Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 25 - 5126 A 5225

wri
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS via VARA FEDERAL
PROCESSO NR:
1327978.2011.4.01.3500
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS

Aos 04 de Julho de 2011, procedi abertura do 25 volume destes autos, a partir das folhas 5126.
SERVIDOR . PRREIRA
rtsto Jud
SEGREDO 1W JUSTIA -. MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL F
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/201112:21:34 30/06/201112:28:00 00:06:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Acertos financeiros. Dividas com a LET.
TELEFONE 6181185426
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/2011 13:09:10 3010612011 13:11:02 00:01:52 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO HNI comprou 25. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/2011 13:20:07 301061201113:21:59 00:01:52 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO Dividas com LET.WASI-IINGTON
TELEFONE 6181185426
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Calo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO/OLIMPIO X CASSIA/JUCELIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/201116:35:28 30/06/201116:43:02 00:07:34
325-
r'
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ALVO
INTERLOCUTOR A
ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO OLIMPIO reclamado JOFRE. ROSALVO pede para que JUCELIO transfira o carro,
INVESTIGADO: SILVIO JOSE DE OLIVEIRA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTOR ES/COMENTA R lO SILVIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 161061201112:28:58 W06/201112:29:40 000042 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO ROSALVO diz que al g um est depositando 2.280,00 reais relativo ao pagamento dos botes. SILVIO diz o joo enviou o resto das peas dia 1546. DILOGO ROSALVO: O rapaz ta depositando os botes agora l pra mim, SILVIO: Ali eu falei pro cara ontem que hoje ns ia transferir pra ele ps os trem ontem ROSALVO: E a CSSIA tava me falando SILVIO: Beleza ROSALVO, ai eu vou transferir pra ele ento, daqui a pouco, a hora que eu confirmar aqui ROSALVO: Beleza, botando no dinheiro 2.280. ENCERRADA TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 161061201112:3505 161061201112:41:50 000645 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO Falam sobre o pagamento dos botes, sobre a remessa do restante, sobre a gravao dos jogos nas placas e nas tlash. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO
326-
SEGREDO 1W JUSTIA
-.
h4 MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
P:j
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16106(2011 15:19:46 1610612011 15:21:59 00:02:13 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO Conta do fornecedor de peas. JOO. no banco ITA. Ag. 0192 cc. 548113 REJEANE LEMES DE BARROS. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171W201110:14:30 17106r201110:16:16 0001:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO COMENTAM SOBRE A ENTREGA DOS PEDIDOS, JOO COMENTA QUE O ARNALDO PERDEU EQUIPAMENTO EST COMPRNADO PEAS PARA REP-LOS. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/06/201111:30:15 171061201111,30:55 000040 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 316010027451241 724009002754425 R RESUMO OLIMPIO cobra os equipamentos que foram comprados junto JOO. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTOR ES/COM ENT RIO SILVIO X OLIMPIO
-327-
SEGREDO DE JUSTIA e
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL \;
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171061201113:0358 17/06/201113:06:03 00:02:05 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 316010027451241 724009002754425 R RESUMO OLIMPIO fala sobre compra de monitores em BRASLIA. SILVIO comenta que JOO disse que ARNALDO perdeu mais de cem mquinas.
TELEFONE 724009002754425
NOME DO ALVO SILVIO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO x JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 171061201116:0830 171061201116:09:02 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55-84-1147 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO JOO pega o nome completo de SILVIO e manda ele ir a GOINIA na rua Sta Luzia ligao cortada neste trecho. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/0612011 16:09:04 1710612011 16:09:23 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R RESUMO Continuao da ltima ligao. JOO termina de da, o endereo, RUA SANTA LUZIA., 1181. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1710612011 16:09:33 17/0612011 16:10:23 00:00:50 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R
328-
SEGREDO DE JUSTIA
RESUMO O endereo das outras duas ligaes de uma trasnportadora, JOO, avisa que tem uma "caixinha" esperando por SILVIO, l.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/06/201116:10:26 17/06/201116:11:50 00:0124 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R RESUMO Comentam sobre a informao do preo dos monitores passada por OLIMPIO, no acreditam que o preo esteja certo. JOO diz que achou uma transportadora que " 1 0"
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/06/201112:36:51 18/06/2011123948 000257 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO JOO qeur saber se a encomenda chegou. mas SILVIO diz que j tinha ido na transportadora, mas a encomenda ainda nao unha chegado, a transportadora informou qu es na segunda-feira dia 20.
TELEFONE 724009002754425
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X MNt DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/W201108:4135 201061201108:4439 000204 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO SILVIO liga para a transportadora HCM em GOTNIA, perguntando sobre a encomenda. O material enviado por JOO no chegou. ORIGEM DA LIGAO TIPO
-329-
SEGREDO DE JUSTIA
'y \c'>.
e
TELEFONE 724009002754425
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201109:30:16 20/061201109:32:36 00:02:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO SILVIO diz a JOO que o pessoal da transportadora no achou a encomenda, JOO reafirma que enviou na sexta-feira pssada e enviou o material do ARNALDO NETO no mesmo transporte. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X MNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106/2011 09:32:02 20106/2011 09:33:45 00:01:43 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO SILVIO liga novamente pra HCM transportadora e eles ainda no acharam. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTER LOC UTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201061201109:46:54 201061201109:47:27 000033 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO SILVIO diz qeu a transporatadora HCM no encontrou a encomenda, JOO diz que vai ligar pra HCM. I'ELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO
330-
SEGREDO DE JUSTIA F.
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/061201110:59:32 20/06/2011I1:00:36 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO JOO sugere que SILVIO pergunte ao ARNALDO NETO se ele recebeu a encomenda.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201061201112:57:24 201061201112:58:33 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55-54-7519 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO SILVIO diz que a transportadora encontrou a encomenda de JOO.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTER LOC UTOR ES/COM ENTR 10 SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0612011 13:57:57 2010612011 14:00:06 00:02:09 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO SILVIO diz que pegou a caixa e cobra o restante das peas (flash).
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENI' RIO SILVIO X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201114:00:35 20/06/201114:01:19 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 316010027451241 316010027451241 R
-33! -
SEGREDO P JUSTIA
cs
cs.
tskn2 - -'
RESUMO SILVIO informa quej est com as peas mas que ainda falta pane do encomendado.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO XOLIMPIO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/061201114:01:31 20106/201114:01:53 00:00:22 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 316010027451241 724009002754425 R RESUMO SILVIO diz que precisa conversar caiu CASSIA sobre n uso de parte das peas encomendadas.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106/201115:42:18 20106/201115:44:20 00:02:02 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO SILVIO pede mais equipamentos pra JOO e diz que foi informado de que parte do que tinha sido perdido foi recuperado. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/201115:26:45 21106/201115:28:16 00:01:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO JOO o fornecedor de peas, informa que SILVIO vai receber no dia se guinte adaptadores e flashs, pelos corretor. O restante vai depois (placas e bilheteiros).
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO
-332-
SEGREDO DE JUSTIA
f:
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTQRESfCOMENTRJO SILVIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/2011 10:10:42 22/061201110:11:10 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO ROSALVO pergunta se as peas chegaram. SILVIO diz que chegou 50 placas. Ligao Interrompida.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 221061201110:11:22 22106/201110:13:07 000145 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO Continuao de ligao anterior, ROSALVO quer saber se as peas j che garam, SILVIO explica que s parte, ainda falta algumas. ROSALVO tambm cobra o envio de cheques que esto com SILVIO.
TELEFONE 724009002754425
INTER LOCUTORES/COM ENTRTO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 22/06/2011112558 22/06/201111:26:19 0000:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO SILVIO pergunta se JOO mandou as llash, ele confirma.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTER LOC UTOR ES/COM ENTRIO SILVIO X JOO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/2011 11:31:40 22/061201111:33:46 000206
-333 -
SEGREDO 1)E JUSTIA
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO JOO diz que seu fornecedor de bilheteiros est devendo mais de 500 bilheteiros para diversos clientes. SILVIO diz qeu eles vo abrir uma casa na sexta-feira, dia 24106. DILOGO (. ..) JOO: (...) lig ar l pro cara do lambe-lambe pra ver seja chegou o restoj l, ta uma fase dese lambe-lambe, bicho, nossa o cara ta devendo mais de 500 pro pessoal ai, pro povo falei. "meu, tira meus vinte ai, bicho'. (. ..) SILVIO: (...) eles vai abrir uma casa amanh, , depois de amanh, sexta-feira, n 7 Ai eles tem que abrir mais uma l, duas casas. ENCERRADA. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/2011 13:43:27 22/06/201] 13:43:54 00:00:27 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724000001752136 724000001752136 R RESUMO JOO pergunta se chegou. SILVIO diz que no. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOC UTORES/COMENT RIO SILVIO X JOO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2210612011 13:44:10 2210612011 13:45:09 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55-54-7519 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO SILVIO passa o rastreador da carga: SZ682009019 DR. JOO diz aue vai mandar mais 20 bilheteiros. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO
334-
SEGREDO ul: JUSTIA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011 17:0233 221061201117:05:34 00:03:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R RESUMO JOO pergunta se SILVIO j recebeu, ele disseque no mas o rastreador diz que o material est num centro de distribuio perto da casa de SILVIO.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011170555 221061201117:06:12 00:00:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R RESUMO JOO diz que mandou mais 20 bilheteiros e 20 placas.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011 17:06:14 22/0612011 17:10:24 00:04:10 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55-84-1147 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO JOO diz que j mandou os bilheteiros dentre outras peas e os cabos manda na segunda.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVIO X JOO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2210&201118:17:21 22106/201118:17:54 000031
335-
SEGREDO DE JUSTIA Fb.
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 724009002770089 724009002770089 R RESUMO JOO pergunta se SILVIO pegou as peas nos correios, SILVIO diz que s na sexta-feira. TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO SILVIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2410612011 10:58:28 24/06/2011 10:59:37 00:01:09 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO ROSLAVO pergunta pelas peas e diz que MARCELO j ligou cedo per guntando pelo cheque de IS mil que est com SILVIO, TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO SILVIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 281(16120111519:39 28106/201115:20:50 00:0111 ALVO INTERLOCUTOR 724009002754425 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO ROSALVO pergunta se SILVIO avisou da chegada das peas e diz que est depositando 3 semanas atrasadas no total de 6 mil reais. DILOGO SILVIO: Oi! ROSALVO: Em SILVO, O pessoal j foi buscar aios equipamento? SILVIO: Ainda no. ROSALVO: C chegou a conversar coma CASSIA? Falou que tinha chegado. SILVIO: No, Ontem eu avisei o JOFRE ne. Ai ele falou que ia ver assim. Se era o ELION que ia vim. ROSALVO: Ha to. Falei com o ELION. O ELION no ta sabendo de nada. Ai eu to te ligando aqui pra tambm te dizer. Que eu lava te devendo 3 semanas ne? A do dia 16105, ai depois a do dia 23 cade semana passada. ne ? Ai eu (o depositando 6 mil. SILVIO: Na isso mesmo. Beleza. ROSALVO: Um! Eu vou ligar pra CASSIA aqui agora. V se. O que que eles resolveu Ia. Eu so comprei aqui j prontinho embalado pra ele. At coloque um cheque no meio pra mim no esquecer. SILVIO: lia Beleza! ROSALVO: Vou ligar pra ela aqui agora pra v. (DESPEDEM-SE)
-336-
SEGREDO DE JUSTIA ir 'MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
(ENCERRADA)
INVESTIGADA: SNIA REGINA DE MELO

TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/06/201112:3416 161061201[12:35:54 00:0138 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO LENINE diz que foram por conta prpria, levaram tudo l no SIOP
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO REGINA X MAUAD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/06/201112:36:08 1610612011 12:37:28 0001:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009010334144 724009010334144 R RESUMO REGINA diz que devolveu o troco errado, voc t me devendo R5100,00, ento veio errado DILOGO NIAUAD: Fala criana. REGINA: Eu le devolvi o troco errado, viu?! Voc l me devendo cem reais. MAUAD: Ali No t no. No veio errado no. REGINA: Olha ai, pra voc ver. Eu tinha que te devolver, d', s duzentos n? Eu devolvi trezentos, olha ai. MA1JAD: J olhei ontem mesmo. S tinha duzentos, s6 tinha duzentos. REGINA: Ento porque veio faltando, Eu falei, uai, eu devolvi o [roce errado porque, eu no tinha nada, nd ? Tinha que ter os trezentos. n ? Ai s tinha duzentos, devolvi o troco errado MAUAD: Voc deve ter bagunado o troco ento, porque s tinha duzentos, eu conferi ontem. (. . ENCERRADA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
-337-
SEGREDO 1* JUSTIA
tk
1. 5L
INTER LOCUTOR ES/COM ENT RIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/06/20(1 14:31:24 16106/2011 14:35:00 00:03:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO REGINA passa toda informao para LENINE que saiu pessoal de LUZIANIA para GUAS LINDAS. Quem mandou foi o Coronel de LUZIANIA fazer os evio de VALPARAISO. DILOGO REGINA:(...) O negcio o seguinte: o pessoal saiu daqui, tem alguma coisa em GUAS LINDAS LENINE: No, REGINA: Ata, o pessoal saiu daqui firme pra l. Eu preocupei. Deixa eu te falar, quem . meu chcfc.n? O PROFESSOR
almoou com eles hoje, na hora do almoo, com o daqui, da PM. ai ele lava falando, como que era, na realidade quem mandou
fazer isso l. foi o daqui, viu? O CORONEL daqui. LENINE: Ah, ? O maior ou o menor ai, o REI? REG [NA :O REI. LENINE: Veja s, por que ser, hem ? REGINA:No sei, ele no entendeu direito, mas a conversa que teve l, foi a seguinte: parece que ligaram do MINISTRIO DA JUSTIA, pagando o maior sapo pro capito que fez esse servio da FORA, que no era pra mexer com isso, que no sei como que , alguma coisa assim nessse sentido, eles conversaram l, contando ai eles foram. n? Eles tava almoandojunlo, ai ele. LENINE: E REGINA: Ai ele virou e falou assim, , "eu sei do seguinte, eles foram fazer o servio eu no fui, eu s dei as viaturas pra eles ir" LENINE: Ah ? fazer alguma coisa disso, n ?" LENINE: E, ento ai ele no teve coragem de fazer e mandou o pessoal fazer? REGINA: Justamente, a bomba estourou na mo do coitado do capito. que foi fazer o pessola do MINISTRIO DO JUSTIA, algum l o chefio l, ligou brabo que no era pra ter mexido com isso. LENINE: Ento ta bom, vou tomar as providncias, o OLIMPIO me falou ai que j tem at, parece que eles j tinham arrumado at camino pra amanh.. REGINA: Pra que? Pra fazer de nvoo LENINE: Pelo jeito sim, voc tem alguma informao disso ai? REGINA: No, a conversa l, que ligaram do MINISTRIO DA JUSTIA falando pro cara que no era pra fazer, ento com certeza eles no vai, no era pra ter feito, n ? No era pra ter feito, com certeza o WELIGTON no ia mexer com isso mais, n Ai o ABILIO falando assim "eu no vou mexer com isso que eu no quero cair, com isso ai eu no mexo no, WELIGTON, ja falei pro o largar disso" ENCERRADA TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006150 16 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X THYIAGO J DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/06/2011 15:10:52 16/06/2011 15:11:48 00:00:56
REGINA:ai eles tavam falando que lavam indo pra GUAS LINDAS tambm, n? Ai ele ralou ", v l, porque s vezes vai pra
-338-
SEGREDO DE JUSTICA fls.
1*4
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027448599 724009000615016 R RESUMO REGINA diz que vai ter de mandar esse mes depois no vai mandar mais. DILOGO (. REGINA: Deixa eu te falar. Voc vai ter que mandar o negcio esse ms e depois no "ai mandar mais. Que o menino j passou Ia o negcio essa semana passada, viu! THYIAGO: E, fiquei sabendo, que ele j falou. Tem 10 dias. IS dias. Ento vou v Ia pra mandar. REGINA: Ai tem com c mandar pra mim por aquela conta. THYIAGO: E, eu vou mandar os menino que faz fazer Ia. Ai eu mando pro c. REGINA: Manda ele me ligar? THYIAGO: Mando, mando. Falo pra ele te ligar ai. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTER LOC UTORES /COM ENT R lO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/hORA FINAL DURAO 16106/201121:17:48 161061201121:19:46 00:01:58 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO Montar uma REGIONAL em GUAS LINDAS tirar o de l (possivelmente 1-IY1LO) e colocar o (possivelmente Z LUIS) DILOGO REGINA:Oc, s liguei pra te falar que o outro ligou agora e eu dei mais ou menos, falei mais ou menos o que voc me falou ontem de AGUAS LINDAS pra ele, ele falou que semana que vem, segunda-feira ele chega aqui e segunda-feira cedo e vai encontrar com voc. LENINE: Excelente, excelente. REGINA: ala hora que ele chegar na segunda ele te fala, mas parece que ele ficou at meio interessado viu? Perguntou "mas l tem futuro? acho que melhor do que aqui", Ele falou, "uai, ento segunda-leira a gente chega ai e conversa com vocs (cortada) liga pra ela" LENINE: Beleza, e qualquer coisa vamo l conversar com o cara de l, tranquilamente, ele na hora. REGINA: Mas deixa eu te falar, voc acha que l vai passar a regional rpido? Ou voc quer que ele fica no lugar do de l? LENINE: No, pelo que eu sondei ai. na hora que cabar a construo l, que t montando l. n ? Na hora que cabar a construo, eles vo manter a regional l. REGINA: . n ? Mas ai voc sabe, ai vai ler que dar uni jeito de tirar o outro de l. n 2 Pra botar um outro no lugar do outra de l. I,,ENINE: no, eu sei disso, eu sei disso, o importante que ele t indo com o apio do do cara l. n ? Mas assim, eu quero at que ele senta com ele. REGINA:No, tudo bem, pois , parece que ele ficou at interessado, dai segunda-feira ele chega (.3
339-
SEGREDO DE JUSTIA
(. ..)
ENCERRADA
TELEFONE 6196637031
NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MARTA -@ cirurgia plstica DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/06/201116:52:00 17/06/201116:57:07 00:05:07 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO REGINA diz que segunda-feira ser internada e vai fazer vrias cirurgias plsticas juntas. 'lipo' retocar peito, etc. MM pergunta a REGINA o que ela est fazendo para ter tanto dinheiro. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@@ DUPLICADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 191061201120:22:13 19/06/201120:23:31 000118 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO Operao da Fora perto posto passarela DILOGO (. ..) LEN1NE: (...) deixa eu te falar, a FORA, fez um operao nos buteco ontem l, em volta do PASSARELA. ai pegou muita coisa l e l tudo l na VILA GUARA, ta REGINA: Ali eu vou ligar l agora verse eu consigo ralar, se no amanh cedinho eu falo, ta bom LENINE: T bom, porque se no falar cedo, j viu, n 7 Se deixar l, some tudo. REGINA: Ento vou ligar l agora. t bom 7 Vou ligar l agora, foi feito ontem ou hoje? LENINE: Ontem noile (...) levaram umas IS. (. ..) ENCERRADA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO
340-
SEGREDO 1W JUSTIA 'e.

1
4k;, .'.. 1.
REGINA )C LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/061201108:55:51 20106/2011085626 000035 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Regina fala que j falou com o menino l, que o Lenine pode ficar despreocupado. Lenine fala que esta timo, que assim que Regina tiver urna posio, ela ligue para ele. TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006 15016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOC UTORES/COMENT RIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2010W201109:05:27 20/0612011090712 000145 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO REGINA pergunta se as "meninas" so de LENINE ou de mais algum. LENINE fala que so de trs parceiros diferentes ligados a ele. So l no total. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/FlORA FINAL DURAO 20106/2011091021 201061201109:1055 000034 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO Lenine fala que o 'Fon' esta Ia, mas ele no sabe de quem ele esta pegando. Fala que vai ligar para ele. REGINA no sabe para quem que . que vai ligar para o outro para perguntar para quem . e retoma a li gao para Lenine. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCU'FORES/COMENT RIO REGINA X LENINEQJ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201109:12:25 20106/2011 09:12:45 00:00:20
-34! -
SEGREDO DE JUSTIA
Lt
ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411
ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO Regina fala para Lenine ligar pro Tony, que ele esta com o menino do lado. Pede para ligar li que Lenine conversa logo com o menino e v quem DILOGO
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SON1A REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO REGINA X ANDR @
2010612011
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09:13:53 20106/201109:14:36 00:0043
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009000615016 R RESUMO Regina pergunta selem algumas 'meninas" de Andr que esto l em cima. Aquelas que o pessoal da FORA pegou no final de semana. Andr fala que sabia no. Pergunta se foi no Vai, ou foi aqui. Regina fala que foi aqui. Andr "ai perguntar pro menino. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORESfCOMENTRIO REGINA X ANDR- CCA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201109:14:41 20/06/201109:15:09 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO Andr fala que vai perguntar para o menino dele e j fala. Regina fala que ento no no, porque pegaram sete e nove, e o "pequenininho" tinha falado com ela e no estava sabendo da onde que era e como que era e pediu para ela ver. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201061201109:21:31 20106120[109:2152 0000:21
-342-
SEGREDO DE JUSTIA
e
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Regina pergunta se Lenine conseguiu. Lenine falou que sim, que o menino vai ajeitar os dois lados l para ele. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTER LOC UTOR ES/COM ENT R lO REGINA X MARCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201061201111:09:52 201061201111:10:58 000106 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009002355135 R RESUMO Regina pede para Mrcio falar com a amiga dele se amanh o pagamento sai, para ela ver aquele negcio para Regina. pois vai se operar na sexta. Mrcio vai ligar para ela agora. Pede para avisar a Andr, que o menino do Novo Gama, vai sair de frias. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201061201111:16:08 201061201111:1656 000048 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO Lenioe pergunta se Regina esta cm casa. Regina fala que esta iodo para o mdico em Brasilia. Lenine pede para ela dar um pulo no posto Passarela para uma conversa rpida. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE .MELO - MONTE CARLO INTER LOC UTOR ES/COMENTA R lo REGINA X MRCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/201111:38:52 20/06/201111:39:56 00:01:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009000615016 R RESUMO
-343-
SEGREDO DE JUSTIA
es ti
1<:,'
ri
L''\
Mrcio fala sobre aquele negcio que ele prometeu antecipar para quinta feira, ele no sabe se vai dar no. Que fizeram a contabilidade da semana e o negcio esta apertado. que eles no podem prometer. TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006! 5016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTER LOCU1'ORES/COM ENT RIO REGINA X ANDR @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1 01061201113:05:47 20/06/2011 13:0607 00:00:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO Alerta sobre uma possivel operao da Fora Nacional. Re g ina pergunta se Andr sabe que o pessoal da FORA pegou uns caminho por IS dias. Andr esta sabendo. DILOGO ANDR: Oi. REGINA: Voc sabe que o pessoal a da FORA pegaram uns caminho a por IS dias, c t sabendo? ANDR: To sabendo. (DESPEDEM-SE). (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X THIAGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2010612011 14:05:46 20/06/201114:06:18 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027448599 316010027448599 R RESUMO Thtago fala que mandou o menino fazer na semana passada. Re g ina fala que no. Quer passar o numero da conta. Thiago lala que os meninos tem. Vai falar com eles e retorna p/ Regina. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/06/2011 14:14:18 20/06/2011 14:15:55 00:01:37
-344-
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009020045839 724009020045839 R RESUMO REGINA diz que ele teia C/CO2730-I. DILOGO REGINA: (...) voc tem que fazer um depsito pra mim amanh. ROSALVO: No era quarta? REGINA: E. fias eu tenho que passar aqui a entrada, eu t aqui no mdico, eu tenho que passar a entrada, era quarta, mas ai eu tenho que passar a entrada e o resto eu tenho que dividir no cheque. ROSALVO: Ah ta bom, amanh voc me liga j cedinho pra mim (INAUDIVEL) a conta ai. REGINA: No tem como voc anotar agora no? ROSA LVO: Deixa eu ver aqui, pera ai. manda. REGINA: AGENCIA 4670, ROSALVO: 4670 REGINA: Agncia, n, agora a CONTA 02730-1 ROSALVO: 02730-1 REGINA: Isso, ele te falou quanto que pra voc depositar? (. . REGINA: (...) 3 mil, t? ROSALVO: 3 mil, nome? REGINA: SNIA REGINA DE MELO ROSALVO: ITA? REGINA: ITAU. ENCERRADA.
mandar o dinheiro dela amanh, pra depositar 300000 BANCO ITA, AGNCIA 4670,
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTOR ES/COM ENTRIO REGINA X THIAGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0612011 14:3753 2010612011[4:39:07 00:0114 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027448599 724009000615016 R RESUMO THIAGO AG.4670 C/C 02730-1 BANCO ITA - SONIA DILOGO THIAGO: Me da o nmero da sua conta ai por favor. O menino meu ta viajando. REGINA: Agencia 4670. TH]AGO: Agencia 4670. REGINA: 051 conta. THIAGO: Cortou tudo. REGINA: Ouviu? 02730-1 na conta. THIAGO: 02730-1. 4670 a agencia. O banco ?
345 -
SEGREDO DE JUSTIA
W
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
REGINA: lta. Quero nome? TRIAGO: So o primeiro. REGINA: SONIA. TF1]AGO: TANIA? REGINA: SONIA, THIAGO: SONIA. Ok ento. REGINA: Falou. Vai fazer, THIAGO: To mandando ir Ia agora. Brigado. REGINA: Brigada voc, tchau! (ENCERRADA)
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SON]A REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106/201116:48:18 201061201116:49:16 000058 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Foi feito o pedido dele l, o outro vai sair essa semana DILOGO LENINE: 01! REGINA: Deixa eu te perguntar. O que que deu aquele negcio de guas Lindas que o rapaz ia em Goinia falar e tudo? Que o professor chegou, to precisando de falar com ele. Mas ele me ligou perguntando. Eu Falei to chegando em Braslia. Ai eu no sei o que que que deu, LENINE: Uai! Foi! Ta o pedido feito Ia, ne! Vai sair. C pode ter certeza disso. Foi feito ento? C acha que eles aceitaram? O homem no te falou nada no. REGINA: No! Vai, vai sim, Soque eu falei pro c que c vai. Segundo o que eu te falei. Deve ta trocando essa semana, ne. Mas que vai acontecer, vai. So se ele recusar. LENINE: No! Ai ento vou conversar com ele agora. Porque tem que ser Ia em casa, Ai eu to chegando. Ai qualquer coisa eu te ligo pro c ir conversar com ele, (ENCERRADA)
TELEFONE 6196637031
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X UNI @ECX DATA/FlORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0612011 19:13:01 20/06/2011 19:13:52 00:00:5! ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
-346-
SEGREDO DE JUSTIA
'.7 - h
RESUMO REGINA fala que esta indo para casa. HNI fala que vai descer direto para l. REGINA fala que VARLI est Ia.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOC UTOR ES /COM ENT RIO REGINA X LENINE REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/2011 10:35:53 2110612011 10:39:27 00:03:34 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIFO 724009000615016 R
RESUMO REGINA arrecada 6mil do "Grando' e Gmil de Lenine para pa gar a cirurgia dela, DILOGO LENINE diz que o seu gerente de Aguas Lindas (GRANDAO) tem novidade. Diz que ele est com um informante que est infiltrado. Pede para REGINA encontrar com ele e depois passar para o PROFESSOR". LENINE diz que ele (Grandao) vai a tarde. REGINA diz que vai marcar com o GOMES e eles em Luziania. REGINA diz para marcar na padaria, diz que vai marcar com o GOMES e qualquer coisa leva ele no "professor " (JURACY). REGINA diz que vai ver at que horas o outro "professor" (ZE LUIS) vai ficar na reuniao e qualquer coisa liga para LENINE para encontra-lo. REGINA pede dinheiro a LENINE para ajud-la numa cirurgia. LENINE pergunta quanto que ficou. REGINA diz que ficou 13.500. LENINE diz que vai falar com "sua PRIMA" (CARLINHOS). diz que ela vai ir a tarde. REGINA diz que o "GRANDO" (OLIMPIO) vai dar 6000. LENINIE diz que REGINA pode contar com isso tombem.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA .DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211061201111:04:20 21/061201111:0626 000206 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009000615016 R DILOGO Regina fala que ontem falou com o Mrcio, que disse que o negcio do menino do Novo Gama no viria. Que no Novo Gama no dia 26 e 28. mas que ANDR mudou. Pergunta para ANDR se para o que vai viajar. ANDR no sabe, que no lembra para quem era agora. REGINA fala que dia 20 para o GENARC, que esta escrito no papel que ANDR deu para ela. ANDRE 'ala que a secretria dele fez confuso, que aquele outro vai ser semana que vem, que o do cara que vai viajar no tem como e esse que REGINA esta do menino do GENARC. REGINA fala que orientou a filha dela que se acontecer alguma coisa na cirurgia dela, a filha manda normal e depois que mandar, pode conversar na casa dela, que a filha vai marcar tudo.
TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006 15016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO
-347-
SEGREDO DE JUSTIA
REGINA X ROSALVO
REPETIDA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/2011 12:03:13 211W201112:04:19 00:01:06 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO pergunta se REGINA j ligou para o chefe. Regina fala que ligou ontem duas vezes e que ele no atendeu. Que hoje no ligou, mas que esta combinado com ele. Que vai ligar para ele s para falar a quantidade. DILOGO (. . REGINA: Oi! ROSALVO: E ai, cj ligou pro chefe? REGINA: Liguei ontem duas vezes e ele no atendeu. Hoje eu nem liguei. Mas j ta combinado com ele, sabe? So vou ligar pra ele so pra falar a sua cidade. Que ele falou. Oh! C v ai e o que c precisar ai c fala. ROSALVO: Ha ta! Ele pediu pra perguntar quanto que a parte dele desses 3 mil. REGINA: No. De 6 mil? Porque o PEQUENININHO vai dar 3 mil e ele vai dar 3. ROSALVO: Ele pediu pra perguntar quanto que era a parte dele nos 3 mil. REGINA: No. Eu falei com ele o seguinte. Ficou em 6 mil, O LENINE vai dar 3 e ele vai dar 3. Ficou na realidade, ficou em 13,500. Ele vai dar 3,0 LENINE vai dar 3 e o resto os menino daqui. ROSALVO: Ento, c no quer da uma ligadinha pra ele? REGINA: Vou ligar pra ele agora. (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/201113:4551 211061201113:46:34 000043 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO REGINA fala que pegou o negcio de ontem e deu para o menino que vai viajar. E o do menino que ia viajar ela d para o outro. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MRCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110612011 13:51:51 2110612011 13:52:56 00:01:05
348-
SEGREDO DE JUSTIA
F'
\., eCpI
*
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009002355133 R RESUMO REGINA pergunta se deu tudo certo o negcio da menina l. MRCIO fala que esta em Minas, que esta indo para Luziania e esta chegando de tarde. Fala que mandou recado para ela, TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SON]A REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/201114:08:02 21/061201114:08:38 00:0036 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447653 R RESUMO REGINA pergunta se o MENINO nao vai ir. LENINE diz que ele vai mais tarde. REGINA diz que o "PROFESSOR" (JURACY) vai ter que ir a Goiania para uma reuniao. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO REGINA X OLIMPIO REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0612011 18:37:40 21/06/201118:41:56 00:04:16 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027451241 724009000615016 R RESUMO REGINA avisa que ele "no d uma segurana" que ele alugou um caminho por IS dias para FORA NACIONAL. DILOGO OLMPIO: Deixa eu te falar uma coisa loira. Rapaz, esse caboclo ai esta diticil, hein? REGINA: O "pequenininho" me pediu para ver o que que eu fao aqui com ele, eu at tentei, botei o 'professor hoje para ir almoar com ele para verse pegava alguma coisa... Que eu lo com medo de chegar nele, conversar e... sabe, ele no uma pessoa de te dar segurana,sabe? OLIMPIO: E. eu sei. Tem que achar algum que chegue nele fcil. Porque realmente ta dificil. Inclusive, o menino falou que esta muito dificil e ele hoje... oh . agorinha ta fechando Luziania todinha. fechando os bares tudo de Luziania. REGINA: Pois ... E ele pegou e alugou um caminho para 15 dias para a Fora. Eu tentei ontem, eu falei para ele.., ele mandou eu conversar com o rapaz da Fora, s que eu no conheo ele. Mas ta fazendo isso por causa da PM, entendeu: Que ele quem comanda eles. Se ele falar no, eles no vai (sic). OLIMPIO: Pois ... Ento tem que tirar o cara que ta a no comando. REGINA: (Inaudvel) ordem, mas ele turro,
-349-
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
OLMPIO: Pois . Complicado. Situao, hein? REGINA: E... O problema que at o professor foi hoje, conversou com ele, mas ele no tocou no assunto... O professor at falou com ele: Ah, mas vocs fizeram um servio ai n. nesse final de semana... Que nesse final de semana eles fizeram... Fizeram IS meninas. Ai ele: Ah, ta. O pessoal ta fazendo as blitz aonde que tem, e se tiver agente pega... Foi o que ele falou, OLIMPIO: Pois . Tem que montar uma estratgia ai, Vamos ver. REGINA: Eu te tentando aqui, deixa eu te falar: Aquele dia ele falou pra mim assim: V quanto voc precisa que eu te dou, no ? A eu falei como pequienininho ai,., com o LENrNE,,, e ele me deu 3 mil, Ai eu pedi ao seu menino 3 mil. OLIMPIO: Ta bom.,, ta bom. REGINA: Pode ser? OLIMPIO: Pode, pode. (ENCERRADA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/201118:42,46 2 t/06/20l 118:43:36 00:0050 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO Regina pergunta se tem um pessoal que esta trabalhando com as meninas. ANDR fala que esta num ponto deles ao lado do supermercado da terra. Regina fala que tem que ligar pua o menino l para poder vetr l o negcio do planto. TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006I5016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANDRE X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/06/201119:38:36 2110612011 19:40:00 00:01:24 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R DILOGO ANDR: Tudo bom? REGINA: Tudo, J liguei l, j falei c! ANDR: T, deixa eu te fazer uma pergunta: a voc no chegou a pedir pra aquele amigo das ultimas vezes que resolveu pra ns olhar no n? Olha quem ta l agora. REGINA: Quem ta l nesse momento, agora? ANDR: Eu filo assim, voc no ligou pra aquele amigo que fica na OCIDENTAL pra resolver nada no n. s quem t l agora n? REGINA: l'I no, nem mexo com aquele menino no. Eu no mexo no. eu s mexo com, no aqui. ANDR: Sim,
-350-
SEGREDO DE JUSTIA
- L- -'
REGINA: Eu no mexo com aquilo l com ele no, eu no esse tipo, essa coisa no porque eu no tem, voc entendeu? o PROFESSOR desde a outra vez pediu pra me no envolver assim, ento eu no envolvo, eu j falo direto com o dono dos porcos aqui. ANDR: H, ento L. Melhor ainda, brigado. Voc conseguiu falar com ele n? REGINA: Falei, falei com ele que no faa nada pra ligar l em cima, falar pio pessoal deixar quieto n. guardadinho, amanh qualquer coisa que voc me falar a eu ligo pra ele. ANDR: Ta bom. (DESPEDEM-SE). (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MRCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2110612011 1935:17 21/06/2011 19:56:07 00:00:50 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009000615016 R RESUMO HNI fala que o ne g cio da menina ela vai olhar amanha de manha e vai dar a resposta, Regina fala que precisa pata amanh, por causa do feriado e o negcio. HNI fala que ela vai amanh no banco, passar l e sacar. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSA LVO i1 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/201112:36:06 22/06/201112:36:27 00:00:21 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5553 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
DILOGO REGINA: Bom dia! ROSALVO: Bom dia, me passa sua agencia e sua conta aqui porque eu to na rua aqui num resgate de um dinheiro, esqueci o papelzinho da conta l na, no meu escritrio REGINA: Perai deixa eu achar aqui. (ENCERRADA), TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SOMA REGINA DE MELO - MONTE CARLO IN TER LOCUTORES/COM ENT R lo
- 351 -
SEGREDO 'DE JUSTIA
REGINA X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 221061201112:36:53 22/061201112:37:31 00:0038 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO Regina passa a agncia: 4670, e a conta: 02730-1 - Sonia Regina de Melo DILOGO REGINA: A agncia: 4670. ROSALVO: 4670. REGINA: Conta 02730-1. ROSALVO: 02730-1. REGINA: SNIA REGINA DE MELO. ROSALVO: Brigado, a gente vai entrar agora no Banco ai fazer na boca do caixa ai pra voc. REGINA: Falou brigado hein. ROSALVO: Valeu. (ENCERRADA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDRE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 221061201112:5723 22/061201112:58:29 00:0106 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R DIALOGO REGINA: Deixa eu te falar. Tudo bem. Ontem voc me falou que o ne gcio do menino da Ocidental. Parece que no era pra ele mexer. Mas ele falou que c mandou ele ir la. O menino acabou de me ligar aqui. ANDRE: No. Eu no te pedi pra ele no mexer no. Falei, perguntei pra voc se era com ele que voc uiva mexendo. Ai c Falou. No, no era com ele no. Eu mexo com o dono dos porcos. Ai eu falei. No tudo bem. Eu so queria saber era ele. Porque se no o GORDO Ia vai acabar mexendo com ele tambm, Mas o BAIXINHO ta tomando conta j. Ligou pra algum ontem. Falou com algum hoje. Confirma com ele por favor, ele tava olhando isso ai pra ns, REGINA: Ta, porque o dono de Ia me ligou. Que ho, o menino ta aqui. Que que eu fao? Uai! Espera ai. Deixa eu ligar pra o menino Ia. Ento ta bom. Ai ento se ele mexer Ia, no comear ne? ANDRE: Eu BAIXINHO ia falar. Eu acho que at com ele. Confirma com ele por favor. Mas eu acho que esse negcio j lava resolvido hoje cedo. Viu! REGINA: Ento (a. Eu vou ligaria ento pra o BAIXINHO. Tchau! (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
-352-
SEGREDO 1W JUSTIA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE DUPLICADA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/201112:58:43 22106/201112:59:27 000044 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R DILOGO REGINA: Boa tarde Tudo bom? Deixa eu te per g untai-; voc mandou o TONY resolver aquele negcio? LEN]NE: H pedi, pedi, j pra. desde cedo n! Teve a de ontem. REGINA: H no ento ta. porque ontem o ANDR tinha falado comigo pra falar como menino aqui, eu falei agora o menino me ligou disse que o, que o homem l l, Eu falei no perai no libera nada no, deixa eu ver aqui primeiro. LENINE: O ANDR tava comigo quando ligou pra ele, j li g ou logo pra, fazer logo n. REGINA: Ento ta bani, ento vou ligar l pro menino, tchau! LENINE: Tchau! (ENCERRADA). TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTER LOCUTORES/COM ENT R lO REGINA X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011 13:00:45 2210612011 13:02:10 00:01:25 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO Reg ina fala que o "Professor" queria conversar com LENINE hoje. Regina fala que o "Professor" estava querendo ir embora amanh cedo. Se ele no for, LENINE pode se encontrar com ele na casa dela, mas se ele for, eles marcam na semana que vem TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MRCIO TFX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/201113:56:55 22/06/201113:58:41 00:01:46 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009002355135 R DILOGO HNI pergunta se aquele processo daquela menina, ele pode mandar para aquele lugar. Regina fala que sim. Que podemandar deixar l. HNI fala que vai deixar Regina fala que vai fazer a cirurgia no hospital do lago sul. Regina passa outro telefone dela :84246276
-353 -
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO
Rs
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO REGINA X MRCIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/201116:23:12 22106/201116:23:56 00:0044 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009002355135 R
RESUMO
Regina pergunta se HNI j mandou o negcio. HNI rala que o menino j foi, que deve estar chegando. Regina pediu para a menina ficar esperando e o menino no linha aparecido. .Regina pensou que tinha dado algum problema. HNt fala que foi tudo beleza. TELEFONE 6196637031 NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/06/2011 20:03:44 22/06/201120:05:22 00:01:38 ALVO 6196637031 INTERLOCUTOR 6296373641 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO Reg ina pergunta por novidades, HNI fala que a novidade que min g uem vai sair e que tudo boato Regina fala que de onde saiu l no boato no. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2310612011 1126:45 23106/2011 1:27:57 00:01:12 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009000093662 724009000615016 R RESUMO HNI fala que o "Baixinho falou que era para levar uni negcio para Regina hoje. Regina fala que sint. I-1Ni fala que vai deixar mais tarde, na hora que ele tiver com o negcio na mo ele liga para Regina... DILOGO Regina ia ligar para ele (Baixinho) agora. Pede para TINI trazer unia requisio para ela, que ela vai abastecer amanh antes de ir para o hospital.
MELO - MONTE CARLO
-354-
SEGREDO 1W JUSTIA
F\ ''
S)
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/061201118:33:29 23106/201118:3500 00:0131 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO Deseja sucesso na cirurgia de REGINA. REGINA falou que o PROF. ANTIGO falou sobre a situao da atuao da Fora, e que foram conversar com o CEL ELCIO(?), que por sua vez esta botando fogo para fazer. LENINE diz que se resolve na proxima Semana,
TELEFONE 6196637031
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANINHA X NITEU DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2510612011 07:19:19 251061201107:19:51 00:00:32 ALVO 6196637031 INTERLOCUTOR 6196483800 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO NITEU que ligou pra ela.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/06/201117:27:30 28/06/201117:28:30 00:01:00 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO REGINA fala que o menino j veio hoje l, Se Andr pode mandar os negcios. Andr pergunta como Regina est. Regina fala que esta mal, sentindo dor demais. Andr fala que o menino vai daqui a 15 minutos para l. TELEFONE 6196637031
-355 -
SEGREDO DE JUSTIA
A
#
01
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REG [NA X GERALDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2910612011 13:41:58 29/0612011 13:44:20 00:02:22 ALVO 6196637031 ' INTERLOCUTOR 6196667886 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO REGINA pergunta quem foi para o 1-lotei Elite fazer um servio de policia. GERALDA fala que no foi ela que mandou no. Fala que fizeram reserva de um trabalho da secretaria de saude, mas no sabe se Polcia. Se for, no de Luizania no. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE - @@REI'ETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/0612011 18:47:09 29106/2011 18:51:13 00:04:04 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO REGINA quer que LENINE venha visit-la amanh para encontrar com o Professor de l. DILOGO (. REGINA: Sabe aquele negcio de guas Lindas? LENINE: Sim. REGINA: O negcio o seguinte: O Professor daqui hoje veio aqui me falar. Que o chefe dele vai chamar o menino de l... Voc no pode contar para ningum ainda... Vai chamar o menino de l, amanh l em Goinia, que... vai tirar ele de l. LENINE: To sabendo j Falei para voc, uai? REGINA: Pois ... S que ai... No vai abrir a regional l agora. Ai o outro veio falar comigo para me dar o Loque no professor antigo, porque o outro ia dar um toque nele para ele ficar l at abrir a regional, e de colocaria na re gional, entendeu? LENINE: E essa mesmo, uai. Outra coisa, tem a minha ajude. n? REGINA: Pois . o que que eu quero. Amanh eu queria que voc viesse me visitar por um acaso.., que vai ta aqui... A pra voc conversar e ver porque amanh ele j vai conversar com o outro de l, e vamos ver o que que ele fala, porque o l de Goinia deu toque nele, sabe, e ele no aceitou no, LENINE: No, mas ele tem que aceitar. Eu falei com ele.., ele tem que aceitar. Vai ser bom demais para ele. Se v,., o cara chamar e falar porque... voc concorda comigo? REGINA: Oh, ele no pode saber que nos estamos tendo esta conversa seno ele vai achar que agente que no quer ele aqui perto, voc sabe como ele ,,. Ele melindroso,,. Ento ele no pode saber que eu sei que o cara chamou ele, que o JURACI j sabe.,. Agora que voc mexeu os pauzinhos. isso ele sabe que eu j falei, S que o chefe dele chamou ele ontem. ofereceu para ele e ele no aceitou, LENINE: No, mas ele vai reaver essa,,. Eu vou conversar com ele amanh, n? Eu lenho que dai- os prs para ele. Os prs e os contras, mas os prs maior que os contras, REGINA: Ento o que que eu quero.. Que voc amanh d um jeito de me visitar,.. Voc liga na parte da manh que ele esta por aqui... Ai voc liga, fala posso ir, porque se eu falar que voc pode ir porque ele esta por aqui. E como voc tivesse vindo me visitar e coincide, vai coincidir,
-356-
SEGREDO DE JUSTIA
(W
F
fO
LENINE: Tranqilo, eu (e ligo amanh. (. (ENCERRADA)
INVESTIGADO: UZIEL NUNES DOS REIS

TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS- MONTE CARLO
INTER LOCUTORES/COM ENT R lO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/061201112:25:50 16/06/201112:26:25 000035 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO esta na virado do posto. MIGUEL pede pata encontrar com boi na brasa, endereco. DILOGO MIGUEL: O senhor, o senhor l aqui no VALPARAIZO? UZIEL:T. MIGUEL: Ah, l, o senhor l no apartamento ai UZIEL: l' chegando, t aqui enrolado nesse engarrafamento aqui, mas 16 aqui na viradinha do posto aqui. MIGUEL: Ah. eu l aqui passando em frente ao BOI NA BRASA., se o senhor puder me esperar l embaixo Ii queira trocar uma paavra com o senhor. (. ..) ENCERRADA. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6299111227
NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTOR ES/COM ENT RIO UZIEL X OLIMPIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16106/2011 17:00:13 1610612011 17:01:20 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO (. ..) UZIEL: (...) voc L aqui pelo VAL? OLIMPIO: T6 no, o BAIXINHO vai encontrar com voc? ORIGEM DA LIGAO TIPO
-357-
SEGREDO DE JUSTIA
UZIEL: Vai, vai OLIMPIO: O WASHIGTON? UZIEL,: No sei no, no falou nada comigo no. OLIMPIO: Vai, ele falou que vai encontrar com voc agora cinco horas, no ? UZIEL: Ali que eu tinha urna novidade pra passar "proceis" ai. OI.IMPIO: Teve um almoo hoje. n ? Bom, n UZIEL: Isso, ai eu vou passar pro c que foi decidio. OLIMPIO: Houve um esporrinho tambm. n? UZIEL: E, isso. OLIMPIO: E, eu t ciente, o cara levou um csporro danado, mas quem ? Conversa com ele a', passa pessoalmente essa informao, L? UZIEL: 0k, falou ento. (. . ENCERRADA
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X UZIEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1610612011 17:38:19 16/06/201117:38:49 00:00:30 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO UZIEL: Fala ai, pescador! LENINE: O pescador e ai? Que hora c vai pra sua casa? UZIEL: Uai! To aqui. LENINE: Ha, ta em casa ai? UZIEL: To! LENINE: na, ento. Agora eu no posso. Daqui uns vinte minuto. UZIEL: Tranqilo! LENINE: Vai ficar por ai? UZIEL: Pode, tranqilo. To aqui. LENINE: Vou passar ai. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6296228562
INTER LOCUTORES/COM ENT R lO UZIEL X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/} [ORA FINAL DURAO 16106/201120:00:03 161061201120:00:51 00:00:48
-358-
SEGREDO DE JUSTIA
ALVO
INTERLOCUTOR A
DILOGO UZIEL: Al! LENINE: Pescador, UZIEL: Oi! LEN lHE: Agora que eu to saindo aqui. To chegando ai em baixo. Ta na sua casa? UZIEL: Rapaz, eu te aqui em Luzinia no quartel. Houve um problema aqui. Eu tive que deslocar aqui pra resolver unia parada aqui. LENINE: Ha no, Ento beleza. UZIEL: C queria. Era a respeito daqueles fax? LENENE: Em! Parece que o menino j falou ai, ne! Ta tudo tranqilo. ne ? UZIEL: Eu passei pro menino ai. LENINE: E falou pra mim. No, falou! Falou pra mim. UZIEL: Ele chegou pra mim e falou. Ho! Eu falei oh! Pode dar a ltima forma. Que de tarde, Na parte da cedo era uma coisa. Agora de tarde ele mudou totalmente. LENINE: No, ta beleza ento. UZIEL: Ento falou! Se for so isso, c pode ficar tranqilo. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106(201111:07:26 20/06/2011110816 000050 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO MIGUEI, pede para UZIEL ligar quando chegar. TELEFONE 6299t 11227 NOM E DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X HNI (MARCELO?) @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0612011111730 20/06/201111: 1758 000028 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
-359-
SEGREDO 1)E JUSTIA e-
y5
rz.
147L)
-p
UZIEL pergunta se HNI ligou ontem. HNI diz que ligou para saber corno estava a situacao. UZIEL diz que est tudo sob controle. DILOGO HNI: Gil UZIEL: C inc ligou ontem, meu irmo? HNI: No! Liguei se pra saber como que lava a situao ai. Mas parece que agora acalmou, ne? UZIEL: No la tudo sobre controle. Tranqilo. HNI: Ento valeu! UZIEL: Foi normatzinho. Tudo na paz. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6299111227 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X CABO ALEXANDRE DATA/I-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/061201116:03:20 20/061201116:05:13 000153 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO UZIEL quer saber a prograrnacao dos locais de atuacao da forca nacional nos finais de semana para fazer uma estatistica. TELEFONE 6299111227 NOME DO ALVO UZ]EL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20106/20]l20:35:52 20/06/201120:37:24 00:0132 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
DILOGO UZIEL: Al! ?vIIGUEL: Comandante! UZIEL: Diga! MIGUEL: O senhor viu aquele negcio la? (INCOMPREENSIVIL) UZIEL: Eu vi, vi sim. MIGUEL: E tranqilo! UZIEL: E o seguinte. Hoje, hoje la. Amanh, amanh eu vou ligar pro c. Amanh ns vamo conversar, eu vou te passar mais aleum detalhe.
360-
SEGREDO DE JUSTIA
,4ii- iE
*
MIGUEL: Deixa eu falar um negcio pro senhor. Amanh, queria at combinar com o senhor o seguinte. Amanh eu tenho que irem Goinia amanh. Que eu tenho que ta Ia amanh 01:00 hora. 02:00 horas da tarde. Entendeu? Eu vou at deixar o negcio com o senhor ai no posto ai, com os menino. 'l'a bom! Vou pedir pro menino ligar pro senhor que horas amanh? Pra conversar. UZIEL: No eu ligo pra ele ento, MIGUEL: Tu liga pra ele ne? UZIEL: Li go! Eu ligo! MIGUEL: E hoje. ta bom ento. Ai o senhor liga pra ele assim depois que o senhor chegar do servio. ne ? UZIEL: Ta ok! Hoje Ia tranqilo, MIGUEL: Ta, ta. E eu vou deixas o negcio pro senhor ai no posto tal Do mesmo jeito que eu deixei. UZIEL: Ta falado ento.
MIGUEL: Ai eu vou falar pra ele que amanh depois das 04:00 o senhor liga pra ele. ne? UZIEL: Ligo sim. MIGUEL: Ou na hora do almoo? UZIEL: Na hora que eu chegar em casa eu ligo pra ele. MIGUEL: Ento ta fechado ento. Tranqilo ento. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21106/201116:42:40 21/0612011164332 000052 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO 8571-6264 - WASHINGTON? DILOGO UZIEL: Al! MIGUEL: O senhor ta no Valparaiso? UZIEL: To, to. To em casa aqui. MIGUEL: O menino pediu pro senhor ligar pra ele ai. O senhor tem o telefone dele? UZIEL: Eu tenho dois aqui. Eu liguei num, no atendeu. Vou tentar no outro aqui. MIGUEL: No, no. Eu vou passar um outro pro senhor aqui. O senhor tem conto anotar ai? UZIEL: Tem. Deixa eu pe gar aqui. Pode passar. MIGUEL: E 8571. UZIEL: Pera ai. Zero quinze, leo. 8571. MIGUEL: E 6264, UZIEL: 6264. MIGUEL: Ta beleza. Vou ligar agora pra ele. (DESPEDEM-SE) ORIGEM DA LIGAO TIPO
361 -
SEGREDO DE JUSTIA
e
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
(ENCERRADA)
TELEFONE 6299111227
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/06/2011 1648:46 21/06/2011 16:4910 000024 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO MIGUEL: Diga, chefe! UZIEL:Depois c da um toque nele, Acho que ele no ta conhecendo esse nmero meu mais no. MIGUEL: Enio ta bom, UZIEL: Esse nmero no ta atendendo. Ta chamando, cai e ele no atende. MIGUEL: Ta, falou! Vou passar o do senhor pra ele, ta bom? UZIEL: Fala que eu que ele atende. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X WASHINGTON - CADAS DATA/HORA tNICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/06/2011 16:53:13 21/06/2011 16:54:06 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CADASTRO DILOGO (. .. ) UZIEL: Pois , O MIGUEL ta querendo c falar. WASHINGTON: No. C passou, ta tudo certinho por hoje. no? UZIEL: No, hoje que eu atendi. Mas eu precisava. c ta por aqui? WASHINGTON: To indo pra ai agora. To saindo de Brasilia aaora, So que ta um trnsito danado. Por isso que eu pedi o MIGUEI, falar com voc. Porque eu vou sair agora. UZIEL: Se no der certo. Era so pra passar umas coordenadas pra voc ai, at 07:00 horas eu to aqui. 07:00 co vou Ia pra minha aulinha de sanfona, sabe! WASHINGTON: Ha, ento. UZIEL: Se at 07:00 horas. ORIGEM DA LIGAO TIPO
362-
SEGREDO DE JUSTIA
:-.
WASHINGTON: At 07:00 horas eu to ai. Eu co ai. Te chamo ai. Te chamo ai UZIEL: C me da um toquinho. WASHINGTON: Combinado, combinado. Uni abrao. UZIEL: Tchau! (ENCERRADA)
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X WASHINGTON @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0612011174830 21/06/201117:49:00 000030 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO UZIEL: Al! WASHINGTON: Oi! Ctaem casa? UZIEL: Te, to aqui em casa. WASHINGTON: To saindo, to chegando ai. UZIEL: Ta falado! WASHINGTON: Chegar ai na porta eu te chamo. UZIEL: Ta ok! (ENCERRADA) OR]GEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X WASHINGTON @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/06/2011 18:06:14 211061201118:0636 000022 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO UZIEL: To descendo ai. WASHINGTON: Falou! (ENCERRADA) ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
-363 -
SEGREDO DE JUSTIA
UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211061201120:30:06 211061201120:31:19 00:01:13 ALVO DILOGO MIGUEL: O menino conversou com o senhor? UZIEL: Conversou. MIGUEL : Tudo normal? Tranqilo? UZIEL: Ta, ta tranqilo. Ai amanh. MIGUEL: Han! UZIEL: Eu conversei com ele Ia. Hoje eu no consegui no, eu no vi ainda no. Amanh eu vou v se consigo alguma coisa. Ai eu vou ligar pro c& pro c passar Ia. MIGUEL: Ta bom ento. Deixa eu falar pro senhor. Deixa os negcio pra mim Ia no posto amanh cedinho. UZIEL: Deixo, na hora. MIGUEL: Ento, beleza ento. O senhor vai pra Anpolis amanh? UZIEL: Amanh o expediente integral ne, Que quinta feira feriado. MIGUEL: Ha . Quinta feira feriado. UZIEL: Ai na hora que eu sair cedo pra trabalhar, j deixo Ia com o menino Ia, O moreninho Ia. MIGUEL: No tranqilo ento. Ento ta tudo bem ne? Ento qualquer coisa c me liga amanh. Ta ok? UZIEL: Ta falado, Ligo sim. MIGUEL: E hoje Ia tudo bem ne? Tranqilo ne? UZIEL: Ta tudo tranqilo. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIELXMIGUEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011 11:20:22 22106/2011 11:21:37 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO UZIEL: Al! MIGUEL: C vai vim aqui no horrio do almoo? UZIEL: 1-lan9 MIGUEL: Tu vai vim aqui no horrio do almoo? UZIEL: Eu tenho que da uma passada ai pra pegar meus trem. ne . Hoje meio expediente. MIGUEL: Ai dai cs vo. No que (INCOMPREENSIVEL) Meio dia e meio c Ia aqui? UZIEL: No, ainda no. Eu devo ta ai, O expediente hoje at meio dia. Eu vou almoar por aqui. t,a pra meio dia e- E mais ou menos isso. Meio dia e meio, 01:00 hora. ORIGEM DA LIGAO TIPO
-364-
SEGREDO DE JUSTIA
,/' FLJN
-.-e
c2d
MIGUEL: U! Mas hoje no integral no? Parece UZIEL: No, no. meio expediente. MIGUEL: Mas vai emendar o feriado. UZIEL: Vai acho que vai, MIGUEL: O menino pediu pro c trazer o negcio pra ele. Que c tinha prometido pra ele. UZIEL: Quem? O que? MIGUEL: O menino pediu pro c trazer o ne gcio que c tinha prometido pra ele. 1 pegar com o senhor. De ontem. O menino Ia do cartrio. UZIEL: Han! MIGUEL: Entendeu? UZIEL: Entendi. Negcio prometido. MIGUEL: E que o senhor falou do negcio de uma relao do cronograma pra ele ai da festa. UZIEL: Ha ta entendi! MIGUEL: Da festajunina que ele falou que vai querer ir la. Ta bom, UZIEL: Ta, ta bom, MIGUEL: Ai eu encontro com o senhor que hora mais ou menos, c me liga quando chegar? UZIEL: Eu ligo. Eu ligo pro c. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6299111227 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO UZIEL X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/]'IORA FINAL DURAO 22/06/201112:08:02 22/06/201112:10:04 00:02:02 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO informacoes sobre a atuacao da forca nacional, DILOGO UNI. oi Major. UZIEL: oi, vai na minha sala a, pega um bloquinho de anotao que ta bem nessa mezinha minha ai, e ver l pra mim ai, tem. Ia escrito l umas datas, que onde que vai ta a FORA NACIONAL, qual cidade que ela vai apoiar, pega pra mim... UNI: na primeira gaveta aqui? UZIEL: am? E na minha sala ai, num bloquinho branquinho de anotao, ta em cima da mesa. HNI: ta sim. UZIEL: olha pra mim l e passa pra mim, deixa eu anotar aqui... UNI: dia,., dia VINTE E DOIS. UZIEL: VINTE E DOIS, UNI: QUATORZE s DUAS. UZIEL: VINTE E DOIS, QUATORZE s DUAS, qual a cidade? UNI: ,.. VAL, ta aqui, VAL... UZIEL: VALPARAISO,,, UNI: (ininteligvel) ING. UZIEL: VALPARAISO e JARDIM INGA, ta beleza. ORIGEM DA LIGAO TIPO
-365-
SEGREDO DE JUSTIA
Mi - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
HN]: dia VINTE E TRS, NOVO GAMA e GUAS LINDAS. UZIEL: o horrio o mesmo ne! HNI: isso. UZIEL: NOVO GAMA e GUAS LINDAS dia VINTE e TRS. HN]: por que do dia VINTE e TRS num tem o horrio o Senhor num anotou aqui o horrio. UZ]EL: mesmo, no anotei no o mesminho, o mesmo. HNI: VINTE e QUATRO LUZINIA. CIDADE OCIDENTAL. UZIEL: VINTE e QUATRO. HNI: das DEZESSEIS s QUATRO. UZIEL: ento ta bom, VINTE e QUATRO LUZIANIA e CIDADE OCIDENTAL. lINI: das DEZESSEIS s QUATRO HORAS. Dia VINTE e CINCO. LUZIANIA, JARDIM INGA. UZIEL: VINTE e CINCO, LUZL&NIA e JARDIM ING, HNI: DEZESSEIS s QUATRO tambm. UZIEL: DEZESSEIS s QUATRO tambm n. uNI: dia VINTE E SEIS, AGUAS LENDAS de DEZESSEIS s ZERO horas. UZIEL: DEZESSEIS s ZERO. Ento era s isso ento irmo, obrigado.
(ENCERRADA)
TELEFONE 6299111227
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

22/0612011 12:34:59 2210612011123540 000041
ALVO
INTERLOCUTOR A
DILOGO MIGUEL: Oi! UZIEL: To aqui no VaI j. MIGUEL: Ta. eu to descendo ai tal UZIEL: Daqui uns lO minutinho eu tola em casa. So terminando de almoar aqui. MIGUEL: No!Ta, Ia! UZIEL: Daqui uns lO minutinhos eu to Ia. MIGUEL: Uns 20 minutos eu deso tal (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA)
TELEFONE 6299111227
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
-366-
SEGREDO 1W JUSTIA
22/06/201113:13:56 22/06/201113:14:50 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO LENINE Oi! UZIEL: Al, pescador! LENINE: Oi, pescador! UZIEL: Anota ai na memria sua ai. LENINE: Vai! UZIEL: Foi das 14:00 s 02:00. Vai ter movimentao aqui, no Vai e no Ing. Viu, LENINE: Ta bom ento. Hoje? UZIEL: E! LENINE: Ta bom ento. UZIEL: Os outros. Deixa eu ver. Amanh Novo Gama. g uas Lindas. Depois Luzinia, Ocidental. Aqui so hoje mesmo. LENINE: Ta bom ento. UZIEL: Aqui e no Ing. falou! LENINE: E Valparaiso e Ing? Ta bom. UZIEL: Isso! (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA) TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO OR]GEM DA LIGAO TIPO
INTER LOC UTO R ES/COM ENT R lo
UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/061201113:1803 221061201113:18:10 00:00:07 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO MIGUEL diz que est aqui embaixo. TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X RENATO @TFX DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22106/2011 20:01:22 2210612011 20:03:18 00:01:56 ALVO RESUMO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
-367-
L77>
SEGREDO DE JUSTIA
*
UZ1EL passa o telefone da Ludmila (filha): 93342431
TELEFONE 6296228562
NOME DO ALVO UZEEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X RENATO @TFX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA F]NAL DURAO 22/06/201120:11:59 221061201120:1233 000034 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO UZIEL passa o telefone de VANILSON: 91829812 ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6296228562
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2710612011 12:11:09 27/06/201112:12:14 00:01:05 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO MIGUEL quer saber se teve alguma novidade Mos meninos hoje. UZtEL diz que nan, diz que est tudo tranquilo, diz que est todo mundo de folga. Diz que esse flua Ide semana foi tranquilo. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 6299111227
INTER LOCUTORES/COMENTR lO UZIEL X MIGUEL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 30/06/2011 14:29:20 3010612011 14:30:53 00:01:33 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO o menino POSSIVELMENTE 6 o policial militar WELLINGTON que estaria colocando a Forca nacional para apreender maquinas caca-niqueis. DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO
-368-
SEGREDO DE JUSTIA
MIGUEL pergunta se o menino foi transferido. UZIEL diz que ainda no. MIGUEL pergunta se ele est quietinho. UZIEI diz que sim. MIGUEL diz: ele sabe da prcssao n". UZIEL diz que sabe.
III - MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS:
Os seguintes endereos de correio eletrnico foram solicitados para monitoramento:
111.1 - LENINE ARAJO DE SOUZA
Evento 1
-369-
SEGREDO DE JUSTIA
e
anmt Fwd: faltou
de Iw,ineeouzauoI.com .brf geovanipt43gmaiI:comcgeovanips43gnaiI.ccm'
16106(2011 008 outras
pt
Mensagem original De: Oiirnpio <olimpioqn@gmail.com > Para: Ieninesouza@uol.com.br Assunto: Fwd: faltou Enviada: 151061201115:33
REFERENTE ASSALTO WHAST. DEBITO WHAST R$ 108.58212 ELE ESTA SOLICITANDO 2 SEMANA TRABALHANDO PARA PAGAR A DIVIDA. OU OUTRA OPAO. FECHAMENTO AGUAS PREJUISO VALORES DEVEDORES EM CX LEIT.
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 1 - Continuao
de IeninesouzefuoI.com ,brt asuntc Fwd: faltou pna geovanips43@maiI.ccm <geovdnips43@gmiI.corn>O
4 rponder , responder a todos
iarL
1rquiva
16)0612011 09;08 outrds aes
OU OUTRA OPCAO. FECHAMENTO AGUAS PREJUISO VALORES DEVEDORES EM CX LEIT. Marcelo R$ 42.277,52 Danilo fl$ 28.897,50 Antnio R$ 7.577,35 Total R$ 78.752,31 NO RECEBIDO PERDA DINHEIRO EM CX Antnio R$ 7.577.35 Danilo R$ 10.000,00 Marcelo R$ 28.300,00 EQUIPAMENTOS 158 TOTAL DE PEAS
-371-
SEGREDO DE JUSTIA
. .j
Evento 2
dt Conrado Caiado scaadowinnerasportes.com.br >SY artunto Fwd: BINGO. -Ira Ienina@shcwdebing.com .brt cc Ienneouza@uoi.com.br
-4 raponder <4, responder a todos- ,_-.'_--- -.----------&---- _. .u-.-
encaminhar
arquivar
23/0612011 1145
outras a&
Le n i ne, Bom dia. Encaminho, abaixo, e-mail que recebi do Siqueira agora pela manh. Lembro que alm da angustia do Siqueira de resolver logo tudo, a Vuetec e o E-commerce Park tambm esto na expectativa de receber desde o comeo do ms. Seria bom acelerarmos as ltimas pendncias para finalizarmos essa etapa de contratos e pagamentos e deixarmos os 3 mais tranqilos e confiantes quanto a retomada das atividades. Estou protelando e passando segurana para eles como posso, mas como eles no esto vivendo o dia a dia e o novo planejamento do nosso grupo, acabam por ficar receosos em esperar. O Siqueira j esta achando que de propsito para ele baixar mais os crditos a receber; A Vuetec desde a promessa do depsito da conta de Portugal me procura diariamente para saber quando ser paga e se ser mesmo, e alega que at desconto de 6 mil eurosj deu para agilizar o processo; O E-commerce argumenta a mesma coisa, que tirou us$ 7 mil para matar essa situao regressa e comearmos algo novo o quanto antes... Lembro ainda que o aluguei no E-commece esta correndo por nossa conta desde o dia 01/06. Estou a disposio para ajudar no que for necessrio e continuo desenvolvendo, juntamente com minha equipe, as aes de TI. Web e Marketing para comearmos o quanto antes e da melhor forma possvel.
-372-
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 2 - Continuao
de
Conrado Caiado ccndowinneresportes,con,.br>
Cr
ti responder 4l responder a todc -J -* encaminhar -.----., L.......... .,.,el.. -
arquivam
un,nto Fwd: BINGO. para lenine@shovadebingo.com .hr1 rc IeninouzauoI.com.br1

--
23.106/2011 1145
OUtFfl CS
o aluguel no E-comrnece esta correndo por nassa canta desde o dia 01106.
Orc
-_--.-_,--
Estou a disposio para ajudar no que for necessrio e continuo desenvolvendo, juntamente com minha equipe, as aes de TI, Web e Marketing para comearmos o quanta antes e da melhor forma possvel. Abrao, Con ra do Inicio da mensagem encaminhada: De: luiz carlos siqueira Data: 23 de junho de 2011 11:14:56 BRT Para: Conrado Caiado <caiado(winneresportes.com.br > Cc: Luiz Carlos Siqueira Assunto: BINGO. Conrado, eu no quero esperar mais sem ter definies e informaes pra saber depois que eu tenho que correr atras,ou se coloca dinheiro na frente para garantir o negocio ou vamos parar por aqui, onde no assino nada e no autorizo ninguem a assinar em meu nome.Para quem tem muito dinheiro e quer uma galinha morta desta,esta muito enrolado dando a impresso de que com a demora pode baixar o preo,se for isto se enganaram, porque desfao o negocio.Quero definir isto amanh,do contrario vou a Curaao acertar e na Inglaterra ou onde estiver o Geof para acertar tambem.
Evento 3
-373 -
SEGREDO DE JUSTIA
de Contado Caiado caiadn@winneresportes.combn.Cr +rrtunto Viageu., anncios e reunio... pare Ienine@showdebingo.conr.brt', IeninesouzauoI.con,.brtf Boa noite Lenine, Tudo bem?
1t
responder] 41. responder a todos
4 encaminhar 23/06 12011 22:52 outras aes -
Estava at agora coe o Arnaldo arrumando o nosso servidor para adiantarmos algumas aes de TI. Registramos v.mhowdecassino.com e .com.br / .shoedeapostas.coe e .com.br / es.shoredepoker.com e .coflr.br e o servidor da Isle of Man j esta configurado e iniciou a propagao para cada domnio, leva de 48 a 72 horas para finalizar. At o momento de enviar esse e-mail pesquisei na Gol e vi que ainda existem passagens saindo sbado daqui de Braslia. Elas so mais baratas que a Avianca e mais rpidas. Com a Avianca so quase 24 horas viajando pra chegar l, alm de termos que sair de SP, o que acarreta outra passagem. Pode ser que as passagens no estejam mais disponveis apenas para as agncias e, nesse caso, seria cais em conta comprar direto pelo cite. Se esse for o caso posso passar no meu carta, e te apresento o extrato depois para acertarmos. Pedi para o Samuel, que ser nosso Gerente em Curaeo, para colocar anncio no sbado e domingo, em Ingls e Espanhol, para contratao das digitadoras, pois quando chegarmos l ele j ter feito urra triagem por telefone para realizarmos as entrevistas e os respectivos treinamentos a partir de segunda-feira no escritrio. Por aqui j estamos com a equipe que trabalhar a distncia praticamente toda engatilhada. Sm a gente for realizar uma reunio pessoalmente amanh, se possvel, me avisa com uma hora de antecedncia, porque vou ficar com o Designer e o Arnaldo adiantando as coisas, ccitt c logotipo dos sites poltica de bnus, configuraes e demais aes de TI e tlarketing. Quanto a papelada, quando receber o restante dos documentos enviarei para os fornecedores corcplementarem os documentos que j enviei e os formulrios que j adiantamos. Otrao e boa viagem. Conrado
-374-
SEGREDO DE JUSTIA
--a.
*
111.2 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS Evento 1
de deuselinovaladares cdeuseIinovaIadaraboI com br> O) .minto -Re: Urgente - Preciso de-Mia ajuda para Iopesidlbercluol.carnbr 01 meu amigo. meu telefone e 62 9688 9239.
19106/2011 21:42 outras aes
Em 18/06/201116:51, lopes_kilber@uol.com.br escreveu: Prezado, Preciso falar com vc com urgncia, mas no tenho mais seus telefones. Voc muda muito os seus nmeros. Ki!ber.
-375 -
1fl1SRIir_1
..<:
Evento 2
deusdincw!,di,e. (dtOe!ir.ayaF&da!betcatbfl RsAac,oamigo

pfla
Stespene,atedcu ---4 secante., 8a.qntr ^29111741 autue anCas
SALIER ARUNE ceirne'aftawVgrnaiLcan,>
8117 5237
Em 241061201122:39, SAMER AFIUNE -<simer.afiune@gneil.com > escreveu: hoje sabado te encontro um abrao Em 24 de junho de 201120:36, deusejlnovaladares cdeuseInovajadaresbolcorn Ir, escreveu: estou em casa.
Em 24106/2011 13:45, .5.mer,sfiunaan, p jLcom <wnwdurtetniaU,com >escreveu: Dr tem como falarmos hoje Enviado via iPhone Samer Mune
DAMASCO SYRIA
-376-
SEGREDO DE JUSTIA

5 -
Fls.
Evento 3
de deuseiir,ovaladares .cdeusdinovelederesbcI.cnm,br> ssaurtc Re Informaes-Ajuda Pua Iopes_kilbercuol.com.brc1
44 respondtratodoe] ;i 4 encannhr
arquivar
27106/2011 09:57 outras aes
estou chegando a na quarta feira e te passo as informaes pessoalmente, mas tudo indica que foi algudm a mando de polticos e a notcia era para ser entregue na justia federal. Vai ser encaminhado ao tj to.
Em 2610, 51201117:34, lopes_kilber@uol,com,br escreveu: E ai Prezado! Tudo biza! Ficou de fazer uma verificao para mim e no deu notcia. Consequi alguma Informao? De qualquer mudo, vou lhe esclarecer o que sei. Uma pessoa amiga e muito confivel, por acaso, teve conhecimento de que foi fel' ojunta Justia do Trabalho, ou pelo menos, que foi um Juiz do Trabalho que despachou em uma representao, onde afirmam que eu e mais um Promotor de Justia do Tocais-tinta mais alguns Policiais Militares, estaramos dando cobertura a traficantes em araguaina desde o ano de 2004 (curiosmanente o ano da Primeira Eleio que preside em Araguana). Afirma inclusive, que eu seria usurio de maconha, e que um dos tra ficantes seria o meu fornecedor. Segundo a pessoa, na representao mencionam o nome das pessoas supostamente envolvidas, a ecceo do nome do Promotor. Detalhes: a representao manuscrita, com muitos erros de portugus que pelo contedo do texto e pela maneira como expe), que parecem propositais.; pelo contedo, a pessoa que de fato fez, ou policial ou da rea furdica, ou um ou o dois, mas a mando dealgum. No se sabe se a pessoa que supostamente assina ou idenficada como autora da denncia, de fato esisca. No tenho medo de processa representao! Sabe de minha conduta! Ademais. Juiz de Juizado no julga traficantes! No mximo, em substituio automtica, isso pode ocorrer, mas no sei se se lembra, sou linha dura com criminosos. Se fizerem uma busca nos processos criminais que julguei, por trfico ou no, vo ficar com pena dos acusados. Importante: na eleio passada, pra variar, fui muito duro com polticos e companhia, inclusive, com seus colegas policiais federais, pois entendo que fizeram muito pouco ou nada em apoio a Justia Eleitoral, Na poca fiz uma reclamao contra os PF's na Superintendncia e na Procuradoria da Repblica; r cebi um acervo muito grande de processos eleitorais, inclusive, com processos da eleio de 20000 2004. Julguei
377 -
SEGREDO 1W JUSTIA
/1;
\#?.
E ',
5
4kj MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
k7 ^jG6)
Evento 3 - continuao
tresponder l*', respondera todos 4' encaminhar arquivar dc deuselinovaladeres 'cdeuselinovaladaresbol com br> aurc Re fnformaes.Ajuda 2710612011 09:57 ra Iopes_kilberQuol.com,brs) outras a56e5' Detalhes: a representaao e manuscrita, com muitos erros de portugues tque pelo conteudo dotexf e pela maneira corno expoe, que parecem propositais.; pelo contedo, a pessoa que de falo fz, Qu policial ou da rea jurdica, ou um ou o dois, mas amando de algum. No se sabe se a pessoa que supostamente assina ou idenficada como autora da denncia) de fato exista. No tenho medo de processoou representao! Sabe de minha conduta! Ademais, Juiz de Juizado no julga trafica nteal No mximo, em substituio automtica, isso pode ocorrer, mas no sei se se lembra, sou linha dura com criminosos. Se fizerem uma busca nos processos criminais que julguei, por trfico ou no, vo ficar com pena dos acusados. importante; na eleio passada, pra variai fui muito duro com polticos e companhia, inclusive, com seus colegas policiais federais, pois entendo que fize ra m multo pouco ou nada em apoio a Justia Eleitoral. Na poca fiz uma recla mao contra os PF's na Superintendncia e na Procuradoria da Repblica; r c ebi um acervo muito grande de processos eleitorais, inclusive, com processos da eleio de 2000 e 2004. Julguei tudo. Poder ser po isso tambm. Portanto, minha preocupao descobrir quem est por tr, pois podem armar alguma situao de flagrante ou sei l o que. Existe "n" pessoas que poderiam ou esto chateadas' comigo, afinal, mais de 15000 (quinze mil) pessoas j passaram por mim alui no Juizado, sem contar os que atuei nas demais varas da Comarca e Comarcas adjacentes. Sabe que a melhor maneira de atingireacabar com a moral de um magistrado, fazer uma representao, mesmo que infudada e fazer isso chegara imprensa. Assim, preciso descobrir quem est por trs dessa estoria. Aguardo noticias.
111,3 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS A conta se encontra inativa, sem movimentao de e-rnails.
-378-
SEGREDO DE JUSTIA
IV - MONITORAMENTO TELEMTICO: No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEFNICA N. Operao Monte Cano de 20 de junho de 2011 foi solicitado o afastamento de sigilo das comunicaes telemticas (comunicao via Internet ADSL e 3G) dos seguintes investigados abaixo relacionados:
14/201 1 -
IV.! - CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS At a presente data a operadora responsvel no fez a implementao de interceptao da linha (62) 3245-1282, em razo de limitaes tcnicas que esto sendo sanadas. IV.2 - DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS
At o presente momento no foi captado trfego de dados no monitoramento do terminal
(62) 9688-9239, o que sugere que o usurio desse no vem utilizando para acesso a Internet. IV.3 - CLEYB FERREIRA DA CRUZ O terminal (62) 3318-7.100 est sendo utilizado pelo investigado GLEYB CRUZ, porm
no perodo monitorado no foi classificado nenhum contedo de trfego de dados como relevante para a
presente investigao. IV.4 - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO Vide observao. IV.5 - LENINE RAJO DE SOUZA / CRISTIANO
-379-
SEGREDO DE JUSTIA
Observao:
O monitoramento dos terminais celulares - (62) 9208-5336, (61) 9672-4262 3 (61) 9663-9223 e (62) 9339-1661 - visa principalmente monitorar a comunicao dos seus usurios via o aplicativo VIBER (Vo1P e Mensagem), no entanto a ferramenta por ns utilizada para a decodificao desses sinais ainda est sendo adaptada para tal funcionalidade, motivo pelo qual sugerimos a continuidade da medida. Quanto ao investigado LENINE ARAJO DE SOUZA, terminal celular (61) 96639223, seguem abaixo o contedo captado classificado importante para a investigao:
Evento 1 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 1510612011 - 14:49:38
'For uknortorio,,-,h..
ith -.-------- -------- ------------------
-380-
SEGREDO DE JUSTIA
Ww
e
-381-
SEGREDO DE JUSTIA
.1..
ir
Z,
e
por Ms SaIra. BRAS]LiA ENTORNO Seo. Todos
11
Elevado -
11,
- DiaBancas do Dia
II
Geral
Parrias Ruir / PIN
AIA-
Dai- Htorio. I15tD82O11 t2 IM r11h -vr fedeni

IS 00
Trn'inol. ia, C 0U1l14

rI
r,gh
r ?ilo
Coa do Boroa
C-BoI 0
Instantoneo r Iodoi
FcosdeJo0o- Todoa rI Sotoclono, - Totais do Dia Quarta Total geral de tenoinais: 242
-382-
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 4 Sue: http:I/cocadinha.ath.cx Acesso: 15/0612011 14:51:06
Evento 5 Site: http://cocadinha.ath.ex Acesso: 1510612011 - 14:51:43
-383 -
SEGREDO DE JUSTIA
*
IrTflso: ;e&52.20:63?J
BOLO DE DEZENAS - BRASILIA ENTORNO

Boio n.: 1 Prmio com 10 pontos: R$ 10.000,00 Prmio cern 09 pontos: R$ 1.000.00
DEZENAS 2703 2939 4228 4405 5344 547 631 990 1104 1413 48 29 33 09 4-1 93 34 23 03 ID 59 63 64 59 74 95 67 19 35 45 38 83 42 28 14 18 67 35 98 06 35 78 85 87 09 91 98 53 54 44 88 58 27 28 97 19 18 35 96 54 13 28 98 80 45 68 73 44 09 25 IS 96 67. 23 82 13 45 58 73 .25 28 30 65 68 96 88 86 14 52 35 59 39 21 74 56 44 46 28 87 73 21 67 68 95 97 84
Extrao: 1410612011 a 18106/2011
11:00,14:00,18.00.19:00
ACERTOS 6 6 6
PONTO 040212- CLAUO[ALUIA 0402I2- CLAUDIA LUtA 020064-PAULIN)-IO 020064 . PAI.)UNHO 120853-CAT'RINO 170550 -JUNIOR 130255- V.*D1L4 010021 -EDILENE 060403..ANTONIO 160992-CANNRIO
6 5 5 5 5 5
RESULTADOS D/a 14)0612011 - Tera4eira 14105/2011 - Tera-feira 1410612011- Tera-feira 15.061201 1 - Quarta-feira 15)06)2011- Quarta-feira
Hora 11h 14h 18h 11h 14h
Dezenas 36 00 98 86 75 .42 71 74 98 86 67 79 20 78 28 26 78 45 99 11 50 51 77 27 16
RESUMO COM 6 - 5 COM 5-26 COM 4-112 COM 3-216 COM 2 - 290 COM 1 - 224
Paga 1 ofl
-384-
SEGREDO DE JUSTIA
M.
Evento 6 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 2210612011 22:01:31
Parados
M4
Barca-
11
Bancas
l
DMa-
HF a --------
II fl
1I
Geral
Pule;
I8 R ASILENTO!4O
- 4 1 22)062011 I-r2
Hn*o: - Term:nal: t14h Cfl13 'Ilh r igh0cM de Bara. 0211,
PN
1
romNa
une, de Jeyn: r Todos C Selecionar
Canso
01n,lcmni'ea 0TOOO -
- Totais do Dia - Quarta Total geral de lenninals: 255 RrEni tlTTe-u.
. .mtr.ff.r ti
ar - 1
-r 2
-385-
SEGREDO DE JUSTIA
1.M
\V MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 7 Site: http://cocadinha.atkcx Acesso: 23/0612011 - 11:18:50
Traba iando
Parados
Elevado
B hc a o tiasca; BRASiliA ENTORNO.
Geral Oaa HarMn. r lib igh Federal

C
d 412&0612011 I P.
ja -
TerrnoW; r 141, roulris c 211, Coo do Barru
Pule PlM
Bolbo
- lnsmnlai,ea r lodos
Tipos de Jogo.
Todos
C' Selecionar
Totais do Dia - Quinta

-
I;rnam-
'rarn.
conny,-r-, --rl,1,,,-r
Total geral de termInais, 203
Jp.,-,,r -
386 -
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 8 Site: http://cocadinha.alh.cx Acesso: 2310612011 - 11:20:24
Trabarnando Ms
Bisca Das.
Elevado Resiftado
- Hariio. 11h Coa Fed.oa C BolSo
Dia
Bancas
AIA.
!Reiatri i9 De'itVa Geralli

Pulo) PItJ.
j6RSILJ1O9NO
4122)06/2011 I pe
--V~~,:
rTodos --
Tipos dpJa
se '
Jj
t Todos C Soiscionas
Terminal-. C 11h r ias deOsna rowu4 C21h C lartantanos
1
- --
odos
Totais - -
do Dia Quarta
--
Total geral de terminais; 255
-1
Evento 9 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 23/06/2011 - 11:21:07
387-
SEGREDO DE JUSTIA
itt
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Relatrio Geral
Da.' t ,ildal: 22,t6!2111 Dato Final: 22106/20fl Sec3o: -- Todos -Rota: Ponto, Status, Rota: 01 Rota, 02 Rota: 03 Rota: 04 Rota: 05 Rota: 06 Rota: 07 Rota: 00 Rata: 09 Rota: tu Rota: 1' Rota: 12 Rota: 13 Rota; 14 Rota: 15
Rota;
237c4!210tOO:13:0;
V. onda 781231 1.380,53 1.597,07 2.890,20 3.281,70 3207.71 2.533,65 1822,57 5.112,05 723,59 2.895.40 6,999,09 3,380,90 663,05 2.346,10 344.00 1.870,05 2.327.90 1156,20 06.502.53
Vendat 7.468,31 5.445,53
Poto. 5.91395 3.650,14
Liquido 1.554,35 1.794,79 1.944,710 1.950,30 1.235,23 629,12 1.737,00 1.333,63 -4.389,32 506,53 990171 2.800,79 789,41 245,16 342,55 230,20 963,29 1,069.35 1.066,16
RRIZrOO .335,39 334,39 .107,18 082,31 63,RS 066,11 020,09 005,24 262,24 0.00 0.00 292,47 162,01 01.70 133.56 26.32 93,69 0,00 70,97 7.679,00 2.748,00 2.679,08
Broca 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00
BolIo Vote Mot Vale CaroS Vale Cal Acenos 4,00 0,00 0,00 0,00 260,00 1,60 0,00 2,00 2,00 17,60 0,00 6.40 5,80 0,00 3,20 43,20 1,60 0,00 0,00 0,00 3,20 5,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 coo 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 88,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
Lucro Prejuzo 2.149,15 2.129,15 1223,80 2.162,60 1.309,03 017,29 0.050,69 1.519.02 -4.127,08 306,51 990.71 3.003,26 952;42 255,86 416,11 264,52 1.056,88 1.069,35 1.241,13 19.966,22
1.405,87 3,451,11 2.103,20 3.199,70 3.094111 2.5091 65 3.532,57 722,90 1110,41 2.465,59 771.05 2.298,74
6.503,05 10.893,17 723,39 2.895.40 6.599,19 2,121.98 651,15 1.209,18 311,00 1.774,55 2.327,90 2.075,20 211,00 1.904169 3.888,40 3332,37 405,99 1.896,63 10.00 811.26 1.258,55 90704
lo
Rota, 17 Rota: 'o Rola, 19 Total Geral
63.754.53 46.805,39 16.939,14 Solto Rerarqa: Lquido Ponto: Liquido OMita:
0.00 100,40 0.00 Venda Solto: 124,00 Cmi; Ponto: Liquido BolSo: 23,60 0,00 000,40
41,44 mii; Arrecadador.
Rtlatdrio Getal J010 . Racsrqa 2295/2011
2 1
SEGREDO DE JUSTIA
/r4FC -
Evento 10 SUe: http://contabilidade.ath.cx Acesso: 23/06/2011 11:23:03
i OSos da Peslijisa HWflo PEitos
I)StI2OI[
--
!PI
VzUa23o:
WEB i POF
Evento 11 Site: http://contabilidade.ath.cx Acesso: 2310612011 - 11:23:41
-389-
SEGREDO 1W JUSTIA
9.F
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
!Demonstti
Cliente:
0, Ir4, 23/6/2011 II 2Z,42
Financeiro
SRA_ENr- SeCSo: Todns Perod0: 01106/2011 5 30/0612011 GUASTVit!S CAIXAS - CAIXA GUAS L1NQ TOTAL: CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS TOTAL: LUCRO RETrob 40400 - LUCRO RSTDO TOTAL: CAIXAS - CALXACRI -
CRISTALINA
5.268,76 5-768,76 -1.270,27 22.8.205,05 232.203,54 -206926,05 25-277,49 2.157,07 27.434,56 -440,53 64.493.21 91-~,4 -53.956.19 37.525,05 2-516.00 40.04 1.05 5,100,00 4.705,00 -9-173,00 -3.148,00 37.525,05 24.008,67 61.533,72 4.134.53 -655.31 65.Oti ,94 -4.826,99 101-744,86 4.626.30 -387.214,18 -270.658,07 348.713,19 120.055.12 158a47 129.635,58
- _____ T OTAL;
CONTAS CORRENTES 40400 - CQNIIA$_CQRESNTE$ 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS SETIDO OPE RAO CAIXAS
TOTAL; TOTAL: -r-
40400-. LUCRO RETtDC) 40102. - CAIXA OPE-RACO T OTAL:
CONTAS CORRENTES 40400 - CQNXAS.CQRRENTES 40400 - CONTA CORRENTE -scios 40400 - CONTA CORRENTE - 0ESCAE040 40402 - CONTA CORRENTE - DIVERSOS
TOTAL:
CAIXAS
401_Da - CAI )C5 PARAISO

TOTAL:;
SANCS
40201. - ERAnESCO
na
TOTAL;
40202 -
CONTAS CORRENTES 40422 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS 40400 - CONTA CORRENTE - DESCARGAS 40422 - C.QNI&CQE3ENTEQjggsQs LUCRO RETIDO
TOTAL; TOTAL:
42402 - LUCRO RETIDO
Cantas 40101 - CAIXA SANTOANTONTO CONTAS CORRENTES 40422 - CONTAS CORRENTES 42400 - CONTA CO RRENTE - EM PR STI LUCRO RETIDO 40480 - UJCRQS2Q
r'i OS
TOTAL; TOTAL;
-668,80 42.941.26 171 q0a,05 -36-256,26 135.651,79
f
SEGREDO DE JUSTIA L
F1
Eis.
Evento 12
-391-
SEGREDO 1W JUSTIA
1 r.3
ic :*
lee.$:. 2310fl051 11:26:33 Demonstrativo Financeiro cliente: ORA_ENT Seco: rodas Perodo: 01/06/2011 O 30/06/2011 CA IXS 45121 - CAIXA4CL,a' LiNDAS 5260,76 TOTAL: 5.260,76 CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS COR8FNTE -1.270.27 45400 - 5Otfl.&,cQRfiEfljejpr' 228.205,05 TOTAL: 732.202,54 LUCRO RE'flflO 45450 - .UCRO RLTIDO -206.926,05 TOTAL: 25.777,49 es'reQnw-flt_nt_ trc CAflEAS 42151 - CAIXA CRISTALINA 2-157,07 TOTAL: 27.434,56 CONTAS CORRENTES 42450 - CONTAS_CONREnIIES .446,53 42405- CONTA CORRNTE - FMr'RPS'r1190 A449321 TOTAL: 01.481.24 LUCRO RE'flOo - LSJOSQ.RETIQD -53.956,19 TOTAL: 37,525,05 Cantas 42202 - CAIXA opssaco 2.516,00 TOTAL: 40.041.05 CONTAS CORRENTES 42420 - COmAS CORRSrqTFS 5.100,00 42452 - CONTA CORRFNTF - sacias 4.705.00 45420 - CQflL&CORR4NJ3fl5.5C4flQa' '9,173.00 45422 - CONtA CORRENTE - DIVeRSOS -3.148,00 TOTAL: 37,5sos CAntAS 42101 - CAIXSSASAJ$O 24-000 57 TOTAL: 1.533,72 BANCOS 42202 4194,53 42202 - SE 656,31 TOTAL: 65.011.94 CONTAS COEXENTES 4.242Q - CONTAS CQRRgTS '4820.90 45422 - CONTA CORRENTe . EMPRSS1INIQ5 101.744,55 42402 - CONTA CORRENTe ' DESCARGAS 4.026,30 42420 - '387.214,18 -220.650,01 LUCRORETIDO 42449 - LUCRO RETiDO 248.713.19 TOTAL: 138.055.12 SANTO WNl6rflr flfl CAAS 42.122. - CAIXA SANTO AIVrOIMIO 1.580,47 TOTAL: 120.635.59 CONTAS CORRENTES 40422 - CONTAS CORRENTES -608,00 45420 - 42.941.26 TOTAL: 171.908,05 LUCRO REnDO 40455 - LUCRO RETIDO -36,236.26 TOTAL: 135.651.70
fl
ZWflflJfl
-392-
SEGREDO DE JUSTIA ia
ris.
Evento 13 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 24/06/2011 - 08:51:27
-393-
SEGREDO DE JUSTIA
'e)
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Relatrio Geral
Oata Inicial: 23/0512011 Data Ftoah 13/051211: Secto: -- Todo, -. Otto: Ponto: 5 000r. lota: Os Rota: 02 Rota: 03 Rolt, 04 Rota: V. flostta 3.334,05 2i57.03 3.517,39 0.430,75 0.907.60 5,070,79 534,35 0450,90 3195,55 140,33 1.034,55 3.472,40 1.033,57 504,35 0.590.00 47,00 R01,R0 '.004,05 653,70 26.357,33 Vendas Pgto. 3,255,05 .0.322.03 2.235,03 1000,51 3.443,39 2.3.917 0.242,70 0.780,63 1.023,79 505,30 0.762,90 StO,98 966.34 404,50 179,68 566.98 lacaio: 2'Tt20'. 00:53:20
Loottto
1.970,02 -603,40 9.393,03 645,12 015,77 008.23 328,64 593,92 047,04 103,83 513,32 496,75 576.26 417,47 355,93 37,60 377,94 609,24 257,56
Recania
7:86 130,44 73,13 184.26 122.04 54,sa 25,34 46,79 02243 0.00 0,00 143.30 .30,91 30,72 49,77 0,00 46,00 0.00 7.00 1.057,17 1.107,00 1.157,57 17.06
Braga 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50
R.M. Vale l4o1 Valo camb VateCal Acenos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,O 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0:00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0:00 0:00 0,00 0,40 0,00 0.00 0,40
Lucro Prelt,izo
2000,08 '545.04 5 305,93 830.03 933,11 672,tl 353.90 940.75 765,67 103,03 00132 640,00 036,23 447,64 300165 37,60 625,14 669,24 365,20 11049,35
os
Rota, os Rota: 07 Rota: to Rota: 09 Sota: 10 Rota: 01 Rota: 3 Rota, 03 Rota, '4 Roto: 00 009t, 56 Rota: o' Rota: es Rota, 09 Total Ceral
7.86945 2.236,71 140,33 1.034,65 2.775,43 993.57 553,35 1.539,50 47,00 833,00 1.004,00 645,70 44,50 570,43 1,778,00 456.35 135,93 1.260,17 9,40 755,06 374,00 280,04
21.170.33 1t.67t.55. 10.490,70 Broto Roceroa: L800ido Ponto: Liootdo Sanca:
RoIatioOerd Jo:^Rtcarga 27,059211T
29
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 14 Sue: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 24106/2011 - 08:52:26

Totais do Ms
Perodo: 0110612011 2310612011
Evento 15 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 24/06/2011-21:39:30

Totais do Dia - Sexta
-395 -
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 16 Site: http://cocadinha.affi.cx Acesso: 29106/2011 00:43:19

Totais do Ms
Perodo- 011O6lnhl a2flIflRJflhi
Evento 17 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 29106/2011 - 18:53:11

Totais do Dia - Quarta Total geral de terminais: 252
396-
SEGREDO DE JUSTIA
ci
e
Evento 18 Site: http://coeadinha.ath.cx Acesso: 30106/2011 - 14:40:41
Totais do Dia Quinta Total geral de terminais 242
Evento 19 Site: http://coca4inha.athcx Acesso: 30/0612011 - 21:37:47
Totais do Dia Quinta - - - -
397-
SEGREDO DE JUSTIA
Evento 20 Site: http://cocadinha.ath.cx Acesso: 30/0612011 21:38:55
Totais do Ms
P p rindn nlIn6In1-1:
IV - DAS NECESSIDADES Objetivando a continuidade das investigaes em curso sugere-se: 1- PRORROGAO DE MONITORAMENTO DE VOZ: Sugerimos a prorrogao de nionitoramento de voz dos terminais abaixo relacionados:
USURIO && .
. TELEFONES a:1 VENCIMENTO OPERADORA4 DE IMSI: 316010027445095 05/07/2011 NEXTEL
-398-
SEGREDO DE JUSTIA
2. CARLOS AUGUSTO DE (62)9339-1661 05/07/2011 ALMEIDA RAMOS 3. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 8416-6278 05/07/2011 SANTOS 4. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 9.178-7195 05/07/2011 SANTOS S. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 9688-9239 05/07/2011 SANTOS 6. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 8220-4084 05/0712011 SANTOS 7. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON (62) 9649-9889 05/0712011 FILHO S. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON IMSJ 3.16010027449244 05/07/2011 FILHO 9. GEOVANI PEREIRA (62) 8103-8271 05/07/2011 DA SILVA 10. GEOVANI PEREIRA (62) 8234-9999 05/07/2011 DA SILVA 11. GEOVANI PEREIRA .!MS1: 05/07/2011 DA SILVA 316010027446986 12. GLEVB FERREIRA DA 1MSI:72400900276 1485 05/07/2011 CRUZ (62)7812-3409 13. GLEYB FERREIRA DA (62) 9208-5336 05/07/2011 CRUZ 14. GLEYB FERREI RADA (62) 8137-8116 05/07/2011 CRUZ 15. JOS OLMPIO DE JMSI: 316010027451241 05/07/2011 QUEIROCA NETO 16. JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 17. JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO 18. LENINE ARAJO DE SOUZA 19. LENINE ARAJO DE SOUZA/ C RISTIANO. 20. RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA (61) 9825-3029 (61) 9672-4262 05/07/2011 05/07/2011
Claro 01 Mvel
Claro
Vivo
Tira
Vivo
NEXTEL Tim Mvel Tim Mvel NEXTEL NEXTEL Vivo Tira Move] NEXTEL Vivo Vivo NEXTEL Vivo NEXTEL
IMSI: 316010027447655 05/07/2011 162*33704*11 (61) 9663-9223

11VISI: 724009030471121
05/07/2011 05/07/2011
-399-
SEGREDO DE JUSTIA
2!. RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA 22, RITA DE CSSIA MOREIRA DA SILVA 23. ROSALVO SIMPRINI CRUZ 24.ROSALVO SIMPRINI CRUZ 25.SNIA REGINA DE MELO 26.SNIA REGINA DE MELO 27.UZIEL NUNES DOS REIS 28.UZIEL NUNES DOS REIS
(61) 9350-9426 (61) 8147-3924
05/07/2011 05/07/2011
Claro Tim Movei NEXTEL Tiro Move] NEXTEL Vivo Vivo Vivo
IMSI: 724009020045339 05/07/2011 ID: 55*97*5583 (61) 8118-5426 05107/2011
IMSI: 724009000615016 05/07/2011 (61) 9663-703 1 (62)9911-1227 (62) 9622-8562 05/07/2011 05/07/2011 05/07/2011
2-INCLUSO DE MONITORMENTO DE VOZ A anlise dos monitoramentos identificou que os investigados CLEYB FERREIRA DA CRUZ e JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO possuem outros terminais telefnicos, especificados em tabela abaixo, que sugerimos pela incluso de monitoramento. Solicitamos nova incluso do terminal NEXTEL do investigado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS e uni outro celular descoberto.
No escopo do aprimoramento dos recursos de investigao disposio da equipe de anlise que subscreve este, sugerimos tambm: a)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, 01, VIVO e TIM BRASIL, a pedido dos responsveis pela investigao, o fornecimento de LOCALIZAAO e identificao de chamadas realizadas e recebidas (extrato ou ERB em Tempo Real e/ou Vigia Virtual) atravs do sistema VIGIA, dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou que tenham sido identificados por meio das atividades de acompanhamento telefnico. No caso das Operadoras NEXTEL, para que disponibilize as mesmas informaes por outro sistema afim. -400-
SEGREDO DE JUSTIA
w
b)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, uM BRASIL e NEXTEL o fornecimento de 1NFORIVIAOES CADASTRAIS de seus respectivos assinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por meio de filtros de pesquisa como o nmero do chip, nome, endereo ou CPF do assinante. Da mesma forma, para que as mesmas operadoras realizem pesquisas por meio dos cdigos utilizados para a recarga de crditos em telefones pr-pagos, informando o nmero dos telefones nos quais os crditos foram inseridos, quando solicitado pelos responsveis pela investigao. c)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DO BRASIL e NEXTEL, o fornecimento de EXTRATOS passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou que tenham sido identificados por meio das atividades de acompanhamento telefnico, por um perodo de at dois meses antes da data da solicitao, a pedido dos responsveis pela investigao. d)Que em razo da nova sistemtica da PORTABILIDADE NUMRICA, seja determinado s empresas que comuniquem imediatamente aos encarregados da investigao as eventuais alteraes com mudana de habilitao dos telefones cujo sigilos esto suspenso, conforme as possibilidades disponveis na portabilidade. e)Que seja determinado operadora CLARO, VIVO, 01 CELULAR e TIM DO BRASIL e o fornecimento no sistema VIGIA, para todos os nmeros com sigilo suspenso, das informaes dos seguintes servios: MMS, WAP, WEB, FOTOS. No caso da Operadora NEXTEL, para que disponibilize as mesmas informaes por outro sistema afim. - Que as SENHAS aqui indicadas, assim como todas as informaes supracitadas sejam transmitidas, direta e reservadamente ao Delegado de Polcia Federal MATHEUS MELA RODRIGUES ou aos Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERRDO WALRAVEN ARAJO ou outro autorizado pela Autoridade Policial, por escrito ou atravs do e-mail: montecarlodpf.gov.br . g)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DO BRASIL, NEXTEL, GVT e NET que forneam as informaes sobre a disponibilidade de servios de internet fixa ou mvel dos investigados a partir de solicitao da Autoridade Policial presidente deste feito, DPF MATHEUS MELA RODRIGUES; tendo como parmetro de pesquisa: CPF, telefone fixo, telefone mvel, IP ou logradouro de instalao. A medida, objetiva, se necessrio, posterior solicitao de interceptao telemtica.
3- INTERCEPTAO TELEMTICA (sobre IP) a)- PEDIDO DE PRORROGAO: Entendemos necessria a continuidade da interceptao telemtica, pois, conforme indicam os dilogos analisados, a funo na organizao criminosa exercida pelos
-401 -
SEGREDO DE JUSTIA
*
investigados os quais solicitamos o afastamento de sigilo das comunicaes telemticas, requer o uso freqente da Internet, como meio de comunicao. Enviam e recebem informaes importantes relativos contabilidade, tais como: contas bancrias, valores recebidos ou transferidos, prestaes de contas e beneficirios de pagamentos. Nesse sentido, sugerimos a adoo de medidas no intuito de obtermos o conhecimento do contedo das comunicaes dos investigados nesse meio de comunicao (Internet ADSL e 3G), ou seja, sugere-se Representar ao Juzo competente pela continuidade do afastamento de sigilo das comunicaes telemticas dos, j investigados, abaixo relacionados nos terminais indicados. Ressalta-se que existe sugesto de interceptao de voz dos terminais solicitados,
b)- PEDIDO DE INCLUSO: Solicitamos a incluso do terminal abaixo relacionado, nos termos supra sugeridos, para afastamento do sigilo das comunicaes telemticas, do j investigado.
ROSALVO CRUZ
SIMPRINI
1
(61) 3226-9087
01
Quanto ao investigado ROSALVO SIMPRINI CRUZ no auto circunstanciado n 14, foi informado equivocadamente a linha (61) 3226-9087 como sendo instalada em sua residncia na SQN 412 BL 1 AP 206 e (61) 3427-3991 instalada no seu escritrio SRTVS QD 701 BL 1 SL 209, mas em verdade a linha instalada em seu escritrio a (61) 3226-9087, essa sim, com servio ADSL. Assim sugere-se representar pelo afastamento do sigilo Telemtico do terminal (61) 3226-9087. Quanto ao monitoramento telemlico da linha (62) 3098-2233, constatamos no perodo monitorado que apesar de est esztar localizada em uma das salas da empresa LIBRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. a citada linha est sendo utilizada pela empresa ODONTOPREv, porem o contedo telemtico monitorado denota que a ODONTOPREV alheia atividade da LIBRA FACTORING e em razo disto sugerimos a no continuidade do afastamento de sigilo telemtico.
-402-
SEGREDO DE JUSTIA
*
Ressaltamos, tambm, que solicitamos a intercepo telemtica em razo de que, em regra, para se comunicarem via Internet, principalmente pelo MSN, os investigados utilizam contas de e-mail HOTMAIL ou GMAIL, com provedores fora do territrio nacional (Microsoft e Google). Dificultando de sobremaneira o trabalho investigativo, uma vez que para solicitar o monitoramento diretamente ao provedor, seria necessrio uma Carta Rogatria, instrumento que, no atual estgio das investigaes no seria til, dada a urgncia de acesso s informaes. Objetivando a eficcia da interceptao telemtica solicitada, sugere-se, ainda, que: Que seja determinado as operadoras supracitadas que disponibilizem, em razo do afastamento do SIGILO DAS COMUNICAES TELEMATICAS, todas as comunicaes de dados trafegados via ADSL ou 3G - linha digital assimtrica para assinante VolP (voz sobre IP, internet protocol); comunicaes de e-mail, chat (mensagem instantneas); sites acessados; imagens, vdeos, por meio do espelhamento da ADSL ou 3G (Internet banda larga) possibilitando a captura dos sinais (pacotes) por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais. c)- PRORROGAO DOS ENDEREOS ELETRNICOS MONITORADOS Sugerimos, tambm, a prorrogao do monitoramento dos endereos eletrnicos (c-mails), abaixo relacionados, o que complementa a interceptao telemtica necessria ao conhecimento dos fatos perquiridos.
Obs.: O DVD contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes sero remetidos ao juzo posteriormente.
-403-
SEGREDO DE JUSTIA
1:: jf3
a
MNIST1IQQA JUSTIQA, DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIDA POLIIA FERALNO ISTRITO FEDERAL
\d.
o auto cironsuuicitido.
API? J'i,ne,uc/ 4'L4 iR. 3, 68
AI' Cntpf 4A77ctj55
Jc rr
ie/sfi(J Mtf7R. / 3,484
kfrR /7.239
1 P Tapajs
M911 3.291
AIA TE: 9097
PPP S'/hwjn, A'h4iit 13417
sfui ?, /hr
/'7'licin
ewi
A617R. 9056
EJ'FA mi/lo AfATR125g
404
MINISTRIO PBLICO FEDERAL PnocuanoRIA DA REPBLICA EM GOIS
EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA SECO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS Autos 12023-03.2011.4.01.3500
iia
VARA DA
O'I'Q1,44,ps .ra
teie;wa - 11
ItbWJ) pj lia
r em
zzrQb B3r;atana R"sw:s

da 1
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL, pela Procuradora da Repblica que esta subscreve, no cumprimento de seu dever-poder constitucional e legal, vem oficiar nos seguintes termos. Trata-se de representao policial requerendo: a- deferimento da continuidade do monitoramento em curso em relao aos investigados CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON FILHO, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, LENINE ARAJO DE SOUZA, RITA DE CASSIA MOREIRA DA SILVA, ROSALVO SIMPRINI CRUZ, SNIA REGINA DE MELO e UZIEL NUNES DOS REIS; b- incluso do terminal telefnico 316010027445309 utilizado pelo investigado GLEYB FERREIRA DA CRUZ, do terminal telefnico 61-91336733 utilizado pelo investigado JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, incluso dos terminais telefnicos IMSI 72400900285494 e 62-8117-5237 utilizados pelo investigado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS; - c- quebra do sigilo telemtico dos investigados LENINE ARAUJO DE SOUZA, DEUSELINO VALADARES, CARLINHOS CACHOEIRA, GLEYB FERREIRA DA CRUZ, JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO e ROSALVO SIMPRINI CRUZ.
4?
prorrogao moniloramcnto JF MC.doc
MINISTRIO PBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPBLICA DE GOIS
('? Fks. '':\ e r/
o relatrio.
1 Dos elementos flicos e jurdicos ensejadores de nova interceptao telefnica

Inicialmente, registre-se que os fatos investigados inserem-se no permissivo do artigo 2 da Lei n. 9.296/96 , a saber:
Art. 2 No ser admitida a interceptao de comunicaes telefnicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipteses: 1 - no houver indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponveis; III - o fato investigado constituir infrao penal punida, no mximo, com pena de deteno. Pargrafo nico. Em qualquer hiptese deve ser descrita com clareza a situao objeto da investigao, inclusive com a indicao e qualificao dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.
H um forte esquema de corrupo montado para facilitar a explorao do jogo no Estado de Gois, com indcios de envolvimento de servidores federais, inclusive Delegados da Polcia Federal. Com efeito, o deferimento da interceptao, cujos nmeros o nobre Delegado de Polcia requer nova prorrogao, se mostrou til para para revelar a atividade criminosa, por meio dos dilogos neles interceptados. Nesse sentido, faz-se necessrio tecer alguns comentrios sobre a atuao das pessoas ora interceptadas. CARLINHOS CACHOEIRA o lder de toda a ORGCRIM, recebe percentual de todo lucro com os jogos e decide quem pode ter bingo funcionando ou no e para isso corrompe inmeras policiais civis e militares de Gois, dentre outros. CARLINHOS continua usando o Delegado de Polcia Federal FERNANDO BYRON para lhe passar informaes sigilosas.

DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS-`1 Delegado de Polcia Federal, Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado da Superintendncia da Polcia Federal em Gois, teria a incumbncia de auxiliar a ORGCRIM chefiada por CACHOEIRA, informando os passos da Polcia Federal. GLEYB o contato intermedirio de DEUSELINO e estes provavelmente devem utilizar meios mais seguros de comunicao, tal como skype. A interceptao de e-mails desse investigando demonstrou que o mesmo troca seus nmeros de telefones celulares com freqncia.
FERNANDO, Delegado de Polcia Federal continua se encontrando com CARLINHOS CACHOEIRA para tratar de assuntos da ORGCRIM, dentro outros, buscando informaes de Operaes Policiais.
GEOVANI PEREIRA o responsvel pelo controle financeiro das atividades escusas de CARLINHOS CACHOEIRA, anotando todos os lucros e gastos realizados pela ORGCRIM, gastos com pagamento de propina aos policiais militares (segurana dos bingos), combustvel para os carros, empregados, ex-oficial da aeronutica e policial militar do DF (investigandos DADA e JAIRO), dentre outras. GLEYB FERREIRA DA CRUZ o intermedirio de contatos de CACHOEIRA entre policiais federais, civis e/ou militares, seu assessor direto para assuntos pessoais e profissionais. GLEYB , por exemplo, o intermedirio nos contatos do Delegado de Polcia Federal DEUSELINO com CACHOEIRA. JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO proprietrio de casas de bingo e mquinas caa-nqueis. Ele continua pagando propina para os policiais militares facilitaram suas atividades ilcitas.

PROCURADORIA DA REPBLICA DE GOIS r
C5 \
LENINE seria gerente da quadrilha e se rep'S diretamente a CACHOEIRA. Ele responsvel pela combinao direta dos valores de propina pagos aos policiais militares. RITA DE CSSIA a responsvel pela montagem das maquinas caa-nqueis exploradas por OLIMPIO e seus irmos. Os indcios relacionados a ele podem ser constatados nas dezenas de ligaes monitoradas constantes do auto circunstanciado 15, anexo. A investiganda CASSIA continua com sua atividade de montadora das mquinas caa-nqueis da ORGCRIM. ROSALVO um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigando OLIMPIO e outros e continua atuando em prol do funcionamento dos cassinos, SNIA REGINA servidora municipal da prefeitura, cedida Policia Civil de Gois, e trabalha na Delegacia Regional em Luzinia/GO, ao lado do Delegado Regional JURACY. SNIA REGINA alm de receber propina atuaria como intermediria entre a quadrilha chefiada por CACHOEIRA e os Delegados da Polcia Civil da regio de Valparaso. No h outros meios eficazes de apurao que no a quebra do sigilo telefnico. Necessrias, portanto, as prorrogaes requeridas pela autoridade policial, pois trata-se de caso complexo que exige uma investigao diferenciada e contnua. A propsito, vale salientar que o Egrgio Supremo Tribunal Federal j decidiu que lcita a prorrogao do prazo legal de autorizao para interceptao telefnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigao diferenciada e contnua. Nesse sentido, vale transcrever excerto da deciso proferida nos autos do Inqurito Policial n. 2424 de relatoria do Ministro Czar Peluso
"EMENTAS: 1. COMPETNCIA. Criminal. Originria. Inqurito pendente no STF. Desmembramento. No ocorrncia. Mera remessa de cpia, a requerimento do MP, a juzo competente para apurao de fatos diversos, respeitantes a pessoas sem prerrogativa de foro especial. Inexistncia de aes penais em curso e de consequente conexo. Questo de ordem resolvida nesse sentido. Preliminar repelida. Agravo regimental improvido. Voto vencido. No se caracteriza desmembramento ilegal de ao penal, a mera remessa de cpia de inqurito, a requerimento do representante do Ministrio Pblico, a outro juzo, competente para apurar fatos diversos, respeitantes a pessoas sujeitas a seu foro. 2. COMPETNCIA. Criminal. Ao penal. Magistrado de Tribunal Federal Regional. Condio de co-ru. Conexo
^01

da acusao com fatos imputados a Ministro do Superior Tribun?lZ Justia. Pretenso de ser julgado perante este. Inadmissibilidade. Prerrogativa de foro. Irrenunciabilidade. Ofensa s garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Inexistncia. Feito da competncia do Supremo. Precedentes. Preliminar rejeitada. Aplicao da smula 704. No viola as garantias do juiz natural e da ampla defesa, elementares do devido processo legal, a atrao, por conexo ou continncia, do processo do co-ru ao foro por prerrogativa de funo de um dos denunciados, a qual irrenuncivel. 3. COMPETNCIA. Criminal. Inquritos. Reunio perante o Supremo Tribunal Federal. Avocao. Inadmissibilidade. Conexo inexistente. Medida, ademais, facultativa. Nmero excessivo de acusados. Ausncia de prejuzo defesa. Preliminar repelida. Precedentes. Inteligncia dos arts. 69, 76, 77 e 80 do CPP. No quadra avocar inqurito policial, quando no haja conexo entre os fatos, nem convenincia de reunio de procedimentos ante o nmero excessivo de suspeitos ou investigados. 4. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Necessidade demonstrada nas sucessivas decises. Fundamentao bastante. Situao ftica excepcional, insuscetvel de apurao plena por outros meios. Subsidiariedade caracterizada. Preliminares rejeitadas. Aplicao dos arts. 50, XII, e 93, IX, da CF, e arts. 2, 4, 2, e 5, da Lei n 9.296/96. Voto vencido. lcita a interceptao telefnica, determinada em deciso judicial fundamentada, quando necessria, como nico meio de prova, apurao de fato delituoso. 5. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes sucessivas. Admissibilidade. Fatos complexos e graves. Necessidade de investigao diferenciada e contnua. Motivaes diversas. Ofensa ao art. 5o, caput, da Lei n 9.296/96. No ocorrncia. Preliminar rejeitada. Voto vencido. E lcita a prorrogao do prazo legal de autorizao para interceptao telefnica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigao diferenciada e contnua. 6. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Prazo legal de autorizao. Prorrogaes sucessivas pelo Ministro Relator, tambm durante o recesso forense. Admissibilidade. Competncia subsistente do Relator. Preliminar repelida. Voto vencido. O Ministro Relator de inqurito policial, objeto de superviso do Supremo Tribunal Federal, tem competncia para determinar, durante as frias e recesso forenses, realizao de diligncias e provas que dependam de deciso judicial, inclusive interceptao de conversao telefnica. 7. PROVA. Criminal. Escuta ambiental. Captao e interceptao de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos. Meio probatrio legalmente admitido. Fatos que configurariam crimes praticados por quadrilha ou bando ou organizao criminosa. Autorizao judicial circunstanciada. Previso normativa expressa do procedimento. Preliminar repelida. Inteligncia dos arts. 1 e 2, IV, da Lei n 9.034/95, com a redao da Lei n 10.217/95. Para fins de persecuo criminal de ilcitos praticados por quadrilha, bando, organizao ou associao criminosa de qualquer tipo, so permitidos a captao e a interceptao de sinais eletromagnticos, ticos e acsticos, bem como seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial. 8. PROVA. Criminal. Escuta ambiental e explorao de local. Captao de sinais ticos e acsticos. Escritrio de advocacia. Ingresso da autoridade policial, no perodo noturno, para instalao de equipamento. Medidas autorizadas por deciso judicial. Invaso de domiclio. No caracterizao. Suspeita grave da prtica de crime por advogado, no escritrio, sob pretexto de exerccio da profisso. Situao no acobertada pela inviolabilidade constitucional.
^?

Inteligncia do art. 5, X e XI, da CF, art. 150, 40, III, do CP, e a 7, II, da Lei n 8.906/94. Preliminar rejeitada. Votos vencidos. No opera a inviolabilidade do escritrio de advocacia, quando o prprio advogado seja suspeito da prtica de crime, sobretudo concebido e consumado no mbito desse local de trabalho, sob pretexto de exerccio da profisso. 9. PROVA. Criminal. Interceptao telefnica. Transcrio da totalidade das gravaes. Desnecessidade. Gravaes dirias e ininterruptas de diversos terminais durante perodo de 7 (sete) meses. Contedo sonoro armazenado em 2 (dois) DVDs e 1 (hum) HD, com mais de quinhentos mil arquivos. Impossibilidade material e inutilidade prtica de reproduo grfica. Suficincia da transcrio literal e integral das gravaes em que se apoiou a denncia. Acesso garantido s defesas tambm mediante meio magntico, com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa no ocorrente. Preliminar repelida. Interpretao do art. 6, 10, da Lei n 9.296/96. Precedentes. Votos vencidos, O disposto no art. 6, 1, da Lei federal n 9.296, de 24 de julho de 1996, s comporta a interpretao sensata de que, salvo para fim ulterior, s exigvel, na formalizao da prova de interceptao telefnica, a transcrio integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre os fatos da causa sub iudice. 10. PROVA. Criminal. Percia. Documentos e objetos apreendidos. Laudos ainda em processo de elaborao. Juntada imediata antes do recebimento da denncia. Inadmissibilidade. Prova no concluda nem usada pelo representante do Ministrio Pblico na denncia. Falta de interesse processual. Cerceamento de defesa inconcebvel. Preliminar rejeitada. No pode caracterizar cerceamento de defesa prvia contra a denncia, a falta de laudo pericial em processo de elaborao e no qual no se baseou nem poderia ter-se baseado o representante do Ministrio Pblico. 11. AAO PENAL. Denncia. Exposio clara e objetiva dos fatos. Acusaes especficas baseadas nos elementos retricos coligidos no inqurito policial. Possibilidade de plena defesa. Justa causa presente. Aptido formal. Observncia do disposto no art. 41 do CPP. Recebimento, exceto em relao ao crime previsto no art. 288 do CP, quanto a um dos denunciados. Votos vencidos. Deve ser recebida a denncia que, baseada em elementos de prova, contm exposio clara e objetiva dos fatos delituosos e que, como tal, possibilita plena e ampla defesa aos acusados. 12. MAGISTRADO. Ao penal. Denncia. Recebimento. Infraes penais graves. Afastamento do exerccio da funo jurisdicional. Aplicao do art. 29 da Lei Orgnica da Magistratura Nacional - LOMAN (Lei Complementar n 35/79). Medida aconselhvel de resguardo ao prestgio do cargo e prpria respeitabilidade do juiz. Ofensa ao art. 50, LVII, da CF. No ocorrncia. No viola a garantia constitucional da chamada presuno de inocncia, o afastamento do cargo de magistrado contra o qual recebida denncia ou queixa. (Jnq 2424, CEZAR PELUSO, STF)
No que tange incluso do terminal 316010027445309 utilizado pelo investigado GLEYB FERREIRA DA CRUZ, do terminal telefnico 61-91336733 utilizado pelo investigado JOS OLIMPIO QUEIROGA NETO, incluso dos terminais telefnicos IMSI 72400900285494 e 62-8117-5237 utilizados pelo investigado DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS, v-se da representao e auto circunstanciado que se trata de novos terminais levantados pela autoridade policial, relacionados diretamente aos investigados nos 6
^01

PROCURADORIA DA REPBLICA DE GDIS ri
outros terminais. Por essa razo, plenamente justificada a necessidaci-e.-" de que estes venham a se somar ao rol de terminais interceptados. necessria. A quebra do sigilo telemtico igualmente se faz
Tendo como norte premissas legais supra, tem-se que, na presente hiptese: a) h indcios de autoria em inmeras infraes penais, uma vez que dos dilogos anteriormente interceptados associados aos elementos anteriormente coligidos, revelam o relacionamento dos investigados com crimes de quadrilha com contornos de organizao criminosa (por sinal, extremamente organizada e hierarquizada, com as ordens partindo de Goinia), corrupo, alm da explorao de jogos ilcitos, de contrabando, de facilitao de contrabando por servidor da INFRAERO, sem prejuzo de outros delitos, como o de violao de sigilo funcional e, em razo da explorao das mquinas caa-nqueis, de contrabando. b) tal como em outros ilcitos dessa natureza, a prova por outros meios extremamente difcil, para no dizer impossvel, sobretudo, porque os contatos feitos com as pessoas aliciadas, ainda que por meio de intermedirios, ou se do pessoalmente ou por intermdio da internet, ou por telefones, sendo, nessa hiptese, necessria a interceptao ambiental e do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica. Destacou-se a relao de complementariedade, a fim de que se frise que sem as aludidas interceptaes, tais medidas no seriam dotadas de qualquer eficcia. c) os fatos sob investigao so punidos com recluso. Desse modo, o outro requisito legal est incontroversamente atendido, cabendo destacar, por ltimo, que a presente representao bem como a representao anterior de monitoramento telefnico foi analtica e permitiu individualizar a participao de cada um dos representados, bem como a necessidade da interceptao ambiental e do fluxo de comunicaes em sistemas de informtica e telemtica. Com efeito, em hipteses tais, reconhecendo-se que o interesse pblico deve preponderar e, sobretudo, que a garantia ao sigilo, vista como dimenso da intimidade, no pode servir de escudo a facilitar a perpetrao de crimes, a jurisprudncia macia no sentido de autorizar o que ora se requer:
A1 A:,
1x
F2
F18
[o] Sigilo no direito absoluto O sigilo bancrio, espcie de direito privacidade protegido pela Constituio de 1988, no absoluto, pois deve ceder diante dos interesses pblico, social e da Justia. Assim, deve ceder tambm na forma e com observncia de procedimento legal e com respeito ao princpio da razoabilidade. Precedentes.
(STF, AI-AgR 655298, Relator: EROS GRAU).

3 - Pedido
Por essas razes, o MINISTRIO PBLICO FEDERAL requer seja deferida a representao promovida pela autoridade policial, com os delineamentos tcnicos neles formulados. Goinia, 04 de julho de 2011. ) LA BATISTA DE OLIVEIRA Procuradora da Repblica
ri]
[0]
FL.
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
Proc. O J 3a2R7_ _jg . o2O-L
CONCLUSO
Em04 / / 2011, fao os presentes autos conclusos ao MM. Juiz Federal da Dcima Primeira Vara.
ES
a a na odrigues Diretora de Secretaria
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA
PROCESSO fl 13279-78.2011.4.01.3500
O Departamento de Polcia Federal representa pelo incio e prorrogao das interceptaes telefnicas dos nmeros mencionados no Auto Circunstanciado n o 15/2011 e na prpria representao, como tambm pelo monitoramento de correios eletrnicos e afastamento de sigilo telemtico. Em sntese, narra a autoridade policial que as investigaes lograram xito em identificar ao menos oito casas de jogos ilegais localizadas na regio de Valparaso/GO, as quais constantemente mudam de endereo. Com intuito de manter o funcionamento das casas os donos destas e/ou scios continuam pagando propina a policiais civis e militares com atuao na regio. Alm disso, a organizao criminosa conta com a colaborao de policiais federais de Goinia/GO e Braslia/DF. A autoridade policial apresentou relatrio acerca dos dilogos captados, assim como representou pela continuidade das investigaes em relao aos terminais utilizados por CARLOS CACHOEIRA, DEUSELINO VALADARES, FERNANDO BYRON, GEOVANI, GLEYB, JOS OLMPIO QUEIROGA, LENINE, RITA DE CASSIA, ROSALVO SIMPRINI CRUZ, SNIA REGINA E UZIEL. o breve relatrio.
Juiz Federal Substituto
Llirna
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA
interceptao de comunicaes telefnicas:
Ct.
Fl5
4. 4P
A Lei n 9.296/96 impe os seguintes requisitos para a realizao da
a) se trate de investigao criminal; b) exista autorizao concedida por Juiz competente (art. 10); c) haja indcios razoveis da autoria ou participao em infrao penal punida com pena de recluso; e d) que a prova no possa ser obtida por outros meios. Nunca demais ressaltar que os indcios da autoria no se referem aos usurios das linhas telefnicas, e sim das pessoas investigadas. Com efeito, levados em considerao os termos da representao, h indcios de que existe forte esquema de corrupo montado para encobrir e facilitar a explorao do jogo ilegal no Estado de Gois. Importante destacar que os elementos dos autos permitem concluir, em juzo provisrio, que os delitos no se circunscrevem regio do entorno do Distrito Federal. Nesse aspecto, o principal lder da organizao criminosa, CARLOS CACHOEIRA, reside em Goinia/GO, cidade de onde partem as principais ordens a serem executadas pelos demais integrantes do grupo. Alm disso, os Delegados de Polcia Federal FERNANDO BYRON e DEUSELINO VALADARES esto lotados na Superintendncia da Polcia Federal em Gois Conforme exposto na representao, a corrupo de policiais civis, militares e federais d amparo explorao de jogos ilegais pelos demais investigados. Com os elementos obtidos at agora possvel esquadrinhar, em juzo provisrio, a diviso de tarefas, a atribuio de cada um de seus integrantes, alm dos principais elementos de prova captados no ltimo perodo de interceptaes telefnicas, conforme descrito a seguir.
4/
4
PODER JUDICIRIO
D
4'
o
JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA
FL;.
- CARLOS CACHOEIRA. Ratifica-se o papel delineado nas anteriores
interceptaes. Tem papel de comando, decide quem pode ter casa de bingo e responsvel pela corrupo dos policiais. No perodo em tela, h dilogos entre CARLOS CACHOEIRA e o Delegado Federal FERNANDO BYRON, nos quais este fala que a escuta ambiental encontrada na sala do Delegado DEUSELINO tinha outro alvo, o Delegado EMANUEL. - DEUSELTNO VALADARES. No foram encontrados dilogos telefnicos relevantes a respeito do investigado DEUSELINO. No entanto, h necessidade de autorizar a prorrogao, haja vista a informao por parte da prpria Polcia Federal, que DEUSELINO teria comprado uma empresa de segurana privada por R$ 500.000,00, alm de conversar a respeito de gado e plantaes existentes em outros Estados, o que contraria o teor do oficio encaminhado pela autoridade policial em tela a este juzo, no qual relata ter pouco patrimnio e muitas dvidas. Conforme posto em decises anteriores, a relevante e estratgica funo ocupada por DEUSELINO na Polcia Federal exige que a investigao sobre eventual conduta ilcita por este praticada seja exauriente. - FERNANDO BYRON. Continua agindo como verdadeiro informante de CARLOS CACHOEIRA. H dilogo com CACHOEIRA em que BYRON se compromete a falar com os delegados De Lucca e Rabelo, alm do Procurador Marcelo, e descobrir novidades sobre determinado assunto. Combinou encontros com CACHOEIRA. - GEOVANI. o responsvel pelo controle financeiro da organizao criminosa. No perodo captado, recebeu, por telefone, nmero de contas para depsitos e ordens para pagamento de valores. Importante ressaltar que no raro os valores superarem R$ 100.000,00. -GLEYB. Secretrio-geral de CACHOEIRA em assuntos pessoais e profissionais. Em determinado dilogo GLEYB fala para GEOVANI repassar R$ 25.000,00 da empresa Ideal. - JOS OLMPIO DE QUEIROGA NETO. Apontado um dos lderes da organizao criminosa e proprietrio de casas de jogos ilegais. H indcios de que seja proprietrio de pontos de caa-nqueis explorados por terceiros.
ptEDEq1
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500) DCIMA PRIMEIRA VARA
'
FL.S .
- LENINE. Brao direito de CACHOEIRA. H dilogos captados que revelam,
segundo a Polcia Federal, que LENINE continua sendo o responsvel pela entrega de propina a policiais militares. Em outra conversa, fica claro que LENINE tenta descobrir com REGINA o motivo de operao sobre estabelecimentos com mquinas caa-nqueis. - RITA DE CSSIA. Responsvel pela montagem das mquinas caa-nqueis exploradas por JOS OLMPIO. Os udios captados no perodo confirmam exatamente sua funo. - ROSALVO. tido como um dos controladores da movimentao financeira das mquinas de jogos do investigado OLMPIO. Os udios captados no perodo confirmam essa funo. - SNIA REGINA. As investigaes apontam SONIA como elo entre a organizao criminosa e Delegados da Polcia Civil de Gois. H dilogo em que REGINA relata a LENINE o envio de policiais a guas Lindas/GO. - IJZIEL. Oficial da Polcia Militar de Gois. H dilogo captado em que UZIEL avisa a LENINE os horrios e locais de operao policial. A gravidade dos crimes investigados - corrupo ativa, corrupo passiva e formao de quadrilha - e o fato de desvirtuarem o exerccio da atividade policial, que deveria ser exemplar, faz com que o deferimento da presente medida mostre-se ainda mais urgente. Importante repisar que h fortes indcios de prticas criminosas perpetradas por policiais federais, rodovirios federais, civis e militares, o que demonstra a relevncia e sensibilidade do caso. As atividades descritas nos autos, cujas autorias so imputadas aos investigados, configuram, em tese, crimes de quadrilha ou bando; de corrupo ativa e passiva, todos eles punidos com pena privativa de liberdade de recluso. Consta, ainda, que o contato telefnico entre os investigados tem sido o principal meio por eles utilizado para os ajustes ou acertos das atividades criminosas, o que, por certo, demonstra inexistirem outros meios eficazes de apurao que no a quebra e a prorrogao requeridas pela autoridade policial
1/
1
o
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS (Processo n 13279-78.2011.4.01.390)__ DCIMA PRIMEIRA VARA
FL^.)EP
(ultima ratio probatria).

Logo, presentes todos os requisitos legais e prevalecendo o relevante interesse da justia penal, a interceptao, com o incio do monitoramento das linhas telefnicas indicadas nas representaes da i. autoridade policial medida que se impe por imprescindvel s investigaes presididas pelo representante, mormente dada a impossibilidade da utilizao de outros meios de prova para a descoberta da verdade real e o postulado da teoria da proporcionalidade j albergada pelo STF, ao apregoar que os direitos e as garantias constitucionais no podem constituir instrumento de salvaguarda de prticas ilcitas.
O Ministrio Pblico Federal se manifestou pelo Tomo todo o parecer ministerial deferimento das representaes. tambm como razo de decidir.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos i e 2 0 da Lei 9296/96, acolho os fundamentos das representaes policiais consubstanciadas no oficio n. 045/2011- Op. Monte Carlo/SR/DPF/DF para: a) autorizar o incio da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, pelo prazo de is (quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:
Telefones
316010027445309 72400900285494 62-8117-5237
Operadora
NEXTEL
pi PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)
FL\
b) autorizar a prorrogao da interceptao das comunicaes telefnicas dos terminais abaixo relacionados, p elo prazo de is ( quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:
Usurio CARLOS CACHOEIRA CARLOS CACHOEIRA DEUSELINO DEUSELINO DEUSELINO DEUSELINO FERNANDO BYRON FERNANDO BYRON GLEYB GLEYB GLEYB LENINE LENINE RITA DE CSSIA RITA DE CASSIA SONIA REGINA SONIA REGINA JOS OLMPIO JOS OLMPIO JOS OLMPIO ROSALVO ROSALVO
Telefones (62) 9339-1661 (62) 9178-7195 (62) 8416-6278 (62) 9688-9239 (62) 8220-4084 (62) 9649-9889
Operadora CLARO CLARO 01 VIVO TIM VIVO
IMSI 316010027445095 NEXTEL
IMSI 316010027449244 NEXTEL (62) 7812-3409 (IMSI NEXTEL 7240090007844205) (62) 9208-5336 (62) 8137-8116 VIVO TIM
IMSI 316010027447655 NEXTEL 102*33704*11 (61) 9663-9223 (61) 9350-9426 VIVO VIVO
IMSI 724009030471121 NEXTEL IMSI 724009000615016 NEXTEL (61) 9663-7031 (61) 9672-4262 (61) 9825-3029 IMSI 316010027451241 (61) 8118-5426 VIVO VIVO VIVO NEXTEL TIM
IMSI 724009020045839 NEXTEL ID 55*97*5583
/9
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo fl 13279-78.2011.4.01.3500) GEOVANI GEOVANT GEOVANI UZIEL NUNES UZIEL NUNES lUTA DE CSSIA (62) 8103-8271 (62) 8234-9999 (62) 9911-1227 (62) 9622-8562 (61) 8147-3924 Tim Tim Vivo Vivo TIM
o
FL.
IMSI 316010027446986 NEXTEL
C) as operadoras telefnicas devero adotar as seguintes providncias:
-as operadoras CLARO e TIM DO BRASIL devero fornecer senhas para consulta da base de dados cadastrais, e, em relao aos terminais relacionados na interceptao, fornecerem a localizao dos terminais e identificarem as chamadas realizadas e recebidas (extratos) atravs do sistema VIGIA; -as operadoras CLARO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL, em relao aos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou tenham sido identificados nos extratos, devero fornecer a localizao dos terminais e identificarem as chamadas realizadas e recebidas (extratos) atravs do sistema VIGIA; -as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero fornecer os cadastros de seus assinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por meio de filtros de pesquisa como o nmero de chip, nome ou CPF dos assinantes; -as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero realizar pesquisas por meio dos cdigos utilizados para a recarga de crditos em telefones pr-pagos, informando o nmero dos telefones nos quais os crditos foram inseridos, quando requisitado pelos responsveis pela investigao; -as operadoras CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL devero fornecerem os extratos passados
11 PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo n 13279-78.2011.4.01.3500)
FL.2 1
dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados por um perodo de at dois meses antes da data da solicitao, quando requisitados pelos responsveis pela investigao; -a operadora CLARO dever fornecer o sistema VIGIA para todos os nmeros com sigilo suspenso, com as informaes dos servios MMS, WAP, WEB, FOTOS e CONEXES, possibilitando a captura dos sinais por placas de rede na plataforma de interceptao responsvel pela decodificao destes sinais e/ou por outro meio que possibilite a captao dos referidos dados. Para tal finalidade, a operadora dever disponibilizar os meios necessrios para o recebi mento das mensagens na Superintendncia da Polcia Federal em Gois, sem custos para a Polcia Federal; -que em razo da portabilidade numrica, que as empresas CLARO, VIVO, BRASIL TELECOM GSM, 01 CELULAR, NEXTEL e TIM DO BRASIL comuniquem imediatamente aos encarregados da investigao qualquer pedido de alterao de operadora telefnica em relao aos nmeros com sigilo suspenso; d) prorrogar o afastamento do sigilo telemtico das contas de email relacionadas abaixo, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial, as quais devero constar nos ofcios, pelo prazo de is (Quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:
e) prorrogar o afastamento do sigilo telemtico dos terminais relacionados abaixo, utilizados em comunicaes feitas via ADSL ou 3G pelo software Viber, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial,
1/
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DECIMA PRIMEIRA VARA (Processo ri0 13279-78.2011.4.01.3500)
4.
as quais devero constar nos ofcios, p elo prazo de is (q uinze) dias, nos termos do artigo 5 0 da Lei 9.296/96:
Usurio
CARLOS CACHOEIRA DEUSELINO GLEYB JOS OLMPIO LENINE (Andrea Aprgio de Souza) GLEYB
Telefones
62-9339-1661 62-9688-9239 62-9208-5336 61-9672-4262 61-9663-9223
Operadora
CLARO VIVO VIVO VIVO VIVO 01 GVT
CARLOS CACHOEIRA (62) 3245-1282 (62) 3318-7100
O determinar o afastamento do sigilo telemtico dos terminais relacionados abaixo, utilizados em comunicaes feitas via ADSL ou 3G pelo
software Viber, com as especificaes tcnicas requeridas pela autoridade policial,

as quais devero constar nos ofcios, p elo prazo de is (Quinze) dias, nos termos do artigo 50 da Lei 9.296/96:
UsurioTelefones
ROSALVO (61) 3226-9087
Operadora
01
Dever a autoridade policial representante adotar as seguintes providncias: - manter o sigilo do monitoramento (Lei 9.296/96, art. funcionrios das empresas de telefonia; - dar cincia ao Ministrio Pblico Federal da realizao da diligncia (Lei 9.296/96, art. 60); - apresentar a este Juzo, findo o prazo acima, o resultado do monitoramento, com a respectiva transcrio e o resumo das operaes realizadas
i).
Esta
providncia tambm deve ser atendida pelos serventurios do Juzo e pelos
4/
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA (Processo ri0 13279-78.2011.4.01.3500) (Lei 9.296/96, art. 6 0, i e 20).
F5
.
- juntar aos autos mdia contendo, separadamente, os dilogos interceptados que no tenham pertinncia com a investigao, para os fins do art. 9 0 , da Lei 9.296/96. Em atendimento ao disposto no artigo ii da Resoluo n 59, de 09/09/2008, da lavra do Conselho Nacional de Justia, fao consignar que: a) a autoridade policial que conduz as investigaes e que, portanto, ter acesso s informaes decorrentes da interceptao telefnica aqui deferida o DR. MATHEUS RODRIGUES, Delegado de Polcia Federal, Chefe do NIP/SR/DPF/DF, bem como os Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, DELLEN DEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO; b) os servidores do cartrio desta Vara responsveis pela tramitao dos processos em segredo de justia so ESTRELA BOHADANA RODRIGUES e ELSIO VAZ VIEIRA. Notifique-se o representante do Ministrio Pblico Federal de Gois. Goinia, 04 de
PAULO AUGUSTO MO IRA LIMA
Juiz Federal Substituto
10
PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL EM GOIS DCIMA PRIMEIRA VARA Goinia/GO, 04 de julho de 2011. Ofcio n 224/2011-SIGILOSO QUEBRA DE SIGILO N 13279-78.2011.4.01.3500 (N ANTERIOR 1202303.2011.4.01.3500), distribuda em 3110312011 INQURITO POLICIAL N089/2011 - SR/DPF/DF REQTE: DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SEGREDO DE JUSTIA
Senhor(a) Supervisor(a),
1. A fim de instruir os autos em epgrafe, em que foi determinada QUEBRA DE SIGILO DAS COMUNICAES TELEFNICAS, requisito a Vossa Senhoria 1 com urgncia, que seja implementada a prorrogao da interceptao e do monitoramento do(s) acesso(s) telefnico(s) n(s) IMSI 316010027445095, IMSI 316010027449244, IMSI 316010027446986, (62) 7812-3409 IMSI 724009002761485, IMSI 316010027451241, IMSI 316010027447655 162*33704*11, IMSI 724009030471121, IMSI 724009020045839 ID: 55*97*5583 e IMSI 724009000615016, incluindo voz e dados (textos, sons e imagens), pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua efetiva implementao, que dever ser direcionada para o acesso telefnico a ser indicado pelo(a) Delegado(a) de Polcia Federal, Dr. MATI-IEUS RODRIGUES, matricula n 10.532. CPF n 170.631.038-22, e/ou pelos Agentes de Policia Federal, LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA
FERREIRA, KELLEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO, ou outro autorizado pela Autoridade Policial, e-mail: montecarlo@dpf.gov.br,
telefone: (61) 2024-7616. Requisito que sejam fornecidas autoridade policial, quando solicitadas, Ilustrssimo(a) Senhor(a) -
SUPERVISOR(A) DO DEPARTAMENTO SIGILOSO DAS COMUNICAOES E SEGURANA COORPORATIVA DA EMPRESA DE TELEFONIA NEXTEL CELULAR E RDIO SO PAULO/5P
Rua Bela Cintra, n 1.196, Bairro Cerqueira Csar, 1 andar CEP: 01415-908
7(21
Rua 19, n244, 8- andar, Centro, Goinia/GO.CEP 74.OaQ. Q9OTeIefones:(62)322c.1919/1g1o_ Fax (s2)3226l7l

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 25 - 5126 A 5225

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 25 - 5126 A 5225

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

wri

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE AUTOS

RESUMO Acertos financeiros. Dividas com a LET.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

RESUMO Dividas com LET.WASI-IINGTON

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Calo

ORIGEM DA LIGAO TIPO

INVESTIGADO: SILVIO JOSE DE OLIVEIRA

NOME DO ALVO SILVIO - MONTE CARLO

NOME DO ALVO SILVIO - MONTE CARLO

NOME DO ALVO SILVIO - MONTE CARLO

RESUMO SILVIO diz que a transportadora encontrou a encomenda de JOO.

TELEFONE NOME DO ALVO 724009002754425 SILVIO - MONTE CARLO

NOME DO ALVO SILVIO - MONTE CARLO

SEGREDO 1)E JUSTIA

SEGREDO ul: JUSTIA

SEGREDO DE JUSTIA Fb.

INVESTIGADA: SNIA REGINA DE MELO

TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

SEGREDO DE JUSTICA fls.

NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

SEGREDO 1W JUSTIA 'e.

ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09:13:53 20106/201109:14:36 00:0043

NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

SEGREDO 'DE JUSTIA

MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO

MELO - MONTE CARLO

NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

RESUMO NITEU que ligou pra ela.

NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO

LENINE: Tranqilo, eu (e ligo amanh. (. (ENCERRADA)

INVESTIGADO: UZIEL NUNES DOS REIS

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

ORIGEM DA LIGAO TIPO

SEGREDO 1)E JUSTIA e-

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

ORIGEM DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X LENINE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

INTER LOC UTO R ES/COM ENT R lo

UZ1EL passa o telefone da Ludmila (filha): 93342431

NOME DO ALVO UZEEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO

III - MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS:

Os seguintes endereos de correio eletrnico foram solicitados para monitoramento:

111.1 - LENINE ARAJO DE SOUZA

anmt Fwd: faltou

de Iw,ineeouzauoI.com .brf geovanipt43gmaiI:comcgeovanips43gnaiI.ccm'

16106(2011 008 outras

de IeninesouzefuoI.com ,brt asuntc Fwd: faltou pna geovanips43@maiI.ccm <geovdnips43@gmiI.corn>O

4 rponder , responder a todos