ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

LEY DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, E INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS

“MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”

¿Cómo era el tratamiento normativo en la lucha contra la corrupción?
ANTES DE LA LEY
ACTUALMENTE

Impunidad Privilegios e inmunidades Juicios paralizados Los delitos de corrupción prescribían Irretroactividad Imposibilidad de investigar fortunas Penas leves y beneficios procesales para corruptos Solo el MTILCC elaboraba y proponía políticas de LCC

Sanción efectiva No existen fueros ni privilegios. Todos somos iguales Prosigue el juicio en rebeldía Ahora estamos bajo un régimen de Imprescriptibilidad Posibilidad de juzgar delitos de corrupción del pasado Posibilidad de juzgar el enriquecimiento ilícito Penas severas – se eliminan beneficios Ahora existe el Consejo Nacional de LCC

OBJETO

Establecer mecanismos y procedimientos
para

Prevenir Investigar Procesar Sancionar

Actos de corrupción

Recuperar el patrimonio del Estado.

FINALIDAD

 Prevenir la corrupción  Acabar con la impunidad  Proteger el patrimonio del Estado

persona natural .Corrupción Requerimiento aceptación. ofrecimiento u otorgamiento De cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios A cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Servidor público.

tienen carácter gratuito Las entidades deben cooperarse mutuamente. reflejados en valores de honestidad. efectiva y transparente administración de justicia. deben ser prontos y oportunos IMPARCIALIDA D EN LA ADMINISTRACI ÓN DE JUSTICIA Tod@ bolivian@ tiene derecho a una pronta. Mecanismos de investigación y administración de justicia en temas de LCC.P. denunciando todo acto o hecho de corrupción CELERIDAD AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN).. probidad. integridad. COOPERACIÓN AMPLIA GRATUIDAD La investigación y la administración de justicia en temas de LCC. responsabilidad y eficiencia. coordinando e intercambiando información sin restricción . subjetiva y espiritual. en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos Principio s DEFENSA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Obligación constitucional de tod@ bolivian@ de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado. así como personas naturales y jurídicas nacionales o extrajeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado. transparencia. AHUA’NA MACHAPI’TYA (NO ROBAR) Toda persona nacional o extranjera debe velar por los bienes y patrimonio del Estado en beneficio del bien común TRANSPARENCIA ÉTICA El comportamiento conforme a los principios morales de servicio a la comunidad. Práctica y manejo visible de los recursos del Estado por l@s S.SUMA QAMAÑA (VIVIR BIEN) Complementariedad entre el acceso y el disfrute de los bienes materiales y la realización efectiva.

AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Todos los Órganos del Estado Plurinacional sus entidades e instituciones Servidores públicos y ex – servidores públicos de: nivel central. descentralizadas o desconcentradas Entidades territoriales autónomas. regionales e indígena originario campesinas Ministerio Público Defensor del Pueblo Procuraduría general del Estado Universidades otras entidades de la estructura del Estado . municipales. departamentales.

P. no reconoce inmunidad.AMBITO DE APLICACIÓN La presente Ley se aplica a: Entidades u organizaciones En las que el Estado tenga Fuerzas Armadas y Policía Boliviana Participación patrimonial. Esta Ley de conformidad con la CPE. 112 CPE) . causando daño económico al Estado cometan delitos de corrupción o se beneficien con sus recursos. independientemente de su naturaleza jurídica Personas privadas naturales o jurídicas y todas que no siendo S. (Art. fuero o privilegio alguno.

CONTENIDO DE LA LEY Medidas INSTITUCIONALES JUDICIALES OPERATIVAS Consejo Nacional • MTILCC (SIIARBE) • Tribunales • Fiscales • Investigadores • UIF Creación de nuevos delitos Agravación de penas Modificación de procedimiento Proceso ordinario CPP Protección de testigos y Denunciantes Verificación Declaraciones Juradas Exención de confidencialidad y renuncia secreto bancario Obligación de querellarse CONTROL SOCIAL Imprescriptibilidad Retroactividad Juicio en rebeldía .

no sanciona . no procesa. Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas Preside titular de: Entidades independientes en el cumplimiento de sus atribuciones específicas en el marco de la CPE Ministerio de Gobierno Procuraduría General del Estado Representantes de la sociedad civil organizada El Consejo no investiga.Entidades encargadas de la LCC: Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción.

Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de ganancias Ilícitas ATRIBUCIONES Proponer. supervisar y fiscalizar Políticas públicas Prevención Lucha contra la corrupción Proteger Recuperar el patrimonio del Estado Aprobar el Plan Nacional de LCC Elaborado por el MTILCC Evaluar la ejecución el Plan NLCC Relacionarse con los Gobiernos autónomos En lo relativo a sus funciones .

CONTROL SOCIAL Será ejercido para: Prevenir y Luchar contra la Corrupción  Identificar y  Denunciar Hechos de corrupción ante Autoridades competentes Atribuciones Coadyuvar en procesos Falta de transparencia Administrativos por Hechos y Delitos de corrupción Judiciales .

Especialización Tribunales y Juzgados Anticorrupción Investigadores Especializados de la Policía Boliviana Fiscales Especializados Anticorrupción .

: Delitos de corrupción y vinculados Acusación .Atribucion es Tribunales y Juzgados Anticorrupción Conocer Resolver Materia de corrupción Procesos penales Delitos vinculados El Fiscal General del Estado: Fiscales Especializados Anticorrupción Investigación Especializados y dedicados exclusivamente a Los designará en cada Dpto.

Procuraduría Gral.Atribucion es Dirección funcional de Fiscales Policía Boliviana Investigadores Especializados Analizará A requerimiento de: MTILCC. Remitir los resultados del análisis y antecedentes . del Estado Fiscales Anticorrupción Oficio Realizará actividades de inteligencia financiera y patrimonial para Identificar presuntos hechos o delitos de corrupción Autoridad jurisdiccional competente cuando corresponda.

.Obligación de Constituirse en Parte Querellante La máxima autoridad ejecutiva de la entidad afectada o Las autoridades llamadas por Ley Deberán constituirse obligatoriamente Parte querellante Delitos de corrupción. vinculados una vez conocidos Su omisión incurrir en el delito de incumplimiento de deberes y otros que correspondan. de conformidad con la presente Ley.

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina La aplicación de la jurisdicción indígena originaria campesina Se regirá por Los artículos 190. 191 y 192 de la CPE La Ley del Deslinde Jurisdiccional .

Sistema de evaluación permanente Para: Jueces Fiscales y Policías especializados Para gara ntizar Probidad y Eficiencia en el cumplimiento de sus funciones Formación y capacitación continua de estos recursos humanos. con del partici Con p trol ación Soc ial .

Asesores técnicos Servidores públicos y Otros partícipes Del proceso de Investigación procesamiento acusación y juzgamiento Reserva de identidad de denunciantes con la posibilidad de levantar la reserva e iniciarse proceso penal por denuncia falsa o temeraria Guardará en reserva la documentación presentada.Protección de los Denunciantes y Testigos Ministerio de Gobierno Brindarán protección adecuada contra toda: Amenaz a Agresió n Repres alia Intimida ción Denunciantes Testigos. recolectada y generada durante el cumplimiento de sus funciones . Peritos.

Exención del Secreto Bancario para Investigación de Delitos de Corrupción No existe confidencialidad en Operaciones financieras realizadas dentro de procesos judiciales cuand o Se presuma la comisión de delitos financieros (Art. . para investigar delitos de corrupción Los servidores públicos pueden renunciar voluntariamente al secreto bancario. 333 CPE) Se levanta El secreto bancario.

o de Oficio a la UIF cuando en el ejercicio de sus funciones y/o actividades detecten la posible comisión de hechos o delitos de corrupción:  Entidades  Sujetos  ONGs. fundaciones. dentro de una investigación.Deber de informar Solicitudes de la UIF. económicas. . agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas  Actividades con movimiento de efectivo Susceptible de ser utilizada para lavado de dinero y otras actividades financieras. comerciales establecidas en el Código de Comercio. asociaciones  Partidos Políticos.

Manejo de la Información Fase de: análisis e investigación La información obtenida por la UIF no podrá ser compartida ni publicada. Público La información contiene presuntos hechos de corrupción Información valorada podrá ser presentada como prueba en procesos penales En cono ci mien to MTILCC Procuraduría del Estado . Considere que: Cuando itirá rem Antecedentes al: Min.

para hacer seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la LCC .P. que manejen significativos recursos del Estado Diseño y aplicación de políticas preventivas y proteccionistas del Estado.SIIARBE Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado Sistema de centralización e intercambio de información A cargo del MTILCC Verificación de oficio de declaraciones juradas de bienes y rentas de S.

SISTEMATIZACIÓN DE DELITOS (Art. 24) DELITOS PROPIOS DE CORRUPCIÓN DELITOS VINCULADOS A LA CORRUPCIÓN Delitos nuevos Delitos existentes agravados • Asociación delictuosa • Falsedad material • Organización criminal • Sociedades o asociaciones ficticias .

Uso indebido de bienes y servicios públicos 2. Enriquecimiento ilícito 3. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas . Cohecho activo transnacional 6.Creación de Nuevos Tipos Penales 1. Cohecho pasivo transnacional 7. Obstrucción de la justicia y 8. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado 4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito 5.

dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. destrozos o pereciere. la pena será de tres a ocho años y reparación del daño causado. a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública. Tenga acceso en el ejercicio de la función pública En beneficio propio o de terceros. La pena del párrafo primero.NUEVOS TIPOS PENALES pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes. derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. (Uso Indebido de Bienes y Servicios Públicos). 1er. 1 a 4 años + 3 a 8 años y reparación del daño. La servidora SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA NEXO CONDICIÓN SANCION Agravantes (+) y Atenuantes (-) Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público y particular que utilice servicios provenientes del Estado. será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal. Si por el uso indebido.. Interés Patrimonial del Estado y el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública. será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Artículo 26. Otorgar un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones. Economía Nacional. . el bien sufriere deterioro.

SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA NEXO CONDICIÓN SANCION Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público.Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). Que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos. multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada).. que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado. inhabilitación especial. Que no pueda ser justificado 5 a 10 años. será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años.NUEVOS TIPOS PENALES 2do. La servidora pública o servidor público. . multa días y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

(Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado).Articulo 28. los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica. la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. 3 a 8 años.NUEVOS TIPOS PENALES incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. Incrementar el patrimonio de la persona jurídica. No lograr desvirtuar el incremento desproporcional. Restitución de los bienes y multa 25% patrimonio de la persona juídica Economía Nacional y el Interés Patrimonial de Estado. será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años. afectando el patrimonio del Estado.. Representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas QUIEN 3er. La persona natural que mediante actividad privada hubiere SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUÉ FORMA NEXO CONDICIÓN SANCION Bien Jurídico Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). SUJETO ACTIVO El particular que afecte el patrimonio del Estado. multa y decomiso de los bienes ilegalmente obtenidos. Incrementar desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado. adicionalmente. multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Actividad Privada (relacionada con el Estado) Afectación al patrimonio del Estado. afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. . no logrando desvirtuar tal situación. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena.

disimular o legitimar el incremento patrimonial ilegítimo Facilitare su nombre o participar en actividades económicas. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMS NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). facilitare su nombre o participare en actividades económicas. . inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días..Artículo 29. SUJETO ACTIVO Todo persona natural. multa días e inhabilitación especial. El ocultar.NUEVOS TIPOS PENALES 4to. disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes. El que con la finalidad de ocultar. Economía Nacional. será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. financieras y comerciales. financieras y comerciales. 3 a 8 años. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito).

con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales. beneficios como dádivas. El correcto desenvolvimiento de la Adm. (Cohecho Activo Transnacional). SUJETO ACTIVO Todo persona. que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad. Pública. a un funcionario público extranjero. Actividades comerciales internacionales. 5 a 10 años y multa días.. . El que QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). a un funcionario público extranjero. 5to. Economía Nacional. ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta.Artículo 30. será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de cien a quinientos días. favores o ventajas. favores o ventajas Funcionario internacional actúe o se abstenga de ello de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido. o de una organización internacional pública. ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta. Prometiere.NUEVOS TIPOS PENALES prometiere. o de una organización internacional pública. beneficios como dádivas. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado.

SUJETO ACTIVO Todo funcionario extranjero o de organización internacional publica. con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones. Economía Nacional.NUEVOS TIPOS PENALES 6to. (Cohecho Pasivo Transnacional).. . El funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad. Pública.Artículo 31. El correcto desenvolvimiento de la Adm. Solicitar o aceptar directa o indirectamente un beneficio indebido para provecho propio o de otra persona o entidad. Actuar o abstenerse de ello en el ejercicio de sus funciones 3 a 8 años y multa días. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cincuenta a quinientos días.

amenazas. 3 a 8 años y días multa Agravantes (+) + 5 a 12 años.Artículo 32. Seguridad de los Bienes Públicos y el Interés Patrimonial de Estado. fiscales. para que no lo preste o no aporte pruebas en procesos por delitos de corrupción DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Utilización de fuerza física. Policías o servidores públicos que lucen contra la corrupción. amenazas o intimación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces. Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilicen la fuerza física. intimidación. ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido. intimidación. QUIEN SUJETO PASIVO Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). Bien Jurídico Protegido El correcto desenvolvimiento de la Adm. será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de treinta a quinientos días. SUJETO ACTIVO Todo persona. Economía Nacional. promesas. A QUIEN ACCIÓN TÍPICA El inducir a cualquiera para que preste falso testimonio. El que utilice fuerza NUEVOS TIPOS PENALES física.. ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción. policías y otros servidores responsables de luchar contra la corrupción. Pública.7mo. . Jueces. (Obstrucción de la Justicia). promesas. cualquier persona. amenazas. Fiscales.

.NUEVOS TIPOS PENALES 8vo. financieros o patrimoniales en la declaración jurada de bienes y rentas.Artículo 33. Pública. (Falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas).. Seguridad de los Bienes Públicos. 1 a 4 años y multa El correcto desenvolvimiento de la Adm. SUJETO ACTIVO QUIEN SUJETO PASIVO A QUIEN ACCIÓN TÍPICA DE QUE FORMA NEXO CONDICION SANCION Bien Jurídico Protegido Todo Servidor Público y particulares que tengan cualquier tipo de relación con el Estado. El que falseare u omitiere insertar los datos económicos. Falsear u omitir insertar datos económicos. Datos que deba contener dicha declaración. que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener. Estado Plurinacional de Bolivia (Institución damnificada). incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de cincuenta a doscientos días. financieros o patrimoniales.

105 142 144 145 146 147 149 150 150 Bis 151 DELITO Términos para la prescripción de la pena Peculado Malversación Cohecho Pasivo Propio Uso Indebido de Influencias Beneficios en Razón del Cargo Omisión de Declaración de Bienes y Rentas Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas por Particulares Concusión .Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Art.

Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Continuación… Art. Fiscales y/o Abogados. Juez o Fiscal. Prevaricato Cohecho pasivo de la Jueza. 152 153 154 157 172 Bis 173 173 Bis 174 177 185 Bis 221 Exacciones Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes (FISCALES) Incumplimiento de Deberes Nombramientos Ilegales Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción. (FISCALES) Negativa o Retardo de Justicia Legitimación de Ganancias Ilícitas Contratos Lesivos al Estado DELITO . (FISCALES) Consorcio de Jueces.

222 224 225 228 228 Bis 229 230 DELITO Incumplimiento de Contratos Conducta Antieconómica Infidencia Económica Contribuciones y Ventajas Ilegítimas Contribuciones y Ventajas Ilegítimas de la Servidora o Servidor Público Sociedades o Asociaciones Ficticias Franquicias.Modificaciones e Incorporaciones al Código Penal Continuación… Art. Liberaciones o Privilegios Ilegales .

DENUNCIA VOLUNTARIA (DELATOR-ARREPENTIDO) Instigador Cómplice Encubridor Que voluntariamente Se beneficiará con la reducción De dos tercios de la pena Denuncie Colabore .

DELITOS QUE YA ESTAN EN EL CÓDIGO PENAL 27 TIPOS PENALES SE AGRAVAN PENAS .

a pesar de que se cometieron en el pasado. Art. Art. pueden ser juzgadas en el presente. RETROACTIVIDAD Los delitos de corrupción existentes en el CP cometidos en el pasado. DELITO PERMANENTE Conductas que violan permanentemente el bien jurídico protegido.IMPRESCRIPTIBILIDAD A pesar del transcurso del tiempo. las personas que cometen delitos de corrupción podrán ser procesadas en cualquier momento. . podrán ser investigados. - Enriquecimiento ilícito Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. procesados y sancionados a partir de ahora. 123 CPE. 112 CPE. Al no cesar sus efectos por el transcurso del tiempo.

a través de un abogado de oficio .PROSECUCIÓN DE JUICIO EN REBELDÍA Los procesados por delitos de corrupción Que para evadir la justicia y Paralizar el proceso Se escondan o salgan del país Serán igualmente juzgados QUÉ SE BUSCA CON ESTA MEDIDA?  Evitar la impunidad (conclusión del proceso y aplicación de penas)  Recuperar los bienes defraudados y la reparación del daño ha sta Sentencia asegurando el derecho a defensa y demás garantías constitucionales.

17 de la ley UIF especializada . Promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate de la corrupción Sancionar con severidad los delitos de corrupción Incluir delitos que se encuentran ya en las convenciones Sistema de protección de denunciantes y testigos Prevención de lavado de activos Consejo Nacional de Lucha CC.CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Recomendaciones: Con la Ley: CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Contar con órganos o instancias de prevención y LCC. Control social Agravación de penas Nuevos delitos incluidos Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful