Ello conlleva

a la
Estructura de necesidad
Adopta empresa del irrenunciable
la crimen, alta de contar con
Es sofisticacin,
cultur medios y
resistent con
a tcnicas de
e a la intervencione
de la investigacin
observac s que
supresi combinan lo adecuados,
i n.
n de ilegal con lo eficientes y
la legal e eficaces
prueba influencias de compatibles
gran alcance con la
. complejidad
del fenmeno
Convencin de Palermo Convencin de Mrida
2000 2003
Idoneidad Principio Revo
Oportu
necesidad Proporcio de
nidad. comproba
razonabili nalidad cabili
dad cin
dad
 El interesado solicita
al
Paso Fiscal realiza
entrevistas y celebra
Fiscal acogerse al
procedimiento de
colaboracin eficaz.
2
Fiscal verifica
condiciones y
requisitos de eficacia.
reuniones para
acordar la
procedencia de los
beneficios con el
colaborador y/o su
abogado.

Paso Paso
1 3
 Quien est sometido a un proceso
penal
Quien no est sometido a un proceso
penal.
Quien ha sido sentenciado.
 Jefes,
Cabecillas o
Dirigentes
principales
 Asociacin
Ilcita
Terrorismo Genocidio
Lavado de activos Desaparicin
Delitos informticos Forzada
Tortura
Contra la humanidad Discriminaci
n
Manipulacin
Gentica
 Homicidio calificado
Secuestro
Trata de personas
Violacin del secreto de las comunicaciones
Delitos contra el patrimonio (186, 189,195,
196-A y 197 del C. P.)
Pornografa infantil.
Extorsin
Usurpacin
Delitos informticos
Para todos los Delito contra la propiedad industrial
casos de Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas,
criminalidad Delitos monetarios
municiones y explosivos
organizada
Delitos contra la salud pblica, Trfico
(Ley 30077) ilcito de drogas
Trfico ilcito de migrantes.
Agrupacin de tres o Delitos ambientales.
ms. Marcaje o reglaje
Se reparten Genocidio, desaparicin forzada y tortura,
diversas tareas o
Delitos contra la administracin pblica (arts.
funciones
Cualquier estructura 382, 383, 384, 387, 393, 393-A, 394,
Carcter estable o 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del
tiempo indefinido CP.
Cometer uno o Falsificacin de documentos
ms delitos. Lavado de activos
 Concusin
Peculado
Corrupcin de
funcionarios
Delitos tributarios
Delitos aduaneros
Contra la Fe Pblica
Contra el Orden
Migratorio
 Haber abandonado voluntariamente
sus actividades delictivas
Admitir o no contradecir los hechos en
que ha intervenido o se le imputan *.
Mostrar [al Fiscal] su disposicin de
proporcionar informacin eficaz
 Evitar la continuidad, permanencia o consumacin del
delito, o disminuir sustancialmente la magnitud o
consecuencias de su ejecucin. Asimismo impedir o
neutralizar futuras acciones o daos que podran
producirse.

Conocer las circunstancias en las que se planific y ejecut

el delito, o las circunstancias en las que se viene
planificando o ejecutando.

Identificar a los autores y partcipes de un delito cometido

o por cometerse o a los integrantes de la organizacin
delictiva y su funcionamiento, de modo que permita
desarticularla o menguarla o detener a uno o a varios de
sus miembros.

Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes

delictivos relacionados con las actividades de la
organizacin delictiva, averiguar el paradero o destino de
los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y
 Disminucin
de la pena
Exencin de Pena hasta 1/3
por debajo
del mnimo
legal
Disminucin de
la pena hasta Comparecencia
por debajo restringida
del mnimo
legal

Suspensin
de la Conversin
ejecucin de de pena
la pena

Liberacin
Remisin
condicional de la
pena
 Ordena la
Fiscal realizaci De ser el
emite n de caso se
Fiscal y
Disposici actos de dictan
n de colaborad
investiga or pueden medidas
inicio de cin (asegura
la Etapa celebrar
(Fiscala o miento,
de un
PNP, CONVENIO
coercin y
Corrobora bajo su PREPARATORI
cin O proteccin)
direccin)
 Informacin fue
Informacin no fue
corroborada: existen
corroborada o existen
indicios de
indicios de
participacin
informacin falsa
delictiva
de personas
sindicadas

Fiscal deniega Fiscal

la
celebra
celebracin
del ACUERDO ACUERDO
INIMPUGNAB
LE
 Etapa de investigacin.
En el Juzgado Penal o antes del
juicio
oral.
Con posterioridad a la sentencia.
 El Fiscal
remite el
acuerdo al Se emite
JIP/JP la
decisin
judicial

Juez realiza
un control de Se realiza
legalidad del una
acuerdo AUDIENCI
A
PRIVADA
 Se
Se aprueba
desaprueba
el el acuerdo
acuerdo
Exencin o Hay que
remisin de la evaluar el
pena (inmediata tratamiento de
libertad) la informacin

Las declaraciones
del colaborador se tendrn
Disminucin como inexistentes y no pueden
ser utilizadas en su contra.

de la pena (se Las declaraciones de terceros

establece la
documentos, informes,
dictmenes, mantienen su
validez y pueden ser valorados
sancin) en otros procesos.
 El control le corresponde al Ministerio
Pblico.
qu evala?: las obligaciones
impuestas:
Informar de todo cambio de residencia.
Ejercer oficio, profesin u ocupacin lcitos.
Reparar los daos ocasionados por el delito, salvo
imposibilidad econmica.
Abstenerse de consumir bebidas alcohlicas y drogas.
Someterse a vigilancia de las autoridades o
presentarse peridicamente ante ellas.
Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite.
Observar buena conducta individual, familiar o social.
No salir del pas sin previa autorizacin judicial
Cumplir con las obligaciones contempladas en el Cdigo de
Ejecucin Penal y su Reglamento
Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades
competentes
Indagacin Fiscal
previa solicita la Audiencia
Juez corre de
sobre REVOCACI
traslado revocacin
cumplimie N al Juez de la de
n to de que otorg solicitud beneficios
beneficios el
beneficio
Art. 158.2 CPP:
En los de testigos de
referencia,
supuestos declaracin de
arrepentido o colaboradores
s analogas,
y slo con
otras pruebas que corroboren
situaciones
testimonios
sus se podr imponer al
imputado una medida coercitiva
o dictar en contra
su sentencia
condenatoria.
 CIDH. Informe Especial
2002, apartado
Debe reconocerse que los
Convenio de Roma art. empeos por investigar
6.1,6.3,d. delitos de terrorismo,
En los procesos que existan pueden generar amenazas
testigos annimos, los contra la vida de los
exigen que dicho obstculo testigos, y as plantear
sea suficientemente aspectos complejos
compensado a la defensa a vinculados a la forma en que
travs de otros esos testigos pueden ser
mecanismos, vedndose de identificados durante el
fundar una condena, proceso penal, sin
nicamente en las comprometer su seguridad.
declaraciones de un testigo Estas consideraciones nunca
annimo pueden servir de base para
comprometer las
protecciones inderogables de
un acusado, respecto del
debido proceso.
 Falta de un Falta de una Reserva de
adecuado adecuada reserva identidad y
mecanismo de la informacin obtencin de
beneficio,
efectivo de proporcionada
afecta la
proteccin a los por los credibilidad del
colaboradores. colaboradores. testimonio
Muchas Gracias