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La siguiente:
a.3
a.4 Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, contenidos en la Ley para Prevenir
y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Nmero 58-2005 del Congreso
de la Repblica.
a.5
a.6
a.7
b) Bienes: Son todos aquellos que sean susceptibles de valoracin econmica, sean estos
muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, ttulos y
valores, cualquier derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo sern todos los frutos,
ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos bienes.
c) Bienes abandonados: Son todos aquellos bienes as declarados conforme a la presente
Ley.
d) Extincin de dominio: Es la prdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los
bienes mencionados en la literal b) del presente artculo, y que se encuentren dentro de las
causales estipuladas dentro de la presente Ley, cualquiera que sea su naturaleza y clase,
sin contraprestacin ni compensacin de naturaleza alguna para su titular o cualquier
persona que ostente o se comporte como tal.
e) Fondos derivados de la administracin de justicia: Son fondos derivados de la
administracin de justicia, los dineros sobre los cuales recaiga pena de comiso en
sentencia firme penal, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y leyes penales
correspondientes. La extincin de dominio declarada por los tribunales competentes no
ser considerada como pena y los bienes extinguidos no sern considerados fondos
derivados de la administracin de justicia, y se destinarn de conformidad con lo previsto
en la presente Ley. En cualquier circunstancia, los dineros o bienes extinguidos o
sometidos a extincin de dominio, sern considerados fondos derivados u originados de las
actividades ilcitas o delictivas o de los actos, conductas, negocios, frutos o contratos de los
cuales provienen o les dieron origen y sometidos a la presente Ley.
Para la declaracin de la extincin de dominio y la interpretacin de las normas previstas, se
tendrn en cuenta los principios establecidos en la presente Ley.
Artculo 3. Principios.
principios siguientes:
c) Cuando los bienes o negocios de que se trate, hayan sido utilizados como medio o
instrumento para la comisin de actividades ilcitas o delictivas, correspondan al objeto del
delito o que se pueda demostrar preponderantemente que vayan a ser utilizados para la
comisin de un hecho delictivo. En el caso de los bienes o negocios que correspondan al
objeto del delito, se entender que son aquellos que no pertenezcan a la vctima o al
agraviado, o que se le deban restituir.
d) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias de que se trate, provengan de la
enajenacin o permuta de otros que, a sabiendas o debindolo presumir razonablemente,
tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilcitas o delictivas.
e) Cuando los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate,
hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su
utilizacin o destino ilcito, no hayan sido objeto de investigacin o habindolo sido, no se
hubiese tomado sobre ellos una decisin definitiva por cualquier causa.
f)
Cuando en un proceso penal exista la informacin suficiente y probable, de que los bienes,
frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, provengan de
actividades ilcitas o delictivas:
f.1) Se haya declarado judicialmente el archivo o la desestimacin de la causa cuando no
se pueda proceder, la rebelda, la extincin de la persecucin o de responsabilidad
penal, el sobreseimiento, la clausura provisional o el criterio de oportunidad.
f.2) No se pueda identificar al sindicado.
f.3) El sindicado, condenado o procesado, en caso de fuga, se haya sustrado a la
persecucin penal o a la pena.
g) Cuando los derechos de que se trate, recaigan sobre bienes o negocios de procedencia
lcita pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar, encubrir, incorporar o mezclar
bienes de procedencia ilcita o delictiva.
h) Cuando se hayan abandonado los bienes, recursos, elementos y medios de transporte
utilizados para la comisin de un hecho delictivo o actividad ilcita, siempre que no
pertenezcan a un tercero de buena fe sin culpa ni simulacin de negocio.
i)
j)
Por condena penal dictada en el extranjero por delito de narcotrfico, lavado de dinero,
enriquecimiento ilcito o delincuencia organizada, cuando existan bienes o productos en el
territorio nacional y la autoridad judicial competente del pas de que se trate no los haya
oportunamente reclamado, se declararn a favor del Estado de Guatemala. Proceder la
declaracin a favor de Estado extranjero cuando as lo pida una autoridad competente de
otro pas o un organismo internacional, conforme al artculo 8 de la presente Ley.
CAPTULO II
ACCIN DE EXTINCIN DE DOMINIO
Artculo 5. Naturaleza de la accin. La accin de extincin de dominio es de naturaleza
jurisdiccional, de carcter real y de contenido patrimonial, y proceder sobre cualquier derecho
real, principal o accesorio, de crdito, sobre cualquiera de los bienes descritos en la presente
Ley, independiente de quin est ejerciendo la posesin sobre los mismos, o quien se ostente,
se comporte o se diga propietario, a cualquier ttulo, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe, exentos de culpa o sin simulacin del negocio.
La extincin del derecho de dominio se ejercer y sustanciar exclusivamente por las normas
contenidas en la presente Ley, independientemente de la accin y procedimientos penales que
se hubieren iniciado o terminado, de conformidad con las leyes penales de la Repblica de
Guatemala.
Para investigar sobre las causales de extincin de dominio, ejercer la accin ante los tribunales
competentes y decidir sobre la demanda, no ser necesario el procesamiento penal ni
resolucin definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no
se encuentre sealado en la presente Ley.
Artculo 6. Presuncin legal. Para los efectos de la presente Ley, se presume, salvo prueba
en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o
negociados, en cualquier tiempo, y que estn sometidos o puedan estar sometidos a la accin
de extincin de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo establecido en los
artculos 12 y 13 de la presente Ley, provienen de las actividades ilcitas o delictivas de que se
trate.
Artculo 7. Autonoma de la accin. La accin de extincin de dominio prevista en la
presente Ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecucin y responsabilidad
penal.
La muerte del titular del derecho o de la persona que se haya beneficiado o lucrado con bienes,
frutos, ganancias o productos mencionados en la presente Ley, no extinguir el ejercicio de la
accin, ni la hace cesar, suspender o interrumpir.
Artculo 8. Asistencia y cooperacin internacional.
Los convenios y tratados
internacionales de cooperacin y asistencia legal o judicial para la colaboracin reciproca en
materia de localizacin, identificacin, recuperacin, repatriacin y extincin del dominio de
bienes, suscritos, aprobados y ratificados conforme a la Constitucin Poltica la Repblica de
Guatemala, son plenamente aplicables a los casos previstos en la presente Ley, a travs de los
procedimientos establecidos en los Convenios de Asistencia Legal Mutua.
No obstante el prrafo que antecede, el Fiscal General, directamente o a travs de los agentes
fiscales designados, podr requerir y obtener en forma directa, informacin de las autoridades
del Estado, territorio o jurisdiccin en donde se ubiquen o sospeche se encuentran los bienes
susceptibles de la accin de extincin de dominio, o bien, podrn trasladarse al lugar en el
extranjero para realizar las investigaciones correspondientes. La informacin o documentos
obtenidos podrn presentarse ante el juez o tribunal que conozca del caso en Guatemala y
tendrn valor probatorio.
CAPTULO III
DEBIDO PROCESO Y GARANTAS
Artculo 9. Debido proceso. En el ejercicio y trmite de la accin de extincin de dominio, se
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, permitiendo a la persona que pudiera
resultar afectada, presentar pruebas e intervenir en su prctica, oponerse a las pretensiones
que se estn haciendo valer en contra de los bienes, conforme a las normas de la presente
Ley.
CAPTULO IV
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO
Artculo 12. Competencia. El Fiscal General, directamente o a travs de los agentes fiscales
designados, es el responsable de dirigir y realizar la investigacin para establecer y
fundamentar la concurrencia de una o ms de las causales de extincin de dominio, de iniciar y
promover la accin correspondiente. De acuerdo con sus atribuciones constitucionales y
legales, podr conformar unidades especiales para la investigacin y el ejercicio de la accin
de extincin de dominio o atribuirla a cualquiera de las secciones existentes. De igual manera,
el Ministro de Gobernacin conformar las unidades especiales de la Polica Nacional Civil que
cooperarn y coordinarn en la investigacin con el Ministerio Pblico.
Sin importar la cuanta del asunto, corresponde a los tribunales competentes, segn determine
la Corte Suprema de Justicia, tramitar y proferir la resolucin que declare la extincin de
dominio.
Los actos y diligencias judiciales realizados o autorizados con anterioridad por los jueces de
paz, de primera instancia, municipales o departamentales, conservarn su plena validez,
siempre que no sean contrarios a las disposiciones de la presente Ley.
Artculo 13. Inicio de la accin. La accin de extincin de dominio se iniciar y ejercer de
oficio por el Fiscal General o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigacin
proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o ms de las causales
contenidas en el artculo 4 de la presente Ley, ante los tribunales competentes, segn
determine la Corte Suprema de Justicia.
Artculo 14. Omisin o falsedad. Con excepcin del procedimiento estipulado en el artculo
25 de la presente Ley, en los casos de omisin o de falsedad en la declaracin jurada prevista
en el artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto
Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el Ministerio Pblico iniciar la accin de
extincin de dominio sin ms trmite y el juez competente emitir la resolucin sobre la
procedencia o no, de la prdida definitiva a favor del Estado del dinero o documentos
incautados, luego de haber dado la oportunidad en un plazo de ocho (8) das, contados a partir
de la incautacin, a toda persona que reivindique un derecho sobre ese dinero o documentos
para demostrar su procedencia lcita. La procedencia ilcita podr inferirse de los indicios y
circunstancias objetivas del caso.
Cuando dicha procedencia lcita no se demuestre, o que la persona interesada no haya
comparecido en ese plazo, el juez, con base en la prueba aportada por el Ministerio Pblico,
dictar la sentencia correspondiente y declarar la extincin de dominio sin ms trmite. Contra
dicha sentencia slo proceder el recurso de apelacin regulado en el artculo 25 de la
presente Ley.
En caso no proceda la declaratoria de extincin de dominio, en un plazo no mayor de tres (3)
das de dictada la resolucin y sin previa notificacin, el juez, bajo su estricta responsabilidad,
certificar lo conducente a la Superintendencia de Administracin Tributaria, para los efectos
impositivos legales que haya lugar.
En ningn caso, la accin de extincin de dominio impedir la investigacin por el delito de
lavado de dinero u otros activos, o de cualquier otro delito.
Artculo 15. Cooperacin interinstitucional. La intendencia de Verificacin Especial de la
Superintendencia de Bancos, por su especialidad en la prevencin del lavado de dinero u otros
activos y financiamiento del terrorismo, deber comunicar por los medios que estime
pertinentes a la fiscala competente del Ministerio Pblico, aquellas formas, modalidades o
tcnicas susceptibles de ser utilizadas para lavar dinero o financiar terrorismo de acuerdo a los
informes que emitan rganos internacionales de la materia. De igual manera, deber informar
de manera amplia y fundamentada al Ministerio Pblico, cuando en el curso de sus actividades
y funciones legales, tenga sospechas razonables de transacciones financieras que den lugar a
iniciar una investigacin por parte de ste y, de ser procedente, inicie proceso de accin de
extincin de dominio, y a la vez, coadyuvar en la investigacin correspondiente.
Artculo 16. Investigacin. Corresponde al Fiscal General o al agente fiscal designado,
conocer de la accin de extincin de dominio, para cuyos efectos realizar, por el tiempo que
sea necesario, la investigacin de oficio o por informacin que le haya sido suministrada por
cualquier va fehaciente, con el fin de reunir la prueba necesaria que fundamente la peticin de
extincin de dominio, identificar, localizar, recuperar o, en su caso, repatriar los bienes sobre
los cuales podra iniciarse la accin conforme a las causales establecidas en el artculo 4 de la
presente Ley.
Con la finalidad de demostrar los hechos y circunstancias que correspondan al ejercicio de la
accin de extincin de dominio, el Fiscal General o el agente fiscal designado, podrn recurrir a
cualquier medio o mtodo de investigacin til y pertinente, siempre que no supriman los
derechos y garantas previstos en la Constitucin Poltica de la Repblica de Guatemala y
auxiliarse de los miembros del Ministerio Pblico y Polica Nacional Civil.
Para los fines de la presente Ley, los jueces competentes apoyarn las actividades de
investigacin del Ministerio Pblico, cuando ste lo solicite, o cuando sea necesaria la
autorizacin judicial.
Artculo 17. Deber de colaboracin. En el desarrollo de la fase de investigacin y en
cualquier otra etapa, bajo advertencia expresa de procesamiento y sancin por el delito de
obstruccin a la justicia, todo empleado, servidor o funcionario pblico y las personas
individuales o jurdicas, pblicas o privadas, estn obligados a proporcionar, en el acto, la
informacin o los documentos requeridos por el Fiscal General o el agente fiscal designado, sin
necesidad de orden judicial previa, salvo que se trate de asuntos militares o diplomticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garanta de confidencia,
conforme a la ley.
Las personas a que se hace referencia en el prrafo anterior, debern proporcionar toda la
documentacin e informacin que se encuentre en su poder o sealar el lugar en donde pueda
encontrarse, en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas en las que pudieren incurrir.
Cuando los obligados a proporcionar la documentacin o informacin no pudieren hacerlo
justificadamente dentro del plazo estipulado por el Ministerio Pblico, podrn solicitar una
prrroga de cuarenta y ocho (48) horas ms, con la debida anticipacin, explicando los
motivos. Esta prrroga deber resolverse antes de que concluya el plazo sealado
originalmente.
Artculo 18. Trmite de los asuntos de seguridad nacional. En caso se invoque el secreto
militar o diplomtico de seguridad nacional o la confidencialidad de la informacin, sta no
podr ser denegada por la autoridad correspondiente y se entregar al Fiscal General o al
agente fiscal designado, quien proceder a su debido embalaje, y, bajo su custodia ser
presentada inmediata y directamente al juez competente para que proceda a su examen y
valoracin del mismo modo en que se estipula en el artculo 244, Documentos y Elementos de
Conviccin, del Cdigo Procesal Penal, Decreto Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica.
Dicho examen se realizar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepcin,
en la sede del tribunal.
El empleado, funcionario o servidor pblico que invoque falsa o maliciosamente la
confidencialidad de la informacin o el secreto militar o diplomtico de seguridad nacional, o
con fines dilatorios, ser procesado y sancionado por el delito de obstruccin a la justicia.
Artculo 19. Otras obligaciones. Las personas individuales o jurdicas, pblicas o privadas,
mencionadas en el artculo 17 de la presente Ley, estn obligadas a transmitir toda informacin
relativa a la identidad, residencia y negocios de las personas con las que realicen negocios o
contratos de bienes o servicios profesionales, incluyendo copia de sus documentos de
identidad personal con fotografa, los cuales debern ser de clara lectura y visibilidad.
Para la aplicacin de la presente Ley, todas las personas a las que se refieren los artculos 17 y
20 de la presente Ley, y las autoridades que por cualquier medio conozcan del asunto, quedan
sujetas tanto a la reserva como a la exencin de responsabilidad previstas en los artculos 28 y
31, respectivamente, de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero
67-2001 del Congreso de la Repblica.
Artculo 20. Retribucin para particulares. Las personas individuales o jurdicas que, en
forma eficaz contribuyan a la obtencin de evidencias para la declaratoria de extincin de
dominio, o las aporte, recibirn una retribucin de hasta el cinco por ciento (5%) de los bienes
declarados en extincin de dominio.
En el caso de bienes inmuebles, dicha retribucin ser sobre el valor catastral registrado en la
Direccin de Catastro y Avalo de Bienes inmuebles del Ministerio de Finanzas Pblicas.
En el caso de bienes muebles y dems bienes, dicha retribucin se har de conformidad con la
tasacin que realizar la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio, de acuerdo a su reglamento.
La retribucin a la que se refiere el presente artculo no ser aplicable a empleados, servidores
o funcionarios pblicos en el ejercicio o con ocasin de sus funciones, ni a aquellas personas
que hayan sido declaradas colaboradores eficaces con la justicia o se les haya otorgado el
criterio de oportunidad.
En todos los casos, el Ministerio Pblico solicitar al Juez que el reconocimiento de la
retribucin se declare en la resolucin, para que la Secretara Nacional de Administracin de
Bienes en Extincin de Dominio proceda a la remuneracin, con los fondos privativos
contenidos en el presupuesto de la institucin.
Artculo 21. Acceso a la informacin oficial. La Superintendencia de Administracin
Tributaria, la Superintendencia de Bancos, el Registro General de la Propiedad, el Registro
Mercantil, el Registro de la Propiedad intelectual, el Registro de Garantas Mobiliarias, las
Municipalidades y cualquier otra entidad pblica, debern prestar su colaboracin inmediata y
de manera gratuita al Ministerio Pblico, cuando les sean requeridos informes para la
Investigacin de la materia regulada en la presente Ley, sin necesidad de orden judicial. Para
dichos efectos, las instituciones enumeradas podrn celebrar convenios con el Fiscal General y
Jefe del Ministerio Pblico para la colaboracin y asistencia en la investigacin, as como para
el acceso directo en forma inmediata o automtica a la informacin que posean en virtud de
sus atribuciones legales, cualquiera que sea su soporte.
Artculo 22. Medidas cautelares. Durante la fase de investigacin, a solicitud del Fiscal
General o del agente fiscal designado, el juez competente podr decretar sobre los bienes que
puedan ser objeto de la accin de extincin de dominio, cuando se den las condiciones
necesarias, las medidas cautelares pertinentes, que comprendern: la suspensin de los
derechos de propiedad o accesorios, cualquiera que sea su forma; la anotacin de la accin de
extincin de dominio; el embargo, la intervencin, inmovilizacin o secuestro de los bienes, de
fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad del sistema bancario o financiero y de los
que se llegaren a depositar posteriormente, de ttulos de valores y de sus rendimientos, o emitir
la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su secuestro o incautacin, as como cualquier
otra medida cautelar que se considere pertinente.
El Fiscal General o el agente fiscal designado velar porque las medidas cautelares decretadas
por el juez sean comunicadas inmediatamente a quien corresponda y que las anotaciones
respectivas se han efectivamente cumplido en los registros, archivos, entidades o instituciones
pblicas y privadas correspondientes. Cualquier incumplimiento, retraso o inobservancia de las
rdenes judiciales, sern sancionadas conforme a las leyes penales especiales y a los
reglamentos administrativos y disciplinarios.
En casos de urgencia, las medidas cautelares podrn ser ordenadas por el Fiscal General o el
agente fiscal designado, quien proceder a informar al juez dentro de las veinticuatro (24)
horas siguientes, para que ste las confirme o las anule, en caso fueren jurdicamente
improcedentes, sobre la base de la informacin proporcionada por el agente fiscal designado y
las normas de la presente Ley. El juez resolver en la misma audiencia, con notificacin
personal e inmediata al agente fiscal designado, entregndole, cuando ste lo requiera, el oficio
o la comunicacin correspondiente, con la finalidad de realizar directamente los avisos a quien
corresponda.
Las medidas cautelares solo podrn denegarse si, a juicio del tribunal, son notoriamente
improcedentes, lo cual debe ser razonado en la resolucin de mrito.
Contra las resoluciones que ordenen medidas cautelares cabe recurso de apelacin por
inobservancia o indebida aplicacin de la presente Ley. Ser interpuesto nicamente por quien
tenga inters directo en el asunto ante la sala de apelaciones, en un plazo de cuarenta y ocho
(48) horas, y debern ser examinadas y resueltas sin debate en un plazo no mayor de
veinticuatro (24) horas, sobre la base del memorial de apelacin y la intervencin oral del
sea declarada la rebelda, el juez o tribunal nombrar un defensor judicial, de entre los
abogados del Instituto de la Defensa Pblica Penal, para hacer valer algn derecho durante
el proceso y mientras no comparezca el declarado rebelde.
10. La nica excepcin previa que se podr interponer es la de falta de personalidad, la cual
deber ser resuelta dentro de los tres (3) das siguientes a la celebracin de la audiencia
mencionada en el numeral anterior. Contra la resolucin que resuelva la excepcin se
podr interponer el recurso de apelacin, el cual se tramitar y resolver de conformidad
con lo previsto en el prrafo quinto del artculo 22 de la presente Ley La apelacin no
suspender el procedimiento de extincin de dominio.
11. Resuelta la excepcin previa o celebrada la audiencia prevista en el numeral 9 del presente
artculo, segn corresponda, el juez o tribunal abrir a prueba el proceso por un plazo de
treinta (30) das, prorrogable excepcionalmente por el trmino de la distancia o cuando sin
culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. El
ofrecimiento, admisibilidad y diligenciamiento de cada medio de prueba se realizar de
conformidad con lo previsto para dicha materia en el Cdigo Procesal Penal, Decreto
Nmero 51-92 del Congreso de la Repblica. El plazo de prueba se declarar vencido si las
pruebas ofrecidas por las partes se hubieren practicado o hubiere transcurrido el plazo sin
que las partes hayan aportado sus pruebas.
12. En la primera audiencia, el Ministerio Pblico podr ampliar su escrito inicial, para cuyos
efectos se suspender la audiencia sealada, pudiendo el juez o tribunal prorrogarla por
una sola vez, sealndola nuevamente dentro de un plazo que no exceda de ocho (8) das
y las partes quedarn as notificadas.
13. Vencido o concluido el periodo de prueba, el juez o tribunal sealar da y hora para la
vista, la cual ser notificada verbalmente el da del ltimo diligenciamiento, misma que
deber celebrarse en un plazo no mayor de diez (10) das. En ella, las partes emitirn sus
conclusiones en el siguiente orden: Ministerio Publico, Procurador General de la Nacin y
las otras partes que intervienen en el proceso.
14. Una vez concluida la vista, el juez o tribunal citar directamente a las partes para dictar
sentencia dentro de un plazo que no exceda de diez (10) das, en la cual deber resolver
las excepciones, incidentes, nulidades, la declaracin de extincin de dominio y todas las
dems cuestiones que deba resolver conforme a la presente Ley. La valoracin de la
prueba se realizar de conformidad con la sana crtica razonada y el principio de la
preponderancia de la prueba o balanza de probabilidades. La sentencia se leer en la
misma audiencia y valdr como notificacin para todas las partes.
15. En contra de la resolucin o sentencia, slo procede el recurso de apelacin por
inobservancia, interpretacin indebida o errnea aplicacin de la presente Ley, el cual se
deber interponer ante el juez o tribunal que dict la misma, dentro de los tres (3) das
siguientes de notificada; sta ser admitida o rechazada dentro de un plazo de dos (2) das
contados a partir de su recepcin. De ser admitida, se remitir a ms tardar al da siguiente
de la resolucin a la sala respectiva, sin necesidad de notificacin. El recurso deber ser
resuelto dentro de los quince (15) das siguientes a aquel en que el expediente llegue a la
sala de apelaciones.
16. La apelacin no suspender ninguna de las medidas decretadas por el juez o tribunal
competente para garantizar la extincin de dominio.
17. La sala de apelaciones emplazar a los interesados para que comparezcan a la audiencia
oral para que expongan sus argumentos y conclusiones, la cual se fijar dentro del plazo de
quince das siguientes a aquel en que el expediente haya llegado a la sala. La resolucin se
dictar en la misma audiencia conforme a las reglas de la sana crtica razonada. Si por la
hora y complejidad del asunto no sea posible dictar sentencia, se sealar nueva audiencia
oral que deber celebrarse a ms tardar dentro de los cinco (5) das siguientes a la primera
audiencia, lo cual ser informado verbalmente a las partes en la misma audiencia y valdr
como notificacin para todos.
La lectura de la sentencia tendr lugar de notificacin, con los efectos legales pertinentes.
Los interesados recibirn en la misma audiencia copia de la sentencia.
18. En la sentencia, la sala de apelaciones confirmar, modificar o anular la resolucin de
primera instancia; sin embargo, no podr revisar de nuevo o hacer mrito de las pruebas, ni
de los hechos que el juez o tribunal hayan declarado probados.
19. La realizacin y cumplimiento de todas las notificaciones y publicaciones previstas para el
procedimiento, se realizarn bajo la responsabilidad personal del juez del caso o del
presidente del tribunal competente. El oficial notificador dar preferencia a estas
notificaciones sobre cualquier otra. La negligencia o inobservancia de los plazos de
notificacin y publicacin sern consideradas falta gravsima y motivo suficiente de
destitucin, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que
correspondan.
20. En la tramitacin del recurso de apelacin regirn las mismas reglas para la notificacin del
procedimiento en primera instancia previstas en el presente artculo, cuando sea pertinente.
Contra lo resuelto por la Sala no cabe ningn recurso, ni el de casacin.
Artculo 26. Abandono de los bienes. Como excepcin al procedimiento previsto en el
artculo anterior, el juez o tribunal competente declarar el abandono de los bienes y por
consiguiente la extincin de dominio a favor del Estado, ordenando su traslado al Consejo
Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, cuando existan elementos
probatorios suficientes para los efectos previstos en la presente Ley, y;
1. Se declare la rebelda; el sindicado, procesado o condenado se sustrajo a la persecucin
penal o a la pena; el sindicado no puede ser identificado y ste haya abandonado los
bienes, recursos, elementos y medios de transporte utilizados en la comisin del ilcito, y
que,
2. Hayan transcurrido treinta (30) das de la incautacin o secuestro de los bienes, recursos,
elementos y medios de transporte utilizados en la comisin del ilcito. En este caso, se
proceder con lo sealado en los numerales 7 y 8 del artculo 25 de la presente Ley,
referente a las notificaciones.
La procedencia ilcita de los bienes abandonados y la suficiencia de la prueba podrn inferirse
de los indicios y circunstancias objetivas del caso.
Artculo 27. Plazos. Los plazos establecidos para el procedimiento son de obligatorio
cumplimiento; su inobservancia por parte de la autoridad correspondiente se considerar falta
disciplinaria gravsima, independientemente de cualquier otra responsabilidad que resulte.
Artculo 28. Devolucin de bienes. En los casos en que se investigue o se tramite la accin
de extincin de dominio, el Fiscal General, el agente fiscal designado, el juez o tribunal
competentes, no podrn resolver lo referente a la devolucin de bienes hasta que se dicte la
resolucin o sentencia sobre la accin de extincin de dominio. En todos los casos, se
desestimar, de plano, cualquier peticin o incidente que los interesados propongan con esa
finalidad.
Artculo 29. Nulidades. Si los interesados interpusieren nulidad, sta deber ser resuelta en
la sentencia de primera o segunda instancia, segn corresponda.
No se admitir ninguna nulidad de previo pronunciamiento.
Artculo 30. Causales de nulidad. Las nicas causales de nulidad en el proceso de extincin
de dominio, sern las siguientes:
CAPTULO V
ADMINISTRACIN DE LOS BIENES Y RECURSOS
Artculo 38. Creacin del Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio. Se crea el Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio,
como rgano adscrito a la Vicepresidencia de la Repblica, con personalidad jurdica propia
para la realizacin de su actividad contractual y la administracin de sus recursos y patrimonio.
Al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio estar subordinada
la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, la cual ser un
rgano ejecutivo a cargo de un Secretario General y de un Secretario General Adjunto, quienes
sern los funcionarios de mayor jerarqua, para efectos de direccin y administracin de la
Secretara. Les corresponder colaborar, apoyar y ejecutar las decisiones que emanen del
Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio y el seguimiento de
sus polticas, as como la planificacin, organizacin, el control de la institucin y tendrn todas
las dems funciones que la presente Ley y sus reglamentos estipulen.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto sern nombrados por el Vicepresidente
de la Repblica, por oposicin, apegado en lo conducente a los principios previstos en la Ley
de Comisiones de Postulacin, Decreto Nmero 19-2009 del Congreso de la Repblica.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto durarn en su cargo por un plazo de tres
(3) aos, pudiendo ser reelectos por un nico perodo igual.
El Secretario General y el Secretario General Adjunto debern ser removidos de sus cargos por
incumplimiento de alguno o varios de los preceptos contenidos en los artculos 16 y 17 de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pblicos, Decreto Nmero
89-2002 del Congreso de la Repblica.
Asimismo, el Secretario General y el Secretario General Adjunto podrn renunciar, por causa
justificada, al cargo para el que fueron nombrados.
Ya sea por remocin, destitucin o renuncia, la persona nombrada para sustituir en el cargo al
Secretario General o al Secretario General Adjunto, lo har para cumplir con el plazo del
nombramiento original.
La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio velar por la
correcta administracin de todos los bienes que tenga bajo su responsabilidad y los declarados
en extincin del dominio en aplicacin de esta Ley. Adems, estar a cargo de la recepcin,
identificacin, inventario, supervisin, mantenimiento y preservacin razonable de los bienes.
Le corresponder igualmente darte seguimiento a los bienes sometidos a la presente Ley y que
representen un inters econmico para el Estado. Asimismo, ser la responsable de enajenar,
subastar o donar los bienes declarados en extincin de dominio.
La estructura tcnica y administrativa, las funciones y los procedimientos de la Secretara
Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, se normarn en el reglamento
de la presente Ley.
sean transferidos o depositados al fondo de dineros incautados, cuya cuanta formar parte de
la masa de sus depsitos y dineros.
Dicho fondo podr generar rendimientos y el producto de stos debern ser destinados a:
1. Un cuarenta por ciento (40%), para cubrir gastos operativos de las entidades que
participaron en la investigacin y el procedimiento de extincin de dominio.
2. Un cuarenta por ciento (40%), para el mantenimiento de los bienes incautados.
3. Un veinte por ciento (20%), para cubrir indemnizaciones por prdida o destruccin de
bienes.
La distribucin del dinero para cubrir los gastos operativos entre las entidades se dispondr,
reglamentariamente.
En cualquier caso, cuando la autoridad judicial competente ordene la devolucin del dinero en
efectivo, ste deber incluir los intereses generados, cuando la autoridad judicial as lo indique.
La Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, deber
presentar, al menos semestralmente, al Consejo Nacional de Administracin de Bienes en
Extincin de Dominio, o cuando ste lo requiera, as como al Congreso de la Repblica, un
informe de los rendimientos generados y su distribucin. Todas sus actividades estarn
fiscalizadas por auditoras externas independientes, adems de la Contralora General de
Cuentas de la Repblica de Guatemala.
Artculo 46. Fondo de dineros extinguidos. Se faculta a la Secretara Nacional de
Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, a abrir cuentas corrientes, en moneda
nacional o extranjera, en las entidades bancarias o financieras supervisadas por la
Superintendencia de Bancos, para que sean transferidos o depositados, el dinero efectivo, los
recursos monetarios o ttulos de valores o del producto de las ventas de bienes o servicios
cuya extincin de dominio se haya declarado.
Artculo 47. Destino de los dineros extinguidos. De acuerdo a lo sealado en el artculo
anterior, la Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio distribuir
los recursos de la manera siguiente:
1. Un veinte por ciento (20%), con destino exclusivo para cubrir los gastos de las unidades de
mtodos especiales de investigacin creadas en virtud de la Ley Contra la Delincuencia
Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica; las fuerzas de tarea o
unidades encargadas de la interceptacin area y martima de drogas.
2. Un veinte por ciento (20%), que sern fondos privativos del Ministerio Pblico y debern
ser invertidos en los programas de proteccin de testigos, el cumplimiento de la presente
Ley y la investigacin y juzgamiento de los delitos de lavado de dinero u otros activos,
narcoactividad y delincuencia organizada.
3. Un dieciocho por ciento (18%), que pasar a formar parte de los fondos privativos del
Ministerio de Gobernacin para el entrenamiento y adquisicin de equipo en apoyo directo
a las unidades de investigaciones relacionadas con la presente Ley y para el Centro de
Recopilacin, Anlisis y Diseminacin de Informacin Criminal de la Polica Nacional Civil.
4. Un quince por ciento (15%), que pasar a formar parte de los fondos privativos de la
Secretara Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, con destino
exclusivo para cubrir los gastos de administracin de bienes incautados y aquellos
extinguidos hasta que proceda con su venta.
5. Un veinticinco por ciento (25%) para los fondos privativos del Organismo Judicial.
6. Un dos por ciento (2%) para la Procuradura General de la Nacin.
CAPTULO VI
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS
Artculo 54. Procesos en curso. En los casos penales bajo investigacin o procesamiento a
la entrada en vigor de la presente Ley, donde existan las causales determinadas en el artculo
4 de esta Ley, el Ministerio Pblico iniciar inmediatamente la investigacin para el ejercicio de
la accin de extincin de dominio.
Artculo 55. Inicio de las actividades del Consejo Nacional de Administracin de Bienes
en Extincin de Dominio. El Consejo Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de
Dominio que se crea a travs de esta Ley, iniciar sus funciones treinta (30) das despus de
entrar en vigencia la presente.
Artculo 56. Reglamentos. Todos los reglamentos debern ser promulgados en el plazo
mximo de noventa (90) das, contados a partir de que el Consejo Nacional de Administracin
de Bienes en Extincin de Dominio inicie sus actividades.
Artculo 57. Recursos. Se establece la obligacin del Estado de incluir una asignacin de
diez millones de Quetzales (Q. 10,000,000.00) en el Presupuesto General de Egresos del
Estado, como fondos privativos, durante tres aos, a partir de la vigencia de la presente Ley,
para dar cobertura a los gastos de instalacin, organizacin y operacin iniciales del Consejo
Nacional de Administracin de Bienes en Extincin de Dominio, en tanto ste logra su
autonoma financiera con los fondos provenientes de los recursos derivados de la extincin de
dominio, de conformidad con la presente Ley.
Artculo 58. Epgrafes. Los epgrafes de los artculos de la presente Ley no tienen validez
interpretativa.
Artculo 59. Se adiciona el artculo 2 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos,
Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:
"Artculo 2 Bis. Autonoma del delito. El delito de lavado de dinero u otros activos es
autnomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena
relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos.
La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilcito de los bienes, dinero u otros
activos, requerido en los delitos de lavado de dinero, se podr hacer por cualquier medio
probatorio, de conformidad con el Cdigo Procesal Penal, incluyendo las inferencias que
se desprendan de las circunstancias objetivas del caso."
Artculo 60. Se adiciona el artculo 17 Bis a la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros
Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:
"Artculo 17 Bis. Extincin de dominio. Los artculos 8, 14, 15, 16 y 17 de la presente
Ley, se aplicarn nicamente cuando en la sentencia se declare, por el tribunal
competente, que no procede la accin de extincin de dominio, en la forma prevista en la
ley de la materia, la cual tiene prelacin sobre la presente Ley."
Artculo 61. Se reforma el segundo prrafo del artculo 25, Declaracin, de la Ley Contra el
Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Nmero 67-2001 del Congreso de la Repblica, el
cual queda as:
"Los agentes de Aduanas o de la Polica Nacional Civil podrn verificar, por entrevista, la
informacin proporcionada en la declaracin jurada contenida en el formulario a que se
refiere el prrafo anterior; podrn igualmente registrar el equipaje, los contenedores o
envos de los pasajeros y de las personas jurdicas, segn corresponda, as como al
pasajero mismo.
En caso de existir omisin injustificada de la declaracin o falsedad en la misma, el dinero
o los documentos relacionados sern incautados y puestos a disposicin del Ministerio
Pblico para su investigacin y el ejercicio de la accin de extincin de dominio,
contemplada en la ley de la materia. La persona quedar sujeta a proceso penal por los
delitos de falsedad ideolgica y perjurio, y de darse las condiciones legales, por lavado de
dinero u otros activos o encubrimiento, segn corresponda."
Artculo 62. Se adiciona un cuarto prrafo al artculo 18, Comiso, de la Ley Contra la
Narcoactividad, Decreto Nmero 48-92 y sus reformas del Congreso de la Repblica, los
cuales quedan as:
"Los prrafos del presente artculo, que anteceden, se aplicarn nicamente cuando en
sentencia se declare, por el tribunal competente, que no procede la extincin de dominio,
en la forma prevista en la ley de la materia, la cual tiene prelacin sobre el presente
artculo."
Artculo 63. Se reforma el prrafo primero del artculo 46, Presuncin, de la Ley Contra la
Narcoactividad, Decreto Nmero 48-92 del Congreso de la Repblica y sus reformas el cual
queda de la siguiente manera:
"Para los efectos de esta Ley, se establece la presuncin de que el dinero, producto o
bienes, provienen de transacciones derivadas de los delitos a que se refiere esta Ley,
cuando se hayan adquirido o negociado en un plazo de siete (7) aos anteriores al
procesamiento respectivo; dicho plazo, por razones de irretroactividad de la ley,
comenzar a contarse desde la vigencia de la presente Ley."
Artculo 64. Se reforma el artculo 9, literal c), Obstruccin a la Justicia, de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada, Decreto Nmero 21-2006 del Congreso de la Repblica, el cual
queda as:
Artculo 69. Se reforma el artculo 100 del Cdigo de Notariado, Decreto 314 del Congreso de
la Repblica y sus reformas, el cual queda as:
"Artculo 100. Los Notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el
artculo 37, o de dar los avisos a que se contrae el artculo 38 de esta Ley, dentro de los
trminos fijados para el efecto, incurrirn en una multa equivalente al cien por ciento
(100%) de los honorarios fijados conforme al arancel previsto en el Titulo XV de la
presente Ley, por infraccin, que impondr el Director General de Protocolos y se pagar
en la Tesorera del Organismo Judicial, como fondos privativos de dicho Organismo.
Todas las sanciones fijadas por el Director General de Protocolos se impondrn, previa
audiencia por el trmino de quince das al interesado, audiencia que se notificar por
medio de correo certificado con aviso de recepcin, a la ltima direccin que haya fijado
para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el Director
General de Protocolos cabr recurso de reconsideracin, el que deber interponerse
dentro del trmino de tres das contados a partir de la fecha de recepcin de la notificacin
por correo certificado. Dicho recurso se interpondr ante el propio Director, quien elevar
las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolver
aplicando el procedimiento de incidente previsto en la Ley del Organismo Judicial. Contra
la resolucin de la Corte Suprema de Justicia no cabr ningn otro recurso. Siempre que
se declare sin lugar el recurso interpuesto, se impondr al recurrente la multa prevista en
el prrafo primero de este articulo, aumentndole entre quinientos y tres mil Quetzales,
segn sea el monto de la resolucin recurrida."
Artculo 70. Se adiciona un tercer prrafo al artculo 60, Comiso, del Cdigo Penal, Decreto
Nmero 17-73 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:
"El comiso proceder nicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare
la extincin de dominio, conforme a la ley de la materia."
Artculo 71. Se reforma el artculo 108, Acciones Nominativas y al Portador, del Cdigo de
Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda
as:
"Articulo 108. Acciones. Las acciones debern ser nominativas. Las sociedades
annimas constituidas antes de la vigencia de la Ley de Extincin de Dominio, cuyo pacto
social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisin de acciones,
debern realizarla nicamente con acciones nominativas."
Artculo 72. Se reforma el artculo 195, Sociedad en Comandita por Acciones, del Cdigo de
Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda
as:
"Artculo 195. Sociedad en Comandita por Acciones. Sociedad en comandita por
acciones, es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma
subsidiara, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y uno o varios socios
comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han
suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad annima.
Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales debern ser
nominativas.
Las sociedades en comandita por acciones constituidas antes de la vigencia de la Ley de
Extincin de Dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan
pendiente la emisin de acciones, debern realizarla nicamente con acciones
nominativas."
Artculo 73. Se reforma el artculo 204, en sociedades accionadas, del Cdigo de Comercio
de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica, el cual queda as:
"Artculo 204. En Sociedades Accionadas. En las sociedades accionadas se podr
acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisin de nuevas acciones o por
aumento del valor nominal de las acciones; en ambos casos, las acciones debern ser
nominativas.
La emisin, suscripcin y pago de acciones dentro de los lmites del capital autorizado, se
regirn por las disposiciones de la escritura social. En todo caso, la emisin de acciones
deber realizarse nicamente con acciones nominativas."
Artculo 74. Transitorio. Se establece el plazo de dos (2) aos, contados a partir de la
vigencia de la presente Ley, para que las sociedades annimas y las sociedades en comandita
por acciones, reguladas en el Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del
Congreso de la Repblica, que hayan emitido acciones al portador antes del inicio de la
vigencia de la presente Ley, procedan a efectuar la respectiva conversin por acciones
nominativas.
Dentro del plazo de treinta (30) das despus del vencimiento del plazo de dos (2) aos a que
se refiere el prrafo anterior, las sociedades annimas y las sociedades en comandita por
acciones debern dar un aviso al Registro Mercantil de haber dado cumplimiento a esta
disposicin e informando en su caso, de las acciones al portador que no se hubieren convertido
a acciones nominativas.
Vencido ese plazo de dos (2) aos, slo podrn ejercerse los derechos que incorporan las
acciones nominativas. En el caso de las acciones al portador que no hubieren sido convertidas
a acciones nominativas, deber seguirse el procedimiento estipulado en el artculo 129 del
Cdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Nmero 2-70 del Congreso de la Repblica.
El Registro Mercantil verificar el cumplimiento de lo establecido en este artculo, conforme los
procedimientos que Implemente para el efecto.
Artculo 75. Para los efectos de la administracin de bienes extinguidos o sujetos a la
extincin de dominio regulada en la presente Ley, no aplicarn las normas relativas al almacn
Judicial contenidas en el Decreto Numero 69-71 del Congreso de la Repblica y sus reformas,
ni las contenidas en el Decreto Nmero 21-2005 del Congreso de la Repblica, relativas a la
exencin de derechos arancelarios e impuestos al valor agregado por importacin y del
impuesto de circulacin de vehculos.
Artculo 76. Vigencia. El presente Decreto entrar en vigencia a los seis (6) meses de su
publicacin en el Diario Oficial.
PUBLQUESE Y CUMPLASE
COLOM CABALLEROS
Subsecretario General
de la Presidencia de la Repblica
Encargado del Despacho
(E-896-2010)-29-diciembre
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