ACTA QUE MODIFICA ESTATUTOS DE UNA SOCIEIDAD Acta de la Asamblea Ordinaria de Accionistas de la empresa celebrada el da . Yo, .

, actuando en mi carcter de de la Compaa . entidad mercantil con domicilio en la ciudad de .. certifico que la copia que se leer a continuacin, es traslado fiel y exacto de su original que cursa en cl Libro de Actas y Asambleas de dicha compaa, la cual copiada a la letra es la siguiente: se los reunieron En el da de en la ciudad hoy de .,

ciudadanos

..

y. nicos accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa, y, acordaron la celebracin de la Asamblea General de Accionistas, reunida sin convocatoria previa, presidida por el ciudadano .. y declarada vlidamente constituida por cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. EI objeto de esta Asamblea es el de considerar los siguientes puntos: a) Anlisis del Balance General. b ) Designacin de la Junta Directiva y del Comisario para el perodo c ) Cambio de domicilio de la compaa la de la ciudad de .., estado para la ciudad .. estado . y de aumento de capital de la compaa. De inmediato se pas a considerar el primer punto, dndose lectura a la Memoria contentiva del Estado de Cuenta y de Balance, presentado por el Presidente, junto con el Informe del Comisario, todo lo cual haba estado a disposicin de los accionistas con el debido tiempo. Estudiados dichos documentos, se aprobaron por unanimidad tanto el Estado

de Cuenta como el Balance. En cuanto al segundo punto o sea el nombramiento cargos el ciudadano de la Junta Directiva, fueron ratificados en sus . como como y Presidente, el el Suplente ciudadano ciudadano

. en el cargo de Comisario. Luego, el ciudadano . expuso que por cuanto la actividad que la empresa desarrollara en la ciudad . de era considerada conveniente; vea tambin domicilio dc la sociedad estuviera en necesario que el .

proposicin que someti a consideracin de la Asamblea, la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modific el Artculo 1 del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales estuviera en . proposicin que someti a consideracin de la Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad, por lo cual se modific el Artculo 1 de Actas Constitutiva y Estatuto Sociales de la compaa quedando redactado en la forma siguiente: Artculo 1: La sociedad se denomina .. podr emplear las siglas .. cuando, y en la forma que se estime que conveniente, su domicilio es la ciudad de y su duracin ser de aos a partir de esta fecha. Por ltimo, el ciudadano expuso que en virtud del auge de los negocios de la compaa, someta a la Asamblea la proposicin de aumentar su capital a la cantidad de bolvares (Bs. ), aumento que sera aportado por los socios en partes iguales y la cual fue aprobada por unanimidad, quedando redactado su Artculo Cuarto en la forma siguiente: Artculo Cuarto: el capital de la compaa es el de . bolvares (Bs.) representado por .. cuotas sociales de bolvares (Bs.

.) cada una; el capital social ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Agotado el temario del da y no habiendo ms nada que tratar, el ciudadano . declar concluida la Asamblea, firmando los presentes en prueba de conformidad.