You are on page 1of 2

LIGHT S.A. CNPJ/MF N 03.378.521/0001-75 NIRE N 33.3.

0026316-1 CAPITAL ABERTO


EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT S.A., REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 2008, S 10:00 HORAS, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 3 de outubro de 2008, s 10:00 horas, realizada na Av. Marechal Floriano, n 168, parte, 2 andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Presentes: Os Conselheiros efetivos Aldo Floris, Carlos Augusto Leone Piani, lvio Lima Gaspar, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Jos Luiz Silva, Ricardo Coutinho de Sena, Ricardo Simonsen, Ruy Flaks Schneider e Wilson Nlio Brumer, presidente da reunio, bem como o conselheiro suplente em exerccio Joo Batista Zolini Carneiro. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os Conselheiros suplentes Almir Jos dos Santos, Ana Marta Horta Veloso, Carmen Lcia Claussen Kanter, Joaquim Dias de Castro, Lauro Alberto de Luca e Luiz Fernando Rolla. O advogado Caio Machado Filho foi convidado para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, os Diretores Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Reduo do capital social da LIR. O Conselho, por unanimidade, aprovou e orientou que os conselheiros indicados pela Light S.A. no Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. aprovem a proposta da Diretoria, nos termos da ACD No. F-013/2008, conforme abaixo: Destino dos Recursos: Light - Servios de Eletricidade S/A Empresa cujo capital ser reduzido: LIR Energy Ltd. Banco: A definir. Valor: At US$ 45 MM Data: At 22/Out/08 Justificativa para a reduo de capital: Disponibilidade de recursos na LIR Energy Ltd., sem perspectiva de utilizao, alm da necessidade de caixa da Light. 3.2. Aumento do capital social da Light S.A. em razo do exerccio do Bnus de Subscrio e aumento do capital social da Light SESA em razo da converso de debntures. O Conselho de Administrao, aps apresentao realizada pelo Diretor Ronnie Vaz Moreira, na forma do disposto no Pargrafo Segundo e no caput do Artigo 5, do Estatuto Social, que regulam as condies e o limite do capital autorizado da Companhia, aprovou o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$4.919.331,37 (quatro milhes, novecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), decorrente do exerccio de direitos inerentes a Bnus de Subscrio ocorridos entre 27 de outubro de 2007 e 02 de outubro de 2008. O aumento se d mediante a emisso de 424.097 (quatrocentos e vinte e quatro mil, e noventa e sete) aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal. Em decorrncia do aumento deliberado, o capital social da Companhia passa a ser de R$2.225.274.325,18 (dois bilhes, duzentos e vinte e cinco milhes, duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos), representado por 203.886.836 (duzentos e trs milhes, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis) aes ordinrias, escriturais e sem valor nominal. As aes emitidas em decorrncia do exerccio de direitos inerentes aos Bnus de Subscrio, ocorridos entre 27 de outubro

de 2007 e 02 de outubro de 2008, participaro de forma integral em distribuies de dividendos e juros sobre o capital prprio, que vierem a ser aprovadas pela Companhia, correspondentes ao exerccio social de 2008, ano de subscrio das aes. 3.2.1. Convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia. O Conselho de Administrao aprovou a convocao de Assemblia Geral Extraordinria da Companhia para deliberar sobre a alterao da redao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o aumento de capital da Companhia na forma do item 3.2 acima. 3.3. Apresentao dos Resultados de agosto. Os Diretores da Light Ronnie Vaz Moreira e Roberto Alcoforado realizaram apresentao dos resultados de agosto. 3.4. Orientao de Voto da Administrao da Light S.A. na Assemblia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. O Conselho de Administrao aprovou, por unanimidade, a orientao de voto da Light S.A. na Assemblia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A. no sentido de aprovar a alterao da redao do artigo 5 do Estatuto Social para refletir o aumento de capital da Light S.E.S.A. nos termos aprovados pelo Conselho de Administrao. 3.5. ADR Nvel 1 da Light S.A. O Comit de Finanas recomendou e os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram o patrocnio, pela Companhia, de Programa de Depositary Receipts - Nvel 1 para negociao no mercado de balco americano de ttulos lastreados em aes ordinrias de emisso da Companhia, razo de 1 (um) Depositary Receipt para cada 1 (uma) ao ordinria, adotando-se as medidas correspondentes Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada nesta data. Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2008. Caio Machado Filho, Secretrio da reunio. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 09/10/2008, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT SA. N 1847601, DATA: 09/10/2008. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.