Actas y Balances

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
En Lima, a los veintinueve días del mes de marzo de 2004, siendo las doce del medio día, se
reunieron en el local social de SUPERMERCADOS PERUANOS S.A., los siguientes accionistas:
- INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., titular de 96’486,111 acciones

íntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por su Gerente
General, señor Juan Carlos Vallejo Blanco, identificado con Carnet de Extranjería No.
110142, según poder que se encontró conforme.
- BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. – INTERBANK, titular de 24’121,528
acciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por su
Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
poder que se encontró conforme.
- COMPASS CAPITAL PARTNERS CORP., titular de 77’906,863 acciones íntegramente
suscritas y totalmente pagadas, debidamente representada por José Antonio Rosas
Dulanto, identificado con DNI No. 07872951, según poder que se encontró conforme.
- Alfredo Emilio García Pye. Titular de 1’509,616 acciones íntegramente suscritas y
totalmente pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa
representado por su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con
05246154, según poder que se encontró conforme.
- Marcel Rodriguez Weber titular de 754,808 acciones íntegramente suscritas y totalmente
pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa representado por
su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
- Delia Bustamante Laynes titular de 503,205 acciones íntegramente suscritas y totalmente
pagadas, debidamente representado por Interbank quien a su vez actúa representado por
su Gerente General, señor Ismael Benavides Ferreyros, identificado con 05246154 según
Presidió la Junta el señor Ismael Benavides Ferreyros, actuando como Secretario el Gerente
General de la Sociedad, señor Alfredo García Pye.
Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital

social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración
de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que
los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades.
Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Determinación de retribución al Directorio.
3. Designación de auditores externos, o delegación de ella en el Directorio.
1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS

ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES
ESTADOS FINANCIEROS.-
El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta
Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia
y Pérdidas del ejercicio 2003 y el dictamen de los auditores independientes, todo lo cual refleja la
situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2003.
Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas
todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida
Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2003.
Los referidos documentos han sido auditados por los Sres. Gris, Hernandez y Asociados (Deloitte
and Touche).
Concluida la lectura del dictamen de los Auditores, se dispuso la transcripción del Balance y del
Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados:
BALANCE GENERAL
En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre
2003 2002
S/.000 S/.000
Activo Corriente
Caja y Bancos 30,637 12,077
Cuentas por cobrar comerciales 4,986 7,048
Cuentas por cobrar a vinculadas 1,774 2,502
Otras cuentas por cobrar 8,369 7,107
Existencias, neto 74,102 92,214
Gastos pagados por anticipado 4,449 11,603
Total activo corriente 124,317 132,551
Activo no Corriente
Impuestos por recuperar 8,334 4,615

Inversión permanente- subsidiaria 7,800 7,060
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 296,226 289,147
Impuesto a la Renta y Participación
de los trabajadores diferido 23,816 10,848
Activos Intangibles, neto 24,886 27,729
Otros activos 2,121 4,290
Total activo no corriente 363,183 343,689
Total Activos 487,500 476,240
Pasivo Corriente :
Préstamos y sobregiros bancarios 21,736 29,265
Cuentas por pagar comerciales 209,397 153,043
Cuentas por pagar a vinculadas 26 38,117
Otras cuentas por pagar 34,860 43,856

Parte corriente de deuda a largo plazo 23,233 23,886
Total pasivo corriente 289,252 288,167
Ingresos Diferido 27,712

Depósito en Garantía 6,928 -
Deuda a Largo Plazo 31,563 56,714
Patrimonio Neto
Capital 204,005 143,290
Pérdida en emisión de acciones (7,671)
Reserva legal 3,300 3,297
Pérdidas acumuladas (67,589) (15,228)
Total patrimonio neto 132,045 131,359
Pasivo y Patrimonio 487,500 476,240

Estado de Ganancias y Pérdidas
En miles de nuevos soles al 31 de Diciembre
2003 2002
S/.000 S/.000
Ventas Netas 1,008,813 840,460
Costo de ventas (786,901) (634,468)
Utilidad Bruta 221,912 205,992
Gastos Operacionales :
Gastos de venta (217,210) (169,164)
Gastos de administración (50,880) (37,331)
Total (268,090) (206,495)
Pérdida Operativa (46,178) (503)
Otros ingresos (gastos)

Ingresos financieros 209 704
Gastos financieros (13,460) (18,199)
Diversos, neto (15,011) (4,082)
Resultado por exposición a la inflación 8,899 1,412
Total (19,363) (20,165)
Pérdida antes de participación de los

trabajadores e impuesto ala renta (65,541) (20,668)
Participación de los trabajadores 3,210 1,279

Impuesto a la renta 9,970 3,970
Pérdida neta (52,361) (15,419)

2. DETERMINACIÓN DE RETRIBUCIÓN AL DIRECTORIO.-
Asimismo, el Presidente indicó que de conformidad con el artículo 114, inciso 3º de la nueva Ley
General de Sociedades, corresponde determinarla a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas
determinar la retribución del Directorio por el ejercicio 2004.
Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar el no fijar
retribución al cargo de Director con la excepción del Sr. David Fischman Kalincausky, a quien se le
retribuirá la suma de S/. 2,625 por cada asistencia a las Sesiones de Directorio de la empresa en el
ejercicio 2004.
3. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS, O DELEGACIÓN DE ELLA EN EL

DIRECTORIO.-
A propuesta de la Presidencia, se delegó en el Directorio la facultad de nominar auditores externos
para el examen de los Estados Financieros del Ejercicio 2004.
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción,
lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en
señal de conformidad.

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ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

- INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A., titular de 96’486,111 acciones

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS

Impuestos por recuperar 8,334 4,615

Total Activos 487,500 476,240

Cuentas por pagar comerciales 209,397 153,043

Cuentas por pagar a vinculadas 26 38,117

Otras cuentas por pagar 34,860 43,856

Ingresos Diferido 27,712

Pasivo y Patrimonio 487,500 476,240

Ventas Netas 1,008,813 840,460

Costo de ventas (786,901) (634,468)

Utilidad Bruta 221,912 205,992

Total (268,090) (206,495)

Pérdida Operativa (46,178) (503)

Otros ingresos (gastos)

Total (19,363) (20,165)

Pérdida antes de participación de los

Participación de los trabajadores 3,210 1,279

Pérdida neta (52,361) (15,419)

3. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS, O DELEGACIÓN DE ELLA EN EL

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