SINTEZA CURSULUI DE CRIMINALISTIC Lector univ. Dr.

Gabriela MATEI PARTEA I-a INTRODUCERE

Capitolul I. Privire introductiv asupra tiinei criminalisticii 1. Definiia criminalisticii tiin judiciar, cu caracter autonom i unitar, care nsumeaz un ansamblu de cunotine destinate descoperirii i cercetrii infraciunilor, identificrii persoanelor implicate n svrirea lor, precum i prevenirii faptelor antisociale. 2. Obiectul criminalisticii iniiere, adaptare i perfecionare a metodelor tehnice de cercetare a urmelor infraciunii, elaborarea regulilor i procedeelor tactice destinate efecturii actelor de urmrire penal, precum i analiza evoluiei modului de svrire a actelor antisociale i elaborarea unor metode de prevenire a infraciunilor. 3. Metodele de investigare criminalistic Metode generale: observaia, analiza, sinteza, deducia, inducia, comparaia. Metode adaptate de ctre criminalistic din alte domenii tiinifice: metode de analiz fizico-chimic, metode biologice, metodeantropologice, etc. Metode de cercetare proprii criminalisticii: o Metode de cutare, descoperire, examinare a urmelor i mijloacelor de prob; o Metode de cercetare a documentelor, bunurilor falsificate; o Metode de identificare a persoanelor i cadavrelor. Procedee tactice de efectuare a actelor de urmrire penal Metode tehnice menite s previn comiterea infraciunilor 4. Caracterele criminalisticii Caracter judiciar legtura criminalisticii cu activitile de cercetare i urmrire penal. Activitatea de strngere a probelor ncepe, de cele mai multe ori din faza cercetrii la faa locului, continund cu activitatea de investigare n laborator i cu alte alte de urmrire specifice procedelor tactice elaborate de criminalistic. Caracter autonom criminalistica se deosebete de toate celelalte tiine juridice, fiind singura tiin care i propune s

elaboreze propriile mijloace i metode de descoperire, ridicare i examinare a urmelor infraciunii, sau de identificare a infractorilor i totodat s preia din cele mai diverse domenii ale tiinelor, metode pe care s le adapteze necesitilor sale n scopul creearii condiiilor necesare clarificarii mprejurrilor n care s-a comis un act ilicit. Caracter unitar Criminalistica are o structur complex, mprit n urmtoarele pri principale: Tehnica criminalistic - cuprinde mijloacele i metodele tehnico-tiinifice de descoperire, fixare, ridicare i examinare a urmelor i mijloacelor materiale de prob; Tactica criminalistic cuprinde ansamblul procedeelor i regulilor de efectuare a anchetei, altele dect cele stabilite prin norme de drept. Metodologia criminalistic cuprinde investigarea unor categorii de infraciuni particulare. Caracter pluridisciplinar criminalistica reprezint o punte de legtur ntre tiinele juridice i tiine ca fizica, chimia, biologia, medicina, matematica, psiho-fiziologia, care gsindu-i aplicabilitatea n procesul judiciar servesc n cele din urm la scientizarea acestuia.

5. Conexiunile cu tiinele juridice i judiciare Conexiunile cu tiinele juridice: Conexiunea cu dreptul penal Conexiunea cu dreptul procesual penal Conexiunea cu criminologia Conexiunea cu tiinele judiciare: Conexiunea cu medicina legal Conexiunea cu psihologia judiciar Conexiunea cu tiinele naturii 6. Principiile fundamentale ale criminalisticii Principiul legalitii este prevzut de art.2 al Codul penal i art.2 al Codului de procedur penal. Conform acestui principiu ntreaga activitate de investigare a infraciunilor se desfoar cu stricta respectare a prevederilor legale. Principiul aflrii adevrului este prevzut de art.3 al Coduli de procedur penal.Concluziile desprinse de ctre organele judiciare prin intermeniul probelor trebuie s reflecte cu exactitate realitatea obiectiv. Principiul prezumiei de nevinovie. Orice persoan mpotriva creia a fost pornit un proces penal este prezumat a fi nevinovat pe tot parcursul acestuia.

Principiul existenei urmelor infraciunii. Orice activitate ilicit a omului produce transformri i modificri produse la locul faptei sub forma urmelor. Principiul identitii. n centrul investigaiilor criminalistice se afl identificarea persoanelor, obiectelor sau fenomenelor ce se afl n legtur cauzal cu faptele incrimnate prin legea penal. Principiul operativitii n efectuarea anchetei penale presupune constatarea la timp i n mod complet a faptelor prevzute de legea penal, i idetnificarea infractorilor.

7. Evoluia criminalisticii 1247 - Investigatorul chinez Sung Tzuh a scris cartea Hsi Duan Yu, n care descrie cum se poate diferenia necul de strangulare, sau suicidul de crim i moarte natural, precum i pericolul rnilor n diferite pri ale corpului. 1591 Zacharias i Hans Jansen creeaz primul microscop de aplicaie practic. 1609 - Francois Demelle public primul studiu asupra examinrii scrisului de mn. 1670 - Anton Van Leeuwenhoek inventeaz microscopul de mare precizie pe care l va folosi n anul 1674 pentru a studia i descrie celulele roii din snge. 1728 Johan Heinrich Schulze, medic german, a demonstrat posibilitatea impunerii imaginii fotografice a unui obiect ntr-o soluie chimic. 1804 - Johann Wilhelm Ritter, medic german, descoper radiaiile ultraviolete. 1810 - Eugene Francois VIDOCQ pune bazele primei poliii judiciare, La Suret din Paris. 1813 - Mathieu Bonaventure Orfila, profesor de chimie medicinal i legal la Universitatea din Paris, considerat printele toxicologiei moderne, public Traite des Poisons. 1830 - Italianul Giovan Battista Amici inventeaz microscopul de polarizare a luminii. 1835 Henry Goddard realizeaz comparaii ntre striaiile de pe un glon i urmele de ghinturi din evile armelor. 1836 Chimistul englez James MARSH, dezvolt un test de evideniere a prezenei arsenicului n esuturi. 1853 - Ludwik Karol TEICHMANN medic polonez, a dezvoltat testul de cristalizare a unor componente organice din snge, el descriind unui preparat care determin apariia microscopic a cristalelor de hemin. 1858 - Sir William HERSHEL, a folosit pentru prima dat amprenta pe locuitorii din Bengal India.

1859 - Medicul german Gustav Kirchhoff i chimistul Robert Bunsen demonstraz faptul c, culoarea unei flcri poate fi folosit pentru a identifica substana care arde i pentru a contrui primul spectroscop. 1875 profesorul Wilhelm Konrad Rontgen din Wurtzburg descoper razele X, respectiv faptul c obiecte solide aezate astfel nct razele catodice produc o radiaie secundar care desemneaz formele materiei solide 1882 Alphonse Bertillon din Paris, dezvolt un sistem de clasificare a infractorilor, bazat pe msurtori ale corpului. 1893 profesorul austriac Hans Gross public lucrarea de investigare tiinific a infraciunilor, Hanbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik. 1901 Karl Landsteiner a stabilit primul sistem de grupare a sngelui, sistemul ABO. 1901 Paul Uhlenhuth dezvolt testul de precipitare pentru distingerea sngelui uman de cel animal. 1912 - BALTHAZARD folosete examinarea fotografic lrgit a unui glon pentru a determina tipul armei. 1921 John Larson i Leonard Keeler construiesc primul detector de minciuni protabil. 1925 Philip O. Gravelle realizeaz microscopul comparat. 1925 Saburo Sirai, om de tiin japonez este primul care recunoate secreia unui grup specific de antigeni n fluidele din corp, altele dect sngele. 1941 Murray Hill de la Bell Telephone Laboratories iniiaz studiul studiul de identificare a vocii. 1960 Lucas din Canada descrie aplicaia gaz cromatografia pentru identificare poduselor de petrol. 1974 un grup de cercettori de la Aerospace Corporation dezvolt tehnologia de detectare a rezidurilor rezultate n urma mpucturii, folosind microscopia electronic cu dispersia electronilor razelor X (SEMEDX). 1984 Sir Alec Jeffreys descoper metoda de identificare individual din ADN: restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP). 2000 Lawrence A. Frawell prezint metoda Brain Fingerprinting sau Testul de cunoatere a vinoviei. Capitolul II. Identificarea criminalistic 1. Conceptul de identificare Identificarea plaseaz obiectul/individul supus examinrii ntr-o clas restrictiv, respectiv sunt dispuse n tipuri, grupe i subgrupe. Identificarea este preludiul individualizrii. Prin individualizare se

demonstraz unicitatea unor probe, avnd la baz principiul conform cruia n natur nu exist dou lucruri absolut identice. 2. Obiectul identificrii este orice element concret al lumii materiale care se manifest n spaiu, i care este susceptibil a fi identificat dup urmele pe care le creaz m cmpul infracional. Clasificarea bipartit a obiectelor identificrii: a) n funcie de scopul identificrii: obiect scop i obiect mijloc de identificare b) n funcie de criteriul cutrii i identificrii: obiecte cutate i obiecte verificate. 3. Principiile identificrii criminalistice Principiul identitii. n stabilirea identitii se va avea n vedere att identitatea cu sine ct i deosebirea de orice este altul, stabilindu-se att identitatea ct i neidentitatea Principiul delimitrii obiectelor identificrii criminalistice n obiecte scop i obiecte mijloc al identificrii. Obiectul scop al identificrii este un obiect material care se afl n legtur cauzal ci fapta ilicit. Obiectul mijloc de identificare l reprezint urmele obiectului scop, precum i modelele de comparaie. Principiul stabilitii relative a caracteristicilor de identificare.Identitatea unei persoane sau a unui obiect poate fi determinat n msura n care urmele create n cmpul infracional reflect caracteristicile sale esniale. Principiul dinamicii caracteristicilor de identificare i a interdependenei cauzale. Realitatea obiectiv este reprezentat de dinamicitatea sistemelor materiale care se afl n continu interaciune, schimbare i tranformare. 4. Metodologia identificrii criminalistice a. Procesul identificrii criminalistice cuprinde dou faze: 1. delimitarea grupului cruia i aparine obiectul scop al identificrii; 2. determinarea obiectului concret aflat n raport cauzal cu fapta cercetat. b. Efectuarea examenului comparativ

PARTEA a II-a TEHNICA CRIMINALISTIC

Capitolul I. Mijloacele tehnico-tiinifice folosite n investigaiile criminalistice 1. Mijloace tehnico-tiinifice folosite n cercetarea la faa locului a. Truse criminalistice: universale care cuprin compartimente diverse ca cele: traseologice; pentru efectuarea msurtorilor i marcarea obiectelor principale; pentru executarea desenelor i schielor la faa locului. 5

Specializate cum sunt cele pentru: testarea stupefiantelor; marcarea unor obiecte; prelevarea urmelor papilare latente, etc. b. Laboratoarele criminalistice mobile conin o gam larg de mijloace tehnice criminalistice pentru cercetarea infraciunilor cu un grad de pericol social ridicat. Aceste laboratoare sunt instalate pe autovehicule diverse, pe elicoptere, nave. 2. Principalele tehnici i metode tiinifice folosite n laboratoarele criminalistice Metode de examinare microscopic ncepnd cu lupa i pn la microscoapele electronice cele mai avansate. Metode de analiz spectral. Radiaia electromagnetic este specific fiecrui tip de molecul sau atom. Acest stip de analize se caracterizeaz prin precizie, sensibilitate i rapiditate, necesit cantiti infime de substan,indispensabil n cercetarea urmelor materie sau resturi materiale. Metode cromatografice. Acestea permit separarea unor amestecuri complexe de substane n prile lor componente. Sunt frecvent utilizate n investigaiile produselor alimentare, toxicelor, cernelurilor, solului. Alte metode fizico chimice de examinare: analiza prin luminiscen, analiza prin activare cu neutroni. Microlaboratoarele moderne: microlaboratorul chimic pentru detectarea gazelor; sisteme robotice pentru detectarea explozibililor; nanotehnologia. Capitolul II. Fotografia judiciar 1. Rolul fotografiei judiciare n investigarea criminalistic Fotografia judiciar se afl la baza majoritii activitilor specifice criminalisticii, fie c acestea se desfoar pe teren, sau n laborator. Fotografia asigur fidelitate n fixarea i redarea imaginii, obiectivitate n prezentarea datelor obinute, rapiditate i simplitate n executare. Totodat este un mijloc probatoriu important, alturi de iamginile video. 2. Tipologia fotografiei judiciare A. Fotografia judiciar operativ 1. Fotografia la faa locului: Fotografia de orientare (fixarea ntregului loc al faptei ntrun ansamblu de repere pentru identificarea zonei) Fotografia schi - unitar (red totalitatea locului faptei ntr-un singur cadru); - Panoramic (pentru redarea unitar a unei zone largi care nu poate fi cuprins ntr-o singur fotografie): liniar sau circular. - Pe sectoare (pri din locul faptei)

ncruciat (pentru nlturarea zonelor oarbe). Fotografia obiectelor principale. Se realizeaz de regul n faza static, n plan perpendicular, cu lumin adecvat, unitate de msur i prin marcarea cu un numr. Fotografia de detaliu. Se realizeaz n faza dinamic, cnd obiectul este deplasat astfel nct s poat fi puse n eviden detaliile caracteristice localizate pe suprafaa acestuia. Procedee speciale de fotografiere a urmelor sau obiectelor Fotografia digital Fotografierea cadavrelor: dezmembrate, ngheate, spnzurate, carbonizate, necate. Msurtori fotografice: cu ajutorul riglei gradate; cu ajutorul benzii gradate; tridimensionale; fotogrammetria. 2. Fotografia semnalmentelor: de identificare a persoanelor; a cadavrelor necunoscute; de urmrire. 3. Fotografia de fixare a rezultatelor unor activiti de urmrire penal: Fotografia de fixare a rezultatelor percheziiei Fotografia de fixare a rezultatelor reconstituirii Fotografia de fixare a rezultatelor prezentrii pentru recunoatere nregistrarea video B. Fotografia judiciar de examinare 1. Fotografia judiciar de examinare n radiaii vizibile: de ilustrare (fixarea imaginii iniiale a obiectului, a caracteristicilor i dimensiunilor sale); de comparare (folosit n examinrile de laborator prin confruntare, prin suprapunere, prin stabilirea contiunuitii liniare ori prin juxtapunere); de umbre (pentru scoaterea n eviden a caracteristicilor de relief); de reflexe (pentru punerea n eviden a urmelor de suprafa); de contrast; de separare a culorilor(pentru revelarea urmelor care au culoarea apropiat cu a suportului), microfotografia 2. Fotografia de examinare n radiaii invizibile: ultraviolete; infraroii; rentgen, gamma i beta, radiaii neutronice, holografia. Capitolul III. Cercetarea criminalistic a urmelor 1. Noiunea de urm a infraciunii orice modificare a spaiul infracional aflat n raport de cauzalitate cu fapta penal. 2. Clasificarea urmelor infraciunii se realizeaz n funcie de urmtoarele criterii: a. Factorul creator de urm/ factorul primitor de urm. b. Tipul sau natura urmei: urme care reproduc forma suprafeei;

urme sub form de pete sau resturi de materii organice i anorganice; urme sonore; Urme vizibile i urme latente; Macro i microurmele. c. Modul de formare a urmelor: Urme statice creat fr ca suprafeele de contact s se afle n micare Urme dinamice creat prin alunecarea unei suprafee peste alta. Urme de suprafa: de stratificare i de destratificare Urme de adncime specifice suproturilor cu un anumit grad de plasticitate. Capitolul IV. Identificarea urmelor de mini 1. Consideraii privind desenele papilare 1.1. Proprietile desenului papilar: Unicitatea desenului papilar forma i prin detaliile caracteristice ale desenului papilar sunt att de variate nct fac imposibil ntlnirea a dou amprente identice Fixitatea desenului papilar forma i detaliile caracteristice rmn nemodificate. Inalterabilitatea desenului papilar 1.2. Clasificarea desenului papilar: a) n funcie de regiunea anatomic pe care se afl: Regiunea digital: zonele falangetei (Crestele papilare din desenului falangetei formeaz 3 zone: bazal, central, marginal), falanginei, falangei desprite de anurile flexorale. Regiunea palmar: zonele palmar, tenar, hipotenar. b) n funcie de forma desenului din zona central i de poziia i numrul deltelor: Desene adeltice sau de tip arc; Monodeltice sau de tip la; Desene bideltice sau tip cerc; Desene polideltice sau de tip combinat Desene excepionale sau amorfe 1.3. Detaliile caracteristice ale desenului papilar determinarea se face pe amprent ncepnd cu stnga jos, n sensul acelor de ceasornic. Dintre detaliile caracteristice enumerm: Capt de creast capilar, respectiv nceput de creast n stnga i sfrit de creast n dreapta.

Bifurcare (creast papilar n dou creste), trifurcare (creast papilar mprit n tre creste). Contopire simpl, contopire tripl ntrerupere pe traseul crestei Fragment de creast papilar Butonier Inel Deviere a dou creste Intersecie Crlig Anastomoz 1.4. Poroscopia i crestoscopia. examinarea formei porilor i a marginilor crestelor. 2. Cercetarea i interpretarea urmelor de mini la faa locului 2.1. Modalitile de formare a urmelor de mini: Urme de mini statice sau dinamice Urme de mini de suprafa sau de adncime Urme de mini vizibile sau latente 2.2. Descoperirea urmelor de mini (aplicarea unor metode cum ar fi iluminarea oblic, sau pulverizarea cu soliie de luminol). 2.3. Stabilirea vechimii urmelor de mini 2.4. Procedee de revelare a urmelor de mini latente. Revelare prin metode fizice pulverizarea de prafuri sau pudre cu granulaie foarte fin pe suprafeele purttoare de urme. Revelare prin metode chimice reacia unor substane chimice cu componentele transpiraiei. Revelarea urmelor de mini pe pielea uman prin reacii chimice Revelarea prin metode metode optice (de exemplu laserul). 2.5. Fixarea (prin proces verbal, fotografiere) i ridicarea urmelor de mini (transferarea pe pelicul adeziv sau efectuarea unui mulaj), precum i transportul obiectelor purttoare de urme. 2.6. Interpretarea urmelor de mini la faa locului: Stabilirea locului i obiectelor ce au intrat n sfera de interes a autorului Analiza indiciilor oferite de cmpul infracional de modul de grupare i de dispunere a urmelor, de modul de operare. Obinerea unor date cu privire la fptuitor. 3. Expertiza criminalistic a urmelor de mini.- expertiza dactiloscopic Prezentare spre expertiz a urmei poate conduce la stabilirea: mini de la care provine(dreapta sau stnga), regiunea minii, degetul care a format urma, tipul de desen papilar, n ce mod s-a format, vechimea i dac exist suficiente elemente pentru indetificare.

Prezentarea i a impresiunilor digitale luate din baza de date sau de la persoana suspect se poate stabili dac urma i impresiunea sunt formate de acelai deget. Amprentarea cadavrelor Efectuarea examenului dactiloscopic comparativ impune folosirea unor echipamente electronice specifice. Pentru stabilirea identitii este necesar evidenierea unui numr de 12 puncte coincidente. Capitolul V. Identificarea persoanelor dup urmele formate de corpul uman

1. Cercetarea criminalistic a urmelor de picioare 1.1. Consideraii privind urmele de picioare A. Clasificarea urmelor de picioare: Urma plantei piciorului (tlpii). Planta piciorului are 4 regiuni distincte: metatarsofalangian, metatarsian, tarsian, clciul. Prin caracteristicile papilare ale amprentei plantare i prin particulariti morfofiziologice se poate realiza o identificare cert a individului. Urma piciorului seminclat. Conduce la determinri de grup sau chiar indentificare prin elemente cum ar fi: custurile, uzurile. Urma de nclminte. Prezint elemente caracteristice utile identificrii. B.. Formarea urmelor de picioare form izolat , sau crare de urme. Urma piciorului aflat n micare este mai scurt dect cea format n repaus relativ. La vitez de deplasare mai mare, urma este mai scurt. 1.2. Cercetarea criminalistic a urmelor de picioare A. Descoperirea urmelor de picioare B. Fixarea (fotografierea)i ridicarea urmelor de picioare (prin mulaj pentru urmele formate n adncime) C. Cercetarea crrii de urme avnd n vedere urmtoarele elemente: Direcia de micare Linia mersului Limea pasului Unghiul de mers. Lungimea pasului D. Interpretarea la faa locului. Se obin date cum ar fi: numrul persoanelor, sexul, talia, greutatea, viteza de deplasare, direcia de deplasare, caracteristicle mersului, defecte anatomice, etc. 1.3. Expertiza criminalistic a urmelor de picioare 2. Cercetarea urmelor de dini i de buze, precum i a altor pri ale corpului uman 2.1. Inverstigarea odontologic judiciar 10

A. Consideraii privind identificarea odontologic. este posibil datorit caracteristicilor formei, dispunerii i particularitilor prezentate de fiecare dinte i de dantur n general. B. Cercetarea la faa locului a urmelor de dini pe diverse alimente, pe corpul victimei sau al agresorului. C. Expertiza odontologic ofer rspunsuri privind natura uman sau animal a urmei, sexul, vrsta, tipul antropologic al persoanei, mecanismul de formare, caracteristicile danturii. 2.2. Cercetarea criminalistic a urmelor de buze A. Consideraii generale permit identificarea datoritparticularitilor anatomice, a unicitii dispunerii i a formei papilelor sau a anturilor coriale. B. Cercetarea la faa locului a urmelor de buze.(similar cu urmele papilare) C. Expertiza criminalistic a urmelor de buze ofer rspunsuri privind natura uman sau animal a urmelor, modalitatea de formare, vechimea vrsta, sexul, tipul antropologic, eventual ofer posibilitatea expertizei genetice. 3. Cercetarea urmelor formate de alte pri ale corpului uman: Urmele de urechi Urmele nasului Urmele frunii Urmele de unghii 3.1. Interpretarea la faa locului a urmelor corpului uman 3.2. Expertiza criminalistic a urmelor lsate de corpul uman. Capitolul VI. Identificarea criminalistic a urmelor biologice (Serologia) 1. Cercetarea urmelor snge 1.1. Aspecte generale sunt ntlnite sub form de picturi, stropi, dre, bli, mnjituri i sunt consecina unei aciuni violente. 1.2. Cercetarea i interpretarea urmelor de snge Descoperirea urmelor de snge folosirea surselor de lumin care dispun de filtre de culoare, sau lampa cu radiaii U.V. Se folosesc reacii cu caracter orientativ sau de probabilitate. Ridicarea urmelor de snge, ambalarea i transportarea lor se face n funcie de suportul pe care se afl urma i a formei n care se gsesc. Interpretarea urmelor de snge: dup forma, dispunerea i cantitatea urmei. 1.3. Expertiza biocriminalistic a urmelor de snge 2. Cercetarea urmelor de saliv 2.1. Aspecte generale se formeaz prin contactul buzelor, salivaie, eliminare.

11

2.2. Cercetarea la faa locului Descoperirea urmelor de saliv cu mijloace optice i de iluminare curente. Ridicarea i transportarea urmelor de saliv similar urmelor de snge. Interpretarea urmelor de saliv: cum s-a format urma, deprinderi, vicii ale persoanei ce a format-o, mediul profesional, starea de sntate,etc. Expertiza urmelor de saliv: examen genetic; punerea n eviden a unor caracteristici individuale. 3. Cercetarea urmelor de sperm 3.1. Aspecte generale se formeaz prin depunerea pe diverse suporturi n cadrul activitilor de natur sexual. 3.2. Cercetarea la faa locului Descoperirea urmelor seminale Ridicarea i transportarea urmelor seminale: este necesar o atenie sporit pentru pstrarea intact a spermatozoizilor. Interpretarea urmelor seminale: date privind natura, mobilul, modul de svrire a faptei. Expertiza urmelor seminale: determinarea caracterului secretor sau nesecretor, a gruperi sanguine, stabilirea tipologiei genetice a spermei. 4. Cercetarea firelor de pr 4.1. Aspecte generale Principalele componente ale firului de pr sunt tija i rdcina. Firul de pr are trei straturi: cuticula, cortexul i medulara.. 4.2. Cercetarea la faa locului Descoperirea urmelor de pr Ridicarea i transportarea urmelor de pr: meninerea intact a firului, ambalarea lor separat. Recoltarea firelor de pr pentru comparaie: prin smulgere, pentru pstrarea rdcinii prului. Expertiza urmelor de pr: ofer rspunsuri privind natura i zona corpului din care provin, sexul persoanei de la care provin, identificarea persoanei pe baza profilului ADN, etc. 5. Cercetarea urmelor entomologice 5.1. Aspecte generale. Insectele sunt surse de informaie pentru investigaia morii violente. Perioadele de dezvoltare a insectelor sunt:: embrionar, postembrionar, postmetabol. 5.2. Cercetarea la faa locului a urmelor entomologice. n faza static elaborarea unui plan de colectare a specimenelor observarea locului infraciunii stabilirea arealului locului faptei - n faza dinamic: 12

 colectarea datelor climatologice descoperirea i fixarea urmelor colectarea specimenelor 5.3. Expertiza urmelor entomologice 5.4. Interpretarea urmelor entomologice: stabilirea momentului comiterii infraciunii identificarea locului unde a fost svrit omorul stabilirea cauzei i naturii morii Capitolul VII. Sisteme de identificare a persoanelor 1. Identificare persoanelor dup semnalmentele exterioare 1.1. Metoda portretului vorbit: descrierea formelor statice descrierea capului descrierea formelor dinamice. 1.2. Portretul schiat 1.3. Fotorobotul 1.4. Identi-kit ul i Photo-identi-kit-ul 1.5. Mimicompozitorul i sintetizorul fotografic 1.6. Portretul robot computerizat 2. Identificarea persoanelor dup voce i vorbire 2.1. Caracteristici de identificare a vocii (caracteristici acustice generale i individuale)i vorbirii (particulariti de expresie i stil specifice unui grup de persoane). 2.2. Expertiza criminalistic a vocii i a vorbirii. Stabilirea autenticitii nregistrrilor audio Identificarea persoanei vorbitorului Stabilirea eventualelor deghizri a vocii i vorbirii 3. Identificarea persoanelor pe baza amprentei genetice 3.1. Fundament tiinific 3.2. Particularitile cercetrii la faa locului 3.3. Efectuarea exeprtizelor ADN 4. Metode biometrice de identificare 4.1. Identificare pe baza fotografiei semnalmentelor 4.2. Tehnici antropometrice 4.3. Identificarea retinei 4.4. Identificarea irisului 4.5. Termograma facial. 5. nregistrarea penal 5.1. nregistrarea n cazierul judiciar 5.2. nregistrarea dactiloscopic 5.3. nregistrarea persoanelor disprute i a cadavrelor cu identitate necunoscut 5.4. nregistrarea dup modul de operare

13

5.5. nregistrarea n baza de date genetice. Capitolul VIII. Balistica judiciar 1. Noiuni generale privind armele de foc i cercetarea criminalistic a urmelor acestora. 1.1. Noiuni tehnice despre armele de foc Elemente de construcie ale armelor de foc Clasificarea armelor de foc dup: destinaie, modul de funcionare , construcia canalului evii, calibru, lungimea evii. Muniia armelor de foc: o Elemente componente principale: proiectilul, tubul cartuului, capsa o ncrctura de pulbere o Elemente imediate de identificare Elementele tragerii: viteza proiectilului, traiectoria, btaia armei. 1.2. Urmele formate prin folosirea armelor de foc Urme formate de arm pe cartu: de pe tub; de pe glon. Urmele de mpucare: o urme principale; urme de perforare; de ptrundere; urme de ricoare o urme secundare: formate indiferent de distana de tragere (inelul de frecare; inelul de metalizare); formate la tragerile cu eava armei lipit de corp sau de la o mic distan (rupturile provocate de gaze, urmele gurii evii, arsuri, urmele de funingine, tatuajul, urnele de unsoare). 1.3. Particularitile cercetrii la faa locului a armelor de foc i a urmelor acestora descoperirea i fixarea armelor de foc i a urmelor acestora ridicarea armei de foc i a muniiei descoperite la locul faptei stabilirea distanei i direciei de tragere 2. Expertiza balistic 2.1. Examinarea tehnic general a armelor de foc determinarea tipului, modelului i calibrului armei stabilirea strii de funcionare a unei arme examinarea muniiei 2.2. Expertiza urmelor formate de armele de foc expertiza urmelor principale ale tragerii expertiza urmelor secundare ale tragerii 2.3. Idnetificarea armelor de foc dup urmele formate de glon i pe tubul cartuului 2.4. alte genuri de examinri balistice.

14

Capitolul IX. Identificarea urmelor obiectelor i a urmelor formate din resturi de obiecte sau materii diverse 1. Cercetarea urmelor corpurilor delicte folosite n spargeri 1.1. Urmele instrumentelor de spargere 1.2. Particularitile cercetrii la faa locului 1.3. Expertiza urmelor instrumentelor de spargere 2. Cercetarea urmelor de mbrcminte 2.1. Generaliti privind urmele obiectelor de mbrcminte 2.2. Cercetarea la faa locului 2.3. Expertiza urmelor obiectelor de mbrcminte 3. Cercetarea urmelor formate din resturi de obiecte sau de diverse materii 3.1. Urmele formate de obiecte sau resturi de mbrcminte 3.2. Urmele de alimente i de produse cosmetice 3.3. Urmele formate din resturi de fumat 3.4. Urmele formate de resturi de materiale precum frnghia, sfoara i a legturilor acestora. 3.5. Urmele de praf 3.6. alte categorii de urme materie 4. Cercetarea urmelor mijloacelor de transport rutier 4.1. Consideraii generale 4.2. Cercetarea la faa locului: Stabilirea tipului de vehicol Determinarea direciei de deplasare Stabilirea vitezei de circulaie Fixarea i ridicarea urmelor mijloacelor de transport 4.3. Expertiza criminalistic a urmelor mijloacelor de transport. Capitolul X. Chimia judiciar 1. Investigarea toxicologic judiciar 1.1. Aspecte generale privind intoxicaiile 1.2. Elemente de detectare i identificare a drogurilor 1.3. Elemente de detectare i identificare a alcoolului 1.4. Elemente de detectare i identificare a otrvurilor i a altor toxine. 2. Cercetarea urmelor de incendii. 2.1. Noiuni generale 2.2. Cercetarea urmelor de incendii Cauzele incendiilor: provocate de cauze naturale; provocate accidental; premeditate Cercetarea la faa locului a urmelor de incendii Expertiza criminalistic a urmelor de incendiu

15

3. Cercetarea urmelor de explozii 3.1.Noiuni generale: explozii difuze; explozii concentrate 3.2. Cercetarea la faa locului a urmelor de explozii 3.3. Expertiza urmelor de explozii 4. Cercetarea urmelor accidentelor feroviare, navale i aeriene 4.1. Cercetarea la faa locului a urmelor accidentelor 4.2. Expertiza criminalistic a urmelor accidentelor 5. Investigarea odorologic judiciar 5.1. Aspecte generale privind urmele olfactive: Formarea urmelor olfactive. Coninutul urmelor olfactive: mirosul specific, profesional, ocazional. 5.2. Cercetarea la faa locului Descoperirea urmelor olfactice Prelucrarea urmelor 5.3. Metode de investigare odorologic. Capitolul XI. Cercetarea criminalistic a nscrisurilor 1. Elementre introductive privind cercetarea criminalistic a nscrisurilor sau documentelor 1.1. A. Manipularea nscrisurilor. B. Refacerea i reconstituirea nscrisurilor deteriorate sau distruse Refacerea nscrisurilor rupte sau tiate Refacerea documentelor arse Refacerea nscrisurilor supuse la aciunea apei 1.2. A. Stabilirea autenticitii nscrisurilor Principalele elemente comune Principalele msuri de securitate B. Stabilirea vechimii nscrisurilor 1.3. A. Cercetarea criminalistic a hrtiei Elementele pe baza crora se stabilesc caracteristicile hrtiei Determinarea caracteristicilor hrtiei B. Cercetarea criminalistic a cernelurilor Compoziia cernelurilor Examinarea criminalistic de laborator Examinarea trsturilor de creion 2. Elemente de grafoscopie judiciar 2.1. Caracteristici de identificare a scrisului de mn. Caracteristicile exprimrii n scris Caracteristicile topografice ale scrisului marginea lsat de scriptor, mrimea alineatelor, distana dintre rnduri, amplasarea diverselor meniuni. Caracteristici generale ale scrisului de mn: gradul de evoluie a scrisului; forma scrisului; dimensiunea scrisului; nclinarea 16

scrisului; viteza scrisului; presiunea scrisului; forma liniei de baz a rndurilor. Caracteristici particulare ale scrisului (indicii de grafotehnic a semnelor grafice) modalitatea de ncepere a execuiei semnului grafic; finalizarea semnului grafic; legtura dintre grame; modul de executare a depasantelor, micrile de scriere n plan vertical. 2.2.Identificarea persoanei dup scris pe baza expertizei grafoscopice. Obiectivele expertizei criminalistice a scrisului Obinerea modelelor sau pieselor de comparaie libere sau experimentale. Efectuarea expertizei grafoscopice prin cercetarea prealabil i mai apoi examinarea comparativ. 3. Cercetarea criminalistic a falsului material n nscrisuri 3.1.Cercetarea falsului prin nlturarea de text nlturarea mecanic, nlturarea chimic i alterarea. Stabilirea locului alterrii Refacerea textului nlturat prin metode fizice i metode chimice Refacerea textelor acoperite 3.2. Cercetarea falsului prin adugarea de text Cercetarea caracteristicilor grafice Cercetarea materialului de scriere Studierea modului de intersectare a trsturilor 3.3. Cercetarea falsului prin imitarea i prin deghizarea scrisului Falsul prin imitarea scrisului: prin imitare liber; prin imitare servil; falsificarea de semnturi. Falsul prin deghizarea scrisului 4. Cercetarea textelor dactilografiate i a altor categorii de falsuri. 4.1. Cercetarea textelor dactilografice Identificarea mainii de scris Identificare dactilografului Expertiza criminalistic a falsului n nscrisuri dactilografiate. 4.2. Cercetarea falsurilor impresiunilor de tampile sau sigilii 4.3. Cercetarea falsurilor de documente de identitate 4.4. Cercetarea falsificrii bancnotelor Capitolul XII. Patologia judiciar 1. Identificarea cadavrelor 1.1. Identificarea cadavrelor Descrierea fizic Identificarea cicatricilor i semnelor Amprentele Fotografierea Determinarea vrstei

17

 Identificarea dentar Elemente de identificare radiologic Indicii medicale 1.2. Metode criminalistice de identificare a cadavrelor necunoscute: metoda supraproieciei reconstituirea fizionomiei dup craniu identificarea dup resturile osoase identificarea dup sistemul dentar i lucrrile stomatologice identificarea prin expertiza fotografiei de portret 2. Stabilirea timpului morii: elemente de tanatologie medico-legal: temperatur, lividitate, rigor mortis, putrefacie, coninut stomacal, 3. Examinarea postmortem - autopsia 4. Stabilirea cauzei morii: asfixia, electrocutare, arsuri, mpucare, accident rutier, otrvire, njunghiere Capitolul XIII. Antropologia judiciar 1. Recuperarea rmielor umane 2. Identificarea pe piese scheletice Stabilirea caracterelor de grup Elemente de patologie osoas Determinarea datei morii prin examenul oaselor 3. Identificarea criminalistic dup: examenul reconstrucie facial; analize genetice.

odontologic;

PARTEA a III-a TACTICA CRIMINALISTIC

Capitolul I. Cercetarea la faa locului, pe uscat i sub ap 1. Consideraii privind reglementarea procesual penal: n faza de urmrire penal, cercetarea la faa locului (CFL) este dispus prin rezoluie motivat a organului de urmrire penal. CFL este efectuat n prezena a cel puin 2 martori asisteni i dac este posibil n prezena prilor, sau a reprezentanilor acestora. n faza de judecat, CFL este dispus printr-o ncheiere, dup nceperea cercetrii judectoreti, cu citarea prilor i n prezena procurorului. 2. Obiectivele cercetrii la faa locului: Cunoaterea i investigarea direct de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instana de judecat; Descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor infraciunii, a mijloacelor materiale de prob; Obinerea datelor privind modul de operare al fptuitorului;

18

Identificarea martorilor; Elaborarea versiunilor de anchet. 3. Elemente tactice specifice pregtirii cercetrii la faa locului Pregtirea echipei de cercetare i luarea unro msuri preliminare cum ar fi: idetnificarea persoanei care a fcut sesizarea conform art.221 Cpp, determinarea locului unde s-a comis infraciunea,dispunerea unor msuri premergtoare CFL. Pregtirea truselor criminalistice n funcie de gradul de complexitate al investigaiei. 4. Cadrul tactic al cercetrii la faa locului Cercetarea se efectueaz cu maxim urgen pentru reducerea pericolului modificrii spaiului infracional, precum i pentru a se crea posibilitatea identificrii unor martori. Efectuarea cercetrii se va face cu obictivitate, complet i detaliat. Conducerea unic a echipelor de anchet i organizarea competent a activitii. 5. Msuri preliminare cercetrii la faa locului Determinarea locului infraciunii, mprejmuirea i protejarea acestuia; Determinarea i fixarea mprejurrilor aflate n pericol a se modifica; Acordarea primului ajutor victimei; Prevenirea/nlturarea unor pericole iminente cum sunt incendiile sau inundaiile, ori exploziile; Identificarea eventualilor martori Reinerea eventualelor persoane suspecte. 6. Reguli tactice specifice efecturii cercetrii propriu-zise la faa locului Luarea primelor msuri de ctre organul competent s efectueze cercetarea: salvarea victimelor, nlturarea persoanelor din spaiul infracional, stabilirea sarcinilor ce revin fiecrei persoane din echip, fixarea cilor de acces i de deplasare. Cercetarea n faza static: stabilirea srii i poziiei mijloacelor materiale de prob, a urmelor vizibile ale infraciunii, msurarea distanei dintre obiectele principale, fixarea urmelor. Cercetarea n faza dinamic: examinarea corpului victimei, fixarea locului infraciunii, luarea primelor declaraii de la martori i victim, clarificarea eventualelor mprejurri negative. 7. Fixarea rezultatelor cercetrii la faa locului se realizeaz prin proces verbal, schia locului faptei, fotografii i nregistrri video judiciare. Capitolul II. Constatarea tehnico-tiinific i expertiza criminalistic 1. Constatarea tehnico-tiinific aspecte procesual penale 19

2. Expertiza criminalistic aspecte procesual penale 3. Reguli tactice aplicate n dispunerea constatrilor tehnicotiinifice i a expertizelor criminalistice 4. Tactica efecturii expertizelor criminalistice 5. Aprecierea i valorificarea concluziilor expertizei Capitolul III. Organizarea anchetei penale 1. Principiile organizrii urmririi penale Principiul individualitii planificarea activitii de urmrire penal n funcie de particularitile fiecrui caz n parte Principiul dinamismului efectuarea dinamic a cercetrilor criminalistice i maleabilitate n planificarea planului de urmrire penal. 2. Structura i coninutul planului de urmrire penal 3. Versiunile de urmrire penal 3.1. Criterii de clasificare a versiunilor: Versiuni principale: privind latura obiectiv a infraciunii; privind latura subiectiv; privind subiectul infraciunii Versiuni secundare: privind aspecte izolate ale faptei, ns cu semnficiaie n cauz. 3.2. Tactica elaborrii versiunilor de urmrire penal Deinerea unor date i iformaii despre fapta cercetat, corespunztoare sub rapot cantitativ i calitativ. Elaborarea versiunilor cu profesionalism, apropiate de realitate. Folosirea unor forme logice de raionament: deductiv , inductiv sau prin analogie. 3.3. Modaliti de verificare a versiunilor: Verificarea concomitent a tuturor versiunilor Acordarea de prioritate pentru reolvarea acelor probleme ce nu compot amnare n aflarea adevrului Clarificarea n totalitate a fiecrei probleme. Capitolul IV. Tactica ascultrii martorilor 1. Reglementare procesual penal, valoare probant a declaraiilor. 2. Procesul psihologic de formare a declaraiilor martorilor 2.1. Recepia faptelor i mprejurrilor de ctre martori Recepia senzorial Factori de distorsionare a recepiei senzoriale a martorilor 2.2. Prelucrarea informaiilor 2.3. Stocarea memorial 2.4. Reactivarea memorial 3. Reguli tactice aplicate n ascultarea martorilor 3.1. Pregtirea ascultrii martorilor

20

3.2. Elemente tactice aplicate n pregtirea ascultrii martorilor 3.3. Reguli i procedee tactice aplicate n ascultarea propriu-zis a martorilor 4. Particulariti tactice aplicate n ascultarea martorilor minori i a altor categorii de martori 4.1. Ascultarea altor categorii de persoane: persoane vrstnice, persoane cu handicap. 5. Consemnarea declaraiilor martorilor, alte metode tehnice de fixare. Capitolul V. Tactica ascultrii persoanei vtmate 1. Consideraii privind reglementarea procesual penal. 2. Consideraii privind psihologia persoanei vtmate i formarea declaraiilor sale. 3. Tactica audierii propriu-zise a persoanei vtmate Capitolul VI. Tactica ascultrii nvinuitului sau inculpatului 1.1. Cadrul general al reglementrii procesual penale 1.2. Particulariti ale psihologiei nvinuitului sau inculpatului. 1.3. Consideraii asupra trsturilor de personalitate a magistratului sau a celui care efectueaz ancheta penal. 2. Reguli i precedee tactice aplicate n ascultarea nvinuitului sau a inculpatului 2.1. Pregtirea ascultrii 2.2. Cadrul tactic al ascultrii propriu-zise a nvinuitului sau inculpatului 2.3. Consemnarea declaraiilor nvinuitului sau ale inculpatului 3. Modaliti tehnico-tactice de depistare a comportamentului simulat 3.1. Indicatori psihofiziologici ai emoiei 3.2. Organizarea i desfurarea testrii la poligraf 3.3. Aprecieri privind valoarea probant a rezultatelor obinute cu tehnicile de detectare a comportamentului simulat 3.4.Testul Farwell Brain Fingerprinting (FBF) - sistem de identificare a informaiilor stocate de creier, bazat pe msurarea semnalelor electrice ale creierului. Capitolul VII. Reguli i procedee tactice aplicate n efectuarea unor acte de urmrire penal 1. Tactica efecturii percheziiei 1.1. Reglementarea procesual penal. 1.2. Pregtirea percheziiei Stabilirea obiectivelor percheziiei

21

Cunoaterea locului percheziiei Cunoaterea persoanelor la care s eva efectua percheziia Stabilirea momentului efecturii percheziiei Pregtirea mijloacelor tehnice necesare efecturii percheziiei Formarea echiperi care va efectua percheziia Reguli tactice de efectuare a percheziiei Aspecte privind psihologia percheziiei Deplasarea i intrarea la locul percheziiei Primele msuri luate la locul percheziiei Reguli tactice aplicate n efectuarea percheziiei propriu-zise Fixarea rezultatelor percheziiei Percheziia domiciliar (ncperilor sau a locurilor nchise, i a locurilor deschise; percheziia corporal) 1.5. Ridicarea de obiecte i de nscrisuri 2. Tactica efecturii confruntrii 2.1. Pregtirea confruntrii 2.2. Reguli tactice de efectuare a confruntrii propriu-zise 2.3. Fixarea rezultatelor confruntrii 3. Tactica efecturii prezentrii pentru recunoatere 3.1. Aspecte psihologice ale prezentrii pentru recunoatere 3.2. Pregtirea prezentrii pentru recunoatere 3.3. Particularitile tactice privind efectuarea prezentrii pentru recunoatere 3.4. Fixarea rezultatelor prezentrii pentru recunoatere 4. Tactica efecturii reconstituirii 4.1. Obiectul reconstituirii 4.2. Categorii de reconstituire: Destinat verificrii veridicitii declaraiilor martorilor Destinat verificrii posibilitilor de percepie Destinat verificrii posibilitilor de svrire a anumitor aciuni n condiiile date 4.3. Dispunerea i organizarea reconstituirii 4.4. Efectuarea reconstituirii 4.5. Fixarea rezultatelor reconstituirii PARTEA a IV-a METODOLOGIA CRIMINALISTIC Capitolul I. Metodologia investigrii infraciunilor de omucidere 1. Aspecte introductive 1.1. Principalele probleme, obiect al probaiunii, care trebuie clarificate prin investigarea morii violente Stablirea cauzei i naturii morii Identificarea locului n care a fost svrit omorul

1.3. 1.4.

22

Stabilirea momentului comiterii infraciunii Determinarea modului n care a fost svrit omorul Identificarea fptuitorului i a celorlali participani. Identificarea victimei Identificarea instrumentelor sau mijloacelor care au servit la svrirea infraciunii Stabilirea mobilului sau scopului infraciunii 1.2. Modaliti de probare a infraciunilor de omucidere Mijloace de prob prevzute de Codul de procedur penal Mijloace tehnico-tactice criminalistice i medico-legale 2. Cadrul metodologic general i primele msuri luate n investigarea omuciderii Reguli generale metodologice aplicate n investigarea omorului: 1. efectuarea cercetrii de ctre echipe complexe; 2. asigurarea operativitii n organizarea cercetrii; 3. cercetarea complet a locului infraciunii 4. planificarea judicioas a activitii 5. stabilirea tututoro elementelor constitutive ale infraciunii 6. desfurarea unei cercetri continue n cadru activitii penale. 7. efectuarea cercetrii n conformitate cu prevederile legii procesual penale. Cercetarea n echip a cazului Primele msuri pe care le ia organul de urmrire penal n cercetarea cazurilor de omor. 1. Msuri luate de ctre agentul sosit primul la faa locului: verificarea strii victimei; determinarea spaiului infracional; fixarea tututoro mprejurrilor; indentificarea eventualilor martori i a suspecilor. 2. Activiti premergtoare ntreprinse de ctre echipa de cercetare: identificarea victimei; efectuarea examenului medicolegal; conservarea urmelor n vederea prevenirii locului faptei; ascultarea imediat a martorilor; efectuarea activitilor de urmrire operativ a persoanei suspecte. 3. Particularitile cercetrii la faa locului a infraciunilor de omucidere Cercetarea n faza static: constatarea morii victimei; examinarea general a locului faptei; stabilirea eventualelor modificri ale locului faptei; stabilirea punctului din care va ncepe cercetarea; selecionarea martorilor asisteni. Cercetarea n faza dinamic: examinarea cadavrului; descoperirea, fixarea i ridicarea urmelor; clarificarea mprejurrilor negative. Examinarea cadavrului Particulariti ale cercetrii n funcie de mijloacele i procedeele folosite de fptuitor pentru suprimarea vieii victimei

23

5. Dispunerea expertizelor criminalistice Expertizele medico-legale stabilirea cauzei i naturii morii; diferenierea leziunilor vitale de cele post-mortale; determinarea succesiunii loviturilor; depistarea eventualelor toxine; stabilirea particularitilor pentru identificarea victimei. Expertizele criminalistice identificarea autorului; identificarea instrumentelor i substanelor vulnerante, stabilirea mprejurrilor faptei. 6. Elaborarea versiunilor de urmrire penal 7. Evalurile de tip profiling 8. Particularitile cercetrii omorului n cazul cadavrelor dezmembrate sau al cadavrelor nedescoperite Capitolul II. Metodologia investigrii infraciunilor de viol 1. Aspecte introductive 1.1. Principalele probleme, obiect al probaiunii, care trebuie clarificate prin investigarea violului Identificarea locului n care a fost svrit violul Stabilirea momentului comiterii infraciunii Determinarea modului n care a fost svrit violul Identificarea fptuitorului i a celorlali participani. Identificarea victimei Identificarea instrumentelor sau mijloacelor care au servit la svrirea infraciunii Stabilirea mobilului sau scopului infraciunii Stabilirea condiiilor care au favorizat svrirea infraciunii 1.2. Modaliti de probare a infraciunilor de viol Mijloace de prob prevzute de Codul de procedur penal Mijloace tehnico-tactice criminalistice i medico-legale 2. Cadrul metodologic general i primele msuri luate n investigarea infraciunii de viol 3. Particularitile cercetrii la faa locului a infraciunilor de viol Cercetarea n faza static i dinamic Examinarea victimei Particulariti ale cercetrii n funcie de urmrile infraciunii 4. Dispunerea expertizelor criminalistice. Dispunerea expertizelor palinologice 5. Elaborarea versiunilor de urmrire penal 6. Evalurile de tip profiling Capitolul III. Metodologia investigrii infraciunilor de furt i tlhrie 1. Aspecte juridice 24

2. Principalele probleme, obiect al probaiunii, care trebuie clarificate prin investigarea furtului i a tlhriei Determinarea concret a bunurilor mobile Stabilirea exact a locului i momentului svririi faptei Identificarea mijloacelor i metodelor folosite n svrirea infraciunii Identificarea fptuitorului i a participanilor la svrirea furtului Identificarea persoanei vtmate Stabilirea condiiilor care au favorizat svrirea infraciunii 3. Principalele msuri luate luate n vederea investigrii furtului i a tlhriei Constatarea infraciunii flagrante Cercetarea la faa locului Ascultarea persoanei vtmate Audierea martorilor Dispunerea de expertize judiciare. 4. Particulariti ale investigrii furtului i tlhriei Capitolul IV. Metodologia investigrii infraciunilor din domeniul traficului de stupefiante 1. Consideraii introductive 1.1. Aspecte juridice 1.2. Categorii de substane stupefiante Substane psihotrope i substane psihoactive Stupefiante naturale, semisintetice i sintetice Droguri de mare risc i drogur de risc Stimulente, depresive, halucinogene Analgezice. Sedative, hipnotice, stimulente, halucinogene 1.3. Elemente ce trebuiesc stabilite prin investigarea infraciunilor de trafic de stupefiante 2. Moduri i sisteme de operare folosite de traficani 3. Elemente metodologice aplicate n investigarea traficului de stupefiante 3.1. Modaliti de depistare a traficanilor 3.2. Metodologia investigrii propriu-zise Modaliti de documentare pentru nceperea urmririi penale Particulariti ale cercetrii la faa locului Realizarea flagrantului Efectuarea urmririi penale propriu-zise

25

Capitolul V. Metodologia investigrii infraciunilor privind mediul nconjurtor. 1. Regimul juridic privind conservarea i protecia mediului nconjurtor 2. Particulariti ale cercetrii poluarrii i degradrii componentelor abiotice ale mediului nconjurtor: atmosfera, apa, solul i subsolul. 3. Particulariti ale cercetrii degradrii i distrugerii componentelor biotice ale mediului nconjurtor: pdurile i alte forme de vegetaie, fauna terestr i acvatic, rezervaiile i monumentele naturii. Capitolul VI. Metodologia investigrii criminalistice a infraciunilor din domeniul criminalitii organizate. Particulariti n investigarea actelor de terorism. 1.Precizri terminologie: criminalistate de tip mafiot, criminalistate organizat, terorism. 2. Aspecte juridice 3. Structuri i modaliti de svrire a infraciunilor n domeniul criminalistii organizate Tipuri i structuri de organizaii criminale Modaliti de svrire a infraciunilor din domeniul criminalistii organizate: traficul de droguri; splarea de bani; falsul de moned; traficul internaional de autoturisme furate; traficul de arme; traficul cu obiecte de patrimoniu; traficul cu fiine umane; corupia; terorismul. 4. Cadrul metodologic al investigaiei penale n domeniul criminalistii organizate 4.1. Etape i modaliti de aciune Faza obinerii de informaii Faza investigaiilor Faza urmririi penale 4.2. Organizarea flagrantului 5. Particulariti n investigarea actelor de terorism 5.1. Aspecte juridice 5.2. Modaliti i sisteme de operare 5.3. Elemente metodologice de investigare a actelor de terorism Capitolul VII. Metodologia investigrii criminalistice a infraciunilor din domeniul afacerilor. 1. Cadrul juridic 2. Modaliti de svrire a infraciunilor n domeniul afacerilor

26

 nsuire unei identiti false nsuirea unei caliti false Escrocherii prin nscenare 3. Modaliti de operare Manipularea de date i informaii inexacte Fraude private Fraude fiscale Extorcare de bani prin folosirea mijloacelor violente sau ameninri 4. Metodologia investigrii infraciunilor din domeniul afacerilor Cunoaterea strii de fapt Ridicarea de obiecte i nscrisuri Audierea martorilor Dispunerea experizelor judiciare Ascultarea nvinuitului/inculpatului. Capitolul VIII. Metodologia investigrii accidentelor de munc; cercetarea accidentelor de trafic rutier. 1. Cadrul juridic 2. Principalele aspecte, obiect al probaiunii, care trebuiesc clarificate prin investigarea accidentelor de trafic Stabilirea cauzelor accidenului Determinarea mprejurrilor n care a avut loc accidentul Determinarea consecinelor accdentului Stabilirea prevederilor legale care au fost nclcate prin producerea accidentului 3. Particulariti ale cercetrii la faa locului a accidentelor de trafic rutier Luarea primelor msuri Obiectivele cercetrii propriu-zise n faza static i n faza dinamic Fixarea rezultatelor cercetrii Capitolul IX. Metodologia investigrii infraciunilor de corupie. 1. Aspecte juridice. 2. Probleme pe care trebuie s le clarifice investigaia penal Sesizarea organului judiciar n legtur cu svrirea infraciunilor de corupie Principalele probleme care fac obiectul infraciunii Msuri speciale de investigare a infraciunilor de corupie 3. Constatarea infraciunii flagrante 4. Tactica efecturii altor acte de urmrire penal: Ascultarea ncinuitului sau inculpatului Audierea prii vtmate sau a denuntorului

27

Efectuarea confruntrilor Efectuarea de percheziii i de ridicri de nscrisuri i de obiecte Efectuarea percheziiei computerelor Dispunerea de expertize judiciare

Capitolul X. Metodologia investigrii infraciunilor din domeniul criminalistii informatice. 1. Aspecte juridice 2. Modaliti de svrire a infraciunilor informatice 3. Investigarea criminalistic a infraciunilor informatice: 3.1. Principalele probleme de clarificat n investigarea infraciunilor informatice Identificarea obiectelor ce au fost folosite sau au fost destinate s serveasc la svrirea infraciunii Identificarea informaiilor obinute ca rezultat al infraciunii Identificarea hardware-ului ca rezultat al delictului. Identificarea autorului i a circumstanelor ce au favorizat svrirea faptei 3.2. Mijloacele materiale de prob: Urma electronic Informaia ca instrument al infraciunii Hardware-ul ca prob 3. Percheziia calculatoarelor 4. Particulariti ale cercetrii la faa locului a infraciunilor informatice. BIBLIOGRAFIE SELECTIV 1. Hans Gross, Criminal investigation: a practical textbook for magistrates, police officers, and lawyers; 2. Edmond Locard, Manuel de technique policire, 1923 ; 3. Edmond Locard, Trait de criminalistique, 1912 ; 4. Vintil Dongoroz i colab., Explicaii teoretice ale Codului Penal Romn, Ed. Academiei R.S.R., Bucureti, 1971; 5. Camil Suciu, Criminalistic, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972; 6. Emilian Stancu, Tratat de criminalistic, Ediia a III-a revzut i adugit, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2004; 7. Valerian Cioclei, Manual de criminologie, Ed. All Beck, Bucureti, 2001;

28

8. Constantin Mitrache i Cristian Mitrache, Drept penal romn. Partea general, Casa de Editur i Pres ansa - S.R.L., Bucureti, 2002; 9. Nicolae Volonciu, Tratat de Procedur Penal, Ed. Paideia, Bucureti, 1998; 10. Buneci Petre, Drept procesual penal, 2 vol., Ed.Fundaiei Romnia de Mine, 2003. 11. Nistoreanu Gheorghe, Dobrinoiu Vasile, Boroi Alexandru, Pascu Ilie, Molnar Ioan, Lazr Valeric, Drept penal, Partea special, Bucureti, Ed. Europa Nova, 1998. 12. Neagu I., Drept procesual penal Tratat, Ed.Global Lex, Bucureti, 2002; 13. Beli Vladimir, sub redacia, Tratat de medicin legal, 2 vol, Ed. Medical, Bucureti, 1995. 14. Lucian Ionescu i Dumitru Sandu, Identificarea Criminalistic, Ed. tiinific, Bucureti, 1990; 15. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistic a scrisului, Ed.Junimea, Iai, 1973; 16. Butoi Tudorel, Butoi Ioana Teodora, Tratat universitar de psihologice judiciar teorie i practic, Ed. Phobos, Bucureti, 2003. 17. Dumitru Sandu, Flasul n acte, Ed.Lumina Lex, Bucureti, 1994; 18. Gheorghe Pescu i Ion R. Constantin, Secretele amprentelor papilare, Ed. Naional, 1996; 19. Vasile Berchean i Constantin Pletea, Drogurile i traficanii de droguri, Ed. Paralela 45, 1998 ; 20. Radu Constantin, Pompil Drghici i Mircea Ionia, Expertizele, mijloc de prob n procesul penal, Ed.Tehnic, Bucureti, 2000; 21. Tudorel Butoi, Interogatoriul, psihologia confruntrii n procesul judiciar, Ed. Pinguin Book, 2004; 22. Michael Palmiotto, Criminal Investigation, Nelson-Hall Publisher, Chicago, 1994; Richard Saferstein, Criminalistics: an introduction to Forensic 23. science, Englewood Cliffs (publish), N.Y., Prentice Hall, 1995; 24. Charles R. Swanson, Neil C. Chamelin, i Leonard Territo, Criminal Investigation, 5th edition. NY: McGraw-Hill,1992; 25. Wayne W.Bennett, Karen M.Hess, Criminal Investigation, 2003; 26. *, DNA on Trial: Genetic Identification and Criminal Justice, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1992.

29