Denúncia Lula MP SP

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EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DO FORO
CENTRAL DA CAPITAL
Autos PIC 94.0002.0007273/2015-6
O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE

SO PAULO, pelos Promotores de Justia, infra-assinados, vm, perante
Vossa Excelncia com fundamento no artigo 129, I, da Constituio Federal,
bem como artigo 24, caput, primeira parte, do Cdigo de Processo Penal
promover AO PENAL PBLICA INCONDICIONADA em face de:
1) JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
2) IGOR RAMOS PONTES,
3) FBIO
HORI
4) LUIGI PETTI,
YONAMINE,
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5) TELMO TONOLLI,
6) ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
7) VTOR LEVINDO PEDREIRA,
8) CARLOS
FREDERICO
GUERRA
ANDRADE,
9) MARISA LETCIA LULA DA SILVA,
10)LUIZ INCIO LULA DA SILVA,
11) FBIO LUIZ LULA DA SILVA,
12) JOO VACCARI NETO,
13) ANA MARIA RNICA,
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14) VAGNER DE CASTRO,
15) IVONE MARIA DA SILVA,
16)LETCIA ACHUR ANTONIO,

por conta dos argumentos jurdicos e fticos adiante alinhavados:
I DA IMPUTAO TPICA
Do empreendimento Casa Verde
IConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas,
na rua So Bento 413, auditrio amarelo1, Edifcio Martinelli, nesta comarca,
VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, ncleo BANCOOP, agindo previamente conluiados e absolutamente
mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy ncleo OAS
Empreendimentos S/A, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas, os
trs primeiros omitiram em documento particular denominado ata de
Ou auditrio azul (dependia da quantidade de pessoas), ou, ento, na prpria rua Tabatinguera
192, Centro Sindical.
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assembleia seccional Casa Verde declarao que dele devia constar, ou

seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como
fizeram declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, de
que foram esclarecidos todos os passos para a validao do acordo com o
objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, conforme documento pblico de fls. 26152
IIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 28 de janeiro de 2013, por volta de 19 horas,
na rua So Bento 413, auditrio amarelo, nesta comarca, VAGNER DE
CASTRO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, - ncleo
BANCOOP, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques Imbassahy ncleo OAS
Empreendimentos S/A obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados da seccional Casa Verde, que foram induzidos em erro, atravs do
artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de transferncias e
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Casa Verde
com Extino da Seccional Casa Verde e Transferncia de Direitos e
Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de
taxa de eliminao e demisso em detrimento dos cooperados, consoante
termo de fls. 2616/2632, firmado em 14 de janeiro de 2013, nesta comarca.
Apurou-se
que
os
denunciados
vinculados a BANCOOP omitiram propositalmente no documento denominado
ata de assembleia extraordinria que no foram realizadas a trplice
notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato, alm
disso, consignaram falsamente que os passos para a validao do acordo
foram esclarecidos, vez que no possvel fazer acordo precedido de ato
absolutamente nulo que inviabilizou, justamente, a volio dos cooperados.
Com isso os denunciados VAGNER, ANA e IVONE pretenderam em comum
acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI e TELMO criar obrigao jurdica e
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o
transpasse do empreendimento imobilirio residencial Casa Verde OAS
Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos trs
ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como
propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem
14. Volume
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indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e

demisso.3
Constatou-se, ademais, que embora a

OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados, JOS ALDEMARIO, LUIGI e
TELMO tenham assumido e cobrado aportes incompatveis aos cooperados,
mesmo assim deixaram de entregar a torre A no entregando 112 unidades
autnomas das 336 unidades autnomas que deveriam existir englobando-se o
cmputo das trs torres gerando, consequentemente, um prejuzo estimado de
R$ 20.000.000,00 (vinte milhes de reais) cujo valor exato ser,
oportunamente, aferido pericialmente.
- estelionatos por amostragem especficos no empreendimento
IIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e
IVONE MARIA DA SILVA, a partir de janeiro de 2013, nesta comarca,
previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Vivian Ortega de Freitas com dados
qualificativos a fls. 33594, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar
taxa de eliminao e demisso, respectivamente, fora das hipteses legais.
IVConsta
do
anexo
procedimento
previamente conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os dois
denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Vivian Ortega de
Freitas, em erro, mediante artifcio.
VConsta
do
anexo
procedimento
3
4
Cujos valores totais sero, oportunamente, apresentados durante a instruo criminal.

17. Volume
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prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado com dados

qualificativos a fls. 6841, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa
de eliminao, fora das hipteses legais.
VIConsta
do
anexo
procedimento
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, concorreram para que os trs
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado,
em erro, mediante artifcio, conforme documento de fls. 7106/7113, de 24 de
agosto de 2012.
VIIConsta
do
anexo
procedimento
IVONE MARIA DA SILVA, em 28 de janeiro de 2013, nesta comarca,
prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses
legais.
VIIIConsta
do
anexo
procedimento
Pinheiro, LUIGI PETTI, Diretor de Desenvolvimento e TELMO TONOLLI,
Gerente de Incorporaes concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Yoshiaki Imamura, em erro,
mediante artifcio retratado no documento de fls. 6871/6877, de 24 de agosto
de 2012.
IXConsta
do
anexo
procedimento
IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de novembro de 2013, nesta comarca,
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prejuzo alheio, mantendo a vtima Tania Regina Gofredo, em erro, mediante

artifcio consistente em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses legais.
XConsta
do
anexo
procedimento
prejuzo alheio, mantendo a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel,
em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao, fora das
hipteses legais.
XIConsta
do
anexo
procedimento
Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, Diretor de Incorporaes5
concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel, em erro,
mediante artifcio retratado no documento de fls. 6942/6946, de 25 de junho de
2013.
XIIConsta
do
anexo
procedimento
prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao, fora das hipteses legais.
XIIIConsta
do
anexo
procedimento
Assumiu a Diretoria de Incorporaes em janeiro de 2013 no lugar de LUIGI PETTI, conforme fls.
7173
5
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vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em

erro, mediante artifcio retratado no documento de fls. 6959/6965, de 14 de
agosto de 2012.
XIVConsta
do
anexo
procedimento
vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Sandra Rosa Gomes
dos Santos, em erro, mediante artifcio retratado no documento de fls.
6994/6998, de 23 de julho de 2013.
XVConsta
do
anexo
procedimento
IVONE MARIA DA SILVA, em 30 de outubro de 2013, nesta comarca,
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marcos Vincius da Silva, em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao do valor de R$ 19.892,87,
nos termos do documento de fls. 7055/7056, fora das hipteses legais.
XVIConsta
do
anexo
procedimento
vantagem ilcita, em prejuzo alheio (R$ 50.000,00), mantendo a vtima Iraci
Gomes de Almeida, em erro, mediante artifcio retratado no documento de fls.
7076/70826, de 12 de setembro de 2012.
1) Da vtima Vivian Ortega
Apurou-se que a vtima adquiriu no dia

1 de junho de 2001, pelo preo de R$ 55.811,39, a unidade 44, do bloco A, do
6
Referente a unidade autnoma 41 do bloco B, do residencial Casa Verde,
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empreendimento residencial CASA VERDE situado na rua Reims 118, Casa

Verde, conforme termo de adeso de fls. 3361/3369 (respeitando-se o preo de
custo, conforme clusula 4.5, &3, fls. 3363). Ocorre que, inobstante ter quitado
a integralidade do imvel, a BANCOOP exigiu reforo de caixa para que a sua
torre finalmente fosse entregue. Chegou a pagar a contragosto 16 parcelas das
30 parcelas e quando constatou que a construo da torre no acontecia,
ento, parou de pagar. Contou, ainda, que foi feita uma reunio sem as
formalidades legais e o empreendimento foi transferido da BANCOOP para a
OAS. Salientou que havia uma quantidade nfima de pessoas naquela
reunio, posteriormente declarada assembleia. Exps que quando a OAS
entrou no empreendimento, no localizaram seu nome como cooperada, vez
que a BANCOOP tratou de elimin-la do rol de adquirente no recebendo a
restituio do que pagou, no recebendo o imvel; enfim sofrendo um prejuzo
de, em tese, R$ 55.811,39 mais as parcelas do reforo. Soube que a OAS
entrou no empreendimento e a BANCOOP, a revelia de qualquer cincia dos
cooperados, transferiu tambm o terreno onde as torres esto construdas e a
faltante para a OAS. Asseverou que at hoje a torre A no foi entregue pela
OAS Empreendimentos S/A representada, pois, pelos denunciados.
2) Da vtima Andr Paulo Machado

Apurou-se que a vtima Andr Paulo
Machado tratou-se de coparticipante do empreendimento Casa Verde e que
comprou uma unidade especfica, a de nmero 41, bloco C, pelo preo de R$
55.950,78 em 1 de junho de 2001, conforme termo de adeso de fls.
7083/7091 (respeitando-se sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5,
&3, de fls. 7085). Quitou a unidade em 26 de setembro de 2005 e,
posteriormente, a BANCOOP exigiu o aporte de mais R$ 27.880,03. Pagou trs
parcelas e discutiu o restante em juzo. Informou, ainda, que a OAS lhe cobrou
a importncia de R$ 50.000,00 para regularizao da situao imobiliria,
conforme documento de fls. 7106/7113, e at os dias atuais h uma torre
inacabada, ademais, sequer piscina foi feita e a entrada principal tambm est
inacabada; tambm informou que o terreno do empreendimento foi passado
para a OAS, sem a anuncia dos moradores e que, ainda, os representantes
da BANCOOP, ora denunciados, lhe exigiram o pagamento de taxa de
eliminao no importe de R$ 20.986,06, em 13 de novembro de 2013,
conforme documento de fls. 7098. Por fim, disse que mesmo tendo quitado,
no tem escritura e tampouco registro imobilirio.
3) Da vtima Roberto Yoshiaki Inamura
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Apurou-se que a vtima Roberto

adquiriu uma unidade autnoma, em junho de 2001, no bloco C, de nmero 65,
do residencial Casa Verde, pelo preo de custo de R$ 57.564,66, conforme
termo de adeso e compromisso de participao de fls. 6878/6886
(respeitando-se sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5, & 3, - fls.
6880). Informou que quitou a sua unidade, antes da cobrana de aporte pela
BANCOOP. No o pagou e o questionou no Poder Judicirio. Tambm contou
que no foi notificado, nos termos da Lei, para a assembleia de transferncia
da BANCOOP OAS, alis, sequer recebeu ata da assembleia. Aduziu que
com o ingresso da OAS lhe exigiram um novo aporte de R$ 50.000,00, em 24
de agosto de 2012, para regularizao da situao imobiliria conforme tabela
de fls. 6872. Contou que at os dias atuais uma torre no foi finalizada no
condomnio, ou seja, o bloco A, nem tampouco a piscina e a finalizao da
entrada principal. Disse que no tem escritura e nem registro do imvel.
Sintetizou: a OAS, pelos denunciados, entrou no empreendimento e no tomou
nenhuma providncia para termin-lo. Tambm mencionou que a BANCOOP,
pelos denunciados, lhe exigiu o pagamento de R$ 21.309,53 em decorrncia
de taxa de eliminao, conforme documento denominado aditivo a termo de
adeso de fls. 68707 Por fim, tambm informou que o terreno do
empreendimento foi passado para a OAS, sem a anuncia dos moradores.
4) Da vtima Tania Regina Gofredo
Apurou-se que a vtima Tania Regina
adquiriu uma unidade autnoma, em 1, de junho de 2001, pelo preo de custo
de R$ 58.614,06, conforme termo de adeso e compromisso de participao de
fls. 6899. Contou que se submeteu ao aporte cobrado pela BANCOOP no valor
de R$ 20.000,00 cujo pagamento se compreendeu entre 7 de maio de 2007 a
22 de setembro de 2009 (fls. 6919). Explicou que no participou da assembleia
de transferncia do empreendimento da BANCOOP para a OAS, alis, sequer
recebeu ata de assembleia e tampouco foi notificada, conforme determina a
Lei. Ainda comentou que teve de assinar um documento denominado termo de
declarao, compromisso e requerimento de demisso no valor de R$
17.652,20, conforme termo de fls. 6915/6916.
5) Da vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel
Apurou-se que a vtima Francisca

Assuno adquiriu a unidade autnoma 138, do bloco C, pelo preo de custo
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35. Volume
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de R$ 62.900,50 em 1, de junho de 2001, conforme termo de adeso e

compromisso de participao de fls. 6922 e tambm adquiriu uma vaga extra
de garagem, pelo preo de R$ 12.092,20, em 1 de abril de 2002, conforme
documento de fls. 6923. Em abril de 2005, a vtima quitou sua unidade
autnoma e, em 2006, surpreendeu-se com a cobrana por parte da
BANCOOP de um aporte de R$ 30.000,00, sob o argumento de que seria a
quantia necessria para dar o suporte financeiro construo do bloco A. No
concordou e entrou com ao judicial, que foi julgada procedente. Mesmo
assim, no conseguiu escritura pblica e registro. Disse que, posteriormente, a
OAS ingressou no empreendimento e fez a cobrana do aporte de R$
50.000,00 e mais R$ 5.000,00 pela vaga de garagem, nos termos da
documentao de fls. 6942/6946 para que fosse concluda a obra referente ao
bloco A. Enfim, at a presente data no tem registro e a torre A no foi
finalizada. Destacou, outrossim, que no foi notificada nos termos da Lei para
fins de assembleia geral extraordinria de apresentao da OAS. E que teve de
pagar R$ 23.173,46 em virtude de taxa de eliminao cobrada pela BANCOOP,
por seus denunciados (fls. 6933/6934)
6) Da vtima Jos Carlos Rovida
Apurou-se que a vtima Jos Carlos

Rovida adquiriu a unidade autnoma 34, do bloco C, pelo preo de custo de R$
55.677,05,
conforme
documento
de
fls.
6956.
Em abril de 2005, a vtima quitou a sua dvida. Recebeu as chaves. Ocorre que
em 2006, foi surpreendido com uma cobrana pela BANCOOP no importe de
R$ 30.000,00, sob o argumento de que tal quantia seria necessria de cada
adquirente do bloco C e bloco B para construo do bloco A, que ainda no
estava construdo. No concordou com a cobrana. Soube que muitos
pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a OAS ingressou no
empreendimento e cobrou um valor adicional de R$ 50.000,00 para a
construo da torre A, conforme documento de fls. 6959/6965, especificamente
tabela de fls. 6960. At a presente data, no construram a torre, e sequer
obteve a escritura e o registro imobilirio, apesar de ter pagado BANCOOP.
Por fim, esclareceu que lhe cobraram o valor de R$ 20.650,56 de taxa de
eliminao, nos termos do documento de fls. 6951/6952.
7) Da vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos
Apurou-se que a vtima Sandra Rosa

adquiriu a unidade autnoma 56, do bloco B, pelo preo de custo de R$
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57.295,31,
conforme
termo
de
adeso
de
fls.
7008/7015.
Em agosto de 2005, a vtima quitou a sua dvida (fls. 7025/7026). Recebeu as
chaves. Ocorre que em 2006, foi surpreendido com uma cobrana pela
BANCOOP no importe de R$ 27.000,00, sob o argumento de que tal quantia
seria necessria de cada adquirente do bloco C e bloco B para construo do
bloco A, que ainda no estava construdo. No concordou com a cobrana.
Soube que muitos pagaram, mas a torre no foi entregue. Posteriormente, a
OAS ingressou no empreendimento e cobrou um valor adicional de R$
50.000,00 para a construo da torre A, conforme documento de fls.
6994/6998, especificamente tabela de fls. 6995. At a presente data, no
construram a torre, e sequer obteve a escritura e o registro imobilirio, apesar
de ter pagado BANCOOP. Disse tambm que foram transferidas as
matrculas do terreno para a OAS pela BANCOOP, sem a anuncia ou
concordncia das vtimas.
8) Da vitima Jos Luiz Nascimento
Apurou-se que a vtima Jos Luiz

Nascimento adquiriu a unidade autnoma 138, bloco A, pelo preo de custo de
R$ 60.176,97, conforme termo de adeso de fls. 7038/7046 (respeitando-se
sempre o preo de custo, conforme clusula 4.5, &3 - fls. 7040). Em 2004
utilizando seu FGTS e de sua esposa quitou a dvida, porm no recebeu as
chaves, porquanto o bloco A no foi construdo. Posteriormente, a OAS
ingressou no empreendimento em assembleia da qual no foi notificado; enfim,
no recebeu a quitao da BANCOOP, assim como no recebeu o
apartamento.
Do empreendimento Liberty Boulevard
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XVIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 25 de julho de 2011, na rua So Bento 413,
auditrio amarelo8, por volta de 19 horas, nesta comarca, VAGNER DE
CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, e LETCIA ACHUR ANTONIO, agindo
previamente conluiadas e absolutamente mancomunados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro e LUIGI PETTI, FBIO HORI
YONAMINE e TELMO TONOLLI munidos do propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento particular denominado
ata de assembleia Liberty Boulevard declarao que dele devia constar,
ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5764/71 gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a
imposio de qurum de apenas 17 cooperados das 288 unidades autnomas
constantes do residencial Liberty Boulevard, assim como fizeram declarao
falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio a
possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo, com o objetivo de criar
obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme
documento pblico de fls. 2718.
XVIIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 25 de julho de 2011, por volta de 19 horas,
nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETCIA
ACHUR ANTONIO, agindo previamente conluiados e absolutamente
LUIGI PETTI, FBIO HORI YONAMINE e TELMO TONOLLI, obtiveram para
eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Liberty
Boulevard, que foram induzidos em erro, atravs do artifcio consistente em
fraudar assembleia de transmisso de transferncias e obrigaes imobilirias
para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar Termo de Acordo para
Finalizao da Construo do Residencial Liberty Boulevard com Extino da
Seccional Liberty Boulevard e Transferncia de Direitos e Obrigaes para
OAS Empreendimentos S/A, alm da cobrana indevida de taxa de eliminao
e demisso em detrimento dos cooperados, consoante termo de fls. 2719/2731,
firmado em 07 de abril de 2011, nesta comarca com respectivo aditivo firmado
em 17 de junho de 2011.
XIXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 27 de fevereiro de 2014, JOS ALDEMRIO
8
Faz-se aluso ao item 1 do rodap.
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PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, FBIO HORI YONAMINE e TELMO

TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos cooperados
do empreendimento Liberty Boulevard induzindo-os em erro atravs do artifcio
consistente em dar em hipoteca as futuras unidades do bloco A do residencial
em questo ao Banco Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero
90.400.888/0001-42 como garantia de um financiamento no valor de R$
13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil reais), conforme documento de fls. 2830
referente a matrcula 39.867 do referido imvel.
XXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que JOS ALDEMRIO PINHEIRO, Lo Pinheiro,
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI e FBIO HORI YONAMINE agindo
previamente mancomunados obtiveram vantagem ilcita em prejuzo alheio de
144 ex-cooperados, responsveis pelas unidades autnomas, induzindo-os em
erro, sob a promessa de construo da Torre A no residencial Liberty
Boulevard, mediante artficio, no o fizeram gerando o prejuzo global de,
aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil
reais) conforme ser, oportunamente, aferido pericialmente.
Apurou-se
que
os
denunciados
disso, consignaram falsamente que havia possibilidade de defesa contra a
ratificao do acordo medida em que no havendo qurum suficiente por
vcio de origem na notificao dos cooperados, evidentemente, no houve
qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo originariamente
maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o depoimento de
Carlos Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas
foram impedidas de participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo
estando a questo sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados VAGNER,
IVONE e LETCIA pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO,
LUIGI, FBIO e TELMO criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, qual seja, proporcionar o transpasse do
empreendimento imobilirio residencial Liberty OAS Empreendimentos S/A,
gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos quatro ltimos denunciados
em detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs
denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo
alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso.
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Constatou-se, ademais, que embora a

OAS Empreendimentos S/A, pelos denunciados, JOS ALDEMARIO, LUIGI,
FBIO e TELMO tenham assumido e cobrado aportes incompatveis aos
cooperados, mesmo assim deixaram de entregar a torre A do residencial
Liberty Boulevard gerando, portanto, prejuzos a 144 cooperados que no
receberam as suas unidades autnomas no importe aproximado de R$
43.000.000,00 (quarenta e trs milhes) cujo valor ser, oportunamente, aferido
pericialmente.
Menciona-se que os denunciados

JOS ALDEMRIO, FBIO e TELMO, em sociedade de propsito especfico
deram as 105 unidades autnomas futuras da torre A em garantia real de
hipoteca, sem a cincia ou anuncia dos cooperados, sendo certo que
embolsaram o valor do financiamento de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e
sessenta mil reais) em prejuzo dos cooperados, vez que sequer iniciaram a
construo da torre encontrando-se a obra completamente abandonada.
Evidente que se a OAS, pelos denunciados, no pagar o financiamento, como
de fato, provavelmente, no o far posto sua condio de insolvente e em
recuperao judicial, a instituio bancria vai executar as unidades autnomas
de cada um dos 105 cooperados que sero lesados. Exemplo de vtimas: Maria
Helena Keiko Ando, Hiromith Goto e Jos Evangelista de Assis9 entre outras.
Do empreendimento Mar Cantbrico atual SOLARIS
XXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 27 de outubro de 200910, por volta de 19
horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI11, munidos do propsito de burlar a Lei das
Cooperativas os trs primeiros omitiram em documento particular denominado
ata de assembleia Mar Cantbrico declarao que dele devia constar, ou
5764/71 gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com a
imposio de qurum de apenas 42 dos cooperados das 112 unidades
autnomas constantes do condomnio Mar Cantbrico, assim como fizeram
Fls. 2826/2829 15. Volume
Faz-se aluso ao item 1, do rodap.
11 Representante da OAS na assembleia (fls. 2743, in fine) e fls. 7174.
9
10
Pgina 16 de 179
declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao

plenrio sobre a possibilidade de defesa contra a ratificao do acordo, com o
objetivo de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, conforme documento pblico de fls. 274312.
XXIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 27 de outubro de 2009, por volta de 19 horas,
nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI
e TELMO TONOLLI, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados da empreendimento Mar Cantbrico, que foram induzidos em erro,
atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de
transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a
fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do
Residencial Mar Cantbrico com Extino da Seccional Mar Cantbrico e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm
da cobrana indevida de taxa de eliminao e demisso em detrimento dos
cooperados, consoante termo de fls. 2744/2757, firmado em 08 de outubro de
2009, nesta comarca.
Apurou-se
que
os
denunciados
qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo originariamente
maculado pela ilegalidade. Nessa perspectiva salienta-se o depoimento de
Carlos Mafra, um dos representantes, no sentido de que mais de 150 pessoas
foram impedidas de participar, sob a alegao de inadimplncia, mesmo
estando a questo sub judice (fls. 2886). Com isso os denunciados JOO,
ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO,
LUIGI e TELMO criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
empreendimento imobilirio Mar Cantbrico OAS Empreendimentos S/A,
gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos trs ltimos denunciados em
detrimento dos milhares de cooperados, assim como propiciar aos trs
12
14. Volume
Pgina 17 de 179
denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo

alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e demisso.
XXIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 8 de maio de 2015, JOS ALDEMRIO
PINHEIRO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, e Danilo Villa
Costa agindo previamente mancomunados, com identidade de propsitos e
desgnios, obtiveram vantagem ilcita em prejuzo da vtima Luciane Giongo
Galvo, mantida em erro, mediante artifcio, eis que venderam coisa alheia
como prpria, ou seja, a sua unidade autnoma de nmero 64 A, do edifcio
Salinas, condomnio Solaris, situado na avenida General Monteiro de Barros
638, Astrias, Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima Rodrigues
Gonalves, nos termos da certido do Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a
escritura pblica de venda e compra com cesso de direitos de ocupao.
Apurou-se que a vtima Luciane

adquirente da unidade autnoma 64 A do edifcio Salinas, condomnio Solaris e
no mera cota. Ao longo de mais de 10 anos de toda a relao contratual,
primeiro com a BANCOOP, depois com a OAS, as obrigaes foram
religiosamente cumpridas. Em 2009 com a transferncia da seccional Mar
Cantbrico, atualmente, Solaris para a OAS, a vtima Luciane foi cobrada em
mais R$ 123.466,23 (cento e vinte e trs mil quatrocentos e sessenta e seis
reais e vinte e trs centavos), de acordo com o documento de fls. 1381/1385,
muito embora j tivesse quitado o imvel desde 2003, inclusive as
intermedirias. A depoente, por sua vez, desprovida de dinheiro para quitar
esse controverso valor foi orientada a procurar uma empresa denominada
TALENTO BRASIL CONSULT para fazer esse financiamento do saldo devedor;
alis, empresa indicada pela prpria OAS. Devido a demora da prpria
empresa em propiciar meios para a feitura do financiamento, notadamente
porque a OAS no cedia propositalmente uma certido, o saldo devedor da
vtima, no segundo semestre de 2014, foi reajustado para R$ 138.101,56
(cento e trinta e oito mil cento e um reais e cinquenta e seis centavos) No incio
de 2015, a vtima foi informada atravs da empresa supracitada, pelo
funcionrio de prenome Rodrigo, que ela fora designada para uma reunio de
distrato do contrato13 e, nessa reunio, constatou que, unilateralmente,
impuseram o valor de R$ 194.806,48 valor que, segundo o clculo deles,
equivaleria, sem correo, ao montante de R$ 253.465,08 (total das parcelas
Ainda tentaram impor para resolver a questo um estdio de 45 m2 localizado no

empreendimento Panoramic Jardim Sul, localizado na avenida Giovanni Gronchi, Morumbi, So
Paulo.
13
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pagas) com a deduo de 25% (multa atribuda a vtima)14 E dentro da OAS

soube que seu apartamento foi vendido pelo denunciado Roberto Moreira
Ferreira e outro para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima Rodrigues
Gonalves,sob a alegao de inadimplncia da vtima. Tambm destacou que
o apartamento foi vendido pelo valor de R$ 474.952,50 (quatrocentos e
setenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta
centavos)15, valor aqum do praticado na poca (v. informao de fls. 1394).
Tambm soube que para motivar a alegao de inadimplncia disseram que
ela no respondera a uma correspondncia que, mais tarde, soube que fora
encaminhada Belo Horizonte, local em que nunca manteve endereo. A
vtima, ainda, desde a entrega do imvel pagou o laudmio em torno de R$
6.000,00, condomnio e IPTU (R$ 8.000,00).
Portanto, o artifcio da OAS, pelos

denunciados, foi desrespeitar a cesso contratual e solicitar novo aporte
financeiro, inviabilizar a realizao do financiamento inserindo interposta
pessoa jurdica para agilizar e no faz-lo e ainda postergar a entrega de
certido e encaminhar notificao para endereo inexistente. O prejuzo da
vtima evidente medida em que venderam imvel alheio como prprio
quando a questo estava sub judice (autos 1046794-34.2015.8.26.0100 5.
Vara Cvel de SP)
XXIIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no perodo compreendido entre setembro de 2009 a
setembro de 2013, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA e IVONE MARIA DA SILVA, agindo previamente conluiados e
absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, e Ricardo Marques
Imbassahi, os trs primeiros concorreram para que os trs ltimos, na
qualidade de representantes da OAS Empreendimentos S/A obtivessem para
eles, vantagem ilcita, em prejuzo da vtima Walter Didrio Jnior que foi
mantida em erro atravs de artifcio no valor de R$ 468.395,71 (quatrocentos e
sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
Curioso que no caso de Marice Corra Lima, cunhada do ex-tesoureiro do PT, JOO VACCARI
NETO, tambm denunciado nestes autos, que comprou, em 2011, um apartamento do mesmo
prdio comprado pelo preo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a generosa OAS, um ano depois,
o recomprou pelo valor de R$ 432.000,000 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).
15 Que em virtude da imposio de juros e correo monetria totalizou R$ 481.012,26, conforme
fls. 1387.
14
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Apurou-se que a vtima adquiriu a

unidade autnoma 153 A, e no mera cota, pelo valor de custo de R$
293.314,09, em 1 de junho de 2003, conforme termo de adeso de fls.
6441/6448 (respeitando-se o preo de custo, conforme clusula 4.5, & 3, fls.
6443). Em 2008 quitou o imvel, conforme documento de fls. 6454/6455.
Ocorre que em 2009 aps a realizao da assembleia fraudada de transmisso
dos direitos e obrigaes do empreendimento Mar Cantbrico, atual Solaris,
OAS, recebeu a informao de que o valor atualizado de seu imvel, o de
nmero 153 A (Salinas) estava em R$ 519.400,00 (quinhentos e dezenove mil
quatrocentos reais) e que restaria um valor de R$ 51.004,29, (cinquenta e um
mil quatro reais e vinte e nove centavos), conforme documento de fls.
6462/6466, subscritos pelos denunciados LUIGI e TELMO, porque o restante,
ou seja, R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa
e cinco reais e setenta e um centavos) j fora pago BANCOOP, conforme
figura abaixo:
Ressalte-se que a OAS, pelos

denunciados, j havia reconhecido o valor pago BANCOOP de R$
468.395,71 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e
um centavos); contudo, em que pese os valores expressamente reconhecidos
pela OAS para a surpresa da vtima, em setembro de 2013, afirmaram que o
imvel valeria R$ 1.286.444,70 (um milho duzentos e oitenta e seis mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e setenta centavos). Deste modo, indiscutvel a manobra
fraudulenta. Assim: junho de 2003, o valor do imvel era de R$ 293.314,09
(duzentos e noventa e trs mil trezentos e quatorze reais e nove centavos); setembro de
2009, o valor era de R$ 519.400,0016 (quinhentos e dezenove mil quatrocentos reais) e
setembro de 2013, o valor era de R$ 1.286.444,70 (um milho duzentos e oitenta e
seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos) Sem mais delongas, o
Anote-se que a vtima nesse perodo j quitara bem mais do que o convencionado em junho de
2003
16
Pgina 20 de 179
valor cobrado a mais pela OAS de R$ 666.654,60 (seiscentos e sessenta e seis mil
seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) resultante de artifcio
proveniente de fraude material produzida naquela irregular assembleia de
transmisso da seccional, multiplicao absurda e irreal do preo, que deveria
ser fechado, j que a OAS desrespeitando a cesso contratual age como
incorporadora e condiciona a entrega do imvel e obteno de escritura e
registro imobilirio a um valor exorbitante. Esclarece-se, por importantssimo,
que a OAS sucessora da BANCOOP e no poderia agir dessa maneira.
Necessrio informar que em 2009,

aps a transferncia para a OAS, a vitima foi procurada por um escritrio de
advocacia, que lhe cobrou o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) para no
perder o imvel, porque segundo eles quando a OAS assumiu o
empreendimento foi feita uma nova metragem e seu apartamento seria um
pouco maior do que aquele vendido. A vtima, por sua vez, disse que primeiro
teria de verificar se realmente o tamanho excedia ao contratado para, ento,
fazer eventual pagamento da diferena. Posteriormente, quando o prdio de
trs estava sendo quase finalizado, a sua esposa procurou o engenheiro da
obra e soube que no haveria qualquer indivduo de sobrenome Didrio como
proprietrio de um duplex.
Verifica-se, claramente, que o valor de

custo consignado no momento da aquisio na planta foi totalmente ignorado
pela OAS, atravs de seus denunciados, que artificiosamente continuaram
injustificadamente cobrando valores a mais em face da vtima Valter Didrio
restando inequvoco prejuzo medida em que no pode desfrutar do imvel
que lhe pertenceria, a rigor. Enfim, o seu prejuzo mnimo, sem contar correo,
juros e taxas indevidas, girou em torno de R$ 468.395,71 (quatrocentos e sessenta
e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)
XIV Consta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 19 de outubro de 2009, JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca,
prejuzo alheio, mantendo a vtima Eliana Vaz de Lima em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar R$ 33.129,5717 (trinta e trs mil cento e vinte e nove
reais e cinquenta e sete centavos) de taxa de eliminao fora das hipteses legais,
assim como mantendo a vtima Tania Viviani de Oliveira18 em erro, mediante
17
18
Fls. 6640
Esposa de Heleno Miranda de Oliveira, coparticipante fls. 2876/2880.
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artifcio consistente em cobrar R$ 12.146,52 (doze mil cento e quarenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos) tambm de taxa de eliminao, no dia 17 de novembro
de 200919; alm de cobrar taxas de demisses, respectivamente, no dia 24 de
novembro de 2009, em face da vtima Celso Marques de Oliveira, mantendo-a
em erro, mediante artifcio consistente na cobrana de R$ 52.385,57 (cinquenta
e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos)20 e, no dia 23
de novembro de 2009, em face da vtima Marcos Martins da Cunha, mantendoa em erro, mediante artifcio consistente na cobrana de R$ 20.052,67 (vinte mil
e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
21
XXVConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 19 e 27 de outubro de 2009, nesta comarca,
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA,
agindo previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI e Ricardo Marques Imbassahi, os trs primeiros concorreram para
que os trs ltimos, na qualidade de representantes da OAS Empreendimentos
S/A obtivessem para eles, vantagem ilcita, em prejuzo da vtima Eliana Vaz de
Lima que foi mantida em erro atravs de artifcio no valor de R$ 231.216,77
(duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos) e, em 23
de novembro de 2009, em face da vtima Marcos Martins da Cunha que
mantido em erro foi obrigado a pagar o valor de R$ 55.646,3322 (cinquenta e cinco
mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e trs centavos), conforme documentao
de fls. 852/855.
Apurou-se que a vitima Eliana Vaz de

Lima adquiriu a unidade autnoma 102, e no cota, do edifcio Gijon (atual
Mlaga) do condomnio Solaris, cujo nome anterior era Mar Cantbrico, no dia
1 de maro de 2004, pelo preo de custo de R$ 135.764,94 (cento e trinta e cinco
mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) , conforme termo de
adeso de fls. 6626/6633 (respeitando-se o preo de custo, conforme clusula
4.5, &3, - fls. 6628). Em 20 de maio de 2009, um ms antes da quitao total
do contrato o valor do imvel atualizado era de R$ 219.082,82 (duzentos e
dezenove mil oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e os valores pagos j
totalizavam R$ 213.020,64 (duzentos e treze mil e vinte reais e sessenta e quatro
centavos) e em maro de 2013, o valor pago pela vtima era de R$ 231.216,77
(duzentos e trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
Conforme documentao de fls. 3052/3053.
Conforme documentao de fls. 1450/1454, no dia 24 de novembro de 2009
21 Conforme documentao de fls. 850/850v e documentao de fls. 852/855.
22 Com possibilidade de variao para R$ 58.311,79, nos termos da documentao de fls. 856/859,
de 20 de julho de 2010.
19
20
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Contudo, vale informar que, em 09 de

junho de 2009, a vtima pagou a ltima parcela, a de nmero 60, assim como a
totalidade das parcelas de entrada e intermedirias, bem como as parcelas
intermedirias a ttulo de reforo, enfim, quitara completamente o valor do
empreendimento, conforme documentao com autenticao bancria de fls.
6649/6717.23
Nesse nterim, em 27 de outubro de

2009, foi feita a transferncia do empreendimento Mar Cantbrico OAS em
assembleia viciada, visto que a vtima foi impedida de participar e no
notificada de acordo com a legislao vigente. Em agosto de 2010, um
escritrio de advocacia representante da OAS Empreendimentos informou
vtima que o seu saldo remanescente seria de R$ 116.061,08 (cento e dezesseis
mil sessenta e um reais e oito centavos) e que somente aps o pagamento desses
valores poderia receber a outorga definitiva da propriedade do imvel.
Considerando que j havia quitado o valor originrio contratual e que, a rigor,
pagou duas vezes o valor originariamente avenado, no concordou com o
aporte e, em maro de 2013, novamente entrou em contato com os patronos
da OAS Empreendimentos, que lhe disseram que o saldo passivo subira para
R$ 259.399,20 (duzentos e cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte
24
centavos) . Infere-se facilmente que esse valor de R$ 259.399,20 (duzentos e
cinquenta e nove mil trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos) supera
gritantemente o valor originrio de R$ 135.764,94 (cento e trinta e cinco mil
setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) . Desta maneira a
vtima incorreu em inequvoco prejuzo, pois apesar de ter quitado a sua
unidade autnoma no recebeu a escritura, no conseguiu registr-la e
despendeu o valor mnimo, sem correo e juros, de R$ 231.216,77 (duzentos e
trinta e um mil duzentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos).
Ressalte-se, ainda, que a questo est

sub judice e a vtima obteve a liminar junto ao Tribunal de Justia do Estado de
So Paulo, no bojo do agravo de instrumento 0113668-95.2013.8.26.0000,
conforme fls. 6747/6749, que impede a venda da unidade autnoma e no cota
pelos denunciados.
23
24
V. ainda pagamentos de fls. 6718/6732.

V. email de fls. 6736, 6739, 6746
Pgina 23 de 179
Do empreendimento Ilhas dItlia
XXVIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19
horas, na rua So Bento 413, auditrio amarelo25, nesta comarca, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados com JOS
TONOLLI26 ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA e
Humberto Maltez Garrido Filho munidos do propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, os trs primeiros omitiram em documento particular denominado
ata de assembleia seccional Ilhas dItlia declarao que dele devia
constar, ou seja, a observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo
1, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia com
a imposio de qurum de apenas 66 cooperados das 255 unidades
autnomas constantes do residencial Ilhas dItlia, com o objetivo de criar
obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme
documento pblico de fls. 2696.
Apurou-se que os denunciados

notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato. Com
isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER pretenderam em comum acordo
com JOS ALDEMRIO, LUIGI, TELMO, ROBERTO e VTOR criar obrigao
jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja,
proporcionar o transpasse do empreendimento imobilirio residencial Ilhas d
Itlia OAS Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o
25
26
Faz-se aluso ao item 1 do rodap

Representante da OAS dentro da assembleia fls. 2696, in fine e fls. 7174.
Pgina 24 de 179
grupo dos cinco ltimos denunciados em detrimento dos milhares de

cooperados, assim como propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a
obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas
de eliminao e demisso.
XXVIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19
horas, nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO, agindo previamente conluiados e absolutamente
LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA, obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados da seccional Ilhas dItlia, que foram induzidos em erro, atravs do
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a fim de ratificar
Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial Ilhas dItlia
com Extino da Seccional Residencial Ilhas dItlia e Transferncia de Direitos
e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm disso, cobraram
indevidamente taxa de eliminao e demisso, em detrimento dos cooperados,
consoante termo de fls. 2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta
comarca.
XXVIIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 26 de janeiro de 2010, nesta comarca JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, agindo em
conluio, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a
vtima Sandra de Melo Mariano, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao de R$ 17.995,60 (dezessete mil novecentos e noventa e
cinco reais e sessenta centavos) fora das hipteses legais, conforme documento de
fls. 4791/4792 em relao a unidade autnoma 71, do edifcio Capri, do
residencial Ilhas d Itlia.
XXIXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e
VAGNER DE CASTRO, a partir de dezembro de 2009, nesta comarca,
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Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA

FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs
denunciados, representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois ltimos a
OAS 13 Empreendimentos Imobilirios SPE, obtivessem vantagem ilcita, em
prejuzo alheio, mantendo a vtima Sandra de Melo Mariano, em erro, mediante
artifcio.
Apurou-se que a vtima Sandra de Melo

Mariano casada com Donisete Ado Mariano, segundo o qual foi quem
prestou depoimento e asseverou que compraram a unidade autnoma 71, do
bloco Capri, com direito a uma vaga de garagem pelo preo de R$ 133.007,03
(cento e trinta e trs mil sete reais e trs centavos) em 1 de abril de 2005, aps
migrao do empreendimento Campos de Vila Mathilde, conforme termo de
adeso de fls. 4811/4819 (respeitando-se o preo de custo de acordo com a
clusula 4.5, &3, - fls. 4813). Na oportunidade restava o valor de R$ 18.814,28
para cobrir a diferena. Posteriormente, a OAS ingressou no empreendimento
e lhe cobrou o valor de aporte de R$ 75.029,36 (setenta e cinco mil vinte e nove reais
e trinta e seis centavos), nos termos da documentao de fls. 4838/4841
consolidando o preo do imvel em R$ 226.305,18 (duzentos e vinte e seis mil
trezentos e cinco reais e dezoito centavos). Da gerando, pois, o prejuzo mdio de R$
75.029,36 (setenta e cinco mil vinte e nove reais e trinta e seis centavos) em prejuzo das
vtimas, alm da taxa de eliminao do importe de R$ 17.995,60 (dezessete mil
novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) .
XXXConsta
do
anexo
procedimento
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois ltimos representando a
OAS 13 Empreendimentos SPE, obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Maria de Jesus S Abib, em erro, mediante artifcio,
no valor mdio de R$ 43.532,65 (quarenta e trs mil quinhentos e trinta e dois reais e
sessenta e cinco centavos)
Apurou-se que a vtima Maria de Jesus

de S Abib adquiriu a unidade autnoma 33, do bloco A, edifcio Sardenha e
no uma cota, pelo preo de custo de R$ 116.272,61, em 1 de dezembro de
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2005, conforme termo de adeso de fls. 4302/4310 (respeitando-se o preo de

custo conforme clusula 4.5, 3, - fls. 4304) e quitou integralmente a sua
unidade em 25 de janeiro de 2007. Contudo, ocasio no recebeu o imvel.
Na sequncia a OAS Empreendimentos assumiu o empreendimento e atravs
do denunciado TELMO fez a cobrana de aporte de R$ 43.532,65 (quarenta e
trs mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), conforme
documentao de fls. 4329/4333, de 6 de fevereiro de 2010. Exps que o valor
total do apartamento foi de R$ 222.043,72 (duzentos e vinte e dois mil quarenta e trs
reais e setenta e dois centavos), nos termos da tabela de fls. 4337.
XXXIConsta
do
anexo
procedimento
concorreram para que os trs denunciados, representando a OAS
Empreendimentos S/A, os dois ltimos a OAS 13 Empreendimentos SPE,
obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Cludio
Martins Cabrera, em erro, mediante artifcio, posto que venderam coisa alheia
como prpria, isto , a unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial
Ilhas d Itlia.
Apurou-se que a vtima Cludio Martins

Cabrera comprou trs unidades autnomas no residencial Ilhas dItlia, a de
nmero 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha e na oportunidade detectou junto
ao 7. Registro Imobilirio que o empreendimento seria erigido em rea de
7.500m2; em determinado momento parou de receber os boletos de cobrana
e, em 2009, foi procurar o denunciado VACCARI que, por sua vez, disse que a
OAS Empreendimentos ingressaria no residencial; a partir da, no mais
recebeu qualquer boleto e sequer foi convocado para a assembleia de
dissoluo da seccional, Ilhas de dItlia no fim de 2009, inclusive, sendo
impedido de ingressar na assembleia; posteriormente, quando do ingresso da
OAS, os denunciados, exigiram o aporte de R$ 90.000,00 por apartamento em
valores no previstos contratualmente, sem quaisquer justificaes, inclusive
os denunciados representantes da OAS concorreram para a venda de coisa
alheia como prpria, ou seja, alienaram a unidade autnoma 63 do edifcio
Sardenha, do condomnio Residencial Ilhas dItlia, situado a rua Marina Crespi
232, Mooca, cuja transao foi anulada judicialmente no bojo dos autos
1087269-03.2013.8.26.0100 da 15. Vara Cvel do Foro Central27
27
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ao, para determinar o abatimento de 15% no
Pgina 27 de 179
Assim sendo, o prejuzo auferido pela

vtima Cabrera, especificamente, em relao a unidade autnoma 63 gira em
torno de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), preo de mercado do imvel, sem
prejuzo, ainda da possibilidade do cmputo de 60 meses de alugueres a 0,5%
do valor do imvel algo em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
totalizando, por conseguinte, o valor de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil
reais) que ser, oportunamente, aferido pericialmente.
XXXIIConsta do anexo procedimento

e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os trs denunciados,
representando a OAS Empreendimentos S/A, os dois ltimos representando a
OAS 13 Empreendimentos SPE obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Valquria Vieira Ribeiro, em erro, mediante artifcio,
no valor de R$ 101.944,94 (cento e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e
28
noventa e quatro centavos), mantendo a vtima Vandete Diniz Catib Vicaria , em
erro, mediante artifcio, no valor de R$ 68.428,05 (sessenta e oito mil quatrocentos e
vinte e oito reais e cinco centavos), mantendo a vtima Carla Trigueirinho Migliari, em
erro, mediante artifcio, no valor de R$ 24.010,00 (vinte e quatro mil reais e dez
29
centavos) , mantendo a vtima Oswaldo Martins Gonalves em erro, no valor de
R$ 46.757,49 (quarenta e seis mil setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove
preo do imvel e acolher o pedido consignatrio subsidirio formulado pelo autor, deferindo-lhe o
depsito do saldo remanescente no valor de R$ 56.105,63, em parcela nica (j considerado o
desconto), acrescido de correo monetria a partir de janeiro/2010, no prazo de 90 dias requerido
na inicial, aps o qual dever a requerida OAS transferir-lhe a propriedade do imvel, em quinze
dias, sob pena de multa diria de R$ 500,00, com a outorga e registro da respectiva escritura. O
levantamento do valor depositado pelo autor fica, desde j, condicionado transferncia da
propriedade do imvel, com a outorga e registro da respectiva escritura. Pela sucumbncia, as rs
arcaro com as despesas processuais e com os honorrios advocatcios de 15% do valor da causa. A
taxa de apelao de R$ 3.985,57. Defiro, outrossim, o registro da existncia da demanda na
matricula do imvel, expedindo-se o necessrio pela serventia.
Esposa de Marcos Roberto Catib Vicaria coparticipante, conforme depoimento de fls. e
documento de fls. 5715/5725.
29 Conforme documentao de fls. 5610/5613, de 22 de outubro de 2011.
28
Pgina 28 de 179
30
mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro, no valor

de R$ 18.248,78 (dezoito mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos) 31
centavos) ,
Apurou-se que a vtima Valquiria

adquiriu a unidade autnoma 152 do edifcio Capri, no Residencial Ilhas dItlia
e aps ter quitado integralmente no obteve a quitao da BANCOOP e com o
ingresso da OAS Empreendimentos, atravs dos denunciados, em 2 de janeiro
de 2013, houve a exigncia de aporte de R$ 101.944,94 (cento e um mil novecentos
e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme documentao de fls.
5903/5906, fato que motivou ao ajuizamento de uma ao, a de nmero
1117687-84.2014.8.26.0100 da 14. Vara Cvel do Foro Central Cvel de So
Paulo, sendo certo que l ficou determinado o depsito em juzo das parcelas
faltantes sem os acrscimos promovidos pela OAS, a averbao na matrcula
do imvel da existncia da presente ao a fim de resguardar os direitos da
vtima e evitar a alienao do bem litigioso a terceiro de boa-f, nos termos da
deciso de fls. 222/223. Ademais, h informao, ainda, de possvel venda
desta unidade a revelia da determinao judicial, em prejuzo da vtima cujo
valor ser, oportunamente, aferido pericialmente, em caso de confirmao da
venda.
Esclarece-se, por oportuno, que

idntico modus operandi foi dirigido s vtimas Vandete, Carla, Osvaldo e
Paulo, segundo as quais foram oneradas indevidamente pelos denunciados
vinculados OAS Empreendimentos e a OAS 13 Empreendimentos SPE que
exigiram aportes extracontratuais, no respeitaram os termos da cesso
contratual e condicionaram a entrega das chaves ao pagamento.
XXXIII Consta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 2 de maro de 2010, JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE CASTRO, nesta comarca, agindo
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marcia Regina Bover em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar R$ 16.049,00 (dezesseis mil quarenta e nove reais) de
taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme fls. 5645/5646 e fls.
5649.
30
31
Conforme documentao de fls. 5758/5768, de 25 de maro de 2011.

Conforme documentao de fls. 5813/5823, de 4 de maro de 2011.
Pgina 29 de 179
XXXIV Consta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 16 de janeiro de 2010, JOO VACCARI
prejuzo alheio, mantendo a vtima Vandete dos Santos Diniz em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar R$ 31.087,09 (trinta e um mil oitenta e sete
reais e nove centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme
fls. 5711/5712.
XXXV Consta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 09 de fevereiro de 2010, JOO VACCARI
prejuzo alheio, mantendo a vtima Osvaldo Martins Gonalves em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar R$ 15.579,15 (quinze mil quinhentos e
setenta e nove reais e quinze centavos) de taxa de demisso fora das hipteses
legais, conforme fls. 5737/5740.
XXXVIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 23 de abril de 2010, JOO VACCARI
prejuzo alheio, mantendo a vtima Mrcia Cristina Didrio em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar R$ 15.332,23 (quinze mil trezentos e trinta e dois reais
e vinte e trs centavos) de taxa de demisso fora das hipteses legais, conforme
fls. 5687/5692.
XXXVIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 23 de abril de 2010, JOO VACCARI
prejuzo alheio, mantendo a vtima Paulo Jos Machado da Costa em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar R$ 17.795,88 (dezessete mil setecentos e
noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) de taxa de demisso fora das hipteses
legais, conforme fls. 5825/5826.
Do empreendimento Absoluto
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XXXVIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas,
nesta comarca, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER DE
CASTRO, concorreram para que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA e CARLOS FREDERICO GUERRA
ANDRADE, obtivessem para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A medida em que os
assembleia seccional Ilhas dItlia declarao que dele devia constar, ou
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia e com isso
ratificaram Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial
Ilhas dItlia com Extino da Seccional Residencial Ilhas dItlia e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A com
clusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante termo de fls.
2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca.
Apurou-se que o ncleo BANCOOP

agindo previamente conluiado com ncleo OAS concorreram para que a OAS
obtivesse vantagem ilcita em prejuzo dos cooperados da seccional Ilhas
dItlia medida em que colocaram sub-repticiamente clusula ilegal,
especificamente, aquela de item 4.2 que se refere a do item 4.1 (fls. 2698)
ocasio em que sem uma regular assembleia de transferncia intrujaram
dolosamente no Termo de Acordo para Finalizao da Construo do
Residencial Ilhas dItlia a possibilidade de desdobramento do terreno
originrio onde as trs torres, Capri, Sardenha e Siclia do residencial Ilhas
dItlia seriam construdas suprimindo dos cooperados a rea de garagem e de
lazer descaracterizando o primognito contrato firmado e aproveitando esse
terreno de 3.411,39m2 para construir outro empreendimento denominado
ABSOLUTO auferindo vantagem econmica da ordem de no mnimo R$
5.000.000,0032 (cinco milhes de reais) em detrimento dos cooperados, sendo
certo que o desdobramento, sem as formalidades legais, ficou averbado nas
matrculas 159.014 junto ao 7. Cartrio de Registro de Imveis de So Paulo,
especificamente matrculas 176.962 177.172, conforme documento de fls.
3404/3422.
Eis as abusivas clusulas:

32
Valor declarado no registro de imveis fls. 3417, que poder ser passvel de modificao.
Pgina 31 de 179
Desta
forma,
a
BANCOOP,
originariamente, alienou as unidades autnomas do condomnio residencial
Ilhas dItlia em rea de 6.676,31m233 com a promessa contratual de
edificao das torres, Sardenha, Capri e Siclia. Malgrado ter recebido os
valores dos cooperados, no efetuou a construo das torres no perodo
estabelecido contratualmente e resolveu transferir o empreendimento OAS
com essa clusula de desdobramento embutida gerando, portanto, a
diminuio considervel do espao de edificao contratado pelos cooperados
e inequvoco prejuzo posto que lhe subtraram espao condominial e valor em
seus apartamentos, que se viram despojados de rea de lazer e mais uma
vaga de garagem restando apenas 3.564,92m2 para erigir as trs torres; de
outro lado, proporcionaram a OAS Empreendimentos e OAS 31, um terreno
para edificao do condomnio Absoluto com a possibilidade de venda a preo
de mercado.
Enfim, os denunciados vinculados

OAS conluiados com o ncleo da BANCOOP, acima citado se apropriaram de
parte do terreno originrio daquele residencial, algo em torno de 3.411,39,m2 matrcula 159.014 (fls. 3404) e fizeram o desdobro gerando prejuzos para
todos os cooperados do residencial Ilhas dItlia, ou seja, 255 unidades
autnomas cujos responsveis foram destitudos de sua rea de lazer e
garagens para que os denunciados, representantes da OAS 31 obtivessem
lucro s suas custas.
rea que no condiz com a realidade, pois a planta abaixo reflete rea um pouco maior, ou seja,
7.250m2 e est em consonncia com a matrcula 30.432, do 7. Cartrio de Registro de Imveis de
So Paulo (fls. 748)
33
Pgina 32 de 179
Explica-se que o empreendimento

Absoluto possui 168 unidades que foram vendidas pela mdia de R$
600.000,00/unidade totalizando R$ 100.800.000,00 (cem milhes e oitocentos mil
reais) com lucro lquido da OAS 31 de 50% algo em torno de R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhes de reais) em inequvoco prejuzo dos cooperados do
empreendimento residencial Ilhas dItlia, que tiveram artificiosamente seu
terreno desdobrado para a construo de um novo empreendimento.
Relevante anotar que vrias vtimas
dispuseram que adquiriram a unidade autnoma em terreno de 7.500m2,
segundo a clusula 2, do TERMO DE ADESO E COMPROMISSO DE
PARTICIPAO, in verbis:
e afirmaram que conheceram o lugar do empreendimento. Assim antes de

assinar o Termo de Adeso, cautelosamente, constataram junto ao 7. Cartrio
de Registro Imobilirio da Capital, matrcula sob o nmero 30.432, a rea total
do terreno onde seria edificado o empreendimento Ilhas d Itlia, ou seja, 7.250
metros quadrados, conforme cdigo de contribuinte IPTU 028.038.0054-3 e
ALVAR DE APROVAO E EXECUO PROCESSO 2002/0303148-9
REQUERIDO PELA BANCOOP, afixado defronte ao empreendimento, bem
como no processo do ALVAR DE DEMOLIO TAMBM REQUERIDO
PELA BANCOOP, junto a PMSP, sob nmero 2009-0.046.696-7. Outras
certides de recolhimento de tributos (doc.4), e Certido Negativa de Dbitos
(doc.5), em nome da BANCOOP foram exibidas e demonstram
inequivocamente que a BANCOOP edificaria o empreendimento nesta rea,
todas vinculadas ao IPTU 028.038.0054-3 contendo 7.250 m2. Nestas
condies o espao necessrio s garagens e perfeitas acomodaes dos
equipamentos das reas comuns seriam suficientes (piscina, quadras de
esportes, sauna, churrasqueiras, playground, etc).
Pgina 33 de 179
Ocorre
que,
inexplicavelmente,
conforme AV.33 e AV.34, a rea total de 7.250 m2, designada a construo do
empreendimento, em 18 de MAIO de 2010, foi desmembrada em duas reas,
denominadas em rea A e B, contendo, cada uma delas, respectivamente,
3.411,39 m2 e 3.564,92 m2, o que torna invivel acomodar a quantidade de
432 vagas contratadas e sequer sabemos hoje quantas vagas esto
disponveis.
Apurou, ainda, que a rea desdobrada,

denominada rea A, contendo 3,411,39 m2, cujo valor de mercado hoje de,
aproximadamente, de R$10.234.170,00 (dez milhes, duzentos e trinta e
quatro mil e cento e setenta reais), foi VENDIDA, em 04 de Outubro de 2010,
uma empresa denominada OAS 12 Empreendimentos Imobilirios SPE Ltda,
inscrita no CNPJ sob nmero 11.667.587/0001-03, pelo valor de
R$1.843.358,58 (um milho, oitocentos e quarenta e trs mil, trezentos e
cinqenta e oito reais), o que requer ateno e apurao dos fatos por parte
dos condminos e do Ministrio Pblico Estadual.
Ainda se constatou que na ocasio

faltava 1,5 (um e meio) edifcio a ser concludo. Segundo o boletim econmico
do CUB-SINDUSCON (sindicato oficial das construtoras), o custo por metro
quadrado de construo na cidade de So Paulo em JANEIRO de 2011 era de
R$1.118,74 (PADRO ALTO). Ento gastar-se-ia na pior hiptese: 15.500 m2
x 0,5 (metade do que falta construir do empreendimento) x R$1.118,74
= R$8.670.235,00 (oito milhes, seiscentos e setenta mil e duzentos e trinta e
cinco reais), sem deslembrar que o terreno no est contido nesse valor.
Segundo informaes coligidas na

investigao, a OAS Empreendimentos S/A cobra de cada unidade cerca de
R$ 70.000,00. Temos, ento: R$70.000,00 x 216 = R$15.120.000,00 (quinze
milhes
e
cento
e
vinte
mil
reais).
Lembrando que muitas unidades ainda no se encontram quitadas, a OAS
perceber por conta de crditos repassados pela BANCOOP, um valor ainda
maior que os indevidos R$15.120.000,00 (quinze milhes de duzentos mil reais)
XXXVIIIConsta do anexo procedimento

investigatrio que, no dia 16 de dezembro de 2009, por volta de 19 horas,
Pgina 34 de 179
CASTRO, concorreram para que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo

Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA e CARLOS FREDERICO GUERRA
ANDRADE, obtivessem para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A medida em que os
assembleia seccional Ilhas dItlia declarao que dele devia constar, ou
5764/71, gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia e com isso
ratificaram Termo de Acordo para Finalizao da Construo do Residencial
Ilhas dItlia com Extino da Seccional Residencial Ilhas dItlia e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A com
clusula 4.2, ilegal de desdobramento de terreno, consoante termo de fls.
2697/2713, firmado em 4 de dezembro de 2009, nesta comarca produzindo,
consequentemente, prejuzos que sero pericialmente aferidos no decorrer da
ao penal, notadamente porque 255 famlias tiveram a sua rea comum e de
garagem consideravelmente diminudas por conta do presente artifcio.
do crime contra a incorporao imobiliria
XXXIXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12
(prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), nesta comarca, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA, VTOR LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO
GUERRA ANDRADE, LUIGI PETTI promoveram na incorporao afirmao
falsa sobre a construo do condomnio Absoluto34 e para tanto concorreram
de qualquer modo JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA e VAGNER
DE CASTRO, segundo os quais, propositalmente, concorreram para a
mudana do projeto original vendido aos adquirentes da seccional Ilhas dItlia
poca, eis que promoveram irregular assembleia de transferncia da
seccional Ilhas dItlia, sem a observncia das formalidades legais e
conseguiram ratificar o ilegal e abusivo termo de fls. 2697/2713 com clusula
nesse sentido, captulo IV, item 4.2.
Sabe-se que a incorporao a juno

de terreno e prdio. Assim o prdio ser incorporado ao terreno. Ocorre que j
34
Apelao Criminal n. 02.009256-3, da Comarca de Blumenau (2 Vara Criminal)
Pgina 35 de 179
havia a obrigao de incorporao de trs edifcios, quais seja, Capri,

Sardenha e Siclia no residencial Ilhas dItlia com a metragem descrita no
termo de fls. 2698 de 6.676,31m2, que, alis, destoa da planta oficial abaixo,
que de 7.250,00m2, alis, tambm constante da matrcula 30.432 do 7.
Ofcio de Registro de Imveis de So Paulo, consoante fls. 748.
Pgina 36 de 179
De todo modo os denunciados

procederam nova incorporao em rea que pertenceria, originariamente, ao
residencial Ilhas dItlia prestando, pois, afirmao falsa na incorporao no
que diz respeito a construo das edificaes, porquanto, a rea de 6.676,31
m235 ou 7.250m2, conforme planta e matrcula 30.432 estava disponvel
apenas para a construo das edificaes Sardenha, Siclia e Capri
pertencentes ao aludido residencial, no havendo se falar primogenitamente
em Absoluto e muito menos em diviso do terreno.
Embora
a
OAS
12
EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS, CNPJ 11.667.587/0001-03 tenha,
primeiramente, expendido esforos para incorporar, conforme R.08 destacada
a fls. 3408, fato que essa incorporao se condicionou a um perodo de
carncia, nos termos do art. 34 da Lei 4.591/6436 (fls. 3416), no se efetivando.
Na sequncia, em 31 de maio de 2011, conforme AV 12 destacada a fls. 3417,
a OAS 31, pelos denunciados, transferiu-se em todos os direitos e obrigaes
da incorporao registrada sob o nmero 08 da matrcula 159.014 do 7. Ofcio
Imobilirio de So Paulo e apresentou a documentao faltante prevista no
artigo 32 da Lei 4.591/64 para efetivar o processo de incorporao
solidificando-a.
Assim pode-se afirmar que, em 31 de

maio de 2011, sucedeu a formalizao da incorporao do condomnio
Absoluto.
Neste passo temos, alm de crime de

estelionato, tambm o crime contra a incorporao imobiliria com leso a bens
jurdicos diversos.
Fls. 2698
Art. 34. O incorporador poder fixar, para efetivao da incorporao, prazo de carncia, dentro
do qual lhe lcito desistir do empreendimento.
35
36
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Do empreendimento Colina Park
XLConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 18 de outubro de 2011, por volta de 18 horas,
no prdio situado a rua So Bento 413, auditrio amarelo37, Centro, nesta
comarca, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA, agindo
previamente conluiados e absolutamente mancomunados, com JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, FBIO HORI
YONAMINE e TELMO TONOLLI, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, os dois primeiros denunciados omitiram em documento particular
denominado ata de assembleia seccional condomnio Colina Park
declarao que dele devia constar, ou seja, a observncia da trplice
notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei 5764/71, gerando, pois, vcio
quanto a essncia da assembleia, assim como fizeram declarao falsa ou
diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao plenrio a possibilidade
de defesa contra a ratificao do acordo com o objetivo de criar obrigao e
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento
pblico de fls. 2650.
37
Mesma observao do item de rodap 1
Pgina 38 de 179
Apurou-se
que
os
denunciados
qualquer possibilidade efetiva de defesa contra o acordo, originariamente,
maculado pela ilegalidade. Com isso os denunciados VAGNER e IVONE
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, FBIO e
TELMO criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, qual seja, proporcionar a transferncia do empreendimento
imobilirio residencial Colina Park OAS, gerando benefcios patrimoniais para
o grupo dos quatro ltimos denunciados em detrimento dos milhares de
cooperados, assim como propiciar aos dois denunciados da BANCOOP, a
obteno de vantagem indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas
de eliminao e demisso.
Nessa senda assevera-se que o Poder

Judicirio anulou a referida assembleia, exatamente, pelo vcio insanvel que
ela continha, sendo certo que em tpico prprio enfrentaremos essa questo.
Do empreendimento Altos do Butant
XLIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 14 de abril de 2009, por volta de 19 horas,
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro e LUIGI
PETTI e TELMO TONOLLI, com o propsito de burlar a Lei das Cooperativas
omitiram em documento particular denominado ata de assembleia seccional
Altos do Butant declarao que dele devia constar, ou seja, a
observncia da trplice notificao do artigo 38, pargrafo 1, da Lei 5764/71,
gerando, pois, vcio quanto a essncia da assembleia, assim como fizeram
declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, que vrios
cooperados apresentaram dvidas que foram esclarecidas, sem ao menos
indicar quem foram os cooperados, com o objetivo de criar obrigao e alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, conforme documento pblico de
fls. 2607.
Pgina 39 de 179
Apurou-se que os denunciados

notificao exigida pela Lei 5764/71 ferindo de morte a essncia do ato e
consignando inadvertidamente declarao falsa diversa da que deveria ser
escrita porque disseram que vrios cooperados apresentaram dvidas que
foram esclarecidas, sem ao menos discriminar quem eram os cooperados e
quais as dvidas. Com isso os denunciados JOO, ANA e VAGNER
pretenderam em comum acordo com JOS ALDEMRIO, LUIGI, TELMO,
ROBERTO e VTOR criar obrigao jurdica e alterar a verdade sobre fato
empreendimento imobilirio residencial Altos do Butant OAS
Empreendimentos S/A, gerando benefcios patrimoniais para o grupo dos cinco
ltimos denunciados em detrimento dos milhares de cooperados, assim como
propiciar aos trs denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem
indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e
demisso.
XLIIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no dia 14 de abril de 2009, por volta de 19 horas,
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR
LEVINDO PEDREIRA obtiveram para eles, vantagem ilcita, em prejuzo dos
cooperados da seccional Altos do Butant, que foram induzidos em erro,
atravs do artifcio consistente em fraudar assembleia de transmisso de
transferncias e obrigaes imobilirias para a OAS Empreendimentos S/A a
fim de ratificar Termo de Acordo para Finalizao da Construo do
Residencial Altos do Butant com Extino da Seccional Altos do Butant e
Transferncia de Direitos e Obrigaes para OAS Empreendimentos S/A, alm
de cobrar indevidamente taxa de eliminao e demisso em detrimento dos
cooperados, consoante termo de fls. 2591/2605, firmado em 30 de maro de
2009, nesta comarca.
XLIIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009, nesta
Pgina 40 de 179
comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita,
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Srgio de Lima Paganim, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao e demisso,
respectivamente, fora das hipteses legais no importe de R$ 15.359,05 (quinze
mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos fls. 4143) e R$ 9.925,35 (nove mil
novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos fls. 4149); assim como o
importe de R$ 1.944,54 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro
centavos - fls. 4145 referente a unidade 33 taxa de eliminao do dia 13 de abril de 2009,
nesta comarca) fls. 4167
XLIVConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA
concorreram para que os representantes da OAS Empreendimentos S/A e OAS
06 obtivessem vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Srgio
de Lima Paganim, em erro, no valor de R$ 97.676,04 (noventa e sete mil seiscentos
e setenta e seis reais e quatro centavos)
Apurou-se que a vtima Srgio adquiriu

no dia 1 de outubro de 2000, o apartamento 125, do bloco B38, e no uma
cota, do condomnio Residencial Altos do Butant com o preo estimado em R$
41.500,00, conforme termo de adeso de fls. 4126/4134. Aps quitar em 2005
as setenta e duas parcelas do contrato, nos termos da documentao de fls.
4139/4141, a BANCOOP se recusou a entregar o termo de quitao. Aps
obter as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Entrou
na justia atravs de uma associao de adquirentes que questionou
judicialmente os aportes ilegais e a no execuo do restante das obras das
torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal, por conta de deciso judicial.
Contudo as torres no foram acabadas. Faltou a construo dos blocos A e D.
Em 2009, a vtima teve de pagar R$ 53.727,55 para a OAS (fls. 4149), pois em
reunio havida com o denunciado VACCARI e outros cooperados recebeu a
informao de que as torres s seriam construdas com o pagamento dos
aportes poca exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que
tambm cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do
empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os valores
referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que
somente com o ingresso da OAS, as obras seriam finalizadas.
Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma assembleia extraordinria,
38
V. relao de fls. 959v 5. Volume
Pgina 41 de 179
sem a presena da maioria dos cooperados e sem as formalidades legais de

notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de desistir das aes
propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS e ficou
estipulado que pagaria o valor de R$ 53.727,55 aps o registro da
incorporao do imvel pela OAS. Todavia, o registro aconteceu trs anos
depois, ou seja, em 2012 e s poderia pagar esse valor depois do registro de
incorporao, no conseguindo fazer qualquer financiamento e ainda,
primeiramente, sendo-lhe cobrado o valor de R$ 83.308,86 (fls. 4159), depois
R$ 91.551,89 (fls. 4160) depois R$ 97.569,76 (fls. 4162/4163) at alcanar a
cifra de R$ 97.676,04 (fls. 4165/4166) sendo cobrado pela OAS no valor de R$
97.676.04 (noventa e sete mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) que no
foi pago pela vtima que ajuizou uma ao de anulao de contrato ainda em
curso.
XLVConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009, nesta comarca, previamente
ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Eduardo Fernandes Gonalves39 em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe
aproximado de R$ 10.000,00 (fls. 3438)
XLVIConsta
do
anexo
procedimento
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Eduardo
Fernandes Gonalves em erro, mediante artifcio.
Apurou-se que a vtima Eduardo

adquiriu o apartamento 75, bloco B, do condomnio Residencial Altos do
Butant pelo preo de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls. Aps
quit-lo em 21 de outubro de 2002, a BANCOOP se recusou a entregar o termo
de quitao, sob o argumento de que a escritura s seria liberada aps o
trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi surpreendido com um
aporte ilegal da BANCOOP. Entrou na justia atravs de uma associao de
adquirentes que questionou judicialmente os aportes ilegais e a no execuo
39
Depoimento fls. 3438/3439 18 volume
Pgina 42 de 179
do restante das obras das torres inacabadas. No pagou o aporte ilegal, por
conta de deciso judicial. Contudo as torres no foram acabadas. Faltou a
construo dos blocos A e D. Em 2009, a OAS lhe cobrou o valor de R$
95.000,00 para a concluso das torres, pois em reunio havida com o
denunciado VACCARI e outros cooperados recebeu a informao de que as
torres s seriam construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos
pela BANCOOP ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores
adicionais de todos os adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que
j haviam quitado os valores referentes as unidades habitacionais que j
tinham sido entregues. Essa reunio com VACCARI manteve a vtima em erro
fazendo-a concluir que somente com o ingresso da OAS, as obras seriam
finalizadas. Posteriormente, a vtima relatou que foi feita uma assembleia
extraordinria, sem a presena da maioria dos cooperados e sem as
formalidades legais de notificao. A vtima ainda mantida em erro teve de
desistir das aes propostas em face da BANCOOP e se submeter as
cobranas da OAS tendo, ainda, de pagar a taxa de eliminao para a
BANCOOP.
XLVIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 16 de maio de 200940, na rua So Bento, nesta
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Fernandes41 em erro, mediante
artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no
importe aproximado de R$ 13.163,88 (treze mil cento e sessenta e trs reais e oitenta e
42
oito centavos fls. 4054)
XLVIIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, Diretor Tcnico, no ano de 2009 previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio,
mantendo a vtima Marlene Fernandes, em erro, mediante artifcio, no valor
aproximado de R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)
Fls. 4054 21. Volume

Depoimento fls. 3440/3441 18. Volume
42 21. Volume fruto da subtrao de R$ 87.759,22 menos R$ 74.595,34
40
41
Pgina 43 de 179
Apurou-se que a vtima adquiriu o

apartamento 76, do bloco B43, do condomnio Residencial Altos do Butant pelo
preo estimado de R$ 37.000,00, conforme termo de adeso de fls. 4034/4042
(respeitando-se preo de custo, conforme clusula 4.5, &3 - fls. 4036). Aps
quit-lo em 24 de outubro de 2002, a BANCOOP entregou recibo de quitao
(fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o argumento de que
seria liberada aps o trmino do empreendimento. Aps obter as chaves foi
surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Diante dessa cobrana
ilegal se filiou a uma associao de adquirentes que ajuizaram uma ao
coletiva questionando a cobrana e a no execuo do restante das obras das
torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial, mas as
torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS lhe
cobraram, aproximadamente, R$ 91.000,00, pois a BANCOOP no concluiria a
obra das torres faltantes. Soube em reunio havida com o denunciado
VACCARI e outros cooperados que as torres s seriam construdas com o
pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP ou, ento, atravs da
OAS que tambm cobraria valores adicionais de todos os adquirentes do
empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os valores
referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues. Essa
reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que
propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo,
ainda, de pagar a taxa de eliminao para a BANCOOP.
XLIXConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 25 de julho de 2009, nesta comarca, previamente
mantendo a vtima Juliana Stefanini44, em erro, mediante artifcio consistente
em cobrar taxa de desligamento fora das hipteses legais no importe de R$
9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) conforme
termo de adeso de participao em empreendimento imobilirio ( fls. 4100/4111,
especialmente fls. 4102)
LConsta
do
anexo
procedimento
43
44
v. relao de fls. 965 5. Volume

Depoimento de fls. 3442/3443 18 volume
Pgina 44 de 179

06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Juliana
Stefanini, em erro, mediante artifcio.

apartamento 124, do bloco C , do edifcio Corifeu do condomnio Residencial
Altos do Butant pelo preo estimado de R$ 54.500,00, em 1 de julho de 2001,
conforme termo de adeso de fls. 4055/4063 (respeitando-se o preo de custo
clusula 4.5, &3 - fls. 4057). Aps quit-lo em 1 de abril de 2005 junto a
BANCOOP submeteu-se a contragosto ao aporte, mesmo com o
empreendimento parado e, em 24 de junho de 2007, j havia quitado
BANCOOP o valor de R$ 103.737,00 sem o aporte que se consubstanciou em
28 parcelas de R$ 776,17 com o pagamento de 26 parcelas e outras, conforme
fls. 4114/4119. Fez o pagamento do aporte, porque seu pai lhe emprestou
dinheiro. Posteriormente, com o ingresso da OAS teve ainda de pagar mais
valores (v. fls. 4072) e obteve a quitao aps pagar R$ 161.717,57 pelo
imvel que originariamente seria de R$ 54.500,00 (fls. 4069/4070); enfim,
submeteu-se a todos as cobranas da BANCOOP e OAS sempre mantida em
erro e com a esperana de receber o imvel sem qualquer entrave, o que no
aconteceu experimentando indiscutvel prejuzo financeiro em detrimento da
BANCOOP e da OAS.
45
LIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009, nesta
em prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto Batista Rodrigues da
Silva46, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao e
demisso, fora das hipteses legais no valor de R$ 15.021,21 (quinze mil vinte e
47
um reais e vinte e um centavos - fls. 3895) e R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e
cinco reais e trinta e cinco centavos - fls. 3885).
LIIConsta
do
anexo
procedimento
V. fls. 940v 5. Volume
Depoimento de fls. 3444/3445 18. Volume
47 20. Volume
45
46
Pgina 45 de 179

06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Roberto
Batista Rodrigues da Silva, em erro, mediante artifcio, no valor aproximado de
R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)

apartamento 63, do bloco C48, do edifcio Corifeu condomnio Residencial Altos
do Butant pelo preo estimado de R$ 46.000,00, conforme termo de adeso
de fls. 3901/3908 (respeitando-se preo de custo, conforme clusula 4.5, &3 fls. 3903). Aps quit-lo em 24 de outubro de 2002, a BANCOOP entregou
recibo de quitao (fls. 4048), porm se recusou a entregar a escritura, sob o
argumento de que seria liberada aps o trmino do empreendimento. Aps
obter as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Diante
dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de adquirentes que ajuizaram
uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do restante das
obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial,
mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS
lhe cobraram, aproximadamente, R$ 91.000,00, pois a BANCOOP no
concluiria a obra das torres faltantes. Soube em reunio havida com o
denunciado VACCARI e outros cooperados que as torres s seriam
construdas com o pagamento dos aportes poca exigidos pela BANCOOP
ou, ento, atravs da OAS que tambm cobraria valores adicionais de todos os
adquirentes do empreendimento, inclusive daqueles que j haviam quitado os
valores referentes as unidades habitacionais que j tinham sido entregues.
Essa reunio com VACCARI manteve a vtima em erro fazendo-a concluir que
propostas em face da BANCOOP e se submeter as cobranas da OAS tendo,
ainda, de pagar a taxa de eliminao para a BANCOOP.
LIIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 8 de agosto de 200949, nesta comarca,
prejuzo alheio, mantendo a vtima Willians de Jesus Pereira50, em erro,
Fls. 4191 21. Volume
50 Depoimento fls. 3446/3447 18. Volume
48
49
Pgina 46 de 179
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de desligamento fora das

hipteses legais no importe aproximado de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e
51
vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls. 4176) .
LIVConsta
do
anexo
procedimento
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Willians
de Jesus Pereira, em erro, mediante artifcio, em valor aproximado de R$
110.000,00 (cento e dez mil reais)

apartamento 23, do bloco B52, do condomnio Residencial Altos do Butant
pelo preo estimado de R$ 43.000,00 e quitou as 72 parcelas. Entretanto,
mesmo aps o pagamento no recebeu a quitao da BANCOOP, e
consequentemente no recebeu a escritura, sob o argumento de que ela s
seria liberada aps o trmino do empreendimento. Informa-se, ainda, que o
pagamento total junto a BANCOOP ocorreu em meados de 2007. E aps
receber as chaves foi surpreendido com um aporte ilegal da BANCOOP. Diante
dessa cobrana ilegal se filiou a uma associao de adquirentes que ajuizaram
uma ao coletiva questionando a cobrana e a no execuo do restante das
obras das torres inacabadas. No pagou o aporte por conta de deciso judicial,
mas as torres A e D no foram finalizadas. Em 2009 com o ingresso da OAS
lhe cobraram, aproximadamente, R$ 110.000,00, e um escritrio de advocacia
que representava a OAS lhe deu duas opes, ou seja, ou pagar aquele valor
exigido pela OAS ou receber o valor pago em 36 parcelas depois de dois anos
de carncia em favor da OAS. Em face daquela situao e da possvel perda
do imvel despendendo R$ 30.000,00 em 27 de novembro de 2012 e 30 de
agosto de 2013. Posteriormente, levantou seu FGTS, no importe aproximado
de R$ 26.000,00. A vtima informou que se sentiu enganada diante daquela
situao, pois comprou a preo de custo o imvel perante a BANCOOP e teve
de pagar valores extravagantes OAS, conforme termo de adeso em
empreendimento imobilirio (fls. 4174/4191), que artificiosamente no respeitou
a cesso contratual
51
52
21. Volume
Pgina 47 de 179
LVConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 15 de agosto de 200853 e 21 de julho de 2009,
nesta comarca, previamente ajustados entre eles, obtiveram para si, vantagem
ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida Mitiko Komatu54 com
dados qualificativos a fls. 370655, em erro, mediante artifcio consistente em
cobrar taxa de eliminao e demisso, fora das hipteses legais, do valor de
R$ 11.837,88 (onze mil oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos - fls. 3710)56
e R$ 9.607,30 (nove mil seiscentos e sete reais e trinta centavos - fls. 3665),
respectivamente.
LVIConsta
do
anexo
procedimento
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Aparecida
Mitiko Komatu, em erro, mediante artifcio, no valor de R$ 76.138,81 (setenta e
seis mil cento e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)

apartamento 132, do bloco A, do edifcio Prncipe, condomnio Residencial
Altos do Butant e o quitou integralmente em abril de 2006 junto a BANCOOP
recebendo, inclusive, a quitao. O imvel em questo no foi entregue, muito
embora a previso de entrega era para julho de 2006. Explicou que a OAS,
pelos denunciados, assumiu o empreendimento e uma das clusulas era haver
pelo menos 90% de adeso dos cooperados no moradores e 95% dos
cooperados moradores. bem da verdade inseriram na assembleia fraudulenta
vrias clusulas abusivas mantendo as vtimas em erro e mesmo aps pagar
pelo imvel, quando a OAS ingressou atravs de LUIGI e TELMO lhe cobraram
mais R$ 76.138,81, que teve de ser financiado, conforme documento de fls.
3711/3714, notadamente tabela de fls. 371157. Salientou que se sentiu
enganada com esse artifcio, porque a proposta inicial era preo de custo e
quando a OAS ingressou no obedeceram a cesso contratual aumentaram
Vide tambm documento de fls. 3707, com data de 5 de julho de 2010 com referncia a data de 8
de julho de 2010.
54 Depoimento fls. 3448/3449 18. Volume
55 19. Volume
56 19. Volume
57 19. Volume
53
Pgina 48 de 179
consideravelmente o valor para R$ 145.000,00 e mesmo tendo pago no

obteve a escritura da OAS.
LVIIConsta
do
anexo
procedimento
mantendo a vtima Natlia Corcione Miguel, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao foram das hipteses legais no
importe de R$ 11.817,44 (onze mil oitocentos e dezessete reais e quarenta e quatro
centavos - fls. 3450).
LVIIIConsta
do
anexo
procedimento
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Natlia
Corcione Miguel, em erro, mediante artifcio no valor de R$ 66.965,49 (sessenta
e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
Apurou-se que a vtima Natlia

Corcione adquirira a unidade autnoma 61, bloco A, do condomnio residencial
Altos do Butant, mesmo aps a quitao, no recebeu a unidade autnoma
prometida, vez que a sua torre no fora construda pela BANCOOP. Em 2009
com o ingresso da OAS e ciente que novos aportes financeiros seriam
cobrados, ela desistiu do negcio e pleiteou a devoluo dos valores pagos,
algo em torno de R$ 78.782,93 que receberia aps 12 meses em 36 parcelas;
porm lhe descontaram R$ 11.817,44 (taxa de eliminao) restando o saldo de
R$ 66.965,49, que no foi restitudo nem pela BANCOOP e nem pela OAS.
LIXConsta
do
anexo
procedimento
Pgina 49 de 179
prejuzo alheio, mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes da Silva58, em erro,

mediante artifcio consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses
legais no importe de R$ 17.477,55 (dezessete mil quatrocentos e setenta e sete reais e
59
cinquenta e cinco centavos fls. 4011) assim como o valor de R$ 9.607,30 a ttulo
de demisso (nove mil seiscentos e sete reais e trinta centavos - fls. 4522)60
LXConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, no dia 17 de julho de 2009 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, vulgo Lo Pinheiro, LUIGI PETTI
e TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
mantendo a vtima Marlene Pessin Lopes da Silva, em erro, mediante artifcio
no valor de R$ 38.548,51 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e
um centavos)
Apurou-se que a vtima Marlene

adquiriu a unidade autnoma 092, do bloco A, edifcio Prncipe, do condomnio
residencial Altos do Butant pelo valor de R$ 59.140,64, conforme termo de
adeso de fls. 4504/4514 quitando-o; posteriormente, quando a OAS
Empreendimentos S/A ingressou no empreendimento houve a cobrana de R$
38.548,51 (trinta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
conforme termo de adeso de fls. 4489 restando prejuzo vtima.
LXIConsta
do
anexo
procedimento
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Viviane
Fernandes61, em erro, mediante artifcio no valor aproximado de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
Depoimento fls. 3452/3453 18. Volume

21. Volume
60 23. Volume
61 Depoimento de fls. 3454/3455
58
59
Pgina 50 de 179
Apurou-se que, primeiramente, quem

adquiriu a unidade autnoma 94, do edifcio Politcnica, do condomnio
residencial Altos do Butant foi Rodrigo Otvio Fernandes, irmo de Viviane
Fernandes, que o sucedeu e o fez pelo preo de R$ 41.500,00 e quando a
OAS ingressou no empreendimento, em circunstncias no legais, lhe
cobraram mais um aporte financeiro de R$ 45.000,00. Explicou que quitou o
imvel em 25 de janeiro de 2007, mas no recebeu a quitao da BANCOOP e
ainda lhe cobraram taxa de eliminao suportando inequvoco prejuzo,
inclusive tendo o nome registrado no SERASA. No possui escritura e
tampouco registro imobilirio.
LXIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 20 de junho de 2009, nesta comarca, previamente
mantendo a vtima Eunice Tereza Peres62, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de demisso fora das hipteses legais no importe
de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls.
63
3753) .
LXIIIConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, no dia 20 de junho de 200964 previamente conluiados
com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO
PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
mantendo a vtima Eunice Tereza Peres, em erro, mediante artifcio, no valor
de R$ 76.973,46 (setenta e seis mil novecentos e setenta e trs reais e quarenta e seis
centavos)

apartamento 14, do bloco B, do edifcio Politcnica, condomnio Residencial
Altos do Butant pelo valor de R$ 37.800,00, conforme termo de adeso de fls.
3734/3742. Aps o pagamento das 72 parcelas, que se deu em meados de
2005, a cooperativa se recusou a entregar o termo de quitao e alegou que a
escritura s seria liberada com a construo integral do empreendimento. Aps
Depoimento fls. 3456/3457.
19. Volume
64 Situao atrelada ao contrato do dia 30 de dezembro de 2009 (fls. 3769/3793)
62
63
Pgina 51 de 179
receber as chaves foi surpreendida com uma cobrana de aporte ilegal da

BANCOOP e diante daquele cenrio se filiou a uma associao e discutiu a
cobrana em juzo, questionando no s o aporte, mas tambm a inexecuo
das torres. Posteriormente, a OAS ingressou no empreendimento por meio de
uma reunio da qual no participou e comeou a cobrar mais valores, sob a
alegao de que os adquirentes que j estivessem com suas unidades
habitacionais concludas deveriam pagar aquela diferena construtora para
que ela terminasse os blocos A e D restantes. E, ento, foi mantida em erro
vindo a assinar o contrato que lhe cobrou o valor de R$ 76.973,46, conforme
documentao de fls. 3751/3762, especialmente fls. 3753, e acabou fazendo
um financiamento com o Banco do Brasil para quit-lo experimentando
prejuzo.
LXIVConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, em 4 de julho de 2009, nesta comarca, previamente
mantendo a vtima Robson Gonalves da Silva65, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de demisso, fora das hipteses legais, no valor de
R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls.
66
4253)
LXVConsta
do
anexo
procedimento
VAGNER DE CASTRO, no dia 4 de julho de 2009, nesta comarca, previamente
conluiados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da OAS
mantendo a vtima Robson Gonalves da Silva, em erro, mediante artifcio no
valor de R$ 74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs reais e dezessete centavos)
Apurou-se que a vtima adquiriu a

unidade autnoma 86, do bloco C, do edifcio Corifeu, do condomnio
residencial Altos do Butant no valor estimado de R$ 37.000,00, conforme
termo de adeso de fls. 4236/424567 (respeitando-se preo de custo, conforme
clusula 4.3, &3 - fls. 4238) e mesmo pagando integralmente BANCOOP,
Depoimento de fls. 3458/3460
22. Volume
67 22. Volume
65
66
Pgina 52 de 179
usando, at mesmo, seu FGTS, (fls. 4264/4266), no obteve o termo de

quitao. Ocorre que quando a OAS ingressou no empreendimento cobrou,
indistintamente, um aporte de quase R$ 80.000,00, especificamente R$
74.073,17 (setenta e quatro mil setenta e trs reais e dezessete centavos)68 para os
cooperados medida em que, genericamente, deu como valor mdio de R$
145.000,00 para todos os apartamentos, independentemente do andar. Assim
mesmo pagando integralmente BANCOOP, a vtima se viu cobrada pela
OAS. Tambm contou que a OAS entrou no empreendimento em reunio sem
as notificaes necessrias, ou seja, completamente informal. E imps
clusulas absurdas que mantiveram as vtimas em erro, inclusive o depoente,
vez que ficou explcito que se a OAS no assumisse o empreendimento,
ningum mais o faria e, consequentemente, no obteriam suas unidades
autnomas. Contou que discutiu em juzo os valores cobrados pela OAS e que
embora tenha pago pelo apartamento junto a BANCOOP, no obteve nem a
quitao e a OAS nem proporcionou a possibilidade de fazer escritura e
registro imobilirio; enfim, tem a posse, mas no tem a propriedade do imvel.
LXVIConsta
do
anexo
procedimento
mantendo a vtima Alexandre Erdei Szillagyi69, em erro, mediante artifcio
consistente em cobrar taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe
de R$ 13.309,92, (treze mil trezentos e nove reais e noventa e dois centavos), conforme
fls. 364470
LXVIIConsta
do
anexo
procedimento
prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira71, em erro,
mediante artifcio consistente em cobrar taxa de demisso no valor de R$
9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos - fls. 3810)72,
assim como a taxa de eliminao fora das hipteses legais no importe,
aproximadamente, de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais - fls. 3464)
Fls. 4253.
70 19. Volume
71 Depoimento de fls. 3463/3465 18. Volume
72 20. Volume
68
69
Pgina 53 de 179
LXVIIIConsta
do
anexo
procedimento
e VTOR LEVINDO PEDREIRA concorreram para que os representantes da
OAS Empreendimentos S/A e OAS 06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo
alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira, em erro, mediante
artifcio, no valor de R$ 72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais
e um centavo)
Apurou-se que a vtima comprou a

unidade autnoma 34, do bloco B, edifcio Politcnica, do empreendimento
residencial Altos do Butant do vendedor Jlio Flvio Vilela Lamonier pelo
preo de R$ 115.000,00 poca. Quando adquiriu o apartamento, a torre B j
estava construda restando a torre A e trmino da D para construo. Informou,
ainda, que a intermediao da comercializao se deu por uma imobiliria.
Aps receber as chaves do imvel foi surpreendido com a cobrana de um
aporte ilegal da BANCOOP no valor de 10 parcelas de, aproximadamente, R$
700,00. Diante da cobrana dirigiu-se at a imobiliria, consultou-os e,
subsequentemente, se filiou a uma associao entrando em juzo para
contest-los, tanto o aporte, quanto a inexecuo das torres. Posteriormente, a
OAS lhe cobrou um valor de R$ 72.657,01 (setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e
sete reais e um centavo fls. 3810) e acabou pagando (fls. 3821/3835) porque
mantido em erro vindo a ceder ao valor por medo de perder o imvel e ser
executado. Posteriormente foi notificado novamente pela representante da
OAS (empresa Veloz) para pagar um valor a mais, em torno de R$ 175.000,00
vindo tambm a fazer financiamento (fls. 3848/3849), no recebendo a
escritura do imvel e tampouco registro.
LXIXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, e
VAGNER DE CASTRO, em, nesta comarca, previamente ajustados entre eles,
obtiveram para si, vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima
Rogrio Trava Airoldi73, em erro, mediante artifcio consistente em cobrar taxa
de demisso no valor de R$ 9.925,35 (nove mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta
e cinco centavos) e eliminao cujo valor ser apresentado em juzo.
73
Pgina 54 de 179
LXXConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que JOO VACCARI NETO, Diretor Presidente, ANA
MARIA RNICA, Diretora Administrativa e VAGNER DE CASTRO, Diretor
Tcnico, no ano de 2009 previamente conluiados com JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI
ROBERTO MOREIRA FERREIRA e VTOR LEVINDO PEDREIRA
06 obtivesse vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Rogrio
Trava Airoldi, em erro, mediante artifcio, no valor aproximado de R$ 76.000,00
(setenta e seis mil reais)
Apurou-se que a vtima Rogrio

adquiriu a unidade autnoma 173, do bloco C, do empreendimento residencial
Altos do Butant e o quitou junto a BANCOOP pelo valor aproximado de R$
120.000,00, atualizado em 2009. Enfim, quando sucedeu a transmisso OAS,
j tinha quitado seu dbito. Entretanto, a OAS entrou no empreendimento e
exigiu o aporte de R$ 76.000,00 desprezando a natureza da cesso contratual.
Em verdade, segundo a vtima, a OAS cobrou-lhes valores a mais e de certa
forma angariou recursos monetrios para a construo dos edifcios faltantes,
metade de uma torre e outra inteira; com essa manobra, a OAS, pelos
denunciados, obteve vantagem ilcita medida em que ao invs de despender
para construir o restante do empreendimento cobrou indevidamente dos
cooperados aportes ilegais, construiu as torres restantes e se apropriou delas,
revendendo-as, pelo menos 50 unidades, a preo de mercado; enfim, obtendo
duas vezes lucro.
LXXIConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal em epgrafe que, no perodo de 2005/2015, bem como,
especificamente, agosto de 2013 at janeiro de 2015, notadamente entre abril
e setembro de 2014, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGI PETTI,
TELMO TONOLLI, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER
DE CASTRO, IGOR RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO
MOREIRA FERREIRA, FBIO LUIZ LULA DA SILVA e Paulo Roberto
Gordilho, agindo previamente mancomunados, com identidade de propsitos e
desgnios, promoveram esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e
incumbncias, a fim de ocultar a propriedade do imvel 164 A do condomnio
Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de Barros 656,
Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, provenientes, pois, de infraes penais anteriores
que sero explicitadas mais a frente.
Pgina 55 de 179
LXXIIConsta do anexo procedimento

investigatrio criminal que, no perodo referente a transmisso dos
empreendimentos da BANCOOP OAS Empreendimentos S/A, nesta comarca
de So Paulo,74 JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO e IVONE MARIA DA SILVA, agindo conluiados e com identidade de
desgnios obtiveram vantagem ilcita, em prejuzo dos 2333 responsveis pelas
unidades autnomas dos residenciais Guarapiranga (222), Guadalupe (364),
Altos do Butant (408), Ilhas dItlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa
Verde (336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha (240),
induzindo-os em erro, mediante artifcio consistente na cobrana da taxa de
eliminao e demisso fora das hipteses legais, sob o falso amparo da
legislao e do estatuto da BANCOOP, excetuando-se apenas aqueles que
constam nessa pea com vtimas especficas gerando, por conseguinte,
prejuzo queles cujo valor ser, oportunamente, aferido pericialmente.
LXXIII Consta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que LUIZ INCIO LULA DA SILVA, Ex-Presidente da
Repblica Federativa do Brasil, no ano de 2015, fez declarao falsa com o fim
de criar obrigao e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em
seu imposto de renda consignando falsamente a propriedade de uma cotaparte do imvel 141 do edifcio Salinas, do condomnio Solaris, que nunca lhe
pertenceu; ao contrrio, pertencia ocasio a testemunha Eduardo Bardavira e
esposa.
LXXIVConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no perodo havido entre 2009 incio das
transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - JOS ALDEMRIO
PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO
HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI
NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE MARIA DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo
BANCOOP associaram-se em quadrilha para o fim de cometer crimes.
LXXVConsta
do
anexo
procedimento
investigatrio criminal que, no perodo relacionado com as transferncias do
empreendimento CASA VERDE, nesta comarca, VAGNER DE CASTRO, ANA
MARIA RNICA e IVONE MARIA DA SILVA agindo previamente conluiados e
absolutamente mancomunados com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI e TELMO TONOLLI concorreram para que os trs
74
Faz-se aluso aos dias discriminados nas assembleias e locais consignados.
Pgina 56 de 179
ltimos, representando o ncleo OAS Empreendimentos, entre outros que

podero ser esquadrinhados durante a ao penal, obtivessem vantagem
ilcita, em prejuzo dos cooperados do empreendimento Casa Verde, posto que
a BANCOOP, alm de ceder apartamentos em estoque tambm cedeu o
prprio terreno onde as duas torres foram erigidas.
Assim que, embora tenham feitos a

cobrana de aportes fora da legalidade, no construram uma das torres e,
ainda assim, possuem a propriedade dos terrenos onde as demais esto
construdas inviabilizando que os cooperados daquele empreendimento
tenham a escritura e o registro imobilirio, apesar de quitados os imveis. Sem
prejuzo locupletaram-se dos apartamentos em estoque.
1 - DA CONTEXTUALIZAO
A presente investigao contida em

autos de procedimento investigatrio criminal 94.0002.0007273/2015-6 da 2.
Promotoria de Justia Criminal de So Paulo refere-se a parte do
desdobramento da denncia oferecida nos autos de processo-crime 001787234.2007.8.26.0050 que tramita perante a 5. Vara Criminal do Foro Central da
Capital figurando, pois, como denunciados, Joo Vaccari Neto preso na fora
tarefa Operao Lava-jato75 Ana Maria rnica, Tomas Edson Botelho Fraga,
Leticya Achur Antonio, Henir Rodrigues de Oliveira, Helena da Conceio
Pereira Lage, que em conjunto com os falecidos Luiz Eduardo Saeger
Malheiro, Alessandro Robson Bernadino e Marcelo Rinaldo medida em que,
no perodo de 13 de fevereiro de 1999 at dezembro de 2009, se associaram
em quadrilha ou bando para o fim de cometer notadamente crimes de
estelionato (artigo 171, caput, do CP), apropriao indbita (art. 168 do CP),
falsidade ideolgica (art. 299 do CP), lavagem de capitais (Lei 9.613/98) crimes
estes praticados em detrimento de milhares de vtimas valendo-se da estrutura
da Cooperativa Habitacional dos Bancrios BANCOOP transformando-a em
verdadeira organizao criminosa, luz do que dispunha os termos da Lei
9.034/95 e atualmente luz do que dispe a Lei 12.850/13.
O processo criminal segue perante a

5. Vara Criminal de So Paulo e j est em fase de alegaes finais com
75
Atualmente recolhido no Complexo Mdico Penal de Pinhais Estado do Paran.
Pgina 57 de 179
previso de sentena iminente, logo, no h qualquer possibilidade de unidade,

conforme se argumentar com mais vagar em cota introdutria da denncia.
Conquanto a denncia da 5. Vara

Criminal de So Paulo j esteja em curso no podemos dela esquecer, j que
retrata pelo menos uma dcada de crimes antecedentes de estelionato e
falsidade ideolgica, promovidos por organizao criminosa e que
desembocaram em outros crimes que sero detidamente descortinados nesta
pea processual, notadamente o de lavagem de dinheiro.
Calha dizer que todas as condutas

nucleares questionadas pela denncia dos autos 0017872-34.2007.8.26.0050
da 5. Vara Criminal de So Paulo foram repetidas, pioradas e perpetuadas
pelo ncleo OAS Empreendimentos S.A e, tambm, por suas sociedades de
propsito especficos, que mancomunados com o ncleo BANCOOP
simplesmente, fizeram tabula rasa de princpios comezinhos de direito
imobilirio, direito civil, direito penal perpetrando toda sorte de crimes em
prejuzo de terceiros.
E nesse diapaso figuram como

denunciados Jos Aldemrio Pinheiro Filho, Lo Pinheiro, Igor Ramos
Pontes, Fbio Hori Yonamine, Luigi Petti, Telmo Tonolli, Roberto Moreira
Ferreira, Vtor Levindo Pedreira, Carlos Frederico Guerra Andrade, que
perfazem o ncleo OAS Empreendimentos S/A; Joo Vaccari Neto, Ana Maria
rnica, Vagner de Castro, Ivone Maria da Silva e Leticya Achur Antonio, que
integram o ncleo BANCOOP e, por fim, a famlia Lula da Silva, a saber: Luiz
Incio Lula da Silva, Marisa Letcia Lula da Silva e Fbio Luiz Lula da Silva,
segundo os quais, pelo patriarca, ligado a ambos os ncleos.
Alis, a ligao do Ex-Presidente da

Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, com a BANCOOP visceral, porquanto j
em seu primeiro mandato vociferava para quem quisesse ouvir que a
BANCOOP era o modelo habitacional ideal para os brasileiros mostrando a
sua ligao umbilical com Joo Vaccari Neto, que mais tarde foi promovido a
tesoureiro da campanha eleitoral do primeiro mandato da atual presidente
Dilma Vana Roussef com acusao, inclusive, de desvio de dinheiro da
cooperativa para a campanha eleitoral.
Pgina 58 de 179
Tambm de conhecimento geral a sua

ligao com Lo Pinheiro, um dos homens fortes do grupo HOLDING OAS, que
at mesmo lhe contemplou com um trplex no condomnio Solaris, Guaruj, e
com mimos neste apartamento e em outra propriedade, no objeto desta
investigao, em Atibaia, conforme restar demonstrado em tpico prprio
desta denncia.
Portanto, sem mais delongas e para

contextualizao da presente ao penal informa-se que o desiderato desta
denncia exatamente apontar as irregularidades perpetradas pela BANCOOP
Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo quando protagonizou
a transferncia dos empreendimentos imobilirios, a saber: Guarapiranga,
Guadalupe, Altos do Butant, Ilhas dItlia, Mar Cantbrico (depois Solaris),
Casa Verde, Liberty Boulevard Residence, Colina Park, Penha para a OAS
Empreendimentos S.A gerando, consequentemente, prejuzos significativos,
tanto materiais, quanto morais, a milhares de famlias e, em contrapartida,
produzindo atos nucleares de lavagem de dinheiro para ocultar um triplex de
Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Letcia Lula da Silva no condomnio Solaris
figurando nesse cenrio como intermedirio entre a famlia Lula da Silva e Lo
Pinheiro, o filho do casal presidencial, Fbio Luiz Lula da Silva, alcunha
Lulinha.
Fato que enquanto milhares de

famlias se viram lesadas, despojadas do sonho da casa prpria, malgrado
regular pagamento, o Ex-Presidente da Repblica se viu contemplado com um
triplex a beira da vistosa praia das Astrias na cidade de Guaruj com direito a
outras benesses, tais como: pagamento de reforma integral no imvel para
proporcionar mais bem estar a famlia, instalao de elevador privativo entre os
trs andares para evitar utilizao das escadas, pagamento integral de mveis
planejados na cozinha, rea de servio, dormitrios; enfim, em todos os
ambientes da casa com a insero, outrossim, de eletrodomsticos tudo s
custas do generoso Jos Aldemrio Pinheiro Filho, responsvel direto pela
OAS Empreendimentos S.A76, segundo a qual para outros ex-cooperados
BANCOOP mostrou-se altamente enrgica e arrebatadora de seus direitos.
E com o desiderato de corroborar a

afirmao de que a famlia Lula da Silva foi beneficiada com um trplex no
Guaruj, tratamos de fazer tambm, apenas para fins de comprovao do
Certo, ainda, que essas aquisies so objeto de anlise pelo Ministrio Pblico Federal, porque,
possivelmente, proveniente de corrupo na Petrobrs.
76
Pgina 59 de 179
liame subjetivo, diligncias acerca da triangulao OAS, Lula e stio de Atibaia

(de atribuio do Ministrio Pblico Federal) e l constatamos que tambm a
OAS, por Paulo Gordilho, comprou armrios planejados para a cozinha e para
a rea de servio tudo levando a crer que o modus operandi , justamente,
esse ocultar-se e beneficiar-se patrimonialmente. No foi outra a concluso
do depoimento de Mario da Silva Amaro Jnior (fls. 3349/3350), gerente da loja
Kitchens, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, nesta comarca.
Na investigao que desaguou na

presente denncia demonstraremos que houve venda de terrenos sem o rateio
do valor da venda com os cooperados gerando prejuzos aos cooperados
quando da transmisso, especificamente nos empreendimentos Casa Verde e
Liberty Boulevard, desdobro do terreno em caso de terreno vendido, sem a
anuncia dos cooperados e sem a possibilidade de participao de assembleia,
homologaes feitas pelo Poder Judicirio sem a comunicao da forma e do
momento em que se deu a cesso, venda de imveis pela OAS que no foram
entregues, venda em duplicidade de imveis, venda de imveis j quitados
BANCOOP, cobrana indevida da taxa de eliminao e de demisso,
desconsiderao da relao jurdica anterior dos cooperados da BANCOOP
pela OAS produzindo prejuzos expressivos aos cidados, venda de unidades
antes mesmo da compra do terreno com a comercializao antes da
incorporao, apropriao de apartamentos em estoque, desrespeito aos
contratos firmados anteriormente pela BANCOOP por parte da OAS, feituras de
emprstimos solidrios que ocorreram na gesto de Vaccari Neto e
permaneceram ocorrendo com a transmisso para a OAS nos
empreendimentos, falsidade ideolgica tanto na confeco de atas de
assembleia com contedo ideologicamente falso para criar obrigao e alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, quanto na consignao
propositalmente errnea em declarao fiscal para registro de imvel
inexistente por parte do Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva,
crimes contra o consumidor, crime contra a incorporao imobiliria e, por fim,
lavagem de dinheiro em favor de integrantes e familiares do alto escalo do
Partido dos Trabalhadores.
2 DA NATUREZA JURDICA
consequentemente, da BANCOOP
Bancrios de So Paulo)
DE UMA COOPERATIVA e,
(Cooperativa Habitacional dos
Conforme estatuiu o artigo 79 da Lei

5.764/71, chamada vulgarmente Lei das Cooperativas, denominam-se atos
cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre
Pgina 60 de 179
estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associadas para a

consecuo dos objetivos sociais. O pargrafo nico complementou: ato
cooperativo no implica operao de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
O
diploma
legal
clarssimo:
cooperativa no visa lucro, no implica operao de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Sob essa tica e singrando na

denncia de outrora, j mencionada, que corre perante a 5. Vara Criminal de
So Paulo, mas agora sob o prisma transferncia dos empreendimentos
imobilirios da BANCOOP para a OAS, afirma-se que a referida Cooperativa
Habitacional dos Bancrios de So Paulo nunca se portou, efetivamente, como
se fosse cooperativa na acepo legal genuna; mas, ao contrrio, se portou
como uma cooperativa de fachada.
Enganou
redondamente
seus
cooperados, visou dividendos financeiros e desviou valores monetrios em
detrimento de milhares de cooperados que adquiriram unidades habitacionais e
no cotas em seus empreendimentos e que tiveram inviabilizado o sonho da
moradia prpria, tiveram seus nomes enlameados em servios de proteo ao
crdito, tiveram suas autoestimas depauperadas frente a situao que
vivenciaram com as transmisses anmalas dos empreendimentos de uma
cooperativa para a OAS, pessoa jurdica de direito privado que visou nica e
exclusivamente proveitos materiais, que desconsiderou a relao jurdica
anterior existente entre cooperados e BANCOOP e que por meios no muito
ortodoxos coagiu e compeliu as pessoas a aceitarem-na na conduo dos
empreendimentos imobilirios mudando completamente a natureza da relao
contratual dantes avenada.
No se hesita em afirmar que a

BANCOOP, por seu ncleo, ora denunciado, ignorou os propsitos
determinantes da Lei 5.764/71, ou seja, propiciar condies mais vantajosas do
que aquelas ofertadas no mercado em geral priorizando a transparncia da
gesto e a participao do cooperado por intermdio de assembleias
deliberativas.
Pgina 61 de 179
No se hesita em afirmar, outrossim,

que a BANCOOP, por seu ncleo, ora denunciado, deixou de entregar
quantidade expressiva de imveis e no curso da relao jurdica de cooperativa
lanou valores extras no previstos contratualmente; e, ainda transferiu imveis
a construir ou pior j construdos para a OAS Empreendimentos S/A cobrando
taxa de eliminao e demisso indevidamente de seus cooperados e
proporcionando que a prpria OAS Empreendimentos S/A se voltasse a cobrar
significativos valores dessa massa de cooperados lesados.
E, por fim, no se hesita em afirmar

que o ncleo BANCOOP, atuou concertadamente com o ncleo OAS com o
propsito inquestionvel de obter, em prejuzo dos cooperados, mediante toda
srie de artifcios e ardis, vantagem ilcita para eles e para o casal presidencial
consubstanciada no triplex 164 A do edifcio Salinas, condomnio Solaris.
Importante citar que a Cooperativa

Habitacional dos Bancrios de So Paulo - BANCOOP foi idealizada por
Ricardo Berzoini e constituda em 18 de junho de 1.996, sob a forma de
sociedade civil de responsabilidade limitada, sem fins lucrativos, nos termos da
Lei 5.764/71 e teve seu estatuto social registrado na Junta Comercial do
Estado de So Paulo sob n. 35400041633, inscrita no Ministrio da Fazenda
sob o CNPJ n. 01395962/0001-50 e na Prefeitura do Municpio de So Paulo
sob n. 250251040.
Em seu estatuto a Cooperativa

Habitacional dos Bancrios BANCOOP tinha como exclusivo objetivo
proporcionar aos seus associados a construo e aquisio de unidades
habitacionais e sem almejar qualquer finalidade lucrativa.
Afirma-se que as cooperativas, em

resumo, so sociedades de pessoas, de natureza civil caracterizadas,
prioritariamente, pela mutualidade, ausncia de fins lucrativos e carter
empresarial.
Assim o mote da cooperativa foi

absolutamente desvirtuado e tambm se mostrou deturpada a transmisso dos
direitos e obrigaes referentes aos empreendimentos imobilirios OAS
resultante de estelionatos e falsidades de toda sorte.
Pgina 62 de 179
Antes, faz-se imprescindvel j destacar

a Vossa Excelncia que o ingresso da OAS Empreendimentos S/A nos
empreendimentos imobilirios capitaneados pela BANCOOP so fruto da mais
inequvoca influncia poltica que descambou para o campo criminal, que
cuidam os autos desta investigao e que so a fora-motriz da participao do
Ministrio Pblico na elucidao ftica. Diz-se isso, por conta de vdeo postado
no youtube, fruto de matria jornalstica da TV Bandeirantes, nos dias 10 e 11
de outubro de 201077, em que o advogado Wagner Barbosa de Souza relatou a
vtima da BANCOOP, no Jardim Anlia Franco, dentro da sede da OAS, essa
particularidade, vdeo esse corroborado pelo depoimento da testemunha Biagio
Adduci, consoante depoimento de fls. 211/212.78
Essa declarao, por si s, em meados

de 2010 poderia no fazer muito sentido, agora, no entanto, com o surgimento
da fora-tarefa Lava Jato, com a demonstrao da relao quase simbitica
entre OAS Empreendimentos S/A, por Lo Pinheiro e o Ex-Presidente Luiz
Incio Lula da Silva, contemplado financeiramente com apartamento (objeto da
presente investigao, porque proveniente de crimes antecedentes estaduais),
reforma e moblia (objeto de investigao do Ministrio Pblico Federal, pois
proveniente de crimes antecedentes federais)79 num dos condomnios
repassados pela BANCOOP para a OAS faz integral sentido, conforme se
demonstrar em tpico prprio.
3. DO ESTELIONATO PRODUZIDO ATRAVS DA COBRANA DAS TAXAS

DE DESLIGAMENTO E ELIMINAO
H trs tipos de desligamento de uma

cooperativa, isto , demisso , eliminao81 ou excluso.82
80
https://www.youtube.com/watch?v=05sfczAG3Pc
Documento 14 registrado na representao de fls. 26
79 Nesse sentido reportamo-nos a recente deciso do STF
77
78
80
Art. 32. A demisso do associado ser unicamente a seu pedido
Art. 33. A eliminao do associado aplicada em virtude de infrao legal ou estatutria, ou por
fato especial previsto no estatuto, mediante termo firmado por quem de direito no Livro de
Matrcula, com os motivos que a determinaram. Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de
30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a sua eliminao. Pargrafo nico. Da eliminao
cabe recurso, com efeito suspensivo primeira Assembleia Geral.
81
Pgina 63 de 179
A demisso livre e voluntria.

Ningum obrigado a permanecer filiado cooperativa. O pedido no pode ser
negado.
A eliminao, de seu turno, realizada

em decorrncia de infrao legal ou estatutria, mediante deliberao pelo
rgo de administrao, que ter o prazo de 30 dias para comunicar tal fato.
Ademais, passvel ainda da interposio de recurso fixado no estatuto que
ter efeito suspensivo at a prxima assembleia geral.
E, por fim, a excluso resultado de

fatos previstos na lei das Cooperativas, tais como aqueles previstos no artigo
35 da Lei 5.764/71: dissoluo da pessoa jurdica, morte da pessoa fsica,
incapacidade civil no suprida, deixar de atender os requisitos de ingresso e
permanncia
na
sociedade
e
dissoluo
da
pessoa
jurdica.
Independentemente da forma de desligamento, o cooperado tem o direito
restituio do capital social integralizado que, em regra, acontecer aps a
aprovao de contas do exerccio pela assembleia geral, bem como deve ser
levado a registro o fato no livro de matrcula.
V-se, claramente, que a cobrana da

taxa de demisso ou eliminao pelo ncleo BANCOOP, especificamente
por JOO VACCARI NETO, ANA RNICA, VAGNER DE CASTRO e IVONE
MARIA DA SILVA, todos diretores, cientes e responsveis pelos atos da
BANCOOP, conforme frisou a prpria denunciada IVONE (entre diretores no
h subordinao hierrquica, mas, diversidade de funes) 83 se mostrou
absolutamente ilegal e contrria ao ordenamento jurdico correspondendo, pois,
a inquestionvel estelionato medida em que sucederam ao mbito de
transmisso de termos de acordos em assembleias ideologicamente falsas que
visavam, em linhas gerais, a obteno de vantagem ilcita, em prejuzo alheio.
Art. 35. A excluso do associado ser feita: I por dissoluo da pessoa jurdica; II por morte
da pessoa fsica; III por incapacidade civil no suprida; IV por deixar de atender aos requisitos
estatutrios de ingresso ou permanncia na cooperativa.
82
83
Fls. 7214
Pgina 64 de 179
Isso porque, os cooperados foram

obrigados a se desligar da BANCOOP, que em situao de inadimplncia
contratual e insolvncia quis, unilateralmente, passar os empreendimentos para
a OAS em cenrio igualmente de fraude com circunstncias de clara coao
viciante da declarao de vontade, nos termos do artigo 151 do Cdigo Civil
Brasileiro.
Os
cooperados
no
produziram
qualquer infrao estatutria ou legal que justificasse a cobrana. Os
cooperados, enfim, no tiveram, terminantemente, escolha. Sequer tiveram
condio de recorrer; alis, um das vtimas, Waldecir Brigalante at tentou (fls.
5014/5017), porm no obteve qualquer resposta.
Iniludivelmente se viram frustrados

com aquela situao produzida pelos responsveis pela cooperativa. O ncleo
BANCOOP, individualizado nos tpicos prprios de falsidade ideolgica e
estelionato de cada empreendimento, em conjunto com o ncleo OAS,
igualmente, individualizado nos tpicos prprios de falsidade ideolgica e
estelionato de cada empreendimento, nesta mesma pea processual,
concorreram para a configurao do crime patrimonial cobrando indevidamente
valores a ttulos de demisso e eliminao quando, em verdade, no
correspondiam com as prescries legais, quer elaborando atas de
assembleias ideologicamente falsas, quer formatando acordos com clusulas
leoninas e que trouxeram prejuzos materiais inegveis aos cooperados.
Trocando em midos: a cobrana das

referidas taxas destoou da legalidade, ornamentou o engodo, enfeitou o palco
do ludbrio e trouxe prejuzos considerveis s vtimas e, em contrapartida,
benefcios patrimoniais tanto para os integrantes do ncleo BANCOOP que
auferiam os valores de demisso e eliminao absolutamente descabidos,
quanto para os integrantes do ncleo OAS, que, igualmente, eram
beneficiados, porque com a cobrana inadequada e fraudulenta, as vtimas
sofriam dedues em seus crditos perante a OAS Empreendimentos S/A
havendo, consequentemente, a necessidade de pagar mais para quitar o
restante84
Saldo de R$ 100.000,00 com a BANCOOP. Multa de eliminao de 15%: R$ 15.000,00. Saldo a

pagar com a OAS: R$ 50.000,00. Portanto, aquele valor de R$ 100.000,00 vira R$ 85.000,00 e o
restante a pagar OAS de R$ 65.000,00; enfim, todos ganham, MENOS OS COOPERADOS.
84
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Outro detalhe deveras relevante: a

prpria BANCOOP sponte propria quem define a qualidade de adimplente e
inadimplente para, posteriormente, cobrar as tais taxas de demisso (10%
sobre o valor da contribuio) e eliminao (15% do valor da contribuio) e em
vrias hipteses a BANCOOP, por seus denunciados, com uma soberba
inigualvel classificou cooperados como inadimplentes mesmo havendo
discusso judicial sobre os aportes e regularidade de pagamentos. Assim, alm
de no observar os ditames legais que rege a matria, tambm inovaram.
Por fim, sob um e outro ngulo, no

cabia qualquer cobrana de tais taxas; primeiro, porque os cooperados no se
demitiram, ao contrrio, foram compelidos a tal; segundo, porque no
cometeram quaisquer infraes legais ou estatutrias.
4 DA TRPLICE NOTIFICAO E DA TRANSMISSO DOS

EMPREENDIMENTOS PROPRIAMENTE DITA E DO INGRESSO DA OAS
EMPREENDIMENTOS S/A COMO SUCESSORA DA BANCOOP.
Inobstante a natureza jurdica da

cooperativa habitacional houve a cesso de direitos e obrigaes dos
empreendimentos imobilirios da BANCOOP para a OAS, Empreendimentos
S/A, que, evidentemente, no cooperativa e se organizou em sociedades de
propsitos especficos, ligadas a empresa principal, para receb-los e geri-los,
sendo certo que seus integrantes, ncleo OAS, bem sabiam e at concorreram
para as fraudes que se orquestravam l no incio com a participao da
BANCOOP em assembleias viciadas, tanto que participavam delas, por
exemplo, fls. 2696 e 2743. Nesse sentido temos a prpria confisso de TELMO
TONOLLI, Gerente de Incorporaes at 201385, absolutamente vinculado a
LUIGI PETTI, Diretor de Incorporaes, quanto a sua participao nas
assembleias de transmisso para esclarecimentos aos cooperados (fls.
7174), mostrando, por conseguinte, o vnculo subjetivo entre ncleo BANCOOP
e ncleo OAS, nas famigeradas transmisses de empreendimentos.
85
Depois assumiu a Diretoria de Incorporaes.
Pgina 66 de 179
Essas
transferncias
imobilirias
visaram nica e exclusivamente lucro e, propositalmente, no observaram os
limites da cesso, desrespeitando-as e operando toda sorte de impropriedades
em detrimento dos cooperados transbordando para as prticas de estelionato e
falsidade ideolgica, sem prejuzo de outros crimes contra a ordem scioeconmica ou administrao da justia.
Eis
as
principais
incongruncias
quando das transferncias, a saber:
- Apesar dos empreendimentos terem

sido cedidos OAS, os cooperados foram impedidos de entrar em algumas
das assembleias de cesso desnaturando a credibilidade e idoneidade da
aceitao da transferncia, conforme se demonstra facilmente atravs de
depoimento testemunhal de Alfio Rossi, Tabelio Substituto do 8. Cartrio de
Notas de So Paulo, segundo o qual reconheceu a sua assinatura disposta na
ata notarial de comparecimento e constatao de fls. 82/8486 que visava a
demonstrao de uma situao ftica em que cooperados foram impedidos de
ingressar na assembleia do empreendimento Colina Park (fls. 2174) Anote-se,
por oportuno, que em relao a esse empreendimento temos prova palpvel de
vcio de origem87 na transmisso do empreendimento, tanto que o Poder
Judicirio anulou a transferncia (v. acrdo de fls. 111/117). No s.
Testemunhalmente tambm confirmamos a violao da Lei, pelo ncleo
BANCOOP, individualizado no tpico prprio do empreendimento Colina Park,
nessa mesma pea processual. Assim que temos o depoimento de Ismael
Gonzales Teixeira (fls. 4435), Edlaine Aparecida Fernandes (fls. 4443), Renato
Gomes Amorim, Dickson Attilio Ferro, Domingos Jlio de Oliveira (fls. 4437),
Clia Maria Pires Nogueira (fls. 4440) entre outros.
Os cooperados no foram comunicados

formalmente das assembleias, nos termos do artigo 38, pargrafo 1, da Lei
5.764/71, que fez aluso expressa a trplice convocao de modo que no
tiveram escolha e se viram impossibilitados de orar com outras construtoras;
no foram intimados mediante carta registrada para comparecimento, nem
receberam circulares, foram impedidos de votar, aqueles que participaram no
receberam cpia das atas das reunies que antecederam as assembleias e
Idntica situao aconteceu no empreendimento Torres da Mooca, que no integra essa denncia,
mas revela o modo de operar da BANCOOP e as viciadas assembleias fls. 79/81, inclusive com
depoimento da tabeli responsvel pela subscrio da ata de constatao.
87 Cooperados foram impedidos de entrar sob a alegao falsa de inadimplncia, que, alis, com
questo sub judice
86
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tampouco cpia das atas das prprias assembleias e nem assentiram

livremente; muito menos, pois, obviamente, aqueles que foram impedidos. Pelo
contrrio, todos foram submetidos a toda sorte de exigncias indevidas e
ilegais, notadamente clusulas abusivas sob a tica do Cdigo de Defesa do
Consumidor, conforme se demonstrar em tpico prprio.
Neste tpico, vale, ademais, uma maior

incurso: o primeiro passo seria a convocao dos cooperados, que deve ser
feita com, no mnimo, 10 dias antes da realizao da assembleia. O edital de
convocao, que deve apresentar detalhadamente todos os itens que sero
discutidos, dever ser publicado em jornal de grande circulao e fixado nas
dependncias da cooperativa, nos locais frequentados pelos cooperados. No
s. A convocao deve ser feita tambm via circular e distribuda aos
cooperados. Enfim, as trs situaes operam concomitantemente. A ausncia
de uma delas gerar a invalidade da assembleia. Por fim, pontua-se que a
convocao deve ser feita em, no mnimo, dez dias antes do dia marcado,
atravs de edital, que detalha tudo que ser discutido e deliberado. A
divulgao do edital deve acontecer de forma trplice, ou seja, por meio de
jornal, afixada nas dependncias da cooperativa e por meio de circular
enviada aos cooperados.88
Nesse sentido tem-se a seguinte deciso

judicial:
Art. 38. A Assembleia Geral dos associados o rgo supremo da sociedade, dentro dos limites
legais e estatutrios, tendo poderes para decidir os negcios relativos ao objeto da sociedade e
tomar as resolues convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberaes vinculam
a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
88
1 As Assembleias Gerais sero convocadas com

antecedncia mnima de 10 (dez) dias, em primeira
convocao, mediante editais afixados em locais
apropriados das dependncias comumente mais
freqentadas pelos associados, publicao em jornal e
comunicao aos associados por intermdio de circulares.
No havendo no horrio estabelecido, quorum de
instalao, as assemblias podero ser realizadas em
segunda ou terceira convocaes desde que assim
permitam os estatutos e conste do respectivo edital,
quando ento ser observado o intervalo mnimo de 1
(uma) hora entre a realizao por uma ou outra
convocao
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AO DECLARATRIA ASSEMBLEIA
GERAL AUSNCIA DE CONVOCAO
DO COOPERADO INVALIDADE
TTULOS DE CRDITO EMITIDOS EM
NOME DO ASSOCIADO POR FORA DE
DELIBERAO DESSA ASSEMBLEIA
NULIDADE
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE PROVAS
SUFICIENTES CERCEAMENTO DE
DEFESA NO CONFIGURADO
...havendo previso no estatuto da
Cooperativa da necessidade de se enviar
convocao para a Assembleia Geral a
todos os associado, a inobservncia desse
procedimento torna a reunio invlida
perante os cooperados que no foram
regularmente convocados89
Tanto no obraram nos termos legais,
que trataram de consertar o doloso equvoco na assembleia da seccional Vilas
da Penha, conforme se percebe da parte inicial do documento fls. 2762.
Esclarece-se que na assembleia que

os cooperados podem externar sua opinio, e destarte importante que a
assembleia conte com grande participao do quadro social e que observe a
trplice notificao. O cooperado tem de sentir-se parte de todo o processo
tambm na hora da tomada de decises e no somente na hora de obedeclas. Afinal, ele dono da cooperativa ou deveria s-lo no caso da BANCOOP.
Apesar de existir contrato firmado

anteriormente com a BANCOOP, com clusula expressa de obrigao dos
sucessores a que ttulo for a OAS em conjunto com a BANCOOP criaram
novos custos aos cooperados e quem no os aceitam imediatamente
eliminado da BANCOOP, sofre a cobrana de uma multa de 15% (taxa de
eliminao) e ter, supostamente, o dinheiro restitudo em suaves parcelas em
36 vezes, mas s depois de 12 meses. Enfim, mais leonino, impossvel...
Apelao 420.475-1, Comarca de Muzambinho, Minas Gerais, 6. Cmara do Tribunal de Alada

do Estado de Minas Gerais, relatora Heloisa Combat, data do julgamento 17 de junho de 2004, data
da publicao 10 de agosto de 2004
89
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Algumas das clusulas que enfrentam

esse assunto so unssonas em retratar a hiptese de cesso e,
consequentemente, sucesso contratual. Eis: clusula 4.1 fls. 2619;
clusula 7.1 fls. 2701; clusula 4.1 fls. 2722, clusulas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 de
fls. 2745 etc.. Nestas clusulas que, praticamente, possuem o mesmo
contedo e significao tem-se a hiptese clarssima de sucesso, v.g.,
clusula 3.4 do acordo entabulado entre ncleo BANCOOP e ncleo OAS, no
empreendimento Mar Cantbrico, atual condomnio Solaris90, que vem a
assumir, expressamente, direitos e obrigaes, na forma prevista pela Lei de
Incorporaes Imobilirias caracterizando-se como verdadeira sucessora da
BANCOOP, em cesso de empreendimento imobilirio. propsito, a clusula
13.1 mais enftica ainda nesse sentido quanto a questo da sucesso em
direitos e obrigaes do contrato originrio:
assente em princpios basilares de

Direito Civil e de Defesa do Consumidor que a parte que assumir direitos e
obrigaes de um contrato originrio o faz em relao a todo o ativo e
passivo. E nula ou invlida qualquer clusula ou qualquer deliberao feita
entre as partes subscritoras do acordo dizendo que no h sucesso (clausula
10.1. g)91 ou que eventuais outros dbitos so de responsabilidade do
consumidor-adquirente (clusula 13.1.1. e seguintes). Efetivamente, a
sucesso decorre dos termos gerais do acordo, lido e interpretado pela
integralidade das clusulas e no por uma clusula isolada (interpretao dos
contratos).
Inclusive deciso recente do TJSP
consagra esse entendimento:
90
91
Fls. 2745, local do triplex 164 A ocultado famlia presidencial.

Fls. 2754
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In casu, a clusula 8.3, citada pelo

relator, corresponde exatamente clusula 13.1. do SOLARIS92, no deixando
sombra de dvidas que, para esfera civil, a OAS sucessora da BANCOOP.
Por outro lado, a clusula 8.1., c.1. e
h, demonstra claramente que haver alterao do valor das unidades
adquiridas, imputando ao comprador novo saldo devedor j descaracterizando
a anterior relao contratual:
92
Fls. 2756 14. volume
Pgina 71 de 179
Os demais documentos Termo de

Aceitao de Proposta Comercial v.g., indicam que haver nova integralizao
de valores independente da OAS ser claramente sucessora da BANCOOP, que
recebeu contratos quitados.
A penalizao para aqueles que no
quitarem o saldo a perda da unidade, com a devoluo dos valores j
quitados pelo adquirente em 36 parcelas diretamente pela OAS clausula
10.1. d, e, c/c 7.1.1 d, depois de 12 meses, o que causa um dano terrvel
ao adquirente encontrando vedao inclusive vedao no artigo 51, III, IV, e
1 do Cdigo de Defesa do Consumidor93. Vale dizer que esse mecanismo de
devolver valores espaados no tempo tem sido amplamente rejeitado pelo
Poder Judicirio, que determina a restituio integral do valor em parcela nica,
sem qualquer tipo de deduo smula 2 do TJSP:
Por fim, considerando os termos do

acordo, aqueles antigos cooperados que no assinaram com seu desligamento
da BANCOOP (demisso), no prazo previsto na clausula 8.1. e seguintes,
Art. 51. So nulas de pleno direito, entre outras, as clusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e servios que:
...
III - transfiram responsabilidades a terceiros;
...
IV - estabeleam obrigaes consideradas inquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatveis com a boa-f ou a eqidade;
...
1 Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I - ofende os princpios fundamentais do sistema jurdico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigaes fundamentais inerentes natureza do contrato, de tal modo a
ameaar seu objeto ou equilbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e contedo
do contrato, o interesse das partes e outras circunstncias peculiares ao caso.
93
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seriam eliminados, devendo receber os valores diretamente da BANCOOP, em

36 parcelas:
Curioso que apenas o Ex-Presidente e

sua consorte tiveram um prazo demasiadamente elstico...
Em resumo: houve claramente cesso

de empreendimento imobilirio onde a OAS, por seu ncleo, no podia ter
cobrado valor algum dos cooperados, alguns j quites, especialmente porque
foi contemplada com estoques de apartamentos existentes nos
empreendimentos, eventuais unidades dos desistentes ou ainda unidades
daqueles considerados eliminados com a possibilidade de alien-los para
terceiros, a preo de mercado, e, ainda, com o benefcio de pagar aqueles que
no concordaram com a sua assuno, em amenas 36 parcelas, depois de 12
meses reforando, sobremodo, a ideia de sucesso e a indubitvel leso
sofrida pelos ex-cooperados.
Enfim, tais clusulas que se repetem

nos termos contratuais de diversos empreendimentos transferidos ratificados
em assembleias nulas so clusulas caracterizadoras de artifcios, ludbrios e
engodos que visaram a configurao de vantagem ilcita em detrimento dos
cooperados e em benefcio, especificamente, de dois denunciados, conforme
se ver adiante.
A publicidade comercial veiculada pela

BANCOOP informava que o cooperado quitaria seu imvel em 72 meses e,
obviamente, no foi respeitada pela BANCOOP e tampouco pela OAS criando-
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se a contragosto novos custos, sem respaldo contratual e legal violando,

sobremaneira, preceitos do Cdigo de Defesa do Consumidor artigo 30 da
Lei 8.078/90, a qual a OAS Empreendimentos S/A deve ser sujeitar. Nessa
perspectiva representaremos a Promotoria de Justia do Consumidor para as
providncias que entender cabveis naquela esfera.
Portanto, a transferncia poderia ser

feita, via cesso, porm sem a criao de novas regras que causassem
insegurana jurdica nos contratos anteriores e onerassem, sobremodo, os
cooperados, verdadeiros consumidores, na esteira do artigo 51 do CDC. Com a
assuno por parte da OAS adicionou-se valores no previstos e, pasmem a
prpria OAS iniciou aes de despejo no levando em conta antigos
compradores com pagamentos integralizados junto a BANCOOP, por exemplo,
a vtima Roberto Batista do residencial Altos do Butant (fls. 3444/3445).
Diante deste cenrio escalafobtico s

restava OAS, por seu ncleo, a obrigao de construir e escriturar os
apartamentos faltantes sem a adio de novos custos. E nem isso foi capaz,
porquanto vale informar que mais de uma Torre no foi construda nos
empreendimentos transferidos pela cooperativa.
5. DA CESSO CONTRATUAL
E
nesse
entroncamento
de
conjugaes, a mais grave se disps em relao a franca inobservncia das
prescries doutrinrias acerca da cesso contratual por parte da OAS
Empreendimentos S/A.
Vale uma profunda reflexo sobre o

fulcral tema:
A cesso de contrato no foi prevista

no Cdigo Civil. Mas tambm no proibida levando-se em conta os princpios
da autonomia negocial e validade do negcio jurdico (capacidade das partes,
objeto lcito, possvel, determinado ou determinvel, forma prescrita e no
proibio legal), juntamente com a admissibilidade da cesso de crdito e da
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cesso de dbito torna-se, ento, vivel. Seu norte legal o artigo 425 do CC,
segundo o qual prescreveu que lcito s partes estipular contratos atpicos,
observadas s normas gerais fixadas neste Cdigo
Contudo, para a sua plena e

indiscutvel incidncia precisa respeitar um sustentculo magno e
imprescindvel, qual seja: a observncia da manuteno na transferncia da
inteira posio ativa e passiva dos conjuntos de direitos e obrigaes de que
titular uma pessoa ou, no caso vertente, um grupo de pessoas, derivados, pois,
de um contrato bilateral, ou seja, o contrato base entabulado pelos cooperados
com a BANCOOP.
Importante relatar que a transferncia

abrange simultaneamente direitos e deveres (crditos e dbitos) dependendo,
outrossim, de uma aceitao do cedido. In casu, dos cooperados, o que j se
mostrou inexistente do ponto de vista substancial e formal.
Temos,
por
conseguinte,
trs
personagens: cedente quem transferiu a posio contratual no caso a
BANCOOP atravs Joo Vaccari Neto, Vagner de Castro, Ana rnica e Ivone
Maria da Silva, cada um concorrendo de uma maneira, de acordo com as suas
atribuies dentro do esquema criminoso e dentro de cada empreendimento j
discriminado anteriormente; cessionrio quem adquiriu a posio transmitida
ou cedida OAS Empreendimentos S/A, atravs de Jos Aldemario Pinheiro
Filho, e demais diretores, Luigi, Telmo, Fbio, Roberto, Vtor, Carlos, cada um
concorrendo de uma maneira, de acordo com as suas atribuies dentro do
esquema criminoso e em cada sociedade de propsito especfico de cada
empreendimento, e o cedido, cooperados que consentem livre e
espontaneamente na cesso feita pelo cedente.
Leia-se livre e espontaneamente,

fato, entretanto, que no ocorreu. As aceitaes em sua maioria foram
decorrentes de coaes ou ameaas em desfavor dos cooperados, que
deveriam no s concordar com a entrada da OAS em percentual de 90%94,
como tambm abrir mo das aes promovidas em face da BANCOOP, se
94
Pelo menos 90% de aceitao
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sujeitarem a clusulas tipicamente abusivas, nos termos do Cdigo de Defesa

do Consumidor que se aplicaria a espcie, muito embora no contrato originrio
no se caracterizava relao de consumo, mas, sim, relao de cooperativa.
bem da verdade, conforme muitas

vtimas narraram ao Ministrio Pblico era aceitar ou aceitar, porque, de outro
lado, caso no o fizessem, perderiam alm do imvel, o dinheiro aplicado;
enfim, a deciso foi tomada com a espada de Dmocles sobre o pescoo
presa apenas por um fio de rabo de cavalo.95
Enfatize-se, por importantssimo, que o

contrato originariamente entabulado com a BANCOOP denomina-se contrato
base e no poderia ser descartado, porque ele prprio o objeto da cesso.
Segundo a doutrinadora Maria Helena

Diniz (2004, p. 456), ao discorrer sobre os requisitos da cesso de contrato
tem-se: i- bilateralidade contratual, ou seja, aquele em que as partes
estabelecem obrigaes recprocas; ii- contrato suscetvel de ser cedido
globalmente; iii- transferncia ao cessionrio dos direitos e deveres do cedente;
iiii- anuncia do cedido; iiiii- observncia dos requisitos do negcio jurdico.
Nesse sentido a jurisprudncia do

96
Superior Tribunal de Justia :
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

CESSO DE POSIO CONTRATUAL. ANUNCIA DO CEDIDO.
EFEITOS DA CESSO EM RELAO AO CEDENTE. RELEVNCIA
QUANTO POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A cesso de posio contratual figura admitida pelo ordenamento
jurdico, mormente ante o disposto nos arts. 421 e 425 do CC,
consubstanciada na transmisso de obrigaes em que uma das partes
Por essa razo a autodefesa de Vagner de Castro no sentido de que os cooperados tiveram ampla
possibilidade de escolher a construtora que tocaria o empreendimento risvel.
96 Resp 1036530/SC Recurso Especial 2008/0047860-9, Ministro Marco Buzzi, 4. Turma,
25/03/2014
95
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de um contrato (cedente) v-se substituda por terceiro (cessionrio), o

qual assume integralmente o conjunto de direitos e deveres, faculdades,
poderes, nus e sujeies originariamente pertencentes quele
contratante original; sendo certa, portanto, a existncia de dois
negcios jurdicos distintos: (i) o contrato-base, em que se insere a
posio a ser transferida; e (ii) o contrato-instrumento, o qual veicula a
transferncia propriamente dita.
2. A anuncia do cedido elemento necessrio validade do negcio
jurdico, residindo sua finalidade na possibilidade de anlise, pelo
cedido, da capacidade econmico-financeira do cessionrio, de molde a
no correr o risco de eventual inadimplemento; nesse ponto,
assemelhando-se figura do assentimento na assuno de dvida.
3. Malgrado, portanto, a obrigatoriedade da anuncia, esta assume
capital relevncia to somente no que tange aos efeitos da cesso em
relao ao cedente, haja vista que, vislumbrando o cedido a
possibilidade de inadimplemento do contrato principal pelo cessionrio,
pode impor como condio a responsabilidade subsidiria do cedente,
no lhe permitindo a completa exonerao, o que, de regra, deflui da
transmisso da posio contratual.
4. No caso concreto, uma vez quitadas as obrigaes relativas ao
contrato-base, a manifestao positiva de vontade do cedido em relao
cesso contratual torna-se irrelevante, perdendo sua razo de ser,
haja vista que a necessidade de anuncia ostenta forte vis de garantia
na hiptese de inadimplemento pelo cessionrio. Dessa forma, carece ao
cedido o direito de recusa da entrega da declarao de quitao e dos
documentos hbeis transferncia da propriedade, ante a sua absoluta
falta de interesse.
5. Recurso especial provido.
Percebeu-se, claramente, que a OAS,
atravs dos denunciados LUIGI, TELMO, FBIO, ROBERTO, VTOR e
CARLOS com a conivncia e participao de Jos Aldemario Pinheiro, vulgo
LO PINHEIRO que aderiu conscientemente, voluntariamente e dolosamente
a essas transmisses frutos de influncias polticas valendo-se da cegueira
deliberada, que ser objeto de anlise prpria, relegou ao segundo plano, as
disposies contratuais dos anteriores contratos primognitos formulados pelos
cooperados com a BANCOOP o chamado contrato-base - no levando em
considerao contratos j findos, concorrendo para a cobrana novamente de
apartamentos j quitados com a BANCOOP, enfim, inovaram completamente
na relao contratual dando outra tica e tendncia quela j finalizada
prejudicando, extraordinariamente, os cooperados; enfim, a OAS, por seu
ncleo s se apropriou dos possveis direitos e desprezou toda e qualquer
obrigao a si exigvel deixando de construir inmeros empreendimentos que
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recebeu, via transferncia, e favorecendo incisivamente o denunciado LULA

DA SILVA, MARISA LETCIA com a participao de FBIO LUIZ nessa
intermediao.
Desta forma, o Ministrio Pblico do
Estado de So Paulo afirma, peremptoriamente, que a OAS Empreendimentos
S/A, pelo ncleo de denunciados, em todos os empreendimentos citados na
portaria obrou ilegalmente medida em que muito embora tivesse recebido
uma cesso contratual tratou de ignorar inteiramente os contratos cedidos
desrespeitando princpios de Direito Civil levando a cabo seu intuito criminoso
com a perpetrao de diversos crimes de estelionato, falsidade ideolgica e
lavagem de dinheiro.
Relevante destacar que a OAS

Empreendimentos S/A ao receber os empreendimentos obteve estoques que
foram por eles apropriados em detrimento dos cooperados; a BANCOOP, por
outro lado, recebeu os valores da transferncia exigveis da OAS
Empreendimentos S/A e os cooperados perpetuam-se no prejuzo, quer no
recebendo as unidades autnomas e no cotas, prometidas e por alguns, j
quitadas, na poca da BANCOOP, quer sendo obrigados a arcar com novos
custos financeiros criados indevidamente pela desnaturao da cesso
contratual.
Em verdade com a cesso, a OAS

Empreendimentos S/A por seus representantes, desconsiderou as pessoas que
quitaram os imveis anteriormente, bem anteriormente. Temos relatos de
pessoas, ora vtimas discriminadas nessa pea, que pagaram pela unidade
autnoma, 3, 4, 5 e at mesmo 6 anos antes da cesso OAS e mesmo assim
foram tratadas ilegalmente, mesmo assim tiveram suas prerrogativas aviltadas
pelo ncleo OAS Empreendimentos S/A e pelas respectivas sociedades de
propsitos especficos que assumiram alguns dos empreendimentos; enfim,
no respeitaram o contrato quitado, no outorgaram a escritura pblica e
inviabilizaram e inviabilizam centenas de centenas de pessoas em tornaram-se
proprietrias de seus imveis, malgrado o integral pagamento.
Destarte desde o comeo da sucesso

BANCOOP x OAS, inmeros vcios de origem se mostraram presentes e que
culminaram com crimes patrimoniais.
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6.
DAS
HOMOLOGAES
JUDICIAIS
DOS
ACORDOS
TRANSFERNCIA DAS SECCIONAIS DA BANCOOP PARA A OAS
DE
Em que pese vrios acordos de

transferncia das seccionais tenham sido homologados judicialmente certo
que essa homologao, embora num primeiro momento confira um vu de
legalidade s transferncias, num momento posterior absolutamente imediato
no se sustentam a ponto de garantir a legalidade, credibilidade e idoneidade
das transferncias dos empreendimentos imobilirios da BANCOOP, pelo
ncleo de denunciados, para a OAS Empreendimentos S/A, tambm pelo seu
ncleo de denunciados.
E nesse tpico temos a relevante

participao dos causdicos, ora denunciados, tanto da BANCOOP, Dra.
Letycia Archur Antonio97, quanto da OAS, Dr. Carlos Frederico, segundo os
quais propositalmente submeteram ao crivo do Poder Judicirio, acordos
precedidos de assembleias nulificadas por vcio de origem, em desrespeito a lei
e que embasaram estelionatos de toda natureza; enfim, no comunicaram
dolosamente ao representante do Poder Judicirio, por razes bvias, o modo
e a forma pelos quais os acordos foram entabulados.
Alm
disso,
no
que
pertine
propriamente aos acordos, tem-se que o artigo 269, III, do Cdigo de Processo
Civil no se aplica ao caso em comento, no havendo, por conseguinte,
qualquer resoluo definitiva do mrito processual, porquanto a conciliao no
foi produzida dentro de uma relao processual submetida ao jugo do Poder
Judicirio. cedio que a transao tratada no inciso III, do artigo 269 do
CPC, vincula o juiz somente se presentes s condies da ao, pressupostos
processuais e a matria versar sobre direito disponvel.
Sob outro vrtice, tem-se que o caso

em testilha tratou de cuidar de acordo extrajudicial, feito fora de uma relao
processual, mas que foi homologado pelo Juzo sem a observncia da regra do
artigo 269, III, do CP, modo de finalizao processual com exame do mrito,
este, sim, passvel da feitura da coisa julgada. Tanto verdade que para
97
J processada na 5. Vara Criminal de So Paulo, em processo j mencionado nesta denncia.
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situaes desta natureza faz-se possvel manusear ao declaratria de

nulidade de acordo extrajudicial, conforme decises jurisprudenciais do
Superior Tribunal de Justia abaixo colacionadas:
A deciso judicial que homologa

acordo entre os litigantes no produz coisa julgada material, podendo ser
anulada a avena por ao diversa da rescisria98
Cabe ao de nulidade se o autor

no se insurge contra a sentena, mas contra o que foi objeto de
manifestao de vontade das partes, a prpria transao, alegando vcio
de coao99
A sentena homologatria pode ser

desfeita pela ao prevista no art. 486, no a obstando a alegao de
coisa julgada100
Nessa compreenso a doutrina no

destoa. Assim o inolvidvel doutrinador Pontes de Miranda trilha o mesmo
raciocnio, a saber:
98
STJ, 2 Turma. REsp. 536762/RS, 21.06.2005, Rel. Min. Eliana Calmon. DJU 15.08.2005, p. 240; no
mesmo sentido: STJ - RESP 450431-PR (RSTJ 180/94); RESP 285651-MT (RSTJ 168/117), RESP
38434-SP; RESP 143059-SP, RESP 112049-RS, RESP 81-RS.
99
STJ, 2a. Turma. REsp 100.466-5-SP, 26.4.85. Rel. Min. Djaci Falco. DJU 28.2.86, P. 2350; no
mesmo sentido: REsp. 100.466, 26.04.85, Rel. Djaci Falco, DJU 28.02.86; REsp. 13.102, 02.02.93,
Rel. Athos Gumo Carneiro, DJU 08.03.93.
STJ, 4 Turma. REsp. 112049/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 10.03.1997, DJU 28.04.1997,
p. 15879
100
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A processualizao do ato pela

homologao do acordo no produz o efeito de validar vcios de direito
material, o que permite a desconstituio da sentena por meio de ao
rescisria negrito nosso.101
Com isso quer-se mostrar que pouco

importa tenham sido homologados ou no os acordos de transferncia das
seccionais, porque inconteste pela prova produzida no caderno investigatrio
ministerial de que as vtimas no assentiram voluntariamente; sob outro
aspecto, foram coagidas, compelidas, constrangidas a faz-lo.
Terminantemente, a liberdade de
escolha no foi um ponto fundamental e existente nessas transferncias. E o
depoimento de todas as vtimas caminha exatamente nesse sentido. Estavam
elas sob a seguinte dicotomia: ou aceitavam a transferncia com a OAS, ou
ento perdiam tudo, dinheiro investido e, principalmente, o apartamento
sonhado; diferentemente, pois, de dois ilustres denunciados.
Os atos jurdicos restaram maculados,

restaram realados com vcios de consentimento, restaram permeados com
vcios essenciais de validade violando, por via de consequncia, o direito
material que trata da espcie exsurgindo hipteses de fraude e coao e
sobrepujando a possibilidade da incidncia do direito adjetivo prescrito no
artigo 486 do Cdigo de Processo Civil. Enfrentou-se essa questo em tpico
prprio para demonstrar ao Poder Judicirio o conluio, o prvio ajuste
envolvendo o ncleo dirigente da BANCOOP com o ncleo dirigente da OAS,
especialmente para proporcionar meios e fomentar crimes de estelionato contra
os cooperados com a participao exclusiva dos denunciados LETICYA 102 e
CARLOS FREDERICO. Alis, Leticya tambm participou de uma assembleia
nulificada pelo vcio de essncia demonstrando a sua participao visceral no
ncleo BANCOOP.
PONTES DE MIRANDA, F. Cavalcanti.Tratado da Ao Rescisria: das Sentenas e de outras

Decises,1ed., Campinas: Bookseller, 1998, p. 457.
102 Que no quis exercer o direito defesa, alis, sequer compareceu ao Ministrio Pblico para
silenciar-se.
101
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Em verdade, o r. Juzo quando

homologou tais acordos no ingressou em nenhum momento na anlise da
forma, do modo e do mbil precursor, sobretudo, no se inteirou acerca da
essncia da aceitao, da prognie da transao. Fez de maneira mecnica
com base no provimento 953/05, artigo 4 e pargrafos, do Conselho Superior
da Magistratura do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo 103, conforme
abaixo:
Outrossim, importante frisar que o

acordo firmado pela BANCOOP, em 20 de maio de 2008, junto ao prprio
Ministrio Pblico do Estado de So Paulo representado pelo Excelentssimo
Senhor Doutor Joo Lopes Guimares, poca 1. Promotor de Justia do
Consumidor, nos autos da ao civil pblica 583.00.2007.245877-1 que
tramitou perante a 37. Vara Cvel do Foro Central da Capital homologado por
sentena de 5 de maro de 2009 e mantida por deciso unnime da 10.
Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia Bandeirante no tem o
condo de afastar, eliminar ou suprimir todas as altercaes acima deduzidas,
porque, simplesmente, no dizem respeito as fraudes supracitadas que so
posteriores a formatao deste acordo, e, em verdade, tratou apenas de
extinguir parte de uma ao civil pblica promovida antes dos fatos, objeto
desta investigao (fls. 2496/2508).
103
V. hiperlink
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Referido
acordo
diz
respeito,
basicamente, a observncia de exigncias comezinhas que no eram
respeitadas pela BANCOOP e que deram margem a confeco da referida
ao civil pblica. Ei-las: a) registro dos memoriais de incorporao imobiliria
dos empreendimentos da BANCOOP; b) discriminao das contas referentes a
cada empreendimento da BANCOOP104; c) da diferenciao de cada
empreendimento da BANCOOP no cadastro nacional das pessoas jurdicas
(CNPJ) do Ministrio da Fazenda; d) restituio das importncias pagas pelos
cooperados relacionados a empreendimentos da BANCOOP cujas obras
fsicas no tiveram ainda incio105; e) absteno da realizao de lanamento
de novos empreendimentos pela BANCOOP106; f) da demonstrao, por meio
de informaes disponibilizadas em pginas prprias devidamente indicadas no
stio da BANCOOP na INTERNET, da necessidade de cobranas a ttulo de
reforo de caixa ou apurao final; f) das obrigaes adicionais da
BANCOOP107 e h) das disposies finais. Com isso o pedido do Ministrio
Pblico, letra a, itens i, ii e iii, na letra b, itens i e ii e na letra c do pleito de
mrito apresentado na petio inicial da ao civil pblica n.
583.00.2007.245877-1 em curso na 37. Vara Cvel do Foro Central da Capital
tornaram-se prejudicados. Subsequentemente, o Poder Judicirio homologou o
acordo, nos termos da sentena de fls. 2509/2517 e, na oportunidade, alm de
homologar o acordo com julgamento do mrito, nos termos do artigo 269, III, do
CPC, reconheceu a inpcia da inicial e declarou que o Ministrio Pblico, no
que pertine a desconsiderao da personalidade jurdica da BANCOOP, ante a
sua impossibilidade jurdica108, carecia de razo, motivo por que julgou extinto
o processo, sem exame do mrito, nos moldes do artigo 267, VI, combinado
com o artigo 295, I, cc.com seu pargrafo nico, III, ambos do CPC.
E tais clusulas ainda que constantes

do acordo no foram respeitadas e obedecidas quando das transmisses
imobilirias dos empreendimentos para a OAS constituindo-se no incio das
aes nucleares de engodo e embuste que deram margem aos estelionatos
discutidos nesta denncia. bem da verdade o ncleo BANCOOP x OAS
utilizou, espertamente, institutos de direito civil e processual civil para
alavancar os atos nucleares de inmeros estelionatos e lavagem de dinheiro.
Evitando os emprstimos solidrios em que se tirava de uma seccional superavitria e
transferia-se para outra ou campanhas eleitorais, conforme denncia j apresentada.
105 Tambm objeto de denncia ministerial em trmite perante a 5. Vara Criminal de So Paulo
106 Em tese no iniciaram novos empreendimentos, porm na sequncia repassaram de forma
absolutamente anmala os antigos OAS obtendo vantagem econmica em prejuzo dos
cooperados, com as taxas de eliminao e proporcionando a OAS vantagens econmicas indevidas
em face dos cooperados.
107 Obrigaes minimamente necessrias e que no eram cumpridas pela BANCOOP
108 Um dos argumentos ausncia de indicao dos dirigentes, sem a indispensvel discriminao
de condutas fls. 2516 penltimo pargrafo.
104
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Desse modo, o acordo entabulado no

interior de uma ao civil pblica, com sentena homologatria e mantida pelo
Tribunal de Justia, no tem a menor relevncia com os fatos discutidos nesta
denncia; ao contrrio, demonstram que, efetivamente, a BANCOOP sempre
agiu margem da legalidade e pouco se importou com as prerrogativas dos
cooperados agindo temerariamente pondo-se em condio de insolvncia e
levando seus cooperados a mais uma fraude, agora com a participao da
OAS Empreendimentos S/A, pelo seu ncleo.
De mais a mais consabido que as

jurisdies so independentes, nos termos do artigo 935 do Cdigo Civil, de
modo que a responsabilidade civil independente da criminal, no se podendo
questionar sobre a existncia do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando
estas questes se acharem decididas no juzo criminal.
Averbe-se, por oportuno, que os tais

acordos festejados pela BANCOOP so to insignificantes que no tem o
condo de evitar qualquer questionamento de ordem criminal, tal qual se
apresenta nessa pea exordial, como tambm evitar a alegao de gesto
fraudulenta ou temerria da cooperativa, nos termos do artigo 3, inciso IX, da
Lei 1521/51, fato esse notrio.
Tambm no demais lembrar que os

pusilnimes acordos no evitam a fiscalizao e eventuais providncias
administrativas em face da cooperativa insolvente, que lesou milhares de
famlias,109 nos termos do artigo 92, II, da Lei 5.764/71. Conquanto no mais
subsista o Banco Nacional de Habitao, certo que referida tarefa incumbe a
Caixa Econmica Federal.110
109
Alis, admira-se que nada foi feito ainda nesse sentido.
110
TRF-2 - APELAO CIVEL AC 133649 97.02.07511-4 (TRF-2)
Data de publicao: 02/05/2007

Ementa: , quando da anlise dos autos, que a CEF parte ilegtima para figurar no plo passivo da
presente demanda. induvidoso que a CEF sucedeu o extinto Banco Nacional da Habitao BNH em todos os seus direitos e obrigaes conforme estipulou o Decreto-Lei n 2291 /86.
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Pelas razes e argumentaes levadas

a efeito, a eventual alegao de que os acordos so vlidos e,
consequentemente, as deliberaes em assembleia tambm o so, porque
homologados judicialmente beira a puerilidade e a claudicncia tcnica.
7. DOS EMPREENDIMENTOS INACABADOS E DO PREJUZO GLOBAL

DAS VTIMAS
Estabelece-se que a tabela abaixo

aponta-nos pelo menos oito empreendimentos destacados na portaria e
recebidos, via cesso imobiliria OAS com a transferncia de mais de 2000
unidades habitacionais, especificamente 2333 (duas mil trezentos e trinta e trs
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unidades) sendo certo que quatro empreendimentos, pelo menos, esto

incompletos, entre os quais: Casa Verde (112), Liberty Boulevard (144),
Penha (68) e Colina Park (108), este ltimo com assembleia anulada
judicialmente por vcio. Atravs de um computo superficial e sujeito a
acrscimo ou retificaes, durante a ao penal, temos pelo menos 432
famlias que sequer receberam suas unidades habitacionais, sem computar,
evidentemente, outros empreendimentos da BANCOOP, conforme tabela
acima e sem levar em conta os inmeros estelionatos perpetrados em desfavor
de mais de duas mil vtimas.
Levando-se
em
conta
os
empreendimentos que esto arrolados na investigao chegamos ao quantum
de R$ 168.000.000,00 (cento e sessenta e oito milhes de reais) em prejuzo
mdio para as vtimas que devero arcar com esses valores para que os
edifcios prometidos sejam levantados cujo valor aproximado e ser aferido
pericialmente.
Em se tratando de torres inacabadas,

aportes inexequveis e prejuzo s vtimas, oportunamente, com esteio no
artigo 231 do CPP apresentaremos relatrio das decises judiciais que
refutaram a transferncia das seccionais e exteriorizaram as fraudes
perpetradas pelos ncleos, ora discriminados.
8- DA CONDUTA ESPECIFICADA DE CADA DENUNCIADO PARA FINS DE

OBSERVNCIA DO PRINCPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
Em
tpico
denominado
das
homologaes de acordos, no item 6, tracejamos em que consistiu a conduta
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dos advogados, ora denunciados. Em relao a Carlos Frederico, outrossim, h

a sua participao em crime contra a incorporao imobiliria.
Os integrantes do ncleo BANCOOP,

JOO VACCARI NETO, Diretor Presidente, ANA RNICA, Diretora FinanceiraAdministrativa, VAGNER DE CASTRO, antes Diretor Tcnico e depois com a
sada de Vaccari, Diretor Presidente e IVONE MARIA, sempre Diretora Tcnica
esto, igualmente, implicados nas determinaes e confeces de atas de
assembleias fraudulentas com a omisso de diretrizes legais pertinentes a
trplice notificao exigvel para dar validade jurdica ao ato, bem como
patrocinaram a consignao de declarao falsa ou diversa da que deveria ser
escrita com o objetivo de criar obrigao ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Esclarece-se que a prpria Ivone Maria, ora
denunciada, disse que os advogados redigiam as atas (talvez se referindo a
Letycia fato que ser analisado profundamente em juzo), mas que todos os
Diretores que participavam do ato, ou seja, da assembleia de transferncia das
seccionais corrigiam, quer retificando, quer acrescentando, demonstrando que
o poder de deciso e mando cabia a todos eles, sem hierarquia e todos os
fatos estavam na esfera de conhecimento do quarteto.
VACCARI, ainda, pode ser considerado

o articulador da BANCOOP e o elo entre a cooperativa e LULA, j que
absolutamente intrincado e relacionado com o Ex-Presidente da Repblica,
alis, alado a categoria de tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores.
No por outra razo tratou de, coincidentemente, em conluio com LO
PINHEIRO, colocar a OAS Empreendimentos S/A a frente do Mar
Cantbrico/Solaris, diferentemente da postura tomada em outros
empreendimentos transferidos OAS e que foram geridos por SPE
proporcionando, consequentemente, meios para a ocultao do triplex 164 A
sempre disponibilizado para o casal presidencial. Nesse sentido quanto a
inequvoca destinao, j em 2010, o jornal nacional divulgava que o triplex da
famlia presidencial no tinha sido entregue pela OAS, vdeo que ser juntado,
oportunamente, aos autos. E no consta qualquer reclamao ou contestao
ou indignao do Ex-Presidente da Repblica e de sua consorte sobre o teor
da afirmao deduzida pela mdia, ou seja, de que seriam beneficirios daquele
triplex.
Alm disso, o ncleo BANCOOP, pelos

denunciados, protagonizou cobranas ilegais de taxas de demisso e
eliminao, proporcionou meios para que o estelionato perpetrado pelo ncleo
OAS Empreendimentos, pelo chefe Lo Pinheiro e demais diretores fosse
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executado atravs de sociedades de propsitos especficos ou no. Tanto

verdade a relao umbilical entre os grupos que o denunciado TELMO chegou
a participar de assembleias de transferncia de seccionais. A participao de
LUIGI em todos os termos com clusulas leoninas ratificados nas invlidas
assembleias de transferncia praticamente integral. Tinha ele total cincia
dos termos que foram ratificados nas assembleias malfadadas e que
prejudicavam, sobremaneira, os cooperados. LUIGI atuava com poder de
mando e deciso, j que se tratava de Diretor de Incorporao e TELMO
consubstanciava-se em seu brao direito, na qualidade de Gerente de
Incorporao cuja tarefa estava afeta aos empreendimentos ora mencionados.
Tanto um quanto o outro atuavam mediante procurao outorgada por LO
PINHEIRO, alis, FBIO tambm o fazia, conforme procurao de fls.
5192/5197.
Ademais,
VTOR,
CARLOS
FREDERICO, ROBERTO MOREIRA e FBIO atuaram incisivamente tanto em
sociedades de propsitos especficos para gerir empreendimentos transferidos
anomalamente e que produziram estelionatos de vrias estirpes, como tambm
em crime contra a incorporao imobiliria, mormente no que tange ao
empreendimento Absoluto.
FBIO atuou tambm na poca em que

a OAS Empreendimentos por LO PINHEIRO ocultou o triplex 164 A para
disponibilizar ao Ex-Presidente da Repblica e sua esposa, posto que ocupava
o cargo de Presidente da OAS Empreendimentos (janeiro a novembro de 2014)
tendo solicitado, a pedido de LO PINHEIRO, um projeto de decorao111
para o referido apartamento socorrendo-se, na oportunidade, do denunciado
ROBERTO MOREIRA, segundo o qual, por sua vez, determinou a sua equipe a
concretizao do tal projeto restando a IGOR a contratao da empresa
TALLENTO de Armando, que efetuou a reforma. ROBERTO, ainda, participou
da entrega da reforma ao casal presidencial LULA e MARISA. Destaca-se que
numa dessas reunies de apresentao da reforma, LO PINHEIRO fez-se
presente e LULA foi fotografado dentro do triplex com o homem forte da OAS
e o denunciado ROBERTO, um dos Diretores da OAS. Nesse emaranhado de
atribuies FBIO LUIZ correspondia ao vnculo entre LULA e LO PINHEIRO,
conforme demonstraremos no momento oportuno aps compartilhamento de
provas com a operao Lava-Jato.112 MARISA, por sua vez, frequentava o local
a fim de supervisionar a reforma cuja participao alm de demonstrada por
prova testemunhal, tambm vem atestada em dilogo captado em
o nome que deram para a REFORMA ESTRUTURAL de quase R$ 800.000,00, objeto de
investigao pelo Ministrio Pblico Federal.
112 Alis, esse compartilhamento j existe, conforme fls.
111
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interceptao telefnica obtida no mbito da Lava-Jato e que ser,

oportunamente, compartilhada. Tanto exata a compreenso de que FBIO
LUIZ estava a par da ocultao do triplex que frequentou a reunio de entrega
em companhia de MARISA, conforme determinado na investigao.
Imagens mostram Lula e Lo Pinheiro, da

OAS, dentro de apartamento no condomnio Solaris(Reproduo/TV Globo/Reproduo)
Por fim importante destacar que o

ncleo BANCOOP, especialmente por VACCARI j havia destinado o trplex
164 A ao casal presidencial bem antes da transmisso do empreendimento Mar
Cantbrico/Solaris, assunto enfrentando um pouco a frente.
9. DA CEGUEIRA DELIBERADA e da FALSIDADE IDEOLGICA

PERPETRADA PELO SENHOR LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
O Ex-Presidente da Repblica, Luiz

Incio Lula da Silva tem a sua conduta implicada no delito de lavagem de
dinheiro medida em que deliberadamente desconsiderou a origem do
dinheiro empregado no condomnio Solaris do qual lhe resultou um triplex, sem
que despendesse qualquer valor compatvel para adquiri-lo, sem que
constasse no termo de adeso de 2005 de sua esposa Marisa Letcia, aquela
unidade autnoma ou qualquer aluso quele triplex e no cota como faz
questo de pronunciar. No por outra razo j antevendo a possibilidade de
produzir lavagem de dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu imposto
de renda declarando outro apartamento que no lhe pertencia, no ano de 2015,
referente ao exerccio financeiro de 2014, conforme noticiado e publicado pelo
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prprio instituto Lula, conforme imagem a seguir retirada do site

http://www.institutolula.org/documentos-do-guaruja-desmontando-a-farsa, de 30
de janeiro de 2016:
Enfatize-se, por importantssimo, que a

unidade autnoma e no cota erroneamente discriminada no documento fiscal
do Ex-Chefe do Executivo Federal apresentado pelo prprio instituto j
preconiza claramente hiptese de falsidade ideolgica e tambm etapa de
lavagem de dinheiro. E agiu dolosamente. No crvel que declarasse um
apartamento de outra pessoa, ou seja, de Eduardo Bardavira, conforme
registro imobilirio exibido a fls. 804/806 exatamente no ano de 2014, como se
fosse seu. Verifique que impropriamente ele comea classificando o bem como
cota parte e depois o numera (nmero 141 do edifcio Navia, atual Salinas).
Eduardo Bardavira, ouvido a fls. 797,

tambm no mencionou a existncia do Ex-Presidente da Repblica ou de sua
esposa, ora denunciada, como vendedores da unidade autnoma 131, antiga
141 (modificao de numerao do condomnio com a entrada da OAS
Empreendimentos), assim como a corretora que vendeu o apartamento no fez
qualquer meno a referida figura poltica na qualidade de vendedor.
Destaca-se que tambm ouvimos o

proprietrio Renato Moyses, do atual 141 do edifcio Salinas e ele,
categoricamente, registrou que comprou a unidade autnoma e no cota da
OAS Empreendimentos S/A em setembro de 2014 no fazendo qualquer
negociao com o Ex-Presidente da Repblica de tal modo que invivel que
em 2014 o imvel pertencesse ao Ex-Chefe do Executivo Federal. propsito
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fez questo de abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a

declarao do apartamento, conforme fls. 900/901.
Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do
site referente a sua declarao para concorrer ao segundo mandato:
Mais curioso, ainda, quando fazemos

um breve cotejo entre o que foi declarado em 2006, ou seja, R$ 47.695,38 de
uma participao inominada com o apresentado pela defesa escrita do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, e de sua esposa, ora denunciada, no
que tange aos supostos pagamentos efetuados BANCOOP (fls. 6429/6430).
Assim que:
Em 2006, segundo documento exibido

e tambm constante dos autos, teria havido a declarao de R$ 47.695,38;
ocorre, entrementes, que um simples clculo aritmtico do saldo devedor
oferecido pela denunciada MARISA gera uma incongruncia de valores, porque
totalizando as parcelas supostamente pagas em 2005 e declaradas em 2006
tem-se o valor de, aproximadamente, R$ 35.000,00, isto , quantia aqum da
declarada!
O
Ex-Presidente
da
Repblica,
deliberadamente, ignorou a origem delituosa dos valores empregados no
condomnio Slaris e que lhe geraram um benefcio patrimonial em detrimento
da construo de Torres de pelo menos quatro empreendimentos, conforme j
exaustivamente consignado em tpico prprio; em detrimento de centenas de
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centenas de estelionatos produzidos pela OAS Empreendimentos em conluio

com representantes da BANCOOP, em empreendimentos transferidos
ilegalmente.
A teoria da cegueira deliberada,

seguindo-se seus nveis de incidncia, equipara a alta desconfiana ao
conhecimento abrindo caminho ao dolo e a assuno do risco do crime de
lavagem de dinheiro. Determina-se a informao sobre os fatos que estavam
sob sua esfera de volio. Ora, impossvel no estar na esfera de
conhecimento a cesso de um triplex para si e sua famlia. Essa teoria foi
aplicada irrestritamente pelo Supremo Tribunal Federal na Ao Penal 470,
conhecida por Mensalo
Enuncia-se que para a caracterizao

da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norteamericanas tm exigido, em regra, (i) a cincia do agente quanto elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de
crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a
escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os
fatos, quando possvel a alternativa. Ora, exatamente o que aconteceu! Era
possvel no receber o trplex! Era possvel no receber benesses patrimoniais!
Estava em seu poder de conhecimento que, enquanto milhares de famlias
ficaram sem seus apartamentos, por inrcia da prpria OAS, que os preteriu
cometendo toda sorte de crime patrimonial em comunho de esforos com
integrantes da BANCOOP intrinsecamente ligados ao Partido dos
Trabalhadores - PT, LO PINHEIRO dando continuidade ao que foi deliberado
pelo ncleo BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforos
coletivos para ocult-lo.
J LO PINHEIRO, alm de ter,

singularmente, despendido esforos para entregar ao Ex-Presidente um triplex
em empreendimento sob sua responsabilidade direta, no poupou empenho
tambm para presente-lo ficando patente a sua responsabilidade na lavagem
de dinheiro consubstanciada na ocultao de um triplex.
Ademais, a titularidade do imvel

sempre esteve em nome da OAS Empreendimentos S/A o que refora, ainda,
mais, a ocultao da propriedade imvel. Ele nunca foi comercializado ou
exposto venda, conforme informaes de corretores de imvel que
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trabalharam no Solaris, assim como informao do zelador Jos Afonso e da

porteira Letcia. A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se aplica, no
em relao a lavagem, posto que nesse crime, o seu dolo direto, mas em
relao aos demais crimes antecedentes de estelionato produzidos por sua
equipe e chancelados por uma procurao constante dos autos. Pela referida
teoria tambm chamada Ostrich Instruction haver uma maior exigncia no
controle das atividades empresariais, um maior comprometimento, referente
em relao s atividades de sua organizao empresarial.
10. DA LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUZIDA PELO EX-PRESIDENTE DA

REPBLICA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, SUA ESPOSA, MARISA
LETCIA E DEMAIS INTEGRANTES DO NCLEO OAS e BANCOOP.
Antes do advento da Lei 12.683/12,

havia a necessidade de prvio rol taxativo, nos termos da Lei 9.613/98 para a
configurao do crime de lavagem de capitais. Assim somente a consecuo
de alguns crimes permitia a posterior lavagem de dinheiro, isto , aqueles
consignados nos incisos do artigo 1, da Lei 9.613/98. Atualmente, no mais
prevalece o rol taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a natureza,
origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes de infraes penais. Anote-se, portanto,
quaisquer infraes penais, pouco importando a sua gravidade. Obtivemos,
portanto, uma legislao de terceira gerao.
O crime de lavagem de dinheiro

autnomo; por conseguinte, independe do processamento e julgamento dos
crimes antecedentes, ou da infrao penal antecedente. , outrossim,
considerado de acessoriedade material ou derivado configurado, pois, pela
exigncia de indcios de crime antecedentes para a caracterizao da lavagem
de dinheiro; tambm chamado parasitrio. crime permanente na modalidade
ocultar mantendo-se o agente em situao de flagrante enquanto o objeto
permanecer clandestino; alis, nesta modalidade ocultao ser
identicamente tratado ao delito de receptao. crime de dano, crime
plurissubjetivo, na modalidade ocultar, pois no possvel ocultar bem, direito
ou valor, sem o auxlio de terceira pessoa. crime plurissubsistente
porquanto se compe e se integraliza em vrios atos. crime, ainda, de ao
mltipla ou contedo variado, pois o tipo penal estabelece mais de uma
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conduta. crime de subjetividade difusa onde as vtimas so disseminadas113.

crime macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a
Administrao da Justia e os interesses sociais de toda sorte, bem como o
objeto jurdico da infrao penal anterior no caso, os bens patrimoniais das
vtimas da BANCOOP e da OAS, bens oriundos de crimes estaduais. E,
finalmente, transnacionais dependendo ou no de sua atividade e produo de
resultados no exterior.
As fases ou etapas da lavagem de

dinheiro consubstanciam-se em trs fases essencialmente distintas conhecidas
por: i-placement ou converso ou introduo ou colocao; ii layering ou
transformao ou ocultao ou estratificao ou difuso ou camuflagem; iiiintegration ou integrao.
A
primeira
etapa
denominada
placement est configurada por parte dos representantes da OAS a partir do
momento em que obtiveram recursos monetrios provenientes de infraes
penais antecedentes, notadamente estelionatos. Esse dinheiro ilcito foi
empregado na construo do condomnio Solaris, entregue em agosto de 2013,
em detrimento da construo de outros empreendimentos, tais como: Colina
Park, Liberty Boulevard, Vilas da Penha etc...
Nem se diga que se faz necessrio

provar que o empreendimento foi construdo nica e exclusivamente com
dinheiro de prognie ilcita, pois a exposio de motivos da Lei 9.613/98 previu
justamente essa possibilidade, ou seja, a mescla entre dinheiro limpo e sujo
para fins de caracterizao do crime de lavagem de dinheiro. No outra a
inteleco de um dos mtodos mais comuns para se lavar dinheiro, ou seja, o
COMMINGLING, segundo o qual a conjuno entre o dinheiro lcito e o
dinheiro ilcito com o desiderato de branque-lo; enfim, regularizar a quantia
monetria ilcita advinda de algum crime antecedente. propsito a
Conveno de Viena, artigo 5, item 6, alnea b, da qual o Brasil subscritor
tambm registra essa situao.
A segunda etapa denominada layering

tambm restou absolutamente presente na hiptese.
No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto que so todas as famlias que
pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da BANCOOP, ao aporte da OAS e
mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm so disseminadas no corpo social
113
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Justifica-se minudentemente a seguir:
Apurou-se que JOS ALDEMRIO

PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, IGOR
PONTES, FBIO YONAMINE, Paulo Gordilho, expenderam esforos para
contemplar a famlia do Ex-Presidente da Repblica do Brasil com um triplex no
referido condomnio, no edifcio Salinas, nmero 164 A, ocultando a
verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de sua empresa no
registro imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de
proprietrios de fls. 492 e matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj
de fls. 1181/1182 donde se constata que a propriedade do imvel sempre
esteve em nome da OAS, porm a propriedade de fato era cuidadosamente
disponibilizada para o casal presidencial.
De bom tom enunciar que nessa linha

de ocultao promovida pelo ncleo OAS, j em 2011, em informao prestada
ao Conselho Superior do Ministrio Pblico afirmaram que todas as unidades
autnomas e no cotas do condomnio Solaris j estavam vendidas. Por
isso que a verso dos acusados, notadamente a de FBIO e ROBERTO de
que faziam um projeto de decorao, termo politicamente correto utilizado
para substituir a expresso reforma estrutural, e que visavam vender o triplex,
razo das benfeitorias quase infantil e bem longnqua da verdade real dos
fatos. Apresenta-se o documento:
Assim naquela toada da colocao de

dinheiro ilcito neste empreendimento, e em detrimento de milhares de vtimas
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da BANCOOP e da prpria OAS, sucessora, deixou-se de construir inmeros

empreendimentos imobilirios, deixou-se de realizar o sonho da casa prpria a
milhares de pessoas; mas, ao reverso, com recursos materiais proveniente
de crimes antecedentes de estelionato e congneres, finalizaram a
construo dos edifcios do condomnio Solaris e, em agosto de 2013 o
condomnio foi apresentado com a contemplao e ocultao criminosa de um
triplex para o Ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA e
esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA, inclusive quem o geriu foi a prpria
OAS Empreendimentos S/A destoando das demais gerncias dos outros
empreendimentos, no se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva
do condomnio no cartrio prprio.
Reitera-se que, enquanto milhares de

famlias eram achacadas literalmente com cobranas e aportes
extracontratuais, indevidos e que geravam um desequilbrio financeiro gritante,
tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j mencionada, e pela
OAS, fruto desta investigao, o Ex-Presidente da Repblica e sua consorte
conseguiram transformar a participao declarada perante a Justia Eleitoral,
em seu segundo mandato (fls. 1400)114 em um aprazvel triplex com
churrasqueira, elevador privativo e piscina a beira da no menos deleitvel
praia das Astrias, em Guaruj.
A ocultao se mostrou clara medida

em que sempre procuraram disfarar que a famlia teria disponibilidade sobre o
imvel. Todas as benesses materiais inseridas naquele triplex foram pagas
pela OAS, atravs do denunciado LO PINHEIRO para beneficiar a famlia
presidencial. Por meio de ordem de LO PINHEIRO, replicada a FBIO e,
novamente, replicada a ROBERTO MOREIRA, o denunciado IGOR PONTES
contratou a empresa TALLENTO CONSTRUTORA LTDA para execuo de
uma reforma absoluta115 no imvel 164 A, do edifcio Salinas, disponibilizado
a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre abril e setembro de 2014. Realcese que se tratou de reforma, no atos de decorao. Na referida reforma, a
generosa OAS expendeu R$ 777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil cento e
116
oitenta e nove reais e treze centavos) conforme documentao de fls. 1581/1624
tratando de efetuar as seguintes atividades: demolio de portas, bancadas, piso,
parede, escada, piscina, piso externo; manipulao de paredes, vedaes e estruturas, pisos e
revestimentos, execuo de cobertura em estrutura metlica, adequaes hidrulicas, eltricas,
portas, janelas, caixilhos, elevador privativo, limpeza caambas para retirada de entulhos
7. Volume
Nos termos do depoimento de ARMANDO DAGRE MAGRI: praticamente refizemos o
apartamento fls. 1579/1580.
116 8 e 9. Volume
114
115
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impermeabilizao, equipes, atividades na cozinha, tais como: retirada do azulejo existente,

fornecimento e instalao de revestimento Eliane, fornecimento e instalao de bancada em
granito Arabesco, realocao de pontos eltricos, pontos de gua ,...; que no foram
arcados pelos denunciados LULA e MARISA, mas que para eles eram
destinados.
A reforma de to voluptuosa que foi,

tambm, contemplou a instalao de um elevador privativo no triplex (v. modelo
e valores a fls. 1597/1600). Tambm gastaram a quantia de R$ 2.280,00 pela
mo-de-obra de iamento do elevador at a cobertura do Ex-Presidente, nos
termos do depoimento de Srgio Antonio dos Santos Santiago (fls. 1569), bem
como fizeram uma readequao da estrutura do imvel que no foi concebido
para receber um aparelho desta natureza, conforme informou o proprietrio da
empresa que construiu o condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim,
prepararam o triplex para servi-lo.
Ressalte-se que entre julho e agosto de

2014, no interior do triplex, situado no nmero164 A, do edifcio Salinas,
condomnio Solaris sucedeu uma reunio para cronograma e vistoria da obra,
alm de apresentao das modificaes executadas e em execuo no
apartamento, oportunidade em que compareceu a denunciada MARISA
LETCIA, uma das beneficirias da reforma acompanhada de seu filho FBIO
LUZ, vulgo Lulinha, LO PINHEIRO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
Diretor da OAS e de um engenheiro da OAS, no identificado, para discusso
desses itens com Armando Dagre Magri, proprietrio da empresa TALLENTO
que reformava o apartamento (fls. 1579/1580), Rosivane Soares Cndido
engenheira responsvel pela reforma e nessa reunio fez-se presente
tambm IGOR PONTES, Gerente Regional de Contratos da prpria OAS,
conforme informaes prestadas pela prpria engenheira Rosivane (fls.
2113/2114); fato, alis, outrossim, confirmado pela engenheira da OAS,
Mariuza Aparecida da Silva Marques (fls. 2169/2170) tudo demonstrando que o
imvel era, efetivamente, destinado a famlia.
Importante
mencionar
que
os
denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA DA SILVA
frequentaram o imvel e algumas vezes foram at o condomnio a fim de
usufru-lo. Numa das vezes Wellington Aparecido Carneiro da Silva, exassistente de engenharia da OAS, narrou categoricamente que conquanto o
imvel estivesse em nome da OAS, quem disporia deles era, efetivamente, os
denunciados supracitados e, naquela oportunidade, quem os recepcionou foi o
denunciado IGOR sendo que a ele s foi destinada a atribuio de segurar a
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porta do elevador para o casal adentrar (fls. 795/796). No foi diferente com
Mariuza, engenheira da OAS, conforme mencionado acima.
No sentido de que o imvel, em

realidade, era destinado aos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA
tem-se o depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual
relatou que, pelo menos de duas vezes, lembra-se do aparecimento do ExPresidente da Repblica, ora denunciado, e de sua consorte nas dependncias
do condomnio, especificamente para supervisionar a instalao do elevador
privativo perodo de reforma entre abril e setembro de 2014 e em outra
oportunidade para fazer uma limpeza geral no apartamento; contou, outrossim,
que quando a famlia presidencial dirigia-se ao apartamento, a OAS inseria
arranjos florais para receb-los; exps que a denunciada MARISA chegou a
frequentar o espao comum do edifcio indagando sobre piscina, salo de
festas e reas comuns e que vinham acompanhado de uma comitiva , num
carro preto e num carro prata, com corpo de seguranas, que seguravam o
elevador para os denunciados causando enorme descontentamento nos
demais moradores; por ltimo, asseverou que ningum da OAS morou ou
chegou a morar no triplex e que o denunciado IGOR solicitou que no falasse
nada, ou seja, de que o triplex pertenceria ao denunciado LULA e a sua esposa
MARISA, ora denunciada, solicitao, pois, ocorrida depois do carnaval de
2015 (fls. 401/402).
A
funcionria
Letcia
Eduarda
Rodrigues da Silva Rosa, igualmente, deps nesse diapaso enfatizando que
somente familiares do Ex-Presidente frequentavam o triplex e ratificou que
LULA, ora denunciado, frequentava o local, ocasio em que a OAS inseria
arranjos florais e enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que os
comparecimentos aconteciam em segundas-feiras e soube desse fato pelo
zelador Afonso, vez que nessa oportunidade estava de folga. Tambm
confirmou que o denunciado IGOR era quem normalmente recepcionava o
casal. Asseverou que quando o casal presidencial chegava ao prdio, os
seguranas seguravam os elevadores comuns para que ningum os visse. Por
fim estatuiu que chegou a ver a denunciada MARISA pela cmera de
monitoramento e que o apartamento , realmente, deles (fls. 403/404).
Lenir de Almeida Marques Gushiken

confirmou que viu familiares dos denunciados LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA no edifcio Solaris frequentando, pois, a cobertura 164 A e os viu por
duas vezes razo por que recebeu a confirmao de que seriam familiares (fls.
364/368).
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Mauro de Freitas, sndico do

condomnio, tambm garantiu que o comentrio de que o triplex 164 A
pertenceria aos denunciados LULA DA SILVA e MARISA, conforme
informaes levantadas com o zelador do prdio que comentou sobre as
vindas do Ex-Presidente (fls. 355/358).
Celso
Marques,
vizinho
do
apartamento 163 A, tambm exps que a famlia LULA ocuparia o triplex ao
lado e disponibilizou investigao toda a documentao que retratou a
aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80 (novecentos e vinte e quatro
mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) - fls. 1180, 1434/1435.
Renato Moyses, proprietrio da

unidade 141 A, modelo duplex, do Edifcio Salinas tambm mencionou que
soube que o Ex-Presidente da Repblica e esposa teria o triplex 164 A do
aludido edifcio, conforme fls. 890117
Marcos
Martins
da
Cunha,
proprietrio da unidade autnoma 131, anteriormente 141, do Edifcio Salinas,
igualmente, prescreveu que teve conhecimento que o Ex-Presidente da
Repblica e esposa possua o triplex 164 A, do edifcio Salinas, conforme fls.
821/822.
Os
corretores
ouvidos
tambm
mencionaram que um dos chamarizes das vendas das unidades no condomnio
Solaris era, efetivamente, a figura do Ex-Presidente da Republica. No raro no
momento da negociao afirmavam que se, eventualmente, a pessoa
comprasse a unidade seria vizinha do Ex-Presidente da Repblica, consoante
informaes de pelo menos trs corretores ouvidos. Eles tambm disseram que
o triplex em questo nunca esteve venda. Assim que:
Cllia Souza e Souza, corretora, disse

que o comentrio, no perodo de janeiro a setembro de 2012, no stand de
vendas era de que, efetivamente, um trplex pertenceria ao Ex-Presidente da
117
Vide tambm documentao de fls. 891/901.
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Repblica. Tambm confirmou que o espelho de vendas da SIM de fls.

3386/3393 era utilizado para a vendagem dos imveis e o triplex 164 A nunca
esteve disponvel (fls. 3324/3325). Igualmente deps o corretor Ubirajara da
Silva Patrcio, conforme narrativa de fls. 3326/3327. Inclusive fez a mesma
observao em relao a tabela da SIM e a ausncia de disponibilidade
daquele trplex.
E para finalizar, outrossim, em

homenagem a verdade real dos fatos, princpio basilar do Processo Penal,
ouvimos a corretora Isis de Moraes, segundo a qual vendeu a unidade
autnoma 141, atual 131, para Eduardo Bardavira e a indagamos sobre a
figura do Ex-Presidente da Repblica na condio de anterior proprietrio do
imvel quando, ento, a corretora firmemente destacou que em relao ao
apartamento 131 A, antigo 141 (modificao da numerao) no constava
qualquer proprietrio anterior. E foi alm. Disse textualmente que obteve a
informao de que o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, ora
denunciado, possua um trplex no condomnio Slaris, edifcio Salinas. Alis,
afirmou que essa situao era VOZ CORRENTE, todos diziam e comentavam
(fls. 3330/3331).
Destaca-se o depoimento de Heleno

Miranda de Oliveira (fls. 2876/2880) que, explicitamente, informou que em
conversa com uma corretora na poca do levantamento da segunda torre veio
a perguntar-lhe se a torre subiria, quando, ento, a corretora replicou: Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura, inclusive,
ressaltou que o depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola
com ele, tomaria uma cerveja com ele na piscina (sic)
Interessantssimo
foram
dois
depoimentos, a saber:
Temoteo Mariano de Oliveira disse

que foi um dos primeiros a adquirir unidade autnoma no antigo Mar
Cantbrico, depois desistiu; porm confirmou que o Ex-Presidente da
Repblica desde o incio postulou uma cobertura; outrossim, mencionou a
modificao da numerao dos apartamentos para benefici-lo. Salientou que
no incio do empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls. 3310/3312).
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Jos Roberto Maifrino corroborou a

verso de Temoteo Mariano de Oliveira. Confirmou que uma das coberturas se
destinava ao Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva e que
integrantes do alto escalo do Partido dos Trabalhadores foram agraciados
naquele condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao da numerao para
supostamente beneficiar o Ex-Presidente da Repblica e arrematou dizendo
que a informao que obteve no condomnio era de que o apartamento
duplex118 do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, tinha de ser frontal,
motivo da modificao (fls. 3347/3348)
Por ltimo para espancar qualquer

dvida ainda, eventualmente, remanescente sobre a ocultao temos o
depoimento concludente de Cludio Martins Cabrera. Ele informou que, alm
das unidades 63, 163 e 173 do edifcio Sardenha, bloco A, do residencial Ilhas
d Itlia, tambm se interessou poca pelo duplex 174 A, do edifcio Gijon,
atual Salinas, que estava no valor de R$ 967.967,38, data base de 5 de
setembro de 2008, conforme tabela de preo e planta que ora anexou (fls.
5085/5087). No transcorrer da negociao colocaram como opcional a unio do
duplex 174 A ao apartamento tipo 164 A formando, assim, o triplex. As
negociaes no frutificaram, pois conquanto tenha instado VACCARI a lhe
fornecer melhores informaes sobre a planta do imvel, ele nunca lhe
forneceu. Posteriormente, ouviu de representantes da BANCOOP que o imvel
estava reservado para outra pessoa. E tomou conhecimento atravs de
empregados do condomnio que aquele imvel almejado pelo depoente estava
reservado para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva (fls.
5084).
Por sua vez, JOO VACCARI NETO,

Ex-Tesoureiro do PT (preso atualmente por fora da LAVA JATO), Ex-Diretor
Presidente da BANCOOP, que lesou centenas de centenas de consumidores,
bancrios ou no sempre se mostrou absolutamente vinculado com o ExPresidente LULA e, quando em 27 de outubro de 2009, resolveu transmitir,
mediante assembleia viciada, os direitos imobilirios OAS j tinha
preconcebida a ideia de favorecimento ao ilustre petista motivo por que
absolutamente razoveis as verses de Temoteo e Jos Roberto Maifrino.
Relevante registrar que, desde o incio

da comercializao dos apartamentos, j ostentava um documento dando
conta que o apartamento 164 A estava reservado, assim como o prprio
118
Na poca no havia o triplex
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apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E nenhuma outra imobiliria o

comercializou.
Foi tudo cuidadosamente preparado

para a famlia presidencial, contudo, no contavam com a matria do jornal O
GLOBO, que acabou frustrando os planos dos denunciados, que tiveram de
sair s pressas do imvel deixando para l portentosa e cara moblia tornando
inexequvel uma maior fruio da terceira etapa da lavagem de dinheiro.
Desta forma absolutamente presente o

crime de lavagem de dinheiro permanente, pois, em sua modalidade ocultao
e com inmeros crimes de estelionatos antecedentes. Antes da Lei 12.683/12
temos hiptese de organizao criminosa, depois da Lei 12.683/12 hiptese de
estelionatos e crime contra incorporao imobiliria.
11. DOS ESCLARECIMENTOS ESTAPAFRDIOS DOS DENUNCIADOS

LUIZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA DA SILVA
Aps os fatos eclodirem, o casal

presidencial afirmou primeiramente que possua uma cota e no unidade
autnoma especfica.
Depois mudaram de verso e

afirmaram que no possuam nem cota e nem unidade autnoma especfica.
Em seguida, em notrio desespero de

causa, disseram que NO EXERCERAM O DIREITO DE OPTAR PELO
APARTAMENTO. Todavia, ningum naquele empreendimento ou em qualquer
outro empreendimento transferido pela BANCOOP OAS Empreendimentos
S/A, sob a responsabilidade ftica e jurdica, de LO PINHEIRO foi agraciado
desta maneira. Absolutamente todos, ou aceitavam a transferncia e a
assuno da responsabilidade pela OAS Empreendimentos S/A ou obtinham a
restituio junto a OAS, pleiteada perante a BANCOOP, em prazo certo e
delimitado, com o pagamento em amenas 36 parcelas mensais, ao cabo de 12
meses de carncia.
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Segundo a documentao franqueada

pela vtima Luciane Giongo, do condomnio Solaris, viu-se, especificamente, a
fls. 1383/1385 que a assinatura dos termos de aceitao da proposta comercial
com os cooperados do Mar Cantbrico/Solaris deu-se em at 30 dias da
assembleia seccional.
Entre muitas clusulas, o aceitante,

ainda, teria de desistir de eventual ao individual proposta em desfavor da
BANCOOP (demonstrando o liame entre os ncleos), que somente ser
detentor de aquisio de unidade autnoma aps a celebrao do termo de
vinculao com a OAS; enfim, somente aps o registro da incorporao que
assinariam com a OAS, contrato de compromisso de compra e venda da
unidade autnoma (data 8 de dezembro de 2009).
Subsequentemente, em 31 de maro
de 2010, conforme fls. 1059, o empreendimento foi registrado na matrcula
68.085 (matrcula me) especificamente na R 06 (CONSTANDO A VENDA
DA BANCOOP Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo )
OAS EMPREENDIMENTOS S/A, pelo preo de R$ 3.241.354,46; em seguida,
em 16 de julho de 2010, h a R 07, onde a OAS EMPREENDIMENTOS S/A
registra a incorporao imobiliria v. fls. 1062/1070
Sem
medo
de
capitanear
impropriedades, sob qualquer hiptese, o prazo de OPO se esvaiu, ou em 8
de janeiro de 2010 ou em 16 de agosto de 2010 ou, ento, conforme
documento abaixo o documento de desligamento deveria ser assinado at 20
de novembro, nos termos do depoimento da testemunha Heleno, que
categrica ao afirmar que o prazo para desistncia seria de 30 dias.
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Posteriormente, os denunciados LULA

e MARISA acuados disseram que solicitariam reembolso depois de 6 ANOS
BANCOOP e no a OAS Empreendimentos S/A. Ora a BANCOOOP no mais
subsiste no empreendimento.
Ser que o denunciado LULA

esqueceu que ela cedeu os direitos imobilirios OAS Empreendimentos S/A?
Reitera-se:
desistiu,
porque
descobriram a fraude, descobriram a lavagem de capitais, alis, em sua
modalidade clssica. Em verdade ningum foi contemplado dessa maneira, ou
aceitava no perodo de 30 dias ou se desligava e ainda era, injustamente,
onerado com taxa de demisso ou eliminao absolutamente descabida.
A verso de que no fez qualquer

opo depois de ter entrado em vrias contradies absolutamente mendaz e
incompatvel com a realidade ftica.
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12. DOS INDCIOS DE CRIME ANTECEDENTE
Destaca-se acerca da necessidade

impostergvel de que no processo de lavagem de dinheiro se renam indcios
de crimes antecedentes que a proporcionou. obrigao do Ministrio Pblico
a instruo da denncia com indcios suficientes da existncia do crime
antecedente.
E,
sem
embargo
de
outro
entendimento, fizemos questo de apresentar a Vossa Excelncia, uma
avalanche de crimes antecedentes, tanto estelionatos genricos, quanto
especficos, quanto ainda crimes de falsidade ideolgica cometidos por
organizao criminosa; enfim, crimes contra a incorporao imobiliria.
No trouxemos nessa pea exordial

meros indcios. Trouxemos provas testemunhais e documentais veementes de
uma verdadeira organizao criminosa nos termos conceituais da Conveno
de Palermo, promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de maro de 2004, operada
antes do advento da Lei 12.683/12, a teor do que dispe o artigo 1, inciso VII,
da Lei 9.613/98, e, posteriormente a promulgao da referida Lei, reunimos
indiscutveis crimes de estelionatos e contra a incorporao imobiliria,
produzido pelo ncleo BANCOOP x OAS a favor da ex-famlia presidencial.
Inquestionavelmente, antes do advento

da Lei 12.683/12 tnhamos a figura do artigo 1, inciso VII, da Lei 9.613/98 que
abarcou toda srie de crimes sob a rubrica organizao criminosa dos dois
ncleos; posteriormente, com a promulgao da Lei 12.683/12 e considerando
que o crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultao, permanente
desemboca-se, por conseguinte, em seus termos com a possibilidade da
tipificao apenas em seu dispositivo ou no.
Importante deixar consignado que no

se faz imprescindvel, contudo, condenao anterior por tais crimes
antecedentes, porquanto o delito de lavagem de dinheiro autnomo e
independente dos demais crimes antecedentes, motivo pelo qual pode se
configurar mesmo sem que os demais sejam alvos de sentena condenatria
(STJ, HC 87843). Tambm no necessrio que tenha havido prvia denncia
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em relao a esses crimes119. O Superior Tribunal de Justia entende que a

denncia pelo crime de lavagem de dinheiro independe do processamento do
acusado pelas infraes que a antecedem (STJ, HC 103097)
Reproduzimos ao Poder Judicirio,

indcios de crimes antecedentes com autoria e materialidade delituosa. Basta
analisa-los de per si que se conclui facilmente. H prova documental farta de
estelionato que revela a materialidade do crime antecedente. Mas ainda que
no tivssemos tomado essa singela providncia, apenas por amor a
argumentao, poder-se-ia autorizar o processo por lavagem de dinheiro
mesmo assim, conforme entendimento abaixo delineado da lavra do Supremo
Tribunal Federal, pelo Excelentssimo Ministro Joaquim Barbosa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE

MATERIALIDADE
DO
DELITO
BASTANDO A EXISTNCIA DE
NO OCORRNCIA. AUSNCIA
TRANCAMENTO DA AO PENAL.
LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA DA

ANTECEDENTE.
DESNECESSIDADE,
INDCIOS. INPCIA DA DENNCIA.
DE MOTIVO SUFICIENTE PARA O
ORDEM DENEGADA.
No inepta a denncia que, como no caso, individualiza a conduta

imputada a cada ru, narra articuladamente fatos que, em tese,
constituem crime, descreve as suas circunstncias e indica o
respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o contraditrio e a ampla
defesa. A denncia no precisa trazer prova cabal acerca da
materialidade do crime antecedente ao de lavagem de dinheiro. Nos
termos do art. 2, II e 1, da Lei 9.613/1998, o processo e
julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro "independem do processo e
julgamento dos crimes antecedentes", bastando que a denncia seja
"instruda
com
indcios
suficientes
da
existncia
do
crime
antecedente", mesmo que o autor deste seja "desconhecido ou isento de
pena". Precedentes (HC 89.739, rel. min. Cezar Peluso, DJe-152 de
15.08.2008). Alm disso, a tese de inexistncia de prova da
materialidade do crime anterior ao de lavagem de dinheiro envolve o
reexame aprofundado de fatos e provas, o que, em regra, no tem espao
na via eleita. O trancamento de ao penal, ademais, medida
reservada a hipteses excepcionais, como "a manifesta atipicidade da
conduta, a presena de causa de extino da punibilidade do paciente
ou a ausncia de indcios mnimos de autoria e materialidade
delitivas" (HC 91.603, rel. Ellen Gracie, DJe-182 de 25.09.2008), o
que no caso dos autos. Ordem denegada120
E no caso vertente temos prvia denncia, aquela j mencionada na 5. Vara Criminal de So

Paulo, em fase de sentena, processo que rene centenas de centenas de estelionatos e congneres
produzido pela BANCOOP e ora nesses autos reproduzido tambm pelo ncleo OAS.
120 HC 94958/SP, rel. Joaquim Barbosa, 09/12/08
119
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Destaca-se, ainda, a desnecessidade

de participao do beneficirio da lavagem de dinheiro nos crimes
antecedentes. Beneficirio, leiam-se: Luiz Incio Lula da Silva e Marisa Lula da
Silva.
PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONDUTAS DE OCULTAR OU DISSIMULAR.

NECESSIDADE.
CRIME
DERIVADO,
ACESSRIO
OU
PARASITRIO.
EXIGNCIA DE DELITO ANTERIOR. PUNIES AUTNOMAS. EXISTNCIA DE
CONCURSO
DE
CRIMES.
CONFIGURAO
DE
CRIME
ANTECEDENTE.
DESNECESSIDADE DE PARTICIPAO. PRECEDENTES. JURISDIO PENAL E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUSNCIA
DE
VINCULAO.
EMPRSTIMO DE REGRESSO. DENNCIA RECEBIDA.
I - O mero proveito econmico do produto do crime no configura
lavagem de dinheiro, que requer a prtica das condutas de ocultar ou
dissimular. Assim, no h que se falar em lavagem de dinheiro se, com
o produto do crime, o agente se limita a depositar o dinheiro em conta
de sua prpria titularidade, paga contas ou consome os valores em
viagens ou restaurantes.
II No caso dos autos, entretanto, os valores foram alcanados ao
suposto prestador de servios de advocacia e, depois, foram
simuladamente emprestados a empresas de titularidade de um dos
denunciados. Sendo assim, a ocultao da origem reside exatamente na
simulao do emprstimo, que no seria verdadeiro, porque, na verdade,
o dinheiro j pertenceria, desde o incio, ao denunciado, responsvel
pela venda da deciso judicial, com a colaborao do outro denunciado.
III - No h que se falar em ps-fato impunvel, mas em condutas
autnomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o agente
alcanado as vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso
porque, conforme entendimento doutrinrio, a lavagem de dinheiro,
assim como a receptao , por definio um crime derivado, acessrio
ou parasitrio, pressupe a ocorrncia de um delito anterior.
IV- E prprio da lavagem de dinheiro, como tambm da receptao
(Cdigo Penal, art. 180) e do favorecimento real (Cdigo Penal,
art. 349), que estejam consubstanciados em atos que garantam ou levem
ao proveito do resultado do crime anterior, mas recebam punio
autnoma.
V - Conforme a opo do legislador brasileiro, pode o autor do crime
antecedente, responder por lavagem de dinheiro, dada diversidade dos
bens jurdicos atingidos e autonomia deste delito.
VI Induvidosa, na presente hiptese, a existncia de crime
antecedente, uma vez que os ora denunciados foram condenados, por este
Superior Tribunal, pela prtica do delito de corrupo passiva, no
julgamento da APN 224/SP. Caracterizada a ocorrncia do crime
antecedente (Lei 9.613/98, art. 1, V), nomeadamente a corrupo
passiva (Cdigo Penal, art. 317, 1), bem como o recebimento de
vantagem material da decorrente.
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VII - O fato de um dos ora denunciados no haver sido denunciado pelo

crime antecedente irrelevante para a responsabilizao por lavagem
de dinheiro. Conforme orientao deste Superior Tribunal de Justia, a
participao no crime antecedente no indispensvel adequao da
conduta de quem oculta ou dissimula a natureza, origem, localizao,
disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes direta ou indiretamente, de crime, ao tipo do art. 1, da
Lei 9.613/98. Precedentes.
VIII - A jurisdio penal no est vinculada a eventual resultado do
processo administrativo fiscal, o que somente se d no mbito dos
crimes contra a ordem tributria, mas no na lavagem de dinheiro.
Precedente.
IX - Tendo em vista o grau de abertura do tipo penal e as grandes
variaes na forma de execuo, bem como o fato de no estar o
conhecimento ainda consolidado, os organismos internacionais tm
trabalhado com a identificao de tipologias, de formas comuns de
ocorrncia de lavagem de dinheiro.
X - Entre as tipologias comuns de lavagem uma justamente a do
chamado emprstimo de regresso ou retro-emprstimo, em que o dinheiro
alegadamente emprestado j pertence ao tomador, havendo simulao de
emprstimo por parte de empresa ou pessoa interposta para o lavador,
dando aparncia de licitude ao dinheiro que, desde o incio, j lhe
pertencia. XI - Esse mtodo, comumente referido na literatura sobre
lavagem de dinheiro, apresenta diversas variantes, dentre as quais a
entrega de determinado bem em garantia ou em dao de pagamento, como
no caso dos autos, em que h indcios no sentido de que o emprstimo
foi simulado, tendo servido a aquisio de imvel apenas para dar a
aparncia de liquidao de um negcio jurdico destinado a tornar
lcito o valor supostamente recebido a ttulo de emprstimo. XII - Com
o investimento no empreendimento imobilirio e a converso dos valores
oriundos da vantagem indevida paga ao funcionrio pblico em razo da
prtica de ato de ofcio, fechou-se o ciclo da lavagem de dinheiro.
XIII - Para efeito de recebimento da denncia, so suficientes os
indcios coligidos nos presentes autos, aliados inverossimilhana da
justificativa dada por um dos denunciados. XIV - Denncia recebida.121
Por ltimo alude-se que concilivel o

dolo eventual com o crime de lavagem de dinheiro, consoante aresto
jurisprudencial abaixo colacionado:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 10, 2, DA LEI N

9.437/97.
DESCLASSIFICAO
PARA
O
CAPUT
DO
ART.
10.
DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1, INC. I, DA LEI N
9.613/98. DISSIMULAO DA PROPRIEDADE DE BENS COMPROVADA. DOLO
EVENTUAL. ADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA.
ART.
2,
I,
DA
LEI
8.137/90.
ACRSCIMO
PATRIMONIAL.
121
APn 458 SP 2001/0060030-7, Min. Fernando Gonalves, 16/09/09.
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DESNECESSIDADE.
(....)
PARCELAMENTO.
NO-COMPROVAO.
5. A existncia do delito anterior incontroversa, uma vez que o real

adquirente dos bens fora condenado anteriormente pelo delito de
trfico
de
entorpecentes.
6. No restou comprovada a procedncia lcita dos valores, uma vez que
existem indcios suficientes nos autos de que os recursos tinham
origem
na
atividade
de
trfico
de
entorpecentes.
7. Configurada a responsabilidade dos acusados que consentiram em
figurar como titulares dos bens adquiridos com recursos provenientes
do trfico, desta forma concorrendo para a dissimulao quanto
propriedade.
8. Admite-se o dolo eventual no crime de lavagem, sendo suficiente que
atinja a existncia do crime antecedente, no se exigindo que o
lavador conhea especificamente como se deu a conduta anterior.
(....)122
13. DA CONCLUSO
Esse esquema criminoso perpetrado

pelo ncleo BANCOOP e repetido pelo ncleo OAS, inclusive durante o
perodo do prprio processo criminal, gerou sofrimentos, angstias e
decepes de toda sorte a 7138 (sete mil cento e trinta e oito) famlias,
evidentemente no englobadas totalmente nesta denncia. Um total de 3110
(trs mil cento e dez) unidades em empreendimentos inacabados e 3182 (trs mil
cento e oitenta e dois) unidades em empreendimentos acabados que foram
submetidos a inmeros estelionatos, quer por parte do ncleo BANCOOP,
quer por parte do ncleo OAS. Nos empreendimentos descontinuados 846
(oitocentas e quarenta e seis) unidades; enfim, um total de 7138 (sete mil cento e trinta
e oito) famlias desamparadas. J, de outro lado, o Ex-Presidente da Repblica,
Luiz Incio Lula da Silva foi presenteado e paparicado com um trplex na beira
da praia caracterizando autntica lavagem de dinheiro.
14. DO PEDIDO
Ipso
facto
oferece-se
DENNCIA
contra:
1- JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO, considerando-o incurso 812
vezes no artigo 171, caput, do CP, art. 288, art. 1 da Lei 9613, inciso
122
Ap Crim 199970040022284, 4. Regio, PR
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VII combinado com o artigo 1, da Lei 12.683/12, 6 vezes no artigo 299

do CPP combinado com o artigo 29 do mesmo diploma legal, 3 vezes no
artigo 171, pargrafo 2, inciso I, do CP, sendo que tudo em concurso
material de infraes, nos termos do artigo 69 do CP;
2- IGOR RAMOS PONTES considerando-o incurso no artigo 1 da Lei
12.683/12;
3- FBIO HORI YONAMINE art. 288, 249 vezes no artigo 171, caput, do
CP, 2 vezes no artigo 299 do CP em combinao com o artigo 29 do CP,
artigo 1, da Lei 12.683/12 em concurso material de infraes;
4- LUIGI PETTI considerando-o incurso no artigo 288, 820 vezes no artigo
171, caput, do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2, I, do CP, 6
vezes no artigo 299 do CP combinado com o artigo 29 do CP, artigo 65
da Lei 4591/65;
5- TELMO TONOLLI considerando-o incurso no artigo 288 do CP, 925
vezes no artigo 171, caput, do CP, 6 vezes no artigo 299 do CP em
combinao com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2,
inciso I, do CP;
6- ROBERTO MOREIRA FERREIRA considerando-o incurso no artigo 288,
do CP, 444 vezes no artigo 171, caput, do CP, artigo 299 do CP em
combinao com o artigo 29 do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2,
I, do CP, artigo 1, da Lei 12683/12, artigo 65 da Lei 4591/65;
7- VTOR LEVINDO PEDREIRA considerando-o incurso 444 vezes do
artigo 171, caput, do CP, artigo 299 do CP combinado com o artigo 29
do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 nos termos do artigo 69 do mesmo
diploma penal;
8- CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE considerando-o incurso no
artigo 423 vezes no artigo 171, caput, do CP, 5 vezes no artigo 299 do
CP, artigo 65 da Lei 4591/65, nos termos do artigo 69 do mesmo
diploma penal;
9- JOO VACCARI NETO considerando-o incurso 2357 vezes no artigo
171, caput, do CP, artigo 288 do CP, artigo 1, VII, da Lei 9613/98 cc o
artigo 1, da Lei 12.683/12 em combinao com o artigo 29 do mesmo
diploma penal, 442 vezes no artigo 171, caput, do CP combinado com o
artigo 29 do CP, artigo 65 da Lei 4591/65 combinado com o artigo 29 do
CP, 3 vezes o artigo 299 do CP, duas vezes no artigo 171, pargrafo 2,
I, cc o artigo 29 do CP, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma
penal;
10-ANA MARIA RNICA considerando-a incursa 2364 vezes no artigo 171,
caput, do CP, 564 vezes no artigo 171, caput, combinado com o artigo
29 do CP, 2 vezes no artigo 171, pargrafo 2, I, do CP em combinao
com o artigo 29 do CP, 4 vezes no artigo 299 do CP e artigo 288 do CP
nos termos do artigo 69 do mesmo diploma penal;
11-VAGNER DE CASTRO considerando-o incurso 2366 vezes no artigo
171, caput, do CP, 556 vezes no artigo 171, caput, combinado com o
artigo 29 do mesmo diploma penal, 6 vezes no artigo 299 do CP, 171,
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pargrafo 2, inciso I, combinado com o artigo 29 do CP, e artigo 288 do

CP, em concurso material de infraes;
12-IVONE MARIA DA SILVA considerando-a incursa 2339 vezes no artigo
171, caput, do CP, 126 vezes no artigo 171, caput, do CP em
combinao com o artigo 29 do CP, 3 vezes no artigo 299 do CP e artigo
288 do CP, em concurso material de infraes;
13-LETCIA ACHUR ANTONIO considerando-a incursa no artigo 299 por 6
vezes do CP, em concurso material de infraes;
14-MARISA LETCIA LULA DA SILVA considerando-a incursa no artigo 1,
da Lei 12683/12;
15-LUIZ INCIO LULA DA SILVA artigo 299 do CP em combinao com
o artigo 1, caput da Lei 12.683/12, em concurso material de infraes;
16-FBIO LUIZ LULA DA SILVA considerando-o incurso no artigo 1, da
Lei 12.683/12 combinado com o artigo 29 do CP
E requer-se que R. A esta, se lhes formem a
culpa, instaurando-se o processo penal seguindo o rito ordinrio, citando-os e
intimando-os de todos os atos processuais, ouvindo-se, oportunamente, as
pessoas infra-arroladas, prosseguindo-se at final condenao.
ROL
1. Marcos Srgio Migliaccio testemunha fls. 13/14 e fls. 1798
2. Eliza Regina dos Santos Mendes vtima fls. 6838;
3. Lucianne Giongo Galvo vtima - fls. 208
4. Biaggio Adduci testemunha - fls. 211
5. Jaime Duque Mendes vtima fls. 6839/6840
6. Andr Paulo Machado vtima fls. 6841
7. Roberto Yoshiaki Imamura vtima fls. 6869
8. Tania Regina Gofredo vtima fls. 6893/6894
9. Sandra Rosa Gomes dos Santos vtima fls. 6990/6993
10. Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel vtima fls. 6920/6921
11. Jos Carlos Rovida vtima fls. 6947
12. Rogrio Trava Airoldi vtima fls. 229
13. Srgio de Lima Paganin vtima fls. 3436
14. Eduardo Fernandes Gonalves vtima fls. 3438
15. Marlene Fernandes vtima fls. 3440
16. Juliana Stefanini vtima fls. 3442
17. Roberto Batista Rodrigues da Silva fls. 3444
18. Willians de Jesus Pereira vtima fls. 3446
19. Aparecida Mitiko Komatu vtima fls. 3448
20. Natlia Corcione Miguel vtima fls. 3450
21. Marlene Pessin Lopes da Silva vtima fls. 3452
Pgina 111 de 179
22. Viviane Fernandes vtima fls. 3454

23. Eunice Tereza Peres vtima fls. 3456
24. Robson Gonalves da Silva fls. 3458
25. Alexandre Erdei vtima fls. 3461
26. Jos Carlos Pinto Teixeira vtima fls. 3463
27. Vanderlei Rangel Pereira vtima fls. 4433
28. Valdecir Brigalante vtima fls. 4434
29. Ismael Gonzales Teixeira testemunha fls. 4435
30. Renato Gomes Amorim, Dickson Attlio Ferro e Jlio de Oliveira
testemunha fls. 4437
31. Consuelita Rodrigues Vargas vtima fls 4439
32. Clia Maria Pires Nogueira testemunha fls. 4440
33. Eliane Saes Garcia fls. 4441
34. Maria de Jesus de S Abib vtima fls. 4300
35. Carla Trigueirinho vtima fls. 5610/5613
36. Fbio Adriano de Brito vtima fls. 4442
37. Edlaine Aparecida Fenandes vtima fls. 4443
38. Jos Fernando Alves Pereira vtima fls. 4444
39. Ellen Suzan Frateschi vtima fls. 4445
40. Marcos Roberto Catib Vicaria vtima fls. 4755
41. Donisete Ado Mariano vtima fls. 4757
42. Eduardo Barbosa de Seixas- testemunha fls. 6301
43. Walter Didrio Jnior vtima fls. 249
44. Valquria Vieira Ribeiro vitima - fls. 213
45. Cludio Martins Cabrera vtima fls. 5084
46. Eliana Vaz de Lima vtima fls. 6435
47. Mauro de Freitas testemunha fls. 355
48. Lenir de Almeida Marques Gushiken testemunha fls. 364;
49. Jos Afonso Pinheiro testemunha fls. 400;
50. Letcia Eduarda Rodrigues da Silva Rosa testemunha fls. 403
51. Wellington Aparecido Carneiro da Silva testemunha fls. 795
52. Eduardo Bardavira testemunha fls. 797 e 2820
53. Celso Marques de Oliveira testemunha fls. 1434
54. Srgio Antonio dos Santos Santiago testemunha fls. 1569
55. Armando Dagre Magri - testemunha fls. 1579
56. Jos Manuel Ferreira Gonalves testemunha fls. 2869
57. Heleno Miranda de Oliveira vtima - fls. 2876
58. Marcos Martins da Cunha testemunha - fls. 821
59. Renato Moyses testemunha fls. 890
60. Rosevane Soares Cndido testemunha fls. 2113
61. Eduardo Alberto Martins testemunha fls. 2305
62. Mariuza Aparecida da Silva Marques- testemunha fls. 2169
63. Alfio Rossi testemunha fls. 2174
64. Carlos Antonio Mafra testemunha fls. 1826
Pgina 112 de 179
65. Edgar Moreira Procurador de Justia do Ministrio Pblico do Estado

de So Paulo
66. Temoteo Mariano de Oliveira testemunha fls. 3310
67. Jos Roberto Maifrino testemunha fls. 3347
68. Cllia Souza e Souza testemunha fls. 3324
69. Ubirajara da Silva Patrcio testemunha fls. 3326
70. Isis de Moraes Vieira testemunha fls. 3330.
71. Mario da Silva Amaro Jnior testemunha fls. 3349
72. Vivian Ortega de Freitas vtima fls. 3359
73. Raimunda Francisca de Brito testemunha fls. 3206
74. Myriam Brando testemunha fls. 3270
75. Antonio Figueiredo de Brito testemunha fls. 3229
76. Carla Trigueirinho vtima fls. 5610/5613
77. Tania Viviani de Oiveira vtima fls. 2876
78. Iraci Gomes de Almeida vtima fls. 7076/7082
79. Marcos Vincius da Silva vtima fls. 7055
80. Paulo Jos Machado da Costa vtima - fls. 5813/5823
81. Sandra de Melo Mariano vtima fls. 4791/4792
82. Oswaldo Martins Gonalves vtima fls. 5758
83. Marcia Regina Bover vtima fls. 5645/5646
84. Mrcia Cristina Didrio vtima fls. 5687
So Paulo, 9 de maro de 2016.

CASSIO ROBERTO CONSERINO
103. Promotor de Justia da Capital
JOS CARLOS GUILLEM BLAT

10. Promotor de Justia do Patrimnio Capital
FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAJO

44. Promotor de Justia Criminal
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Autos PIC 94.002.0007273/2015-6

VISTOS
1Oferece-se denncia em separado em 112
laudas, todas rubricadas e a ltima assinada;
2Requer-se folha de antecedentes e certides
do que nela constar em nome dos denunciados, especialmente daqueles com
registro geral da Bahia para fins de anlise completa da vida pregressa;
3Reitera-se que o objeto desta investigao do
Ministrio Pblico Estadual no se confunde e no se entrelaa com as
investigaes levadas a efeito pelo Ministrio Pblico Federal; alis, foi essa a
compreenso do Supremo Tribunal Federal, atravs de recente deciso da
lavra da Excelentssima Ministra Rosa Weber no processo denominado ao
civil originria ACO 2833, que indeferiu a liminar de pedido da defesa do ExPresidente da Repblica, de suspenso das investigaes do MPE e MPF por
no considerar qualquer bis in idem. Apenas para esclarecimentos: o
apartamento trplex resulta de crimes estaduais, enquanto que a reforma, os
mveis planejados ali dispostos, tanto na cozinha, rea de servio e demais
ambientes do trplex so fruto de possveis crimes federais, tanto que nossa
linha de raciocnio desemboca apenas no apartamento e no no que lhe
ornamenta. A distino est absolutamente clara e avalizada pelo Supremo
Tribunal Federal. No h qualquer, terminantemente, qualquer conflito de
atribuies entre Ministrio Pblico Estadual e Ministrio Pblico Federal, cada
qual com as suas constitucionais atribuies lembrando-se que a investigao
desta denncia parte de um desdobramento de uma denncia j oferecida
5. Vara Criminal de So Paulo.
4Esclarece-se que a competncia para

julgamento dos crimes destacados nessa denncia do r. Juzo Criminal da
Capital, uma vez que a denncia se refere a vrios empreendimentos sediados
na comarca de So Paulo e apenas um na comarca de Guaruj. Observa-se,
ainda, que tanto a BANCOOP, quanto a OAS Empreendimentos S/A possuem
domiclio em So Paulo, as assembleias de transferncias das seccionais, ora
impugnadas, foram realizadas na rua So Bento, em So Paulo, os contratos
assinados em So Paulo; enfim, incide na espcie os ditames do artigo 78, II,
alnea a, do CPP, ou seja, no concurso de jurisdies de mesma categoria
preponderar a do lugar em que houver ocorrido o maior nmero de infraes;
logo, o foro competente definitivamente o de So Paulo
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5Requer-se, ainda, a quebra do sigilo fiscal de

LUIZ INCIO LULA DA SILVA para fins de comprovao da falsidade
ideolgica citada na denncia e publicada pelo Instituto Lula na Internet,
conforme j demonstrado. Requer-se que a quebra englobe o perodo referente
ao exerccio financeiro de 2012, 2013, 2014 e 2015 para verificar as
declaraes da cota-parte/unidade autnoma firmadas pelo Ex-Presidente e
que pertence a outro titular;
6Requer-se o compartilhamento da quebra de

sigilo fiscal e bancrio da BANCOOP produzido nos autos 001787234.2007.8.26.0050, controle judicial 1607/10 da 5. Vara Criminal de So Paulo
5. Vara Criminal de So Paulo.
7Requer-se o compartilhamento das provas

produzidas na Lava Jato, notadamente aquelas descritas a fls. da denncia
que se referem a crimes estaduais, bem como a remessa de documentao
apreendida na BANCOOP e na OAS na 23. Fase da lava jato, tambm
autorizada judicialmente e com determinao de compartilhamento. Esclarecese que j houve troca de ofcios entre Ministrio Pblico Estadual e Federal
nesse sentido de compartilhamento, conforme fls. 2421/2422.
8Arquive-se em relao a CSAR ARAJO,

Presidente da Holding OAS, porque em depoimento ficou patenteado que no
atua a frente da empresa, por motivo de sade. Informou que outorgou uma
procurao a pedido de Lo Pinheiro para que ele pudesse efetivar as
atividades empresariais. Enfim, informou que Lo Pinheiro seria o presidente
de fato da HOLDING OAS. Desta forma, invivel responsabiliz-lo. Ressalvese, contudo, o artigo 18 do CPP;
9Cumpre consignar que as investigaes no
se encerraram. Pessoas ainda sero ouvidas e, possivelmente ou no,
inseridas na denncia, dentro do mecanismo do processo penal.
10- Cumpre consignar, ainda, que a investigao
ter dois desdobramentos pontuais, a saber: primeiro perquirir em quais
condies pessoas ligadas, de qualquer forma, ao Partido dos Trabalhadores
foram agraciadas com apartamentos em empreendimentos geridos pela OAS,
segundo verificar em quais condies se deram as implantaes dos
condomnios em construo, especialmente aquele institudo no Jardim Anlia
Franco;
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11- Distribuiremos livremente a presente denncia

porque a fase processual do feito que tramita perante o juzo da 5. Vara
Criminal est na etapa de prolao de sentena no mais se justificando
eventual unificao dos autos
12- Em
relao
ao
batido
e
surrado
questionamento de violao ao Promotor de Justia Natural, antecipando-nos a
eventual argumentao destituda de tecnicidade j rechaada, at mesmo no
Conselho Nacional do Ministrio Pblico, temos que no dia 14 de outubro de
2015, publicada no Dirio Oficial do Estado, a Procuradoria-Geral de Justia
expediu a portaria nmero 10.941/2015 autorizando o Dr. Cassio Roberto
Conserino, 103. Promotor de Justia da Capital, o Dr. Fernando Henrique de
Moraes Arajo, 44 Promotor de Justia Criminal e o Dr. Jos Reinaldo
Guimares Carneiro, 35 Promotor de Justia Criminal para, em conjunto, com
o Promotor de Justia Natural oficiar nos autos do Procedimento Investigatrio
Criminal 94.0002.7273/2015-6, em trmite perante a 2. Promotoria de Justia
Criminal da Barra Funda, a partir de 2 de setembro de 2015, conforme
protocolado nmero 125.813/15. Certo, ainda, que o Promotor de Justia
Natural seria o Dr. Jos Carlos Guillem Blat, que foi autorizado pela
Procuradoria-Geral de Justia a oficiar nos autos da 5. Vara Criminal de So
Paulo, do qual, alis, o responsvel pela denncia.
13- Requereremos que Vossa Excelncia se
valha das diretrizes do artigo 208 do CPP, j que o caso complexo e envolve
a oitiva de vrias testemunhas; portanto, em caso de superao do nmero
legal pede-se em homenagem ao princpio da verdade real dos fatos que as
pessoas sejam ouvidas como testemunha do juzo;
14- Igualmente com supedneo no artigo 231 do
CPP nos reservaremos ao direito de apresentar mais documentos para
elucidao ftica;
15- Requer-se, desde j, percia e nos termos do

artigo 159, pargrafo 3, do CPP indicaremos, oportunamente, assistente
tcnico;
16- Requer-se a aplicao da Lei 9.430/96,

notadamente artigo 42 e pargrafos;
17- Em relao a petio de fls. 7193/7198
verifica-se a sua insubsistncia de razo em relao a dupla investigao. Est
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bem claro que essa denncia se relaciona com fatos diferentes e diversos da
denncia oferecida 5. Vara Criminal de So Paulo. Reiteramos, portanto,
nossos exaustivos argumentos. Quanto as documentaes de fls. 7205/7209
eventuais providncias, se o caso exigir, sero tomadas em esfera autnoma.
18-
Requer-se:
a)
decreto
de
DENUNCIADOS:
PRISO
PREVENTIVA
DOS
a) JOS ADELMRIO PINHEIRO (LO PINHEIRO);

b) FBIO HORI YONAMINE,
c) ROBERTO MOREIRA FERREIRA;
d) LUIZ INCIO LULA DA SILVA;
e) JOO VACCARI NETO;
f) ANA MARIA RNICA E VAGNER DE CASTRO.
19 - A priso preventiva est disciplinada no artigo 5o, LXI, da

Constituio Federal, que dispe:
[...]
LXI - ningum ser preso seno em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciria competente, (grifo
nosso).
20 - E tambm no artigo 312 e seguintes, do Cdigo de

Processo Penal, conforme abaixo transcritos:
Art. 312. A priso preventiva poder ser decretada como
garantia da ordem pblica, da ordem econmica, por
convenincia da instruo criminal, ou para assegurar a
aplicao da lei penal, quando houver prova da existncia do
crime e indcio suficiente de autoria.
Pargrafo nico. A priso preventiva tambm poder ser decretada
em caso de descumprimento de qualquer das obrigaes impostas
o
por fora de outras medidas cautelares (art. 282, 4 ).
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Cdigo, ser admitida a
decretao da priso preventiva:
Pgina 117 de 179
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

mxima superior a 4 (quatro) anos; (Redao dada pela Lei n
12.403, de 2011). (grifo nosso).
21 - Importante a lio de Espnola Filho123 a respeito das

hipteses que justificam o deferimento da priso preventiva:
Com a trplice finalidade de assegurar, Justia, que se conserve,
sua disposio, acessvel, no distrito da culpa, o indicado como
responsvel por uma infrao penal; de evitar as manobras, de
que possa lanar mo, para estorvar a produo regular da
prova; de garantir a sociedade contra o prosseguimento da
atividade delituosa do agente: a priso preventiva uma medida
de fora, em sacrifcio da liberdade individual, reclamada pelo
interesse social de apurar perfeito e completamente as violaes da
lei penal, sujeitando correo os seus autores.
[]
medida que mais fortes se apresentam as conquistas da prova,
dando a segurana da realidade da infrao, evidenciada,
documentada, na sua materialidade, e desde que seja possvel
apontar, por indcios srios, a autoria, sem probabilidade de erro,
justificado, perfeitamente, autorizar os interesses da justia a se
precaverem contra os riscos do desaparecimento do inculpado,
contra a sua ao procurando inutilizar os elementos de prova
materiais, ou buscando, pela intimidao, pela influncia pessoal
ou pelo suborno, neutralizar ou modificar a contribuio de
testemunhas e informantes, ou de peritos. (grifo nosso).
22 - Tal como assentado pelo Min. Celso de Mello no

julgamento do HC n 80.719/SP, 2 Turma:
A privao cautelar da liberdade individual reveste-se de carter

excepcional, somente devendo ser decretada em situaes de
absoluta necessidade.
A priso preventiva, para legitimar-se em face de nosso sistema

jurdico, impe alm da satisfao dos pressupostos a que se
FILHO, Eduardo Espnola. Atualizado por Jos Geraldo da Silva e Wilson Lavorenti. Vol. III, So
Paulo:Bookseller, 2000, p. 435-436.
123
Pgina 118 de 179
refere o art. 312 do CPP (prova da existncia material do crime e

indcio suficiente de autoria) que se evidenciem, com fundamento
em
base
emprica
idnea,
razes
justificadoras
da
imprescindibilidade dessa extraordinria medida cautelar de privao
da liberdade do indiciado ou do ru.
23 - Portanto, somente hipteses excepcionais podem

justificar, atualmente, o decreto de priso preventiva, que se restringe a casos em que
exista a finalidade acautelatria processual.
24 - E h casos excepcionais, bem o caso dos autos, que a

priso preventiva se justifica com base em elementos concretos que indiquem que os
envolvidos integram organizao criminosa.
25 - Nesse sentido, novamente a deciso do i. Min. Celso

de Mello no julgamento do HC n. 128.727, 2a Turma (julgado em 24/11/15):
Revela-se legtima a priso cautelar se a deciso que a decreta
encontra suporte idneo em elementos concretos e reais que alm
de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal
demonstram que a permanncia em liberdade do suposto autor do
delito comprometer a garantia da ordem pblica e frustrar a
aplicao da lei penal.
PACIENTE
UE INTEGRA ORGANI A O CRIMINOSA
SEGREGA O CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
A jurisprudncia desta Suprema Corte, em situaes semelhantes
dos presentes autos, j se firmou no sentido de que se reveste de
fundamentao idnea a priso cautelar decretada contra oss veis
inte antes de o ani a es c i inosas. Precedentes.
[...]
Cabe registrar que, no obstante o carter extraordinrio de que se
reveste, a priso cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial
que a formalize tenha fundamentao substancial, apoiando-se em
elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos
juridicamente definidos em sede legal autorizadores da
decretao dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798,
Red. p/ o acrdo Min. CELSO DE MELLO).
por essa razo que o Supremo Tribunal Federal, em
pronunciamento sobre a matria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ
GALLOTTI), tem acentuado, na linha de autorizado magistrio
doutrinrio (JULIO FABBRINI MIRABETE, Cdigo de Processo
Pgina 119 de 179
Penal Interpretado, p. 688, 7a ed., 2000, Atlas; PAULO L CIO

NOGUEIRA, Curso Completo de Processo Penal, p. 250, item n. 3,
9a ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, Manual de
Processo Penal, p. 274/278, 4a ed., 1997, Saraiva), que, uma vez
comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a
existncia de
e os ind cios de autoria e desde que
concretamente ocorrente qualquer das situaes referidas no art.
312 do Cdigo de Processo Penal , torna-se legtima, esentes
a es de necessidade, a decretao, pelo Poder Judicirio, dessa
especial modalidade de priso cautelar.
inquestion vel, portanto, que a a
qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento
positivo (priso em flagrante, priso temporria, priso preventiva,
priso decorrente da deciso de pronncia e priso resultante de
sentena penal condenatria recorrvel) n o se revela
incompatvel com o princpio constitucional da presun o de
inoc ncia (RTJ 133/280 RTJ 138/216 RTJ 142/855 RTJ
142/878 RTJ 148/429 HC 68.726/DF, Rel. Min. N RI DA
SILVEIRA, v.g.). (grifo nosso).
26 - Exatamente a situao da presente investigao

criminal que ora se judicializa, consoante ser adiante demonstrado, a justificar o decreto
de priso preventiva em desfavor dos denunciados JOS ADELMRIO PINHEIRO (LO
PINHEIRO); FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, LUIZ INCIO
LULA DA SILVA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA E VAGNER DE
CASTRO.
II PRESSUPOSTOS DA PRISO PREVENTIVA

27 - Aury Lopes Junior124 esclarece que para a decretao de
uma priso cautelar necessria a existncia de fumus comissi delicti:
Logo o correto afirmar que o requisito para a decretao de uma
priso cautelar a existncia do fumus comissi delicti, enquanto
probabilidade da ocorrncia de um delito, ou mais especificamente,
na sistemtica do CPP, a prova da existncia do crime e indcios
suficientes de autoria.
LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, volume II. 3.ed.
rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 55-56.
124
Pgina 120 de 179
28 - Em relao ao segundo pressuposto, o mesmo autor

esclarece que trata-se do periculum in libertatis:
O perigo no brota do lapso temporal entre o provimento cautelar e o
definitivo. No o tempo que leva ao perecimento do objeto.
O risco no processo penal decorre da situao de liberdade do
sujeito passivo. Basta afastar a conceituao puramente civilista
para ver que o periculum in mora no processo penal assume o
125
carter de perigo ao normal desenvolvimento do processo.
29 - Nucci126 esclarece quais os requisitos para a decretao

da priso preventiva:
So sempre, no mnimo trs: prova da existncia do crime
(materialidade) + indcio suficiente de autoria + uma das situaes
descritas no art. 312 do CPP, a saber: a) garantia da ordem pblica;
b) garantia da ordem econmica; c) convenincia da instruo
criminal; d) garantia de aplicao da lei penal.
A prova da existncia do crime a certeza de que ocorreu uma
infrao penal, no se podendo determinar o recolhimento cautelar
de uma pessoa, presumidamente inocente, quando h sria dvida
quanto prpria existncia de evento tpico.
[...]
O indcio suficiente de autoria a suspeita fundada de que o
indiciado ou ru o autor da infrao penal. No exigida prova
plena da culpa, pois isso invivel num juzo meramente cautelar,
feito, como regra, muito antes do julgamento de mrito.
30 - E como se ver, todos os requisitos ou pressupostos se

encontram presentes no caso dos autos, a justificar o pedido e o decreto de priso
preventiva de parte dos denunciados, consoante ser devidamente esclarecido.
III DOS FUNDAMENTOS FTICO-JURDICOS

DO PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS JOS
ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), VAGNER DE CASTRO,
Idem, p. 55-56.
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execuo Penal, 11. ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2014. p. 552.
125
126
Pgina 121 de 179
ANA MARIA RNICA, FBIO HORI YONAMINE, JOO VACCARI NETO,

ROBERTO MOREIRA FERREIRA E LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
31 - Conforme exaustiva descrio contida na denncia, h

indcios suficientes de autoria e prova de materialidade delitiva do envolvimento dos
denunciados JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), FABIO HORI
YONAMINE, VAGNER DE CASTRO, ANA MARIA RNICA e JOO VACCARI NETO em
crimes de falsidade ideolgica, estelionato, disposio de coisa alheia como prpria,
a justificar o decreto de priso preventiva contra todos, consoante abaixo explicitado.
32 - A VAGNER DE CASTRO so imputados:
a) crimes de falsidade ideolgica em relao a fatos

praticados nos dias: 28 de janeiro de 2013 (empreendimento
Casa Verde); no dia 25 de julho de 2011 (Do empreendimento
Liberty
Boulevard);
no
dia
27
de
outubro
de
2009
(empreendimento Mar Cantbrico, atualmente SOLARIS); em

16 de dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento
Ilhas DItlia); no dia 18 de outubro de 2011, omitiu em
documento particular denominado ata de assembleia seccional
condomnio Colina Park, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, declarao que dele devia constar; no dia 14 de
abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, omitiu em documento particular denominado ata
de assembleia seccional Altos do Butant declarao que
dele devia constar;
b) crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro de

2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e contra a
vitima Andr Paulo Machado; em 28 de janeiro de 2013 contra
Pgina 122 de 179
a vtima Roberto Yoshiaki Inamura; em 30 de novembro de

2013 contra a vtima Tania Regina Gofredo; em 30 de
novembro de 2013, contra a vtima Francisca Assuno Alves
da Costa Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima
Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de outubro de 2013
contra a vtima Marcos Vincius da Silva; a partir de janeiro de
2013 contra a vtima Iraci Gomes de Almeida; no dia 27 de
outubro
de
2009,
em
prejuzo
dos
cooperados
da
empreendimento Mar Cantbrico; em 19 de outubro de 2009,

contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24 de novembro de
2009 contra a vtima Celso Marques de Oliveira; no dia 23 de
novembro de 2009 contra a vtima Marcos Martins da Cunha;
em 16 de dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010 contra a
vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de 2009
contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir de dezembro
de 2009 contra as vtimas Valquria Vieira Ribeiro, Vandete
Diniz Catib Vicaria, Carla Trigueirinho Migliari, Oswaldo
Martins Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 2 de
maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16
de janeiro de 2010 contra a vtima Vandete dos Santos Diniz;
no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a vtima Osvaldo Martins
Gonalves; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia
Cristina Didrio; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima
Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de
2009 contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no dia
14 de abril de 2009 contra os cooperados da seccional Altos
do Butant; em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009
contra a vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de
maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de
julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14 de abril
Pgina 123 de 179
de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a vtima Roberto

Batista
Rodrigues
da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians de

Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de julho de 2009
contra a vtima Aparecida Mitiko Komatu; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho
de 2009 contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no
ano de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres; em 04 de
julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da Silva; em
13 de abril de 2009 contra a vtima Alexandre Erdei Szillagyi;
em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto
Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi;
no perodo referente a transmisso dos empreendimentos da
BANCOOP OAS Empreendimentos S/A contra os 2333
responsveis pelas unidades autnomas dos residenciais
Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do Butant (408),
Ilhas dItlia (255), Mar Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde
(336), Liberty Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da
Penha (240);
c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria

praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na venda
da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no residencial
Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera;
d) crime contra a economia popular praticado no dia 31 de

maio de 2011, por intermdio da AV 12 (prenotao 288.959,
de 6 de maio de 2011), com a promoo na incorporao
afirmao falsa sobre a construo do condomnio Absoluto;
e) crime de quadrilha - no perodo havido entre 2009 incio
das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - com
Pgina 124 de 179
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI

PETTI,
TELMO
TONOLLI,
FBIO
HORI
YONAMINE,
ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO VACCARI NETO,

ANA MARIA RNICA, integrantes, respectivamente, do
ncleo OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer
crimes.
33 - A ANA MARIA RNICA so imputados:

praticados
nos
dias:
28
de
janeiro
de
2013
(empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho de

2011 (Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27
de outubro de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico,
atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em
relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14 de
abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas,
omitiu
em
documento
particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do

Butant declarao que dele devia constar;
b) crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro

de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e
contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de
janeiro de 2013 contra a vtima Roberto Yoshiaki
Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima
Tania Regina Gofredo; em 30 de novembro de 2013,
contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa
Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra
Pgina 125 de 179
a vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; em 30 de

outubro de 2013 contra a vtima Marcos Vincius da
Silva; a partir de janeiro de 2013 contra a vtima Iraci
Gomes de Almeida; no dia 27 de outubro de 2009, em
prejuzo dos cooperados da empreendimento Mar
Cantbrico; entre setembro de 2009 a setembro de
2013 contra a vtima Walter Didrio Jnior; em 19 de
outubro de 2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima;
no dia 24 de novembro de 2009 contra a vtima Celso
Marques de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009
contra a vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de
dezembro de 2009, contra os cooperados da

seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de
dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S
Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas
Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria,
Carla
Trigueirinho
Migliari,
Oswaldo
Martins
Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 2

de maro de 2010 contra a vtima Marcia Regina
Bover; no dia 16 de janeiro de 2010 contra a vtima
Vandete dos Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de
2010 contra a vtima Osvaldo Martins Gonalves; no
dia 23 de abril de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina
Didrio; no dia 23 de abril de 2010 contra a vtima
Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de
dezembro de 2009 contra os cooperados da seccional
Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os
cooperados da seccional Altos do Butant; em 14 de
abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima
Pgina 126 de 179
Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009

contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16
de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes;

em 25 de julho de 2009 contra a vitima Juliana
Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de
2009 contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da
Silva; em 8 de agosto de 2009 contra a vtima Willians
de Jesus Pereira; em 15 de agosto de 2008 e 21 de
julho de 2009 contra a vtima Aparecida Mitiko
Komatu; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Natlia Corcione Miguel; em 17 de julho de 2009
contra a vitima Marlene Pessin Lopes da Silva; no ano
de 2009 contra a vtima Viviane Fernandes; em 20 de
junho de 2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
em 04 de julho de 2009 contra a vitima Robson
Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a
vtima Alexandre Erdei Szillagyi; em 26 de agosto de
2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no
ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no
perodo
referente
empreendimentos
a
da
transmisso
BANCOOP
dos
OAS
Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis

pelas
unidades
autnomas
dos
residenciais
Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do

Butant
(408),
Ilhas
dItlia
(255),
Mar
Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty

Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha
(240);
Pgina 127 de 179
c) crimes de disposio de coisa alheia como prpria

praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na
venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins
Cabrera;
d) crime contra a economia popular praticado no dia

31 de maio de 2011, por intermdio da AV 12
(prenotao 288.959, de 6 de maio de 2011), com a
promoo na incorporao afirmao falsa sobre a
construo do condomnio Absoluto;
e) crime de quadrilha no perodo havido entre 2009

incio das transferncias das seccionais at janeiro de
2015 - com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO
VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, integrantes,
respectivamente, do ncleo OAS e do ncleo BANCOOP,
para o fim de cometer crimes.
34)
JOS
ALDEMRIO
PINHEIRO
FILHO
(LO
PINHEIRO) so imputados:

praticados
nos
dias:
28
de
janeiro
de
2013
(empreendimento Casa Verde); no dia 25 de julho de 2011

(Do empreendimento Liberty Boulevard); no dia 27 de
Pgina 128 de 179
outubro de 2009 (empreendimento Mar Cantbrico,

atualmente SOLARIS); em 16 de dezembro de 2009 (em
relao ao empreendimento Ilhas DItlia); no dia 18 de
outubro de 2011, pois omitiu em documento particular
denominado ata de assembleia seccional condomnio
Colina Park, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, declarao que dele devia constar; no dia 14
de abril de 2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas, omitiu em documento particular denominado
ata de assembleia seccional Altos do Butant
declarao que dele devia constar;
b) crimes de estelionato praticados, a partir de janeiro

de 2013, contra a vtima Vivian Ortega de Freitas e
contra a vitima Andr Paulo Machado; em 28 de
janeiro de 2013 contra a vtima Roberto Yoshiaki
Inamura; em 30 de novembro de 2013 contra a vtima
Tania Regina Gofredo; em 30 de novembro de 2013,
contra a vtima Francisca Assuno Alves da Costa
Cabrel; em 07 de novembro de 2013 contra a vtima
Jos Carlos Rovida; a partir de janeiro de 2013 contra
a vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos; a partir de
janeiro de 2013 contra a vtima Iraci Gomes de
Almeida; no dia 27 de fevereiro de 2014, em prejuzo
dos
cooperados
do
empreendimento
Liberty
Boulevard, induzindo-os em erro atravs do artifcio

consistente em dar em hipoteca as futuras unidades
do bloco A do residencial em questo ao Banco
Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o
nmero 90.400.888/0001-42 como garantia de um
financiamento no valor de R$ 13.060.000,00 (treze
Pgina 129 de 179
milhes e sessenta mil reais), conforme documento

de fls. 2830 referente a matrcula 39.867 do referido
imvel; em prejuzo alheio de 144 ex-cooperados,
responsveis pelas unidades autnomas, induzindoos em erro, sob a promessa de construo da Torre A
no residencial Liberty Boulevard, mediante artficio,
no o fizeram gerando o prejuzo global de,
aproximadamente, R$ 10.656.000,00 (dez milhes
seiscentos e cinquenta e seis mil reais); no dia 27 de
outubro de 2009, em prejuzo dos cooperados da
empreendimento Mar Cantbrico; em 16 de dezembro
de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas
dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima
Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de
2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir
de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria
Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla
Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins Gonalves,
Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16 de
dezembro de 2009 contra os cooperados da seccional
Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009 contra os
cooperados da seccional Altos do Butant; em 14 de
abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a vtima
Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de 2009
contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves; em 16
de maio de 2009 contra a vtima Marlene Fernandes;
em 25 de julho de 2009 contra a vitima Juliana
Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de agosto de
2009 contra a vtima Roberto Batista Rodrigues da
Pgina 130 de 179

Gonalves da Silva; em 26 de agosto de 2009 contra
a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009
contra a vtima Rogrio Trava Airoldi;
c) crimes de disposio de coisa alheia como

prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em
prejuzo da vtima Luciane Giongo, mantida em erro,
mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como
prpria, ou seja, a sua unidade autnoma de nmero
64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado
na avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias,
Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima
Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do
Registro de Imveis, Ttulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a
escritura pblica de venda e compra com cesso de
direitos de ocupao; praticado a partir de dezembro
de 2009, consistente na venda da unidade 63, do
edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia
da vtima Cludio Martins Cabrera;
Pgina 131 de 179
d) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de

2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro de 2015,
notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu
esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e
incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de imvel
164 A do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a
avenida Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj,
em benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes
penais anteriores.
e) Crime de quadrilha no perodo havido entre 2009 incio

das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 com LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, JOO
VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e
do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes.
35) A ROBERTO MOREIRA FERREIRA so imputados:
a) crimes de disposio de coisa alheia como

prpria praticado no dia 8 de maio de 2015, em
prejuzo da vtima Luciane Giongo, mantida em erro,
mediante artifcio, eis que vendeu coisa alheia como
prpria, ou seja, a sua unidade autnoma de nmero
64 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris, situado
na avenida General Monteiro de Barros 638, Astrias,
Guaruj para Manoel Luiz Gonalves e Mara Ftima
Rodrigues Gonalves, nos termos da certido do
Pgina 132 de 179
Registro de Imveis, Ttulos e Documentos e Civil de

Pessoa Jurdica de fls. 1386/1390, que se refere a
escritura pblica de venda e compra com cesso de
direitos de ocupao; praticado a partir de dezembro
de 2009, consistente na venda da unidade 63, do
edifcio Sardenha situado no residencial Ilhas d Itlia
da vtima Cludio Martins Cabrera; em 20 de junho de
2009 contra a vtima Eunice Tereza Peres;
b) crime de falsidade ideolgica praticado em 16 de

dezembro de 2009 (em relao ao empreendimento
Ilhas DItlia);
c) crime de estelionato praticado em 16 de

dezembro de 2009, contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010
contra a vtima Sandra de Melo Mariano; a partir de
dezembro de 2009 contra a vtima Maria de Jesus S
Abib; a partir de dezembro de 2009 contra as vtimas
Valquria Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria,
Carla
Trigueirinho
Migliari,
Oswaldo
Martins
Gonalves, Paulo Jos Machado da Costa; no dia 16

de dezembro de 2009 contra os cooperados da
seccional Ilhas dItlia; no dia 14 de abril de 2009
contra os cooperados da seccional Altos do Butant;
em 14 de abril de 2009 e 22 de julho de 2009 contra a
vtima Srgio de Lima Paganim; em 14 de abril de
2009 contra a vtima Eduardo Fernandes Gonalves;
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em 16 de maio de 2009 contra a vtima Marlene

Fernandes; em 25 de julho de 2009 contra a vitima
Juliana Stefanini; em 14 de abril de 2009 e 15 de
agosto de 2009 contra a vtima Roberto Batista
Rodrigues
da

julho de 2009 contra a vitima Robson Gonalves da
Silva; em 26 de agosto de 2009 contra a vtima Jos
Carlos Pinto Teixeira; no ano de 2009 contra a vtima
Rogrio Trava Airoldi;

e) crime de lavagem de dinheiro praticado no

perodo de 2009/2010, bem como agosto de 2013 at
janeiro de 2015, notadamente entre abril e setembro
de 2014, promoveu esforos, dentro de critrios de
diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a
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propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris,

edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro de
Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de LUZ
INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA LULA
DA SILVA, proveniente de infraes penais anteriores.
f) crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009

2015 - JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo
Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, FBIO
HORI YONAMINE, JOO VACCARI NETO, ANA
MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO, integrantes,
respectivamente,
do
ncleo
OAS
do
ncleo
BANCOOP, para o fim de cometer crimes.
36) A FABIO HORI YONAMINE so imputados:

praticados nos dias: no dia 25 de julho de 2011 (Do
empreendimento Liberty Boulevard); no dia 18 de outubro de
2011, omitiu em documento particular denominado ata de
assembleia seccional condomnio Colina Park, com o
propsito de burlar a Lei das Cooperativas, declarao que
dele devia constar;
b) crimes de estelionato em relao a fatos praticados no dia

27 de fevereiro de 2014, em prejuzo dos cooperados do
Pgina 135 de 179
empreendimento Liberty Boulevard, induzindo-os em erro

atravs do artifcio consistente em dar em hipoteca as futuras
unidades do bloco A do residencial em questo ao Banco
Santander Brasil, inscrito no CNPJ (MF) sob o nmero
90.400.888/0001-42 como garantia de um financiamento no
valor de R$ 13.060.000,00 (treze milhes e sessenta mil
reais), conforme documento de fls. 2830 referente a matrcula
39.867 do referido imvel; em prejuzo alheio de 144 excooperados,
responsveis
pelas
unidades
autnomas,
induzindo-os em erro, sob a promessa de construo da Torre

A no residencial Liberty Boulevard, mediante artficio, no o
fizeram gerando o prejuzo global de, aproximadamente, R$
10.656.000,00 (dez milhes seiscentos e cinquenta e seis mil
reais);
c) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo de

2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro de 2015,
notadamente entre abril e setembro de 2014, promoveu
esforos, dentro de critrios de diviso de tarefas e
incumbncias, a fim de ocultar a propriedade de imvel 164 A
do condomnio Solaris, edifcio Salinas, situado a avenida
Gabriel Monteiro de Barros 656, Astrias, Guaruj, em
benefcio de LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais
anteriores.
d) crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009 incio

das transferncias das seccionais at janeiro de 2015 - com
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, LUIGI
PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
Pgina 136 de 179
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo OAS e do

ncleo BANCOOP, para o fim de cometer crimes.
37) A JOO VACCARI NETO so imputados:
a) crimes de estelionato praticados no dia 27 de

outubro de 2009, contra os cooperados da seccional
Mar Cantbrico e demais cooperados da BANCOOP;
entre setembro de 2009 a setembro de 2013 contra a
vtima Walter Didrio Jnior; em 19 de outubro de
2009, contra a vtima Eliana Vaz de Lima; no dia 24
de novembro de 2009 contra a vtima Celso Marques
de Oliveira; no dia 23 de novembro de 2009 contra a
vtima Marcos Martins da Cunha; em 16 de dezembro
de 2009, contra os cooperados da seccional Ilhas
dItlia; no dia 26 de janeiro de 2010 contra a vtima
Sandra de Melo Mariano; a partir de dezembro de
2009 contra a vtima Maria de Jesus S Abib; a partir
de dezembro de 2009 contra as vtimas Valquria
Vieira Ribeiro, Vandete Diniz Catib Vicaria, Carla
Trigueirinho Migliari, Oswaldo Martins Gonalves,
Paulo Jos Machado da Costa; no dia 2 de maro de
2010 contra a vtima Marcia Regina Bover; no dia 16
de janeiro de 2010 contra a vtima Vandete dos
Santos Diniz; no dia 09 de fevereiro de 2010 contra a
vtima Osvaldo Martins Gonalves; no dia 23 de abril
de 2010 contra a vtima Mrcia Cristina Didrio; no dia
23 de abril de 2010 contra a vtima Paulo Jos
Machado da Costa; no dia 16 de dezembro de 2009
Pgina 137 de 179
contra os cooperados da seccional Ilhas dItlia; no

dia 14 de abril de 2009 contra os cooperados da
seccional Altos do Butant; em 14 de abril de 2009 e
22 de julho de 2009 contra a vtima Srgio de Lima
Paganim; em 14 de abril de 2009 contra a vtima
Eduardo Fernandes Gonalves; em 16 de maio de
2009 contra a vtima Marlene Fernandes; em 25 de
julho de 2009 contra a vitima Juliana Stefanini; em 14
de abril de 2009 e 15 de agosto de 2009 contra a
vtima
Roberto
Batista
Rodrigues
da

Gonalves da Silva; em 13 de abril de 2009 contra a
vtima Alexandre Erdei Szillagyi; em 26 de agosto de
2009 contra a vtima Jos Carlos Pinto Teixeira; no
ano de 2009 contra a vtima Rogrio Trava Airoldi; no
perodo
referente
empreendimentos
a
da
transmisso
BANCOOP
dos
OAS
Empreendimentos S/A contra os 2333 responsveis

pelas
unidades
autnomas
dos
residenciais
Guarapiranga (222), Guadalupe (364), Altos do

Butant
(408),
Ilhas
dItlia
(255),
Mar
Cantbrico/Solaris (112), Casa Verde (336), Liberty
Pgina 138 de 179
Boulevard (288), Colina Park (108) e Vilas da Penha

(240);
b) crimes de falsidade ideolgica praticado em 16

de
dezembro
de
2009
(em
relao
ao
empreendimento Ilhas DItlia); no dia 14 de abril de

2009, com o propsito de burlar a Lei das
Cooperativas,
omitiu
em
documento
particular
denominado ata de assembleia seccional Altos do

Butant declarao que dele devia constar;
c) crime de disposio de coisa alheia como prpria

praticado a partir de dezembro de 2009, consistente na
venda da unidade 63, do edifcio Sardenha situado no
residencial Ilhas d Itlia da vtima Cludio Martins Cabrera;

e) crime de lavagem de dinheiro praticado no perodo

de 2009/2010, bem como agosto de 2013 at janeiro
de 2015, notadamente entre abril e setembro de
2014, promoveu esforos, dentro de critrios de
diviso de tarefas e incumbncias, a fim de ocultar a
propriedade de imvel 164 A do condomnio Solaris,
Pgina 139 de 179
edifcio Salinas, situado a avenida Gabriel Monteiro

de Barros 656, Astrias, Guaruj, em benefcio de
LUZ INCIO LULA DA SILVA e MARISA LETCIA
LULA DA SILVA, proveniente de infraes penais
anteriores.
f) crime de quadrilha, no perodo havido entre 2009

2015 - com JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
Lo Pinheiro, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI,
FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MOREIRA
FERREIRA, ANA MARIA RNICA, VAGNER DE
CASTRO, integrantes, respectivamente, do ncleo
OAS e do ncleo BANCOOP, para o fim de cometer
crimes.
38) Estas as inmeras imputaes criminais que recaem

sobre referidos denunciados. De se ver que os crimes de falsidade ideolgica,
estelionato, disposio de coisa alheia como prpria, lavagem de dinheiro so todos
apenados com recluso e com penas superiores a 4 anos, a permitir o decreto de priso
cautelar conforme previsto no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal.
39) Mas alm do requisito objetivo necessrio para o decreto

de priso preventiva, esto ainda presentes no caso concreto o fumus comissi delicti (a
prova da existncia dos crimes descritos de forma exaustiva na denncia e indcios
suficientes de autoria dos diversos delitos) e o periculum in libertatis, consistente no
grave perigo que os denunciados geram sociedade caso permaneam em liberdade.
Pgina 140 de 179
40) que os denunciados praticaram inmeros crimes

graves, que geraram prejuzos financeiros vultosos a diversas vitimas, durante
alongado perodo temporal, alm de uma organizao em quadrilha, o que demonstra
que em liberdade podero continuar delinquindo e prejudicando outras inmeras vitimas.
Presente, portanto, a garantia da ordem pblica, consistente na necessidade de se
manter a ordem na sociedade.
IV DA RECENTE CONDENAO CRIMINAL DE

JOO
VACCARI
NETO
NA
AO
PENAL
N.
5012331-
04.2015.4.04.7000/PR (13a Vara Federal Criminal de Curitiba)
41) No tocante condio pessoal do denunciado JOO

VACCARI NETO necessrio esclarecer que j foi condenado pelo mesmo crime que ora
se imputa (lavagem de dinheiro) em outro processo-crime em passado recente, perante a
Justia Federal, a tornar ainda mais premente o decreto de priso preventiva em seu
desfavor.
42) Na ao penal n. 501233104.2015.4.04.7000/PR que

tramitou perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba Justia Federal Seo Judiciria
do Paran - o denunciado JOO VACCARI NETO foi condenado em 1o grau, em 21 de
setembro de 2015, pelos crimes de corrupo passiva, por uma vez (contratos do
Consrcio Interpar), a ttulo de participao, pelo recebimento de parte da vantagem
indevida destinada Diretoria de Servios e Engenharia da Petrobrs e que foi acertada
com o Diretor Renato Duque em decorrncia de seu cargo como Diretor na Petrobrs (art.
317 do CP); e pelo crime de lavagem de dinheiro por vinte e sete vezes, do art. 1o, caput,
inciso V, da Lei no 9.613/1998, consistente nos repasses e recebimento, com ocultao e
dissimulao, de recursos criminosos provenientes do contrato do Consrcio Interpar na
forma de doaes oficiais registradas ao Partido dos Trabalhadores.
Pgina 141 de 179
43) Segue a transcrio da parte dispositiva de referida

sentena penal em relao ao denunciado JOO VACCARI NETO:
Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem
antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A
prtica dos crimes corrupo envolveu o recebimento pelo Partido
dos Trabalhadores, com intermediao do acusado, de pelo menos
R$ 4.260.000,00 de propinas acertadas com a Diretoria de Servios
e Engenharia da Petrobrs pelo contrato do Consrcio Interpar, o
que representa um montante expressivo. Consequncias tambm
devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi
repassado Petrobrs, atravs da cobrana de preo superior
estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o que a estatal
ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. Mais do que isso a
corrupo gerou impacto no processo poltico democrtico,
contaminandoo com recursos criminosos, o que reputo
especialmente reprovvel. Talvez seja essa, mais do que o
enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o elemento mais
reprovvel do esquema criminoso da Petrobrs, a contaminao da
esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo
poltico democrtico. A corrupo com pagamento de propina de
milhes de reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos
cofres pblicos e a afetao do processo poltico democrtico
merece reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas,
de especial reprovao, fixo, para o crime de corrupo passiva,
pena de quatro anos e seis meses de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Tendo o acerto da vantagem indevida comprado a lealdade de
Renato de Souza Duque e de Pedro Barusco que deixaram de tomar
qualquer providncia contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a
causa de aumento do pargrafo nico do art. 317, 1o, do CP,
elevandoa para seis anos de recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e cinquenta dias
multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e
patrimnio de Joo Vaccari Neto, levo em considerao apenas o
declarado por ele no temo de audincia (renda mensal de R$
25.000,00 evento 943), motivo pelo qual
fixo o dia multa em quatro salrios mnimos vigentes ao tempo do
ltimo fato delitivo (03/2012).
Para os crimes de lavagem: Joo Vaccari Neto no tem
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lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao, com a

utilizao de recursos criminosos para a realizao de doaes
eleitorais registradas, conferindo a eles uma aparncia de lcito de
uma maneira bastante inusitada e pelo menos, da parte deste Juzo,
at ento desconhecida nos precedentes brasileiros sobre o tema.
Tal grau de sofisticao no inerente ao crime de lavagem e deve
ser valorado negativamente a ttulo de circunstncias (a
complexidade no inerente ao crime de lavagem, conforme
precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda Pertence, 1a
Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequncias devem ser
valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia considervel
de R$ 4.260.000,00. Mais do que isso a lavagem gerou impacto no
processo poltico democrtico, contaminandoo com recursos
criminosos, o que reputo especialmente reprovvel. Talvez seja
essa, mais do que o enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o
elemento mais reprovvel do esquema criminoso da Petrobrs, a
contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com
prejuzos ao processo poltico democrtico. Considerando duas
vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de quatro e seis meses de recluso.
A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e
de ajuste fraudulento de licitaes (art. 4o, I, da Lei no 8.137/1990, e
art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61,
II, "b", do CP. Elevo, portanto, a pena em seis meses, ficando em
cinco anos.
Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, pelo menos vinte e sete
vezes, elevo a pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a
oito anos e quatro meses de recluso e cento e oitenta e dois dias
multa.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e
patrimnio de Joo Vaccari Neto, levo em considerao apenas o
declarado por ele no temo de audincia (renda mensal de R$
25.000,00 evento 943), motivo pelo qual fixo o dia multa em quatro
salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo (03/2012).
Para o crime de associao criminosa: Joo Vaccari Neto no tem
antecedentes criminais informados no processo. Considerando que
no se trata de associao criminosa complexa, circunstncias e
consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais
vetoriais, personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so
comuns s associaes criminosas, no cabendo reprovao
especial. Fixo pena no mnimo legal, de um ano de recluso.
No h agravantes ou atenuantes.
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No h causas de aumento ou de diminuio, sendo esta pena

definitiva.
Entende este Juzo que a associao criminosa em questo
perdurou pelo menos at a sada de Renato Duque da Diretoria de
Servios da Petrobrs, em abril de 2012, tendo havido pagamento
de propina no ms imediatamente anterior.
Entre os crimes de corrupo, de lavagem e de associao
criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as penas somadas
chegam a quinze anos e quatro meses de recluso, que reputo
definitivas para Joo Vaccari Neto. uanto s multas devero ser
convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de
regime para o crime de corrupo fica, em princpio, condicionada
reparao do dano nos termos do art. 33, 4o, do CP.
44) Como ensina Nucci127:

Outro fator responsvel pela repercusso social que a prtica de um
crime adquire a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer
delitos) demonstrada pelo indiciado ou ru e apurada pela anlise de
seus antecedentes e pela maneira de execuo do crime. Assim,
indiscutvel que pode ser decretada a priso preventiva daquele
que ostenta, por exemplo, pssimos antecedentes, associando a
isso a crueldade particular com que executou o crime.
45) No bastasse tal grave registro criminal que
denunciado JOO VACCARI NETO possui, e ainda pende contra ele outro feito criminal:
ao penal 0017872-34.2007.8.26.0050 que tramita perante a 5a Vara Criminal do Foro
Central Criminal de So Paulo, em fase de memoriais, por crimes absolutamente
idnticos aos aqui lhe imputados.
46) Portanto, sua condio pessoal o desfavorece, de modo

que a ele deve ser imposta deciso de priso preventiva porque presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal, bem como seus pressupostos.
47) Alis, o denunciado JOO VACCARI NETO continua

preso agora em razo da deciso condenatria de 1o grau naquele processo crime que
tramitou perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, pois teve negados 3 pedidos de
127
Ob.cit., p. 554.
Pgina 144 de 179
liberdade formulados em habeas corpus impetrados (o primeiro negado no TRF, o segundo

no STJ e o terceiro no STF, conforme ementas abaixo transcritas:
HABEAS CORPUS N 330.231 PR (2015/0170545-7) - STJ
RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE: LUIZ FLAVIO BORGES D URSO
ADVOGADO: LUIZ FLAVIO BORGES DURSO
IMPETRADO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIO
PACIENTE: JOAO VACCARI NETO (PRESO)
DECISO
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em
favor de JOO VACCARI NETO, contra acrdo proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 4 Regio, que denegou a ordem ali
impetrada, nos termos da seguinte ementa:
"HABEAS CORPUS. CDIGO DE PROCESSO PENAL.
'OPERAO
LAVA-JATO'.
PRISO
PREVENTIVA.
MATERIALIDADE E INDCIOS DE AUTORIA. PRESENA DOS
REQUISITOS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA.
COMPLEXO
ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS.
1. A priso cautelar medida rigorosa que, no entanto, se justifica
nas hipteses em que presente a necessidade, real e concreta, para
tanto.
2. Para a decretao da priso preventiva imprescindvel a
presena do fumus commissi delicti, ou seja, prova da existncia do
crime e indcios suficientes de autoria, bem como do periculum
libertatis, risco ordem pblica, instruo ou aplicao da lei
penal.
3. A complexidade e as dimenses das investigaes relacionadas
com a denominada Operao Lava-Jato, os reflexos extremamente
nocivos decorrentes da infiltrao de grande grupo criminoso em
sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de
quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura
da jurisprudncia at ento intocada, de modo a estabelecer novos
parmetros interpretativos para a priso preventiva, adequados s
circunstncias do caso e ao meio social contemporneo aos fatos.
4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso
cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indcios
colhidos, possuem o domnio do fato - como os representantes das
empresas envolvidas no esquema de cartelizao - ou que exercem
papel importante na engrenagem criminosa.
5. Havendo fortes indcios da participao do paciente em
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'organizao criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e

'contra o sistema financeiro nacional', todos relacionados com
fraudes em processos licitatrios dos quais resultaram vultosos
prejuzos a sociedade de economia mista e, na mesma proporo,
em seu enriquecimento ilcito e de terceiros, justifica-se a decretao
da priso preventiva, para a garantia da ordem pblica (STJ/HC n
302.604/RP, Rei. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINTA TURMA,
julg. 24/11/2014).
5. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimenses, a priso
cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indcios
colhidos, possuem o domnio do fato - como os representantes das
empresas envolvidas no esquema de cartelizao - ou que exercem
papel importante na engrenagem criminosa. [...]
6. A teor do art. 282, 6, do Cdigo de Processo Penal, indevida
a aplicao de medidas cautelares diversas, quando a segregao
encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada
a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave
infrao denunciada' (RHC 50.924/SP, Rei. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014).
7. Ordem de habeas corpus denegada" (e-STJ. 643).
No presente writ, o impetrante pugna pela revogao da medida
constritiva de liberdade imposta ao paciente, ao argumento de
carncia de provas da materialidade e indcios da autoria das
condutas a ele imputadas na exordial acusatria, bem como de
fundamentao concreta a justificar o decreto prisional, nos moldes
do art. 312 do CPP.
Em 02.10.2015, o habeas corpus foi julgado prejudicado, ante a
supervenincia de sentena condenatria nos autos do processocrime e por ter o decreto preventivo sido mantido com base em
novos fundamentos (e-STJ, fls. 1.468/1480).
V DA RECENTE CONDENAO DE JOS ADELMRIO

PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO)
48) No tocante condio pessoal do denunciado JOS

ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) igualmente necessrio esclarecer que j
foi condenado pelo mesmo crime que ora se imputa (lavagem de dinheiro) em outro
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processo-crime em passado recente, perante a Justia Federal, a tornar ainda mais

premente o decreto de priso preventiva em seu desfavor.
49) Na Ao penal n. 508337605.2014.4.04.7000/PR que

tramitou perante a 13a Vara Federal Criminal de Curitiba Justia Federal Seo
Judiciria do Paran - o denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO
PINHEIRO) foi condenado em 1o grau, em 05 de agosto de 2015 (muito embora
ainda no transitada em julgado), pelos crimes de corrupo ativa, por duas vezes
(contratos da RNEST e contrato da REPAR) pelo pagamento de vantagem indevida
a Paulo Roberto Costa, em razo de seu cargo como Diretor na Petrobrs (art. 333
do CP) e por doze crimes de lavagem de dinheiro do art. 1o, caput, inciso V, da Lei
no 9.613/1998, consistentes nos repasses, com ocultao e dissimulao, de
recursos criminosos provenientes dos contratos discriminados da OAS na RNEST e
na REPAR, atravs de operaes simuladas com as empresas MO Consultoria,
Empreiteira Rigidez e RCI Software e pelo crime de pertinncia a organizao
criminosa do art. 2.o da Lei no 12.850/2013.
50) Segue a transcrio da parte dispositiva de referida

sentena penal em relao ao denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO
(LO PINHEIRO):
Para os crimes de corrupo ativa: Jos Adelmrio Pinheiro Filho

no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so
elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas
negativamente. A prtica do crime corrupo envolveu o pagamento
de R$ 29.223.961,00 Diretoria de Abastecimento da Petrobrs, um
valor muito expressivo. Um nico crime de corrupo envolveu
pagamento de ceca de dezesseis milhes em propinas.
Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois o
custo da propina foi repassado Petrobrs, atravs da cobrana de
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preo superior estimativa, alis propiciado pela corrupo, com o

que a estatal ainda arcou com o prejuzo no valor equivalente. A
corrupo com pagamento de propina de dezenas de milhes de
reais e tendo por consequncia prejuzo equivalente aos cofres
pblicos merece reprovao especial. Considerando duas vetoriais
negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de corrupo
ativa, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas. No
entendo, como argumentou o MPF, que o condenado dirigia a ao
dos demais executivos, no estando claro de quem era a liderana,
de Jos Adelmrio ou de Agenor Medeiros.
Tendo o pagamento da vantagem indevida comprado a lealdade de
Paulo Roberto Costa que deixou de tomar qualquer providncia
contra o cartel e as fraudes licitao, aplico a causa de aumento do
pargrafo nico do art. 333 do CP, elevandoa para seis anos de
recluso.
Fixo multa proporcional para a corrupo em cento e cinquenta dias
multa.
Entre os dois crimes de corrupo (REPAR e RNEST), reconheo
continuidade delitiva, unificando as penas com a majorao de 1/6,
chegando elas a seis anos e seis meses de recluso e cento e
setenta e cinco dias multa.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade
econmica de Jos Adelmrio Pinheiro Filho, at recentemente
Presidente de uma das maiores empreiteiras do pas, fixo o dia multa
em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato delitivo
(05/2012).
Para os crimes de lavagem: Jos Adelmrio Pinheiro Filho no tem
lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticao, com a
realizao de diversas transaes subreptcias, simulao de
prestao de servios, contratos e notas fiscais falsas, com o
emprego de quatro empresas do Grupo OAS e mais trs empresas
de fachada. Tal grau de sofisticao no inerente ao crime de
lavagem e deve ser valorado negativamente a ttulo de
circunstncias (a complexidade no inerente ao crime de lavagem,
conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda
Pertence, 1a Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequncias
devem ser valoradas negativamente. A lavagem envolve a quantia
substancial de R$ 41.517.936,25. Mesmo considerando as
operaes individualmente, os valores so elevados, tendo s uma
delas envolvido R$ 1.749.409,71. A lavagem de grande quantidade
de dinheiro merece reprovao especial a ttulo de consequncias.
Considerando duas vetoriais negativas, fixo, para o crime de
lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de recluso.
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A operao de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e

de ajuste fraudulento de licitaes (art. 4o, I, da Lei no 8.137/1990, e
art. 90 da Lei no 8.666/1993), tinha por finalidade propiciar o
pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prtica de
crime de corrupo, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61,
II, b , do CP. Observo que, nas circunstncias do caso, ela no
inerente ao crime de lavagem, j que o dinheiro sujo, proveniente de
outros crimes, serviu para executar crime de corrupo. Elevo a
pena em seis meses, para cinco anos de recluso.
No h atenuantes.
Fixo multa proporcional para a lavagem em duzentos e sessenta
dias multa.
Entre todos os crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, doze pelo menos, elevo a
pena do crime mais grave em 2/3, chegando ela a oito anos e quatro
meses de recluso e quatrocentos e trinta e duas dias multa.
Presidente de uma das maiores empreiteiras do Brasil, fixo o dia
multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo (05/2012).
Para o crime de pertinncia organizao criminosa: Jos
Adelmrio Pinheiro Filho no tem antecedentes registrados no
processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Considerando que
no se trata de grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja,
com estrutura rgida e hierarquizada, o que significa menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser
valoradas negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade,
conduta social, motivos e comportamento das vtimas so neutras.
Motivos de lucro so inerentes s organizao criminosas, no
cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo de trs anos de
recluso.
No h agravantes ou atenuantes.
aplicvel a causa de aumento do 4o, II, do art. 2.o da Lei n.o
12.850/2013. Paulo Roberto Costa, cooptado pelo grupo era
funcionrio pblico no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em
1/6 pela causa de aumento, fixando elas em trs anos e seis meses
anos de recluso.
No se pode, porm, afirmar que Jos Adelmrio era a liderana do
grupo criminoso como pretende o MPF, ao pretender a aplicao da
causa de aumento do art. 2o, 3o, da Lei no 12.850/2013, no
constando, por exemplo, ser ele o lder do cartel.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao
criminosa de trinta e cinco dias multa.
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Presidente de uma das maiores empreiteiras do Brasil, fixo o dia

multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo (03/2014).
Entre os crimes de corrupo, de lavagem e de pertinncia
organizao criminosa, h concurso material, motivo pelo qual as
penas somadas chegam a dezesseis anos e quatro meses de
recluso, que reputo definitivas para Jos Adelmrio Pinheiro Filho.
uanto s multas devero ser convertidas em valor e somadas.
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime
fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de
regime fica, em princpio, condicionada reparao do dano no
termos do art. 33, 4o, do CP.
51) Portanto, absolutamente necessrio o decreto de priso

preventiva do denunciado JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), pois
tal qual JOO VACCARI NETO, est sendo novamente processado por idntica infrao
penal (lavagem de dinheiro), alm de outros fatos penais graves, que demonstram a
imperiosidade da segregao cautelar ora pleiteada.
52) No bastasse a comprovao por provas materiais e

indcios suficientes de autoria na presente investigao que culmina com o ajuizamento de
ao penal contra grupo de criminosos que fez do prejuzo financeiro de inmeras pessoas
(que pouparam com grande dificuldade valores durante toda uma vida) seu meio de vida, e
tambm esto envolvidos na denominada Operao Lavajato, na qual graves fatos
relacionados a corrupo e lavagem de dinheiro tem sido levados a julgamento perante a
13a Vara Federal Criminal de Curitiba.
53)
Desta
feita,
necessria
priso
cautelar
dos
denunciados.
VI DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS AO EX

PRESIDENTE DA REPBLICA LUIZ INCIO LULA DA SILVA
54) Ao ex Presidente da Repblica e denunciado LUIZ
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INCIO LULA DA SILVA so imputados:
a)
crime de lavagem de dinheiro, por fato ocorrido no
ano de 2015.
b)
crime de falsidade ideolgica praticado no ano de
2015, pois fez declarao falsa com o fim de criar obrigao e

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em seu
imposto de renda consignando falsamente a propriedade de
uma cota-parte do imvel 141, que nunca lhe pertenceu; ao
contrrio,
pertencia
ocasio
testemunha
Eduardo
Bardavira e esposa.
VII DOS INDCIOS DE AUTORIA E DA PROVA

DE MATERIALIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO EX PRESIDENTE
DA REPBLICA E DENUNCIADO LUIZ INCIO LULA DA SILVA
55) Ao passo que milhares de famlias se viram lesadas,

despojadas do sonho da casa prpria, malgrado regular pagamento, o Ex-Presidente da
Repblica e denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA se viu contemplado com um
triplex situado de frente para a praia das Astrias no Municpio de Guaruj, com direito a
outras benesses, tais como: pagamento de reforma integral no imvel para proporcionar
mais bem estar a famlia, instalao de elevador privativo entre os trs andares para evitar
utilizao das escadas, pagamento integral de mveis planejados na cozinha, rea de
servio, dormitrios; enfim, em todos os ambientes da casa com a insero, outrossim, de
eletrodomsticos tudo s custas do denunciado JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO
(LO PINHEIRO), responsvel direto pela OAS Empreendimentos S.A128, segundo a qual
para outros ex-cooperados BANCOOP mostrou-se altamente enrgica e arrebatadora de
Certo, ainda, que essas aquisies so objeto de anlise pelo Ministrio Pblico Federal, porque,
possivelmente, proveniente de corrupo na Petrobrs.
128
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seus direitos.
56) O Ex-Presidente da Repblica, e ora denunciado LUIZ

INCIO LULA DA SILVA tem a sua conduta implicada no delito de lavagem de dinheiro
medida em que deliberadamente desconsiderou a origem do dinheiro empregado no
condomnio Solaris do qual lhe resultou um triplex, sem que despendesse qualquer valor
compatvel para adquiri-lo, sem que constasse no termo de adeso de 2005 de sua esposa
Marisa Letcia, aquela unidade autnoma ou qualquer aluso quele triplex e no cota
como faz questo de pronunciar. No por outra razo j antevendo a possibilidade de
produzir lavagem de dinheiro dolosamente consignou falsidade em seu imposto de renda
declarando outro apartamento que no lhe pertencia, no ano de 2015, referente ao
exerccio financeiro de 2014, conforme noticiado e publicado pelo prprio instituto Lula,
conforme imagem a seguir retirada do site http://www.institutolula.org/documentos-doguaruja-desmontando-a-farsa, de 30 de janeiro de 2016:
57) Destaca-se que foi ouvido na fase investigatria o

proprietrio Renato Moyses, do atual 141 do edifcio Salinas e ele, categoricamente,
registrou que comprou a unidade autnoma e no cota da OAS Empreendimentos S/A em
setembro de 2014 no fazendo qualquer negociao com o Ex-Presidente da Repblica de
tal modo que seria invivel que em 2014 o imvel pertencesse ao Ex-Chefe do Executivo
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Federal. A propsito, fez questo de abrir seu sigilo fiscal e mostrar ao Ministrio Pblico a
declarao do apartamento, conforme fls. 900/901.
58) Abaixo segue, outrossim, imagem retirada do site referente

a sua declarao para concorrer ao segundo mandato:
59) Mais curioso, ainda, quando fazemos um breve cotejo

entre o que foi declarado em 2006, ou seja, R$ 47.695,38 de uma participao inominada
com o apresentado pela defesa escrita do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, e
de sua esposa, ora denunciada, no que tange aos supostos pagamentos efetuados
BANCOOP (fls. 6429/6430). Assim que:
60) Em 2006, segundo documento exibido e tambm

constante dos autos, teria havido a declarao de R$ 47.695,38; ocorre, entrementes, que
um simples clculo aritmtico do saldo devedor oferecido pela denunciada MARISA gera
uma incongruncia de valores, porque totalizando as parcelas supostamente pagas em
2005 e declaradas em 2006 tem-se o valor de, aproximadamente, R$ 35.000,00, isto ,
quantia aqum da declarada.
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61) Enuncia-se que para a caracterizao da cegueira

deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas tm exigido, em
regra, (i) a cincia do agente quanto elevada probabilidade de que os bens, direitos ou
valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente do agente a esse
conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente em permanecer ignorante a respeito
de todos os fatos, quando possvel a alternativa. Ora, exatamente o que aconteceu! Era
possvel no receber o trplex! Era possvel no receber benesses patrimoniais! Estava em
seu poder de conhecimento que, enquanto milhares de famlias ficaram sem seus
apartamentos, por inrcia da prpria OAS, que os preteriu cometendo toda sorte de crime
patrimonial em comunho de esforos com integrantes da BANCOOP intrinsecamente
ligados ao Partido dos Trabalhadores - PT, LO PINHEIRO dando continuidade ao que foi
deliberado pelo ncleo BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforos
coletivos para ocult-lo.
62) JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO),

alm de ter, singularmente, promovido esforos para entregar ao Ex-Presidente um triplex
em empreendimento sob sua responsabilidade direta, no poupou empenho tambm para
presente-lo
ficando
patente
sua
responsabilidade
na
lavagem
de
dinheiro
consubstanciada na ocultao de um triplex.
63) Ademais, a titularidade do imvel sempre esteve em nome

da OAS Empreendimentos S/A o que refora, ainda, mais, a ocultao da propriedade
imvel. Ele nunca foi comercializado ou exposto venda, conforme informaes de
corretores de imvel que trabalharam no Solaris, assim como informao do zelador Jos
Afonso e da porteira Letcia.
64) A teoria da cegueira deliberada a ele tambm se aplica,

no em relao a lavagem, posto que nesse crime, o seu dolo direto, mas em relao
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aos demais crimes antecedentes de estelionato produzidos por sua equipe e chancelados
por uma procurao constante dos autos. Pela referida teoria tambm chamada Ostrich
Instruction haver uma maior exigncia no controle das atividades empresariais, um maior
comprometimento, referente em relao s atividades de sua organizao empresarial.
65) Antes do advento da Lei 12.683/12, havia a necessidade

de prvio rol taxativo, nos termos da Lei 9.613/98 para a configurao do crime de lavagem
de capitais. Assim somente a consecuo de alguns crimes permitia a posterior lavagem de
dinheiro, isto , aqueles consignados nos incisos do artigo 1, da Lei 9.613/98. Atualmente,
no mais prevalece o rol taxativo. Basta, pois, que se oculte ou dissimule a natureza,
origem, localizao, disposio, movimentao ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes de infraes penais. Anote-se, portanto, quaisquer infraes penais, pouco
importando a sua gravidade. Obtivemos, portanto, uma legislao de terceira gerao.
66) O crime de lavagem de dinheiro autnomo; por

conseguinte, independe do processamento e julgamento dos crimes antecedentes, ou da
infrao penal antecedente. , outrossim, considerado de acessoriedade material ou
derivado configurado, pois, pela exigncia de indcios de crime antecedentes para a
caracterizao da lavagem de dinheiro; tambm chamado parasitrio. crime permanente
na modalidade ocultar mantendo-se o agente em situao de flagrante enquanto o
objeto permanecer clandestino; alis, nesta modalidade ocultao ser identicamente
tratado ao delito de receptao. crime de dano, crime plurissubjetivo, na modalidade
ocultar, pois no possvel ocultar bem, direito ou valor, sem o auxlio de terceira
pessoa. crime plurissubsistente porquanto se compe e se integraliza em vrios atos.
crime, ainda, de ao mltipla ou contedo variado, pois o tipo penal estabelece mais de
uma conduta. crime de subjetividade difusa onde as vtimas so disseminadas129. crime
macrolesivo, pois afeta a regularidade econmica-social, a Administrao da Justia e os
interesses sociais de toda sorte, bem como o objeto jurdico da infrao penal anterior no
No caso em apreo podemos at enumer-las, identific-las, posto que so todas as famlias que
pagaram por sua unidade habitacional, se submeteram ao aporte da BANCOOP, ao aporte da OAS e
mesmo assim no receberam seus imveis. Mas tambm so disseminadas no corpo social
129
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caso, os bens patrimoniais das vtimas da BANCOOP e da OAS, bens oriundos de

crimes estaduais. E, finalmente, transnacionais dependendo ou no de sua atividade e
produo de resultados no exterior.
67) Luiz Rgis Prado130 explica tais etapas do crime de

lavagem de dinheiro e sua forma de execuo:
Na conceituao da lavagem de capitas, costuma ser valorada de

modo primordial uma das fases desenvolvidas em sua prtica. O
prprio legislador brasileiro assim o faz ao mencionar a ocultao de
bens, direitos e valores. Tais etapas podem se desenvolver de forma
separada, simultnea, superposta ou conjunta. O estratagema ou
engenharia escolhida vai depender dos mecanismos e necessidades
do momento, bem como do eventual agente interposto.
Diante do grande numero de variantes existentes na matria, so
sistematizadas trs fases ou etapas principais: na primeira
colocao ou insero (placement) introduz-se o dinheiro liquido
no mercado financeiro (ex: banco, corretora); na segunda
ocultao, encobrimento ou cobertura (layering) -, escamoteia-se
sua origem ilcita (ex: paraso fiscal, superfaturamento) e na terceira
integrao converso ou reciclagem (integration) , objetiva-se a
reintroduo do dinheiro reciclado ou lavado na economia legal (ex:
aquisio de bem, emprstimo).
68)
primeira
etapa
denominada
placement
est
configurada por parte dos representantes da OAS a partir do momento em que obtiveram
recursos monetrios provenientes de infraes penais antecedentes, notadamente
estelionatos. Esse dinheiro ilcito foi empregado na construo do condomnio Solaris,
entregue em agosto de 2013, em detrimento da construo de outros empreendimentos,
tais como: Colina Park, Liberty Boulevard, Vilas da Penha, entre outros.
130
PRADO. Luiz Rgis. Direito Penal Econmico. 6.ed., So Paulo: RT, 2014. p. 367-368.
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69) Nem se diga que se faz necessrio provar que o

empreendimento foi construdo nica e exclusivamente com dinheiro de prognie ilcita,
pois a exposio de motivos da Lei 9.613/98 previu justamente essa possibilidade, ou seja,
a mescla entre dinheiro limpo e sujo para fins de caracterizao do crime de lavagem de
dinheiro. No outra a inteleco de um dos mtodos mais comuns para se lavar dinheiro,
ou seja, o COMMINGLING, segundo o qual a conjuno entre o dinheiro lcito e o
dinheiro ilcito com o desiderato de branque-lo; enfim, regularizar a quantia monetria
ilcita advinda de algum crime antecedente. A propsito, a Conveno de Viena, artigo 5,
item 6, alnea b, da qual o Brasil subscritor tambm registra essa situao.
70) A segunda etapa denominada layering tambm restou

absolutamente presente na hiptese.
71) Justifica-se minudentemente a seguir:
72) Apurou-se que JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,

Lo Pinheiro, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, IGOR PONTES, FBIO YONAMINE,
Paulo Gordilho, expenderam esforos para contemplar a famlia do Ex-Presidente da
Repblica do Brasil com um triplex no referido condomnio, no edifcio Salinas, nmero 164
A, ocultando a verdadeira propriedade do imvel mantendo a titularidade de sua empresa
no registro imobilirio com o fito de torn-los clandestinos, conforme relao de
proprietrios de fls. 492 e matrcula 104801 do Registro de Imveis de Guaruj de fls.
1181/1182 donde se constata que a propriedade do imvel sempre esteve em nome da
OAS, porm a propriedade de fato era cuidadosamente disponibilizada para o casal
presidencial.
73) Nessa linha de ocultao promovida pelo ncleo OAS, j

em 2011, em informao prestada ao Conselho Superior do Ministrio Pblico afirmou-se
que todas as unidades autnomas e no cotas do condomnio Solaris j estavam
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vendidas. Por isso que a verso dos denunciados, notadamente a de FBIO e

ROBERTO de que faziam um projeto de decorao, termo politicamente correto utilizado
para substituir pela expresso reforma estrutural, e que visavam vender o triplex, razo das
benfeitorias quase infantil e bem longnqua da verdade real dos fatos. Apresenta-se o
documento:
74) Assim com a colocao de dinheiro ilcito neste

empreendimento, e em detrimento de milhares de vtimas da BANCOOP e da prpria OAS,
sucessora, deixou-se de construir inmeros empreendimentos imobilirios, deixou-se de
realizar o sonho da casa prpria a milhares de pessoas; mas, ao reverso, com recursos
materiais provenientes de crimes antecedentes de estelionato e congneres, os
denunciados finalizaram a construo dos edifcios do condomnio Solaris e, em agosto de
2013 o condomnio foi apresentado com a contemplao e ocultao criminosa de um
triplex para o Ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa
MARISA LETCIA LULA DA SILVA, inclusive quem o geriu foi a prpria OAS
Empreendimentos S/A destoando das demais gerncias dos outros empreendimentos, no
se furtando at mesmo a registrar a conveno coletiva do condomnio no cartrio prprio.
75) Reitera-se que, enquanto milhares de famlias eram

literalmente ameaadas com cobranas extracontratuais, indevidas e que geravam um
desequilbrio financeiro gritante, tanto pela BANCOOP, objeto de denncia ministerial j
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mencionada, e pela OAS, fruto desta investigao, os denunciados Ex-Presidente da

Repblica LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA
conseguiram transformar a participao declarada perante a Justia Eleitoral, em seu
segundo mandato (fls. 1400)131 em um aprazvel triplex com churrasqueira, elevador
privativo e piscina a beira da no menos deleitvel praia das Astrias, em Guaruj.
76) A ocultao se mostrou clara medida em que sempre

procuraram disfarar que a famlia teria disponibilidade sobre o imvel. Todas as benesses
materiais inseridas naquele triplex foram pagas pela OAS, atravs do denunciado JOS
ADELMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO) para beneficiar a famlia presidencial.
Por meio de ordem de LO PINHEIRO, replicada a FBIO e, novamente, replicada a
ROBERTO MOREIRA, o denunciado IGOR PONTES contratou a empresa TALLENTO
CONSTRUTORA LTDA para execuo de uma reforma absoluta132 no imvel 164 A, do
edifcio Salinas, disponibilizado a famlia LULA DA SILVA, que se deu entre abril e
setembro de 2014. Realce-se que se tratou de reforma, no atos de decorao. Na referida
reforma, a generosa OAS expendeu R$ 777.189,13 (setecentos e setenta e sete mil cento e
133
oitenta e nove reais e treze centavos) conforme documentao de fls. 1581/1624
tratando de
efetuar as seguintes atividades: demolio de portas, bancadas, piso, parede, escada, piscina,
piso externo; manipulao de paredes, vedaes e estruturas, pisos e revestimentos, execuo de
cobertura em estrutura metlica, adequaes hidrulicas, eltricas, portas, janelas, caixilhos,
elevador privativo, limpeza caambas para retirada de entulhos impermeabilizao, equipes,
atividades na cozinha, tais como: retirada do azulejo existente, fornecimento e instalao de
revestimento Eliane, fornecimento e instalao de bancada em granito Arabesco, realocao de
pontos eltricos, pontos de gua,...; que no foram arcados pelos denunciados LULA e
MARISA, mas que para eles eram destinados.
77) A reforma, absolutamente incomum, contemplou a

instalao de um elevador privativo no triplex (v. modelo e valores a fls. 1597/1600).
7. Volume
Nos termos do depoimento de ARMANDO DAGRE MAGRI: praticamente refizemos o
apartamento fls. 1579/1580.
133 8 e 9. Volume
131
132
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Tambm gastaram a quantia de R$ 2.280,00 pela mo-de-obra de iamento do elevador

at a cobertura do Ex-Presidente, nos termos do depoimento de Srgio Antonio dos Santos
Santiago (fls. 1569), bem como fizeram uma readequao da estrutura do imvel que no
foi concebido para receber um aparelho desta natureza, conforme informou o proprietrio
da empresa que construiu o condomnio, nos termos de fls. 2305/2306. Enfim, prepararam
o triplex para servi-lo.
78) Ressalte-se que entre julho e agosto de 2014, no interior

do triplex, situado no nmero164 A, do edifcio Salinas, condomnio Solaris sucedeu uma
reunio para cronograma e vistoria da obra, alm de apresentao das modificaes
executadas e em execuo no apartamento, oportunidade em que compareceu a
denunciada MARISA LETCIA, uma das beneficirias da reforma acompanhada de seu
filho FBIO LUZ, vulgo Lulinha, LO PINHEIRO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA,
Diretor da OAS e de um engenheiro da OAS, no identificado, para discusso desses itens
com Armando Dagre Magri, proprietrio da empresa TALLENTO que reformava o
apartamento (fls. 1579/1580), Rosivane Soares Cndido engenheira responsvel pela
reforma e nessa reunio fez-se presente tambm IGOR PONTES, Gerente Regional de
Contratos da prpria OAS, conforme informaes prestadas pela prpria engenheira
Rosivane (fls. 2113/2114); fato, alis, outrossim, confirmado pela engenheira da OAS,
Mariuza Aparecida da Silva Marques (fls. 2169/2170) tudo demonstrando que o imvel era,
efetivamente, destinado a famlia.
79) Importante mencionar que os denunciados LUIZ INCIO

LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA frequentaram o imvel e
algumas vezes foram at o condomnio, a fim de usufru-lo. Numa das vezes Wellington
Aparecido
Carneiro
da
Silva,
ex-assistente
de
engenharia
da
OAS,
narrou
categoricamente que conquanto o imvel estivesse em nome da OAS, quem disporia deles
era, efetivamente, os denunciados supracitados e, naquela oportunidade, quem os
recepcionou foi o denunciado IGOR sendo que a ele s foi destinada a atribuio de
segurar a porta do elevador para o casal adentrar (fls. 795/796). No foi diferente com
Pgina 160 de 179
Mariuza, engenheira da OAS, conforme mencionado acima e fotografias que seguem

abaixo, divulgadas pela Rede Globo de Televiso134.
Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro
Fotos que comprovam a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/fotos-mostram-visita-de-lula-triplex-emguaruja.html
134
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80) No sentido de que o imvel, em realidade, era destinado

aos denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA
SILVA tem-se o depoimento do zelador Jos Afonso Pinheiro, segundo o qual relatou
que, pelo menos de duas vezes, lembra-se do aparecimento do Ex-Presidente da
Repblica, ora denunciado, e de sua consorte nas dependncias do condomnio,
especificamente para supervisionar a instalao do elevador privativo perodo de reforma
entre abril e setembro de 2014 e em outra oportunidade para fazer uma limpeza geral
no apartamento; contou, outrossim, que quando a famlia presidencial dirigia-se ao
apartamento, a OAS inseria arranjos florais para receb-los; exps que a denunciada
MARISA chegou a frequentar o espao comum do edifcio indagando sobre piscina, salo
de festas e reas comuns e que vinham acompanhado de uma comitiva , num carro preto e
num carro prata, com corpo de seguranas, que seguravam o elevador para os
denunciados causando enorme descontentamento nos demais moradores; por ltimo,
asseverou que ningum da OAS morou ou chegou a morar no triplex e que o denunciado
IGOR solicitou que no falasse nada, ou seja, de que o triplex pertenceria ao denunciado
LULA e a sua esposa MARISA, ora denunciada, solicitao, pois, ocorrida depois do
carnaval de 2015 (fls. 401/402).
81) A funcionria Letcia Eduarda Rodrigues da Silva Rosa,

igualmente, deps nesse diapaso enfatizando que somente familiares do Ex-Presidente
frequentavam o triplex e ratificou que LULA, ora denunciado, frequentava o local, ocasio
em que a OAS inseria arranjos florais e enfeitava o local para recepcion-lo. Salientou que
os comparecimentos aconteciam em segundas-feiras e soube desse fato pelo zelador
Afonso, vez que nessa oportunidade estava de folga. Tambm confirmou que o denunciado
IGOR era quem normalmente recepcionava o casal. Asseverou que quando o casal
presidencial chegava ao prdio, os seguranas seguravam os elevadores comuns para que
ningum os visse. Por fim estatuiu que chegou a ver a denunciada MARISA pela cmera
de monitoramento e que o apartamento , realmente, deles (fls. 403/404).
82) Lenir de Almeida Marques Gushiken confirmou que viu

familiares dos denunciados LULA DA SILVA e MARISA LETCIA no edifcio Solaris
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frequentando, pois, a cobertura 164 A e os viu por duas vezes razo por que recebeu a
confirmao de que seriam familiares (fls. 364/368).
83) Mauro de Freitas, sndico do condomnio, tambm

garantiu que o comentrio de que o triplex 164 A pertenceria aos denunciados LULA DA
SILVA e MARISA, conforme informaes levantadas com o zelador do prdio que
comentou sobre as vindas do Ex-Presidente (fls. 355/358).
84) Celso Marques, vizinho do apartamento 163 A, tambm

exps que a famlia LULA ocuparia o triplex ao lado e disponibilizou investigao toda a
documentao que retratou a aquisio do apartamento, que custou R$ 924.247,80
(novecentos e vinte e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) - fls.
1180, 1434/1435.
85) Renato Moyses, proprietrio da unidade 141 A, modelo

duplex, do Edifcio Salinas tambm mencionou que soube que o Ex-Presidente da
Repblica e esposa teria o triplex 164 A do aludido edifcio, conforme fls. 890135
86) Marcos Martins da Cunha, proprietrio da unidade

autnoma 131, anteriormente 141, do Edifcio Salinas, igualmente, prescreveu que teve
conhecimento que o Ex-Presidente da Repblica e esposa possua o triplex 164 A, do
edifcio Salinas, conforme fls. 821/822.
87) Os corretores ouvidos tambm mencionaram que um dos

chamarizes das venda das unidades no condomnio Solaris era, efetivamente, a figura do
Ex-Presidente da Republica. No raro no momento da negociao afirmavam que se,
135
Vide tambm documentao de fls. 891/901.
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eventualmente, a pessoa comprasse a unidade seria vizinha do Ex-Presidente da

Repblica, consoante informaes de pelo menos trs corretores ouvidos. Eles tambm
disseram que o triplex em questo nunca esteve venda.
88) Assim que Cllia Souza e Souza, corretora, disse que o

comentrio, no perodo de janeiro a setembro de 2012, no stand de vendas era de que,
efetivamente, um trplex pertenceria ao Ex-Presidente da Repblica. Tambm confirmou
que o espelho de vendas da SIM de fls. 3386/3393 era utilizado para a vendagem dos
imveis e o triplex 164 A nunca esteve disponvel (fls. 3324/3325). Igualmente deps o
corretor Ubirajara da Silva Patrcio, conforme narrativa de fls. 3326/3327. Inclusive fez a
mesma observao em relao a tabela da SIM e a ausncia de disponibilidade daquele
trplex.
89) E para finalizar, outrossim, em homenagem a verdade real

dos fatos, princpio basilar do Processo Penal, ouvimos a corretora Isis de Moraes,
segundo a qual vendeu a unidade autnoma 141, atual 131, para Eduardo Bardavira e a
indagarmos sobre a figura do Ex-Presidente da Repblica na condio de anterior
proprietrio do imvel quando, ento, a corretora firmemente destacou que em relao ao
apartamento 131 A, antigo 141 (modificao da numerao) no constava qualquer
proprietrio anterior. E foi alm. Disse textualmente que obteve a informao de que o ExPresidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva, ora denunciado, possua um trplex no
condomnio Slaris, edifcio Salinas. Alis, afirmou que essa situao era VOZ
CORRENTE, todos diziam e comentavam (fls. 3330/3331).
90) Destaca-se o depoimento de Heleno Miranda de Oliveira

(fls. 2876/2880) que, explicitamente, informou que em conversa com uma corretora na
poca do levantamento da segunda torre veio a perguntar-lhe se a torre subiria, quando,
ento, a corretora replicou: - Lgico, pois at o Presidente Lula comprou a cobertura,
inclusive, ressaltou que o depoente teria segurana especial na praia, jogaria bola
com ele, tomaria uma cerveja com ele na piscina (sic)
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91) Mais relevantes foram dois depoimentos.
92) Temoteo Mariano de Oliveira disse que foi um dos

primeiros a adquirir unidade autnoma no antigo Mar Cantbrico, depois desistiu; porm
confirmou que o Ex-Presidente da Repblica desde o incio postulou uma cobertura;
outrossim, mencionou a modificao da numerao dos apartamentos para benefici-lo.
Salientou que no incio do empreendimento falava-se em duplex e no trplex (fls.
3310/3312).
93) Jos Roberto Maifrino corroborou a verso de Temoteo

Mariano de Oliveira. Confirmou que uma das coberturas se destinava ao Ex-Presidente da
Repblica, Luiz Incio Lula da Silva e que integrantes do alto escalo do Partido dos
Trabalhadores foram agraciados naquele condomnio. Confirmou, outrossim, a modificao
da numerao para supostamente beneficiar o Ex-Presidente da Repblica e arrematou
dizendo que a informao que obteve no condomnio era de que o apartamento duplex 136
do Ex-Presidente da Repblica, ora denunciado, tinha de ser frontal, motivo da modificao
(fls. 3347/3348)
94) Por ltimo para espancar qualquer dvida ainda

remanescente sobre a ocultao temos o depoimento concludente de Cludio Martins
Cabrera.
95) Ele informou que alm das unidades 63, 163 e 173 do
edifcio Sardenha, bloco A, do residencial Ilhas d Itlia tambm se interessou poca pelo
duplex 174 A, do edifcio Gijon, atual Salinas, que estava no valor de R$ 967.967,38, data
base de 5 de setembro de 2008, conforme tabela de preo e planta que ora anexou (fls.
136
Na poca no havia o triplex
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5085/5087). No transcorrer da negociao colocaram como opcional a unio do duplex 174

A ao apartamento tipo 164 A formando, assim, o triplex. As negociaes no frutificaram,
pois conquanto tenha instado VACCARI a lhe fornecer melhores informaes sobre a
planta do imvel, ele nunca lhe forneceu.
Posteriormente, ouviu de representantes da
BANCOOP que o imvel estava reservado para outra pessoa. E tomou conhecimento
atravs de empregados do condomnio que aquele imvel almejado pelo depoente estava
reservado para o Ex-Presidente da Repblica, Luiz Incio Lula da Silva (fls. 5084).
96) Por sua vez, o denunciado JOO VACCARI NETO, ExTesoureiro do PT (preso atualmente por fora da LAVA JATO), Ex-Diretor Presidente da
BANCOOP, que lesou centenas de centenas de consumidores, bancrios ou no, sempre
se mostrou absolutamente vinculado ao Ex-Presidente LULA e, quando em 27 de outubro
de 2009, resolveu transmitir, mediante assembleia viciada, os direitos imobilirios OAS, j
tinha preconcebida a idia de favorecimento ao ex Presidente Luiz Incio Lula da Silva,
motivo por que absolutamente razoveis as verses de Temoteo e Jos Roberto Maifrino.
97) Relevante registrar que, desde o incio da comercializao

dos apartamentos, j havia um documento dando conta que o apartamento 164 A estava
reservado, assim como o prprio apartamento dele, nos termos da tabela da SIM. E
nenhuma outra imobiliria o comercializou.
98) Foi tudo cuidadosamente preparado para a famlia

presidencial, contudo, no contavam com a matria do jornal O GLOBO, que acabou
frustrando os planos dos denunciados, que tiveram de sair s pressas do imvel deixando
para l portentosa e cara moblia tornando inexequvel uma maior fruio da terceira etapa
da lavagem de dinheiro.
99) Desta forma, absolutamente provado o crime de

lavagem de dinheiro com participao em sua execuo da conduta dos denunciados
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LUIZ INCIO LULA DA SILVA e esposa MARISA LETCIA LULA DA SILVA crime
permanente, pois, em sua modalidade ocultao e com inmeros crimes de estelionatos
antecedentes. Antes da Lei 12.683/12 temos hiptese de organizao criminosa, depois da
Lei 12.683/12 hiptese de estelionatos e crime contra incorporao imobiliria.
100) Todos esses elementos indicirios sero reproduzidos na

fase judicial para sua comprovao, mas j deixam bem clara a situao de
verossimilhana das alegaes aqui externadas.
VIII DOS FUNDAMENTOS FTICO-JURDICOS

DO PEDIDO DE PRISO PREVENTIVA DO DENUNCIADO LUIZ INCIO
LULA DA SILVA
101) De promio, apresentamos passagem da obra Assim

falou Zaratustra137:
Nunca houve um Super-homem. Tenho visto a nu todos os homens,
o maior e o menor.
Parecem-se ainda demais uns com os outros: at o maior era
demasiado humano.
102) Fundamental a referncia obra do filsofo alemo

Friedrich Nietzche, pois de forma muito racional estabelece que todos os seres humanos se
encontram em um mesmo plano138, premissa maior que nortear toda a construo do
pedido de priso preventiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, qual seja, a do
princpio constitucional da isonomia.
NIETZCHE. Friedrich. Assim falou Zaratustra. trad. Alex Marins, 4. ed. So Paulo: Martin Claret. p.
88-89.
138 Conquanto o contexto da obra seja bem mais profundo.
137
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103) Importante ainda trazer luz, o princpio constitucional da

legalidade, ou seja, de que ningum est acima ou margem da lei.
104) A lei vale para todos, indistintamente, ricos ou pobres,

pouco importando a cor, credo, raa ou profisso. Foi assim que o texto constitucional
estabeleceu em seu artigo 5o, caput:
Todos so iguais perante a lei, sem distino de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pas a
inviolabilidade do direito vida, liberdade, igualdade,
segurana e propriedade, nos termos seguintes:
105) Nessa mesma senda, preciso destacar que no

existe direito absoluto no ordenamento jurdico brasileiro.
106) Nesse sentido a lio do eminente Ministro Celso de
Mello (MS n. 23.452/RJ, j. em 16/09/1999, Pleno do STF):
Os direitos e garantias individuais no tm carter absoluto. No h,
no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se
revistam de carter absoluto, mesmo porque razes de relevante
interesse pblico ou exigncias derivadas do princpio de
convivncia das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente,
a adoo, por parte dos rgos estatais, de medidas restritivas das
prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os
termos estabelecidos pela prpria Constituio. O estatuto
constitucional das liberdades pblicas, ao delinear o regime jurdico
a que estas esto sujeitas - e considerado o substrato tico que as
informa - permite que sobre elas incidam limitaes de ordem
jurdica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do
interesse social e, de outro, a assegurar a coexistncia harmoniosa
das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido
em detrimento da ordem pblica ou com desrespeito aos direitos e
garantias de terceiros.
107) Consoante alhures descrito, plenamente provada a

prtica de dois crimes apenados com recluso com penas superiores a 4 anos (lavagem
de dinheiro e falsidade ideologica) e suficientemente vinculada a autoria delitiva ao ex
Presidente da Repblica e denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
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108) Resta, ento, a referncia a uma das hipteses previstas

no artigo 312, do Cdigo de Processo Penal139.
109) Entendem os promotores de justia subscritores que o

denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA atentou contra a ordem pblica ao
desrespeitar as instituies que compem o Sistema de Justia, especialmente a partir do
momento em que as investigaes do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo e da
Operao Lava Jato (MPF Curitiba) se voltaram contra ele.
110) Do alto de sua condio de ex autoridade mxima do

pas, o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA jamais poderia inflamar a populao a
se voltar contra investigaes criminais a cargo do Ministrio Pblico, da Polcia, tampouco
contra decises do Poder Judicirio.
111) E foi isso que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA

SILVA fez, valendo-se de toda sua fora poltico-partidria, ao convocar entrevista
coletiva aps ser conduzido coercitivamente para ser ouvido em etapa da Operao Lava
Jato.
112) Tais condutas do denunciado LUIZ INCIO LULA DA

SILVA puderam ser facilmente comprovadas pelo acompanhamento peridico da imprensa
livre a respeito de suas manifestaes e opinies quando as investigaes comearam a se
voltar contra ele (como se desejasse estar acima da lei).
113) Foi assim que em 07 de fevereiro de 2016, o jornal

139
(requisitos para alguns doutrinadores e pressupostos para outros)
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Estado publicou matria com o seguinte titulo: Lula se queixa de Dilma e do avano
das investigaes140
114) Ora, demonstrativo evidente de que no aceitava ser

investigado, como se fosse autoridade parte do espectro de ateno juridical.
115) No foi s.
116) Valendo-se de sua rede poltico-partidria o denunciado

LUIZ INCIO LULA DA SILVA sempre buscou manobras para evitar que a investigao
criminal do Ministrio Pblico no avanasse.
117) Foi assim que se valeu do apoio de seus parceiros

polticos, com o nobre Deputado Federal Luiz Paulo Texeira Ferreira que inicialmente
formulou pedido na Corregedoria Geral do Ministrio Pblico contra um dos subscritores
desta investigao, com o evidente propsito de impedir que esta prosseguisse sem
xito.
118) Posteriormente, ao ser notificado pelos subscritores para

comparecer e ser ouvido na Promotoria de Justia da Barra Funda na data de 17 de
fevereiro de 2016, o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA obteve, novamente por
intermdio de referido Deputado Federal, em 16 de fevereiro de 2016, medida liminar
administrativa no Conselho Nacional do Ministrio Pblico de suspenso da investigao
criminal, consoante abaixo transcrita:
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lula-se-queixa-de-dilma-e-do-avanco-dasinvestigacoes,10000015347
140
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119) Nem se alegue que o legitimo direito de petio

reconhecido pelo CNMP poderia ser manejado pelo denunciado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, mas sempre tentou ele se valer de terceiras e interpostas pessoas para evitar que
tivesse de comparecer na investigao criminal do Ministrio Pblico do Estado de So
Paulo para ser ouvido na condio de investigado.
120) Tanto assim agiu que chegou a comemorar, de forma

explicita na imprensa, como se estivesse conseguindo fugir da investigao,
demonstrando populao mais simples seu poder poltico e como se faz para
conseguir evitar seu interrogatrio em investigaes criminais.
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121) A medida foi comemorada pelo ex Presidente da

Repblica, ora denunciado e seus apoiadores141, conforme fotografia abaixo publicada na
imprensa escrita.
122) Mas a conduta do denunciado LUIZ INCIO LULA DA

SILVA ainda evoluiria para estado de ataque s instituies, como se ver abaixo.
123) Aps ser reconsiderada a deciso do CNMP e ser

restabelecida a possibilidade de continuidade da investigao criminal a cargo dos
promotores de justia subscritores, o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA acabou
sendo conduzido coercitivamente para oitiva em sala reservada da Policia Federal no
Aeroporto de Congonhas, isso em razo de determinao judicial deferida pelo juzo da 13 a
Vara Federal Criminal de Curitiba a pedido do Ministrio Pblico na Operao Lava Jato.
141
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2016/02/17/internas_polbraeco,518
132/petistas-fazem-ato-em-apoio-a-lula-apos-suspensao-de-depoimento.shtml
Pgina 172 de 179
124) Foi a que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA

revelou conduta que fragiliza o Sistema de Justia e pe em xeque o Estado Democrtico
de Direito.
125) Aps ser conduzido coercitivamente para ser ouvido pela

Polcia Federal, agendou ele uma entrevista coletiva na tarde de 04 de maro de 2016,
ocasio em que acabou142 declarando que:
prestar depoimento de seis horas pra me fazerem as mesmas
perguntas que j tinham me feito antes, pra me fazer as mesmas
perguntas do Ministrio Pblico; e as mesmas perguntas que me
fizeram hoje. Eu no me recusei a ir a Braslia prestar depoimento
trs vezes; e eu jamais me recusaria a prestar depoimento aqui. A
minha briga com o Ministrio Pblico Estadual era porque o
procurador j fez um pr-julgamento e se ele j tinha pr-julgado
no havia porque eu ir prestar o depoimento no Ministrio Pblico
Estadual. Entramos com uma liminar e conseguimos que o juiz que
eu no precisaria prestar depoimento. Mas o Moro (fazendo
a
referencia ao Juiz Federal da 13 Vara Criminal Federal de Curitiba)
no precisaria, no precisaria ter mandado uma coero da Polcia
Federal na minha casa de manh, na casa dos meus filhos, sabe, ah
ah, na casa de companheiros como Paulo Okamoto, como a Clara
Ant, como funcionrios do sindicato, no precisava. Era s ter
convidado. Antes dele ns j ramos democratas. Antes dele, ns
j fazamos as coisas corretas nesse pas. Porque enquanto muitos
deles no faziam nada, a gente tava lutando para que esse pas
conquistasse o direito de liberdade de expresso. [...]
Ent o era s ter comunicado que ns iramos l .
Lamentavelmente eles preferiram utilizar a prepotncia, a
arrogncia, um show e um espetculo de pirotecnia. Porque
enquanto os advogados no sabiam nada, alguns meios de
comunicao j sabiam. Ento lamentvel. lamentvel que
uma parcela do Poder Judicirio brasileiro esteja trabalhando
em associao com a imprensa que trabalha em associao
com a imprensa.
142
disponvel em https://www.youtube.com/watch?v=oMQCkqn6zaM.
Pgina 173 de 179
126) Mas quando se imaginava que j se havia visto de tudo

em relao a uma postura indevida e irresponsvel de um ex Presidente da Repblica
que deveria dar o exemplo a toda a populao sobre como se portar como uma pessoa
igual s demais do povo e respeitar as instituies do Sistema de Justia e ordens judiciais
descobriu-se que o denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA, j tinha ido,
infelizmente, muito alm.
127) nesse contexto que se traz luz, notcia143 de que o

denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA protagonizou verdadeiro ataque s
instituies do Sistema de Justia, fato ocorrido em vdeo gravado pela deputada federal
Jandira Feghali, conforme abaixo noticiado e possvel de visualizao na rede mundia de
computadores (internet)144:
Um vdeo gravado pela deputada federal Jandira Feghali (PCdoB)
de apoio a Lula saiu pela culatra. Tudo porque, antes que ela fale
qualquer coisa, possvel ouvir Lula dizendo "eles que enfiem no
cu todo este processo".
128) Mais no preciso dizer.
129) As atuais condutas do denunciado LUIZ INCIO LULA

DA SILVA, que outrora chegou a emocionar o pas ao tomar posse como Presidente da
Repblica em janeiro de 2003 (o primeiro torneiro mecnico a faz-lo de forma honrosa e
democrtica), certamente deixariam Marx e Hegel envergonhados.
130) E so justamente essas condutas, ora deliberada e

intencionalmente ofensivas s instituies do Sistema de Justia e que sustentam o Estado
Democrtico de Direito que se ajustam violao da garantia da ordem pblica.
http://extra.globo.com/noticias/lula-vaza-em-video-xingando-operacao-lava-jato-ao-telefone18813332.html
144 https://www.youtube.com/watch?v=M6BQarWISwU
143
Pgina 174 de 179
131) Jamais poderia o denunciado LUIZ INCIO LULA DA

SILVA, um ex Presidente da Repblica se sentir incomodado com a necessidade de
observncia de ordens judiciais. Afinal, sabe que tal qual todo cidado, deve obedecer o
estrito cumprimento das leis e das decises judiciais.
132) Alm disso, ao expor em sua entrevista coletiva evidente

inteno de ataque, igualmente refletida nas palavras de baixo calo nada respeitosas
gravadas em um video pblico, sua ira contra as instituies do Sistema de Justia leva
todo e qualquer cidado a se sentir no mesmo e igual direito de faz-lo.
133) Afinal, se a mensagem for interpretada de forma

simplista, vlido dizer que o texto constitucional garante a igualdade entre todos, inclusive
no direito de se expressar de forma agressiva e desairosa como o fez o ex Presidente da
Repblica contra as instituies do Sistema de Justia, a saber, Ministrio Pblico e Poder
Judicirio.
134) Estabelecido ento o liame entre os elementos

necessrios para o decreto de priso preventiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, pois cuidadosamente provadas autoria e materialidade dos crimes a ele imputados
na denncia anexa a esta manifestao ministerial e tambm indicada situao que se
relaciona com a necessidade de deciso judicial que garanta e restabelea a ordem
pblica.
135) Nem se diga que o fato de o denunciado ser ex

Presidente e pessoa primria seriam circunstncias impeditivas para o decreto da priso
preventiva.
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136) o que ensina Nucci145 ao afirma que:

Por vezes, pessoa primria, sem qualquer antecedente, pode ter
sua preventiva decretada porque cometdeu delito muito grave,
chocando a opinio pblica (ex: planejar meticulosamente e executar
o assassinato dos pais). Logo, a despeito de no apresentar
periculosidade (nunca cometeu crime e, com grande probabilidade,
no tornar a praticar outras infraes penais), gerou enorme
sentimento de repulsa por ferir as regras ticas mnimas de
convivncia.
137) Necessria ainda a priso cautelar para convenincia

da instruo, pois igualmente demonstrado que o denunciado se vale de sua condio de
ex Presidente da Repblica para se colocar acima ou margem da lei.
138) Assim que deseja ser convidado para ser ouvido;

deseja escolher quem poder investig-lo; decide se seus familiares podero ou no
sofrer investigaes etc etc.
139) Alm disso, o denunciado se vale de sua fora polticopartidria para movimentar grupos de pessoas que promovem tumultos e confuses
generalizadas, com agresses a outras pessoas, com evidente cunho de tentar blind-lo do
alvo de investigaes e de eventuais processos criminais, trazendo verdadeiro caos para o
to sofrido povo brasileiro.
140) Foi o que ocorreu quando os promotores de justia

subscritores desta denncia e destes pedidos designaram a oitiva do denunciado LUIZ
INCIO LULA DA SILVA para a data de 17 de fevereiro de 2016 no prdio da Promotoria
Criminal, situado na Avenida Dr. Abrao Ribeiro, 313, Barra Funda, So Paulo.
145
ob. cit. p. 554.
Pgina 176 de 179
141) Em tal ocasio, mesmo sabedores de que o o

denunciado no compareceria ao ato formal de oitiva ele j havia obtido uma deciso
liminar no Conselho Nacional do Ministrio Pblico que suspendia o procedimento de
investigao criminal do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo, por intermdio de seu
apoiador, o nobre Deputado Federal Luiz Paulo Teixeira Ferreira os apoiadores e fs do
denunciado e ex Presidente da Repblica LUIZ INCIO LULA DA SILVA compareceram
na frente da sede do Complexo Judicirio Criminal da Barra Funda e iniciaram confuso,
com agresses a outros manifestantes e pessoas que se encontravam de forma
democrtica no local146.
142) O mesmo ocorreu quando da conduo coercitiva do

denunciado na data de 04 de maro de 2016 no Aeroporto de Congonhas, quando at o
jornalista Juliano Dip e o cinegrafista que o acompanhava ambos da TV Bandeirantes
foram agredidos147 por apoiadores extremistas do denunciado.
143) Em sendo assim, imprescindvel tambm se mostra o

decreto da priso preventiva do denunciado, em razo da convenincia da instruo
criminal, pois os motivos so suficientes a permitir a concluso de que movimentar ele
toda a sua rede violenta de apoio para evitar que o processo crime que se inicia com a
presente denncia no tenha seu curso natural, com probabilidade evidente de ameaas a
vitimas e testemunhas e prejuzo na produo das demais provas do caso, impedindo at
mesmo o acesso no ambiente forense, intimidando-as a tanto.
144) Alis, no seria possvel deixar de ressaltar trs

episdios sintomticos e extremamente expressivos do poder poltico-partidrio do
denunciado, prova de sua capacidade de se valer de pessoas que ocupam at cargos
pblicos para defend-lo, conquanto devessem se abster de faz-lo.
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestacao-pro-e-contra-lula-tem-tumulto-emfrente-a-forum-em-sp,10000016794
147
http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000796719/equipe-da-band--agredidapor-partidrios-de-lula.html
146
Pgina 177 de 179
145) O primeiro relativo mobilizao da Presidente da

Repblica que se apresentou em rede nacional de TV para realizar pronunciamento em
defesa do denunciado148, na tarde da mesma data em que, pela manh o denunciado foi
conduzido coercitivamente pela Polcia Federal para prestar depoimento sobre fatos que
so objeto da investigao denominada Operao Lava Jato e que tramita sob a
presidencia do Ministrio Pblico Federal em Curitiba.
146) A sociedade civil, a imprensa livre e as instituies

pblicas assistiram, surpresas, a uma Presidente da Repblica, em pleno exerccio de seu
mandato, interromper seus caros compromissos presidenciais para vir a publico defender
pessoa que no ocupa qualquer cargo pblico, mas que guarda em comum com a chefe
mxima do Governo Federal a mesma filiao partidria.
147) O segundo episdio que causou mais surpresa, de forma

nova e igualmente lamentvel, foi saber pela imprensa que no dia 05 de maro de 2016, a
mesma DD. Presidente da Repblica embarcou para o Municpio em que o denunciado
reside para prestar apoio a ele, valendo-se de meios pblicos, e no privados, de
transporte149.
148) O terceiro e ultimo fato foi que, no satisfeita, por uma

segunda vez, diga-se, menos de uma semana aps sua primeira defesa -, a Presidente da
Repblica veio novamente a pblico externar sua opinio em defesa do denunciado150
sobre fatos de que deveria se abster, porquanto relativos a deciso judicial relacionada a
investigao que no guarda qualquer relao com os atos do Governo Federal.
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1746338-para-dilma-conducao-coercitiva-delula-foi-desnecessaria.shtml
149
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1747024-oposicao-contesta-gastos-de-dilmapara-visitar-lula.shtml
150
http://noticias.band.uol.com.br/bandcidade/rs/video/2016/03/07/15791917/em-portoalegre-dilma-defende-lula-e-critica-oposicao.html
148
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149) Da por que patente a hiptese de necessidade de priso

preventiva do denunciado por convenincia da instruo criminal, pois amplamente
provadas suas manobras violentas e de seus apoiadores, com defesa pblica e apoio at
mesmo da Presidente da Repblica, medidas que somente tem por objetivo blindar o
denunciado erigindo-o a patamar de cidad o acima da lei, algo inaceitvel no
Estado Democrtico de Direito brasileiro, pois inadmissvel permitir-se o tumulto do
estado normal de trmite das investigaes e do vindouro processo crime.
150) Alm disso, cabe ressaltar que a priso cautelar guarda

co-relao com a garantia de aplicao da lei penal. Ora, se h evidncias de que o
denunciado praticou os crimes tratados na denuncia, necessrio que seja segregado
cautelarmente, pois sabidamente possui poder de ex Presidente da Repblica, o que torna
sua possibilidade de evaso extremamente simples.
151) Com esteio em tais fundamentos pede-se o decreto de

priso preventiva do denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
152) Considerando que sua esposa e filhos no praticaram

quaisquer condutas reveladoras de desafio ao Estado Democrtico de Direito e lei (tal
qual o ex Presidente da Repblica) no se v qualquer necessidade de equivalente
tratamento excepcional, deixando-se ento de pedir a priso dos demais denunciados que
podero responder em liberdade o trmite processual.
IX DOS DEMAIS PEDIDOS CAUTELARES

153) Sem prejuzo do pedido de priso preventiva dos
denunciados acima indicados, pede tambm o Ministrio Pblico, com amparo no artigo
319, do Cdigo de Processo Penal, o decreto de proibio de qualquer dos
Pgina 179 de 179
denunciados de se ausentar do pas, com busca e apreenso dos passaportes de

todos os denunciados.
154) Pede-se tambm decreto cautelar de proibio por parte
de quaisquer dos denunciados, de manter contato com as vitimas e testemunhas arroladas
na denncia (por meios remotos, eletrnicos, mensagens de texto, aplicativos de aparelho
celular, e-mails, contato telefnico ou encontro pessoal);
155) Em caso de deferimento dos pedidos, que os mandados
expedidos observem o disposto nos artigos 285, pargrafo nico, e 286 do Cdigo de
Processo Penal, sem anexao nem do presente requerimento nem da deciso que os
respalda;
156) Em caso de deferimento dos pedidos, que os promotores
de justia subscritores dos pedidos e da denncia sejam autorizados a fixar a data para a
respectiva execuo e cumprimento dos mandados;
157) Em caso de deferimento, que os mandados sejam
entregues em mos a um dos promotores de justia subscritores da denncia, a fim de que
sejam posteriormente cumpridos na forma a ser estabelecida pelo Ministrio Pblico,
inclusive com uso de fora policial, caso necessria, com evidente respeito legislao
vigente, tudo a fim de obter a melhor forma de operacionalizao das medidas,
evitando violao dos direitos fundamentais dos denunciados;
So Paulo, 9 de maro de 2016.
CASSIO ROBERTO CONSERINO
103. Promotor de Justia da Capital
JOS CARLOS GUILLEM BLAT
10. Promotor de Justia do Patrimnio Capital
FERNANDO HENRIQUE DE MORAES ARAJO

44. Promotor de Justia Criminal

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EXMO(A). SR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA

VARA CRIMINAL DO FORO

Autos PIC 94.0002.0007273/2015-6

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE

1) JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro,

2) IGOR RAMOS PONTES,

6) ROBERTO MOREIRA FERREIRA,

7) VTOR LEVINDO PEDREIRA,

9) MARISA LETCIA LULA DA SILVA,

10)LUIZ INCIO LULA DA SILVA,

11) FBIO LUIZ LULA DA SILVA,

12) JOO VACCARI NETO,

13) ANA MARIA RNICA,

14) VAGNER DE CASTRO,

15) IVONE MARIA DA SILVA,

16)LETCIA ACHUR ANTONIO,

Do empreendimento Casa Verde

assembleia seccional Casa Verde declarao que dele devia constar, ou

indevida, em prejuzo alheio, com a cobrana de taxas de eliminao e

Constatou-se, ademais, que embora a

- estelionatos por amostragem especficos no empreendimento

Cujos valores totais sero, oportunamente, apresentados durante a instruo criminal.

prejuzo alheio, mantendo a vtima Andr Paulo Machado com dados

prejuzo alheio, mantendo a vtima Tania Regina Gofredo, em erro, mediante

vantagem ilcita, em prejuzo alheio, mantendo a vtima Jos Carlos Rovida, em

1) Da vtima Vivian Ortega

Apurou-se que a vtima adquiriu no dia

Referente a unidade autnoma 41 do bloco B, do residencial Casa Verde,

empreendimento residencial CASA VERDE situado na rua Reims 118, Casa

2) Da vtima Andr Paulo Machado

3) Da vtima Roberto Yoshiaki Inamura

Apurou-se que a vtima Roberto

5) Da vtima Francisca Assuno Alves da Costa Cabrel

Apurou-se que a vtima Francisca

de R$ 62.900,50 em 1, de junho de 2001, conforme termo de adeso e

Apurou-se que a vtima Jos Carlos

7) Da vtima Sandra Rosa Gomes dos Santos

Apurou-se que a vtima Sandra Rosa

8) Da vitima Jos Luiz Nascimento

Apurou-se que a vtima Jos Luiz

Do empreendimento Liberty Boulevard

Faz-se aluso ao item 1 do rodap.

PINHEIRO FILHO, Lo Pinheiro, FBIO HORI YONAMINE e TELMO

Constatou-se, ademais, que embora a

Menciona-se que os denunciados

Do empreendimento Mar Cantbrico atual SOLARIS

declarao falsa ou diversa da que deveria ser escrita, ou seja, abertura ao

denunciados da BANCOOP, a obteno de vantagem indevida, em prejuzo

Apurou-se que a vtima Luciane

Ainda tentaram impor para resolver a questo um estdio de 45 m2 localizado no

pagas) com a deduo de 25% (multa atribuda a vtima)14 E dentro da OAS

Portanto, o artifcio da OAS, pelos

Apurou-se que a vtima adquiriu a

Ressalte-se que a OAS, pelos

Necessrio informar que em 2009,

Verifica-se, claramente, que o valor de

Apurou-se que a vitima Eliana Vaz de

Contudo, vale informar que, em 09 de

Nesse nterim, em 27 de outubro de

Ressalte-se, ainda, que a questo est

V. ainda pagamentos de fls. 6718/6732.

Do empreendimento Ilhas dItlia