinheiro do RAIMUNDO WASHINGTON visando auxiliar os negócios escusos da ORGCRTM, conforme consta dos diálogos acima.

>. WILLAN VITORINO - conforme explicado na página 16 acima, WILLTAN seria sócio de DADA e o numero de fax citado, (61)3627-7445, estaria sendo usado para comunicação acerca de fatos ligados a atuação da ORGCRIIM QUEBRA I NICIAL DO SIGILO TELEFÔNICO:

OLIMPIO DE QUEIROGA NETO IDALBERTOMATIAS DE ARAUJO• (DADA) 10 MATIAS DE ARAUJO ANSELMO BARBOSA CÂMARA NITEU CHAVES JUNIOR WILLAN VITORINO

IMSI: 31601002745 ,124 IMSI: 316010027450123' n° rádio: 162*33704*20 (61)9641-5265 (61)8434-5634 (61)8565-0709 '

NEXTEL NE)tTEL VIVO O' [E

Fax: (61)3627-7445

Por fim, em decorrência do vazamento da operação da Delegacia Fazendária que seria realizada no dia 09/12, répresentamos pelo deferimento de ordem judicial às Empresas de telefonia abaixo, para que a mesma envie, ao endereço eletrônico ni.srdfdpf.gov.br , extratos telefônicos dos terminais, a seguir expostos, em nome de IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADA), relacionados ao período citado como forma de identificarmos a pessoa que manteve contato com este investigando, passando a
2

Vide

1749>. Acesso em 14 dez 2010.
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informação sobre, a operação policial que seria realizada. Tal procedimento é de grande relevância para o sigilo da atual 'investigação policial. Segue a sôlicitação:

IMSI; IDALBERTO MATIAS DE ARAUJO (DADÁ) IDALBERTO MA DE ARAUJO(DA 316010027450123NEXTEL

01/1 1/2010a 16/12/2010

162*33704*20
(61) 9641-5265 VIVO 01/11/2010 a 16/12/2010

Solicitamos: a) que todos os ofícios expedidos pelo juízo (nos moldes dos itens 'ta" a "e" acima) sejam entregues nas mãos deste subscritor (ou policial que o represente), para que seja providenciada a remessa aos d estinatários respectivos com a maior segurança do sigilo, b) que este futuro procedimento cautelar tramite apenas com pessoa de absoluta confiança de Y Exa e dos membros do Ministério Publico, e) que seja decretado o segredo de justiça Por medido de segurança e visando gerar poucas mídias (CD5-DVDs) para serem juntadas aos autos futuramente, solicitamos que os autos relacionados aos períodos interceptados, sejam fornecidos apenas quando solicitados pelo Juiz ou membros do Ministério Publico Aproveitamos a oportunidade para protestar-lhe os mais sinceros votos d estima e apreço, permanecendo estas autoridades policiais à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Nestes termos.

Is
Pede deferimento. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2010.

í)
MATHEUSRODPJGUES De1ega4o de Polícia Federal• Chefe do Núcleo de Inteligência Policial M4RIAIZABELÁS Deleadajje Polícia F Chefe da Delegacia de Repressão a

1 Fazendários
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SEGREDO DE JUSTIÇA

a
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAÇÂ TELEFÔNICA N°. 02/2010-Operação Monte Carlo
PRESIDENTE DA DPFs MATHEUS SOARES INVESTIGANTES: APF FÁBIO, APF GUERRA, APF RABELO REFERÊNCIA: Processo n°. 201004085537 VARA JUDICIAL: r Vara da Comarca de Valparaíso de Coiás-GO DATA: 1. DÓS FATOS O segundo período de monitoramento telefônico relacionados a então denominada Operação Monte Cano tiveram início no dia 02 de dezembro de 2010 Até o momento foi possível constatãr que existe uma OROCRIM que atua principalmente nas cidades de Valparaísó de Goiás-CO e Aguas Lindas-GO que explora máquinas caçaníqueis contando com o auxílio de polie3ais militares, policiais civis e até mesmo de servidor da justiça local. Durante este período de monitoramento pode-se constatar o vazamento de informações dentro da Polícia Federal e da Polícia Civil do Distrito Federal. No dia 09 de dezembro deste ano; com base em uma denúncia recebida besta Superintendência, seria realizada operação de apreensão de máquinas caça níqueis na cidade,' de Valparaíso de Goiás-CO, por volta das dezoito horas. No entanto, durante a preparação para a realização da mesma, ficou constatado na interceptação telefônica que integrantes da organização já haviam tomado conhecimento do fato. Em outra ocasião, o investigando Raimundo obte'e de JUNIOR (provavelmente filho do mesmo) informações a respeito de possível operação a ser realizada pelas policias civis do Distrito Federal e do estado de Goiás no dia 15 de dezembro. Cornos freqüentes assaltos na cidade de Valparaíso de Goiás, todas as casas de jogos ilegais se transferiram para a cidade de Águas Lindas/GO. No entanto, com a fraca ' freqüência de clientes, há indícios de que poderão voltar à cidade de .Valparaiso de Goiás. II. DOS TERMINAIS TELEFÔNICOS MONITORADOS O presente auto cicunstánciado destina-se a apresentar ao órgão competente o resultado referente às interceptações telefônicas realizadas no período compreendido entre os dias 30 de dezembro de 2010 a 13 de dezembro de 2010, conforme tabela abaixo. e WESLEY

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA 'POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RIVII
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______ José Olímpio de Queiroga Neto' 16/12/2010 Lenfne - "Baixinho" 16/12/2010 16/12/2010 16/12/2010 , 16/12/201Ó

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1-81317262 162*33704*11

61-9991-092 Anselmo Barbosa Câmara . 61-93270256 Raimundo Washington de Souza

61-96953850 . , Raimundo Washington de Souza 55*8*329 Antônio Carlbs da Silva - "Major Silva,,

6 7
E

61-9213-4497 Antônio Carlos da Silva - "Major Silva" 16/12/2010 61-8572-9202 . . . 16/12/2010

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1H. DOS FATOS EINYESTIGANDOS 1)TN'STËSTJGANDO: JOSÉ OLÍMPIO DE QUEIROGATÇETÓ
INVESTIGANTES; FABIO E GUERRA Durante o período de monitoramento houve constante contato de OLIMPIO com o investigando LENINE ("BAIXINHO"). Pelos diálogos foi possível constatar que LENINE e OLIMPIO atuam . numa espécie de parceira em relação às casas de jogos ilegais da região do entorno de Brasília.. OLIMPIO seria o chefe de uma quadrilha ,e LENTNE o gerente de outra, que tem como comandante a pessoa de nome CARLI'NI-IOS, que reside em Goiânia/GO. A quadrilha divide parte dos lucros nas casas de jogos, onde há determinado número de máquinas em que OLIMPIÔ tem participação e outras máquinas• em que a participação pertence a outras pessoas. Até mesmo; quando ocorre prejuízo' decorrente- de assaltos às casas, fatã constante, o valor é dividido proporcionalmente entre as quadrilhas , e o dono 'da casa assaltada. Alem disso; OLIMPIO é constantemente procurado para a tomada de decisões importantes relacionadás às casas de jogos ilegais, como fechamento, abertura, transferência pan outros locais, fatos estes que' demonstram seu poder de comando em relação à organização criminosa. Séguem os diálogos relacionados aos fatos descritos:

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MJ - MINISTÉRIO flÁ JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 1623370411

NOME DÓ ALVO Bajxinho - MonteCarlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATA/HORA INICIAL ÕÀTA/HORA FINAL DURAÇÃO 021121201019:20:28 021121201019:21:55 00:01:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

• DIÁLOGO OLIMPIC:C..) e deu certoontem o CHICO? Aqueles assuntos do CHICO? LENINE: cara não deu não. Que ontem tava um pé d'agua violento ai em Brasilia, né. eles ficaram até 11 horas da noite cara. Diz que não houve movimentação no local. OLIMPIO: ontem tava mesmo. Choveu pra caramba. Voce falou uma coisa certinha. Ah ta é por isso que eu tava querendo saber. LENINE:Não, mas ja ligaram hoje e tão lá hoje. OLIMPIO: Ah não beleza. LENINE: A mulher que tava jogando, tinha jogado no dia anterior, que tinha confirmado pra ele, nó, falou pra eles que tinha ido jogar: O jairo ligou pra ela, e ela falou: "não ta chovendo demais, eu não vou". Eles ficaram lá até 11 horas da noite, mas que não houve movimentação. OUMPIO: beleza, beleza. Oh, descobri tambem que aquele PARAIBA ta com uma no Ç3AMA ai. • Amanhã eu vou ver ci endereço pra gente derrubar lá viu. LENINE: vamos dar uma olhada lá. OLIMPIO: é no GAMA, mas ai tem gente que vai lá, ai depois a gente conversa tá. Ve se até aarnnhã eu derrubo lá. TELEFONE • 162337(2411 . NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X ÕLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL, DURAÇÃO 02112/201019:22:42 021121201019:23:01 00:00:19, ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 • 1623370411 R

DIÁLOGO LENINE: 01 OUMPIO: voce me chamou. LENINE:Ah, apertei errado .OLIMPIO, desculpa ai. TELEFONE • 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano 3-

SEGREDODE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATÍAJ}4ORA.IN!ÔIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 20:39:13 0611212010 20:41:17 00:02:04 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 31601002451.241 -

ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO Olimpio: Alguma novidade? Lenine: cará, foi o de Luziania mesmo que mandou fazer aquilo. elé consultou de Luziania.... Olimpio: Ele já autorizou abrir.. . ... Lenine' ....preciso saber o seguinte.., porque soltou ele-prendeu ele e agora foi solto.. o que ele - alegou pra soltar, preciso saber disso... Olimpio: ele marcou a reunião pra amanhã.., aí ele fala. TELEFONE 1623376411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Caria
U

INTER LOCUTOR Es/COMENTÁRIO LENINEX OLIMPIO c DATA/NORA INICIAL DATNHORkFINAL DURAÇÃO 07112/2010.11:33:55 0711212010 11:34:37 .00:00:42 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DALIGAÇÃO TIPO 1623370411

DIÁLOGO . -. LENINE: Oi. OLIMPIO: Opa, eai? LENINE: Tá no plano? OLIMPIO: Tô aqui no plano. LENINE: Eu vou descer aí, pra gente conversar. Eu vou alitioçar e..., vou descer ai, pra gente - conversar. . OLIMPIO: Tã ok, então. Ok: LENINE: Que 6 muita coisa, né. Assim..., que eu conversei lá ontem e nóis toma as decisões aí que tiver que toma. : OLIMPIO: Ok. . . • LENINE: Falou, então. e TELEFONE 16M70411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

4 SÉGREDÕ DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL. DURAÇÃO 0711212010 14:12:25 0711212010 14:13:35.00:01:10 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411

DIÁLOGO . ,LENINE: Rapaz, cê não atende o telefone, rapaz. . OLIMPIO: "Rita merda"! Eu não vi tocando, não, bicho. Essa "porra ....deixa eu te falar uma coisa. E e, cê tá no PLANO? [Plano Piloto?] LENINE: Não. Eu tava tentando ligar pra.você, pra saber que hora que eu ia .OLIMPIO: Ah,Mão, beleza! Que hora que fica bom pra Você? LENINE: Ai, cara! Eu..., a hora que cê quisé almoçar, eu desço..., desço ai. OLIMPIO: Deixa eu..., deixa eu te falar. Eu'tô indo aqyi, e, e, e, duas e meia, [2:30h], na casa de uma pessoa, aqui. Aí, eu saindo de lá, eu já te chamo. A gente vai se encontrar aonde? Cê quê aonde? Cê quê ali na..., cê quê sentado , numa mesa, tomando um cafezinho ou, ou, ou em pé . mesmo? . . LENINE: Ah, não, vamo tomar um café. Cê tá indo aonde? OLÍMPIO: aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, ai, é o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situação pra nóis lá. [Ligação interrompida.] TELEFONE ' NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO ©©@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0711212010 14:13:37 0711212010 14:17:25 00:03:48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO LENINE: Eu vou chamar o CHICO pra ele explicar uma situação pra nós lá da, da, da, da, da, do Gama lá, né. E que horas cê desocupa ai? OLÍMPIO: Ah, 3h eu tô, 3h eu já saio do local. Ai, eu vou. Fala pra ele que pode 'ser na BELINE, na, na PRALINÊ, se ele quiser. Ou no GILBERTO SALOMÃO. Onde fica melhor pra você. Acho que o GILBERTO SALOMÃO é melhor pra você. LENINE: Tá bem. Tá bom; então. Ai, eu vou lá no GILBERTO SALOMÃO, que horas? OLÍMPIO: Vamo marcar 3:301h? LENINE: 3:30h, no GILBERTO SALOMÃO. OLÍMPIO: Tá. Outra coisa. Eu preciso falar outra coisa com você. Eu tô, lá com o Antônio: lá, prestando conta, lá, como é que nós vai fazer com ele? Nóis nem terminamo de conversar. De, de..., libera pra ele aquele valor, lá, ou não? LENINE: Vamo conversar pessoalmente, aí, então.

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MJ - MINISTÊRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLÍMPIO: Tá. Beleza! LENINE: Ou cê vai falar com ele agora, antes? OLÍMPIO: É, eu tô com o problema que ele tá, lá, no ROSVALDO(t) prestando conta, sabe:E que sabe quanto é que vai a conta, quanto é que vai editar e falar o ROSVALDO querendo (???), sabe. Eu acho que seria bom a gente dar'um basta nisso logo, ver logo. Acabar com isso.., bola pra frente, né. LENINE: OLIMPIO, eu acho... Eu, sinceramente, cara. Eu acho que trinta mil, não pode mais do que isso, não. Trinta mil o bolo, né. E cada um entra com a sua parte, cara. Cê vê, cara. Oh, lá..., lá no, no, no VALMIR, o assalto que teve, cara. Ele prestou conta de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez mil profundo de caixa, né. Quinze mil de, de pa..., pa... Aí, a OPERAÇÃO paga vinte e cinco; ocê, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Quer dizer, justo adivisão pra cada um cara. Trinta mil tá entubando um trem grande, moço. OLÍMPIO: É, foi mesmo o que nós conversamos, aquele dia, não foi? LENINE: Foi, mas ele não aceitou não, né. O ANTÔNIO não aceitou, não. OLÍMPIO: . Uai, meu irmão, se elp não aceitar, fazer o que? Tá igual ao FERNANDO. O FERNANDO, a POLICIA chegou lá e apresentou uma conta de Quarenta mil [R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).] Aí, eu já mandei o ROSVALDO, lá. Eu falei, ROSVALDO, cê já diz que, que isso não aceita. Só dentro de loja ! fora de loja a segurança da pessoa é ter a segurança dele, não é a gente obrigado também, não. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assaltado em casa e nóis vamo ter que pagar, também. LENINE: Ah, é claro, uai. Ai, eutô saindo, eu tô indo, aí, saindo daqui pra ir encontrar com você e eu sou assaltado e só porque eu votrencontrar com você e a culpa é sua? Aí, também, nem tanto, né? Oh, uai, trinta mil e quarenta por cento, dozemil, acha que pode aceitar. Ele déscontar doze mil. Quinze mil) não sei, quinze mil, então. . OLÍMPIO: Entendi. E, quinze mil, então, o que que é que cê falou? LENINE: Porque trinta mil, ele, quarenta por cento, dá doze mil, a parte dele. Então, aceitar ele descontar... Oh, isso ai é o seguinte, e..., aí, e..., ele..., os quatro mil já vão tá entubado..Porque a leitura daquele dia..., nóis vamo esquecer ela, não é isso? OLÍMPIO: É. Exatamente. A leitura num, num pode entrar, uai. Tá, tá, fora. Nem pra ele, nem pra gente, né. LENINE: Exatamente. Nem pra ninguém. Então, não entra a leitura daquele dia, certo? Eu acho o seguinte, aceita ele debitar quinze mil reais. OLÍMPIO: Entendi. Então, tá. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o ROSVALDO.(?) aqui, agora. E, já, falo com ele. LENINE: Porque se cê for tirar o prejuízo... [Ligação interrompida.] TELEFCNE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO -cc DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/12/201015:49:16 0711212010 15:49:49. 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 316010027451241 1623370411 R RESUMO

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Mi - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL.
Vão se encontrar no GILBERTO SALOMÃO. DIÁLOGO LENINE:oi. OLIMPIO: tá chegando ai já, você lá aí em que lugar do GILBERTO? LENINE: ló no estacionamento aqui OLIMPIQ: qual, qual, pra onde que vai aqui, qual café que vai lá dentro? () . Despedêm-se. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho. - Monte Cario

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INTERLOCUTORES/CQMENtÁRIQ OLIMPIO X LENINt @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0811212010 10:28:15 0811212010 10:30:09 00:01:54 ALVO INTERLOCUTOR . ORIGEM ÔA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 316010027451241 1623370411 . R. RESUMO Vão encontrar com o HOMEM DIÁLOGO . . LENINE' OLIMPIO. OLIMPIO: e ai beleza, deixa eu te contar, a gente vai sair que horas daqui umas três horas, duas. LENINE: cara espera um pouquinho que eu não tô conseguindo falar, desde cedo ele não tá atendendo o rádio não, espera urripouquinho, deixa eu confirmar lá., depois nós vai e dá com a porta na cara. (...) ,. OLIMPIO: ei, e o negócio do VALMIR o que é que se resolveu ai? ! -1 LENINE: não, nãovai colocar nãó, vem com aquela conversa fiada, não, não era dez eder, não, era quinze, é quinze: vai nem montar não. OLIMPIO: então beleza então; m4s ele não tinha nem autorização do HOMEM pra fazer isso? LENINE: é.aquela velha estória, é, eu liguei então eu vou colócar as vinte que estavam lá e tudo, né? e é aquilo que eu te falei, pegou sem falar, garanto a você se ligar pro HOMEM, ele não tá nem sabendo disso. . LENINE: (...) o HOMEM me ligou, aquela hora você lava aí né? falando que ele ia' tirar o cara . daqui algemado. OLIMPIO: vai acontecer de hoje pra amnhã você vai ver. LENINE: também acho. . . . Despedem-se TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLIMPIO X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 08,1121201012:48:51 08112/201012:50:54 00:02:03 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃÕ TIPO 1623370411

DIÁLOGO Olimpio:- como ficou? Lenine: não te liguei até agora, eu falei com ele (Carlinhos) eta falando que 'enrolado hoje, ele me garantiu que vinha aqui amanhã, disse que era pra vir ontem aqui não veio, tem uma reunião com o pessoal da Deita.......e falou se for lá hoje não vai resolver muita coisa não. Ohmpio: vamos aguardar, se ele não vir agente vai. 'TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOC,LJTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0,91121201010:14:05 091121201010:23:08 00:09:03 ALVO 162337G411 DIÁLOGO LENINE: a D.O.E derrubou um trem grande ontem, viu. Ia na Ceilãndia, lá. . OLIMPIO a foi (risadas). Era de quem lá? LENINE: cara ,não sei, cara. Sei de quem que 4 não. Nem ele sabe de quem que é não. OLIMPIO: é do JANDIR., pode ter certeza: Ou do JANDIR ou do WASHINGTON. (...) Acredito que seja do JANDIk. LENINE: Lá do 2 ta. O JANDIR- não tem esse tanto não. OLIMPIO tiveram que chamar um• caminhão! eles ficaram encabulados .com à estrutura do trem, do almoxerifado. Diz que placa zerada tinhá maisde setenta. (...) fecharam um caminhão. OLIMPIO:Ah, é o deposito né. LENINE: deposito: Placa com processadõr. Tinha um cara lá dentro falou: "não isso aqui .é maquina de música".- Mandaram chamar um cara lá falou que isso aqui é tudo de maquina. (...) OLIMPIO: Ah então . dele mesmo. ( ... ) Ele fabrica aquelas maquininhas de música. LENINE: maqúiniriba de musica tinha uma lá só, duas:Agora de bingo, placa de bingo, aceitador, processador, caixote tinham muitos. Só em uma caixa tinha mais de 70 placas: OLIMPIO: caralho, bicho. É menos um, né (risadas). Foda-se. eu sei o CI-IICO (DADA) tinha fIado Ia perto da escola, ná, da escolinhado bradesco, né LENINE: eu não sei cara, eu acho` que é, se viu o CHICO falando antes de ontem pra nós. INTERLOCUTOR, 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

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OLIMPIO: foi bom de mais então, foi bom de mais. (...) Ele±em um canalzinho lá, viu. Eu acho que ele tem dois caboclos lá, um tal de LUIS, eu acho que ele tem dois caboclos lá que dá a luz pra ele, mas dessa vez foderam ele. LENINE: pois é cara, mas ele não tem canal com aD.O.E não. Porque diz que tentaram intervir, por isso que é dele &m. OCHICO falou que é dele sim. Tentaram intervir, chegou os CANA da area, , aí eles mandaram mais um reforço: diz que foi 12 agentes da DOE. Aí ficou um tumulto .umas duas horas, ai chamou um caminhão e levou tudo acho que pra 24 0 . O CHICO falou que era coisa de mais, ( ... ) diz que quase naô coube num caminhão. OLIMPIO: é, mas se foi pra delegacia lá, ele resolve viu, ele recolhe essa .s besteradas tudo. LENINE: mas acho que eles fizeram a pericia cara. A D.O.E teria que mandar para a. Delegacia claro, não tem corho. Inclusive pediram, foi até um menino que até ja trabalhou comigo lá, que o CHICO me ligou a noite; eu mandei o menino lá, que ra pra ver, eles queria ver o quê que era o material. ( ... ). OLIMPIO: ele deve ta doidinho. OLIMPIO: ele deve Ia doidinho, então é dele mesmo. é bom que ele nunca levou uma porradinha. É bom levar mesmo pra ele aprender. • LENINE: a rapaz com tanta, coisa assim, quem tem no entorno aí é só ele. Ninguem tem essa estrutura não. É ele ou é ocê. eu fiquei até com medo de ser seu, voce falou que tinha coisa fora né, ai eu tentei falar com voce, não consegui OLIMPIO:( ... ) no restaurante que eu almoço, só -eu --que almoço e pronto. Nunca eu não quero negocio aqui não LENINE. Aqui é maior fria. Sou muito visado aqui sabé. LENINE: pois é. Mas foi grànde, coisa grande rapaz. OLIMPIO:. foi bom, foi bom. Tem que derrubaro resto agora pra ficar melhor ainda. E d HOMEM, vem ou não vem. LENINE:diz que vem. Não falei com ele hoje cedo não. Ele deve tar dormindo, ele falou .que chegava aqui na hora do almoço. Tambem não me desconfirmou nada ainda não. OLIMPIO: tu vê ai e me fal, que eu ja tou acordado já. LENINE: e hoje eles estão armados pra dá o bote lá naquele negocio do JANDIR viu. Diz que ia da r ontem, diz que nos dois local ia-dar ontem, mas ai o trem' era grande dempisj eles teve que mandar reforço, porque o pessoal local tentou abafar, ai diz que eles madnaram 12 agentes pra lá. OLIMPIO: devia ter acordinho lá, então o cara tentou abafar pra ele, mas se fodeu. LENINE: é vai ter xiadeira dele ai hoje. OLIMPIO: comigo não, (...) 'LENINE: OLIMPIO, deixa eu te falar essas farinhas que a gentederruba que as vezes a gente até pensa que é o PAULO VI, porque o PAULO VI não tem como ele fabricar, pode ser que esse '(intelegivel) tava fabricandoe passando pra .esse pessoal ai viu. Não digo que ele tava operando, mas fabricando e passsando pra esse pessoal. OL!MPIO: não, ele não tem condição não. ele não tem condição não. O jogo que ele tem; deixa eu te explicar. eletentou uma vez e perdeu mais de 400 mil reais. Por isso que ria epoca ele pediu arrego aqui sabe. Esse tipo do jogo nosso ele não tem não. Ele tem é aquelas maquinas da BRASMATIC, que tem um pessoal que entrega prontinho pra ele e ele só monta, porque ele não tem estrutura tecnica pra isso. Certeza absoluta-que não é. do joguinho nosso não é. Isso aí eu tenho certeza. ( ... ) porque ele não tem estrutura, Ele falou que nunca mais mexe com àquelas maquinas da-FAMILIA, que ele levou um prejuízo de quase 400 mil reais.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLIMPIO: a placa não é importante, importante é a interfae. A interface é que contem o jogo, não é a placa. A plàca pode ser até igual, mas é a interface que é a controladora do negócio, que dá a destinação, sabe. ( ... ) se eu ve uma eu até falo. Pode ser a placa da BRASMATIC mesmo. LENINE: interface tambem .tinha muita. ( ... ) eu pedi pra ver se ele tirava pelo menos uma. (intelegivel), agora complicou. Ve se tirava pelo menos uma.pra mim ver. Eu ver se o CHICO conseguiu tirar pelo menos uma. , OLIMPIO: pois é manda ver, que ai a gente sabe na hora, mas eu tenho certeza que é BRASMATIC, ele não mexe com aquela, ele no tem o canal não. LENINE: agora; o equipamento é tudo de bingo, não tinha nada de rua não. (...) TELEFONE 1623370411' NOME DO ALVO Baixinha - Monte Carlo

INTERLOCUTQRES/COMENTÁRIO. LENINE X OLIMPIO @© DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 09/121*010 10:23:12 0911212010 10:28:13 00:05:01 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO Lenine: disse que o trem é organizado, demais, o almoxarifado, entrada pra caminhão, contabilidade também.,,, organizado, levaram também o livro de contabilidade. Olimpio: foi bom, aconteceu na hora certa...... se déixar ele crescer vai' bater na nossa porta......o depósito dele é numa chácara lá em Aguas Lindas. A Lenine' ..............vc conhece aquele Marcelo de Sã? Olimpio: sim, aquela inhaca.... Lenine: inclusive ele teve até a prisão dele pedida lá em Aragarça, ele voltou em Aguas Lindas..... prenderam um depósito dele,.,, ele conversou borracha.... falou que ia arrebentar o tio (DELEGAbO de Aguas Lindas).... o tio foi aprontou o maior regaço..'.. inclusive até trem meu foi...........aí o tio disse pro meu gerente que depois resolve, mas esse cara tem que levar uma porráda boa nesse cara....... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIOXLENINE@@@' DATJAJHORA INICIAL DAT,AJHORA FINAL, DURAÇÃO 0911212010 15:10:48 0911212010 15:11:07 .0000:19 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM PA LIGAÇÃ p TIPO 316010027451241 R lo

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DIÁLOGO Lenioe: manda fechar tudo tudo tudo tudo rapidinho lá, eu estou fora... Olimpio: o homem? Lenine: policia Federal Olimpio, manda fechar tudo. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho- Monte Cano .

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO cc©

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA -FINAL . DURAÇÃO
0911212010 15:17:50 09/12/201015:18:24 00:00:34

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR . 316010027451241

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

DIÁLOGO Lenine: Avisou lá? Olimpio:-jájá .

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Lenine: Pois é... disse que é grande o negoócio. Climpio: só um minutinho que o povo ta me ligando agora. TELEFONE 1623370411 NOME 00 ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIÕ X LENINE @@© a DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 0911212010 15:26:53 09/12/2010 15:27:42 00:00:49 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGACÃO TIPO 1623370411 , .R

a

DIÁLOGO Olimpio: Esta noticia veio da sua capital foi? Lenine: Chico, Chico. . . .. Olimpio: Onde está obhicõ? Leniné: Não sei cara, não sei......deixa eu pegar mais detalhe aqui. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlb

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE XOLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0911212010 15:41:57 09/1212010 15:43:05 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R -

DIÁLOGO Olimpio:eu não só falei com o Valmirtá? Lenine . ..... disse que é pra sair depois das-5 Olimpio: você acha conviniente tirar> Lenine: Eu acho sim cara, uma pôr uma....

Olimpio: SÓ preciso saber o seguinte, se ta no local, preciso saber mais detalhe. Leninê: Passa um radio aí pra ele (Dada) ele ta no plano sim. Olimpio: 'vou ligar pra ele TELEFONE 1623370411 -'NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario --

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO @@@

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0911212010 15:44:19 0911212010 15:45:18 00:01:08 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO Olimpio: ta desligado.....você já falou com o Homem já (CarImbos) Lenine: falei Olinipio . ........... ate 4:30 eu consigo arrancar tudo Lenmne: pois é, o problema é esse, não sei se tão por perto (PF) Olimpio: isso que eu quero saber, porque eles (PF) não vão assim ná? Eles não vão a toa, eles devem estar lá desde cedo só de butuca esperando ou quer que a gente facilita a vida deles, só botar tudo e eles recolherem o caminhão. Lenine: tenho que conseguir falar com ele Olimpio: lá tem muito lugar que dá tranquilo, eu acho que é conequencia daquela situação lá não? Daq yele papel. Lenine: não sei Olimpio: vou ficar tentando falar com ele. • - 12

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TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X LENINE @@© DATA/HORA INICIAL DAT.AJHORA FI NAL DURAÇÃO 09/12/201015:50:51 091121201015:55:05 00:04:14 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

DIÁLOGO Lenine:.Conseguiu falar com o Chico? Olímpio: não ainda não Lenine: ele acha que se tiver jeito tem que executar, o homem também. Olimpio ....então pronto, vou-executar uai, vou executar, jeito tem. Ê apartir daquele horário que você falou? . Lenine: . ....falou que é ao enfardecer, 20-Olimpio: vixe, vou embora .. • . -

Lenine: ta, não vai tudo de uma vez, vai um por um né? Olimpio: não, éde uma vez moço, tudo de urna vez, rapídinho..Mas vem cá ele não sabe o foco, motivo nem nada não né7 Lenine: não sabe rada Olimpio: ok, vou cuidar agora.. Lenine: talvez até não seja pra isso, mas desceu 20, ao entardecer pra essa região aí! Olímpio: e é qual, para a região daquela mulher? Lenine: não sabe também né? mas é o local que ela fica Olimpio: .......posso falar minha opinião, é melhor deixar quieto, não mexer .... .. porque veja bem.......se for uma coisa concretada, já ta mapeado é já ta monitorado, não adianta se não for passou tela gente, não compensa arricar...: Lenine: certeza não é não, só sabe a quantidade e pra aquela região. Olimpio: ..........se não tem a cêrteza ... se é daquela mulher que teve lá em Aguas lã sabe? Se é daquela ali ai tudo bem eu teria a duvida maior, mas se não é.... tem tanta coisa naquela região.... Lénine: concordo com você, mas o que preocupa é o horário.Olimpio: mas isso não tem muita a coisa haver no ....... eu acho que não, na duvida é melhor, vamos ser frio nós dois. Se for já foi..... porque eles não vão correr atras.....já deve estar tudo mapeado ..... melhor deixar quieto.... ri Lenine . ..... não deixa nada dentro, papel né Olimpio.

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Olimpio: tá..... -------------- =============== = == ======= == == ========== TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
0911212010 17:57:24 0911212010 18:03:11 00:05:47

ALVO 1623370411 .

INTERLOCUTOR 316010027451241

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411

DIÁLOGO Lenine: O Chico ligou pra mim falou que mandaram abortar tudo: Olimpio: é pra liberar? Lenine: Cara, o homem falou a mesma coisa, libera tudo.......o Chico falou me aguarde.... OIimpio .........o Chico é uma pessoa de hiper.confiança e também ele não tem culpa se houve a informação. também não......mas as vezes o cara fica com uma responsabilidade tão grande que.....assim eu não vejo nexo para uma operação ser, abortada sem mais nem menos ..... acha que não tem vinculo com a gente..... Lenine: a fonte é quente.......eu acho que não.....deixa eu encontrar o Chico primeiro Olimpio: sabe qual a minha opinião .... um negócio desse nem de viatura eles vão......quando eIe querem fazer na surdina eles fazem e acabou.......ninguem sabe dessa brincadeira•...... Lenine: não custa nada esperar mais uma hora a mais.......to falando pra você, o homem não convive... . espera uma hora a mais!! Olimpio: espero com prazer ..... esperar até o Chico se informar mais.... Lenine: Se fosse de outra pessoa eu teria minha duvida, aias dá Chico não..... Olimpio: vamos aguardar ..... • TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTER LOCUTORES/COMENTÁR lO OLIKèIPIOX LENINE DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0911212010 19:15:31 0911212010 1.9:17:41 00:02:10 ALVO .1623370411 DIÁLOGO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Olimpio: outra opinião minha, se eles abortaram, mesmo a gente abrindo eles não vão startar a operação de novo em dois minutos.... Lenine: Nunca vai startar, mas espera um pouquinho......... Lenine: veja bem, a opinião do homem é igual a sua, igualzinha; primeiro vem o seguinte, primeiro. vem vocês dois depois vem eu, a opinião do homem é identica a sua. Ofimpio . ........... se eles descartaram não ativa de novo ......... o Chico tá com você já? Lenine: Não ....... ...... .então abre, a chance de ir agora é zero, independente de qualquercoisa, a chance de ir lá é zero .' Climpio: também acho.........se descartarâm 'sexta feira,. esquece - Lerline: manda abrir.....me faz um favor, avisa o Walmir. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

1 NTELQCUTOR ES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO DAtNHORAINICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0911212010 20:53:24 09/12k010 20:4:39 00:01:15 AL'Ç'O 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411

RESUMO CHICO > DADA que vazou a operação da PF. dIÁLOGO OLIMPIO: e ai alguma novidade? LENINE nada ainda, não me ligou ainda não. OLIMPIO: o bicho ta pegando né! LENINE: mas tem mais novidade tá. eu acho que o crucial .vai ser amanhã cedo. Voce vai descer pra lá amanhã cedeo né? OLIMPIO: (...) a sim vou, vou pra aquelareunião nossa: . OLIMPIO: LENINE: beleza, vou pedir pro. CHICO descer pra lá amanhã. OLIMPIO: beleza, mas se tiver noticia hoje de alguma coisa, me da uru alô, tá. LENINE: com certeza, que eu não tive nada, nada de noticia ainda: O CHICO falou que ia pra lá e não meligou = = ======== ==== ========= = ==
===== = == ======= == ==== ===== = == ==== = ===== =

-

O terminal teleffinico de ri 0 61-8131-7262, o qual está habilitado em nome de JOSE OLIMPIO DE QUIEIROGA, continua apenas recebendo ligações, 'e em sua maioria sem recados em caixa postal. No entanto, pelos diálogos realizados entre - . . 15

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L.
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

OLIMPIO e LENINE foi possível i&ntificar o rádio Nextef utilizado pelo investigando como sendo o de numero IMSL 316010027451241. Desta fórma, é de extrema relevância a inclusão deste terminal para a continuidade das investigações. -

2) INVESTIGANDO: LENINE - "BAIXINHO"
INVESTIGANTE: FABIO Através de consultas as bases de dados foi possível identificar que a pessoa de alcunha "BAIXWI-IO" trata-se de LENNE ARAUJO DE SOUZA.. Neste período de monitoramento constatamos que LENINE atua como um gerente da organização criminosa, que tem como líder a pessoa de nome CARLINHOS. Alem da atividade de jogos de "bingo!' e caça-níqueis, LEND1E possui uma loteria, pelas conversas há indicio de atuação em "jogo do bicho". Ele atua nas cidades de Valparaiso, Luziânia, Cristalina, Aguas Lindas e Santo Antonio do Descoberto. Em cada cidade LENINE tem pessqas responsáveis pelas atividades ilícitas, que fazem o controle financeiro e contábil; Em relação à parte financeira, algumas ligações demonstraram que LENINE.é o responsável pelo pagaménto de propina a' Policiais Militares, que fazem a segurança das pessoas encárregadâs de realizar a leitura das máquinas de jogos e de viaturas policiais qde fazem ronda nas áreas das casas de jogos ilegais como forma de 'inibir ações de assaltantes. No entanto, com os recorrentes, assaltos, .LENINE mandou suspender o pagamento das viaturas policiais. No episódio referente ao vazamento da operação policial que seria realizada pela Delegacia de Crimes Fazendários da Superintendência da Policia Federal/DF, LENINE recebeu informações de "DADA" ([DALBERTO MATIAS DE ARAUJO) sobre a operação, ligou para OLIMPIO 'e ambos determinaram o fechamento de todas .as casas. Posteriormente, uma pessoa de nome ROGÉRIO éncaminhou um fax para o escritório de LENINIE, com informações sobre a Polícia Federal. Tal fax foi recebido por W[LLAM, sócio dc LENINE e repassado a DADA. Depois deste episódio, LENINE, juntamente cm OLIMPIO e DADA foram ao encontro de CARLINHOS para traçarem uma estratégia para a continuidade da exploração de jogos ilegais na região do entorno de Brasília. D'esta forma, como a quadrilha utiliza o fax como meio de comunicação sugerimos, salvo melhor juízo, a. inclusão do terminal de fax (61) 3627-7445, cadastrado em nome de WILLIAN VITORINO,CPF: 302.346.541-04, sócio de LENINE. Em relação à pessoa de DADA, nos diversos diálogos que teve com LENINE, há vários indícios que ele atua como um "elo de ligação" entre a quadrilhás e o Poder Público, principalmente em relação aos órgãos de Segurança Pública, possuindo, em tese, contatos com pessoas da Policia Civil e Militar do DF, além de um informante. na Policia Federal no DF. Em diversas passagens, LENINE e OLIMPIO dão a entendei- que passam ntendeiinformações para DADA, sobre possíveis locais de jogos ilegais no Distrito Federal de pessoas que não fazem parte de suas respectivas quadrilhas. Com' essas informações,

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MJ - MINISTÈRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DADA articula operação policial sobre essas casas. Tal fato pode ser evidenciado tanto pelo áudio, quanto pela imprensa que noticiou operação policial que apreendeu vários equipamentos em um local na cidade de Taguatinga/DF. De acordo com um diálogo entre LENINE e OLIMPIO, LENINE indica que DADA participou da operação. Com a quantidade de ligações que indicam que DADA é um dos membros da quadrilha, é de relevante importância para a continuidade das investigações a inclusão de seu terminal de radio e telefone para monitoramento. Seguem os diálogos referentes às informaç5es supracitadas: TELEFONE 1623370411 NOME IDO ALVO Baixinho - MontiCarlo -

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEXOLIMPIO@@c# DATA/HORA INICIAL DPJNHORA FINAL DURAÇÃO 0211212010 19:20:28 0211212010 19:21:55 00:01:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO OLIMPIO . ....) e deu certo ontem o CHICO? Aqueles assuntos do CHICO? LENINE: cara não deu não. Que ontem tava um pé d'agua violento aí em Brasilia, né. eles ficaram até 11 horas da noite cara. Diz que não houve movimentação no local. OLIMPIO: ontem tava mesmo. Choveu pra caramba. Voce falou uma coisa certinha. Ah tá é por isso que eu tava querendo saber. LENINE:Nâo, mas ja ligaram hoje e tão lá hoje. OLIMPIO: Ah não beleza.. LENINE: A mulher que tava jogando, tinha jogado no dia anterior, que tinha confirmado pra ele, né, falou pra eles que tinha ido jogar. O jairo ligou pra ela, e ela falou: "não ta chovendo demais, eu não vou". Eles ficaram lá até 11 horas da noite, mas que não houve movimentação. OLIMPIO: beleza, beleza. Oh, descobri tambem que aquele PARAIBA ta com uma no GAMA aí. Amanhã eu vou ver o endereço pra gente derrubar lá viu. LENINE: vamos dar uma olhada lá. OLIMPIO:é no GAMA, mas aí tem gente que vai lá, ai depois a gente conversa ta. Ve se até aamnhã eu derrubo lá. TELEFONE . 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEXANDRE©# DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO 03/12/201009:38:26 031121201009:42:11 00:03:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 17

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 1623370411 DIÁLOGO LENINE:0 WILLAN ligou agora pro MAX, mandamos o RICARDO pra ai, pra pegar. Até agora não fechei meu mês. Eu depende das informações dos equipamentos de Aguas Lindas ai, que voce prometeu até mandar pra mim antes e não mandou, diga-se dé passagem. Ai eu to. esperando isso ai pra mim fechar com a TACJANA I vou fechar mu mês e vou à AGUAS LINDAS e SANTO ANTONIO, que aí a gente vai pagar 130 todo e folha. Vou pa duas cidade hojecara; não posso ANDRE: eu não te mandei ontem, porque voce tava em Cristalina. O RICARDO descendo ja pega aqui agora. Eu tinha pedido pra mandar quinta-feira, voce tava em Cristalina ontem cara, nem adianta mandar não.Mão vai ta ai. Ele ja vindo aqui agoa, ele ja pega então. Mas não tá tudo perdido não. Eu quero.. .(intelegivel) eu vou levar ele lá na sua casa, eu quero comecar a estudar meu projeto da minha casa aqui, ai eu vou levar ele lá. Se voce permitir. LENINE: que isso ANDRE! Você pode ir a vontade. ( ... ) Na hora que voce tiver indo lá, voce liga, que ai a gente troca Urna ideia com ele a rspeito do projeto: Eu voce e o MARCIO mesmo. Só que ai eu vou fechar esses relatorios aqui. eu tenho que ir a Águas Lindas e Santo Antonio. Ai voce troca uma ideia a respeito do.pràjêto. EU só tenho uma duvida que eu tava vendo. São 4 suítes que a gente tava fazendo lá, 4 chales. Não seria 5 o prejeto nosso? Seria 4 mais uma enfermaria. ANDRE: seria, ele suprimiu por conta propria. LENINE:Aha, eu vi isso ai , que em todos eu vi ai. E uacho que o conceito ficou bonito o projeto ( ... ). Mas está excluído a enfermaria, não sei se foi por questoes de espaco'(:..) ANDRE: (...) eu vou conversar com ele, ai eu vou te chamando .. e a gente vê. LENINE: voce vai mandár buscar as cipinhas aqui e a moto. ANDRE: vou. Hoje a tarde, to com mais maqLiinas pronta lá pra lá tarnbem, eu vou isso agora tudo. Mando um caminhãozinho, masja ta organizado buscar a moto e as copinhas. TELEFONE 1623370411 NOME 00 ALVO Baixinho - Monte Cano 724009002356086 724009002356086 R

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEXANDRE@# DATA/HORA INICIAL . DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
0311212010 09:42:28 0311212010 09:43:03 00:00:35

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 724009002356086

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIALOGO LENINE: ANDRÉ, depois do almoço voce vai mandar buscar, é? ANDRE:é LENINE: então o seguinte: o RODRIGO vai buscar as copinhas lá no ELVIS e trazer pra cá. ANRE: ah, beleza. agiliza, né. tudo beffl. Eu to com , essas 4 ai mais 7 halloween ficaram prontas aqui e mais a moto. Então eu vou estudar se arrumo um caminhãozirtho ou se faz varias viagens. Vou ver aqui o quê fica melhor. . LENINE: tudo bem.

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TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO .. Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X TROMAS DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL . DURAÇÃO
0311212010 15:10:36 03/12/2010 15:11:^6 00:01:00

ALVO
1623370411 RESUMO.

INTERLOCUTOR
724009010364180

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
724009010364180 R

contabilidade. DIÁLOGO . THOMAS: OU LENINE: Thomas, mais uma vez, eu vou te..., procurar aqui, rapaz! Eu preciso..., solucionar isso aqui. Até agora eu não almocei. THOMAS Acabei de chegar aqui na frente do computador. Vamo" lá! LENINE:.Bom, primeiro eu tenhocerteza que essa diferença no meu caixa, é..., é..., é isso ai. Eu entrei com o negativo, eu zerei todos, eu fiz a distribuição dos lucros tudinho, no dia 30 (trinta), e entrei com o negativo que eu não pudia ter entrado. Eu tinha que ter entrado com o caixa zerádo THOMAS: Entãõ, 'varna" excluir esse negativo. Pode ser? LENINE: Se eu excluir esse negativo, aí o saldo lá, lá em..., em..., em Santo Antônio, nãbàte. Ai ele vai ficar como positivo, não..., como na realidade só dá negativo... [Ligação interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X THOMAS © cadastro # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 03/12/201015:12:29 031121201015:12:50 00:00:21 ALVO 1623370411 RESUMOcontabilidade DIÁLOGO . TNOMAS: Qual o valor exato da diferença agora? LENINE: Ela gi..., ta girandõ em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), né! Os dois orçamentos ta dando R$ 3.475,00 (Três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), os dois orçamentos, os negativos que nóis entramos ai. INTERLOCUTOR 724009010364180 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010364180 R

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I .

f

MJ - MINISTÉRIO DA.JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 12370411 -

NOME DO ALVO Baixinho --Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X THOMAS- @ DATA/MORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 03121201015:12:52 0311212010 15:14:24 00:01,32 ALVQ INTERLOCUTOR ORIGEM DÁ LIGAÇÃO TIPO 1623370411 724009010364180 7240090103641.80 R RESUMO contabilidade. DIÁLOGO TEIOMAS: Certo, certo: E..., me diz uma coisa. O saldo do caixa de Santo António, está certo? Acompanhando pelo relatórip demonstrativo financeiro, ele tem lá: valor dó caixa, negativo de R$ 1.418,97 (Mil, quatrocentos e dezoito reais -e noventa e sete centavos), o que está atualmente . . lançado. Esse valor está certo? LENINE: Certinho, certinho. Á9uastindas, Crístalinà e Santo Antônio, fá certinho. O que que aconteceu. É... 1 ele, ele tá negativo, mas ele não pagou um prêmio, certo? Não pagou o prêmio. O.....o..., o..., Pogadinha(?) soltou,tá lá, mas ele não fez o pagamento desse prêmio. THOMAS: Porque assim, é..., consta aqui, já, o lançamento do dia..., do dia 02112, do 02112, que foi: ontem, nél Da cobrança de ontem. É esse prémio alto, que saiu, ele não, não veio puxado aqui pelo..., do Cocadinha(?) pela contabilidade. Confere? .[Desconfiase que Pogadinha ou Cogadinha possa ser o programa de Contabilidade utilizado por eles.] . LENINE: Não, foi puxado sim, uai! Tá tudo puxado ai. É automático THOMAS: Sim. Mas ele puxa que saiu na Guia O prêmio grande, foi qual o valor do prêmio grande? Ta LENINE: Foi R$ 12.000,00 (Doze mil). Puxou sim. tudo puxado. THOMAS: Esse prêmio saiu aonde, exatamente? Foi no de Águas Lindas ou no..., no Cristalana? LENINE: Águas Lindas. . TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO BaixinhQ- Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X THOMAS DATA/HORA INICIAL PATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0311212010 16:09:16 03/12/2010 16:11:07 00:01:51 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade INTERLOCUTOR 724009010364180 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010364180 R

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• MJ - MINISTËRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIAFEDERAL SUPERINTENDÊNCiA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DIÁLOGO THOMAS: 01. LENINE: Thomas, sou eu de novo. É..., como o sistema tá soltando todos os meus prêrnibs, inclusive, esse prêmio grande ai, cara, cê procura disponibilizar o mais rápido possível aquele sistema de eu dar baixa nos prémios. THOMAS: 0k. LEN!NE: Isso, aí, é urgente. Porque tá indo, né. Esse prêmio de 14.000 (quatorze mil) foi pra rua, né. [Deduz-sê que LENINE esteja referindo aquantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).] Eu preciso recolher e dar baixa.nessa pule(?). THOMAS: Ok, eu v6u..., eu não tive' tempo de olhar isso ainda, porque, como eu lhe falei. Eu fiquei muito tempo fora, e isso, aqui, hoje de manhã e tive que arrumar, a casa aqui junto com o pessoal, £ntendeu? Mas..., é..., no mais tardar, segunda-feira, de manhã, eu lhe dou uma posição sobre isso. LENINE: Ah, lá ok. Põe prioridade nisso ai pra mim, viu. Prioridade sobre qualquer outras coisa ai, minha ai. É.., e esse sistema já tem em Brasília. Não deve sertão dificil resgatar ele. aí, não. THOMAS: Pois, é.- Eu vou..,, até segunda-feira, eu; eu lhe dou uma posição sobre isso, de manhã. LENINE: elezaI THOMAS: Você não fez os lançamentos, lá, né, do aporte no caixa central. LENINE: Tô indo pra lá, tô indo pra lá, agora. Tã andando na estrada, eu vou pra lá. Fazer um aporte, lá. Vou lançar lá, que eu já lanço com meu gerente, lá. THOMAS: Ok, valeu. Ok. Tem que lançar nos dois lados. Não. pode esquecer, hein. Lança em Paraíso a entrada, o aporte do sócio. Depois tem que lançar a transferência, que é a saída desse valor, do..., de Paraíso pra..,, pra cidade que dê tá mandando e entrar na cidade que, cê tá recebendo dinheiro, pra dar entrada no caixa, copiou? LENINE: Perfeito, perfeito, perfeito. - TROMAS: 0k, valeu! LENINE: Um abraço. == = == ====== ====== ============= ====== TELEFONE . NOME DO ALVO 1623370411 baixinho- Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X CLAUDIA @ # ,..

DATA/HORA INICIAL DÃTA/HORA'FINAL . DURAÇÃO 0311212010 17:28:06 0311212010 17:28:45 00:00:39 ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade DIÁLOGO CLAUDIA: Oi, LENlIJE: Claudia, é o seguinte, saiu eu e ele aqui] mas só que nóis vamo passa em Águas Lindas primeiro, tá. Ai, nóis de Águas Lindas, nóis vamo pra Santo Antônio. CLAUDIA: Tá. Tá bom. INTERLOCUTOR - ORIQEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009001229925 724009001229925 R

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oi

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA- FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: O que que eu vou tentar treinar vocês na contabilidade, ai, então, pode ser que demore mais um pouco. Senão nóis demora ai',chega lã em Aguas Lindas e não tem mais ninguém. CLAUDIA: Tã bom. LENINE: Falou. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho -• Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X CLAUDIA @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 04112/201009:10:10 0411-212010 09:11:28 00:01:18 ALVO 1623370411 RESUMOS contabilidade DIÁLOGO Cláudia fala: Lenine está faltando 409 reais Lenine: Fecha ele como se fosse fechar manualmente.... Claudia: Porque o dinheiro que eu tenho no meu caixa é 1794 e eu tenho 2204.... Lenine.... você voltou o dinheiro que você usou pras máquinas? Claudia: .... já sei o que é... é porque tem um extrato de 210 que é o dinheiro da rua que estou esperando chegar.... está certin.. faltou 180... TELEFONE 16233713411 . NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTOR 724009001229925 ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 1623370411 R

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X VALMIR @ # DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0511212010 22:44:05 0511212010 22:55:27 00:11:22 ALVO 1623310411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DÁ LIGAÇÃO TIPO R 316010027449754

DIÁLOGO Lenine . .... assaltaram ai hoje? Valmir: assaltaram.... humilharam os clientes... Lenine . ....quantos levaram lá? Valmir: Já fechei, ,a leitura e o manejo deu 16 mil, 15 mil e pouco, a leitura e o manejo... o manejo só tinha 10... Lenine: deixa eu te falar, não vai ter jeito não, vai ter que tirar essas salas tudo daqui, voltar para. Aguas Lindas, não vai ter jeito de ficar não.... Valmir Deixa eu falar um negócio, já sabe quem é viu....

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Lenine: È o Wesley, todo mundo sabe... Valmir: .. a menina aqui reconheceu ele... Valmir: e em Aguas, nós não vamos ter esse problema?, Lenine: Aguas Lindas acredito quê não n . é valmir, é outra policia; eles não vão ter coragem de.. peitar.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO . Baixinho - Monte Cano .

INTERLOCUTORESfCOMENTÁRIO LENINE X CARLINHOS @ #,

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 08:43:16 06/12/201 08:45:48 00:02:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445095 R

RESUMO. TeL: 92509257 (soldado Wesley). Mathias . DIÁLOGO . Lenine: situação aqui ta complicado .... ontem 3 horásentraram na casa do gordo.. bateram nos clientes ... anota um telefone ai: 9250 9257... esse cara é o líder, está indo na cara egepois volta ainda.. We&ei..SóIdado do VaI Paraíso., e o outro é o Matias.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO .LENIÍNE X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÃO 0611212010 08:45:50 0611212010 08:47:00. 00:01:10 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO! TIPO 316010027445095 1623370411 R , . DIÁLOGO . •. Carlinhos: do Vai Paraíso? Lenine: todos os dois são do.Va Paraiso.... Carlinhos: E qual o telefone do Matias? Lenine: Do matias não tenho não.., passei pro japones... daqui uma hora uma hora e meia eu te passo.:.. . ALVO 1623370411
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TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - MonteCarlo 23

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n9IItI*!IkIÍÍJ

NU MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X CARLINI-IOS DATM-tÓRA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
0611212010 11:26:13 0611212010 11:26:44 00:00:31

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 31601:0027445095

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO Lenine: Carimbo, seguinte, pede pra japones, mandar alguém... deve ter um oficial, conversar •com a Liziel aqui pra você ver, a Uziel vai colocar ele a par.. a Uziel falou pra mim que ele ficou assustado. = = ========= == == == ==== = ===== ======= ===== ======= = ===== == = == = == == TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinha - Monte Cárlo INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X ANDRE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 11:5231 0611212010 11:55:29 00:02:58 ALVO. 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002356086 724009002356086 R

DIÁLOGO . Lenine: Oi Mdre Andre: Bcm doutor, a moto já está lá né em Aguás lindas, quando você puder ve com o Wilian quanta vai ficar a minha parte e do Marco pra mandar pra você ver quanto que vale e tal. Lenine: Não tudo bem, depois faço a avaliação e te Mando, o importante é rodar lá... a arrecadação lá não está mim, fiz uma média tá boa pra caramba.... Lenine... eu to achando que nós vamos voltar os bingos pra Aguas Lindas, eu temo qúe vão roubar as nossas coisas. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho -Monte Cada .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X REGINA © cadastro #

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 061121201013:00:20 061121201013:03:19 00:02:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 724009000615016 R 724 009000615016: DIÁLOGO
24. SEGREDO DE JUSTIÇA

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4. .

e MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Lenine:Como que tá tudo bem? Deixa eu te falar, a situação no VaI Paráiso está critica.., teve 3 assaltos nesse final de semana..... Regina: de novo? Lenine: ... já foram 11 depois que voltou pra cá, agora este final de semana foram 3.0 professor, o careca aqui vai ter que ajudar nós.:, o Gomes sabe da historia; ele tem até nome, sabe de tudo..., tem que ter toda ajuda necessária.., o grandão, o Olimpio quer marcar com o careca, o p'rofessor eu e você... Regina: Você quer marcar com o professot primeiro... Lenine: Não adianta, tem queser com todo mundo.... Regina' .........vou marcar depois te ligo TELEFONE •- 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO CARLINHOS X LENINE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 14:57:31 0611212010 14:58:03 00:00:32 ALVO 1623370411 INTERLÓCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 316010027445095 1623370411 ' R -

DIALOGO . . Carliribos: Tá vindo? Lenine: daqui a pouquinho ,to saindo.... CarImbos: Trai o Dadá com vc.... Lenine: ok, vou ligar pra ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEY. THOMAS DATA/HORA INICIAL DÀT.AJHORA FINAL DURAÇÃO 06/12/201015:08:03 061121201015:11:33 00:03:30 . ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade INTERLOCUTOR . 724009010364180 . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010364180 R

. DIÁLOGO . . . Lenine: diga ae Thomas tudo bem? . Thomas' . ....estou ligándo pra dizer que eu criei urna conta corrente lá... em cada uma das seções eu criei uma conta correntedas outras três, pra que aqueles lançamentos que você -estava

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SEGREDO DE JUSTIÇA.

• MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL fazendo na conta de* transferência você passa: a fazer na conta corrente da cidade que está sendo. acionado o dinheiro, copiou?. Lenine: Copiei, ele vai ta anatado é. transferência mesmo? Thomas; Não, eu criei conta corrente mesmo, exemplo Paraíso... eq criei um conta corrente para aguas lindas um pra Santo Antonio e outro pra Cristalina, ai quando você, por exemplo recebeu • um algum de lá, você vai lançar nesse conta corrente da cidade que mandou o dinheiro, se tIver, mandando dinheiro você vai entrar nesse conta corrente que mandou o dinheiro ...... eu CrieiCC Cristalina, CC Aguas Lindas..., dentro do Paraíso tem as outras3 ...... .. TELEFONE . 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cárlo . .. -

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIRX LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 06112/2010 17:10:32 0611212010 17:11:29 00:00:57 ALVO- INTERLOCUTOR 1623370411 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 . . . R

DIÁLOGO Valmir: Escuta o que eu vou te falar capitão. Õ cara está aqui dentro da loja com a chave do equipamento, jogajoga joga abre a máquina, pega o dinheiro e joga de novo... Lenine' .... Óurn absurdo... quem está de segurança na casa? Valmir: Só dois, porque não tem contigente.; só ta o menino de Aguas Lindas e o Marcão... Lenine . .... pedi pro Jairo arrumar uns 5 de Brasilia... mas vai arrumar.. -. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X LENINE ti DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 061121201017:11:30 061121201017:12:33 00:01:03 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411-

DIÁLOGO . -. Lenine: Valmir, faz um favor pra mim, avisa isso pro Olimpio. Valmir: Vou avisar capitão, vou avisar.., ele passou mais de 5 mil Lenine: Avisa isso pra Olimpio.. porque está máquina não pode entrar na contabilidade não. Valmir: vou ligar:

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

• TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho -Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X SILVA @@@ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 061121201017:13:51 061121261017:16:16 00:02:25 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615019 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000615019 R

DIALOGO Lenine: Você ta sabendo que o Wesley ta lá na casa... Silva: to sabendo ele Ia jogando lá.... Lenine: ele jogou, abriu a máquina pegou o dinheiro e joga de novo...... Silva: Cadê o segurança lá.... tem que mandar a policia civil lá... cadê o pessoal? Pede pro Major mandar a equipe da P2 pra lá..... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO .Bãixiriho - Monte Cario . .

' INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X SILVA ©@@ #

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DÚRAÇÃO 06/121201017:16:25 061121201017:19:05 00:02:40, ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 6178133021 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 6178133021 R

DIÁLOGO . Silva: ta complicado... se ninguém tomar atitude daqUi a pouco chega lá me dá tanto—me da tanto...., e indo embora. . Lenine: Vai ter que fechar a casa por causa dele... Silva: Mas cadê os homens.. cadê o coronel Antonio Elias, cadê o Cataiama ....... isso , é um PM Weslei aprontando dentro da casa de bingo.... é só mandar descer... as autoridades mandar viatura., prender -o cara.... e outra coisa tem que falar com õ Marcelo para acertar ao menos a semana hoje... senão acertar hoje vai ter várias encrencas lá com as viaturas.., os caras não vão querer colocar as viaturas nas pizzarias hoje. Lenine: Não faz diferença nenhuma Silva o que ta acontecendo ai... pagar só para roubar.. vê se vai uma vatura lá?.... Silva: Se mandar vai..., tem o comandante, o oficial do dia... mas o Major tem que mandar mas ele naão manda'.... Lenine: Tem que fechar

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Silva: então deixa fechar.... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI c DATNHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 17:20:08 06/12/2010 17:20:54 00:00:46 ALVO .. 1623370411 RESUMO contabilidade DIÁLOGO . -. . . Geovani ....... o cara que vai pegar o negócio fá vindo e o Carlinhos pediu para eu encontrar com ele no Vitapan...: ai vou conversar com ele lá TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 31600027446986 316010027446986 R

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEXWILL4M ©# DATA/HORA INICIAL DATNHORAËINÀL DURAÇÃO 06/1/2010 17:29:46 061121201017:33:37 00:03:51 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450066 .

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027450066 R

DIÁLOGO . Lenine.............fala pra o Fernando não fazer o fechamento, faz só a abertura.... pra' não arriscar a vida- do pessoal.... amanhã a gente faz o fechamento. Faz a abertura e vai embora.... amanhã cedo passa na casa e faz a leitura. TELEFONE - 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte -Canto .

INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRIO CARLINHOS X LENINE © DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 061121201017:51:39 061121201017:52:08 00:00:29

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SEGREDO DE JUSTIÇA -.

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 1623370411 INTERLÕCUTOR - 316010027445095 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO: 1623370411 R

DIÁLOGO Lenirie: eu preciso encontrar com o homem.. eu tenho que ir lá porque você precia ver o que t corrtecendo.... . Carimbos . ..... passa aqui em casa..... tá então vai lã que eu to te esperando..:. = == == ============ = == ========= ========== ==== ===== == TELEFONE NOME DO ALVO . 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORS/COMENTÁRIO. LENINEXHNI@@@# DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 17:52:24 0611212010 17:52:56 00:00:32 ALVO 1 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027449032 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449032 R

DIÁLOGO . Lenine: comandante, passei por Anapolis e estou chegando em Teresopolis, onde encontro com a senhor? HNI: aqui no gabinete Lenine.... vou levar uns 30 minutos. HNI: ter nada não eu te espero. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo .

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X ROGERIO . . .

DATNHORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 061121201018:02:39 061121201018:03:31 00:00:52 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027445292 316010027445292 R

DIÁLOGO Lenine . .......... como faço para chegar no comando? Rogerio: .... vc ta vindo pra Goiania? tenine: é preciso chegar no comando onde fica S a civil, policia militar onde fica todo mundo junto......... 29

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MJ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

Rogerio: ah eu não sei onde não, você fala .na secretaria? Lenine: é na secretaria, onde fica lá o....

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X SILVA @ # DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAÇÃO 06/1/201O 20:30:17 06/121201020:31:20 00:01:03 ALVO , INTERLOCUTOR 1623370411 6178133021 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO . 1623370411 .

DIÁLOGO .. . Lenine: O cidadão que foi preso hoje é Ferreira? Silva: não sei... o nome de Guerraé Weslei......sei que a casa ta fechada TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRIO LENINEXOLIMPIO@@ # . DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 20:39:13 06/1212010.20:4117 - 00:02:04 ALVO . INTERLOCUTOR 1623370411 • 31601007451241 ORIGM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

. DIÁLOGO . . Olimpio: Alguma novidade? Lenine: cara, foi o de Luziania mesmo que: mandou fazer aquilo, ele consultou ode Luziania.... Ohmpio: Ele já autorizou abrir.. Lerüne . .... preciso saber o seguinte... porque soltou ele..prendeú ele e agora foi solto.. o que ele alegou pra soltar, preciso saber disso...
E'

Olimpio: ele marõou.a reunião pra amanhã.. ii ele fala.. TELEFONE NOME DOALVO . 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X VALMIR 30 . . . ..

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• - MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0611212010 22:24:49 0611212010 22:28:16 00:03:27 ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 1623370411 316010027449754 316010027449754 R RESUMO ELION. DIÁLOGO Valmir .....com a chave elé fez um regaço ... ele enfiou 18 mil pegou o 18 mil de volta i em pagamento dá mais de 12 mil só de pagamento.....dá mais de 30 mil..:. já falei com o Elion para :. fazer uma vistoria... foi preso ejá foi solto. Lenine: ele não deixou dinheiro nenhum aí, levou tudo? Valmir: Levou tudo.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE XDADA (CHICO) @ # ATA/HORA ll'4ICIAL DATA/HORA FINAL buAçÃo 071121201010:21:94 0711212,01010:22:43 00:01:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027450123 1623370411 R

DIÁLOGO . [O dois se tratam por ÓHICÁO.] . . . . DADA: E..., deixa eu te falar. Tô com os menino aqui, o VaI....os primo aqui, é.... eles tão querendo ver aquele negócio, lá na Ceilândia, amanhã. Tão com a programação pra visitá Iá,o povo lá do..., do, do caboclo da perna dura lá. LENINE: É, hein, CHICO. Deixa eu ver aqui. Eu vou encontrar hoje o CARECA, deixa eu ver aqui. DADA: Vê se tem interesse aí, porque eles vão dai pra lá. Ai, diz que lá é..., parece que o negócio não é muito pequebo não. Parece que é..., coisa grande: LENINE: Conversar com o CARECA. Eu vou ai mais tarde, eu te chamo, nóis conversamo com o CARECA. .. DADA: Tá beleza, entâo. Beleza! Falou, então. E, o GORDO, ta mais tranquilo, aí? LENINE: Amanheceu na minha porta, hoje, aqui: Falei, oh, bicho, o que eu pudia fazer eu fiz, o que eu pudia fazer. Agora, Bicho, cê vai lá e cobra do homem, também. [Despedem-se.] . == ==== == == == = === == ======= ==== ========== ========= = ===== == TELEFONE - NOME DO ALVO . . . . 1623370411 Baixinho - Monte Cario

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLÕCUTORES/GOMENTÁRIO ANDRE X LENINE @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07112/201011:07:58 07112J2010111:08:46 00:00:48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR' ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002356086 724009002356086 R

DIALOGO ANDRE: Bom dia! Bom? Eu te mandei um e-mail lá, da sala do TATICO, dois seiscentos e pouco líquido. Já chegou ai? LENINE: Rapaz, nem abri e-mail, ANDRÉ. Tou fechando os daixã, aqui, nem..., nem abri, não. Outra coisa, não teve arrecadação dos BINGO, não. ANDRE: Ah, me desculpa. Eu mandei do..., mandei do fax. Eu não tenho, não tenho, não. Vou ligar, lá, perguntando. (???)o fax já chegou aí. LENINE: Não, que eu tava aqui de portas fechadas no escritório, aqui. Eu tava batendo os' relatório. Ah, eu vou dar urna olhada, aqui, então. Então, dá uma olhada ai e diz que..., é, chegou..., tem as máquinas de BINGO. [Ligação interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0711212C1011:09:39 07/12/201011:12:55 00:03:16• ALVO 1.623370411 INTER[OCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 316010027446986 R

RESUMO LENINE conversa com GEOVANI sobre pagamentos (Abastecimento, Segurança, etc), fazem a contabilidade do esquema. Há um trecho do diálogo em que falam alguns números que parece ser valores arrecadados com os jogos. contabilidade DIÁLOGO GEOVANI: Pode falar. LENINE: Abastecimento meia, sete, meia. [R$ 676,00 (Seiscentos e setenta e seis reais)] GEOVANI: Certo: LENINE: E FERNANDO, seiscentos. [R$ 600,00 (Seiscentos reais)] GEOVANI: (???) LENINE: ZUNGA, Três mil (3.000): [R$ 3.003,00 (Três mil reais)] 32'

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NU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENbÉNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL GEOVANI:ZUNGA? LENrNE: É ZUNGA, com Z. Ele sabe o que que é. Ele mandou dar.. GEOVANI: Certo. LENINE: E.... segurança. dois é setecentos (2.700). [R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)] Isso ai foi a segurança que eu.gastei naquele esquema (???), semana passada, que não ta adiantandd "bostã"nenhuma. Também cortei tudo, tté. Só que na semana pássada, nóis gastamo isso aí. GEOVANI: Esses Dois e setecentos aqui é pra dividir, ou tsó deles? LENINE: Cara, é o seguinte, eu vou te explicar o que são esses dois e setecentos ai. Nós lançamos duas seguranças semana passada, teve um cara do OLÍMPIO que montou urna e nós montamos a outra aflui. Certo! Não sei quanto é que o cara do OLIMPIO gastou. Eu vou perguntar pro OLIMPIO agora, que o OLIMPIO vai pagar ele. Então, dependendo do valor, eu acho que foi mais ou menos isso ai, também, né. Porque nóis reforcemos todas as casas por conta da OPERAÇÃO, né. Mas eu acho que isso aí, vai ser dividido,, mas eu tenho que saber quanto é que oOLÍMPIO gastou, pra somar as duas e ver quanto é que.vai tocar pra cada um. GEOVANI: Tá, beleza! Agora aquela..., a que cê descontou semana passada de sete e pouco e aquela de quatro, eu passei pro OSVALDO, o OUMPIO ta a par, né? Que ele ia pagar a metade, dois mil, mais três mil e pouco? [GEOVANI tala de valores que foram pagos, R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e pouco mais de Três mil . reais.] . . LENINE: Tudo! Tá a par de tudo. Até a semana passada. Só essa ai que não. Ele sabe dos gastos dessa semana, mas eu tenho que fazer a compensação corri &e.' GEOVAN1:Tá, beleza, então! LENINE: tá, jóia! Ai, o total de de, de vales, ai,seis, nove, sete; meia, com a verde, trinta e cinco, . ficou uma verde 28024. GEOVANI: 28024-. LENINE: Tem mais 1543024, né? [Provavelmente, estejam falando de valores arrecadados com os jogos.] GEOVANI: (???) LENINE: Essa verde eu vou segurar. Mas agora eu vou segurar pra pagar o WILLIAN aqui, né. 'Porque eu ia pedir ele pra mim, mas não adianta eu pedir pra , ai, porque não tem. GEOVANI: É, porque eu,tô esperando chegar um negócio aqui, né. E se chegar eu..., pago ele, né. Mas deixa eu ver aqui, se chega, porque... 1 é pra chegar hoje, né. Vamo,ver aqui. LENINE: E se chegar, eu não falei com o CARLINHO, né. Com o CARLINHO. Se chegar, então, se me fala e eu ligo pra ele e peço isso ai emprestado pra mim: GEOVANI:. Beleza, então. . LENINE: (???)se vê aí. De qualquer maneira eu vou deixar o papelzinho da verde, tá? TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 • • Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI

07I12I010 11:17:52 0711212010 11:18:18 00:00:26
ALVO. 1623370411

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL • DURAÇÃO INTERLOCUTOR ORIGEM D LIGAÇÃO. TIPO • 316010027446986. 316010027446986 R

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MJ - MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL RESUMO contabilidade DIÁLOGO . ... .. GEOVANI:Oi. LENINE: Eu..., transferi os R$ 3.750,00 (Três mil, setecentos e cinquenta reais) pra cê, ontem, e R$ 3.75000 (Três mil, setecentos e cinquenta reais) pra cê, hoje, também. E tamo quites. GEOVANI: Beleza, então. Falou. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinha - Monte Cario

INTERLOCUTORE/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINÃL DURAÇÃO 07112/201011:33:55 071121201011:34:37 00:00:42 ALVO . INTERLOCUTOR 1623370411 . 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO' LENINE: Oi. . . OLIMPIO: Opa, e ai? LENINE: Tá no plano? OLIMPIO: Tô aqui no plano. LENINE: Eu vou descer ai, pra gente conversar. Eu vou almoçar e..., vou -descer aí pra gente conversar. .. . . . OLIMPIO: Tá ok, então. Ok. LENINE:' Que é muita coisa, né. Assim..., que eu conversei lá ontem e nóis toma as decisões ai que tiver que toma. OLIMPIO: Ok. LENINE: Falou, então. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte, Carlo

INTERLOCUTORES)COMENTÁRIO LENINE X MNI (SU) @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/12/2010.13:46:23 071121201013:48:5 4 00:02:31 1 ALVO 1623370411 - INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000615016 1623370411 R

DIÁLOGO LENINE: Oi. MNI: Tudo bom? Cê foi lá em Goiânia, ontem?
U

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: Fui, ai. Cheguei de lá, duas horas da manhã. MNI:.Ë, eu liguei procê, num tava dando, eu imaginei quê cê deveria estar na .estrada. E aí, conversou com a (???) LENINE: Não, conversei com a, com a phria, lá. MNI: Certo. Cê 0, O, olha, Vê aí, hoje. Conversa com o MAUADE(?), que aí, nóis vamo vê, aí, se dá pra marcar pro, pro, proPROFESSOR pra amanhã. Que hoje ele tá na reunião do GGIM, não tem hora de terminar. . . . LENWJE: . Não, então faz o seguinte, nóis marca tudo pra amanhã. Porque, agora, eu vou ter que descer lá pro PLANO e não tenho hora de voltar, né. [faz referênáia ao Plano Piloto.] Então, nóis marca tudo pra amanhã.. . . MN1: Pois é, porque ele tem que..., ele tem essa reunião do GGIM e ele tá querendo ir lá, amanhã cedo, (?T?) lá em Goiânia, (???) . LENlNE Não, ta bom. Ai, amanhã, depois do almoço, então . ..... à noite. MNI: AI, eu vou ver com eles né, que horas que vai terminar essa reunião hoje, ver que horas que ele vai sair pra Goiânia amanhã e eu te ligo. LENINE: Porque o seguinte, cê sabe que isso ai tá tudo em, em, é..., envolvimento é de, de, de POLÍCIA MILITAR, nisso aí, né. Aí, eu fui conversar ontem com o, como, com o GERAL dà, da, da. MILITAR, aí prometeu providências. [provavelmente, está referindo-se ao Comando GeraL] Então, vamo ver se vai fazer, se vai da, se vai ter providência em cima disso. MNI: Ah, eitão,.tá bom. Aí, eu vejo aqúi, aí, qualquer coisa também eu te ligo. LENINE; Mas de qualquer maneira a CIVIL [Polícia Civil] também precisa estar atenta, porque tem muita coisa acontecendo, ai, que, como se diz, que cabe o papel do CIVIL também. MNI: Mas isso, por isso, que ele falou pra você conversar com o MAUADE, ai, primeiro, até ele chegar, pra você conversar com ele. Ai, ele falou pra tomar providências logo, que c conversa com oMAUADE. . LENINE: Bem, então. Então, eu vou conversar com o MAUADE, aqui. Pode deixar que eu conversn. Não tem necessidade de eu ir, aí, não. Na hora que eu chegar, eu ligo pro MAUADE e vou lá pra casa dele, converso com ele, então, e.aí, cê marca com o PROFESSOR o dia que dê. Porque, aí, desce eu e o..., e o GRANDE aqui. : . .. MNI: Tudo bem, então. Então, falou. Tchau. . LENINE: Outra coisa, que que da FEDERAL [Policia Federal], que lava no meio daqueles trem . lá de Águas Lindas. . [Ligação interrompida.] . ... TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho -MonteCaflo

tE

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X MNI (SU) @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAÇÃO 0711212010 13:48:56 07)1212010 13:49:02 00:00:06 ALVO . 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000615016 R

DIÁLOGO . . .. LENINE: Que que .é da FEDERAL que lava no meio daqueles trem lá de Águas Lindas?

.35 .

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTER LOCUTORES/COMENTÁR lo LENINE X OLIMPIO ©@@

0'/12/2010 14:12:25 071121201014:13:35 00:01:10
ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241

DAT!AJHORA INICIAL DATNHOR'A FINAL DURAÇÃO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

DIÁLOGO LE'JINE: Rapaz, cê não atende o telefone ! rapaz. OUMPIO: "Puta merda"! Eu não vi tocando, não, bicho. Essa "parra"..., deixa eu te falar uma coisa. E, e, cê tá no FLANO? [Plano Piloto?] LENINE: Não. Eu tava tentando ligar pra você, pra saber que hora que eu ia. OLÍMPIO: Ah; não, beleza! Que hora que fica bom pra você? LENINE: Ai, canal. Eu....a hora que cá quisé almoçar, eu desço..., desço aí. OLIMPIO: Deixa eu..:, deixa eu te falar. Eu -tã indo aqui, e, e; e, duas e meia, [2:30h], ria casa de uma pessoa, aqui. Ai, eu. saindo de lá, eu já te chamo. A gente vai se encontrar aonde? Cá quê aonde? Cê quê ali na.... cê qué sentado numa mesa, tomando um cafezinho ou, ou, ou em pé mesmo? . . . . . LENINE: Ah, não, vamo tomar um café. Cê tá indo aonde?• OLIMPIO: E aqui pra banda do LAGO SUL. LENINE: Porque, ai, é o seguinte, eu vou chamar o CHICO, que ele tem que por uma situação pra nôis lá. . . [Ligação interrompida.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X OLIMPIO @@@ # DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL- DURAÇÃO 07/1212010 14:13:37 0711212010 14:17:25 00:01.48 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

. DIÁLOGO . . .. LENINE:- Eu vou chamar o CHICO pra ele explicar uma situação pra nós lá da, da, dá, da, da, do Gama lá, né. E que horas cá desocupa aí? OLIMPÍO: Ah, 3h eu tã, 3h eu já saio do local. Ai, eu vou. Fala pra ele que pode ser na BELINE, na, na PRALINÉ, se ele quiser. Ou no GILBERTO SALOMÃO. Onde fica melhor pra você. Acho que o GILBERTO SALOMÃO é melhor pra você. LENINE; Tábem. Tá bom, então. Aí, eu vou lá no GILBERTO SALOMÃO, que horas? QLIMPIO: Vamo marcar 3:301h? . . . LENINE: 3:30h, no GILBERTO SALOMÃO.

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL OLÍMPIO: Tá. Outra coisa. Eu preciso falar outra coisa com você. Eu tô, lá com o Antônio, lá, prestando conta, lá, como éque nós vai fazer com ele? Nóis nem terminamo de conversar. De, de..., libera pra ele aquele valor, lá, ou não? LENINE: Vamo conversar pessoalmente, ai, então. OLÍMPIO: Tá. Beleza! LENINE: Ou cê vai falar com ele agora, antes? OLÍMPIO: É, eu tô com o problema que ele lá, lá, no ROSVALDO(?) prestando conta, sabe. E que sabe quanto é que vai a Conta, quanto é que vai editar e falar o ROSVALDO querendo (???), sabe. Eu acho que seria bom a gente dar um basta nisso logo, ver logo. Acabar com isso..., bola pra frente, né. LENINE: OLIMPIO, eu acho... Eu, sinceramente, cara. Eu acho que trinta mil, não pode mais do que isso, não. Trinta mil o bolo, né. E cada um entra com a sua parte, cara. Cê vê, cara. Oh, lá..., lá no, no, no VALMIR, o assalto que teve, cara. Ele prestou conta de. R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais), quatro mil e pouco da leitura e mais, dez mil pro fundo de caixa; né. Quinze mil de, de pa..., pa... Ai, a OPERAÇÃO paga vinte e cinco; ocê, trinta e cinco; a casa, quarenta. Vai sobrar... Quer dizer, justo a divisão pra cada um cara. Trinta mil ta entubando um trem grande, moço. OLÍMPIO: É, foi mesmo o que nós conversamos, aquele dia, não foi? LENINE: Foi, mas ele não aceitou não, né. O ANTÔNIO não aceitou, não. OLÍMPIO: Uai, meu irmão, se ele não aceitar, fazer o que? Tá igual ao FERNANDO. O FERNANDO, a POLICIA chegou lá e apresentou uma conta de Quarenta mil [R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais).] Aí, eu já mandei o ROSVALDO, lá. Eu falei, ROSVALDO, cê já diz que, que isso não aceita. Só dentro de loja, fora de loja a segurança da pessoa é ter a segurança dele, não é a gente obrigado também, não. Daqui a pouco, todo mundo vai ser assaltado em casa e nóis vamo ter que pagar, também. LENINE: Ah, é claro, uai. Aí, eu tô saindo, eu tô indo, aí, saindo daqui pra ir encontrar com você e eu sou assaltado e só porque eu vou encontrar com você e a culpa é sua? Ai, também, nem tanto, né? Oh, uai, trinta mil e quarenta por cento, dozemil, acha que pode aceitar. Ele descontar doze mil. Quinze mil, não sei, quinze mil, então. OLIMPIO: Entendi. É, quinze mil, então, o que que éque cê falou? LENINE: Porque trinta mil, ele, quarenta por cento, dá doze mil, a parte dele. Então, aceitar ele descontar... Oh, isso aí é seguinte, e..., ai, e..., ele..., os quatro mil já vão lá entubado. Porque a leitura daquele dia..., nóis vamo esquecer ela; não é isso? OLÍMPIO: É. Exatamente. A leitura num, num pode entrar, uai. Tá, lá, fora. Nem pra ele, nem pra gente, né. LENINE: Exatamente. Nem pra ninguém. Então, não entra a leitura daquele dia, certo? Eu acho o seguinte, aceita ele debitar quinze mil reais. OLIMPIO: Entendi. Então, lá. Deixa eu, deixa eu, eu vou falar com o ROSVALDO(?) aqui, agora. E, já, fal', com ele. LENINE: Porque se cê for tirar o prejuízo... [Ligação interrompida.] = == ===== === ==== == ======= == = == ======= === ============ = ===== == -====== == == TELEFONE NOME DO ALVO 162337041-1 Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI © DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0711212010 14:23:39 07/12/2010 14:24:37' 00:00:58

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERA!• SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ALVO 1623370411 RESUMO contabilidade .. DIÁLOGO [Parece que esse diálogo é continuação de outra ligação anterior.] -. GEOVANIÊ. LENINE: Não, tá beleza, então. Então, pega com- o VALMIR, ai, manda excluir essa leitura. E outra coisa, GEOVANI I dois dias do assalto, não pode ter leitura. Então, o VALMIR temtem que excluir isso, ai. Porque teve muito no assalto..., que temo assalto, né. Ai, não pode ter leitura. GEOVANI: É. LENINE: Agora, eu não sei, por exemplo, na casa do GORDO foi assaltada domingo. Levou Dez mil de fundo decaixa eQuatro mil e . pouco. A casa estava recentemente aberta. Ai, não sei se depois ele continuou fun ç ionanado, porque, aí, tem que ver. né.. Se depois ele continuou fatu..., funcionando, ele faturou. ' aturou. GEOVANI: Ta. Eu vou falar com ele. [Despedem-se.]
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INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO - 316010027446986 316010027446986 R

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X DADA (CI-1lC0) ©I DATNHORA INICIAL DATA/ HORA FINAL DURAÇÃO 0711212010 14:25:24 0711212010 1.4:26:01 00:00:37 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027450123 R

RESUMO -. LENINE marca encontro com DADA no GILBERTO SALOMÃO, na EMPADA BRASIL. Mesma reunião que LENINE e OLIMPIO marcaram. DIALOGO DADA: Fala, CHICO. . . . LENINE: CHICO, eu marquei com o OLÍMPIO, 3:30h, lá n GILBERTO SALOMAO, DADA: Tá, bom; então. Eu passo, lá. Lá tem o..., negócio lá no meio, ali. Acho que é EMPADA BRASIL. LENINE: Tá bom. Marca..., marcamo 3:30h. Avisto ÍNDIO, pé. Porque ál nóis vai..., eu quero ver o negócio da segurança lá, do pessoal de -BRASÍLIA pra trabalhar. E aí nóisvê esse negócio do GAMA, lá. [Despedem-se.] TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cano

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NU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEX DADA (CHICO) @@@ # DATA/HORA INICIAL DATNHORA•FIF4AL DURAÇÃO 0711212010 14:26:18 07112/2010 14:26:41 00:0023 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411' R

DIÁLOGO [Continuam a conversa anterior.] LENINE: CHICO, leva aquela denúncia de ontem pra nóis mostrar pra ele. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X CAaLINHO5 ©cc DATA/HORA INICIAL DATA/NORA FINAL- DURAÇÃO 071121201101 15:110:09 07/12/201015:10:49 00:00:40 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027445095 ORIGEM DA LIGAÇÂO TIPO 316010027445095 R

DIÁLOGO . CARLINHOS: Como é que chama o Coronel, ai, LENINE? .LENINE: O daqui? O CÂNDIDO. CARLINriOS: Então, tá bom. Tem alguma novidade? LENINE: Ah, eu tô-indo agora encontrar o OLIMPIO, lá no PLANO. Não tem novidade nenhuma, não. = == ====== == = === == ====== ============= == == ===== == = == ======= == ==== = = TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho-- Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINEX CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/12/201015:10:53 071121201015:111:1D9 00:00:16 ALVO; 1623370411 INTERLOCUTOR 31601002445095 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

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DIÁLOGO [Continuação da conversa ahterior.] LENINE: É MAURO CÂNDIDO, sim. CARLINHO& Como é que é?

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SEGREDO DE JUSTIÇA:

MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL -. LENINE: MAURO CÂNDIDO, né. CARLINHOS: Não tem SÉRGIO, antes, não? LgNINE: Ah, eu não sei. Eu não sei, não. [Despedém-se.] == ==== == = ============ ====== TELEFONE NOME DO ALVO 1623370411 Baixinho - Monte Cano INTER LOC UTORES/COMENTÁRIO DADA XLENINE©@# DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0711212010 15:59:48 0711212010 16:00:04 00:00:16 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAÇÃO - TIPO 1623370411 R

RESUMO Vão se encontrar no GILBERTO. SALOMÃO DIÁLOGO LENINE; CHICO tô chegando aí, tô aqui estacionei carro aqui, atrás do Bier Fass. DADA' tá, nós estamos aqui no Empada Brasil ! tá?., LENINE: tá bem. TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Baixinho - Monte Gado

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X LENINE @@© # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 07/12/2010 18:04:15 07112J20110 18:08:47 00:04:32 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 . 316010027449754 R

. . .. RESUMO . Comenta que VALMIR só pode colocar quinze máquinas e que o HOMEM nãó deve tá sabendo. Cita onome de alguns donos dê casa de bingo • . . DIÁLOGO LENINE: VALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, ai o seguinte, ele falou que você tava colocando mais dez maquinas ai na sua casa dei um (?) lá em cima. VALMIR: uai, não-coloquei mais dez não, é aquelas dez que era do HOMEM, moço, porque não. tava montada. LENINE: não, porque dez não era quinze máquinas que tem que colocar ai VALMIR, então né vinte é cinco não é quinze. .

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MJ - MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊN DA POLÍC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA IA VALMIR: não, não não, o senhor não tá entendendo, só tem dez do senhor e do JOÂO CARLOS e as outras dez é do HOMEM edo VLADIMIR; só tô seguindo aqui o conograma que vocês me. passaram. LENINE: mas era quinze; era dez do HOMEM, o seguinte que ele tem participação em cinco do JOÃO CARLOS e cinco do ADEMIR; ai você tá colocando cinco máquinãs a mais, ele deu um peido do tamanho do mundo aqui.. . . VALMIR: não, pode ligar pra ele aí então, se o problema for isso eu tiro cinco, tem problema não; aio senhor quiser até levar elapraquele lugar lá, à senhor quem sabe. LENINE: é mais fácil acoplar ela lá do que ai, porque senão vai dar um problema danado ai; ele deu um peido lá em cima. VALMIR: não, tranquilo, tranquilo, o senhor é quem manda capitão, o senhor tá. com a moral comigo agora; deixa eu falar um negócio com o senhor aqui ó,é o senhor tá entendendo né?as dez que é a do HOMEM e. do VLADIMIR .e as outras dez é que é do senhor, com o JOÃO CARLOS, entendeu? só tem vinte, o resto que tá lá é tudo dele. LENINE: mas não era vinte não era quinze VALMIR, era quinze, porque quando prendeu lá em Aguas Linda tinha dez que era do HOMEM e do JOÃO CARLOS , e cinco do VLADIMIR; eram as quinze que já veio da asa norte, veio pra lá, , o espaço hão era vinte não, era quinze; eu acho que isso ai como se diz nem o HOMEM tá sabendo que tem cinco a mais. VALMIR: rapaz, eu acho que tá, porque foi ele que mandou o VLADIMIR mandar pra lá; mas tudo bem eu vou falar com ele amanhã cedo, nós marcamos urna reunião amanhã cédo, aí eu discuto isso tom ele, o que é que o senhor acha? LENINE: pode ser, mas aí se ele aprovár tem que ligar pro OLIMPIO, que à OLIMPIO falou que não aceita intervir nisso aí não, então o HOMEM tem que falar com ele. (..... . ' . , LENINE: deixa eu perguntar, você ta abrindo com quantos seguranaças a casa ai? VALMIR: hoje por exemplo abriu com dois, mas porque não tem contingente, mas o normal é três ta? hoje porque o AGUIAR está na viatura. LENINE: tá e o SILVA que . colocou as pessoas ai né? VALMIR: é, é.o . SILVA e o dia quê o SILVA não tiver condições, nós vai colocar aquele rapaz lá do Gania lá, o policial lá amigo nosso que já faz pro pessoal da TERESA lá.. VALMIR: (...) eu falei rapaz você não t entendendo moço, eu gosto de você, .o BAIXINHO gosta de você,, o probldma é o povo lá de Goiânia, eles não quer mais, o OLIMPIO também não quer mais, liga pro OLIMPIO, entendeu? qualquer coisa se 'você tiver dúvida pode perguntar ao' BAIXINHO, não é da alçada dele e nem da minha; nós não comanda isso aí não, nossa área é outra, eu sou leiturista e LENINE mexe no escritório dele.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Baixinho - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO VALMIR X LENINE DATA/H ORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 071121201018:08:51 071121201018:14:58 00:06:07 41

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL,

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 316010021449754

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

RESUMO Fazer leitura de fechamento; DIÁLOGO LENINE: agora o seguinte cara, eu tava com à OLIMPIO depois veio o ROSALVO aqui tem jeito não, nós temos que mandar fazer a leitura de fechamento, isso ai nãô tem, fica vulnerável demais, eu tenho que gastar duzentos reais pra fazer a segurança deles ai;.flca Vulnerável demais da conta, inclusive o próprio ROSALVO veio falar pra mim que a sala do ANTONIO não pode ficar sem fazer fechamento dela de jeito nenhum, ele mesmo veio falar isso pra mim. VALMIR: ( ... ) eu vou lá em Goiânia que um amigo meu tinha urna ecoesporte blindada, inclusive é aquela que era do EDUARDO, você entendeu? eu vou ver se eu compro ela pra nós trabalhar nela, entendeu? LENINE: não acho que tem necessidade disso não. LENINE: faz o seguinte então, chama o SILVA e fala SILVA eu preciso de uma pessoa hoje pra acompanhar o (?) né? é pra mim pagar essa pessoa cem reais praacompanharo fechamento, vê isso ai com SILVA. VALMIR: ta bom deixa comigo. VALMIR: a gente não pode deixar de fazer não, eles já ficaram sabendo que ontem não fez o fechamento da casa e tava o OLIMPIO e o ROSALVO aqui, já virou pit ROSALVO, falou não, a casa do HOMEM não pode ficar sem fazer não, você sabe disso. LENINE: pois é, porque a casa dele essa semana deu prejuízo de novo viu?, mesmo fazendo a leitura deu prejuízo de novo e muito, semana passada deu prejuízo e essa de novo. VALMIR: uai, não, ele falou pra mim que o ANTONIO pagou o cheque do GIOVANI, pagou mais doze mil, falaram pra mim aqui agora. LENINE: outra coisa, eu deixei descontar quinze mil do assalto só, viu? bati o pé aqui o OLIMPIO queria mais, de jeito nenhum, (trecho inaudível) do bolso deles, é dezesseis mil, quinze não, dezesseis mil, vai ficar oito mil pra cada um, eu falei então racha isso aí; mas o ANTONIO vai descontar dezesseis mil. (...). Despedem-se.

== ====== ==== == ====== == = ==-===-- ===n= == === == == == ====== ==== == ==== = ===== = TELEFONE NOME DO ALVO 162337C411 Baixinho - Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 42

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA .FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL 071121201018:26:04 07/1i2010 1828:15 00:02:11 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027446986 R

DIÁLOGO• LENINE: acertei com o ROSALVO aqui, com o OLIMPIO, vai descontar 8 do ANTONIO então viu: GEOVANI: beleza. Oito da ndssa parte, né. LENINE: é, oito da nossa parte. Outra coisa. O ROSALVO falou pra OLIMPIO que o ANTONIO pagou aquele cheque. Ele pagou pra océ aquele cheque? GEOVANI: é, eles fizeram o depósito né, na segunda-feira. LENINE: eu ouvi a conversa dos dois aqui que o ANTONIO não ta devendo- nada. Descontou esse ai... descontou 16 mil. Não ta devendo, nada da operação. GEOVANI: beleza então. LENINE: O GORDO (VALMIR) ta certo com a operação? GEOVANI: ele marcou de vim sexta-feira a noite, só que a TERESA já tinha pago tudo. Só que aí nós não encontro. Ai ele vai hoje pra nós acabar de acertar -. LENINE: o prejuízo de domingo, o domingo da mesma forma certo. Voce esquece a leitura de domingo, ai ele disse que tinha 10 de fundo 'de caixa. isso aí tinha mesmo. Só que o dele vai ser dividido entre as partes. E ontem o cara que deu mais o prejuizo lá, a assaltante, eu acho que foi mil reais, mas o ELION fez á leitura junto com ele. GEOVANI: ele vai Vir pra nós encontrar, aí eu falo com ele. LENINE: ele vai ter uns 23 mil. Voce vai esquecer a leitura de domingo, né. Ai-nos 13 mil 'vai ter que esquecer certos equipamentos de ontem, que eles ja sabe até qual. Eles fizeram juntos, ele mais ELION. ENTÃO ele vai descontar uns 23 mil. Outra coisa: pra tras não deixa descontar mais nada não. Passo, passo. GEOVANI: beleza então. TELEFONE 1623379411 NOME DO ALVO . Baixinho - Monte Carlo -

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X GEOVANI @©@ # DATA/HORA INICIAL 'DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 071121201018:28:17 07/12/201018:30:11 00:01:54 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR - 316010027446986 ORIGEM DA LIGAÇÃO. TIPO 1623370411 -R

RESUMO de GORDO é o VALMIR que tem a casa jogos coma TERESA em VALPARAISO. GEOVANI parece ser o responsavel pela contabilidade da casa de VALMIR, onde ha maquinas do Olimpio e de outras pessas. LENINE-diz que o OLIMPIO está devendo parte do dinheiroDADA DIÁLOGO, LENINE: só mais uma coisa. Ele descontoü 3 semanas do OLIMPIO dás dos meninos aqui. Ja vai pra 3 de novo. Não deixa passar nada pra OLIMPIO, sem descontar isso a ai não tá? GEOVANI: voce fala aqueles1400 doCHICO?

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•.MJ -MINITÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL LENINE: é vai pra 6 semanas. Ele pagou 3 né. (intelegivêl), mas não deixa passar nada pra OLíMPIO sem descontar isso não. Porque ele tem que pagar mais 3 semanas. Pagou 3, tem que • pagar mais 3. - - • GEOVAN: isso é que eu- vou acertar com o GORDO, proque toda semana ele ta lançando lá. O OSVALDO lança no dele; então ai fica o credito; então eu vou acertar com o GORDO isso tantern. . LENINE: Ah, -pois é. Eu to vendo que tem algo errado nesse trem, que o GORDO... ué mas tem a parte do OLIMPIO, as maquinas tão rodando lá né. Então eu to achando que o GORDO é que ta segurando isso ai no caixa. O OLAVO tadescontado toda semana 1400? GEOVANI: é toda semana ele lança, só que ai ... como o dinheiro ta comigo, ai eu tenho que abater no acerto da TERES. LENINE: então voce tem que ser ciente que ele tem 3 semanas que ele não paga os meninos. GEOVANI: pode deixar que eue vou acertar com ele. LENINE: GEOVANI: LENINE GEOVANI: LENINE: GEOVANI: LENINE: GEOVANI: LENINE: GÊOVANI: LENINE: GEOVANI: TELEFONE 1623370411 • NOME DO ALVO Baixinho Monte Carlo.

INTER LOCUTOR ES/COMENTÁRIO LENINE X ANDRE ©c© DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0811212010 10:51:00 0811212010 10:54:46 00:03:46 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009002356086 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009002356086 R

DIÁLOGO André: ..... Lá no Roberto, na Asa em Brasilia, ontem saiu 2.886 reais de prêmio, não tem dinheiro, tem que tirar daqui. Lenine: uma hora a gente tinha que perder.... Andre: é, só que estou falando aqui com Marciõ, vamos pedir pra Fabiano passar lá dá uma olhada nessa configuração, não pra manipular, mas pra checar, de repente alguém mexeu nela tb ... as vezes vem negativo..., as vezes fica normal e as vezes alguem mexeu nessa -configuração para sair a favor dele.... Lenine: mas você vai tirar do saldo que nós temos aí.... nós temos 20 mil ainda....

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MJ - MINISTÉRIO 6A JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL Andre: 10 mil foi pro Nadim(fl???) Leninw ....mas sobra 10 mil ..... .mas o João Carlos perde também ..... ele tira da renda bruta ... ele deixa de ganhar.... Manda um consolidado dele também. Andre .. ...... o acordado é 6 seguinte, do bruto: 50% é dele, 20% do seu mineiro 30% é nosso. TELEFONE NOME DO ALVO 162W0411 Baixinho - Monte Cario . INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO LENINE X MNI (SU) @ # .
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DATA/HORA INICIAL - DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 0811212010 11:03:39 0811212010 11:06:45 0003:06 ALVO 1623310411 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411- R

RESUMO Falam sobre confraternização na Regional. SU pergunta se LENINE falou com o MAUHAD (POLICIAL CIVIL). DIÁLOGO Su . ...... você conversou com o Mauad? 1. Lenine: não conversei.....vou ver se converso com ele hoje depois das 7.. apesar que eu falei pra você, lá em cima a militar tá resolvendo, até prenderam o rapaz anteontem ..... Su: certo de qualquer você falou que quer urna ajuda da policia né, da pálida civil então de qualquer forma você conversa com o Mauad ai...... Lenine . tudo bem, eu tenho que levar aquele negócio.... sexta feira por volta das 10 da manhã eu vou aí... se ele puder ta ai sexta feira por volta das 10 da nianhã. TELEFONE • • NOME D6 ALVO 1623370411 Baixinho - Mónte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ANDRE X LENINE @@© • DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 05/121201011:38:32 081112010 11:41:07 00:02:35 ALVO INTERLOCUTOR 1623370411 • 72400900236086 RESUMO BINGO EM AGUAS LINDAS DIÁLOGO ORIGEM. DA LIGÃÇÃO TIPO 724009002356086 R

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