Denuncia Lavado de Activos

Carpeta Fiscal N 24 -2014
(Exp. N 164-14)
Sumilla
Requerimiento
de
Detencion Preventiva
SEOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE

TURNO DE LIMA:
MARITA SONIA BARRETO RIVERA Fiscal Provincial
Penal, de la Segunda Fiscala Penal Supraprovincial
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Perdida de
Dominio Despacho B, con domicilio en Jr. Miroquesada
N 360, tercer piso, Cercado de Lima, ante Usted, me presento
y expongo:
I.- REQUERIMIENTO FISCAL:
A tenor de lo establecido en el artculo 268 del Cdigo Procesal Penal, este
Segundo Despacho de la Fiscalia Supraprovincial de Lavado de Activos y Perdida
de Dominio de Lima solicita MANDATO DE PRISION PREVENTIVA por el plazo
de DIECIOCHO (18) MESES de las siguientes personas:
Nombres
Nombres
DNI
Edad
:ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.

(NO HABIDO)
Sexo
: Masculino.
DNI
: 06750549.
Edad
: 49 aos.
Fecha Nacimiento
: 02 de Agosto de 1964.
Lugar de Nacimiento : Tocache - Tocache -San Martin.
Nombre del Padre
: Ral.
Nombre de la Madre : Ludith.
Domicilio RENIEC
: Av. Guardia civil N 835, Urb. Corpac, San
Isidro Lima.
Estado Civil
: Divorciado.
Ocupacin
: Empresario.
Grado de Instruccin : Superior completa.
Domicilio Procesal
: Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de
Lima.
Abogado Defensor
: Cesar Matta Paredes
: ORELLANA RENGIFO Ludith (NO HABIDO)
: 06774139
: 44
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Sexo
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
Nombres
Nombres
Nombres
: 04 de abril de 1970
: Lima
: Ral
: Ludith
: Av. Guardia civil N 385 Urb. Corpac San
Isidro Lima.
: Femenino
: Divorciada
: Superior Completa
: Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac San
Isidro Lima.
: -----
: JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio

(DETENIDO)
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 43302983
Edad
: 61
Lugar de Nac.
: Pisco Pisco - Ica
Fecha De Nacimiento : 07 de mayo de 1953
Nombre de sus Padres : Nemesio y Mara
Estado Civil
: Casado
Grado de Instruccin : Superior Completa
Domicilio RENIEC
: Rivera Norte 698 Dpt. 201, San Bartolo Lima.
Domicilio Procesal
: Casilla N 3508 de la central de notificaciones
del Colegio de Abogados de Lima 4 piso de Palacio de Justicia.
Abogado Defensor
:
: ORELLANA RENGIFO Churchill Bruce
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 42202842
Edad
: 31
Lugar de Nac.
: Tocache Tocache San Martin.
Fecha De Nacimiento : 10 de julio de 1983
Nombre de sus Padres : Rodolfo
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instruccin : Secundaria Completa.
Domicilio RENIEC
: Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro
Lima.
Domicilio Procesal
: Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de
Lima
Abogado
: Milagritos G. Navarrete Pando.
: CORTES GUERRERO Jorge Antonio.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio RENIEC
Sexo
Estado Civil
Ocupacin
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
: no tiene
: 40061900
: 35 aos
: 27 de noviembre de 1978
: Lima
: Jorge
: Sonia
: Malecn Figueredo N 470 La Punta Callao
: Masculino
: Soltero
: empresario
: Secundaria completa
: Jr. Apurimac 463, Of. 302- A1- Frente al Poder
Judicial
: Marco Antonio Monzalve
Nombres
: CORTES GUERRERO Paola Alicia

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 09864592
Edad
: 38 aos
Fecha Nacimiento
: 04 de octubre de 1975
Lugar de Nacimiento : Lima
Nombre del Padre
: Jorge
Nombre de la Madre : Sonia
Domicilio real
: Malecn Figueredo N 470 2do piso- La
Punta Callao
Sexo
: Femenino
Estado Civil
: Soltera
Ocupacin
: empresaria
Grado de Instruccin : Superior completa
Domicilio Procesal
: --------Abogado Defensor
: ---------
Nombres
: CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique

(DETENIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 25472336
Edad
: 68 aos
Fecha Nacimiento
: 11 de Julio de 1946
Lugar de Nacimiento : Callao
Nombre del Padre
: Abel
Nombre de la Madre : Blanca
Domicilio real
: Malecn Figueredo N 470 2do. Piso - La
Punta Callao
Sexo
: Masculino
Estado Civil
: Casado

Domicilio Procesal
: ----Abogado Defensor
: ----
Nombres
Nombres
Nombres
: ARRIETA VEGA Wilmer

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
DNI
: 41414056.
Edad
: 37 aos
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento : Chirinos, San Ignacio, Cajamarca.
Nombre del Padre
: Jos Aurelio
Nombre de la Madre : Lindaura
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instruccin : Secundaria completa
Domicilio Real
: Jr. Cerro Rico N389 Mz. P Lte.24 Urb. San
Ignacio de Loyola Distrito de Santiago de
Surco.
Domicilio Procesal
: -------Abogado
: -------: AZPILCUETA TEMOCHE Julio Augusto
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 09880946.
Edad
: 39 aos
Fecha Nacimiento
: 25 de enero de 1975
Lugar de Nacimiento : Miraflores, Lima, Lima.
Nombre del Padre
: Julio
Nombre de la Madre : Carmen
Estado Civil
: Soltero
Domicilio Real
:Jr. Alonso de Molina N 1480 Dpto. 302 Urb.
Pampas
de Santa Teresa santiago de Surco.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 17920997.
Sexo
: Masculino.
Edad
: 47 aos.
Fecha Nacimiento
: 02 de diciembre de 1966.
Lugar de Nacimiento : Trujillo, Trujillo, La Libertad.
Nombre del Padre
: Jorge.
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
Nombres
Nombres
Nombres
: Graciela.
: Calle los Olmos N 579 Urb. Maria del Soco
rro, Huanchaco, Trujillo.
: Divorciado.
: Superior completa.
: ----: -----
: IRAZABAL NAPA Jos Alfredo

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
DNI
: 10060287
Sexo
: Masculino
Edad
: 41 aos
Fecha Nacimiento
: 15 de Noviembre de 1973
Lugar de Nacimiento : Jess Mara -Lima
Nombre del Padre
: Alfredo
Nombre de la Madre : Rosa
Domicilio real
: Calle Las Camelias N 327- La Molina-Lima
Estado Civil
: Soltero
Ocupacin
: Administracin.
Domicilio Procesal
: -----
: ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 09868531
Edad
: 41 aos
Lugar de Nac.
: Talavera, Andahuaylas, Apurimac.
Fecha De Nacimiento : 18 de setiembre de 1972
Nombre del Padre
: Abel
Nombre de la Madre : Beatriz
Estado Civil
: Casada
Domicilio Real
: Av. 28 de julio N 1004, Piso 10, Urb. Santa
Beatriz.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----:LOPEZ NORIEGA Carlos.
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 00920174
Edad
: 55 aos
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
Nombres
Nombres
Nombres
: San Jos de Sisa, El Dorado, San Martn.

: 13 de diciembre de 1958
: Antonio
: Blanca
: Soltero
: Jr. Los Jardines Mz. A, Lt. 12. Asent. H. Los
Husares.
: ----: -----
: PANTOJA BARRERO Oscar Omar

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 09907019
Edad
: 45
Lugar de Nac.
: Lima, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 14 de enero de 1969
Nombre del Padre
: Juan
Nombre de la Madre : Juana
Estado Civil
: Divorciado
Domicilio Real
: Psj. Hiram Bingham N 184.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: ULLOA INFANTE Iris Fabiola
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 09892586
Edad
: 40
Lugar de Nac.
: La Victoria, Lima, Lima.
Fecha De Nacimiento : 18 de noviembre de 1973.
Nombre del Padre
: Carlos
Nombre de la Madre : Libreta Militar
Estado Civil
: Soltera
Grado de Instruccin : Tcnica Completa
Domicilio Real
: Jr. Los Pinos N 251, Coop. Valdiviezo, San
Martin de Porres, Lima.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: ----: VALDERRAMA CONTRERAS Jos Antonio
(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
: Masculino
: 08249965
: 55 aos
: 26 de enero de 1959
: Lima
: Carlos
: Aurea
: Monte Umbroso N 473 Chacarilla Santia
go de Surco
: Casado
: Superior completa
: --------: ---------
Nombres
: VARGAS SHAUS Rosala.

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Femenino
Doc. de Identidad
: 04310382
Edad
: 55 aos
Lugar de Nac.
: Pozuzo, Oxapampa, Pasco.
Fecha De Nacimiento : 28 de diciembre de 1958
Nombre del Padre
: Ernesto
Nombre de la Madre : Carolina
Estado Civil
: Soltera
Grado de Instruccin : Primaria completa
Domicilio Real
: Av. Los Colonos S/N, Pozuzo, Oxapampa,
Pasco.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: -----
18. Nombres
Sobrenombre
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
:VASQUEZ HUMMEL,Jhonny Omar.

(DETENIDO)
: no tiene
: Masculino
: 40042890
: 35 aos
: 15 de Octubre de 1978
: Lince, Lima, Lima.
: Leonidas
: Clara
: Pedro Donofrio 185 Urb. El Aguila Bellavis
ta - Callao
: Casado
Domicilio Procesal
Jesus Mara
Abogado Defensor
Centurion.
Nombres
Nombres
: Av. Pablo Bermudez N 285, Oficina 604

: Jorge Luis Medina Seminario y Hugo Acosta
: VILLACREZ ARVALO, Manuel Asuncin.

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
DNI
: 06725678
Edad
: 47 aos
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento : Sarayuca, Ucayali, Loreto.
Nombre del Padre
: Alberto
Nombre de la Madre : Luz Anglica
Domicilio real
: Jr. Los Cedros Mz. 4-A, Lt. 13, Yarinacocha,
Coronel Portillo, Ucayali.
Estado Civil
: Soltero
Domicilio Procesal
: -----
: VILLACREZ TORRES Hernn.

(NO HABIDO)
Sobrenombre
: no tiene
Sexo
: Masculino
Doc. de Identidad
: 00094676
Edad
: 42
Lugar de Nac.
: Callera, Coronel Portillo, Ucayali.
Fecha De Nacimiento : 24 de octubre de 1971
Nombre del Padre
: Alberto
Nombre de la Madre : Excilda
Estado Civil
: Soltero
Grado de Instruccin : Secundaria completa
Domicilio Real
: Calle 39 N 246, Urb. Corpac, San Isidro.
Domicilio Procesal
: ----Abogado
: -----
Contra quienes se ha formalizado investigacin preparatoria por los delitos

de Asociacion Ilicita para delinquir en su forma agravada y Lavado de
Activos- en la modalidada de actos de conversion y ocultamiento de bienes
y/o efrectos cuyo origen ilicito o debia presumir con la finalidad de evitar la
identificacion de su origen, previstos y penados en el Art.317 del Codigo
Penal, modificado por la Ley N 30077 ley de Criminalidad Organizada y el
Art. 2 de la Ley de Lavado de Activos, respectivamente.
Asimismo, respecto a los investigados Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo

responden en calidad de cabecillas de una organizacin criminal.
Datos Personales de los agraviados.
ESTADO PERUANO, representado por el Procurador Pblico Especializado en
Lavado de Activos , con domicilio procesal en Av. 28 de julio N 215, distrito de
Miraflores.
I.1.- PLAZO DE LA PRISION PREVENTIVA
Respecto al plazo de la prisin preventiva de todos los imputados, este despacho
considera razonable que se le conceda el plazo mximo, que establece el artculo
272 inc. 2 del Cdigo Procesal Penal, esto es, 18 meses, siendo que la presente
investigacin ha sido declarada compleja mediante Disposicin de Formalizacin
Preparatoria emitida con fecha 15 de julio del 2014, al concurrir los presupuestos
de la investigacin para ser declarara como tal, conforme lo establece el artculo
342 inc. 3 del Cdigo Procesal Penal en concordancia con el artculo 6 de la
Ley N 30077.
Ahora bien, tenemos que la presente investigacin es seguida contra una
organizacin criminal con una estructura circular flexible pero con concentracin
de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA
RENGIFO y sus integrantes, quienes actan indistintamente en diferentes roles de
gestin que vendran dedicndose a apropiarse ilcitamente de bienes inmuebles,
cuyo origen ilcito se conoce, con la finalidad de convertir, transferir y ocultarlos y
obtener grandes cantidades de dinero, investigacin en la cual se requiere una
gran cantidad significativa de actos de investigacin que demandar un periodo de
tiempo prolongado para el acopio definitivo del mismo, siendo que se ha solicitado
el Levantamiento del Secreto Bancario, Burstil y Reserva Tributaria de los
imputados y diecisis personas jurdicas: ASESORES, LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM; 2. DELTA
LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC; 3. ABOGADOS
PERUANOS ASOCIADOS S.A.C; 4. AGROPROCESOS SAC; 5. ABC GROUP.
FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C., 6. COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, 7. CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRICOLA SAC , 8. CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL SAC , 09. HIPERMERCADOS DEL AGRO SAC, 10. HQ
INVERSIONES SAC, 11. INMOBILIARIA ASOCIADA COM SAC, 12.
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SA (CONSA), 13.
NEGOCIOS INMOBILIARIOS COM SAC, 14. ORELLANA FRANCIA & ANGELES
ABOGADOS ASOCIADOS SRL . ASOCIADOS, cuyo resultado final dicha
informacin demandar mucho tiempo; asimismo se tiene que en la presente
investigacin se encuentran involucrados una gran cantidad importante de
imputados o agraviados, as tambin se tendr que realizar pericias contables
para determinar el ingreso y egreso de dinero de los investigados, as como de las
personas jurdicas que han participado en las transacciones de los hechos materia
de investigacin; igualmente en el presente caso se deber recabar nutrida
informacin de las diversas instituciones, tales como Poder Judicial, Indecopi,
Superintendencia de Banca y Seguros, AFPs, Superintendencia de Mercado de
Valores, SUNAT, SUNARP, INPE, Notarias Pblicas, Colegio de Notarios, Tribunal
Arbitral, PROINVERSION, que nos permitir poder fortalecer nuestra teora del
caso y poder identificar a las dems personas que tambin habran participado en
los hechos denunciados; asimismo se requerir documentacin relacionado de las
empresas que han sido constituida en extranjero, tales como RESWAR CORP con
sede en Panam y KIMEL con sede en Colombia, finalmente debemos sealar
que en el presente caso se recabar una gran cantidad de declaraciones
testimoniales, entre otras diligencias. Por tanto, es importante que se otorgue el
plazo solicitado para poder concluir el objetivo de la presente investigacin.
II.- ANTECEDENTES DEL CASO.

Mediante resolucin de la Fiscala de la Nacin N 1313-2014-MP-FN, de fecha 14
de abril de 2014, el seor Fiscal de la Nacin resuelve ampliar de manera
excepcional la competencia de las Fiscalas Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, disponiendo que el titular de la
Fiscala Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, donde
se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados de la presente
investigacin y dems incidentes relacionados con el caso en mencin a la
Fiscala Superior Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en
las disposiciones aprobadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N
227-2014-MP-FN, de fecha 21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de
la resolucin en referencia, as, mediante disposicin de fecha 16 de abril de 2014,
y con Oficio N 242-2014-FSNC-FISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional
Coordinador de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y
Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmn Baca, dispone asumir competencia y
asigna la citada investigacin a este Despacho Fiscal a fin de que proceda
conforme a sus atribuciones; es as que, mediante Disposicin de fecha 07 de
mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que
se encuentra la presente investigacin seguida contra RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA,
JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la personas jurdica,
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado.
De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha
veinte de abril del dos mil nueve (cuando an no existan las Fiscalas
Especializadas en Delitos de Lavado de Activos), as, mediante Resolucin de
fecha seis de septiembre de dos mil doce, el Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial
Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo del presente caso, resuelve
declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el presunto delito de
Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo, ampla el
plazo de investigacin preliminar a fin de que se continen las diligencias contra
los mismos por el presunto delito de Asociacin Ilcita para Delinquir; ante ello, la
Procuradura Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone
Queja de Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal
Superior Declara fundada en parte el Recurso de Queja, declarando nula la
resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce, ordenando se realicen
diligencias para el mejor esclarecimiento de los hechos; mediante resolucin de
fecha tres de julio de dos mil trece, diecisis de agosto de dos mil trece, veintiuno
de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a cargo de la
investigacin amplia la presente investigacin en merito a los informes emitidos
por la polica de investigaciones. En el trmite de la presente investigacin por
disposicin superior se han acumulado a la presente investigacin diversas
investigaciones por delitos comunes tramitados ante otras fiscalas, por la
complejidad; mediante resolucin de fecha veintitrs de junio de dos mil catorce,
este Despacho Fiscal, resuelve acumular la Investigacin N 141-2013(241-2013)
seguida contra Benedicto Nemesio Jimnez Bacca por el presunto Delito de
Lavado de Activos en agravio del Estado a la presente investigacin N 88-2014;
de igual forma, mediante Disposicin N 01-2014 de fecha 24 de junio se resolvo
ampliar el plazo por cuarenta das, declarando complejo la presente investigacin.
De igual forma, mediante Disposicin Fiscal N 02-2014, este Despacho amplia
investigacin preliminar contra otras personas que estaran presuntamente
involucradas en los hechos que se investiga.
Mediante Disposicin Fiscal N 01-2014 de fecha 01 de julio del 2014, se adecu
la presente investigacin a las reglas del Codigo Procesal Procesal Penal,
aprobado por Decreto Legislativo N 957; conforme a los establecido en la Ley
30077, de fecha 20 de agosto del 2013, ampliada mediante Ley N 30133, que
dispone la implementacin de Cdigo Procesal Penal, desde el 01 de Julio del
2014, para los delitos cometidos de Organizacin Criminales, como es el presente
caso.
III.- HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRISIN PREVENTIVA (TEORIA DEL
CASO)
Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO,
lideraran una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que estara
integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de abogados,
policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas, notarios,
registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su
profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o
autoridad; los mismos que manera estratgica y funcional con el proyecto criminal,
participan de manera activa con la organizacin, cuya finalidad consiste en
hacerse de patrimonio ajeno o activos ilcitos por medio de la comisin de diversos
delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de activos, entre otros
delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia fsica y psicolgica
contra las personas que les denuncian o investigan, as como tambin, fabrican
hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propsitos subalternos,
medios de comunicacin escrita y televisivo, como la revista Juez Justo y el
programa Juez Justo TV, y/o pasquines creados para difamar; y tambin
recurren a actos de corrupcin de diversas autoridades o funcionarios pblicos
para obtener resoluciones a su favor. Es as, que una vez obtenido ilcitamente el
patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero mal
habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la organizacin criminal
se viene realizando desde el ao 2005 hasta la actualidad. Las tipologas de
Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organizacin y que ha detectado
esta Fiscala Especializada, es de: Crditos ficticios, Ocultamiento bajo
negocios lcitos, Complicidad de un funcionario u organizacin, Negocio
o Empresa de Fachada, Ventas fraudulentas de bienes inmuebles
(Conforme a las tipologas elaboradas de la UIF), Simulacin de dacin de
pagos, Constitucin de empresas en el extranjero, entre otros.
Su finalidad principal de Lavado de Activos es servir como instrumento de las
organizaciones criminales para su recapitalizacin as como para el
aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: A travs del lavado de
dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y
expanden su esfera de accin. El peligro social del lavado de dinero consiste en la
consolidacin del poder econmico de las organizaciones criminales,
permitiendoles incorporarse a la economa legal
En ese sentido, la organizacin criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana
Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada El Clan Familiar
ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, estara integrada por su entorno ms
cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosala Vargas Shaus (su
actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo
derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como
por los dems integrantes que cumplan diversar funciones estrategicas,
colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos a: Adrian Santisteban
Veronikha, Ampuero Guarniz Oscar Ricardo, Arrieta Vega Wilmer, Azpilcueta
Temoche Julio Augusto, Cortes Guerrero Jorge Antonio (Testaferro), Cortes
Guerrero Paola Alicia (Testaferra), Cortes Martinez Jorge Enrique
(Testaferro), Cruzalegui Caballero William Zenobio, Falcon Estevan Paulina,
Ferre Simonetti Csar Oscar, Flores Yupanqui Jorge Enrique (Testaferro), Gil
Castro Clara, Irazabal Napa Jos Alfredo (Testaferro), Lopez Noriega Carlos,
Medina Becerra Johany Silvia, Morales Schaus Esther Carolina O Furland
Ester Carolina, Nuez Palomino, Pedro Germn, Nuez Condor Lumber Sal,
Nuez Salazar Lumber Sal, Pantoja Barrero Oscar Omar, Ulloa Infante, Iris
Fabiola, Valderrama Contreras Jos Antonio, Valera De Ferre Reyna Marina,
Vara Isidro Marcos, Vasquez Hummel Jhony Omar, Velasquez Ampuero
Humberto Pascual, Villacrez Arevalo Manuel Asuncin, Villacrez Torres
Hernn, Delgado Angulo Adriana, y otros en proceso de identificacin.
Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:
ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y

ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES
SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS
INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de
Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir, que guardan relacin con los casos:
Ministerio de Educacin, Scotiabank, Fundacin por los nios del Per,
Hospital Herminio Valdizan, Plazo de Toros Arenas de Lima de los hermanos
Paredes, Casa Argentina, y Polideportivo de San Borja.
- En ese sentido, en el presente caso, observamos elementos de conviccin
objetivos y conducentes, respecto a los delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir
y Lavado de Activos agravado, por lo que se deber iniciar la investigacin
preparatoria, a efectos de determinar la responsabilidad penal que le corresponde
asumir a cada denunciado e imponerse, en su oportunidad, la pena que
corresponda, previa dosificacin de la pena, en atencin al grado de participacin
y sometimiento a la estructura criminal.
- Debemos sealar que nos encontramos frente al accionar de la delincuencia
organizada y su expresin ilcita de alcance nacional, que han sido materia de
investigacin, obtenindose suficientes elementos de conviccin, que acreditan la
comisin del delito y la responsabilidad penal de los investigados.
- Adems, la Constitucin Poltica del Per en cuanto se seala en el artculo 44,
seala como deberes primordiales del Estado: Defender la soberana nacional;
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la poblacin de
las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se
fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nacin; por
lo que vuestro Despacho deber atender a la legtima necesidad de investigacin
judicial de los delitos denunciados, que por mandato constitucional le compete al
Ministerio Pblico, habida cuenta que la seguridad ciudadana involucra a todas las
instituciones que conforman el sistema integral de administracin de justicia, y en
especial, al Ministerio Pblico, que ostenta las funciones de persecutor penal
pblico; y tratndose de la investigacin judicial, no debemos olvidar el objetivo de
la investigacin judicial y la responsabilidad que le compete, conforme al actual
modelo procesal penal, de investigacin judicial del delito, dentro del marco del
derecho al debido proceso judicial y al derecho a la defensa, en proteccin de los
bienes jurdicos tutelados por la ley penal.
- En ese sentido, esta Fiscala Especializada, por los hechos expuestos ha
formalizado investigacin preparatoria contra los citados investigados por los
delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos en agravio del
Estado Peruano.
IV.- MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIN PREVENTIVA.

Presupuestos materiales
Conforme prescribe el artculo 268, el Juez a solicitud del Ministerio Pblico podr
dictar mandato de prisin preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea
posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:
Que existan fundados y graves elementos de conviccin para estimar
razonablemente la comisin de un delito de un delito que vincule al imputado
como autor o participe del mismo,
Que la sancin a imponerse sea superior a cuatro aos de pena privativa de
libertad, y
Que, el imputado en razn de en razn a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratar de
eludir la accin de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguacin de la
verdad (peligro de obstaculizacin).
Peligro de fuga
En ese sentido, para calificar el peligro de fuga, el juez tendr en cuenta:
1.- El arraigo en el pas del imputado, determinado por el domicilio,
residencial habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las
facilidades para abandonar definitivamente el pas o permanecer oculto.
2.-La gravedad de la pena que se espera como resultado del
procedimiento;
3.-La magnitud del dao causado y la ausencia de una actitud voluntaria del
imputado para repararlo;
4.- El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro
procedimiento anterior, en la medida que se indique su voluntad de
someterse a la persecucin penal, y
5.- La pertenencia del imputado a una organizacin criminal o su
reintegracin a las mismas.
- Al respecto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica,
emiti la Resolucin Administrativa N 325-2011-P-PJ (Circular sobre Prisin
Preventiva), de fecha 13/09/11, y estableci en el considerando Dcimo, que:
Pertenencia a una organizacin criminal como criterio de peligro procesal
Es obvio que la pertenencia o integracin de un imputado a una organizacin
delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminolgica para atender
a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el mbito de la fuga como
en el de la obstaculizacin probatoria. Las estructuras organizadas
(independientemente del nivel de organizacin) tienden a generar estrategias y
mtodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la
obstaculizacin probatoria (amenaza, compra, muerte de testigos, etctera). Por
consiguiente, el Juez debe evaluar esta tipologa como un criterio importante en el
mbito del procesamiento de la criminalidad violenta. Lo que significa que si bien

no es una regla general ni obligatoria, evaluado el caso concreto, es posible
sostener que en muchos supuestos la gravedad de la pena y la pertenencia a una
organizacin delictiva o banda es suficiente para la aplicacin de la prisin
preventiva, por la sencilla razn que la experiencia demuestra que son recurrentes
los casos en los que estos imputados se sustraen a la accin de la justicia durante
ao, apoyados en la organizacin que los arropa, y lo indicado en el
considerando Undcimo, que seala: el criterio es slido: la prisin preventiva
protege el proceso, su normal desarrollo y resultado; y existe una mxima de la
experiencia que tambin es contundente: las organizaciones delictivas, con
frecuencia, suelen perturbar la actividad procesal propiciando la fuga y la
obstaculizacin probatoria. Desde luego, es necesario examinar caso por caso,
pero es imperativo, asimismo, reconocer que existen casos evidentes en los que
la existencia de un domicilio (por citar un ejemplo) no enerva en ningn caso la
potencialidad manifiesta del riesgo procesal que representa la pertenencia a una
organizacin
delictiva
o
a
una
banda.
- En ese sentido, el Tercer Juzgado Penal Nacional, en la Resolucin Judicial
recada en el Exp. 676-12, entre otras, ha precisado por peligro procesal, lo
siguiente:
El riesgo de fuga se refiere a la tangible y concreta posibilidad de que
el imputado en el marco de libertad se aleje injustificadamente de la esfera
de accin de la justicia. ()
El riesgo de obstaculizacin de la labor de averiguacin consiste en
la tangible posibilidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o adulterar
elementos de prueba, influir, coaccionar o inducir a coimputados,
agraviados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten
de manera desleal o reticente (FJ. 6.53).
Respecto al peligro de fuga, se utilizan como variables, como: a) Arraigo,
determinado por los criterios de asiento domiciliario, asiento de familia, asiento
de trabajo, asiento de negocios, facilidad para trasladarse dentro o fuera del
pas y facilidad para permanecer oculto; b) Comportamiento del imputado en
el proceso, definido por el sometimiento a la accin de la justicia; y c)
Comportamiento del imputado en otros procesos. Slo en la medida que defina
que definida patrones de colaboracin o rebelda (FJ. 6.54).
En ese sentido, se precisa que los criterios de asiento domiciliario, familiar,
laboral o de negocios no deben interpretarse como la simple tenencia de
domicilio, de familiares o de trabajo, pues desde un punto de vista ampli todo
ser humano tiene por fuerza un lugar donde guarecerse de los elementos
(domicilio), parientes cercanos o lejanos (familia) un modo de procurarse
alimento (trabajo).
V.- PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISIN PREVENTIVA
1.-En relacin al investigado Rodolfo ARELLANO RENGIFO, de nacionalidad

peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociacin Ilcita para
Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se imputa al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, la comisin de los
Delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos, en la modalidad
agravada en agravio del Estado, por los siguientes hechos:
Los cargos que se le atribuye al investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
consiste en que conjuntamente con su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO,
lideraran una compleja y extensa organizacin criminal (red criminal), que estara
integrada por diversos miembros que tienen la condicin cualificada de abogados,
policas en actividad y en retiro, empresarios, autoridades polticas, notarios,
registradores pblicos, rbitros, entre otros, que cumplen funciones propias de su
profesin, trabajo administrativo y/o tcnico como funcionario pblico o
autoridad; los mismos que manera estratgica y funcional con el proyecto criminal,
participan de manera activa con la organizacin, cuya finalidad consiste en la
comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de
activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidacin y la violencia
fsica y psicolgica contra las personas que les denuncian o investigan, as como
tambin, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus
propsitos subalternos, medios de comunicacin escrita y televisivo, como la
revista Juez Justo y el programa Juez Justo TV, y/o pasquines creados para
difamar; y tambin recurren a actos de corrupcin de diversas autoridades o
funcionarios pblicos para obtener resoluciones a su favor. Es as, que una vez
obtenido ilcitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros
para lavar el dinero mal habido. Este accionar delictivo de Lavado de Activos de la
organizacin criminal se viene realizando desde el ao 2005 hasta la actualidad.
Las tipologas de Lavado de Activos que ha venido utilizando esta organizacin y
que ha detectado esta Fiscala Especializada, es de: Crditos ficticios,
Ocultamiento bajo negocios lcitos, Complicidad de un funcionario u
organizacin, Negocio o Empresa de Fachada, Ventas fraudulentas de
bienes inmuebles (Conforme a las tipologas elaboradas de la UIF),
Simulacin de dacin de pagos, Constitucin de empresas en el
extranjero, entre otros.
La finalidad principal del Lavado de Activos es la de servir como instrumento de
las organizaciones criminales para su recapitalizacin as como para el
aseguramiento de sus capitales. Tal como expone DINI: A travs del lavado de
dinero, las organizaciones criminales diversifican sus fuentes de ingresos y
expanden su esfera de accin. El peligro social del lavado de dinero consiste en la
consolidacin del poder econmico de las organizaciones criminales,
permitiendoles incorporarse a la economa legal
En ese sentido, la organizacin criminal, liderada por el denunciado Rodolfo Orellana
Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, denominada El Clan Familiar
ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, estara integrada por su entorno ms
cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosala Vargas Shaus (su
actual pareja sentimental), Churchill Bruce Rios Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jimenez Bacca (brazo
derecho, encargado de psicosociales, reglaje y amedentramiento), as como
por los dems integrantes que cumplan diversar funciones estrategicas,
colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos:
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN CRIMINAL
As, de los actuados se desprende que esta organizacin criminal tendra una
estructura circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO
ORELLANA RENGIFO seguido por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus
integrantes actan indistintamente en diferentes roles de gestin y ejecucin.
Estos roles pueden ser agrupados de la siguiente forma:
1.- DE DIRECCION
RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por
su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO
DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL
2.1-ABOGADOS
Aprovechando su condicin de abogados y ejecutando los planes delictivos
se encargaban de intervenir en gestiones jurdicas y/o comerciales
aparentemente legales, ejerciendo adems cargos de gerentes o
interviniendo como socios en las empresas que han sido utilizadas para la
comisin de las actividades delictivas- En estas actividades tambin han
tenido intervencin los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y
LUDITH ORELLANA RENGIFO, y los abogados:
2.1.1.-OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la
liquidadora DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC
y es socio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes delictivos de la
organizacin de complejos procesos de blanqueamiento de activos, intervena,
indistintamente, en la adquisicin de inmuebles a favor de estas personas
jurdicas y adems administraba los patrimonios de los testaferros que
actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilcitamente
apropiados por estos, a procesos concursales para luego transferirlos a otros
testaferros, alejndolos de su origen delictivo, los cuales finalmente eran
adquiridas por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA
EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra persona jurdica de los
hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO. Este sera el caso del
aporte de un inmueble otorgado por CHURCHILL RIOS VELA y del
supuestamente
fallecido
HERMOGENES
CLODOMIRO
CABREJOS
SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el

inmueble despus fue transferido a
ORELLANA ASESORES Y
CONSULTORES SAC, lo cual conllevara a que estas personas jurdicas
estaran siendo utilizadas para actos de blanqueamiento.
2.1.2.- JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, aparece como gerente de
Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM y es
titular de la empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES
SAC (GESCALI SAC). De la misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero,
siguiendo los planes delictivos de la organizacin, ha actuado en representacin
de las liquidadoras Asesores Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL
ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES LIQUIDADORES
SAC, en la administracin de patrimonios concursados de acreedores testaferros
incorporando inmuebles, ilcitamente apropiados por estos, a los procesos
concursales para luego transferirlos a otros testaferros.
TASADORES
La funcin de los tasadores en la apropiacin de inmuebles y procesos de lavado
de ttulos de dominio falsos o aparentes consista en tasar dichos inmuebles a
precios subvaluados a fin de facilitar las sucesivas transferencias. Al respecto,
tambin, existen elementos de conviccin de la intervencin delictiva de los
siguientes tasadores quienes han intervenido casi en todas las transferencias de
inmuebles y de su pertenencia a la organizacin criminal: WILBERT RODAS
RIOS.
DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL
En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la

organizacin criminal directamente en supuestas transacciones comerciales
a favor o en representacin de las personas jurdicas que han constituido o
de personas jurdicas que han instrumentalizado para sus fines delictivos en
donde ejercan cargos de gerentes y/o apoderados.
4.1.- TESTAFERROS
Intervienen, indistintamente, apropindose de inmuebles mediante ttulos
falsos que tenan su origen en falsas compraventas, en las simulaciones
de deudas que generaban derechos de crdito aparentes y en los
complejos procesos de blanqueamientos de estos supuestos activos;
adems, aparecen como socios o gerentes de empresas en donde
RODOLFO ORELLANA RENGIFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO,
tambin intervienen como socios, gerentes o apoderados.
1.- WILMER ARRIETA VEGA
2.- ROSALIA VARGAS SHAUS
3.- ROCIO MARIA BARACCO MILLER
4.-PILAR MARIA BARRIENTOS APARICIO
5.- GILMAR HECTOR NIETO HUAMANI
6.- MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO

7.- HERNAN VILLACREZ TORRES
8.- JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI
9.- CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA
10.- CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI
11.- HUMBERTO PASCUAL VELASQUEZ AMPUERO
12.- CARLOS LOPEZ NORIEGA
13.- LUMBER SAUL NUEZ CONDOR
14.-LUMBER SAUL NUEZ SALAZAR
15.-MARNA TAPULLIMA IZQUIERDO
16.- EDITH MARLENE MORALES BREA
17.- JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO
18.-PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO
19.-JORGE ENRIQUE CORTEZ MARTINEZ
20.- JHONY OMAR VASQUEZ HUMMEL
21.-JOSE ALFREDO IRAZABAL NAPA
22.- WILLIAM ZENOBIO CRUZALEGUI CABALLERO, y otros en proceso de
identificacin.
ARBITROS, NOTARIOS, y otras autoridades y funcionarios pblicos, en
proceso de identificacin.
Organizacin Criminal que habra constituido las siguientes personas Jurdicas:
ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. ALADEM E.I.R.L, ASESORES,
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL, CONSORCIO
DISTRIBUIDOR AGRCOLA SAC, COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO
PARA EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTORES SAC, Empresa ORELLANA ASESORES CONSULTORES
SAC, EMPRESAS CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL SAC,
INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.A, NEGOCIOS
INMOBILIARIOS COM SAC, con el fin de cometer el ilicito penal de Lavado de
Activos, en Asociacin Ilcita para Delinquir.
Estas personas jurdicas habran sido instrumentalizadas en la ejecucin de los
planes delictivos de la organizacin criminal liderada por los hermanos RODOLFO
y LUDITH ORELLANA RENGIFO las siguientes personas jurdicas.
5.1.- Liquidadoras
Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar
los inmuebles ilcitamente apropiados a procesos concursales para liberarlos de
cargas y/o gravmenes y facilitar su adquisicin por otros testaferros de la
organizacin criminal, continuando con el proceso de blanqueamiento.
5.1.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL
ALADEM (P.E 11201844-SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos
concursales de empresas como NEOGAMA EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular

era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y de personas
naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o
adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad
conyugal conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA
MARINA VALERA de FERRE, BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA
PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que estn o estaban
comprendidas en investigaciones preliminares y/o procesos penales y
denuncias ante INDECOPI. Tambin ha intervenido en varios de estos procesos
como liquidador el investigado, socio de COOPEX JOSE ANTONIO
VALDERRAMA CONTRERAS, conforme se ha explicado anteriormente,
siguiendo los planes delictivos de la organizacin criminal.
Debido a su actuacin irregular en la administracin de los patrimonios
concursados esta liquidadora fue sancionada en reiteradas oportunidades por
INDECOPI y finalmente mediante RESOLUCIN 1491-2010/SC1-INDECOPI de
fecha 21-04-2010 ha sido inhabilitada en forma permanente en el ejercicio de sus
funciones, habindosele cancelado su registro como entidad administradora y
liquidadora de deudores concursados, por no haber efectuado el pago de
acreencias reconocidas pese a contar con fondos para ello, de los cuales, sin
embargo, dispuso en favor de terceros ajenos al procedimiento concursal.
5.1.2.- DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC
(inscrita en la P.E 11838724 de la SUNARP), tambin est bajo el control de los
hermanos LUDITH y RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ha intervenido en los
hechos que son objeto del presente. Fue constituida por LUZ ESCUDERO
MANCISIDOR y MYRIAM CECILIA SIFUENTES DEL MAR.
5.2.- ESTUDIOS DE ABOGADOS
Conforme hemos sealado, se puede apreciar que los investigados, los
hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO han instrumentalizando
sus profesiones de abogados, diseando y ejecutando directa o indirectamente
complejos procesos de lavado de activos; asimismo estaran utilizando personas
jurdicas de las cuales son titulares y otras en las que apareceran personas de su
entorno como testaferros, las cuales intervendran en los actos de blanqueamiento
bajo la apariencia de prestar asesoramiento para el saneamiento de ttulos y/o el
rescate de inmuebles , e incluso adquiriendo los inmuebles cuyos ttulos han
sido objeto de lavado mediante las empresas inmobiliarias.
Con estos fines estaran siendo utilizadas las siguientes personas jurdicas:
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC
(Partida Registral
11386022 de la Ofc. Registral de Lima) fue constituida por LUDITH ORELLANA
RENGIFO y JORGE ORELLANA RENGIFO: Este estudio de abogados intervino
representado por LUDITH ORELLANA RENGIFO adquiriendo el terreno conocido
como SECTOR CONCHAN ubicado a altura del km 23.5 de la Av. Panamericana
Sur, el cual transfirieron, despus por la suma de US$1977,703.00 (un milln

novecientos setenta y siete mil setecientos tres dlares 00/100 americanos) a la
empresa VOLVO PERU SAC, conforme se detalla posteriormente. Adems de los
Informes de Inteligencia Financiera que se hicieron de pblico conocimiento se
puede apreciar que esta persona jurdica registra importantes transferencias
bancarias en donde intervienen varios de los investigados.
ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS S.A.C (Partida Registral 11462255
de la Of. Registral de Lima), cuyos socios fundadores son RODOLFO
ORELLANA RENGIFO y JUAN ALEJANDRO LEON PARRA.
INMOBILIARIAS ORELLANA GRUPO INMOBILIARIO S.A.C. (Partida
Registral 12347740 de la Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de
esta inmobiliaria
los hermanos LUDITH ORELLANA RENGIFO y RAUL
EVARISTO ORELLANA RENGIFO, siendo la primera tambin gerente general
INMOBILIARIA ASOCIADA.COM S.A.C. (Partida Registral 12182712 de la
Ofc. Registral de Lima). Son socios fundadores de esta inmobiliaria WILMER
ARRIETA VEGA y ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS. En Junta General de
04/05/2009 WILMER ARRIETA VEGA transfiri la totalidad de sus acciones a
favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO. En consecuencia, los accionistas de
la sociedad son dos: RODOLFO ORELLANA RENGIFO y ESTER CAROLINA
MORALES SCHAUS, su actual esposa.
ABC GROUP. FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C es una empresa que
tiene como actividades de su objeto social dedicarse a toda clase de inversiones y
desarrollo de negocios inmobiliarios, habilitaciones urbanas, desarrollo de
viviendas UNI y multifamiliares, compra venta de bienes muebles e inmuebles,
construccin entre otras. Ha sido constituida por FELIX VIOLETA LOPEZ y
ITZEAR MAGALY SILVA y han intervenido ejerciendo cargos de gerentes y/o
apoderados varios de los investigados y el mismo investigado RODOLFO
ORELLANA RENGIFO. Incluso aparece como apoderado BENEDICTO NEMESIO
JIMENEZ BACA y LUDITH ORELLANA RENGIFO, con su esposo han
efectuado aportes de bienes INMUEBLES valorizados en 126,000.00 ( Partidas
11937479 Y 11937459 - LIMA)
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS (COOPEX)
Estara tambin siendo utilizada dentro de los procesos de blanqueamiento, para
la adquisicin de los inmuebles ilcitamente apropiados, De esta forma esta
cooperativa adems de que ha estado conformada por varios de los investigados
ha sido beneficiada con otorgamientos de bienes inmuebles por parte del
investigado CHURCHILL RIOS VELA y el supuestamente fallecido
HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ.
En ese sentido obsrvese que varios de sus asociados y de sus gerentes, han
tenido intervencin en las citadas empresas liquidadoras, son rbitros o adems
han intervenido en cuestionadas transferencias de inmuebles y tambin registran
transferencias bancarias a favor de RODOLFO ORELLANA RENGIFO o de sus
empresas como es el caso de: OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO (JOSE
ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, de los rbitros PABLO ANTONIO
IGLESIAS PALZA y OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES, HERMOGENES
CABREJOS SANCHEZ, JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, HERNAN
VILLACREZ TORRES y JOE LOUIS GAMARRA ALVAREZ.
DE AMEDRENTAMIETO Y DIFAMACION
Para lograr la impunidad de sus actos los mencionados hermanos
RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO estructuraron parte de
proyecto delictivo y la organizacin criminal un soporte de
amedrentamiento, intimidacin y difamacin a fin de obstaculizar las
investigaciones y seguir operando con impunidad, el cual estara a cargo
del abogado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, quien para estos
fines, tambin, ha instrumentalizado su condicin de abogado y fungiendo
de periodista ha organizado un equipo el cual a travs de medios de
comunicacin controlados por los investigados RODOLFO y LUDITH
ORELLANA RENGIFO y subvencionados por las ganancias que estaran
obteniendo de sus actividades delictivas, permanentemente denuncian y
difaman a funcionarios pblicos que tienen a su cargo investigaciones y/o
procesos judiciales contra los mencionados investigados u otros miembros
de la organizacin.
Tendran, entonces, estas funciones dentro de la organizacin las
siguientes personas naturales y personas jurdicas:
BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA y otros en proceso de
identificacin.
La ASOCIACIN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL
LAVADO DE ACTIVOS (UCONA), persona jurdica que es utilizada bajo la
apariencia de ONG con fines de carcter social para denunciar a
funcionarios pblicos imputndole hechos falsas.
ASOCIACION JUEZ JUSTO, JUEZ JUSTO TV SAC y TVIDEO SAC :
Estas personas jurdicas son utilizadas para la promocin y/o edicin de los
medios de comunicacin que son utilizados para fines de amedrentamiento
como: la revista Juez Justo, los semanarios Juez Justo, las revistas Vox
Populi, y 5TO Poder, programas de televisin, programas radiales y otros.
En ese sentido, conforme a los hechos que a continuacin se exponen, se

tiene la:
VINCULACION DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO CON CARLOS LOPEZ

NORIEGA, LUMBER SAUL NUEZ CONDOR, LUMBER SAUL NUEZ
SALAZAR - (CASO DEL MINISTERIO DE EDUCACIN)
- El 03 de marzo del 2005, el Ministerio de Educacin suscribi con
PROINVERSION el Convenio Marco de Asistencia Tecnica, a traves del cual, le
encarg el diseo, conduccion y desarrolllo del proceso de promocin de la
inversin privada en los bienes inmuebles de su propiedad; en virtud del
mencionado convenio se realizaron tres de transferencias de inmuebles.
A) Es as, que el 12 de diciembre del 2005, Carlos Lopez Noriega solicit la
inscripcion de un contrato de compra y venta falsa del inmueble ubicado en los
lotes 1, 2 y 3 de la Mz. H, Urb. El Refugio, 1 Etapa La Molina, supuestamente
realizada el 28 de octubre del 2005 entre el Ministerio de Educacion a favor de su
persona por el monto de S/. 955,000.00, luego de tres meses de tenerlo en su
posesin mediante contrato de compra y venta de fecha 05 de abril del 2006
transfiri el citado inmueble a Lumber Saul Nuez Condor por el monto de US$
299,139.08 dolares. El 13 de agosto del 2006, Lumber Saul Nuez Condor,
ofreci en venta el citado inmueble mediante publicacion de aviso en el periodico
el comercio. El 08 de septiembre del 2006 transfiri el inmueble como anticipo
de legitima con dispensa de colacin a favor de su hijo Lumber Saul Nuez
Salazar, cuyo acto fue inscrito en Registros Pblicos, presentando la solicitud
CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, interviniendo
adems, en este proceso de blanqueamiento, directamente, RODOLFO
ORELLANA RENGIFO bajo la apariencia de un supuesto asesoramiento para
regularizar o sanear los inmuebles, lo que realmente implicaba actos de lavado
de activos. Hecho que se encuentra corroborado con lo afirmado por LUMBER
NUEZ SALAZAR (hijo) en su declaracin de fecha 29 de Abril del 2009
RODOLFO ORELLANA RENGIFO asesoraba a su padre y fue este quien
presento el acta de defuncin falsa de CARLOS LOPEZ NORIEGA en un proceso
civil, dichos hechos dieron origen a un proceso penal contra Carlos Lpez
Noriega y Pedro Manuel Eduardo Patrn Bedoya ex secretario general del
Ministerio de Educacin, ante el Sptimo Juzgado Penal de Lima por la presunta
comisin del delito de Falsificacin de Documentos, esto es por la falsa copia
certificada de la escritura pblica de compra y venta de fecha 28 de octubre de
2005, en este proceso se present un acta de defuncin de Carlos Lpez Noriega
quien supuestamente habra fallecido el 27 de agosto del 2006, sin embargo, el
Examen Pericial Sumario AFIS N 12389, indic que las impresiones dactilares y
fotografas de Carlos Lpez Noriega y Cayo Lpez Reategui correspondan a una
misma persona, es as que obtuvo una doble identidad.
- Asimismo, segn titulo inscrito el 06 de Noviembre del 2007 en los Registros
Pblicos, la empresa ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES SAC transfiri
a favor de Lumber Sal Nuez Condor, una vehculo de placa ROE394
(camioneta) marca Volkswagen del ao 2007, lo que demuestra el grado de
vinculacin entre ambos denunciados.
B) Respecto al inmueble ubicado en el lote 8 de la Mz. J de la Urb. Popular

Praderas de las Molina, el 21 de marzo del 2006 Carlos Lpez Noriega
inscribi la transferencia falsa a su favor por el precio de S/. 635,000.00 mediante
escritura publica de fecha 30 de diciembre del 2005 y 12 de abril del 2006,
otorgadas por el notario Ricardo Jos Barba Castro, sin embargo dicho notario
inform a la SUNARP que dichos documentos no existen en su archivo notarial.
Carlos Lpez Noriega suscribi una letra de cambio por la suma de US$
190,000.00 a favor de Cesar Oscar Ferre Simonetti, este a su vez endos el
titulo valor a favor de Wilmer Arrieta Vega, quien demand a Carlos Lpez
Noriega en la via ejecutiva, embargandole dicho bien mediante resolucin judicial
de fecha 12 de julio del 2007. asimismo, Wilmer Arrieta Vega cedi sus derechos
a Humberto Pascual Velasquez Ampuero mediante contrato de cesin de
derechos de fecha 12 de noviembre del 2007, es asi que para hacer efectivo el
pago de la deuda (5to. Juzgado Civil Comercial- Exp. N 2006-05-702), conforme
lo indica el Informe Policial N 073-03-2-DIRANDRO-PNP/DIVILA-PNP/DIVILADI.2.
La vinculacin que guardan los mencionados denunciados, consiste en que
Wilmer Arrieta Vega, es socio fundador de la empresa INMOBILIARIA
ASOCIADA.COM SAC (antes NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM SAC), donde
RODOLFO ORELLANA RENGIFO figura como Gerente General, lo que se
corrobora con la copia de la Partida Registral N 12182712, obrante a folios 6642.
Asimismo, Wilmer Arrieta Vega se encuentra registrado en EsSalud como
empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA
EMPRESAS EXPORTADORAS COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de
diciembre del 2009 con un sueldo de S/. 550.00, conforme se acredita en la copia
simple de consulta de EsSalud de fs. 6889, lo que acredita la estrecha cercana
con el denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, dado que este es Representante
Legal de la mencionada empresa, aunado a que ambas empresas registran la
misma direccin sito en Av. Guardia Civil N 835, Urb. Corpac-San Isidro.
C) Respecto al inmueble ubicado en el lote 14 d la Mz. C, con frente a la calle
Saramano Urb. El Eucalipto Surco, el 08 de enero del 2008, Mayal Magib
Majob pretendi inscribir la transferencia del citado inmueble amparndose en el
convenio marco de asistencia tcnica a su favor, que presuntamente habra sido
obtenido por la suma de S/. 787,500, sin embargo por no haber subsanado las
observaciones el titulo fue tachado por caducidad, hechos que son materia de un
proceso penal que se sigue en el 31 Juzgado Penal de Lima (Exp. N 2362008) por uso de documento falso, en el cual se determin que el documento de
extranjera de Mayal Magib Majob N000106337 no fue expedido por la Direccin
General de Migraciones y Naturalizacin.
Vinculacion de Rodolfo Orellana Rengifo con Ludith Orellana Rengifo, Jos
Alfredo Irazabal Napa, Jorge Enrique Flores Yupanqui y Hermogenes
Clodomiro Cabrejos Sanchez - (Caso SCOTIABANK).
en el presente caso, el modus operandi utilizado es el blanqueamiento de

aparentes derechos de credito generados, tambien por comportamientos falsarios,
consisten en otorgar apariencia de legalidad a supuesto derchos de credito
obtenidos mediante la simulacion de una deuda entre el propietario de un
inmueble que garantiza un credito hipotecario otorgado por una cantidad bancaria,
Banco Wiesse Sudameris (actualmente Banco Scotiabank) y un supuesto
acreedor (testaferro) que se encuentra comprendido en un proceso concursal y
cuyo patrimonio esta siendo administrado por empresas liquidadoras, Asesores
Liquidadores y Administradores de empresas EIRL ALADEM y DELTA
LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC, donde figura como
Gerente General Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana Rengifo.
Este aparente Derecho de crdito es convertido en un titulo de dominio
mediante una dacin en pago adquiriendo el acreedor (testaferro) mediante
escritura publica el inmueble que garantiza el prstamo hipotecario, el que es
objeto de sucesivos actos de ocultamiento que se inician una vez que la empresa
liquidadora interviene para incorporar el inmueble al proceso concursal y levanta
las cargas y gravmenes que este tuviere amparndose en la Ley General del
Sistema Concursal, despus transfiere el supuesto derecho patrimonial a otro
testaferro, quien a su vez lo vuelve a transferir, y una vez alejados del origen
ilcito, utilizan el inmueble en proyectos inmobiliarios.
Cuya modalidad ha sido para obtener los siguientes inmuebles:
A) respecto al inmueble ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 La Molina
en el ao 2001 , el denunciado Jos Alfredo Irazabal Napa contrajo una deuda
con el Banco Wiese Sudameris (ahora Scotiabank) que garantiz con la hipoteca
del citado inmueble, siendo refinanciado por su empresa Doctor Andreu Q.F.S.A.
emitiendo un pagar por la suma de US$547,367.53 a favor del Banco Wiesse
Sudameris, al vencer el pagar y no pagar la deuda, el Banco Sudameris
Demand judicialmente la ejecucin de la garanta, declarndose fundada su
demanda y seguidamente se orden el remate del inmueble.
El 03 de octubre del 2007, mediante escritura pblica el denunciado Jos Alfredo
Irazabal Napa otorg mediante una dacin en pago sobre el citado inmueble a
Oldrich Luis Sembera Parro, por una supuesta deuda contrada por una prestacin
de servicios dentales, que le gener a Oldrich Sembera un derecho de credito,
acto de conversin que finaliz con la inscripcin de aparente derecho de dominio
en Registros Pblicos, conforme se aprecia en la Partida Registral N 49046605.
Una vez efectuada la inscripcin del inmueble a Oldrich Luis Sembera Parro y
consecuentemente incorporado a su patrimonio, este bien inmueble pasa a ser
administrado por la Liquidadora ALADEM, por una supuesta deuda simulada,
que fue interpuesta por Alberto Anahuari Manihuari, por lo que el citado
inmueble ingresa a la masa concursal y el 25 de Octubre del 2007 lo vende por
US$ 100,000.00 a favor del denunciado Jorge Enrique Flores Yupanqui, quien
despus lo vendi a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez.
En ese sentido, se tiene que la empresa liquidadora interviniente ALADEM (antes

ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES EIRL) constituida en el ao 2000, su
Gerente General es la denunciada Ludith Orellana Rengifo y GERENTE
ADMINISTRATIVO, JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, inscrita en la
P.E N 11201844 obrante a fs. 037691, la mencionada empresa tuvo a su cargo la
liquidacin de la empresa NEOGAMA EIRL, inscrita en la P.E 01475363 (fs.
2934/2938), donde se aprecia como titulares de la citada empresa a Rodolfo
Orellana Rengifo y Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez, quien este
ultimo fue el que adquiri el mencionado inmueble, por lo que se infiere que la
empresa ALADEM estaria siendo utilizada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo,
utilizando como testaferro a Hermogenes Clodomiro Cabrejos Sanchez para
cometer sus operaciones delictivas. A ello se suma el hecho que a la fecha Jos
Alfredo Irazabal Napa sigue viviendo en el Inmueble de las Camelias, esto segn
verificacin efectuada en la pgina de Sunat realizada el da 26.06.2014.
B) respecto al inmueble ubicado en Av. Republica de Argentina N 1951Callao
Se tiene que, los esposos Jhon Alfonso Cohn Larrabure y Luisa Coloma de
Cohn fueron garantes de la empresa Noblese Representaciones S.A., quienes
otorgaron en garanta el 50 % de las acciones y derechos que les correspondan
sobre el inmueble AV. REPUBLICA DE ARGENTINA N 1951-CALLAO (5000 m2)
a favor del Banco Scotiabank, es as que al no cumplir la citada empresa con su
obligacin ejecuto judicialmente, habiendo ingresado en primer remate en el 2005
el mencionado inmuebles; sin embargo, de forma simultanea se estaba realizando
un procedimiento de prescripcion adquisitiva de dominio fraudulenta, ante el
Notario Pblico Pedro Germn Nez Palomino, habindose adjudicado los 2500
m2 del inmueble mediante escritura pblica de fecha 12 de noviembre del 2007 a
favor de Jorge Enrique Cortes Martinez y Johany Silvia Medina Becerra de
Cortes, quienes procedieron a remitir el titulo a los registros publicos por el cual
adquirieron el derecho de propiedad del inmueble (el 13 de diciembre del 2007),
para luego transferir el dominio del inmueble a favor de Rocio Maria Barroco Miller,
representada por la empresa liquidadora ALADEM . Posteriormente, la empresa
ALADEM transfiere el citado inmueble a Jhonny Omar Vasquez Hummel por la
cantidad de US$ 190,000.00 dolares americanos, quien otorg en arrendamiento
por el plazo de 4 aos a favor de la empresa Corporacion Bioquimica International
S.A.C., quienes son sus socios fundadores JORGE ENRIQUE CORTES
MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA CORTES
GUERRERO, quienes tienen diferentes cargos en la empresa, conforme se
aprecia en la P.E N 11411931 de fs. 34991; por lo que se infiere que Jorge
Enrique CORTES MARTINEZ (padre) y todo su entorno familiar son
testaferros de Rodolfo ORELLANA RENGIFO.
C) Hechos relacionados al inmueble ubicado en Av. Argentina N 1959-1963
(2500m2).
El investigado JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ habra realizado un acto
de conversin al solicitar al Notario Pblico del Callao Pedro Germn Nez
Palomino, que proceda a remitir a los registros pblicos el ttulo por el cual
adquiri el derecho de propiedad del inmueble (declaracin de propiedad por
prescripcin adquisitiva de dominio). Acto que se materializ mediante la
inscripcin efectuada con fecha 24 de mayo de 2006, segn consta del asiento
G00001 de la Partida N 70274757. Luego, JORGE ENRIQUE CORTES
MARTINEZ transfiri el citado inmueble a favor de RESWAR CORP, sociedad
constituida en el extranjero, por la suma de US$. 600,000.00 dlares, ello segn la
escritura pblica de compra venta de fecha 12 de setiembre de 2006, inscrita el
27 de setiembre del 2006 en los Registros Pblicos, como puede advertirse del
asiento C00002 de la Partida N 70274757. Posteriormente, la empresa RESWAR
CORP otorg en arrendamiento el citado bien, por el plazo de 8 aos forzosos, a
favor de CORPORACIN BIOQUMICA INTERNATIONAL S.A.C. lo cual se
materializ con la escritura pblica de fecha 20 de octubre de 2006 y su aclaratoria
de fecha 17 de noviembre de 2006. A ello se suma la declaracion de la seora
Lourdes del Rosario Ortega Medina, de fecha 20 de agosto de 2013, en el que
seal () respecto al inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1959-1963, se
encuentra a nombre de RESWAR CORP EMPRESA PANAMEA, en las cuales
son accionistas JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, PAOLA ALICIA
CORTES GUERRERO, ambos hijos de JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y
la tercera accionista es RUTH NANCY MEDINA BECERRA, que es cuada del
seor Cortez (). estando a que las empresas Corporation Bioquimica
International S.A.C. Y RESWAR CORP pertenece a Jorge Enrique Cortes
Martinez y a su entorno familiar, se infiere que han concertado de manera dolosa
con la finalidad de apoderarse de los citados inmuebles, haciendo un ejercicio
abusivo del derecho al disponerse de un bien gravado a favor del Banco
Scotiabank para luego realizar transferencias suscecivas de los citados inmuebles
con al finalidad de ingresar al circuito juridico patrimonial y darle apariencia de
licitud.
Respecto al inmueble ubicado en la Mz. L-1, Lote 214, Zona Norte del
Programa Municipal de Vivienda Cercado de Punta Negra, Lima.
La investigada PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO ha adquirido mediante
contrato de compra venta derivado de un procedimiento liquidador de la empresa
ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.ALADEM E.I.R.L (empresa vinculada a RODOLFO ORELLANA RENGIFO). Debe
indicarse que en el escrito presentado por el estudio Benites, Forno & Ugaz
Abogados (en calidad de patrocinante del Banco Scotiabank Per S.A.A.),
recepcionado en fecha 28 de marzo de 2011, se sostiene que PAOLA ALICIA
CORTES GUERRERO habra pagado al contado el monto de S/. 50,000.00
nuevos soles por la adquisicin del referido inmueble, desconocindose la
procedencia lcita de dicha suma de dinero, ms an cuando no tendra los
ingresos suficientes para sustentar tal adquisicin.
HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO UNIDAD
INMOBILIARIA 1 UBICACIN RURAL ALTURA KM. 20.64 AUTOPISTA
PANAMERICANA SUR COLINDANTE CON EL TERRENO DEL AUTOMVIL
TOURING, FUNDO FORMO PARTE DEL FUNDO VILLA EL SALVADOR (P.E

12314541).
Acto de conversin atribuido a Ludith Orellana Rengifo, en representacin
de Orellana Asesores y Consultores SAC
Se tiene que mediante escritura pblica de fecha 17 de febrero de 2009 otorgada
ante el Notario Pblico Jorge Luis Gonzales Loli, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC adquiere de Francisco Mariano Aurelio Luis
Fernndez Concha Mvila, Mara del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde
y Mara Mnica Fernndez Concha Mavila de Gastelumendi, el inmueble
constituido por la Unidad Inmobiliaria 1 Ubicacin Rural Altura km. 20.64 Autopista
Panamericana Sur Colindante con el Terreno del Automvil Touring, Fundo formo
parte del Fundo Villa El Salvador (P.E 12314541), por la suma de US$. 40,000.00
dlares; dinero que se presume tendra un origen ilcito producto de las
actividades criminales realizadas por la organizacin criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO (hermano de LUDITH ORELLANA RENGIFO
y socio de la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC).
Acto de transferencia, en la modalidad de adquisicin atribuido a Jorge
Antonio Cortes Guerrero
Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 21 de octubre de 2009,
otorgada ante el Notario Rafael Enrique Rivero Castillo, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC transfiere el mismo inmueble a favor de
JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO por la suma de US$. 393,133.52
dlares; ttulo que se inscribi a los registros pblicos con fecha 03 de marzo de
2010.
Se advierte que en slo diez meses el bien inmueble increment su valor de US$.
40,000.00 dlares a US$. 393,133.52 dlares (esto es diez veces su valor), lo cual
permite presumir que se tratara de una venta simulada, con la finalidad de ocultar
su origen delictivo.
HECHOS RELACIONADOS AL INMUEBLE CONSTITUIDO POR LA UNIDAD
INMOBILIARIA 1 ALTURA KM. 23.5 (AUTOPISTA PANAMERICANA SUR)
FUNDO PARTE DEL FUNDO VILLA-LURN
(P.E 12209754). Acto de
conversin atribuido a Ludith Orellana Rengifo en Representacin de
Orellana Asesores y Consultores SAC.
Se tiene como antecedentes que mediante escritura pblica de fecha 04 de junio
de 2008 otorgada ante Notario de Lima Rolando Alejandro Ramrez Carranza,
aclarada mediante escritura pblica del 06 de agosto de 2008 y escritura pblica
de cancelacin de saldo de precio de fecha 03 de setiembre de 2008, otorgadas
ambas ante Notario de Lima Serafn Martnez Gutarra, la empresa ORELLANA
ASESORES Y CONSULTORES SAC, adquiri de sus anteriores propietarios
Francisco Mariano Aurelio Luis Fernndez Concha Mvila, Mara del Pilar
Fernndez Concha Mavila de Valverde y Mara Mnica Fernndez Concha Mavila
de Gastelumendi, el inmueble ubicado en Unidad Inmobiliaria 1 Altura Km. 23.5
(autopista Panamericana Sur) Fundo Parte del Fundo Villa-Lurn, por la suma de
US$. 350,000.00 dlares americanos, ttulo que fue inscrito en Registros Pblicos
con fecha 23 de setiembre de 2008 (P.E 12209754); dinero que se presume
tendra un origen ilcito producto de las actividades criminales realizadas por la

organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo (hermano de Ludith
Orellana Rengifo y socio de la empresa Orellana Asesores y Consultores SAC).
A)
GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS IMPUTADOS.
1.- Por haber participado en la conformacin de la Cooperativa de Ahorro y Crdito
para Empresas Exportadoras COOPEX, conjuntamente con los investigados
Churchill Bruce Orellana Rengifo, Jos Antonio Valderrama Contreras, Oscar
Omar Pantoja Barrero, William Zenobio Cruzalegui Caballero, Jorge Enrique
Flores Yupanqui y su hermana Ludith Orellana Rengifo, con la finalidad de
llevar a cabo actos de conversin y transferencia respecto de bienes inmuebles
pertenecientes a terceras personas, conforme aparece en la Partida Registral N
2.- Por registrar vinculos financieros, societarios y antecedentes delictivos con
personas que registran investigaciones por delito precedente, como Trfico Ilcito
de Droga, Proxenetismo, Corrupcin de Funcionarios, etcetera, conforme se
seala en el REPORTE UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, obrante de folios
3.- Por haber transferido el Inmueble ubicado en Lote 16, Mz. C, Urb.
Recaudadores-Ate (Partida Electrnica N 44981726), mediante escritura pblica
de fecha 10-01-2008, en calidad de vendedor (Orellana Abogados y Consultores
S.A.C.), a Pascual Velasquez Ampuero.
4.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 216, Mz. l1, Zona Norte del
Programa Municipal de Vivienda de Punta Negra (Partida Electrnica P03235764)
mediante Escritura Publica de Compra-venta,de fecha 06-03-2008, siendo
finalmente el comprador Orellana Abogados y Consultores S.A.C.
5.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en la Av. Repblica de Argentina N
1951-Callao (Partida Electrnica P03235764), mediante Escritura Pblica de
compraventa fecha 08-01-2008, por Dacin en Pago, siendo el liquidador
ALADEM S.A.C., de Jorge Enrique Corts Martnez y Johany Silva Medina
Becerra de Corts (testaferros).
6- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Pasaje Jos Boterin N 142-146-en
la Victoria (Partida Electrnica 49039237), mediante Escritura Publica de compraventa de fecha 10-06-2008, siendo la vendedora Ana del Rosario Chujandama
Aguirre, y comprador su hijo adoptivo Churchill Bruce Ros Vela.
7.- Por haber adquirido el inmueble ubicado en Lote 2, Mz. 18-A, Urbanizacin
Miramar-Ancn (Partida Electrnica 470143609), mediante Escritura Publica de
compraventa de fecha 24-07-2008, siendo el comprador su hijo adoptivo Churchill
Bruce Ros Vela.
8.- Por haber transferido, a travs de su hijo adoptivo Churchill Bruce Orellana
Rengifo el inmueble Fundo Santa Cruz, Chacarilla y el Sapo-Paracas, Pisco
(Partida Electrnica 400003047), mediante Escritura Pblica de 14-07-2010,
adjudicndolo a favor de COOPEX, conforme aparece a folios 27856-Tomo 48.
9.- Por haber transferido (a travs de testaferros) el inmueble ubicado en Lote 3,
Mz. H, frente Calle 5, Urb. El Refugio-Primera Etapa-distrito de La Molina (Partida
11631489), del supuesto titular Lumber Saul Nez Cndor, a travs de la
Escritura Publica de fecha 05-04-2006. Tambin consta el Anticipo de Legtima del
titular del inmueble a su hijo Lumber Saul Nez Salazar, en fecha 19-09-2006.
10.- Por haber adquirido vehculos de placas RQK362, AK7429, CGW924,
TIG872, GO7966, WO2929, BQY840, BOR752, a travs de Humberto Pascual
Velsquez Ampuero.
11.- Por haber transferido, a travs de Lumber Sal Nuez Salazar, la tienda 12
A, Block A, Av. Aviacion N 1597-La Victoria, mediante Escritura Pblica de fecha
04-03-2006 -a favor de Domingo Gerardo y Iraida Aguirre Luciano de Alania,
conforme obre a folios 02613-Tomo
12.- Por transferir, a travs de Humberto Pascual Velsquez Ampuero, un
inmueble ubicado en Jr. Acisclo Villaran 381, Dpto 600-Sexto-Piso-Pent HouseLima (Partida Electrnica 40278311), mediante una Escritura Publica de fecha 3003-2010.
13.- Por haber adquirido a travs de Hernn Villacrez Torres, (testaferro) el
inmueble ubicado en la Calle Artemisa, Lote n 07 y ob Mz. R, Urb. Olimpo-Cuarta
Etapa-Ate (Partida Electrnica 11659011), a travs de la Escritura Pblica de
compraventa de fecha 07-07-2004, que otorga Carlos Lpez Noriega a favor de
Hernan Villacrez Torres.
14.- Por haber presuntamente adquirido el inmueble ubicado en la Mz. H, Lote 2
de la Urbanizacin El Refugio - Primera Etapa, distrito de La Molina (Partida
Electrnica 11631489), utilizando a Carlos Lpez Noriega y Lumber Saul Nuez
Condor, como testaferros a travs de la Escritura Pblica de compraventa de
fecha 05-04-2006, que obra a folios 02861-Tomo 3 de actuados.
15.- Por haber transferido, a travs de su empresa Orellana Abogados y
Consultores S.A.C. el vehculo de placa ROE394, a Lumber Saul Nuez Condor,
con fecha 06-11-2007.
16.- Por haber sido denunciado por el Banco Scotiabank Per S.A.A., en fecha 06
de Abril de 2010 y a travs de su ampliacin del mes de Mayo de 2010 -, en
relacin a la transferencia irregular del inmueble ubicado en el Jirn Mara
Antonieta N 101 109, Urbanizacin Palao, distrito de San Martn de Porres
Lima; en dicha denuncia se seala que Rofolfo Orellana Rengifo es el jefe de una
organizacin criminal dedicada al trfico de inmuebles y terrenos, valindose de

argucias legales y maniobras fraudulentas.
17.- Por haber sido vinculado con las empresas liquidadoras Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. - ALADEM, y Delta
Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., segn un pedido de ampliacin
solicitado por la Procuradora Pblica Especializada en Delitos de Lavado de
Activos y Prdida de Dominio, que obra de folios
18.- Por haber sido vinculado a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca y Heriberto
Benites como miembros directivos de la Asociacin Civil Unidos contra el
Narcotrfico y el Lavado de Activos (UCONA), siendo que el primero de ellos
present una denuncia contra el Suboficial PNP Gerardo Manuel Llerena Bulln,
quien estaba investigando el caso de estafa al Banco Scotiabank, conforme
aparece en los recortes periodsticos de la revista Caretas del 08 de Julio de 2010,
que obra de folios
19.- Por haber formado parte u ocupado cargo de decisin en las empresas
ALADEM E.I.R.L., DELTA Liquidadores y Consultores S.A.C., y Cooperativa de
Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX, conforme se
desprende de las partidas registrales N , que obran de folios
20.- Por habersele hallado en el segundo nivel del inmueble ubicado en la Av.
Guardia Civil N 835 San Isidro, un folder manila A4 Listado de sellos en el cual
se encontraban diversos sellos impresos en hojas bond, correspondientes a
diversas instituciones de diferentes denominaciones, sellos de notarios, del rea
de notificaciones del Poder Judicial, de Wilfredo La Madrid Alvarado, sello del
arbitro Alberto Vsquez Ros, sello de certificacin, sello de legalizacin de firmas,
certificaciones, sello de arbitro Ricardo Arturo Navarro Daz, sello del arbitro Luis
A. Livelli Matos, sello del arbitro Jos M. Zarate Guerra, sello del arbitro Eugenio
M. Cisneros Navarro, entre otros rbitros; sello del juzgado de Paz Letrado de
Caete, sello de la Notaria Gertrudis R. Sotero Villar, entre otros notarios; sello del
Juez de Paz Samuel Quispe Garola, sello de la O.N.G. DEFLER, sello del Colegio
de Notarios de Lima, diversos sellos de gerentes y subgerentes; sellos de
municipalidades (Municipalidad Distrital de Chaclacayo, de Jess Mara,
Pucusana, Lurn, Santa Anita, Ate, Brea, Surquillo, Brea, Chimbote, Los Olivos,
Bellavista, Lima Metropolitana, Chorrillos, Magdalena del Mar, Pachacamac, La
Victoria, Punta Negra y Ancn (Muestra N 19); conforme se aprecia en la pgina
cuatro del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de Registro e
Incautacin de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos Informticos,
Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el Delito de Lavado de
Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios
21.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del
inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N 835 San Isidro, dos pequeos
sellos con huellas digitales grabadas - al parecer de huellas dactilares, los
cuales en la diligencia de descerraje y allanamiento de dicho inmueble, fueron
perennizados imprimindolos en una hoja de papel bond (Muestra N 30),

conforme se aprecia en la pgina nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de
Domicilio con fines de Registro e Incautacin de Bienes y Documentos, Libros
Contables, Equipos Informticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin
con el Delito de Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de
folios
22.- Por habersele encontrado en un ambiente privado del segundo nivel del
inmueble ubicado en la Av. Guardia Civil N 835 San Isidro, un sobre manila
color amarillo con logo Notaria Tineo, manuscrito en tinta roja Hojas
Menbretadas Arturo O., en cuyo interior se hall hojas membretadas en blanco
con encabezado Dr. Arturo Olivera Garca Arbitro Unico de Derecho Reg.
C.A.L. N 10403, con pie de imprenta Direccin: Pasaje Eduardo Lpez de
Romaa N 202, Dpto. 2 La Victoria (Muestra N 31), conforme se aprecia en la
pgina nueve del Acta de Descerraje y Allanamiento de Domicilio con fines de
Registro e Incautacin de Bienes y Documentos, Libros Contables, Equipos
Informticos, Dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el Delito de
Lavado de Activos, de fecha 01 de Julio de 2014, que obra de folios
23.- Por haber realizado constantes viajes al extranjero, incluyendo un viaje a
Panam entre el 27 de noviembre y el 02 de diciembre de 2010, conforme aparece
en el Oficio N 002849-2014-MIGRACIONES-AF-C, con sello de recepcin de
fecha 29 de Abril de 2014, que obra de folios
24.- Por haber sido depositado en su Cuenta de Ahorros ME N 194-11503001-192, el abono de US $ 30,000 por parte de SANTOS GILBERTO PREZ
VSQUEZ, en fecha 08 de Febrero de 2006, siendo que el depositante se
encuentra investigado por proxenetismo, corrupcin de funcionarios, contrabando,
entre otros) y fue ste quien finalmente sera el comprador final de tres inmuebles
inscritos en las Partidas Electrnicas 43063391, 43063405 y 43063413, conforme
se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de
2013, obrante de folios
25.- Por registrar en el Banco de Crdito del Per y en el Banco Internacional del
Per Interbank -, junto a William Zenobio Cruzalegui Caballero, Hernn Villacrez
Torres, Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce Orellana Rengifo y la empresa
Orellana Asesores y Consultores S.A.C., ingresos de fondos por un total de US $
3,929,076 y S/. 752,611 (junio 2002 a abril 2011), los cuales fueron retirados
principalmente en efectivo y mediante cheques; precisando que el 55.6% de los
citados ingresos fueron depsitos en efectivo, conforme se seala en el Reporte
UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
26.- Por encontrarse vinculado a Wilmer Arrieta Vega al haber sido Gerente
general de Inmobiliaria Asociada Com S.A.C., de la cual Arrieta Vega es socio
(1%) junto a Ester Carolina Morales Shaus (99%), esposa de Rodolfo Orellana
Rengifo, quien a su vez se encuentra investigado, junto a Wilmer Arrieta Vega, por
el delito de Asociacin Ilcita entre otros, siendo del caso mencionar que Arrieta
Vega registra investigaciones por delitos de lavado de activos, corrupcin, trfico

de influencias, extorsin entre otros, conforme se seala en el Reporte UIF N
006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
27.- Por encontrarse vinculado a William Zenobio Cruzalegui Caballero, al haberse
desempeado como Gerente General en las empresas Cooperativa de Ahorro y
Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX e Inmobiliaria Asociada Com
S.A.C., en las cuales Cruzalegui Caballero fue Presidente y Gerente Adjunto
respectivamente, segn figura en las Partidas Electrnicas 12122722 y 12182712;
siendo que incluso Cruzalegui Caballero (quien realiza el cobro de cheques
ordenados por Orellana Asesores y Consultores S.A.C.) pese a no registrar un
trabajo dependiente formal con la persona de Rodolfo Orellana Rengifo y/o la
empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., estas figuran como ejecutantes,
ordenantes y beneficiarios de fondos de William Zenobio Cruzalegui Caballero.
Cabe precisar que ste ltimo realiz una transferencia al pas de China por el
monto de US $ 40,000 (04/02/2010) a favor de An Hui An Li Artificial Leather CO,
empresa que a su vez fue beneficiaria de transferencias ordenadas por HQ
Inversiones S.A.C., de la cual es socio ZHENBIN HAO, quien se encuentra
investigado por el delito de Trata de Personas, estando a que adems William
Zenobio Cruzalegui Caballero y Hernn Villacrez Torres cobraron cheques por S/.
60,000 (Ch/. N 00000116) y S/. 85,500 (Ch/. 00000097), respectivamente, girados
por HQ Inversiones S.A.C. Asimismo, el mencionado Cruzalegui Caballero
orden dos (2) transferencias haca Estados unidos por un total de US $ 5,500
(22/10/2009 y 23/12/2009) a favor del Ex Ministro de Relaciones Exteriores del
Per, Manuel Augusto BLACKER MILLER; conforme se seala en el Reporte UIF
N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante de folios
28.- Por ser representante legal o encontrarse vinculado a empresas que no
registran trabajadores, ni endeudamiento en el sistema financiero nacional y
estando algunas de esas empresas en estado No Habido, siendo estas
empresas entre otras Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas
E.I.R.L., Asoc. Pro Deudores Bcos. Cred. Usur Per, Consorcio CMS E.I.R.L.,
Crebap S.A.C., y Orellana Francia Angeles Abog. Asoc. S.R.L., conforme se
seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de
2013, obrante en folios
29.- Por figurar como Apoderado de Faminco S.A., y estar de esta manera
vinculado a Hernn Villacrez Torres, quien segn la Partida Electrnica N
00976849 figura como Presidente y Gerente General de dicha empresa,
precisndose que Villacrez Torres se encuentra investigado por delito de lavado
de activos entre otros, y adems fue ordenante de depsitos en efectivo a favor
de Roger Javier Poemape Chvez, investigado por delito de Trfico Ilcito de
Drogas, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de
fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
30.- Por habersele depositado en la Cuenta N 193-15173267-1-31 la suma de US
$ 80,000, que a su vez proviene del Cheque N 08686785, ordenado por la
Sociedad Agente de Bolsa Seminario y Ca. SAB S.A. a favor de Jorge Enrique
Cortes Martnez (02/07/2008), quien es el Gerente Financiero de Inversiones y
Consignaciones San Antonio S.R.Ltda., empresa ordenante de cheques a favor de
Rodolfo Orellana Rengifo, investigado junto a Cortes Martnez por el delito de
asociacin ilcita, entre otros, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
31.- Por haber ordenado, a travs de la empresa Orellana Asesores y Consultores
S.A.C., la emisin del Cheque N 00000603 por US $ 12,283, a favor de Jorge
Enrique Flores Yupanqui, quien adems fue miembro del consejo de
administracin de la
Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas
Exportadoras COOPEX, en la cual Rodolfo Orellana Rengifo fue registrado como
Gerente General, siendo que estas dos personas se encuentran investigadas en
un mismo caso por el delito de estafa y lavado de activos, y registran la misma
direccin segn Infocorp, conforme se seala en el Reporte UIF N 006-2014DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013, obrante en folios
32.- Por estar vinculado, en relacin a la Fundacin Rodolfo Orellana, la cual
registra operaciones financieras por S/. 25,000 y US $ 2,000 en el ao 2013, no
habiendose determinado a la fecha el origen de dichos fondos., conforme se
seala en el Reporte UIF N -2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de Junio de 2013,
obrante de folios
33.- Por haberse presuntamente apropiado de forma ilcita - valindose de
documentos fraudulentos y de testaferros del patrimonio de la la Comunidad de
Telecomunicaciones de la Compaa Peruana de Telfonos S.A., consistente en
un predio ubicado en la Avenida Arequipa N 1733, distrito de Lince, de un rea
de 1250 metros cuadrados, y de un predio ubicado en la Avenida Nicols de
Pierola S/N, distrito de Ate, de un rea de 10 hectreas; conforme a lo sealado
por Raquel Emrita Delgado Angulo en su declaracin testimonial de fecha 26 de
Junio de 2014, que obra de folios xxx de actuados.
34.- Por haberse apoderado, utilizando como testaferros a Manuel Asuncin
Villacrez Arevalo y Rosala Vargas Shaus, de un inmueble ubicado en Lurn,
utilizando documentacin falsa y falsificacin de firmas y sellos de funcionarios
pblicos de la Municipalidad de Lurn, para luego, utilizando la documentacin
falsa que posean, Hernn Villacrez Torres, utilizando un poder insuficiente
otorgado por Manuel Villacrez Arevalo y con el auxilio de una abogada y de la
testaferro Rosala Vargas Shaus, llegaron a suscribir un contrato con la empresa
de gas natural Clida (sic), por el cual se estableca una servidumbre de paso
sobre el terreno de Jorge Jos Pazos Holder, por el cobraron la suma de US $
150,000.00 a la empresa Clida (sic); conforme lo seala Jorge Jos Pazos
Holder en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante de
folios a de actuados.
35.- Por haberse apoderado del inmueble ubicado en la Avenida Guardia Civil N
635, Urbanizacin Corpac, distrito de San Isidro, mediante la falsificacin de
documentos, utilizando una inexistente clausula de Opcin de Compra, y luego

una demanda y procedimiento arbitral cuyo demandante era la razn social
Abogados Peruanos Asociados S.A.C. (nueva denominacin de Orellana
Abogados Consultores S.A.C., demandando y denunciando a Marco Antonio
Llanos Aparcana, quien inicialmente le haba arrendado el referido inmueble en su
calidad de Apoderado de los verdaderos propietarios de dicho inmueble; conforme
lo seala ste en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014, obrante
en folios, quien adems seala que Rodolfo Orellana Rengifo utiliz dicha
propiedad para que ah funcionara el estudio Orellana Abogados Consultores
S.A.C. - que luego pas a llamarse Abogados Peruanos Asociados S.A.C. -, Radio
Miraflores, Revista Gente, COOPEX, Inmobiliaria Orellana, TV Juez Justo, Radio
Juez Justo, Revista Juez Justo, Fundacin Rodolfo Orellana Rengifo que luego
pas a llamarse Fundacin Valores. Asimismo, seala que tiene conocimiento que
el mismo procedimiento que utiliz Rodolfo Orellana Rengifo y su organizacin
militar para quitarle su inmueble tambin lo han realizado con otras personas a tal
punto que en el ao 2011 aproximadamente, un grupo de personas fueron con
pancartas a la puerta del inmueble de la Av. Guardia Civil protestando contra
Orellana y sus allegados por haber sido estafados, siendo estos hechos
propalados en un canal de televisin, siendo que por todo ello se puede afirmar
que es una organizacin criminal.
36.- Por haber atacado y difamado pblicamente al empresario JORGE JOS
PAZOS HOLDER por haber denunciado la apropiacin ilegal de un inmueble de su
propiedad ubicado en Lurn, a travs de las revistas que Rodolfo Orellana Rengifo
utiliza para amedrentar, chantajear y deprestigiar a todas las personas que se
oponen a sus oscuros intereses, conforme lo seala JORGE JOS PAZOS
HOLDER en su en su declaracin testimonial de fecha 26 de Junio de 2014,
obrante en folios.
37.- Por utilizar el procedimiento concursal a efectos de primero transferir
propiedades a empresas o personas en liquidacin para luego aprovecharse del
ordenamiento legal y lograr levantar las garantas otorgadas a favor de terceros,
existiendo una relacin comprobada entre Orellana Rengifo y cada una de las
personas que participan en las transferencias de esos inmuebles, es decir,
testaferros que no cuentan con los medios econmicos necesarios para poder
adquirir estos inmuebles, siendo el propio Orellana Rengifo el encargado de
elaborar este modus operandi, conforme lo seala Max Alvaro Vilcarromero Vega,
en su manifestacin de fecha 04 de Abril de 2011, obrante de folios 004499 a
004501 de actuados.
38.- La manifestacin testimonial de Giovanni Paredes Ruiz, de fecha
02/06/2014, quien seala que el investigado Rodolfo ORELLANA RENGIFO,
conjuntamente con su hermana Ludith Orellana Rengifo, llideran una red mafiosa
de abogados dedicada al trfico de tierreas.
39.- El merito probatorio de a manifestacin testimonial de Jorge Jose Pazos
Holder, de fecha 25 de junio del 2014.
40.- El mrito probatorio de la declaracion testimonial de Emerita Delgado Angulo,

que refiere que Rodolfo Orellana Rengifo y sus testaferros se han apoderado de
un local de la Av. Arequipa 1615 pertenecientes a la comunidad de
Telecomunciacioes de la compaia peruana S.A, durante el ao 2006 fragu
documentos donde presuntamente en el ao 2003 adquiri un terreno de 11,000
m2 en Asia por la suma de 1000,000,000,00, al seor Cesar Ferre Simonetti, y
que supuestamente dicha comunidad se comprometia a pagar unas arras por la
suma de US$100,000.00 dolares, habiendo solo pagado la cantidad de US$
20,000.00 y al no cumpli con pagar la diferencia habrian incurrido en
incumplimiento de contrato, motivo por el que Ferre Simonetti someti el presunto
incumplimiento contractual al arbitraje del arbitro Oscar Hugo Aguilar Cervantes,
ligado a Rodolfo OrellanaRengifo, emitiendo un laudo arbitral, donde el
comunmero Luis Hugo Bnenavides Caldas se allana y reconoce la deuda de US$
980,000.00 supuestamente esto habria ocurrido en el ao 2003 pero estos lo
habrian protocolizado en el ao 2009, siendo que estos documentos habrian sido
fraguados.
B) PROGNOSIS DE LA PENA. Los cargos atribuidos al citado investigado supera
la prognosis de pena requerida, es decir, es superior a los 04 aos de pena
privativa de libertad, en razn a que la conducta que se le atribuye por los delitos
de Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y
otros, se prev la pena privativa de libertad superior cuatro aos.
C).- PELIGRO PROCESAL: PELIGRO DE FUGA Y/O OBSTACULIZACIN
PROBATORIA.
El peligro procesal del citado investigado, se manifiesta en el peligro de perturbar
la actividad probatoria y de rehuir a la accin de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condicin de autor mediato de la Organizacin Criminal El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, ya que adems de ser el
lder de la organizacin criminal quien se encuentra en la clandestinidad, cuenta
con ingentes cantidades de recursos econmicos para sustraerse de la accin de
justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios y/o
autoridades. En en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que corrobora
que desde el ao 1995 hasta el ao 24 de abril del 2014 ha venido realizando
viajes a los pases de EE.UU, Cuba, Panam, Argentina, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Venezuela; pases muchos de ellos, que cuentan con parasos fiscales
que dan cobijo a activos de procedencia ilegal; adems de ser pases de transito
y/o de consumo de droga ilcita, conforme obra a fs. 43322.
Asimismo, el modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el
desarrollo de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales,
fiscales, judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para
garantizarle impunidad a los miembros de la organizacion.
Asimismo, a fojas 19019, obra la resolucin fiscal de fecha 06/05/10 emitido por la
4 Fiscala Provincial de Prevencin del delito de Lima, que exhort a Rodolfo
Orellana Rengifo, Humberto Benites Rivas, Benedicto Jimenez Bacca, Miguel
Angel Perez Maldonado a evitar cometer actos vulneracin de derechos del
denunciante Jorge Jos Pazos Holder. (tomo 34).
2.- En relacin a la investigada Ludith ORELLANA RENGIFO, de nacionalidad
peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociacin Ilcita
para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se le incrimina a LUDITH ORELLANA RENGIFO conformar la organizacin
criminal, que ldera con su hermano Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada, entre
otros delitos, al Lavado de Activos, en la modalidad de Actos de Conversin y
Transferencia toda vez que habran obtenido ganancias ilcitas a travs de la
venta de predios ubicados entre el km. 18 a 25 de la Carretera Panamericana
Sur entre otros predios obtenidos ilcitamente.
Hecho 1 :
Siendo que, en fecha 04 de Junio del ao 2008, LUDITH ORELLANA RENGIFO
en calidad de representante legal de Orellana Asesores Y Consultores SAC
(empresa fundada por la investigada y su hermano Rodolfo Orellana Rengifo),
adquiri, a sabiendas de su origen ilcito, el predio de un total de 07 (siete)
hectreas de los terrenos, ubicados en la altura del kilmetro veintitrs y medio
(KM. 23.5) de la Autopista Panamericana Sur ( Actos Conversin), de
propiedad de la Comunidad Campesina Llanavilla, por la suma de US$ 350
000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Dolares Americanos) a favor de
Maria del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde y otros, conforme costa
en el Testimonio de la Compra-Venta ante Notario de Lima Alejandro Ramrez
Carranza obrante a fs. 23672/ 23677 Tomo 42.
Hecho 2:
Posteriormente, la investigada a sabiendas de que el referido predio se
encontraba bajo posesin y de los administradores, LUDITH ORELLANA
RENGIFO, en calidad de representante legal de Orellana Asesores y
Consultores SAC, transfiri el referido predio mediante un Contrato de CompraVenta de fecha 05 de Junio del 2009, Kardex N 3612, celebrado ante el Notario
Publico Ricardo Ortiz De Zevallos Villaran obrante a fs. 23678/ 23634 Tomo 42,
por la suma ascendente a US$ 1 977, 703.00 (Aproximadamente Dos Millones
de Dlares) a favor de la empresa VOLVO PER S.A. (Actos de
Transferencia)
Hecho 3: Vinculacin con Organizacin Criminal Dedicada al Lavado De
Activos.
Se le vincula a LUDITH ORELLANA RENGIFO como integrante de la
organizacin criminal liderada por su hermano, RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, dedicada al Lavado de Activos, toda vez que la investigada LUDITH
ORELLANA RENGIFO mediante la utilizacin de testaferros y personas jurdicas
en las tena cargos de direccin, habra adquirido ilcitamente bienes los
mismos, sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de

personas naturales o jurdicas con la finalidad de ocultar su origen ilcito; En ese
sentido, esta actreditado la existencia de las personas que exprofesamente han
sido creadas para ser instrmentalizadas para cometer diversos delitos fuentes,
para hacerse de patrimonio ajeno, para seguidamente someterlo al
procedimiento de Lavado de Activos. Es as que fueron creadas:
ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC. (Socia fundadora y Gerente
General desde la fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del
2007).
ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente General desde
16 de Febrero del 2009 al 04 de marzo del 2010).
NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM (Gerente General desde la fecha de 14
de setiembre del 2010).
De esta manera, se concluye que por la compra del predio de origen ilicito y la
venta del mismo a una suma exhorbitante a comparacin de su precio de
adquisin original, LUDITH ORELLANA RENGIFO es responsables de actos de
conversin y transferencia de bienes de origen ilcito, siendo parte de una
organizacin criminal dedicada a la comisin de diversos delitos, entre ellos, al
delito de Lavado de Activos.
A) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN
INVESTIGADA CON LOS HECHOS IMPUTADOS.
QUE
VINCULAN
A LA
Para acreditar los caragos que se le atribuye, ofrecemos como elemento de

prueba las siguientes diligencias:
1. Copia del Testimonio de la Compra-Venta de la Unidad Inmobiliaria N 1
ubicada a la altura del Km 23,5 de la actual autopista Panamericana Sur en parte
denominado Villa (Hoy sector Conchan) Lurn, de fecha 22 de junio del 2006,
por Maria del Pilar Fernandez Concha Mavila de Valverde (DNI:08235929), Maria
Monica Concha Mavila de Gastelumedi (DNI: 08251522), Francisco Mariano
Aurelio Luis Gaspar Fernandez Concha Mavila (DNI: 08242208) a favor de Ludith
Orellana Rengifo en representacion de ORELLANA ASESORES Y
CONSULTORES S.A.C ante Notario de Lima ALEJANDRO RAMIREZ
CARRANZA. (fs.23672/23677).
Copia Testimonio del Contrato de Compra - Venta de la Unidad
Inmobiliaria N 1 ubicada a la altura del Km. 23.5 de la actual autopista
Panamericana Sur en parte denominado Villa (Hoy sector Conchan)
Lurn, en fecha 05 de Junio del ao 2009, inscrita en la Partida
Electronica N 12281748, por parte de Ludith Orellana Rengifo en
representacion de ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES S.A.C a
favor de VOLVO PER S.A. representada por Rolf Ake Enok Smedberg,
ante Notario de Lima DR. OSCAR ORTIZ DE ZEBALLOS VILLARN.
(fs. 2367823684)
Copia literal de la Partida Registral N 11386022 de Orellana

Asesores y Consultores S.A.C; en el cual LUDITH ORELLANA
RENGIFO aparece como socia fundadora junto a su hermano RODOLFO
ORELLANA RENGIFO y posteriormente como Gerente General desde la
fecha 23 de junio del 2003 y ratificada en fecha 27 de julio del 2007,
constituido el 28 de mayo del 2002. (fs. 38445/38456).
Copia literal de la Partida N 11862640 de ABC GROUP FOR
HUMAN DEVELOPMENT S.A.C - ABC GROUP S.A.C; en el cual
aparece LUDITH ORELLANA RENGIFO como Gerente General a partir
de la fecha 16 de febrero del 2009 hasta el 04 de Marzo del 2010,
Gerente Administrativa en fecha 01 de Setiembre del 2010.(fs.
38476/38501)
Copia literal de la Partida N 12332663 de NEGOCIOS

INMOBILIARIOS.COM S.A.C, obrante en autos, en el cual aparece
LUDITH ORELLANA RENGIFO como Gerente General a partir de la
fecha 14 de setiembre del 2009.
Boleta Informativa de los 03 vehiculos registrados a nombre de

LUDITH ORELLANA RENGIFO, obrante en autos, en el cual consta el
incrmeento patrimonial de la investigada y las distintas direcciones
domicilios.
B) PROGNOSIS DE PENA
Los cargos atribuidos a la citada investigada supera largamente la prognosis de
pena conminada, es decir, es superior a los 04 aos de pena privativa de libertad,
en razn a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociacin Ilcita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado, se prev la pena
privativa de libertad superior cuatro aos.
Que, el delito de LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO, por ser cometido en
calidad de integrante de una Organizacin Criminal, se establece una pena que
corre desde los 10 aos hasta los 20 aos, por lo que la pena abstracta se
determinara de la siguiente manera:
PRIMER TERCIO : 3 aos a 4 aos 4 meses.
SEGUNDO TERCIO
: 4 aos 4 meses a 5 aos a 8 meses.
TERCER TERCIO : 5 aos 8 meses a 7 aos.
Por lo que corresponde ubicar la pena para este delito dentro del primer
tercio establecido en nuestro Cdigo Penal, esto es entre los 03 aos y 4 aos y
04 meses, siendo que la prognosis de pena para este delito es superior a los
cuatro aos de pena privativa de libertad, teniendo en cuenta la cantidad de droga
incautada destinada a microcimercializacion y, ademas, teniendo en cuenta la
sentencia expedida en su contra de tres aos y cuatro meses de pena privativa de
libertad condicional, por la comisin del delito de Trafico Ilcito de Drogas en
agravio del Estado, recado en el Expediente N 2012-443, que por la nueva

comision del delito dara a lugar la revocatoria de la condicionalidad de la pena
imputa en dicho proceso.
De la investigacin preliminar se desprende que el investigado es una
persona lucida, consciente de sus actos, por lo que no existen causas de
inimputabilidad, como tampoco existe circunstancias que determinen una
atenuacin de la pena por responsabilidad atenuada segn los artculos 20 y 21
del Cdigo Penal y se trata de un delito consumado, por tratarse de delitos de
peligro.
C) PELIGRO PROCESAL
El peligro procesal de la citada investigada, se manifiesta en el peligro de
perturbar la actividad probatoria y de rehuir a la accin de justicia, como resultado
de inferirse razonablemente por su condicin de autora mediata de la
Organizacin Criminal El Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS,
ya que adems de ser una de las lderes de la organizacin criminal, actualmente
se encuentra en la clandestinidad; situacin que se ve favorecida por los
ingentes recursos econmicos para sustraerse de la accin de justicia y de
perturbar la actividad probatoria, corrompiendo a funcionarios y/o autoridades. En
en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que corrobora que desde el 30
de agosto del 2007 al 18 de marzo del 2013, ha venido realizando viajes a los
pases de Bolivia, Argentina, Colombia y Ecuador; pases que son
considerados como pases de transito y/o de consumo de droga ilcita.
La imputada, en razn a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permiten colegir razonablemente que tratara de eludir la accin de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguacin de la verdad (peligro de
obstaculizacin).
Para acreditar el peligro de fuga, el Ministerio Publico considera que existe
peligro de fuga ya que atendiendo a los primeros recaudos de la presente
investigacin compleja es posible determinar que tambin concurren los
presupuestos de que el imputado en razn de las circunstancias expresadas en el
contenido de la presente solicitud, como es que esta investigada contara con
recursos econmicos suficientes para evadirse del pas, tanto ms que no pesa
contra ella una medida de impedimento de salida del pas. Por otro lado, del
mismo modo, de los recaudos iniciales de la presente investigacin se puede
concluir de que por el modus operandi de la organizacin criminal a la que
pertenecera la investigada, esto es amenazando y amedrentando a los testigos y
dems rganos de prueba, denotara una conducta obstruccionista y reacia a
colaborar con la investigacin.
Adems, de conformidad con el artculo 269 inciso 2) deber tenerse en
consideracin la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito materia de
autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber reparado el
dao ocasionado.
Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se

advierte del Reporte del Ministerio Publico Fiscalia de la Nacin, de fecha 15 de
mayo del 2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
3.- En relacin a la investigada ROSALA VARGAS SHAUS, de nacionalidad

peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de Asociacin Ilcita
para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Los cargos que se le atribuye consiste en que ha integrado la organizacin
criminal ldera Rodolfo Orellana Rengifo, conjuntamente con su hermana Ludith
ORELLANA RENGIFO, para lo cual ha participado activamente en la adquisicin
ilegal de varios inmuebles, para lo cual en confabulacin con algunos integrantes
de la organizacin, como parte del proyecto criminal se ha apropiado de varios
inmuebles, despojando ilegalmente a sus legitimos propietarios y causadoles un
grave dao. Ha trabajado para RODOLFO ORELLANA RENGIFO DEL 01 DE
OCTUBRE DE 2009 hasta el 31 de marzo de 2010 y luego para la empresa
NORTE PERU INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC, cuyo Gerente General es

RODOLFO ORELLANA RENGIFO del 01 de mayo de 2010 hasta el 31 de
noviembre de 2010, siendo que para esta ultima empresa ganaba la suma de
550.00 nuevos soles mensuales, conforme se aprecia del reporte ESSALUD.
En ese sentido, se tiene los siguientes hechos de imputacin concreta, lo
siguiente:
3.1.- Respecto al inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz. A, Sub Lote
20, Urb. Club Campestre Las Lagunas en el Distrito de La Molina (Partida
Registral N 45042049)
La empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS E.I.R.L ALADEM, procede a transferir a favor de HERMGENES
CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ el citado bien inmueble, por la suma de
US$. 120,000.00 dlares, conforme a la escritura pblica de fecha 20 de febrero
de 2007, conclusin del proceso de firmas del 21 de febrero de 2007, escritura
pblica de aclaracin y ratificacin de fecha 12 de marzo de 2007 y conclusin del
proceso de firmas del 14 de febrero de 2007, todas otorgadas ante el Notario de
Lima Ricardo Jos Barba Castro, ttulo que se inscribi ante los Registros Pblicos
con fecha 23 de marzo de 2007.
Posteriormente, ROSALA VARGAS SHAUS adquiere este inmueble de su
anterior propietario HERMGENES CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ (quien
en rebelda fue representado por el rbitro nico de derecho EUGENIO MARTIN
CISNEROS NAVARRO) por la suma de US$. 1000,000.00 de dlares, de
conformidad al laudo arbitral expedido por resolucin de fecha 05 de diciembre de
2008 y consentida mediante resolucin nmero siete de fecha 19 de enero de
2009, ambas insertas en la escritura pblica de fecha 05 de marzo de 2009,
otorgada ante el Notario de Lima Serafn Martinez Butarra y escritura pblica
aclaratoria de fecha 02 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Lima Walter
Pinedo Orrillo; ttulo que fue inscrito en los Registros Pblicos el 15 de marzo de
2010.
3.2.- Respecto al inmueble ubicado en el Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurin
(Partida Registral N 12317609)
En virtud de un acta notarial de formacin de ttulos supletorios de fecha 08 de
mayo de 2008, emitida por el Notario Jos Barreto Boggiano, se inscribi con
fecha 21 de mayo de 2009, el ttulo de dominio a favor de MANUEL ASUNCIN
VILLACREZ ARVALO (integrante de la organizacin criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO), respecto del inmueble ubicado en el Sector
Unidad Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral N 12317609). Aparentemente, esta
forma de adquisicin sera irregular por la forma en que ha venido operando la
organizacin criminal en casos similares.
Posteriormente, MANUEL ASUNCIN VILLACREZ ARVALO transfiere (acto de

transferencia) el citado bien inmueble a favor de ROSALIA VARGAS SHAUS
(tambin integrante de la organizacin criminal liderada por RODOLFO
ORELLANA RENGIFO) por la suma de S/. 70,000.00 nuevos soles, segn
escritura pblica de fecha 20 de marzo de 2009, otorgada ante el Notario Pblico
de Hunuco Carlos Alberto Ochoa Yancares, ttulo que fue inscrito en los
Registros Pblico en 13 de abril de 2012, siendo que la conducta de ROSALA
VARGAS SHAUS constituira un acto de ocultamiento en la modalidad de
adquisicin.
3.3.- Respecto al inmueble ubicado con frente a la Carretera Central N 2801
Pampa de Morn del Fundo Huascata Chaclacayo (Partida Registral N
11050135)
A manera de antecedente se tiene que la Inmobiliaria Tolda S.A, representada por
Juan Baustista Bardeli Lartirigoyen simul la compra - venta del inmueble ubicado
en Con Frente a la Carretera Central N 2801 Pampa de Morn del Fundo
Huascata Chaclacayo, a favor de ROSALA VARGAS SHAUS, no obstante que
quien actu como vendedor por parte de la inmobiliaria no contaba con poderes
para efectuar dicha venta. Posteriormente, esta venta simulada se elev a
escritura pblica con fecha 27 de febrero de 2009, cuando la compra venta
simulada data del ao 1992, ante Notario Pblico Serafn Martinez Gutarra, por la
suma de US$. 315,000.00 dlares.
Luego de ello, a fin de tomar posesin del inmueble antes mencionado, se simul
un procedimiento arbitral, a raz de un supuesto incumplimiento contractual, en la
que particip el rbitro JOS FRANCISCO JURADO NAJERA (quien es socio de
la empresa FAMINCO empresa vinculada a la organizacin criminal liderada por
RODOLFO ORELLANA RENGIFO) que finaliz con un laudo arbitral para que se
ejecute la adquisicin y posesin del inmueble a favor de ROSALA VARGAS
SHAUS. Luego, MIGUEL NGEL PREZ MALDONADO (quien es periodista de
JUEZ JUSTO TV, as como integrante de UCONA y ASOCIACIN JUEZ
JUSTO), celebr con Nstor Rodolfo Sack, quien se encontraba en posesin del
inmueble, un contrato de arrendamiento, de tal forma que en el proceso de
ejecucin de laudo arbitral, MIGUEL NGEL PREZ MALDONADO, quien se
encontraba en posesin del inmueble en mrito al contrato de arrendamiento, se
allan al mismo, y de esta forma se logr despojar del inmueble a Nestor Rodolfo
Sack.
Una vez elevado a escritura pblica la compra venta celebrada entre la
Inmobiliaria Tolda S.A y ROSALA VARGAS SHAUS, este ttulo de dominio
aparente que ostentaba sobre el inmueble ubicado Con Frente a la Carretera
Central N 2801 Pampa de Morn del Fundo Huascata Chaclacayo se inscribi
ante los Registros Pblicos el 10 de marzo de 2009, convirtiendo asi el ttulo de
dominio aparente (activo) en un ttulo inscrito, dotado de las caractersticas que
le otorga la inscripcin registral, como son: oponibilidad frente a terceros,
publicidad, legitimidad y dems. Por lo que la conducta atribuida a ROSALA

VARGAS SHAUS es haber realizado actos de conversin.
A) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN
INVESTIGADA CON LOS HECHOS IMPUTADOS.
QUE
VINCULAN
A LA
Por haber adquirido el inmueble ubicado en la Calle Las Redes, Mz. A, Sub
Lote 20, Urbanizacion Club Campestre, Las Laguna, distrito de La Molina, inscrito
en la Partda Registral N 45042049 del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima, cuya copia literal obra a folios 008422 de actuados.
Por haber sido beneficiaria de un cheque de gerencia por S/. 88,000
(29/09/2010) ordenando por Pedro Cesar Lazo Montejo, sealando en el
formulario del origen y propsito de los fondos compra de bien inmueble.
Asimismo, fue beneficiaria del cheque de gerencia por US $ 83,333 (09/07/2010)
ordenado por Fausto Leonidas Sobern Muoz de los cuales deposit US $
12,328.31 en su cuenta, manifestando que el efectivo provena de la venta de un
terreno en Chaclacayo Km. 21 Carretera Central; la diferencia de los fondos fueron
depositados en la Cuenta de Ahorros MN N 193-05367353-0-67 de Mario
Cordova Huamanccari, conforme se seala en el Reporte UIF N 008-2014-UIFDAO, que obra en autos.
Por ser propietaria del inmueble ubicado en la Mz. H, Lote Urbano N 01,
Centro Poblado La Colonia, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa,
departamento de Pasco, de una extensin de 433.61 metros cuadrados, sin que
se encuentre justificado en sus ingresos econmicos, conforme se desprende de
lo vertido en el Oficio N 1416-2014-ZRVIII-SHYO/JUREG-PUB, recepcionado en
fecha 14 de Julio de 2014, que obra en autos, lo cual se encuentra corroborado
con la noticia periodstica relacionada al mismo inmueble, donde se seala que
La testaferro Rosala Vargas Shaus, en un supuesto contrato de compra-venta,
de fecha 12 de diciembre de 1992, y en un laudo de arbitraje inexistente con la
participacin de un rbitro socio de Rodolfo Orellana Rengifo, con documentacin
falsificada y adulterada logran
Por registrar en el sistema de la SUNAT una baja de oficio de fecha 31 de
Enero de 2011 de su Registro nico de Contribuyente (RUC), de lo que se colige
que no realizaba actividad econmica formal alguna desde esa fecha, lo que no se
condice con sus aparentes adquisiciones; conforme aparece en el Reporte UIF...
Por registrar operaciones financieras por US $ 12,328 dlares durante el ao
2010, sin que stas se sustenten en sus actividades econmicas; conforme
Del examen de su movimiento migratorio, no registra viajes al extranjero, de
donde se presume que no cuenta con lo medios econmicos suficientes para
realizar estos viajes o adquirir bienes inmuebles de la extensin que se
encuentran registrados a su nombre; conforme se desprende del Oficio N
Por estar vinculada a Edgardo Efran Morales Shaus, uno de los principales
solicitantes de la empresa ABC Group For Human Development S.A.C. - que
segn informacin de inteligencia registra operaciones financieras por US $
1,099.420 dlares (de 2012 a 2013)
B) PROGNOSIS DE PENA
C) PELIGRO PROCESAL
Que, atendiendo a los primeros recaudos de la presente investigacin compleja es
posible determinar que tambin concurren los presupuestos de que el imputado en
razn de sus antecedentes y las dems circunstancias expresadas en el contenido
de la presente solicitud, como es que este investigado cuenta con recursos
econmicos suficientes y contactos en las distintas esferas de las instituciones
pblicas y privadas para evadirse del pas, tanto ms que no pesa contra l una
medida de impedimento de salida del pas. Por otro lado, del mismo modo, de los
recaudos iniciales de la presente investigacin se puede concluir de que por el
modus operandi, esto es amenazando y amedrentando a los testigos y dems
rganos de prueba.
En ese sentido, como elementos objetivos que demuetran la conducta procesal
obstruccionista y de no quere colaborar con la justicia, lo siguiente:
- A fojas 8318, obra el cargo de recepcin de la citacin efectuada por la Policia
Nacional del Peru, realizada en forma personal a la investigada Rosalia Vargas
Chaus, para que se presente el dia 22 de marzo del 2011, y a folios 8352 obra el
acta de inconcurrencia de fecha 22 de marzo 2011, de la investigada Rosalia
Vargas Chaus, con lo cual se
A fojas 8329, obra el cargo de recepcin de la citacin efectuada por la policia
nacional de peru, realizada en forma personal a la investigada Rosalia Vargas
Chaus para que se presente el dia 12 de mayo del 2011.
4.- En relacin al investigado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, de

nacionalidad peruana, los cargos que se le imputa son por los delitos de
Asociacin Ilcita para Delinquir y Lavado de Activos Agravado.
Se imputa al investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, ser integrante de
una compleja organizacin criminal, liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO junto a su hermana LUDITH ORELLANA RENGIFO, dedicada a la
comisin de diversos delitos de carcter patrimonial, contra la fe pblica, lavado de
activos, entre otros delitos, a fin de hacerse de bienes que luego transforman o
convierten (transfiriendo, transformando, ocultando), dndole una apariencia de
legalidad, para luego ingresar a sus dominios activos de origen ilcito.
En ese sentido, dentro del contexto de la citada organizacin delictiva, el
investigado JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio, sera adems parte
fundamental del organizacin delictiva, y encargado de la viabilizacin y
consumacin de los ilcitos atribuidos, toda vez que sera el encargado del aparato
de amedrentamiento que tiene la organizacin con el fin de infundir temor a la
poblacin, para ello, por intermedio de las empresas constituidas o vinculadas a la
organizacin, como el denominado Juez JustoTV SAC del cual JIMENEZ

BACCA Benedicto Nemesio resulta ser el gerente general, y que servira para
atacar a diversas personalidades del pas que denunciaron o investigan los actos
que hoy se investiga, como son por ejemplo: Jorge Jos Pazos Holder, Nstor
Rodolfo Sack, Giovanni Paredes Ruiz, Julia Principe Trujillo, entre otros.
Como es el caso de la Procuradora Pblica Especializada en Lavado de Activos,
Dra. Julia Principe Trujillo, con la finalidad de que no prosperen y as consumar
su ilcito accionar y generar impunidad para continuar con su proyecto criminal,
conforme se acredita con los diversos artculos periodsticos que obra en autos,
violencia que ha llegado a enfrentamientos sindicndose hasta de terroristas
conforme es de verse de los artculos periodsticos, causando zozobra en la
poblacin, estos hechos que seran ordenados por Rodolfo Orellana Rengifo,
siendo adems que JIMENEZ BACCA, resultara ser socio o representante de
algunas de las empresas del lder de la organizacin, y siendo su condicin el de
ser un ex integrante del SEIN conocera de estas acciones temerarias,
evidencindose entonces que se tratara de una siniestra organizacin
estructurada que cumplen roles conforme a su estructura organizacional, ello sin
perjuicio de tenerse en cuenta que dicho investigado, estara blanqueando a
travs de la empresa que gerencia, activos ilcitos obtenidos por la organizacin
delictiva.
Asimismo, no se descarta la hiptesis que BENEDICTO NEMESIO JIMNEZ
BACA habra realizado actos de conversin, a travs de otras empresas que
representa y/o que es titular, a las cuales estara ingresando dinero y/o bienes
procedentes de las actividades delictivas a las que se dedicara la organizacin
criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO, siendo dichas empresas
las siguientes:
a) ASOCIACIN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE
ACTIVOS - UCONA (Fundador)
b) INVESTIGACIONES CORPORATIVAS SAC (Fundador)
c) EDITORES HERALDO SRL (Fundador)
d) BFJ INVESTIGADORES Y ASESORES SRL (Fundador)
e) JUEZ JUSTO TV SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida
por Patricia Pilar Rojas Rocha y Manuel Alberto Torres Narvasta.
f) ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente y/o Apoderado).
Esta empresa fue constituida por Gilbert Flix Violeta Lpez e Itzear Magaly Silva
Medina
g) TVIDEO SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por
Francisco Javier Sucre Ugarteche Domnguez y Alberto Carlos Diez Canseco
Oviedo
h) Revistas que maneja directa o indirectamente.
Por lo tanto resulta siendo una falsa coartada, carente de fundamento legal y
constitucional, cuando afirma que las querellas que se le han formulado por
haber realizado publicaciones en el semanario Juez Justo y Juez Justo TV
SAC, entre otros medios de comunicacin, contra los agraviados por difamacin y
calumnia, se haya dado bajo la cobertura de la libertad de expresin, ya que dicho
investigado, aparte de no ser periodista, no ha realizado publicaciones bajo el
principio de veracidad, que es un elemento caracteristico de la libertad de
expresin en el sentido de que las afirmaciones veraces, esto es, obtenidas y
transmitidas con buena fe tras haber realizado las comprobaciones exigibles
acerca de su adecuacin con la realidad, gozan de la ms alta proteccin
juridiccional. Situacin que no se ha dado en el presente caso, ya que aparte de
la ausencia de veracidad, las informaciones propaladas en los citados medios de
comunicacin, fueron transmitidas con actual malice, esto es saba que la
informacin era falsa y con manifiesto desprecio hacia su falsedad. Asimismo, no
se consideraba si la persona objeto de publicaciones era persona publica o
privada, y no considerando si era de interes pblico. Es as, que fue sentenciado
con tres aos de pena suspendida por el 17 Juzgado penal de Lima por delito de
difamacin agravada en contra de Antonio Ketin Vidal Herrera, General PNP (R).
El citado investigado fue conducido compulsivamente para que le lea su sentencia
( 2010), porque alegaba estar enfermo.
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE LO VINCULAN CON LOS
DELITOS INVESTIGADOS.
1.- Denuncia de parte de fecha 07 de junio de 2013, presentada por Vctor Andrs
Garca Belaunde, contra Benedicto Nemesio Jimnez Bacca por la presunta
comisin del delito de Lavado de Activos, Fs. 01.
2.- Resolucin fiscal de fecha 12 de julio de 2013, que dispone abrir investigacin
a nivel policial, por el presunto delito de Lavado de Activos, Fs. 297.
3.- La declaracin testimonial de la persona de Jorge Jos Pazos Holder, quien
denuncia haber sido vctima del intento de despojo de su propiedad por parte del
investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca y de Rodolfo Orellana Rengifo, as
como de diversos actos de intimidacin y difamacin a travs de los medios de
comunicacin que comprende JUEZ JUSTO, Fs. 315.
4.- La declaracin testimonial de la Procuradora Pblica Especializada en delitos

de Lavado de Activos, quien refiere las circunstancias en las que ha sido difamada
por Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a travs de la revista Juez Justo y el
programa de Juez Justo, Fs. 456.
5.- La declaracin testimonial de Jos Carlos Ugaz Snchez-Moreno, quien refiere
que posterior a la denuncia que se hiciera contra Rodolfo Orellana Rengifo por el
Banco SCOTIABANK, al que ha perjudicado apropindose de inmuebles, su
persona ha sido vctima de difamacin por parte Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca a travs del pasqun Juez Justo y Vox Populi, Fs. 459.
6.- La denuncia presentada por Benedicto Nemesio Jimnez Bacca contra Vctor
Andrs Garca Belaunde ante el Congreso de la Repblica, por presuntas
presiones, amenazas, acoso e intimidacin contra la revista y semanario Juez
Justo, denuncia presentada con fecha 10 de setiembre de 2013, es decir posterior
a la denuncia departe iniciada por el congresista Vctor Andrs Garca Belaunde,
contra Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, Fs. 465.
7.- La Partida N 12362320, de Inscripcin de Sociedades Annimas, de
TVNETPERU S.A.C., quien inicialmente tuvo como gerente general a Rodolfo
Orellana Rengifo, y apoderada legal general a Ludith Orellana Rengifo, siendo
cambiada la denominacin social a JUEZ JUSTOTV S.A.C. en marzo de 2010,
teniendo como Gerente General a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca desde
enero de 2011, Fs. 525/539.
8.- Asimismo, Benedicto Nemesio Jimnez Bacca ha formado sociedad con
Rodolfo Orellana Rengifo fundando la persona jurdica de Investigaciones
Corporativas S.A.C. Fs. 540; la persona jurdica UCONA, iniciando como
presidente el actual congresista de la repblica Heriberto Manuek Benitez Rivas, a
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca como vicepresidente y como secretario y
director ejecutivo a Rodolfo Orellana Rengifo, sin embargo por eleccin de su
consejo directivo actualmente
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca
viene
ostentando el cargo de presidente de dicha sociedad Fs 515/522 as como haber
realizado transferencias de bienes con Ludith .Rengifo Tuesta de Orellana, Fs.
533.
9.- Copia Certificada de la resolucin judicial de fecha 16 de mayo de 2012,
emitida por Cuadragsimo Segundo Juzgado Penal de Reos Libres de Lima, la
cual dispone que el querellado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca se abstenga de
realizar la emisin o publicacin de notas periodsticas en la revista Juez Justo y
el programa televisivo Juez Justo TV relacionadas a la querellante Amelia Julia
Prncipe Trujillo (Procuradora Pblica Especializadas en Lavado de activos y
Prdida de Dominio), Fs. 561/563.
10.- La relacin de publicaciones en la Revista juez justo respecto a la
Procuradora Pblica de Lavado de activos y Prdida de Dominio, Fs. 866.
11.- La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto

Nemesio Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs. 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento
de fojas 906/911.
12.- La Nota de Inteligencia Financiera N 00069-2014-DAO-UIF-SBS, que
advierte que Benedicto Nemesio Bacca en su calidad de representante legal y
Ludith Rengifo Orellana en su calidad de gerente general de la empresa Juez
JustoTV S.A.C., registra operaciones materia de ROS (Reporte de Operaciones
Sospechosas), de fecha 21 de enero de 2014, recibida del sistema de prevencin
del sector financiero, siendo que dicha persona jurdica abri el 13/10/2009 la
cuenta corriente en moneda nacional N 191-0100032538 (del BBVA Continental)
en la cual se registr movimientos de fondos durante el ao 2011 por S/. 70 127;
en cuento a los ingresos, registr un depsito en efectivo por el monto de S/.
66,000 el da 11/02/2011, el cual fue efectuado por la misma empresa, asimismo
en cuento a sus egresos registr un retiro a travs de un cheque pagador por el
monto de S/. 66,858 el da 14/02/2011, es decir doce das despus, el cual fue
girado a favor de la empresa Mora Publicidad y Representaciones SAC., siendo
que a la fecha de emisin del reporte dicha cuenta figuraba como inactiva..
13.- El oficio N 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11 de
julio de 2014, conteniendo el Parte N 101-2009-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC de
fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en concreto que Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca (querellado) se encuentra en condicin de REO
CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de dictarse sentencia.
14.- El Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS, de fecha 26 de junio de 2013, del
que se advierte que el investigado Rodolfo Orellana Rengifo registrara vnculos,
financieros, societarios y antecedentes delictivos, con personas que registran
investigaciones por delitos como trfico ilcito de drogas, proxenetismo, corrupcin
de funcionarios entre otros, adems de estar directamente vinculado con la
empresa JUEZ JUSTOTV SAC.
15.- Las Actas de Descerraje y Allanamiento y Decomiso con fines de registro e
incautacin de bienes, documentos, libros contables, equipos informticos
dispositivos y todo aquello que tenga vinculacin con el delito de lavado de
activos, realizados en el domicilio de JUEZ JUSTTV SAC, ubicado en sito Av.
Guardia Civil N 835, San Isidro.
b) PROGNOSIS DE PENA.
c) PELIGRO PROCESAL.

la actividad probatoria y de rehuir a la accin de justicia, ya que, como integrante
de la organizacin criminal lderada por su co investigado Rodolfo Orellana y su
hermana Ludith Orellana, como hombre de confianza, no slo se ha dedicado a
hostigar e intimidar con querellas, difamacin y caluminias a las personas que lo
investigaban o denunciaban, sino que como coronel PNP(R), tiene ascendencia o
conocidos en la institucin policial para conseguir informacin reservada de la
investigacin y de poder pertubar la misma. Asimismo, cuenta con antecedentes
de conducta procesal obstruccionista, en el caso de la querella de Antonio Ketin
Vidal, cuando alegaba una enfermedad inexistente para no concurrir a la lectura
de sentencia, y se pinto el cabello para no ser ubicado.
En ese sentido, se cuenta con los siguentes documentos
conducta procesal obstruccionista, como son:
que
acreditan su
Citacin dirigida a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a efectos a de

brinde su declaracin en calidad de investigado, Fs. 314.
Registro de movimiento migratorio, diversas entradas a EE.UU,
Colombia, Brasil, Mxico y Chile, Fs. 395.
Parte N 167-2013-DIRINCRI-PNP/DIVILA-D4, que concluye que el
investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca no se ha presentado, hecho
que no permite programar fecha y hora para la recepcin de su
manifestacin, 448, conforme a las citaciones obrante de fojas 452; 454 y
455.
El Acta de inconcurrencia a citacin a declaracin de Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca de fecha 07 de enero de 2014, de Fs. 844.
La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca cumpla con presentar a la fiscala la
documentacin contable, financiera y tributaria, Fs 903/905, con respectivas
notificaciones de requerimiento de fojas 906/911.
Disposicin de citacin a declaracin de Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 924/925.
La Resolucin Fiscal de fecha 17 de enero de 2014, que en su
considerando primero parte in fine, expone de manera expresa que pese a
las reiteradas citaciones, Benedicto Nemesio Bacca, no cumplido con
concurrir al despacho fiscal a fin de ejercer su derecho de defensa, obrante
a foja 957; lo cual denota en el investigado una conducta renuente a
colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados.
La resolucin fiscal de fecha 20 de enero de 2014, la cual en concreto
exhorta al investigado Benedicto Nemesio Bacca abstenerse de su actitud
obstruccionista, bajo cargo de remitirle copias certificadas al Consejo de

tica del Colegio de Abogados de Lima.
Disposicin de citacin a declaracin de Benedicto Nemesio Jimnez
Bacca, con su respectivo cargo, Fs. 1109 y 1116.
Segundo requerimiento de fecha 05 de febrero de 2014 a fin de que
Benedicto Nemesio Jimnez Bacca cumpla con presentar a la fiscala la
documentacin contable, financiera y tributaria, Fs. 1180.
Tercera reprogramacin de declaracin indagatoria Benedicto Nemesio
Jimnez Bacca, Fs 1183.
Requerimiento por ltima vez a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, a fin
de que cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs 1480.
Resolucin Fiscal de fecha 10 de abril de 2014, por el cual se dispone
comunicar al Colegio de Abogados de Lima, respecto de la vulneracin de
la obligacin de mantener en reserva la investigacin fiscal de la denuncia
N 141-2013 por parte del investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca,
Fs. 1644.
El oficio N 1081-2014-DIRPOFIS-PNP-DIVIDCAPPC/Sec, de fecha 11
de julio de 2014, conteniendo el Parte N 101-2009-DIRPOFIS-PNPDIVIDCAPPC de fecha 24 de abril de 2009, el mismo que concluye en
concreto que Benedicto Nemesio Jimnez Bacca (querellado) se encuentra
en condicin de REO CONTUMAZ (en un proceso reservado), pendiente de
dictarse sentencia.
Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se
advierte del Reporte del Ministerio Publico Fiscalia de la Nacin, de fecha
15 de mayo del 2014.
5.- En relacin al investigado Churchill Bruce ORELLANA RENGIFO

Se le incrimina a CHURCHILL ORELLANA RENGIFO conformar la organizacin
criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos,
en la modalidad de Actos de Conversin y Transferencia; y Actos de
Ocultamiento y Tenencia toda vez que habran obtenido ganancias ilcitas a
travs del lavado de aparentes derechos de propiedad inmueble ( trafico de
inmuebles) y aparentes derechos de crdito.
Se le vincula a CHURCHILL ORELLANA RENGIFO como integrante de dicha
organizacin criminal liderada por, RODOLFO ORELLANA RENGIFO (su padre
adoptivo) dedicada al Lavado de Activos, toda vez que la investigado mediante
la utilizacin de testaferros y personas jurdicas en las tena cargos de direccin,
habra adquirido ilcitamente bienes, los mismos sobre los cuales
posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o
jurdicas con la finalidad de ocultar su origen ilcito; tal como se seala:
1.- RESPECTO A LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA CHURCHILL

SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC: (Ruc: 20451734378
Al investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, se le imputa haber
constituido la empresa fachada CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCCIN
SAC - CHS Construccin S.A.C con la finalidad de cometer actos de Lavado de
Activos, toda vez que , segn consta en la Copia Literal Partida Registral N
12614566 (Descargo de Churchill O.R.), CHURCHILL SCHWARTZ
CONSTRUCCIN SAC - CHS Construccin S.A.C fue constituida mediante
Escritura Publica de fecha 25 de Enero del 2011, siendo el investigado
CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO y JULIA LUISA OJEDA SEIJAS
socios fundadores de dicha empresa, cuyo objeto social es la prestacin de
servicios en el rea legal, Tributaria, Contrataciones con el Estado, Ingeniera Civil
Elctrica, Mecnica Industrial entre otros como servicios de construccin,
ejecucin de Obras Civiles Publicas y Privadas; sin embargo conforme al Reporte
UIF N 006 2014 DAO UIF SBS de fecha 26 de Junio del 2013, se tiene
que la empresa constructora del investigado Churchill Bruce Orellana Rengifo,
Churchill Schwartz Construccin SAC, no registra trabajadores ante SUNAT y
tampoco registra endeudamiento en el sistema financiero nacional.
En relacin a lo descrito en el parrafo anterior, en su descargo presentado en
fecha 11 de julio del ao 2014, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO refiere que debido al difcil mercado de obras publicas se dedic a
brindar durante los aos 2011, 2012, 2013 slo a la asesora profesional en
materia de contrataciones del Estado para lo cual no requera de contratacin de
personal; sin embargo este fundamento debe considerarse meramente como un
instrumento para evadir su responsabilidad.
2.- RESPECTO A LA ADQUISIN Y TRANSFERENCIA INMUEBLE UBICADO
EN EL PASAJE JOS BOTERIN N142 146 EN LA VICTORIA LIMA.
Al investigado CHURCHILL BRUCE RIOS VELA se le imputa la presunta
comisin de Lavado de Activos en la modalidad de Actos de Conversin al haber
adquirido (compra-venta) el inmueble ubicado en PASAJE JOS BOTERIN
N142 146 EN LA VICTORIA LIMA, por la suma de US$ 20 000.00, mediante
escritura publica de fecha 26 de Junio del 2008, otorgada ante Notario Publico Dr.
Renzo Alberti Sierra inscrito en Partida Registral 49039237. (copia literal de
partida en el descargo de Churchill), ya que no resulta convincente que en su
condicin de estudiante universitario (2004-2010) haya podido pagar dicha suma
de dinero, por lo que se presume el origen ilcito del dinero utilizado para la
adquisicin del referido bien inmueble.
Posteriormente, mediante Escritura Publica de fecha 23 de julio del 2008, el
investigado CHURCHILL RIOS VELA transfiri el inmueble obtenido con dinero
ilcito ubicado en PASAJE JOS BOTERIN N142 146 EN LA VICTORIA LIMA
a favor de Miranda Constructores S.R.L, otorgada ante Notario de Lima Jaime
Alejandro Murguia Cavero, inscrito en Partida Registral 49039237, por la suma de
US$ 90 000.00 (copia literal de partida en el Descargo de Churchill).
3.- DE LA ADQUISIN Y TRANSFERENCIA DEL INMUEBLE UBICADO EN

AVENIDA MARCO POLO N 712 720 CALLAO.
Conforme el Reporte UIF N (falta confirmar numero ), concordante con la
Copia Literal de la Partida Registral N 70096320 (descargo de Churchill Orellana
Rengifo), en fecha 19 de setiembre del 2008 el inmueble ubicado en Avenida
Marco Polo N 712 720 Callao fue adquirido por CESAR OSCAR SIMONETTI
y REYNA MARINA VALERA DE FERR en virtud de la Dacin en Pago efectuada
a su favor por LUIS D. URBINA S.A.; siendo que posteriormente, mediante
Escritura Publica de fecha 03 de febrero del 2009 otorgada ante Notario de Lima
SERAFIN MARTINEZ GUTARRA, la sociedad conyugal conformada por CESAR
OSCAR SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA DE FERR en estado de
disolucin y liquidacin debidamente representada por LIQUIDADORES Y
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL transfieren en Compra Venta el
referido inmueble a favor de CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y RITA PELAGIA
ESPINOZA LARA por la suma de US$ 150 000.00, ya que resulta poco creble
que en su condicin de estudiante universitario (2004-2010) haya podido pagar
dicha suma de dinero, presumindose as el origen ilcito del dinero utilizado para
la adquisicin del referido bien inmueble.
Finalmente, la sociedad conyugal conformada por CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA y RITA PELAGIA ESPINOZA LARA transfiere el referido inmueble a favor
de SCOTIABANK PER S.A.A por la suma de US$ 1 000 000.00 Dlares
Americanos, mediante Escritura Publica de fecha 07 de Julio del 2010, conforme
el consta en la Partida Registral N 70096320.
4.- MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CHURCHILL BRUCE RIOS VELA o
CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO:
4.1.- Conforme el Reporte UIF 2014 DAO UIF SBS, CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO fue cliente del Banco de Credito del Per BCP desde
Febrero del 2006 hasta julio del 2009, a travs de cuatro cuentas de ahorros, las
mismas que fueron abiertas cuando se llamaba Churchill Bruce Ros Vela,
conforme se detalla:
Cuenta en Dlares Nmero 193-15715112-1-49 del Banco de Crdito

del Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. ( AO 2007) Ingresos deUS$ 5 050.00 y egresos de
US$ 5 038.00.
Cuenta en Dlares Nmero 193-16775228-1-73 del Banco de Crdito
del Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2008-2009) Ingresos US$ 13 740.00 y egresos de
US$ 13 711.00.
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-14209361-0-88 del Banco de
Crdito del Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill
Bruce Orellana Rengifo. (2006) Ingresos de S/. 2 425.00 y egresos S/.
2 360.00.
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 193-17037068-0-58 del Banco de

Crdito del Per a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill
Bruce Orellana Rengifo. (2008) Ingresos S/. 2 790.00 y egresos de S/.
2770.00.
4.2.- Asimismo, el investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO se

vincul al Banco Interbank en diciembre del 2005. Siendo que entre mayo del
2010 y abril del 2011 registraron depositos relevantes, segn se detalla en lo
siguente:
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 086-3035022625 del Banco

Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2010-2011) Ingresos de S/. 233 855.00 y egresos
de S/. 124 092.00
Cuenta en Nuevos Soles Nmero 118-3031364618 del Banco
Interbank a nombre de Churchill Bruce Ros Vela o Churchill Bruce
Orellana Rengifo. (2010) Ingresos de S/. 12 100.00 y egresos de S/.
12 021.00
Se concluye que es poco creble o convincente que los movimientos financieros
desde el ao 2004 al 2010 del investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO sean producto de ingresos y egresos lcitos ya que se debe tener en
cuenta que en dicho periodo perciba ingresos como practicante de Derecho del
Estudio de Rodolfo Orellana, tal como refiere el mismo investigado en su descargo
presentado en fecha 11 de julio del ao 2014, por lo que se presume que el origen
de tales sumas de dinero son de origen ilcito.
5.- VINCULACIN CON PERSONAS JURDICAS UTILIZADAS POR LA
ORGANIZACIN CRIMINAL LIDERADA POR RODOLFO ORELLANA RENGIFO:
5.1.- Cooperativa De Ahorro y Crdito Para Empresas Exportadoras Coopex.
Al CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIDO se le vincula con la
organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO,
toda vez que conforme aparece en la Copia Literal de la Partida
Registral N 12122722 de la Cooperativa De Ahorro y Crdito Para
Empresas Exportadoras Coopex, obrante a fs. 35336/35365 Tomo58,
el investigado CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, fue Secretario de
Comit de Educacin desde la constitucin de dicha empresa hasta el
2009 (por el periodo de un ao), la cual es una de las empresas
mediante el cual RODOLFO ORELLANA RENGIFO habra cometido
Lavado de Activos mediante la utilizacin de testaferros.
Segn consta en su descargo, el investigado refiere que su permanencia
en la empresa COOPEX fue hasta los primeros meses del 2011.
5.2- Orellana Asesores Y Consultores SAC:

Al investigado CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIDO se le
vincula con la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, toda vez que habra realizado actos de transferencia a favor de
la empresa utilizada para actividades de Lavado de Activos : Cooperativa
de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras COOPEX y Orellana
Asesores Y Consultores SAC.
Conforme se tiene en la Partida Registral N 40003047 (descargo
presentado por Churchil Orellana Rengifo), ELENA KAMICHE ORMEO,
FERNANDO JESS ANTONIO VILLARROEL KAMICHE y LUIS GUSTAVO
VILLARROEL KAMICHE habiendo adquirido mediante Sucesin Intestada
el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que formo parte del Fundo
Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo rea Ha. 50 Fanegadas Paracas,
realizaron una Cesin de Derechos a favor de CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA, quien adquiere la propiedad de dicho inmueble mediante Escritura
Publica de fecha 02 de Octubre del 2008; habiendo el investigado
rectificado su nombre como propietario de CHURCHILL BRUCE RIOS
VELA a CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO, este transfiere en
adjudicacin el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que formo parte
del Fundo Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo Area Ha. 50 Fanegadas
Paracas a merito de su aporte otorgado por el valor S/. 226 022.32 a favor
de la Cooperativa de Ahorro y Crdito para Empresas Exportadoras
COOPEX mediante Escritura Publica de fecha 14 de Julio del 2010
otorgada ante Notario Renzo Alberti Sierra.
Posteriormente, la Cooperativa de Ahorro y Credito para Empresas
Exportadoras COOPEX transfiere en compra venta mediante
Escritura Publica de fecha 18 de setiembre del 2012, ante Notario Publico
Walter Pinedo Orrillo, el inmueble ubicado en Valle de Ollas /Lote que
formo parte del Fundo Santa Cruz, en Chacarilla y el Sapo Area Ha. 50
Fanegadas Paracas a favor de Orellana Asesores y Consultores
S.A.C por el precio de S/. 267 000.00 Nuevos Soles, tal como consta en
el Reporte UIF (NUMERO PENDIENTE).
6.- DEL INCREMENTO PATRIMONIAL DE CHURCHILL BRUCE ORELLANA
RENGIFO
Segun la Unidad de Inteligencia Financieria, el investigado CHURCHILL
BRUCE ORELLANA RENGIFO registra el RUC 10422028426 desde el 24
de julio del ao 2003 hasta mayo del 2012 conforme se tiene del Reporte
N 008-2014-DAO-UIF-SBS.
Durante estos ultimos aos el investigado CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO ha desarrollado un exhorbitante incremento
patrimonial y financiero manejando ingentes sumas de dinero en diversas
entidades bancarias; de igual manera el investigado ha adquirido en fecha
25 de abril del 2013 un elegante automovil marca Volvo de Placa D7B312
modelo V40 carroceria HATCHBACK ao 2012, por un valor de US$ 34
560.00 conforme se tiene del Oficio N 1411-2014-ZRVIII-SHYO-JUREGPUB-COFA en folios 2 que obra en autos. De igual modo, en la boleta
Informativa N 4039 de R.P de Lima que registra en la adquisin del
inmueble, seala como su domicilio en Calle Gerona N 791 Urb
Residencial Higuerte - Surco; sin embargo, en su ficha de Reniec seala el
MISMO DOMICILIO QUE SEALA RODOLFO ORELLANA RENGIFO, esto
es en Avenida Guardia Civil N 835- Corpac- San isidro.
Copia del Reporte N 008-2014-DAO-UIF-SBS que obra en autos, en

el cual consta el incremento financiero del investigado e informacin
respecto a su empresa, presuntamente fachada,
CHURCHILL
SCHWARTZ CONSTRUCCIN SAC.
Copia Literal de la Partida Registral N 12122722 de la Cooperativa

De Ahorro y Crdito Para Empresas Exportadoras Coopex, e el
cual consta que el investigado CHURCHILL ORELLANA RENGIFO, fue
Secretario de Comit de Educacin desde la constitucin de dicha
empresa hasta el 2009, por el periodo de un ao.(fs. 35336/35365)
Copia Literal de la Partida Registral N 12614566 de la empresa

CHURCHILL SCHWARTZ CONSTRUCTION SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA CHS CONSTRUCTION S.A.C, obrante en autos, en el
cual consta CHURCHILL BRUCE ORELLANA RENGIFO como socio
fundador de dicha empresa constituida en fecha 25 de enero del 2011.
Copia Literal de la Partida Registral N 49039237 del inmueble

ubicado en Pasaje Jos Borern N 142 146 La Victoria, en el cual
consta que el referido inmueble fue adquirido por CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO con Escritura Publica de fecha 26 de junio del
2008.
Copia Literal de la Partida Registral N 70096320 del inmueble

ubicado en Avenida Marco Polo N 712 720 Callao, en el cual
consta que el referido inmueble fue adquirido por CHURCHILL BRUCE
ORELLANA RENGIFO y RITA PELAGIA ESPINOZA LARA por parte de
CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA DE
FERRE con Escritura Publica de fecha 03 de febrero del 2009.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena requerida,
es decir, es superior a los 04 aos de pena privativa de libertad, en razn a que la
conducta que se le atribuye por los delitos de Asociacin Ilcita para Delinquir y
Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prev la pena privativa de
libertad superior cuatro aos.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado pese a ser
reiteradamente citado a rendir su respectiva manifestacin, ste hasta la fecha no
habra concurrido conforme es de verse de las diversas notificaciones de citacin y
las actas de inconcurrencias, asimismo se tiene que el investigado contara con
recursos econmicos suficientes para evadirse del pas, y es ms por ser la
presente investigacin de conocimiento pblico y al haber sido detenido su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, es de presumir que el investigado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, tiene conocimiento respecto a la medida limitativa (detensin
preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse presentado hasta la fecha a
disposicin de las autoridades.
Mediante Resolucin Judicial de fecha 30 de junio del 2014 el cual ordena la
medida limitativa de derechos (detencin preliminar, allanamiento, descerraje e
incautacin), se procedi al registro del inmueble del investigado conforme a la
direccin que se encuentra en la ficha de RENIEC, no habiendose encontrado al
seor Jorge Antonio Cortes Guerrero, ni materiales y objetos que corroboren que
reside en dicho inmueble, por lo cual es de presumir que el investigado no cuenta
con domicilio conocido (arraigo domiciliario), y conforme al Certificado de Registro
de Migraciones, se observa los reiterados viajes que realiza el investigado al
extranjero, por tanto sera mayor el peligro de fuga.
Para acreditar la obstaculizacin, ello debe manifestarse con la influencia
directa que pudiera realizar el investigado en la alteracin, ocultamiento o
desaparicin de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o
peritos, debido a que el investigado sera parte de una organizacin criminal y por
el modus operandi que realiza, podra estar amenazando y amedrentando a los
testigos y dems rganos de prueba, demostrando el investigado una conducta
obstruccionista y reacia a colaborar con la investigacin y ms si es que su
condicin es como no habido.
Asimismo, el investigado registra reportes de investigaciones por varios delitos,
conforme se advierte del Reporte del Ministerio Publico Fiscalia de la Nacin, de
fecha 15 de mayo del 2014, lo que acredita la proclividad a la comision de delitos.
6.- En relacin al investigado Jorge Antonio CORTES GUERRERO

Se atribuye al investigado Jorge Antonio Cortes Guerrero por formar parte de la
organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, pues el investigado
aparecera como Director en la Empresa RESWAR CORP (la misma que tiene su
domicilio en Panam), conjuntamente con su hermana Paola Alicia CORTES
GUERRERO y Ruth Nancy MEDINA BECERRA (cuada de CORTES
MARTINEZ), la cual dicha empresa con fecha 13 de setiembre del 2006 realiza
la compraventa del inmueble ubicado en la Av. Repblica de Argentina N 19591963 Callao, por un valor de US$ 600,000.00 dlares mericanos, inmueble
que era de propiedad del investigado Jorge Enrique Cortes Martinez (su padre)
quien adquiere el referido bien, en razn de una operacin fraudulenta de
Prescripcin Adquisitiva Notarial a su favor, que realiz con fecha 18 de abril del
2006, ante el Notario Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el que
se le declar propietario del predio mencionado, conforme se encuentra registrado

en la partida electrnica N 70274757.
Que, inmediatamente despus con fecha 20 de octubre del 2006, la empresa

RESWAR CORP procede a arrendarlo por un valor de US$ 1,600.00 dlares
americanos mensuales, a favor la empresa CORPORACION BIOQUIMICA
INTERNACIONAL S.A.C., cuyo gerente general es el denunciado Jorge
Enrique Cortes Martnez, gerente administrativo Paola Alicia Cortes
Guerrero, y como uno de los fundadores el denunciado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectu por el lapso de ocho aos
forzosos empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer, sta
ltima empresa siempre ocup el inmueble de la Avenida Repblica de
Argentina N 1959-1963, conforme aparece de la partida matriz N 70093938
del Registro de Propiedad Inmueble del Callao.
RESPECTO AL INMUEBLE DE LA AV. ARGENTINA N 1951:
Asimismo por formar parte como socio fundador de la empresa Corporacin

Bioqumica Internacional (empresa investigada), por haber arrendado
desde el 01 de abril del 2008 el el inmueble ubicado en la Av. Repblica de
Argentina N 1951, al tambien denunciado Jhonny Omar Vasquez
Hummel, por el valor de S/. 4,275.00 nuevos soles mensuales, inmueble
que se encontraba hipotecado a favor del Banco Scotibank y que luego la
hipoteca fue levantada, conforme a los hechos que paso a explicar:
Dicho inmueble en un primer momento fue adquirido el 12 de noviembre

del 2007, por el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, en
contubernio con su esposa Johany Silvia Medina Becerra, quiene
realizaron una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva
Notarial, proceso con el que se les declar propietarios del predio
mencionado, conforme se encuentra registrado en la partida electrnica
N 70093938.
Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 08 de enero del

2008 inscrita el 21 de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes
Martnez -Medina Becerra transfieren el inmueble de la Av. Repblica de
Panama N 1951 a Roco Mara Baracco Miller va dacin de pago,
supuestamente para cancelar una supuesta deuda que la sociedad
conyugal acotada mantena con Barracco Miller por el monto de US$
28,000.00 dlares americanos, quien en un proceso concursal haba
sido declarada insolvente, a travs de la entidad liquidadora
ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
E.I.R.L. (ALADEM), quien est vinculada a la denunciada Ludith
Orellana Rengifo, hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al
ser sta la persona que constituy dicha empresa mediante escritura
pblica de fecha 07 de agosto del 2000, figurando como titular de la
empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se le nombra como Gerente
General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001, conforme al

asiento B00001 de la Partida Registral N 11201844 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, asimismo con fecha 13 de noviembre del
2006 el denunciado Jos Antonio Valderrama Contreras asumi el cargo
de gerente administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM E.IR.L.,
mediante escritura pblica de fecha 06 de febrero del 2008, realiz una
compra venta del inmueble ubicado en la Av. Repblica de Argentina N
1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el
monto de US$ 190,000.00 dlares americanos, es as que al efectuarse
dicha compra venta se levanta los gravmenes de la hipoteca del
inmueble.
Se vincula al investigado JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, por ser

beneficiario de inmuebles a traves de transferencias de terrenos por parte de
Rodolfo ORELLANA RENGIFO a travs de un poder otorgado a su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, conforme a la Partida Registral N 11792752
del Registro de Mandatos y Poderes de Lima, el cual acto en su nombre y
representacin y efecte operaciones de compra venta y/o transferencia de
terrenos a travs de la empresa ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES
S.A.C., de propiedad de Rodolfo Orellana Rengifo, conforme:
A la Escritura Pblica de fecha 21 de octubre del 2009, respecto al

inmueble ubicado en la Unidad Inmobiliaria N 1 altura del Kilometro 23.5
(Autopista Panamericana Sur) Fundo parte del Fundo Villa, Distrito de Lurin,
Provincia y Departamento de Lima, con un rea de 10,619.21 m2, inscrito en la
Partida Electrnica N 12281747, por un valor US$. 205,694.09 dlares
americanos.
A la Escritura Pblica de fecha 21 de octubre del 2009, respecto al
inmueble ubicado en la Unidad Inmobiliaria N 1 altura kilometro 20.64 autopista
panamericana Sur, colindante con el terreno del automovil Touring, Clud del Per,
que form parte del Fundo Villa del Distrito de Villa el Salvador, Provincia y
Departamento de Lima, con un rea de 20,296.20 m2, conforme se encuentra
inscrita en la Partida Electrnicas N 12314541, por un valor de US$ 393.133.52
dlares americanos.
Por formar parte de la empresa Inversiones y Consignaciones San

Antonio S.R.L. en donde segn base de datos Sunat, registra como gerente
general a Paola Alicia CORTES GUERRERO, como gerente financiero a
Jorge Enrique CORTES MARTINEZ, como socio a Jorge Antonio CORTES
GUERRERO y como apoderado a Oscar Ricardo AMPUERO GUARNIZ.
Segn Sunarp, registra como socios fundadores a Paola Alicia CORTES
GUERRERO, Johany Silvia MEDINA BECERRA DE CORTES y Jorge
Enrique CORTES MARTNEZ. Siendo sta ltima ordenante de cheques a
favor de Rodolfo ORELLANA RENGIFO, conforme a informacin de
inteligencia.
De todo lo sealado, seor Juez se debe presumir que la persona de JORGE

ANTONIO CORTES GUERRERO, formara parte de una organizacin
criminal el cual cumplira el rol de testaferro adquiriendo los bienes
inmuebles y/o muebles producto del accionar delictivo de la organizacin
liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, con la finalidad de evitar la
identificacin del origen de los mismos, a fin de hacerse de activos mediante
actos de tenencia, habiendo realizado estos actos propios del lavado de
activos de manera conciente y voluntaria.

ESCRITO DE AMPLIACIN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. El cual
adjunta nuevos medios probatorios y amplia denuncia penal contra Jorge Enrique
Cortes Martinez, JORGE ANTONIO CORTES GUERRERO, Paola Alicia Cortes
Guerrero y Jhonny Omar Vsquez Hummel.
ESCRITURA PBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, fecha 21 de
octubre de 2009, ubicado en la Unidad Inmobiliaria N 1, Altura Kilometro 20.64,
Autopista Panamericana Sur, colindante con el automovil Touring, Club del Per,
que form parte del Fundo Villa del Distrito de Villa El Salvador, conforme a la
Partida Registral N 1231454, contrato celebrado entre Jorge Antonio Cortes
Guerrero y Rodolfo Orellana Rengifo, el cual demostraria que el vinculo entre
ellos, obrante a fojas 4594-4601,Tomo 8.
ESCRITURA PBLICA DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, de
fecha 21 de octubre del 2009, respecto al inmueble ubicado en la Unidad
Inmobiliaria N 1 altura del Kilmetro 23.5 (Autopista Panamericana Sur) Fundo
Villa, Distrito de Lurin, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida
Electrnica N 12281747, celebrado entre Jorge Antonio Cortes Guerrero y la
empresa Orellana Asesores y Consultores S.A.C., el cual tambien demostrara la
vinculacin entre el investigado y Rodolfo Orellana Rengifo, por las diferentes
adquisiciones de bienes inmuebles, obrante a fojas 4582-4592, tomo 8.
Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica
Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa est
conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al seor Jorge
Enrique Cortes Martines, as como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge
Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
Partida Registral N 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1951, en donde se
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL, obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.

respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento que
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a la
empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
Certificado de Movimiento Migratorio de Jorge Antonio Cortes Guerrero,
el cual demuestra las entradas y salidas de dicho investigado, demostrando as
sus constantes viajes al extranjero, conforme obra a fojas 39967, tomo 64.
las actas de inconcurrencias, asimismo se tiene que el investigado contara con
recursos econmicos suficientes para evadirse del pas, y es ms por ser la
presente investigacin de conocimiento pblico y al haber sido detenido su padre
Jorge Enrique Cortes Martinez, es de presumir que el investigado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, tiene conocimiento respecto a la medida limitativa (detensin
preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse presentado hasta la fecha a
disposicin de las autoridades.
Mediante Resolucin Judicial de fecha 30 de junio del 2014 el cual ordena
la medida limitativa de derechos (detencin preliminar, allanamiento, descerraje e
incautacin), se procedi al registro del inmueble del investigado conforme a la
direccin que se encuentra en la ficha de RENIEC, no habiendose encontrado al
seor Jorge Antonio Cortes Guerrero, ni materiales y objetos que corroboren que
reside en dicho inmueble, por lo cual es de presumir que el investigado no cuenta
con domicilio conocido (arraigo domiciliario), y conforme al Certificado de Registro
de Migraciones, se observa los reiterados viajes que realiza el investigado al
extranjero, por tanto sera mayor el peligro de fuga.
Para acreditar la obstaculizacin, ello debe manifestarse con la influencia
directa que pudiera realizar el investigado en la alteracin, ocultamiento o
desaparicin de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o

Adems, de conformidad con el artculo 269 inciso 2) deber tenerse en
consideracin la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito materia de
autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber reparado el
dao ocasionado, es ms, si se encuentra en condicin de no habido.
7.- En relacin a la investigada Paola Alicia CORTES GUERRERO
Se atribuye a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero formar parte de la
organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo destinada a
agenciarse de bienes inmuebles de manera irregular mediante actos de
ocultamiento dentro del territorio de la Repblica, cuyo origen ilcito conoce
dificultando as la identificacin de su origen o ganancias, siendo que con fecha 18
de abril del 2006, el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez (su padre),
adquiere mediante una operacin fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva
Notarial, ante el Notario Pblico Pedro German Nuez Palomino, proceso con el
que se le declar propietario del predio mencionado, conforme se encuentra
registrado en la partida electrnica N 70274757.
Con fecha 13 de septiembre del 2006 la investigada, en su calidad de director de
la empresa RESWAR CORP, conjuntamente con su hermano Jorge Antonio
Cortes Guerrero y Ruth Nancy Medina Becerra, familiar del denunciado Jorge
Enrique Cortes Martnez (cuada), en calidad tambin de directores participaron
de la cadena de transferencia sucesiva e inmediata del inmueble de la Av.
Repblica de Argentina N 1959-1963 Callao con la finalidad de ocultarlo,
siendo que cuando era miembros del directorio de la empresa RESWAR CORP
y por un valor de US$ 600,000.00 dlares americanos, lo compraron a su favor
de parte de su padre y familiar, el investigado Jorge Enrique Cortes Martnez,
cuando saban que ste el 18 de abril del 2006 lo haba adquirido dentro de un
proceso de prescripcin adquisitiva notarial irregular, luego e inmediatamente
despus el 20 de octubre del 2006 la denunciada Paola Alicia Cortes Guerrero a
travs de la empresa RESWAR CORP procede a arrendarlo a favor de la
empresa CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL S.A.C., por un valor
de US$ 1,600.00 dlares americanos que sern pagados de forma mensual, en
donde coincidentemente el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, es el
gerente general y la denunciada Paola Alicia Cortes Guerrero es el gerente
administrativo, as como uno de los fundadores es el denunciado Jorge Antonio
Cortes Guerrero, arrendamiento que se efectu por el lapso de ocho aos forzosos
empezando a regir desde 21 de julio del 2006 y que al parecer, sta ltima
empresa siempre ocup el inmueble de la Avenida Repblica de Argentina N
1959-1963, conforme aparece de la partida matriz N 70093938 del Registro de
Propiedad Inmueble del Callao..
RESPECTO AL INMUEBLE DE LA AV. REPBLICA DE ARGENTINA N 1951CALLAO:

Asimismo por formar parte como socio fundador de la empresa Corporacin
Bioqumica Internacional S.A.C. (empresa investigada), por haber arrendado
desde el 01 de abril del 2008 el inmueble ubicado en la Av. Repblica de
Argentina N 1951, al tambien denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel, por
el valor de S/. 4,275.00 nuevos soles mensuales, inmueble que se encontraba
hipotecado a favor del Banco Scotibank y que luego la hipoteca fue levantada,
conforme a los hechos que paso a explicar:
Dicho inmueble en un primer momento fue adquirido el 12 de noviembre del
2007, por el denunciado Jorge Enrique Cortes Martinez, en contubernio con su
esposa Johany Silvia Medina Becerra, quiene realizaron una operacin
fraudulenta de Prescripcin Adquisitiva Notarial, proceso con el que se les
declar propietarios del predio mencionado, conforme se encuentra registrado en
la partida electrnica N 70093938.
Posteriormente, mediante escritura pblica de fecha 08 de enero del 2008
inscrita el 21 de enero del 2008, la sociedad conyugal Cortes Martnez -Medina
Becerra transfieren el inmueble de la Av. Repblica de Panama N 1951 a Roco
Mara Baracco Miller va dacin de pago, supuestamente para cancelar una
supuesta deuda que la sociedad conyugal acotada mantena con Barracco Miller
por el monto de US$ 28,000.00 dlares americanos, quien en un proceso
concursal haba sido declarada insolvente, a travs de la entidad liquidadora
ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L.
(ALADEM), quien est vinculada a la denunciada Ludith Orellana Rengifo,
hermana del denunciado Rodolfo Orellana Rengifo, al ser sta la persona que
constituy dicha empresa mediante escritura pblica de fecha 07 de agosto del
2000, figurando como titular de la empresa, y con fecha 15 de marzo del 2001 se
le nombra como Gerente General, renunciando al cargo el 13 de agosto del 2001,
conforme al asiento B00001 de la Partida Registral N 11201844 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, asimismo con fecha 13 de noviembre del 2006 el
denunciado Jos Antonio Valderrama Contreras asumi el cargo de gerente
administrativo de dicha. Posteriormente ALADEM E.IR.L., mediante escritura
pblica de fecha 06 de febrero del 2008, realiz una compra venta del inmueble
ubicado en la Av. Repblica de Argentina N 1951 a favor del denunciado Jhonny
Omar Vasquez Hummel por el monto de US$ 190,000.00 dlares americanos,
es as que al efectuarse dicha compra venta se levanta los gravmenes de la
hipoteca del inmueble.
VINCULO CON LA ORGANIZACIN: ADQUISICIN DE BIENES INMUEBLES
DE PROPIEDAD DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO:
Se atribuye a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero haber adquirido
mediante contrato de compraventa el inmueble ubicado en la Mz. L-1, Lote 214,
Zona Norte del Programa Municipal de Vivienda Cercado de Punta Negra Lima
(inscrito en la Partida electrnica PO-3235762), por un valor de S/. 50.000.00

nuevos soles, conforme aparece en el testimonio de escritura pblica de fecha 10
de mayo del 2007, inmueble que fue de compraventa directa derivada de
procedimiento liquidatorio que otorga la empresa ASESORES, LIQUIDADORES
Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), la misma
que est vinculada a Rodolfo Orellana Rengifo), en su calidad de liquidador
encargado del procedimiento de liquidacin del patrimonio de la sociedad
conyugal Ricardo Perez Shelotto y Adriana Ivonne DBrot Melgar, en liquidacin a
favor de la referida investigada Paola Alicia Cortes Guerrero.
Por haber sido sindicada en el escrito presentado por el Estudio Benites, Forno &
Ugaz Abogados, en calidad de patrocinante del Banco Scotiabank Per S.A.A.,
recepcionado en fecha 28 de Marzo de 2011, en donde se seala que Paola Alicia
Cortes Guerrero pag al contado el monto de S/. 50,000.00 por la adquisicin del
inmueble arriba mencionado.
Por haber la investigada comprado un inmueble cuando tena 20 aos. El 17 de
octubre de 2001 lo vende por USD 1.5MM a Inversiones y Consignaciones San
Antonio SRL, en donde segn base de datos Sunat, registra como gerente
general a Paola Alicia CORTES GUERRERO, como gerente financiero a Jorge
Enrique CORTES MARTINEZ, como socio a Jorge Antonio CORTES GUERRERO
y como apoderado a Oscar Ricardo AMPUERO GUARNIZ. Segn Sunarp, registra
como socios fundadores a Paola Alicia CORTES GUERRERO, Johany Silvia
MEDINA BECERRA DE CORTES y Jorge Enrique CORTES MARTNEZ. Y por
ltimo esta empresa lo vende a S/.3.5MM al Gobierno Regional del Callao el
10/03/2006, conforme obra en la Partida Electrnica N 70062189.
Se vincula a la investigada Paola Alicia Cortes Guerrero por haber comprado
inmueble a la empresa ALADEM que se encuentra vinculada a Rodolfo Orellana
Rengifo y por conformar diversas empresas jurdicas con su padre Jorge Enrique
Cortes Martinez, empresas como Corporacion Bioqumica Internacional
S.A.C. y la empresa Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L que
se encuentra siendo materia de la presente investigacin del delito de lavado de
activos, las cuales a simple vista sera conformadas como empresas familiares, sin
embargo segn informaciones de inteligencias se encontraran ingresando y
lavando activos producto de los actos ilcitos por la adquisicin de terrenos e
inmuebles que estaran ingresando a su patrimonio y a su vez estaran
transfiriendo dichos inmuebles en su mismo entorno familiar.
Conforme a la Escritura Pblica de fecha 10 de mayo del 2007, en donde

se establece la transferencia entre la empresa Asesores, Liquidadores y
Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), a favor de Paola
Alicia Cortes Guerrero, documento que tiene la finalidad de corroborar la
vinculacin entre Paola Alicia Cortes Guerrero con Rodolfo Orellana Rengifo,
que obra a fojas 4612-4631, tomo 8.
Partida Electrnica PO3235762, respecto al inmueble del Programa

Municipal de Vivienda cercado de Punta Negra Mz. L1, lote 214, zona norte, el
cual demuestra la intervencin de la empresa ALADEM en la venta del referido
inmueble a favor de la investigada Paola Alicia Cortes Martnez, que obra a
fojas 39571-39583, tomo 64.

Internacional S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa
est conformada por la familia Cortes, teniendo como socios fundadores al
seor Jorge Enrique Cortes Martines, as como sus hijos Paola Alicia Cortes
Guerrero y Jorge Antonio Cortes Guerrero, conforme obra a fojas 3767137689, tomo 61.


respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento
que demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a
la empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
Los cargos atribuidos al citado investigado supera la prognosis de pena
requerida, es decir, es superior a los 04 aos de pena privativa de libertad, en
razn a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociacin Ilcita
para Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prev la
pena privativa de libertad superior cuatro aos.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que la investigada cuenta con los
medios econmicos suficientes para poder evadir la accin de la justicia y
salir del pas, y pese a ser reiteradamente citada a rendir su respectiva
manifestacin, sta no habra a la fecha no habra concurrido conforme es
de verse de las diversas notificaciones de citacin y las actas de
inconcurrencias. Asimismo, conforme a la Resolucin Judicial del 30 de
junio del 2014, se dict la detencin preliminar contra la investigada, por lo
cual hasta la fecha se encuentra en situacin de no habida, pese a ser de
pblico conocimiento el presente caso, y ms si su padre Jorge Enrique
Cortes Martinez se encuentra detenido, por el mismo delito de lavado de
activos. Asimismo se debe precisar que conforme obra en su ficha de
RENIEC, se establece como domicilio real en malecon Riveredo 470, 2do

piso- La Punta, Callao, sin embargo cuando se realiz el allanamiento y
posterior detencin de su padre Jorge Enrique Cortes Martinez, la
investigada no se encontraba dentro del inmueble y no se encontr ni ubic
objetos personales que pudieran certificar su residencia en la misma, y por
lo cual no demostrara arraigo domiciliario, pues esta como no habida,
siendo que hasta la fecha se debe presumir que tenga conocimiento de la
presente medida de detencin preliminar no se ha puesto a disposicin de
las autoridades correspondientes, por lo cual se deber evaluar su conducta,
con la finalidad de poder garantizar su presencia dentro del proceso, y
debido a que sera parte de la organizacin criminal liderada por Orellana
Rengifo, en los cuales tienen como modus operandi el de amedentrar,
aminalar a los sujetos procesales, se presume que si se realizara la
obstaculizacin de la averiguacin de la verdad, por ser una organizacin
criminal conformada por personas acostumbradas a la realizacin de
falsificacin de documentos as como otros delitos por los cuales ya
cuentan con investigaciones.
Peligro de Obstaculizacin, se da debido a la influencia que pudiera tener
la investigada en la alteracin, ocultamiento o desaparicin de los medios
probatorios, influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que la
investigada sera parte de una organizacin criminal y por el modus
operandi que realiza, podra amenazar y amedrentar a los testigos y dems
rganos de prueba.
8.- En relacin al investigado Jorge Enrique CORTES MARTNEZ.
Para acreditar la existencia de este punto, seor Juez, ofrecemos como
elemento de prueba las siguientes diligencias:
El ACTA DE INTERVENCION POLICIAL, en la cual se deja constancia de la
detensin preliminar del imputado JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ.
DECLARACIN DEL INVESTIGADO
MARTINEZ, con fecha 11 de julio del 2014.
JORGE
ENRIQUE
CORTES
Acta de Allanamiento, Incautacin y descerraje, de fecha 02 de julio del

2014, respecto al inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1959 Callao.
DECLARACIN INDAGATORIA DE LOURDES DEL ROSARIO ORTEGA
MEDINA, la cual en condicin de ex-trabajadora del seor Jorge Enrique Cortes
Martinez, el cual detalla como se realiz la adquisicin de los bienes inmuebles y
sobre la vinculacin y la actuacin con Rodolfo Orellana Rengifo, la cual obra a

fojas 4564-4571, Tomo 8-A.
ESCRITO DE AMPLIACIN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. contra
JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ, JORGE ANTONIO CORTES
GUERRERO y PAOLA ALICIA CORTES GUERRERO, en donde los elementos
probatorios que sealan, se corrobora la relacin existente entre Rodolfo Orellana
Rengifo y los denunciados, la cual obra a fojas 4555-4562, Tomo 8.
ESCRITURA DE COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE, referido al predio
Unidad Inmobiliaria 1 parte de la Unidad Catastral 10414, Fundo Santa Rosa,
Lurin, Partida Registral 12042779, de fecha 27 de octubre del 2007, en la cual
demuestra el evidente vinculo entre JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y
RODOLFO ORELLANA RENGIFO. A fojas 4564-4576,Tomo 8.
TESTIMONIO DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, de fecha 03
de noviembre del 2006, celebrada entre ORELLANA ABOGADOS Y
CONSULTORES, representando por Rodolfo Orellana Rengifo a favor de
Inversiones y Consignaciones San Antonio S.R.L. Inscrita en la P.E. 70009269,
representado por Jorge Enrique Cortes Martinez, respecto al vehiculo de placa N
RQM-103, clase camioneta rural, marca mitsubishi ao 1999, con lo cual quedaria
demostrado que estas personas mantenian vinculos comerciales, conforme obran
a fojas 4605-4608, Tomo 8.
Partida Registral N 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas
37690-37709, Tomo 61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith
Orellana Rengifo, y luego aparece como apoderado el otro investigado Jose
Antonio Valderrama Contreras.
respecto al inmueble de la Av. Republica de Argentina 1959-1963, documento que
demuestra las transferencias realizadas y figura como ultimo propietario a la

empresa RESWAR CORP, obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
Parte Notarial de solicitud de Prescripcin Adquisitiva, de fecha 12 de
noviembre del 2007, a favor de Jorge Enrique Cortes Martinez y Johany Silvia
Medina Becerra de Cortes, que obran a fojas 16325-16329, tomo 25.
Escritura Pblica de fecha 06 de febrero del 2008, de compraventa directa
derivada de Procedimiento Liquidatorio, otorgado por Rocio Baracco Milles a favor
de Jhonny Omar Vasquez Hummel, tomo 25.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que el investigado cuenta con los
medios econmicos suficientes para poder evadir la accin de la justicia y salir del
pas, asimismo se tiene que ste investigado registrara investigaciones por
asociacin ilcita para delinquir, apropiacin ilcita, inclusive por violencia y
resistencia a la autoridad. Adems, de conformidad con el artculo 269 inciso 2)
se deber tener en consideracin la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave, es ms si
niega participacin alguna en el hecho delictivo, por lo que puede darse el temor
natural de cualquier persona de ser sometida a un proceso penal, en la posibilidad
que la pena sea grave, su reaccin sea la evasin como una alternativa.
9.- En relacin al investigado WILMER ARRIETA VEGA

Para acreditar la existencia de este punto, seor Juez, ofrecemos como elemento
de prueba las siguientes diligencias:
copia simple de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2006 emitida por el
56 Juzgado Civil de Lima mediante la cual se nombra a Blanca Rosa Paredes
Crdova como Administradora Judicial de la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva, obrante a fs. 6717
Copia simple de la Escritura Pblica de Compraventa Definitiva de Bienes
Inmuebles que otorga OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES de fecha 20 de
noviembre de 2009 suscrita ante el notario abogado SERAFN MARTNEZ
GUTARRA, con el que se acreditara el fraudulento proceso arbitral llevado a cabo
por el rbitro OSCAR HUGO AGUILAR CERVANTES con la finalidad de transferir
los bienes de la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva a favor de

WILMER ARRIETA VEGA, obrante a fs. 6720. Asimismo, dentro de la mencionada
escritura pblica se encuentran insertos los siguientes documentos:
a) Laudo arbitral de fecha 28 de agosto de 2009, con el que se acredita el carcter
de compraventa definitiva que le da el arbitro a la opcin de compra que ejerce el
seor ARRIETA VEGA.
b) El contrato de arrendamiento con opcin de compra celebrado entre la
Administradora Judicial de la Sucesion BLANCA PAREDES CORDOVA y el seor
WILMER ARRIETA VEGA, elevado a escritura pblica de fecha 17 de marzo de
2009, donde se aprecia que BLANCA PAREDES CORDOVA basa sus facultades
en la resolucin judicial que la nombra Administradora Judicial de la Sucesin.
c) El documento privado de modificacin parcial del contrato de arrendamiento con
opcin de compra de fecha 23 de marzo de 2009 con el que acredito que la
Administradora Judicial de los bienes de la Sucesin BLANCA ROSA PAREDES
CORDOVA renuncia unilateralmente a la hipoteca legal.
Escritura Pblica Aclaratoria de fecha 17 de marzo de 2010 suscrita ante
Notario Pblico Walter Pinedo Orrillo, obrante a fs. 6746.
La partida electrnica N 43536532 del imueble de la Av. Unanue Lt. 4 y 5 Mz.
32 Urb. Matute La Victoria que conforma la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a
fs. 6750.
La partida electrnica N 49013817 del imueble Lt. 18 integrante del Fundo
Mendocita La Victoria que conforma la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
fs. 6754.
La partida electrnica N 49013818 del imueble del inmueble Lt. 19 integrante
del Fundo Mendozita con Frente al Jr. Mendoza La Victoria que conforma la
Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al
investigado Wilmer Arrieta Vega, obrante a fs. 6759.
La partida electrnica N 49073982 del imueble constituido por parte del Lt.
20 de la Huerta Mendoza La Victoria que conforma la Sucesin Indivisa de Mario
Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega,
obrante a fs. 6762.
La partida electrnica N 49003474 del imueble constituido por el Lt. 20 de la
Huerta Mendoza La Victoria que conforma la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
fs. 6766.
La partida electrnica N 12438284 del imueble constituido por la Unidad
Inmobiliaria N 01 del Fundo Matute Area Remanente La Victoria que
conforma la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue
transferidos al investigado Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6770.
La partida electrnica N 46940547 del imueble constituido por el Lt. 15 del
Fundo Mendoza La Victoria que conforma la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
fs. 6771.
La partida electrnica N 43411594 del imueble constituido por el terreno

rstico N 16 frente a un callejn Huerta Mendoza La Victoria que conforma la
Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al
investigado Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6773.
La partida electrnica N 49039174 del imueble constituido por Parte del Lt. 17
Fundo Huerta Mendoza o Mendocita La Victoria que conforma la Sucesin
Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado
Wilmer Arrieta Vega , obrante a fs. 6776.
La partida electrnica N 07025805 del imueble constituido por Parte del Lt. 17
Fundo La Huerta Mendoza La Victoria, que conforma la Sucesin Indivisa de
Mario Dionicio Paredes Cueva que fue transferidos al investigado Wilmer Arrieta
Vega, obrante a fs. 6779.
Partida Registral N 12438292, en la que el investigado acumula los 10
inmuebles adquiridos pertenecientes a la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio
Paredes Cueva, obrante a fs. 6660.
copia simple del Reporte de Bqueda de Predios de SUNARP en la que figuran
a nombre de Wilmer Arrieta Vega los 10 inmuebles pertenecientes a la Plaza de
Toros Arenas de Lima de la Sucesin Indivisa de Mario Dionicio Paredes Cueva.
Asimismo, en este mismo reporte figura la Partida electrnica de la acumulacin
de los 10 inmuebles, obrante a fs. 6658.
Copia simple de la minuta del contrato de compra venta de fecha 12.02.2010
autorizada por la abogada Ana Mara Silva Ferrer con el que se acredita que
WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas
de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, obrante a fs. 6808.
Copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del Poder Especial que
otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE ante Notario
Pblico Walter Pinedo Orrillo, obrante a fs. 6810.
Manifestacin de Giovanni Mario Paredes Ruiz, obrante a fs. 6940.
Copia Literal de la Partida Registral N 12182712 de la empresa NEGOCIOS
INMOBILIARIOS.COM SAC, en la que el investigado Wilmer Arrieta Vega figura
como socio, junto a ESTER CAROLINA MORALES SCHAUS (pareja sentimental
de Rodolfo Orellana Rengifo) y donde Rodolfo Orellana Rengifo figura como
Gerente General, obrante a fs. 1727.
Copia simple de la Ficha de ESSALUD de Wilmer Arrieta Vega en la que figura
que labor para COOPEX durante los aos 2009 y 2010, obrante a fs. 6820.
Copia simple de Hoja Informativa de empresa NORTE PERU INVERSIONES
MINERAS SAC, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA
consigna en su informacin personal, obarnte a fs. 6656.
Copia simple de Hoja Informativa de EMPRESA ABOGADOS ASOCIADOS
SAC, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA consigna
en su informacin personal, obrante a fs. 6657.
Copia simple de Hoja Informativa de empresa INMOBILIARIA
ASOCIADO.COM, donde figura el nmero telefnico que WILMER ARRIETA
VEGA consigna en su informacin personal, obrante a fs. 6658.
Copia simple Informativa de COOPEX Finanzas e Inversiones, donde figura el

nmero telefnico que WILMER ARRIETA VEGA consigna en su informacin
personal, obrante a fs. 6659.
razn a que la conducta que se le atribuye por los delitos de Asociacin Ilcita para
Delinquir y Lavado de Activos, en agravio del Estado y otros, se prev la pena
c)PELIGRO PROCESAL.
reiteradamente citado a rendir su manifestacin ste hasta la fecha no habra
concurrido, conforme es de verse de las diversas cdulas de citacin y las Actas
de Inconcurrencias. Asimismo, pese a estar debidamente notificado de las
resoluciones de la investigacin en su contra y al ser el presente caso de
conocimiento pblico se presume que tiene conocimiento respecto a la medida
limitativa de detencin preliminar que recae en su contra, sin haberse puesto hasta
la fecha a disposicin de las autoridades.
Mediante Resolucin Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena la medida
limitativa de derechos (detencin preliminar, allanamiento, descerraje e
incautacin) se procedi al registro del inmueble que el investigado consigna en la
base de datos del RENIEC, no habindosele encontrado, por lo cual es de
presumir que el investigado no cuenta con arraigo domiciliario, por tanto sera
mayor el peligro de fuga.
adems, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
artculo 269 inciso 2 respecto a la gravedad de la pena a imponerse, pues el
delito materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave.
Para acreditar la obstaculizacin, se manifiesta con la influencia directa que
pudiera realizar el investigado en la alteracin, ocultamiento o desaparicin de los
medios probatorios e influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el
investigado sera parte de una organizacin criminal y por el modus operandi que
realiza, podra estar amenazando y amedrentando a los testigos y dems ranos
de prueba, demostrando el investigado una conducta obstruccionista y reacia a
colaborar con la investigacin mas an si es que su condicin es de no habido.
10.- En relacin al investigado Julio Augusto AZPILCUETA TEMOCHE
partida registral de la empresa NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM

c)PELIGRO PROCESAL.
reiteradamente citado a rendir su manifestacin ste hasta la fecha no habra
concurrido, conforme es de verse de las diversas cdulas de citacin y las Actas
de Inconcurrencias. Asimismo, pese a estar debidamente notificado de las
resoluciones de la investigacin en su contra y al ser el presente caso de
limitativa de detencin preliminar que recae en su contra, sin haberse puesto hasta
la fecha a disposicin de las autoridades.
Asimismo, mediante Resolucin Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena
mayor el peligro de fuga.
Adems, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
investigado sera parte de una organizacin criminal cuyo modus operandi es
amenazar y amedrentar a los testigos y dems ranos de prueba, demostrando el
investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la investigacin
mas an si es que su condicin es de no habido.
11.- En relacin al investigado JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI
a) Respecto al investigado JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, existen

fundados y graves elementos de conviccin para vincular razonablemente al
imputado con los cargos imputados .
1.- A fojas 015787 al 015796 Tomo 23 obra en autos la Escritura Pblica de
fecha 25.10.2007 otorgada ante Not. Dr. Manuel Galvez Succar de compra venta
que otorga Oldrich Luis Sembera Parro con patrimonio en liquidacin a favor de
Jorge Enrique Flores Yupanqui siendo el precio de adquisin US$ 110,000.00.
Siendo que, en dicha venta interviene Clara Gil Castro como representante de la
Entidad Liquidadora ALADEM ya que como puede advertirse la vendedora se
encontraba en Liquidacin, configurndose acto de transferencia atribuido a Clara
Gil Castro (ALADEM EIRL) y el acto de Ocultamiento atribuido a Jorge Enrique
Flores Yupanqui.
Finalmente Flores Yupanqui tranfiere la propiedad a
Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez.
2.- A fojas 005900 (Tomo 11) obra la Partida Registral N 12122722 Personas
Juridicas de Lima de la empresa Cooperativa de Ahorro y Crdito para empresas
exportadora Coopex, en la cual se evidencia la vinculacin de Jorge Enrique
Flores Yupanqui con Orellana Rengifo, pues en dicha partida figura Flores
Yupanqui como miembro del Consejo de Administracin de COOPEX y como
Gerente General: Rodolfo Orellana Rengifo.
3.- A fojas 005936 tomo 11 obra la Partida Registral N 01475363 Personas
Jurdicas de Lima correspondiente a la empresa NEOGAMA EIRL, en la cual se
aprecia que mediante Escritura Pblica de fecha 05.12.2001 y su aclaratoria
respectiva, el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere via compra-venta
los derechos que posee a favor de Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez,
evidenciandose la vinculacin del testaferro Cabrejos Snchez con la organizacin
Orellana Rengifo.
4.- A fojas 37690 Tomo 61 obra en autos Partida Registral N 11201844 Personas
Jurdicas de Lima en la cual mediante Escritura Pblica de fecha 07.08.200, ante
Notario Dr. Eugenio Cisneros Ferreyros, se constituye la empresa Orellana
Asesores y Consultores EIRL, siendo su Titular Gerente : Ludith Orellana Rengifo
y posteriormente mediante Escritura Pblica de fecha 15.03.2001 se modific la
denominacin social a Aladem, lo que evidencia la vinculacin entre la Entidad
Liquidadora Aladeim y la Organizacin Criminal Orellana Rengifo.
5.- a fs. 45483, tomo 76, obra la Manifestacin del Testigo Giovanni Mario Paredes
Ruiz (31) de fecha 26.06.2014 en la cual manifesta ser propietario del Camal de
Yerbateros ubicado en Av. Nicols Aylln 1211-1213-1215-1219 y Jirn Los Lirios
155 Urb. Valdiviezo del distrito de Ate Vitarte, el cual tambin fue materia de
Laudo Arbitral emitido por un arbitro llamado Luis Alberto Livelli Matos, en el cual
se otorga la posesin perpetua de mi predio a favor de la empresa Floral
Construcciones Logisticas y Servicios SAC representada por Jorge Enrique
Flores Yupanqui, quien tambin fue miembro del consejo de administracin de

COOPEX . Sealando en su manifestacin que la empresa Coopex registraba
como direccin Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac San Isidro.
7.- a fs. 45578 y 45579 obra la Partida Registral 11514126, en la cual se enuntra
la Escritura Pblica de Fecha 16.04.2003, otorgada ante Not. Ramiro Quintanilla
Salinas (Tomo 71) se constituy la empresa Floral Construcciones Logistica y
Servicios S.A. con un capital social de S/ 20,000.00 y en la cual se designa como
Gerente General : JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI, empresa inscrita en la
Partida Registral N 11514126 de Personas Jurdicas de Lima.
8.- Segn Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBC de fecha 26.06.2013 se
vincula a Jorge Enrique Flores Yupanqui con la organizacin de Orellana
Rengifo, debido a que Flores Yupanqui registr como su direccin Av. Guardia
Civil n 835 Urb. Corpac San Isidro, direccin consignada tambin por Orellana
Rengifo. Asimismo fue el beneficiario del Cheque N 00000603 por USD
12,283(10/02/10) ordenado por Orellana Asesores y Consultores SAC, siendo que
no registra un trabajo dependiente formal con Orellana.
Siendo que, la UIF Per es la Unidad Especializada de la Superintendencia de
Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, encargada
de recibir, analizar, evaluar y transmitir informacin para la deteccin del Lavado
de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.
9.- Segn Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBC de fecha 26.06.2013 se
vincula a JORGE ENRIQUE FLORES YUPANQUI con la organizacin de Orellana
Regifo, debido a que Flores Yupanqui registr como su direccin Av. Guardia Civil
N 835 Urb. Corpac San Isidro, direccin consignada tambin por Orellana
Rengifo. Asimismo fue el beneficiario del Cheque N 0000603 por US$ 12,283
ordenado por Orellana Asesores y Consultores SAC, siendo que no registra un
trabajo dependiente formal con Orellana.
10.- A fojas 016789 Tomo 26 figura consulta Reniec de Jorge Enrique Flores
Yupanqui en la cual se verifica que consigna como domicilio: Av. Guardia Civil N
835 Urb. Corpac San Isidro-Lima.
Finalmente, es de notar que las personas naturales y jurdicas que participan en la
presente caso, registran vnculos financieros , familiares , comerciales , societarios
etc. con la organizacin criminal Orellana.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Cdigo Procesal Penal
que contiene una serie de situaciones que deber tener en cuenta el juzgador para
su acreditacin, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el pas o para permanecer oculto, en ese
ltimo supuesto tenemos que tener en cuenta que el imputado es titular del
Pasaporte N 4956691, con el cual registra nueve (19) salidas al exterior, dentro
de ellas a Estados Unidos, Panam, Repblica Dominicana, Colombia y Ecuador,
evidenciando la facilidad para abandonar el pas y fugar de la accin de la justicia,
por haber realizado constantes viajes al extranjero entre el 22.12.2000 y
019.12.2010, conforme se aprecia del Oficio N 002849-2014-MIGRACIONESAF-C- de fecha 24.04.2014, de donde se desprende que existira en ese sentido
peligro de fuga por parte del imputado, debido a que puede colegirse que cuenta
con recursos econmicos para efectuar viajes al exterior.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de ste imputado
es la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que
como hemos referido en el acpite anterior sera no menor de diez aos de pena
privativa de la libertad por su condicin de integrante de una organizacin criminal,
dedicada al delito de Lavado de Activos.
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado
quien pese a ser de pblico conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional
con fecha 30 de junio del 2014, expediente N 151-2014-1, dict MANDATO DE
DETENCIN PRELIMINAR en su contra, as como orden de allanamiento y
descerraje sobre el inmueble que figura como su domicilio real en su ficha Reniec,
ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 Urbanizacin Camacho , distrito de La
Molina, Lima, el imputado no ha cumplido con presentarse ni ponerse a derecho
en cumplimiento del mencionado mandato judicial , lo que evidencia ausencia de
voluntad de someterse a la persecucin penal.
Tambin debe tenerse en cuenta para la configuracin del peligro de fuga la
magnitud del dao causado y la pluralidad de agraviados de la organizacin
criminal. Asimismo, en cuanto al peligro de obstaculizacin debe tenerse en
cuenta el riesgo razonable de que el imputado destruir, modificar , ocultar,
suprimir o falsificar elementos de prueba, tal como lo establece el inciso 1 del
artculo 270 del Cdigo Procesal Penal.
12.- En relacin al investigado Jos Alfredo IRAZABAL NAPA
a) GRAVES ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE LO VINCULAN

CON LOS
1.- A fojas 015715 (Tomo 23) obra la Escritura Pblica de fecha 17.09.1997,
otorgada ante Notario. Alfredo Paino Scarpati que acredita la compra que realiza
Jos Alfredo Irazabal Napa a Inmobiliaria Avaler S.A. por
la suma de US$
240,000.00, en la cual consta adems el Prstamo con Garanta Hipotecaria a
favor de Irazabal Napa, respecto del inmueble ubicado en Calle Las Camelias N
327-331 Urb. Camacho, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima.
2.- A fojas 015726 (Tomo 23) obra la Escritura Pblica de fecha 07.08.1998,
otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati de ampliacin de contrato de mutuo
y constitucin de garanta, que celebra de una parte el investigado Jos Alfredo
Irazabal Napa y de la otra parte el Banco. (ahora Banco Scotiabank), que acredita
la ampliaci{on del crdito otorgado por el Banco.
3.- A fojas 015734 (Tomo 23) obra la Carta de fecha 05.10.2000 en la cual el
investigado Jos Alfredo Irazabal Napa
solicita al Banco (ahora Banco
Scotiabank) resumen de los pagos realizados hasta la fecha respecto del crdito
hipotecario, que confirma el otorgamiento e importe del crdito otorgado con
garanta hipotecaria.
4.- A fojas 015737 (Tomo 23) obra el cronograma de pagos remitido por el Banco
en la cual consta que su deuda a la fecha de 12.10.00 es de US$ 384,163.55
dlares, corroborando la existencia de la deuda.
5.- A fojas 015739 (Tomo 23) obra la Carta de fecha 23.10.2000 en la cual Jos
Alfredo Irazabal Napa solicita al Banco refinanciacin de su prstamo hipotecario,
corroborando la existencia de la deuda.
6.- A fojas 015711 (Tomo 23) obra la Carta dirigida al Banco de fecha 30.10.2000
en la cual Doctor Andreu QF S.A., en la cual se comprometa a cancelar la deuda
de Irazabal Napa.
7.- A fojas 015784 obra la Escritura Pblica de fecha 03.10.2007 otorgada ante
Notara Alejandro Ramrez Carranza, en la cual Irazabal Napa transfiere el
inmueble va Dacin en pago a favor de Oldrich Sembera Parro por la suma
irrisoria de US$ 56,000.00,
8.- A fs 015815 a 015822 (Tomo 23) obra la tasacin efectuada por el 6to Juzgado
Civil por la cual se verifica que el inmueble contaba con una valoracin
ascendente a US$ 392,500.00 dlares americanos, con lo cual queda demostrado
que el bien inmueble fue transferido a un precio irrisorio .
9.- A fs. 015787 (Tomo 23) obra Escritura Pblica de fecha 25.10.2007 otorgada
ante Not Manuel Galvez Succar , en la cual Oldrich Luis Sembera Parro en
Liquidacin la vende el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui .
10.- A fojas 005900 (Tomo 11) figura la Partida Registral N 12122722 Personas
Juridicas de Lima de la empresa Cooperativa de Ahorro y Crdito para empresas
exportadoras Coopex, en la cual figura como Gerente General a Rodolfo Orellana
Rengifo y como miembro del Consejo de Administracin a Jorge Enrique Flores
Yupanqui.
11.- A fojas 015828 (tomo 23) obra en autos acta Notarial del Dr. Mario Gino
Benvenuto Murguia de fecha 20.06.2008 en la cual se verifica que luego de la
transferencia del inmueble (fecha de transferencia 03.10.2007) el Sr. Irazabal
Napa seguia viviendo en el Inmueble de Calle Las Camelias
12.- Se adjunta consulta de la Reniec de fecha 09.07.2014 en la cual se aprecia
que a la fecha Irazabal Napa mantiene como domicilio Calle Las Camelias N
327- 331 La Molina.
13.- A fojas. 005936 tomo 11 obra la Partida Registral N 01475363 Personas
Jurdicas de Lima correspondiente a la empresa NEOGAMA EIRL, en la cual se
aprecia que mediante Escritura Pblica de fecha 05.12.2001 y su aclaratoria
respectiva, el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere via compra-venta
los derechos que posee a favor de Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez,
comprobndose la vinculacin que existe entre Cabrejos y Orellana. Con lo cual
queda demostrado que tanto Flores Yupanqui como Cabrejos Snchez son
integrantes de la organizacin criminal Orellana Rengifo.
14.- A fojas 015889 Tomo 23 obra la manifestacin de Jos Alfredo Irazabal Napa
en la cual solo seala ser administrador de empresas no indicando cuanto percibe
por su actividad mensual.
15.- A fojas 37698 Tomo 61 obra en autos Partida Registral N 11201844
Personas Jurdicas de Lima en la cual mediante Escritura Pblica de fecha
07.08.200, ante Notario Dr. Eugenio Cisneros Ferreyros, se constituye la empresa
Orellana Asesores y Consultores EIRL, siendo su Titular Gerente : Ludith Orellana
Rengifo y posteriormente mediante Escritura Pblica de fecha 15.03.2001 se
modific la denominacin social a Aladem, lo que evidencia la vinculacin entre la
Liquidadora Aladeim y la Organizacin Criminal Orellana Rengifo.
PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Cdigo Procesal Penal que
contiene una serie de situaciones que deber tener en cuenta el juzgador para su
acreditacin, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el pas o para permanecer oculto, en ese
ltimo supuesto tenemos que tener en cuenta que el imputado es titular del
Pasaporte N 4819813, con el cual registra nueve (09) salidas al exterior, dentro
de ellas a Espaa, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Chile, evidenciando la
facilidad para abandonar el pas y fugar de la accin de la justicia, por haber
realizado constantes viajes al extranjero entre el 05.02.1995 y 05.12.2012,
conforme se aprecia del Oficio M/M N 007180-2013-IN-1601-UNICA de fecha
27.08.2013 Direccin General de Migraciones y Naturalizacin, de donde se
desprende que existira en ese sentido peligro de fuga por parte del imputado,
debido a que puede colegirse que cuenta con recursos econmicos para efectuar
viajes al exterior.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de ste imputado
es la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que
como hemos referido en el acpite anterior sera no menor de diez aos de pena
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado
quien pese a ser de pblico conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional
con fecha 30 de junio del 2014, expediente N 151-2014-1, dict MANDATO DE
voluntad de someterse a la persecucin penal.
13.- En relacin al investigado MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO
1.- A fs 006167 Tomo 11 figura la Partida Registral N 00976848 Personas

Jurdicas de Lima de la empresa FAMINCO S.A..- en la cual mediante Juna
General del 05.12.2003 aclarada por Junta General del 10.07.2004 se acord
nombrar como Presidente del Directorio : Hernn Villacrez Torres y como Director:
Manuel Asuncin Villacrez Arvalo. Debiendo tenerse presente que mediante
Sesin de Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acord
designa como Gerente General a Hernn Villacrez Torres y como Apoderado
Especial a Rodolfo Orellana Rengifo.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, El art.269 del Cdigo Procesal Penal que
contiene una serie de situaciones que deber tener en cuenta el juzgador para su
acreditacin, dentro de las cuales se encuentra el arraigo y las facilidades que
tenga el imputado, para abandonar el pas o para permanecer oculto.
Asimismo, otro de los criterios que concurren en el caso de ste imputado es la
gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, que como
hemos referido en el acpite anterior sera no menor de diez aos de pena
De igual forma , debe tenerse en cuenta el comportamiento del imputado quien
pese a ser de pblico conocimiento que el Tercer Juzgado Penal Nacional con
fecha 30 de junio del 2014, expediente N 151-2014-1, dict MANDATO DE
voluntad de someterse a la persecucin penal, teniendo actualmente LA
CONDICION DE NO HABIDO.

Respecto al peligro de fuga, se utilizan como variables, como: a)Arraigo,
determinado por los criterios de asiento domiciliario, asiento de familia, asiento
de trabajo, asiento de negocios, facilidad para trasladarse dentro o fuera del
pas y facilidad para permanecer oculto; b)Comportamiento del imputado en
el proceso, definido por el sometimiento a la accin de la justicia; y
c)Comportamiento del imputado en otros procesos. Slo en la medida que
defina que definida patrones de colaboracin o rebelda (Fundamento Jurdico.
6.54).
En ese sentido, se precisa que los criterios de asiento domiciliario, familiar,
laboral o de negocios no deben interpretarse como la simple tenencia de
domicilio, de familiares o de trabajo, pues desde un punto de vista ampli todo
ser humano tiene por fuerza un lugar donde guarecerse de los elementos
(domicilio), parientes cercanos o lejanos (familia) un modo de procurarse alimento
(trabajo).
En cuanto a los delitos materia de denuncia, se aprecia que el delito de Asociacin
Ilcita para Delinquir se prescribe una pena privativa de libertad no menor de tres
ni mayor de seis aos, segn lo establece el artculo 317 del Cdigo Penal, y en
lo que respecta al delito de Lavado de Activos, ya hemos analizado anteriormente
que correspondera una pena privativa de la libertad no menor de diez (10 ) aos.
14.- En relacin a la investigada Veronika ADRIAN SANTISTEBAN

Copia literal de la Partida Electrnica N 11201844 de la empresa Asesores
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. En la que la investigada
Vernikha Adrin Santisteban adquiere los derechos de la titular Ludith Orellana
Rengifo y luego se le otorga a la investigada facultades financieras, obrante a fs.
37690.
La misma que adquiri los derechos de la empresa ALADEM de su co investigada
Ludith Orellana Rengifo; empresa liquidadora que a traves de testaferros fue
manejada por los hermanos Orellana Rengifo para simular derechos crediticiosy
causar perjuicio a las entidades bancarias.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga, se tiene que la investigada pese a ser citada a
rendir su respectiva manifestacin, sta no habra concurrido conforme es de
verse de la notificacin de citacin y el acta de inconcurrencia. Mas an si pese a
estar debidamente notificado de las resoluciones de la investigacin en su contra y
al ser el presente caso de conocimiento pblico, se presume que tiene
conocimiento respecto a la medida limitativa de detencin preliminar que recae en
su contra, no se ha puesto hasta la fecha a disposicin de las autoridades.
Asimismo, mediante Resolucin Judicial de fecha 30 de junio de 2014 que ordena
mayor el peligro de fuga. Ello aunado al hecho de que la investigada contara con
recursos econmicos suficientes y contactos en las distintas esferas de las
instituciones pblicas y privadas para evadirse del pas.
Adems, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse, conforme lo establece el
investigado sera parte de una organizacin criminal cuyo modus operandi es
amenazar y amedrentar a los testigos y dems ranos de prueba, demostrando el
investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la investigacin
mas an si es que su condicin es de no habido.
15.- En relacin al investigado Carlos LPEZ NORIEGA
Escritura Pblica extendida por el notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro
de fecha 28 de octubre de 2005, obrante a fs. 87/136.
Constancias de inscripcin en la Partida Electrnica N 11631487 de la

compra venta a favor de Carlos Lpez Noriega del inmueble Mz. H, Lt. 1 Urb. El
Refugio La Molina, obrante a fs. 139.
Refugio Primera Etapa La Molina, obrante a fs. 140.
Refugio Primera Etapa La Molina, obrante a fs. 141.
Solicitud de Inscripcin Registral
obrante a fs. 137.
presentada por Carlos Lpez Noriega,
escrito de denuncia presentado por el Notario Pblico de Lima Ricardo Jos

Barba Castro, en el que seala que las Escrituras Pblicas de Compra venta a
favor de Carlos Lpez Noriega son falsas, puesto que no se extendieron en su
oficio notarial, obrante a fs. 166.
Escritura Pblica de Compra venta de fecha 05 de abril de 2006 extendida
ante Notario Pblico Lucio Alfredo Zambrano Rodrguez en la que Carlos Lpez
Noriega transfiere a Lmber Sal Nez Condor los Lotes N 01, 02 y 03 de la
Mz. H, Urb. El Refugio, Primera Etapa La Molina, obrante a fs. 147.
Escritura Pblica de Anticipo de Legtima de fecha 18 de setiembre de 2006
extendida ante Notario Pblico Rolando Alejandro Ramrez Carranza en la que
Lumber Saul Nez Cndor transfiere a su hijo Lumber Saul Nez Salazar los
Lotes N 01, 02 y 03 de la Mz. H, Urb. El Refugio, Primera Etapa La Molina,
obrante a fs. 160.
Inscripcin en Sunarp solicitada por el investigado Churchill Rios Vela,
obrante a fs. 158.
Solicitud de Inscripcin presentada ante SUNARP de los Partes Notariales
de las Escrituras Pblicas Falsas por Carlos lpez Noriega y Churchill Orellana
Rengifo, obrante a fs. 30, 137 y 158.
Escritura Pblica Falsa de fecha 30 de diciembre de 2005 extendida

supuestamente ante Notario Pblico Ricardo Jos Barba Castro donde consta
un contrato de compraventa falso supuestamente celebrado por el investigado
Carlos Lpez Noriega y el Representante del Ministerio de Educacin respecto
al inmueble ubicado en la Calle 18, Mz. J, Lt. 8, Urb. Popular Las Praderas de
La Molina La Molina, obrante a fs. 32.
Manifiesto del Asiento de Inscripcin ante SUNARP de la compra venta falsa
supuestamente efectuada por el Representante del Ministerio de Educacin a
favor del investigado Carlos Lpez Noriega del inmueble ubicado en la Calle 18,
Mz. J, Lt. 8, Urb. Popular Las Praderas de La Molina La Molina, obrante a fs.
86.
Resolucin N 38 de fecha 07 de noviembre de 2008 emitida por el 5
Juzgado Civil de Lima en la que se ordena el Levantamiento de la Medida
Cautelar de Embargo dispuesta por la Resolucin N 12 de fecha 12 de julio de
2007 declarndose nulo todo lo actuado puesto que el investigado Carlos Lpez
Noriega simula su propio fallecimiento, obrante a fs. 184.
Copia certificada de la Partida de Defuncin falsa que presenta el
investigado Carlos Lpez Noriega, obrante a fs. 800/802.
Informe
de
Homologacin
Monodactilar
AFIS
N
34362008/DDG/GRI/RENIEC, en el que se concluye que se trata de una misma
persona, quien registra doble inscripcin con identidades diferentes en el
Registro nico de Identificacin de Personas Naturales del RENIEC, como:
Carlos Lpez Noriega con DNI N 00920174 y como: Cayo Lpez Retegui con
DNI N 45322323, obrante a fs. 484.
Resolucin AFIS N 834-2008/SGDI/GRI/RENIEC en la que la Sub Gerencia
de Depuracin de Identificacin resuelve Cancelar la inscripcin N 45322323 a
nombre de Cayo Lpez Retegui en el Registro nico de Identificacin de las
Personas Naturales por la causal de doble inscripcin, obrante a fs. 178.
Escritura Pblica falsa de fecha 28 de abril de 2008 supuestamente
extendida por el Notario Pblico Ramn Espinoza Garreta, donde consta el
supuesto contrato de compra venta suscrito con el Representante del Ministerio
de Educacin a favor de la persona que utiliz la identidad falsa de Mayal Magib
Majob identificado como ciudadano libans, sobre el inmueble ubicado en la
Calle Saramano Manzana C, Lt. 14 de la Urbanizacin Eucalipto Santiago de
Surco, obrante a fs. 201.
Ficha de Solicitud de Inscripcin del Ttulo presentada por Juan Jess

Carmona Cartagena, referente a la Escritura Pblica falsa de fecha28 de abril
de 2008, obrante a fs. 199.
compra venta a favor de Mayal Majib Majob del inmueble Mz. C, Lt. 14 Urb. El
Eucalipto Santiago de Surco, obrante a fs. 239.
Escritura Pblica de fecha 16 de setiembre de 2008 extendida ante Notario
Pblico de Huaura, Enrique Lanegra Arzola, referida a la compra venta
simulada de Mayal Majib Majob a favor de Marna Tapullima Izquierdo sobre el
inmueble ubicado en la Mz. C, Lt. 14 Urb. El Eucalipto Santiago de Surco,
obrante a fs. 245.
Ficha de Solicitud de Inscripcin del Ttulo presentada por Marcelo Barzola
Castro, referente a la Escritura Pblica falsa de fecha 16 de setiembre de 2008,
obrante a fs. 241.
compra venta a favor de Marna Tapullima Izquierdo del inmueble Mz. C, Lt. 14
Urb. El Eucalipto Santiago de Surco, obrante a fs. 275.
Constancias de inscripcin en la Partida Electrnica N 11704947 Bloqueo
de la Partida hasta que se inscriba la compra venta a favor de Edith Marlene
Morales Brea, del inmueble Mz. C, Lt. 14 Urb. El Eucalipto Santiago de
Surco, obrante a fs. 287.
Ficha de Solicitud de Inscripcin del Ttulo presentada por Jose Chapoan,
obrante a fs. 278.
Boleta Informativa de la Sunarp Zona Registral N VI Sede Pucallpa, en la
que se informa que el investigado Carlos Lpez Noriega registra a su nombre el
vehculo con Placa de Rodaje N NY17276 con Partida N 60017260.
B) peligro procesal
15.- En relacin al investigado Oscar Omar PANTOJA BARRETO
Copia literal de la Partida Registral N 11838724 de la empresa DELTA

LIQUIDADORES Y CONSULTOES SAC, en el cual consta que en fecha 24
de julio del
2007 OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO fue declarado
Gerente General. (fs. 19374/19377)
Copia Literal de la Partida N 01408364 de la empresa COMERCIAL

MADERERA E.I.R.L, en el cual se verififca que en fecha 15 de noviembre dle
2008 se elegi como entidad liquidadora a DELTA LIQUIDADORES Y
CONSULTOES SAC. (fs.19378/19385)
Copia literal de la Partida N44302071 del inmueble ubicado en Jr. Mara
Antonieta N101-109 Urb. Palao Segunda Etapa San Martin de Porres.
(fs.19386/19405)
Copia de la Escritura Publica de la Dacin en Pago y Transferencia del
bien de S.M.P a favor de Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L
representada por Delta Liquidadores y Consultores S.A.C - Oscar Omar
Pantoja Barrero, de fecha 22 de junio del 2009, ante Notario Pblico SERAFIN
MARTINEZ GUTARRA. (fs.19213/19210).
e). Copia de la Escritura de Compra Venta Directa Derivada de
Procedimiento Liquidatorio del inmueble de ubicado en Jr. Mara
Antonieta N101-109 Urb. Palao Segunda Etapa San Martin de Porres
por parte de Comercial Maderera Santa Fe a favor de CARLOS ALBERTO
BLAS BADA, ante Notario Pblico SERAFIN MARTINEZ GUTARRA en fecha
12 de agosto del 2009.( fs. 19406/19409)
PELIGRO PROCESAL.
Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se advierte del

Reporte del Ministerio Publico Fiscalia de la Nacin, de fecha 15 de mayo del
2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
16.- En relacin a la investigada Iris Fabiola ULLOA INFANTE

1.- Al reverso del fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acredit que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los
bienes inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA
ULLOA INFANTE.
2.- fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del
Poder Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA
INFANTE.

PELIGRO PROCESAL.
Registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se advierte del

Reporte del Ministerio Publico Fiscalia de la Nacin, de fecha 15 de mayo del
2014. lo que demiuestra proclividad a la comision de los delitos.
17.- En relacin al investigado Jos Antonio VALDERRAMA CONTRERAS

Por haber sido nombrado como Gerente Administrativo de la Empresa
Liquidadora ALADEM E.I.R.L., conforme aparece en la copia de la Partida
Registral N 11201844 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, que obra a
fojas 37690-37709, Tomo 61.
Por haber sido designado miembro del Consejo de Administracion de la
Cooperativa COOPEX, en el acta de fundacin de fecha 18 de Enero de 2008, y
en la cual figura como Gerente General RODOLFO ORELLANA RENGIFO,
conforme aparece en la copia de la Partida Registral N 12122722 del Registro de
Personas Jurdicas de Lima, que obra a folios 005900 Tomo 11.
las actas de inconcurrencias, y es ms por ser la presente investigacin de
limitativa (detensin preliminar) que recae sobre su persona, sin haberse
presentado hasta la fecha a disposicin de las autoridades.
Asimismo, se debe tomar en cuenta la pena a imponerse conforme lo
establece el artculo 269 inciso 2) respecto a la gravedad de la pena a
imponerse, pues el delito materia de autos se encuentra sancionado con pena
muy grave, de no haber reparado el dao ocasionado, es ms, si se encuentra en
condicin de no habido.
Para acreditar la obstaculizacin,
ello debe manifestarse con la
influencia directa que pudiera realizar el investigado en la alteracin, ocultamiento
o desaparicin de los medios probatorios, influir en la conducta de las partes o
Falta de Colaboracion con la Administracion de Justicia.
Asimismo, el citado investigado de acuerdo al Oficio N3031-2014-RNC-RENAJUGSJR-JJ/PJ, del 22 de mayo del 2014 remitido por el Registro Nacional Judicial de
la Gerencia Nacional del Poder Judicial, se aprecia que el investigado registra
antecedentes penales por los delitos de Omision de Asistencia Familiar y Estafa
Generica, respecto al primer delito recibio una sentencia condenatoria del
14/12/2000, donde se le impuso un ao de pena privativa de libertad suspendida
por el mismo plazo; respecto al segundo delito, recibi una condena del 19 de
septiembre del 2005, donde se le impuso tres aos de pena privativa de loibertad
suspendida por dos aos, lo que demuestra su proclividad a la comision de delitos,
sin perjuicio de que existen investigacion en tramite en su contra.
18.- En relacin al investigado Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL

1.- ESCRITO DE AMPLIACIN DE DENUNCIA DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2011, presentado por el Abogado defensor del Banco Scotiabank S.A.A. El cual
adjunta nuevos medios probatorios y amplia denuncia penal contra Jorge Enrique
Cortes Martinez, Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y
Jhonny Omar Vsquez Hummel.
2.- Partida Registral N 11201844, respecto a la entidad liquidadora Asesores,
Liquidadores y Administradores de Empresas E.I.R.L. (ALADEM), que obra a fojas
37690-37709, Tomo 61, donde se establece que fue socia fundadora Ludith
Orellana Rengifo, y luego aparece como apoderado el otro investigado Jose
Antonio Valderrama Contreras.
3.- Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica
4.- Partida Registral N 70093938 del Registro de Propiedad inmueble,
5.- Testimonio de Escritura Pblica de fecha 06 de febrero del 2008, respecto
a la compra venta directa derivada de procedimiento liquidatorio otorgado por
Rocio Maria Baracco Miller con patrimonio en liquidacin, a favor de Jhonny Omar
Vasquez Hummel. Que obra a fojas 16415-16423, tomo 25.
Escritura Pblica de fecha 06 de febrero del 2008, de compraventa directa
derivada de Procedimiento Liquidatorio, otorgado por Rocio Baracco Milles a favor
de Jhonny Omar Vasquez Hummel, tomo 25.
c)PELIGRO PROCESAL.
Para acreditar el peligro de fuga y de obstaculizacin, Si bien es cierto, que el
presente investigado se ha puesto a derecho ante las autoridades
correspondientes, se debe precisar que eso no puede justificar ni asegurar que no
habra peligro de fuga ni de obstaculizacin debido a que el investigado forma
parte de una organizacin criminal y estando a que diversos integrantes se
encuentran como no habido, debe manifestarse con la influencia que se pudiera
realizar en la alteracin, ocultamiento o desaparicin de los medios probatorios,
influir en la conducta de las partes o peritos, debido a que el investigado sera
parte de una organizacin criminal y por el modus operandi que realiza, podra
amenazar y amedrentar a los testigos y dems rganos de prueba, demostrando

asi el investigado una conducta obstruccionista y reacia a colaborar con la
investigacin. Adems, de conformidad con el artculo 269 inciso 2) deber
tenerse en consideracin la gravedad de la pena a imponerse, pues el delito
materia de autos se encuentra sancionado con pena muy grave, de no haber
reparado el dao ocasionado, es ms, si se encuentra en condicin de no habido,
resulta innegable que a mayor gravedad del delito y la pena, ms intensa cabe
presumir la tentacin de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor gravedad
de la accin cuya reiteracin o cuya falta de procesamiento se teme, mayor ser,
el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufriran los fines
perseguidos por la justicia.
19.- En relacin al investigado Manuel Asuncin VILLACREZ ARVALO.
A fs 006167 Tomo 11 figura la Partida Registral N 00976848 Personas Jurdicas
de Lima de la empresa FAMINCO S.A..- en la cual mediante Juna General del
05.12.2003 aclarada por Junta General del 10.07.2004 se acord nombrar como
Presidente del Directorio : Hernn Villacrez Torres y como Director: Manuel
Asuncin Villacrez Arvalo. Debiendo tenerse presente que mediante Sesin de
Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acord designa
como Gerente General a Hernn Villacrez Torres y como Apoderado Especial a
Rodolfo Orellana Rengifo.
c)PELIGRO PROCESAL.
la actividad probatoria y de rehuir a la accin de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condicin de integrante de la Organizacin Criminal El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, ya que adems de formar
parte de la organizacin criminal quien se encuentra en la CLANDESTINIDAD,
cuenta con ingentes cantidades de recursos econmicos para sustraerse de la
accin de justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios
y/o autoridades. En en ese sentido, se tiene el movimiento migratorio que
corrobora que desde el ao 1995 hasta el ao 24 de abril del 2014 ha venido
realizando viajes a los pases de EE.UU, Cuba, Panam, Argentina, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Venezuela; pases muchos de ellos, que cuentan con
parasos fiscales que dan cobijo a activos de procedencia ilegal; adems de ser
pases de transito y/o de consumo de droga ilcita, conforme obra a fs. 43322.
Asimismo, el modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el
desarrollo de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales,
fiscales, judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para
garantizarle impunidad a los miembros de la organizacion.
20.- En relacin al investigado Hernn VILLACREZ TORRES
A fojas 25533 y siguientes (Tomo 45) obra la Partida Registral N 42285560 en la
cual se aprecia que mediante Escritura de fecha 15 de julio de 1998 otorgada
ante Notario Pblico Alfredo Paino Scarpati, la persona de Sergio Enrique Flores
Arnedo adquiri el inmueble ubicado en Calle Ancn N 126 Urb. Sol de la Molina
Tercera Etapa, por el precio de US$ 141,500.00, para lo cual constituye hipoteca a
favor del Banco (ahora Banco Scotiabank) por la suma de US$ 182,834.86.
A fojas 25543 (Tomo 45) figura adjudicacin de Willian Pinedo Vsquez.
A fojas 0164334 a 0164335 obra carta notarial donde el Banco Scotiabank con
fecha 23.05.2008, le hace de conocimiento al Sr. William Pinedo Vsquez, que
sobre el inmueble ubicado en Calle Ancn 126-128 Urb. El Sol de la Molina , obra
inscrita una hipoteca a su favor.
A fojas 016452 a 016454 obra carta notarial donde el Banco Scotiabank con fecha
07.07.2008, le hace de conocimiento a la Entidad Liquidadora Delta Liquidadores y
Consultores S.A.C. Que sobre el inmueble ubicado en Calle Ancn 126-128 Urb.
El Sol de la Molina obra, inscrita una hipoteca a su favor.
A fojas 016437 a 016449 obra el Convenio de Liquidacin de la Empresa
Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En la que mediante Junta de Acreedores de
fecha 23.01.2008 se design a Delta Liquidadores y Consultores S.A.C. Como
Entidad Liquidadora de Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En Liq.
A fojas 016457 a 016463 obra Escritura Pblica de fecha 23.06.2008 de Cesin
de Derecho que otorga Willian Pinedo Vsquez a favor de Servillantas y
Repuestos Trujillo S.A. En Liquidacin , interviene Jos Antonio Valderrama
Contreras.
A fojas 25539 Tomo 45 obra inscrita la anotacin de demanda en los seguidos por
Wilmer Arrita Vega contra Sergio Enrique Flores Arnedo. Esto en mrito a la
Resol. N UNO de fecha 18.08.2006 de Ejecucin de Acta de Conciliacin.
A fojas 005927 Tomo 11 figura la Partida Registral N 00976849 Personas

Juridicas de Lima de la empresa FAMINCO S.A. En la cual mediante Sesin de
Directorio de fecha 25.08.03 , ratificada con fecha 13.01.2004 se acord designar
como Gerente General a Hernn Villacrez Torres y como Apoderado Especial a
Rodolfo Orellana Rengifo. Lo cual evidencia la vinculacin entre ellos.
Segn Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS de fecha 26.06.2013 se verifica
que:
a.- Rodolfo Orellana Rengifo, Hernn Villacrez Torres, Churchill Bruce Rios Vela y
Orellana Asesores y Consultores SAC registraron en el Banco de Crdito del Per
y Banco Interbank, ingresos de fondos por un total de USD 3,929,076 dlares y S/
752,611 nuevos soles (junio 2002 a abril 2011) , los cuales fueron retirados
principalmente en efectivo y mediante cheques. Asimismo , cabe mencionar, que
el 55.6% de los ingresos fueron depsitos en efectivo.
b.- Segn Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS de fecha 26.06.2013 se
verifica que Hernn Villacrez Torres y Wiliam Zenobio Cruzalegui Caballero
cobraron cheques por S/ 60,000.00 y S/ 85,000.00, respectivamente girados por
HQ Inversiones S.A. La cual esta investigada por trata de personas.
c)PELIGRO PROCESAL.
El peligro procesal del citado investigado, quien se encuentra en la

CLANDESTINIDAD, se manifiesta en el peligro de perturbar la actividad
probatoria y de rehuir a la accin de justicia, el mismo que se infiere
razonablemente por su condicin de integrante de la Organizacin Criminal El
Clan Familiar ORELLANA RENGIFO y ASOCIADOS, ya que como parte de la
organizacin criminal quien se encuentra en la clandestinidad, la organizacin
cuenta con ingentes cantidades de recursos econmicos para sustraerse de la
accin de justicia y perturbar la actividad probatoria corrompiendo a funcionarios
y/o autoridades.
El modus operandi de esta organizacion ha sido la de contar durante el desarrollo
de sus actividades ilicitas con el apoyo de autoridades policiales, fiscales,
judiciales, funcionarios publicos y politicos, que le han servido para garantizarle
impunidad a los miembros de la organizacion.

POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted Seor Juez, acceda al presente requerimiento
declarando FUNDADA la prisin preventiva solicitada, debiendo sealarse da y
hora para la audiencia correspondiente.
PRIMER OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su despacho a los
denunciados: 1.- BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, 2.- JHONY OMAR
VASQUEZ HUMMEL Y JORGE ENRIOQUE CORTES MARTINEZ, de
nacionalidad peruana, quienes se encuentran detenidos por mandato de detencion
preliminar, en el 8 piso de la Central Operativa Alcides Vigo Urtecho-DIRINCRI
PNP, sito: Av. Espaa Cdra. 4, N 323, 8 Piso - Cercado de Lima.
Lima, 14 de Julio de 2014

MSBR/JADC/jcr

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Carpeta Fiscal N 24 -2014

SEOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE

:ORELLANA RENGIFO, Rodolfo.

: JIMENEZ BACCA Benedicto Nemesio

: CORTES GUERRERO Paola Alicia

: CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique

Grado de Instruccin : Superior completa

: ARRIETA VEGA Wilmer

: IRAZABAL NAPA Jos Alfredo

: ADRIAN SANTIESTEBAN Veronika.

: San Jos de Sisa, El Dorado, San Martn.

: PANTOJA BARRERO Oscar Omar

: VARGAS SHAUS Rosala.

:VASQUEZ HUMMEL,Jhonny Omar.

: Av. Pablo Bermudez N 285, Oficina 604

: VILLACREZ ARVALO, Manuel Asuncin.

: VILLACREZ TORRES Hernn.

Contra quienes se ha formalizado investigacin preparatoria por los delitos

Asimismo, respecto a los investigados Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo

II.- ANTECEDENTES DEL CASO.

ABOGADOS PERUANOS ASOCIADOS SAC, ASESORES LIQUIDADORES Y

IV.- MARCO NORMATIVO SOBRE LA PRISIN PREVENTIVA.

mbito del procesamiento de la criminalidad violenta. Lo que significa que si bien

1.-En relacin al investigado Rodolfo ARELLANO RENGIFO, de nacionalidad

DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL

SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el

DE GESTION EMPRESARIAL Y/O COMERCIAL

En estos roles podan intervenir, indistintamente, los integrantes de la

6.- MANUEL ASUNCION VILLACREZ AREVALO

concursales de empresas como NEOGAMA EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular

Sur, el cual transfirieron, despus por la suma de US$1977,703.00 (un milln

En ese sentido, conforme a los hechos que a continuacin se exponen, se

VINCULACION DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO CON CARLOS LOPEZ

B) Respecto al inmueble ubicado en el lote 8 de la Mz. J de la Urb. Popular

en el presente caso, el modus operandi utilizado es el blanqueamiento de

En ese sentido, se tiene que la empresa liquidadora interviniente ALADEM (antes

TOURING, FUNDO FORMO PARTE DEL FUNDO VILLA EL SALVADOR (P.E

tendra un origen ilcito producto de las actividades criminales realizadas por la

organizacin criminal dedicada al trfico de inmuebles y terrenos, valindose de

perennizados imprimindolos en una hoja de papel bond (Muestra N 30),

Vega registra investigaciones por delitos de lavado de activos, corrupcin, trfico

documentos, utilizando una inexistente clausula de Opcin de Compra, y luego

40.- El mrito probatorio de la declaracion testimonial de Emerita Delgado Angulo,

mismos, sobre los cuales posteriormente realizaba transferencias a favor de

Para acreditar los caragos que se le atribuye, ofrecemos como elemento de

Copia literal de la Partida Registral N 11386022 de Orellana

Copia literal de la Partida N 12332663 de NEGOCIOS

Boleta Informativa de los 03 vehiculos registrados a nombre de

agravio del Estado, recado en el Expediente N 2012-443, que por la nueva

Asimismo, registra reportes de investigaciones por varios delitos, conforme se

3.- En relacin a la investigada ROSALA VARGAS SHAUS, de nacionalidad

NORTE PERU INVERSIONES INMOBILIARIAS SAC, cuyo Gerente General es

Posteriormente, MANUEL ASUNCIN VILLACREZ ARVALO transfiere (acto de

publicidad, legitimidad y dems. Por lo que la conducta atribuida a ROSALA

4.- En relacin al investigado BENEDICTO NEMESIO JIMENEZ BACCA, de

organizacin, como el denominado Juez JustoTV SAC del cual JIMENEZ

4.- La declaracin testimonial de la Procuradora Pblica Especializada en delitos

11.- La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto

El peligro procesal del citado investigado, se manifiesta en el peligro de perturbar

Citacin dirigida a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca a efectos a de

obstruccionista, bajo cargo de remitirle copias certificadas al Consejo de

5.- En relacin al investigado Churchill Bruce ORELLANA RENGIFO

1.- RESPECTO A LA CONSTITUCIN DE LA EMPRESA CHURCHILL