Segona Prctica avaluable

Nom : Marc
Cognoms : Psito Roda
DNI : 23821953W
NIUB : 16536660

Marc legal de la investigaci i de la seguretat privada

Facultat de dret
5/12/2014

1- Tan bon punt tatorguen el ttol acreditant haver superat els

estudis dinvestigaci privada a la universitat, vols obtenir
lhabilitaci oportuna per tal dexercir funcions dinvestigaci
privada.
a) Qu hauries de presentar i on? (Incorpora com a annex el full de
la sollicitud corresponent, inventant les dades que faci falta per
emplenar-lo.)
Shaur de presentar el full de la sollicitud corresponent juntament amb la
documentaci requerida al ministeri de linterior. Existeixen dues
alternatives per a la presentaci dels documents :
- Duna banda es pot presentar per correu postal ordinari : Remetent tota la
documentaci que es precisa en cada tipus dhabilitaci, en un sobre tancat,
a la segent direcci
UNIDAD CENTRAL DE EGURIDAD PRIVADA
Seccin de Personal
C/ Rey Francisco, 21
(28008 - Madrid)
Un cop realitzades totes les comprovacions , en el cas d'estar ajustades als
requisits exigibles , tant la TIP ,
com , si s el cas , la cartilla professional , de cadascuna de les habilitacions
sollicitades , seran igualment remeses per correu postal a l'adrea indicada
pel sollicitant, en el termini aproximat de 20 dies hbils .
-D'altra banda, es pot presentar personalment en les dependncies policials
de :
1-La Unitat Central de Seguretat Privada , carrer Rei Francisco N 21 de
Madrid . Sollicitant cita prvia al 91 / 322-3909 . Un cop realitzades totes les
comprovacions , tant la TIP , com la cartilla professional , de cadascuna de
les habilitacions sollicitades , seran lliurades al sollicitant en el mateix
instant .
2- Les Unitats Territorials de Seguretat Privada de les Direccions Superiors ,
Comissaries Provincials del Cos Nacional de Policia i Comissaries Locals
d'Algesires , Vigo , Gijn i Arrecife . Un cop realitzades totes les
comprovacions , tant la TIP , com la cartilla professional , de cadascuna de
les habilitacions sollicitades , seran igualment recollides en la Unitat
Territorial de Seguretat Privada , en el termini mxim de 20 dies hbils .
Aix doncs, podrem agrupar els documents que shan de presentar en dos
grups :
- Documentaci com en tots el casos :
2

1.Formulari degudament signat , tant aquest, al peu de pgina , com el

requadre de
" AUTORITZACI DE L'INTERESSAT " .
2.Fotografies en color recents en format DNI (dues per a l'expedici de la TIP
i una ms addicional per cada habilitaci de vigilant de seguretat i la seva
especialitat ), en color, del rostre del sollicitant, mida 32 per 26
millmetres, amb fons uniforme blanc i llis, preses de front amb el cap
totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altra pea
que pugui impedir o dificultar la identificaci de la persona.
- Documentaci especfica per a detectius privats :
1-Cpia compulsada del ttol de Batxillerat Superior , equivalent o superior .
2-Cpia compulsada del diploma de detectiu privat , expedit per un institut
de criminologia , reconegut pel Ministeri del Interior o per altres centres
oficials adequats i habilitats pel Ministeri dEducaci, Cultura i Esport.
3- Certificat mdic de posseir aptitud fsica i capacitat psquica necessria
per a prestar serveis de seguretat privada ( acreditaci per Centre de
Reconeixements Mdics i Psicotcnics, en la forma establerta en el Reial
Decret 2487/1998, de 20 de novembre i en lOrdre del Ministeri de lInterior
de 14 de gener de 1999 ), excepte per al personal en actiu que exerceixi
funciones de seguretat privada.
4- Declaraci jurada a qu es refereix els apartats f ) , g ) i h ) de l'Art. 28.1
de la Llei 5/2014 de Seguretat Privada .
5- Justificant acreditatiu ( Cpia " Exemplar per a l'Administraci " ) d'haver
realitzat l'ingrs, en concepte de taxa per habilitaci de Detectiu Privat ,
d'acord amb el Model 790 , Codi 015 ,a favor del Tresor Pblic, en les
entitats Bancria o Caixes d'Estalvis collaboradores ; compte restringit de
l'Agncia Estatal de l'Administraci Tributria . El citat model ser facilitat en
les Comissaries de Policia i haur de ser emplenat amb les dades
corresponents , assenyalant com a tarifa aplicable la VUITENA .
b) LAdministraci t algun termini per resoldre aquest
procediment? Qu succeeix, i qu pots fer, si transcorregut el
termini no sha resolt de manera expressa aquest procediment?

Si, ladministraci t un mxim de 20 dies hbils per resoldre i notificar la

sollicitud ( la resoluci del procediment si posa fi a la via administrativa ). Si
transcorregut el termini dels 20 dies hbils no s'ha resolt de forma expressa
el procediment, aquest silenci s'entn com negatiu , s a dir , que la manca
de resoluci en aquest termini s desestimatria . La resoluci del
procediment si posa fi a la via administrativa . Es pot presentar un recurs
contencis administratiu y un recurs dalada ( cal esgotar les vies , s a
dir , directament no podem interposar un recurs d'alada sense prviament
no haver interposat els altres recursos ). El temps per interposar el recurs
es de 2 mesos per un acte exprs i e 6 mesos per un acte presumpte.

El full de sollicitud corresponent el trobem a lannex.

3

2- LEnric, la Maria, en Josep i tu voleu obrir conjuntament un

despatx de detectius privats a Sant Pol de Mar per dur a terme
investigacions de petit abast, sempre dins lmbit territorial de
Catalunya. Tots heu cursat estudis dinvestigaci privada i esteu
habilitats com a detectius privats, excepte lEnric, que s llicenciat
en Dret i no disposa dhabilitaci com a detectiu privat. Qu
haureu de fer per tal dobrir un despatx de detectius? (Incorpora
com a annex el full de la sollicitud corresponent, inventant les
dades que faci falta per emplenar-lo).

Per tal de poder obrir un despatx de detectius privats es obligatori que

l'habilitaci de detectiu privat de tots els membres estigui vigent. Aix doncs
veiem que no podrem obrir un despatx de detectius conjuntament amb
l'Enric ja que aquest no disposa de l'habilitaci, per tant, es obligatori que el
despatx estigui constitut obligatriament per detectius privats
Si volgussim obrir un despatx amb l'Enric, aquest hauria d'obtenir
l'habilitaci, si fos aix, els despatxos de detectius privats s'inscriuran d'ofici
en el Registre Nacional de Seguretat Privada o , si s'escau , en el registre de
la comunitat autnoma competent , prvia presentaci de declaraci
responsable , per a aix hauran de reunir els segents requisits generals :
El despatx de detectius privats t per objecte exclusiu de la seva activitat
professional la realitzaci dels serveis dinvestigaci privada als quals es
refereix larticle 48.1 de la Llei 5/2014, de 4 dabril, de seguretat privada, i
de conformitat amb el que disposa larticle 10 daquesta Llei.
En el cas de que fos una persona jurdica : D'una banda de que estar
legalment constitudes e inscrites al registre mercantil o pblic
corresponent. D'altra banda Compleix els requisits de larticle 19.1.g) i h) de
la Llei 5/2014, de 4 dabril. A aquest efecte, sadjunten a aquesta declaraci,
degudament emplenats, el formulari Relaci de les persones
administradores o representants del despatx de detectius privats i el/s
formulari/s3 Declaraci de la persona administradora o representant del
despatx de detectius privats.
4

La seu fsica on el despatx de detectius desenvolupar la seva activitat s

al domicili indicat a dalt. En aquesta seu, el despatx de detectius dur el
llibre registre en el qual sanotar cada servei dinvestigaci contractat o
subcontractat, aix com larxivament dels expedients de contractaci i dels
informes dinvestigaci.
El despatx de detectius comptar amb X detectiu/s privat/s adscrit/s al
despatx com a integrant/s associat/s o dependent/s daquest, les dades dels
quals sindiquen al formulari Relaci nominal dels detectius privats adscrits
al despatx, que sadjunta a la declaraci.
Tenir un segur de responsabilitat civil o constituir altres garanties
financeres en la quantia y condicions establertes.
Constituir l'aval o assegurana de cauci establert a disposici de les
autoritats espanyoles per atendre exclusivament les responsabilitats
administratives per infraccions a la normativa de seguretat privada que es
derivin del funcionament dels despatxos.
Mantenir en tot moment el titular i els altres detectius integrants del
despatx l'habilitaci professional.

La validesa de la declaraci responsable ser indefinida.

A ms de la declaraci responsable, s'haur de presentar ms documentaci

:
1- Justificant del pagament de la taxa.
2- Certificat d'inscripci al registre corresponent.
3- Original de la TIP.
4- TIP de Detectiu.
5- Copia autoritzada de escriptura de constituci de la societat.
El full de sollicitud corresponent el trobem a lannex.

3- Finalment, en Josep i tu heu obert un despatx de detectius, a

nom de la societat ACAL, de la que en sou socis. Al vostre despatx,
ubicat a Blanes, va arribar el passat dia 10 de novembre de 2014 la
Sra. Elisabet Font Miralles, scia, administradora i representant
legal de lempresa constructora Construccions Miralles, S.L.U. Us va
informar de que un dels seus treballadors (el Sr. Esteve Sala i
Miquel) havia presentat la baixa mdica el dia 18 doctubre, per
una suposada lesi al colze dret que limpedia fer esforos i, en
5

general, qualsevol activitat fsica continuada amb aquell bra.

Segons li ha comunicat un altre treballador de lempresa i company
del Sr. Sala, aquest fa dies que treballa pel seu compte realitzant
tasques de construcci a diferents punts de Blanes i Lloret de Mar.
La Sra. Font us demana que investigueu les activitats que estaria
realitzant el Sr. Sala mentre gaudeix daquesta baixa mdica
possiblement fraudulenta. En cas que pugueu obtenir proves de la
realitzaci dactivitats incompatibles amb la baixa mdica, us
aclareix la Sra. Font, procedir a lacomiadament (procedent i
justificat) del Sr. Sala. Realitzeu les corresponents investigacions i
observeu com el Sr. Sala va a comprar a un supermercat i surt
carregant, a cada m, cinc bosses plenes de productes diversos;
tamb el veieu carregar deines la seva furgoneta personal i dirigirse a una urbanitzaci als afores de Lloret de Mar, on descarrega les
eines i, junt amb dues persones ms, realitza amb tota normalitat
tasques de paleta a un habitatge en construcci. Heu obtingut
fotografies i vdeos de totes aquestes activitats.
a) s lcit realitzar investigacions com la demanada? La Sra. Font
podia encarregar aquesta investigaci?

Si totalment lcit ja que es tracta d'una investigaci de carcter privat, a

ms, la Sra. Font podia encarregar aquesta investigaci ja que te un inters
legtim.

b) Qu cal fer un cop rebut lencrrec de la Sra. Font? (Incorpora

com a annex els documents pertinents que caldria elaborar en
aquest moment, inventant les dades no facilitades per lenunciat
del cas.)
S'hauria de comunicar mitjanant llibre registre. S'haurien d'adjuntar les
segents caracterstiques :
1- Nmero d'ordre del encrrec de la investigaci, amb la seva data d'inici i
finalitzaci.
2- Explicar perqu es fa la investigaci.
3- Nom y cognoms o ra social y domicili del client contractant, aix com
dels investigats.
4- Delictes perseguibles d'ofici coneguts.
5- rgan al que s'ha comunicat.

El full de sollicitud corresponent el trobem a lannex.

6

c)La investigaci realitzada ha estat correcta o no? Sha infringit

algun principi o lmit propi dels serveis dinvestigaci privada?
La investigaci ha estat totalment correcta, no s'ha infringit ningun principi
ni lmit propi dels serveis d'investigaci privada.
d)Qu cal fer un cop finalitzeu la investigaci? (Incorpora com a
annex els documents pertinents que caldria elaborar en aquest
moment, inventant les dades que faci falta per emplenar-los.)
Un cop finalitzem la investigaci s'ha d'elaborar un informe sobre la
mateixa. Aquest estar a disposici del client i de les autoritats policials
quan s'acabi de fer el servei En aquest s'ha de fer constar la segent
informaci :
1.Nmero de registre assignat al servei.
2.Dades de la persona que encarrega i contracta el servei.
3.Objecte de la contractaci.
4.Mitjans usats durant la investigaci.
5.Resultats de la investigaci.
6.Detectius que han intervingut durant la investigaci.
7.Actuacions realitzades.
Cal afegir que en aquest informe noms constar informaci directament
relacionada amb l'objecte y finalitat de la investigaci contractada. No
s'inclouran dades ( de carcter personal especialment protegides ) sobre el
subjecte que ha contractat el servei o el individu que ha estat investigat que
no tinguin una relaci directa amb l'objecte o finalitat de la investigaci.
El full de sollicitud corresponent el trobem a lannex.
4- Amb el temps, els vostres clients us acaben demanant serveis de
major complexitat i sobre matries relativament sensibles, i acabeu
realitzant serveis dinvestigaci fora de lmbit territorial de
Catalunya, i en un cas concret un dels vostres detectius elabora
informes parallels (un informe amb poca informaci que es
presentar com a informe oficial davant les autoritats
corresponents en cas que el demanin, i un altre molt ms exhaustiu
i amb informaci comprometedora sobre personatges rellevants
obtinguda de forma illcita, amb vulneraci de drets fonamentals,
que es posar a disposici del client exclusivament). Dut a terme el
corresponent procediment sancionador, i descobertes ambdues
infraccions, el Subdelegat del Govern a Girona atribueix al despatx
de detectius dues infraccions molt greus, una per haver prestat
serveis dinvestigaci privada fora del territori de Catalunya
7

(recordeu que el vostre despatx est constitut a Catalunya) i una

altra per la realitzaci dinformes dinvestigaci parallels. Per
aquestes infraccions imposa al despatx una sanci de 42.000 euros
i una altra de 780.000 i el tancament del despatx. No hi figura cap
motivaci de la decisi presa. Quines irregularitats i contradiccions
shi troben respecte dall que es determina al rgim sancionador
de la Llei 5/2014, de Seguretat Privada?
Dacord amb el regim sancionador de la normativa vigent (Ley 5/2014, de 4
de abril, de Seguridad Privada ), larticle 61 estableix que les sancions
aplicables a infraccions molt greus seran :
1- Multa de 30.001 a 600.000 euros.
2- Extinci de l'autoritzaci , o tancament d' l'empresa o despatx en els
casos de
declaraci responsable , que comportar la prohibicions de tornar a obtenirla o
presentar-la, respectivament , per un termini d'entre un i dos anys , i
cancellaci de la
inscripci en el registre corresponent .
3- Prohibicions per a ocupar crrecs de representaci legal en empreses de
seguretat
privada per un PLAA d'entre un i dos anys
Aix doncs, a partir daqu podem veure una srie dirregularitats :
- En primer lloc, veiem que simposen dues multes al despatx. La primera es
de 42.000 euros, aquesta es totalment legtima. En canvi, la segona es de
780.000 euros, superant la quantitat estimada al rgim sancionador. Aix
doncs, veiem que la segona sanci es incongruent.
- Finalment, veiem que hi ha una contradicci en que no figuri ninguna
motivaci respecte la decisi presa.

Annexos

Llibre
registre
__________________________________________________

Nmero d'ordre del encrrec de la investigaci, amb la seva data d'inici i

finalitzaci

Nmero 23456 amb inici el dia 21 doctubre de 2014 i amb data de

finalitzaci el 22 de novembre de 2014.

Objecte de la investigaci

La investigaci es fa perqu la Sra. Joaquima Martnez Gimnez troba que el

seu marit ltimament es comporta de manera estranya, tard y cansat a
casa. Sospita una infidelitat.

Nom y cognoms o ra social y domicili del client contractant, aix com dels
investigats

Nom del client : Joaquima Cognoms : Martnez Gimnez DNI : 12373723Q

Domicili del client : Carrer de la soledad principal segona.
Nom de linvestigat : Agustn Cognoms : Barriendos Campanales
Sha de destacar que tant el client com el subjecte investigat conviuen en el
mateix domicili.

Delictes perseguibles d'ofici coneguts

Ningun.

rgan al que s'ha comunicat

Dependncies policials.

10

Informe
dinvestigaci
___________________________________________

Nmero de registre assignat al servei

24763

Dades de la persona que encarrega i contracta el servei

- Nom : Elisabet Font Miralles

- DNI : 13457689Q
- Localitat : Blanes
- Carrer : Carrer de la font 53 Segon tercera.
- Telfon mbil : 687907634
- Telfon fixe : 954521890

Objecte de la contractaci

La Sra. Elisabet Font Miralles, la qual es scia, administradora y

representant legal de lempresa constructora Construcciones Miralles, S.L.U.
informa que un dels seus treballadors ( Sr. Esteve Sala i Miquel ) havia
presentat la baixa mdica el dia 18 doctubre, , per una suposada lesi al
colze dret que limpedia fer esforos i, en general, qualsevol activitat fsica
continuada amb aquell bra. Segons li ha comunicat un altre treballador de
lempresa i company del Sr. Sala, aquest fa dies que treballa pel seu compte
realitzant tasques de construcci a diferents punts de Blanes i Lloret de Mar.
La Sra. Font demana als detectius que investiguin les activitats que estaria
realitzant el Sr. Sala mentre gaudeix daquesta baixa mdica possiblement
fraudulenta.

11

Mitjans usats durant la investigaci

- Cmera Nikon SLR.

- Objectiu NIKKOR, especialment dissenyat per cmera Nikon SLR.
- Motocicleta Honda T-Max de la empresa amb matrcula 4567 ZXC.
- Videocmera Leika 34D.

Resultats de la investigaci

El Sr. Sala ha anat a comprar a un supermercat i surt carregant, a cada m,

cinc bosses plenes de productes diversos; tamb lhem vist carregar deines
la seva furgoneta personal i dirigir-se a una urbanitzaci als afores de Lloret
de Mar, on descarrega les eines i, junt amb dues persones ms, realitza amb
tota normalitat tasques de paleta a un habitatge en construcci. Hem
obtingut fotografies i vdeos de totes aquestes activitats.

Detectius que han intervingut durant la investigaci

Al ser una investigaci que ha requerit bastant de temps, sha requerit el

suport de dos altres detectius collegiats ( Carolina i Joaquim ).
Marc Psito Roda, amb DNI 23821953W i TIP 345678.
Josep Muoz de Arenas, amb DNI 45674312T i TIP 789056.
Carolina Fernndez Daz de Vivar, amb DNI 67892344Q i TIP 123456.
Joaquim Prez Manero, amb DNI 54678923R i TIP 232156 .

Actuacions realitzades

Seguiment i vigilncia del Sr. Sala del 21 doctubre de 2014 fins al 22 de

novembre de 2014.

12

13