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POLICIA NACIONAL ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL AREA DE INVESTIGACION

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL CON RELACIN A LA FALSIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE TRNSITO EN LA CIUDAD DE BOGOT.

Preparado por: DUMMAR ALIPIO RUIZ DIEGO F. GIRALDO ACEVEDO JAVIER ORTEGA BOLIVAR

Bogot D.C, Colombia 2011

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL CON RELACIN A LA FALSIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS DE TRNSITO EN LA CIUDAD DE BOGOT. Resumen La falsificacin de documentos ha sido un delito que se presenta con el propsito de hacer uso fraudulento del documento, cambiar o esconder la identidad de una persona y la documentacin para el trnsito de vehculos no es la excepcin. En Bogot por ser la Ciudad capital y por ser la ciudad con mayor nmero de vehculos en el pas el delito de falsificacin debe ser diagnosticado para luego poder ser atacado y mitigarlo, dicho diagnstico indica que se ha dado un incremento en la falsificacin en el periodo comprendido entre los aos 2008 y 2011, motivado en parte por los altos costos de los documentos legales, la demora en los trmites y quiz el incumplimiento de los requisitos para obtenerlos legalmente. Aunque se han establecido a lo largo de la historia diferente mecanismos de seguridad documental, se ha comprobado su ineficiencia, es por eso que mediante la Ley 769 de 2002 se dan nuevas y mejores caractersticas para la Licencia de conduccin y la licencia de trnsito, documentos que en el periodo 2008-2011 suman el 95,1% de los casos de falsedad en documento de trnsito. Estos hechos de falsificacin congestionan grandemente el aparato judicial y sobrecargan de manera significativa la labor de los peritos encargados del experticio documental, haciendo del anlisis documental y de la judicializacin de estos delitos una actividad demorada y costosa. Por ltimo se hace necesario el estudio de nuevas formas de seguridad en la identificacin como lo son las medidas biomtrica y de voz. Palabras clave: Licencia de Conduccin, Licencia de Trnsito, Falsificacin, perito.

Abstract The forgery was a crime that occurs with the purpose of making fraudulent use of the document, change or hide a person's identity, and documentation for vehicle traffic is no exception. In Bogota, the capital city being and for being the city with the highest number of vehicles in the country, the crime of counterfeiting should be diagnosed and then to be attacked and mitigation, the diagnosis indicates that there has been an increase in counterfeiting in the period between 2008 and 2011, driven in part bythe high costs of legal documents, the delay in the proceedings and perhaps a breach of the requirements to obtain legally. Although there have been established throughout the history of different security mechanisms documentary, it has proven its inefficiency, that is why by Act 769 of 2002 there are new and improved features for driver's license and license transit, these are in the 2008-2011 period account for 95.1% of cases of falsifying documents in transit.

3 These facts of falsification greatly congested and overburdened judicial system significantly the work of experts in charge of documentary expertise, making the documentary analysis and prosecution of these crimes delayed and expensive activity. Finally it is necessary to study new forms of security identification, measures such as biometrics and voice. Key words: driver's license, license transit, forgery, experts. Introduccin La falsedad en documento de trnsito es un problema creciente en las ciudades en donde circulan vehculos automotores, sin embargo, hay carencia en el diagnstico de la problemtica dado que el personal encargado del experticio de los documentos as como las entidades designadas para tal fin se encuentran congestionadas por el nmero de casos presentados y su judializacin lo que hace difcil el tratamiento de los datos con fines de diagnosticar la situacin. Aunque existen diversos documentos de trnsito que son falsificados, se pretende establecer cules son los de mayor importancia en cuanto a nmero de casos en un perodo establecido que para el presente documento ha de ser el comprendido entre el ao 2008 y el ao 2011. Adicional a lo anterior es indispensable conocer y entender cules han sido las estrategias de seguridad documental que se han implementado a lo largo de la historia en Colombia, sus condiciones actuales y poder sugerir nuevas formas de control sobre la identificacin de las personas, todo encaminado a la mitigacin y eliminacin del delito de falsedad en documento de trnsito. En este texto se har una mencin de la legislacin que tipifica el delito y que regula los documentos con el propsito de determinar cules con los delitos en los que se incurre en el momento de presentar un documento de trnsito falso y cules son sus implicaciones judiciales, de igual manera se han de presentar datos oficiales sobre capturas, costos del proceso judicial y datos sobre los costos reales de la documentacin de trnsito y costos en el mercado negro. Por ltimo, se dan las conclusiones de acuerdo al anlisis presentado en este texto y se presentan algunas recomendaciones que se considera deben ser estudiadas para mitigar y eliminar el delito de falsedad en documento de trnsito.

Planteamiento del problema La falsificacin de documentos ha sido y es un delito que tiene por objeto el uso fraudulento para cambiar o esconder la identidad de una persona; y como se presenta en la mayora de los casos se da como medio para eludir los trmites y mecanismos de control que las instituciones tienen sobre la emisin de los diferentes tipos de documentos. Como cualquier otro tipo de fraude, la falsificacin busca obtener beneficio personal con un mnimo de esfuerzo y evitando al mximo hacer uso de los mecanismos legales que podran en algn momento impedir la emisin de los documentos requeridos por faltas en el cumplimiento de requisitos o inhabilidades de cualquier tipo para el exitoso trmite de los mismos.

4 De cualquier forma, la falsificacin de documentos busca bien sea la identificacin no real de una persona, o aunque la identidad de la persona sea real busca mediante el documento acreditar a la persona para ejecutar las acciones que el documento permite sin haber pasado o cumplido el pleno de los requisitos, y por ltimo y ms grave la combinacin de las dos razones anteriormente expuestas. Para el caso de los documentos de trnsito en su gran mayora la identidad del portador es real y lo que se busca es la acreditacin para la conduccin, tenencia, traspaso o circulacin de vehculos de cualquier tipo. En Bogot dadas las actuales y cada da peores condiciones en la movilidad dentro del permetro urbano, el crecimiento en la adquisicin de automotores por parte de la ciudadana se encuentra relacionado de manera directa con el aumento en el delito de falsedad en documento, pues cada vez es mayor la cantidad de personas que desean evitar los trmites o que simplemente sabiendo que no van a cumplir con los requisitos para obtener uno de los documentos deciden obtenerlos de manera fraudulenta mediante la falsificacin. Los requisitos que las autoridades han establecido para la obtencin de los documentos de trnsito han de asegurar en gran medida las capacidades y aptitudes que un ciudadano tiene para la tenencia, conduccin y circulacin de un vehculo; teniendo en cuenta lo anterior y el creciente aumento en las infracciones de trnsito y accidentes cabe preguntar: SE REQUIERE DE UN DIAGNOSTICO PARA EL DELITO DE FALSIFICACIN EN DOCUMENTOS DE TRNSITO DENTRO DE LA CIUDAD DE BOGOT CON EL PROPSITO DE ENTENDER EL FENOMENO Y PODER ENCONTRAR POSIBLES SOLUCIONES DE MITIGACIN DEL DELITO Y SUS EFECTOS COLATERALES?

Antecedentes

Inicialmente los vehculos eran nicamente registrados como vehculos de traccin mecnica ante las entidades territoriales de trnsito segn reza en la ley 60 de 1939, adicional a esto se inicia el uso de la matricula o placa numrica departamental, este hecho se convierte en un hito en la identificacin de los vehculos automotores en el territorio nacional dando inicio a una nueva era en el control de tenencia y conduccin de automviles y motocicletas; luego, a partir de la dcada de 1970 se inicia el uso de placa alfa numrica de fondo negro y desde 1988 cambia a la placa actual de fondo amarillo y letras negras. Por otro lado, la misma ley 60 de 1939 reglamenta los pases de choferes de vehculos de traccin mecnica validos dentro del territorio nacional, documento sin el cual no es posible transitar ni conducir un vehculo en ningn lugar del territorio colombiano; desde 1971 se inicia la emisin de licencias de conduccin laminadas con el propsito de controlar la tenencia, propiedad y conduccin de automotores, as como la evasin de las sanciones por parte de los infractores. Actualmente con la sistematizacin de la informacin del Registro nico Nacional de Trnsito (RUNT), se tiene un mayor control sobre la informacin concerniente a los vehculos y sus propietarios, as como de los conductores; y se adoptan medidas de seguridad para los documentos un poco ms estrictas que las anteriores que complican la falsificacin, como lo son los cdigos de barras, bandas magnticas, informacin digitalizada del conductor y / o propietario, entre otras.

5 Poco a poco con la implementacin del cdigo nacional de trnsito se ha ido mejorando el sistema de identificacin tanto de vehculos como de tenedores y conductores, implementando medidas de control documental como nuevas formas de seguridad de la informacin contenida en los documentos y en las bases de datos institucionales, haciendo de los sistemas de computacin una herramienta fundamental y un aliado incomparable en el control e identificacin. Por otro lado, es importante anotar que los sistemas de identificacin no se dan nicamente para saber quines son los habitantes de un territorio o para conocer los propietarios de un bien; los documentos de identificacin por si mismos nacen como una necesidad de identificacin pero tambin como un mecanismo para evitar los fraudes por suplantacin principalmente en los comicios electorales. Siendo actualmente los documentos los medios mediante los cuales se confirma la identidad, la tenencia y / o la propiedad de un bien, y los permisos de trnsito y conduccin; aunque por si mismos sean un mecanismo de control de fraude se da en ellos la falsificacin o adulteracin con fines de dolo. Tipos de falsificacin: La falsificacin de documentos es el proceso mediante el cual se altera o cambia la informacin original contenida en un documento. Existen principalmente dos tipos de falsificacin la MATERIAL y la IDEOLOGICA.1 La falsificacin material es aquella en la que se falsifica todo el documento incluso los materiales base sobre los que se encuentran impresos y / o consignados los datos del mismo. La falsificacin ideolgica es aquella en la que la base material es original pero su contenido es fraudulento, es decir, los materiales, sellos, cdigos, etctera, son originales pero la informacin contenida no lo es. Como puede notarse la falsificacin puede darse en cualquier tipo de documento y tiene un objetivo muy claro y definido: LA OBTENCIN DE UN BENEFICIO DE CARCTER FRAUDULENTO. Teniendo en cuenta que una falsificacin permite que el propietario del documento obtenga un beneficio personal por el uso del mismo, a lo largo de los aos y en todos los pases del planeta desafortunadamente se han generado organizaciones delictivas encargadas de la fabricacin, produccin, adulteracin, distribucin y venta de documentos falsos; dichas organizaciones son de diversa ndole social, racial, ideolgica, econmica y profesional, que pretenden mediante el ilcito generar ingresos rpidos con muy poco esfuerzo. Por lo general este tipo de organizaciones delictivas no usa de manera directa los documentos para llevar a cabo ningn fraude sino que se limitan a su produccin y distribucin para ser usados por terceros. Sistemas de seguridad documental contra la falsificacin en documentos de transito: Con el fin de evitar al mximo la falsificacin o por lo menos hacerla ms difcil se han ideado diversos mecanismos de seguridad documental que permiten un mayor control de la informacin contenida en los documentos y control en la calidad de los materiales y mtodos de fabricacin.
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Sualet, Pamela (2001, Julio 24). Falsificacin de documentos. Portal de Seguridad. Recuperado el 3 de Octubre de 2011 de http://www.portaldeseguridad.com/gdc_notapub.php?cod_nota=747&PHPSESSID=3b94aaa070a8fdbca3f0356f7a739daf

Entre otros, existen elementos de seguridad basados en las impresiones con tintas especiales como: fondos de seguridad o anticopiado, tintas simpticas (escritura invisible que solo puede ser revelada mediante mtodos fsicos como el uso de rayos UV), tintas iridiscentes (tintas iridiscentes (tintas que cambian la tonalidad del color segn el ngulo de incidencia de la luz), tintas dermograficas (que reaccionan y cambian de color con el contacto de la piel y la temperatura humana). Tambin se usan elementos como los micro textos, Hologramas, cdigos de barras simples, cdigos de barras bidimensionales, cdigos de barras alfanumricos y soportes laminados especiales en materiales de difcil consecucin. Marco legal Colombiano contra la falsificacin: Para el Estado Colombiano la falsificacin est constituida como un delito y se encuentra clasificada segn el objeto de la falsificacin. El Titulo IX (delitos contra la fe pblica) del cdigo penal Colombiano en su captulo primero. El captulo segundo del mismo Ttulo IX (artculos 279 a 285) habla del delito de falsificacin de sellos, efectos oficiales y marcas. En el captulo tercero (artculos 286 a 296) regula los delitos de falsedad en documentos. En general se establecen penas entre 1 y 10 aos de prisin e inhabilidades entres 1 y 10 aos para el ejercicio derechos y funciones pblicas, lo anterior dependiendo del tipo de delito contra la fe (falsedad) en el que se haya incurrido. Para el caso de falsedad en documento de trnsito dado que quin normalmente los identifica o tiene la primera sospecha sobre el fraude es el polica de trnsito, el cdigo nacional de trnsito en el captulo VII (actuacin en caso de infracciones penales), artculos 148 y 149 establece que el polica de trnsito ejerce funciones de polica judicial y debe ceirse al cdigo de procedimiento penal adems levantar un informe descriptivo de la infraccin y sus pormenores.

Legislacin colombiana sobre documentos de trnsito: La reglamentacin de los documentos de trnsito est dada de la siguiente manera: a. Para la obtencin de licencia de conduccin debe hacerse un curso de capacitacin en conduccin impartido por una escuela de enseanza, dichas escuelas estn reguladas por el cdigo nacional de trnsito Titulo II, Capitulo I (artculos 12 a 16) y por la ley 115 de 1994 en lo pertinente a la educacin no formal. b. La obtencin de la licencia de conduccin est reglamentada en el cdigo nacional de trnsito en el Titulo II, Captulo II (artculos 17 al 26), en el artculo 19 se establecen de manera clara y precisa los requisitos para la obtencin de dicha licencia, dicha ley fue modificada por la ley 1383 de 2010 estableciendo un nuevo tipo de licencia con nuevas formas de seguridad e inclusin de datos. c. La licencia de trnsito tambin conocida como carta de propiedad se encuentra regulada por el Cdigo nacional de trnsito, Titulo II, Captulo IV (artculos 34 al 41).

7 d. El SOAT est reglamentado en el cdigo nacional de trnsito, Titulo II, Captulo V (artculo 42); adicional a esto el cdigo Civil colombiano establece en el artculo 2341 lo siguiente en lo referente a la responsabilidad civil: El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido dao a otro, est obligado a la indemnizacin, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido e. El Artculo 7 del decreto 1032 de 1991 declara el pago de indemnizaciones de seguros de responsabilidad civil, el cual tambin aplica para el SOAT. f. El artculo 5 del decreto 1032 de 1991 reza sobre los objetivos del seguro obligatorio de daos corporales causados en accidentes de trnsito. g. El SOAT se rige desde 1938 por el rgimen de actividades peligrosas con base en el artculo 2356 del cdigo Civil, luego para un mayor ordenamiento con la ley 33 de 1986 mediante el cual se incluye en el cdigo nacional de trnsito de 1970 el Titulo correspondiente a SEGUROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL en el Titulo IV, artculos 259 a 262; mediante la ley 769 de 2002 se deroga el decreto ley 1344 de 1970 (antiguo cdigo nacional de Trnsito) y se establece el nuevo cdigo nacional de trnsito y finalmente fue modificado por la ley 1383 de 2010. h. La revisin tcnico mecnica de vehculos est reglamentada en el cdigo nacional de trnsito en el Titulo II, captulo VII (artculos 50 a 54). Principales causas de falsificacin de documentos: Las causas suelen ser diversas y es casi imposible determinar las verdaderas causas en todos los casos y mucho menos es imposible validarlas sin un estudio estadstico profundo determinando claramente mediante un complejo diseo de muestreo experimental en lo concerniente al comportamiento social del delito y sus causas, socio-antropolgicas, sin embargo, pueden ser enumeradas algunos motivos generales para incurrir en este tipo de delitos. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Alto costo de los productos originales. Bajos precios de los productos falsos, falsificados o adulterados. Exceso de trmites (tramitologa). Por no cumplir con los requisitos para la obtencin de los documentos originales. Facilidad de adulteracin mediante software especializado. Falsedad de identidad para ocultar otros delitos. Usurpacin de identidad para beneficios personales y/o de terceros o perjuicios de otros. Robo, trfico de armas, trfico de drogas. Evasin de las autoridades. Testaferrato. Lavado de Activos. Terrorismo.

El incremento y masificacin de los delitos contra la fe, en especial de la falsedad en documentos, contina en parte por la falta de efectividad en el control sobre las fuentes de falsificacin pues se hace realmente difcil desmantelar bandas completas. Casi siempre se dan capturas de algunas personas que por lo general son los que se encargan de la distribucin o de la oferta, pero casi nunca de los verdaderos cerebros de la operacin delictiva. Adicionalmente, los medios tecnolgicos que cada da son ms avanzados facilitan en gran medida la operacin de las bandas de falsificacin a distancias remotas y con la seguridad suficiente para escapar de las autoridades; es bien sabido que muchos de los integrantes de estas bandas son expertos

8 en computacin y software lo que dificulta por un lado el peritaje de los documentos que cada vez son ms perfectos as como la captura y desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales.

Metodologa La presente investigacin corresponde al mtodo de investigacin descriptiva, mediante el cual se pretende diagnosticar el delito de falsedad en documentos de trnsito. Para esto se recurre a informacin estadstica del comportamiento del delito contra la fe pblica, en lo relacionado, con la ocurrencia de casos y la cantidad de personas capturadas y judicializadas por estos hechos. Igualmente se recurre a una revisin terica de Falsedad suministrada por la Polica Nacional, datos que son analizados teniendo en serie de encuestas realizadas a los funcionarios de la secretaria de movilidad involucrados directamente en el estudio del delito de falsedad de documentos de trnsito y de los peritos de la DIJIN Y SIJIN MEBOG encargados del anlisis de documentos. Adicional a lo anterior se realiza investigacin de campo para determinar, no solo el costo de los documentos ms falsificados, sino adems los lugares donde las personas pueden acceder a este tipo de documentos y tramites. Se trabajan como poblacin la totalidad de los casos de falsedad de documentos presentados en la ciudad de Bogot con el propsito de estudiar el comportamiento del delito de falsedad en documento de trnsito, por lo tanto los casos especficos de falsedad en documento de trnsito se convierten en la muestra poblacional para el problema de investigacin. Lo anterior teniendo en cuenta y haciendo referencia a las personas en las distintas instituciones (SIJIN, DIJIN y Secretara de Movilidad) encargadas del anlisis de documentos presuntamente falsos.

Resultados

Existen en Colombia una gran variedad de documento, dentro de los cuales se encuentran los exigidos por las diferentes autoridades de trnsito, para el legal ejercicio de la movilidad y locomocin en vehculos automotores. Dentro de estos documentos podemos citar los siguientes: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Licencia de conduccin (Comnmente denominado pase). Licencia de trnsito o tambin denominada carta de propiedad del vehculo. Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT). Revisin Tcnico-mecnica. Certificado de emisin de gases. Tarjeta de operacin (Exigida nicamente para transporte pblico). Seguro a Terceros (para trasporte pblico). Placas y/o matricula. Tarjeta de identificacin de conductor (para taxis).

9 Ahora bien segn datos suministrados por la subdireccin de Contravenciones de la Secretaria Distrital de Movilidad, los documentos que ms fueron objeto de falsificacin para el perodo comprendido entre el 2008 y lo que va corrido de 2011, fueron2: Tabla N 1: Casos de falsificacin perodo 2008-2011 DOCUMENTO Licencia de Conduccin Licencia de Trnsito SOAT Revisin TcnicoMecnica Tarjeta de operacin Poderes TOTAL 2008 292 72 5 3 2 22 396 1685 2009 1263 320 50 2 21 29 1479 2010 968 417 62 4 10 18 2173 2011 1852 268 6 17 7 23

Nota: Castaeda, Sandra (2011). Oficio SDM-SC65253, subdireccin de contravenciones secretaria de movilidad se Bogot.

Es de anotar que el nmero de casos se ha incrementado significativamente en lo que va corrido de 2011 superando en 46,92% el nmero de casos presentados durante 2010 y en 28,96% los presentados en 2009, hecho que reafirma la importancia de atacar la problemtica de la falsedad de este tipo de documentos.3 El incremento de los casos puede estar asociado a los problemas de movilidad que en los ltimos aos ha venido en ascenso y que ha motivado la compra de vehculos particulares en especial de motocicletas para mejorar la movilidad personal de quienes adquieren dichos vehculos, y teniendo en cuenta la facilidad para adquirirlos y la no exigencia de documentos que acrediten el saber conducir esto sumado a los trmites engorrosos para obtener la documentacin legal, en especial la licencia de conduccin ha motivado el crecimiento del delito. Debe tenerse en cuenta que aunque no solo los problemas de movilidad son los causantes del aumento en la adquisicin de vehculos, tambin ha de contemplarse el crecimiento del sector automotriz dadas las condiciones de crecimiento econmico presentadas en el pas y que reflejan un incremento en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Como quiera que sea, el incremento del 35,3% en las ventas de motocicletas y automviles no es gratuito y tiene como uno de los problemas asociados el aumento en la falsificacin de los documentos de trnsito.4 De acuerdo con la informacin suministrada por la secretaria de movilidad el comportamiento del delito de falsedad en documentos de trnsito para el perodo comprendido entre los aos 2008 y 2011 se muestra a continuacin:
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Castaeda, Sandra (2011). Base falsedad documento pblico. Recuperado 10 de Septiembre de 2011 de base de datos personal Excel. Ibidem. 4 Incremento desmedido en la demanda de motos podra estimular colapso en los sistemas de movilidad: afirma CCI. NOTICIAS [en lnea]. [Fecha de consulta: Octubre 9 de 2011]. Disponible en: www.infraestructura.org.co/noticias principales.php?np_id=553

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COMPORTAMIENTO DEL DELITO 2008-2011 %

80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Grfica N 1: Comportamiento del delito de falsedad en documento de trnsito

Como se puede evidenciar en el grfico N1 los documentos en los que se ha centralizado el delito de falsedad son en su orden LICENCIA DE CONDUCCIN (76,31%) y LICENCIA DE TRNSITO (18,79%), juntos suman el 95,1% de los casos presentados para el perodo estudiado, motivo por el cual el presente documento se focaliza en estos dos documentos y hace nfasis en la licencia de conduccin. Teniendo en cuenta lo anterior se comprueba la percepcin que se tiene sobre la falsificacin en cuanto a los documentos que son falsificados en mayor cantidad y permite tener una base slida para afirmarlo, de tal manera que para efectos del presente estudio se han de tomar solo los casos de estos dos tipos de documentos. Cabe anotar que hay quienes ofrecen documentos completamente falsos en sus materiales, pero con los datos reales de la persona lo que se catalogara como Falsificacin Material, otros que ofrecen suplantacin de datos en documentos originales lo que se clasificara como Falsificacin Ideolgica y finalmente hay quienes ofrecen materiales reales con datos reales, es decir, ofrecen el documento legal pero sin cumplir los requisitos impuestos para su adquisicin; este ltimo aunque se constituye en delito (trmite de documentos ilegales) no es una Falsificacin es por causa de la falta de control del estado a las escuelas de conduccin. 5 Es importante tener presente que casi toda falsificacin de documentos de trnsito que ofrecen en las calles corresponde a falsificacin del material pero con los datos reales de la persona que lo adquiere.

(Marzo 6 de 1996). Caen tramitadores de documentos ilegales. El Tiempo. Seccin Bogot.

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Costos de falsificacin de documentos de trnsito:

Mediante trabajo de campo a lo largo de la ciudad de Bogot D.C se ha podido establecer para el presente documento una tabla de tarifas para la falsificacin de documentos de trnsito, cabe aclarar que la validez de la siguiente informacin no puede ser constatada mediante forma diferente a la pregunta y respuesta verbal en la calle por parte de los falsificadores, es decir, solo se puede constatar en el lugar. Las zonas en las que se encuentra centralizada la operacin de falsificacin de documentos es la zona de Paloquemao y la zona del centro de la ciudad San Victorino. Teniendo en cuenta lo anterior las tarifas aproximadas son:

Tabla N 2: Tarifas ilegales de falsificacin de documentos de trnsito PRECIO FALSIFICACIN 50.000 50.000 20.000 20.000 20.000 10.000 50.000 20.000 30.000 50.000

DOCUMENTO Licencia de conduccin Licencia de trnsito de vehculo SOAT Revisin Tcnico-mecnica Certificado de emisin de gases Certificado de placa perdida Placas seguro dao a terceros (servicio pblico) tarjeta de conductor (taxis) tarjeta de operacin (servicio pblico)

Nota: mercado negro (comunicacin personal, septiembre de 2011)

Existen muchas tarifas, dependiendo de la zona, del falsificador, del tipo de documento y del comprador, pues se hace evidente que no a todas las personas les cobran el mismo valor parece ser que los falsificadores identifican las personas a quienes les pueden cobrar ms, claro que dejando siempre espacio para la negociacin o regateo. En la Tabla N3 se presentan las tarifas para la adquisicin de documentos en su legal expedicin, segn tarifas vigentes para el ao 2011 de la secretaria de movilidad de Bogot.6

Secretaria de movilidad de Bogot (2011). Tarifas 2011. Recuperado Septiembre 10 de 2011 de http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=4

12 Tabla N 3: Tarifas documentos de trnsito en Bogot Tipo de trmite Blindaje Blindaje Carro 66.900 23.400 3.000 93.300 Cambio de Color Cambio de Color - Carro Moto y Maquinaria 84.400 29.500 1.500 115.400 Cambio de Motor Cambio de Motor - Carro, Moto y Maquinaria 66.900 23.400 1.500 91.800 Cambio de Placas Cambio Placas - Carro y Maquinaria 101.800 35.600 1.500 138.900 Cambio Placa - Moto 66.600 23.300 1.500 91.400 Cambio de Servicio 1 Cambio de Servicio - Carro 154.100 53.900 1.500 209.500 Duplicado de Licencia de Trnsito Duplicado Licencia de Trnsito - Carro, Moto, no Automotores, Maquinaria Agricola, de Construccin e 49.500 17.300 1.500 68.300 Industrial Autopropulsada y Remolques Duplicado Licencia de Trnsito Traccin Animal 49.500 0 0 49.500 Registro Inicial Carro, Vehculos de servicio pblico de pasajeros de Radio de Accin Urbana (RAU), Carga, Maquinaria 189.000 66.200 13.400 268.600 Agrcola, de Construccin e Industrial Autopropulsada: Registro Inicial Moto 101.100 35.400 13.400 149.900 Registro Inicial Remolques, Semiremolques, 171.500 60.000 13.400 244.900 Multimodulares y Similares Concepto Ingreso (aplica para vehculos de servicio pblico de pasajeros RAU (Radio de Accin Urbana) Bi-Articulado 196.400 0 0 196.400 Articulado 160.700 0 0 160.700 Padrn y Bus capacidad sup. a 61 pasajeros 142.800 0 0 142.800 Buseta y Bus capacidad hasta 61 pasajeros 125.000 0 0 125.000 Microbs 107.100 0 0 107.100 Taxi 71.400 0 0 71.400 Regrabacin de Motor o Serie o Chasis Carro, Moto, Maquinaria y no Automotores 66.900 23.400 1.500 91.800 Rematrcula Carro y Maquinaria 189.000 66.200 1.500 256.700 Moto 136.000 47.600 1.500 185.100 Traccin Animal 48.800 0 0 48.800 Transformacin Carro, Moto, Maquinaria, Remolques, Semiremolques, 66.900 23.400 1.500 91.800 Multimodulares y Similares Distrito Capital Min. Transporte Runt

Total

13 Transformacin - Traccin Animal 66.900 Traslado de Cuenta Carro, Moto, Maquinaria y no Automotores 8.700 Traspaso Carro, Maquinaria y no Automotores 66.900 Moto 31.700 Traccin Animal 14.600 A Persona Indeterminada - Carro, Maquinaria y no 78.100 Automotores : A Persona Indeterminada - Moto 42.900 Licencia de Conduccin Expedicin Licencia de Conduccin - Carro 87.200 Expedicin Licencia de Conduccin - Moto 69.700 Expedicin Licencia de Conduccin por cambio de 69.700 documento de identidad - Carro Expedicin Licencia de Conduccin por cambio de 52.300 documento de identidad - Moto Duplicado Licencia de Conduccin - Carro 69.700 Duplicado Licencia de Conduccin - Moto 52.300 Duplicado Licencia de Conduccin - Traccin Animal 25.800 Refrendacin Licencia de Conduccin - Carro 34.500 Refrendacin Licencia de Conduccin - Moto 69.700 Re categorizacin Licencia de Conduccin hacia arriba - Carro 69.700 Re categorizacin Licencia de Conduccin hacia abajo - Carro 69.700 0 0 23.400 11.100 0 0 0 30.500 24.400 24.400 18.300 24.400 18.300 0 12.100 24.400 24.400 24.400 0 1.500 3.600 3.600 0 5.200 5.200 66.900 10.200 93.900 46.400 14.600 83.300 48.100

5.900 123.600 5.900 100.000 5.900 100.000 5.900 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500 76.500 95.600 72.100 25.800 48.100 95.600 95.600 95.600

Nota: Secretaria de movilidad de Bogot (2011). Tarifas 2011. Recuperado Septiembre 10 de 2011 de http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=4

Los precios legales cambian de acuerdo con el tipo de vehculo para el cual se solicita el documento. En el caso especifico de la licencia de conduccin hay que sumar al valor presentado $84.000 del examen mdico de aptitud, si es por primera vez se debe sumar lo del curso en una escuela de conduccin entre $150.000 y $300.00. En el caso de la tarjeta de operacin se da un valor muy superior al del documento legal, sin embargo, la gente lo tramita como documento falso en su gran mayora porque no cumplen con los requisitos de las empresas o las empresas mismas no cumplen con la habilitacin que tiene un costo de $ 674.900. Con lo anterior se evidencia claramente la diferencia en los costos de la documentacin para poder tener y conducir un vehculo en el territorio Colombiano legalmente y el hacerlo de manera fraudulenta, lo que motiva el crecimiento de las bandas de falsificadores y la demanda del mercado por ese tipo de documentacin.

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Todo esto sin contar que los documentos tardan entre algunos minutos hasta mximo uno o dos das, dependiendo de la demanda del producto o documento; sin filas, sin ventanillas, solo con el efectivo; por otro lado, las consecuencias de portar y usar documentos de trnsito falsos tienen carcter civil y penal, hechos que casi nunca son contemplados de manera seria por parte de los compradores y usuarios de documentacin falsificada.

Evolucin de la licencia de Conduccin En la tabla N 4, se resume la evolucin de la licencia de conduccin en el territorio Colombiano, e donde se indican las caractersticas tcnicas del documento, las exigencia para su obtencin y la legislacin correspondiente.

Figura N1: fotografa licencia de conduccin decreto 491 de 1996

Figura N 2: fotografa licencia de conduccin Ley 769 de 2002

En las figuras N1 y N2 se muestran fotografas de los dos ltimos tipos de licencia de conduccin en donde puede observarse parte de sus caractersticas de seguridad.

TABLA N 4. EVOLUCIN HISTORIA DE LA LICENCIA DE CONDUCCIN EN COLOMBIA AO DESCRIPCION SEGURIDADES . Firma y sello secretara de trnsito y transportes (folios 4 y 5). . Firma y sello oficial de pases en cada refrendacin. . Impresin digital (dactilar) pulgar derecho(folio 3). . Asignacin nmero (folios 1 y 2) EXIGENCIAS OBTENCION . Ser mayor de edad (cedula) . Idoneidad demostrada mediante prueba.

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LEGISLACION

1939

Denominado PASE NACIONAL PARA CONDUCTOR PROFESIONAL, Libreta o cuadernillo conformada por 12 folios,refrendable en tres ocasiones (folios 6, 7 y 8)

. Demostrar aptitud fsica y mental para conducir. . Conocimientos de mecnica avanzada. . Tener la edad exigida (de acuerdo a categora). . Saber leer y escribir. . Demostrar aptitud fsica y mental para conducir. . Demostrar aptitud para conducir el vehculo respectivo. . Conocimientos de las normas vigentes de trnsito y seguridad vial Nacional. . Conocimientos de primeros auxilios. . Libreta militar o tarjeta de aplazamiento.

ley 60 de 1939

1970

Licencia constituida en materiales componentes: PVC (policloruro de vinilo), los colores de la licencia dependan de la categora y de la refrendacin, no contaba con fotografa ni impresin dactilar.

. Numero de licencia en bajo relieve asignado por el Instituto nacional del transporte. . Numero de cedula, categora, nombre del titular, Rh, fecha de vencimiento y cdigo of. de trnsito en alto relieve (repujada). . Fondo numismtico. . En el reverso contiene el nmero de control interno en la parte superior derecha.

. Decreto 1344 de 1970 . Decreto 1147 de 1971

Licencias constituidas en material PVC (policloruro de vinilo): . Numero de licencia asignado por el Instituto de transporte y trnsito. . Fondo con el logo smbolo del - Color gris plano, la ministerio en color blanco. informacin variable era . En la parte inferior del anverso, impresa en color negro y la fotografa era a blanco y negro. repetida continuamente, un Microtextos con la leyenda Instituto nacional de obras pblicas y transporte . Numero de licencia asignado por el ministerio de transporte. . Fondo con el logo smbolo del ministerio en color blanco. . Fondo gris con logo smbolos del ministerio en tonalidad gris oscuro. . En la parte inferior del anverso, repetida continuamente, un Microtextos con la leyenda ministerio de transporte.

1983

- Color gris con logo smbolos del ministerio en tonalidad gris oscuro, logo smbolo del ministerio y franja con el nombre del documento en tonalidad amarilla, fotografa a color o blanco y negro.

. Tener la edad exigida (de acuerdo a categora). . Demostrar aptitud fsica y mental para conducir. . Demostrar Idoneidad para conducir el vehculo respectivo. Ley 33 de 1986 . Conocimientos de las normas vigentes de trnsito y seguridad vial Nacional. . Conocimientos de primeros auxilios.

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ANVERSO . Cuenta con cdigo de barras unidimensional. . Pelcula hologrfica. Licencia constituida en materiales componentes: PVC . En la parte inferior del anverso, repetida continuamente, Un (policloruro de vinilo), los colores de la licencia dependen microtexto Impreso con la leyenda ministerio de del tipo de automotor, Motocicleta (gris), vehculos de transporte. . Fondo con logosimbolos del cuatro o ms ruedas (dorado ) ministerio. REVERSO . Fecha y numero de soporte control dela casa fabricante parte superior derecha. ANVERSO . Fondo numismtico con el logo del Ministerio de Transporte, conformado por guilloches, tramas de seguridad conformado por microtextos. . Parte inferior, microtexto repetida continuamente la frase ministerio de transporte. . Escudo de la Repblica de Colombia en el centro, invisible de reaccin azul ante la luz ultravioleta. . Tener la edad exigida (de REVERSO . Fondo numismtico con el logo acuerdo a categora). . Demostrar aptitud fsica y del Ministerio de Transporte, Ley 769 de 2002/ mental para conducir (examen conformado por guilloches, modificado por tramas de seguridad conformado mdico y psicotcnico). Ley 1383 de . Demostrar Idoneidad para por microtextos. 2010 conducir el vehculo . Microtextos en tinta invisible (certificacin curso) de reaccin azul ante la luz ultravioleta, alrededor del espacio para la huella con frase repetitiva ministerio de transporte. . Smbolo que slo puede ser ledo con un decodificador, parte inferior derecha. . Cdigo de barras bidimensional en la parte inferior que contendr informacin de identificacin del portador y datos del proveedor de la Licencia. Y debajo el cdigo o nmero de control centrado. Nota: resumen de acuerdo con los decretos y leyes mencionados en la presente tabla

1995

. Tener la edad exigida (de acuerdo a categora).. Demostrar aptitud fsica y mental para conducir (examen mdico y psicotcnico).. Demostrar Idoneidad para conducir el vehculo (certificacin curso)

. Decreto 2150 de 1995. . Decreto 491 de 1996

2009

Tonalidades claras y se constituye materiales componentes: PVC (policloruro de vinilo),

17 Tiempos de inspeccin, duracin de peritaje, costos de proceso judicial y capturas:

Dado que la falsedad en documento de trnsito constituye un delito dentro del contexto Colombiano es importante mencionar que de acuerdo con el procedimiento judicial debe llevarse a cabo una inspeccin o peritaje judicial a cada uno de los documentos sospechosos de falsedad, para tal fin se cuenta con los laboratorios de Documentologa pertenecientes a la, DIJIN, SIJIN Bogot Y SECRETARIA DE TRANSITO. De acuerdo con las encuestas realizadas a la totalidad de los peritos que ejercen funciones dentro de los mencionados laboratorios se tiene, que segn la apreciacin personal de los peritos, entre el 40 % y el 70% de los casos de anlisis documental que se realizan en la unidad corresponden a documentos de trnsito.7 De igual manera, el 100% de los encuestados8 manifiestan que el tiempo estimado para el peritaje de un documento de trnsito como la licencia de conduccin o la licencia de trnsito est entre 3 horas y 5 horas; esto podra parecer poco tiempo pero teniendo en cuenta que segn datos de la oficina de la direccin de investigacin criminal e INTERPOL en el segundo semestre de 2010 se analizaron 100 casos de licencias de conduccin y en el primer semestre de 2011 fueron 280 casos del mismo documento, se tendra que para el primer semestre de 2010 se usaron entre 300 horas y 500 horas de labor de peritaje y para 2011 entre 840 horas y 1400 horas. A sabiendas de que la jornada laboral estimada es de 8 horas y que se podran analizar un mximo de dos documentos por da, se tiene que para analizar los 280 casos del primer semestre de 2011 se tardara entre 140 das y 280 das. Como se evidencia la labor de peritaje se hace ardua, esto sin contar el tiempo que los peritos usan para la elaboracin de los informes respectivos y el tiempo usado en las declaraciones en los juicios a los que sean citados como peritos en los casos de falsedad de documento de trnsito. Todo lo anterior implica un alto costo de operacin para el laboratorio, sin contar los costos del proceso judicial cuando se ha capturado y judicializado a un ciudadano implicado en el delito de falsedad en documento de trnsito. Dicho costo judicial asciende a $660.952 por ao por proceso, y una duracin promedio de 1661 das. Los costos implican la totalidad de rubros del aparato judicial desde el inicio del proceso hasta el fallo.9 Por otro lado debe tenerse en cuenta el nmero de capturas relacionadas con delitos contra la fe pblica, sin embargo, esta ltima informacin aunque contempla la falsedad en documentos de trnsito no lo discrimina, pues para la SIJIN se hace muy difcil la clasificacin por tipo de documento, ya que lo que hacen es una clasificacin por tipo de delito y no por tipo de documento. Teniendo presente lo anterior puede catalogarse la falsedad en documento de trnsito como falsedad en documento pblico, sin embargo, existen los dos mencionados tipos de falsedad (ideolgica y
7

Trabajadores laboratorio documentologa de la direccin de investigacin criminal de la polica. (Comunicacin personal. Entrevistas. Octubre 2de 2011) 8 Ibdem. 9 Aroca, lvaro.(Septiembre 14 de 2011). Respuesta solicitud de informacin, oficio UDAEOF11-2664. Consejo superior de la judicatura, sala administrativa, unidad de desarrollo y anlisis estadstico. P27

18 material) y por otro lado est el delito por uso de documento falso, es decir, una sola persona con un nico documento falso puede estar incurriendo en tres delitos, lo cual es una complicacin a la hora de analizar los datos pues el mismo caso se cuenta tres veces. A continuacin se presentan las estadsticas del periodo comprendido entre el ao 2008 y el primer semestre de 2011. 10 Tabla N 4: Nmero de delitos registrados para el perodo 2008-2011 ARTICULO DELITOS 2008 2009 2010 2011 Articulo Falsedad Ideolgica en documento 286 publico 4 3 12 9 Articulo 287 falsedad material en documento Publico 0 1 2 0 Articulo 288 Obtencin de documento pblico falso 0 0 2 0 Articulo 291 Uso de documento Falso 0 3 1 0 TOTAL 4 7 17 9
Nota: Fuente Centro de Investigaciones Criminolgicas MEBOG. Datos sujetos a variacin. Fecha de elaboracin: 04/10/2011

En seguida se presenta la estadstica de capturas por delitos contra la fe pblica para el periodo comprendido entre el ao 2008 y el primer semestre de 2011.11 Tabla N 5: Nmero de capturas registradas para el perodo 2008-2011 ARTICULO CAPTURAS 2008 2009 2010 2011 Articulo 287 Falsedad material en documento publico 265 670 570 438 Articulo Falsedad Ideolgica en documento 286 Publico 58 78 142 55 Articulo 291 Uso de documento falso 60 84 128 35 Articulo 288 obtencin de documento pblico falso 2 0 2 0 TOTAL 385 832 842 528
Nota: Fuente Centro de Investigaciones Criminolgicas MEBOG. Datos sujetos a variacin. Fecha de elaboracin: 04/10/2011

De acuerdo con la informacin anterior se puede evidenciar que para aos completos entre 2008 y 2010, los tres delitos mencionados presentan una tendencia de ascenso hecho que confirma la hiptesis del incremento en la falsificacin de documentos de trnsito.

10 11

Pea, Jos. (Octubre 5 de 2011). Respuesta a oficio 040609, del centro de investigaciones criminolgicas SIJIN MEBOG nmero de folio GRAUR SIJIN 56.13

Ibdem

19 En ese orden de ideas, el delito de falsedad en documento de trnsito est lejos que comenzar a decaer, hecho que motiva a fortalecer las estrategias y mecanismos que incrementen la seguridad documental en general y en especial la concerniente a los documentos de trnsito. Por otro lado, mientras no se implementen formas de identificacin ms seguras y confiables, la falsificacin continuara hacindose presente y la labor de los peritos seguir siendo indispensable a la hora de estudiar y solucionar los casos de falsificacin. Los sistemas de seguridad documental y de identificacin aunque han evolucionado sorprendentemente no han de ser la solucin a la raz del problema, toda vez que cualquier objeto materia puede ser objeto de falsificacin sin importar que tan complejo sea; diferente a sistemas de identificacin por dactiloscopia digital, identificacin biomtrica mediante del patrn del Iris o identificacin de voz, ya que estos no pueden ser falsificados y es ese horizonte el que se ha propuesto la labor de identificacin humana en todos los lugares del mundo.

Conclusiones

1. Se logra caracterizar que existen principalmente dos documentos en los que se centraliza la falsificacin en documentos de trnsito (licencia de conduccin (76,31%) y la licencia de trnsito (18,79%) ), que en conjunto suman el 95,1% de los casos de falsedad en documento de trnsito en la ciudad de Bogot para el perodo comprendido entre el ao 2008 y el ao 2011. 2. Se evidencia que pese a las notables mejoras en los mecanismos de seguridad implementados en las licencias de conduccin y a la evolucin de las mismas, an se presenta el delito de falsedad y se observa un incremento en dicha actividad delictiva pasando de 298 casos en 2008 a 1852 casos en el primer semestre de 2011. 3. Al tener y usar documentos de trnsito falsos, no solo se incurre en una falta al cdigo nacional de trnsito sino que se puede incurrir en los siguientes delitos a saber: Falsedad Material en documento pblico, Falsedad Ideolgica en documento pblico, Obtencin de documento pblico Falso y Uso de documento falso. 4. Existen varios motivos para que la falsificacin en documentos de trnsito se d, entre ellos: altos costos de documentos legales, incumplimiento de los requisitos legales, demoras en los trmites tramitologa, intencin de fraude y suplantacin de identidad, entre otros. 5. Es probable que el incremento en la venta de vehculos en el ltimo ao est relacionado directamente con el incremento en la falsificacin de los documentos. 6. La Licencia de Conduccin en primer lugar y en segundo lugar la licencia de trnsito, son los dos documentos que se falsifican en mayor proporcin sumando en conjunto el 95,1% de los casos de falsificacin en documentos de trnsito en el perodo comprendido entre el ao 2008 y lo que va corrido del ao 2011. 7. Aun cuando la legislacin Colombiana ha hecho esfuerzos ingentes por incrementar la seguridad en los documentos de trnsito no se ha podido atacar la raz del problema.

20 8. Con las caractersticas de la nueva licencia de conduccin y de la nueva licencia de trnsito (Ley 769 de 2002), las cuales incluyen cdigo de barras bidimensional, fotografa, impresin dactiloscpica digitalizada, entre otras, se espera que se haga ms difcil la falsificacin y as se pueda mitigar el fraude. 9. Los costos del proceso judicial son elevados y los tiempos de respuesta del aparato judicial son exagerados, dado entre otras cosas por los tiempos que tardan los peritos en llevar a cabo un experticio documental y emitir los informes. 10. El nmero de casos de anlisis documental exige el uso de un amplio nmero de horas laborales por parte de los peritos judiciales, lo cual permite la congestin del aparato judicial. 11. Mientras no se cuente con sistemas de identificacin biomtrica y/o de voz la falsificacin de documentos seguir presentndose cualquiera que sea el mecanismo de seguridad que emplee, pues solo los sistemas biomtricos y de voz no pueden ser engaados ya que los patrones son nicos de cada ser humano.

Recomendaciones

1. Culminar la implementacin de la nueva licencia de conduccin y de la nueva licencia de trnsito con el fin de complicar la falsificacin de estos documentos. 2. Estudiar el sistemas de costos de la documentacin legal requerida para disminuir los precios y hacerlos ms atractivos y competitivos. 3. Legislar ms fuertemente en contra de los delitos contra la fe pblica. 4. Estudiar la posibilidad de implementacin de sistemas de identificacin biomtrica y de voz, o de mecanismos de identificacin que no obliguen a la portabilidad de los documentos de trnsito como se exige actualmente de acuerdo al cdigo nacional de trnsito en donde se obliga a la obtencin y porte de la licencia de conduccin y dems documentos de trnsito; esto con el fin de lograr una mejor y ms segura identificacin de las personas y mitigar la falsificacin hasta llegar a eliminarla pues estos sistemas identifican las caractersticas nicas de cada ser humano registrado en las bases de datos, como pueden ser huella dactilar, iris ocular, temperatura corporal y voz. 5. Apoyar con ms y mejor tecnologa a los peritos para el experticio documental y as disminuir los tiempos de inspeccin y de generacin de informes. 6. Incrementar el nmero de peritos encargados del anlisis documental y su capacitacin con el fin de optimizar el experticio y descongestionar el sistema judicial en lo concerniente a delitos por falsedad de documentos. 7. Definir e implementar estrategias locales, regionales y nacionales para el mejoramiento de la movilidad y el uso de vehculos y as disminuir sus efectos tanto directos como colaterales.

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Referencias

1. Aroca, lvaro.(Septiembre 14 de 2011). Respuesta solicitud de informacin, oficio UDAEOF11-2664. Consejo superior de la judicatura, sala administrativa, unidad de desarrollo y anlisis estadstico. P27 2. Castaeda, Sandra (2011). Oficio SDM-SC65253, subdireccin de contravenciones secretaria de movilidad se Bogot. 3. Castaeda, Sandra (2011). Base falsedad documento pblico. Recuperado 10 de Septiembre de 2011 de base de datos personal Excel. 4. Incremento desmedido en la demanda de motos podra estimular colapso en los sistemas de movilidad: afirma CCI. NOTICIAS [en lnea]. [Fecha de consulta: Octubre 9 de 2011]. Disponible en: www.infraestructura.org.co/noticias principales.php?np_id=553

5. (Marzo 6 de 1996). Caen tramitadores de documentos ilegales. El Tiempo. Seccin Bogot 6. Pea, Jos. (Octubre 5 de 2011). Respuesta a oficio 040609, del centro de investigaciones criminolgicas SIJIN MEBOG nmero de folio GRAUR SIJIN 56.13 7. Sualet, Pamela (2001, Julio 24). Falsificacin de documentos. Portal de Seguridad. Recuperado el 3 de Octubre de 2011 de http://www.portaldeseguridad.com/gdc_notapub.php?cod_nota=747&PHPSESSID=3b94aaa 070a8fdbca3f0356f7a739daf 8. Secretaria de movilidad de Bogot (2011). Tarifas 2011. Recuperado Septiembre 10 de 2011 de http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=4 9. Trabajadores laboratorio documentologa de la direccin de investigacin criminal de la polica. (Comunicacin personal. Entrevistas. Octubre 2de 2011)