ICAL SUPRAPROVNEL CORPORATIA ‘AcT108 YPéROIOK DE DOMME INGRESO N° :480-2014 (MATERIA Lavapo pe Activos RESOLUCION FISCAL: N°O1 Lima, veintinueve de enero del afio dos mil quince.- I. VISTA: La Resolucién Fiscal de fecha 30 de diciembre de 2014, mediante el cual la Fiscalia Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio dispone: Asumir competencia y asignar Ia... denuncia de parte presentada contra Ilan Hereala Alarcén y otros por la presunta comisién de! delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, a la Primera Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y Il. CONSIDERANDO: §g PRIMERO: DEL MINISTERIO PUBLICO. - 5 En el proceso penal actual el Ministerio Publico tiene una decisiva intervencién, pues es $f.el Organo Constitucional auténomo al que el Poder Constituyente le ha otorgado de Eo formidad con el articulo 159° de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio i de lalaccién penal, la defensa de la legelidad y de los intereses publicos tutelados por el dergcho, y representar en estos procesos a la sociedad. Como légica consecuencia de | trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme al Articulo 14° de su Ley ica y Articulo IV del Titulo Preliminar del Cédigo Procesal Penal, les corresponde Partar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos cnstitutivos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad 0 inocencia del imputado. Con sus funciones requiriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la facultad constitucionales que les son reconocidas, asi lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 1943- 2006-PHC/TC: “La Constitucién (articulo 159° inciso 5) atribuye a todos los fiscales en general la facultad de ejercitar la accién penal de oficio 0 a peticin de parte [..). En la ‘medida que es la propia Constitucién la que les reconoce esta potestad, los actos de los Fiscales [..] estén revestidos de una presuncién de constitucionalidad juris tantum™. a Qt i ‘Tomade de http://www te RRLdf= @ chit Pie [ESPECALADA EN CELITOSOE (AVAGO DE “servos YPEROIDA DE DOM ‘SEGUNDO: DE LOS HECHOS. Mediante escrito recepcionado por la Mesa de Partes de Secretaria Tecnica, con fecha 24 de noviembre de 2014, el cludadano Carlos Huerta Escate, amparado en el articulo 407° del Cédigo Penal, solicita se investigue a ILAN HEREDIA ALARCON, NADINE HEREDIA ‘ALARCON y OLLANTA HUMALA TASSO, por las acciones realizadas antes de asurvt el cargo de Presidente de la Reptblica del Peru; al haberse tom~ado conocimiento el 24 de oviembfe de 2014, de la denuncia piblica contenida en el Diario “Expreso”, el cual se adjunta a la denuncia escrita. TERCERO: Revisado el articulo periodistico publicado en el diario Expreso, de fecha 24 de noviembre de 2014, se advierte que hace referencia a la existencia de transferencias sospechosas, entre los afios 2006 y 2008, a una cuenta bancaria de Nadine Heredia. En dicho sentido, se toman de su contenido [péginas 2 y 3] !@ siguiente informacin de interés: a) La existencia de depésitos a la cuenta de Nadine Heredia, al finalizar la campafia, por un total de US$ 92 mil délares americanos. b) Dentro de los depositantes igura: Arturo Belaunde Lossio con cerca de US$ 4 mil délares americanos;Ilin Heredia Alarcén con aportes por US$ 213,062 délares americanos. «)_ Registra los siguientes movimientos de la Cuenta corresponcliente al Banco de Crédito del Pert - BCP, en moneda extranjera: Belaunde Lossio, Arturo 3,933.00 13/10/2006 © Belaunde Lossio, Arturo 4,257.00 — 15/11/2006 Belaunde Lossio, Arturo 4,757.00 06/12/2006 Belaunde Lossio, Arturo 9,000.00 (09/02/2007 Heredia Alarc6n Ilan Paul 4,000.00 10/02/2007 Victoria del Rosario Moralesere ye ian Bie “Aerwos YEO 0 Dou 9,000.00 12/02/2007 ~ Heredia Alarcén flan Paul 10,300.00 ~ 13/02/2007 Antonia Alarcén de Heredia 2,800.00 13/02/2007 ~ Antonia Alarcén de Heredia 20,000.00 14/02/2007 - Mego Guevara Eladi . 8,650.00 08/03/2007 Antonia Alarcon de Heredia 4,250.00 30/03/2007 Bejarano Miranda, Lino 7,692.00 30/03/2007 Venezolana de Valores ~~ 4,000.00 02/04/2007 ~~ Bejarano Miranda, Lino 3,900.00 11/05/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 | 12/06/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 06/07/2007 ~~ Bejarano Mirand 4,000.00 10/08/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 18/09/2007 Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 17/10/2007" Bejarano Miranda, Lino 4,000.00 18/10/2007 Bejarano Miranda, Lino i, llan Heredia Alarc6n seria el apoderado de Nadie Heredia Alarcon para manejar is cuentas bancarias, tanto en Peri como en el extranjero. iin Belaunde Lossio habria pagado a Nadine Heredia la suma de US$ 50 mil ghes americanos, para hacer un estudio de mercado a favor de la empresa : [Dees Capilares"; empresa que no habria registrado utilidades y mantendria ida por concepto de canon de franguicia. ‘ando Rospiglliosi advirtié que el dinero depositado a Nadine Heredia trataria de “una operacién de blanqueo del dinero que la pareja recibié del venezolano higo Chavez, parte del cual necesitaban ingresar en el sistema legal” RRLAy3 Ministerio Publico rmseataeumeaonovnci, COmPORATIN ‘AcT08 YPERO.ONO8 COMO CUARTO: Estando a la informacién compilada en el articulo periodistico, este despacho fiscal procedié a recabar informacién de dominio piiblico, a través del buscador Google; recabando la siguiente informacién: a). Del link: heredia.html/, se obtuvo que: i. Martin Belaunde Lossio ha efectuado aportes a las cuentas bancarias de Heredia, a través de la empresa Centro Capilares, por casi un monto de US$ 67 mil délares. b) Del Link: y i fi -ramas-del-arbol- lenealogico-de-nadine-heredia-10-03-: -2-il Algunas ramas del arbol genealégico — ea een) ————— ta Humata Rosa Heredia Santiago Gastanacu! este ela Rules corpessiaNoconasta trarlgmitido el 25 de enero. de 2015, en el cual se indicé que Nadine Heredia habrid otorgado carta poder a favor de su hermano Ilén Heredia, en la Noteria de Matucdpa; presumiendo que dicho acto es sospechoso por cuanto no es usual RRLdpee ‘memunenmener eset mer vrommaroames que la personas celebren sus actos protocolares en lugares alejados al distrito de su uso frecuente. 4) De las Consultas en linea al RENIEC, se obtuvo los datos de identificacién © individualizacién correspondiente a los denunciados y su respectivo entorno familiar, conforme se desprende de las paginas impresas que se anexan a le carpeta fiscal. QUINTO: En dicho sentido, se advierte que Nadine Heredia habria recibido considerables sumas de dinero a través de su cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perl, la misma que corresponderia a depésitos efectuados por Arturo Belaunde Lossio, hermano del actual investigado Martin Belaunde Lossio, asi como de su hermano Ilan Heredia Alarcon, su madre Antonia Alarcon de Heredia, la Caja Venezolana de Valores, entre otros; por lo que debe dilucidarse la procedencia de dichas sumas de dinero y la finalidad del mismo, asi también corresponde indagar sobre la posible existencia de otros registros de ‘operaciones sospechosas a nombre de los denunciados, en la misma u otras entidades bancarias. Estando a lo expuesto, se evidencia la necesidad de investiger sobre las sus actividades econémicas, la procedencia del dinero registrado como depésitos, los bienes que se registrarian a su nombre y/o los transferidos a nombre de terceras personas, [a presunta existencia de personas juridices destinada al lavado de dinero y dems transacciones © actos constitutivos del delito de lavado de activos. Es preciso indicar que, sin perjuicio de lo expresado, corresponde que este Ministerio 3 Tedkice las investigaciones correspondientes a identificar a las demés personas [naturales y juridjcas) que habsian tenido participacién en la comisi6n del delito de Lavado de ‘0: DEL TIPO PENAL APLICABLE. ctos antes descritos podrian estar incursos en el articulo 1°y 2 * Decreto Legislative 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relaNjonados a la Minera ilegal y Crimen Organizado, Publicado en el Diario Oficial El Peruaho el 19 de abril de 2012, norma que prescribe: RRLdf“Articulo 1°.- Actos de conversién y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos 0 ganancias cuyo origen ilicito conoce o debia presumir, conla finalidad de evitar la identificacién de su origen, su incautacién 0 decomiso, sseré reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince afios y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias mutta. Articulo 2°.- Actos de ocultamiento y tenencia. E/ que adquiere, utiliza, quarda, administra, custodia, recibe, oculta 0 mantiene en su poder dinero, bienes, efectos co ganancias, cuyo origen ilicito conoce 0 debla presumir, con la finalidad de evitar la identificacién de su origen, su incautacién o decomiso, seré reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince affos y con ciento veinte a trescientos cincuenta dias muta ‘SEPTIMO: DE LA DILIGENCIAS PRELIMINARES. La investigacién preliminar tiene por finalidad determinar el universo patrimonial, su corigen y destino, la existencia de la accién dolosa de dificultar la identificacién de su origen, la conducta tipica desarrollada por los investigados, los autores y cémplices del delito, la modalidad de lavado de activos empleada y el eventual desbalance patrimonial entre otros factores que resulten del examen en proceso, Por lo que, atendiendo a que la carga de la prueba recae sobre el Ministerio Publico, le corresponde realizar la investigaci6n preliminar, como titular de la accién penal publica y defensor de la legalidad; a efectos de que el Ministerio Publico -como érgano persecutor del delito- determine si tiene 0 no causa probable o medios de prueba suficientes que le permita sustentar y denunciar el hecho, a su autor y/o participes. QCTAVO: DEL PLAZO DE INVESTIGACION. pich&\labor persecutoria a cargo de este Ministerio, se debe realizar en un plazo razon Je que permita la actuacién de las diligencias necesarias y ttiles para el kg esclayécimiento de los hechos. En dicho sentido, como es conocido, el delito de lavado hachos. En dicho sentido corresponde otorgar un plazo razonable para el acopio de dicha\informacién asi como para la realizacién de las diligencias que este Despacho tenga A\bien efectuar. RRLMinisterio Piblico rca Copan CORPORA. “arcont Zion 1 O8.TOSDE UDO OE cmon 7x00 6 SOUND Ill.- PARTE RESOLUTIVA: Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo presctito en los articulos 9°, 11° e inciso segundo del articulo 94° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Organica del Ministerio Public y los aticulos 1° y 2° del Decreto Legislativ N° 1206 = Decreto Legislative de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la Mineria Ilegal y Crimen Organizado; este despacho, en representacion del Ministerio Publico, DISPONE: 1. ABRIR INVESTIGACION PRELIMINAR, contra las personas de IAN PAUL HEREDIA ALARCON, identificado con DNI N°40658075 y NADINE HEREDIA ALARCON identificada con DNIN* 10308805; la misma que se desarrollaré en el despacho fiscal por el plazo de 180 DIAS, en dicho sentido: 1. RECABESE los antecedentes penales, poli los investigados. 2. RECABESE el movimiento migratorio de los investigados. 3. RECABESE el informe de las requisitorias que pudieran registrar los investigados. 44, RECABESE la consulta en linea, de la pagina web de la SUNAT, a fin de obtener datos relacionados a los investigados. 5, RECABESE de la Segunda Fiscalia Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado, afin de que remita copias cetificadas de la investigacion seguida contra la empresa Centro Capilares. OFICIESE a la SUNARP a fin de que: a. Informe sobre las propiedades inmuebles y vehiculares que registran © habrian registrado-a nivel nacional- a nombre de los investigados. Informe silos investigados cuentan con poderes como persona natural y >/,_ensu registro de persona natural con negocio propio. E\DFICIESE al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva [RENADESPPLE], a fin de que informen silos investigados tienen glguna anotacion en sus registros. ICIESE a la Oficina de Inteligencia de la DIRANDRO, a fin de que informen cchre las anotaciones por el delito de Tréfico llicito de Drogas, que pudieran registrar los investigados. 9. OF{CIESE a la DIVILA-DIRANDRO y DIVILA-DIRINCRI, a fin de que informen si los investigados registran anotacion alguna por el delito de Lavado de Actives. 10, OFICIESE a la Oficina de INTERPOL, a fin de que informen si los investigados se RRL les y judiciales que pudieran registrarencuentran registrados en su base de datos. 11. RECABESE las declaraciones indagatorias de los investigados los investigados, debiendo programarse las mismas recabada que sea la informacion peticionada por este despacho fiscal. 12. RECABESE las declaraciones testimoniales de Carlos Huerta Escate, Fernando Rospigliosi y Jorge Paredes Terry, debiendo programarse las mismas conforme a la agenda del despacho fiscal. 13. OFICIESE a las empresas EDELNOR SA y Luz del Sur SA informe sobre los suministros eléctricos de los que sean titulares los investigados; 14, OFICIESE al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, a fin de que informe si los investigados se encuentran registrados en su base de datos. como usuarios. 15. OFICIESE a ESSALUD a fin de que INFORME si los investigados se encuentran registrados en su base de datos como usuarios y/o aportantes y -de ser el caso- la documentaci6n que sustenté dicha inscripcién. 16. OFICIESE a SERVIBAN, a fin de que informe sobre las remesas de dinero que hayan realizado 0 recibido los investigados. 17. OFICIESE a las Empresas de Transferencia de dinero y valores a fin de que INFORMEN si los investigados han remitido o recibido dinero a su nombre en el periodo de enero de 2006 a diciembre de 2008; 18, OFICIESE a la Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Distrital de §, La Victoria, Municipalidad Distrital de La Molina, Municipalidad Distrital de San sidro, Municipalidad Distrital de Chorilos, Municipalidad Distrital de San Borja y demés pertinentes; a fin de que INFORMEN si los investigados; Se encuentran registrados como contribuyentes y ~de ser el caso- remitir copias certificadas de dichos registros. J. Sihan efectuado pagos por impuesto vehicular, predial, arbitrios, alcabala, multas tributarias, papeletas por infracciones de transito. Si han solicitado, 0 se les ha otorgado, licencias de: funcionamiento, apertura, demolicién, construccién y/o remodelacién; de casa-habitacion, locales comerciales, negocios u otros. {TESE a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Callao; informen si los investigados se encuentran comprendidos en proceso alguno [cualquiera sea su condicién}. RRLSCALA SUPRAPROVINIAL CORPORATA senves ¥ PERDOADECOMMO 20. ai 22: 23. 24, 25. 26. ). SOLICITESE a la Fiscalia Superior Coordinadora Nacional de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Lavado de Activos, informe si ante este sub-sistema y/o los despachos designados a nivel nacional, se viene tramitando investigacion alguna en contra de los investigados. SOLICITESE al Director Ejecutivo de COFOPRI si los investigados registran -ante su representada- predios riisticos, fondos agricolas, parcelas, granjas, haciendas, vifedos, predios eriazos, adjudicaciones de terrenos u otros. SOLICETESE al Director General de Capitanias y Guardacostas informe si los investigados son propietarios y/o posesionarios de embarcaciones maritimas, fluviales, lacustres, de recreo u otros; debiendo remitir -de ser el caso- copia de las piezas que contengan dicha informaci6n. SOLICITESE al Presidente de la Asociacién de Exportadores - ADEX, si los investigados se encuentran registrados en su base de datos y -de ser el caso- remitir copia certificada de la informacién que posean [fisica y virtualmente). |. RECABESE de INFOCORP el record crediticio y comercial de los investigados, incluyendo el de su endeudamiento, morosidad, actividades de comercio exterior y demés con la que cuente. PRACTIQUESE en su oportunidad las visitas de verificacion en los inmuebles y ‘empresas vinculadas a los investigados. PRACTIQUESE en su oportunidad la pericia contable respectiva para cuyo efecto se deberé requerir que los investigados presenten documentacién contable en su oportunidad. 27. REALICENSE las demés diligencias -utiles y conducentes- que sean necesarias RRLdf para el esclarecimiento de los hechos, las mismas que seran programadas en su oportunidad.