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COMERCIALIZADORA LGT

,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO COMPRAS
COMERCIO EXTERIOR
INICI
O

Se evalúa el
plan Trimestral
de Venta y se
Proyectan las
Ordenes de
Compra
Se Notifica al
Director para su
negociación
Se valida la
disponibilidad de
permisos
necesarios para
confirmar orden
de compra

Suficiente
s

No

Elabora y envía
Orden de
Compra a
proveedor para
que elabore FP
de acuerdo al
Plan que
Se verifica

los datos
concuerden
con lo
solicitado
Va a
Pág.
2

Se envía FP a
pineda para
sus
respectivos
tramites
F.P.

Recibe Vía
email la
solicitud de
Pago de 20
U.T. por
permiso de
Pineda
Va a
Pág.
2

PINEDA

GOBIERNO

Recibe FP y
procede a cargar
en el Portal del
MINPAL las
solicitudes

Reciben
expediente de
Martes a
Viernes y
Aprueban los
lunes

Arma
expedientes para
ser consignados
al Comité
Interministerial

Emite rechazo o
Aprobación de
cantidad de
kilos

FP
Inclusión
Imp.
Registro
Sanitario
Realiza
seguimiento
hasta su
aprobación y
solicita pagos a
LGT

En el Rubro
Leche
(únicamente):
Exención de IVA
CNP
Licencia

Aprobaci
ón
No


Inicio
Proceso
Pineda
Envía
Permisos a
Taquilla
Única

Va a
Pág.
2

1 Recibe información de pago de Finanzas Recibe Permisos y valida que estén correctos A No Se solicita AAD Ver Proceso de Solicitud AAD Lámina 4 Envía permisos a LGT Conforme Sí Se elabora y se envía Orden de Compra al proveedor con el Plan de Embarque.que Se verifica los datos concuerden con lo solicitado Va a Pág.COMERCIALIZADORA LGT. C.T.31319101-9 PROCESO COMPRAS – VALIDACION DE PERMISOS PROVEEDOR Recibe Orden de Compra y lo concilian con el plan de producción Elabora Factura Pro forma con los datos del pedido y envía a Comercio Exterior COMERCIO EXTERIOR Viene de Pág. 3 PINEDA INS OP CNP ESCA LICE NCI A Recibe Permiso errado y envía a taquilla Única para su enmienda Retira permiso con enmienda y envía a LGT A FINANZAS Recibe notificación vía email y procede al pago de tasas 20 U. Por cada permiso Recibe permisos y carta de Exposición de Motivos para enmienda del error y Devuelve a Pineda Notifica el pago a Comercio Exterior y envía vouchers a Pineda . Por cada permiso Factura Proforma Va a Pág.T. RIF. 3 GOBIERNO Recibe Vouchers de LGT y procede a retirar los permisos en Taquilla Única Envía email a Finanzas para el pago de tasas 20 U. J.A.

J.COMERCIALIZADORA LGT.A. Se solicita AAD No Se envía a Proveedor para que realice los ajustes Se notifica a Tesorería el monto y la condición de pago Recibe Notificación de pago de anticipo y procede notificar al Proveedor para el primer despacho PROVEEDOR Recibe notificación corrige proforma y envía nuevamente a Comercio Exterior Recibe la Orden de Compra y el plan de embarque Confirma pago del 20% y coordina el primer embarque previo al AAD Entrega de acuerdo a lugar y fechas convenido FIN VER PROCESO DE ADUANA Lámina 5 .31319101-9 PROCESO COMPRAS – VALIDACION FACTURA PROFORMA FINANZAS Recibe notificación y actualiza base de datos de Cuentas por Pagar COMERCIO EXTERIOR Viene de Pág. RIF. 2 Recibe Factura Proforma Verifica que este conforme Actualiza proyección de Embarques Realiza el primer pago de 20% y notifica a Comercio Exterior Conforme Sí Se da la aceptación al Proveedor mediante firma y sello y se le notifica el plan de embarque. C.

dependiendo de disponibilidad de Divisas. Registra en Portal de CADIVI Recibe Expedientes. Con el B. Registra en Portal de CADIVI Envía a CADIVI en un plazo de 5 días hábiles Max.A. 5 CADIVI GOB. RUSAD 002 y 003 Factura Proforma CNP o Licencia (depende del producto) Tiempo aprox.COMERCIALIZADORA LGT. entra al Portal de CADIVI y procede a realizar la solicitud de AAD Imprime solicitud y arma 3 expedientes con los recaudos exigidos para consignar al Operador Cambiario Originales LGT Realiza seguimiento en el Portal hasta confirmar la aprobación vía Internet Va a Pág. Recibe Expedientes. 5 . C. Verifica. Verifica. Vzla. rubro y los Montos solicitados Publica en el Portal del usuario el código AAD Documentos a Consignar: Acta de Consignación de Documentos. J.31319101-9 PROCESO COMPRAS . 2 Al obtener los permisos. RIF.UNIDAD CADIVI SOLICITUD AAD COMERCIO EXTERIOR Viene OPERADOR CAMBIARIO Pág. 9 días y con B. Asigna AAD. Tesoro 29 Va a Pág.

4 FINANZAS Recibe Planificación de embarques Aprobado el AAD notifica a Finanzas el Plan de Embarques Notifica al Proveedor Permisos a utilizar y La planificación de cada Embarque Recibe documentos: Unidad de CADIVI revisa factura y la Unidad de Aduanas el resto de los documentos Actualiza Flujo de Cajas B Recibe factura comercial y constancia de Recepción Asigna código Profit y carga en inventario Actualiza Fecha real de embarque Envía notificación al Proveedor Si CONFORME NO Se notifica a Finanzas para que cargue el inventario en transito (factura y Constancia de Recepción) Previo a la llegada del buque se envía al Agente de Aduana permisos aprobados Unidad de CADIVI autoriza al agente Aduanal Solicita corrección de documentos errados Pre a la llegada de la carga PROVEEDOR AGENTE DE ADUANAS Recibe notificación procede a despachar de acuerdo a las fechas indicadas Después del zarpe del buque envía documentos escaneados para su aprobación a LGT Tiempo aproximado de transito entre 15 a 20 días 5 días después del zarpe del buque. RIF. C. 7 . Previa autorización de LGT desconsolida y genera la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías Va Pág. Factura Comercial Lista de Empaque Original B/l H y M Certificado de Origen Certificado Sanitario Póliza de Seguro Fin Recibe validación de documentos e instrucciones para enviar originales al agente de Aduanas TOMCAR Realiza corrección y envía nuevamente a LGT Certificado de Origen B Recibe documentos y procede a notificar la recepción a LGT Espera confirmación de parte de la naviera sobre la fecha de llegada del buque. Obtienen el acta de recepción. Una vez que confirman arribo al muelle y descarga de contenedores.COMERCIALIZADORA LGT.31319101-9 PROCESO ADUANAS COMERCIO Viene EXTERIOR Pág. J. validan con BOLIPUERTO la relocalización de la mercancía.A.

COMERCIALIZADORA LGT.31319101-9 PROCESO ADUANAS – SOLICITUD DE LIBERACION DE MERCANCIA COMERCIO INICI EXTERIOR O Previo a la llegada de la carga se solicita a la línea liberación AGENTE DE ADUANAS FINANZAS Recibe Notificación de LGT por escrito Recibe solicitud de pago Recibe notificación de la línea naviera vía email No Si Revisión Se de notifica condicion al es Agente otorgadas de y se Aduanas solicita para que reparo. C. RIF. G. Notificación Recibe email de solicitud de pago y envía a Finanzas Solicita liberación en las oficinas del Agente Portuario de la línea Recibe solicitud de liberación y procede a validar Realiza pago y envia email al Agente de Aduanas c/c a Comercio Exterior PROCEDE SI PROCED E LINEA NAVIERA No No Solicita preliquidació n de gastos a cancelar a la linea Si Notifica a LGT la no Liberació n Notifica a LGT liberación de acuerdo a los beneficios otorgados Envía e-mail a LGT de Notificación Envia preliquidació n a LGT y espera confirmación de pago VER PROCESO DE ADUANA Lámina 5 Recibe notificación de Pago y procede a solicitar Liberación a la Línea Recibe pago y da confirmación de liberación por escrito al Agente Aduanal C C VER PROCESO DE ADUANA Lámina 5 PROCEDE . De proceda lo con la contrario liberació se n de la procede al carga pago de Envía e-mail al gastos Agente de locales y/o Aduanas de D. J.A.

CONFRONTACION Y RECONOCIMIENTO COMERCIO EXTERIOR AGENTE DE ADUANAS Viene Pág.COMERCIALIZADORA LGT. 5 Recibe Acta de Recepción Notifica a Logística C/copia a Finanzas sobre el nuevo stock de mercancía en Aduana Desconsolida B/Ls Transmite SIDUNEA Realiza seguimiento al proceso de Desaduanización de Mercancía Recibe DUA y pasa a Finanzas para que autoricen el pago al banco recaudador Recibe preliquidación de Bolipuerto. y envía a Finanzas para el pago Recibe Información de Pago de Finanzas Notifica al Agente de Aduana para proceder a desaduanizar D Envía DUA a LGT para el pago de Aranceles Arma 6 expedientes para Confrontación D Procede a la confrontación de documentos Se procede a Reconocimiento SENIAT 1er día CADIVI 2do día Solicita Preliquidación de BOLIPUERTO y envía a LGT Va a Pág. 5 Notifica al Agente de aduanas Relocalización de mercancía Emite Acta de Recepción CADIVI SENIAT SADA Realiza INSOPESCA posicionamiento LGT AGTE ADUANAL de Equipos para efectuar reconocimiento Emite Preliquidación Recibe Pago y libera Mercancía Emite Factura Fin FINANZAS LOGISTICA NACIONAL Recibe información de Mercancía en Aduanas y transfiere a Inventario Disponible Recibe Planillas para el pago del IVA y Arancel del SENIAT Y Preliquidación de BOLIPUERTOS Realiza pagos IVA SENIAT BOLIPUERTOS ALCALDIA Recibe información del nuevo Stock en Aduana Solicitan a Finanzas transferir el Inventario de Tránsito a Inventario Disponible.A. Envía distribución de la carga a Comercio Exterior (los predios y/o despacho directos) Va a Carta al banco Pág. 9 BOLIPUERTO Viene Pág. Transferencia o 9 Cheque de gerencia Depósito directo Notifica de los Pagos a Comercio Exterior . C. RIF. J.31319101-9 PROCESO ADUANAS – TRANSMISION.

9 . 7 AGENTE DE ADUANAS Presencia Reconocimiento y Valida Recibe Notificación de conformidad en Reconocimiento Solicita a Logística Nacional Distribución o instrucción de destino de la mercancía Registra información en el portal de SADA de acuerdo a la data de la DUA Gira instrucciones de despacho al Agente de Aduanas Conforme Sí Envía información a Comercio Exterior CADIVI Procede 2do. 11 Se solicita 2do reconocimient o Recibe instrucciones de despacho y procede LOGISTICA NACIONAL Recibe información y procede a enviar la distribución Ver Pág. J.A.COMERCIALIZADORA LGT.31319101-9 PROCESO ADUANAS – REGISTRO SADA Y DESPACHO DE MERCANCIA COMERCIO EXTERIOR Viene Pág. Reconocimiento Validación de Importación No Ver proceso de Cierre Pág. C. RIF.

7 Recibe información de Logística e informa al Agente de Aduana para coordinar el despacho Recibe Información de los datos de Choferes y Vehículos y guarda la data por si ocurre un siniestro Solicita a logística guías de movilización de carga y depósitos de INSOPESCA Recibe depósitos de INSOPESCA y envía al Agente de Aduanas Recibe Información vía email del Agente de Aduana confirmando la salida de los equipos del puerto Notifica a Logística la salida del muelle de la mercancía Recibe información de la llegada y cantidad de contenedores Va Pág. J. 10 Llegada de Mercancía a almacén Confirma a comercio Exterior la Llegada y numero de contenedores FINANZAS Realiza depósitos INSOPESCA 2UT por cada guía y envía soportes a logística . depósitos INSOPESCA y prepara carpeta para el transito de la mercancía hasta su destino final Exped ie movil nte izació n de ca rga Entrega expediente a Transportistas y confirma despacho a LGT TRANSPORTE Recibe información de Agente de Aduana y coordina su flota Informa los datos de Choferes y Vehículo a Comercio Exterior Reciben expedientes y proceden a cargar y despachar desde muelle LOGISTICA NACIONAL Recibe solicitud de comercio exterior y Notifica a Finanzas semanalmente solicitud de depósitos de INSOPESCA Recibe depósitos de INSOPESCA y entrega a comercio Exterior en cada importación Prepara y envía al agente de aduana las guías de movilización para el traslado de la carga Recibe Notificación de la salida de la Mercancía Procede a despacho a los Almacenes Va Pág. C.A. RIF.31319101-9 PROCESO ADUANAS Y DESPACHO COMERCIO EXTERIOR viene AGENTE DE ADUANAS Pág.COMERCIALIZADORA LGT. 10 Proceso de Reconocimiento Recibe información de LGT y coordina con el Transporte Recibe guías de movilización.

12 VER NOTIFICACION DE DAÑOS DE EQUIPOS EN ALMACEN DESTINO LAMINA 11 En un plazo de 20 días hábiles después del despacho del último contenedor . factura final y soportes de la importación.9 Retira la Declaración y Acta de Verificación de Mercancías en CADIVI . RIF. (DUA. J. INSOPESCA. DAV. Forma 86. CNP) Va a pág.31319101-9 PROCESO ADUANAS – RECEPCION DE MERCANCIA EN ALMACEN DESTINO COMERCIO Viene EXTERIOR de Pág.COMERCIALIZADORA LGT. BLs. C.A.9 Valida información de Llegada de contenedores al almacén LOGISTICA NACIONAL PROVEEDOR Apertura contenedores y verifica mercancía Recibe y analiza el reclamo notifica resulta a comercio exterior Conforme Proced e Conforme Sí Logística procede a la apertura de contened or para despacho de la mercancía Sí No transporte realiza Emite Acuse de Recibo conforme y Procede al despach o a nivel nacional Emite Acuse de recibo de mercancía con fotos y envía a comercio exterior en un plazo de 48 horas seguimient o de las FIN No Comercio exterior en conjunto con la empresa de unidades Recibe informe de faltantes y /o daños para elaborar reclamo al proveedor Elabora reclamo a proveedor con sus respectivos soportes y envía vía email Sí No Paga Daños y/o faltantes LGT asume el costo del daño y/o faltante FIN FIN AGENTE ADUANAL Viene de Pág.PBL Envía a Comercio Exterior documentos para cierre de Importación Declaración y Acta de Verificación de Mercancías.

RIF.COMERCIALIZADORA LGT. J.31319101-9 PROCESO ADUANAS – STATUS Y DAÑOS DE EQUIPOS EN ALMACEN DESTINO COMERCIO EXTERIOR Recibe Acuse de Recibo y valida la información DAÑOS EQC Sí O Emite Acuse de recibo de los Contenedores y envia a Comercio Exterior AGENTE ADUANAL Reporta devolución de contenedores Notifica a Comercio Exterior No FIN Valida con el EIR de Salida y retorno.A. C. el estado al momento del despacho desde el muelle Se evalúa a quien corresponde el daño Se envía e-mail notificando al responsable FIN Recibe notificación de retorno de vacíos a la Línea Valida beneficios por concepto de DEMORA Hace Seguimiento de Devolución de Equipos FIN LOGISTICA INICI NACIONAL .

Del Banco Central de Venezuela y envía expediente CADIVI Informa a Finanzas cuando genera el SWIFT Informa a Finanzas cuando genera el SWIFT FIN Recibe Expediente CADIVI Original Verifica el Expediente aprueba o rechaza el mismo CADIVI Original Tramita el Código de Reembolso en la Pág. se preparan carpetas para la firma del Representante legal Envía al Operador Cambiario 3 ó 4 carpetas LGT copia LGT copia CADIVI Original se Incluye Declaración de Exportación Carta de Crédito copia Banco copia Actualiza cuadro Soporte control financiero y envía a Finanzas Recibe Cierre de Importación Banco copia LGT copia CADIVI Original Recibe Cierre de Importación Ver procedimiento Para cierre de Importación en Anexo 1 Prov. verifica documentos y aprueba para el Cierre de Importación Recibe semanalmente y coteja con los pagos realizados . RIF.31319101-9 PROCESO UNIDAD CADIVI PROCESO DE CIERRE .ACTAS COMERCIO EXTERIOR OPERADOR CAMBIARIO (BANCO DE VENEZUELA) OPERADOR CAMBIARIO (BANCO DEL TESORO) CADIVI Viene pág. Del Banco Central de Venezuela y envía expediente CADIVI FIN FINANZAS Aprobaci ón S í No ALADI Conforme Se evalúa el motivo del rechazo Se Introduce Recurso de Reconsideraci ón Recibe expediente. J.COMERCIALIZADORA LGT.A. 098 Carta de Crédito copia Banco copia Tramita el Código de Reembolso en la Pág. C. 10 Recibe declaración y Acta de Verificación de Mercancías Prepara Expediente y envía a Finanzas paraReciben su revisión Expediente.

31319101-9 REPORTE DE IMPORTACIÓN PINEDA COMERCIO EXTERIOR Recibe Respaldo de Importaciones y realiza distribución INICI O Elabora Reporte mensual de importacione s DIRECTOR GUBERNAMENTAL Recibe Respaldo de Importaciones y realiza distribución FINANZAS Recibe factura y remite a comercio exterior para validación PINEDA Recibe factura y procesa pago notifica a pineda MINPAL Pineda Genera factura para cobro a LGT envía a Finanzas Factura Recibe notificación de pago y valida el mismo FIN Distribuye respaldo a Pineda.COMERCIALIZADORA LGT. J. RIF. Director Gubernamental y Comercio Exterior Recibe factura y verifica y aprueba pago y reenvía a finanzas MERCAL .A. C.

C. Elabora OC. PROVEEDOR INTERNACIONA L (SISTEMA) Elabora OC DE GASTOS LOCALES (SISTEMA) Genera Presupuesto de gasto (15 Días de antelación) RECIBEN PRESUPUESTO PARA CONSIDERACIÓN DE FONDOS FIN .31319101-9 PROCESO PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO COMERCIO INICI EXTERIOR FINANZAS O Recibe Plan de Embarque Recibe instrucciones de Gerencia para cargar y generar O.COMERCIALIZADORA LGT. J. RIF.A. C.

A.C. RIF.31319101-9 PROCESO DE REVISIÓN DE FACTURAS PROVEEDORES COMERCIO EXTERIOR INICI FINANZAS O EMISIÓN DE FACTURAS Factura Proforma RECEPCIÓN DE FACTURAS EN FISICO RECEPCIÓN DE FACTURAS VALIDACIÓN Y COTEJO DE FACTURAS vs O.COMERCIALIZADORA LGT. GENERACIÓN DEL PAGO APROBACIÓN GERENCIA FIN ACUSE Y REMISIÓN DE FACTURAS A FINANZAS . J. C.

C. Gerencia de Ventas y Gerencia de Logística VENTAS INICI O Elabora proyección de Ventas y envía a CE Recibe Proyección de Compras y Coteja con el Plan de Ventas FIN . J.A.COMERCIALIZADORA LGT. RIF.31319101-9 PROYECCIÓN DE COMPRA Y VENTA .INFORMATIVO DIRECTIVOS Recibe proyección de Compras a nivel informativo COMERCIO EXTERIOR Recibe Proyección de ventas y Elabora Proyección de Compra Envía Semanalmente a los Directivos.