hendren global group fs code 81345798450 HGG, En av verdens største Digital valuta selskaper belastet med kjører 6 milliarder dollar hvitvasking ordningen

HENDREN GLOBAL GROUP FS CODE 81345798450 HGG

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 1 running-6-billion-m

EN AV VERDENS STØRSTE DIGITAL VALUTA SELSKAPER BELASTET MED KJØRER 6 MILLIARDER DOLLAR HVITVASKING ORDNINGEN
hendren global group fs code 81345798450 HGG Source Liberty Reserve, et selskap som opererte en av verdens mest utbredte brukt digital valuta tjenester, angivelig behandlet minst 55 millioner ulovlig transaksjoner for minst én million brukere over hele verden tilrettelegge globale kriminell atferd. Nå, en undersøkelse og takedown antas å være av største internasjonal hvitvasking påtale i historien, som involverer loven håndhevelse handlinger i 17 land.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 2 running-6-billion-m

En tiltale har belastet Liberty Reserve og syv av sin principals og ansatte med penger hvitvasking av penger og opererer en ulisensiert pengene overfører virksomheten. Liberty Reserve påstås å ha hatt mer enn en million brukere over hele verden, inkludert mer enn 200 000 brukere i USA, som har utført ca 55 millioner transaksjoner – praktisk talt alle var ulovlig- og hvitvaskede mer enn 6 milliarder dollar i mistenkt utbyttet av forbrytelser inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel. Fem tiltalte ble arrestert på 24 mai 2013, inkludert Arthur Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, som ble arrestert i Spania; Vladmir Kats, medgrunnlegger av Liberty Reserve, som ble arrestert i Brooklyn, New York; Azzeddine El-Amin, leder av Liberty Reserve finansielle kontoer som ble arrestert i Spania; og Mark Marmilev og Maxim Chukharev, som hjalp tegning og vedlikeholde Liberty Reserve teknologisk infrastruktur, som ble arrestert i Brooklyn
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 3 running-6-billion-m

og Costa Rica, henholdsvis. To andre tiltalte, Ahmed Yassine Abdelghani (Yassine) og Allan Esteban Hidalgo Jimenez (Hidalgo), er på frifot i Costa Rica. I tillegg til de kriminelle kostnadene brakt i tiltalen, fem domene navn ble beslaglagt, nemlig domenenavnet til Liberty Reserve og domenenavn til fire exchanger nettsteder som var kontrollert av ett eller flere av tiltalte; 45 bankkontoer ble behersket eller beslaglagt; og søksmål ble arkivert mot 35 exchanger nettsteder søker beslag av vekslere domenenavn fordi nettsteder angivelig ble brukt til å lette Liberty Reserve penger hvitvasking konspirasjon og utgjør egenskapen involvert i hvitvasking av penger. Fire pengevekslerne som har domenenavn ble beslaglagt, i tillegg til 35 pengevekslerne som har domenenavn er undersåtter av handlingen sivile tap, var alle vekslere som utførte business med Liberty Reserve, og ble notert på Liberty Reserve nettsted som "forhåndsgodkjente vekslere," Ifølge påtalemyndigheten.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 4 running-6-billion-m

Etterforskningen og slå ut involvert rettshåndhevelse handling i 17 land, inkludert Costa Rica, Nederland, Spania, Marokko, Sverige, Sveits, Kypros, Australia, Kina, Norge, Latvia, Luxembourg, Storbritannia, Russland, Canada og USA I en koordinert aksjon annonsert US Department of Treasury og dens økonomiske forbrytelser håndhevelse nettverk at Liberty Reserve har vært nevnt som en finansiell institusjon av primær hvitvasking bekymring under § 311 i USA PATRIOT Act. Denne handlingen inneholder et varsel til Federal Register foreslår å forby dekket amerikanske finansinstitusjoner fra åpning eller opprettholde korrespondent eller betales-gjennom kontoer for utenlandske banker som brukes til å behandle transaksjoner som involverer Liberty Reserve. I henhold til påstandene i siktelsen, sivile tap klagen og andre dokumenter som er arkivert i føderal domstol: Liberty Reserve ble innlemmet i Costa Rica i 2006 og opererte digital valuta ofte referert til som "LR."
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 5 running-6-billion-m

Mens selskapet fakturert seg som Internetts "største betaling prosessor og penger overføring systemet" serverer "millioner" av mennesker rundt om i verden, inkludert USA, ikke på noe tidspunkt har selskapet registrert med US Department of Treasury som en pengene overfører virksomheten, som kreves av loven. Budovsky, den viktigste grunnleggeren av Liberty Reserve, regissert og overvåket dens operasjoner, økonomi og corporate strategy. Kats, en av grunnleggerne, hjalp drive selskapet frem til 2009. Den daglige driften av Liberty Reserve var administrert, til forskjellige tider, av Hidalgo og Yassine. El-Amin administrerte ulike finansielle kontoer som er kontrollert av Liberty Reserve, mens Marmilev og Chukharev var først og fremst ansvarlig for å utforme og vedlikeholde selskapets teknologisk infrastruktur.

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 6 running-6-billion-m

Tiltalte opprettet, strukturert og operert Liberty Reserve som en kriminell bankbetaling-prosessor som er designet for å hjelpe brukere med å gjennomføre ulovlig transaksjoner anonymt og hvitvasking av utbyttet av sine forbrytelser. Det dukket opp som en av viktigste overførings ombud brukes av cyber-kriminelle rundt om i verden til å distribuere, lagre og hvitvasking av utbyttet av ulovlig aktivitet. Selskapet vokste til et økonomisk knutepunkt av nettkriminalitet verden, tilrettelegge et bredt spekter av online kriminell aktivitet, inkludert kredittkortsvindel, identitetstyveri, investering svindel, computer hacking, barnepornografi og narkotikahandel. Liberty Reserve ble brukt mye til ulovlige formål, fungerer som banken valgfrihet for den kriminelle underverdenen fordi det ga en infrastruktur som aktivert cyber kriminelle rundt om i verden til å gjennomføre anonym og untraceable finansielle transaksjoner. Tiltalte også beskyttet kriminelle infrastrukturen til Liberty Reserve av, blant annet, å lyve for anti-hvitvasking myndigheter i Costa Rica, og later til å stenge ned Liberty Reserve etter å lære selskapet var blir etterforsket av amerikanske politi.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 7 running-6-billion-m

De fortsatte å drive virksomhet gjennom et sett av skall-selskaper, og flyttet titalls millioner av dollar gjennom selskapet skallkontoer vedlikeholdes i Kypros, Russland, Kina, Hong Kong, Marokko, Spania, Australia og andre steder. For å bruke LR valuta, hadde en bruker først å åpne en konto via Liberty Reserve nettsiden og gi grunnleggende identifikasjonsinformasjon. I motsetning til tradisjonelle banker eller legitime online-prosessorer, Liberty Reserve ikke forlange brukernes å validere sine identiteter. Brukere etablert rutinemessig kontoene under falske navn, inkludert åpenlyst kriminelle navn som "Russland hackere" og "Hacker konto." Som en del av undersøkelsen, en rettshåndhevelse agent åpnet og henrettet transaksjoner via en undercover konto på Liberty Reserve i navnet til "Joe Bogus" og adressen "123 falske Main Street" i "Helt gjort opp City, New York." Når en konto ble opprettet, kan brukeren utføre transaksjoner med andre Liberty Reserve-brukere. I disse transaksjonene, kan brukeren motta overføringer av LR fra andre brukeres kontoer og overføre LR fra hans eller hennes egen konto til andre brukere, inkludert enhver "selger" at akseptert LR som betaling.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 8 running-6-billion-m

Liberty Reserve betale en én-prosent avgift opp til maksimalt $2.99, hver gang en bruker overført LR til en annen bruker via Liberty Reserve systemet. For en ekstra "personvern fee" på 75 cent per transaksjon, en bruker kunne skjule sin egen Liberty Reserve kontonummer ved overføring av midler, effektivt gjør overføringen helt untraceable, selv innenfor Liberty Reserve allerede ugjennomsiktig systemet. Hvis du vil legge til et ekstra lag av anonymitet, gjorde Liberty Reserve ikke tillate brukere å finansiere sine kontoer ved å overføre penger til selskapet direkte gjennom en kredittkort-overføring eller på andre måter. Brukere kan også ikke overføre midler fra sine kontoer direkte. I stedet, Liberty Reserve brukere ble pålagt å gjøre noen innskudd eller uttak gjennom bruk av tredjeparts "vekslere," som aktivert selskapet å unngå å samle inn informasjon om sine brukere gjennom banktjenester transaksjoner eller annen aktivitet som ville forlate en sentralisert økonomiske papiret stien. Budovsky, Kats og ElAmin eies og drives av visse Liberty Reserve exchanger tjenester.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 9 running-6-billion-m

Liberty Reserve nettstedet anbefalt en rekke "forhåndsgodkjente" vekslere, som tendens til å være en ulisensiert penger overføring bedrifter som opererer i land uten betydelige statlige penger hvitvasking forglemmelse eller forskrift, som i Malaysia, Russland, Nigeria og Vietnam. Pengevekslerne belastet transaksjonsgebyrer for sine tjenester som var mye høyere enn avgiftene belastet av mainstream banker eller betaling prosessorer for sammenlignbare pengeoverføringer. Hvis du vil aktivere videre bruk av Liberty Reserve for kriminell aktivitet, tilbudt dens nettstedet en "shopping cart grensesnitt" at "selger" nettsteder kan bruke til å godta LR valuta som betalingsmiddel. "Handelsmenn" som aksepterte LR valuta var overveldende kriminelle i naturen. De inkluderte smuglere av stjålne kredittkortdata og personlig identitetsinformasjon, peddlers av ulike typer online Ponzi og bli-rik-fort ordninger, datamaskin hackere for leie, uregulert gambling bedrifter og underjordiske narkotikahandlende nettsteder.
Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 10 running-6-billion-m

I tillegg til som brukes til å behandle betalinger for ulovlige varer og tjenester på nettet, ble Liberty Reserve også brukt av cyber-kriminelle å hvitvaske kriminelle inntektene og overføre midler blant kriminelle associates. For eksempel Liberty Reserve ble brukt av kredittkort tyveri og computer-hacking ringer opererer i land over hele verden, inkludert Vietnam, Nigeria, Hong Kong, Kina, og USA, til å distribuere utbyttet av disse konspirasjoner blant medlemmer som er involvert. Tiltalte var godt klar over at Liberty Reserve fungerte som en ulovlig organisasjon for hvitvasking. I en chat på Internett mellom Kats og Yassine som ble tatt til fange av politi, Kats eksplisitt beskrevet Liberty Reserve aktiviteter som "ulovlig" og bemerket at "alle i USA" som "DOJ" vet "LR er [a] hvitvasking operasjon som hackere bruker."

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 11 running-6-billion-m

Liberty Reserve; Budovsky, en borger av Costa Rica som bor i Nederland; Kats, i Brooklyn, New York; Yassine, Costa Rica; Hidalgo, Costa Rica; El-Amin, Costa Rica; Marmilev, i Brooklyn, New York; og Chukharev, Costa Rica, belastes hver med ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger, som bærer en maksimal periode på 20 år i fengsel, ett tilfelle av konspirasjon for å drive en ulisensiert penger overføring business, som bærer en maksimal periode på fem år i fengsel, og drift av en ulisensiert penger overføring business, som bærer en maksimal periode på fem år i fengsel. Vilkårene i fengsling gjelder de personlige tiltalte.

…end slide ^^

Powerpoint Templates http://www.financialfraudlaw.com/lawblog/one-world%E2%80%99s-largest-digital-currency-companies-and-7-individuals-chargedPage 12 running-6-billion-m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful