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Docente: Cesar Jesús M. Salcedo Tenemás Derecho Empresarial - Laboral

El delito. alejarse del sendero señalado por la ley.• La palabra delito deriva del verbo latino delinquere. antijurídica (contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. apartarse del buen camino. es definido como una conducta realizada por una persona natural imputable. . cuya acción u omisión típica (descrita por la ley). que significa abandonar.

tampoco podemos ignorar que así como hay quienes utilizan a las personas jurídicas dentro de los límites legales. . sin embargo.LA EMPRESA Y EL DELITO • La constitución de una persona jurídica es el mejor medio de afrontar con éxito el competitivo mercado actual. también los hay quienes se “encubren” detrás de una empresa para facilitar y desplegar una actividad delictiva que transgrede el orden socio-económico y en donde la actividad del principal responsable está ligada a la función que éste cumple al interior de la empresa.

como la suma de todos los delitos que se cometen a partir de la actuación de una empresa a través de entidades colectivas. .DELITOS ECONOMICOS • DELITOS ECONOMICOS Se refiere a todas aquellas acciones delincuenciales e infracciones administrativas que se cometen en el marco de la participación de una persona jurídica en la vida económica del país y en el tráfico jurídico cobrando importancia la noción de CRIMINALIDAD DE EMPRESA. Esta categoría de criminalidad de empresa establece entonces dos aspectos. respecto de los delitos cometidos dentro de la empresa contra la empresa misma o contra los miembros de ella. por un lado. respecto de los delitos económicos cometidos al margen de una actividad empresarial y del otro.

va a ser asumida tanto por el responsable directo como por la persona jurídica o natural en cuyo nombre ha actuado. . En suma. la RESPONSABILIDAD CIVIL entendida como la reparación patrimonial del daño ocasionado.EL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE • Cabe acotar que el tercero civilmente responsable u obligado indirecto comparte la responsabilidad civil con el principal culpable por el íntegro del daño causado a consecuencia de su delito.

según el cual las personas jurídicas no tienen capacidad de actuar. Alemania. . Italia y parte de América Latina.EL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST • El Principio SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST que ha sido aceptado tradicionalmente en España. por tanto. no son capaces de infringir normas de conducta.

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se apropia indebidamente de un bien mueble. devolver. administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar. o hacer un uso determinado. en su provecho o de un tercero.APROPIACION ILICITA • El que. una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito. comisión. .

vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito. esconde.RECEPTACIÓN • El que adquiere. recibe en donación o en prenda o guarda. Formas Agravadas: • – El agente se dedica al comercio de objetos provenientes de acciones delictuosas. . – Se trata de bienes de propiedad del Estado destinados al servicio público.

induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño.ESTAFA • El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero. ardid u otra forma fraudulenta . astucia.

DEFRAUDACION • formas: – Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal. – Si el comisionista o cualquier otro mandatario. como bienes libres. altera en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos. – Se vende o grava. grava o arrienda como propios los bienes ajenos. . los que son litigiosos o están embargados o gravados y cuando se vende. – Se abusa de firma en blanco. suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho. extendiendo algún documento en perjuicio del firmante o de tercero.

– Asumir préstamos para la persona jurídica. – Aceptar. miembro del directorio o del consejo de administración o del consejo de vigilancia. gerente. . reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. o de otro. administrador o liquidador de una persona jurídica. consejo directivo u otro órgano similar. – Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes. acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito. – Usar en provecho propio. – Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. – Omitir comunicar al directorio. realiza. estando prohibido hacerlo. consejo de administración. socios. títulos o participaciones. – Promover. en su condición de fundador. falsas cotizaciones de acciones. acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica. cualquiera de los actos siguientes: – Ocultar a los accionistas. por cualquier medio fraudulento. falseando los balances. asociados o terceros interesados. la verdadera situación de la persona jurídica. el patrimonio de la persona.FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS • El que. en perjuicio de ella o de terceros.

.CONTABILIDAD PARALELA • mantiene contabilidad paralela distinta a la exigida por la ley.

trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio. haciendo saber a otro que se dispone a publicar.CHANTAJE • El que. . denunciar o revelar un hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien esté estrechamente vinculado.

o para interferir. sistema o red de computadoras o cualquier parte de la misma. para diseñar. – Alteración. daño y destrucción de base de datos. interceptar. acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos. ejecutar o alterar un esquema u otro similar. red o programa de computadoras .DELITOS INFORMÁTICOS • El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos. sistema.

DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS – ATENTADOS CONTRA SISTEMA CREDITICIO – Suspensión ilícita de la exigibilidad de las obligaciones del deudor – Beneficios por colaboración EL – Manejo ilegal de patrimonio de propósito exclusivo .

distribución y circulación de la obra sin la autorización del autor – Plagio y comercialización de obra – Falsa atribución de autoría de obra • DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL – Uso indebido de marca .• USURA • LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO • DELITOS CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES – DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS – Difusión.

• DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO – ABUSO DEL PODER ECONOMICO • • • ACAPARAMIENTO. industrial o comercial – Subvaluación de mercaderías adquiridas con tipo de cambio preferencial – Funcionamiento ilegal de casinos de juego . ESPECULACION. ADULTERACION VENTA ILICITA DE MERCADERIAS DE OTROS DELITOS ECONOMICOS – – Informaciones falsas sobre calidad de productos Venta de bienes o prestación de servicios diferentes a los anunciados – Rehusamiento a prestar información económica.

omisión o falsedad de información • Instituciones financieras ilegales • Financiamiento por medio de información fraudulenta • Condicionamiento de créditos • Pánico financiero • Desvío fraudulento de crédito promocional • Uso indebido de información privilegiada-Formas agravadas .• DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS • DELITOS CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO – DELITOS FINANCIEROS • Concentración crediticia • Ocultamiento.

– Aplicación extensiva – Emisión ilegal de billetes y otros – Uso ilegal de divisas.• DELITOS MONETARIOS – Alteración de la moneda de curso legal – Tráfico de moneda falsa – Fabricación o introducción en el territorio de la República de instrumentos destinados a la falsificación de billetes o monedas – Alteración de billetes o monedas. .