PROC S - VERBAL

RPUBLIQUE FBAN(AISE

MINISTRE DE LINTRIEUR. DE LOUTRE-MER, DES COLLECTIVITS TERRITORIALES

ET DE L IMMIGRATIOIJ

'An deux mil onze, ---------Le six mai- --------- dix heures --------------L

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

Nous, Arnaud RYCKEWAERT Brigadier Chef de Police

en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

PV n 10-00004180

en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale----X... ---Procdons l'analyse du scell DCNS/M/FORGEOT SEPT contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de DCNS.--- corruption ---Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.-----Constatons les lments suivants :---------------Cotes 1 74 : une pochette jaune contenant les documents ci OBJET:

AFFAIRE CONTRE:

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,

Examen scell

aprs dsigns et supportant deux tiquettes indiquant

SCORPENES MALAISIE et Offsets.------Bruno CHAPELAND, Alain FOUGERON, CORMAN, FAURA, MENAYAS, KURKDJIAN de DCNI concernant les offsets Malaisie. Olivier FORGEOT n'est pas d'accord pour que DCNI prenne son compte les offsets de TZAR. -----------Cote 4 : un fax de Bruno CHAPELAND de DCNI THALES INTERNATIONAL OFFSET dat du 26/06/2001 demandant Monsieur CATHELINEAU (THALES) de revoir sa proposition d'offsets.------------------Cotes 5 19 : une note du 25/06/2001 de A. PRUGNIAUX de DCNI joignant pour classement coffre l'accord d' Offsets sign entre DCNI reprsent par Philippe JAPIOT et TIO (THALES INTERNATIONAL OFFSETS) reprsente Marc CATHELINEAU son PDG.------------------Cote 21 une note de Olivier FORGEOT de DCNI date du 20/06/2001 informant que DCNI s'engage confier TIO la ralisation totale de l'engagement d'offsets et que cet engagement correspond au moins 70% du prix global du contrat commercial.---------Cotes 22 26 : diffrents courriers de Bruno CHAPELAND concernant les offsets.--------------Cotes 27 29 : un fax de Bruno CHAPELAND de DCNI dat du 10/04/2001 destin Franois DELARRE de NAVFCO l'informant

DCNS/M/FORGEOT SEPT ---Cotes 2 3 : un change de mails entre Olivier FORGEOT,

^G NHh ty - O~ .' _ ' ^,. ^^ :-^ :..

,M:r,

..

-'

et 3IL\L
Examen scelle DCNS M FORGEOT SEPT Page 2 le la sous traitance complte des offsets TIO (rmunration 3%), offsets qui pourraient reprsenter environ 800 millions
1'euros.---Cote 30 : un fax de Luis Garcia Doncel informant Guy KURKDJIAN de DCNI le 27/04/2001 que IZAR avait choisi de mandater DCNI pour signer un accord global avec THALES sur 'ensemble du volume d'offsets indirects rsultant du contrat de lente.-----------------Cote 31 : un fax de Franois DELARRE directeur de Marketing le NAVFCO informant Bruno CHAPELAND de DCNI le 19/04/2001 lue NAVFCO avait choisi de mandater DCNI pour signer un accord global avec THALES sur l'ensemble du volume d'offsets indirects sultant du contrat de vente.----------------Cotes 32 38 : diffrents changes de courriers concernant le projet d'accord d'offsets.-----------------------Cotes 39 42 : un courrier de Bernard BAIOCCO de THINTASIA adress Guy KURKDJIAN de DCNI dat du 19/03/2001 faisant tat de la compensation pour le projet Malaisie et notamment des ^ffsets indirects raliss sur une dure de 10 ans et serait compos l'oprations de commercialisation de produits ainsi que D'oprations d'investissement, mais surtout de l'investissement
-

dans le chantier naval malaisien SABAH qui pourrait atteindre

un montant de 130 MF.------Cotes 43 44 : un change de mail en mars 2001 entre Eric SINTER de la socit STIBBE et Olivier FORGEOT de DCNI. Ce Dernier informe STIBBE que la socit THINT ASIA est base Singapour et demande si ce pays entre dans la catgorie des pays fiscalit privilgie. Monsieur GINTER crit qu'il existe Singapour des rgimes d'imposition qui pourraient tre considrs comme privilgis au sens de la rglementation franaise. ------Cote 45 : un mail de Philippe FACCHETTI du 13/03/2001 pour Guy KURKDJIAN rsumant la situation pour clairer la problmatique offsets.-------Cotes 46 59 : un rapport des avocats Julien VAUCHERET et Eric GINTER du cabinet STIBBE destin Olivier FORGEOT de DCNI, dat du 16/03/2001 exposant les observations relatives la dductibilit de la rmunration qui serait verse par DCNI THINT ASIA en application d'un accord conclu entre ces deux socits dans le cadre d'un programme de fourniture de sous marins la Marine malaise. --------Cotes 50 72 : diffrents documents prparatoires l'accord de compensation entre DCNI et THOMSON COMPENSATION INTERNATIONALE.--------------Cote 73 : un document manuscrit dat 27/02/2001 de PFC (Philippe FACCHETTI) OFO (Oliv ^F R66 T-) concernant le projet des offsets Malaisie. -----------n