Ministerio Publico de la Nacion FORMULA DENUNCIA Sr. Juez Federal Dr. Ariel O. Lijo: ALBERTO NISMAN, Fiscal General, titular de la Unidad Fiscal de Investigacién det atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA [causa 3446/2012, “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violacién de los deberes de funcionario piblico, del Juzgado Nacional en Jo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaria N° 8] ante V.S, respetuosamente me presento y digo: 1.- Obijeto En cumplimiento del mandato legal impuesto en el articulo 177 inciso 1° del Codigo Procesal Penal de la Nacién, como representante del Ministerio Pablico Fiscal a cargo de la Unidad de Investigacin de la causa “AMIA” yengo, por la presente, a denunciar la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad irani acusados en dicha causa, para que eludan la investigacion y se sustraigan de la accion de la justicia argentina, con competencia en el caso. Esta confabulacién ha sido orquestada y puesta en funcionamiento por altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboracién de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, @ priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimientopersonal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario publico (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Codigo Penal). Esto resulta de la mayor gravedad teniendo en cuenta que el hecho cuyo encubrimiento se denuncia, es decir, el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA, ha sido judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa, La decision deliberada de encubrir a los imputados de origen irani acusados por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994, como surge de las evidencias halladas, fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Dra. Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner e instrumentada, principelmente, por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nacién, Sr. Héctor Marcos Timerman. Asimismo, las pruebas examinadas revelan la intervencion activa en el plan encubridor de varios sujetos con distintos grados de participacién y responsabilidad que la pesquisa deberd precisar, entre los que cabe meneionar a: Luis Angel D’Elia, Fernando Luis Esteche, Jorge Alejandro “Yussul” Khalil, el Diputado Nacional Andrés Larroque, el Dr. Héctor Luis Yrimia y un individuo identificado como “Allan”, que ha desempefiado un rol por demas relevante en los hechos, que responde a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacién y segiin lo sugieren los indicios obtenidos, se trataria del Sr. Ramén Allan Héctor Bogado. Por otra parte, la investigacién debera también determinar el rol exacto que le cupo a ciertos individuos respecto de quienes, prima facie, se cuenta con elementos que permiten colegir que no resultan ajenos a la maniobra delictiva denunciada, entre los cabe mencionar al Ministro de Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios de la Nacién, Arquitecto Julio De Vido. Por iiltimo, corresponde a la pesquisa aqui propiciada la individualizacién y la determinacién de la responsabilidad penal que en los hechos delictivos denunciados pudieron haber tenido todas aquellas personas ~funcionarios 0 no- que intervinieron en la elaboracién,Ministerio Ptiblico de la Nacion negociacién, concrecién consumacién del acuerdo firmado con la Repablica Islamica de Irén, corno una de las vias para lograr la impunidad. Esto incluye tanto a aquellos cuyos roles fueron de piiblico conocimiento, como a quienes eventualmente hayan participado sin que su intervencién haya tomado estado piblico. Introduccion: A lo largo de esta denuncia se expondrin los elementos probatorios que dejan en evidencia la existencia de un sofisticado plan delictivo, deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los acusados iranies en la causa seguida por el atentado contra la sede de la AMIA, con el objeto de que eludan definitivamente a la justicia argentina y se sustraigan de ella. Se vera también que, para la época en que se urdid e instrumenté ef plan criminal, la urgencia energética que atravesaba y atraviesa nuestro pais y el anhelo por restablecer plenas relaciones comerciales a nivel estatal, ligados a una visién geopolitica de acercamiento con la Republica Islamica de Iran fueron, segiin las pruebas con que se cuenta, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Elisabet Fernandez, con la necesaria e inestimable participacién y colaboracién de Héctor Timerman, tomara la aciaga decisidn de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA. En efecto, quedard acreditado que esta confabulacién criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la Nacién y puesta en funcionamiento, principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman. Asimismo, se probaré la activa participacién criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar a Luis Angel D'Elia: a Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, al Diputado Nacional Andrés Larroque, a Fernando Esteche, al ex Fiscal designado para actuar en forma conjunta,alterna o sucesiva en la causa AMIA, Héctor Luis Yrimia y a un individuo perteneciente a la Secretaria de Inteligencia de Presidencia de la Nacién, identificado como “Allan” que, segin las constancias halladas, todo indica que se trataria de Ramén Allan Héctor Bogado. En ese sentido, se presentaran las pruebas que ilustran que el plan que aqui se denuncia incluy6 negociaciones seeretas y puiblicas con los iranies; durante las cuales se acordé dar de baja las notificaciones rojas de Interpol, y que dichas tratativas desembocaron en Ie firma de un Memorando de Entendimiento que, en su esencia, debe ser considerado como Io que realmente es: apenas uno de los medios elegidos por los aqui acusados para garantizar lo que se habia acordado de antemano, esto es, 1a impunidad de los préfugos iranies y su desvinculacién definitiva de la causa. Como se vera en detalle durante el desarrollo de la denuncia y se adelantaré unos parrafos mas abajo, la firma y ratificacién de tal documento implica lisa y Hlanamente la destruccién de las imputaciones contra los acusados de nacionalidad irani, En primer lugar, porque las conclusiones de la llamada “Comisién de la Verdad”, como asi lo revela la evidencia, ya se encontraban previamente arregladas entre los signatarios. Fn segunda medida, como se verificé en los hechos, debido a que el acuerdo fue la excusa que esgtimieron las partes para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. En tercer término, porque su confusa y ambigua redaccién y las innumerables fases sucesivas previstas, sin plazo alguno, para que sus disposiciones sean aplicadas, permite que los socios en este acuerdo de impunidad aludan indefinidamente a la existencia del Memorando, aunque en la practica no produzca efecto legal alguno, También, se probara que el plan de impunidad pergefiado por la Sra. Presidente de la Nacién incluyé un cambio de hipétesis y un redireccionamiento de la investigacién judicial del caso AMIA, hacia “nuevos imputados”, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitive y fraudulentamente a los acusados iranies. De hecho, algunos de los aqui acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar estaMinisterio Piiblico de ta Nacion hipétesis falsa, Sabian que la “Comisién de la Verdad" no habia sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando, Se acreditard que este plan criminal también involuerd acuerdos secretos, por fuera del Memorando de Entendimiento. Asi, se concerté -en forma oculta- el cese de las notificaciones rojas de Interpol que pesaban y pesan sobre los funcionarios iranies, por ser el interés cardinal de Teheran para suscribir el acuerdo. Asimismo, se probara que secretamente se habia pactado que, en la practica, el ex Ministro de Defensa irani y actual profugo de la justicia argentina, Ahmad Vahidi, jamds seria interrogado, a pesar de lo estipulado en el Memorando, pues asi habia sido convenido entre las partes: “ya habia sido conversado antes” Ademas, quedard evidenciado que los __ funcionarios involucrados en este plan criminal, ya sean argentinos 0 iranies, han tenido un objetivo comin. Que no se trata de dos partes negociando un acuerdo, como se lo quiso presentar piiblicamente, sino de dos socios buscando borrar —sin que nadie |o advierta- una imputacién penal en un delito de lesa humanidad. Mas atin, aqui se demostrara que los pasos y avances del plan criminal fueron comunicados en tiempo real no solo a las autoridades iranies, sino también a uno de los préfugos de la causa AMIA, Mohsen Rabbani, quien participé de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en este plan ¢ intervino en las tratativas ditigidas — fundamentalmente- a garantizar su propia impunidad. También quedara evidenciado que se lanz6 una feroz campaita de descrédito hacia la investigacion del caso, destinada a horadar la versién judicial de los hechos, y se la combind con una campaiia de engaiio, compuesta por falacias, puestas en escena, mentiras, desmentidas, falsas promesas y la manipulacién a sobrevivientes y familiares de las victimas del atentado, a fin de evitar que la opinidn piblica conozca la entidad del verdadero objetivo encubridor oculto detras del Memorando de Entendimiento firmado con Iran.