Prof. D.

José Luis Jiménez Rodrigo (abogado)
E-mail joseluisjimen4@gmail.com
Documentos:
 A) Documentos públicos
 B) Documentos privados
 C) Certificados
 D)Tarjetas de Crédito o debito, Cheques
de viajes
 ¡OJO! Se debe distinguir si es autoridad,
funcionario público o un particular
 INTRUSISMO: realizar actividades propias de una
profesión que no es la suya (título académico u oficial)
BJP
 LA FE PÚBLICA
TIPOS DE FALSEDADES
Personales:
- A) Usurpación de funciones
- B) Intrusismo
Materiales:
 A) Monedas o efectos timbrados
 B) Falsedad documental
 C) Falsedad en Tarjetas de Crédito o Débito

 En la falsedad de moneda además de la fe
pública se protegen los intereses
económicos del Estado

 En las documentales el valor probatorio de
los documentos
 En las falsedades personales se protege el
ejercicio profesional y la función
pública
OTROS BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS
FALSEDAD DE MONEDA Art. 386 CP:

 El que altere la moneda o fabrique moneda falsa

 El que la introduzca en el país o exporte moneda alterada o
falsa

 El que transporte, expenda o distribuya, EN
CONNIVENCIA con el falsificador, alterador,
introductor o exportador, moneda falsa o
alterada.
 Art. 387 CP: moneda lo es tanto metálica ,como el papel
moneda de curso legal, se equiparan a la nacional las de
otros países de la U.E. y las extranjeras.



Las tarjetas de crédito, las de
débito y los cheques de viaje (ojo,
no los bancarios que son
documentos mercantiles y sería
falsedad documental) se
encuentran en un tipo específico
desde la LO 5/2010 ( art. 399 bis
Falsificación de tarjetas).

Conductas menos penadas:
 Tenencia de moneda falsa para su expedición o
distribución, o
 La adquisición de moneda falsa para ponerla en
circulación.
Conductas más leves:
 El que recibe moneda falsa de buena fe y una vez
que se da cuenta de ello la expende o lo
distribuye con un mínimo de 400 €
 SI pertenece a ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN,
INCLUSO TRANSITORIO , QUE SE DEDIQUE A
ESTAS ACTIVIDADES :
 PENA: ADEMÁS, JUEZ O TRIBUNAL PODRÁ
IMPONER CONSECUENCIAS DEL ART. 129
 A los efectos del artículo anterior, se
entiende por moneda la metálica y el papel
moneda de curso legal. Se equipararán a la
moneda nacional las de otros países de la
Unión Europea y las extranjeras.

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CONDENA DE UN TRIBUNAL EXTRANJERO:
 Impuesta por un delito de la misma naturaleza de
los comprendidos en este capítulo

 Será equiparada a las sentencias de los jueces
o Tribunales españoles A LOS EFECTOS DE
REINCIDENCIA
 Salvo que el antecedente penal haya sido
cancelado o pudiera serlo conforme al Derecho
español

 A) falsificar o expender en connivencia con el
falsificador

 B) Sellos de correos o efectos timbrados o

 C) los introdujera en España conociendo su
falsedad



 El adquirente de buena fe de sellos de
correos o efectos timbrados

 Que después ,Con conocimiento de su
falsedad

Los distribuya o utilice en cantidad
superior a 400 €

Clasificación en tres grupos:
 A) documentos públicos, mercantiles,
oficiales, etc.
 B) documentos privados
 C) Certificados

Art. 26 CP: Concepto de documento: “soporte material
que incorpora datos, mensajes o narraciones de
relevancia jurídica”
 A) El documento ha de ser comprensible puesto que ha
de tener eficacia probatoria

 B) Ha de tener apariencia de veracidad

 C) Ha de tener un soporte físico material

 D) Ha de ser de un autor identificable (aunque no haya
sido el mismo quien lo ha realizado)
Si falta alguno de estos requisitos no puede
decirse que sea un documento a efectos penales

 Documento público: de acuerdo con la ley de
enjuiciamiento criminal, se consideran documentos
públicos los que proceden de los fedatarios (notarios,
secretarios, etc…) los documentos judiciales,
administrativos. (planos del catastro)art. 1216CC y
317LEC

 Documentos oficiales: aquellos que son los que
provienen de las AAPP (CCAA, Municipios etc) Permiso
de C. Nóminas de la SS.NIF,NIE,DNI


 Documentos mercantiles: aquellos que se definen como
tales en el Código de Comercio (cheque bancario, letra
de cambio)


OBJETIVO:
BJP : LA FE Y LA SEGURIDAD EN EL TRÁFICO JURÍDICO


MUTACIÓN DE LA VERDAD por los procedimientos del
390;

que recaiga sobre ELEMENTOS ESENCIALES

SUBJETIVO :

Conciencia y voluntad de transmutar la
realidad

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1) Alterar un documento en alguno de los requisitos o
elementos de carácter esencial
2) Simular un documento en todo o en parte que induzcan a
error sobre su autenticidad
3) Suponer en un acto la intención de personas que no la han
tenido o atribuir a las que sí, declaraciones o manifestaciones
diferentes de las que hubieran hecho.
4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
Simulación parcial: (FALSEDAD IDEOLÓGICA,NO SE
DA EN S.A. PARTICULAR)
▪ La autoridad o funcionario público rellena un documento
oficial con datos falsos .
▪ Cabe la Imprudencia Grave si las comete o da lugar a su
comisión (Art.391)
El responsable de cualquier confesión
religiosa que incurra en alguna de las
conductas descritas en los números
anteriores, respecto de actos y
documentos que puedan producir
efecto en el estado de las personas o
en el orden civil.(fe de bautismo, libro
de familia, etc)


 El Particular que lleva a cabo los hechos del 390,
en los apartados 1 a 3
 ¡OJO! NO LAS DEL APARTADO 4 ( FALSEDAD
IDEOLÓGICA) ESPECIAL PROPIO
El que Sin intervenir en la Falsificación , TRAFICARE de
cualquier modo, con DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FALSO o Que SABIENDO LA FALSEDAD HICIERA USO
DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FALSO
 No importa que el documento de identidad no sea
nacional , o se haya falsificado en cualquier otro Estado
distinto al nacional, SI SE UTILIZA Y TRÁFICA CON ÉL
EN ESPAÑA

 A Sabiendas (DOLO) de su falsedad,
presentare en Juicio o
 para perjudicar a otro HICIERE USO de
un Documento Falso de los del art.390
al art.392
Penalidad: Inferior a la de los
falsificadores.

 Art.394 –Autoridad o Funcionario P. encargado
de Servicios de Telecomunicaciones
 QUE SUPUSIERE O FALSIFICARE
 DESPACHO TELEGRÁFICO U OTRO PROPIO DEL
SERVICIO
 O EL QUE SABIENDO DE LA
FALSEDAD HICIERE USO
PARA PERJUDICAR A OTRO
23

 Es un documento que cumple todos los requisitos del art.
26 CP y que ha sido expedido por los particulares.


ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO :

 “PARA PERJUDICAR A OTRO”, ES IGUAL QUE SEA PARTICULAR O
F. PÚBLICO EL S.P.
 Coinciden las falsedades previstas en los tres primeros
números del apart. 1º del art. 390 CP en DOCUMENTO PRIVADO, NO
EL 4º (FALSEDAD IDEOLÓGICA)



 A Sabiendas de su falsedad,
PRESENTARE en Juicio o
 para perjudicar a otro HICIERE USO de
un Documento Falso de los del art.390
al art.392
Penalidad: Inferior a la de los
falsificadores.
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CONCEPTO:
 Son documentos que dan certeza de un determinado hecho y
pueden ser expedidos por la autoridad, funcionarios públicos o
también facultativos (Ej: médicos)

FALSEDADES LIBRADAS:
 Por el facultativo Art. 397 CP

 Autoridad o FP de escasa trascendencia en el tráfico
jurídico Art. 398 CP

 EXCEPCIÓN POR ESPECIALIDAD: Este precepto no será
aplicable a los certificados relativos a la Seguridad
Social y a la Hacienda Pública


Falsedad de certificado por particular :
 De las designadas en los artículos anteriores, o

 al que hiciere uso sabiendo que la certificación es
falsa o

 Sin haber intervenido en la falsificación traficare
con ella (art. 399 CP)

 Se aplica aunque pertenezca a otro Estado de la UE o de
un tercero o haya sido falsificado o adquirido en otro
Estado de la UE o tercero si es utilizado en España

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 La Ley O. 5/2010 lo convierte en un Tipo Autónomo
en art.399 Bis del C.P.
 Se ELIMINA LA EQUIPARACION A MONEDA DE
 TARJETAS DE CRÉDITO, DEBITO O CHEQUES DE VIAJE
DISTINGUIMOS TRES SUPUESTOS DE HECHO:
-FALSIFICACION
-TENENCIA DESTINADA A LA DISTRIBUCIÓN O
TRÁFICO
-USO DE TALES INSTRUMENTOS
LAS FALSIFICACIONES DE TARJETAS:
-DE REGALO,GRANDES ALMACENES, COMERCIOS,
AUTOPISTAS, NO DE CRÉDITO, SE CONSIDERAN
DOCUMENTO MERCANTIL
LA TENENCIA PARA DISTRIBUCION O TRÁFICO QUE NO SE ENCUADRE EN EL 393 ES
IMPUNE
Art. 399 bis Falsificación de Tarjetas de
Crédito, Débito o Cheques de viaje
3 SUPUESTOS DE HECHO:
-FALSIFICACION
-TENENCIA DESTINADA A LA DISTRIBUCIÓN O
TRÁFICO
-USO DE TALES INSTRUMENTOS

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO MERCANTIL
Las falsificaciones de tarjetas de: regalo, grandes
almacenes, comercios, autopistas, no de crédito
LA TENENCIA PARA DISTRIBUCION O TRÁFICO QUE NO SE
ENCUADRE EN EL 393 ES IMPUNE
Art. 399 bis Falsificación de Tarjetas de
Crédito, Débito o Cheques de viaje:Supuestos
1)El que ALTERE, COPIE, REPRODUZCA, O
FALSIFIQUE TARJETAS DE CRÉDITO , DEBITO O
CHEQUES DE VIAJE…..AGRAVA SI:

 Afectan a una generalidad de personas o
 Se lleven a cabo por Organización o Asociación
criminal dedicada a estas actividades

 Responsabilidad Personas Jurídicas Art 31 Bis
Multa…
2) LA TENENCIA DE LOS EFECTOS
ANTERIORES FALSIFICADOS, DESTINADOS
A LA :

-DISTRIBUCIÓN o
-TRÁFICO…..Pena de la Falsificación
El que a SABIENDAS de la falsedad, en
Tarjetas y cheques SIN INTERVENIR ,
USARE,EN PERJUICIO DE OTRO ….Pena de
Prisión
 LA FABRICACIÓN O TENENCIA DE UTILES, MATERIALES,
INSTRUMENTOS, SUSTANCIAS, MÁQUINAS,
PROGRAMAS DE ORDENADOR O APARATOS,
ESPECÍFICAMENTE DESTINADOS A LA
COMISIÓN DE LAS FALSIFICACIONES
(Art. 400)

 Los supuestos del 392, 393, 394, 396 y 399 del CP, se
ENTENDERÁ POR USO de documentos, despacho,
certificación o documento de identidad falso EL USO DE
DICHOS DOCUMENTOS,PERO AUTENTICOS SIN ESTAR
LEGITIMADO PARA ELLO
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 Art. 401 CP: “El que usurpare el estado civil de
otro será castigado con la pena de prisión de 6
meses a 3 años”.

 Consiste en hacerse pasar por otra persona
asumiendo su estado civil



USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS E INTRUSISMO

 A) Consiste en ejercer ilegalmente actos propios de una
autoridad o funcionario público (Ej: el sujeto se hace
pasar por abogado y además ejerce como tal)Art. 402

INTRUSISMO

 B) Ejercer actos propios de una profesión sin el
título necesario para ella (se distingue entre los
que necesitan título académico y los que
solo necesitan título oficial Art.403