NICHOLAS SHAXSON

LAS ISLAS DEL TESORO

Los parasos scales y los hombres que se robaron el mundo

FONDO DE CULTURA ECONMICA

MXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAA ESTADOS UNIDOS DE AMRICA - GUATEMALA - PER - VENEZUELA

Primera edicin en ingls, 2011 Primera edicin en espaol, 2014 Shaxson, Nicholas Las islas del tesoro : los parasos scales y los hombres que se robaron el mundo . - 1a ed. - Ciudad Autnoma de Buenos Aires : Fondo de Cultura Econmica, 2014. 514 p. ; 21x14 cm. - (Tezontle) Traducido por: Lilia Mosconi ISBN 978-987-719-005-2 1. Evasin Fiscal. 2. Economa Global. I. Mosconi, Lilia, trad. II. Ttulo CDD 330 Diseo de tapa: Juan Pablo Fernndez Imagen de tapa: Nerthuz Ttulo original: Treasure Islands. Tax Havens and the Men Who Stole the World ISBN de la edicin original: 978-0-099-54172-1 2011, Nicholas Shaxson Primera publicacin como Treasure Islands por Bodley Head, sello editorial de The Random House Group. Nicholas Shaxson reivindica su derecho de ser identicado como el autor de esta obra. D.R. 2014, FONDO DE CULTURA ECONMICA DE ARGENTINA, S.A. El Salvador 5665; C1414BQE Buenos Aires, Argentina fondo@fce.com.ar / www.fce.com.ar Carr. Picacho Ajusco 227; 14738 Mxico D.F. ISBN: 978-987-719-005-2 Comentarios y sugerencias: editorial@fce.com.ar Fotocopiar libros est penado por la ley. Prohibida su reproduccin total o parcial por cualquier medio de impresin o digital, en forma idntica, extractada o modicada, en espaol o en cualquier otro idioma, sin autorizacin expresa de la editorial. IMPRESO EN ARGENTINA PRINTED IN ARGENTINA Hecho el depsito que marca la ley 11723

ndice

Agradecimientos ......................................................................................... Prefacio. A n de cuentas, es el precio inaceptable de la globalizacin ........................................................................ Prlogo. Cmo el colonialismo se fue por la puerta grande y volvi por una ventana lateral ............................... I. II. Bienvenidos a ninguna parte. Una introduccin al mundo extraterritorial ............................................................ Tcnicamente en el extranjero. Cobrar impuestos a los hermanos Vestey: ms difcil que colar arroz con leche ................................................................................ III. IV. V. VI. VII. El lucrativo escudo de la neutralidad. Suiza, la ms antigua jurisdiccin condencial de Europa....................... La anttesis del mundo extraterritorial. John Maynard

11

13 21

31

73 97

Keynes y la lucha contra el capital nanciero..................... 121 Eurodlar: el verdadero big bang. Los mercados del eurodlar, los bancos y el gran escape ............................ 147 El tejido de la telaraa. Cmo Gran Bretaa construy su nuevo imperio de ultramar .............................. 183 La cada de Estados Unidos. Cmo Estados Unidos aprendi a dejar atrs las preocupaciones y enamorarse de los negocios extraterritoriales .................. 215
7

LAS ISLAS DEL TESORO

VIII. Los profundos drenajes del desarrollo. Cmo perjudican los parasos scales a los pases pobres ........... 253 IX. X. XI. XII. El efecto de arrastre. Las races de la crisis ........................... 285 La resistencia. En combate contra los guerreros ideolgicos del mundo extraterritorial................................... 331 La vida en el mundo extraterritorial. El factor humano ............................................................................ 369 El Grifo. La Corporacin de la City de Londres ................. 413 475

Conclusin. Recuperar nuestra cultura ..............................................

ndice de nombres y conceptos .............................................................. 495

Para George, Oscar y Emma

Prefacio
A fin de cuentas, es el precio inaceptable de la globalizacin

LAS REVOLUCIONES triunfantes son una patada en una puerta podrida, dijo el economista John Kenneth Galbraith, y el xito arrollador que tuvo la primera edicin de este libro reeja el impresionante avance de la putrefaccin. Hoy los parasos scales* estn en el corazn de la economa mundial, desde donde han extendido sus serpenteantes tentculos, abrindose camino hasta llegar prcticamente a todas partes. Ya antes de que estallara la crisis nanciera mundial en 2007, la mayora de la gente tena la inquietante sensacin de que algo andaba muy mal en el mundo, pero casi nadie lograba identicar con exactitud el origen del problema. Al igual que muchos hoy en da, creo que las ideas subyacentes a este libro proporcionan nada ms y nada menos que una lente completamente nueva a travs de la cual observar el proyecto de la globalizacin en toda su gloria y en toda su
* Ms adelante, el autor hace algunas observaciones sobre la traduccin al espaol (y su equivalente en francs) del trmino tax havens (literalmente, refugios scales) como parasos scales. Si bien hoy en da se est imponiendo la acepcin mucho ms acertada y precisa de guaridas scales, eleg usar el trmino parasos scales en esta versin en espaol para poner de relieve el contraste entre la connotacin inofensiva e incluso positiva del trmino, tal como se ha difundido durante dcadas en nuestra lengua, con el signicado real y ms bien siniestro que se expone a lo largo del presente libro. Creo que esta decisin reeja mejor la intencin del autor, ya que a n de cuentas el trmino tax haven tiene en ingls una resonancia, si no francamente positiva como la de parasos scales, al menos bastante neutra. [N. de la T.]

13

14

LAS ISLAS DEL TESORO

podredumbre. Hasta me atrevera a decir que nunca entenderemos adecuadamente la historia econmica del mundo moderno si no comprendemos qu son y cmo funcionan los parasos scales. Las reseas han sido sensacionales. Mi elogio predilecto fue uno que recib en privado, luego de hablar ante una multitud hostil durante una conferencia sobre la banca extraterritorial u offshore que tuvo lugar en junio de 2011. Un conocido defensor de los parasos scales me llev aparte para confesarme que ellos haban abrigado la esperanza de que mi libro fuera supercial y estuviera plagado de errores, de modo tal que no resultara difcil atacarlo. Nos ha decepcionado, me dijo. Ninguna de las innumerables reseas puso en disputa los datos fcticos. Nadie ha refutado la armacin de que Gran Bretaa est posada como una araa en el centro de una vasta telaraa internacional de parasos scales, desde donde atrapa billones de dlares en forma de negocios y capitales provenientes de todo el mundo para encauzarlos hacia la City de Londres. Nadie niega la extremada peculiaridad de la Corporacin de la City de Londres, esa antigua isla extraterritorial que, a la manera de una fortaleza, ha resistido las turbulencias de la historia britnica a lo largo de siglos, protegiendo a los bancos con un paraguas casi invisible. Nadie niega que Estados Unidos se haya convertido en un gigantesco paraso scal. A pesar de algunos vigorosos intentos, nadie ha logrado siquiera aproximarse a refutar la investigacin o el anlisis que pone en evidencia la vertiginosa escala del dao que han causado al mundo estas guaridas libertarias y elitistas, infestadas de delincuentes, que actan como silenciosos arietes de la evasin scal y la desregulacin nanciera. Y a pesar de la interminable palabrera con que se llena de humo este tema en general, nadie ha intentado siquiera abrir alguna brecha en mi argumento segn el cual los parasos scales fueron un ingrediente medular de la crisis nanciera mundial y se cuentan entre los mejores amigos de las grandes nanzas por siempre jams.

PREFACIO

15

Estos argumentos no dirn mucho a quienes siguen pensando que los parasos scales son un par de islitas donde unos pocos maosos evaden impuestos. Pero una vez que se entiende qu son y principalmente dnde estn los parasos scales, el resto es una consecuencia natural. A medida que transcurra la historia mundial a lo largo del ao pasado, todas las noticias fueron conrmando mi anlisis. A decir verdad, unos pocos comentaristas se han disgustado con este libro. Algunos lo encuentran demasiado polmico, escrito con demasiado encono. No tengo absolutamente nada de qu disculparme: este es un libro con una opinin, tal como corresponde. Un tal seor Iracundo,* de las islas Caimn, me denunci en la prensa local tildndome de imbcil, pero hasta el momento en que se escriba este prefacio no haba atinado a responder a mi invitacin a que explicara cules eran exactamente los datos en los que yo me haba equivocado. En el ltimo captulo haba tres o cuatro detalles relativamente importantes sobre la City de Londres que se revelaron errneos en mi subsecuente investigacin. Pido disculpas por ello y ya los he recticado, pero lo cierto es que esos errores no hacen mella en mi relato ni en mis argumentos. Otros aseveran que los parasos scales son buenos porque contribuyen a facilitar el ujo de inversiones en todo el mundo, obligan a reducir los impuestos o ayudan a personas y empresas a no pagar impuestos dos veces por las mismas rentas. Es posible debatir sobre estos puntos, pero lo crucial aqu es que la extrema vastedad del dao que nos ha inigido el sistema extraterritorial, supuestamente en nombre de estos objetivos, supera por amplsima magnitud o por varias magnitudes cualquier benecio que se invoque. Hay una crtica que vale la pena destacar: la que public Peter Preston en The Guardian. De acuerdo con Preston, Las islas del tesoro revela una manera de hacer negocios que nadie desde
* En el original, Mr. Angry. [N. de la T.]

16

LAS ISLAS DEL TESORO

WikiLeaks hasta el Despacho Oval puede reformar o remplazar, porque nadie tiene la determinacin ni los medios para hacerlo; porque (literalmente) no hay alternativa. En lo concerniente a resolver los problemas planteados aqu, Preston dice sigan soando. Es el argumento de la resignacin. Y es aqu donde las cosas se ponen interesantes. En un sentido, este argumento tiene algo de razn. Hay crecientes fuerzas econmicas que presionan para introducir el sistema extraterritorial u offshore a cada vez mayor profundidad en nuestras economas supuestamente territoriales u onshore. Justo cuando sala la primera edicin de este libro, en enero de 2011, el gobierno britnico avanzaba en la implementacin de reformas al impuesto societario para alentar a las grandes corporaciones a trasladar inmensos lucros adicionales hacia parasos scales extranjeros, en el marco de lo que el especialista Richard Brooks denomina la transformacin ms drstica de la base imponible corporativa desde 1914. Una consecuencia especialmente vil fue el acuerdo britnico con Suiza, suscripto en agosto de 2011, mediante el cual el sco del Reino Unido accede a una minscula cantidad del impuesto sobre la renta que los evasores britnicos esconden en cuentas secretas de Suiza a cambio de permitirles mantenerse en el anonimato, impunes y protegidos por tiempo indenido. Estos episodios representan con exactitud el avance implacable de la economa extraterritorial que se predice en este libro. Quin le opondr resistencia? Hasta ahora no se ha producido un realineamiento poltico de grandes proporciones, a la medida de lo que sucedi tras la Gran Depresin, hace ochenta aos. Lejos de combatir el sistema extraterritorial, el gobierno lo apaa. A pesar de todo lo que ocurri desde 2007, seguimos siendo tan esclavos como siempre de los banqueros y los parasos scales. Sin embargo, el argumento de la resignacin en el fondo es falaz. As que jams podremos cambiar la cultura? Lo cierto es que la cultura ya est cambiando, y a paso acelerado. Algunas de las

PREFACIO

17

recomendaciones que enumero al nal del presente libro ya estn implementndose. La aparicin del grupo
UK

Uncut [Reino Unido

sin recortes] uno de los grupos de protesta ms sosticados jams vistos en Gran Bretaa es seal de que el cambio cultural ya ha comenzado. Cualquiera sea la opinin que se tenga sobre los mtodos de UK Uncut, es innegable que gracias a esta iniciativa han salido a las calles estudiantes, jubilados y empresarios que presentan argumentos complejos pero potentes sobre la tributacin: abren los ojos de las corporaciones al horror con que una ciudadana sometida a la austeridad contempla sus escapadas a los centros nancieros extraterritoriales a costa de los contribuyentes. En 2011 se hizo pblica una declaracin que me pareci particularmente signicativa: era un punzante ataque a las empresas zambullidas en el sistema extraterritorial, a las que se describa como entidades que se han desprendido de la sociedad y otan en el Atlntico, entrando y saliendo de los pases segn cul sea el rgimen impositivo. Estas bienvenidas palabras no emanaron de organizaciones como UK Uncut o Tax Justice Network [Red de Justicia Fiscal], sino del presidente de GlaxoSmithKline, el gigante de los productos farmacuticos. Hace cinco o diez aos, en las conferencias sobre el sistema extraterritorial solo se hablaba del dinero que era posible hacer; en estos das se dedica mucho ms tiempo a debatir sobre el acatamiento de las reglas. Si bien es cierto que todava queda un largusimo trecho por recorrer, ya podemos abrigar considerables esperanzas. Otros llevan ms lejos, por direcciones peligrosas, el argumento de la resignacin. Dicen que en realidad es bueno rendirse ante las fuerzas del mundo extraterritorial: reducir los impuestos a los ricos y compensar la prdida aumentando los impuestos a los pobres; distender ms las regulaciones nancieras o las leyes sobre el lavado de dinero y cosas por el estilo. Dicen que es aceptable o incluso conveniente devenir en una suerte de paraso scal porque de este modo se atrae y se succiona el dinero de otros lugares. Robert Peston, de la BBC, en un artculo en el que elogia las ltimas iniciativas

18

LAS ISLAS DEL TESORO

del gobierno britnico en materia de impuesto societario, en el marco del avance implacable del sistema offshore, asegura que a n de cuentas es el precio de la globalizacin.1 He ah una de las grandes falacias sobre el sistema extraterritorial. Decir que algo es bueno porque es difcil de vencer no es un argumento en absoluto; por el contrario, es una razn ms para intensicar la lucha. Si nos rendimos a las fuerzas hostiles sin siquiera presentar batalla, en qu nos hemos convertido? Este el precio de la globalizacin? Menudo precio! No, el sistema extraterritorial es el precio inaceptable de la globalizacin: el lado ms oscuro y repugnante del capitalismo global. En el argumento de la resignacin se ocultan las ganas de encogerse de hombros y decir que se jodan los afectados. Pero eso no es todo: cuando un pas como Gran Bretaa empieza a parecerse cada vez ms a un paraso scal, el dinero que succiona lo perjudica activamente, no en menor medida por el inmenso poder e incontable dinero que ello inyecta en las grandes nanzas. Y hay mucho ms an, como podrn apreciar los lectores en las pginas que siguen. La puerta est podrida. El discurso y la aceptabilidad social en relacin con este tema instancias que he seguido con atencin estn experimentando un viraje. He ah el gran prerrequisito del cambio real. Est llegando. En Estados Unidos acaban de proponer leyes que incluiran algunas de mis propuestas y en las salas del Congreso la batalla por imponerlas est en pleno desarrollo. Otros pases consideran medidas similares. Hasta la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), ese club de pases ricos y gran encubridor del secretismo nanciero en todo el mundo, est comenzando a mostrar los primeros signos de coraje, aunque an incipientes y tentativos. En el ltimo par de aos, algunos

1 Is Cameron Giving Companies the Mother of All Tax Breaks?, disponible en lnea: <http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/robertpeston/2011/03/is_ cameron_giving_companies_th.html>.

PREFACIO

19

organismos no gubernamentales, sindicatos y grupos eclesisticos han comenzado por n a meterse con este tema y exigir justicia scal. En estos das se est realizando un importante lme documental, en parte inspirado en Las islas del tesoro. De ms est decir que muchas personas y organizaciones an necesitan despabilarse para advertir la verdadera escala de los peligros que los parasos scales representan para el mundo. Dnde estn los polticos britnicos? Mientras escribo este prefacio, la BBC guarda un extrao silencio sobre el tema. Se contenta con enfocarse ocasionalmente en casos particulares de parasos scales, pero casi nunca muestra el panorama completo: un mundo extraterritorial que se extiende por todo el planeta, con Gran Bretaa en su epicentro, sembrando daos al voleo en el pas y en el mundo entero. Acaso algunos se han tomado a pecho el argumento de la resignacin? Sienten miedo de algo? O sencillamente se han dejado persuadir por los detractores de los argumentos expuestos en Las islas del tesoro ? Quiz crean que no hay peligros tan grandes que temer. Quizs. Pero el lector puede ahora verlo por s mismo. Nicholas Shaxson, agosto de 2011

Prlogo
Cmo el colonialismo se fue por la puerta grande y volvi por una ventana lateral

UNA

NOCHE

de septiembre de 1997, al regresar a mi casa del norte

londinense, me encontr con que un hombre de acento francs me haba dejado un mensaje en el contestador automtico. El seor Autogue, tal como dijo llamarse, se haba enterado por un editor del Financial Times de que yo planeaba viajar a la excolonia francesa de Gabn, en la costa occidental de frica, y me ofreca ayuda durante mi visita. Me dejaba un nmero telefnico de Pars. Muerto de curiosidad, le devolv el llamado a la maana siguiente. Apenas me propona hacer un viaje periodstico de rutina a un pequeo pas africano: no esperaba encontrarme con demasiadas cosas sobre las que escribir en esta excolonia escasamente poblada y rica en petrleo, pero como los periodistas angloparlantes casi nunca se aventuraban por esos lares, me agradaba la idea de tener el lugar prcticamente todo para m. Cuando llegu a destino, descubr que el seor Autogue haba volado a Libreville (la capital de Gabn) junto a un asistente, en la primera clase de un avin de Air France, con habitaciones reservadas por una semana en el hotel ms caro de la ciudad, y el nico propsito que lo haba movido a viajar, tal como me explic este seor alegremente, era el de brindarme ayuda. Yo haba pasado aos observando los pases africanos de la lnea costera atlntica, desde Nigeria en el norte, pasando por Gabn, hasta Angola en el sur. Haba vivido en ellos y escrito sobre ellos.
21

22

LAS ISLAS DEL TESORO

Esta regin provee casi un sexto de las importaciones petroleras estadounidenses1 y aproximadamente la misma proporcin de las chinas, pero su barniz de inmensa riqueza encubre una terrible pobreza, una espantosa desigualdad e innumerables conictos. Los periodistas suelen toparse con la pista de los grandes temas en lugares extraos y peligrosos; inesperadamente, yo encontr el contenido para mi artculo en la propia Libreville, en una serie de reuniones amables, aunque un poco inquietantes. Quera compartir un almuerzo con el ministro de Finanzas? Ningn problema. Monsieur Autogue lo concertaba con un solo llamado telefnico. Tom unos tragos en el lobby de un hotel con el poderoso ministro de Asuntos Exteriores, un hombre hijo de padre chino y madre gabonesa, llamado Jean Ping, quien ms tarde presidira una sesin de la Asamblea Nacional de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU). Ping me concedi todo el tiempo que necesitara para mi entrevista y pregunt gentilmente por mi familia. Poco despus, el ministro a cargo del petrleo me palme la espalda mientras me ofreca en broma un pozo petrolero; luego retir la propuesta diciendo: No, estas cosas son solo para les grands la gente importante. Pas una semana deambulando por una burbuja, sin alejarme nunca a ms de doscientos metros de la abyecta pobreza africana que asolaba las calles de Libreville. El estimable seor Autogue me abri las puertas de una zona de esplendores inmersos en aire acondicionado: me pona en el primer lugar de las colas para ver a los poderosos, que siempre se mostraban complacidos de verme. Resultaba fcil pasar por alto la extraeza de ese mundo privilegiado y paralelo, apuntalado por la amenaza tcita de usar la fuerza contra cualquiera que intentara trastornar la burbuja desde el interior o desde el exterior, pero el empeo del seor Autogue en mantener mi agenda llena me determin a averiguar qu era lo que trataba de ocultarme. Y era nada menos que el affaire Elf, nombre con el
1 US

Energy Information Administration (EIA).

PRLOGO

23

que pasara a conocimiento pblico ms tarde, al estallar el escndalo en Pars. El affaire Elf comenz imperceptiblemente en 1994, cuando la corporacin Fairchild, con sede en Estados Unidos, se trab en disputa comercial con un industrial francs. La disputa deton una pesquisa sobre la bolsa francesa en la que particip una jueza de investigacin llamada Eva Joly. A diferencia de los sistemas acusatorios anglosajones, en los que la querella litiga con la defensa para que luego el juez emita un fallo, el juez de investigacin de Francia se asemeja ms a un detective imparcial insertado entre ambas partes. El juez debe indagar en el caso hasta que se descubra la verdad. Cada vez que esta jueza nacida en Noruega investigaba algo, surgan nuevas pistas que la llevaban a ahondar sus sondeos. Joly no tard en recibir amenazas de muerte: le enviaron por correo un atad en miniatura, y en una redada se encontr con una Smith & Wesson cargada apuntndole desde la puerta. Sin embargo, la jueza persisti y se sumaron otros magistrados, y a medida que se acumulaban las extraordinarias revelaciones comenz a salir a la luz un gigantesco sistema de corrupcin que vinculaba a la empresa petrolera Elf Aquitaine con altos dirigentes polticos franceses, los servicios de inteligencia de Francia y el corrupto mandatario de Gabn, Omar Bongo. La historia de Bongo es una reproduccin en miniatura de la descolonizacin francesa. Si bien los pases que haban sido colonias de Francia obtuvieron una independencia formal, los antiguos amos encontraron maneras de permanecer en el control entre bambalinas. Gabn se independiz en 1960, justo cuando comenzaba a emerger como nueva y prometedora frontera petrolera africana, de modo que Francia le prest especial atencin. Se necesitaba un presidente adecuado: un autntico lder africano que fuera carismtico, fuerte, astuto y, cuando correspondiera, incondicionalmente profrancs. Omar Bongo era el candidato perfecto. Perteneca a una diminuta minora tnica y careca de una base natural de apoyo en su pas,

24

LAS ISLAS DEL TESORO

de modo que necesitaba la proteccin de Francia. En 1967, cuando tena apenas 32 aos, Bongo se convirti en el presidente ms joven del mundo mientras Francia emplazaba varios cientos de paracaidistas en un cuartel de Libreville que se conectaba con uno de los palacios gubernamentales por medio de tneles subterrneos. Este factor disuasivo contra los golpes de Estado demostr ser tan ecaz que, al momento de su muerte en 2009, Bongo haba pasado a ser el lder con el mandato presidencial ms prolongado del mundo. Un periodista local me sintetiz el asunto de la siguiente manera: Los franceses salieron por la puerta grande y volvieron por una ventana lateral. A cambio del apoyo que le brindaba Francia, Bongo concedi a empresas francesas el acceso casi exclusivo a los minerales de su pas, en trminos altamente preferenciales. Tambin pas a ser el eje africano de una vasta y espeluznante red de corrupcin mundial que vinculaba en secreto las industrias petroleras de excolonias africanas de Francia a la poltica hegemnica de la Francia metropolitana a travs de Suiza, Luxemburgo y otros parasos scales. Joly descubri que algunos sectores de la industria petrolera gabonesa haban servido de gigantesco fondo para sobornos, a travs del cual se ponan cientos de millones de dlares a disposicin de las elites francesas. El sistema se haba desarrollado de manera gradual, pero hacia la dcada de 1970 ya funcionaba como un mecanismo nanciero secreto para el principal partido de la derecha francesa: Rassemblement pour la Rpublique (RPR).2 Cuando el socialista Franois Mitterrand asumi la presidencia de Francia, en 1981, intent introducirse en este cajero automtico extraterritorial franco-africano instalando a Lok le Floch-Prigent a la cabeza de la Elf para que hiciera el trabajo. Pero el hombre de Mitterrand tuvo la sensatez de no dejar afuera al RPR. Le Floch saba que habra
2 Este episodio se detalla en Nicholas Shaxson, Poisoned Wells. The Dirty Politics of African Oil, Londres, Palgrave, 2007, caps. 4 y 5.

PRLOGO

25
RPR

guerra si cortaba las redes que nanciaban al

y a los servicios

secretos, escribieron Valrie Lecasble y Airy Routier en un libro de gran autoridad en la materia.3 A la inversa, qued claro que los lderes del
RPR

Jacques Chirac y Charles Pasqua no tenan pro-

blema en que los socialistas se llevaran parte de la torta, si esta se acrecentaba. Pero no se trataba de una mera cuestin de nanzas polticopartidarias; las mayores corporaciones francesas tambin podan usar este caudal petrolero del oeste africano para pagar coimas desde Venezuela hasta Alemania y desde la isla de Jersey hasta Taiwn, cuidndose de que las pistas del dinero no condujeran hasta ellas. El dinero sucio de la Elf tambin aceitaba las ruedas de la diplomacia poltica y comercial francesa en todo el mundo. Un hombre me cont que una vez haba llevado una maleta de dinero provisto por Omar Bongo para sobornar a un alto lder separatista del enclave angoleo de Cabinda, donde la Elf posea un lucrativo contrato. El presidente Bongo, uno de los operadores polticos ms inteligentes de su generacin, se introdujo en las redes de la masonera francesa y en las sociedades secretas africanas por igual, hasta convertirse en uno de los principales tracantes de inuencias en Francia. l era el elemento clave en la capacidad de los lderes franceses para mantener a les grands formadores de opinin y polticos de todo el continente africano y ms all sujetos a la poltica francesa de relaciones exteriores en la era poscolonial. A medida que el sistema Elf se volva ms estrambtico, complejo y estraticado, fue ramicndose hacia la corrupcin internacional hasta tal punto que Le Floch-Prigent describi a los servicios de inteligencia franceses que tambin metan la cuchara a voluntad en el fondo para sobornos como un gran burdel donde ya nadie sabe quin est haciendo qu.4
3 4

Valrie Lecasble y Airy Routier, Forages en eau profonde, Pars, Grasset, 1998. Ibid., p. 252.

26

LAS ISLAS DEL TESORO

Este sistema inmensamente poderoso, que ayud a Francia a competir por encima de su categora en la economa y la poltica de todo el planeta, prosper en las brechas abiertas entre jurisdicciones: prosper en el offshore, es decir, en el mundo extraterritorial. Mi viaje a Gabn, a nes de 1997, tuvo lugar en un momento sumamente delicado. El 7 de noviembre, menos de una semana despus de que yo partiera de Libreville, Christine Deviers-Joncour, una exmodelo de lencera, fue sentenciada a prisin en Pars y aun as sigui protegiendo los secretos de su amante Roland Dumas, ministro de Relaciones Exteriores de Mitterrand. Deviers-Joncour fue encarcelada por sospecha de fraude luego de que los jueces de investigacin descubrieran que Elf Aquitaine le haba pagado ms de 6 millones de dlares para que ayudara a persuadir a Dumas un altivo prncipe de la escena poltica parisina de que hiciera ciertas cosas, en especial de que revirtiera su oposicin pblica a la venta de buques misileros Thomson a Taiwn. Con una tarjeta de crdito de la Elf, la mujer le haba comprado regalos, incluido un par de zapatos abotinados hechos a mano en una tienda parisina tan exclusiva que su dueo ofreca limpiar el calzado de los clientes con champaa una vez por ao. Nadie le agradeci a Deviers-Joncour por su discrecin, de modo que los cinco meses y medio que la mujer pas en la crcel le dieron tiempo para reexionar sobre el asunto. Habra bastado con una or, con una sola or, incluso de remitente annimo explic ms tarde. Yo habra sabido que me la mandaba Roland.5 Al ao siguiente, dejando atrs su silencio, Deviers-Joncour public un libro, La Putain de la Rpublique, que en Francia bati el rcord de ventas. Entonces, cuando llegu a Gabn en aquel momento tan delicado, la red de la Elf se habr preguntado por qu un periodista ingls andaba metiendo las narices en Libreville. Era realmente un
5 Scandale! How Roland Dumas Got France Gossiping, en Independent, 30 de enero de 2001.

PRLOGO

27

periodista? No me asombra que el seor Autogue se hubiera interesado tanto por m. Hace poco tiempo trat de localizarlo para hacerle algunas preguntas sobre la semana que pasamos juntos. Sus antiguos nmeros telefnicos ya no funcionaban; varios expertos parisinos en asuntos africanos jams haban odo hablar de l; las bsquedas en Internet no daban con l ni con la empresa que haba dicho representar, y la nica persona con ese apellido que guraba en la gua telefnica francesa tal como me inform su esposa con voz sorprendida desde un pueblito de Dordogne nunca haba estado en Gabn. A consecuencia del escndalo, los polticos franceses declararon muerto y enterrado al sistema de la Elf Aquitaine, que desde entonces ha sido privatizada y ha atravesado una completa transformacin: ahora forma parte del grupo Total. Pero la Elf no era la nica jugadora en el corrupto sistema franco-africano. Uno podra preguntarse por qu el primer lder extranjero a quien llam el presidente francs Nicolas Sarkozy luego de su asuncin en 2007 no fue el presidente de Alemania, de Estados Unidos o de la Comisin Europea, sino Omar Bongo; o por qu esos soldados franceses todava siguen en Gabn, an conectados mediante tneles con el palacio presidencial, hoy habitado por el hijo de Bongo, el presidente Ali Bongo. Por muy muerto y enterrado que est el sistema Elf, es probable que lo haya remplazado otra cosa. En enero de 2008, el ministro francs de Cooperacin, Jean-Marie Bockel, se quej de que la ruptura con el pasado corrupto est tardando en llegar. Fue despedido de inmediato.6 El sistema Elf form parte del mundo extraterritorial y fue una de sus metforas. Gabn no gura en ninguna lista publicada de parasos scales, aun cuando haya brindado servicios secretos y corrup6 Vase Jean-Marie Bockel, Je veux signer lacte de dcs de la Franafrique, en Le Monde, 16 de enero de 2008.

28

LAS ISLAS DEL TESORO

tos a elites no residentes, que es un rasgo caracterstico de los parasos scales. Al igual que el sistema extraterritorial, el de la Elf era una especie de secreto a voces. Algunos franceses con buenas relaciones lo saban todo sobre l, en tanto que muchas personas externas a esos crculos saban que estaba ocurriendo algo importante pero en lneas generales lo ignoraban; casi nadie vea el panorama entero. Sin embargo, se trataba de un pantagrulico pulpo de corrupcin que afectaba a la gente de a pie, tanto africana como francesa, de maneras muy profundas aunque en gran medida invisibles. Todo estaba conectado a travs de parasos scales. Todos los registros documentales, tal como lo estaban descubriendo los magistrados durante mi estada en Libreville, pasaban indefectiblemente por Gabn, Suiza, Liechtenstein, Jersey y algunos lugares ms. Eva Joly admiti que ni siquiera ella alcanzaba a ver ms que unos pocos fragmentos del cuadro entero. Innumerables pistas se perdan en las arenas movedizas de los parasos scales. Las cuentas personales de monarcas, presidentes electos de por vida y dictadores estaban protegidas contra la curiosidad de los magistrados. Me di cuenta de que ya no me enfrentaba a un asunto marginal sino a todo un sistema, asever, rerindose tanto a la poltica francesa como al mundo offshore. Ya no lo veo como una terrible y multifactica delincuencia que asedia a nuestra fortaleza en tierra rme. Lo que veo es un establecido y respetado sistema de poder que ha aceptado la corrupcin en grande como una parte natural de sus asuntos diarios. Mucho antes de mi primera visita a Libreville, me haba percatado de que manaban grandes cantidades de dinero desde frica, pero el secretismo del mundo extraterritorial volva imposible el rastreo de las conexiones. En algunos episodios particulares salan a la luz ciertos estudios jurdicos e instituciones nancieras, que luego volvan a sumergirse en confusas tinieblas extraterritoriales, al amparo de la condencialidad comercial y la discrecin profesional. Cada vez que estallaba un escndalo, los papeles cruciales

PRLOGO

29

que desempeaban estos jugadores escapaban a cualquier escrutinio serio. De acuerdo con el relato dominante, los problemas de frica derivaban de su cultura y de sus gobernantes, de las empresas petroleras o de la herencia que haba dejado el colonialismo. Estaba claro que los proveedores del secretismo extraterritorial eran una pieza central de todos los dramas, pero resultaba muy difcil desentraar la estafa y nadie mostraba demasiado inters en hacerlo. Recin en 2005 comenc a atar algunos cabos. Estaba en una reunin con David Spencer, un abogado de Nueva York que antes haba trabajado en Citicorp, hablando sobre transparencia en las nanzas pblicas de las naciones petroleras del frica Occidental. Spencer estaba entusiasmado con cuestiones que no guraban para nada en mi agenda: reglas contables, intereses exentos de impuestos y manipulacin de los precios de transferencia. Yo me preguntaba cundo comenzara a hablar sobre la corrupcin en el frica Occidental, hasta que por n ca en la cuenta. Estados Unidos, mediante el ofrecimiento de incentivos scales, secreto y condencialidad para atraer dinero desde el otro lado del ocano, se haba ido transformando en una suerte de paraso scal. El gobierno estadounidense necesita auencia de fondos extranjeros y los atrae ofreciendo exenciones impositivas y condencialidad. De acuerdo con la explicacin de Spencer, este procedimiento haba pasado a ser una pieza crucial en la estrategia global estadounidense, ya que hay mareas de capital nanciero que uyen y reuyen por el mundo en respuesta a pequeos cambios en ese tipo de incentivos. El problema no se reduca a que casi nadie entendiera esto, dijo Spencer: el problema era que casi nadie quera saber. Spencer cont que en una oportunidad haba participado en un importante evento de las Naciones Unidas con el objetivo de esbozar algunos de estos principios bsicos, y al nalizar su conferencia se le acerc un destacado negociador de Estados Unidos para advertirle que la iniciativa de echar luz sobre el tema en cuestin lo converta en un traidor a su pas.

30

LAS ISLAS DEL TESORO

En el Harvard Club comenc a percibir de qu manera se vinculaba el terrible costo humano de la pobreza y la desigualdad africanas a este mundo aparentemente impersonal de regulaciones contables y exenciones impositivas. Todos los desastres supuestamente naturales e inevitables del continente africano tenan una cosa en comn: el movimiento de dinero que sala desde frica hacia Europa y Estados Unidos, asistido por parasos scales y un ejrcito de respetados banqueros, abogados y contadores vestidos con trajes impecables. Pero nadie quera mirar ms all de frica para contemplar el sistema que haba posibilitado todo esto. El propio trmino fuga de capitales, si lo pensamos bien, coloca la responsabilidad en el pas que pierde el dinero: es una forma ms de culpar a la vctima. Sin embargo, cada fuga de capitales que salen de frica debe corresponderse con una auencia en algn otro lugar. Quin investigaba esas auencias? El sistema extraterritorial no era un mero aspecto extico de los acontecimientos que yo estaba cubriendo. El sistema extraterritorial era el acontecimiento. Este sistema une a Libreville con Pars, a Luanda con Mosc, a Chipre con Londres, a Wall Street y Ciudad de Mxico con las islas Caimn, a Washington con Riad. El sistema extraterritorial conecta al submundo criminal con la elite nanciera, enlaza a los altos dirigentes de la diplomacia y los servicios de inteligencia con las rmas multinacionales. El sistema extraterritorial impulsa el conicto, congura nuestras percepciones, crea inestabilidad nanciera y entrega pasmosas recompensas a les grands, a la gente que importa. El sistema extraterritorial es el modo de funcionamiento del poder en la actualidad. He ah lo que quiero revelar al lector en las pginas que siguen. A raz de impactantes denuncias lanzadas por lderes mundiales en 2008 y 2009, en algunas secciones de los medios internacionales se ha creado la impresin de que el sistema extraterritorial est desmantelado, o al menos convenientemente domado. Como veremos, ha ocurrido todo lo contrario. El offshore goza de obscena salud y crece a toda marcha.