ATA DE ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA

RAZO SOCIAL
CNPJ
Ata de assemblia geral ordinria realizada em .... de ........ de 20....
Aos dois dias do ms de ........de ................................., s ...... horas, em sua sede social,
rua ..........................................., n ........., reuniram-se em assemblia geral ordinria os acionistas
da ............................................, conforme edital de convocao publicado no Dirio Oficial do
Estado ........................ e no jornal .................................., desta capital, nos dias ........., ......... e .........
de ............ findo, vindo tambm publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei n
6.404/76.
Assumindo a presidncia, por aclamao, o Sr. ......................, este convidou a
mim, ......................................, para secretariar a reunio, ficando, assim, constituda a mesa.
Verificando pelo livro de presena o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente
incio aos trabalhos, esclarecendo que esta assemblia geral fora convocada para o fim de tomar
conhecimento e deliberar sobre as contas da Diretoria, seu relatrio e parecer do Conselho Fiscal,
relativos ao ltimo exerccio, bem como eleger os membros efetivos e os suplentes do novo Conselho
Fiscal e determinar os respectivos vencimentos.
Lidos e postos em votao o relatrio da Diretoria, o balano, a demonstrao da conta de Lucros e
Perdas e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exerccio findo em ...... de ................. de 20......, e
publicado no Dirio Oficial do Estado ................ em ...... de ........... de 20......, foram os mesmos
aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.
Passando-se eleio dos membros efetivos do Conselho Fiscal, foram escolhidos os
Srs. ......................., brasileiro, casado, do comrcio, residente em .............., portador da Carteira de
Identidade RG n ................... e do CIC n ............................; ........................., brasileiro, solteiro, maior,
do comrcio, residente em ................., portador da Carteira de Identidade RG n .......................... e do
CIC n ............................; e ............................., brasileiro, casado, contador, residente em ............,
portador da Carteira de Identidade RG n ................... e do CIC n ................................ Como membros
suplentes foram eleitos os Srs. ..................., brasileiro, solteiro, maior, do comrcio, residente
em ............, portador da Carteira de Identidade RG n ................ e do CIC
n ...............................; .............................., brasileiro, solteiro, maior, residente em .........................,
portador da Carteira de Identidade RG n ........................... e do CIC n ...............................;
e ............................., brasileiro, casado, contador, residente em ........................., portador da Carteira de
Identidade RG n ........................ e do CIC n .............................; com os honorrios de R$ ......... (....
reais) anuais fixados para cada membro efetivo.
Tratando de assunto de interesse social, o Sr. Presidente props que o saldo apurado no exerccio
fosse transferido para a conta de Lucros Suspensos, o que foi aprovado por unanimidade, pelos
presentes. Nada mais havendo a tratar e como ningum quisesse fazer uso da palavra, determinou o
Sr. Presidente que se encerrasse a reunio, sendo suspensa a sesso e lavrada a presente ata, que,
lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
......................, .... de ................. de 20.....
........................................... - Presidente
........................................... - Secretrio
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