You are on page 1of 2

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS S.A. CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53 NIRE: 33.3.

0027840-1 Companhia Aberta Edital de Convocao Assemblia Geral Ordinria e Extraordinria Ficam os Senhores acionistas da Multiplan Empreendimentos Imobilirios S.A. (Companhia) convidados a se reunirem, em primeira convocao, em Assembleias Gerais Ordinria e Extraordinria, a serem realizadas no dia 30 de abril de 2012, s 11:30 horas, na sede social desta Companhia, na Avenida das Amricas n. 4.200, bloco 2, 5 andar, sala 501 (parte), Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem sobre as seguintes matrias constantes da Ordem do Dia: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatrio da administrao, as demonstraes financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2011. (2) Deliberar sobre a destinao do resultado do exerccio social findo em 31 de dezembro de 2011 e a distribuio de dividendos. (3) Eleger os membros do Conselho de Administrao da Companhia, com mandato at 30 de abril de 2014. (4) Fixar a remunerao global anual dos Administradores da Companhia para o exerccio de 2012. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA: (5) Alterar o Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de adequ-lo s novas disposies do Regulamento de Listagem do Nvel 2 de Governana Corporativa da BM&FBOVESPA, conforme alterado em maio de 2011, bem como s recomendaes da BM&FBOVESPA e aos interesses da Companhia, mediante: (i) a alterao da redao do artigo 2, do artigo 9 e seu pargrafo 1, do artigo 11, do artigo 14 e seus pargrafos 3 e 4, do artigo 15 e seu pargrafo 2, do artigo 18, da alnea v do artigo 22, das alneas b e c do pargrafo nico do artigo 30, do artigo 33, do pargrafo 2 do artigo 36, do artigo 42, do artigo 43, do artigo 44, do artigo 45, do artigo 46, do artigo 47 e pargrafo 1, do artigo 48 e pargrafo nico, do artigo 50 e seus pargrafos 1, 2, 4, 6, 11, do artigo 51, bem como no que se refere renumerao dos artigos, quando necessrio; (ii) a incluso do pargrafo nico do artigo 1, do pargrafo nico do artigo 6, da alnea y do artigo 22, do pargrafo nico do artigo 43, do pargrafo nico do artigo 46, do artigo 49 e pargrafos 1, 2, 3 e 4, do pargrafo 3 do artigo 53; (iii) a excluso do pargrafo 13 do artigo 50; e (iv) ajustes de redao em outros dispositivos estatutrios. (6) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informaes Gerais: Para participao nas Assembleias, os acionistas, seus representantes legais e procuradores, devero observar o disposto no artigo 126 da Lei n 6.404/76, apresentando Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedncia, alm do documento de identidade com foto e/ou atos

societrios pertinentes que comprovem a representao legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituio escrituradora, no mximo, 5 (cinco) dias antes da data da realizao da Assemblia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custdia fungvel de aes nominativas, o extrato contendo a respectiva participao acionria, emitido pela instituio competente. Nos termos da Lei n 6.404/76 e Instrues da CVM n 165/91 e n 481/09, informamos que de 5% o percentual mnimo de participao no capital votante necessrio ao requerimento do voto mltiplo para eleio dos membros do Conselho de Administrao. Encontram-se disposio dos acionistas, na sede social e site da Companhia (www.multiplan.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), cpias dos documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos pela Instruo CVM n 481/09. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2012

Jos Isaac Peres Presidente do Conselho de Administrao