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UNIVERSIDAD ANDINA DEL

CUSCO

FRAUDE DE
INVERSION
ES

Curso:
Alumna:

FRAUDE DE INVERSIONES
ESTAFA

Es un delito contra la propiedad o el


patrimonio. En ocasiones se asimila
al fraude, el timo y el engao. De
acuerdo a lo establecido en trminos
generales por los diferentes tipos de
legislaciones, el delito de estafa es
descripto como un acto de dao o
perjuicio sobre la propiedad o el
patrimonio de otra persona.

TIPOS DE ESTAFAS
Cuando se trate
de cosas de
primera
necesidad.

Simulaciones de
pleitos.

Se realice
mediante
cheques o
pagars.

Usando una
firma ajena.

Patrimonio
artstico,
histrico,
cultural o
cientfico.

Especial
gravedad.

Abuso de
relaciones.

TIPO PENAL DE LA ESTAFA


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El Fraude
El

Fraud
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Fraude, como un injusto consiste, que una persona aprovechndose


del error o mediante engaos obtenga de otra un beneficio, se haga
de una cosa o un lucro.

Es el engao o aprovechamiento de la ignorancia de alguien para


obtener un beneficio en cualquier forma traducible.
Dao o abuso previsto, adems a conciencia de las posibles
consecuencias, entre mas involucrados, mas complejo el fraude.

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES


La defraudacin, es una denominacin genrica
o comn a una serie de delitos, uno de los
cuales es la estafa. La defraudacin es el
genero y la estafa una especie o modalidad de
defraudacin.

la "defraudacin es un ataque a la propiedad


cometido mediante fraude.

LA ACCIN TPICA:
La
La estafa
estafa es
es una
una defraudacin
defraudacin por
por
fraude,
que
no
ataca
simplemente
fraude, que no ataca simplemente a
a
la
la tenencia
tenencia de
de las
las cosas,
cosas, sino
sino a
a la
la
competitividad
competitividad del
del patrimonio;
patrimonio;
despus
de
un
hurto,
despus de un hurto, el
el patrimonio
patrimonio
puede
puede verse
verse disminuido
disminuido y
y aun
aun puede
puede
haberse
aumentado;
despus
haberse aumentado; despus de
de la
la
estafa
estafa no
no ocurre
ocurre tal
tal cosa,
cosa, siempre
siempre se
se
vera
vera disminuido.
disminuido.

CONSUMACIN Y TENTATIVA:
La estafa es un delito
instantneo, pues se
consuma en el momento en
que el sujeto pasivo realiza la
disposicin patrimonial. Es
admisible la tentativa y ella
comienza con el despliegue
de medios engaosos; dura
mientras persista esta
actividad. Es posible tambin,
la tentativa de delito
imposible cuando el medio
empleado (ardid o engao)

ESCENARIO PROPICIO DE FRAUDE POR


INVERSIONES

En efecto, si una persona adquiere a


un desconocido, en la va pblica o en
un bar, boletos de carreras de
caballos
correspondientes
a
reuniones pasadas, difcilmente podr
afirmarse que el ardid es idneo. Si,
en cambio, ello ocurre en el
hipdromo,
aprovechando
el
embaucador
un
escenario
de
aglomeracin de personas y la
ofuscacin propia de los jugadores, la
maniobra debe considerarse apta.

ESTAFA PROCESAL:

Lo que caracteriza el modus operandi de la estafa


procesal es la utilizacin de la jurisdiccin judicial
como medio para intentar o consumar un
desapoderamiento
ilegitimo.
Ello
demuestra,
asimismo, que el error, en la estafa, puede recaer en
persona distinta del damnificado. En efecto, en la
estafa procesal, lo que se busca es un provecho
fraudulento a travs del juicio equivocado que pueda
llegar a formarse el juez con motivo de pruebas
fraudulentas que constituyan, en si mismas, ardid o
engao.

EXPLOTACIN DEL
SENTIMIENTO DE
SOLIDARIDAD:
MENDICIDAD
Los

sentimientos de solidaridad humana y


de piedad suelen ser otros de los valores
aprovechables por el sujeto activo,
determinando formas especiales de
ardides, cuya idoneidad, a los fines de la
estafa, se discute en doctrina y
jurisprudencia. Ejemplo claro de estos
casos la mendicidad.

BIBLIOGRAFA
Caro

John, Jos Antonio (2007). Diccionario de Jurisprudencia Penal: Definiciones y


Conceptos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal extrados de la
Jurisprudencia. Grijley. pp. 239240. ISBN 978-9972-04-146-4.
Nez, Ricardo. Marcos Lerner Editora, ed. Manual de Derecho Penal Parte Especial
(1999 edicin). Crdoba, Argentina. ISBN 9509426806.
SPOLANSKY, Norberto Eduardo, profesor titular de Derecho Penal (UBA) profesor
titular de Derecho Penal Econmico (UBA). DESBARATAMIENTO DE LOS
DERECHOS ACORDADOS, Revista de Derecho Penal, Estafas y otras
defraudaciones, 2000, Buenos Aires.Dr.

Juan Carlos do Pico, ESTAFA MEDICA, INTERNET 2002, Buenos Aires.-

IRURZUN,

Vctor J., Juez Nacional en lo Penal; LUQUE, Clodomiro J. Secretario


Nacional en lo Penal; ROSSI, Hctor M., Secretario Nacional en lo Penal. EL ARDID
EN LA ESTAFA, Biblioteca Policial, 1968, Buenos Aires.-