UBND THANH PHO HA NOL CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM cTy C6 PHAN KIM KHi THANG LONG Déc lap - Ty do - Hanh phic Ha N6i, ngay 10 thang 04 nam 2015 BAO CAO CUA HDQT CONG TY CO PHAN KIM KHi THANG LONG TAI DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 Kinh thua: Cae qui vi cé dong Cong ty cé phn Kim khi Thang Long Hom nay, tai dai hoi ding cé déng thudng nién nm 2015 cia Céng ty, thay mat cdc thanh vién HQT, t6i xin duge bao cdo tinh hinh thy hién nghi quyét cia 4: théng qua ngay 28/06/2014, va két qua hoat dong cla HDQT 6i cé déng nam 2014 duge céc ndi dung nu sau: I. KET QUASAN XUAT KINH DOANH NAM 2014. - Nam 2014 tinh hinh kinh té c6 ddu hiéu phye héi nhung khéng 1 nét, téc dO tang truéng kinh té van & mite rat thap. ~ Téc a tién b6 khoa hoc ky thuat, thay di vé céng nghé trén thé gidi va trong khu vuc & mite d6 cao. Vie dau tu déi méi céng nghé, img dung ty dng hod dé ting nang suat lao dong, nang chat hrong san phdm, gidm chi phi va nang kha nang canh tranh tré nén hét site cap béch véi cdc doanh nghigp néi chung va Céng ty noi riéng - = Chi phi nhan céng tig At yéu tir mong muén nang cao thu nhép, cai thién diéu kién lam vig cong nhan vi tuc ting do viée thyc hign 19 trinh diéu chinh tién long va nhu cau 6n dinh doi séng can b6 - Nguén vén phye vu san xudt kinh doanh, d6i méi cong ngh¢ cia Céng ty cé han, khong c6 di nguén luc cho vige déi méi céng nghé tao bude dot pha vé nang suat lao dgng va kha nang canh tranh. Truée nhimg khé khiin chung iia nén kinh té cing nhu cée khé khan riéng ciia cong ty. Thue hién trién khai nghi quyét cla DHCD , Ban lanh dao Céng ty da chi dao tap trung thyc hién mot sé bién phap nhiim dam bao thyre hién ké hoach sin xuat kinh doanh va nding cao higu qua hoat dong ctia céng ty, cu thé nhu sau: Vé hoat déng san xuit :Trong nim 2014 da duy tri viée xem xét tinh hinh thye hién cde ké hoach lién quan dén giao hang, sin xudt, chat Iugng, phat trién sin phim méi ... thye hign viée phn tich nguyén nhan va trién khai cdc bién phap dam bao thyte hign cdc ké hogch. Tiép tuc thye hign cae cai tién trong cdc céng dogn san xuit, img dung ty dong hoa dé tang nang suat, tiét kiém chi phi, giam tiéu hao nguyén ligu. Xem xét va thyc hién digu chinh co cdu céc mat hang, phat trién sin phim méi dé loai é bét mot sé cac sn phdm khéng cé higu qua, khéng c6 co hdi cai tién. Trin khai vige xem x¢t, kiém chimg cdc céng dogn sin xuét; diéu chinh hé théng dinh mite nhim dam bao cong bing trong phn phéi tién Iuong, khuyén Khich tang nang suat lao dng.Thyc hién cai tién thiét bj tai cdc cOng doan san xudt, nding cao nang suat va chat Iugng san phim. Cai tao nhiéu thiét bi dé dim bao an toan cho céng nhan, Co ban hoan thanh viée sip xép lai cde day chuyén san xuat, bé sung trang thiét bi phu trg, thyc hién cai tao mot sé hang muc ha ting dim bao e+ thign mdi trong lam vie cho ngudi lao d6ng.Trién khai thyc hign hang myc néng cao chat rong cong tac quan ly khuén mau tai cdc nha may. Da thye hién mét sé bign phdp nang cao chat lugng trong cde céng tac quan ly chat ong, quan ly thiét bj, khuén ga ... thye hién theo doi va bao edo tink hinh thye hign hang tun, hang thang. ‘Vé hoat dong quan ly = Tiép tue tmg dyng phan mém vao quan I 4p nhat céc dir ligu phat sinh trén toan b6 hé 48 quan ly chi phi, phan tich dir ligu, lap va quan ly cdc ké hoach .. phye vu quan trj va diéu hanh théng, tong hop dir Xem xét van dé digu chinh hé théng, phuong én co céu sip xép lai hé théng quan ly dé hoat dng hiéu qua hon, bé nhigm, Iudn chuyén mét s6 vj tri edn b quan ly cho phi hgp yéu cdu SXKD. . Céng tic can bd thy hign ding qui trinh qui dinh. Day manh tim kiém thi trudng phat trién mat hang dé tao diéu kién co cau lai mat hang, dim bao tinh higu qua. Trong nim 2014 4a thy hign m@t s6 chuong trinh khdo sét dé tim kiém cae eo héi hgp tac kinh doanh va phat trién sin phim trong céc linh vue sin xuat phy ting 6 t6, xe mAy, cdc sin phim phuc vu quan dgi, cae san pham cho céng nghigp thyc pham ... Phat trién thém san phim xuat khau. Quin ly hé théng nha cung ep, duy tri quan hé hgp tac hé trg toan dién véi cée nha cung cp, phat trién mOt s6 nha cung cap méi dim bao tinh canh tranh, Bam bao cung cp da vat tr chinh cho san xuit,Vé cdc chi tigu cy thé nhu sau: st Chititu pyT_|_KH2014 EN | eee 1 | Téng tai san 1.0004 | 1.200.000.000| 1,254,329,557 105% 2 | Vén didw Ig (binh quan) 1.0004 | 192.000.000| 192,000,000 100% 3 | Téngdoanh thu va TN khée | 1.0004 | 960.000.000 | 966,684,331 101% 4 | Téng loi nhugn truée thué 1.0004 22.000.000 16,689,691 16% - 5 | Ty sudt LN truce thué /vén 11% 9% 79% 6 | Téng Ioi nhudn sau thué 1.0004 19.240.000 15,015,211 78% 7 | Ty sudt LN sau thué ‘von 10% 8% 78% 8 | TY 1é 06 tite chi tra du kién % M% 18% 9 | Sé lao déng binh quan Neudi 2.250 2.394 0% 10. | Thumhap binh quan ngd/ng/th 4.850 5,000 103% sTT Chi tigu DVT KH 2014 TH2014 | % TH/KH is 1 | Téng doanh thu va TN khac Ty ding 960 966.68 101% 4 Tr.dé | Xe may Ty déng 426 479.67 113% Xudt khau Ty déng 324 280.16 86% Theong hiéu Ty ding o7 46.21 69% DT khée Ty ding 128 105.64 83% Thu nhdp khéc Ty déng 15 55 367% 2. *| Gi tr sin hrgngnhép kho Ty ding 917 882.12 96% 3 | Sélao déng binh quan Ngudi 2,250 2,394 106% 4 | Thu nhdp binh quan Trd/ngith 4,850 5,000 103% 5 | Loi nhudn sau thué Ty dong 19,240 15.02 78% Trong diéu kién thi trudng khé khan nhung cOng ty van dam bao hoat dong én dinh. Khang dinh duge vi thé véi khach hang, tao duge tién dé cho vige phat trién trong giai doan tiép theo. M6t s6 diém ton taiKi ww & = Chi tiéu loi nhuan khong dat muc tiéu chi yéu 1a do anh huéng ciia viée diéu chinh ché 46 tién luong lam cho Iuong va céc khoan phai ndp ting cao. Mac di két qua céc hoat déng cai tién sin xudt, cai tién quan ly da lam cho nang suat lao déng tang va cdc khodn chi phi giam dang ké nhung khéng bi dip duge khoan chi phi nhan céng ting thém. - Céng tac dao tao, tuyén dung, nguén nhan lye con bj dong. Viée co cau, sp xép lai dé sir dung hiéu qua nguén nhan lye cdn cham, = Vigc tinh ton, hoach dinh va kiém soat cdc phuong an chi tiét cho tig san pham chua thye su chinh xc va chat ché dé dap img yéu cdu canh tranh nhung phai dam bao hiéu qua. Viée quan ly va tim kiém khach hang da duge quan tam hon nhung cing chua dat yéu cau. - Quan ly v8 ATLD, VSCN: Vige duy tri cdc qui dinh va giém sat kiém tra eéng tae ATLD, VSCN cdn chua dng déu va lién tue. Il KE HOACH NAM 2015 - Tinh hinh kinh té nim 2015 véi nhing nhén dinh cén rat ni khu vue va trong nue tig - LO trinh hdi nhap kinh té khu vue va thé giéi sé mang dén co hdi kinh doanh nhung véi di kién thuc té cia céng ty ciing nhu cac doanh nghiép Viét nam thi day 1a thach thife rat lon vé kha nang canh tranh trén thj trxéng. - Dy bdo thj trudng nhém san phim xe may khéng c6 ting truéng. Kho khan, kinh té thé gigi, tye ting truéng cham. - Tiép tuc thy hién 16 trinh cai cach ché d6 tién long, long t6i thiéu tiép tye tang. - Nam 2015 tap trung tiép tuc thuc hién cdc hang myc co cu, sip xép lai cc hoat dong dé nang kha nang canh tranh, chudn bj cho viée ting truéng cao hon vao cac nim tiép theo. Can cit thyc té hoat déng nam 2014 va tinh hinh thyc té thi truéng 2015, xin trinh dai hoi xem xét phé duyét ké hoach 2015 nhu sau: SIT Chi pvr KH 2015, GHI CHU 1 | Téng tai san 1.0004 1.200,000.000 2 ‘| Vn diéw ig (binh quan) 1.0004 192,000,000 3. | Téngdoanh thu va TN khée | 1.000d 986.000.000 4 | Loi nhugn sau thué 1.000¢ 18,000,000 5 | Tysudt LN sau thué /vén. 9.38% | 6 | Ty 18 cé tire chi tra dy kién 8% 7 | S6 lao d6ng binh quén Nguoi 2,300 8 | Thu nhdp binh quan ngd/ng/th 5,000vat « [ srr Chi tiéu DVT KH 2015 | GHI CHU 1 | Téng doanh thu Ty ding 986 | Xe may Ty ding 489 Xudit khdu Ty dong 296 Thuong hiéu Ty ding 65 DI khée | Ty dong 65 Thu nhép khée : | Ty déng 71 Gia trj san lugng Ty ding 890 3. | Lao dong binh quan Neudi 2.300 4 | Thunhgp binh quan Tr ding/th 5 5 | Loi nhuan sau thué Ty ding 18 M6t sé bién phap thye in :8 bién phap 1) Tiép tuc xem xét céc phuong An vé mé hinh t6 chite, co cau tai sin, co cdu von, co cdu mat hang ...dé dim bao 6n dinh hoat ddng va thyc hién muc tiéu ting trudng trong cac nam tiép theo. 2) Diéu chinh co cdu t6 chite, nhiém vu va cée méi quan hé phéi hop gitta cde don vi chire ning c6ng ty va cc nha may theo timg linh vue chuyén mén dé hop ly hod, tranh chéng chéo, c6 ché d6 bao cdo 16 rang, hop ly dé tang tinh cha dong, ting téc d6 xir ly cong viée va tiét kigm lao dng, tang nang sudt lao dong, gidm chi phi quan ly. 3) Nang cao kha ning tinh todn chinh xée cée ké hoach sn xudt, phyong an kinh doanh, dim bao tinh canh tranh déng thai dam bao kha thi va higu qua. Thue hign gidm sit tét cdc phwong an khi trién khai, thuéng xuyén so sanh thyc té thyc hién va ké hoach dé kip thoi tim nguyén nhan va c6 déi sich phi hop nhiim kiém soat tét timg chi tiéu trong KH kinh doanh, 4) Hoan thién hé théng quan ly, hé théng dif ligu dam bao vigc lap, giém sat thyc hién va dinh joach trén tit cc cic hoat dong dugc kip thdi, day dé va théng. nhat, img dung phan mém vao vige phan tich két qua hoat dng san xudt kinh doanh va cong gid, phan tich tat cdc cde tac lap ké hoach. Téng hgp va phan tich chinh xéc chi phi sin xudt dén timg san phim dé xac dinh trong diém cai tién dng thoi xem xét phuong An tai co cdu Iai cac sin phim dé nang cao higu qua.C 5) Tiép tuc Iya chon trong diém dé cai tién cde hoat dong san xudt, img dung cong nghé méi, ty Ong hoa cdc cong doan sin xuat dé nang cao nang suat lao dong. Chi y bién phap giam chi phi nang luong. Duy tri va tiép tue cai tiénhé théng quan ly vé ké hoach san xuat, chat long, thiét bi, khuén ga ... dim bao quan ly t6t nhat cdc chi phi theo cdc chi tiéu ké hoach. 6) Nang cao kha nang dir bao, cp nhat va dénh gid tac déng ciia su thay ddi céc yéu t6 ciia méi trudng kinh doanh dé dua ra cac déi sich hgp ly. Tang cudng hoat déng quan ly khach hang, tim kiém phat trién thi trudmg dé c6 thém diéu kién Iya chon phuong an thyc hign tai co edu cae mat hang, néng cao higu qua. 7) Tang cudng cong tac chi dao, dinh gid giam sat va thye hién cai tién hé théng quan ly chat lugng theo tiéu chudn ISO 9001, dam bao thye hign ding cdc qui trinh qui dinh da ban hinh trong tat ca cdc hoat dng san xuat, gidm sat chat lrgng va hoat dong quan ly khac. 8) X@y dung cdc tiéu chudn nhan lye cho cac vi tri, thyc hién viée tuyén dung, dao to, dao tao Iai dam bao dap tng duge yéu cdu tigu chudn. Sir dung tu van hé tr viée dao tao nang cao chat lugng nguén nhan lye. Il. HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI 1, Hoat dong cia H6i déng quan tri H6i déng quan tri cong ty gdm 07 thanh vién, trong d6 02 thanh vién khéng kiém nhiém quan ly truc tiép cong ty. Trong nim 2014, Can cit vo ludt doanh nghigp, i déng thanh 1p cong ty, hi dng quan tri cong ty da thye hién duge cde nhiém vy cla minh, 18 cong ty va nghi quyét dai hdi cd lanh dao céng ty hoat déng én dinh va co bin hoan thanh cde chi tiéu duge dai hdi ding 6 dong giao. Qué trinh hoat d6ng ciia hdi dng quan trj dam bao ding qui trinh qui dinh cia vat doanh nghiép va diéu 1é cong. Trong nam 2014, hdi dng quan tri da thye hién viée hop dinh ky theo qui dinh cia diéu 1¢ va hop dét xudt 48 giai quyét kip thoi cdc céng viée thude tham quyén cia minh, Céc néi dung chi dao hoat dong cita céng ty déu duge cdc thanh vién hoi déng quan trj thdo luén céng khai va biéu quyét Cac quyét dinh cia hi déng quan tri nam 2014 gém : - Phé duyét ké hoach san xuat kinh doanh nam 2014. ~ Phé duyét cdc phuong dn dau tu, phuong an SXKD thud tham quyén - Théng qua phuong an phan phéi loi nhudn va chia cé tite nam 2013. - Théng qua béo céo sn xudt kinh doanh, bao céo cia HDQT, dy ki ké hoach nam 2014 va phuong huéng hoat dong clia Cong ty trinh dai hdi c6 dong thudng nién,- Trigu tap hop dai hoi déng cé déng thug nién va Dai hdi cd déng bat thudng nim 2014. - Ban hanh Quy ché quan tri cng ty . 2. Két qua gidm sat déi voi Tong Hang qui, hoi dng quan trj déu hop thong qua béo cdo két qua hoat déng san xuat kinh m de doanh va xem xét ké hoach qui tiép theo do Téng gidm déc trinh bay. N@i dung béo céo truée cde cudc hop sin xuét hang théng cing duge Téng gidm déc bao cdo trude hdi déng quan tr. 3. Két qua giam sat dé Viéc danh gid higu qua cng tae cla cdc cn b6 thuge tham quyén quan ly cia HQT cae cn bd quan ly dugc tién hanh thuéng xuyén, viéc b6 nhiém, mién nhiém duge thye hién ding qui trinh qui dinh tai dieu 1é céng ty. Trén day 1a néi dung bao cao cia Hdi déng quan trj céng ty cé phin Kim khi Thing ong trinh trude dai hi, rét mong nhan duge sur tham gia cia cac eb déng dé gitp ching tdi chi dao cong ty hoat dong én dinh va ngay cang higu qua, dam bao quyén lgi cia cde nha du tu. Xin tran trong cém on.