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SoftLine Consultores forma profesionales contra la legitimacin de capitales

La firma de consultora y adiestramiento, impartir a partir de mayo de 2012 conocimientos de primer nivel en materia de Control y Prevencin de Legitimacin de capitales y financiacin del terrorismo

SoftLine Consultores, firma lder en Venezuela en consultora financiera y desarrollo de recursos humanos, impartir capacitacin en materia de prevencin y control de Legitimacin de Capitales y Financiacin al Terrorismo (LC/FT), uno de los temas ms sensibles que inciden en el desenvolvimiento de las instituciones financieras, bancarias, de seguros, y del mercado de capitales, as como una materia de importancia primordial para las autoridades reguladoras y supervisoras, por ser las responsables del cumplimiento de la Ley. El programa estar dirigido a todo el personal de las instituciones; directivos, ejecutivos y empleados, y su contenido se impartir por grupos, tomando en cuenta las responsabilidades y funciones especficas que desempeen. El objeto es brindar a los participantes los conocimientos esenciales y herramientas que les permitan conocer y analizar el marco legal venezolano, las mejores prcticas y los estndares internacionales; as como identificar los riesgos operacionales, de cumplimiento y de reputacin a los que se ven expuestas las instituciones, sus directores y todos los empleados, ya que son actores responsables del cumplimiento e integrantes del Sistema Integral de Prevencin y Control LC/FT. Igualmente se persigue instruir a los participantes en los mecanismos de prevencin y administracin para la mitigacin de ocurrencia de los delitos graves de LC/FT en las Instituciones. SoftLine Consultores ha diseado este programa de manera que las instituciones que integran los sectores de la actividad bancaria, tanto pblica como privada, de seguros, del mercado de capitales y otras del sistema financiero venezolano, puedan fortalecer y actualizar sus mecanismos de prevencin, identificacin y administracin de los riesgos relacionados con los delitos de LC/FT, en vista de que se encuentran expuestas a diversas operaciones, productos y servicios que pudieran ser utilizados como mecanismos para legitimar fondos provenientes de actividades ilcitas relacionadas con la delincuencia organizada, o que tengan como destino financiar alguna de las actividades calificadas como terroristas en la legislacin nacional e internacional. Adems se persigue estimular en dichas Instituciones la formulacin de campaas de sensibilizacin interna y hacia sus clientes. Los profesores e instructores de SoftLine Consultores son expertos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria y experiencia en esta especialidad. Estas actividades de capacitacin comenzarn a partir de Mayo 2012. SoftLine Consultores es una empresa venezolana de consultora integral que se dedica a ofrecer productos y servicios de adiestramiento, consultora en las reas de finanzas, economa, recursos humanos e imagen corporativa, sistemas de informacin financiera nacional e internacional, as como en publicaciones de carcter econmico y financiero. Ms informacin sobre este programa puede obtenerse por los telfonos 2631380/4393 o en www.soft-line.com