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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
FERNANDO: [00:01:37] 'Fá beleza eu VQU esperar mais ( ... ) aqui o movimento tã ruim. mas a gente vai aguentando aqui o movimento á porque eu não acredito que lá vai funcionar, viu? Eu não boto muita fé lá não ( ... )' (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ELION Ca, TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/01/201113:29:23 13/01/2011 13:30:22 00:00:59 ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR '316010027451241 724009002217793 316010027451241 R RESUMO Assuntos contábeis. DIÁLOGO FLION: Consegui mais 12.000 pra hoje em dinheiro, o que eu faço, quer que eu mande pra você ou pode botar na LET OLIMPIO: Quanto você tá devendo, você conseguiu com quem? ELION: Com o FARIDE ( ... ) OLIMPIO: Quanto nos estamos devendo lá ainda? Dessa semana. lã ELION: (...) 170.000 devendo, tudo (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ELION g, TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13101/2011 13:31:13 13/0112Q 11 13:34:23 00:03:10 ALVO • INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009002217793 316010027451241 R RESUMO Contabilidade e acerto com a LET DIÁLOGO ELION: O saldo que o ROSALVO era 104.000, agora lá em] 72 com o depósito que eu fiz até 25.000 ná, hoje o Rubinho lá botando mais 19 e eu vou botar mais, se você autorizar, mais 12 ( ... ) vai baixar pra 140 ( ... ) OLIMPIO: [00:01:04] Eu não quero aumentar do que o ROSALVO deixou, entendeu? Então manda tudo pra LEL.. [00:01:36) Eu não tô muito preocupado não, porque eu Lenho 60.000 do ANTÔNIO ai né? (...) e o FERNANDO também lá devendo 25 ná?( ... ) (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTECARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ELION @.TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
13/01/2011 13:34:24 13/0112011 13:35:46 00:01:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009002217793 316010027451241 E RESUMO Explicação dos desacertos da não comunicação da loja do WASHINGTON em VALPARAISO DIÁLOGO OLIMPIO: Você chegou a falar com o WALMIR? ELION: Falei, eu tinha comentado com ele, agora que eu lembro. foi com o transporte de equipamento né. ai mas não falei dá, dá.... filei com ele agora, mais ta tudo tranquilo [...] OLIMPIO: 100:00:25] Pois é, então você engoliu mosca ELION. ai nisso você me cria problema né? Porque pó, chega LENINE hoje cme liga, pó OLIMPIO abre negócio o que tá acontecendo. ninguém avisa pra fazer leitura, nem nada 1 .. .] (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLEMPIO - MONTE CARLO.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO TR OLIMPIO X WALMIR DÁTA/IIORA INICIAL DÃTA/HORA FINAL DURAÇÃO 13/01/201114:40:53 13/011201114:47:37 00:06:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 316010027449754 R 316010027449754 RESUMO Estratégia de implantação do bitgos em Valparaísõ, e aumento dos equipamentos para funcionar nos dois lugares DIÁLOGO OLIMPIO: 100:02:2910 WASHINGTON foi aberto po estratégia minha porque lava tendo represária, tendo ameaças de alguns policiais, já que estavam sendo transferidos, que foram transferidos, tem uns 04 ou 03 que foram transferidos e que falaram que não ia ficar assim e tal e'tal. então eu botei o WASIIINGION lá de isca pra ver se vai ter alguma represária. se vai ter alguma coisa, entendeu? Que é .o prazo de todo mundo se ajustar até segunda então ninguém é obrigado a mudar, se você achar que-tem que ficar em AGUAS LINDAS. você fica (...) o LENINE já ta ciente disso (..) tem as leituras anterior que está com o ELION e CÁSSIA ( ... ) WAIr M]R: [00:03:36] Eu só queria ver com o Senhor o seguinte, o que o Senhor acha da gente trazer metade dos equipamentos pro VAL e deixar metade dos equipamentos em ÁGUAS LINDAS. o que o Senhor acha dessa idéia? Se acontecer alguma coisa a gente não fica desprovido né de equipamento e nem de loja nd? OLIMPIO: 100:04:05] Só que eu gostaria que meus equipamentos viessem todos pro VAI, (...) Eu já tô tomando uma providência que é o seguinte, a CÁSSIA ta entrando em produção que eu quero deixar vocês com as duas opção, lá? Você tem uma loja lá, vou deixar oh toiirn aqui vou botar os equipamentos de guarda lá já. deixar lá, se quiser deixâr fechado deixoe quiser deixar aberto você deixa, eu vou botar 20 equipamentos pra cada um lá em AGUAS LINDAS, não demora mais umas 02 ou 03 semanas eu tô com isso. tá? Além dessas que você tem eu ainda vou deixar mais 20 em ÁGUAS LINDAS de reserva, fechou ai cone-pra lá, entendeu? Essa idéia que você lá falando é essa mesmo, é o que eu ló querendo fazer ( ... ) (ENCERRADO) TELEFONE NOME DO ALVO 31-6010027451241 . OLIMPIO - MONTE CARLO 1N1'ERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ANTÔNIO @@ TR

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 13101/2011163433 13/01/201116:36:42.00:02:09 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 3 1601002745124 724009010644714 724009010644714 R RESUMO Aceno dos apartamento e combinação de encontrar no cartório DIALOGO.. . OLIMPIO Ta tudo bem viu os negócios dos dois apartamentos ta? Eles vão licar com esses dois apartamentos por 35.060 cada um ta° E 1 quem á IZANA 1/ANA NASCIMENTO e sua mulher? ANTONIO:E.éela. - . . .•. OLIMPIO Mas lá no nome dela e outro no seu ne 9 Agora que eu to vendo aqui ali você botou um em cada nome entendi. . ..• ... .••. . . :- AN] ONIO [00:01:161 Vão marcar amanhã no cartório pode ser? Amanhã II horas ta bom pra você? Ai nesse cartório ASSIS CHATEAUBRIAND do lado ai mesmo E ...] mas eu te confirmo tá bom paravocê não dar viagem perdida. ta bom? •• . • ., . OLIMPIO Ta bom E ] ( ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO MONTE CARI O
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IN1 CRI OCUTORES/COMENTARJO OLIMPIO X MARCELO @ 1 R DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAI, DURAÇÃO 141011201110:44:2ó 14/01/2011104522 000102 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LTGAÇAO TIPO •316010027451241 724009001-118170 . 72400900111 g l70 R

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HEsuMo

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Necessidade de assinatura de contrato da EMPRODATA DIÁLOGO OLIMPIO liga pra ANGELA ai pr&mim po fala pra ANGELA da umjeitinho de assinar logo esse contrato bole ta mudando todo mundo ai da um jeitinho., de assinar esse contrato hoje pelo menos o da EMPRODATA MARCELO E 1 Documento que ta faltando negócio da junta lá, RENATO (a sabendo já disso ai Ai parece que o ZE MARIA hoje ia tazer o contrito ia levar pelo menos o protocolo OLIMPIO Pois á exato pressiona lá pra mim pra verse sai IQgo ue vai mudar a diretoria lá[ ] (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIOX REG1NAQ9@TR DATA/HORA INICIAl DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14101/2011 105750 14/01/2011 105854 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DÁ LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009000615016 724009000615016 R RESUMO - a.. 116 SEGREDO DE JUSTIÇA

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Regina pede a OLIMPIO o negócio e ROSÁLVO vai pagar na segunda-feira DIÁLOGO REGINA: [00:00:20] Pois é, você vai mandar o negócio pra mim hoje, como é que é? OLIMPIO: LORA. o problema é o seguinte, o ROSALVO que é omeu tesoureiro lá só volta segunda-feira. sabe? .REGINA: ( --- ) Então tá bom, mas eu quero conversar com você, eu tô aqui na sala do doutor, daqui a pouco eu te ligo. .1 (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO E MONTE CARLO

INTERLOCÚTORES/COMENTÁRIO OLIMI9O X WASHINGTON @@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14101/2011 11:35:40 14101/2011 11:38:59 00:03:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R RESUMO OLIMPIO pede 20.000. WASHINGTON informa que voltou para casa escoltado pela PM. DIÁLOGO OLIMPIO: Você vai me arrumar os 20.000 hoje? WASHINGTON: Não OLIMPIO, eu ia te arrumar 20.000 ontem ué (...) OLIMPIO: 100:00:191 Você falou que essa semana você liquidava o passado a dívida (...) e hoje você vai me arrumar quanto?. WASIIING1'ON: Tava dando conta de arrumar nada, mas eu acho que é possível eu te arrumar uns lO tá? (...) OLIMPIO: [00:00:50] Foi tudo bem? .WASHINGTON: [ ... incompreensível ... ] O negócio lá ta bonito, viu? Polícia tudo abordando carro, eu vira escoltado pela policia militar, eu vim viu. Sargentão me deixou na porta de casa. OLIMPIO: Rapaz, ta com a moral hein? WASHINGTON: Tã pagando né. 10 pagando. A turma lá lá muito tinida viu, tinha umas pecinhas podres lá, mas agora acho que vai dar certo o sistema lã. Tem uni sargentão [incompreensível...], cria do Antonil viu. Sargentão agora é meu meu tudo. brotherzão, o "bicho" é o cão ( ... ) aquilo lã foi uma benção de Deus viu, aquele rapazinho ter ido embora (...) OLIMPIO: [00:01:37] Você tem monitorado o JUNIOR NEGÃO daquele assunto? WASHINGTON:Tem, falou com ele ontem, lá não tem nada ainda, lá não tem nada, e ele diz.., ele não pode"ftitucar" o negócio de Goiânia, Mas lá em BRASILIA. aqui em BRASIEtA, lá tudo quieto. não chegou nada' no lã setor, nem pra diligência, nem pra investigação, pra nada, ele acha que ...incompretnsivel ... ] foi bater lã em Goiânia. viu. OLIMPIO: Então ta tranquilo, não se preocupa não. WASHINGTON: Ave Maria, [incompreensível...] agora que vou dar uma zerda em tudo ai começo a pegar num dinheiro ( ... ) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X DANILO TR DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAÇÃO 141011201111:46 :49 14/0112011 11:50:15 00:03:26 ALVO 1N1'ERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 31601002741241 724009001082701 724009001082701 R

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RESUMO DANILO mudar para VAL. e discutem dinheiro. DIÁLOGO OLIMPIO: 100:00:171 Você já tá ajeitando seu lugarzinho lá né? DANILO: Se você autorizar eu mudo hoje. OLIMPIO: Não, vamos esperar [...] Vamos devagar, ai muda segunda, ai muda um pouco segunda, outro pouco terça 1...I DANILO: [00:00:40] Deixa eu te falar, tem como arrumar 5.000 pra nos reforçar o caixa final de semana lá não? LI OLIMPIO: [00:01:131 Você lá com quanto no caixa lá? DANILO: ... ] 9.445 OLIMPIO: Pelo volume de jogo seu, tábom uai. 'DANILO: [...] nos estamos pagando todo mundo certinho também, pagando todo mundo na hora, bateu pagou [.1 OLIMPIO: [00:01:54] Hoje você trouxe quanto pra depósito? DANILO: Não falei que ontem acabou a energia- moço, nos lava coma loja cheia, acabou a energia nos continuamos funcionando só com 03 cliente lá até 01 hora da manhã, acabou a energia geral, minha, do ANTONIO, todo mundo (.I (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTECARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ELION TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/0/2011 11:50:46 14/0112011 11:52:57 00:02:11 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009002217793 R 724009002217793 RESUMO Assuntos coniábeis depósito na LET DIÁLOGO OLIMPIO: A LET, você já fez? MARCELO falou que já depositou 19.000 ou 14.000 na LET, você já sabe mais ou menos o que fotbaixado lá hoje, nesse momento? ELION: [00:00:20118.000. só que eu não lancei aqui porque eu não posso lançar enquanto eu não tiver o comprovante. rã? [ ... ] enifio, vai ficar um total de 130,000 tudo. incluindo aqueles 20 lá? Que já ti anotado aqui também [...] OLIMPIO: O ROSALVO tinha deixado com 1009 ELION: 104 [ ... ] OLIMPIO: [00:01:06] Ai ninguém fez mais deposito não? ELION: Tem dois cheques aqui que o FERNANDO deixou de R$ 6.000.00 agora pro dia 25 e pra eomecinho de fevereiro [.] OLIMPIO: 100:01:271 E o ANTÔNIO prestou conta ontem? ELION: Ontem não LI (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X REGINA TR DATA/1-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14101/201112:31:50 141011201112:33:04 00:01:14

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ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 316010027451241 724009000615016 R RESUMO REGINA pergunta se pode fazer compromisso como pretendente ao cargo antes ocupado pelo Delegado de Polícia ZÉ LUIZ ( profissor) DIÁLOGO REGINA: [00:00:09] Tava uma pessoa de lá querendo vim pra cá pro lugar do professor, né? Mais ai queria saber se podia fazer compromisso com ele, ai falei eu não posso falar. tenho que ver com a pessoa. mas ai tentei, tentei Ijilar com PEQUENININHO não consegui, tentei falar com você não consegui. ai consegui falar com o ANDRE ai ele pegou, achou o PEQUENININHO. mas resolveu, vamos ver se ele vai vim. OLIMPIO:Ah tá entendi, entendi, gente boa o cara? REGINA: E. é ( ... ) dando a resposta tendo certeza que é ele eu te ligo ai (...) (ENCERRADO) TELEFONE, 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X WASHINGTON u TR o DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/01/2011 12:48:44 14/01/2011 12:50:02 00:01:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R RESUMO OIIIMPLO pergunta se WASHINGTON tem dinheiro, o dinheiro de WASHINGTON está no cofre da casa de WASHINGTON DIÁLOGO OLIMPIO: Você vai me arrumar o dinheiro que horas, hein? WASHINGTON: [00:00:18] Tá lá em casa, eu posso te dar uns 4.000 em cheque sem dinheiro? OLIMPIO: "P6 bicho", eu tô precisando de dinheiro, sabe. Você não consegue me arrumar 10.000 em dinheiro não? VASI-IINGTON:[00:00:321 Tem que pegar lá em casa (...) é só comigo só entendeu? porque eu tõ com a chave do cofre (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X RUBINFIO g, Tk DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/0112011 12:52:49 14/01/2011 12:53:21 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009020045838 724009020045838 R RESUMO OLIMPIO solicita a RUBINHO passar na casa de WASHINGTON e pegar lO mil reais em dinheiro DIÁLOGO

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OLIMPIO: RUI3INHO, o WASHINGTON vai te passar R$I0.000.00 lá na casa dele em dinheiro. você traz aqui pro CELSO pra mim? TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X REGINA TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/0112011 13:36:34 14101/2011 13:40:39 00:04:05 ORIGEM DA LIGAÇÂO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 16010027451241 724009000615016 R 7240090006 j 5016 DIÁLOGO REGINA: [00:00:261 Agora, o pessoal tá aqui cobrando os Whisky, viu? Que você não mandou os Whisky de Natal [...] Whisk y, tá? [.1 REGINA: [00:00:53] Teve um amigo de Goiânia me ligou e falou: uai você não vai me mandar meu presente desse ano 'não? Ai eu falei: já mandei, ele: não, não é esse não é aquele outro, eu não mandei não é porque eu "embusti" não, é porque eu não recebi, viu --- ] OLIMPIO: 100:01:1 .61 Por falar nisso, tô com saudades dele "rapaz" , ele não vai vim pra cá não né? REGINA: Não, não vem não, vem não, quem vem é outro é ELIAS,quem vem [..j é AJ3ILIO, eu falei errado. ELIAS
vai pra Aguas Lindas 1 ...] porque Aguas Lindas vai ser uma regional agora. vai ter um CRPM e um regional [...] OLIMPIO: [ . 1 Esse ano de 2010 foi pesado demais, Nossa Senhora! Deus ouça que esse ano... mas eu vou mandar os

OLIMPIO: [00:01:561 ELIAS também não vai encher o saco nada não. tá calé)adojá.

com ele [...] Agora vê se você vê isso'ai cedo porque o professor ta indo pra Catalão segunda. viu? OLIMPIO: Mas fala pra ele que ele pode ir pra qualquer lugar que compromisso é compromisso. ele é meu amigo, meu brother [ ... j (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLtMPIOMONTE CARLO

REGINA: Não. mas o que vem aqui também é cumpadrc de um amigo meu [ . 1 falou que vai me levar com conversar

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLJMPIO X MARCELO @ TR DATAJI-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/01/201114:48:25 14/01/201114:50:11 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO Pede dinheiro a MARCELO e especifica onde depositar o dinheiro e cita nomes dos Funcionários DIÁLOGO OLIMPIO: MARCELO, você não consegue R$ 3.300.00 ai pra mim não? MARCELO: Consigo (...) OLIMPIO: (...) Eu mando o RUBINFIO te pegar? MARCELO: E pra levar pra onde? OLIMPIO: ( ... l.500 é no dinheiro na conta dele (...) Ele ta indo no WASHINGTON pegar um dinheiro, você fala: você vai lá no WASHINGTON pega o dinheiro lã e leva lá pro CELSO e depois vem pegar comigo aqui o outro pra entregar pra lã FLAVIA. pra FLAVIA fazer o depósito do dinheiro. MARCELO: O dinheiro é pra onde? Bradesco?

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OLIMPIO Bradesco ( ) (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NQMF DO ALVO OLIMPIO MONTE CARLO

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INTERLOCUTORFS/COMINTARIO OLIJAPI O X MARCELO @@ TR .

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 14/01/2011160328 14/01/2011160400 000032 ALVO INTERI OCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 31601002741241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO Contrato da empresas de OLIMPIO com aTERRACAP • DIALOGO OLEMPIO: Falou com ela naTERRACAP? (2.) MARCELO: ( ) fuja falei com ela cedo ( ) elaja vai me dar posição de tudo OLIMPIO E tem que liberar esse contrato hoje força a barra com ela ( ) (ENCERRADO) *

TELEFONE 31601002741241

NOME DO ALVO OLIMPIO MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTARIO OLÍMPIO X LENINE @@ iR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇAO 17101/201111:57:11 17/01/2011110355 000644 INTERLOCUTOR ALVO 1623370411 316010027.451241 -: ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO -31601-0027451241 - - R,

-RESUMO -- •- :•- - Comentam que será o substituto do Delegado Discutem a divida db ANTÔNIO e identificam o apartamento -- DIÁLOGO ----• : . -:-- - , , -''

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LENINL ( ) Saiu um nome Ii este final de semana, lã para substituir o ZE lá um nome bom pára caramba viu. -; OLIMPIO: Não brinca rapaz! Não brinca- que noticia-boa em cara. Não brinca. Sério?.LENINI Sério um nome bom para caramba lá, amigo nosso a muito tempo já esteve lá OLIMPIO LENINE você tinha que dar um toquezinho na LOIRA para alOIRA não abrir nada, para a gente t. se a gente diminui o custo ne entendeu? 1 [NINI Apesar que comete não vai ter problema não é Ele já esteve Ia. é o que esteve lá antes do ZE é o çue passou . . . a cadeira para õle. OLIM PIO: Ah! Ia' Eu sei que e eu sei quem e Esta bom então, a?nugo melhor. Deixa eu te contar: CARLINHOS me • -. . ligou hoje de manhã, ai é GEOVANI estava lá né, da pendência Ai,eu falei para ele:- Pó CARLINHOS.-eu faleicom, expliqueipara o L FNINE, que eu estou com problema com ANTONIO o ANTÔNIO esta me deendo um valor alto aqui que eu estou pegando dois apartamentos mas eu estou resolvendo hoje Voce chegou a conersar com GEOVANI . - . - •. - - . » : - - - - sobre o negócio do ANTONIO? LENINL Nao não cheguei Hoje ( incompreensível ) CARLINHO me ligou falou ate para mim ligar para voce para 'e como estava a questão da pendência ai mas com GEOVANI não - - - OLIMPIO: Mas você chegou a falar para eleo negócio do ANTONIO? O negócio 'dos apartamento tudo"?. --LENINL Não falei que o ROSALVO ia procurá lo ne

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OLIMPIO: Vai procurar o GEOVANI nó? Vai falar com o GEOVANI para a gente achar uma solução nele aqui nó. Eu estou coni os dois apartamentos e um cano dele aqui. que este carro ele ficou de trocar por dinheiro hoje, vou até ligar para ele agora e pressionar ele. Então assim ... é bom se dá um toque no GEOVANI também nó. porque GEOVANI sempre está acompanhando isto ai é bom. Mas o ROSALVO vai procurar ele hoje para achar uma solução disso ai ta. LENINE: Não, está bem! e ele fica LENINE: A questão do CARLINFIOS é a seguinte: as vezes quando faz um compromisso ai para esperando, este que é o problema ai. OLIMPIO: Tá! Repete para mim o .compromisso de que, o que você falou? LENINE: Que as vezes o ROSALVO falou assim: - Segunda feira nos estamos mandando. Ai o cara faz algum compromisso, em cima disso, Ne! ai fica naquela expectativa. Então é o que eu sempre digo, quando não tem, quando (incompreensível..) para fazer não faça o compromisso. OLIMPIO: Não, não, eu sei, não, mas o ROSALVO não falou não, o ROSALVO estava de férias, o ROSAI,VO estava viajando. Você lembra que eu falei para você, inclusive o ROSALVO está viajando, eu estou com dificuldades por isto também. O ROSALVO chegou hoje. Ai hoje que ele está (incompreensível...). Não, mas eu entendo está certo, nos temos que achar uma solução No! P5! Eu acho que, todo mundo tem compromisso. está certo tem que fazer uai. Só que bicho eu estou nesta situação aqui. Eu estou até olhando para os documentos do apartamento aqui sabe. Ai eu estou até mandando levar para o ROSALVO, para o ROSALVO j conversar com o GEOVANI, para ver qual é a solução nossa. o que nos vamos fazer com este ilha da puta. Eu falei comõ CARL,INIIOS: - CARLINIIOS você quer que eu faça o que com o ANTÔNIO? Eu não sei, só se eu der uma porrada nele. Eu nã6 sei o que é que eu faço. é dificil bicho e eu tenho que "levar ele" na maciota ainda e ainda tem que "engolir ele" manso ainda. O pior é isso. LENINE: Onde fica este apartamento dele OLIMPIO? ( ... ) LENINE: Aonde que é este apartamento dele? OLIMPIO: E em Aguas Claras, REAL CELEBRATION LIFE CLUB. é bem legal um projeto bem interessante sabe. é. Eu tenho tudo aqui tenho o catálogo tudo. Ele "comprou ele" na planta. entendeu? Ele gastou 'aqui em cada um aqui, está até aqui quinze, ele gastou uns vinte e três mil vinte e quatro mil reais já entendeu. Então assim, eu liguei na construtora, a construtora, valorizou o imóvel nó. Ele comprou um por cento e sessenta e quatro mil, e o outro por cento e cinqüenta e três, que é um menor que o outro são dois andares né. Então assim o . preço que ele está passando é um preço justo, é o que está valendo hoje no mercado, mas tem que continuar pagando né. Nos estamos comprando um direito de obter o apartamento né, é um ágil nó. Ele comprou na planta e nos eslamos dando seqüência, entrega agora alio que vem o imóvel. LENINE: Ali . está bom, pensei que fosse em Valparaiso. .OLIMPIO: Não é em Aguas Claras. Ali tem um apartamento em Valpaízo também, mas ele não presta não LENINE é um apartamento Velho, em um prédio velho, talvez para você sirva, se você quinze eu (incompreensível...) com ele aqui, ele tem lá um apartamento "irado para o PONTO FRIO ali, atrás do PONTO DO FRIO. LENINE: Não eu estou só perguntando porque eu pensei que fosse em Valparaíso (incompreensível..) avaliação e tudo, não, não tenho interesse não. OLIMPIO: Não é em Águas Claras, na minha opinião é até melhor, porque a valorização é garantida né. LENINE: ( ... ) beleza(...) OLIMPIO: Mas dá um toque no GEOVANI ai ta. Já dá um toquezinho para ele ai para ficar ciente. Que ele ROSALVO vai falar com ele, e ele faia não estou sabendo do assunto, pelo menos para ele saber mais ou menos do que se trata para ele saber. LENINE:,Jistá bem, e procura mandar um pouca lá para amenizar isto ai. OLIMPIO: Não vou, vou. Semana passada bicho mandei, mandei quase. a semana passada eu forcei ate a barra aqui. Mas eu vou mandar pode ficar tranqüilo, hoje eu vou dar uma forçada lá. (ENCERRADO) TELEFONE 160lÔ027451 241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ROSALVO TR DATAIT-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17101/201114:12:43 17101/201114:14:48 00:02:05

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO INTERLOCUTOIU ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO Tiansfereneia do apartamento de ANTÔNIO para o grupo de OLIMPIO. pagamento da LET e pagamento de LOIRA. BIGODE e FONSECA DIÁLOGO OLIMPIO: (...) nós temos que providenciar a transferência do apartamento ti a procuração. Ele e a mulher dele tem que fazer uma procuração. ( ... ) ROSALVO: Ele falou que só está esperando o nome da pessoa para transferir, você está entendendo? Como a gente não 1em isto definido, ver com GEOVANI primeiro com quem. se ele vai aceitar ou não. OLIMPIQ: Mas se eles não "aceita" ou não, nos vamos ter que ficar com eles, entendeu? Não tem outra saida não ROSALVO:E porque senão não paga OLIMPIO: E..entendeu, ai eu estou esperando estes dois apartamentos de 70 mil. , mais 30 mil que ele ficou de dar para trocar pelo carro ai. Ai vai ficar devendo uma mixaria ai ainda në, que ele está devendo mais ou menos, mais de 150 mil, então eu tenho que ver com a operação como é que a gente vai fazer nó. E bom que balanceia a nossa divida ai com eles. ROSÁLVO: E ai já fica praticamente zerado OL.IMPIO: E nos temos outro assunto ai que esta semana é a semana de debitar lá, a operação BIGODE, todo o mundo nó. BIGODE, que eu acho que ELION não fez,BIGODE. LOIRA. FONSECA i'ié tudo. ROSALVO: E isto ai foi debitado na semanapassada, na primeira semana de janeiro. OLIMPIO: Então ta vamos á luta ai ROSALVO: Valeu. (ENCERRADA) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLI?YIPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ROSALVO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 20:07:21 17/0112011 20:11:31 00:04:10 ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 724009020045839 R 724009020045839 kESUMO OLIMPIO relata à ROSALVO as condições de compra de equipamento para as máquina de jogo. SILVIO e JOÃO são os fornecedores. DIÁLOGO OLIMPIO: Esqueci de te falar ROSALVO, o SILVIO conseguiu lá cm 03 pagamentos; Cl entrada e mais 02 lá com o JOAO, sabe? Ele até mandou um email pra mim, não sei se eu mandei pra você (..) ROSALVO: [00:00:341 Você quer a partir dessa semana ou da semana que vem o pagamento? OLIMPIO: "Cara' o mais rápido possível, não ficou pesado não, acho que vai dar uns lO. 12. R$ 13.000.00 no final. (...) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO -MONTE CARLO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
OLIMPIO X WASHINGTON

Ca TR

DÁÏA/I-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18101/201113:55:19 18101/2011 13:57:05 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009030199780- 724009030199780 R RESUMO OLIMPIO pergunta se WASHINGTON tem dinheiro e conversam sobre situação do MARCELO. DIÁLOGO. OLIMPIO: (...) Como é que cê tá de dinheiro ai; hein? WASHINGTON: ZE OLIMPIO, eu passei o que eu tinha hoje para o ROSALVO, eu tó pagando acumulado da DINÁ hoje. OLIMPIO: Ah! Você pagou 8.000. né? Você levou 8.000 em chéque lá pra eles? WASHINGTON: 8.000 em dinheiro e 13.000 em cheque, 21.000 eu paguei. OLIMPIO: Você não arruma uns 10.000 pra mim ai não? WASHINGTON: ZE OLIMPIO, eu tenho uns 10.000 pra receber do MARCIO (incompreensível...), mas eles não estão ai( ..). OLIMPIO: 100:00:34113.0. não lá tendo ai não, tátranquilinho como MARCELO ai? WASHINGTON: Ontem caiu o jogo, ma eu acho que não foi por causa do MARCELO não, porque no MARCELO também não tinha ninguém, foi por causa da segunda-feira mesmo (...) mas não vai cair não, com toda ruindade, ontem jogou 120.000. ( ... ) OLIMPI0:100:01 :04] Eu tã pensando em levar o MARCELO de volta para lá. sabe? Para fortalecer os meninos lá (...) WASHINGTON: O jogo do MARCELO lá não caiu nada vei", caiu nada, se levar o MARCELO e trazer o DANILO ou o HERALD. você quem sabe ( ... ) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTOR-ES/COMENTÁRIO OLIM PIO X MARCELO @ TR DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/2011 13:57:16 18101/2011 13:58:43 00:01:27 ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO OLIMPIO pergunta se MARCELO tem dinheiro e pede para MARCELO ver situação de mudar de localização. DIÁLOGO OLIMPIO: 100:00:10] Você não eonsegfle me arruinar 10.000 não? MARCELO: Consigo não. OLIMPIO: Ah. então tá, depois a gente conversa. Ei! Aproveita e conversa com seu povo ai, faz uma avaliaçãozinha ai MARCELO. se não é melhor ficar lá por enquanto. MARCELO: A princípio é 100 % que não, eles gostam de VALPÀRAISO que eles moram em VALPARAISO. né. (ENCERRADO) OLIMPIO: Minha preocupação sabe o que que é? Só enfraquecer os outros meninos lá sabe? ( ... ) TELEFONE 31601002,7451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

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OLIMPIO X SILVIO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/201118:31:48 18101/201118:36:53 00:05:05 ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 724009001179030 724009001179030 R' RESUMO

4

2^2

OLIMPIO conversam sobre o projeto no shopping e jogo da PARADISE da I3RASMATIC.
DIÁLOGO

OLIMI'IO: [00:01:13] Nos vamos agora final do mês agora a gente entra naquele proletinho seu. tU Eu vou dar uma força ai pra você pra gente tocar esse projeto. acho que vai ser interessante. SILVIO: Não uai, vai ser mesmo- tem o pessoal aqui do shopping aqui que já tá pedindo, tem um rapaz aqui que lá querendo colocar 04. fazer 04 não tem dinheiro pra fazer né, ai não tem jeito. OL,IMPIO: Não moço, vamos fazer então uai. escalona o dinheiro ai que eu tenho que mandar pra você [00:02:59] O JOAO, será que ele tem o negócio da BRASMATIC tem? Dá I3RASMATIC, lembra aquela PARADISE. aqueles joguinhos da BRASMATIC? SILVIO: Pois é, aquele dia que você me falou eu liguei pra ele, ele disse que nem conhece, mas ele disse que parece que esse ai é o jogo antigo. né? Ai ele falou que ia correr atrás emSAO PAULO ver se alguém tinha ( ... ) (ENCERRADO)
TELEFONE NOME DOALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

•316010027451241

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPTO X MARCELO @ TR DATAR-TORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/91/201109:56:23 19/01/2011 09:57:44 00:01:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009001118170 724009001118170 R RESUMO

OLIMPIO péde dinheiro para MARCELO depositar no BRADESCO

DIÁLOGO
OLIMPIO: MARCELO, você tem condições de me arrumar 2.000 agora de manhã? Em dinheiro? MARCELO: ( ... ) Eu já faço direto no BRADESCO cai ( ... ) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OL1MPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO .19/0112011 10:00:57 19101/2011 10:04:10 00:03:13 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030.199730 R RESUMO

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SEGREDO bK JUSTIÇA . »

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTÕ bE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERÁ!•

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OLIMPIO pergunta do JUNIOR NEGÃO e pede dinheiro para pagar contas particulares a WASHINGTON mas sem passar pela contabilidade do ROSALVO WASHINGTON reclama de dívidas. DIALOGO OLIMPIO Você tem falado com o JUNIOR NEGAO WASHINGTON: Toda hora vei toda hora. ele viu ontem de novo não tem nada viu o negocio tala mesmo OLIMPIO la nao %iu chegou lá ainda não chegou lá ainda não vrcê tem que olhar, isso ai viu bicho Eu acho que ta aqui jorque olharam ontem de novo e não tem nada la WASHINGTON: Ele olha todo dia lá na senha dele lá, todo dia de olha lá na senha dele, mas eu vou.dar... eu falei ontem com o JUNIOR NEGAO e ele falou mais ainda que ta lá naquele setor lana SUPERITENDI NCIA OLIMPIO Então ta. hoje voce vai conseguir arrumar uns 40.000 pra mim vai? WASHINGTON: 40.000 de queZÉ OLIMPIOTEu só d&'o 10.000 da leimra'(..... OLIMPIO [00:60:57] Não eu to pedindo é emprestado mesmo WASHINGTON Como e que vou emprestar dinheiro se eu não tenho ZE OLIMPIO ( ) to vendo a cor do dinheiro não to vendo só pagar dívida OLIMPIO: [00:01:31] Mas'.hoie você vai me arruinar alguma coisa ré? . . WASHINGTON: Vou arruinar a diferençà da - leitura, da leitura. e amanhã, vou comear ate dar os 25 seu. ,vou • começar ate dar . alguma coisa porque, não queró:deixat tudo pra 'segunda porque senão eu me lasco todinho' (.1) . OLIMPIO 100:01:54J Esses 25 eu vou falar com o ROSAI VO '.ai ficar fora do negócio dele, tá° Vai ficarentre- eu e você esses 25 pra passar direto porque pra contas minhas particular não to aguentando nao ta tudo atrasado ( ) tanto os 20 da operaçãõ de segunda-feira como os 25 também, lá? Vou falar com ele-que essa parte, comd você ta pagando em dinheiro eu vou preferir pegar pra mim resolver minha vida ( ) (ENCERRADO)

...

.TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO MONTE CARI O . , ' •' •. , ' . :' '

• -

.

- •, INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO , OLIM PIO XWÀSHINGTON'@TR . . .. ,• , ': DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 100426 19/01/2011100509 000043

ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 IN FLRI OCUTOR 724009030199780 '- 724009030!99780' RESUMO WASHINGTON informa que descobriu uma nova casa do CARLOS HABIR localizada no SEi OR DE MANSOI 5 NO LAGO SUL (SETOR DE CHÁCARAS) com 35 equipamentos DIALOGO WASHINGTON: ( ) JtJNIOR descobriu um negócio ontem uma casa grande sabe de quem é CARLOS 1 IAl3lH lá no LAGO SUL diz quem manda os clientes pra lá e o FERNANDO ,lá no HOTEL NACIONAl eles vão buscar o pessoal todo mundo no HOTEL NACIONAL e leva lá para essa chácara ali no LAGO SUL NO SI'TOR DE MANSOES do Lago Sul no setor de chácaras, tem 35 equipamentos e quem falou e unijogador ta Ia e vai lá hoje , ' , .. . jogad, - que :. - (ENCERRADO) . . TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO MONTECARLO

INTERI OCU 1 ORES/COMENTARIO OLIMPIO X WASHINGTON @TR DATAII lORA INICIAL DATA/HORA FINAl DURAÇÃO 19/01/20111005 13 19/0112011 100807 000254

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e MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 316010027451241 R 724009030199780 RESUMO (continuação) do diálogo: WASHINGTON informa que descobriu uma nova casa do CARLOS I-IABIB localizada no SETOR DE MANSOES NO LAGO SOL (SETOR DE CHÁCARAS) com 35 equipamentos. WASHINGTON tonjectura sobre o efeito dessa nova casa em funcionamento. DIÁLOGO OL.IMPIO: Quem vai lá? quem vai lá? WASHINGTON: Jogador que é amigo do JUNIOR, ai vai lá com um camarada lá hoje e eu vou mandar uma pessoa minha, é do CARLOS HABIB e quem leva o5 clientes pra lá é o FERNANDO lá no HOTEL NACIONAL, que quem já levou ele pra lá foi o FERNANDO. por isso que a loja do FERNANDO caiu o movimento. você caiu a ficha ai porque a loja do FERNANDO caiu o movimento há muito tempo ejá tem tempo essa chácara lá. diz que é sigilo total, só peso pesado que joga lá, diz que é coisa luxuosa viu, OLIMPIO: Ali beleza, beleza, beleza. Mas, manda o JUNIOR lá não rapaz. você é doido? Vai fazer o que lá? (incompreensível ... )Acho que não tinha que mandar ninguém não, só tinha que descobrir o endereço e acabou uai. WASHINGTON: Não. o JUNIOR não vai lá não ZE OLIMPIO, eu só não quero que o JUNIOR me dê coisa furada pra depois eu não ta botando você em funda, eu quero urna coisa certinha ( ... ) e diz que é já coisa que já tem tempo. e realmente olha. SALOMÃO sumiu do jogo. SALOMÃO fala que não tá jogando frias diz que lá, loja do FERNANDO caiu o movimento e.eu já ouvi falar dessas coisas há muito tempo boato, mas que agora certeza o cara foi lá. esse jogador é amigo do JUNIOR demais ( ... ) falou pelo amor de Deus, ele não comentar, vai pegar lá o endereço do camarada lá direitinho, vai lá hoje, diz que é coisa fina lá, viu? OLIMPIO: Então já tá sabendo quem vai lá, né? WASHINGTON: Sei, claro que eu sei, já fichei.(...) OLIMPIO: (00:01 :421 Cuidado pro JUNIOR não esparrar isso, então tá beleza. vamos ver se dá certo. WASHINGTON: Mas não esparra ai não que a turma também 'come" viu? Que do ARNALDO o equipamento. pode ser do ARNALDO esse equipamento, FERNANDO né? Ai tem o safado do DADA no meio, tem os outros no meio. cuidado, não esparra não. OLIMPIO: E não acredito não. mas vou ficar quieto, pode deixar. Eu só vou avisar na hora, na hora que já for e que tiver lá eu aviso, pra mim ficar com o crédito né? WASHINGTON: Bom, vou começar a fazer esse levantamento hoje, isso é questão de honra tem muita gente que sumiu 'do jogo eu acho que tá lá. OLIMPIO: Não, beleza então, agente se fala depois, corre ai. tá tchau. (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X LENINE Ca, TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/011201110:55:47 19101/201110:59:03 00:03:16 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

RESUMO LENINE pede que OLIMPIO mande dinheiro para GEOVANI. Discutem sobre valor do cartefa que não é 20,000 é 2i000 1 DIÁLOGO LENINE: Duas coisas, primeiro rapaz. manda um dinheiro lá pro'GIOVANI rapaz, porque senão o CARLINHO deixa nem eu tirar minhas férias aqui rapaz.

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OLIMPIO: "Porta bicho nos mandamos, se eu não tô enganado de segunda para terça-feira, mandou mais de R$ 60.000,00, mandou cara. LENINE: Falou que mandou 18 e 15, ai regularizou de 03 semanas atrás, de 02 semanas completas sem mandar. OLIMPIO: Não, então tá tendo confusão ai, não ta não viu, tem não, só tenho, na verdade sabe qüal é a minha pendência com a operação? 120, R$ 130.000.00 é a minha pendência. sem a leitura dessa semana. óbvio né. E porque 130. 120.000 é o que o ANTÔNIO tá me devendo, 150.000, 155.000, é... mais ou menos isso que tá ai, que eu lá pra resolver o negócio dos apartamentos e.do carro dele { ... ] LENINE: [00:01:23] Outra coisa OLIMPIO. a questão do canela lá também "cara", você podia esclarecer essa dúvida: eu não falei que era 20 não "cara". em momento nenhum eu falei que era 20 não, falei que era 25. que você ia testar 02 semanas né. e ta [...incompreensível...] essa dúvida ai. OLIMPIO: E, deixa eu explicar, até o ROSALVO comentou comigo isso ontem, falei não, deixa eu explicar, no finalzinho a gente tava lá jantando falei oh CARLINHO ... oh LENINE. vamos fazer o seguinte "bicho", vamos fechar em 20.000. as 03.04 semanas pra ver, ele mal iá, eu rã falando sério, ele tá mal dando conta de pagar, não vou mentir pra ,você não. até inclusive ontem de manhã ele tava até reclamando que lá mal tá dando conta de tirar os R$ 20.000.00 porque a despesa ta grande demais, ele perdeu muita coisa. No finalzinho da conversa nossa lá. eu falei: LENINE, vamos deixar em 20.000, você fala com o CARLINHO pra deixar em 20.000, se a gente ver que o negócio lá melhor, a gente aumenta pra 25, no finalzinho da nossa conversa, vê se tu lembra direitinho ai. LENINF,: Você falou isso mas eu não fechei nada não "cara", até porque eu deixei bem claro pra você, então procura o CARLENHO outro dia e conversa com ele, porque eu já vim com a determinação "cara". sério, eu não podia abaixar em nada não. né Ei (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

Li

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X LENINE @TR DATA/HORA INICIAL DATAHORA FINAL DURAÇÃO 19/01r201110:59:06 19/011201111:02:45 00:03:39 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

RESUMO Conversam sobre qual valor será do canela (20.000 ou 25.000). OLIMPIO reclama dos inadimplentes.LENINE informa que WASHINGTON abriu sem a autorização do CARLI'NI'IO$. DIÁLOGO .LENINE: ( ... ) você falou aquilo mas não deu "ok' não, até porque eu não tenho autorização, eu ainda falei OLIMPIO conversa com o CARLINHOS. eu não tenho autorização pra dar ok, mas conversa "cara", dá um toque nele lá. chama ele, explica a situação então. . OLIMPIO: P6 LENINE, sabe o que que é? Deixa eu explicar pra você, eu tento evitar falar com o CARLINHOS quando trata desses assuntos assim. é tanto isso que ele botou você no circuito, pra você ficar no balanço entre eu e ele, entendeu? Agora, como é que eu chegar pIo "cara" agora. é igual o GIOVAN] tava cobrando 03 dias de funcionamento. falei: o ROSALVO eu vou até falar com o LENINE, pè! prenderam os negócios tudo. ele teve que paga, presta atenção., ele teve que pagar o MAUADE, teve que pagar o MÃUADE pra tirar os negócio lá e ainda por cima, e ainda por cimapresta bem atenção também, outra coisa, 'ainda paga MAUADE toda semana pra funcionar, sendo que "põrra" então perai, o MAUADE'tá na folha e ainda pra lá funcionar ainda temque pagar MAUADE. pagar FONSECA ele não tá aguentando não, ele tá doidinho lá "cara", to tirando segunda-feira eu chego em cima dele forço a barra, forço a barra pra, ele não deixar atrasar, entendeu? Mais tá dificil, o MÃUADE tá comendo também, entendeu? E... só MAUADE deve ta levando R$ 5.000.00. LENINE: Tá OLIMPIO, mas isso ai não tem nada a ver com isso, você vai me desculpar, mas não tem nada a ver com isso. Que todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez "cara", não tinha necessidade de fazer nada disso, até porque nos sempre operamos e nunca teve necessidade não, agora o que aconteceu foi que ele abriu sem a autorização do CARLINI-lO. gerou isso tudo ai, a culpa também não foi minha né, agora esta questão ai foi porque ele chamou os caras,

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como se diz, ele quase vendeu o BINGO pro MAUADE e mais o FONSECA pra abrir, essa foi a realidade "cara". mas o que que eu tenho a er com isso? OLIMPIO: Não, eu não tõ procurando culpado não LENINE. eu tô dando só uma explicação pra você. entendeu? E não foi o WASHINGTON que propos foi aquele vagabundo do FONSECA que bolou o MAUADE na fita (...) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X LENINE @TR DATA/ HORA INICIAL DATAIIiORA FINAL DURAÇÃO 19101/201111:05:15 19101/201111:09:14 00:03:59 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 1623370411 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370411 R

RESUMO OLIMPIO informa para o LENINE os valores devidos/pagos para cARLINHOS. DIÁLOGO OLIMPIO: a semana passada com eartela fechou sexta-feira, eu fiquei devendo 143 mil da leitura com os 20 mil da cartela, por enquanto ta os 20 mil lá. 343 mil eu fiquei devendo, que é justamente o ANTONIO que ta me devendo 155 ok. Essa semana a leitura deu 39 mais 20, deu 110 mil com cartela. Desse 110 mil dessa semana, cuja mandei 55 mil. Então eu to devendo 140 da semana com mais 110 da 250. Dos 250 foi mandado. 55. quase 60 mil, ficou 200. A leitura, a gente tem, hoje é quarta até amanha, a gente paga entre hoje e quinta-feira tá depositando. fechando a leitura: O GEOVANI conversou com o ROSALVO e ficou de dar uma posição em relação aoss apartamentos do ANTONIO. LENINE: tem que bater com o GEOVANI, que esses numeros eu não tenho. né.( ... ). mas o seguinte OLIMPIO. voce ta pegando toda a divida do ANTONIO. quem ta segurando ela o CARLINHOS cara. Ai lambem não é justo. OLIMPIO: nao é justo não e nem eu quero e nem eu quero. Agora voce ha de convir o seguinte: eu tenho 150. vamos supor que 70 mil é meu, eu to passando os dois apartamentos. que é 70 mil que elè ta passando. 35 cada um. Eu to com um carro dele aqui penhorado. Sempre, sempre a nossa divida de leitura nunca ficou zero. zero, zero. O FERNANDO, por exemplo, o FERNANDO ta com 25 mil daquele roubo ainda que não pagou. Ta la pra negociar com ele, conversar. que ele quer conversar, mas nunca fioou zero, zero, entendeu ( ... ). eu vou falar com o ROSALVO aqui agora eu vou forçar a barra pra mandar o máximo possivel hoje. Entre hoje e amanhã eu vou tentar diminuir essa divida toda là. Eu vou forçar a.barra aqui. LENlNE beleza então. qualquer coisa bate os custos com o GEOVANI. que esses custos de qualquer maneira eu não tenho acesso a eles. OLIMF'IO: pode ficar tranquilo. eu to vendo que Ia precisando, que ta meio apertado lá lambem- então eu vou forçar a barra aqui agora com o ROSALVO () (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE, CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X WASHINGTON @ TR DATAR lORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/011201113:17:35 19101/201113:18:05 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
316010027451241 724009030199780 724009030199780

RESUMO OLIMPIO pede dinheiro a WASHINGTON DIÁLOGO OLIMPIO: (...) Você vai conseguir o dinheiro ai? Os 10.000 que você me prometeu? WASHINGTON: Não é 10.000 não ZE OLIMPIO. eu tô mandando 14 ( incompreensível .) 14.000. OLIMPIO: Mas é em cheque né? WASHINGTON: Vai em dinheiro lá. vai em dihheiro14.000 pra terminar de quitar minha leitura, pronto. zerar. ficar zerado, to zerado com você. (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERL0CUTORES/COMEN1'ÁRIO OLIMPIO X WASHJNGTON@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19101/2011 13:18f27 19/01/2011 13:19:33 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009030199780 316010027451241 316010027451241 R RESUMO OLIMI'lO pede para correr atrás do assunto do JUNIOR. WASHINGTON vai dar dinheiro para duas pessoas jogarem e observarem a casa no SETOR DE MANSOES NO LAGO SUL (SEIOR DE CHÁCARAS) DIÁLOGO OLIMPIO: Ei WASHINGTON. e aquele negócio assunto do JUNIOR. corre com isso hem! WASHINGTON: Não, ele já ta correndo atrás disso ai "vei" ( ... ) inclusive S vou dar R$ 1.200,00, vou dar 200 pro cara vim de CALDAS NOVAS e 1.000 pro 'veio jogar lá, pra ele ficar hoje jogando lá, direitinho contando quantas tem, entendeu? Tudo direitinho, o cara é pesado. ai eu vou dar.. ele pediu 1.000 pra ele jogar é eu vou dar pra ele. viu? OLIMP]O: lá, agora... tem que pegar o endereço direitinho né WASHINGTON. senão não adianta nada. WASHINGTON: Fica tranquilo que eu vou pegar direitinho e é o FERNANDO que liga pra ele. viu? O FERNANDO que ligou pra ele. qud ele é amigo do FERNANDO, ligou pra ele ( ... incompreensivel ... ) e o negócio lá é fino, viu? OLIMPIO: Deixa comigo, deixa comigo. (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X WASI-IING1'ON@TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19101/2011 13:21:13 19/0112011 13:2217 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 72400900199780 724009030199780 R RESUMO (continuação)-> OLIMPIO pede para correr atrás do assunto do JUN1OR WASHINGTON vai dar dinheiro para duas pessoas jogarem e observarem a casa no SETOR DE MANSOES NO LAGO SUL (SETOR DE CEIÁCARAS) e sobre cobrança de cheque

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DIALOGO OLIMPIÕ ( ) . Manda ver também o carro que tá pegando se *é o FERNANDO ver que carril( e que ele pega, tudo direitinho entendeu" Porque de repente se tiver duvida do endereço já manda pegar do inicio ali do hotel pra lá. entendeu9 WASHINGTON Não ai olhar. nos 'amos depois fazer o negócio direitinho Lu 'ou sentar com oce depois direitinho quando tiver vou falar com ele que eu quero eu mesmo passar pra ele ( incompreensível ) 2 eu quero ver a veracidade do negocio mesmo sabe? Eu vou acompanhar isso de pertinho OLIMPIO 'lá. deixa eu te contar outra coisa, "bicho" cobra lá aquele cheque M da ELIE1 E rapai(ENCERRADO) ()

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO MONTE CARLO

INTERI OCUTORESICOMENTARIO OLIMPIO X HNI TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 143610 19/0112011 143724 000114 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009050259744 724009050259744 R RESUMO OLIMPIO avisa que não vai dar pra ir na reunião das 15:00 que ROSALVO marcou para hoje TINI ira se encontrar com ROSALVO para ajustar os negócios DIÁLQGQ: 1 OLIMPIO ROSALVO marcou uma reunião 03 horas pra gente conersar, bicho mas eu me enrolei aqui voce segura a onda ai pra mim te ligar depois amanhã pra gente conversar amanhã com tranquilidade" HNI [00:00:161 Inclusive eu marquei com ele não foi nem pra nos não foi pra eu e ele la. pra ajustar os negocios voltar os contato deixar tudo alinhado sabe? Com você eu to-te esperando pra gente tomar um café mais tranquilo só nos dois Eu to levando um menino que é o responsável to indo pra lá pra deixar alinhado tem muito tempo que a gente não bota alinhado ( ) (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOMEDO ALVO OLIMPIO MONTE CARIO

INTERLOCU1 ORES/COMENTÁRIO 0L I MP1OXWASHINGTON@TI DATA/HORA INICIAL DAtMIORA FINL DURAÇÃÕ 19/01/2011184301 19/01/201118:45:07,00. :02:06 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724009030199780 724009030199780 R

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RESUMO WASHINGTON 'ai mandar um rapaz que veio de CALDAS NOVAS e ANANIAS para que eles joguem e observem a casa do CARLOS FIABIB.WASHINGTQN informa que FERNANDO ligae marca com os clieútes no HOTEL NACIONAl e uma van que os leva pira a casa do CARLOS I-IAI3IB DIALOGO OLIMPIO Olha com esse negocio do ANANIAS ai WASHINGTON Ele ta na minha loja já- pegando o negocio pra ir pra la. Lo dando 200 contos pro rapaz que veio de Goi de CALDAS NOVAS pra levar lá que e amigo do menino do FERNANDO e to dando R$ 1.000;00 pra ele jogar. 'ai pra lá agora mas ele não quer que faça hoje ai 'ou mandar uma pessoa minha como sé fosse primo dele pra olhar o

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endereço direitinho, mas diz que é do Fe.. do ARNALDO as máquinas, é o FERNANDO que manda os cliente e casa é do CARLOS HABIB. OLIMPIO: Não, beleza, preocupa não. É só... hoje. lógico que hoje não nó WASHINGTON, ai., tem que achar só o endereço e acabou, ver o carro que lá levando, anotar a placa do carro que tá levando, que sai do CONJUNTO NACIONAL, pronta morreu o assunto. WASI IINGTON:Pode ficar tranquilo, que eu tô só por conta disso (...) OLIMPIO: 100:00:551 Que eu quero ver na hora do FERNANDO tá lá junto. WASHINdTON: Mas o FERNANDO não fica lá. ele manda lã, ele fica ligando pros clientes, ele liga pro.. ele que ligou pro ANANIAS pra levar um pessoalzinho, um pessoal que não sejaligado aqúi. entendeu? OLIrvIPIO: Não beleza, ele não fica lá não. você não falou que ele pegava os clientes aqui no HOTEL? Não né? WASHINGTON: Não, ele masca com os clientes no hotel ZE OLIMPIO, ele marca no HOTEL NACIONAL e a VAN leva entendeu? ( ... ) Hoje mesmo eu acho que nos levanta isso ai, (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO- MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLLMPIO X WASHINGTON@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 18:45:46 19/01/2011 18:50:11 00:04:25 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO ALVO R 316010027451241 724009030199780 724009030199780 RESUMO Conversam sobre TCHÊ e comparsas. Falam do NANIAS, amigo do JÚNIOR, e de um antigo cliente de CALDAS NOVAS que irão observar nova casa dejogos do CARLOS HABIB. DIÁLOGO OLIMPIO:, Então faz isso logo WASHINGTON. 'pra gente ver logo, "porra" e vê esse negócio da ELIETE lá rapaz, esse cheque dela tá fazendo 03. 04 meses já devolvendo rapaz, o que que é isso. Deixa eu té falar outra coisa, que eu ia falar com você. WASI IINGTON, aquele... oTCHEjá chegou de viagem? WASHINGTON: Não chegou ainda ZE OLIMPIO. eu tó até achando bom ele não ter chegado, quando chegar vou dar um cheque [ ... incompreensivel ... ] dar choradinha com ele, pra ficar bem baratinho pra mim, sabe? ( ... ) OLIMPIO: (00:00:36) De repente ele tá preso. quem sabe nó? Deixa eu te falar uma coisa, ele tem um cara, na época que ele tinha construtora, um que cuidava das obras tudo, um gauchãq alto. cê sabe dele? WASHINGTON: CARLOS PRENTES, foi embora, ta mortinho, doido pra trabalhar, mas não presta não viu ZE OLIMPIO, tranqueira viu? OLIMPIO: Ali Porque hein? WASHINGTON: Ah 'bicho" é cria do FONSECA, tu bota um cara desse ai, vai saber tudo da sua empresa, é irmão do FONSECA. parente, fala que não é parente, mas é tudo parente, você vai artumar um problema na sua vida, sai fora disso. OLIMPIO: E verdade, é verdade, ta certo. Você confia essa pessoa do FERNANDO ai WASHINGTON? Esse amigo que é do FERNANDO? WASHINGTON: E NANIAS, é nosso cliente, você é doido cara? NANIAS, você lembra do NANIAS não? Aquele amigo do JUNIOR, de bigode. da empresa lá de vigilância. OLIMPIO: Ali tá. lá bom beleza, bacana. WASHINGTON: Ele é nosso todo, só que pelo amor de Deus, ele tá "cagando" de medo, falou oh eu to fazendo isso [ ... incompreensivel ... ] por sua causa, ai me chamou lá oh vou falar aqui . mas não quero meu nome envolvido pelo amor de Deus, tão fazendp sacanagem o que eles estão fazendo. trabalhando com vocês e ... por fora com outra casa, ( ... ) mas ele vai derrubar hoje, por isso que [ ... ineompreensivel ... ] trouxe o menino de CALDASNOVAS, por isso que eu dei 200 contos pro menino de CALDAS NOVAS e onenino de CALDAS NOVAS que vai ligar pro FERNANDO que vai levar ele, entendeu? OLIMI'IO: Sim, mas quem é esse menino? Eu tô falando, você confia nesse menino de CALDAS NOVAS? Quem é essa peça rara ai rapaz? Onde que apareceu esse cara?

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WASHINGTON: Essa cara é um dõs clientes mais antigos. ele é um "viadinho". ele é "viado", ele é amigo da CLEONE [--- incompreensível ... ] conhece o FERNANDO desde a époa de GOIÂNIA, sabe? (...) ele é muito amigo do NANIAS (...) então ele ta dizendo pro FERNANDO que ele que ta levando o NANIAS (..) OLIMPIO:[00:02:34] Mas NANIAS já teve lá alguma vez? ou nunca teve? WASHINGTON: Teve, até entregou 3.000 conto Ii dessa vez que ele foi, só foi uma vez, entendeu? Mas diz que lá é coisa chique, inclusive tem 35 máquinas e vão botar mais 20, outrosjogos ( ... ) OLIMPI O : [00:03:14] Nem fala com o JUNIOR NEGAO agora também não. ta? Vai ter que ter o pessoal do JIJN1OR NEGÃO nó. lógico! Ai fica bonito. WASHINGTON: Não, vai ser ele, vai ser ele, eu já falei com JUNIOR já amigo (...) OLIMPIO:[00:03:27] Não, e eu também não vou comentar com ninguém não, ta? Vou ficar quietinho. ai no dia que for e que eu vou avisar o CARLINHO lá . só prá ele saber. (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X FERNANDO@ TR e DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÀO 1910112011 18:50:43 19101/201118:52:44 00:02:01 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 724000004005649 724000004005649 R 316010027451241 RESUMO Conversam sobre situação atual da casa de bingo de FERNANDO e ele explica porque ojogo dele caiu. DIÁLOGO OLIMPIO: [00:00:111 O que cê acha, cê não querer ir pra lá não? FERNANDO: Quero não parceiro, quero não, a barra lá é muito pesada OLIMPIO: E. é verdade, não. eé ta certo. Eu tô pensando até devolver o MARCELO -pra ai, mas naquele dia não era pra ter deixado ele ir rapaz, mas eu vacilei no domingo e ele mudou. Eu tõ pensando em devolver ele pra ai. porque ai "bicho" fortalece um pouquinho ai né? Agora oh FERNANDO esse teu jogo caiu pra "caralho" bem "bicho" "puta que pariu" hein? FERNANDO: Meu jogo caiu e minha explicação é simples, eu lava Fazendo um jogo alto mas eu bancando, eu (lão vejo dinheiro tem 06 meses que eu não consigo. entendeu? Nem tirar.. Nem minha mulher, nem meus menino entendeu, pta tirar uma semana pra ir'numa praia, pra ir... todo ano éu consigo ir, esse ano pra cá eu não consigo ganhar dinheiro, você sabe porque? Eu tenho carteira aqui mais ou menos uns.450, R$ 500.000,00 entre ale e cheque. entendeu? Cheque sustado, cheque devolvido, entendeu amigo? Então eu fiz o seguinte ( ... incompreensível ... ) meu jogo vai cair mais ainda e depender deu dar prazo. você entendeu, nem vou dar prazo, não dou prazo, não faço vale, eu faço vate pra 03 ou 04 clientes só. OLIMPIO: Ha. ha ... agora você tá raciocinando certo, você ta certissimo agora, ta certinho, não adianta, é o que eu falei pro DANILO a mesma coisa, falei: Oh DANILO o que que adianta você jogar 1.000.000 e ficar bancando rapaz, deixa de ser burro, agora você lá certo, ai tá explicado, porque não tem cabimento "bicho", ficar dando;bancando os outros, você só se "fudendo". você só se fade e tendo que pagar as contas ( ... incompreensível ... ) , você cá certíssimo. (ENCERRADO)

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMP1O X FERNANDO 'TR DATA/HORA JNICIAL' DATA/HORA FINAL DURAÇÃO• 19101/2011i8:53:02 19101/201118:56:18 00:03:16

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 724000004005649 724000004005649 R RESUMO (continuação) Falam de clientes e situação atual da casa de bingos de FERNANDO. Situação da localização da casa de bingo do MARCELO. FERNANDO reclama que está inseguro em relação a permanencia do funcionamento do seu BINGO DIÁLOGO OLIMPIO: (...) Eu nem quero que você jogue 1.000.000 não, eu quero que você jogue 300, 400.000 mas que você... sobre o seu. porque pra fazer gracinha pros outros, meu irmão, eu cansei também, você lá certo. FERNANDO: Tá muito dificil trabalhar, você entendeu? Os cliente tá muito sem vergonha, os clientes bons ficaram ruins, os clientes ruins ficaram pior ainda, você entendeu? Eu pra mim ficar fazendo o que eu fava fazendo, só sentar uma hora com você e te mostrar, ai você acreditar o que que é ( ... ) eu perdi uma cliente, rapaz, que cê conhece, uma cliente boa demais da conta, sabe? Eu perdi por causa de posição. eu não vou vender mais minha alma, eu vou te contar rapidamente porque eu sei que seu tempo é curto, DONA IVETE por exemplo, é minha amiga adoro DONA IVETE, DONA IVETE última vez que teve em minha loja fava com R$ 1.609,00 de vale, bateu um de 3.500, foi descontar o vale ela achou ruim, levantou, foi embora e apelou. OLIMPIO: E. não tem lógica não, não, é desse jeito mesmo, é desse jeito é dureza "bicho", você ta certo. você ta certinho [ ... j O MARCELO não era pra ter mudado ( ... ) eu tô convencendo ele dele voltar, sabe. deixar.., porque não ta pesado sabe oh FERNANDO lá, porque lá já amansou muito (...) minha preocupação é o reflexo daquela situação do ANTONIO que foi criado com o WASHINGTON (...) FERNANDO: [00:01:361 Não, também. Eu penso... eu coloco tudo numa balança você entendeu, pra mim amenizar, primeiro aquela situação que você já sabe, 12 fatos em um mês. depois disso vem um detalhe que aconteceu com o cidadão lá. entendeu? Eu não sei por qual meio que aconteceu mas aconteceu (... incompreensível...) depois veio o negócio de tranferência, tem muita gente insatisfeito, depois vem o negócio do ANTONIO, aquela situação dele que pode segurar. segurar. segurar, mas pode ser também que dá uma "merda". eu não posso perder equipamentos. porque se eu perder equipamento eu vou viver de que? Ninguém ta tendo sobrando, nem você e nem o outro companheiro lá não tem equipamento sobrando, eu não posso ficar parado, eu tenho despesa, vivo disso, então complicado. você entendeu? Você arriscar, lã o clima lá é pesado, lá você não tem noção o que é trabalhar ali, chega 09,10 horas da noite, um cano que passa na rua, seu coração já entra em batimento cardíaco. acelerado, sabe? Custoso demais moço (...) (ENCERRADO) TELEFI5NE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMIIO X FERNANDO Ca TR DATA/HORA INICIAL DATAII-IORA FINAL DURAÇÃO 19/011201118:56:22 19/01/201119:01:52 00:05:30 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 724000004005649 724000004005649 R RESUMO (continuação) Conversam sobre movimentação financeira e situação atual da casa de bingo do FERNANDO, reclamam da atitude do ANTÔNIO (denunciou o WASHINGTON na PF), alegam que ele não pensa no conjunto. DIÁLOGO FERNANDO: (...) Os clientes que estão indo lá na minha loja, por exemplo, entendeu? Eles falam claramente, não, lá em VAU eu não vou, em VAL eu não vou porque o risco é muito grande, sabe? Então eu acho, veja bem, eu Iô com um volume, essa semana eu dei um volume de jogo de 600. você entendeu? Não é ruim, não é lá excelente, mas também não é ruim, a medida do possível, se puder ficar quietinho. entendeu? Eu vou trabalhando devagafzinho. entendeu? O pessoal... eu não sou de ficar ligando pra cliente, pra cliente também não, cliente vai com suas próprias pernas, porque

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depois o cara se responsabiliza, se ganhar ótimo, se perder ele foi pelas pernas deles, sabe? Eu não boto minha turma pra ficar ligando todo dia também não, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, eu faço bom atendimento, entendeu? Dinheiro ria hora que o cara bate o prêmio. paga ele na hora, essa noite passada mesmo, pra você ter uma noção rapaz eu devo ter levado uma "ré' de uns 20 mais ou menos: você entendeu? Mas, os caras saem de lá satisfeitos. o cara sai de lá com dinheiro, entendeu? Então faz uma diferença, ai vai com o tempo eu acho que a coisa vai melhorar [00:01:02] e eu torço pra não acontecer nada lã, nem lá aonde ta lá também. eu quero que meus concorrentes, entendeu, trabalhem direitinho, ganhem seu dinheiro, não aconteça nada, porque quando acontece pra um lado. reflete no outro, você entendeu? Imediatamente reflete. Ficar um deles parado, essa turma que tá ai. são seus irmãos, mas não são fáceis, se ficar uni parado. entendeu? Ai seu sossego acaba,então eu quero que todos eles estejam trabalhando: OLIMPIO: Não, não é só ele que é meu irmão não. •é qualquer um ïambém, qualquer um, pra você ver, olha a atitude do ANTONIO em relação ao WASHINGTON. ele não pensou no conjunto né, ele pensou nele e :'fuder" o WASHINGTON sem motivo, briga dos dois etá prejudicando todo mundo (...) FERNANDO: 100:02:381 E. a "merda" é que se fizer cair alguma coisa, não vão cair só aquilo lá, vão procurar fazer um levantamento e derrubar tudo né? OLIMPIO: Pois é. pois é, pois é. essa é minha preocupação maior é essa sabe o FERNANDO, não é preocupação dos que transferiu nem nada não, porque tã tudo sobre controle lá, não tem mistério, minha preocupação maior hoje é aquela situação do ANTÔNIO. não existe outra, porque eu também não vou ser idiota de dizer pra você que eu não quero... que eu posso perder, não posso perder ( ... ) (ENCERRADO) TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ROSALVO TR DATA/HORA INICIAL DATAIHORÂ FINAL DURAÇÃO 21/01/201112:34:14 211011201112:36:42 00:02:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO, 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO O WASHINGTON está no ccl: 8400-2924. OLIMPIO pede para PRIMEIRO transferir os 02 APTOS do ANTÔNIO para o RUBINHO e que depois ele vai transferir para OUTRAPESSOA na outra semana.A divida com a OPERAÇÃO é de 140 mil podendo aumantar para 170. DIÁLOGO L) OLIMPIO: Eu falei com o WASHINGTON. o WASHINGTON vai te arrumar os quatro e quinhentos aí que ta faltando da leitura. vai te arrumar. Ele falou que, ele ta nesse telefone aqui ó: 84002924, esse é o telefone do WASHINGTON lá! 8400.2429, falei com ele aqui agora, ele falou que vai te arrumar os quatro e quinhentos que ta faltando ta bom!' ROSALVO: Tá beleza. OLIMPIO: E o Antonio, faz a transferência também do apartamento logo dos dois ta! ROSA] NO: E ele falou que ele Ia marcar com ele né. OLIMPIO: E você lá vendo Com bons olhos, você acha que vai dar certo? ROSALVO: A transferência lá tudo bem. agora pra quem né! OLIMPIO: Ilá não, não, esse bosta aí aio tem nada a ver não, é safado, mais safado que vestido que corno faz e faz o pior roubar, ladrão. Agora fazer isso ele não faz não, não se preocupa não. Que eu vou fazer pra ele.rra mesma hora na outra semana eu já vou transferir pra outro entendeu! ,ROSALVO: E então tinha que escolher uma pessoa aí, porque o GENTIL nao vai poder não. Ol)MPIO: E meu Filho eu já falei passa pro RUBINHO, pro RUBINITIO, deixa que depois que transferir pro RUI3INHO eu me viro, passa pro RLJBINHO primeiro. ROSALVO: Não beleza. OLIMI'IO: faz isso hoje transfere pro RUBINHO e depois '& Ta ele deu previsão de pagar os trinta mil ou não?

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MJ - MINISTERIODA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL . . SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO Isso que eu te falei que ele nao tem previsão nenhuma 01 IMPIO Ha então deixa , feira eu vou apertar ele Vou chamar ele pra uma com ersinh't de novo la bom? E beleza, mas até tenta transferir logo isso lá bom! . . . ROSALVO Ta, o DANILO ta no rádio do RUI3INHO querendo falar com voce OLÍMPIO la O GEOVANI te ligou hoje alguma coisa ligada a operação? ROSALVO Ainda não OLIMPIO: Mas a dívida nossa vai aumentar essa semana ou não? .. . . . .. . ROSALVO E vai ter que aumentar pelo menos de de 140 (cento e quarenta) pra uns 170 (cento e setenta) porai. 01 IMPIO Porra bicho' Nossa não pode não cara Nos 'amos ter que mudar isso : • : . .: (ENCERRADO) . H .

'4

TELEFONE NOME DOÀLVÔ: ... 316010027451241 / OLIMPIO MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTARIO OLIMPIO X WASHINGTON@TR

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 2410112011 17339 2410112011 17708 000329 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 72400905059307 724009050593077 R .

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RESUMO WASHINGTON esta no radio do ERNESTO. Ele marcou com FERNANDO as 07h no FAUSTO Falam sobre ANTONIO ele vai abrir uma loja próxima a uma loja de WASHINGTON Falam de TCHE e sobre o acordo com CARLINHOS DIALOGO 01 1MPIO ( ) E você teve com o JIJNIOR de novo ounão WASHINGTON Ainda não daqui a pouco eu vou procurar ele eu tava com o TCHE agora OLIMPIO lá, e você tomou alguma providencia em relação aquele assunto do FERNANDO? WASHINGTON: Marquei com o camarada 07:00 da noite lá no FAUSTO, Vou conversar com ele. lá? Ai eãvõu conversar com ele pessoalmente e depois que eu conversar com'ele eu te chamo no rádio. OLIMPIQ 'Ia então ti eu tive como FERNANDO bole conversei com ele mas falar de divida ta'a devendo ne WASHINGTON: [00:00:38] Você 'tu o que ficou o negocio do ANTONIO 9 la todo mundo comentando que ele ta vindo pra ca amanhã, e e essa Iolinha aqui na lojinha aqui eu não vou aceitar ele abrir aqui não o filha da puta" faz o que faz e eu vou aceitar ele abrir na minha porta ainda? OLIMPIO WASHINGTON se preocupa com sua vida, você sabe que ele não abrir ai WASHINGTON: 100:01:011 Ele pintou a loja, e o porteiro falou pro outro meu aqui que ele la vindo amanha Ele ta espalhando só os clientes ai que vai abrir amanhã aqui só to te falando eu não dizendo que ele vai abrir nao 01 IMPIO E ele e dono das cartelas dele nó 7 Ele e dono da maquina, tudo ne9 WASHINGTON Deve ser né 9 Deve se estiver pegando de outro então ne 7 [ ] Eu falei com o TCHL 7F OLIMPIO ele deu uma pressão grande lá,.viu? . . . . . . . . . ... .. . . 01 IMPIO 10001 301 Outra coisa, ele veio falar comigo de você tinha falado pra mim pra ele que ta passando 25000 pra mim e20.000 proCARLINFIO. eu falei oh rápaz: eu sei qué ele tá passando :20 pra lá, agora eu não tã sabendo de nada, nem receber dinheiro eu to recebendo nessa porra WASHINGTON [000201] ai ele veto falar que era 25,-25 e só ta querendo dar 20 ai ol CHE falou assimvocê acha pouco 'oc estão querendo o que9 extorquir o cara?.(.:.) (ENCI-RRADO)

136 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

4) INVESTIGANDO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ *
Os diálogõs de ROSALVO SIMPRIINI CRUZ com seus interlocutores evidenciam que ROSALVO é o organizador das finanças da facção, chefiada por JOSÉ OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, da' Organização Criminosa (ORGCRIM) aqui investigada. Nos diálogos entre ROSALVO e OLÍMPIO obsèrva-se a hierarquia de comando pela forma como ROSALVO se refere a OLJMIIO chamando-o de "chefe". Nos conteúdos das conversações, entre os dois investigados, OLIMPIO sempre pergunta a ROSALVO, "como andam as coisasT'As respostas de ROSALVO, comumente, são um balanço dos que já prestaram contas e os que não prestaram, e os pagamentos. realizadós. Não raro, OLIMPIO pede a ROSALVO dinheiro e em quantia significativa, comparando a renda média da população brasileira, valores que variam de 10 a 100 • mil reais. Sinteticamente, os colóquios entre ROSALVO e OLIMPIO indicam OLIMPIO como chefe e ROSALVO como uma espécie de contador, gerente financeiro ou função assemelhada da organização (ver diálogos entre ROSALVO e OLIMPIO). No controle financeiro da facção de OLIMPIO, ROSALVO cobra as dívidas (denominadas de "pendências", pelos interlocutçres) e diz receber pagamentos das pessoas de ANTÔNIO, MARCELO. FERNANDO, WASHINGTON e DANILO. Os diálogos analisados indicam que estas pessoas são donas de lojas de bingo que possuem máquihas de jogos de propriedade de OLIMPIO. Ainda no campo dos indícios, as pendências, dívidas surgem da leitura da • movimentação financeira das máquinas. Estas leituras são feias poF ELION (ver diálogos entre ROSALVO e OLIMPIO; ROSALVO e cada um dos citados). Conforme as interlocuções, os pagamentos feitos por ROSALVO são. mais complexos. Ordinariamente há o pagamento à "OPERAÇÃO" que aparentemente é uma quantia direcionada e prestada contas a GEOVANI (no contexto geral das investigações, GEOVANI é o "financeiro do CARLINHOS", expressão utilizada por outro, também, investigado). Conforme os dizeres, estes pagamentos são realizados com "depósitos na LET" ,(expressão ainda não decifrada) ou depósito no VALMIR (pessoa da ORGCRIM vinculada ao investigado LENINE). Os indicativos são de. que os pagamentos a. "OPERAÇAO" são calculados por uma porcentagem da leitura da movimentação finan&ira das máquinas de jogo exploradas pela facção chefiada por OLIMPIO (ver diálogos entre ROSALVO e OLIMPIO; ROSALVO e GEOVANI). Outros pagamentos retirados da auscultação, são possíveis propinas, valores em dinheiro direcionados a pessoas, que possivelmente são detentoras de cargo público, neste particular destaca-se dinheiro enviado a pessoa de REGINA, quem provavelmente trabalha na polícia civil de LUZIANIA. (ver diálogos entre ROSALVO e REGINA; ROSALVO e OLIMPIO). Alguns diálogos, ainda sugerem aporte financeiro de ROSALVO para contas de empresas, pagamentos de contas pessoais de OLIMPIO.

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1.)

SEGREDO DE JUSTIÇA o

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Após uma apresentação geral, destacam-se algumas situações dos diálogos • - analisados do interlocutot ROSALVO: 1) Trabalho do ROSALVO, frmnção deste na ORGCRIM segundo suas declarações e confirmação do interlocutor. Acerto de contas entre ROSALVO è GIOVANI
3160101274512417/01/20111123.18 17/01/2011 11.2354 162-33704-26 17/01/2011 14:1243 17/01 2201114:14:48 W02 OS 3160100274469218/01/2011 00:1225 18431/2011 09:20:19 00 (E: 54 162-33704-26 19/01/2011 11:0250 19/01/2011 1104:56 000208 31601012145124 19/01/201111:1051 19/01/2011 11:11:42 00:0051 31601002745124 19/01/2011 17:1816 19/01/2011 17:2023 O0:0207 31601002745124 21/01/2011 111225 21/0112011 11:16:01 00 W.36 31801002745124 21/01/2011113414 21/01/2011 12:36:42 000228 31801012745124 24/01/201110 56:21 24101/2011 105911 00.02% 3180100274512424/01/201111:15:52 24/01/2011 11:16:54 8001:02 ROSALV0XO1IMPO @®TR ROSALVON GEOVAJ4I @€@T ROSALVO X OLIMPIO @ @ TA ROSALVO >4 0LlMO @ TR ROSALVOXOLIMPIO @€@TR ROSQVOX OLIMPIO ROSALVO X OLIMHO &@TR ROSALVO X OLIMRÜ @ @TR ROSALVOXOLIMHO@TR MONTE ORLO MONTE LARLO MONTE CARLO MONTE CARLO MONTE CÓBLO MONTE CARLO MONTE 64H10 MONTE 64H10 MONTE CARIO MONTE CARIO

o

ao nessoal de LUZIAT
¶!.. J55975583 •j55975503 •J55975583 •

liciais civis
MUNI LANLU MONTE CARLO MONTE CARIO MONTE CAPLO MONTE CARLO

!!!l 55975583 -
155975583

17101/201115.41132 17/01/2011 154915 0001:43 ROSALVO >4 REGINA @ Tfl 55420230 OUMPIO >4 ROSÁLVO @ TR 31601002745124 17/01/2011 16:4426 17/01/201116:45:20 0000:54 72400mE1501 17,01/2011 17:04:02 17101/2011 1705:53 0001:51 ROSALVOXREGINA@@TA ROSPLVOX REGINA @G. TR 55-8-20020 1743112011 17:(E.05 17/01/201117:0025 00:00.20 31601002745124 17101/2011 17:1445 17101/2011 171012 000327 - OLIMPIOX ROSALVO @ iR

. .

4) ANTÔNIO, possível dono de loja de bingo com máquinas de jogo de propriedade de OLIMPIO, possui uma dívida com OLIMPIO e utiliza dois imóveis, em construção, passa ti áízio. como p arte do paRamento
t: :55975502 • fl 55117 * •.55875S93 t !!55975583 O •t55175583 IS •• 55975583 7240111l14471 17/01/2011 '2.5904 17/01/20112.0140 0104:44 107-33704-28 17/01/2011 14.12.43 17.91/2(111 91:1410 0102:01 72401%447118/01/20111157.01 10)01/201111:0407 01.29 310111012745124 21/0h/201l1234.11 21/01/2011 122012 010228 55-15975 21/01/201124101 21/01/20111242.42 000142 2158100274512424)01120111058:21 24/01/20111059.11 (002.50 ROSQVOXMITONIO @ 01 ROS4LVOXUUMFIO @@7R ROSALVOX/IITÔNI0010101TR. ROSALV0XOLIMPIO010101TR ROSALVOXANTONIO@0101TR ROSALVOXOLIMPIO @@IR MONTE COMEU MONTE CARLO MONTECARLO MONTECMLO MONTECOMI.0 MONTE EAJOLO

5) SILVIO pessoa que-se apresenta como um dos fornecedores de equipamentos para montagem de máquinas de jogo e recebe dinheiro.
• DsIn(o 5503647 Ç5-0T1B47 OsaTêiriio . OISaÇ4,. r.frstoase/CocrsiM R0SALVOXSILI/lO@1R 908ALV1XS(LVID00 IR . .... MONTE C'RLO MONTE CIILU 10/01,20111028% 10/01/0011103101 00623 '1,111,21111110.009 71/01/21111 110712 000T63

VO deposita dinheiro em duas empresas NZ e LASER
i0aITSii VD,rn jr4ecj/á./J0ra14o R0500.VOXOUMPFO@TIA ROSALVOX RURINHO 0101 MONTE COMEO 311274512419/01/201110.2007 19/01/201110.0153 010148 /2400%458324/01t2011 183059 24/01/2011184017 0001.22

Abaixo as ligações e transcrições: TELEFONE NOME DO ALVO 55975533 . RO5ALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X REGINA @ TR -DATA/HORA INICIAL DATAIUORA FINAL DURAÇÃO 171011201110:33:03 171011201110:34:26 00:01:23

138 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEdREDO DE JUSTIÇA

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• . • MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL. • SUPERINTENDÊNCIA DA POLíCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

ALV O: 55975583 .

INTERLOCUTOR - ORIGEM DA LIGAÇÃO TUO 55-8-20830 5597553 •. R . . •• . •.

. .

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. RESUMO. . . . O pagamento do pessoal da REGINA (policia civil de LUZIÁNIA) DIÁLOGO
() ..

•HC..•
. .

.•.••. ... . .. .

REGINA:.N'ão.'porque o menino mandou eu ligar cedo; para poder resolver aquela situação né. Ele chega cedo. Ele chega segunda-feira, liga cedo, para poderjá adiantar. "Tem pessoas que vai viajar etem que chegar aqui mais cedo ROSALVO: Tá! o pessoal então não fez pagamento de vocês não, enquanto eu tive fora? '.

REGINA: Não, ia fazer na ( ... incomprccnsivel..) feira. más não deu, poque ninguéni sabe aqu'i quem é, onde que é, como que é e. é possível esperar at&a hora que você chegasse, na segunda feira cedo. Ai pediu para me dar um toque e avisar que era para dar uma desenrolada ai. ROSALVO: Tá! 'deixei as ligação, deixei até o RUBINHO aqui separado que ele sabia quem era. ..

• REGINA: Hum rum! Então vê ai. Vê.ai e desenrola parmim, vê se dá para você chegar até( ... incomprecrissivel ... pa?a as duas horas, porque tem uma pessoa que (em que viajar. ROSA.LV,O: Tá eu vou tentar aqui: , REGINA: Depois você me liga.. (DESPEDEM-SE) . . . . . . . . . . . . . . . ..

TELEFONE 55975583

NOMEDO ALVO - .• ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo .
•. . . . . . .

INTER.LOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO TR

.
. .-

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17101/2011 10:58:05 17/01/2011 11:00:11 00:02:06 •• ALVO .55975583 . INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 162-33704-26 . 55975583 R . .

( ... . RESUMO . . . . . . . . Situaçãô da dívida de ANTÔNIO necessidade de acedo com GEOYANE. Acerto corfi pessoãl da LOIRA (REGINA polica civil LUZIANIA). .. . .. . . , . ,-. •' -. . . . .. .,. .. ..... OLIMPIO: Deixa eu te contar. O Antonio é, vai passar dois apartamentos no ágio ne! Ai eu falei como Lenine. Falei Lenine, oh bicho! eu to com . dificuldade aqüi do Antonio. O Antonio lava devendo R$ 150.000.00 mil, eu já Iblei logo pra ele. E ele não tem (incompreensível) a apartamento aqui. Por trita e cinco cada um. Da setenta mil. E eu to com o tarro dele ai guardado que ele fiôou de dar trinta mil. Então assim, depois você velcom o Geõvani corno é.que ele vai fazer. Geovani, oh bicho! Como é que agente-vai fazer, você pega esses dois apartamentos aqui. E um ãgil, é um lançamento aqui muinto bom os apartamentos' Ai eu tenho ]a os documentos e tudo Ia pra você tentar resolvercoino Geovani. . • . . . . •. . . • ROSALVO: Ta! Ai você vai mandar uma copia pra mim? . . • • . • ...• . DIÁLOGO

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139 SEGREDO DE JUSTIÇA

/ SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ -:MINISTÉRIO DÁ JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
OLIMPIO Vou' Vou mandar. Fie ficou de passar o documento hoje Hoje cuja quero pegar o dinheiro dele sabe' Vou mandar, mandar pegar uma procuração dele já dos dois. E e ele ficou de dar trinta mil sexta feira e não deu. Vou ligar pra ele hoje de manhã e cobrar dele ta! Ele ta acertando o caixa todo dia ai, Ia! Foi o compromisso que ele fezcorningo de acerta o caixa todo ó dia até ele resolver.essa situação ai. ROSALVO:Ta! E a loira inc ligou hoje cedo; OLIMPIO: E! Tem que acerta a parte deles la. Hoje é dia quinzeÏE ne! E já ta no dia certo:mesmo. (incompreensível) ta! Acerta pra eles. •• ROSALVO: Beleza então! . (..) . . (ENCERRADO)

4

- / •

TELEFÕNE . NOME 1)0 ALVO 55975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Carlo INTERLOciJTQRES/COMÉNTÁRIO ROSALVOXOLIMPIO@tR DATA/HORA INICIA DATAJFIORA FINAL DURAÇÃO 171011201111:21:57 17101/201111:23:15 00:01:18 • ALVO 55975583

.

1

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO R . 162_337.04L26 55975583

• RESUMO - Acertos contábeis, dívidas do WASHINGTON e pagamento da LOIRA (policia civil GO) DIÁLOGO • • . .

OLIMPIO: (...) Destes vinte mil eu "ou pegar aqui e vou resolveras minhas coisinhas aqui lá! ROSALVO: ALOIRA queria antes do meio dia, antes de duas horas o dinheiro. . OLIMPiO: Querer ela pode querer, mas'se a gente vai conseguir é outro. Você fala: - LOIRA, cu tenho que arrecadar aqui ainda espera um pouco. (..ÁNCOMPREENSIVEL ... ) O mais importante sou eu no é ela p1d.. ROÃSLVO: Não, com certeza, só estou te dando um alô, porque ela faloú que estava tudo certo para segunda-feira de • manlíãetal. •- OLIMPIO: 1h eu prometendo para ela parar ( ... cortadó...). . •.- . ....... (ENCERRADO) . • TÉLEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Calo

INTERLOCUTORES/COMÈ?'JTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO @ TR • DA1'A7I-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17101/2011 11:23:18 17101/2011 11:23:54 00:00:36 • ALVO - 55975583 •• . .

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 • 316010027451241 R

RESUMO . . Atertos contábeis: OLIMPIO fila para ROSALVO apertar o GEOVANI e oférecer os apartamentos do ANTÔNIO. • DIÁLOGO . • . -• . . . .•

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA.ÊEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
OLIMPIO Ai você aperta o GFOVANE Fala assim GLOVANI bicho esta foda aqui o AN10NIO não esta acertando a gente não sabe o que fai aqui agora tem dois apartamentos entrander aqui ROSAI VO Ta' (ENCERRADO) ........

TELLI ONF 5975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPLO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/0112011 ,12:04:17 17/01/2011.12:05:25 000108 ALVO 55975583 . . INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇAO TIPO 55975583 162-33704-26 R.

RESUMO Injeção de dinheiro na LET apos ligação do CARLINHOS Divida em 130 mil a LET ANTÔNIO ,deve 150 mil a OLÍMPIO DIALOGO ROSALVO: .Oi: Chefeh . . .. . OLIMPIO Meu garoto vamos dar urla injetada boa lá na, hoje na, na LET vamos Vamos tentar ajudar á? ROSAI VO E te ligaram ai9 OLIMIIO Não quem me ligou foi o próprio CARLINHOS mas e porque a pendencia lata la quanto a pendência. você sabe dizer mais ou menos. . - . . . ... ROSALVO Não o DOM vai trazer o arquivo só mais tarde ele tá lá fazendo a leitura. OLIMPIO É ta dando acho que tá R$ 13000000 ( cento e trinta mil) Mas ta de bom tamanho -ainda pra que o ANTÔNIO está me.devendo 150. .,. . . .. . . . . . . ... .' ROSALVO E ai conforme chegando aqui esta semana a gente manda ver! OLIMPIO Mas ai vocè já da um toque pra ele, fala assim o bicho o ANTÔNIO esta nessa pendência aqui. Hoje vamos . ,. . . . Ver se a gente m'anda-algunTa coisa! Tá! Vamos ver, se a gente .manda algum dinheiro hoje. . . ROSALVO:Tá beleza. . . . . . . . . . . . . OLIMPIO: Eu t& com o Washington aqUi, o Washington mas tarde vai acertar tudo aí lá! ROSALVO Valeu . . .. . . . .., .. .. . . . . (ENCERRADO). TELEFONE 5975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVOXOLIMI'IO@TR DATA/HORA INICIAL DATAJI-IORA FINA! DURAÇÃO 17/01/2011125635 17/01/2011125732 000057 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 162-33704-26 55975583 R

RESUMO Divida do ANTONIO e forma de pagamento da divida DIÁLOGO -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÉNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO: Oi Chefe! OLIMPIO: O documento lá aqui comigo, do ANTÔNIO. Você já falou com ele hoje? ROSALVO: Com ANTÔNIO ainda não. OLIMPIO: Primeirõ é o seguinte, falar sobre é, é sobre o carro aí que ele ficou de levar R$ 30-000 (trinta mil) ç não levou, foi sexta-feira. - ANTÔNIO o negócio do carro ele falou que ia receber os trinta mil, já recebeu como é que La? Ta. E cobrar o fechamento do caixa dele e os apartamentos ta aqui para transferir. prajá transferir logo pra gente. ROSALVO: Vou ligar agora aqui. OLIMPIO: Tá mas eu tenho que te dar os documentos aqui, manda o RUBINHO vir pegar. duas e meia aqui. ROSÁLVO: O Rubinho não vai poder vir trabalhar hoje não chefe, ligou aqui falou que lá com os rins doendo. (ENCERRADO). TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Càrlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X ANTÔNIO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/0112011 12:59:04 17101/2011 13:00:48 00:01:44 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010644714 R

RESUMO Forma de pagamento da dívida de ANTÔNIO: apartamentos mais 30 mil. DIÁLOGO ROSALVO: É que o chefe ligou aqui e falou que você ia trazer 30 m!, e ele quer saber das transferencias dos apartamentos. do carro. ANTÔNIO: Do apartamento só depende dele, ele que ficou de marcar a data e a hora e a onde, qual o cartório, agora do carro eu, também, estou esperando a posição dele, que era para sair na sexta, não saiu, ele empurrou para hoje, que tem que resgatar, 30 mil que ele tem que me passar, e eu só estou aguardando'a ligação dele também. ROSALVO: Não é-você que tem que passar 30 mil para ele não? ANTÔNIO: Não entendi. ROSÁLVO: Não é você que tem que passar 30 para ele? ANTÔNIO: E exatamente a respeito do carro. O carro está ai como garantia foi meu acordo com ele, o carro está ai de 'garantia, e o menino vai me pasar os 30 e resgatar o carro. ROSALVO: então você vai me passar os 30 mil? ANTÔNIO: Exatamente. Estou esperando o menino 1k eu que vou passar, não está na minha mão ainda. E o menino do carro que ficou de me passar na sexta não conseguiu e empurrou parahoje, entendeu. empurrou pan hoje para pegar este carro. então eu só estou aguardando a ligação dele a qualquer momento aqui também. Vou até ligar para ele já pressionando isto ai. (DESPEDEM-SE) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRENI CRUZ - Mnte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSAI.VO X MARCELO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17101/2011 13:58:12 1710112011 13:58:45 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA ,LIGAÇÃO TIPO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
55975583 55-85-19685 55975583

RESUMO Depósito de MARCELO na conta da LET DIÁLOGO MARCELO: Não Rosalvo só pra te avisar eu tinha feito o depósito na conta da LET tá? Eu depositei dezenove e alguma coisa. foi quinta ou foi sexta e depositei mais R$ 18.000.00 ( dezoito mil) hoje também viu? ROSALVO: Quanto hoje Marcelo? MARCELO: Dezoito e alguma coisa hoje, eu te ligo depois confirmando. ROSALVO: Há obrigado ai cara! (ENCERRADO).

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPJNI CRUZ - Monte Cano . .

NTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO TR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO. 17/01/2011 14:12:43 17/01/2011 14:14:48 00:02:05 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO . 162-33704-26 55975583 R

. RESUMO . Transferencia do apartamento de ANTÔNIO para o grupo de OLIMPIO. Pagamento da LET e pagamento de LOIRA (polícia civil LUZIANIA), BIGODE (policia civil AGUAS LINDAS) -e FONSECA (policial ??) DIÁLOGO OLIMPIO: (...) nós temos que providenciar a transferência do apartamento tã, a procuração. Ele e a mulher dele tem que fazer uma procuração. ( ... ) ROSALVO: Ele falou que só está esperando o nome da pessoa para transferir, você está entendendo? Como a gente não tem isto definido, ver com GEOVANI primeiro com quem, se ele vai aceitar ou não. OLIMPIO: Mas se eles não "aceita" ou não, nos vamos ter que ficar com eles, entendeu? Não tem outra saída não ROSALO:E porque senão não paga OLIMPIO: E. entendeu, ai eu estou esperando estes dois apartamentos de 70 mil, mais 30 mil que ele ficou de dar para trocar pelo carro ai. Ai vai ficar devendo uma mixaria ai ainda né. que ele está devendo mais ou menos, mais de 150 mil, então eu tenho que ver com a operação como é que a gente vai fazer né. E bom que balanceia a nossa dívida ai com eles. ROSALVO: [ai já fica praticamente zerado OLIMPIO: E nos temos outro assunto ai que esta semana é a semana de debitar lá. a operação BIGODE, todo o mundo né. BIGODE: que eu acho que o ELION não fez.BIGODE, LOIRA. FONSECA né tudo. ROSALVO: E isto ai foi debitado na semana passada. na primeira semana de janeiro. OLIMPIO: Então lá vamos à luta ai ROSALVO: Valeu. (ENCERRADA)

TELEFONE . NOME DO ALVO 55975583 ROSALVÕ SIMPRINI CRUZ - MonteCan10 INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X REGINA TR

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MJ- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL' DATA/HORA FINAL DURAÇÃO i710I/20i 1 15;48:32 17/01/2011 15:4913 00:0043 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-8-20830 R 55975583 -

-•RESUMO ROSALVO explica a REGINA (policia civil LULIANIA) que não arrecadou o dinheiro DIÁLOGO ROSALVO 1- porque a gente ainda esta arrecadando ainda, esta dificil aqui hoje é segunda-feira, eu cheguei de vialem o.ELION tem que me passar ocaixa,eu estou arrecadando ainda. REGINA: Vamos ver ai. você acha que chegar aqui até que hora? ROSÁLVO: Estou esperando o repasse âinda dé um dinheiro aqui, e pelo jeito está demorando demais sabe o pessoal sair do banco, não sei sejá conseguiu o dinhiré e não conseguiu.- . . .REGINA: Ai você me liga . ROSALVO; Te ligo sim tk . (ENCERRADO) TELEFONE 55975583 NOME DOALVO •. ROSALVQ SIMPRINI CRUZ - Monte Cano . -. .

INTIIRLOC1JTORE/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMP.IO TR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011155342 1710112011 15:54:11 000029 , ALVO 55975583

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 162'33704-26 55975583. R .

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:. RESUMO . . . . FERNANDO.quer dar um dinheiro a ROSALVO: mas não consegue falar com ele . ¼ DIALOGO . . . . . .: G--) •-- . OLIMPIO: ÕFERNANDO está querendo te dar um dinheiro ai, está querendofalan com você, mas não consegue..

¼
,TELEFONE . NOME DO ALVO' 55975583. . ROSÃLV.Õ SIMPRINI CRUZ - .Mdiite Carlo . .INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSÁLVO X FERNANDO @TR . . . •-. . . . . . ..

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 15:54:50 17/0112011 15:55:58 00:01:08 ALVO 55975583 - INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724000004005649' 124000004005649 R -.

kESUNiO FERNANDO leva a ROSALVO pagamento em cheque.
M

.144, SEGREDO DE JUSTIÇA

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SEGREDO DE JUSTICA

MJ -MINISTÉRIO DAJUSTIÇA : DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
• DIÁLOGO -.

FERNANDO: Eu estou chegando ai em poucos minutos, estou levando um dinheiro para você um depósito ROSALVO; E dinheiro? FERNANDO: Não é cheque a vista, nove mil e quatrocentos ROSALVO: Ah está ok então. FERANDO: Resolve, ajuda alguma coisa oõ não? • ROSALVO: Ajuda sempre ajuda FERANDO: Então, daqui a pouquinho eu estou ai um abraço. » . (ENCERRADO) ROSALVO: Falou. (ENCERRADO)
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1 -

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TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
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INTERLOC-UTORE/CÕMENTÁRIO OLIMPIO X ROSALVO TR
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«

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINA L DURAÇÃO • 17/01/201116:44:26 17/0112011 16:45:20 00:00:54 ALVO 5597583: INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO 316010027451241 R TIPO

RESUMO •. •• WASHINGTON ia levar dinheiro para o pagamento do pessoal de LUZIANIA (policia civil) • DIÁLOGO
• (:1.) . -

ROSALVO: (..) que o ERNESTO ia mandar dinheiro para á gente . pagar o pessoal lã de LUZIANIA, mas não rdvcjcito ainda não. não chegou ainda hão. (Encerrada).

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X REGINA TR DATA/HORA INICIAL ÓAtÃ/HÕRA FI?AL DURAÇÃO 17/011201117:04:02 17101/2011 17:05:53 00:03:51 ALVO • 55975583. INTERLOCUTOR • , 724009000615016 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 7240090006i5016 R

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RESUMO • - • . REGINA (policia civil) reclama da não solução da situação, é a possibilidade de passar o dinheiro hoje no planb Asa Nárte. Regina diz que tem um menino dela que vai ao Plano. n DIÁLOGO • - •. REGINA: Oi! « • • • . •1 ROSALVO: Loira, yai ter que ser amanhã cedo mesmo ta. Meio dia mais ou menos o rapaz deve sair daqui. 1,

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SEGREDO DE -JUSTIÇA -. • - -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
REGINA Nossa, mas eu falei com o GRANDÃO a pessoa ta aqui ate agora, tem que ir embora hoje Como e que ele faz isso? Ele ainda falou nao cedim oi Rosalvo chega e resolve a situação ROSALVO Mas o cara ta complicado São cinco horas aqui e ate agora o cara não chegou com o dinheiro
REGINA: Ah! Mas vê. vê ai se da pra ocê trazer esse trem hoje. Nem que eu encontre boni você mais tarde. V& ai.

menina ta aqui esperando pra ir embora ROSALVO: Mas vocé.consegue vir aqui por, pelo Plano.... REGINA Não entendi' ROSAL\'O Tem como mandar alguém aqui no Plano? Encontro com você aqui Você vem aqui e me fala onde é que você ta REGINA Naoi Não! Ai no Plano não tem que eu vou encontrar com você. Agora ai não .tem como não ROSAI VO E esta a minha dificuldade esta entendendo? REGINA: E mas vê . ai. no plano a onde vocêfica? . • . . . . . . . . . ROSALVO: Ah eu fico aqui na ASA NORTE.. .. . REGINA Deixa eu ligar ali e ve com a menina ali vê se ela está por ai por ai ..... . 1 . . ." . . -. ROSALVO:EestáOk: REGINA No caso seria que horas? ROSAI VO Na hora que você quiser. REGINA feni um menino meu que esta indo ai vou ver com ele ai no plano ai na ASA NORTE ai eu mando falo com ele onde ele vai estare você encontra com ele. . . .. . •• . . . . . . ROSALVO: Está beleza. •• .. .. .. . • (ENCERRADA) TELEFONE • ... .• NOME ÕÕALVO 55975583 ROSAI VO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSA LVO X REGINA TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/0112011 17060 17/01/2011 170625 000020 ALVO 5975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 554-20S30 20830 R 55975583 . . :

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RESUMO O valor de dez mil e seiscentos reais a ser repassado para REGINA (policia civil de LUZLANIA) DIALOGO ROSALVO: E dez mil e seiscentos, não mudou ,nada não?' REGINA Não do mesmo jeito (DESPi DEM Sf) TELEFONE 5597583 NOME DO ALVO ROSALVOSIMPRINICRUZ -MonteCarlo

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSAI VO)( REGINA IR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 170857 17/01/2011170947 000050 ALVO 5975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇAO TIPO 55-8-20830 R 5597583

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RESUMO Marcam a possibilidade de encontro de ROSALVO com um menino DIÁLOGO REGINA: (...) Deixa eu te falar: vou te dar um telefone, você liga para o menino, combina um lugar ai, que ele vai para o lago sul, sete horas ele está chegando ai, que ai ele marca um lugar, perto de seis, que ele vai trabalhar, perto disto ai, que ele vai encontrar, que você vai encontrar com ele ai. ROSALVO: Td. está bom esse horário ai, derepente o cara já vai está aqui entendeu? Que ele disse que ia chegar por volta de cinco e meia seis horas. REGINA: Pera ai um pouquinho> (ENCERRADO)

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TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X REGINA na oa TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/011 17:10:13 17/0l/?0II 17:11:46 00:01:33 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009000615016 pRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO R 724009000615016

RESUMO REGINA passa o telefone de WESLEY pessoa que vai pegara encomenda de ROSALVO para REGINA DIÁLOGO REGINA: 8565- 1037 WESLEY REGINA: ( ... ) Ele está com aquele.carrinho meu aquele C3 zinho (..) RÇGINA: Eu não sei, liga no telefone dele ai, e conversa com ele que (incompreensível). Se estiver pronto antes dessa hora, até a hora dele chegar ai, você vai encontrar no balão, senão ele vai para o serviço, e depois vocé'vai ligar para ele. e você vai ter que encontrar com ele lá perto do serviço dele, que é lá no lago sul. ROSÁLVO: Ahl está bom então, que lago sul também é perto, dá para ir lá tranqüilo (ENCERRADA).

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OLIMPIO X ROSALVO TR DATA/l-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 17/01/2011 17:13:24 17/01/2011 17:14:40 00:01:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

RESUMO Acertos contábeis: acerto do caixa do WASHINGTON

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SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

• MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DIÁLOGO OLIMPIO: O WASHINGTON foi ai acertar o caixa dele (incompreensível) o dinheiro? ROSALVO: trouxe lO mil. OLIMPIO: lche! ROSALVO: E trouxe lO mil e elê acertou os 20 ai contigo, alguma coisa? OLIMPIO: Não, eu não quero. Sim claro que acertou ROSALYO. Eu estou falando, os dez mil era o que ele devia? Os 20 não tem nada haver, os 20 era o dinheiro da OPERAÇÃO- Os 10 mil. Ele falou que hoje, ele acertava o passado, acertou? ' ROSALVO: É parece que ele só deve 7: segundo informações dele, que o ELION não trouxe o caixa e 50 " vai vim" amanhã cedo. OL,IMPIO: (incompreensível) tem o negócio do meu pai ai tudo ele deve de 12 a 13 mil reais. (...) ,O DANILO foi acertar? O ANTONIO foi acertar? ROSALVO: Só o ANTÔNIO o DANILO não veia acertar ainda não. (ENCERRADO) TELEFONE •55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO OUMPIO X ROSALVO Oa TR DATA/HORA INICIAL DATA/ HORA FINAL DURAÇÃO' 17/W-2011 17:14:45 17/01/201117:18:12 00:03:27 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

RESUMO ROSALVO comunica que , vai acertar com a LOIRA (policia civil de LUZIANIA), com o dinhéiro recebido de, WASHINGTON (ligação anterior). ROSALVO informa prestação de contas do ANTÔNIO DIÁLOGO (...). ROSALVO: Já vou acertar com a LOIRA tá? Com este dinheiro com esteIO aqui. OLIM PIO: Não, está ótimo ( ... ) OLIMPIO: 'fá o ANTÔNIO, prestou contas e dos 30 mil ele falou aguma coisa? ROSALVO: Não ele só mandou os cheques, e ainda falou que os dois cheques (incompreensível) cinco mil era só para passar amanhã ta. Ai tem dois cheques aqui de cinco mil "para mim' passar manhã- que só vai ter fundo amanhã (incompreensível) e os 30 mil ele ainda disse qUe ainda ia receber da pessoa. ainda não acertou não (ENCERRADO) TELEFONF 55975583 . NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ -Monte Carlo

INTERLOCUTORES(COMENTÁRIO ROSALVO X REGINA t TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 171011201117:18:37 171011201117:19:21 00:00:44 ALVO ' 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO 'TIPO ' 55-8-20830 55975583 R

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SEGREDO DEJUSTIÇA .

t írcs

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

- . . Mj - MINISTÈRIO DA JUSTIÇA

RESUMO . . . O portador não pode saber o conteudo da encomenda que ROSAI VO manda para REGINA

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DIAE OGO : ROSALVO:Oi! . .• . . REGINA: Deixa eu te falar. Muito cuidado embrulha direitinho ta Porque ai já viu ne. Então embrulha bem arrumadinho. Bem bonitinho.o embrulho. í(OSALVO: E porque ele não pode saber o que tem dentro não ne? REGINA: lia! Ai você faz isso ai pra mim ta bom! . ... . . :RQSALVO: Hen! Ele não pode saber o que tem dentro não? REGINA: Não! Faz um embrulho bonitinho! . • .

G.

(ENCERRADA). TELEFONE . 55975583

. NOME DO ALVO . ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo .••

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• INTERLOCUTORE/CON4ENTÁRIO ' . ROSALVOX OLIMPIO TR

-e DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇAO 17/01/201 1 20:07:I- 17/01/2011 20:11:31 00041d -. .. ALVO 55975583 INTERLOCUTOR .. . 316010027451241 . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO . 55975583 . R

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. RESUMO . . - . - .• OLIMPIO relata à ROSTALVO as condições de compra de equipamento para as máquina de jogd. SILVIO .e JOÃO sàô os fornecedores. . . . . . . . . - . . ... DIÁLOGO . - . . .• . . . . . . OLIMnO: Esqueci de te falar Rosalvo! Silvio conseguiu Ia em três pagamentos uma entrada õ mais duas a com o João sabe' Lie até mandou um e mail pra mm Não sei se eu mandei praoce9 . / . . . . .. ROSALVO: Não! Você não me devolveu o email nãõ! . . . . ... OLIMPIO: Eu acho que ficou bom! E a.quantidade que agente pediu ficou em três vezes, entrada mais. Uhia entrada, ai a primeira trinta a outra quarenta e cinco. Ai eu vou te passar. Você manda ELION ir Ia recolher lata. ROSA LVO: Ta! Você quer a parti dessa semana ou da semana que vem o pagamento? . . OLIMPIO: C ara! O mais rápido posivel. Não ficàupessado nãó. Eu acho que vai dar uns dez. doze. treze nu]reais de sinal. . . . . . . ROSALVÔL, Eu acho que era treze ne que agenté calculou! Treze ou dezeseis? OLIMPIO: Mas se fosse em duas parece, não é? E alguma coisa assim. Eu não sei. Eu vou olharro e-mail e te passo ta bom! -Pra gente-tornar ptovideneia Ia. Que ai é interesante pra gente sabe! ROSALVO: Não! Beleza! . . . . .. 01 IMPIO Falou! E amanhã da um geito de pegar esse documento do Antonio ta Pra gente tomar uma deeisaao logo ROSALVO: Ta ok! -. . . . . . . . . . . . .

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(ENCERRADA). TELEFONE 55975583

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NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINÏ CRUZ: Monte Cano . .-. .

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X GLOVANI @IJ TR

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MJ -MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

DAtA/1-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18101/201109:13:25 18101/201109:20:19 00:06:54 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ÕRIGEM DA LIGAÇÃO TIPO R 316010027446986

RESUMO Assuntos contábeis: valor do débito da canela do WASHINGTON: DIÁLOGO -.

GEOVANI: É o Edeon tinha me mandado o arquivo ai da semana 52 (cinqüenta e dois), da última né, 52. E ta faltando a da primeira aí. e agora essa primeira aí tem que incluir o negócio da cartola lá. é. não sei se passaram a informação que é 25 (vinte e cinco) por semana; então teve dois dias e mais unia semana pra ser lançadõ aí, depois você confirma com o OLIMPIO porque o homem aqui tratou diretamente com o OLIMIIO tá! OU seja, são 9 (nove) dias dá R$ 32.000,00 (trinta e dois mil) pra incluir ai. ROSALVO: E nove dias de quê? E da primeira semana 4 (quatro) dias e da segunda 5 (cinco), o quê que é? GEOVANI: Não é da canela lá do WASHINGTON, foi combinado vinte e cinco por semana, então foi a semana passada total, éque é, do, do final do ano teve dois dias, e ai a primeira semana,, ainda agora é, essa semana agora que encerrou domingo interou mais uma entendeu! E vinte e cinco mil por semana, então na semana 01 (um) tem que ser lançado ai trinta e dois mil de crédito pra nós, e na semana dois que é essa que encerrou é domingo agora mais vinte e cinco entendeu! Aí você confirma com o OL,IMPIO é vinte e cinco por semana que foi combinado. ROSALVO: E ontem eu tive com o WASHINGTON, aliás eu tive até superficialmente porque o quê que aconteceu, eu cheguei de viagem o EDEON ainda nao me entregou o meu pendrive, ti Aí eu levantei várias histórias, uma a pendência que lava alta demais né, porque eu fiquei sabendo que lava alta. E outra que eu f u i procurar saber desse acerto semanal da canela, segundo o WASHINGTON eles [ara diretamente com vocês sabe! Eu vou ta com o OLIMPIO agora de manhã na hora que ele acordar e perguntar pra ele se sou que "ou acertar ou se vai ser o Washington mesmo sabe. E parece que ele ia acertar toda segunda feira com vocês. Então na primeira semana não sei se é esse primeira semana que você ta falando dos dois dias que eu acho que são até três ou quatro, que a primeira semana parece que ia ficar pra pagamento de despesas, certo! Aí eu vou perguntar tudo isso pra ele aí, e vou me informar muito bem. E outra é a questão da pendência porque o Antonio deixou uma pendência aqui se até o teu chefe te passou de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), e a forma da gente receber dele foi dois apartamentos que ele tem lá no Valparaiso. Ai eu queria saber ate se você vai poder falar com ele a respeito se vocês podem ficar com essa questão do apartamento pra avaliar entendeu! GEOVANI: E o LENI'NE chegou até a comentar isso comigo ontem, eu vou encontrar 'com ele e comento com ele. Sem problema.Agora a. o negócio da canela aí é o seguinte: é a semana que eu tó falando aí é do dia 03 (três) ao dia 09(nove). entendeu! E antes do dia três teve é o dia trinta e um e o dia dois que foi, é o dia primeiro parece que não abriu, então são dois dias que ele ta cobrando. E aia semana do dia três ao dia nove'e agora a semana do dia dez ao dia dezesseis que entrou entendeu! Ai quê que acontece: você vê com o OLIMIIO ai essa questão porque pelo que o LENINE me falou a responsabilidade é do OLIMPIO entendeu! E segundo o que ele me falou o que foi combinado foi isso. Aí você dá uma olhada com ele e ele posiciona ai né, porque parece que foi acertado diretamente entre os dois. entendeu! ROSALVO: l'á legal. legal.E porque eu acabei de chegar né irmão aí não dá pra saber do muita coisa mesmo não.Aí você fez o que, dividiu por sete e multiplicou por dois nó isso? GEOVANI: Isso, dá três mil e alguma coisa esses dois primeiros dias, ai do dia três ao dia nove que é uma semana cheia né vinte e cinco. E ai, isso ai entraria na semana 01 (um), è a semana dois que é do dia dez ao dia dezessete né. seria a segunda semana. Mas aí você vê com ele certinho, nao tem problema não. E eu vou conversar com ele. ele ta vindo pra cá e eu falo com ele a questão desse apartamento, o LENINE chegou até a comentar isso comigo ontem e eu 'falo com ele láok? ROSALVO: É coisa de trinta mil, trinta e cinco mil reais cada um, sabe. É tipo um ágio e tal e ta valendo esse valor. Então eu te devo trinta e dois por canela não é isso? .GEOVANI: Exatamente, é da primeira semana, e o ontem, ante ontem né no caso venceu mais a segunda canela a segunda semana que é mais vinte e cinco entendeu? E ante ontem no dia, é dezesseis que foi domingo venceu a segunda semana que seria mais vinte e cinco, entendeu? ROSAI,VO: Então deve trinta e dois mais vinte e cinco, é isso? GEOVANI: Exatamente.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL ..

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ROSALVO Então deve cinquenta e sete GEOVANI Isso Ai no caso ai dois taria dando ai quase que faltando pouco ne pra acertar nei ROSALVO Ai a questão la lambem do desse negocio de apartamento e tal então você vê ai se vai ficar com os dois mesmo porque ai eu vou pegar a documentaçao aqui ai a gente podia ver se o VALMIR podia pegar essa documentação ate pra gente noTim de avaliação ne cara! Pra gente não botar um valor assim que seje fora do do normal GEOVANt Não beleza Pode deixar que eu falo com ele ROSALVO Eu pego a documentação , hoje aqui com ele que ele ficou de trazer jk que eu já me adiantei ontem ai hoje eu já pego a documentação ali já tiro uma copia e se o VALMIR puder passar hoje pra pegar a documentação, eu aviso um horário que ele pode passar. GEOVANt::Táõu.vou ligar pra ele agora. .... •. .: . •. . .• ROSALVO Valeu (ENCERRADO)

TELEFONE 559783

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

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INTERLOCUTORES/COMEN3 AlUO ROSALVO X SILVIO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/2011102836 18/01/2011 10:31:01 000225 ALVO 559783 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 5975583 55-83-85647 R

RESUMO SILViftsoIicitadinhiro de ROSALVO.que está em àttasb desde o ano passado. E ocara de São Paulo é quem fornece . .. . . . .. o material. . ... . / DIALOGO () SILVIO E ai tem dinheiro pra nos ai? ROSALVO: Por quê?Não.tederamseus pagamentos .não? .. . . . . . . . . SILVIO: Como é que e9 ROSAI VO Não fizeram seus depósitos não, irmão' SILVIO Fizeram não; rapaz' Eu vi dinheiro dai ano passadoi ROSALVO Ai Ta mim de mais ue t Ai não da não! E eu to chegando'ontem pra dizer a verdade, ainda vou pegar os arquivos hoje O E]ion senta comigo aqui pra me passar o que que foi Mas ruja diante disso eu ja ou te falando que vou fazer o depósitos essa semana ai pra acelerar o processo SILVIO: Não! Tranquilo então Beleza' ROSALVO E e a respeito daquele la negocio parece que agente ai definir o mais rapido possível- Então essa semana •; mesmo agente jáfaz.o primeiro dêpósito ai pra você, ai você transfere Ipro cara Ia;- .. • . . .. SILVIO E ate falei com o Olimpio semana passada ai ele Parece que o Elion que tava ai cuidando desse negocio Parece que ele tinha viajado Ai eu falei com o Elion O E]ion falou não e semana que 'em o Rosa10 ta aqui ai vocês, resolve falei ai ta tranquilo então Ai eu falei com o cara Ia de São Paulo ele ta esperando no aguardo ( (ENCERRADA).-' TELEFONE 597583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Corto

INTERLOCUTORES/COMENTARIO ROSALVO X MARCELO @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO

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SEGREDO DE JUSTIÇA n. 'f p
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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
18/01/201111:19:54 18/01/2011 11:20:11 00:00:17 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LJGAÇÀO TIPO 55-85-19685 55975583 R

RESUMO MARCELO vai ao escritório de ROSALVO. DIÁLOGO ROSALVO: Oi MARCELO. MARCELO; Está no escritório ROSALVO? ROSALVO: Estou sim. MARCELO: Vou dar uma passada agora ai ROSALVO: Valeu

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRII'Jl CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X FLAVIA TR DATA/HORA INICIAL DATAII-IORA FINAL DURAÇÃO 181011201111:39:18 18/01f2011 11:39:49 00:00:31 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020118956 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009020118956 R

RESUMO FLAVIA comunica a ROSALVO que a sogra do OLIMPIO está cobrando o dinheiro dela.(ROSALVO paga a sogra do OLIM PIO) DIÁLOGO ROSALVO: Oi FLAVINHA FLAVINI-IA: (incompreensível...) a sogra do OLIMPIO ligou aqui cobrando o dinheiro dela ROSALVO:-Está beleza. FLAVINHA: Está bom beijo. .ROSALVO: Valeu.

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTER LOCUTORE 5/COM ENTÁR lO ROSALVO X ANTÔNIO @â.@ TR. DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/2011 13:57:38 18/01/2011 14:04:07 00:06:29 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010644714 R

RESUMO Divida do ANTÔNIO 1 lOniïl, pagamento: apartamentos 70miI e carro 30mil o resto parcelado. ANTÔNIO acerta a leitura diariamente. 60% da leitura é o valor repassado. ROSALVO assume que sua função é cobrar. DIÁLOGO

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SE GREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL (1

ROSALVO: ANTONIO, aquele dinheiro que você me mendou, cheques é parajá acertar a leitura desta semana? ANTÔNIO: Positivo. ROSALVO: Porque eu precisava saber do que que era. ANTÔNIO: E que ficou combinado com ele de, acertar por dia. (incompreensível) lá já foi resolvido com exceção do carro ainda que está pendente do retroativo. Ai ficamos combinado de acertar Øiãrio, tudo que entrar diário entendeu, ai aquilo ali só ficou só foi o fim de semana, que ficou restando para fechar a leitura. Então as outras dias (incompreensível) eu "vinha acertando por dia. Hoje por exemplo não teve nada, deu oitocentos e trinta e dois negativo, ai não tem nada hoje. Ai é então eu só queria a confirmação do ELION se deu isto mesmo. que essa eu fechei pela uiuinha, não sei dele deu (incompreensível) se a dele está tudo ok. ROSALVO: E isto que eu quero saber: quanto era o seu débito no dia 9 lá, até o dia 14 com o que você pagou os 3 mil? ANTÔNIO: Não (incompreensível) o que eu fechei com ele lá foi cento e dez duzentos e alguma coisa. Cento e dez mil. ai paquei 70 em apartamento, ficou trinta que está o carro está ai penhorado por trinta, que o DE ficou de resolver, me passar em espécie e estes lO. estes 10 (incompreensível) boa eu vou acertando os pouquinhos para ele, os lO pendentes. E o que ficou na mão dele do chefe lá. E dai para frente é a léitura da semana, todo o dia eu estou acertando por dia entendeu? Ai eu "vim fazendo" até a semana passada, a segunda-feira da semana passada, ficou estacionada nisso ao e de segunda em diante eu estava pagando diário. ROSALVO: Não .que eu tenho uns repasses que você fez, dia 11. 12 e 14. ANTÔNIO: Exatamente, somando ai você vai somar 3 + 3 + 3,5 vai dar 9.500. 9.500 + 1 2mil e 800 que eu mandei para você, é o equivalente aos 60 0/. que deu ai, da semana pelas minhas contas. Eu queria saber a semana do ELION se deu isto mesmo 22 e alguma coisa. ROSALVO: Ali porque ELION jogou na caixa passado, este valor de 9.500. ANTÔNIO: Não é o caixa da semana, não é passado não. é o da semana, é desta semana que eu estava pagando. O passado ficou estacionado, no 110 e pouco, que eu estou resolvendo diretamente com ele. E dai para frente a leitura está sendo acertado diário, que eu "vinha' acertando para ele 3nil ± 3mil -1- 3.500, ai chegou o fim-de-semana, deu isto ai que eu tinha a pagar 1 2mil e 800, ai eu mandei ai, matando a semana. ROSALVO: 110.217.35 ANTÔNIO: Positivo, esse dai ficou na mão do chefe, estacionado. estacionado entre aspas, estamos resolvendd entre eu e ele já. 1h agora. dai para ficou combinado de a gente acertar diário. Eu só queria saber se esta semana deu isto mesmo 37 e alguma coisa, e os 60% estava dando 22 e pouco. Eu queria saber se do ELION deu isto mesmo? ROSAIVO: Então é 30miI de carro. 70miide apartamento elOmil você deu para quem? ANTÔNIO: Não deu ainda tá pendente, vai ficar pendente, que assim que a gente resolver ele falou para mim o seguinte: - bom já está meio caminho andado, acertando os (incompreensível) passando os 1 00mil já fica. os outros ai a gente vai parcelando. assim que vai entrando na leitura aqui eu vou pagando para ele. ROSALVQ: Só para botar um pingo ai no'i", que a génte está meio assim e tal. Se, de vez enquando, eu ligo para cobrar e tal coisa. não é por nada não velho. Primeiro que é minha obrigação e outra que o homem pede, entendeu? ANTONIO: Não, compreendo, com certeza, não tenho dúvidas disso não o ROSALVO, eu sei que é o seu trabalho, você fique tranqüilo quanto a isto que eu entendo plenamente como que é a pressão ai. (risos) eu sei como é que é a pressão. • Valeu obrigado ai pela compreensão ROSALVO: Não parece que você ficou chateado que eu te liguei e tal, só para cobrar o caixa, naquele dia dos 20mil e tal, não foi minha invensão não eu só te liguei, porque você tinha falado: - vou mandar 20 e tal, por isto que eu te liguei. (. ..) (ENCERRADO) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X FLÂ VIA Q'j TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/201115:28:36 181011201115:29:49 00:01:13 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020118956 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO R 72400902011895.6

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1: .MJMINISTÉRIODAJUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL - -

RESUMO . Transferência de recursos e pagamenfos a serem efetuados por FLAVINHA .DIALOGO

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ROSALVO: Então R$ 10.000 (dez mil) nessa conta aqui do parquené? Industrial! FLAVIA: isso.. ROSALVO: Os dois cobrem o dele? FLAVIA: Cobre, pode mandar pra- lá! • ROSALVO: E só isso? .. FLAVIA:Só isso não né. porque a conta do Olímpio tã esgoelada aqui já! • ROSALVO: E ainda tem ue tcr maisdinheiro aqui, não tem jeito não. Eque aindatenturn depósito.de R$ 2.0.00.(dois mil) naqucic élube náutico que também não voufãzer hoje, e ainda tem que arrunar mais dinheiro pra dar pro. pra loja aqui. FLAVIA: Pois ë. só dS contas da semana passada eu tô atrasada R$ 25.000 (vinte e cinco mil). ROSALVO: Vinte é cinco? . FLAVIA Vinte e cinco Sem contar que depois da manhã tem R$ 20000 (vinte mil) pra entrar. ROSALVO: Caramba! Vamos, vamos resolver, calma que eu tô chegando! - (...)• (ENCERRADO). . .-

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TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SJMPRIN.I CRUZ - Mote Cario . - ..

INTERLOCUTORES/COMENTÃRIO-t ROSA LVOXÉERNANDÕ@GTR

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 18/01/201115:38:57 18/01/2011 15:39:3000:00:33 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAÇÃO TiPO 724000004005649 R

•, / -:• RESUMO .. .. ROSALVO pede dinheiro a FERNANDO. que não tem, porque a loja dele "etourou" no dia anerior. 'pagou 10 a 12 . -. bingos"(a loja de FERNANDO ë de bingo) - • DIÁLOGO ' - . , .• -

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ROSAJVO: Cinco mil-em-dinheiro? FERNANDO: Não tenho ROSAIJVO. (...) Porque ontem minha loja estourou, pagou lã uns 10. 12 bingo.
C-)

(ENCERRADO)

-TELEFÕNE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

INTERLOCUTRES/COMENtÁRlO ROSALVO X RUBIN9O c TRDATA/HORA INIÇIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO . 19/01/201110:45:45 19/0112011 10:46:06 00:00:21 • - ALVO

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. INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO -

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
55975583 74009020045838 55975583

RESUMO A chave da gaveta onde guarda os documentos no ecritório de ROSALVO fica onde se guarda as canetas DIÁLOGO (...) ROSALVO: Pega uma chave que ti tipo onde fica as canetas ai, tem uma chavinha aí. vê se abre a gavetinha. (ENCERRADO) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano'

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO () (i TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 11:02:50 19101/2011 11:04:56 00:02:06 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 162-33704-26 55975583 R

RESUMO Contabilidade da operação: DIÁLOGO ROSALVO: Oi chefe. OLIMPIO: Filho. ho,oh ROSALVO, deixa eu te falar aqui. é isso aí. me dá uma informação ia concreta em relação a operação. quanto que eu estou devendo da semana passada? que ficou pendente. e quanto eu tõ devendo dessa semanal e quanto já foi depositado essa semana? ROSALVO: Semana pasada ficou 149 (cento e quarenta e nove) e 143 (cento e quarenta e três), debito. Essa semana já está em 192 (cento e noventa e dois), agente já fez deposito, deposito mesmo SI (cinquenta e um). mas pagamento 71 (setenta e um). OLIMPIO: Ti então vamos, vamos raciocinar aqu, da semana passada ficou 140 (cento e quarenta), a leitura dessa semana deu quanto? ROSALVO: Juntando os 20 (VINTE). né? 103 (cento e três). OLIMPIO: foram 20 (vinte), os dois 20 (vinte), në? ás duas semanas de 20 (vinte). ROSALVO: E porque na sarnana 'passada o ELION também lançou 20 (vinte), entendeu? OLIMPIO: Então vamos lá, qunanto que eu já fiquei devendo, 183.000 (cento e oitenta e três mil), e essa semana quanto que deu a leitura? . ROSALVO: 103 (cento e três). OLtMPIO: Com canela, né issoi' RQSALVO: Isso. OLIMPIO: E hoje eu tô devendo 190.000 ( cento e noventa mi!) com a leitura dessa semana, dessa scmana.é isso? falta só. 'CONFUSO" semana anterior, ficou só 50.000 (cinquenta mil), que eu tá devendo da leitura. ROSALVO: E exatamente. OLIMPIO: Deixa eu passar a informação aqui agora, obrigado viu? agente se fala, tchau, dois minutinho eu falo com você. ROSALVO: Valeu.OLIMPIO: Você já pode até ir conversando isso com GIOVANE, ji tá? GIOVANE. deixa eu te falar, semana passada fique devendo 140 (cento e quarenta) com canela, essa semana já te mandei 60 (sessenta). 60.000 ( sessenta mil) mandou? .ROSALVO: É 51 (cinquenta e um), é SI e80 (cinquenta e um e oitenta). OLIMPIO: Beleza. ROSALVO: Pena que agente não ta contando o dinheiro da TEREZA né? mais 18 (dezoito) com ele. (FINALIZA)

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA . DEPARTAMENTO DE . POLICIA.FEDERAL . . . SUPERINTENDÊNCI DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL A

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

INTERLOCU] ORES/COMFNTARIO ROSÁLVO X OLIMPIO j TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011111051 19/0l/2011 111142 000051 ALVO 55975583 INtERLOCUTOá 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO ..... . . -- . .. 31ë01Ó027451241- •R •. . .

RESUMOS 01 IMPIO pede para mandar dinheiro para a operação de 30 a 50 mil DIALOGO kOSÀLvO:Oichefe! . . . . . . OLIMPIO Viu força a barra ai com GIOVANE explica toda a situação do GIOVANE GIOVANE o bicho a situação nos estamos apertado aqui o OLIMPIO ate me pediu pra forçar a barra aqu pra mim mandar dinheiroi eu ou borrer aqui pra mandar o maxinio de dinheiro possível hoje pra voces De dinheiro vou ver se consigo mandar uns 30.40 50.000 (trinta, quarenta, cinquenta mil) fala assim tá ROSALVO: Na. não -dinheiro. dêposito. né? . . . . . . OLIMPIO Deposito deposito cheque do jeito que for, vamos forçar a barra.ai ROSALVO Ta, eu to com o WASHINGTON aqui .já ligando aqui OLÍMPIO E força a barra com a turma ai • - .. . . . . . . . ROSALVO:Valcu! . TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

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•. 1 -- .

INTERLOCU3 ORES/COM ENTARIO ROSALVO X OLIMPIO a1 R 0 :DATÀJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011143832 19/01/2011144305 000433 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241

ORIGEM DÁ LIGAÇAO TIPO 316010027451241 R

RESUMO Assuntos contábeis Deposito para a NZ eLASER - . DIALOGO . ROSALVO:Eichefe! . . . . OLIMPIO l3eIe,a ai cê conversa com ele ai ai deixa eu te contar. E ai com é que está as coisas , ? Ta andando' o CLAUDIO.WASHINGTONO MARCELO. TAANDANDO? . . . . . . . . ROSA1VO O CI AUDIO foi andar Ia vin. 20.000 (vinte mil) agora o MARCELO mandou pouco cheque à vista SO 8.000 (oito mil) OLIMPIO Haa falar pra ele ta, e deixa eu te falar uma coisa, E e o WASHINGTON 9 deixa eu te falar os 20 000(vinte mil) eu vou te falar pra onde vai tá Por que sê consigui lá tem que ser pra. pra Pra NZ E 15.000 (quinze mil) pra NZ e 5 (cinco).pra LAZER, se voce não conseguir mais ai, nê? você já tem, se voce não conseguir mais. É, vê o-que dque 'oee consegue o máximo ai, ta 9 E (INCOMPRELENSIVEL) já falou com o 1 ONI IO ROSAI.VO Falei com ANTÔNIO, os 30 mil ta furado lá, ainda OLIMPIO Mas ele deu previsão? -,.-..- .-- • .-. .

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO: Eu pedi pra ele. eu falei cara me dá uma data que eu tenho que falar com eles, e é respeito de data. OLIMPIO: E ele? ROSALVO: Ele nada, ele numm. não tem data ainda, ele é, ia conversar com a mulher agora detarde no parece que teve um problema de. de recebimento, parece que o esposo tem que assinarjunto com a mulher, uma venda ai, sabe? OLIMPIO: Por isso que eu quere õ,ô ROSALVO. (pigarro), não deixar pra. pra depois, pegar logo o, o. o o documentos do apartamento e passar logo. Que, aquele bicho é de veneta, uma hora ele está com uma cabeça outra hora ele está com outra aquilo igual pula: Entendeu? então eu acho que é melhor agente já passar esse documento logo. ROSALVO:E o RUBINUO, vai levar o recibo de2.000(dois mi!). aí você já entrega pra ele. OLIMPIO: Tá. e manda alguma coisa pra ele aí por mim, pra mim, pô! O WASHINGTON mandou o dinheiro? ROSA LVO: Não. não. Não mandou não. OLIMPIO: Nem chegou o dinheiro aí ainda, ou elejá esteve aí ejá foi embora? ROSALVO: Nem chegou ainda não. OLIMPIO: Espera o RUBINIIO. pra vê se manda algum dinheiro pra mim ai. ROSALVO: (INCOMPREEENSIVEL), o DANILO está com 300 (trezentos) reais em caixa. OLIMPIO: 1-la deixa fechar, rapaz, deixa fechado. Olha quanto jogou ontem. Não jogou nada não tájogando nem 10 mil por noite. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORESICOMENTÁRLO ROSALVO X OLIMPIO@ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 16:06:07 19/01/2011 l6:063 00:00:46 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO R 55975583

RESUMO Confirma se CLAUDIO conseguiu MZ e LASER DIÁLOGO OLIMPIO: o CLÁUDIO conseguiu? 'ROSALVO: Deve ter consequido, estava tudo certo. Pede para a FLAVINHA confirmar para nos. OLIMPIO: MZ MZ? ROSALVO: Oi? OL!MPIO:MZ? ROSALVO: MZ e LASER né. (DESPEDEM-SE) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO íj TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 19/01/2011 17:18:16 19101/2011 17:20:23 00:02:07 ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Depósito de 8miI para GEOVANE. Prestação de contas dos donos de lojas de bingo. MARCELO pagou o BIGODE (polícia civil Á guas Lindas). ROSALVO guarda papelada dentro da gaveta. DIÁLOGO OLIMPIQ: (...) Lá com o menino está tranqüilo com o GEOVANE ne? ROSALVO: O depósito hoje foi baixo hoje né. OLl11PlO: Pois é, depositou quanto? ROSALVO: Depositei 8miI isto não é nada. OLIMPIO: ( ... ) Cade ANONIO. FERNANDO não acertou não. MARCELO ROSALVO: ANTÔNIO tinha acertados estes dias, que deu, também, deu pouco. FERNANDO trouxe uns pré, empurrei no W2. endendeu? MARCELO prestou contas aqui tranqüilo, teve uma pórção de despesas. que teve muitas despesas. Pagou BIGODE, pagou uma porção de gente, você pediu para pagar lOmil para uma pessoa. OLIMPIO: Pagar para quem? Para o GAUCHO não né? ROSALVO: Agora eu tenho que dá mais uma olhada aqui CHEFE, que eu já guardei os negócios aqui dentro da gaveta. (ENCERRADO) TELEONE 55975583 NOME DO ALVO ROSAÍVO SIMPRINI CRUZ -Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORAFINAL DURAÇÃO 20/0112011 10:18:53 20/01/2011 10:30:14 00:11:21 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

RESUMO Assuntos contábeis: Apartaniantos do ANTÔNIO da ROYAL será passado para uma terceira pessoa e depois para o grupo. DANILO está queimado. DIÁLOGO OLIMPIO: Os dois documentos do ANTÔNIO. transfere logo pode passar para o RUI3INHO ai rapidinho. Passa para o GENTIL, você confia no GENTIL? ROSALVO: Confio sim. OLIMPIO: Passa lã, é só lá dentro da imobiliária, depois eu transfiro para agente entendeu? Que é para ele não achar que a gente está ficándo com ele, não nosjá vendemos para este cara aqu pronto. Ele não sabe quem é GENTIL sabe? ROSALVO: Não lembro se ele sabe quem é GENTIL ou não. OLíMPIO: (INCOMPREENSIVEL) enrtendeu? Para não passar dele direto para a gente. entendeu? ROSALVO: Fá, se o (incompreensível) não puder a gente vê uma outra pessoa.OLIMPIO: Qualquer uma pessoa que você quiser, qualquer uma pessoa que você achar que está OK lá. Agora faz logo porque o ANTÔNIO é de veneta, (...) uma hora ele está bem, daqui a pouco ele começa a não faturar nada, fica doido ai começa a dar calote (...). OLIMPIO: Isto é só você ligar na ROYAL mesmo, que lá mesmo já bate o contrato ejá transfere, paga 250 reais. Ou senão pega a procuralção dos dois.

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

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MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA . r POLÍCIA FEDERAL . DEPARTAMENTO DE . SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO . ROSALYOXOLIMPIO@Tk . ..• . . . . . •• . .

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 20/01/201! II b45 2ó/011201111:17:13 000128 ALVO .55975583 • INTERLOCUTOR. 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO S . 55975583 R . . .

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- . . . . . .. RESUMO •Depoósito no Posto PARK SUL do GERALDO. feito pelo MARCELO; está nos recibos do MARCELO (tranferência de recursos) . .• . . . - .. . . DIÁLOGO ..... . . . . •. .....). OLIMPIO: IOMIL que você fez POSTO PARK SUL-POSTO PARK SUL acho que foi o MARCELO que fez para você, está nos recibos do MARCELO. . ...... . . ROSALVO: (...) do GERALDO . (ENCERRADO) . . . . . . . . . . . •• . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . . . . . .-, . . . . - .- .

TELEFONE 55975583

. NOME DOALVO . ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Mãnte Çarlo

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSÃLV OX MARCELO @TR .

DATA/HORA [t4lC!AL DATÁJHÕRA FINAL DURAÇÃO 2010112011 14:25:05 20101/2011 14:27:03 00:01:58 ALVO 55975583 . INTERLOCUtOR 724009001118170

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009b01118170 . R

RESUMO Cheque que MARCELO depositou no posto PARK SUL é rôubado (transferencia de recursos) DIÁLOGO • ... . . . - .. •• .. . (... . . . . . . . . . •• ROSALVO: MARCELÃO aquele depósito láque foi feito naquele negócio no poto. na sexta-feira passada, voltou um cheque de uma tal dé ÊL1SANGELA MARTINS DA SILVA, um cheque da CAIXA ECONÔMICA, 2.500rettis. - MARCELO: ELISANGELA, o que está escrito atrás? . ... . . . ROSALVO: Cara, aqui não tem nada, porque o cheque está lá com uma pessoa entendeu? Só sei que é ELISANGELA MARTINS DA SILVA 923I-3461 . . . . ' •. . ROSALVO: Ele voltou como cheque fraudada enrtcndeu? .... (ENCERRADO) .. ....

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TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSAI VO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo . . . ... . . . ... . . . ..

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVOX MARCELO O@TR

DÁTA/HORA'INICIAL DATA/HORA- FINAL DURAÇÃO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ MINISTÉRIO fl%JflJ 1I 'fl# DA ii IQTIC'A DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
20/01/2011152421 20/01/2011152547 00:01:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR . ORIGÊMDA LIGAÇÃO tipo 55-85-19685 55975583 R 3..,.

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A

RESUMO MARCELO depósitou'na conta do WALMIR 9.500 (operação). DIA LOGO . ,., . . . .. . .

MARCELO: (...) outra coisa depositei na conta do WALMIR 9rnil e 500 lá. -. TELEFONE NOME DOALVO . . .. 55975583 ROSALVOS1MPRfN1 CRUZ 'Monte Cario INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO •ROSALVO X SILVIO ç) TR o . . .. . .... . ... .. . . ,.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 2110112011W56:09 21/0112011 11:5712 00:01:03 . ALVO 55975583:

. .

INTLRLOCWOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55-83-85647 55975583 - R

..

RESUMO .SILVIO pede a ROSALVO pagamento e comunica que o pagamento das placas será na pÓxima quinta feira. ROSALVO comunica a dificiddade financeira. . . . . . DIALOGO . . . . ... . .. . . SILVIO: Bom dia Rdsalvo. beleza? ROSALyO: Beleza Silvio. . .. . . . . ... SILVIO: E aí conseguiu alguma coisa pra mim ai? •ROSALVO: Rapaz ainda ta numa dilkuldade danada aqui cara, cheguei e ta meio arrebentado aqui sabe! Mas eu tô tentando ver se eu arrecado um dinheiro hoje chi- se der tudo certo tu vou mandar pra você. ,4 SILVIO: Não tranqüilo então. Aí aquele da, das placas o. eu falei com menino e deixei pra semanaq!Je vem, lá pra quintáfeira. ROSALVO:'E melhor poique senão não dá não.. . SILVIO: Não tranqüilo .ROSALVO, aí você vê o que você consegue pra mim-aí que eu fico agradecido.. (...) . . . . .. (ENCERRADO). . .• ..... . - . . . . • TELEFONE. 55975583

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,NOME DOALVO . .. ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano . .

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... .

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INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLÍMPIO StR

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/0112011 2:30:09 '21101/2011 12:30:52 00:00:43 - ALVO 55975583 RESUMO . - INTERLOCUTOR . ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 • 55975583 . R •, : . . .

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SEGREDO DE JUSTIÇA

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MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTO.DÉPOLÍÕIA FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO passa para OLIMPIO os telefones que fala com WASHINGTON 8400-2, 924 e9327-0256 .: ,. .,.,.. . DIÁLOGO . ROSÃLVO: Oichfe! . . '.. . .. .., OIiIMPIO Garoto deixa eu te falar aquifala com o com o você sabe o telefone que eu falo com o WASHINGTON? ROSALVO Calma ai que eu vou te passar aqui OLIMPIO To tendo que falar com ele ROSAI VO F tem aquele antigo 8400 2924 e tem o 9327 0256 (ENCERRADO) 1 ELFFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVOSIMPRINI CRUZ -Monte Carlo . . .

4/'

. INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO .. ROSALVOXOLlMPlO@TR........ DATA/HOR-AINICIAL DATA/HORAHNAL DURAÇÃO l/01/2011 12:34:14 . 21/0112011 12:36:42 00:02:28 . . ALVO
5975583

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INTERLOCUTOR 316010027451241

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

,. RESUMO . . . . .. .. . .. . . .. . .- . 01 IMPIO confirma o telefone de WASHINGTON (8400 2924) Contabilidade os apartamentos de ANTONIO deverão ser passados para RUBINHO A divida com a OPERAÇÃO e de 140 mil podendo aumantar para 170 DIALOGO 01 IMPIO Eu falei com o WASHINGTON o WASHINGTON vai te arrumar os quatro e quinhentos ai que ta faltando da leitura. vai te arrumar. Ele falou que, ele tá nesse telefone aqui 6: 8400.2924, esse é o telefone do WASHINGTON ta!
1400.2429. falei com ele aqui agora- ele falou que vai te arrumar os quatro e quinhentos que ta faltando lá bom!

ROSALVO Ta beleza OLIMPIO E o Antonio faz a transfert.ncia também do apartamento logo dos dois tai ROSALVO: E ele.faldu que ele ia marcar com ele né. OLIMPIO: E você lá vendo com bons olhos, você acha que vai dar certo? . . . . ROSALVO A transferência ta tudo bem agora pra quem ne1 OLIMPIO Ha não não, esse bosta ai mio tem nada a ver não ,'é safado mais safado que vestido que como faz e faz o pior roubar, ladrão Agora fazer isso ele não faz não não se preocupa não Que eu vou fazer pra ele na mesma hora na oua semana eu já vou transferir pra outro entendeu! . . . . . ROSALVO:;E então tinha que escolher uma pessoa ai; porque o GENTIL nao vai poder não. OLIMPIO E meu filho cuja falei passa Oro RUBINHO pró RUBINHO deixa que depois que transferir pro RUBINHO eu me viro passa pro RUBINHO primeiro ROSALVO:Nàobeleza.
OLIMPIO faz isso hoje transfere pro RUBINHO e depois 'e Ta e ele deu previsão de pagar os trinta mil ou não? 1 ROSÁLVO:.lsso qie eu te falei que ele no tem previsão nenhumá. .

OLlfvIPIO Ha então deixa segunda feira eu vou apertar ele Vou chamar ele pra uma conversinha de novo lá bom? E beleza mas ate tenta transferir logo isso ta bom! ROSALVO Ta. o DANILO ta no radio do RUBINHO querendo falar com voce OLIMPIO Ta O GEOVANI te ligou ho1e alguma coisa ligada a operação9 ROSALVO Ainda não OLIMPIO Mas a divida nossa vai aumentar essa semana ou não° ROSALVO E vai ter que aumentar pelo menos de de 140 (cento e quarenta) pra uns 170 (cento e setenta) por ai OLIMPIO: Porra bicho! Nossa não pode não cara. Nos vamos ter que mudar isso, . • ... . (ENCERRADO)

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SEGREDO DE JUSTIÇA

e
MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X ANTÔNIO @íi'R DATA/HORA INICIAL DATA/hORA FINAL DURAÇÃO 21/01/201112:37:13 21/01/201112:38:50 00:01:37 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010644714 R

RESUMO Marcam a transferencia do apartmento para hoje. mas sem acerto de como no cartório do CHA1'OBRIAN ou na ROYAL construtora. DIÁLOGO ANTÔNIO: 01 Rosalvo! ROSALVO: Antônio! ANTÔNIO: 01. ROSA LVO: 1-1cm, tem como a gente marcar uma horinha aí pra transferir esse apartamento? ANTONIO: A hora que você quiser. E só dizer a hora que nós vamos pra lá agora, se você quiser agora nós vamos lá. ROSALVO: Tem corno ser hoje? ANTÔNIO: Tem sim. aproveito que eu tô com minha esposa aqui no carro precisa de nós dois juntos. Que é um em cada. ROSALVO: iá eu tá com o RUI3INI-IO aqui transfere pra ele os dois apartamentos, eu tã com a documentação aqui. ai você já transfere pra cle ANTÔNIO: Aonde que é que transfere? ROSALVO: No cartório ou tem que ir lá no Royal? ANTÔNIO: Aí tem que ver o quê que ele vai fazer. No car jório é procuração. aí pra transferir tem que ir lá no escritório. mas se ele, ele pode pegar a procuração aqui ir lá sozinho e transferir no escritório, se for mais cômodo pra elejode marcar aqui no'chateaubriand que eu to chegando no cartório aqui no chateaubriand. (incompreensível) Eu dê' a procuração ele vai lá e transfere pra ele. ROSALVO: Não é melhor urna cessão de direito? ANTON,IO: Não sei, o que vocês achar que Lá seguro pra vocês, -Pra mim tanto faz. . (...) . (ENCERRADO).. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

.INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X ANTÔNIO @@@TR DATA/ HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 21/011201112:41:01 21101/201112:42:43 00:01:42 ALVO 55975583 -

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO - 55-88-10575 R 55975583

RESUMO Trunferência do contrato do apartamento de ANTÔNIO. Combinam que RUBINHO vai ao cartório do Ed. ASSIS CHATOBRIAM receber a procuração de ANTÔNIO para transferência dos contratos dos apartamentos DIÁLOGO -

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ROSÂLVO: E aí ANTÔNIO? ANTÔNIO: E ai? qual a milhar? ROSALVO: Eu acredito que esteja lá pela construtora, por que ainda não têm escritura, nem nada issoo aqui. não é? Eu acho que têm que ser comunicado a constru, a construtora lá e ver né? se têm como transfirr por li né? ANTÔNIO: De ter, têm claro, lá têm como pa,passar direto pra ele, não tenha duvida disso.por que isso eu já tinha me informado, que na horinha de vender ele paga RS250,00 (duzentos e cinquenta reais), por cada trnsferencia, se eu não estou enganado. ROSA LVO:Oi? ANTÔNIO: Pra transferir o contrato (voz feminina ao fundo) é R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) pra transferir na época, pra transferir cada contrato R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). ROSÁLVO: Tá beleza, então é 250 (duzentos e cinquenta ) por cada um né? ANTÔNIO: Por cada um, mas isso era no, isso era quando eles não informaram na época né? Eu falei isso o dia que eu quiser vender pra translèriro contrato ai? ai, outra coisa, aí que eu tô falando se você quiser, eu acho que a procuração eu posso dar sim, uma coisa que é meu, eu posso dar a procuração ele vai lá. ele mesmo, com a procuração ele vai lá ele transfere pra ele, entendeu? ROSALVO: Então faz isso. ANTÔNIO: Manda ele vim no CHATOBRIAM aqui, no cartório aqui, que eu estou aqui. ROSALVO: Tá indo. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Carlo

INTER LOC UTORE 5/COM ENTÁRIO ROSALVO X HNI (VALMIR) Ca, TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24101/2011 10:21:03 2410112011 10:21:30 00:00:27 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R 162-33704-18

RESUMO 1-INI diz ser cmpregao de LENINE e que o patrão dele precisa urgente falar com OLIMPIO. CARLINE-JOS e LENINE querem falar com OLIMPIO DIÁLOGO

(.0
.HNI: ROSALVO bom dia tudo bem? ROSALVO meu patrão. LENINE precisa urgente falar com seu OLIMPIO. CARLINIIOS LENINE quer falar com OLIMPIO LI! Pede para ele entrarem contato urgente. (DESPENDEM-SE) TELEFONE
5597558i

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X RUBINI-IO @TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/0112011 10:38:55 24101/2011 10:40:17 00:0122 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR - 724009020045838 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

163 SEGREDO DE JUSTIÇA

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e
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RESUMO RUI3INHO está na rua e vai sacar um cheque de 30 mil no banco real do SIA. Vinte é para a LASER e lO é para o ROSALVO fazer pagamentos( transferencia de recursos). DIÁLOGO ROSALVO: Oi! RUBINIIO: Tõ indo tentar sacar o dinheiro aqui. aqui no SIA. É pra levar todo pra aí é? ROSALVO: Não saca só dez o resto você poe lá LASER. Eu te passo o número da conta quando você tiver no banco. Passa o, eu vou perguntar pra aonde ta mais necessário ai eu te falo o número da conta daqui que você vai depositar. RUBINUO:E no Banco Real viu! ROSALVO:.E que inerda cm velho! Então íudeu, vai lá e saca. E melhor. E o Real aqui da asa sul? RUI3INHO: Não aqui do SIA. Eu vou sacar e levar os vinte pra lá viu? ROSALVO: E só vinte não é um cheque de trinta? RUBINI lO: Não você não mandou sacar dez e depositar vinte; ou leya os trinta logo pra lá? ROSALVO: Não pega lo ( dez) pra gente pra gente fazer as coisas que tem que fazer aqui, lá cheio de pagamento pequeno aqui que eu não fiz durante a semana passada inteirinha. Até o Silvio ta precisando de dinheiro urgente. RUBINHO: T& Eu vou sacar os 30 (trinta) levar os 20 (vinte) lá pra eles lá e levo os lO (dez). ROSALVO: Valeu, brigado. (ENCERRADO).

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
2410112011 10:56:21 24/01/2011 10:59:11 00:02:50

ALVO 55975583

INTERLOCUTOR 316010027451241

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

RESUMO OLÍMPIO solicita a ROSALVO ligar para GEOVANI e informar que hoje irão depositar. ANTÔNIO e esposa já passaram as procurações dos apartamentos. OLIMPIO quer saber as dividas de FERNANDO. ANTÔNIO DIÁLOGO ROSALVO: Oi chefe! OLIMPIO: Deixa eu te falar uma coisa. é dá uma ligadinha pro GEOVANI h qje e já comunica a ele que hoje a gente vai dar, mandar bastante depósito pra ele lá! ROSALVO: lá beleza! OLIMPIO: lá! Pra amenizar a pressão porque tão doidinho por dinheiro e me pressionando igual a um condenado. Então você tem que fazer esse trabalho pro GEOVANI aí pra ficar amansado um pouquinho entendeu! Que aí ele passa pro cara lá e ao menos ameniza um pouco. ROSALVO: E hoje o VALMIR me ligou aqui cedo e disse que o LENINE ta querendo. lá doido pra falar contigo! OLIMI'IO: Lá. Eu já vou ligar pra ele agora. Agorajá da uma ligadinha ai, que eu vou dar uma pressão nisso ai, ta! Eu vou ligar pro LENINE agora. eu vou ligar agora nesse minuto. ROSALVO: lá beleza O a procuração já foi feita lá com o ANTÔNIO tal OLIMPIO: Já fez, já fez? ROSALVO: Já, já fiz no nome do RLJBINHO uma procuração dando plenos poderes pra ele fazer o que quiser com esses dois apartamentos. OLIMPIO: Quem passou a procuração, só ANTÔNIO não né? Porque é um no nome da mulher dele e outro no nome dele. ROSALVO: Não. Foi ele e a esposa. E eles eu acho que tem que assinar sempre juntos né! OLIMPIO: Não entendi negão, como é que é? ROSALVO: Foi ele e a esposa. Porque os dois tem que assinarjuntos né, porque os poderes são dos dois né casal.

164 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

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OLIMPIO: É. É porque um dos apartamentos lá em nome dela e o outro no nome dele.

ROSALVO: Então, aí eles fizeram uma procuração os dois juntos. OLIMPIO: Relacionando os dois apartamentos, é eu acho que dar certo né. Ai agora é partir pro contrato. beleza. Vamos, vamos correr ti E eu vou, eu vou dar uma ligadinha agora pro LENINE ejá vou conversar com ele. ROSAL\'O: Valeu. qualquer coisa você me da um alô pra mim ir antes preparando aqui. OLIMPIO: Tá. O que eu vou precisar de você com certeza é saber o débito do FERNANDO ti o quê que ta pendente aí: o débito do ANTONIO. menos setenta mil quanto que ficou pendente né desses dois apartamentos. É. o DANILO tudo bem, o DANILOjá.anota ai que é minha responsabilidade mesmo R$ 18.000,00 (dezoito mil). Agora eu vou ver isso ai tá! Então anota aí pra mim por favor. ROSALVO: Não tranqüilo. E depois quando você voltar a informação já vai esta aberta aqui. OLIMPIO: Tá beleza, eu já vou, já vou marear com ele a. reunião pra gente discutir isso ai. ROSALVO: Legal. (ENCERRADO). TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO TR DATA/HORA INICIAl. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 2410112011 11:15:52 2410112011 11:16:54 00:01:02 'ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 31601002t451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R

RESUMO Depósito para GEOVANI e LENINE. Marcar reunião com FERNANDO hoje pois o débito é de 28mi1 e900. Amanhã OLIMPIO vai lá no CARLINI-IOS. DIÁLOGO ROSALVO:Oi! OLIMPIO: Não, Eu falei com o LENINE agora e o GEOVANI lava do lado, é você vcrific& você verifica hoje a possibilidade da gente fazer o máximo de depósito possível ta! Aperta ai todo mundo aí pra gente conseguir depósito.. Outra coisa o FERNANDO eu queria que você marcasse uma reunião com ele hoje..pra mim resolver a situação dele. com com do débito dele ai. O débito dele é quanto. é R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) é? ROSALVO:E eu ainda tive falando com ele na sexta feira justamente para ver a posição dele entendeu! O débito dele aqui é R$ 28.000.00 (vinte e oito) mil, vinte e oito e novecentos. OLIMPIO: Então a gente pode marcar uma reunião com ele aí agora a tarde, lá! Que amanhã eu tenho que ir lá no CARLINHOS conversar com ele e a gente vai resolver isso. ROSALVO: Beleza. (ENCERRADO). TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRJNI CRUZ ' ,Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO @@TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/011201112:21:28 241011201112:22:44 00:01:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

165 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTERIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
RESUMO Dez mil para pagar o 1 CHE DIALOGO OLIMI'lO Deixa eu te fazer uma pergunta? o TCI lE esse 10.000 (dez mil) e pra pagar o TCHI e" ROSALVO E sena uma boa nó" cê têm , que pagar o TCHF ainda tem que pagar esse pessoil ne9 OLIMI'lO E e porquê o TCHE ta. La dev, eu to nos tamos devendo a ele nós não pagamos a ele no mes passado não ..- nó? .. . ROSALVO Não no mes passado pagou num pagou não" Pagou OLIMPIO: Esse mes que não pagou, nó? nédia lO (dez)? . . . .ROSALVO: E. e>atament& OLIMPIO Eu vou pagar esse 10.000 (dez mil) aqui vou pagar ele cntao ne 9 Que ele esta igual carniça atras de mim ROSÁVO: Eiitãodeveserisso, porque pra mim vocestinham pago. iió? .. OLI.MPIO Pagou nada, vê ai ele não pegou nada não *. - ROSALVO: 1-la, beleza. E.então eu pensei que era pra te ajudar, agorajá.num (risos). OLIMPIO Pois e' (Incompreensível) ,pago logo nó Ai vamos 'co que agente faz depois" ROSAI VO Beleza.:.
--01j4PlO:Tá. ..-.. .' H. ..•. . :- .

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TELEFONE 5975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cario

INTERLOCW ORES/COMENTARIO 01 IMPIO X RUBINHO TR DATA/HORA. INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/01/2011132204 24101/2011 132331 000127 AI VO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 5597583 724009020045838 55975583 R RESUMO Um cheque de 16mil a ser depositado na LET DIALOGO • . . - RUBINI-IO: O cheque pode depositar? - - . - •RQSALVO: Ele fez um cheque inteiro 4e t6 e 500 isto,? RUBINI-IO: ]isto . . . . - . ROALVO: Pode depositar na LET. (DESPÍ'DEM SL) li LEI-ONE -55975583 . NOME DO ALVO ROSALVO sIM p:RINI CRUZ - Monte Carlo . . . . .. .• . ..

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INTER E OCU1 ORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO @@TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇAO 241011201120:14:30 24/01/201120:16:19.00:01:49. ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO' TI PO, 316010027451241 R

166 SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
O FRANÇA falou que o WASI-IINGTON foi levado. FRENÇA falou do telefone do DEDE. DIÁLOGO OLIMPIO: Oi? ROSAI.VO:O WASHINGTON caiu lá parece que. parece que ele foi levadojunto. OLIMPIO: É. foi não, toinão. ROSALVO: O FRANÇA lá lá querendo falar contigo, o que é que eu falo pra ele? OLIMPIO: Falar comigo o quê? quê que ele quer comigo? ROSALVO: O. que ele queria falor sobre isso. OLIMPIO: Não quro falar com ele não ROSALVO. Melhor ficar fora disso, mas o WASHINGTON não foi levado não. mentira que o MARCELO falou que viu do lado de fora. ROSAI.VO: Quer que eu verifique? OLIMPIO: Ei, MARCELO falou que o GAUCHO viu MARCELO e o JUNIOR do lado de fora, o quê que o FRANÇA falou com voce? ROSALVO: Que "BAIXINHO" levaramjuntos. OLIMPIO: Ha. eu acho qie é mentira. Fiam. Mas ele estava onde. o,o ROSALVO. 0.0 FRANÇA tava lá também? ROSALVO: E o que le me ligou foi do telefone do DEDE, e me ligou de um outro número aqui. OLIMPIO: Pois é, mas eu não quero falar com ele não, falar o quê? Deixa pra lá já foi, já foi. Isso agente já sabia que iã acontecer, mas o (WALS) eu acho que não foi não, viu? ROSALVO: 'Fá eu vou verificar aqui. OLIMPIO: verifica aí, voce fala que não está me achando também, não o OLJMPIO. o OLIMPIO viajou, o OLIMI'IO cá viajando. Agora o WASHINGTON. parece que o, o MARCELO falou que o GAUCIIO falou que viu o MA. WASHINGTON do lado de fora. ROSALVO:Eu vou vê que (INCOMPREENSIVEL). OLIMPIO: Falou. Não se mete muito não, já? fica muito em cima disso naõ tá? ROSALVO: lá beleza. OLIMPIO: Vê o necessário mesmo e pronto. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

It!1 l J

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X UNI @@TR {)ATÃ/1IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24101/201120:18:56 241011201120:19:20 00:00:24 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009001118170. 724009001118170 R

RESUMO JÚNIOR. WASHINGTON e ANETE estavam dentro da casa DIÁLOGO .. IINI: Fala Rosalvo. ROSALVO: Eu falei como Olimpio mas não adiantou muito não, 'o negócio lá do WashingtonINCOMPREENCIVEL). parece que o Junior e o Washington estavam lá dentro da casa. UNI: É está o Junior. Washington e a Nete.... (ENCERRADO) TELEFONE . NOME DO ALVO '55975583 ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO

167 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROSALVO X OLÍMPIO @@TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/01/2011 20:22:31 24/01/2011 20:23:42 00:01:11 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 55975583 R 162-33704-26

RESUMO Discutem a situação do WASIIINGTON e procuram um advogado. DIÁLOGO OLIMPIO: Deixa eu te falar aqui, o França falou o que, falou o que pra você, ele conhece algum advogado que possa ir lá ajudar ele? ROSALVO: Não, a única que ele fez .ê pedir socorro aqui pra mim. pra vc ligar pra ele que'os dois estavam lã dentro. entendeu, aí te liguei imediatamente. OLIMI'IO: Eu não conheço advogado pra ir lã não viu! Acho que é só assinar um 130 mesmd e pronto. ROSALVO: Vou providenciar um advogado. OLIMPIO: O França não conhece nenhum lã não? ROSALVO: Vou verificar OLIMPIO: Eu não conheço nenhum. (..) (ENCERRADO)

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Mõnte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO Ca INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/0I/201120:23:45 2410112011 20:24:13 00:00:28 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027451241 R

RESUMO ROSALVO pede detalhes da operação da PF na loja do WASHINGTON

TELEFONE 55975583

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ROSALVO X OLIMPIO @@TR DA'I'AJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24101/2011 20:26:52 24101/2011 20:27:20. 00:00:28 ALVO' 55975583 , INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO 'TIPO 162-33704-26 55975583 R

RESUMO OLIMPIO quer saber se ERNESTO e JUNIOR negão estavam no bingo do WASHINGTON

168 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DEJUSTIÇA

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t

E

• DIALOGO

• OLIMPIO: E o Emesto? ROSALVO: Ah, não perguntei não quem tava 1á OLIMPIO: 'Pergunta ne, informa melhor se Ernesto foi também. Junior Négão também táva? :ROSALVO: \'bu perguntar (ENCERRADO) TELEFONE • 559755 83 NOME DO ALVO RÕSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano -.

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO • ROSALVO X OLIMPIO

DATA/HORA INICIAL. DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 24/01/2011 20:30:05 24101/201120:32 , 30 00:02:25 ALVO

-. 55975583

INTERLOCUTOR 31600027451241

ORIGEM DA. LIGAÇÃO 31661002745124.1 R

tipo

RESUMO Situação dó WASHINGTON

5) INVESTIGANDO ANSELMO BARBOSA CAMARA
• Em 19 de: janeiro, Anselmo liga 'para sua, namorada. Jaqueline, e: afirma que • recebe dinheiro do Miguel toda semana, mas precisamente toda quarta feira. Diante dos • íatds fica caracterizado o vinculo entre Anselmo e . Miguel, pois, como consta no relatório n° 03, O Valor desse acordo é de R$ 300,00 reais', logo este jagamento é semanal. 'Em troca do .pagamento, Anselmô mantéit Miguel informado sobre ás decisões do Fórum de Valparaíso em relação às Casas de Bingo.' Como prova de que Anselmo "vaza"- informações que 'tem acesso em função 'do' cargo que exerce junto ao Judiciário; seguem alguns áudios onde Anselmo fala sobre o mandado de Prisão da Prefeita de'Valparaíso de Goiá g, Leda 'Borges.e alguns vereadores da uiiesma cidade solicitado ,pelo Ministério Publico . Em outra ligação telefônica, um' homem não identificado procura Anselmo para pedir outro favor. Mas o-' alvo tehta desconversar dizendo que esta com o Juiz, porem ele esta de ferias ate o dia 10 de fevereiro de 2011 Sugiro a monitoração do alvo ate o final da investigação policial, pois ele pode revelar informações relevantes que podem comprometer o sigilo da operação em questão

--

.

SEGREDO DE JUSTIÇA

169 w

'SEGREDO DE JUSTIÇA a
s

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Informó que .õ alvo possui outra número de celular e sugiro que o mesmo, também, seja monitorado. Número 61 8434 5634, pèntecénte . a operadora 01.
II

Seguem as transcrições relacionados a pessoa de Anselmo:
NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cario

TIELEFONÉ 6199913092.

4

iNTERLOCUTORE/COMENTÁRlO ANSELMO X-JAQUELINE .DATAIHORÃJNICIAL DÃTAIHORAFINAL DURAÇÃO 19/01/20f120:03:53 1910I/2011-20:07:08 00:03:15 • ALVO - DIÁLQGO ANSELMO: Não!To aqui com o Gilvan. Eu vim pegar o dinheiro aqui, já te descendo pra casa. Chegar la em casa, eu te ligo. JAQUELINE: O queque você ta arrumando ai? . •• ANSELMO: lia? Pegando o dinheiro aqui com o Miguel aqui. JAQUELINE: Uai! Todo dia você pega dinheiro cora õ Miguel? ANSELMO: E quarta feira iie minha filha! Toda quarta feira.; .• . INTERLOCUTOR A ÓRIGM DA LIGAÇÃO TIPO

JAQUELINE: Arrumei a moto lodinha. Porque o Miguel só meda toda quarta feira. Você sabe muito bem! Era sexta ele passou pra quarta feira. Ai eu to na cola, eu (o na cola déle aqui. Po/que ele ta vindo Ia do In gá com o dinheiro. Ai eu falei. Se eu não recebei dele, você sabe no dia seguint ninguém recebe dinheiro mais não. recebe 1 ANSELMO: Se eu pegar o dinheiro aqui que eu tenho pra receber. Nós rasga pra Ia. Se to esperando do Miguel filho de uma éguaqueta Ia no Ingá.
1

(ENCERRADA). TELEFONE 6199913092

. NOME DO ALVO Anselmo - Monte Carlo . .

.

. ..

1N1'FRLOCUTORES/CÓMENTÁRIO .. . . ANSELMO X DR.DOUGLAS@(vazametno) . .

DÁTA/l-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO l4/0i/201 1 16:36:54 14/01/201116:39.45 00:02:51 ALVO INTERLOCU1Dk A ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO • •

170. SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA r$

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MJ - MINISTÉRIO. DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

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DIÁL'OG : () ANSELMO Cadê o SECRETA° DR DOUGLAS Sei Ia cade o SECRETA cheguei da cidade agorinha To sabendo nao ANSELMO: Oh faça . o faor, dá a noticia pra ele sabe o que aconteceu? Fala que o Mlnisterio Publico decretod a prisão da LêdaBorges e alguns vereadores! . DR DOUGLAS: Leda Borges e os vereadores tudo? ANSELMO Tudo decretado a prisão nao sei o que que vai dar não viu foi decretada pelo Ministério Publico alguns véreadores è Lêda Borges! . . DRDOUGLAS fl) ANSELMO: Foi. Passa a mensagem só przk ele! DRDOUGLAS: Entã&tá. ANSELMO Falo DR.DOUGLAS: Vou te esperar aqui pra vc falar. se eu falâr ele não vai acreditar.;tcm que ser oeê. ANSELMO: Pode falar que o Ministerio Publico decretou agora, não sei como vai ser a parada não; pra Prefeita de Vai paraisa e alguns Vereadores./ () / ANSELMO: Fala pro FERNANDO ai essa noticia quentinha na hora () (ENCERRADA)

TELEFONE 6199913092

NOME DO ALVO Anselmo Monte Carlo
•.: .:. . . •.

INTILRLOTORES/COMENTÁRIO.

ANSELMO X SFCRETA@ (vazamento) DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA E)NAL DURAÇÃO 17/01/2011 163820 17/0112011 163959 000139 • 1 . •- ., . ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

....

..

:..

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. .

DIÁLOGO () SECRETA Rapai e você .que ta como mandado de prisão? -' ANSELMO: Oi SECRETA: o Mandado de Prisão ta é na sua mão para ser cumprido9 ANSELMO: ... você viu ai vei! E já, já decretou lá , ser da e alguns vereadores, nao sei qtiais os vereadores não saiu mandado de prisão não pra elaja SECRETA: 1-1cm9 ANSELMO Pra ela á siu mesmo! SECRETA: Já? . -.• ..-. . ANSELMO: Não (o Érabhando eu queria saber SECRETA: Você tá em Valparaíso? . .. . .. ., . ANSE'I MO Tõ não, to no Núcleo Bandeirante1 SECRETA: Hein9 ANSELMO: To no nucleo Bandeirantei . . . . . -- .... . ... . . (...) . . ..... ANSI 1 MO E verdade mesmo o negocio da da da sua prima lá viu! SEQUI STA Pois e vamos ver eu quero que você me explique como á que ta esse trem ANSELMO: Dele, e dós vereador, eu quero saber qual éos vereador que ta pro lado delavei! Eu tenho certeza que aquele veradorzinho lá de bano tajunto tanibem' (FNCFRRADA)

..• SEGREDO DE JUSTIÇA -
J

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POUCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

TELEFONE 6199913092

NOME DO ALVO Anselmo - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO ANSELMO X E INI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 121011201110:04:56 12/0112011 10:05:41 00:00:45
Ir

ALVO

INTERLOCUTOR A

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO

DIÁLOGO ANSELMO: Alô UNI: Anselmo! ANSELMO: Eu! UNI: To precisando de mais um favor seu. ANSELMO: Não, eu não posso falar agora não. To ocupado aqui agora. Eu não posso falar não. Eu to com o Juiz aqui agora, não posso falar agora não, só mais tarde. UNI: Que hora eu te ligo? ANSELMO: Mais tarde que eu Pão to não! UNI: Rapaz. chega que hora? ANSELMO: Eu só! Hoje eu to meio enrolado. Mas o senhor liga a parti de amanhã. UNI: Ho! Fica assim. A hora que você tiver um terupinho vê pra mim. ANSELMQ: 1-lo! Ilan! Ta bom! tchau! tchau! UNI: Quando eu ligar pra você, você ja sabe ne? ANSELMO: Falou! Tchau! UNI: Brigado, então tchau! (ENCERRADA).

•6)

INVESTIGANDO: IDALBERTO MATIAS DE ARAÚJO

Durante o período de monitoramento Idalberto negocia material para a confecção de máquinas caça níquel. Conforme transcrições abaixo:
TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA XHNI @(m) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 10101n201111:32:34 10/01/201111:33:39 00:01:05 ALVO 1623370420 RESUMO INTERLOCUTOR 724009000792997 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000792997 R

172 SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

e
NU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO.DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
SAPATO - MATERiAL PRA MÁQUINA DIÁLOGO DADA: O cara disse que ia resolver isso hoje, cara. Vou ate ligar pra ele. Foi ate bom tu me lembrar aqui Conversei com ele ontem ele disse que iai resolver hoje. Entendeu Deixa eu ligaria ele, eu te retorno ai. HNI: Mas o sapato serviu pra ele?DADA;. E Ele disse que o. Não é do, do dele não. Masele, ele vai, já tinha conversado com um primo dele Ia. E o primo dele se manifestou em ficar com o sapato Ia. HNI: Fia beleza então! Então to oh aguafdo ai. Valeu! Um abraço! DADA: Ele vai resolver. Ele disse que não vai voltar pra rãs não. Vai resolver. lINI: Fia beleza então. Beleza! Valeu! TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X WESLEY @ (m) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/01/2011 11:25:35 11/01/2011 11:30:17 00:04:42 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 724009010646760 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009010646760 R

RESUMO MAQUINAS. WESLEY. LENINE. OLIMPIO COMPRA NA DELEGACIA. DIÁLOGO WESLEY: Xicão, só não tem notícia boa, as placas, ontem a gente tentou em Anapólis lá, aquela placa. até quase II horas. aquilo que eu te falei entendeu, a configuração delas, possivelmente.só o tecnico deles é que sabem, porque colocou senha, fica meio impossível de achar a senha das placas mãe. DADA: não pode deletar e colocar outra senha não? WESLEY: não tem jeito..... WESLEY: resumindo, igual ele falou, Wesley, pra mim eu compraria na hora, mas vou fazer o que com essas placas mãe? Entendeu como que é? Somente igual eufalei pra você, seria os-loteiros e os coisas.....se eu comprar para ele montar as máquinas de músicas dele ele não vai saber nunca a senha...... DADA: .... se arrependimento matasse deter vendido esse trem pra esse cara lá...... WESLEY: Eu tentei, o cara que lava mexendo na placa mãe ontem é o fera fera mesmo, inclusive ele até trabalhou com LENINE muito tempos atrás........... DADA: mas os caras aqui, o OLIMPIO por exemplo, prende máquina sua vai na delegacia compra e põe a senha dele... deleta e coloca a senha que ele quer. Entendeu? WESLEY- .....ele quer pra colocar as maquinas musica dele,.., ele tem 55 maquinas de musica na rua, ele falou que compraria o material na bota e ele é o seguinte. o VANDER é cpmprar e pagar. Só que ele tentou e realmente não deu..... WESLEY: é,o seguinte, eu tenho que passar aquele negocio pra você, é vou te passité amanhã porque ontem fiquei o dia lá em Anapolis e hoje eu levo, eu peguei -uns chequczinhos lá e vou levar hoje na l'actor)'. aí o menino deposita hoje a noite ou me dá em especie amanhã cedo, eu te dou um toque amanhã, a gente se encontra, te devolvo esta placa aqui e te passo o negócio falbu? DADA: tá. o Jairojá chegou aí, já, pode falar com ele lá! Chegou ontem a noite (encerrado)

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SEGREDO DE JUSTIÇA

MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - DEPARTAMENTObE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL -
• TELEFONE 1623370420

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NOME DO ALVO Dada - Monte Cano .

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DAIiAXHNT@(m) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA fli4AL : DURAÇÃO 11/0 1 112011 1-1:53:25 11/01/201111:55:40.00:02:15 • ALVO 1623370420 • • INTERLOCUTOR 724009000792997 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 724009000792997 R .• ••

RESUMO MAQUINA DE MUSICA

.•

1

DIÁLOGO DADA: Rapi esse negóciolá enrolado igual a pentelho de africano, nunca vil . tINI: qual foi dessa vez? . ta DADA: Não, o cara ta dizendo que o sapato tem um dodigo de fabrica lá entendeu... ãí não conseguindo. Acho que unicojeito que tem c apelar pra aquele parceiro meu que começa com a letra E falar com ele e ver com o camarada lá e inventar uma historinha...-.. HNI:Yanios marcar pra conversra agora a tarde, no finalzinho.da tarde eu-te procuro, pra gente conversar.... DADA: ... três horas tem uma posse do Comandante da FM e o cara é considerado nosso......quando co tiver saindo da PM eu te chamo....... . . . . .

Através das conversas monitoradas pode-se perceber que DADA -e JAIRO recebem da Organização Criminosa, 1400,00 reais por semana, conforme transcrições abàixo;
•1

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada - Monte Canlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA XJAIRO@tR$) DATM : IORA INICIAL DATA/HORA-FINAL, DURAÇÃO -11/011201112:45:34 11101/201112:47:15 00:01:41 ALVO - 1623-70420 - INTERLOCUTOR 316010027450207 ORIGEM DA LIGAÇÃO . TIPO 1623370420 . R

'RESUMO GORDO - VALMIR --PARCELA DO BAIXINHO LENINE ... DIALOGO

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DADA: o GORDO lá que deixou lá unia parcela hino BAIXINI lO, eu peguei ...sábado. Aí ontem ele falou que ia deixar as duas que tava restante. só que eu nao liguei pra checar se deixou lã não. •JAIRO: deixou não, deixou não, que eu liguei pro BAIXINHO, to saindo dele aqui agora. Antes de chegar na minha casa eu liguei pra ele, e ele mandou passar lL que ainda tava lá. Acabei de pegar uma. Não deixou ainda não. DADA: é combinou contigo que segunda-feira deixava as duas que tava restante. Aí já ta indo pra terceira de novo. MIRO: foi, foi, o BAIXINHO falou pra mim que. mas todas essa que ele deixou de passar ta sendo descontado. DADA: é o bicho ta feda. Vou ligar pra ele aqui.

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada - Monte Curto

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X VALMIR cí (R$) DATA/FlORA INICiAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO
11101/201115:33:05 11/01/201115:37:43 00:04:38

ALVO 1623370420

INTERLOCUTOR 316010027449754

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO ACERTAR O NEGOCIO COMO BAIXINHO. 1400,00 MIL E QUATROCENTOS. A TENE. FERNANDINHO FAZENDO A LEITURA. TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada. Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X LENINE c3 (Id) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/01/2011 17:04:^2 11101/201117:13:48 00:0856 ALVO
1623370420

INTERLOCUTOR
1623370411

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO
1623370420 R

RESUMO GORDO - VAlJ1IR falam sobre o pagamento de DADA e sobre política e poicia. DIÁLOGO DADA: Não eu te liguei pra avisar o seguinte, eu falei com o GORDO, ai o GORDO, o GORDO. Eu dei uma prensa nele.... resolve a situação ai jávai dá aterceira semana véio, aí ele falou. Não tudo bem: então manda o gordinho lá em Aguas Lindas na NENEN pega uma parcela, .e sexta-Feira, vamo pegá as duas parcela que tá faltando pro Chico lá. no escritorio dele LENINE: E outra coisa, se ele mama pra sexta-feira, ele vai dá o chapéu. Que depois de sexta-feira eu não tõ aqui mas eu vô liga pra ele. Vô Fala assim pra ele, ... DADA: Pois é bicho, lá com o ROSALVO ele acerto direitinho, sexta-feira ele ta lá no pé do ROSALVO. cedo, porque o ROSALVO xinga ele tudo DADA: Eu mandei o RODRIGO ir lá busca logo esses mil e quatrocentos (R$1.400,00) ré, que aí segunda

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TELEFONEI 1623370420

NOME DO ALVO Dada Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA Vq\t MIR@(R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 11/0112011 .17:38:32 11/01/2011 17384 000022 AItVO 1623370420 RESUMO PÁGAMLNTO DIALOGO DADA E porque o gorcinho ta Ia com a NENE ela falou que não tem nada h não Entendeu liga pra ela ai
VALMIR: A tá. não nada assim, .E porqUe então não- deixaram nada com ela ( ) -. .

JNTEOCUTOR 316010027449754

ORIGEM DÁ LIGAçÃo TIPO.. R 316010027449754

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada Monte Carlo

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IN 1 FRLOCUTORES/CO!4ENTAR1O DADA X VALMIR @ (R$) DAIA/I lORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO . 11/01n201117:46 . 17 11/01/201117:49:08 00:02:51 - - - -- AI VO 1623370420 RESUMO PARANOÁj PAGAMENTO DIÁLOGO
VAI M IR O menino agora que conseguiu saí do banco falou que vai atrasara chega Ia. Ai eu peguei e falei pro

INTERLOCUTOR 316010027449754 - - --

ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 .R ---- --.•- -. : .

-- - -

gordinho Falei o não deu certo hole porque o cara atrasou o banco eu.,. e o seguinte hoje a noite a NENE vai leva n - -viu: aí talvez elajá levaas duas semanas ... DADA: l'á ai ela encontra com o RODRIGO amanhãno,Paranoáné e pega duas semanas:- -

1 FLEI ONr NOME DO ALVO - - - -- - .1623370420 - Dada- Monte Cark INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X MIRO @ (R$)

1-76. SEGREDO DE JUSTIÇA

SEGREDO DE JUSTIÇA

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DATA/HORA INICIAL DATAJI-IORA FINAL DURAÇÃO 121011201113:59:10 121011201114:00:57 00:01:47 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 3 1601007450207 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027450207 R

RESUMO PARCELA GORDO falam sobre os diretores da empresa DELTA. DIÁLOGO MIRO: Fala chico. DADA: (confuso) GORDO mandou só urna parcela. tá comigo aqui já entendeu. 2 GORDO tá finda bicho, tem que pendurar esse filho da puta. JAIRO: Porra, beleza (... )

TELEFONE 1623370420

NOME DO ALVO Dada - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X VALMIR @@@ (R$) DATA/[ [ORA INICIAL DATAIHORA FINAL DURAÇÃO 14/01/2011 20:55:36 14/011201120:58:12 00:02:36 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316Õ10027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO DADA conversa com VALMIR sobre propina DIÁLOGO VALMIR: Oi. DADA: E ai yALMIR. VALMIR: E ai campeão. DADA: Deixa eu te falar. E ai. amanhã lá de pé? nosso, nosso DIMDIM? .VALMIR: Ti amanhã eu te falo a hora para você pegar lá. DADA: E mais, tu achaque... Você vai mudar amanhã já, não nó? VALMIR: Não. Eu não vou mudar não. DADA: Ah, você vai ficar lkné? VALMIR: Vou. vou ficar lá. Eu vou. Nós vamos abrir uma regional'lá, n°01. nos vamos continuar lá. DADA: Ali Termina voltando para lá, nó CHICAO? VALM]R: Como é que é? DADA: Termina voltando para lá nó?, Porque não guenta de Pizzaria ai do VAL VALMIR: E. DADA: Pois é velho. Vamos ver se a gente pega esse negócio amanhã a tarde. VALMIRNão, amanhã pode pegar lá tranquilo, certeza. DADA: E mesmo. Amanhã pode ir lá 2 horas buscar? VALMIR: CF-IICO. 2 horas a casa abre. CHICO. Eu vou ver com você e te falo o horário com exatidão tal. DADA: E pó, você falou que dava quinta, hoje é sexta. Já estou jogando para amanha. entendeu, tã nem fazendo força para ir lá hoje lá pegar. entendeu. Ai você podia agendar de hoje a noite, e amanhã a gente pegava.., para buscar tarde da noite. E 1.! VALMI R: Tá eu vou ligar lápara ver então ti ai eu te falo, mais tarde, ou então amanhã cedo.

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SEGREDO DE JUSTIÇA.

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DADA: Não filho, de repente pó, á reserva para hoje, cara, já deixa tudo certo, ai amanhã de manhã- entendeu? Fazer aquele equemá lá do RODRIGO, pegava lá coma NENEN. de manhã, ela está trabalhando.hojc, ou só de amanha? VALMIR: Ela está aqui comigo em ANÁPOLIS hoje. Ela vai estar lá amanhã, mas Lalvèz ela não ia trabalhar amanhã. pode ficar tranquilo. DADA: Então lá então. falou. VALMIR: Um abraço, fica com DEUS. DADA: Falou, fica com DEUS também. (Encerrado) . TELEFONE 1623370420 NUM!: DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X VALMIR @ (R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/01/2011 10:32:28 15/01/2011 10:36:52 00:04:24 ALVO' 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 316010027449754 R

RESUMO PAGAMENTO DE DADA E JAIRO. DIÁLOGO VALMIR: OChico. DADA: Fala VALMIR VALMIR: E eu to com o negócio aqui comigo. como é que eu faço, você que que eu entregue isso aonde? DADA: Entrega lá na mão do CRISTIANO, que o JAIRO ta lá e vai desce áqui pro PLANO, entrega na mão do CRISTIANO, lá pode entrega na mão dele. VALMIR: A maravilha então. lá combinado. Aí fica tudo certo nó. DADA: E duas nó que você lá entregando lá nó. VALMIR: Uai duas não, você não pegou ante ontem ... DADA: Não filho era três o RODRIGO pegou uma e ficou duas ué. VALMIR: Não mais aquele dia você falou que era pra .. você lá falando já o dessa semana que você tá querendo incluir. DADA: E dessa semana, que venceu quinta feira né. Dessa semana (encerrado) TELEFONE 1623370420 NOME DO ALVO Dada - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTÁRIO DADA X VALMIR @(R$) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAÇÃO 15/01/2011 11:55:42 15/01/2011 11:57:13 00:01:31 ALVO 1623370420 INTERLOCUTOR 316010027449754 ORIGEM DA LIGAÇÃO TIPO 1623370420 R

RESUMO PAGAMENTO DE DADA E JAIRO :

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