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setecientos veintinueve
RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PLIALICO SANTIAGO 799
MAC-IVER 228 - Ot 202
FONOS:6335225-097960
com6.439720
FAX 7
neste OL
is
EI IA
DE ACCIONISTAS
DE
MBOCIMER CORREDORES DE BOLBA 8.A."*
EN SANTIAGO DE CHILE, a_cinco dias del mes de Agosto de mil
Rovecientos noventa y cuatra, ante mi, RAUL UNDURRAGA LASO,
chileno, casado, abogado, Notario Piblico de la Vigésimo
Novena Notarfa de Santiago, cédula nacional de identidad
ndmero cuatro millones setecientos setenta y tres mil
setecientos ochenta y seis guién nueve, domiciliado en calle
Mac Iver descientos veinticinco, oficina trescientos dos,
comparece don JUAN PABLO MATUS PICKERING, chileno, casado,
abogado, cédula nacional de identidad nGmero seis millones
trescientos setenta y tres mil doscientos noventa guién
siete, domiciliado en calle Moneda novecientos setenta, Piso
once, Santiago; mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado
segin se ver4 m4s adelante reduce a escritura pGblica la 6 _"BOCIMER CORREDORES DE Bi 8.A.".- En Santiago
de chile, a _veintid6s de Abril de mil_novecientos
noventa y cuatro, siendo las quince horas , se celebro la
séptina Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Socimer Corredores de Bolsa S.A., en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en calle Miraflores doscientos veintidés,
piso dieciséis, Santiago, con la asistencia de Socimer Chile
S.A., representada por don Peter Gremler Zeh, duefia de nueve
mil novecientas noventa y nueve acciones; y de Eugenio Camus
Camus, duefio de una acci6n.- Presidié 1a Junta don Peter
Gremler Zeh y actué como Secretario don Eugenio Camus Camus.~
ABISTENCIA.- La hoja de asistencia fue firmada por don Peter
Gremler Zeh en representacién de Socimer Chile S,A. y por don
Eugenio Camus Camus.- En consecuencia, estuvo representada 1a
totalidad de las acciones emitidas de la sociedad, que a la
fecha alcanza a la cantidad de diez mil acciones.~ PODERBS:
£1 poder presentado por don Peter Gremler Zeh para
representar a Socimer Chile S.A. fue aprobado sin
ebservaciones por la Junta.- CONSTIMNUCION DE LA JUNTA ¥
APERTURA DE LA SESION: El Presidente manifest6 que existia en
la Sala quorum para celebrar la Séptima Junta General
extraordinaria de Accionistas de Socimer Corredores de Bolsa
S.A. OF 8 PREVIAS A LA CELE E 2A
petici6n del sefor Presidente, el Secretario dejo constancia
de los siguientes hechos: a) Que los seflores accionistas no
fueron citados a la Junta por medio de avisos de
convocatoria, por cuanto los accionistas que representan el
total de las acciones emitidas habian comprometido su
asistencia. jb) que no se envio aviso por carta a la
uc-ninkssaanai= ae Welnres v Securos por tratarse de una “7
Ter
setecientos treinta
RAUL UNDURRAGA LASO 2
NOTARIO PUILICO SANTIAGO "30
MACAVER 235 - OF. 302 ‘
PONOS-a2s25.«9970
caeze 470
Fax m7
sociedad anénima cerrada.- ASISTENCIA DE NOTARIO: Se
encuentra presente en la sala el Notario Piblico don RaGl
Undurraga Laso.~ OBJETO DE LA JUNTA: El Presidente expresa
que el Directorio acord6 citar a esta Junta General
Extraordinaria de Accionista con el objeto de someter a su
aprobacién aumentar el capital de a sociedad de
cuatrocientos diecisiete millones cuarenta y cinco mil
quinientos noventa y siete pesos a ochocientos setenta y
cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos
seis pesos,~ Asimismo, informa que de aprobarse este aumento
de capital serfa necesario modificar el Articulo cuarto de
los estatutos sociales.~ ACUERDO: Luego de un breve debate,
la junta aprobé por unanimidad aumentar el capital social de
cuatrocientes diecisiete millones cuarenta y cinco mil
quinientos noventa y siete pesos a ochocientos setenta y
cuatro millones trescientos cincuenta y ocho mil setecientos
seis pesos.- Asimismo, la Junta acord6 modificar el articulo
cuarto de los Estatutos Sociales, para adecuarlo al nuevo
capital social, estableciéndose al efecto el siguiente nuevo
texto: MARTICULO CUARTO: E1 capital de la sociedad sers de
chocientos setenta y cuatro millones trescientos cincuenta y
ocho mil setecientos seis pesos, dividide en diez mil
acciones sin valor nominal
que dicho aumento es suscrito y pagade en dinero por ios \
_Becionistas de_la sociedad, en proporcién a sus aportes, y |
que por lo tanto el capital social se_encuentra_integranente
_suscrite y pagado,~ REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA: Se taculta
indistintamente a los abogados sefiores José Luis Letelier y/o
~_Fi Presidente hizo presente |
Juan Pablo Matus, para reducir esta Acta, en todo o en parte,
a eseritura nGblica. efectuar las nihtinarianae oo inscripciones que sean necesarias.- FIRMA DEL ACTA: La
presente acts fue firmada por todos los asistentes a la
Asamblea.- No habiendo otras materias que tratar, se levanté
la sesién siendo las quince horas treinta minutos .~ Firmadi
Peter Gremler Z.- Eugenio Camus C.-" CERTIPICADO.~ El Notario
que suscribe certifica: Uno) Que se encontré presente en la
séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Socimer Corredores de Bolsa S-A., celebrada el veintidés de
Abril de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince
horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle
Miraflores doscientos veintidés, Piso dieciséis, Santiago.
pos) Que los sefores accionistas no fueron citados a la Junta
por medio de avisos de convocatoria, por cuanto la totalidad
de los accionistas hab{a comprometido su asistencia. Tres)
Que no se envié aviso por carta a la Superintendencia de
valores y Seguros por tratarse de una sociedad anénima
cerrada. Cuatro) Que asistieron a la Junta los accionistas
Socimer Chile S.A., representada por don Peter Gremler Zeh y
Eugenio Camus Camus, titulares de las acciones inscritas en
e1 Registro de Accionistas con cinco dias de anticipacién a
la fecha de celebracién de 1a Junta, Cinco) Que fue examinado
el poder presentado por don Peter Gremler Zeh, en
representacién de Socimer, Chile S.A., estimandose que habia
sido otorgado en conformidad al articulo sesenta y
cuatro de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Seis)
Que 1a hoja de asistencia a la Junta General Extraordinaria
de Accionistas | que antecede fue firmada por los
accionistas, quienes actuaron a su vez como Presidente y
Secretario, Biete) Que fueron lefdas, puestas en votacién y
anrobadas las proposiciones sometidas a la Junta. Ocho) Que >
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setecientos treanta y uw
RAUL UNDURRAGA LASO
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO as
MACIVER 2 -OF 22 731
ecxne.
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