Professional Documents
Culture Documents
ROMNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
ANALIZA INFORMAIILOR
Manual
Autori:
Sorina-Maria Cofan
Lucian Ivan
Valentin Dogaru
Anca Cios
Mihaela Savin
Mihai Dasclu
Mihai Manolescu
Florin-Valentin Gighileanu
Cristinel Fierbineanu
Teodor Rcan
Andrei Cuceriaev
Coordonator volum: Sorina-Maria Cofan
ISBN 978-973-745-129-3
CUPRINS
Prefa Ionel Niu........................................................................................................ 7
1. Concepte de baz n managementul informaiilor Lucian Ivan........................ 13
1.1. Evoluia conceptului de informaie din perspectiva analizei informaiilor...... 13
1.2. Acte normative europene aplicabile domeniului analizei informaiilor .......... 24
1.3. Doctrina naional a informaiilor de securitate .............................................. 29
1.3.1. Delimitri conceptuale ........................................................................... 30
1.3.2. Comunitatea Naional de Informaii..................................................... 33
2. Ciclul informaional Lucian Ivan......................................................................... 38
2.1. Planificarea (formularea obiectivelor)............................................................. 39
2.2. Colectarea ........................................................................................................ 42
2.3. Evaluarea ......................................................................................................... 44
2.4. Colaionarea..................................................................................................... 44
2.5. Analiza............................................................................................................. 45
2.6. Diseminarea..................................................................................................... 50
3. Metode, tehnici, procedee i instrumente n analiza informaiilor
Sorina-Maria Cofan, Aurel-Mihail Bloi................................................................. 51
4. Prioritizarea activitilor subscrise analizei Mihaela Savin .............................. 59
4.1. Convenirea asupra temei de analiz ................................................................ 59
4.2. Negocierea termenilor de referin .................................................................. 60
4.3. Elaborarea planului de colectare a informaiilor i a planului de analiz ........ 61
4.4. Filtrarea/colaionarea/evaluarea datelor i informaiilor culese....................... 62
4.5. Integrarea datelor, analiz i interpretare......................................................... 62
4.6. Dezvoltarea ipotezelor finale........................................................................... 63
4.7. Elaborarea raportului de analiz ...................................................................... 63
4.8. Diseminarea..................................................................................................... 64
4.9. Evaluarea planului analizei.............................................................................. 64
5. Surse de informaii Mihaela Savin....................................................................... 65
5.1. Definire i clasificare....................................................................................... 65
5.2. Selectarea surselor de informaii ..................................................................... 69
6. Evaluarea credibilitii surselor i corectitudinii informaiilor Mihaela Savin..........71
7. Produse software utilizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, n
domeniul analizei informaiilor Sorina-Maria Cofan ........................................ 75
7.1. Microsoft EXCEL ........................................................................................... 75
7.2. GeoMedia Professional ................................................................................... 78
7.3. Produsele i2 ..................................................................................................... 82
7.4. Palantir............................................................................................................. 84
4
PREFA
Ionel Niu
Ori de cte ori scriu despre analiz sau analiti de informaii o fac cu
plcere i pasiune, chiar dac au trecut 17 ani de cnd mi ncepeam cariera ntr-un
domeniu att de incitant, astfel c propunerea autorilor acestui manual m-a
onorat i m-a provocat, deopotriv.
M-a onorat pentru c, aa cum discutam cu muli ani n urm cu
Sorina Cofan, sufletul cursurilor de analiz de la ISOP, analiza de informaii nu
este i nu poate fi un domeniu exclusiv al structurilor de analiz din instituiile
de stat din sistemul de ordine public, siguran naional i aprare. Iar aceast
realitate mi-a fost confirmat cnd am descoperit analiti att n alte instituii de
stat, ct i n firme private, corporaii i ONG-uri. Am descoperit-o i ca
preedinte al unei asociaii profesionale i, mai recent, ca antreprenor, cnd am
realizat c ntre analiza de informaii i cea de competitive/business intelligence
nu exist, practic, niciun fel de diferene, dect poate din perspectiva finalitii
(scopului i, respectiv, al beneficiarului).
Cnd am constatat, mpreun cu Sorina, c avem preocupri comune
(realizarea unui standard ocupaional) i, totui, diferite (standardul era abordat
distinct, pentru intelligence, respectiv pentru ordine public), am neles i,
ulterior, am convins i ali parteneri instituionali, dar i din mediul
nonguvernamental i privat c trebuie s ne unim eforturile pentru a oferi sens
i coeren acestei profesiuni de credin.
Aa se face c acum Romnia este printre puinele ri europene care au
o ocupaie recunoscut (analist de informaii1) i, de circa un an, un standard
ocupaional aprobat de ANC2.
M-a provocat pentru c dei nu mai fac parte dintr-o structur de
analiz m consider, n continuare, analist de informaii i ncerc s m in la
curent cu dezvoltrile teoretice din domeniu. Am descoperit, ns, n acest
volum, o determinare care m ndreptete c cred c brana analitilor de
informaii ncepe tot mai mult s prind contur, s capete identitate.
M-a provocat pentru c am vzut efortul mare depus pentru
sistematizarea diverselor concepte, teorii, dublate de exemplificri menite s
orienteze analistul n marele ocean al studiilor publicate n ultima perioad.
1
2
Din 2012, analistul de informaii face parte din Clasificarea Ocupaiilor din Romnia.
Autoritatea Naional pentru Certificri.
Unde suntem?
Aa cum am evideniat ntr-un articol publicat (n coautorat) n
prestigioasa
revist
International
Journal
of
Intelligence
and
Counterintelligence3 (IJICI), n SRI au existat, nc de la nfiinarea instituiei
(1990), structuri de analiz, iar din 1994 a funcionat un departament specializat
de analiz-sintez i tot de atunci dateaz primele preocupri de creare a unei
identiti profesionale clare pentru analiti.
Din cte cunosc, i celelalte agenii componente ale Comunitii
Naionale de Informaii (CNI) au avut structuri de analiz (n diverse forme,
respectiv centralizate i/sau pe lng departamente operaionale i/sau pe lng
structuri teritoriale sau din exteriorul rii) de la nfiinare: SIE, DGIA (MApN)
i DIPI (MAI).
Alte elemente legate de devenirea istoric a analizei i analitilor ar fi:
n 2000, la MAI apar primele structuri de analiz, n cadrul Brigzilor
de Combatere a Crimei Organizate (BCCO). Din rndul investigatorilor de la
BCCO a fost desprins personalul care a populat aceste prime nuclee n care se
realiza analiz operaional i care a fost pregtit cu experi strini;
3
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08850607.2012.678714#.Uza-fBLwyAY, accesat la
data de 29.03.2014.
10
Ce ar mai fi de fcut?
Pn la consacrarea rolului analizei de informaii n cadrul instituiilor
de stat, al companiilor i chiar al societii, consider c ar trebui realizat o
minim sincronizare/uniformizarea modulelor de pregtire, care s asigure
acel necesar grad de compatibilitate/interoperabilitate ntre diversele curricula.
La ora actual, programele dezvoltate nu sunt sincronizate, astfel c, spre
exemplu, un absolvent al masterului realizat n comun de SRI i Universitatea
Bucureti/Facultatea de Sociologie i Asisten Social nu dobndete aceleai
competene cu un absolvent al ANIMV sau al ISOP/MAI.
Acest volum are marele avantaj c nsoete cursul (de la ISOP/MAI)
construit pe competenele din standardul ocupaional al analistului de
informaii, deci, implicit, va reprezenta fundamentul formrii analitilor din
MAI, pentru c, din cte cunosc, exist preocupare pentru ca acest curs s fie
autorizat pe piaa muncii.
De asemenea, ar fi necesar un cod deontologic i profesional care s
ofere jaloanele att de necesare unei etici profesionale i s reprezinte garania
obiectivitii procesului analitic.
Pentru a asigura o cuvenit promovare a acestei noi profesii (inclusiv
n plan extern) i a o proteja de neavenii (c doar avem analiti la tot pasul i
la fiecare emisiune TV), ar fi necesar constituirea unei Asociaii Profesionale.
Am lansat aceast propunere i, cel puin pn la un punct, a fost
susinut de membrii grupului de lucru interdepartamental care a introdus
ocupaia n COR. Din motive care mi scap (pentru c nu pot s cred c
analitii nu vor s aib o ocupaie recunoscut n afara clasicului birou de lucru
dintr-o instituie), iniiativa a fost temporizat. Sau poate c analitii mai au
nevoie de timp s reflecteze, s se poziioneze mai bine n raport cu celelalte
ocupaii.
Peste aceast construcie (similar altor ocupaii, ale cror asociaii
profesionale au devenit relevante i puternice n brana n care opereaz),
consider c mai trebuie aezat i un think-tank.
Un Centru Independent de Analiz ar putea fi construcia de care
Romnia are nevoie. ntr-o perioad n care se realizeaz strategii de sertar sau
se modific cele existente nainte de a fi puse n aplicare, un centru de analiti
11
12
14
Informaie
nregistrri ale abaterilor la regimul
circulaiei;
Cazierul judiciar;
Declaraii ale martorilor, suspecilor;
Rapoarte informative;
Date de nregistrare ale
autovehiculelor, motoarelor,
ambarcaiunilor i aeronavelor;
Detalii referitoare la conductori auto
i licene profesionale de orice fel;
Observaii ale poliitilor sau
cetenilor cu privire la
comportamentul unor persoane sau
producerea unor evenimente;
Detalii referitoare la investiii
bancare, rapoarte de credit i alte
tranzacii financiare;
Descrierea unor trasee, inclusiv
numele persoanei care le-a efectuat,
itinerarul, metode utilizate, date,
timp, locaii etc.;
Declaraii ideologice, credine
religioase sau practici.
Intelligence
Produs analitic prin care se
formuleaz concluzii despre
activitile criminale ale unei
persoane pe baza analizei efectuate
ce utilizeaz informaiile colectate
de poliitii investigatori;
O analiz a tendinelor n domeniul
crimei organizate sau terorismului,
care conine concluzii referitoare la
caracteristicile infractorilor, posibile
trsturi ale infraciunii i modului
de intervenie pentru prevenirea unor
viitoare asemenea infraciuni;
O prognoz a victimizrii poteniale
n domeniul criminalitii sau
terorismului pe baza evalurii unor
informaii succinte, cnd analistul
utilizeaz experiena trecut drept
context pentru emiterea unei
concluzii;
Estimarea venitului unei persoane
implicate ntr-o antrepriz criminal,
pe baza unor analize ale pieei i a
traficului ilegal a unor bunuri.
a) Tipologia informaiilor
Dup modul de exprimare:
orale: nu implic investiii n mijloace de tratare, au vitez de
circulaie mare, ns nu sunt controlabile i las loc la interpretri;
scrise: pot fi pstrate nealterate timp ndelungat, implic cheltuieli
moderate, ns consemnarea lor necesit consum de timp;
audiovizuale: implic aparatur special (calculatoare, terminale etc.),
vitez mare de circulaie, capacitate de sugestie i nuanare ridicat,
pot fi consemnate integral i rapid, ns sunt i costisitoare.
Dup gradul de prelucrare:
primare (de baz): anterior nu au suferit un proces de prelucrare
informaional, caracter analitic, pronunat informativ, sunt diverse
i cele mai rspndite la nivelul ofierilor operativi de execuie;
intermediare: se afl n diferite faze de prelucrare informaional
i sunt cele mai rspndite la managerii de nivel inferior (ef
serviciu, ef sector, ef birou etc.);
15
19
e) Sistemul informaional
Sistemul informaional poate fi comparat cu aparatul circulator din
corpul omenesc, ce ofer materia prim informaional necesar n stabilirea i
ndeplinirea obiectivelor instituionale, a sarcinilor, competenelor i
responsabilitilor att manageriale, ct i de execuie.
Sistemul informaional reprezint ansamblul datelor, informaiilor,
fluxurilor i circuitelor informaionale, procedurilor i mijloacelor de tratare a
informaiilor, menite s contribuie la stabilirea i realizarea obiectivelor
organizaiei.3
Definirea sistemului informaional pornind de la rolul su n ansamblul
activitii unitii este o condiie sine qua non pentru nelegerea corect nu
numai a problematicii informaionale, ci i, n genere, a problematicii
manageriale.
Insistm asupra acestui aspect ntruct, nu de puine ori, se pune semnul
egalitii ntre sistemul informatic, care se rezum n esen la culegerea,
transmiterea i prelucrarea cu mijloace automatizate a informaiilor i sistemul
informaional, care este sensibil mai cuprinztor.
Raporturile dintre sistemul informaional i cel informatic sunt de
ntreg-parte.
Aadar, componentele sistemului informaional sunt: datele i
informaiile, circuitele i fluxurile informaionale, procedurile informaionale
i mijloacele de tratare a informaiilor.
f) Funciile sistemului informaional
n vederea realizrii obiectivelor fundamentale ale unitii n legtur cu
obinerea i valorificarea de informaii cu valoare operativ nu sunt suficiente
doar resursele umane, materiale i tehnice stabilite, ci se impune o permanent
cunoatere a realitii fenomenelor ce trebuie investigate i a cerinelor
beneficiarilor.
n consecin este necesar ca sistemul informaional al unitii s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele funcii: decizional, operaional sau de
aciune i de documentare.
Prima dintre acestea, funcia decizional exprim menirea sistemului
informaional de a asigura elementele informaionale necesare lurii deciziilor.
Concomitent, sistemul informaional are drept scop declanarea
mulimii de aciuni necesare realizrii obiectivelor unitii, adic funcia
operaional.
Funcia de documentare a sistemului informaional exprim menirea sa
gnoseologic, n virtutea creia se nregistreaz o serie de informaii ce servesc
3
20
22
Gh. Militaru, I. Stncioiu Management Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureti, 1998.
23
24
25
www.europarl.europa.eu
27
29
37
2. CICLUL INFORMAIONAL
Lucian Ivan
De ce le formuleaz?
Ce tipuri de cerine sunt formulate?
Rspunsurile la aceste ntrebri pot diferi de la o instituie la alta, ceea
ce este esenial este ca ntre analiti i beneficiarii lor s existe relaii bune n
aa fel nct formularea cerinelor unei analize s fie ct mai clar. Analistul
trebuie s fie obiectiv, s nu se lase influenat de idei preconcepute, dar n
acelai timp s accepte cu uurin cerinele formulate.
Exist dou moduri de formulare a cerinelor unei analize:
Solicitantul i exprim cerinele pentru elaborarea unui produs
analitic focalizndu-se pe un subiect sau o gam de subiecte de explorat;
Solicitantul formuleaz ateptri generale de la analist, referitoare la
o zon de risc, ameninare sau oportunitate.
Dup ce a fost clar definit obiectivul analizei, unitatea de analiz i
ncepe propriile planificri pentru parcurgerea fazelor procesului analitic.
Fig. 2. Triunghiul:
Timp-Resurse-Calitate
41
2.2. Colectarea
Activitatea concentrat de strngere de informaii din toate sursele posibile,
inclusiv de la persoane implicate sau neimplicate n activitatea de justiie.
Activitatea denumit generic colectare, mbrac n cadrul sistemului de securitate
naional forma culegerii de informaii. Aceast activitate se desfoar de ctre
serviciile de informaii, structurile departamentale ale sistemului securitii
naionale i de poliia judiciar, potrivit competenelor legale.
Cutarea informaiilor este operaiunea de stabilire i orientare asupra
zonelor de interes informativ i a surselor din care trebuie, ori pot fi culese,
obinute, colectate sau produse informaii cu caracter operativ. Acestea se
realizeaz pe baza documentelor de planificare informativ care cuprind
obiectivele activitii de cutare a informaiilor, vectorii posibili ai
ameninrilor, locurile i mediile de culegere a informaiilor i, dup caz,
modalitile de obinere i valorificare a acestora.
Culegerea informaiilor este procesul subsecvent planificrii activitii
de cutare a informaiilor i const n utilizarea de surse, mijloace, procedee i
metode specifice muncii informative, prin care se monitorizeaz sau observ
zonele de interes pentru informaii, se acceseaz i rein, n modaliti specifice,
date de prim sesizare sau informaii i produse necesare ndeplinirii atribuiilor
specifice structurii organizaionale legal constituite.
Rezultatul cutrii i culegerii, prin msuri active, bazate pe o
metodologie ofensiv, l reprezint obinerea datelor prin a cror procesare se
produc informaiile pentru securitatea naional.
Colectarea informaiilor reprezint activitatea de prelevare a datelor i
informaiilor utile ndeplinirii obiectivelor strategice i operaionale ale structurii,
inclusiv din surse deschise (mass-media, publicaii, studii, sondaje etc.).
Activitile de cutare, culegere i colectare a informaiilor trebuie s
asigure cunoaterea direciilor posibile de apariie i manifestare a ameninrilor, s
42
2.3. Evaluarea
Din moment ce informaia a fost colectat, aceasta trebuie evaluat. O
evaluare adecvat necesit identificarea credibilitii sursei de informaii i a
valabilitii adevrului coninut de informaie (vezi capitolul 6). Evaluarea este
esenial pentru procesul de analiz a informaiilor i pentru dezvoltarea
deduciilor. ncrederea cu care poate fi emis o deducie depinde de calitatea i
veridicitatea datelor care au condus ctre ea.
Figura de mai jos ilustreaz abordarea evalurii datelor:
Caracteristicile
sursei?
Credibilitatea
sursei
Legturile
informaie surs?
Validitatea
informaiei
Sprijinit de alte
surse?
CONFIRMAT
2.4. Colaionarea
Reprezint procesul de stocare a informaiei colectate, ntr-un format
structurat i oferirea posibilitii reaccesrii ei ulterioare. Scopul acestei etape a
ciclului informaional este de a permite accesul rapid i exact la acele informaii
necesare pentru analiz.
44
2.5. Analiza
Analiza semnific tratarea informaiilor prin folosirea metodelor logice,
analogice, sistemice de analiz i ale comunicrii, n scopul stabilirii adevrului,
incertului sau falsului ori identificrii i caracterizrii disfunciilor,
vulnerabilitilor i factorilor de risc ce pot constitui ameninri.
Analiza este complementar cu sinteza, ambele fiind metode de
cercetare i studiere a faptelor i fenomenelor exprimate de informaii, care
constau, pe de o parte, n descompunerea acestora n elemente componente, n
scopul evidenierii caracteristicilor fenomenelor sau problemelor cercetate
informativ i stabilirii relaiei dintre ntreg i prile componente, iar pe de alt
parte, n reunirea orientat a acelorai elemente, n funcie de legturile
descoperite i cercetate prin analiz.
Ca parte a ciclului informaional, procesul analitic este deosebit de
important, ntruct privete extragerea nelesului informaiilor valabile i
evideniaz trsturile eseniale.
Analiza evideniaz golurile de informaii, punctele tari, slbiciunile i
conexiunile, precum i ceea ce trebuie fcut n continuare.
Analiz:
descompunerea informaiei n prile ei componente;
extragerea i structurarea sensului sau semnificaiei prilor componente ale informaiei;
reasamblarea explicaiei acestor sensuri ntr-un mod ce poate fi neles i pus n practic.
Descrierea informaiilor:
schie, diagrame
Prelucrarea
diagramelor
Elaborarea primelor
ipoteze
Reevaluarea i
corectarea ipotezelor
DA
Mai exist
goluri de
informaii?
Procurarea informaiilor
suplimentare
Elaborarea planului de
cutare a informaiilor
NU
Dezvoltarea ipotezelor i
concluziilor finale
Redactarea
raportului final
Diseminarea
INTERPRETAREA
ANALIZ
IPOTEZE
CONCLUZII
PREDICII
ESTIMRI
DISEMINAREA
DEZVOLTAREA
INFERENELOR
Fig. 5. Procesul analitic
47
George
Florin
Costel
Daniel
Sandu
Anca
Ion
Marius
Daniel
Costel
Florin
Pizzeria
Dana
Sandu
Niels
Costas
Ltd
George
consumatori
Cazino
Gold
Legend:
bani
droguri
Diana Import
Export SRL
Premis: este un enun al unei situaii certe dezvoltat din informaiile existente la un moment dat.
48
2.6. Diseminarea
Diseminarea constituie activitatea specializat de transmitere a
informaiilor ctre beneficiari/utilizatori legali i relaia permanent, continu,
ntre emitent/productor i beneficiar/utilizator.
Viabilitatea comunicrii informaiilor depinde, ntr-o msur
covritoare, de existena unui sistem de comunicare eficient, bazat pe canale de
comunicaie, mijloace, tehnici i proceduri specifice, ntre componentele
structurale i operaionale ale acestuia, precum i ntre structurile similare din
cadrul Sistemului Naional de Ordine Public i Siguran Naional. Totalitatea
canalelor de comunicaie (transmitere) utilizate formeaz sistemul de
transmitere a deciziilor (codificate/decodificate) i asigur conectarea dinamic
a serviciilor de informaii i structurilor departamentale la Comunitatea
Naional de Informaii.
Chiar i cea mai sofisticat analiz nu are nicio valoare pn cnd
coninutul sau semnificaia informaiei cu valoare nu este prezentat efectiv
beneficiarilor (eful instituiei i personalul din conducere, investigatori,
procurori etc.).
Eficiena comunicrii informaiilor impune componentelor sistemului
securitii naionale:
s utilizeze modaliti adecvate de procesare a informaiilor, de
transmitere i receptare a comunicrilor i un limbaj simplu, direct, fr detalii
inutile, care s rspund scopului, oportunitii, momentului favorabil, s
asigure claritate i concizie;
s-i perfecioneze activitatea managerial i s participe activ,
constant, continuu i oportun la procesarea i schimbul util de informaii.
Comunicarea informaiilor se realizeaz prin documente de informare
(note, sinteze informative, buletine de informare, estimri informative
naionale, rapoarte de stare a securitii naionale, alte tipuri de documente
specifice), care trebuie s se caracterizeze prin rigoare, acuratee, concizie i
claritate, respectarea strict a principiilor referitoare la caracterul preventiv i
cuprinztor, legalitate, echidistan politic, obiectivitate i imparialitate.
Procesul de diseminare poate fi realizat n form scris sau oral (vezi
capitolul 12). ntr-o situaie aflat n desfurare rapid, ntr-o situaie tactic,
prezentarea oral poate fi cea mai bun soluie, furniznd oportunitatea
interaciunii dintre analist i beneficiar.
Structura i metoda de livrare a oricrui produs analitic scris sau
prezentat oral ar trebui s fie astfel concepute nct s creeze maximum de
impact asupra beneficiarilor. Aceasta necesit imaginaie i originalitate din
partea analistului, abiliti ce vor fi dezvoltate prin practic i experien.
50
Printr-un efort colectiv al instituiilor statului, precum i din zona educaional i privat,
ncepnd cu anul 2012 Analistul de informaii este ocupaie recunoscut pe piaa muncii
romneti, avnd atribuit codul COR 242224, iar n aprilie 2013 a fost aprobat, de Autoritatea
Naional pentru Calificri, standardul ocupaional al acestei ocupaii.
2
S. Chelcea, I. Mrginean, I. Cauc, Cercetarea sociologic. Metode i tehnici, Editura Destin, 1998.
3
Coteanu I., Seche L., Seche M., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1975, pag. 544.
51
M1
Tehnici
Procedee
M2
T1
T2
P1
Instrumente de I1
investigare
P2
I2
I3
......
Mn
Metode
........................ Tn
Tehnici
P3....................................
I4................................... In
Pn
Procedee
Instrumente de
investigare
S. Chelcea, I. Mrginean, I. Cauc, Cercetarea sociologic. Metode i tehnici, op. cit., pag. 34.
52
Procedee
Instrumente
Analiza strategic
Analiza modelelor de
criminalitate
Analiza cerere/ofert
(de pia)
Analiza de risc
Analiza rezultatelor
Analiza fenomenului
Analiza tabloului
situaional
Analiza statistic
Analiza SWOT
Analiza PESTEL
Tehnica scenariilor
.a.
Analiza tactic
Analiza de hot spot
Analiza geospaial
Analiza modelelor
de criminalitate
Analiza profilului
suspectului
Analiza de risc
Analiza SWOT
Analiza PESTEL
Tehnica scenariilor
Analiza de rezultat
.a.
Analiza operaional
Analiza de caz
Analiza comparativ de
caz
Analiza legturilor
Analiza fluxurilor
Analiza evenimentelor
Analiza activitilor
Analiza financiar
Analiza telefoanelor
Analiza antreprizei
criminale
Analiza de risc
Analiza SWOT
Analiza profilului
suspectului
Analiza geospaial
Tehnica scenariilor
.a.
Reprezentarea grafic (histograme, hri relaionale, hri de flux, hri
ale activitilor, ale evenimentelor, hri ale frecvenei apelurilor
telefonice, hri geospaiale)
Vizualizarea spaial
Vizualizarea tridimensional
.a.
Matematica
Statistica
Excel
Access
GeoMedia Professional
GPS
Hart
ANB
iBase
Palantir
Hrtie
Creion
PC etc.
53
Science is the pursuit and application of knowledge and understanding of the natural and
social world following a systematic methodology based on evidence. What is Science?,
pagina oficial a The Science Council din Marea Britanie, http://www.sciencecouncil.org/
definition vizitat 14.03.2014.
54
Sunt luate n analiz suficient de multe nregistrri, astfel nct abaterile ntmpltoare ntr-un
sens sau altul se compenseaz reciproc.
55
4. PRIORITIZAREA ACTIVITILOR
SUBSCRISE ANALIZEI
Mihaela Savin
4.1.
De cele mai multe ori, tema este propus de ctre solicitant, n funcie de
necesitile acestuia, putnd fi vorba de dorina de a identifica formele de
manifestare dintr-un anumit domeniu sau de a lmuri anumite aspecte de interes
pentru instituia respectiv. n aceast etap, analistul va urmri clarificarea
obiectului, obiectivului i a scopului analizei, desluirea unor termeni referitori
la zona de investigare, precum i limita de timp pn la care produsul analitic va
trebui livrat beneficiarului.
n cazul n care analiza este generat din oficiu, alegerea temei trebuie
s suscite interesul publicului-int i s acopere problematici de real interes
pentru beneficiarii acesteia.
Dac se propun mai multe teme, iar prioritatea ntocmirii este lsat la
aprecierea analistului, considerm c alegerea temei ar trebui fcut dup gradul
de semnificaie, importana i posibilitatea realizrii acesteia din punct de
vedere al resurselor umane i logistice aflate la dispoziie.
Obiectivele acestei activiti sunt acelea de a se stabili dac sunt
ndeplinite criteriile de acceptare (condiiile preliminare). Acceptarea/selectarea
temei de analiz este rezultatul unui proces de evaluare pe baza criteriilor de
acceptare, n care se analizeaz termenii i cerinele solicitantului.
n prezent, nu exist o baz obiectiv i autoritar care s fi fost
recunoscut n general, la nivel global pentru a judeca gradul de acceptare
59
4.2.
4.8. Diseminarea
Diseminarea raportului de analiz este, poate, una dintre cele mai
importante etape ale ciclului informaional, analistul regsindu-se din nou n
faa beneficiarului, de data aceasta ns, cu rspunsuri i posibile soluii la
problemele conturate anterior. Modul n care analistul va realiza diseminarea
produsului analitic va influena decisiv regsirea concluziilor formulate n
aciunile viitoare ale beneficiarului. Aceast etap necesit pregtire special a
analitilor i dezvoltarea abilitilor de comunicare cu cei din jur, fie c vorbim
de colegii din alte structuri, sau de managerii de top ai instituiei din care fac
parte (vezi capitolul 12.2).
64
5. SURSE DE INFORMAII
Mihaela Savin
Coteanu I., Seche L., Seche M., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1975.
2
Termen care se refer la un corp de materiale din surse deschise care nu pot fi gsite cu
uurin prin intermediul canalelor convenionale (edituri) i care, de obicei, sunt disponibile
prin canalele de specialitate i nu pot intra n sistemele normale de publicare, distribuie, control
bibliografic sau achiziionare de ctre librrii.
65
produs analitic, avnd cel mai adesea acuratee mare; totodat poate
reduce semnificativ accesul la un produs analitic, ca urmare a
restriciilor de diseminare impuse de prezena acestui gen de informaii.
9 Sursele neclasificate de informaii vor furniza informaii neclasificate
colectate de instituie n activitile curente, precum urmrire penal,
audiene, activitatea de petiionare, de eliberare a unor documente
(permise de port-arm, cazier judiciar etc.) .a. Acestea sunt, cel mai
adesea, nedestinate publicului larg i intr sub incidena Legii
nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor, cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date.
Dup criteriul amplorii sau atribuiilor serviciilor de intelligence care le
utilizeaz, n literatura de specialitate sunt prezentate numeroase tipologii de
INT-uri3:
HUMINT (Human Intelligence) utilizarea surselor umane secrete;
OSINT (Open Source Intelligence) culegerea de informaii din surse
deschise, publice, cu acces nereglementat, oficiale sau oficioase;
SIGINT (Signals Intelligence) culegerea de informaii prin
interceptarea i analizarea comunicaiilor electronice i a altor emisii,
care necesit resurse tehnice;
IMINT (Imagery Intelligence) colectarea de informaii prin
folosirea fotografiei i a imaginilor din satelit i avion, exploatarea
senzorilor cu infrarou, laserelor, aparatelor optice electronice;
PHOTINT (Photographic Intelligence) culegere de informaii prin
supraveghere foto-video;
MASINT (Measurement and Signals Intelligence) obinerea de
informaii din analiza datelor provenite de la senzori tehnici specifici
(de exemplu, frecvene radio), n scopul identificrii caracteristicilor
reflectate sau emise asociate emitorului sau expeditorului;
ACINT (Acoustic Intelligence) obinerea de informaii din
culegerea i prelucrarea datelor acustice;
COLINT (Cooperation Liaison Intelligence) obinerea de informaii
prin activiti de legtur i cooperare;
COMINT (Communication Intelligence) culegerea de informaii
prin interceptarea comunicaiilor i a transmisiilor de date (uneori,
abordat ca parte a SIGINT);
ELINT (Electronic Intelligence) obinerea de informaii tehnice i
de geolocaie provenite din radiaiile electromagnetice;
RADINT (Radar Intelligence) obinerea de informaii cu ajutorul
radarelor.
3
Ionel Niu, Analiza de Intelligence. O abordare din perspectiva teoriilor schimbrii, Editura
RAO, 2012, pag. 37.
66
Ionel Niu, Analiza de Intelligence. O abordare din perspectiva teoriilor schimbrii, op. cit., pag. 38.
Cristian Bizadea, Octavian Puzderie Particulariti ale analizei HUMINT Ars Analytica,
Editura RAO, Bucureti, 2013, pag. 173.
5
67
Richards Julian The Art and Science of Intelligence Analysis, Oxford University Press, New
York, 2010, pag. 144.
7
Cristian Bizadea, Octavian Puzderie, Particulariti ale analizei HUMINT Ars Alalytica,
op. cit., pag. 181.
68
69
40
60
80
Informaii (%)
70
Sistemul 5x5x5
9 Coduri de evaluare a sursei
A ntotdeauna (100%) de ncredere (nu exist dubii asupra
autenticitii, ncrederii i competenei; de fiecare dat sursa a fost de ncredere)
personal din domeniul aprrii legii, dispozitive tehnice, dovezi foto, experi,
oameni de tiin;
B n general (75% - 80%) de ncredere (n trecut, demn de ncredere
de cele mai multe ori. n majoritatea cazurilor, sursa a fost corect) baze de
date (pot exista erori la introducerea datelor);
C uneori (33%) de ncredere (au existat n trecut informaii nereale; n
majoritatea cazurilor, informaiile au fost incorecte) mai mult nu este de
ncredere dect este de ncredere;
D nu prezint ncredere (n trecut nu a meritat ncredere);
E surs netestat (nu se poate evalua; nu a fost folosit n trecut i
exist dubii n privina ncrederii).
9 Coduri de evaluare a informaiei
1. cunoscut ca fiind adevrat fr rezerve (informaia este precis,
adevrat i nu exist motive de ndoial documente oficiale, ADN);
2. cunoscut personal sursei, dar nu ofierului (considerat a fi
adevrat);
3. necunoscut personal sursei, dar coroborat (cu toate c nu este
cunoscut, alte date nregistrate confirm detaliile);
4. nu poate fi evaluat (informaia nu este cunoscut personal sursei i
nu este coroborat cu alte informaii);
5. bnuit a fi fals.
9 Coduri de diseminare a informaiei
1. Pot fi diseminate ctre alte instituii de aplicare a legii n Romnia i
instituii din sistemul judiciar, inclusiv instituii de acest gen din UE i Zona
Economic European1.
2. Pot fi diseminate ctre instituii din Romnia, care nu fac parte din
sistemul judiciar.
1
Zona Economic European a fost stabilit la 1 ianuarie 1994 printr-un acord ale statelor
membre ale Asociaiei Europene ale Liberului Schimb i Uniunea European. Acesta permitea
statelor Lichtenstein, Islanda i Norvegia s participe la piaa liber european chiar dac nu au
calitatea de stat membru a Uniunii Europene. Aceste trei state se oblig s adopte legislaia
european referitoare la piaa unic, cu excepia acelor prevederi care fac referire la agricultur
i pescuit. Elveia este legat de Uniunea European printr-o serie de acorduri bilaterale, fcnd
astfel parte din Zona Economic European.
73
n afara Zonei Economice Europene nu se respect legea privind protecia datelor personale
ale unei persoane vii i drepturile omului i atunci trebuie specificate anumite condiii speciale
de diseminare n aceste zone evaluare suplimentar a riscului atunci cnd facem schimburi de
informaii n aceste zone.
74
75
Reprezentarea comparaiilor
Cauze
de accidente
rutiere
Cauzegeneratoare
generatoare
accidente
rutiere
Traversare
pietonipietoni
traversareneregulamentar
neregulamentara
Neacordare
prioritate
pietoni
neacordare
prioritate
pietoni
Neacordare
prioritate
vehicule
neacordare
prioritate
vehicule
Viteza
la condiiile
de drum
vitezaneadaptat
neadaptata
la conditiile
de drum
Alte abateri
de conductorii
auto
alte
abaterisvrite
savarsite
de conducatorii
auto
Traversare
neregulamentar
pietoni
Neacordare
prioritate
pietoni
Viteza
Neacordare
prioritate neadaptat la
condiiile de
vehicule
drum
76
nr. accidente
42
23
18
13
4
Alte abateri
svrite de
conductorii
auto
Reprezentarea profilrilor
Reprezentri tridimensionale
Distribuia accidentelor grave n judeul Constana,
pe zile ale sptmnii i intervale orare
Duminic
Smbt
Vineri
Joi
Miercuri
Mari
Luni
78
80
81
7.3. Produsele i2
82
83
7.4. PALANTIR
Este un produs software aprut n 2004, din colaborarea programatorilor
i analitilor de informaii din diverse agenii de aplicare a legii de aproape
3 ani. Conceptul de baz al softwareului s-a dezvoltat din tehnologia PayPal de
identificare a activitilor frauduloase din domeniul financiar. Palantir permite
analitilor de informaii explorarea datelor din surse concurente i vizualizarea
n hri grafice, prin import.
84
Coteanu I., Seche L., Seche M., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romnia, Bucureti, 1975, pag. 441.
2
Wikipedia, http://ro.wikipedia.org/wiki/Ipotez%C4%83
87
Altfel spus:
Ipoteza reprezint o tentativ de explicaie, o teorie, care necesit mai multe
informaii pentru a fi confirmat sau infirmat.
Prin elaborarea de ipoteze pe baza informaiilor pe care le deinem,
realizm un test asupra ideilor i teoriilor noastre, la fel cum un constructor de
maini i testeaz un vehicul nou creat. Elaborarea ipotezelor ne permite s
vedem cum funcioneaz teoria noastr, cum se dezvolt, ce merge i ce nu, iar
atunci cnd am elaborat mai mult de una, vom vedea care este cea mai bun.
Tot acest proces ne ajut s furnizm beneficiarului nostru un produs de
calitate, opiuni analitice validate, astfel nct acesta s fac alegeri
fundamentate i s ia decizii ntr-o manier obiectiv cu costuri reduse i anse
mai mari de succes.
Rezolvarea cazurilor complexe presupune aflarea adevrului prin
interpretarea unor informaii incomplete i adesea contradictorii. Ca
urmare, concluziile formulate sunt marcate ntotdeauna de o oarecare
incertitudine.
Se poate emite mai mult de o ipotez pentru a explica acelai set de date.
Ipoteza ncearc, n analogie cu activitatea investigatorului, s gseasc
un rspuns la cele ase ntrebri-cheie:
Cine?
fptuitor/personaj-cheie
Ce?
activiti infracionale
Cnd?
perioad
Unde?
loc
Cum?
mod de operare
De ce?
motiv
Ipoteza const n dou pri: teoria nsi i nivelul de certitudine cu
care aceasta este susinut. Nivelul de certitudine este exprimat n termeni de
probabilitate. O ipotez furnizeaz o teorie care poate conduce la concentrarea
eforturilor viitoare de culegere a datelor. Procurarea informaiilor suplimentare
este necesar pn cnd ipoteza poate fi confirmat sau infirmat, sau pn cnd
dintr-un set de ipoteze poate fi selectat cea corect.
Scopul exclusiv al ipotezei este de a fi confirmat sau infirmat prin
intermediul testrii.
n vederea confirmrii sau respingerii ipotezei sau a alegerii uneia dintre
mai multe concurente, este nevoie s se continue activitatea de culegere a
informaiilor. Analistul nu trebuie s dovedeasc nimic, el doar emite ipoteze i
88
Coteanu I., Seche L., Seche M., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, op. cit., pag. 737.
Identificarea unei probleme.
90
Informaie:
Informaie:
Premis:
Recomandri practice
inei cont de fiecare informaie important ce poate fi folosit.
Descriei i integrai chiar i informaiile fragmentare existente.
Formulai premise.
Elaborai una sau mai multe ipoteze.
Acordai atenie deosebit ntreruperilor logice.
Verificai ipotezele.
Elaborai concluzii.
Coteanu I., Seche L., Seche M., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, op. cit., pag. 427.
91
Deducie
form fundamental de raionament n care concluzia rezult
cu necesitate din premise.
6
Criminal Intelligence Training, Manual for Analysts, UNODC, 2011, disponibil la adresa:
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/Law-Enforcement/Criminal_Intelligence_
for_Analysts.pdf, pag. 57.
92
Inferena iniial este cel mai probabil a fi o ipotez sau estimare, care
poate conduce la colectarea direcionat de date. Culegerea de date
suplimentare sau prelevarea de probe, ce vor fi introduse n procesul
informaional, o dat sau de mai multe ori, ne permite s ne mbuntim
calitatea inferenei formulate. Cu toate acestea, la un moment dat trebuie s
ajungem la o inferen final pentru a o disemina beneficiarului, deoarece
analiza fr diseminare este inutil.
Analistul va sprijini rezolvarea cazurilor aflate n investigare, formulnd
ipoteze care s indice direcii n care ar putea fi extins ancheta. Ipotezele
reprezint idei de lucru i piste de explorat pentru echipa de investigaie i
constituie un produs al logicii inductive.
n analiza strategic, ipotezele i concluziile se concentreaz asupra
aspectelor legate de inteniile, posibilitile, limitrile i vulnerabilitile
infractorilor, pentru a permite planificarea i fundamentarea de decizii
eficiente pe termen lung. Diferena principal fa de ipotezele i
concluziile analizei operaionale rezid din faptul c ultimele dintre ele se
ocup cu probleme specifice legate de caz i care pot fi utilizate imediat la
nivel operaional.
Ipotezele pot fi acceptate, modificate sau respinse doar pe baza
colectrii de informaii suplimentare. Dezvoltarea i testarea de ipoteze, n
contextul i cu beneficiul tuturor cercetrilor efectuate n timpul procesului de
analiz, ar trebui s conduc n cele din urm n elaborarea de concluzii sau
recomandri. Ele sunt un element vital al unui produs de analiz, n msura n
care acestea comunic esena muncii i aspectele care rezult din aceasta pentru
cei cu responsabiliti operaionale sau de conducere.
O concluzie ar trebui s includ urmtoarele aspecte:
1. Cine sunt persoanele-cheie?
2. n ce sunt ele implicate?
3. Unde acioneaz?
4. De ce o fac?
5. Cum o fac? Este posibil?
6. Cnd sunt susceptibili de a lovi din nou?
Un exemplu de concluzie este prezentat mai jos.
Silviu Codrea este capul unei reele criminale implicat n schimbul de
droguri uoare i bani fali pentru bunuri furate. Contrafacerea, importul de
droguri i obinerea de bunuri prin nelciune sunt principalele moduri
utilizate de Codrea i asociaii si pentru a obine ctiguri financiare. n
ultimii doi ani ei au operat n zona Bucuretiului i judeului Ilfov.
93
Weikopf M., Engert A., Manual metodologic pentru analize, Bundeskriminalamt, Germania,
2008.
94
8.5.
Ipotez
Studiaz formele gndirii ce pornesc de la judeci individuale, legate direct de fapte i obin
judeci cu grade de generalitate crescut. Sensul inferrii este de la judeci individuale ctre
cele particulare, apoi ctre cele generale i n final universale (Wikipedia).
9
Studiul derivrii judecilor mai puin generale din judeci mai generale. Sensul obinerii
concluziilor este de la judecile universale ctre cele generale, apoi ctre cele particulare i n
final ctre cele individuale (Wikipedia).
97
98
9. STANDARDIZAREA REPREZENTRILOR
N ANALIZA INFORMAIILOR
Valentin Dogaru
99
o legtura neconfirmat (orice alt evaluare, mai puin A1, A2, B1,
B2) se va reprezenta printr-o linie ntrerupt care va uni cele
dou entiti despre care se crede c este posibil s fie n
legtur.
100
25%
75%
75%
25%
101
102
Train the Trainer Operational Integrated Analysis Training (OIAT), Europol, 2010.
103
1
2
3
4
5
Legtur
confirmat
Legtur
confirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
confirmat
Legtur
confirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Legtur
neconfirmat
Date fiind cele artate mai sus rezult faptul c o legtur confirmat
care n matrice va fi reprezentat cu un cerc plin se va regsi atunci cnd
evaluarea sursei i a informaiei va fi: A1, A2, B1 sau B2. Aceeai situaie o
ntlnim i n cazul unui participant confirmat n cadrul unei
organizaii/persoane juridice, reprezentat n matrice cu semnul +. Restul
evalurilor (A3, A4, A5, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5,
E1, E2, E3, E4 i E5) vor conduce ctre tipuri de legtur neconfirmate ntre
entiti, reprezentate n matrice cu un cerc gol sau ctre participant neconfirmat
n cadrul unei organizaii sau persoane juridice, reprezentat n matricea de
asociere cu -.
107
109
Harta
final
a legturilor
Harta
final
legturilor
Bucureti
Bucure?ti,
Bd.
Bd.
I.I.Maniu
Maniu
Mercedes CLK
Mihai
ASIA CLUB.
Aurel
Mohamed
Bamse
Ploieti
Ploie?ti,
bd.
Bd.Unirii
Unirii
BBBAAA SRL
Audi A6 B00AAA
Legenda
Adresa
Autovehicul
111
Yury Fedotov, UNODC Executive Director, in Estimating Illicit Financial Fows Resulting
from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, UNODC, Research report,
Oct. 2011, www.unodc.org/documents/data.../Illicit_financial_flows_2011_web.pdf, pag. 5.
2
IALEIA Law Enforcement Analytic Standards, second edition, aprilie 2012, pag. 29.
112
David Carter Law Enforcement Intelligence: A Guide for State, Local and Tribal Law
Enforcement Agencies, Community Oriented Policing Services, US Department of Justice,
ediia a II-a, 2009.
113
A
E
A
E
114
B
F
A
E
Bogdan
Gabi
Ctre
Liviu
Bogdan
Gabi
Otilia
Traian
Total
1
1
Liviu
Otilia
Traian
Total
115
1
2
Bogdan
Gabi
Otilia
Liviu
Traian
Traian
ARCADIA
Liviu
Radu
Necunoscut
2
Bogdan
Necunoscut
1
Dan
Alin
Parcul
Olimpia
Horia
Major Incident Analysis Manual (revised edition) CENTREX, 2006 pag. 75.
Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational
Organized Crimes, UNODC, Research report, Oct. 2011, www.unodc.org/documents/data.../
Illicit_financial_flows_2011_web.pdf, pag. 65.
6
O ton metric = 1.000 kg.
5
117
Train the Trainer Operational Integrated Analysis Training (OIAT), Europol, 2013.
118
Activitatea 2
Activitatea 2
trebuie s fie
trebuie sa fie
concurent fie
concurenta
cu Activitatea 1
fie cu
ori 3, dar va
Activitatea 1
precede
ori 3, dar va
Activitatea 6
precede
Activitatea 6
Inceput
Activitatea 5 nu depinde de
Activitatea
5 nu depinde de
nicio
alt activitate.
nnici
orice
cazactivitate.
trebuie realizat
o alta
nainte
ca
procesul
s fie
In orice caz trebuie realizata
complet
inainte ca procesul sa fie
Activitatea
5
complet.
Activitatea
4
Activitatea
1
Activitatea
7
Activitatea
3
Activitatea
6
Activitatea
8
Sfarsit
Activitatea 7 depinde
Activitatea 7 depinde
de Activitatea 4 i
de Activitatea 4 si
trebuie s precead
trebuie sa preceada
Activitatea 8
Activitatea 8
Harta activitatilor
activitilor de
n n
India
Harta
depregtire
pregatirea acltoriei
cltoriei
India
nceputul
Inceputul
pregtipregtirilor
rilor
Selectai
Selecta i
hainele
hainele
de drum
de drum
Comprai
Cumpara
i
hainele
hainele
lips
lips
Face
valizai
valiza
Dai
Da i
itinerarul
itinerariul
agentului
Obinei
Ob ine i
preul
pre
ul
biletelor
Obinei
Ob
ine i
banii
banii
necesari
necesari
Obinei
Ob
ine i
paaPaportul
aportul
Obinei
viza
agentului
biletelor
Facei
Cump-
Cumpra
rai i
biletele
biletele
Obinei
Ob
ine i
certificatul
certificatul
dena
natere
de
tere
Obinei
Obtine i
fotografii
fotografii
Facei
Face i
vaccinurile
vaccinurile
Obtine i viza
Obinei
Obtine i
certificatul
certificatul
de
de sntate
sntate
120
Adunai
adunati la un
la un loc
loc
documentele
documentele
dede
calatorie
cltorie
Gata de
gata
de
drum
drum
18 Martie
Iacob a fost
vzut la
KMG
15 Martie
Pino l-a
ntlnit pe
Gino
18 Martie
Gino a fost
vzut la
KMG
30 Martie
Livrare ctre
Corin
22 Martie
Transport
sosit la
KMG
26 Martie
Livrare ctre
Trac
30 Martie
Livrare ctre
Manea
30 Martie
Livrare ctre
Nestor
18 Martie
Laur a fost
vzut la
KMG
Alin l-a
ntlnit pe
Iacob
18 Martie
Iacob a fost
vzut la
KMG
15 Martie
Pino l-a
ntlnit pe
Gino
18 Martie
Gino a fost
vzut la
KMG
30 Martie
Livrare ctre
Corin
22 Martie
Transport
sosit la
KMG
26 Martie
Livrare ctre
Trac
30 Martie
Livrare ctre
Manea
18 Martie
Laur a fost vzut
la KMG
30 Martie
Livrare ctre
Nestor
Se
ntoarce
de la Cluj
Se
contacteaz
telefonic
Livrare
de la Alin
la Dan
Dan
Se
ntlnesc n
Parcul IOR
Se
ntlnesc n
Parcul IOR
Ioan
Figura 3. Exemplu de diagram matrice eveniment
Cu precdere sunt utilizate datele n format electronic, ntruct asigur o utilizare, interogare i
prelucrare mult mai facile dect n cazul celor n format letric.
124
125
2. Date
3. Orig. Seize
4. Time call is disconnected
5. World number
6. Final CFC
7. Final EMX
8. DRN
9. ESN
Depinde de operator.
128
8/4/97
20:33
0391399
8/4/97
21:58
0391399
9/4/97
13:43
0391399
9/4/97
17:59
0391399
9/4/97
18:07
0391399
9/4/97
18:24
0391399
10/4/97
10:25
Pager
Number:
0391399
Date
Name:
Simon
BLOBBY
Time
129
Message
0391399
10/4/97
15:50
0391399
10/4/97
16:02
0391399
10/4/97
18:06
0391399
10/4/97
18:37
0391399
11/4/97
16:12
0391399
11/4/97
18:20
0391399
12/4/97
14:22
0391399
13/4/97
11:36
0391399
13/4/97
12:05
0391399
13/4/97
12:21
0391399
13/4/97
19:14
0391399
14/4/97
16:13
54, 53 17 Bert
0391399
14/4/97
18:41
0391399
14/4/97
21:45
0391399
15/4/97
14:09
0391399
15/4/97
15:40
0391399
15/4/97
15:53
Please ring
0612364319
0391399
15/4/97
16:45
0391399
16/4/97
11:59
0391399
16/4/97
19:19
0391399
16/4/97
22:24
0391399
17/4/97
00:12
0391399
17/4/97
11:55
0391399
17/4/97
12:29
0391399
17/4/97
15:54
0391399
17/4/97
19:26
0391399
18/4/97
11:53
0391399
18/4/97
11:57
0391399
19/4/97
20:03
0391399
20/4/97
19:26
130
Robert
immediately
(All)
Total
003425598621
01139551875
01139953662
013991133
01712388955
01815276633
01815407785
0958699725
Grand Total
37
131
091 3964747
2
091 5741009
4
091 4281608
021 2323410
1
091 4526780
1
1
3
091 2202669
091 2363151
091 4276200
1
091 4851762
3
071 2396444
091 5682419
091 2201690
132
051 2611061
Analiza temporal
Analiza temporal pentru identificarea tiparului apelurilor efectuate ntr-o
anumit perioad de timp poate fi util n stabilirea comportamentului unei
persoane. Numrul de apeluri efectuate ntr-o perioad de timp va evidenia
modul n care persoana-int utilizeaz telefonul. Prin aceasta pot fi stabilite
elemente eseniale pentru analiz, cum ar fi modul n care persoana-int
folosete telefonul n zilele lucrtoare sau la sfrit de sptmn, stabilind n
acest mod dac are un loc de munc sau nu, dac are o locuin, dac este
cineva acas n anumite intervale orare.
Analiznd modul de utilizare al telefonului din punct de vedere
temporal, putem afla aspecte importante referitore la stilul de via al
subiectului. De exemplu, se poate deduce din iniierea primului apel i a
ultimului apel pe parcursul a mai multor zile, la ce or persoana-int se
trezete sau n jurul crei ore merge la culcare. Aceste elemente sprijin
foarte mult activitatea de supraveghere. Apelurile care sunt n afara
tiparului identificat, pentru persoana respectiv, pot evidenia un
comportament suspicios, cu privire la momentul n care apar n viaa de zi
cu zi a persoanei-int.
n situaii n care dup o activitate intens de utilizare a telefonului,
observat ntr-o perioad de timp mai ndelungat, apare o pauz, se poate
sugera c persoana nu mai utilizeaz telefonul respectiv sau l are nchis.
Apelurile efectuate n strintate trebuie analizate n relaie cu fusul
orar pentru ara unde sau de unde se apeleaz. Apeluri telefonice efectuate
atipic (de exemplu, sun n strintate, la ore trzii) constituie indicii pentru
activiti suspecte. Toate tiparele identificate n efectuarea de apeluri,
trebuie tratate n legtur cu evenimente deja cunoscute, precum activitatea
infracional sau cltorii. Aceasta permite concentrarea analizei pe aceste
evenimente n timp i ofer posibilitatea de a lega informaia de ceva
tangibil.
Tiparul apelurilor telefonice
Prin analiza combinat a listingurilor cu apeluri telefonice se poate
stabili un tipar al apelurilor. Acesta const ntr-o serie de apeluri identificate n
listinguri ca o serie care are caracter de repetabilitate. Aceste modele trebuie
corelate cu un context i pot fi utilizate n emiterea unor inferene. Analiza
temporal poate fi efectuat prin utilizarea instrumentelor analitice7 amintite
mai sus, prin filtrarea i reprezentarea grafic a acestora.
7
133
n prezentul material au fost utilizate elemente i noiuni din Cursul de analiz financiar,
elaborat de EUROPOL.
2
n general acestea sunt impuse de autoriti.
3
Sunt ntocmite de societile comerciale n cauz sau persoane fizice i juridice mputernicite
n acest sens.
4
Sunt ntocmite de departamentele de audit ale firmei sau firme contractate n acest sens,
acestea fiind impuse, de regul, de un act normativ.
5
ntocmite de firm sau de alte entiti.
6
Acestea rezult din actele normative de organizare a societilor comerciale i pot fi diferite de
la un stat la altul (atunci cnd analiza presupune aspecte la nivel internaional).
135
Investitori;
Investiii;
Lichiditi bancare i numerar la purttor.
Pasivele se mpart n trei mari categorii:
1. Capital i rezerve;
2. Previziuni;
3. Creditori.
1. La prima categorie, respectiv CAPITAL I REZERVE7 avem
urmtoarea clasificare:
Capitalul subscris;
Prima de emisiune;
Reevaluarea resurselor;
Rezervele;
Profitul i pierderea.
2. Previziunile se rezum la o analiz din perspectiva evoluiei pieei.
3. Iar cea de a treia categorie, creditorii8, are urmtoarele dimensiuni:
Pe termen mediu/lung;
Pe termen scurt.
Toate acestea pot fi reprezentate n urmtoarea schem:
Sunt supuse regulilor pieei financiare, impuse de autoritile n domeniu, avnd ca scop
echilibrarea pieelor financiare.
8
Entiti care asigur creditarea societilor comerciale, bnci sau societi de asigurare n
desfurarea activitilor pe piaa de capital.
136
consiliul
directorial
(directorul executiv, directorul
economic etc.);
acionariatul
b) La nivel executiv:
secretariatul (compartimentul sau persoana, n
funcie de situaie);
contabilitatea (compartimentul sau persoana, n
funcie de situaie);
auditorii (firma de audit);
compartimentul juridic;
grupul de companii;
companiile asociate sau
subsidiarele firmei-int.
Analiznd
toate
aceste
elemente dintr-o perspectiv
legislativ naional, comunitar sau internaional, pe
baza informaiilor disponibile ntr-o investigaie, care
pot fi n general obinute din documente generate sau semnate de aceste entiti,
9
137
ANALIZATE I RAPORTATE
CADRULUI LEGISLATIV
138
Modul n care sunt organizate firmele depinde de ara la care ne referim i este necesar
cunoaterea acestuia mai ales cnd analizm activiti comerciale intracomunitare sau cele la
nivel internaional.
11
Legea nr. 31/16.11.1990 (republicat), publicat n Monitorul Oficial nr. 126 din 17.11.1990.
139
140
Secretul bancar
Banca este o instituie financiar i de credit ale crei funcii principale
sunt atragerea mijloacelor bneti temporar disponibile ale clienilor, acordarea
de credite pe diferite termene, efectuarea de viramente ntre conturile clienilor
i de transferuri n conturi deschise la alte bnci, emiterea de instrumente de
credit i efectuarea de acte comerciale cu asemenea instrumente, tranzacii de
valut i alte operaiuni similare.
Bncile sunt instituii financiare care asigur lichiditate, servicii de pli,
formeaz o modalitate de transmisie a politicii monetare i exercit presiunea de
disciplin financiar asupra debitorilor.
Procesul de intermediere bancar influeneaz n mod decisiv
dezvoltarea economic a unei ri prin faptul c bncile mobilizeaz o resurs
deficitar, capitalul, i o aloc pe baza unei analize riguroase de credit ctre cele
mai sigure i eficiente investiii. Din acest motiv, bncile sunt supuse unui grad
mai nalt de reglementare dect n cazul celorlalte instituii din cadrul
economiei.
Secretul bancar este un instrument esenial de protejare a intereselor
bncilor i este recunoscut azi n peste 90 de sisteme de drept ns unele state au
semnat tratate de asisten mutual care reglementeaz cooperarea n materie de
cazuri de splare a banilor. n alte jurisdicii nu exist cooperare cu anchetatorii
strini sub motivaia protejrii secretului bancar.
n delicata problem a secretului bancar sunt implicate interesele private
n raport cu interesele solicitantului de informaii, cu interesele organelor de
aplicare a legii din statul respectiv sau din alt ar. Echilibrul ntre aceste
elemente depinde de domeniul la care se refer informaia dorit, de cine o
deine, cine o dorete i cui i folosete informaia.
Exemple de conturi protejate prin secretul bancar:
Conturi anonime (nimeni din personalul bncii nu cunoate cine
este titularul),
Conturi parolate (numai conductorul bncii cunoate titularul).
Exist mai multe motive pentru care se dorete pstrarea i
perpetuarea secretului bancar, i anume:
necesitatea de a ascunde anumite sume de bani de membrii
familiei;
necesitatea de a ascunde anumite sume de bani fa de angajator
(muli angajatori le interzic angajailor proprii s se angajeze n
operaiuni pe pieele de capital pentru a preveni eventualele
conflicte de interese);
pentru a ascunde banii negri;
141
Paradis fiscal:
Sunt state atractive, pentru c ofer avantaje fiscale societilor care i
stabilesc sediul social sau persoanelor fizice care i au rezidena pe teritoriul
acestora.
Scopul l constituie atragerea societilor n expansiune, atragerea de
capital extern i stimularea apariiei de activiti necesare asigurrii echilibrului
economic i social.
Termenul de paradis fiscal se refer la rile n care exist trusturi
offshore i n care nivelul general al taxelor i impozitelor este foarte redus.
O modalitate des utilizat de companiile transnaionale, n scopul
sustragerii de la impunere a unei pri de profit, o constituie nfiinarea unor
filiale n ri unde fiscalitatea este mai redus i organizarea unor relaii
artificiale (de regul, scriptice) ntre acestea i unitile productoare aflate pe
teritoriul altei ri, unde fiscalitatea este mai ridicat.
Oazele fiscale: Elveia, Luxemburg, Bermude, Panama, Bahamas,
Liechtenstein, Insulele Cayman, Costa Rica, Sri Lanka etc.
Not: Practic acestea sunt ri n care i desfoar preponderent
activitatea firme cu capital strin, iar sucursalele respective sunt conduse de
ctre ceteni ai rii adoptive.
O firma offshore este nregistrat ntr-o ar n care de fapt nu desfoar
niciun fel de activiti economice, astfel nct toate veniturile sunt obinute n
ntregime n afara granielor.
Paradisurile fiscale presupun un teritoriu n care nivelul fiscalitii este
foarte sczut, cel puin pentru anumite categorii de venituri, secretul bancar i
comercial sunt asigurate la un nivel foarte ridicat, iar circulaia diverselor valute
i schimbul valutar nu este supus niciunei restricii.
Jurisdicii cu 0% impozit din profitul extern: Bahamas, Cipru, Insulele
Cayman, Hong Kong, Insula Man, Jersey, Malta, Panama, Seychelles, Marea
Britanie, Luxemburg.
Jurisdicii unde exist posibilitatea reducerii impozitului ca rezultat al
negocierilor directe cu reprezentanii fiscului: Olanda (posibila reducere de la
35% la 0%), Elveia (de la 29,1% la 16,3%).
143
144
c) Asemntoare
La urma urmelor, este nevoie de caracteristici similare pentru a le
compara. Chiar dac autorii au comis infraciuni de natur diferit nu este
nevoie s le comparm, deoarece au caracteristici diferite. De exemplu: jafuri
comise asupra magazinelor de ceasuri/bijuterii.
d) Intervalul de timp vizat
innd seama de criteriile menionate mai sus, trebuie s limitm
perioada de cutare n timp. Dac sunt multe fapte n perioada considerat,
trebuie s mai reducem pentru a putea controla numrul de fapte. Dac n
timpul acestor verificri se constat c exist, n afara perioadei alese, fapte care
ar putea fi importante, ntotdeauna este posibil s extindem aceast perioad.
Dup aceea, putem preciza, ntr-un mod mai strict, criteriile cu scopul de a
pstra numrul de fapte la un nivel care poate fi exploatat.
e) Restricii n datele disponibile
Cteodat, sunt probleme legate de datele unei perioade. Orice lips de
date despre anumite subiecte trebuie menionat n momentul dezvoltrii
ipotezelor.
n tabelul de mai jos prezentm schematic o parte dintre aspectele
asupra crora analistul trebuie s se concentreze n analiza comparativ de caz:
CRITERIUL
Tipul de infraciune sau de
problem
Adresa, zona sau locaia
Timpul cnd s-a svrit
infraciunea
145
Bunurile sustrase
Caracteristicile victimei
Factori generatori de
criminalitate
cutare s prevad similitudinea dintre aceste dou expresii. Alt exemplu este
acela al numelor de ri i regiuni. Fiecare posibilitate de asemnare sau
similitudine trebuie s fie prevzut.
n general, dup considerarea acestor aspecte diferite, adesea se va face
o combinaie pentru a selecta incidentele ce se vor compara.
10.7.2. Matricea comparativ
Dup ce am adunat datele, trebuie s le putem compara uor. Adesea,
aceasta se face cu ajutorul unei matrice comparative. O astfel de matrice se
poate realiza de mna sau cu ajutorul unui calculator (baza de date, foaie de
calcul, tabel). Cele mai bune programe sunt cele care permit analistului s
selecteze datele i s realizeze cutri n ele.
Exemplu: o comparaie elementar ntre patru atentate cu bomb comise
n aceeai zi.
ATENTAT N:
Madrid
Londra
New York
ARA
Spania
Marea Britanie
USA
ZONA LOCAL
Capital
Capital
Ora principal
Saint-Etienne
Frana
Ora
OBIECTIV
Ambasada Israelului
Sinagog
Banca Hapoalim
(B. israelian)
Reedina unui
ministru pe care o
ntreine Israelul
tipuri de ameninare;
aciunea cerut de delincvent.
10.7.4. Alte criterii
Cteodat, unele criterii nu sunt adecvate tipului de infraciune comis,
dar reies direct din dosar. De exemplu, o serie de asasinate n care, de fiecare
dat, victima a fost tranat. S-ar putea ca n acest caz elementele s fie
menionate la unele fapte, dar nu n toate dosarele. Matricea comparativ va
face ca n acest caz s reapar aceste lacune, iar analistul va putea din acest
moment s solicite verificri suplimentare cu scopul de a vedea dac s-ar putea
sau nu s fie vorba de un comportament sau un mod de operare specific.
10.7.5. Incidente incompatibile cu analiza comparativ
Unele tipuri de incidente nu se preteaz la o analiz comparativ de caz
i asta din urmtoarele motive:
unele elemente legate de criteriile tipice nu sunt disponibile dect dup
arestare;
imposibilitatea de a identifica tendine asemntoare n elemente;
lipsa de elemente pentru a compara faptele.
n acest caz, investigaiile se bazeaz foarte bine pe informatori,
declaraiile martorilor i reinuilor, precum i pe filaj.
Producia de crack este una din aceste investigaii. De ce?
Produsul baz al crackului este ntotdeauna cocaina care ea
nsi este ilegal.
Productorul de crack nu este obligat s i fac rost de un
echipament special.
Compoziia chimic a crackului este ntotdeauna foarte
asemntoare.
Producerea crackului este foarte uoar i nu necesit nicio
cunotin special sau loc separat pentru producere.
10.7.6. Identificarea corespondenelor
Dup stabilirea matricei comparative, trebuie s se compare diferitele
elemente ale fiecrui criteriu. Este important de considerat att criteriile
generale, ct i cele specifice.
a) Criterii generale
Exemplu:
Furturi n capitalele europene.
hoii opereaz n grup de minim trei persoane;
hoii au feele acoperite.
148
b) Criterii specifice
Exemplu:
Furturi n capitalele europene
hoii folosesc rngi metalice;
hoii folosesc un microbuz verde.
Cea mai bun modalitate de a identifica corespondenele este de a
sublinia particularitile n primul caz i de a colora la fel cu ceea ce este
asemntor n celelalte cazuri.
Se subliniaz, cu un marker, criteriile specifice (linie destul de lat) n
timp ce criteriile generale se subliniaz att ct e nevoie. Astfel, pe baza
culorilor, se identific cel mai uor faptele care pot fi legate ntre ele.
Exemplul din matricea de mai jos este relevant n acest sens.
Cutai furturile care probabil au fost comise de aceiai autori, folosind
markere fluorescente n matricea comparativ urmtoare:
Furturi
Paris 1
Londra 1
Paris 2
Londra 2
Data
Mari
Miercuri
Mari
Luni
05.05.12
20.05.12
16.06.13
09.03.13
10.45 am
10.25 am
12.05 pm
03.10 pm
Paris
Londra
Paris
Londra
microbuz
verde
motociclet
microbuz
verde
na
Pr
Brunet
Ascuns
Ascuns
Blond
Fa
Acoperit
Musta i
fular
Acoperit
Fular pe brbie
nlimea
1.70-1.80
1.65-1.70
1.80
1.80-1.85
na
na
na
na
mbrcminte
Jachet
neagr i
blugi
Parka verde i
pantaloni de
armat
Jachet
neagr i
blugi
Hanorac negru
i pantaloni de
armat
Obiecte
folosite
Bar
metalic
urubelni
mare
Bar
metalic
Nimic
Geant
Pung de
plastic
Sac potal
Pung de
plastic
Pune obiectele
n buzunarul
pantalonilor
Ora
Locul
Vehicul folosit
Accent
149
Soluie propus:
Se pare c furturile de la magazinele de ceasuri din Paris au legtur:
Paris 1
Londra 1
Paris 2
Londra 2
Mari
Miercuri
Mari
Luni
05.05.12
20.05.12
16.06.13
09.03.13
10.45 am
10.25 am
12.05 pm
03.10 pm
Paris
Londra
Paris
Londra
microbuz
verde
motociclet
microbuz
verde
na
Pr
Brunet
Ascuns
Ascuns
Blond
Fa
Acoperit
Musta i fular
Acoperit
Fular pe brbie
nlimea
1.70-1.80
1.65-1.70
1.80
1.80-1.85
na
na
na
na
mbrcminte
Jachet
neagr i
blugi
Parka verde i
pantaloni de
armat
Jachet
neagr i
blugi
Hanorac negru i
pantaloni de
armat
Obiecte
folosite
Bar
metalic
urubelni
mare
Bar
metalic
Nimic
Geant
Pung de
plastic
Sac potal
Pung de
plastic
Pune obiectele n
buzunarul
pantalonilor
Data
Ora
Locul
Vehicul
folosit
Accent
Incidentele C i D
1. Piratul informatic opereaz din
Hamburg
2. ntotdeauna i ncepe
activitile la ora 11.30
3. Acceseaz rapoarte de cercetare
din calculatoare militare
Ion-Ovidiu Pnioar, Comunicarea eficient, Editura Polirom, Iai, 2008, pag. 311.
152
Analiza intern
Analiza SWOT
Ameninri
Puncte tari
Puncte slabe
ameninri. Cei mai importani factori n acest sens provin din analiza
mediului i includ, de exemplu, tendine relevante pentru strategie sau
condiii-cadru.
4. Pe parcursul unei a treia etape sunt identificate i discutate rubricile
strategice de intersectare, cu orientarea pe de-o parte n funcie de strategiile de
baz, de exemplu, utilizarea punctelor tari pentru a valorifica oportunitile i
pe de alt parte cu orientare n funcie de punctele tari i oportunitile
menionate. n acest context, pot fi identificate mai multe strategii de baz.
Conform descrierilor anterioare, cele mai importante strategii pot fi selectate cu
ajutorul unei proceduri de evaluare a punctelor. n baza profilului de puncte tari
i slabe pot fi identificate n mod direct msuri strategice.
innd cont de principii, concentrarea asupra punctelor tari,
diminuarea punctelor slabe, pot fi formulate msurile pentru consolidarea
poziiei sau pentru perfecionarea acesteia. Punctele de abordare pentru
msurile necesare i utile sunt vizualizate cu ajutorul analizei potenialelor.
n timp ce avantajele i deficitele la nivelul potenialelor pot fi identificate
n mod direct, potenialele care pot fi obinute din punct de vedere strategic
pot fi completate n cadrul reprezentrii prin identificarea modificrilor
poteniale ale profilului de puncte tari-slabe ca rezultat al msurilor care
urmeaz a fi adoptate. Din acest motiv, din punct de vedere strategic, o
importan deosebit revine crerii i meninerii potenialelor de succes.
Potenialele strategice de succes reprezint condiiile create n mod
contient, prin crearea i dezvoltarea unor abiliti special dominante,
pentru a obine avantaje pe termen lung.
Recomandri
nainte de efectuarea unei analize SWOT este obligatorie stabilirea unui
obiectiv (o stare de referin). n cazul n care nu este determinat starea de
referin dorit, participanii vor urmri atingerea unor obiective diferite, ceea
ce va conduce la rezultate mai slabe.
Oportunitile externe sunt confundate frecvent cu puncte forte interne.
Este necesar realizarea unei distincii stricte ntre cele dou elemente.
Analiza SWOT este confundat frecvent cu strategiile posibile. Analiza
SWOT descrie stri, n timp ce obiectul strategiilor este reprezentat de aciuni.
Pentru a evita aceast eroare, n ceea ce privete oportunitile trebuie avute n
vedere condiiile favorabile, iar ameninrile trebuie asociate cu condiii
nefavorabile.
n cadrul analizei SWOT nu se realizeaz stabilirea de prioriti. Nu este
posibil identificarea unor msuri concrete, astfel c nu sunt adaptate sau
implementate msuri.
155
ECONOMIC
starea economiei;
ratele de schimb valutar i a dobnzilor
practicate pe pia;
rata inflaiei;
costurile cu fora de munc;
impactul globalizrii;
schimbrile ce se prefigureaz n mediul
de afaceri;
156
Dezavantaje
reprezint o simpl list i nu este
comprehensiv;
sunt greu de anticipat schimbrile rapide
la nivel social care pot afecta
organizaia;
dificulti n colectarea i procesarea
unui numr mare de informaii, existnd
riscul de a pierde aspectele eseniale;
Analiza PEST se refer exclusiv la
mediul extern, fiind necesar a se lua n
considerare ali factori, precum
organizaia n sine, competitorii i
domeniul n care activeaz.
159
2. Resurse
A
1. Rezultate
B
5. Mediu
3. Servicii i
faciliti
4. Acces i utilizare a
serviciilor i
facilitilor
Activitatea economic
Socio-cultural i politic
Tipul informaiei
Compoziia i distribuia populaiei;
Forme de organizare familial;
Servicii de sntate;
Sistemul educaional;
Condiiile de locuit.
Evidene (statistici) naionale;
Sistemul de pli;
Participare la piaa muncii;
Venituri familiale i structura cheltuielilor;
Starea de srcie.
Structura politic;
Participarea politic;
Legislaie, politici relevante;
Structura social predominant;
Utilizarea timpului;
Tiparul utilizat n procesul de luare a deciziilor.
161
Analiza informaiilor
Analiza trebuie s rspund la urmtoarele ntrebri pentru a identifica
problemele, extinderea problematicii, publicul-int i alte caracteristici ale
populaiei-int.
A. Rezultate Resurse
Ce resurse sunt necesare pentru a mbunti rezultatele?
Ce resurse sunt oferite?
Sunt alocate resurse suficiente?
B. Resurse Servicii i faciliti
Sunt serviciile i facilitile produse eficient?
Sunt serviciile i facilitile corect stabilite din resursele
disponibile?
C. Servicii i faciliti Acces i utilizarea serviciilor i facilitilor
Sunt serviciile i facilitile localizate unde e nevoie?
Cunosc persoanele ce servicii i faciliti sunt disponibile?
Sunt suficiente servicii i faciliti?
Sunt accesibile serviciile i facilitile?
Folosesc persoanele-int aceste servicii i faciliti?
D. Accesul i utilizarea serviciilor i facilitilor Rezultate
Au serviciile i facilitile impact asupra populaiei-int?
Impactul este pozitiv sau negativ?
E. Mediu
Care sunt condiiile demografice, economice, sociale, politice
i culturale?
Cum afecteaz condiiile disponibilitatea resurselor, oferirea de
servicii i faciliti, accesul i utilizarea acestora?
Rezultatele trebuie s fie validate prin mai multe metode, respectiv:
discuii n focus grupuri i consultri cu reprezentanii populaiei-int.
162
Nokia
Pre
0.25
0.2500
10
2.5000
2.0000
1.5000
1.0000
Memorie
0.11
0.9643
0.3214
0.5357
10
1.0714
0.7500
Acumulator
0.18
10
1.7857
0.3571
0.8929
1.2500
0.5357
Foto
0.05
0.4286
0.1607
0.2679
10
0.5357
0.3750
Design
0.02
0.1250
0.0357
0.1607
0.1250
10
0.1786
Fiabilitate
0.14
1.2857
1.0000
1.0000
1.1429
0.4286
Semnal
0.20
1.7679
1.1786
1.3750
1.5714
0.9821
Funcii
0.05
10
0.5357
0.2679
0.2679
10
0.5357
0.3750
7.1
Siemens
5.8
Samsung
6.5
Sony Ericson
LG
7.7
163
4.6
Acumulator
Foto
Design
Fiabilitate
Semnal
Funcii
Pre
Memorie
Pre
Criterii
Memorie
Acumulator
Foto
Design
Fiabilitate
Semnal
Funcii
Suma punctaj
obinut =56
14
10
11
0.11
0.18
0.05
0.02
0.14
0.20
0.05
= punctaj
individual/suma
obinut
0.25
a. Ce reprezint scenariile?
Tehnica scenariilor reprezint o procedur care permite proiectarea n
viitor a mai multor evoluii posibile pentru anumite aspecte i elemente din
mediul analizat. n acest context, se ine cont de toi factorii posibili i
cunoscui de influen i de conexiunile acestora. Rezultatul aprecierilor este
reprezentat de descrierea mai multor situaii posibile i de reprezentarea
evoluiei, precum i a cii de urmat n acest scop. Scenariul conceput poate
reprezenta baza pentru elaborarea unei strategii sau strategiile existente sunt
examinate din punct de vedere al scenariului creat.
Tehnica scenariilor poate fi utilizat ca element de baz pentru prognoz
n activitatea de planificare, dar i ca instrument pentru justificarea prognozelor.
Scenariile reprezint descrieri concludente ale situaiilor viitoare
posibile. Acestea descriu direciile de dezvoltare, precum i modul n care se
poate dezvolta situaia pornind de la situaia actual. Scenariile NU reprezint
prognoze asupra viitorului.
b. Procedura de lucru1
Cu caracter general, la analiza unui scenariu sunt formulate urmtoarele
cinci ntrebri:
Care sunt forele motrice n mediul scenariului respectiv (factoricheie)?
Care ar putea fi evoluia factorilor-cheie n viitor (proiecii ale
viitorului)?
Care sunt evoluiile viitoare care ar putea aprea n mediul
scenariului (scenariilor)?
Care este legtura dintre scenarii i care sunt forele care
acioneaz n acest scop (limitele din viitor)?
Care sunt opiunile de aciune care rezult din evoluiile
posibile?
1
Weikopf M., Engert A., Manual metodologic pentru analize, Bundeskriminalamt, 2008.
165
azi
orizontul viitorului
Gndirea n reea
timpul
Dimensiunea Y
Analiza de portofoliu
Factor-cheie al
scenariului
(SF)
Pondere mare Y
Pondere redus
Y
Dimensiunea X
Pondere redus X
Pondere mare X
SF pregnant n X
i Y
SF este redus n
Y i pregnant n X
SF este redus n
X i pregnant n Y
SF redus n X i Y
Proiecia 1
Proiecia 2
Proiecia 3
Proiecia 4
SF
Evoluia proieciilor viitorului
11. CREATIVITATEA.
TEHNICI DE STIMULARE A CREATIVITII
Sorina-Maria Cofan
Fiecare individ este unic i are abilitatea mai mult sau mai puin
dezvoltat de a fi creativ; diferenele i preferinele personale ne ajut s
abordm viaa i provocrile ei n moduri diferite.
Creierul uman are dou emisfere care sunt create s lucreze mpreun.
Emisfera stng controleaz partea dreapt a corpului, n timp ce emisfera
dreapt controleaz partea stng a lui.
Emisfera stng este caracterizat de: disciplin, deducii logice i
matematice, utilizarea corect a limbii, a scrisului, respectarea
regulilor, sistematizare, organizare, atenie la detalii. Cnd este
afectat emisfera stng apar dificulti de vorbire i de gndire.
Emisfera dreapt este caracterizat de imaginaie, abiliti artistice i
intuitive, flexibilitate, posibilitatea de a executa aciuni multiple,
disponibilitate la schimbare sau la provocri. Cnd este afectat emisfera
dreapt se pot pierde abiliti artistice, creative, dar nu i cele de vorbire.
Procesul creativitii pare s depind de eliberarea emisferei drepte a
creierului nostru de sub dominaia i controlul autoritar al emisferei stngi. Dar
efii au tendina de a-i recompensa subalternii tocmai pentru gndirea
emisferei stngi a creierului, care este riguroas i precis... S ne nbuim
oare deliberat creativitatea?
Scopul oricruia dintre noi ar trebui s fie acela de a deveni un creier
ntreg, de a ne utiliza ambele emisfere ale creierului n armonie. Soluia ar fi s
lucrm folosindu-ne dominanta pentru c ne ofer mult energie, ncredere i
confort, dar n acelai timp s ncercm s ne dezvoltm i cealalt emisfer
prin activiti complementare.
Stimularea creativitii urmrete n principal promovarea capacitii
inovatoare a indivizilor i ndeprtarea acestora de mentalitatea i modul de
gndire obinuit.
a. Trasee mentale
Informaiile de tot soiul sunt nmagazinate n memorie. Ne putem imagina
memoria ca pe o pnz de pianjen multidimensional. Cea mai important
trstur a informaiilor stocate n memorie este interconexiunea. Altfel spus, un
169
Richards J. Heuer Jr., Psychology of Intelligence Analysis, Center for the Study of
Intelligence, CIA, 1999, pag. 71.
170
171
Eduard de Bono, ase plrii gnditoare, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008.
Ion-Ovidiu Pnioar, Comunicarea eficient, Editura Polirom, Iai, 2008, pag. 367.
172
Frank M. Andrews, Social and Psychological Factors Which Influence the Creative Process,
n Irving A. Taylor i Jacob W Getyels, Perspectives in Creativity, Aldine Publishing, 1975.
7
Productivitatea a fost definit drept msura n care cercetarea reprezint o adugare la
cunoatere folosind liniile de cercetare recunoscute sau este o extensie a teoriilor anterioare.
8
Inovaia a fost definit drept adugri la cunoatere prin intermediul unor noi metode de
cercetare sau dezvoltarea unor noi aspecte teoretice care nu erau explicite n teoriile anterioare.
Inovaia implic punerea de ntrebri noi cunotinelor achiziionate deja i dezvoltarea de
abordri noi a acestora, fiind distinct de a lucra productiv ntr-un cadru deja stabilit.
174
175
11.1. Brainstorming
Brainstormingul este o tehnic de stimulare a creativitii i totodat
de descoperire a unor soluii inovatoare pentru problemele puse n discuie.
Tehnica a fost iniiat de Alex F. Osborn10, n anul 1948, n cartea sa Your
Creative Power. Metoda presupune amnarea evalurii ideilor emise pentru o
etap ulterioar, nicio afirmaie nefiind supus unui demers critic n prima
etap. Astfel, se dezvolt o atmosfer constructiv, fiecare idee primind atenie
maxim, deoarece pornind de la o idee aparent greit, se pot genera soluii
originale. Eduard de Bono11 consider chiar c oamenii nu pot gndi creativ
dect n grupuri; n aceast perspectiv, prerile celorlali pot juca un rol
stimulator pentru propriile idei, declanndu-se astfel o reacie n lan a
ideilor.
n literatura de specialitate12 s-a apreciat c brainstormingul genereaz
soluii i sugestii variind de la extraordinar la stupid, diferena ntre acestea
fiind uneori minor.
O serie de idei ar trebui consemnate pe hrtie i evaluate mai trziu.
Acest lucru se aplic att ideilor persoanelor care lucreaz solitar, ct i ideilor
aprute n procese de generare n grup tehnica brainstorming13.
n prealabil este necesar formularea inteligibil i exact a obiectivului
procesului de brainstorming.
n intervalul dintre momentul formulrii i cel al exprimrii ideilor se
urmrete stimularea fanteziei, ceea ce nseamn c este preluat fiecare idee i
este prezentat tuturor. Astfel, este stimulat creativitatea tuturor, fiind
10
176
dinamic etc. i schimbarea unuia dintre ele; spre exemplu dac ceva
este rou, ce s-ar ntmpla dac ar fi albastru sau galben?
Situaii n care nu se recomand sesiuni de brainstorming:
cnd este necesar un bagaj de cunotine de specialitate i grupul nu
este format doar din specialiti;
n cazul existenei tensiunilor ntre membrii grupului;
n cazul existenei nivelurilor ierarhice prea diferite ntre membrii
grupului.
Pentru a fi creativi nu trebuie s posedm neaprat o inteligen
sclipitoare, creativitatea poate fi mbuntit prin activiti de formare i un
mediu organizaional favorabil. Studiile efectuate nu au identificat nicio relaie
ntre abilitatea creatoare a oamenilor de tiin i inovaia cercetrilor lor, dup
cum nu a putut fi evideniat o relaie nici ntre nivelul de inteligen i inovaie.
Gndirea creativ poate deveni un reper al personalitii, un mod de a privi
lumea, un mod de a interaciona cu alii, de a lucra n grup, un mod de a tri via.
Din literatura de specialitate14 am reinut dou dintre principiile de
educare i ncurajare a creativitii, formulate de psihologul Robert Sternberg:
asumai-v riscul de a grei sau de a fi luat n derdere de ceilali,
chiar dac de multe ori primeaz nevoia de conformare, iar presiunea
grupului nvinge. Marile idei i invenii au fost privite cu scepticism la
nceput, iar n prezent fac parte din normalitate (de exemplu, ideea de
a urmri filme acas, pe ecran mic, i nu la cinema, pe ecran mare, a
fost perceput iniial ca inutil);
punerea ipotezelor sau a prejudecilor sub semnul ntrebrii de exemplu,
Copernic a sugerat c Pmntul se nvrte n jurul Soarelui sugestia a
prut iniial absurd, pentru c ea contrazicea o credin general.
Toate tehnicile de stimulare a creativitii urmresc stimularea fluxului
de idei. Brainstormingul este necesar pentru obinerea unor perspective
alternative, stimularea gndirii out of the box i generarea de produse analitice
cu caracter predictiv.15
Ioana Belciu Creativitatea n analiza de intelligence, Ars Analytica, Editura RAO, 2013,
pag. 402 (citnd pe Robert J. Sternberg Teaching for Creativity: Two Dozen Tips).
15
Ionel Niu Metode i proceduri utilizabile n analiza de intelligence, Ars Analytica, Editura
RAO, 2013, pag. 208.
179
Eduard de Bono, ase plrii gnditoare, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008.
180
11.3. Brainwriting
n cazul unor probleme cu grad sporit de complexitate, respectiv n
situaia unor structuri eterogene ale grupelor n care anumite persoane nu au
ocazia s i exprime opinia cu privire la ideile formulate, este preferat
procedura scris denumit Brainwriting. Literatura de specialitate consemneaz
mai multe variante ale acestei metode.
O variant simpl presupune c fiecare persoan din echip (folosind
mici carduri de hrtie) noteaz ideile i le plaseaz n centrul mesei de discuie,
fiind ncurajate combinaiile, revenirile, construciile pe idei deja emise etc.
Metoda 6-3-5 reprezint forma cea mai cunoscut de Brainwriting n
care ase participani scriu trei idei pentru soluionarea unei probleme, ntr-un
interval de cinci minute.
Dup expirarea intervalului de cinci minute, fiele17 cu rspunsurile
scrise sunt transmise colegului din dreapta, fiecare primind fia colegului din
stnga, astfel nct fiecare participant are din nou n faa sa o fi n care sunt
menionate trei idei.
Pe parcursul unui nou interval de cinci minute sunt consemnate alte trei idei
care reprezint o dezvoltare a ideilor existente pe fie sau care sunt complet noi.
Aceast procedur continu pn cnd fiecare fi va conine ideile
fiecrui participant (obinndu-se n total 108 idei ce pot fi evaluate).
Fr ndoial c metoda poate prezenta variaii, recomandndu-se ca
intervalele de timp pentru generarea de idei pe parcursul fiecrei runde
suplimentare s fie mai mari pentru a permite evaluarea n ansamblu a
coninutului de pn n prezent al fielor i crearea de asocieri.
Ulterior eventual dup un anumit interval de timp este necesar
sintetizarea rezultatului i evaluarea i clasificarea ideilor, conform
prezentrilor anterioare de la Brainstorming.
17
183
Posibiliti de expresie:
Folosii gndirea radiant pornii de la o idee central i radiai
spre exterior.
Folosii ierarhii i asocieri ideile principale sunt ncorporate n linii
groase care radiaz din centru; ideile care pornesc din ramurile
principale au linii mai subiri. (Dac v ateptai s existe mai multe
idei principale dect cele la care v-ai gndit iniial, lsai ramuri
libere pentru eventuale completri ulterioare).
Utilizai imagini i culori acestea vor stimula capacitatea creierului
de vizualizare i creativitatea i totodat v ajut s v amuzai de-a
lungul drumului.
Folosii cuvintele-cheie, mai degrab dect fraze, sunt mai uor de
reinut.
Folosii simboluri (de exemplu, x n loc de nu) i coduri. Pe aceast hart
pot fi consemnate adnotri, referine ctre alte surse folosindu-se culori
diferite.
Fii clar: cuvintele s aib aceeai lungime ca i liniile (utilizare
judicioas a spaiului), folosii majuscule pentru a accentua
cuvintele-cheie.
Utilizai sgeile pentru a desemna legturi ntre idei.
Desenai rapid i necritic pe o foaie de hrtie A4 sau mai mare
(poate A3, care are, de asemenea, avantajul c va fi uor de
recunoscut dintre alte foi de pe birou) pus pe lat.
Revizuii harta obinut dup ce ai schiat prima variant, dar nu
imediat, ci dup ce gndurile au avut timp s se decanteze.
Utilizatorii sunt sftuii
s adopte un stil personal i s
se distreze utiliznd tehnica
Mind Mapping i ncercai, n
mod deliberat, s desenai
diagramele ct mai atractiv
posibil.
De
fapt,
unele
diagrame pot deveni de multe
ori mini opere de art ca n
urmtorul exemplu:
Jonathan Goldstein
realizarea de clasificri;
planificarea de manifestri i, nu n ultimul rnd;
prezentarea rezultatelor de lucru.
Cu ajutorul conexiunilor sunt luate n considerare toate aspectele
posibile corespunztoare unui subiect. Mind Mapping se recomand pentru
toate problemele la care apar dificulti n adoptarea unor decizii sau n cazul n
care este necesar dezvoltarea unei teme noi. n mod suplimentar, acest
instrument este de ajutor i la planificarea i realizarea proiectului.
Pondere/Soluii
individuale
La sediu
Hotel
Caban
Timp
1 sptmn
3 weekenduri
3 smbete
Metodic
Prelegeri
Munca de grup
Program cadru
Training n aer
liber
Vizite
Workshopuri cu
traineri
Training de
supraveghere
186
Centru de
seminarii
10 jumti
de zi
Referat i
exerciii
Fr timp
liber
Murray Turoff, Harold A. Linstone, The Delphi Method. Tehniques and Applications, 2002.
187
Anexa 1
Fi de tip Brainwriting 6-3-5
Problema:
Ideea 1
Ideea 2
Cursant 1
Cursant 2
Cursant 3
Cursant 4
Cursant 5
Cursant 6
189
Ideea 3
Gilles Ferrol, Nol Flageul, Metode i tehnici de exprimare scris i oral, Editura Polirom,
Iai, 1998.
190
Dezavantaje
Autorul raportului trebuie s cunoasc
beneficiarul pentru a-i ajusta coninutul; altfel
va trebui s includ n raport ct mai multe
informaii cunoscute n acel moment.
Odat ce un raport a fost scris, el devine
document istoric, o radiografiere a unei
situaii date de informaiile disponibile n acel
moment.
Coninutul raportului poate fi menionat ca Avnd n vedere distana dintre cel care
referin. Exemplu: atunci cnd se face redacteaz raportul i cititorul acestuia, exist
schimb de idei sau informaii suplimentare.
o ntrziere inevitabil n schimburile de
informaii dintre ei.
Se disemineaz cu uurin.
Este dificil de controlat accesul, odat ce a
fost diseminat.
191
192
locaii), raportul este lizibil, iar coninutul este corect (de exemplu, datele de
natere). Aceast verificare este util i va preveni eventuale probleme
ulterioare, de-a lungul procesului de investigare.
Structura i metoda de livrare a oricrui produs analitic scris sau
prezentat oral, ar trebui s fie astfel concepute nct s creeze impact maxim
asupra beneficiarilor. Aceasta necesit imaginaie i originalitate din partea
analistului, abiliti ce vor fi dezvoltate prin practic i experien.
Dinamism
196
1/3 Obiect
Coninut
Atmosfer
2/3 Sentimente
Limbaj
Ton
Noiuni selectate
Limbajul trupului
aceasta trebuie fcut la nceput. Tot n acest moment trebuie s se fac referire
la gradul de sensibilitate al informaiilor transmise.
Prezentarea rezultatelor obinute. Auditoriul se ateapt ca rezultatul
analizei efectuate s fie fcut public la nceputul expunerii. Prezentai rezultatul
n expresii formulate clar, fr a face referire la detalii i particulariti ale
analizei. S avem n vedere c ntr-o prezentare oral efectul obinut va depinde
n proporie de nu mai mult de o treime de coninutul prezentat, dou treimi va
conta ceea ce am transmis auditoriului prin limbajul nonverbal, paraverbal i
atmosfera creat.
Date susintoare. n acest moment al prezentrii vor fi descrise
premisele care alctuiesc baza ipotezei, respectiv concluziei. Pentru a le
prezenta ct mai eficient este de dorit s folosim instrumente vizuale ajuttoare,
cum ar fi diagrame care au fost deja elaborate n timpul activitii de analiz i
care servesc la formularea premiselor.
n cazul prezentrii informaiilor susintoare/individuale trebuie ca
auditoriul s nu fie suprasolicitat. Nu trebuie prezentate toate informaiile
existente (de exemplu, fiecare fapt dintr-o serie de jafuri), ci numai cele
relevante, cazurile deosebite, pregnante sau tipice (pentru o serie de jafuri). Mai
puin este adesea mai mult!
Repetai concluzia la care ai ajuns pentru a reaminti auditoriului
ntregul tablou situaional i a le concentra atenia pe aspectele eseniale, nainte
de a formula recomandrile.
Decisiv este elaborarea logic i deductibil a argumentrii: irul
argumentrii, concluziile elaborate, respectiv gndite de analist cu ajutorul logicii
inductive pe baza informaiilor existente trebuie prezentate astfel nct auditoriul s
le poat deduce i s poat ajunge la aceleai rezultate/concluzii singur.
Formularea recomandrilor. Auditoriului trebuie s i se propun
recomandri, ce reies din activitatea de analiz sau din materialul avut la
dispoziie. Recomandrile trebuie s conin afirmaii cu privire la informaii
suplimentare destinate clarificrii, respectiv despre etape ale investigaiei ce
urmeaz a fi efectuate. Este necesar s se aloce timp pentru discuii, formularea
de ntrebri din partea auditoriului i formularea de clarificri i rspunsuri.
c) Etapa premergtoare prezentrii oficiale
Facei prezentarea de prob n faa uneia sau a dou persoane (de
ncredere) pentru a evita deficiene:
n coninut;
n construcia logic;
n vizualizare;
198
Potrivit pentru
Mesaje scurte.
Grupuri mai mici de
30 de persoane.
Discuii.
Explicaii.
Slideuri proiectate
Grupuri de pn la
50 de persoane.
Multe utilizri.
Video
Slideuri PowerPoint
Materiale ajuttoare
(handouts)
199
Vizualizare
Textul
Culori
Flipchart
Retroproiectorul
Prima impresie
este decisiv, iar
ultima impresie
rmne
Simplitate
Numai
instrumente
ajuttoare deja
pregtite
Prezentarea
Explicaii
201
202
203
13.2. Feedbackul
n mediul concurenial al zilelor noastre auzim tot mai des cuvntul
feedback2. n unele situaii, feedbackul poate veni de la ef, beneficiar, colegi de
2
Feedback, http://ro.wikipedia.org/wiki/Feedback_pozitiv
205
munc sau de la orice alt persoan cu care interacionm. Uneori feedbackul poate
fi formal, alteori poate lua forma unui simplu comentariu verbal.
n domeniul analizei informaiilor tendina manifestat este spre
instituionalizarea feedbackului, ca instrument de msurare a calitii muncii de
analiz, pentru mbuntirea produselor analitice ntocmite i ajustarea
mesajului coninut, la tipul de public-int cruia se adreseaz. Fie c mbrac
forma evalurii colegiale, a superiorului ierarhic, sau a beneficiarului
produsului analitic, feedbackul este colectat i interpretat de analistul de
informaii, aceste activiti constituind elemente de competen, prevzute de
standardul ocupaional al Analistului de informaii.
Feedbackul real primit de la alii, atunci cnd este oferit ntr-o form
corect, poate face diferena ntre succes i eec la locul de munc.
Feedbackul ne ofer informaii despre ce funcioneaz i despre ce nu
lucreaz n favoarea noastr. Ca urmare a emoiilor puternice pe care le
poate trezi, feedbackul poate prea un lucru dificil sau ceva total nepotrivit.
Privit dintr-un alt unghi, tratat ntr-o manier corect, feedbackul este o
oportunitate de a nelege percepia celorlali, o unealt puternic cu ajutorul
creia s obinem rezultate mai bune.
i totui ce este feedbackul?
Feedbackul este puntea de legtur ntre dou surse de comunicare.
Provenit din englez, feedback nseamn conexiune invers i este rezultatul
final al unei idei, oferind continuitate comunicrii. Pe scurt, feedback nseamn
reacie. Este orientat spre viitor, conduce spre cutarea de noi oportuniti i
implic schimbare. Nu este ceva ce trebuie penalizat i sancionat cu bulin
neagr, ci mai degrab o surs de progres, dezvoltare i evoluie n toate ariile.
Astfel, feedbackul din urma unei greeli e lecia ce trebuie nvat i informaia
care ne ajut s facem lucrurile mai bine data viitoare.
De ce este att de important feedbackul n analiza informaiilor?
Completeaz ntregul proces de comunicare (scris i oral)
dintre beneficiar i analistul de informaii i ofer o imagine
concis asupra activitii realizate.
D verdictul dac recomandrile formulate de analist sunt
oportune i utile beneficiarului produsului analitic.
Este un instrument de msurare a calitii raportului de analiz
ntocmit.
Poate fi baza unei planificri mai riguroase a analizei pe viitor
sau a unei abordri noi.
Ofer plus valoare comunicrii i ajut la construirea drumului
unei idei noi.
206
Ion-Ovidiu Pnioar, Comunicarea eficient, Editura Polirom, Iai, 2008, pag. 58.
207
Petre Anghel, Strategii eficiente de comunicare, Casa de Editur Via i Sntate, Bucureti,
2006.
208
210
211
Constituia Romniei, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 767, 31.10.2003, art. 31
alin. 1.
212
Constituia Romniei, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 767, 31.10.2003, art. 107
alin. 4, teza final.
213
214
Rspunderi
Rspunderea privind protecia informaiilor clasificate revine
conductorului autoritii sau instituiei publice ori altei persoane juridice
deintoare de informaii, dup caz. Conductorii agenilor economici sau ai
altor persoane juridice de drept privat, precum i persoanelor fizice crora le-au
fost ncredinate secrete de stat, n cadrul raporturilor de colaborare, au obligaia
s respecte prevederile legale privind protecia acestora.
nclcarea normelor privind protecia informaiilor clasificate atrage
rspunderea disciplinar, contravenional, civil sau penal, dup caz.
Persoanele ncadrate n serviciile de informaii i siguran, sau ale armatei,
aflate n Serviciul Relaiilor Externe, precum i cele special nsrcinate cu
protecia informaiilor secrete de stat, vinovate de deconspirri voluntare, ori de
acte de neglijen care au favorizat divulgarea sau scurgerea informaiilor
secrete, i pierd irevocabil calitatea.
13.4.2. Confidenialitatea datelor cu caracter personal
Conceptul de protecie a datelor cu caracter personal reprezint dreptul
persoanei fizice de a-i fi aprate acele caracteristici care conduc la identificarea
sa i obligaia corelativ a statului de a adopta msuri adecvate pentru a asigura
o protecie eficient.
Prin date cu caracter personal se neleg acele informaii care pot fi puse
direct sau indirect n legtur cu o persoan fizic identificat sau identificabil,
cum ar fi cu titlu de exemplu, numele, prenumele, cod numeric personal, adresa,
telefon, imaginea etc.
216
220
15.1. Introducere
Un element semnificativ pentru evaluarea strategic este reprezentat de
estimarea evoluiilor din domeniul infracionalitii, pe baza valorilor numerice
colectate n statistici.
Statistica2 este privit ca tiina care se ocup cu descrierea i analiza
numeric a fenomenelor de mas, dezvluind particularitile lor de volum, structur,
dinamic, conexiune, precum i regularitile sau legile care le guverneaz.
Astfel, statistica este una dintre cele mai importante tehnici ale evalurii
strategice. Concluziile statistice ofer informaii cu privire la caracteristici
tipice, generale, msurabile ale elementelor de ansamblu. n cadrul statisticilor
sunt avute n vedere numrul de infraciuni comise, numrul de suspeci i de
victime, pagubele produse, finalitatea judiciar a dosarelor instrumentate etc.
Obiectivul acestor informaii de natur statistic este reprezentat de
sintetizarea unei varieti aparent confuze de informaii astfel nct acestea s
devin controlabile.
Prezena statisticii ca furnizor principal de informaii a fost socotit
ntotdeauna indispensabil n activitatea de conducere. Cu aparatul subtil de
investigare, calcul i previziune la ndemn, statistica sprijin cunoaterea
realitilor, fundamenteaz alternativele i documenteaz opiunile n
dezvoltarea societii contemporane. Deci, statistica ne permite s lum decizii
juste, optime, n caz de incertitudine.
1
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. 30 noiembrie 1874 d. 24 ianuarie 1965) a fost
un om politic britanic, prim-ministru al Regatului Unit n al Doilea Rzboi Mondial, laureat al
Premiului Nobel pentru literatur n 1953.
2
Cuvntul statistic deriv de la latinescul status, cu sensul de stat sau stare politic. Prima
ntrebuinare a termenului de statistic este atribuit lui Gottfried Achenwall (1719-1772), n
accepiunea cruia, cuvntul statistic are nelesul de situaie (status) a tot ceea ce era
remarcabil, esenial ntr-un stat.
221
222
Cercetarea statistic
Cercetarea (investigaia) statistic este format din totalitatea operaiilor
de stocare i regsire, analiz i interpretare a datelor. Cercetarea statistic
cuprinde trei etape:
223
224
Erori statistice
Eroarea statistic reprezint diferena care exist ntre o dat sau
indicator statistic i valoarea real corespunztoare. Erorile ntlnite n etapele
cercetrii statistice pot fi: erori de observare, erori de prelucrare i erori de
analiz i interpretare.
Erorile de observare apar n procesul culegerii datelor. Ele pot fi
sistematice sau ntmpltoare.
Erorile de observare sistematice au drept surs fie aplicarea superficial
a instruciunilor, fie reaua credin a celui care culege datele. Aceste erori se
8
225
Controlul de volum are n vedere ca toate rubricile din formular s fie completate, iar acolo
unde nu exist date s fie trecute semnele corespunztoare.
10
Controlul aritmetic presupune refacerea unor calcule din care au rezultat anumii indicatori.
11
Controlul logic const n compararea legturilor care exist ntre date i indicatori, fie n timp,
fie n spaiu sau din punct de vedere a unor legturi logice ntre caracteristici (de exemplu, la
profesie este trecut economist, iar la vrst 5 ani).
12
Controlul documentaiei care a stat la baza completrii formularelor se aplic, de regul, cnd
numrul erorilor este prea mare i provin din aceeai surs.
13
Msurarea datelor reprezint repartizarea valorilor corespunztoare observaiilor.
226
Origine
unic
Nu
Da
Da
Da
Nu
Nu
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Da
Respondentului
Intervale
egale
Da
Da
Da
Da
Preferina
Cercettorului
Permite
ordonri
Nominal
Ordinal
Intervalelor
Raporturi
Permite
clasificri
Tipul de
scal
B. Indicatori statistici
Indicatorul statistic este expresia numeric a unor fenomene, procese,
activiti sau categorii definite n timp, spaiu i structur organizatoric.
Indicatorii statistici sunt purttori de informaii cu coninut real, obiectiv,
determinat, care pot fi utilizai fie unilateral, pentru a caracteriza laturi ale unor
procese i fenomene de mas, sub raportul volumului i structurii acestora, fie
227
228
Mg =
229
Mgp=
Media geometric se folosete pentru a calcula ritmul mediu de cretere
(scdere) a unui fenomen n evoluia lui n timp. Media geometric este mai
mic dect media aritmetic (Mg<Ma).
ntre tipurile de medii prezentate se stabilete urtoarea relaie de
inegalitate:
230
Punct de inflexiune
Punct de inflexiune
-1
+1
Conceptul de abatere standard, unul dintre cele mai importante din statistic, a fost introdus
de K. Pearson n 1893.
16
n matematic punctul de inflexiune este definit ca punctul n care curba i schimb alura de
la concavitate la convexitate i invers.
232
Diagrama barelor/coloanelor
Prezint:
Comparaii;
Analogii.
Exemplu:
Incidena unor
infraciuni;
Numrul arestrilor.
233
Diagrama pe felii
Prezint:
Pri din total;
Cifre procentuale.
Exemplu:
Segmente ale populaiei;
Contribuii ale subunitilor la
anumite activiti;
Profiluri ale capturilor de droguri.
Reprezentare tridimensional
Prezint:
Situaia innd cont de
trei parametri simultan.
Exemplu:
Distribuia numrului de
accidente rutiere pe
intervale orare i zile ale
sptmnii;
Incidena unei infraciuni
pe intervale orare i zile
ale sptmnii.
Influenarea prin statistici
Analistul trebuie s aib n vedere c rezultatele muncii sale vor sta la
baza formulrii deciziilor de ctre factorii decizionali, iar o concluzie tras
greit va atrage dup sine o decizie eronat. De aceea analistul are datoria de a-i
verifica permanent itinerarul raionamentelor logice emise, corectitudinea
modelului teoretic elaborat i veridicitatea datelor utilizate.
Influenarea poate aprea n urmtoarele faze:
Interpretarea rezultatelor
Exemple:
Cile ferate: 9 milioane de victime la 10 miliarde de kilometri;
Aviaie: 3 victime la 10 miliarde de kilometri.
Alternative:
Cile ferate: 7 victime la 10 milioane ore de transport;
Aviaie: 24 victime la 10 milioane ore de zbor.
Utiliznd primul set de date vom concluziona c cel mai sigur mijloc de
transport este pe calea aerului, n timp ce al doilea set de date ne va conduce la
concluzia c ar fi mai sigur transportul pe calea ferat.
234
235
Prezentarea rezultatelor
11.09.2001
236
11.09.2001
Concluzii greite
Exemple:
Omorul este un delict conjugal (50% dintre infraciunile de omor
au fos comise ntre soi).
Acas este mai periculos dect n parcul Herstru din Bucureti
(acolo petrecei cel mai mult timp liber).
Rata sinuciderilor este mult mai mare n rndul tineretului dect n
rndul celor n vrst.
Majoritatea accidentelor se comit pe o raz de 30 km n jurul
propriului domiciliu (pentru c acolo ne deplasm cel mai mult,
deci informaiile sunt cele mai proaspete).
Mersul cu maina este mai periculos ziua dect noaptea (oamenii
merg cu maina mai mult ziua dect noaptea).
Manipularea prin selectarea mostrelor de eantioane i a valorilor
medii.
Exemple:
Psihiatru: ntreaga lume e nebun! Uitai-v la pacienii mei!
Percepiile subiective ale siguranei sunt manipulate de valorile
medii din rapoarte.
Salam din carne de cal i iepure (50/50) conine un cal i un
iepure.
237
244
Brbu Cristian-Gelu, Marin Floriana-Lucia, Intelligence: o nou revoluie, op. cit., pag. 163.
245
Spaiul
Comportamentul
inta
Suspectul
categoria
descrierea
descrierea
semntura
aciunile
aciunile
distribuia
ciclic
distribuia
liniar
mediul
temporal
distribuia
spaial
mediul
spaial
micarea
evoluia
motivaia
motivaia
calendarul
problemei
spaiul de
activitate
modificarea
comportamentului
infracional
micarea
micarea
Identificarea i
analiza tendinei
fenomenului
infracional sau a
incidentelor
Identificarea i
analizarea seriilor de
infraciuni/incidente
Referiri
Infraciunea examinat, sursele de date folosite; metodologia;
orice alte aspecte de interes; perioadele de timp acoperite; aria
geografic acoperit; limitrile analizei.
Locaia geografic arii ale unor concentraii specifice; tipuri
de infraciuni sau incidente i metodele sau trsturile
asociate; frecvena de svrire; factorii temporali intervale
de timp analizate, trenduri sezoniere sau ciclice; motivul
comiterii factori de situaie, economici, de mediu; comparaii
cu alte arii geografice; potenialii suspeci implicai; tipuri de
victime sau bunuri preferate.
Tipuri de infraciuni sau incidente i moduri de operare
asociate; tipuri de victime sau bunuri preferate; frecvena
svririi n
timp
creteri/descreteri,
tendine
sezoniere/ciclice, intervale de timp analizate; locaii
specifice/generale; motivul comiterii factori de situaie,
economici, de mediu; comparaii cu analize precedente;
influene externe; cei mai importani infractori implicai.
Cum sunt legate seriile mod de operare, informaii, mijloace
de prob criminalistice, tipuri de victime sau bunuri preferate
(analize comparative de caz); trsturi predominante;
victimizare repetat; locaii geografice; frecvena svririi;
factori temporali analiza intervalelor orare sau de zile,
intervalul dintre infraciuni; influene externe factori de
situaie, reacia victimei; locul n serii dezvoltarea
infractorilor; motivul comiterii factori de situaie, economici,
247
Frecvena de prezentare
T24 va fi prezentat la fiecare instructaj al participanilor la
aciune.
Formatul
Formatul T24 este standard, astfel nct s poat fi utilizat n mod unitar
la nivel naional i trateaz urmtoarele aspecte:
Introducere
Se explic scopul i obiectivul. Se evideniaz perioada de timp
acoperit/sursele de informaii utilizate/orice aspecte sensibile/zona/locaia
geografic acoperit/limitrile raportului (de exemplu: calitatea informaiei,
disponibilitatea ei).
Nivelul actual de infracionalitate i/sau incidente
Evidenierea
situaiei
operative
sub
urmtoarele
aspecte:
Fapte/MO/Bunuri/Suspeci/Intervale orare de comitere a infraciunilor.
Probleme nou-aprute sau n curs de apariie.
Rezultatele analizei cu privire la criminalitate materializate n:
aspecte/probleme nou-aprute legate de: serii, tipare, tendine i
zone-problem (puncte fierbini sau hot spots);
motivaii pentru schimbrile aprute;
previziuni pentru activiti viitoare;
oportuniti pentru msuri preventive;
informaii relevante i poteniali suspeci.
inte noi stabilite n baza:
informaiilor verificate;
produselor analitice;
date despre persoanele eliberate din penitenciar.
Date-cheie pentru planificare.
Evenimente semnificative i operaiuni planificate ce necesit resurse
sau care pot avea un impact asupra performanelor actuale.
Recomandri
Puncte-cheie extrase din seciunile de mai sus/Oportuniti de prevenire
i de combatere a activitilor infracionale i de aplicare a legii/Cooperare
interinstituional/Dirijarea culegerii de informaii n vederea umplerii
golurilor de informaii.
Anexe
Pot include imagini, tabele, grafice, hri.
249
250
Rol
analist
ATIS
la interval de 24 de ore i
pe toat durata desfurrii
aciunii
din oficiu sau la cerere
la ncheierea
situaiei
operative lunare
din oficiu
datele analizate
nu sunt mai vechi
de un an
la cerere
parte compenent a
instructajului forelor
participante la aciune
sintetizeaz activitatea
desfurat cu ocazia aciunii
n ultimele 24 de ore,
inclusiv n baza datelor
culese la debriefing
ntocmete T24 pe toat
durata aciunii, completnd
AT la fiecare 24 de ore cu
datele colectate n etapa de
debriefing
cu ocazia instructajului,
prezint T24 direct
participanilor la aciune
realizeaz activitatea de
debriefing la ieirea din
schimb a poliitilor
participani la aciune
informarea
managerilor de
top
sprijin
procesul de luare
a deciziilor
informarea
beneficiarului
sprijin
procesul de luare a
deciziilor
ntocmete AT
prezint AT
managerilor
ntocmete
Raportul de
acceptare/
respingere
realizeaz
Raportul de
analiz
253
254
Ameninare
O ameninare reprezint orice situaie nefavorabil, tendina de
modificare iminent n mediul organizaiei, care poate fi duntoare sau poate
pune n pericol capacitatea entitii de a se apra. Ameninrile pot lua forma
unor bariere, unor constrngeri sau orice altceva care ar putea cauza probleme,
daune, prejudicii entitii.
Ameniarea este un vector purtat de agresorul potenial i se compune din
intenie, dorin, ateptare i capabilitate, cunotine, resurse. Observm c n lipsa
unor poteniali agresori ameninarea dispare, ea nu se poate automenine.
Atunci cnd ameninarea s-a materializat, ea nu mai este perceput ca o
ameninare, ci ca o stare de fapt sau ca o situaie existent.
Vulnerabilitate
Vulnerabilitatea este definit ca o slbiciune n sistemul de aprare al
unei entiti care ar putea fi exploatat/speculat, traducndu-se prin apariia
unor prejudicii, daune sau tulburarea activitii obinuite.
Vulnerabilitatea nu poate fi eliminat din context, este remanent, dar
poate fi gestionat la un nivel acceptabil prin mecanisme de control ce constau
n componente destinate s reacioneze prin declanarea unor msuri care au ca
efect reducerea vulnerabilitii.
Risc
Noiunea de risc vizeaz probabilitatea apariiei unui eveniment sau de
realizare a unei aciuni susceptibile s aib consecine semnificative asupra
integritii entitii, a desfurrii n condiii normale a activitilor specifice i
capacitii de aciune de care aceasta trebuie s dispun n mod curent.
Riscul semnific existena unei probabiliti ca o ameninare s
exploateze o vulnerabilitate ce poate cauza o pagub, sau altfel spus,
posibilitatea ca ameninarea s se produc i s aib impact negativ.1
1
255
PROBABILITATE
256
18.
COOPERAREA INTERINSTITUIONAL
Lucian Ivan
Living in an Area of Freedom, Security and Justice, Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul
General, Direcia F Comunicare, 1 ianuarie 2005, pag. 9.
257
258
http://www.europol.net/
260
261
Eugen Corciu, Aurel-Mihail Bloi, Instituii de cooperare poliieneasc, op. cit., pag. 38-39.
263
nct s fie mai uor accesibile celor interesai din unitile naionale sau
ofierilor de legtur ai acestora. Eliminarea unor informaii este posibil n
cazul n care o anumit persoan nu mai este n atenia organelor abilitate, iar
urmrirea penal a acesteia este sistat, conform dispoziiilor prevzute n
legislaia naional a statelor n cauz.
Dreptul de a introduce date n sistemul de informaii revine doar
unitilor naionale, ofierilor de legtur, directorului, directorilor adjunci i
mputerniciilor Europol. Dac datele vor fi valorificate din sistemul
informaional pentru ndeplinirea sarcinilor Europol ntr-un anumit caz, aceast
valorificare se va face n conformitate cu legile, reglementrile, prevederile
administrative i procedurile unitii care se ocup de cazul respectiv, fiind
obligatorie i respectarea prevederilor Conveniei Europol.
Doar unitatea care a introdus informaiile n banca de date le poate
modifica, terge sau anula. Atunci cnd o alt unitate acceseaz informaiile
respective i are motive s considere c acestea sunt incorecte sau incomplete,
va informa unitatea care a introdus datele i, n urma analizei comune, dac este
cazul, datele respective vor fi completate, suplimentate sau terse.
Cnd datele cuprinse n sistem referitoare la activitatea unei persoane
sunt incomplete, orice alt unitate poate suplimenta aceste date cu noi
informaii, notificnd unitatea care a introdus prima oar informaii de acest
gen. n cazul existenei unor contradicii evidente, unitile se vor consulta
pentru a ajunge la un consens.
n momentul n care o unitate consider necesar s fie terse datele
individuale ale unei persoane, dar exist n sistem i informaii introduse de alte
uniti referitoare la aceeai persoan, responsabilitatea privind protecia datelor
i dreptul de a modifica, suplimenta, corecta sau terge aceste date revine
urmtoarei uniti care introduce date referitoare la persoana menionat.
Unitatea care intenioneaz s tearg date informeaz unitatea care este
responsabil cu protecia acestora.
Permisiunea de a accesa informaii n vederea valorificrii, completrii
sau modificrii unor date este acordat de unitatea care a introdus prima aceste
informaii i este singura n drept s produc modificri. Trebuie s existe
posibilitatea identificrii acestei uniti. Transmiterea informaiilor ntre
unitile naionale, autoritile competente i ofierii de legtur se face n
conformitate cu legislaia lor naional.
n scopul realizrii sarcinilor sale, Europol mai poate crea fiiere de
stocare a unor informaii ce vor fi utilizate n scop de analiz i evaluare.
Acestea fac referire la persoane care pot depune mrturie n anchete aflate n
curs de desfurare, legate de infraciuni ce intr n competena Europol sau
sunt infraciuni corelate, la persoane care au fost victime ale acestor infraciuni
264
sau care, din motive temeinice, se consider a fi poteniale victime sau persoane
care pot oferi informaii despre infraciunile cercetate, despre contacte,
asociaii, grupuri criminale etc.
Asemenea fiiere vor fi deschise n scopul desfurrii unor analize sau
prelucrrii i utilizrii datelor pentru sprijinirea unor anchete penale. Fiecare
proiect de analiz va beneficia de un grup de analiz format din analiti oficiali
din cadrul Europol, desemnai de conducere, numai acetia fiind autorizai s
introduc sau s recupereze date din fiierul n cauz (ofierii de legtur i
experii statelor membre care furnizeaz informaii sau sunt interesai de
efectuarea analizei).
Informaiile culese pentru efectuarea analizelor sunt obinute la cerere
sau din proprie iniiativ de la unitile naionale, cu respectarea prevederilor
legislaiilor naionale. De asemenea, Europol poate solicita, dac se consider
necesar acest lucru, pentru realizarea sarcinilor care-i revin, informaii i de la
organismele comunitare, state i autoriti tere, organizaii internaionale de
profil, organisme comune ntre dou sau mai multe state, OIPC Interpol. Nu
este necesar o cerere formal, informaiile din partea acestora fiind oferite n
interesul ambelor pri i la iniiativa lor.
Rezultatele analizelor sunt cuprinse n rapoartele ntocmite la nivelul
Europol. Cele cu caracter general, care intereseaz toate statele membre, vor fi
prezentate acestor state. Pentru cele care vizeaz cazuri speciale, cu implicaii
operative deosebite, la ntocmirea analizei vor fi implicate statele membre ce
constituie surse de informare i statele pentru care analiza ar putea avea
implicaii, conform sistemului INDEX. Acest sistem este creat pentru toate
informaiile existente i stocate la nivelul Europol. Acest sistem poate fi
consultat de director, directorii adjunci, mputerniciii Europol i ofierii de
legtur, care pot verifica existena unor informaii i datele de identificare a
unitii care le-a introdus, pentru a putea solicita permisiunea acesteia de a
deschide fiierele cu informaiile cutate. Accesul ofierilor de legtur este
stabilit n aa fel nct s fie posibil verificarea informaiei, fr a putea stabili
conexiuni sau concluzii cu privire la coninutul efectiv al fiierelor.
Pentru deschiderea unui fiier din sistemul informaional, Europol emite un
ordin de deschidere, aprobat de Consiliul de administraie, care cuprinde numele
fiierului, scopul acestuia, grupul de persoane n legtur cu care exist date n
fiier, natura datelor (n conformitate cu Convenia Consiliului Europei din 1981
privind protecia datelor personale i prelucrarea automat a acestora), grupuri de
date personale folosite la deschiderea fiierului, furnizarea sau introducerea datelor
care urmeaz a fi stocate, condiiile n care informaiile coninute n fiier pot fi
comunicate, cui i n conformitate cu ce procedur, termenele de examinare i
durata stocrii, precum i metoda stabilirii jurnalului de audit.
265
268
Eugen Corciu, Aurel-Mihail Bloi, Instituii de cooperare poliieneasc, op. cit. pag. 51.
269
270
271
272
273
277
279
280
281
282
Schengen cu care statul lor are o frontier terestr comun. Aceast situaie,
pentru care nu se cere o autorizare anterioar, este supus unor condiii foarte
stricte i unor nelegeri clar stabilite. O parte din aceste condiii i nelegeri
sunt de natur general, altele sunt specifice pentru fiecare stat i au fost
prevzute n declaraii unilaterale. Conform Conveniei Schengen, fiecare stat
este liber s aleag ntre dou opiuni privind infraciunile care pot da natere la
urmrire i este liber s restricioneze atribuiile ofierilor care efectueaz
urmrirea (dac au sau nu dreptul de a opri i interoga, restricii cu privire la
scopul i durata urmririi).
Articolele 40 i 41 din Convenia Schengen nu sunt obligatorii i nici
aplicabile pentru Romnia n prezent. ara noastr va putea aplica prevederile
Conveniei Schengen privind supravegherea i urmrirea transfrontalier pn
la dobndirea calitii de membru deplin Schengen. Se acord o atenie special
identificrii i analizrii soluiilor existente n domeniul supravegherii i
urmririi transfrontaliere care sunt aplicate cu succes, de exemplu, ntre Frana
i Germania sau Olanda i Germania.
Odat cu aderarea ca membru cu drepturi depline la Uniunea European,
la 1 ianuarie 2007, Romnia a intrat ntr-o nou etap, care presupune
pregtirea i adoptarea msurilor necesare aderrii ulterioare la spaiul
Schengen. Pregtirile pentru aderarea la spaiul Schengen au demarat deja, fiind
creat cadrul general pentru o abordare unitar la toate nivelurile (legislativ,
instituional, financiar i de pregtire) a acestei chestiuni. Unul din aspectele
avute n vedere este revizuirea permanent a Planului de Aciune Schengen.
Astfel, Planul de Aciune Schengen a fost actualizat n anul 2007 i adoptat de
Guvernul Romniei la data de 30 mai 2007.
Conform Strategiei Naionale Postaderare, n perioada 2007-2013, n
ceea ce privete aderarea la Spaiul Schengen, Romnia i-a propus atingerea
acestui obiectiv n anul 2010. Prevederile relevante ale acquis-ului Schengen
(Manualul comun Schengen, Manualul de cooperare poliieneasc, Manualul
SIRENE, Cataloagele de recomandri i bune practici) reprezint documente de
referin avute n vedere n procesul de armonizare legislativ n domeniul
cooperrii poliieneti. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103/13.12.2006
privind unele msuri pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale face
parte din seria actelor normative adoptate pentru armonizarea legislaiei interne
cu cea european, nu numai pentru perioada postaderare la Uniunea European,
ci i pentru momentul accederii Romniei la spaiul Schengen, precum i
ulterior acestuia. n acest sens, ea reglementeaz urmrirea transfrontalier,
respectiv modalitatea n care este angajat rspunderea agenilor strini care
desfoar aceste activiti pe teritoriul Romniei, precum i posibilitatea
ncheierii unor acorduri care s stabileasc limitele n care agenii strini pot
desfura urmrirea transfrontalier pe teritoriul Romniei.
283
Art. 17 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 103/13.12.2006 privind unele msuri
pentru facilitarea cooperrii poliieneti internaionale, aprobat prin Legea nr. 104/19.04.2007.
Dispoziiile Capitolului V (art. 17-art. 21) din Ordonana de Urgen a Guvernului
nr. 103/13.12.2006 privind urmrirea transfrontalier vor intra n vigoare la data ratificrii de
ctre Romnia a Conveniei de punere n aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985
privind eliminarea treptat a controalelor la frontierele comune.
284
Prin ageni se nelege personalul desemnat din cadrul autoritilor romne competente i al
autoritilor strine similare din statele membre Schengen, pentru efectuarea activitilor de
urmrire transfrontalier.
285
287
www.dataprotection.ro
288
289
www.frontex.europa.eu
290
291
BIBLIOGRAFIE
292
Surse web:
1. www.schengen.mai.gov.ro
2. www.europarl.europa.eu
3. http://ro.wikipedia.org
4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0060:
0071:en:PDF
5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:053:0001:
0014:EN:PDF
6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
52010XG0504(01):EN:NOT
7. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:210:0073:
0075:EN:PDF
8. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:162:0001:
0003:EN:PDF
9. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0129:
0136:EN:PDF
10. http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&t=PDF&gc=true&sc=false&
f=ST%2010900%202005%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.eu
ropa.eu%2Fpd%2Fen%2F05%2Fst10%2Fst10900.en05.pdf
11. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_custo
ms_cooperation/jl0005_ro.htm
12. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:
0089:0100:EN:PDF
13. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:53:
32006L0024:RO:PDF
14. www.schengen.mai.gov.ro
294
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
http://www.sciencecouncil.org/definition
http://en.wikipedia.org/wiki/Pareto_principle
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ipotez%C4%83
www.dataprotection.ro
www.frontex.europa.eu
http://europa.eu.int/agencies
http://www.europol.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman's_stages_of_group_development
http://ro.wikipedia.org/wiki/Feedback_pozitiv
Clasificarea
Ocupaiilor
din
Romnia,
disponibil
la
adresa:
http://www.mmuncii.ro/old/ro/c-o-r-664-view.html
Acte normative:
1. Consiliul Suprem de Aprare a rii, Doctrina naional a informaiilor de
securitate, editat de Serviciul Romn de Informaii, Bucureti, 2004;
2. Consiliul Uniunii Europene, Secretariatul General, Direcia F Comunicare,
Living in an Area of Freedom, Security and Justice, 1 ianuarie 2005;
3. Constituia Romniei, Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 767,
31.10.2003;
4. Decizia Consiliului 2003725JHA din 02.10.2003, publicat n OJL 260 din
11.10.2003;
5. Dispoziia Inspectorului General al Poliiei Romne nr. 90681/18.01.2010,
privind metodologia de ntocmire a analizelor tactice;
6. Legea nr. 31/16.11.1990 (republicat), publicat n: Monitorul Oficial nr. 126
din 17.11.1990;
7. Metodologia de elaborare i revizuire a standardelor ocupaionale i a
calificrilor profesionale, disponibil la adresa: http://www.cnfpa.ro/
Files/phare/Metodologia%20M2.pdf
295
296