Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Board Manual Ppro

    Uploaded by

    Irene Nathasia Devi
    9 views35 pages
    ppro

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    ppro

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    9 views35 pages

    Board Manual Ppro

    Uploaded by

    Irene Nathasia Devi
    ppro

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 35
    PROPERTI Rey Spee PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI (BOARD MANUAL) PT PP PROPERTI,Tbk 2015 PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS & DIREKSI PT PP PROPERTI, TBK PERNYATAAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, untuk itu perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perusahaan serta Pedoman Pelaksanaan GCG. 7 Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT PP Properti,Tbk tahun 2015 berisi tentang pedoman yang dijadikan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT PP Properti,Tbk dalam menjalankan tugas wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik selaku Dewan (Board) maupun individu anggota Dewa Komisaris dan Direksi Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) PT PP Properti,Tbk merupakan wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan dan menjabarkan Budaya Perusahaan serta Nilai- Nilai Perusahaan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubaharf peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya. Jakarta, 02 September 2015 PT PP PROPERTI, TBK Sth 1. Betty Ariana 1. Taufik hidayat i Direktur Utama 2. Mohammad Farela 2 Komisaris Independen ‘tur Keuangan dan Sumber Daya Manusia dy 3. Galih Saksono Direktur Teknik dan Operasi Era 4. Giyoko Surachmat Direktur Pengembangan Bisnis (Direktur Independen) Daftar Isi. Pendahuluan.... Visi Nilai-nilai Perusahaan... DAFTAR ISI dan Misi Perusahaan. BAGIAN PERTAMA i PEDOMAN TATA KERIA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.. Ruang Lingkup..... V. _ Daftar Istilah yang Dipakai.. BAGIAN KEDUA DEWAN KOMISARIS. H u Mm. Latar Belakan; i Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman..... Acuan Kebijakan.. Dasar Hukum. Keanggotaan.. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenanj IV. Rapat Dewan Komisaris..... V. _ Pedoman dan Kode Etik.. Vi. Larangan.. VIL Pembagian Tugas dan Wewenang.... Vill. Pendelegasian Wewenang, IX. Komite Penunjang Dewan Komisaris.. X. _ Sekretaris Dewan Komisaris... XI. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisari: XII. Remunerasi : XIII. Peningkatan Pengetahuan BAGIAN KETIGA DIREKSI..... LDasar Hukum: Il, Keanggotaan Direksi IIL Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara IV. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenane Direl V. Rapat DITekSi....nessnenne Vi. Program Pengenalan Anggota Direksi Vil. Remunerasi Vill. Peningkatan Pengetahuan...... ix, Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan ‘Anggaran Perusahaan, Laporan Tahunan eooonn X. _ Evaluasi Kinerja. ae Pedoman Tata Kerja Dewan Komisars dan Direlsi cE 11 1 13 14 15, 15 15 15 16 18 18 19 19 20 20 20 22 24 26 27 27 28 28 30 BAGIAN KEEMPAT Penggunaan Waktu, Sarana, dan Fasilitas Perusahaan.. Penggunaan Waktu. ; Penyediaan dan Penggunaan Tunjanga Perjalanan Dinas. BAGIAN KELIMA Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi....... +Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi... in dan Fasilitas.. Pedornan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direlsi 31 31 31 32 33 33 PENDAHULUAN Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) adalah panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas agar tercipta_pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, Dewan -Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Organ Perusahaan, harus menjadikan dirinya suri tauladan yang baik (role model) bagi warga PT PP Properti, Tbk. Pelaksanaan tugas dan fungsi Organ Perusahaan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perusahaan. Dengan menerapkan asas-asas Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (kewajaran), maka hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar selalu harmonis, saling mendukung dan saling mengingatkan supaya tekad dan komitmen yang kuat menuju satu arah tujuan Perusahaan tetap terus tumbuh dan berkembang. Board Manual ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya sangat tergantung kepada kebutuhan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan Perusahaan. edoman Tata Kerja Dewan Komisars dan Direkst 3 VISI DAN MISI PERUSAHAAN Sesuai Surat Keputusan Direksi PT PP Properti,Tbk nomor : 08/SK/PP-Prop/DIR/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan sebagai berikut visi Menjadi pengembang properti 5 besar di Indonesia, yang memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan dan ped ingkungan. Misi * Mengutamakan pengembangan properti dan jasa yang terbaik bagi pembeli properti kami yang menjadi penghuninya, yang akan tumbuh secara sehat lahir dan b: + Meningkatkan kontribusi laba kepada Perusahaan Induk; ‘+ Menghadirkan lingkungan kerja yang paling mendukung bagi peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota tim kami. + Memberikan level komitmen tertinggi dan partisipasi kami bagi perbaikan masyarakat kita. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direks| a NILAI— NILAI PERUSAHAAN Dalam rangka mewujudkan VISI” Menjadi Pengembang properti 5 besar di Indonesia, yang memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan dan peduli lingkungan” serta menyikapi situasi kompetisi yang semakin keras, maka Perusahaan mempunyai komitmen untuk menerapkan GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang baik. GCG akan berjalan dengan baik apabila seluruh insan di Perusahaan ini memiliki Nilai-nilai yang melekat pada diri masing-masing Manajemen turut menganut pada nilai-nilai perusahaan yang telah dirumuskan oleh perusahaan induk. Nilai-nilai perusahaan yang disingkat dengan sebutan “PPEDGES” terdiri dari: + Ffektif dalam bekerja Performance

    You might also like