Professional Documents
Culture Documents
REFERAT
Disciplina: Criminologie
Cuprins:
I.Criminalitatea organizat-prezentare general. II.Formele de manifestare a crimei organizate. II.I. Traficul de droguri. II.I.I.Dimensunea international a traficului de droguri. II.I.II.Extinderea gruprilor i a zonelor controlate. II.I.III.Traficul de droguri pe zone geografice. II.II.Traficul de carne vie. II.III.Terorismul. II.IV.Splarea banilor. II.V.Traficul de armament. II.VI.Traficul de maini furate. III.Metode i mijloace folosite in lupta mpotriva crimei organizate. IV.Concluzii. V.Bibliografie.
Rspndirea crimei organizate n rile lumii este o realitate a zilelor noastre. O caracteristic a invaziei crimei organizate pe mapamond este i fap-' tul c aceasta a cuprins toate domeniile ilicitului clasic, dar i domenii mai noi: criminalitatea informatic, fraudele bancare, folosirea firmelor fantom..a.
lumii se desfoar ntr-o interdependen din ce n ce mai pronunat, exprimat de legturile reciproce, comerciale, politice, financiare i culturale. Geopolitica i geostrategia anti-crim organizat ale rilor lumii au evideniat faptul c interdependena global mai are un exponent, i anume, instabilitatea rilor n curs de dezvoltare i efectele acestei instabiliti asupra rilor dezvoltate. Tocmai aici, i nu numai, crima organizat are un cuvnt greu de spus. Sunt numeroase exemplele n care principalele puteri mondiale adopt poziia simului sau procedeaz asemenea lui Pilat din Pont n ceea ce privete democraiile n devenire; sunt de notorietate cazurile Bosnia, Haiti, Somalia, fosta Iugoslavie, fosta U.R.S.S., Ruanda i, actualmente, zona fostei Republici Federative Iugoslave a Macedoniei. n cazul fostei Iugoslavii, surse ale forei internaionale de pace i serviciile secrete au semnalat traficuri cu arme, droguri i bani murdari, aspecte ce preocup chiar O.N.U. Se consider, de asemenea, c ajutoarele umanitare au putut finana, prin unitile locale, o economie infracional, condus de crima organizat. Tot astfel, este pus la ndoial bunacredin a anumitor grupuri care au fcut presiuni, insistnd, n mod deosebit, asupra ridicrii embargo-ului armelor.
fenomen adiacent prostituiei, a aprat proxenetismul. De-a lungul timpului, prostituia i proxenetismul a evoluat sub diverse forme i acoperiri: curi regale (curtezanele), case de toleran, firme din domeniul show-biz-ului, firme de intermediere, hoteluri, staiuni etc, O asemenea oportunitate de afacere nu putea scpa mai -marilor crimei organizate din toat lumea; astzi, prostituia i proxenetismul au cptat o amploare foarte mare, ajungnd s cuprind reele la nivelul tuturor continentelor, de la cel naional la cel regional i transnaional. Proxenetismul, dei este recunoscut ca unul din domeniile ilicitului organizat, nu a fost definit ca alte activiti ilicite; practica judiciar ns a interpretat aceast activitate ca o aciune de racolare de femei, n vederea practicrii de relaii sexuale, de regul prin mijloace de constrngere psihic, dar i prin for fizic, traficarea de persoane, n acelai scop, precum i tragerea de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o persoan. Dup 1990, profitnd de deschiderea granielor din rile Europei de Est, unii proxenei i prostituate au intrat n aciune; favorizai i de lacunele legislative i de euforia ridicrii cortinei de fier, au nceput racolarea tinerelor din C.S.I. i din celelalte ri ale Europei de Est. Astfel, prostituatele din ri cu tradiie au devenit i un fel de matroane, colabornd cu proxeneii mai vechi sau mai noi. Crima organizat s-a adaptat rapid noilor realiti i au aprut filiere de emigrare clandestin. Muli proxenei i prostituate cu spirit ntreprinztor au demarat, n asociere, activitatea de dame de companie, sub paravanul unor societi de diferite profiluri sau chiar cu profil explicit. Exist n rndul prostituatelor o anumit clasificare i chiar o strati ficare. De exemplu, cele de la hoteluri sunt superioare celor din gri, celor din cartierele mrginae sau chiar celor de trotuar. Proxeneii au i ei clasificarea lor: proxenetismul hotelier, cel al saloanelor de masaj, cel pe hot-line sau cel stradal. n vestul Europei, organele statului, specializate n prevenirea i combaterea crimei organizate, ncearc, i uneori reuesc, s anihileze reelele de trafic de came vie, reelele transnaionale, care au drept obiectiv principal ctigarea monopolului asupra anumitor orae sau regiuni. Activitatea crimei organizate are un impact cu att mai dur asupra societi i, eu ct n ramura traficului cu came vie simt implicai i minori. Este o realitate c, n fiecare an, mii de toriti din S.U.. i din Europa cltoresc n rile Asiei de Sud i de Sud-Est, pentru a ntreine relaii sexuale cu copii. Practicarea prostituiei de la vrste fragede are un caracter tradiional, explicat i prin starea de srcie i mizerie moral n care triete o mare parte a populaiei din aceste ri. Cei care susin aceast ramur a industriei sexului obin profitori exorbitante di n combinarea exoticului cu anomaliile unor indivizi i din practicarea antajului i racolrilor. Un alt aspect al implicrii minorilor n traficul de came vie este adopia internaional; aceasta constituie un scop i un mijloc pentru realizarea unui alt scop, oarecum macabru: asigurarea rezervelor de organe pentru operaii de transplant. Toate acestea se practicat pe scar larg, dei, n anul 1989,0.N.U. a adoptai Convenia asupra Drepturilor Copilului, care prevede, explicit, protecia acestora mpotriva exploatrii sexuale i a abuzurilor de orice fel.
II.III.Terorismul.
Confiindndu-se, n mare msur, cu violena, un aspect ai acesteia este cel cunoscut de toat lumea sub denumirea de terorism. , Este unanim admis c o problem comun a securitii statelor din toate regiunile globului este evoluia crimei organizate, n strns legtur cu cea a terorismului. Cercettorii de la Universitatea George Washington, studiind tero rismul, l-au comparat cu starea persoanelor lipsite de imunitate n cazul unei boli contagioase, afirmnd c, tot aa, .nu exist imunitate mpotriva terorismului pentru indivizi, colectivitate i naiune. Cnd oamenii aud de terorism, automat se gndesc la Hezbolah, la IR.A., la palestinieni, la Grzile Roii, ceceni i comandouri, dar, pentru nelegerea terorismului i a legturilor sale cu crima organizat, este necesari o definire a activitii de terorism. Herman, n 1981, a dat o definiie cuprinztoare terorismului, artnd c Terorismul nseamn folosirea extins i sistematic a violenei ofensive, a crimei i distrugerii, viznd oficialitile i populaia, ca i proprietatea public i privat, n scopul de a determina indivizii, entitile economice i administrative s-i schimbe comportamentul i strategiile actuale, astfel nct s corespund cererilor teroritilor. Schwind, n 1987, a dat, de asemenea, o definiie clar i simpl terorismului: Terorismul este comportamentul unui grup care, prin mijloace violente, ncearc s-i impun voina n faa persoanelor sau proprietii. n Romnia, terorismul a fost considerat o modalitate a crimei organizate. Astfel, Ion Piulescu definete terorismul ca fiind acea ,practic de rezolvare prin mijloace violente a divergenelor dintre grupuri de interese, organizaii criminale sau indivizi, precum i pentru impunerea unor revendicri politice, economice, religioase,, etnice sau de orice alt natur, urmrin- du-se cu preponderen, nspimntarea unei colectiviti de oameni a opiniei publice, care, la rndul ei, s exercite presiuni asupra autoritilor i chiar a guvernului, pentru satisfacerea revendicrilor pretinse de grupurile sau organizaiile teroriste. ntr-o alt opinie, terorismul a fost definit ca fiind o strategie persistent i sistematic, de utilizare a violenei, de ctre un stat sau un grup politic, mpotriva altui stat sau grup politic, cu scopul de a realiza obiective politice, prin constrngerea determinat de declanarea unei stri de teroare i intimidare colectiv.17 De asemenea, se consider c actele de terorism sunt cele care, Intr -un caz concret, reprezint o ameninare de o gravitate deosebit, cu tendina de a se repeta, care lezeaz interesele vitale ale unor grupuri mari de oameni, ale unor state i chiar ale ntregii umaniti, Ca orice parteneriat, i cel ntre crima organizat i terorism presupune drepturi i obligaii corelative reciproce. n acest sens, crima organizat pune la dispoziia terorismului potenialul su financiar i, n parte, cel logistic. Esena acestei legturi o constituie potenialul financiar al crimei organizate, care este valorificat pentru susinerea terorismului. Un exemplu edificator pentru felul In care crima organizat vine n sprijinul terorismului l gsim n America de Sud, unde teroritii cumpr echipament cu banii provenii din comerul cu narcotice. Dei colectarea sumelor de bani poate avea o aparen legal, orga nele statului care se ocup cu prevenirea i combaterea crimei organizate i a terorismului trebuie s adune probe care s confirme c sumele n cauz au fost folosite pentru finanarea aciunilor teroriste.
7
Organizaiile criminale, atunci cnd eficiena unor metode sau mijloace de aciune nu este cea dorit, sau se estimeaz c n-ar putea fi cea dorit, apeleaz a metodele terorismului, prin folosirea violenei psihologice sau a celei fizice. Violena psihologic se traduce prin corupie, antaj, tax de protecie, pe cnd violena fizic se traduce prin formele bine cunoscute: atentate, rpiri, jafuri, atacuri armate. Dintre metodele de ctigare a banilor, menionm aa-numita tax revoluionar: cei implicai sunt att membrii i simpatizanii proprii ct i cei ale altor naionaliti. Banii colectai sunt apoi splai prin intermediul unor firme comerciale mici, de regul magazine.
II.IV.Splarea banilor.
Crima organizat, prin activitile sale ilicite sau cu o aparen licit, produce foarte muli bani care, avnd n vedere sursa lor de provenien, sunt considerai bani murdari; n consecin, aceti bani trebuie splai. Aceste ctiguri ale crimei organizate, urmnd coordonatele bine cu noscute ae maximului de profit i continuitii i avnd n vedere calitatea lor, vor atinge punctul critic n momentul In care se va ncerca integrarea acestora n circuitul fnanciar-bancar. Dup unele estimri, pieele financiare internaionale efectueaz zilnic tranzacii de peste 20 de miliarde de dolari, aceste tranzacii crescnd de la o zi la alta. Pentru a se elimina orice confuzie eu privire la sumele de bani Jucate pe pieele financiare internaionale, trebuie precizat faptul c banii ce formeaz capitalul fierbinte reprezint, de fapt, sumele care sunt,jucate la burs, sub form de tranzacii curente. Acest capital fierbinte devine murdar ca urmare a investirii n activiti ilicite ale crimei organizate (corupie, evaziune .a.). n principiu deci, splarea banilor ar reprezenta operaiunile de tranzacionare a banilor murdari pe pieele financiar-bancare, n scopul ascunderii sursei de provenien a acestora. De asemenea, s-a artat c splarea, banilor este o expresie de origine american, care desemneaz reinvestirea n afaceri licite a banilor obinui din afaceri ilicite, utiliznd, n acest scop, circuite financiare interne i internaionale complicate. n sens asemntor, splarea banilor mai este definit ca o mnuire a banilor prin diferite tranzacii, de natur s tearg urmele sursei i originii acestora. In Directiva C.E. nr. 91/308 din 10.06.1991, se arat c splarea banilor nseamn urmtoarele fapte, svrite cu intenie:
1. transformarea sau transferarea unei proprieti, tiind c aceasta este derivat dintr o activitate criminal sau dintr-un act de participare la o astfel de activitate, n scopul mascrii sau ascunderii originii ilegale a acesteia; 2. ascunderea sau mascarea adevratelor naturi, surse, amplasri, micri, drepturi i deineri legate de o proprietate, despre care se tie c este derivat dintr-o activitate criminal sau un act de participare la o astfel de activitate; 3. achiziionarea, posesia sau folosirea unei proprieti, tiindu-se c, n urma primirii ei, acea proprietate rezult dintr-o activitate criminal; 4. coautoratul, instigarea sau complicitatea la svrirea sau la tentativa svririi la oricare dintre aciunile prevzute la punctele 1, 2.
Subiecii, cei care practic splarea banilor, sunt, n mare parte, cunoscui: traficanii de droguri, precum i ceilali participani la crima organizat clasic.
II.V.Traficul de armament.
Una dintre sursele importante de venit pentru crima organizat este comerul ilegal, cu tot ceea ce reprezint arme, muniii i material explozibil. Vnzrile ilegale de arme s-au dezvoltat n strns relaie cu alte ramuri ale crimei organizate, n special cu traficul de droguri. Exist un vast complex, cu caracter transnaional, al comerului ilicit cu arme i al celui cu droguri, complex constnd n caracterul reciproc, de moned de schimb, al armelor i drogurilor. De asemenea, materialele radioactive au devenit o moned de schimb foart cutat. De altfel, traficul cu materiale radioactive este considerat un adevrat cavaler al apocalipsei, avndu-se n vedere pericolul imens pe care l prezint materialele radioactive. Implicarea crimei organizate In traficul ilegal cu armament nu ar fi avut sens, dac nu ar fi existat anumite oportuniti pentru producerea, .comercializarea i distribuirea ilegal a tot ceea ce nseamn noiunea de armament. Se consider c factorii-cheie ai traficului eu armament sunt:
1. Conflictele armate de durat. 2. Instabilitatea politic a unor ri ale Lumii a Treia. 3. Cderea cortinei de fier. 4. Criza de supraproducie de armament.
Toate aceste categorii mari de factori constituie, n fapt, oportuniti excelente pentru structurile crimei organizate de a se interfera i de a-i folosi reelele, locurile secrete de depozitare i proprii specialiti, pentru a obine ctiguri enorme.
Crima organizat, urmrind orice oportunitate de afaceri aductoare de venituri sigure i substaniale, se implic i n traficul cu obiecte de patrimoniu cultural, camt, trafic cu maini furate, rpiri. Datorit ramificaiilor sale transcontinentae i anumitor particulariti, ne vom referi doar la traficul de maini furate. Din datele furnizate de Interpol i de alte organizaii pentru combate rea crimei organizate, s-a ajuns la concluzia c traficul de autoturisme furate a ajuns, ca segment al crimei organizate, pe locul doi, dup traficul de droguri. Ce a contribuit la aceasta? n primul rnd, automobilele de mrci recunoscute au preuri foarte mari, de ordinul zecilor, spre sute de mii de mrci germane; primele locuri te top l ocup mrcile Mercedes, BMW i Audi. Alte cauze care favorizeaz traficul de autoturisme furate sunt: 1) riscul prinderii mult mai redus dect In celelalte ramuri (datorit mobilitii i aranjamentelor vamale); 2) banii se obin mult mai uor; 3) unele ri au legislaie ce protejeaz proprii ceteni, de bun sau rea-credin. Interpolul a identificat dou tipuri de bande organizate, care se ocup cu furturile de maini: bandele autoturismelor de ux (foarte cutate n Europa i n rile Maghrebului) i cele ale autoturismelor de valoare medie. La rndul lor, bandele organizate se mpart pe grupuri specializate, urmnd lanul traficului:
9
1. grupa de recunoatere - flaj i procurarea datelor i documentelor necesare; 2. grupa tehnic - documentele fase de identificare plus dubluri - chei, numere, serii, eventual revopsire;
3. grupa de transport curierii 4.grupa de valorificare - comercializare - comenzile, cumprtorii; 5.grupa de siguran - securitatea lanului n toate verigile sale. Moduri de operare: a) strad; b) nelegere cu proprietarul mainii; c) magazine; d) maini nchiriate.
IV.Concluzii.
In toate tarile, inclusiv in Romania, ordinea civila s-a degradat, inflatia a inregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piata neagra este o prezenta cotidiana, la vedere. Deschiderea frontierelor in toata aceasta regiune a facilitat miscarea persoanelor si a marfurilor, impulsionand piata libera dar si criminalitatea. Folosind forta financiara de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democratiile aflate in faza incipienta, au corupt oficialitatile politice si guvernamentale, de regula reprezentate de persoane voluntariste, slab pregatite pentru a conduce, usor influentabile. O stare puternic dezechilibrata s-a instalat si adancit fara ca autoritatile sa intervina, acceptand jocul gruparilor criminale, care si-au pus in aplicare intregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace si metode de actiune.
10
V.Bibliografie. 1.Ioan A.Iacobu, Criminologie, Editura Junimea, Iai, 2005. 2.Boroi Alexandru, Drept penal: partea general, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006. 3.www.criminologie.ro
11