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    SALA PENAL NACIONAL SUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL. ll ‘Av. Uruguay 145 ~ Cercado de Lima ~ Teléfono 3321424 Anexo 15539 JUZ. INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL EXPEDIENTE — :00091-2014-13-S001-JR-PE-O1 JUEZ HUANA CABALLERO GARCIA ESPECIALISTA _ :CARMEN ARIAS TELLO MINISTERIO PUBLICO _ : FISCALIA SUPRA CORPO ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION NDE FUNCIONARIOS , IMPUTADO : SALAZAR SILVA, JUAN ENRIQUE DELITO .COHECHO PASIVO IMPROPIO ‘SANTOS GUERRERO, GREGORIO DELITO :AGRUPACION ILICITA. ResoluciénNro.01 Lima, ics junio (el dos mi etore.- DADO CUENTA.- Con el Requerimiento de Prision Preventiva soliitado por presentado por Walther Javier Delgado Tovar, Fiscal Provincial Titular de A quienes se les imputa Delito Contra la Administracién Piblica ~ Cohecho jo y ofr en contra del Estado, el primero en calidad de AUTOR y el I, el mismo que deberin ser notifcado a su Domicilio Real, el cual se a fuera del ridio urbano, tenigndose en cuenta el termino de la distancia y para ro causar indefensin en el mismo se da un plazo razonsble siendo este hasta DLA 23 DE JUNIO ANO EN CURSO para que apersone el Abogado de su cleccién y conforme el Artiulo 80 del Nuevo Cédigo Procesal Penal, de no apersonarse el ‘Abogado Defensor de su eleccién el Servicio Nacional de Defensa de Oficio a cargo del Ministerio de Jusicia, Proveeri la Defensa de forma gratuita, si por sus escas0s recursos no puede asignar un abogado defensor de sueleeci6n,o si resulta indispensable cl nombramiento de un Abogado defensor de Oficio para garantzar Ia legalidad de la Aliigenciay ol debide proceso. ‘SEGUNDO: Conforme al Art. 271 del C6digo Processl Penal CITESE. a las partes a AUDIENCIA a realizarse en la Sala de Audiencias del Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional, ubicado en Av. Uruguay N° 145 ~ Cereado de Lima EL DIA 25 DE JUNIO DEL ANO EN CURSO a las 9:00 de la maians, hora exacts; Audiencia que se instalaré con la presencia obligatria del Setior Fiscal de Ia Fiscalia Supraprovincial Especializada en Delitos de Comrupcién de Funcionarios y os Abogados Defensores de los Imputados y los Imputados (si fuese habidos), bajo spercibimiento en caso no concurra el abogado defensor desu elecién, de designérsele cl Defensor Piblico, al abogado defensor privado debidamente notficado y que no Justficara su inconcurrencia el apercibimiento seré de imponerse amonestacién conforme lo dispone el articulo 292 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial y el articulo £85 del CPP y ante la inconcurencia del Ministerio Pablico el apercibimiento seré de ‘comunicarse al fiscal Superior Coordinador- NOTUFICANDOSE.. Firmando la asistente Juisdiccional por Licencia de la titular y ess eel) 1 Uno ee oni Baas CARPETA FISCAL 022012 [EXPEDIENTE JUDICIAL N° 91-2014 Investigedo: Gregorio Santos Guerrero y otros Dalito Colusa yotos. Agraviado: Batado, Silla: Requiere Psion Preventiva ‘Sefor Deas JUANA MERCEDES CABALLERO GARCIA Juez dol Jungado de Investigacion Preparsoria Nacional. WALTHER JAVIER DELGADO TOVAR, Fiscel Provincia de ls Fsalia Supraprovincial Especiliada en Delitos de CCorrupeisn de Funcionaros, con domicio procesal en el J. ‘Lampe N* 597, esquina con Jt. Miroquasada, cerca de Lima, 1, eI investgacién preparstoria seguida'contia Gregorio Santos Guerrero y olzos, por la presunta comisién de oe deits contra Ia Administacién Pabica -Colusin, Cohecho asivo Propio, contra la Tranguilidad Pabiica -Asociaion ita para delinguie, contra ta Fe Plblica -Uso de ocumento pablico falso, y deito canta In Adminisracién Justi Falsadecaracin en procedimiento adainistrativo-, ‘en agravio del Estado Peruano y le Sociedad, a Usted atentamente digo Lrerrronio En mérito de lo dispuesto por el artculo 159° de la Consttucin Poltica y de ‘onformidad con lo extableido en los ariculos 268, 269%, 270 y 272" del Cédigo Procesal Penal, FORMULO REQUERIMIENTO DE MANDATO DE PRISION PREVENTIVA , por l plazode18 mses, conta: GREGORIO SANTOS GUERRERO, a quien se Ie impuaa en calidad de autor el delito contra la Administracion Pablicn ~ Cohecho Pasivo Propio (At. 383° CP), (Colusion agravada y simple (Art. 384° CP), en agravi del Estado; y en calidad de Pagina 4 de62 2 Des {utr l delto Contra la Tranqudad Palin -Asocacon Uta (Ast. S17 Cen agravio dela sociedad FRAN [ENRIQUE SALAZAR SILVA, « quien ce le imputa en caldad de GRMTUICE ol dt conta la AdonisecisnPabia~ Cokecho Tasnn Ree (ase 350° CP). IL IDENTIFICACION DELOs IMPUTADOS ‘Nombre yspelldos: GREGORIO SANTOS GUERRERO ‘Documento de identidad: DNI NP 27745461 Sexe: Masculino Fecha de Nacimient: 09 de Octubre de 1965, dad 47 ats Estado cl casedo “Lugar de Nacimiento: Pals: Pera Departament: Cajamarca Proving: San Distito: Cine Nombre del padre: Gregorio Santos Neyra Nombre dela madre: Masia Guerrero Martinez (Grado de instrucién: Superior Universitaria -Docente ‘Gcupacion: Presidente Regional de Cajamarca Direccin sefalada ante este despacho fc: Pasje Los Angeles s/n listrit, provincia y departamento de Cajamarca, ‘Donniilio labora: Jr. Santa Teresa de Jourmet NP 21, disso de Cajsnarca sede de Gobierno Regional de Cajamarca omiciio procetal: Casa del Colin de Abogadce de Lima N*4405- sexe to. piso dl Palacio Nacional de Justi Nombre de su sbogado defensor: Fidel Rojas Vargas y Barique Jost ELontop Quesquén Coneo electréinico: gregoriosantosg@gmall com ‘Teléfono: 076-5990, 076595008, 978479979 ‘Nombre yaplldos: JUAN ENRIQUE SALAZAR SILVA Document de dentidad DNI Na255282 Sex Mascalina Fecha de Namen: 28 de Febrero de 1985 lad 9 ate Estado ci otro gas de Nacinientcr, Pate Fer Deparment: Cajamarca Proving Canaren Distt: Capac "Nombre del padre Joan jesos Pina 2 62 [Nombre de le madre: Masia Octavila Grado de instrucién:Secundaria completa Gcupacion: Conductor del Gobiemo Regional de Cajamarca Domicilo sgn RENTEC: J Sullaa 45 CD 1, Barrio San Pero Cajamarca Domicilio sefialado en cusfelo® Je. Sllana N° O45, Barrio San Peo Cajamarca. DDomiciio procesal: Noha seialado en autos. ‘Teléfonos sefialados en sucurrcalos 076-2662, 959 975 494,997 122148 Cone electinicosefialado. en au curiculs juan salararsilve@hotmailcom, juesx22Ghotmallcom, TIL-IMPUTACION ‘Que, conforme se ha detallado en Ia Disposicion de Formalizacin y Continuscion de a Investigacén Preparatria dlspesicien de a ampliacin,correccin y adicion de le disposicién de formalizacion de la Investigacion preparatorta as premises ‘éticas dela presente invesigacio, en sucint sm las siguientes: ‘Los hechos que dieron lugar a la presente investigncién tenen au origen en las ‘Publicaciones del Diario “PeruZi”, de fechas 17,18 y 19 de septembre de 2012, ‘mediante las cuales oe informé que exstia un grupo de empresas vinculadas al sefior Wilson Manuel Vallejos Diaz (Servicios Malples del Norte SA.C, CCC CConstructora¢ Inmobiliaria SA.C, BSP Obras ELRL. CASSUN Ingenieros SA.C. GINAMC SAC) que habvian sido feyoreldas indebidamente con el ‘otocgamiento de 1s buena pro en mllonaras licitaciones convocados por 'PROREGION (Unidad Bjeeutora del Gobiemo Regional de Cajamarca); contando ‘con la partcipacion de José Panta Quiroga (Director de FROREGION) y jean ‘Ricardo Coronado Fustamante (Adiinistador ce PROREGION). ‘Conforme I dsposicin de formalizacén deinvestigacion preparatoria de fecha 13 {de mayo de 2004, dspasicién de ampliacén, correccién y adicin de a dsposicion e formalizacin de la investigacion prepaatoia, de fecha 22 de mayo de 2014 y Ia isposicion de ampliacion de la investgncin preparatoria de fecha 13 de junio de 2014, a imputacén el siguiente ‘Se imputa que al interior del Gobiemo Regional de Cajamarca y la Unidad [jecutora Regional- PROREGION, se gests una onganizacin crianal destinada # ccometer delitos contra Ja Administracén Poblica, espedalmente vinculada avorecer a dterminados grupos de empresss vinculadae al sefioe Wilson Manuel ‘Valeos Dias Cryst Soledad VarasLangle. "nema beni eine Aca even de dunes efecha 1d ano de 04, Pagina 3 ae 2 4 Cuato Dicha organizacionestaria Lidorada por su Presidente Regionel, Gregorio Santos Guerrero, quien a u vez. se desemperia como Presidente del Comité Directivo d= PROREGION, e integroda por su ex director decutivo, Jost Panta Quizoga, su administrador, Juan Ricardo Coronado Fustamante, el Jee de la, Unidad de Ingenieria, Herbert Wilderd Bravo Saucedo; el Jefe de ln Oficina de Asesorie Legal, Fusad Abdala Samham Graham; el Jefe de Ia Unided de Estudios, Femands ‘Armando Diaz. Camero; el ex Jefe dela Unidad de Tesoreia,Asistides Ata "Narro Miranda; Jefe de a Unidad de Adquisciones Segundo Rudecindo Calua Gamarra; ol wabsjador de la Oficina de Programacisn y Presupuesto y actusl ‘Administrador de Ia entidad, Percy Martin Flores del Castillo; ast como por los rticulares, Wilson Manuel Vallejos Diaz, Crysti Soledad Varas Langle y st ‘rabsjador, Johan Jerry Zaavala Ledezma. ‘Esta organizacin estaria integrada por una pluraidad de personas, como se ha Aetallado;orgeizados estructuradamente en funcém a crteros de jerarguta, pues ‘como se a sealado se habri utlizado la propia estructura estatal para gestar una ‘organizacin lca destnada a cometerdelits conta a administracién paca en Jes diversos procesos de seleccién convocados por PROREGION, asimisme, ‘vista una disribucin funcional de forma que cada inegrante desempefiaa un ro coocrato,ya eon aprovechindose de au calidad Ue funclonarto public © de {traneu,vinclado a personas jurdicas que particpaban en procesos de selec. ‘Tambien exitra una vocacion de permanencia, pues dicha organizacin habs venido actuendp desde el afo 2011, cantinuando su vigencia durante el ao 2012 {incluso posteriormente, durante «1 tiempo que se han venide sjecutando y Iquidando los divers procesos de seeccén adjudicados al grupo de empresas vinculados aI asociacin ita, {a estructura de a organizacin ica, srt siguiente: Pina d dee 5 Linco ‘ORGANIZACION CRIMINAL Jesihe aes Sree Slede Unde de ngrer wecentmaretereons | | ropamcnyFenpanie || pestis oe ‘Mee ‘Won Wael Waa ‘Gita ven Tig iggy ue re ine pa (ie Saree occas Tptypdr oe Sain ca ord iat apm Por tants, se imputa en calidad de autores el delto de Asociacién Mite para {Delinguir los sores Gregorio Santos Guerrero (lider de Ia organizacin, Joo! {Panta Quiroge, Juan Ricardo Coronado Fustamante, Herbert Wilderd Bravo Saucedo, Fuad Abdala Semham Graham, Femando Armando Diaz Corner, ‘Auistides Allo Narro Miranda, Segundo Rudecindo Calusa Gamarra, Percy Martin 5 “Flores del Castillo, Wilson Manuel Vallejs Diaz, Cryeti Soledad Varas Langle y Johan Jeny Zavala Ledezma Asimismo, se imputa que les furcioarios del Gobierno Regional de Cajamarca y ls ‘Unidad Becutora PROREGION, especialmente el efor Gregorio Santoe Guerero, ‘en los procesos de selecién LP, O1-2011-GRCA/PROREGION, LP. 052011. GRCA/FROREGION, CP. OL2011-GRCA/PROREGION, ADS. 022011- GRCA/FROREGION, ADP. OL201I-GRCA/PROREGION, LP. 012012 (GRCA/FROREGION, LP. 02-GR.CA/PRORBGION, LP. 03-GR.CA/PROREGION, Pagina 53062 6 Seis (CP. 02:2012.GR.CA/PROREGION, CP. 0-2012-GRCA/PROREGION y A.DS. 0+ 2012-GRCA/PROREGION se habrian concertado con los representantes de las empresas y consorcios que obtuvieron In nena pro en le ctados process de seleccién, para defrauder al Estado, En tal sentido, siewdo GREGORIO SANTOS GUERRERO el titular del Gobierno Regional y Presidente del Comité Directivo de PROREGION, infrngiendo su deber de velar por los intereses patrimoniales de la Enidad y de drigiry eupervisar Ia ‘marcha del Gobierno Regional y sus érganosejecutivos, se concerts con el seor Wilson Manuel Vallejos Diaz, administrador de hecho de a serie de empresas y consorcis benefciados con la adjudicacién de la buena pro en los procisoe de seleccgn convocades por PROREGION, antes detalladcs, Finalmente, también se imputa al sehioe Gregotio Santos Guerrero haber recibido ‘sumas de dinero de parte de Wilson Manuel Vallejor Diaz, con la finalidad de realizar actos en violacién de sus oblgacones, especialmente vinculadas @ loe Procesos de selecin convocados por PROREGION. Iimptacie contra Juan Enrique Salara ita Se imputa al sefior Juan Enrique Salazar Silva, en calidad de cémplice del Aelito de Cohecho pasivo propio, en razon que prests colaboracion al sefor Gregorio Santos Guerrero, reibiendo en su nombre sumas de dinero y otras ‘ventajas de parte del efor Wilson Mariel Valleoe Diaz, empresario cuyas ‘empreses vinciladas se encontraban participando en procesos de selecciin ‘en la Unidad Bjecutora del Gobierno Regional de Cajamarca, PROREGION, Asimismo, se ha dispuesto la remisién de copie a las Fiscallas Especializadas en Pérdida de Dominio y Lavado de Activos, a fin de que actien conforme a sus atzbuciones, ¥-rovpaneTos DEL sgumenevr0- osetia yee sets ect Bl. Existencia de rma organizacién delictioa al interior del Gobierno "Regional de Cajamarca y de la Unidad Ejecutora PROREGION; ast como ta cexistencia de acuerdos colusorios en 11 procesos de seleccién convocadlos por PROREGION. DDesputs de levada a cabo la investigacién preliminsr se impata que a interoe del Gobierno Regional de Cajamarca se Habra estrcturado una organizacon delciva Aestinada a cometerdelites conta Ia Administracion Public; orgarzacionlderade Pégina 6 de 62 7 Siete [Por eu Presidente Regional, GREGORIO SANTOS GUERRERO, e integrada por Funcionares de Ia Unidad Becutora de dicho Gobierno Regional, Unidad de Programas Régionsles PROREGION, asi como por pastculsres epresentantes de empress. Dicha organizacién criminal estaba destinada a cometer delitos de CCorrupein de Funcionaros, especialmente: Colsiones y Coheches en le diversos Procesos de seleccin convocados por PROREGION, En fal seni, o» impute tambide que on 11 procean de veloen vonvcedes por FROREGION, respecto a la constracen de hospitals, slecrfcacon rural y construcion del muro de encauzamiento del Rio Lajas, habria ext un acuerd colusrio entre los funcionarice pallics, entre ells, el propo Presidente Regional de Cajomasca; JOSE PANTA QUIROGA, ex Director Hecutivs de le Unidad Fjecutora PROREGION, JUAN RICARDO CORONADO FUSTAMANTE, ex ‘Administrador de la ctada Unidad Ejeewtoa, otros funclonarios fe PROREGION {de menor jerarquia tanto equellos que participaron como miembros del comite ‘expedal en los proesos de selccin otenian alguna parcipaié, en razon al cargo ‘que desempenaban, durante le ejecucion contractual, con las empresas gee ‘obtuvieron Ia buena pro; especialmente, el efor WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ y CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE, quienes através elas empresas Vineuladas los mismos assguaban la obtencin de Ia buena pro en los process de seleccién cuestionados. ‘También se imputa la comision de las delits de Cohecho Pasive Fropio y Cohecho ‘Activo Genérico en virtud a que les Funconarios Pablicos del Goblerno Regional de Cajamarca y PROREGION, entre eles, el Presidente Regiorl, GREGORIO SANTOS GUERRERO; el Director Beato PROREGION, JOSE PANTA QUIROGA; el Adminstrador de PROREGION, JUAN RICARDO CORONADO FUSTAMANTE.: recibieon suas de dinero, pass, equipos miles 0 chips telfGnicos, passes, entrega da recursos logistics (amioneta, pols) de parte del ‘efor WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ. CRYST! SOLEDAD Vameas TANGLE y otras personas pro dsposilon de lo mismos. Bn resumen los le selec enestionadoe son ls siguentes procesce igen fr encase SR Pagina 7 do 62 ‘De otro Iedo, los functonaios pabicos que integraron a Organizacion Criminal son JOSE PANTA QUIROGA, quien se desempenaba como Director Hjecutivo; JUAN RICARDO CORONADO FUSTAMANTE, quien se deserpenaba como ‘Administrador de PROREGION y fue miembro klar del Comi Fspecal de Lcitactn Publica N* 02 ~ 2012 ~ GR. CA/PROREGION y Liitacién Pablica N° 03- 2012- GR. CA/PROREGION. Tamabitn fue Presidente Titlar dl Comite Especial fen el Concurso Piblico N* OL - 2011 ~ GR. CA/PROREGION, en la Licitacién Pblice N01 ~2011 ~ GR. CA/PROREGION, en I Adjudicacon Diecta Publica N* 01-2011, en Ia Licitaciin Pblea N° 03 -'2011- GR. CA/PRORSGION, en la ‘Adjudicacin Directa Seleciva N* 02 - 2011-GRCA, Finalmente, umbién dio el Péghasde.62 9 Nae Visto Bueno en les Contratos del Concurso Piblico N° 62-2012. GRCAJ/PROREGION, Adjudicaclin Direct Salectiva N¢ OL2012 ‘GRCAJ/PROREGION y en el Concurso Pablico N*03-2012-GR CAJ/PROREGION; [HERBERT WILDERD BRAVO SAUCEDO, quien se desampefé como Sab Jefe de Programas de Ja Unidad de Ingenieva de PROREGION, ablendo sido ‘sscendio al cargo de Director de la Uridad de Ingenieria, desde 6102 ener dal 2012 hasta el 7 de marzo del 013. Asimismo, partcipo como mlsmbro Stlar del (Comité Especial en Ia Licitacin Publica N* O1-2012-GR CAI/PROREGION, en la {citacion Pablica N*02-2012-GR-CAJ/PROREGION, en la Lictacén Palin N° C2 2011-GRCAI/PROREGION, y en la Adjudiacion Direca Selectiva N° O22011- (GR:CAJ/FROREGION; PERCY MARTIN FLORES DEL CASTILLO, quien labors fen Ia Unidad Bjcutora PROREGION como especialsta en Programacion y presupuest, Fue miembro suplente del Comité Especial en el Concurso Pablico N ‘O1-2011-GRCAJ/PROREGION, presidente titular de Ia Lictacién Piblica 0-201 GRCAJ/PROREGION y miembro titular de la Lictacion Publica, O1-2011 GRCCAJ/PROREGION; FUAAD ABDALA SAMHAM GRAHAM, quien labors ‘como Jefe de la Oficina de Asesria Lagal de PROREGION, asimismo percip6 ‘como Presidente Titular del Comité Especial dela Lictaion Psblica N° 02-2012 ‘GRCAJ/PROREGION, la Lictacion Publica N* 03-2012 -GRCAJ/PROREGION, el ‘Concurso Pablo N" 02-2012-GR.CAJ/PROREGION y el Concurso Péblico N'03- 2012-GRCAJ/PROREGION. Asimlsmo, dio el Visto Bueno alos contrat suscritos fn Ja Lictacén Pablia N* 01-2011- GRCAI/PROREGION, en la Adjudiacin Direct Pablicn N*01-2011-GR CAJ/PROREGION, la Liitacén Publica N°05-2011- GRCAJ/PROREGION y la Adjudicacién Directs Selectva N° 02-2011 (GRCAJ/PROREGION; FERNANDO DIAZ CARNERO, quien se desempefa como Jefe de In Unidad de Estudios de PROREGION. Asimiam, partcips como miembro ‘del Comité Expecal en l Concurso Pablico N” O-2011-GR.CAJ/PROREGION, en la Uktaion Pablce-N*01-201-GR.CA]/ PROREGION, en el Concurso Pablico Ni (3- ‘2012-GRCAJ/PROREGION y en la Adjudicaién Direct Pablicn C1200 GRCAJ/PROREGION; ARISTIDES NARRO MIRANDA, quien se desempend ‘como sub jefe de Tecoreria de PROREGION; ROBERTO CELIS ALVA, qulen se esempena en el cargo de especalsta de estudioe en PROREGION; asimismo, partici como miembro titular del Comite Especial en ia Lctacion Publica (2.2012. GR.CAJ/PROREGION; SEGUNDO RUDECINDO CALUA GAMARRA, quian se desempeno como Sub - Jefe dela Unidad de Logica de PROREGION, durante el fo 2041-2017; asimismo,parcipé como miembro twas del Comité Expecal en ‘Adjudieaciin Directa Piblica N° O1-2011/GRCA}/PROREGION, en Ia Lictacién Pblica N* 08-2011/GRCAJ/PROREGION, en la Adjuicacién Ditecta Selectiva N* (2.201/GRCA/PROREGION, en la LictaciinPablien NO 2012/GRCAI/PROREGION, "en el Concurso Publlco N* 022012. {/GRCAJ/PROREGION, en Concurso Publico N"(8-2012/GR.CA}/PROREGION y en la Adjudicacién Directa Pablica N° 01-2512/GRCAJ/FROREGION en #1 ‘ondlcion de Presidente del Comité Expecial, ‘Aslmismo, como exrmics integraban le cade organisaién delitva WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ, CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE, enteotto> Pagina 9 de 62 10 -Diee En eats lines, el Colaborndor 07-2013, en su decaraién de fecha 17 de dicembre de 2013 ha sefialado: "En todos toe procesos de eelacclén llevados 1 cabo por [PROREGION en los que ganaron la buen po ins empresas vinculadat con Wilson Vales Diaz, ef Presidente Regional Gregori Santoe Guerrero, ya habia dado luz verde para que Wilson Valles gané los procesos de eeleccigny al interior de PROREGION tambien estaban coludidos Jost Panta Quiroga, Ricard» Coronado Fastamante quienes eran los jfes de mds alto rang, Percy Flores del Csstlo quien era el contacto etre Gregorio Santos Guarrero Wilson Valejos Diaz; deb prevsar ‘que Percy Flores del Cantilo, a pedido de Wileon Valljos Diez, fue promovido como gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca, con la finlidad de fasegurar esta vez los proceso de seleccién convocados por el Goblerao Regional [Los funcionaios que también estabsn coludidos con Wilson Valles Diaz son FERNANDO DIAZ CARNERO quien eel jefe de In Unida de Estudios quien se fencargaba de direccionar los. procesce de electifaciny HERBERT. BRAVO SAUCEDO quien era el jefe de Infrastructure quien se encargaba. del Aireccionamiento dels procesos de corstruccién (hoepitaes)elestavoen el comité el caso grande del hospital de Cajsbamba (LP N° 01-2013}, FUAAD ABDALA SAMHAM GRAHAM 2 quien yo Je hacia el tabs, ya que no sala nada de ‘ontrataciones, por lo que Hlamaba por telfono a Wilson Vallejo yestea su vez ne ‘omunicaba a ms, por lo que yo iba a PROREGION le pedis Fuaad Samhan las ‘observaiones 0 consulta, yo las respondla las qu tenia eufcenteconocimiento y ‘enccaso que la pregunta fuera muy tenia cordinaba con las empresas vinculadas + ‘Wilson Valejos que se estaban presantando al proceso en concreiacome pot ‘gemplo, MESTRAL SAC, siendo que coordinaba con lo ingeieros Ticerdo Vil y Janet Lazo; también coordine con CARLOS PINTO FUENTES, JORGE ABEL CRUZADO SAAVEDRA (..) Par otto lado, GINO CONTRERAS CUBAS, ROBERTO CELIS ALVA, quienes también fueron miembros de cite especial los ‘que tambien esfaban coludidos por Ia ercania de CARLOS PINTO FUENTES con JORGE ABEL CRUZADO SAAVEDRA qulen tenia mucha amlstad con ambos 32, De los vinculos entre Wilson Manuel Vallejo Diaz y el Presidente del 4 Gobiemo Regional de Cajamarca, GREGORIO SANTOS GUERRERO Pa CEE a apnea [Soe eee ee ene gh areas ere ae Senda Ce ee ee ‘Santos Guerrero; la asignacion de dos camionetas de propiedad de ESP OBRAS: Sa ae Me a ee Peet ee Ca oe See eee Lae ian an eee ear atae Wee mas Seon ee Te noe Pigina 19de 62 M1 Once ) Relacion con Diana Santos Dévila En In pagine web denominada hup://sinrodeoscajamarcacom se publics un articulo al que se adjunté cuatro foografias en las que se puede preciar 1o siguiente: En esta fotografia se apreia una camionata de la empresa DESSAU; esimismo, se aprecia de pie, al costo de la puerta delantera derecs con gorra roja al ser Joos Fanta Quiroge en la tolva de la camionet, con sombrero de olor azo, Ia efra Diana Santos Diva hij del Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, act ‘como Is hija de vin Sénchez Suncin, ex acdorista de le empresa CASSUN INGENIEROS SAC y ex espedalista de Trogramacin y Presupuesto. de -PROREGION. En sta fotografia se aprecia ala stiors Diana Senos Diva de ple, con bivid yun sombrero de color claroral seor Yvan Sénches Suncén,vestido con short a cuadros Pagina 1 3062 z har ii ‘atrenea st 12 Dove ¥ polo morado; a Cyntia Felicia Milagros Rios Ruz, vestida con enterizo beige y ‘sombrero de color daro; ast como # la ij de Yin Sénchez Suncin, ves con, short jean azul y polo rojo. Dicha fotografia se tomd en las intalaciones del restaurant Venezia, de propiedad de Jost Panta Quiroga "nla primera fotografia se apreca a Diana Santos vile Yn Sénchez Suncin ab Interior de un bungalow; en la sogunda fotografia se puede observar a Cyntia Felicia ‘Milagros Rios Ruiz, echada y veetida con el mismo enterizo beige a la hje de ‘Ywénehez Suncin, echada y vestida con polo amarillo a seer Yvin Sinchez ‘Suncin, con shorty sin eamis;y,a Wilson Manuel Valles itz, de pe, vesido ‘consandilias, shorty polo. Dichas fotografiascomespondn aun mismo vise, relizade en febrero del 2012, a las localidades de Los Organos y Punts Veleros: en ls que se puede advertr que en Ja misma ocasioncoincidieron ia hij del Presidente Regional de Cajamarca, Diana tos Diva; la Sub Gerente de Presupuesto del Goblemo Regional de Cajamarca ex alumna de Gregorio Santas Guerrero, Cynta Felicia Mags Rios Ruiz, el ex incionario de PROREGION y ex acinista de la empresa CASSUN INGENIEROS IC, Ywsn Sénchez Suncion; a Jimmy Alvarez Cortex, ast como el sefior Wilson wel Vallejos Diaz, emprasario cuyas empresas vincuadss gararon cai le iad de los process de seeccin de construccién 0 supevisén de hoeptales, ectrfcacon y constrccén del muro de encauzamsento de Lajas, convorndos por PHOREGION?, drenelosanoe 203 y 202 i tom RBs en Grcsy gu por expan ol legen spr ot ceo ee ina Sono a de erp epee sy sa esas rb {Sales pw de ihr co conf gin oop ear Eagan 9 hee Pigina 126062 13 rece ‘Aun cuando, ls intervinientes en dicho evento hayan negado que estvisron juntos mio bien alegan -inconsstentementet solo la existencia de un encenito ‘casional, dada las cifcurstancias en que se epstaron la Fotografias -veraneando, presencia de bebidas alcohlicas, uso de ropa de bara al interior de un bangallow. 1s posturay too gectos que cada un de lls expresa ef Is musmas, se puede apreciar In estencia de una relacion de summa confanza entre los miss ‘Afin més, segin lo sefalado por el Colaberador 07-2013, el bungalow frente a la playa en que se han repistrado tes de las fotografie antes citadas iba a set adquirio en copropiedad por Jost Panta Quiroga y Wilson Manel Vallecs Diaz; sobre al particular, el colaborador 07-201, en su decleracion de fecha 17 de Aicembre de 2013 ha setislado: “También quiero precisar que Panta Quiroga y ‘Wilson Vales terdan la intencién de comprar un bungalow que esabs en i play Panta Veleros, Los Grganas, y que se correspond con ls fotograias que se me ‘muestra en este acto y que estin numeradas como 1,2 y 3; asimismo la fotografia, gue en extn acto se me muestra impresay en soporte digital y que esté numerada ‘somo 4 se corresponde al restaurante “Verein ya remodelado; en la ftogratia, ‘Rimero 4 puedo reconoce a Yvan Sanchez Suncién quien se encuentra con an palo ‘morado y un short a cusdros, a Dina Santes Divila quien leva un bibl negro y tn sombrero de psje color crema quien en pareja sentimental de Yvan Sanches Sunciny eta haciendo une seal con amibas manos también al parecer al paps de Panta Quiroga quien est sentado con el dao descubierto un pantaln de color ‘marsén, Cyntia Rios Ruiz quien lleva pussto un canjinto beige 0 verde y tn sombrero de pj ©) Vincutos de Diana Santos Divila con Edy Lenin Temoche Paioa Eddy Lenin Temoche Paiva fue accionista e Ia empresa CASSUN INGENTEROS SAG empresa que consorcadaobtuvo Ia buena proenel Concusso Publica 02-2012, 4a Licitacion Paice 02-2012 y a Adjdieacsn Dircta Selective 01-2012; habiendo sudquiido ls aciones de Ia empresa de Jost Benigno Vilavicencio, quin en su sectaracion de fecha 056 de agosto de 2013, hm sefalado que vendi sus aciones a Pigna 13 de 62 14 -Cetoree cha persona porque Yvin Sinchez Suncién Ie safle que este se encontraba Interesado en adquiias ‘Asimismo, fue condor de ia empresa BSP OBRAS EIRL, de propiedad de seRor Wilson Manel Vallejo Diaz. Temoche Paiva ha regstrda como domicio el ubicado en Av. Arica 2010, distrto y provincia de Zarunila, departamento de ‘Tumbes inmueble que es de propiedad de Joes Panta Guerrero, padre de José Panta (Quiroga, Director Bective de PROREGION ‘Asimismo, Temoche Paiva, segin ls declaracién de le sera Patricia Camacho ‘Alva, asistio junto a Jost Pants Quiroga al domlciio de Wison Valles Dias, con ccasién de in celbracién del cumpleanos de uno de ls hjos del lino de los tados. ‘De otro lado, durante a investigacion preliminar se ha enconado un vinculo entre lL sxfior Temoche Paiva y Ia seiora Diana Santor Divila tija det Presidente del Gobiemo Regional de Cajamarca habiéndose verfiado una wansferecia de dinero que le efectué Ia tltima de las mencionadas, con fecha 19 de marzo de 2012, conforme al siguiente dtalle: ‘ov dhl ray Tomah Pin Sen i op 20, Pagina 14062 15 Quine El seRor Eddy Lenin Temoche Paiva registra divereoingresos a PRPOREGION, ast ‘onforme al "Libro de Ocurencias de la empresa Shaolin so han registrado tos siguientes ngresos “oe022012 0853 Ingres el Sr. Eddy Lenin Temoche Pave. DNI (3899585, para ‘onversr con el Ing Joo Panta” “03.02.2012 1032 Ingresb el Se. Eddy Lenin Temoche Paiva. DNT 03893585, para conversnr cone Ing. Herbert Brave, “03.02.2012 1628 Ingreso el St. Eddy Lenin Temache Paiva. DNI 09698585, para conversar con el Area de Estudiog”. "06022012 1039 Ingress el Se. Eddy Lenin Temoche Fava, DNI 03859595", "16022012 1547 Ingres el St. Eddy Lenin Temoche Paiva. DNI 02898585, para ‘conversa con lS. Favio Feta" "12.03.2012 1545 Ingres el Sr, Eddy Lenin Temoche Palvs. DNI (2899595, para ‘conversar con el Sr. Aristides Narro del Area de Tesoreta™ “13082012 0850 Ingres el Se. Edy Lenin Teroche Paiva. DNL 95555". Sobre Edy Lenin emo Piva ha precado el colaborador 072013 deleracion se fac 18 de diciembre de 2013. Yer taro dro dl ser Jost Panta Cogs cefams olsen Regitelnta macanle Ofc SSZ14RN VAREC, echo Pagina 20 62 21 bint Paina 21 6062 Sanne frog ) 22 -Weinisés teansferencia de Propiedad . EE De otro lado, consltado el sear Santos Guerrero sobre su intenamlento en la ciudad de Trio stale Que extue iterado entree 12 17 de mayo de 2012, en el Hospital ESSALUD de Florencia de Mora. Yo sai de jaar, para Jab porue el 12 de mayo de 2012 sel aniversario de San Ignacio el 13 de ry era el Dia de ln Madre e ia a wstr. Ex el franscurae deena hace J, mi set mal desde el dist de San Juan en Cajanare, comencl a sentir en l ingle wm dlory cuando empiezo tear, obseroo una especie de Injen e a pera dere, entoncs deci iranian an cid de Trail, por ‘ranguilidad perso. Yo me trade en una comionta particular pres por mi ego 1 Brrque Rees, quien ive en Cejamara El me a rest el eres 1 de ayo po aad " nos pesaba en a campata molded en treo cuatro oportrided, distntscaionets Ta cnet rau debe cabin, no recuerdo a mares. Permanect en Trl sis ‘de nernanto y beg vk «Capac ox a musma cmon. El dia que me tsa ‘sabe mi seuridadJier gra Pina el cheer, Jose Manat Cruz Pgina 22 de 62 3 Veinines Aunque el sefior Santos Guerrero reconoce haber estado internado enol Hospital de "lorencia de Mora de Trl, brinda informacion incoretarespecto a as personas «qu lo acompaftaron y sbree itlar dels camionetas quelotasladsron ‘Sin embargo de Ia declaracén del médico Juan Carlos Sojo Quevedo, el 28 de mayo de 201, recabeda en el proceso de corroboracin de informacion brindada por el CColaborador 02.2014 e advierte que fue el seforVallejos Diaz quien atendi6 en su -domiclio al mencionado president regional, lo contact con su médico de cabecera Y le fects vehicules pata aa trslado; en tal sentido, dicho galeno seal: ‘con tens de una tenon mica gue raid al selor WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ, imce unos cinco sie oproxinadeente iricomas wn racién de confanzn pues cenpece a tender incluso a au epee hijo yous flies cercanas. Un di del mes de Inyo de 2012 esr WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ ne ler por tellfono «mi Cllr no recuerdos fue 4972981466 ool RPC 968385455 pidindome que omy os ‘nse did e que habia oa persona que eencotrb ral de salu, hsta ee arent no sia de quien ee tatba, Cuando Hepué a a casa ubiada en la elle Franz Schubert em ‘Trl, me iron sbi ae de Ta cas, yo queen el priner piso funciona as fcinas {4 seior WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ. Ah, ingresé au daraitorio, donde Cstabe el seor Gregorio Santos Guerrero apoyado en xn inmueie, ol examinaio ignostiqu que pads celui cm ua pir, rain po cule prescrib taaiento tendovenaso y que dea ser haptlzad. Cucdo fia eens, recuerdo la presencia de WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ y det seior Gregorio Santos Guerre. Yo le pregunta ecior Gregorio Santos Guerrero ses queer esguras yal scalars que iyo ‘etud ascoorinaionesen el Hospital Florencia de Moray queen el Hospital Lazare no Tabi cas EF mismo dt en gue fan craa de WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ. _y dese de concer que no haben comes en el Hospital Lezat,fimos hci el Hospital Florencia de Mora prs hsplalzra, yo compa l paint, Gregorio Santos Guerrero, pon ctr su ings, finimente se rata de una atovided, ten incluso picid ‘esguanio, Si malo reierdo fines er des cxmielas. Ex un caoneta extibaos Wilson Marvel Valejos Diaz, que habla y el Presidente Regional de Cajamarca y en tn ‘ba camianetn ibn cas persnaa entre lot qu sencontraen, me pares [os minbros ‘seguided del Presidente Regional (queer des) y wx tabjador de Wilson Manuel lgjes Diaz, munque no ety nny seguro de ets lina. (.) Debio aque yo To atend er del Hospital dbo aa preacupcion de Wilson Manuel Veils Diz por saber el “stado del pacente Gregorio Salo, extuve pendent desu estado desl y del evolucion (dd traantont y ats fo comunicaa a Wlzon Manuel Vals Diez, quien me Mars rant a permanencia de Gregorio Santas ol Hospital para ater de. De ott ldo, con feche 05 de marzo de 2014, se recbio-como acto de corrboracion \del proceso de Colaboracion Efcaz O7-2013- le declaracion del sefor Willie !Abelardo Ravines Arana, quien fe el personal de seguridad que registro el ingreso ‘el seior Santos Guerrero en le camionetas antes cltadas, el que preis6: "Que din 12 de mayo de 2012 me encntraba prestando servicio de seguridad en el priner tao, cing 23 4062 24 Neintouata sienio que «ls 11.14 hora de eed, camo rie enconrabspresandosertcio en el puesto de Zona de argo (puesto 0 Puerta 2) se acerca laren de ngres de ecules luna cela decor el metic, ot aque eencntrab como colt el. Jue Cares Saja Quevedo, gen abr ox ete Hospital Forencia de Mar, dicéndane gibt ‘ingresar a emergenca por lo que proce arr las js, ingesndo ln cit caine y (kins de ela una sede crionte,tmBiln 44d clo plat ews pecs som ls deals en el cura ques eB puesto ala sta este hecho me caus ext, por To que ed cercarme habe con el Dr So, despus de cera ej En exe momienta, je fodos los cups dens camonets haba descend Is miso, rconscendo en te acto l Sr, Gregori Santas Guerra, Presidente dl Gobierno Regina de Caan {ein cominaba por es pope medio pro cnoaleciete, enquei un papi, todos ingreswon Emergent evo aos peronas de sexo masclino (.) Las wmionetin permmecern dentro del Hospital hasta que enperh el horavo de visitas de ee da ee ein informaron se Shan ealoan,bugorengesaran Ia camionelas, no rca In ar exact en qu rein". (9 porte a a campasia dl MAS En su decarasion de fecha 17 de diciembre de 2013, el colaborador 07-2013, sefalé: "Por ofzo lado, el senor Wilson Valle se encargs de (.) la canfeccién de polos para él MAS « fin de corroborr Io antes cltado dejo copia de Ins Facturas N° 002- (00181, N* O-000180 de "Confeeciones Johanna. ‘Como acto de cinroboracién de dichainformacién proporcionada en el proceso de ‘colaboracion fea, con fecha 05 de marzo de 2014 se lev cabo una diigenca en calle Snchi Roca N* 1001, Int. 28, segundo piso, Centro Comercial Don Carls, en Jn quel efiora Sonia Johanna Beltran Roja hizo entrega del original de as factures (002-180 y 002181, emiidas por su persona con RUC 1040682980, de fechas 2 y 31 de agosto de 2012 Ia empresa CCC Constructor ¢ Inmobiliaria SAC, conforme al siguente deta: Pagina 24 do 62 ‘Asiismo, sealé que la persona que contraté sus servicios fue la setora Cryst Soledad Varas Langl;precsando ademds que se confeccion6 polos con el logo del MAS, reconociendo como uno de los que confecion l polo proporcionado por el colaborador 07-201, con fecha 18 de diciembre de 2013; también sefalé ques bien fen a factura se corsign la confeccitn de chalecos, esto fue a slid de a eiora ‘Varas Langle. Asinismo, precsé que la sefora Varas Lange le remit correoe lectrénicoservidrdoe el modelo de los pols, conforme al siguiente detalle: Fagna 25 de 82 26 Veintstis La setora Ciyeti Varas Langle remitis tres corres electrGnicos desd> su cuenta i.com al correo cofeclonesjohanna@hotmailcom, ls clas 20,21 y 28 de sgoto de 2012, Pig 28 de 0 27 Neintsote ne Asioiemo, via conto electnico remit el voucher de fecha 28 de agceto de 2012, por In suma de S/. 60.00 nuevee goles depostados en la cuenta de Sonia Johanna Beltran Rojas en el Banco de Crédito del Fer confirmando al pago por el servicio de confecién de pols del MAS, conforme al siguiente detalle: Gases on dat Catan "el Peean ge a i as respeco, el Colaborador identifeado con Clave N° 02-2014 ha referido que ‘WILSON MANUEL VALLEIOS DIAZ mano « har polo y plus pare Ia ‘campafa de GREGORIO SANTOS GUERRERO. Habiendo seialado el Colaborador {dentfcado con Clave N* 06-2014 que “tl sar WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ. Nan un diate sera CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE y le ij gue mardara _confcionr poe con log dl MAS, el efor WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ le coment el sefora CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE qu tres dl tefono qu [le habieentregad al sir GREGORIO SANTOS GUERRERO, le padi y a vcs le xg que hicier distinas coos, adem de tos pogos de dinera tl ex el cso de In teen de pols y de alles pre I resend fra dela Campa Electoral dl Moviniento de Afimacién Soca”. Agroga el Colaborador 03-2014 que el sefcr WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ le dijo a la sefiora CRYSTI SOLEDAD \VARAS LANGLE que mandara hacer 300 polos con el logo del Partido del stor (GREGORIO SANTOS GUERRERO, y por ll, la sefora CRYSTISOLEDAD VARAS ANGLE fue a buscar la setiora Johanna Beltrin. Rojas, quien antriorment le gna 27 do 62 28 Veinocho hab brindado el servicio de confeccién del buzo de cologio de sus hijos. El CColaborador 08-2014 agrega al respect, que la sefiors CRYSTI SOLEDAD VARAS. LLANGLE solicits que le descripcion del servicio brindado por Johanna Beltrén Rojas {fuera “pr confeccdin de chaleos y casacas”y no por polos con ellogo del MAS con. Ia finalidad de evitarsuepeaciae. Adams esto pols fueron levies a Cajamarca, por WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ, desconeciendo a quién slo entregaba De ots lado, el Colabordor(3-2014 en su declaracion del 27 de mayo de 2016, corroborande lo sefilado por el Colaborador 02-2018 (.)y el Cdaborador 07-2013, (Gone) sfils que “WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ, jumto con el seor Johan Jory Zavala Ledezma, cordinar levi deimpresién de pliillons pars le reclecié fe fia del MAS, ex ln Mullgrfen BURGOS ELRLL. (.)". Eau misma fecha, el ‘menclonade Colaborador, hizo entega de un paqueteenvuelto con papel kraft, que fen un Indo presentaba una etiqueta de la mencionada MULTIGRAFICA BURGOS EXRL y conendria 4 mullare de plaillones de firmas del Movielento de ‘Afrmacion Social (Con fecha 28 de mayo de 2014 ae eva cabo la diligencia de apertura, verficacion yy laerado de paqueteentregado por el eolaborador ientificado con clave N° 03- 2014, verfcandose que en au interior conteia plallones a favor del Movimiento {de Afirmacién Social -MAS- conforme alas siguentes imagenes Pigina 284062 29 Neintineve: ‘orroborscn en al procedimiento de colaboracén efcaz,procodio w recabir los ‘riginales dels facras 01-1632, 0-163, 001-1652, CO1-165 y OOL-I6S7, las es prineras emitidas a favor dela empresa CCC Constructorae Inmobiliaria SAC y a 31. Trelneay uno ‘ultima a favor de la empresa Servicios Miliples del Norte SAC, conforme al siguiente detale ay C es [0001 ne aeteae Stern dashed SH OES =, “eee'ecuee i et ieee. 32 Teint y doe RU. N° 20481675783 Ea gina 32 de 62 33 Tren y wes 1s prtinente mencionar que, especto al conceptodescito en dichos comprobantes, fl olaborador 032014, gefalo que si bien apareca en éstos el tenor “Miles boleinese informatives a fll color" (lactura 001-0150), "Impresion de Formatos (de Encuestas Rurles” (Pactra No, 001-0152), "Formateria para estudios ruales" {Gocnura No. COY-00165) y "Millare de BoletinesInformatives” (Factura No, Oi- {16 "lo cierto esque elas impress em de los mencionadee Plaines part Ia recta de fas del MAS", Adicionalmente refi “Deto sea, ales qu at Tomo le descripctn de les comprootes de ago fue cambieds pare eiar suspccias Tamms eonaign on monto de pag dstintoy menor en a facts, lo que se corrabora ‘ly vouchers de ep en le que aparecen monte mayor". _Abora bien, I veraidad de I informacién vertida por el Colaborador icaz N° 03- ‘old se corrobora al analizar de Ia Faetara No. CO01-OS0735 dela empresa Turismo Fjecutive SRL, “EIETUR" y Is Guta de Remisén No, 01-073682 de a misma ‘hopes, ast come la Factura No. 12-0016525y la Guta de Remision No. 155-1655 Ge ln empresa ITTSA BUS, proporclonades por dicho Colaborador. [Ai respect el Colaborador N° 08-2014 rei6 que “Los paquetes conteniendo los pleillones de firms fueron enviados a ditntos puntos de Cejemare; ast JOAN JERRY ZAVALA LEDEZMA, envid a Jaén 08 paquetes a Oscar Cordova Lopez, {onforme se aprecia de Ia Factura No. 001-050735 de la empresa Turismo Fjectivo ‘SRtLtdn “EJETUR” y la Gla de Remisién No, O0I-072682 de Ia misma empress” _" rumswo SUEE nn. (RUG Ne aORTaOOSTz | sina 99 de 62 ‘vontsuo MERUTIM SRués. (SS ye aoavanogiza sreymunitietieume— | “GUIA DE REMISION “TRANSPORTISTA 001 yy OSCAR CORDOVA LOPEZ, conforme se desprende Ja Resolucién Directoral - Secorial NP 335-2012GR-CAJ/DRTC del 23 de jullo de 2012 (f. 6706), fue designado en ef cargo de Direcor Sub Regional de Trareporte de Jaén de Ia Dineen Regional de Transportes y Comunisciones dela Regian de Cajamarca, ‘De la informacion sefalada on el pérafo anterior, se advierte que fue un alto {uncionario del Gobino Regional de Cajamarca. quien recogio los 13 PAQUETES: ‘onteniendo planillones de fizmas del MOVIMIENTO. DE AFIRMACION ‘SOCIAL (MAS), remitidos por un proveedor de PROREGION, CCC Constructora ¢ Tnmobillara SA.C.cuya presente legal era In exposs de WILSON MANUEL YVALLEJOS DIAZ, Cryst Soledad Vanes Langle. ‘Amora bien, el Colaborador N° 03-2014, en su declaracisn dl 27 de mayo de 2014, efi que la sera CRYSTI SOLEDAD VARAS LANGLE emi a Pir 13 pauls de ‘Plaines de frm del Movimiento de Afrmacion Seca, « aos de a emprest ITTSA [BUS confor se preci In Factara i 169-0016526y a Gata de Keun NO 183- 16526, cayo receptor fue Arconio EI! Flores Oroza dichos documentos, se encuentran ‘mex a a eops dele Gua de Remistén No, OO1-000163 de Miri Burgos en (ueseaprecnen copiel ello de cargo de In rp ITTSA. Pagina 24 do 62 35 rein y vinew FACTURA 102 NF oo1ss25 HFRS gos | RUG, NE 20182272418 Rus, we aovaEeroRe 199.8" oos6526 36 “Treintay seis [Ahora bien, de las vistas anteriores se tene que el receptor de los 13 paquetes de Planillones de firmas del MOVIMIENTO DE AFIRMACION SOCIAL por Ia Emprest CCC Constructor e tnmobiiaria SAC, en Ia localidad de Piura, fue ‘ARCENIO ELI FLORES OROZCO. CConforme se desprende del Acta de Nacimiento# de DEYBER ELI FLORES CALLE Administrdor del Gobiemo Regional de Cajamarca, el senior ARCENIO ELI FLORES OROZCO es su pare y, conforme se desprende de las Notas Periodisticas obrantes en el Cuatlemo de Colaboracién Eficaz (03- 2014, actual precandidato a la Presidencia del Gobierno Regional de Piura, ‘precisamente por el Movimiento de Afirmacion Social, iderado por Gregorio ‘Santos Guerrero, En orden a lo expuesto el hecho de que los planllones de firmas del Movimiento ‘de Afirmaclon Social, inspresos en Mallgrfien Burgos ELRLL de la ciudad de ‘Trfilo, fare remo por CCC Constructorae Inmobiliaria SAC, al padre de un fareionario del Gobierno Replonal de Cajamarca y dirigente del Movimiento de ‘Afirmacién Socal, en_Ia_lociidadde_RIURA, PERMITE CONCLUIR VALIDAMENTE QUE EL CONTENIDO DE LOS PAQUETES EN CUESTION ERAN PLANILLONES PARA RECABAR FIRMAS DEL MOVIMIENTO DE |AEIEMACION SOCIAL CON LA FINALIDAD DE INSCRIBIRSE COMO UN PARTIDO NACIONAL. [ESTOS HECHOS CORROBORARIAN LA CERCANIA Y CONTRIBUCION DEL SENOR WILSON MANUEL VALLEJOS DIAZ AL SENOR GREGORIO Fone etme onan ACCHLYPRY/COR ENE Pina 3640 62 37 rein y siete SANTOS GUERRERO Y SU AGRUPACION POLITICA, MOVIMIENTO DE ‘AFIRMACION SOCIAL. ‘Aunado a ello, cabesefilar quel colaborador 07-2013, en su declracin de fecha 17de marzo de 201, ha scetnido: “Al stor Jorge Olivera Gonzales sel etrego la canioneta de placa de rdsje T2L. 685 de propiedad de BSP Obras EIR, Ia cusl fue ttlizada pare ectvidades partdarias del "MAS" esto foe entre abil y mayo det 2012, la cual fe develtaen agosto del 2012". f Conunicaiones Telefinicas ‘Ant fa Comision de Fiscalizacion del Congreso dela Replica, el seior Gregorio Smntos Guerrero delarésefialando, con relacién a su vincalo con Wilson Valleos Diaz, ques") sobre i onezc o nol eer Valles, quer expresar i engi echaza yep as declaaioes de ete eo, yo mo say su eng Io coazc, lok isto en wna ds eporoidedes porque a Regn Cajenare es pequei."% ‘Pr su parte, en su dedaracién -20 de marzo de 2014 brindada ante este despacho ical seal "lo he viet un par de veoss, en Ia obra de de Electificacén rurel de Bafos del Inca cuando izamos el primer poste y ena obra dels defensasriberehias de Lajas - Chota cuando se colocé la primera piedra y me saludaron y se ‘resentaon ante mi persona, enze elles el sefior Vales y los trabsjadores de la ‘ore. Después de esis oportundades no he enido ningin contacto, no recuerdo tuber teido cqmneacionastlefénicas con ‘No obstante, pese a este enérgic rechazo de ser vinculado con dicho investigndo, se Im aceditado que entre ambos al exist6 wna estrecha relacon, 1o cual habria ermitido « Wilson Valls Diaz ser favorecido en los distintes proces de felecelsn cnvocados por PROREGION, kn efecto, conaituye elemento de convicsiin de esta afirmactin el trifco de tlamadas exstentes entre ambos ivestigados,conforme se detalla a con¥inascén Debemoe pri yor sear qu, el nimero de lar 985 SB 70 aparece como Citene le" conan de Gregorio Santor Guerero Guo 0 su ore Tpetnntonpopmatcom™) endo omen os el MAS exo de aera al impundo sobre de ces ese naer eco 32) alone denn de ta 2001206 qu creo Guede ater sre etm ee te ics ee Soe aagincheaiee toe io agin po een eiteesre te gn Yonsei Zk Pina 37 ao 62 38 “Treintay ocho sssado dicho mime teleféleo. Asimismo, debe precisarse que entre el nmero 985 S18 670 existe comunicaiones telfénicas los das 08 y 12 de enero de 2012 cn el ‘ndmnero 99527086, cuya titular es Diana Lisbeth Santos Divi De oto Indo, Telefonica del Pers, mediante Carta TSP-S3030000-EAE-213-2013 del 25.0213 (f. 2) informs que del 1810.1 al 1605.12 la linea estuvo a nombre del Gobierno Regional de Cajamarca En resumen, las comunicaclonestelefnlcas que se efectuaron 0 reciieron desde el ‘ndmeratelefénico 985 318670, cwyo ususeo era el selor Gregorio Santos Guatrero ‘con los nimeros dela empresa BSP OBRAS EIR. son as sgulentes: rion stele | oan [EERIE] | rot deat tH econo | Pina 3800 62 39 -Teeintay nuove De otro lado, cabe mencionar que, mediante Carta TSP.S309/000-EAE-O011-2013 det 1801.13 Telefénica informe qu a linen 981 768 987 ene como titular a BSP OBRAS IRL, cuyo representante lege] es Wison Manuel Yallejos Diaz (TOMO "TELEFONICA f, 04/06). Asimismo, el colaborador 07-203, en decaraion de fecha 18122013 eefal6 que dicho rmero era utlizado por son Manuel Vllejos Diaz Asimismo, los nimeros 952940984 y 99205978 ambien enen como tla 2 Ia empresa BSP OBRAS EIRL, conforme Js informacion rita por Teleénice, mediante Carta TSP 89(60000-EAE 0012-2013, del 18.01.13 Encuanto al detalle de as comunicacione tenemos: See | utes | cmt, | Sect) pea ner Giueerero ‘allente (B05) | ensepundos | OBRAS IRL ayposa—|—a—| 9} 2 SS re Renn Irecraemn ernmaul | oe cme | Soames | Somt | Seat) somouae oe oy cee = Seo ei | ae a ewe al fossa ee Pa (fess a ey scan farce | —F =|, melee [ase ein ee see sone ee | , Thus [eet ee denn Praise | — ae moet [avec oe Se SS saan leave a mae [eee ae art aeaere|—s a sous Paes | yo anee ee ee 2 ee Sor aaah |—e 5a Pagina 39 0 62 40 -Coarenta mares miei TT iy Ta Tae a7 asa aT “aia mon4/ SEE 976540 oT a7 eT To eh | 0 le 2 of oll o| massa massa mons /ars ozs 16/20 aso ‘uaa SSS <3} =) || =|») =|] 3} 94} mins ras9/ masses ST 0/838 mona STAT ua 30/18558 3 STAT Pagina 40.6062 41 -Coarentay uno Sea | wa E z aT sasses7o | aolawia/isass | a SE Tes | ada |e EN ‘ae Dessier_| anaes | 5 = SRT sesso | aaey/nae |e By Se essed | annie |e Ea SRT ses aeTsns_ |e é Sie ‘assion|__a252/ 59057 = o ‘SUT En concsion se ha verfado que ence Wilson Mansel Vallejos Diaz y Gregorio Santos Guerrero abriaexstidofulde comuniacin, la que formalmente no estarla jstifcada. P pages El colaborador 07-2013, n ss dclaracion de fecha 17 de diciembre de 2013 sonal "De oto lado, también quiero scalar que en varias ocasones he presenciado centregas de dinero del setor Wilson Vallejos Diaz a Gregorio Santos Guerrero, ‘detalands que una ver fue en la entrada de Choropamps = Cajare, Ia entrega {ue aprosimadamente a las siete de la noche, ol sefior Wilson Vallejo Diaz iba levando una mochila nos tasladabamos en la camloneta dela empresa de Wilson. Valls, siendo que durante el trayeto se comunicaban por teéfonocoordinando el ppanto de reurién, en ef lugar ants ctado legé la camioneta que trasladaba a ‘Wilson Valles, encontréndose con otra caoneta, e Ja eual descends el sor (Gregorio Santos Guerrero con su seguridad, entrogindole el sof Wilson Valles Diaz Ia mocha qe contnia dinero, sendo que en dicha ocasion estaba el tema cl problema de Congs. En ota ocasién,visjamos con el senor Wilson Valles Diaz, a Dodo de una de sus camionetas, ala cudad de Chieiayo,siendo yo el condctor, endo que el sefior Wilson Valleos Hevabs la suma de S/. 20,0000 (doscientos mzrae/isants | 5 s1s61769587| sassss70 |z22-26/204:6 s 0. sea7ess07| swssisev |pm2226/n.2529 |e 5 5196769567 sessisem [amazes z 0 smi70987 En Ja misma lines, conform al cuaderno de anotaciones también se advierte que el efor Wilson Manel Vallojas Diaz habriaentegad, con fecha O8 de febrero de 2012, la suma §/. 500000 nuevos soles al hermano de sear Gregoria Santos (Guerrero, Leider Calva Guerrero; asmismo, con fecha 09 de febrero Wilson Vallejos Ihara depositado$/. 3000 nuevas soles al efor Santos Guerrero; Y, con fecha 10, ‘de febrero le habria eiregao 5,000 nuevos soles sobre el particu, analizada In informacion proveniente del levantamiento del secreto de las comunicaciones se sdviete que en las cltada fechas hubo 14 comuniaciones entre los. antes ‘mencionados, conforma siguiente detalle: = arenes |, 722" | men Gregorio | rectaystors | JEME®.|comuniecon| y NEE ‘antes 3p re | ensezundas | Wiven Vac asses | am22s/47a1 z 20 nd sssise70 | anzzejrsz0 |e 3 se63807 Pina 49062 30 -Cincvenia sassissmo | _201224/18287 z 3 01769587 assis | aorz29/2n22 z “ oa70987 sassi7o | 2m22/65850 s 261 se1760997 sasoissr | aon2ejiosos |e 6 od sesn7o | 225/648 s B fd sessiae7o | amz2aoisaen |e » se179587 wsoisso | momaiosas |e ae __| susexrease7 swssisero | aoz2anjsossse |e a __ | sieves secon | amzzio/2en | 5 5 soi7e9587 sesso | aorz20/20a60 |e * 1760507 sass | anz2r/inwss |e za | stseiv0se7 sesoae7o | amzasoyzosis | __& us| sisor7sse7 Ast también, conforme a cuaderno de anotaciones también se advierte que el stor Wilson Manel Vallgjos Dinz habia entrogado, con fecha 22 de febrero de 2012, la ‘suma 8), 5000.00 nuevos cols al sefor Gregorio Santos Guerrero; al respect, fnalizada Ia informacion proveniente dal levantamiento del secreto de las Comunicaciones se advierle que en Ia Gtada fecha hubo 1 comunieacin entre los ‘nies mencionadoe, ax tambien exists comuricacén entre los mismos el dia previo 1 el is posterior conforme al siguiente detale: Namero ae Tiana Ea] Tiempo | Nancwae (Gregorio | Fechay Hora | oSatiete(Eo [eomunicacion| iter yrcos ‘Santos 5) | enSegundoe pmaaau/iaa s 2 901769987 oa2ayrssoss |e 2 sise768087 manos |e @ sise70987 [anz2za/si949 5 2 sis01768587 aman |B ‘ fed sano [rma22/ 12202 if st snr79987 ‘Ast también, conforme al cuaderno de anotacones también se avert que el stor ‘Wilson Manel Vallejos Diaz habria hechos das entregas de dinero, on fecha 06 de ‘marzo de 201, al eefior Gregorio Santos Guerrero, una por Ia sums . 80,000.00 ‘51 -Cineventay uno ‘nuevos sles y otra po Ia suma de 4000.00 nuevos soles; al respecto,aralizada Ja informacion proveniente del levantaiento del secret de las conmunicaiones = dvierte queen Ia citada fecha hubo 7 comunicaciones ene los antes renconados, conformeal siguiente deta: Named oe Gregorio | FechayHora | oSliente (Eo | omunicion ae eg Jemma wisn Valor sassss70 |m2-3.4/91589 5 2 se17e987 sassissro | ooss/ias8 |e a sex76987 sassse7o |2m2s.6/184sas s 2 51760957 ssoae7o |2029.4/205046 5 2 s198176567 sassse7o [m2s6/21338 s 20 ss178587 sassse70 |amzs.eyz22734 z 2s 158178967 sassae7o [amaa6/4020 z z Ped ‘Asimismo, conforme al cuadesno de anotacionestambiin se advierte que el efor ‘Wilson Manuel Vallejos Diaz habriaentegado, con fecha 16 de marao de 2012 al sefor Gregorio Santos Guerrero, a suma Sf £000.00 nuevos soles; a) respect, fanalizada la informacion proveniente del levantamiento del cecreto de Ine ‘comunleacionesg adverte queen la citada fecha hubo (2 comuniaciones entre Ios nies mencionados,conforme al siguiente detale: Tas aero a i 2 | Bes | ane Gregorio | Fehay Hore | satnte (Bo | omen] witsn Valfos = = = sesoea [anzaae/rea735 E so _ | sserrese7 sessiee [anzs/anai7 z | sismeose7 ‘Asiauemn, confrme al cuaderno de anotaciones tambitn se advierte que ef saior ‘Wilson Mansel Valjoe Diss habria entegado, con fecha 30 de marzo de 2012, a sefor Gregorio Santos Guerrero, Ia suma §/ 3,000.0 nuevos soles; al respecto, fanalizada la informacion. proveniente del levantaniento del secrto de Ine ‘comunicaciones se advierte queen la ctada fecha hubo 33 comuncaciones entre Ios antes menclonadas, conforme a siguiente detalles: Pagina $1 do 62 ‘Namerode Ta | | tempo de CGegoro | Fchay Home| EON mera Ee siete | Cn segunden sesssvo [am2's3n/eaea 5 | see sesso [anssomase |e 3 |_ sme ses [anasan/insss z 7 | sien ‘Asimismo, conforme al cuademo de anotaciones tambien se advierte que ol ser Wilson Manuel Vallejos Diaz habra entrogado dos sumas de dinero, con fecha 14 de abril de 2012, al senor Gregorio Santos Guerrero, una por la suma SJ. 0000 ruoves soles y Ja otra por Ia suma de S/- 15,600.00 muewoe soles; al expect, sxalizada la informacién proveniente del Jevantamiento del secreto de las ‘comunioaciones ee adverte que en I eitada facha hubo 1 comunicaién entze los antes mencionados asimism, exis6 2 cormunicaciones el dia 12 de abril de 2012: Pameet| seanynmn | eens | Teese | mos ae y sates fe sence | en Vann SSieeen oe es sass1se70 | 0x24 12/13384 E * 901768807 or | ssn [Sa | PEW | ee ‘Asimiame, conforme al caderno de anotaciones también se advirte que el seRor Wilson Manoel Vallee Diaz habia entregada dos sumas de dinero con fecha 8 de abel de 2012, af senor Gregorio Santos Guerrero, una por Ia summa SJ. 90,000.00, Imaevos soles Ie otra por Ia euma de §/. 9000000 ruevos sols; al respect, famlizada Ia informacion proveniente del levartamiento del sacreto de as ‘omunicactones se advierte que el dia 17 de abil de 2012 xsi (8 comunicalones ‘entre los antes citados,conforme al siguiente etal: emer de Tae | tempos | emerde rezrio | Feehay Hors stent (o | SMA yuu Valleor Santos ate Be | Segndes is sesso [poreat/niaga E a | asses sesso [poraienast = as | sree Pagina 824062 53, -Cincuesay tes sassie70 [2ze7/isans siS0170507 B) PROGNOSIS DE PENA SUPERIOR A 04 ANOS Lo tipos penses investgadas son lo deltas conta 1a Adimnistracén Pablica~ CColusin Agravada (tco 38° del CP) en 11 procesos de selecion, Corrupeién {de Funclonarce - Cohecho Pasivo Propo (aticulo 289° primer pirafo del CP.)s Yy contra Ia Tanquilidad Pablica ~ Asociacion Ticita para Delinguir(atisulo S17” “iat CP), en agravio del Estado Peruano, cujas penas en su extrme mimo aperan Jos Ot ao Pra efecoe de a determinaciém de Ia pena, debe tnerse en cuenta ls crterios lestablecidos en el Atco 48 del Céigo Penal, alas como la extension del dato 0 peligro crustdos, e uso de una organizacin criminal, los medios empzades, la Trabitualidad o rincdencia y Ia piralidad de agentes. También se deters tener [presente que not encantramos frente wn concurso real de dali, lo que {ncrementard la pena a imponer, dada Ja sumatoria de penas, conforme el artculo 50" del Codigo Pera. ©) PELIGRO PROCESAL 47, Que, exsten crcunstancas concretas de pligr procesal de fuga respect de os Inputadce GRDGORO SANTOS GUERRERO Y'JUAN ENRIQUE EALAZAR SILVA, conforme procadamce a detallr: ‘hac i I tse» eatin pity nsw nes SSO pss fe nts tuts et gs iaeglig ee nba paps vrs ager ae fini rid an inc oa co nin cncinsy ‘hotness on pil sn re ‘nur fener Cs ens ogni alg png pea ck Pees nse abril ane Sigcona senescent fara ey Frepeta ale anorectic mere ya Seale SER Timea “np rated no menor ees Myer ee ‘pa SE i bi Sa ai ay rae Pl mm cree tl Spans aes 54 -Cincuentay custo Ca Paligra de fuga © Gravedad deta Pena 8) Que, conforme lo expuesto en los stems antes dtados, se imputa GREGORIO SANTOS GUERRERO en calidad de tutor de le delitos de CColusén simple y agravada en 11 proceoe de slecién, Cabecho pasivo propio y Azocacién lita para Delingulr. Habiendo un concureo real de ‘elts, 11 colusiones, entre simples y agravadas, coeches y Ie pertenencia a ‘una organizacion criminal, por fo que deberdn sumarse las penas, lo que genera una prognosis de pena clevada. 1) Porsu parte, seimputa aJUAN ENRIQUE SALAZAR SILVA, en calidad de ccbmplice del dete de Cohecho paso prop, en agavio del Estado, el que previ una pena eleva, ©) Asimismo, oe tene que GREGORIO SANTOS GUERRERO ostenta el cago de Presidente del Gobiemo Regional de Csjumares; por Jo que, la ‘eprochabilidsd de ou condacta e3 mayor, por los mayores deberes que {ene para con Ia adinistacion publics y, sobre todo por haber empleado ‘como medio el aparaoextataly# os unclonarlos a su cargo conformando y Tiderand una organizacin criminal que torgaba Ia buena pro a empresa conlae cose dei un acuerdo clusoelo 6) En tal eantido, conforme Jo regulado en el considerando cuarto de le [RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 325-2011--P]~Clrular dela Pisin ‘Preventive In gravedad de la pena es un indicador de peligro de fuga, mas sin Sen presente caso la prognosis werd mayor a10 alos. ©) Ast dicho consideranda de la Circular tad, seal: "cémo e que ln prabale jp a impor ede inf enla conduct dl puted durante proceso pena ‘arto 269, sportado 2, del Cigo Procesal Pond). (..) no es lo mismo la (probable) inposteiin de wna pona de seis ais de pena privatioa de Utertad, que le (probable) apleacion de una cancion de vente aioe de pena privatioa de libertad. Una 9 otra desde wna inferencia que se explice por Iévimas de la experiencia. puede generar una tnfluncia radicalmente Gistintn en el dnima 0 la conducta proces! del encausado, El Juez debe ‘aloray, entoncey, el caso eoncreto; no aplicar ina regla penoligica general ein sentido”. 4) Lo anteriormente expusstaevidencia que la gravedad de la pena a imponer ‘conoltuye un eritero vido para evaluar Ia fatura conduta procesl det Imputado,y Ia exstencia de palgr de fuga. + Importance del dato resarcible 2) El dafo ocasionado al Estado peruano of sumnamente ah ado, pues strata de 11 proceoe de eeleccén, Jos que en su ttslidad suman como monto Pégina 54 do 62 $5 -Cineventay cinco ‘ontratado cerca de S/.150000,00.00 de revo soles, conforme a sguiente ‘etal sete | coreeu | __ bet a ae Sones ey ees ‘Monte Benaicinio de 1) Al margen del posible pejuico patrimonial ccsionado con el hecho de Inaber ctorgado la buena pro en dchos proceaos de slecién a empresas con Jas cuales existe un acuerdo colusorio, se ha defraudado las expactalivas que Ja administacin piblica pone respect asus funcionarios publics, los que ‘han incumplido ous deberes especificos de actuar con legalidad, imparcialidad, leatad y en tutla del interés stata, especfcamente del interés vinelado al patimenio esata y pariculermente en Ia intervencin Pig 55.6062 ‘56. -Cinccatay seis el funlonario + Fundados y graves elementos de cinvlecion,conforme el estado actual del preseute proces, 2) Que, conforme el estado actual del presente proceso —investigacéin Pleparaorin, Ia vinculacion de los imputados GREGORIO. SANTOS GUERRERO y JUAN ENRIQUE SALAZAR SILVA con los hechos, es ‘mucho mayer respecto ® los elementos inkislee que’ motivaron las

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