HeBrRD GROUPE SOCIETE GENERALE Raport eurent conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 Data Raportului: 09.04.2015 BRD-Groupe Société Générale S.A. Sediul social : Bld lon Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti TeVFax: 301.601 00/ 301.66.36 Cod uni de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 361579 Numir de ordine in Registrul Comertului: 1/40/608/1991 Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei Piafa reglementati pe care se tranzactioneazi valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti- Categoria Premium. Evenimente Importante Hotrdrile Adunarii Generale a Actionarilor BRD-Groupe Société Générale S.A. ‘Adunarea General a Acjionarilor (AGA) BRD-Groupe Société Générale S.A. s-a reunit in data de 09 aprilie 2015, la Athenee Palace Hilton Bucuresti, Sala “Le Diplomate” (Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti), pentru doua sedinfe, Ordinara si Extraordinara, Conform Convocari, au fost indreptatiti sa participe si s& voteze la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinard persoanele avand calitatea de actionar la data de referintd, 30 martie 2015. La sedinge au fost prezenti acfionari reprezentind 73,97 % din capitalul social al banci AGA ORDINARA in cadrul AGA Ordinara, parti infii au dezbatut si aprobat toate punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Acfionarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al jenerale S.A., pentru a asigura secretariatul sedinjei Adunarii Generale 1. Alegerea secretarul Adunarea General Ordina BRD — Groupe Societe Ordinare. 2. Aprobarea situafiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformit Standardele Financiare Internafionale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeand, pentru exercifiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014, insotite de Raportul Anual al de Administrafie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financi BRD-Groupe Société Générale S.A. CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei Tum BRD R.C, J40/608/19.02. 1991; RB - PUR - 40 - 007 /18.02.1999; Baul. lon Mihalache nr. 1-7, C.ULL/C.LLF. RO361579 011171 Bucuresti, Romania _—_Prelucrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de Tel-#4021.301.61.00 date cu caracter personal sub. nr. 1788, Fax:+4021.301.66.36 ‘Atestat CNVM nr. 255/08,08.2008, inregistrata in http:sAwww.brd.r0 Registrul Public al CNVM cu nr. PJROTINCR/400008fH sBrRpD GROUPE SOCIETE GENERALE Au fost prezentate actionarilor cifrele cheie ale anului 2014: Rezultate financiare ‘Adecvarea capitalulul Credite sidepozite Fond comercial ‘Sumar al poritiei finan 2014 2013 Varve 2013, Verit ret bancer (Mil RON) 2498 2,726 24% (Chetuieti operationale (Mil RON) (4.255) (1,202) 2.9% (Costu riscuti (Mil RON) (1.183) (2,083) 427% ‘Rezutat net (Wil RON) 43 (986) Raport costvenitur 502% = 47.4% 42900 ROE 08% == 72% —__________ es 072% Indicator de solvebittate” 170% 142% —V— Ne es Total credite nete (Md RON)" 285 278 Total depozite (Md RON)" 360 361 Numa de uit 860 883 INumar de client) acti (1000) 2294 2279 45 eV7'—__w ee Consoliaat Individual Valoare vs. 2013 (%) Valoare vs. 2013 (% rmiioane RON Disponibilitai si conturi la Banca Central 7.190 -26% 7.190 -26% Credite 5i avansuri acordate institutillor de credit 1,263 77% 1.236 80% Credite si avansuri acordate ctientelei, nete 27,352 A% =~ 26.464 5% Alte instrumente financiare 9.019 22% 9,053 22% Active imobilizate 1,044 6% 1.027 6% Alte active 238 -38% 212 -39% Total activ 46,107 4% 48,180 4% ‘Sume datorate institutilor de credit 3.689 “37% 3,001 “42% Sume datorate clientilor 95,954 0% == 36,041 0% Alte pasive 703 11% 46 10% Capitaluri proprit 5,750 7% 5.492 6% Total pasiv 46,107 4% 48,480 4% BRD-Groupe Société Générale S.A CAPITAL SOCIAL IN RON: 696,901.518 lei Turn BRO R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PJR - 40 - 007 /18.02.1999; Baul. lon Mihalache nr. 1-7, 011171 Bucuresti, Romania Tel:+4021.301.61.00 Fax:+4021.301.68,36 http: brdro C.ULL/C.LF. RO361579 Prelucrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucrairilor de date cu caracter personal sub. nr. 1788, Atestat CNVM nr. 255/08.08,2008, inregistrata in Registrul Public al CNVM cu nr. PJROTINCR/400008fHsBrpD GROUPE SOCIETE GENERALE Sumar al contului de profit si Consolidat Individu: Valoare vs. 2013(%) Valoare vs. 2013 (%) mmilioane RON Rezultat operational 2,620 8% 2,498 8% Chettuieti operationale 1,325 3% 1,255 3% Rezultat brut operational 4,295 13% 1,243 13% Costul net al riscului 1,215, 43% -1,193 43% Rezultatul exercitiului financiar 68 43 Adunarea Generali Ordinara a Actionarilor a aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea European, pentru exercifiul financiar tncheiat Ia 31 decembrie 2014, insofite de Raportul Anual al Consiliul de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar. 3. Desedrearea de gestiune a administratorilor pentru exercifiul financiar al anului 2014, Adunarea Generali Ordinard @ Actionarilor a aprobat descircares de gestiune a administratoilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2014, 4. Repartizarea profitului net aferent exereifiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, in valoare de 43.239.843 RON la rezultatul reportat Adunarea Generala Ordinara a Acfionarilor a aprobat repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, in valoare de 43.239.843 RON la rezultatul reportat. 5. Aprobarea Bugetului de venitur si cheltuieli pe anul 2015 si a Programului de activitate pe exe financiar al anului 2015, Adunarea General’ Or activitate pe anul 2015, ward a Actionarilor a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 si Programul de Evolutia principalilor indicatori economico-financiari, asa cum a fost prevazuta in bugetul anului 2015 se prezinta astfel: BRD-Groupe Société Générale S.A CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei; Tum BRD R.C, J40/608/19.02.1991; RB - PUR - 40 - 007 /18.02.1999; Baul, fon Mihalache nr. 1-7, C.ULLIC.LF. RO361579 011171 Bucuresti, Romania _—_Prelucrare inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de Tel-+4021.301.61.00 date cu caracter personal sub. nr. 1788, Fax:+4021.301.66.36 ‘Atestat CNVM nr, 255/06.08.2008, inregistrata in http tw brd.r0 Registrul Public al CNVM cu nr. PJROTINCR/400008fHesrp GROUPE SOCIETE GENERALE Realizat —Realizat—Evolutie Bigs evolutie 2013 21a 14/33, 2035 eis/1a ‘cient (ni | 2279 2238 20% 2278 2.0% Total 278 265 07% 278 45% Greditenete (ld RON)| —petoit ra va 17% 72 osx ‘Non Retout 304 as 9.8% 304 13% Total 36.1 360 0.3% 386 72% Depozite (mid RON)| etait 208 207 oex za on ‘Non Reta! 156 353 ou 463 79 Credite nete/deposite 7% 73% “3p 7% 2p Fealeat “Resist Evoutie von me Ww reece 28 | vernon ws at ak cena deqrei cau oramnona ee apnea [REZUCTAT BRUT OPERATIONAL at 128 433% comunern scour 20s) (i) an sie se MORTW/PEOEEAEIICTINIUNOAR GK) lek ma en) PORT COSTEUT a | noe 1X am top 6. Aprobarea remunerafici cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exereifiul finaneiar al anului 2015, precum si a limitelor generale pr remunerafia directorilor Adunarea General Ordinara a Acjionarilor a aprobat remuneratia cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2015, in valoare de 1,500 EUR/ luna (suma bruti, echivalent lei), precum gi limitele generale pentru remuneratile suplimentare ale administratorilor si remuncratia directorilor pentru anul 2015, in suma de 10,9 milioane lei, brut. BRD-Groupe Société Générale S.A CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei: Tum BRD RC, J40/608/19.02.1991; RB - PUR - 40 - 007 /18,02.1999; Bdul. lon Mihalache nr. 1-7, C.U./C.LF. RO361579 011171 Bucuresti, Romania _Prelucrare inscrisa in registrul de evidenta a prelucréirlor de Tel:+4021.301.61.00 date cu caracter personal sub. nr. 1788, Fax-+4021.301.86.36 ‘Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, inregistrata in http:twww. brd.ro Registrul Public al CNVM cu nr. PJRO1INCR/400008fH esrp GROUPE SOCIETE GENERALE 7. Aprobarea reduceri incepiind cu data de 18 april numérului membrilor Consiliului de Administratie de la 11 Ia 9 membri, 2015 Adunarea Generali Ordinara a Actionarilor a aprobat reducerea numarului membrilor Consiliului de Administrajie de la 11 1a 9 membri, incepand cu data de 18 aprilie 2015. 8. incetarea mandatelor de administrator ale domnilor Dumitru. POPESCU si Sorin Marian COCLITU, incepand cu data de 18 aprilie 2015, ca urmare a ajungerii la termen a acestor Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de incetarea mandatelor de administrator ale domnilor Dumitru POPESCU $i Sorin Marian COCLITU, incepand cu data de 18 aprilie 2015, ea urmare a ajungerii ta termen a acestora, 9% Reinnoirea mandatului de administrator al domnului Bernardo SANCHEZ INCERA, i data de 14 aprilie 2015, respectiv a mandatelor de admi Maurice ALIX, Petre BUNESCU si loan CUZMAN, incepfind cu data de 18 aprilie 2015, pentru 0 perioada de 4 ani Adunarea Generali Ordinara a Actionarilor a aprobat reinnoirea mandatului de administrator al domnului Bernardo SANCHEZ INCERA, incepénd cu data de 14 aprilie 2015, respectiv a mandatelor de administrator ale domnilor Didier Charles Maurice ALIX, Petre BUNESCU si loan CUZMAN, incepand cu data de 18 aprilie 2015, pentru o perioada de 4 ani si imputernicirea domnului Philippe Charles LOTTE s& semneze, in numele Bani Contractul de administrate cu fiecare dintre acestia 10. Alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 18 aprilie 2015 Adunarea Generali Ordinard a Actionarilor a aprobat alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI in calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, ineepind cu data de 18 aprilie 2015, precum si imputernicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, sa semneze in numele Banc: Contractul de administratie cu acesta, Actul Aditional si forma actualizati a Actului Constitutiv, ca urmare a modificdrii componentei Consiliului de Administrati. Numirea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI este sub conditia obtinerii aprobaii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare. 11. Desemnarea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI in calitate de administrator independent, incepand cu data de 18 aprilie 2015 Adunarea Generali Ordinarh a Actionarilor a aprobat desemnarca domnului Slawomir Migezyslaw LACHOWSK in calitate de administrator independent, ‘incepand cu data de 18 aprilie 2015, 12, Numirea societiii Ernst &Young Assurance Services SRL in calitate de auditor financiar al Bincii pentru anul financiar 2015 Adunarea Generali Ordinard a Actionarilor a aprobat numirea societajii Emst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Tower Center, etajul 21, Bulevardul lon Mihalache, nr. 15-17, sector 1, CIF RO11909783, in calitate de auditor financiar al BRD- Groupe Société Générale pentru anul financiar 2015. BRD-Groupe Société Générale S.A, CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei Tum BRD R.C. J40/608/19.02.1991; RB - PUR - 40 - 007 /18.02.1999; Bdul. lon Mihalache nr. 1-7, C.ULL/C..F. RO361579 011171 Bucuresti, Romania _—_Prelucrare inscris@ in registrul de evidenta a prelucréirilor de Tel-+4021.301.61.00 date cu caracter personal sub. nr. 1788, Fax:+4021.301.66.36 Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, inregistrata in https. brd.ro Registrul Public al CNVM cu nr. PJROTINCR/400008fHeBrp GROUPE SOCIETE GENERALE. 13. Aprobarea ex date Adunarea General Ordinara a Actionarilor a aprobat data de 27 april ie 2015 ca ex date, conform art. 2 si art.5 pet. 11 din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor. 14. Aprobarea datei de inregistrare Adunarea Generali Ordinari a Actionarilor a aprobat data de 28 aprilie 2015 ca data de inregistrare conform, art, 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital AGA EXTRAORDINARA AGA Extraordinard a avut pe ordinea de zi $i a aprobat: 1 4 BRD-Groupe Société Générale S.A. Alegerea secretarului Adunarii Generale Extraordinard a Actionarilor Adunarea Generali Extraordinara a Actionarilor a aprobat alegerea Doamnei Mariana DINU, actionar al BRD -Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul sedinjei Adundrii Generale Extraordinare. Modificarea Actului Constitutiv al Bincii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator, precum si imputernicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, s& semneze Actul Aditional gi forma actualizata a Actului Constitutiv. Aprobarea ex date Adunarea Generali Extraordinara a Actionarilor a aprobat data de 27 aprilie 2015 ca ex date, conform art. 2 gi art. 5 pet. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarior generale ale societiilor. Aprobarea datei de inregistrare Adunarea Generali Extraordinar a Actionarilor a aprobat data de 28 aprilie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr, 297/2004 privind piata de capital ook as iF q Flavia POPA we S) 3 secreraRiatut Secretar General General 3 é Seg aw — BRD-Groupe Société Générale S.A CAPITAL SOCIAL IN RON: 696.901.518 lei Turn BRD RC. J40/608/19,02. 1991; RB - PUR - 40 - 007 18.02.1999; Bdul. lon Mihalache nr. 1-7, C.UL/C.L.F. RO361579 011171 Bucuresti, Romania _—Prelucrare inscris& in registrul de evidenta a prelucrarilor de Tel+4021.301.61.00 date cu caracter personal sub. nr. 1788. Fax:+4021.301.68.96 ‘Atestat CNVM nr. 255/08.08,2008, inregistrata in htto:swwew.brd.r0 Registrul Public al CNVIM cu nr. PJROTINCR/400008