1

DELIK DELIK KHUSUS

A. RUSMAN SH. MH.

DISAMPAIKAN UNTUK MAHASISWA SEMESTER V

KELAS KARYAWAN
UNIVERSITAS SURYA KENCANA-CIANJUR

DAFTAR ISI
1. PENGERTIAN DELIK 1
2. PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA 7
3. KIAT MEMAHAMI UU YG BERSIFAT SPESIALIS 10
4. APLIKASI PENERAPAN UNDANG UNDANG 11
5. KEJAHATAN TERHADAP JIWA DAN BADAN 12
6. KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA 20
7. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 21
8. TINDAK PIDANA DI BIDANG PABEAN 39
9. TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI 44
10. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 52
11. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORIS 68
12. TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
13. TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
14. TINDAK PIDANA KORUPSI
CIANJUR, 31 AGUSTUS 2007

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA

1. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

BERBICARA PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT M SUDRAJAT BASSAR DALAM BUKUNYA
TINDAK TINDAK PIDANA TERTENTU DIDALAM KUHP, ISTILAH INI SEBAGAI TERJEMAHAN DARI
BAHASA BELANDA DELICT ATAU STRAFBAAR FEIT YANG DAPAT JUGA DIARTIKAN DENGAN :
- PERISTIWA PIDANA
- PERBUATAN PIDANA
- PELANGGARAN PIDANA
- PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM
- PERBUATAN YANG BOLEH DIHUKUM

PERBUATAN YANG DIGOLONGKAN TINDAK PIDANA APABILA PERBUATAN ITU :

a. MELAWAN HUKUM
b. MERUGIKAN MASYARAKAT
c. DILARANG OLEH ATURAN PIDANA
d. PELAKUNYA DIANCAM DENGAN PIDANA
 2

2. PENGERTIAN DELIK KHUSUS

DELIK KHUSUS / TINDAK PIDANA TERTENTU MERUPAKAN KUMPULAN ATURAN YANG MENGATUR
TTG TINDAK PIDANA YANG SECARA KHUSUS (LEX SPESIALIS) ATAU YANG DIRUMUSKAN
SECARA TERTENTU ATAU DIGOLONGKAN SUATU TINDAK PiDANA KHUSUS. YANG TERDAPAT
DALAM KUHPidana ATAU DILUAR KUHPidana.

REFERENSI
1. M. SUDRAJAT BASSAR (TINDAK TINDAK PIDANA TETENTU DIDALAM KUHP DAN HUKUM
PIDANA PELENGKAP KUHP, ARMICO - BANDUNG, 1983 )
2. Drs. PAF LAMINTANG DAN C. DJISMAN SAMOKIR (DELIK DELIK KHUSUS, BINA CIPTA -
BANDUNG 1985)
3. R. SOESILO (HUKUM PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA, POLITEA – BOGOR, 1976 )
4. MOELYATNO ( KUHP GRAHA INDONESIA - JAKARTA , 1996 )
5. SOECIPTO RAHARJO (WAJAH HUKUM DI ERA REFORMASI, KUMPULAN KARYA ILMIAH
MENYAMBUT 70 TAHUN, CIPTA ADITYA BAKTI - BANDUNG, 2000)
6. Prof. Dr. WIRJONO TROJODIKORO, SH (TINDAK TINDAK PIDANA TERTENTU DI INDONESIA )
7. MUHARI AGUS SANTOSO (PARADIGMA BARU HUKUM PIDANA, AVEROES PRESS – MALANG,
2002)
8. UU NO. 15 TAHUN 2003 TTG PEMBERLAKUAN PERPU NO. 1 TAHUN 2002 TTG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORIS
9. UU NO. 41 TAHUN 1999 TTG KEHUTANAN
10. UU NO. 21 TAHUN 2007 TTG PEMBERANTASAN TP PERDAGANGAN ORANG
11. UU NO. 10 TAHUN 1995 TTG PABEAAN
12. UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG TP KORUPSI
13. DAN LAIN LAIN

HUKUM PRIVAT
MENURUT
GOLONGAN
HUKUM PUBLIK

HUKUM MATERIIL
PEMBAGIAN
HUKUM MENURUT SIFAT
HUKUM FORMIL

HUKUM POSITIF
MENURUT WAKTU
& TEMPAT
BERLAKUNYA
HUKUM YG DI
IDAM-IDAMKAN
 3

HUKUM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

EROPA KONTINENTAL DELIK KHUSUS

ANGLO SAXON

HUKUM ISLAM
HUKUM ADAT

GENERAL
UU NO.1 THN 46/KUHP

PRIVATE KEJAHATAN THDP JIWA

(HUKUM PERDATA DAN BADAN
HUKUM
FORMIL KEJAHATAN THDP HARTA
HTN KUHAP BENDA
PUBLIK
HTUN
SPESIALIS
- UU NO.20 THN 2001 TTG
HUKUM
H. MATERIIL TP KORUPSI
PIDANA - UU NO.15 THN 2003 TTG
BERLAKUNYA PERPU
NO.1 THN 2002
- UU NO.10 THN 1995 TTG
PABEAN
- UU NO.21 THN 2007 TTG
PERDG ORANG
- UU NO. 41 THN 1999 TTG
KEHUTANAN

HUKUM PIDAN MATERIIL

KUMPULAN PERATURAN HKM YG MENGATUR :
- PERBUATAN2 YG DPT DIPIDANA
- SIAPA SAJA YG DPT DIPIDANA
- PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT
DIJATUHKAN
HKM PIDANA
- DALAM HAL APA SAJA TERDAPAT
KUMPULAN PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR
PENGECUALIAN
TTG :
HUKUM PIDANA FORMIL
- PERBUATAN2 YG DILARANG
CARA BGMN NEGARA MELAKSANAKAN
- PERBUATAN2 YG DIHARUSKAN OLEH UU
PENERAPAN HKM MATERIIL (LAKSANAKAN
- ANCAMAN HUKUMAN YG DPT DIJATUHKAN
PEMIDANAAN) :
- DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI
- BERKENAAN DENGAN SUATU PERKARA
PIDANA
- BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR ACARA
SIDANG PERADILAN

NORMA
SUATU PERBUATAN YG DILARANG
PERUMUSAN DARI JENIS PERBUATAN
TINDAK PIDANA / MAUPUN YG DIWAJIBKAN UU, YG
YG DILARANG ATAU DIWAJIBKAN
APABILA DILANGGAR ATAU
STRAFBAAR FEIT DIABAIKAN MAKA ORANG YG
SANKSI
(DELICT) PIDANA / HUKUMAN YG
MELANGGAR / MENGABAIKAN ITU
DIANCAMKAN APABILA NORMA ITU
DIANCAM DENGAN PIDANA
DILANGGAR ATAU DIABAIKAN
SETIAP PERBUATAN TP YG DIRUMUSKAN / DITUANGKAN KE DALAM PASAL
TERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI
 4

TP KEJAHATAN (PSL 104-488)

KUHP TP PELANGGARAN (PSL 489-569)
DOLUS (KESENGAJAAN)
KESALAHAN CULPA (KRN SALAHNYA / LALAINYA
TP. COMMISE
BERDASAR
TP YG BERWUJUD SUATU PERBUATAN BAIK SENGAJA / TDK
WUJUD
JENIS SENGAJA
TP. OMMISE
TP UNSUR
TP YG BERWUJUD SUATU PENGABAIAN AKAN SESUATU YG
YG DILARANG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN
TP UMUM
PELAKU TP KHUSUS
SYARAT TP ADUAN
PENUNTUTAN TP BIASA

PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA

KEJAHATAN.
1. KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA Pasal 104-129
2. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pasal 130-139
3. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA
WAKILNYA. Pasal 140-145
4. KEJAHATAN TERHADAP HAL MELAKUKAN KEWAJIBAN KENEGARAAN DAN HAK KENEGARAAN.
Pasal 146-153.
5. KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM. Pasal 154-181
6. PERKELAHIAN TANDING. Pasal 182-186.
7. KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU BARANG. Pasal 187-
206
8. KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM. Pasal 207-241.
9. SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU. Pasal 242-243.
10. PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS. Pasal 244-252.
11. PEMALSUAN METERAI DAN MEREK. Pasal 253-262.
12. PEMALSUAN SURAT. Pasal 263-276.
13. KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN. Pasal 277-280.
14. KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. Pasal 281-303
15. MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG. Pasal 304-309.
16. PENGHINAAN. Pasal 310-321.
17. MEMBUKA RAHASIA. Pasal 322-323.
18. KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG. Pasal 324-337.
19. KEJAHATAN TERHADAP NYAWA. Pasal 338-350.
20. PENGANIAYAAN. Pasal 351-358.
21. KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATI / LUKA. Pasal 359-361.
22. PENCURIAN. Pasal 362-367.
23. PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. Pasal 368-371.
24. PENGGELAPAN. Pasal 372-377.
25. PERBUATAN CURANG / PENIPUAN. Pasal 378-395.
26. PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG / ORANG YANG BERHAK. Pasal 396-405.
27. MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG. Pasal 406-412.
28. KEJAHATAN JABATAN. Pasal 413-437.
29. KEJAHATAN PELAYARAN. Pasal 438-479. 29.a. KEJAHATAN PENERBANGAN DAN KEJAHATAN
TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN.
30. PEMUDAHAN DALAM TINDAK PIDANA. Pasal 480-485.
 5

31. ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN

BERBAGAI BAB. Pasal 486-488.

KIAT-KIAT MEMAHAMI UNDANG-UNDANG

YG BERSIFAT LEX SPESIALIS :
1. KETAHUI TTG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM YG PADA UMUMNYA TERDAPAT PADA BAGIAN
PERTAMA SETIAP UU.
2. PAHAMI TTG PEMBINAAN & PENGAWASAN ( NONPIDANA )
3. PAHAMI TTG KEWENANGAN PENYIDIKAN & MEKANISMENYA ( HUKUM PIDANA FORMIL )
4. PAHAMI TTG KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA ( HUKUM PIDANA MATERILL )
5. PERHATIKAN KETENTUAN PERALIHAN
6. BILA KESULITAN DIDALAM PENAFSIRAN LIHAT BAGIAN PENJELASAN UU TERSEBUT

APLIKASI PENERAPAN UU
1. LEX SPECIALIST DEROGAT LEX GENERALIS ( UU YG BERSIFAT KHUSUS MENGENYAMPINGKAN
UU YANG UMUM )
2. UU TIDAK BERLAKU SURUT
3. BILAMANA ADA SATU PERBUATAN PIDANA YG DIATUR DIDALAM BEBERAPA UU YANG BERSIFAT
SPESIALIS ( KHUSUS ) MAKA UU YG TERBARU PRIORITAS DITERAPKAN

KEJAHATAN THDP JIWA DAN BADAN

1. MENCULIK / MERAMPAS KEMERDEKAAN ( Psl 333 - 336 KUHP )
2. PEMBUNUHAN ( Psl 338 - 345 )
3. MENGGUGURKAN KANDUNGAN ( Pasal 346 – 350 KUHP )
4. HILANGNYA NYAWA & TIMBULKAN LUKA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN ( Pasal 359 – 361 )
5. PENGANIAYAAN ( Pasal 351 – 353 )
6. MENDATANGKAN BAHAYA / MENIMBULKAN BAHAYA BAGI JIWA, BADAN & KESEHATAN ( PsL 202,
203, 204, 187 dan 188 KUHP )

BENTUK POKOK
a. DOODSLAG / HILANGKAN
NYAWA DGN SENGAJA
(PSL.338), DIPIDANA 15 THN.
b. PEMBUNUHAN YG DIDAHULUI /
DISERTAI TP LAIN (PSL.339),
DIPIDANA 20 THN.
c. MOORD / HILANGKAN NYAWA
DGN SENGAJA /
DIRENCANAKAN (PSL.340),
DIPIDANA MATI / SH /
MAX.20THN.
PEMBUNUHAN
KORBAN ANAK BUNUH DIRI
a. KINDER DOODSLAG / a. HILANGKAN NYAWA DGN
PEMBUNUHAN ANAK SENGAJA ATAS
(PSL.341), DIPIDANA 7 THN. PERMINTAAN KORBAN
b. KINDER MOND / PEMUNUHAN (PSL.344), DIPIDANA 12
ANAK DIRENCANAKAN THN.
(PSL.342), DIPIDANA 9THN. b. DISENGAJA
c. TURUT SERTA PEMBUNUHAN MENDUKUNG /
ANAK (PSL.343), DIPIDANA MEMBANTU ORANG LAIN
15 THN (KARENA SDH TURUT BUNUH DIRI (PSL.345),
SERTA DOODSLAG) DIPIDANA 4 THN.
 6

PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERTENTU

1. PEMBUATAN MAHAR TERHADAP LAPORAN NEGARA SAHABAT, PASAL 140 AYAT 1,2 & 3 KUHP
2. KEKERASAN TERHADAP MANUSIA ATAU BARANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG, PASAL 170
AYAT 2 ANGKA 3 KUHP
3. PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU ( 1 VS 1 ) MENGAKIBATKAN LAWANNYA MENINGGAL
DUNIA PASAL 184 AYAT 4 KUHP
4. SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, PELEDAKAN ATAU BANJIR MENYEBABKAN ORANG
MENINGGAL DUNIA PASAL 187 ANGKA 3 KUHP
5. KELALAIAN MENIMBULKAN KEBAKARAN, PELEDAKAN ATAU BANJIR MENYEBABKAN MENINGGAL
DUNIA PASAL 188 KUHP
6. KEJAHATAN DENGAN SENGAJA HANCURKAN / MERUSAK / MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI
BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS UMUM / MERINTANGI SUATU JALAN UMUM
DIDARAT ATAU DIATAS AIR MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA PASAL 192 ANGKA
2 KUHP.
7. KEJAHATAN KARENA LALAI DENGAN SENGAJA HANCURKAN / MERUSAK / MEMBUAT TIDAK
DAPAT DIPAKAI LAGI BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS UMUM / MERINTANGI
SUATU JALAN UMUM DIDARAT ATAU DIATAS AIR MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA PASAL 193 ANGKA 2.
8. SENGAJA MENGHANCURKAN MERUSAK GEDUNG / RUMAH MENJADI HANCUR / RUSAK
MENIMBULKAN ORANG MENINGGAL DUNIA PASAL 200 ANGKA 3 KUHP
9. KARENA LALAI MENYEBABKAN RUSAKNYA GEDUNG / RUMAH MENJADI HANCUR / RUSAK
MENIMBULKAN 6 MENINGGAL DUNIA PASAL 201 ANGKA 3 KUHP
10. PERBUATAN MENARUH SUATU BAHAN KEDALAM SUATU SUMUR, POMPA AIR, MATA AIR /
JARINGAN AIR MINUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DIPAKAI SECARA BERSAMA
MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PSL 202 AYAT 2 KUHP.
11. KARENA LALAINYA PERBUATAN MENARUH SUATU BAHAN KEDALAM SUATU SUMUR, POMPA AIR,
MATA AIR / JARINGAN AIR MINUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DIPAKAI SECARA
BERSAMA MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PSL 203 AYAT 2 KUHP
12. PERBUATAN MENJUAL, MENAWARKAN, MENYERAHKAN / MEMBAGI-BAGIKAN BARANG-BARANG
YANG SIFATNYA BERBAHAYA BAGI JIWA ATAU KESEHATAN YANG TELAH MENYEBABKAN
MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PASAL 204 AYAT 2 KUHP.

1. SENGAJA GUGURKAN ATAS PERMINTAAN WANITA KORBAN SENDIRI

( PASAL 346 KUHP ), DIPIDANA 4 THN.
2. SENGAJA GUGURKAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN TANPA IJIN DARI
WANITA TERSEBUT / KORBAN ( PASAL 347 KUHP ), DIPIDANA 12 THN.
GUGURKAN 3. SENGAJA GUGURKAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN DENGAN MENDAPAT
KANDUNGAN IJIN DARI WANITA YANG MENGANDUNG ( PASAL 348 KUHP )
4. SENGAJA GUGURKAN KANDUNGAN YANG PELAKSANAANNYA TELAH
DIBANTU SEORANG DOKTER, BIDAN ATAU PERAMU OBAT-OBATAN /
DUKUN ( PASAL 349 KUHP)

GUGUR KANDUNGAN YANG DIPIDANA

ABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS
 7

PENGANIAYAAN ( MISHANDELING )
PENGANIAYAAN  KESENGAJAAN MENIMBULKAN RASA SAKIT ( PIJN ) ATAU
TIMBULKAN LUKA PADA TUBUH ORANG LAIN :
a. PENGANIAYAAN RINGAN TIDAK TIMBULKAN RASA SAKIT / HAMBATAN (PSL 352 KUHP), DIPIDANA
3 BLN ATAU DENDA RP. ...........
b. PENGANIAYAAN TIMBULKAN RASA SAKIT / LUKA (PSL 351 AYAT 1 KUHP), DIPIDANA 2 TH 8 BLN.
c. PENGANIAYAAN TIMBULKAN AKIBAT LUKA BERAT / CACAT (PSL 351 KUHP AYAT 2), DIPIDANA
PALING LAMA 5 TH.
d. PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN (PSL 351 KUHP AYAT 3), DIPIDANA 7 TH.
e. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN (PSL 353 KUHP), DIPIDANA PALING LAMA 4 THN.
f. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN TIMBULNYA AKIBAT LUKA BERAT / CACAT (PSL 353
AYAT 2 KUHP), DIPIDANA 7 THN.
g. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN AKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (PSL 353 AYAT 3
KUHP), DIPIDANA 9 TH.

MENCULIK / MERAMPAS KEMERDEKAAN

a. PENCULIKAN (MEMBAWA PERGI) DARI TEMPAT KEDIAMAN / TEMPAT TINGGAL SEMENTARA (PASAL
428 KUHP), DIPIDANA 12 THN.
b. MERAMPAS / MENARIK SESEORANG YG BELUM DEWASA (CUKUP UMUR) DARI PENGAMPUN /
ORANG YG DIBERIKAN HAK OLEH UU, DIPIDANA 7 THN, PASAL 330 KUHP.
c. MENYEMBUNYIKAN / MENARIK ANAK YG BELUM DEWASA DARI PENGAWASAN ORANG YG
BERWENANG, DIPIDANA 4 THN DAN BILA USIA DIBAWAH 12 THN, DIPIDANA 7 THN (PASAL 331)
d. MEMBAWA PERGI / MELARIKAN WANITA YG BLM CUKUP UMUR TANPA IJIN WALI / ORANG TUANYA
DIDALAM MAUPUN DILUAR PERNIKAHAN, DIPIDANA 7 THN, BILA GUNA CARA TIPU MUSLIHAT,
DIPIDANA 9 TH (PASAL 332 KUHP).
e. RAMPAS KEMERDEKAAN, DIPIDANA 8 THN, BILA LUKA 4 THN DAN BILA AKIBATKAN MATI 12 THN.
f. RAMPAS KEMERDEKAAN KARENA KEALPAAN ( PASAL 334 KUHP ), DIPIDANA 3 BLN.
g. PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 335 KUHP
h. PENGANCAMAN DIPIDANA 2 THN 8 BLN, 336 KUHP

KEJAHATAN THD HARTA BENDA

PENCURIAN PERAS & ANCAM PENGGELAPAN PENIPUAN
1. 362 (curi) 1. 368 (peras) 1. 372 (penggelapan ) 1. 378 (penipuan)
2. 363 (curat) 2. 369 (peras dgn modus 2. 373 (gelap ringan) 2. 379 (penipuan ringan )
3. 364 (curing) operandi ancaman, 3. 374 (gelap dlm 3. 379 a (penipuan dgn MO
4. 365 (curas) pencemaran nama baik) jabatan) mata pencaharian)
5. 367 (curi 4. 375 (gelap oleh 4. 380 (penipuan dgn MO
dlm Kel) wali /pengampu) simbol palsu)
5. 381 & 382 (MO
Asuransi)
6. 382 (tipu dgn
persaingan curang)
7. 383 (penjual tipu
pembeli) dihapus dgn
adanya UU No.8/99 ttg
PK
8. 385 perampasan /
menyita tahbang
9. 386 jual makan,
minuman & obat palsu
 8

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ( MONEY LOUNDRING )

SEJARAH MONEY LOUNDRING
 ISTILAH MONEY LOUNDRING DIKENAL SEJAK THN 1930 DI AS.
 PD WAKTU ITU PARA PELAKU KEJAHATAN MEMANFAATKAN HASIL KEJAHATANNYA UTK BELI
PERUSAHAAN (PENCUCIAN PAKAIAN /LOUNDRY)
 TOKOH YG TERKENAL PD SAAT ITU ADALAH ALPHONSO CAPONE (ALCAPONE) - AKHIRNYA
DIPENJARA KRN MENGHASILKAN UANG TAPI TDK MELAPORKAN
 ADANYA HUKUM YG MENGATUR KERAHASIAAN BANK  ML SEMAKIN MERAJALELA.
 TH 1989 DI PARIS DILAKSANAKAN PERTEMUAN G.7  DIBENTUK SATUAN TUGAS TINDAKAN
KEUANGAN PD PENCUCIAN UANG FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY
LOUNDRING)
 TH 1990 FATF MERUMUSKAN 40 REKOMENDASI SBG PARAMETER
 S/D AKHIR 2004 INDONESIA MASUK DLM NEGARA YG TDK KOOPERATIF (NCCT)

PENGERTIAN
MENURUT Prof. DR. SUTAN REMY SJAHDEINI, SH.

PENCUCIAN UANG ATAU MONEY LOUNDRING ADALAH RANGKAIAN KEGIATAN DAN PROSES YANG
DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU ORGANISASI THDP UANG HARAM, YAITU UANG YG BERASAL
DARI TINDAK PIDANA, DGN MAKSUD UTK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL UANG
TSB DARI PEMERINTAH ATAU OTORITAS YG BERWENANG MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA, DGN CARA ANTARA LAIN DAN TERUTAMA MEMASUKKAN UANG TERSEBUT KE
DALAM SISTEM KEUANGAN (FINANCIAL SYSTEM) SEHINGGA UANG TERSEBUT KEMUDIAN DAPAT
DIKELUARKAN DARI SISTEM KEUANGAN ITU SEBAGAI UANG HALAL.

DPT DITARIK 3 UNSUR :

1. UANG YG BERASAL DR TP

2. DGN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN / MENYAMARKAN

3. MEMASUKKAN UANG KE DALAM SISTEM KEUANGAN

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

UU NO.15/2002 HUKUM PENCUCIAN UANG adalah : Pasal 2 :
TTG TPPU MATERIIL perbuatan menempatkan, Hasil TP adalah harta
SBGMN TLH mentransfer, membayarkan, kekayaan yg diperoleh dari
membelanjakan, menghibahkan, TP a – x ;
DIUBAH DGN
menyumbangkan, menitipkan, Pasal 3 :
UU NO.25/2003
membawa ke LN, menukarkan Setiap orang yg dengan
atas harta kekayaan, diketahui sengaja a – g ;
atau patut diduga merupakan hal; Pasal 6 :
TP dgn maksud menyembunyikan Setiap orang yang
atau menyamarkan asal-usul menerima atau menguasai
harta kekayaan  seolah-olah a – g.
menjadi sah. Harta kekayaannya
diketahui atau patut diduga
merupakan TP.
Subjek Hukum :
1. Perorangan / orang
2. Korporasi
HUKUM KUHAP Penyidikan berdasarkan
FORMAL KUHAP
UU TPPU Adapengecualian ditentukan
 9

UU TPPU (Perlakuan
terhadap saksi, prosedur
perbankan dan alat bukti yg
diperluas)
Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002
dengan UU No. 25 Tahun 2003 secara Prinsip.
1. Tindak Pidana sesuai dgn Pasal 2 diperluas dan segala tindak pidana yang diancam dengan 4 tahun
penjara atau lebih.
2. Pasal 10 a Pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, PU, Hakim wajib merahasiakan dokumen.
3. Pasal 13 Jumlah transaksi yang mencurigakan sebelumnya Rp. 500 juta di dalam perubahan
transaksi ditetapkan oleh Kepala PPATK.
4. Bantuan timbal balik dengan negara lain masalah TPPU.
5. Pasal 17 a adanya larangan kpd Direksi, Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik atas laporan
transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan.

Pasal 2 UU TTPU Pasal 3 UU TPPU

Harta kekayaan yang diketahui atau 1. Dengan sengaja (Dolus) (Pelaku
patut diduga merupakan hasil kejahatan Aktif)
Sembunyikan / samarkan a. Menempatkan
a. Korupsi o. Pencurian b. Mentransfer
b. Penyuapan p. Penggelapan c. Membayarkan
c. Lundup q. Penipuan d. Menghibahkan
d. Lundup tenaga kerja r. Pemalsuan uang e. Menitipkan
e. Lundup imigrasi s. Perjudian f. Menukarkan
f. Perbankan t. Prostitusi g. Membawa ke LN
g. Pasar modal u. Perpajakan Dengan maksud menyembunyikan atau
h. Asuransi v. Kehutanan menyamarkan asal-usul yang diketahui
i. Narkotika w. Lingkungan hidup atau patut diduga merupakan hasil TP.
j. Psikotropika x. Kelautan
k. Perdagangan manusia TP diancan sanksi 2. melakukan percobaan, pembantuan,
l. Perdagangan senjata api. pidana >= 4 tahun. atau pemufakatan jahat.
m. Penculikan
n. Terorisme Pasal 6 UU TPPU
Setiap orang yang menerima atau
menguasai (Culpa) (Pelaku Pasif)
a. Menempatkan
b. Mentransfer
c. Membayarkan
d. Menghibahkan
e. Menitipkan
f. Menukarkan
Baik dilakukan di Indonesia / g. Membawa ke LN
diluar wilayah Indonesia Harta kekayan yang diketahui atau patut
diduga merupakan hasil TP.

TINDAK PIDANA LAIN YG TERKAIT DNG TPPU

 PAJAK YG SENGAJA TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN.
 SETIAP ORANG YG TDK MELAPORKAN JUMLAH UANG Rp. 100 JT ATAU UANG ASING DNG NILAI
SAMA UNTUK DIBAWA KELUAR ATAU KEDALAM INDONESIA.
 PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, SAKSI YG MEMBOCORKAN DOKUMEN & IDENTITAS
PELAPOR.
 PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM SENGAJA ATAU LALAI SEHINGGA KERAHASIAAN DOKUMEN
ATAU SUMBER KETERANGAN & LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TERBUKA (DIKETAHUI OLEH YG
TDK BERHAK).
 PEJABAT/PEGAWAI PJK YG MEMBERITAHUKAN KPD PENGGUNA JASA KEUANGAN ATAU ORANG
LAIN TENTANG LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG SDG DISUSUN ATAU TELAH DISAMPAIKAN
KPD PPATK.
 10

 PEJABAT/PEGAWAI PPATK SERTA PENYELIDIK / PENYIDIK YG MEMBERITAHUKAN KEPADA

PENGGUNA JASA KEUANGAN TENTANG ADANYA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG
MENCURIGAKAN.

AZAS TP BERBARENGAN DLM KUHP 

MENGACU PD TEORI GABUNGAN (SAMEN LOOP) : SANGKAAN TERHADAP TP BERBARENGAN PADA
1. GABUNGAN SATU PERBUATAN UMUMNYA :
(EENDAADSCHE SAMEN LOOP = CONCURSUS 1. SANGKAAN TUNGGAL
IDEALIS)  PS 63 KUHP 2. SANGKAAN ALTERNATIF
2. PERBUATAN YG DITERUSKAN 3. SANGKAAN SUBSIDER
(VOORTGEZETTE HANDELING)  PS 64 KUHP 4. SANGKAAN KUMULATIF
3. GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN
(MEERDAADSCHE SAMEN LOOP =
CONCURSUS REALIS) PS 65 KUHP

DAPATKAH DELIK PENCUCIAN UANG LEBIH DAHULU

DARIPADA DELIK ASAL ?
1. KEJAHATAN TP PENCUCIAN UANG IDENTIK DGN TP PENADAHAN YG DIATUR DLM PSL 480 KUHP.

2. SANGKAAN TPPU DLM PEMBERKASAN DPT BERDIRI SENDIRI TANPA PREDICATE CRIME

3. SUMBER HUKUM YURISPRUDENSI PUTUSAN MA :

a. No. 79 K/KoR/1958, TGL 9 JULI 1958 DINYATAKAN BAHWA : TDK ADA PERATURAN YG
MENGHARUSKAN LBH DULU MENUNTUT & MENGHUKUM ORANG YG MENCURI SEBELUM
MENUNTUT DAN MENUNTUT ORANG YG MENADAH.

b. No. 103 K/Kor/1961, TGL 21 NOP 1961 DINYATAKAN BAHWA TINDAK PIDANA PENADAHAN
DAPAT BERDIRI SENDIRI DISAMPING DAN SEDERAJAT DGN TINDAK PIDANA PENCURIAN.

KETENTUAN PENYIDIKAN YANG MENYIMPANG DARI KUHP

1. Alat Bukti (diperluas)
2. Mempermudah prosedur pemeriksaan keuangan di Bank psl 33 UU TPPU (tidak menggunakan
Prosedur UU Perbankan)
3. Ada perbedaan perlakuan thdp saksi

ALAT BUKTI (diperluas) psi 38 UU TPPU :

a. Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP :
1. Keterangan saksi
2. Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa
b. Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik
dgn alat optik atau yang serupa dengan itu
c. Dokumen sebagaimana dimaksud dlm pasal 1 angka 7

ALAT BUKTI LAIN (PASAL 38)

 BERUPA INFORMASI YG DIUCAPKAN, DIKIRIM, DITERIMA ATAU DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK

CONTOH :

1. E-MAIL
 11

2. SMS
3. REKAMAN
4. DLL
5.
 DARI MANA MENDAPATKAN ALAT BUKTI IMI ?
1. DI TEMPAT-TEMPAT TSK MELAKUKAN TRANSAKSI
2. HP TERSANGKA
3. BAK TEMPAT TSK MELAKUKAN TRANSAKSI
4. FILE-FILE DI PERUSAHAAN TSK ATAU PARTNER
5. BANK

DOKUMEN (PS 38)

PS. 1 BUTIR 9

ADALAH DATA, REKAMAN, ATAU INFORMASI YANG DAPAT DILIHAT ATAU DIDENGAR, YG DPT
DIKELUARKAN DNG ATAU TANPA BANTUAN SUATU SARANA, BAIK YG TERTUANG DIATAS KERTAS,
BENDA FISIK APAPUN SELAIN KERTAS, ATAU YG TEREKAM SECARA ELEKTRONIK, TERMASUK, TETAPI
TDK TERBATAS PADA :

1. TULISAN, SUARA ATAU GAMBAR.

2. PETA, RANCANGAN, FOTO, ATAU SEJENISNYA.
3. HURUF, TANDA, ANGKA, SiMBOL ATAU PERFORASI YG MEMILIKI MAKNA ATAU DPT DIPAHAMI
OLEH ORANG YG MAMPU MEMBACA ATAU MEMAHAMINYA.

CONTOH :

• FORM APLIKASI PEMB REKENING

• SPESIMEN TANDA TANGAN
• IDENTITAS DIRI (FOTO COPY KTP)
• REK KORAN
• BUKTI TRANSFER
• VOUCHER
• CATATAN TRANSAKSI
• BUKU TABUNGAN
• CERTIFICATE DEPOSITO
• FILE-FILE DI PERUSAHAAN TSK ATAU PARTNER

PROSES PERBANKAN DALAM BLOKIR

 PERINTAH BLOKIR DILAPORKAN THD HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YG TELAH DILAPORKAN
OLEH PPATK ATAU BERSTATUS TSK ATAU TERDAKWA
 PERINTAH BLOKIR DIBUAT SECARA TERTULIS DNG MENYEBUTKAN SCR JELAS TTG :
1. NAMA & JABATAN PENYIDIK, PENUNTUT UMU ATAU HAKIM
2. IDENTITAS ORANG YG TLH DILAPORKAN OLEH PPATK ATAU TSK ATAU TERDAKWA
3. ALASAN PEMBLOKIRAN
4. TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN
5. TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA
 PJK MELAKS BLOKIR SESAAT TLH PERINTAH BLOKIR DITERIMA
 PJK MENYERAHKAN BA BLOKIR KPD PENYiDIK
 HARTA KEKAYAAN YG DIBLOKIR TETAP BERADA DI PJK YBS

PROSES PERBANKAN PERMINTAAN KET PJK

 PENYIDIK, PU ATAU HAKIM BERWENANG MINTA KET PJK TTG HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG
YG TLH DILAPORKAN PPATK ATAU BERSTATUS TSK ATAU TERDAKWA
 UU YG MENGATUR RAHASIA BANK DIKESAMPINGKAN
 12

 PERMINTAAN KET DIBUAT SCR TERTULIS DNG MENYEBUTKAN SCR JELAS TTG :
1. NAMA & JABATAN PENYIDIK
2. IDENTITAS ORANG YG TLH DILAPORKAN OLEH PPATK ATAU TSK ATAU TERDAKWA
3. TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN
4. TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA
 SRT PERMINTAAN KET HRS DITANDATANGANI OLEH :
1. POLRI KAPOLRI ATAU KAPOLDA  DPT DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YG DITUNJUK
2. KEJAKSAAN  JAGUNG, KAJATI  DPT DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YG DITUNJUK
3. KETUA MAJELIS HAKIM YG MENANGANI.

PERLINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI TPPU

PP RI NO. 57 THN 2003
 PERLINDUNGAN  BENTUK PERLINDUNGAN YG DIBERIKAN KPD NEGARA UNTUK BERIKAN
JAMINAN RASA AMAN DR KEMUNGKINAN ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA, HARTA &
KELUARGANYA.
 PELAPOR  KARENA KEWAJIBANNYA  SUKARELA
 SAKSI  ORANG YG DPT BERIKAN KETERANGAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN,
PRNUNTUTAN & ATAU PERADILAN
 PEMBERIAN PERLINDUNGAN WAJIB HUKUMNYA & DILAKSANAKAN OLEH POLRI.

BENTUK PERLINDUNGAN
 PERLINDUNGAN ATAS KEAMANAN PRIBADI DAN ATAU KELUARGA DARI ANCAMAN FISIK/MENTAL
 PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA
 PERLINDUNGAN TERHADAP IDENTITAS
 PEMBERIAN KETERANGAN TANPA BERTATAP MUKA

TATA CARA PERLINDUNGAN

1. 1 X 24 JAM SEJAK LAP DITERIMA ATAU SEORANG DITETAPKAN SBG SAKSI POLRI LAKUKAN
KLARIFIKASI
2. PERLINDUNGAN DIBERIKAN SCR TERTULIS PALING LAMBAT 1 X 24 JAM SBLM PELAKSANAAN
3. APBL POLRI BLM BERIKAN, MK PELAPOR, SAKSI, PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT ATAU HAKIM DPT
AJUKAN PERMOHONAN.
4. PERMOHONAN DIAJUKAN KPD POLRI DI WIL PELAPOR/SAKSI
5. 1 X 24 JAM SETERIMA PERMOHONAN POLRI KLARIFIKASI
6. BIAYA DITANGGUNG OLEH POLRI

TINDAK PIDANA DI BIDANG PABEAN DAN BEA CUKAI

TINDAK PIDANA DI BIDANG PABEAN

SANKSI DALAM UU No. 10/95 TENTANG KEPABEANAN
Secara umum sanksi berarti suatu ancaman hukuman atau imbalan yang berupa beban kepada siapa
saja yang melalaikan kewajiban atau mengabaikan larangan.

Wujud dari sanksi dapat berupa :

 Denda berupa uang

 Hukuman badan, terdiri penjara dan atau kurungan.
 13

Menurut UU No. 10/95, sanksi dapat dibagi dua yaitu :

a) Sanksi administrasi, dan

b) Sanksi pidana

Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sanksi Administrasi pada dasarnya dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat

administratif, yaitu yang tidak mengakibatkan kerugian Keuangan Negara.
b) Sedangkan Sanksi Pidana dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat pidana, yaitu yang
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara.

1. SANKSI ADMINISTRASI
Undang-undang No. 10/95 mengatur sanksi administrasi tersebar dari Pasal 7 ayat (3) sampai dengan
Pasal 114.
Sanksi administrasi tersebut dapat berupa Denda Administrasi yang ditentukan sebagai berikut:
1. Besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu.
2. Besarnya dinyatakan dalam persentase dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.
3. Minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dengan nilai rupiah.
4. Minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan daiam persentase tertentu dari
kekurangan pembayaran Bea Masuk.

2. SANKSI PIDANA
Dalam UU No. 10/95 yang mengatur sanksi pidana adalah Bab XIV mulai dari Pasal 102 sampai
dengan Pasal 111, dari Pasal-Pasal tersebut yang paling penting adalah Pasal 102 dan Pasal 103, yang
selengkapnya sebagai berikut:

1. Pasal 102
Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor
barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan
penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 103
Barangsiapa yang :
a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau
keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan
Kewajiban Pabean;
b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari tempat Penimbunan Berikat, tanpa
persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk
dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor, membuat, menyetujui, atau serta
dalam penambahan data palsu ke dalam buku catatan; atau
c. menimbun, mengimpor, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan
barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI

1. SANKSI ADMINISTRASI
Sedangkan undang-undang No. 11/95 mengatur sanksi administrasi tersebar dari Pasal 7 ayat (7)
sampai dengan Pasal 64. Adapun sanksi administrasi tersebut dapat berupa denda administrasi
yang ditentukan sebagai berikut :

1. Besarnya dinyatakan 10 % per bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Maksimum sampai dengan minimum kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. Denda maksimum yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu.
4. Denda yang dinyatakan dengan satu kali nilai cukai.
 14

5. Maksimum sampai dengan minimum yang besarnya dinyatakan dengan nilai rupiah tertentu.
6. Yang besarnya berupa perkalian dari nilai cukai.

2. SANKSI PIDANA
Undang-undang No. 11/1995 yang mengatur Saksi Pidana adalah Bab XII dari Pasal 50 sampai
dengan Pasal 62. dari Pasal-Pasal tersebut yang paling penting adalah Pasal 50 dan Pasal 55, yang
selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 50
"Barang siapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 menjalankan usaha pabrik, Tempat
Penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan
pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."

Pasal 55
"Barang siapa secara melawan hukum :
a. membuat, meniru, memalsukan pita cukai; atau
b. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk
dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum;
atau
c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau
mengimpor pita cukai yang sudah dipakai dipidana dengan pidana panjara paling lama 8 (delapan)
tahun dan denda paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

UNDANG-UNDANG NO. 10/95

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI (D.A)

Tabel 1

Sanksi (Denda Adm)

Pasal
No Uraian Revisi /
Ayat Lama
Pemberatan
1 Barang siapa yang tidak
52 5 juta rp 50 juta rp
menyelenggarakan pembukuan
Min 100 %
Penyalahgunaan Fasilitas 100 %
2 25,26 (4) Max 500 %
Pembebasan Bea Masuk dari BM
Dari BM
Max 25 juta rp Min 25 juta rp
3 7 (3), (4) Kesalahan Pengangkut
Min 2,5 juta rp Max 250 juta rp
Max 500 % Min 50 %
4 Kesalahan Pemberitahuan Nilai
Min 100 % Max 1000 %
Pabean
dari kekurangan BM dari kekurangan BM

SANKSI PIDANA BERUPA PENJARA DAN/ATAU DENDA

Tabel 2

Sanksi (Denda Adm)

Pasal
No Uraian Revisi /
Ayat Lama
Pemberatan
Penjara 8 th dan denda Penjara min 2 th
1 max 500 jt Max 10 th dan denda min 50
102 Penyelundupan
jt
Max 5 milyar
2 103 Pemalsuan dokumen Penjara max 5 th dan / Penjara
 15

atau denda max 250 jt min 2 th, Max 8 th

dan denda
dan penadahan
min 100 jt
Max 5 milyar
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI (D.A)
Tabel 3

Sanksi (Denda Adm)

Pasal
Uraian Revisi /
Ayat Lama
Pemberatan
1 Tanpa ijin menjalankan usaha Max Rp. 100 jt Min Rp. 20 jt
14 (7) Max Rp. 200 jt
Pabrik/TP/TPE/ Importir BKC
Pengusaha BKC yg tidak melakukan 1x nilai cukai BKC Rp. 50 jt
2 16 (3)
pencatatan yang tidak dicatat
Menghalangi Audit yang dilakukan Max Rp. 50 jt Min Rp. 25 jt
3 39 (2)
Bea Cukai Min Rp. 5 jt Max Rp. 250 jt

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI

Tabel 4

Sanksi (Denda Adm)

Pasal
Uraian Revisi /
Ayat Lama
Pemberatan
Penjara Max 4 th Penjara Min 1 th
1 Pengusaha BKC tanpa izin yang dan denda Max Max 10 th dan
50
mengakibatkan kerugian negara 10x nilai cukai denda Min 2x Max
10x nilai cukai
Membuat, meniru, membeli, Penjara Max 8 th Penjara Min 1 th
menyimpan, mempergunakan, dan denda Max Max 8 th dan
2 55 menyerahkan, menjual atau 20x nilai cukai denda Min 10x Max
mengimpor pita cukai palsu atau 20x nilai cukai
bekas pakai
Penjara Max 5 th Penjara Min 1 th
Menyerahkan atau, menggunakan dan denda Max Max 6 th dan
3 53
buku, catatan atau dokumen palsu Rp. 150 jt denda Min Rp. 75 jt
Max Rp. 750 jt
Penjara Max 2 th Penjara Min 1 th
dan denda Max Max 2 th 8 bulan
4 Merusak kunci / segel atau tanda Rp. 150 jt dan / atau denda
57
pengaman Min Rp. 75 jt Max
Rp. 750 jt

RANGKUMAN
1. Undang-undang tentang Kepabeanan dan Cukai yang disahkan pada tahun 1995 sudah berumur
lebih dari 10 tahun. Sudah saatnya untulc direvisi.
2. Diantara materi revisi yang sangat perlu dipahami bersama adalah Pemberatan Sanksi, mengingat
perkembangan zaman yang begitu pesat.
3. Sanksi di bidang Kepabeanan maupun Cukai dapat dibagi dua yaitu :
SanksiAdministrasi - tidak merugikan keuangan negara.
Sanksi Pidana - mengakibatkan kerugian keuangan negara.
4. Adapun pihak yang memutuskan / menetapkan sanksi tersebut butir 3 adalah :
Sanksi Administrasi — Pejabat Bea dan Cukai.
Sanksi Pidana — Hakim Pengadilan Negeri.
5. Besarnya sanksi bervariasi sesuai dengan jenis maupun bobot kasusnya. Namun sanksi yang
berlaku saat ini terasa kurang memadai
 16

6. Pesatnya perubahan baik teknologi informasi, perilaku ekonomi ataupun jenis maupun jaringan
kejahatan, maka perlu direvisi maupun pemberatan atas sanksi.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( TRAFICKING IN PERSON )

(UU NO. 21 TAHUN 2007)

LATAR BELAKANG TERJADINYA TPPO

• DAMPAK NEGATIF KRISIS EKONOMI  TIMBULKAN BANYAK PENGANGGURAN, KEMISKINAN,
DISERTAI SULITNYA MENCARI PEKERJAAN DAN ADANYA KONFLIK SOSIAL  AKIBATKAN
PERGERAKAN NAKER KE KOTA BESAR KE DAERAH INDUSTRI & KE LUAR NEGERI UTK CARI
PENGHIDUPAN YG LEBIH LAYAK
• YG DIBAHAS DI SINI ADALAH NAKER YG BERMASALAH, KHUSUSNYA YG BERSTATUS SBG PRT,
PELAYAN RESTORAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA KORBAN TRAFFICKING.
• SEIRING PERKEMBANGAN JAMAN, BERKEMBANG PULA KEKRSN THD PEREMPUAN DAN ANAK SHG
BGM BENTUK PERLINDUNGANNYA YG SERING DIPERTANYAKAN ORANG.
• ADANYA PRILAKU HIDUP KOMSUMTIF

KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

 KORBAN TDK BERANI MELAPOR ATAU TDK TAHU HRS LAPOR KEMANA
 SLO POLRI DI K. LUMPUR TH. 2003 : 125 KASUS DIMANA 14 ANAK PEREMPUAN USIA SEKITAR 14-
18 TH JADI KORBAN PELECAHAN SUSILA DI MALAYSIA
 DARI DLM NEGERI : TEMPAT RAWAN TRAFICKING IN PERSON (BATAM, BALAI KARIMUN, TG
PINANG & KOTA2 BESAR, DAERAH PERINDUSTRIAN)
 DARI LUAR NEGERI : MALAYSIA, TIMUR TENGAH, AUSTRALIA
 KORBAN TERTINGGI DI INDONESIA BERASAL DARI JAWA BARAT KHUSUSNYA CIANJUR DAN
INDRAMAYU

KASUS TKI / TKW

SEBELUM BERANGKAT
 TDK MILIKI AKSES INFO YG VALID TTG PROSEDUR & SYARAT KERJA DI LN
• PEREKRUTAN DILAK SCR ILLEGAL
• PEMALSUAN DOK.
 PUNGLI & PERLAKUAN DISKRIMINATIF.
 PUNGUTAN OLEH PJTKI YG TERLALU BSR.
 TERJEBAK RENTENIR.
• DITIPU.
• DIPERJUAL BELIKAN ANTAR CALO.
• PEMERASAN.
• KONDISI PENAMPUNGAN YG BURUK
• DLL.

PD SAAT BEKERJA
 DIPERJUAL BELIKAN AGENCY/MAJIKAN.
 JNS PEK TDK SESUAI DGN PERJANJIAN KERJA.
 JAM KERJA MELAMPAUI BATAS TANPA UANG LEMBUR.
 AKOMODASI DI RMH MAJIKAN BURUK.
 GAJI DIPOTONG PJTKI
 17

 GAJI TDK DIBAYAR.

 KRG PERHATIAN FAKTOR KESELAMATAN KERJA
 KORBAN PELECEHAN MAJIKAN / KELUARGA MAJIKAN
 HAMIL / STRES / DEPRESI
 DLL.

PADA SAAT PULANG

• TAK TERPENUHI HAK-HAK ASURANSI, RESTITUSI PAJAK, TABUNGAN & HILANGNYA BARANG.
• PERLAKUAN YG DISKRIMINATIF DI BANDARA.
• HRS BAYAR SENDIRI ONGKOS PSWT/KPL KETIKA PULANG DARI LN.
• SAKIT TDK DPT PERAWATAN MEDIS/KETIADAAN CRISIS CENTRE.
• PULANG DLM KONDISI HAMIL
• TERJADI PEMERASAN OLEH OKNUM / POK MASYARAKAT TERTENT
• TERJADI PERUBAHAN POLA HIDUP
• STRES / DEPRESI / GANGGUAN JIWA
• DLL.

MO SINDIKAT DI MALAYSIA
 Rekrut naker wanita 15-25 th
 Manfaatkan calo2 naker ( Tauke ), teman korban, iklan srt kabar dsb.
 Janjikan kerja di Resto/RM, pekerja pabrik, PRT, penjaga toko dsb diimingi gaji Tinggi / Besar
 Tanpa caliing visa/ work permit, KTP dan Passport dipalsukan, umur muda dinaikkan, yg tua
dimudakan  hindari jeratan hukum.
 Jaringan terputus  Tdk ada kantor, kontrak sementara, perpindah-pindah
 Jalur msk Jkt-Pontianak-Entikong-Kuching- Kuala Lumpur
 Batam/Tj. Pinang/Tg balai Karimun - Semenanjung (Pelabuhan Stulang Laut, Kukup, Pasir Gudang,
Tg Belungkur) – KL
 Korban dijual ke Agen (Tauke) & Germo/Bapak Ayam
 Disekap di Apartemen/ Hotel - dipekerjakan sbg PSK/ Pelacur
 Dokumen Pasport dipegang Sindikat/Majikan/ Mucikari
 Tdk boleh gunakan alat Komunikasi/ Handphone
 Biaya yg dikeluarkan Agen/ sindikat sbg hutang & korban hrs bayar dg layani tamu 150 kali
(kongke)
 Tanpa diberi uang (hanya makan 2 X sehari)
 Cara bekerja PSK :
- Kerja Kereta (Standby di kendaraan/mobil (tunggu panggilan dr Hotel)
- Kerja ditempat hiburan/ Karaoke yg menyediakan kamar khusus.
- Ditampung di Hotel tertentu  siap layani tamu
 Semua keperluan ; pakaian, accessories & obat-obatan ditanggung korban  hutang membesar
 18

PROSES KEGIATAN TRAFFICKING IN PERSON / TPPO

MO REKRUTMEN TK

 TEMPAT HIBURAN
(TWS, PELAYAN REST,
PENARI)
 PABRIK
SINDIKAT
ILLEGAL CALO AGEN  PERKEBUNAN
TDK BROKER TDK  PENANGKAPAN IKAN
RESMI RESMI

CARI, HIMPUN, PUL CALON TKI

EXSPLOITASI
ILLEGAL DG MENYIAPKAN DOK
SEX
KEBERANGKATAN & HUBUNGI
NEGARA TUJUAN

TK

RESMI
LEGAL WTS/PSK
LEGAL RESMI HUB PT
RESMI TKI NEG
PEMERINTAH TUJUAN
TRAFFICKING

PENARI

MODUS OPERANDI

RAYUAN TANPA
BUJUKAN JANJI AKAN DINIKAHI PUNGUTAN BIAYA

PENIPUAN

DIJERAT HUTANG

KEKERASAN
 19

KECURANGAN PENYEKAPAN

EKSPLOITASI SEKSUAL
EKONOMI
TENAGA KERJA
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
 UU NO 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang
 UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK
 UU NO. 1 TH 1990 TTG KEIMIGRASIAN
 UU NO.13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN
 UU NO. 7 TH 1984 TTG PENGHAPUSAN SGL BENTUK DISKRIMINASI THD WANITA.
 UU NO. 9 TH 1990 TTG KEPARIWISATAAN.
 UUNO. 3 TH 1997 TTG PERADILAN ANAK
 KEPPRES NO. 88 /2002 TTG RAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN & ANAK.
 UU NO 13 TAHUN 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
 RUU TTG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN.

PASAL-PASAL TERKAIT TRAFFICKING / TPPO

 PASAL 2 s/d 18 ttg TPPO dan Pasal 19 s/d 27 ttg TP lain yg berkaitan dgn TPPO UU 21 tahun 2007
- dgn lahirnya uu no 21 tahun 2007 maka pasal 297 dan 324 KUHP dinyatakan tidak berlaku /
Dicabut
 UTK KSS EKSPLOITASI SEKSUAL : PSL 285 S/D 296 , 298, 50S KUHP , PSL 81-82 UU PERLIND
ANAK
 UTK KSS EKSPLOITASI TENAGA KERJA : PSL 31 ,79,90,35 &38 UU NO. 13 TK 2003
 UTK KSS PEKERJA ANAK : PSL 68 . 69 & 78 UU NO.13 TH 2003 TTG NAKER & PSL 301 KUHP
 UTK PENCULIKAN/BW LARI ANAK PEREMP Di BWH UMUR : PSL 328 S/D 332 KUHP, PSL 83 UU
NO.23 TH 2002 TTG PERLIND ANAK
 UTK PERAMPASAN KEBEBASAN : PSL 331,333 &334 KUHP
 UTK PELAKU & PEMBANTU : PSL 55 & 56 KUHP
 PEMINDAHAN ORGAN TUBUH : PSL 80,81,84 & 85 UU NO.23 TH 2002 TTG PERLIND ANAK & UU
NO.23 TH 1992 TTG KESEHATAN
 UU NO.9 TH 1992 TTG UU KEIMIGRASIAN : PSL 17,55 & 59.
 KEP-204/MEN/1999 TTG PENEMPTAN TKI DI LN : PSL 29, 33, 42 & 54.

PERTANYAAN YG SERING MUNCUL

• SIAPA YG BERWENANG MENGAWASI DAN MENINDAK PJTKI ILLEGAL ?
• BAGAIMANA KALAU ADA PJTKI YG 50 % BENAR & 50 % NAKAL ?
• BGM PENANGANAN KORBAN YG DIKIRIM OLEH PJTKI ILLEGAL ?
• BGM KALAU ADA PJTKI YG SDH DITUTUP LALU MUNCUL DG BAJU BARU ?
 SIAPA YG BERWENANG MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU DI LUAR NEGERI ?
 BAGAIMANA PROSES PERLINDUNGAN KORBAN ? BAGAIMANA KESIAPAN APARAT PENEGAK HUKUM
INDONESIA ? (POLISI, JAKSA & HAKIM)
• BAGAIMANA PROSEDUR PEMULANGAN KORBAN YG ADA DI LN ?

KERJASAMA INTERNASIONAL
• Peran Perwakilan RI di negara setempat sangat penting
• Pertukaran info intelijen/ antar aparat Gakkum perlu diintensifkan
• Apgakkurn menindak WN sendiri yg diduga terlibat TPPO
• Bila perlu adakan Ekstradisi atau Handing Over tersangka (Suspect) Tindak WN sendiri
 20

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENJADI UNDANG - UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

(PERPU ) NOMOR 1 TAHUN 2002
tentang
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

perpu 1-2002 jo UU No. 15 Thn 2003 ttg Pemberantasan TP Terorisme.docx

PENULISAN PASAL
 DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN
PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI
UNDANG-UNDANG, MAKA TATACARA PENULISAN PASAL YG DIPERSANGKAKAN UNTUK TINDAK
PIDANA TERORISME PERLU DISESUAIKAN.
 BAHWA PADA UU RI NOMOR 15 TAHUN 2003 TERDIRI DARI HANYA 2 (DUA) PASAL SAJA.
 MAKA PENULISAN PASAL YG DIPERSANGKAKAN DISARANKAN SESUAI CONTOH SEBAGAI BERIKUT
:
- PASAL 6, 7, 15 PERPU RI NOMOR 1 TAHUN 2002, YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UNDANG-
UNDANG DGN UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003

BENTUK-BENTUK PERSANGKAAN
1. PERSANGKAAN TUNGGAL
2. PERSANGKAAN SUBSIDAIRITAS
3. PERSANGKAAN ALTERNATIF
4. PERSANGKAAN KOMULATIF

1. PERSANGKAAN TUNGGAL
1. UNTUK PELAKU TP TERORISME.
a. PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
b. PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
c. PSL 8 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
d. PSL 10 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
2. UNTUK PELAKU TP TERORISME,

yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan
atau mengeluarkan ke dan atau dari indonesia ( senpi dan bahan lain yang ada kaitannya
dengan bahan peledak)
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 9 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003,
 21

3. PELAKU YANG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN HARTA KEKAYAAN UTK TP

TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 11 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU,
dengan UU No. 15 TH 2003.

4. PELAKU YANG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN HARTA KEKAYAAN DG TUJUAN

AKAN DIGUNAKAN ATAU PATUT DIKETAHUINYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TERORISME, DG
BAHAN NUKLIR DLL.
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 12 jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU dengan UU No.15 TH2003.

5. PELAKU YANG DG SENGAJA MEMBERIKAN ATAU MEMINJAMKAN UANG ATAU BARANG

ATAU HARTA KEKAYAAN LAINNYA KPD PELAKU TP TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 13 Huruf a jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No.
15 TH 2003.

6. PELAKU YANG DG SENGAJA MENYEMBUNYIKAN PELAKU TPTERORISME

PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 13 Huruf b jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No.
15 TH 2003.

7. PELAKU YANG DG SENGAJA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK

PIDANA TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 13 Huruf c jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 15
TH 2003.

8. PELAKU YANG MERENCANAKAN DAN/ATAU MENGGERAKAN ORANG LAIN UNTUK

MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 14 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10, PSL 11 DAN PSL 12 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah
ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.

9. SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT, PERCOBAAN, ATAU

PEMBANTUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 15 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10, PSL 11 DAN PSL 12 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah
ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003,

10. SETIAP ORANG DILUAR NEGERI YG MEMBERIKAN BANTUAN, KEMUDAHAN, SARANA ATAU
KETERANGAN UNTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME.
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 13 Huruf a jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU, dengan UU Mo.
15 TH 2003.

2. PERSANGKAAN SUBSIDAIRITAS
1. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT ATAU DG MAKSUD
UTK MENIMBULKAN AKIBAT).
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 6 sub PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
2. PELAKU TP TERORISME yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba
memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
 22

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia (senpi dan
bahan lain yg ada kaitannya dg bahan peledak)
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 9 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003 sub. PSL 1 ayat
(1) UU darurat No.12 TH 1951
3. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN DANA)
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 11 sub PSL 13 huruf a PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH
2003.
4. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT).
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 15 sub PSL 14 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.

3. PERSANGKAAN ALTERNATIF
1. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ( YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT ATAU DENGAN
MAKSUD UNTUK MENIMBULKAN AKIBAT
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 6 atau PSL 7 PERPU No.1 Th 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003
2. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MERENCANAKAN ATAU MELAKUKAN
PEMUFAKATAN JAHAT).
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 14 atau PSL 15 PERPU NO.1 Th 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 Th 2003
3. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT ATAU DG
MAKSUD UTK MENIMBULKAN AKIBAT).
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 6 atau PSL 7 PERPU No.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003

4. PERSANGKAAN KOMULATIF

PELAKU TP TERORISME, yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia ( senpi dan
bahan lain yg berkaitan dengan bahan peledak)
PENULISAN PASALNYA SBB :

PSL 9 PERPU No. 1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 Th 2003 dan PSL 1 ayat (1)
UU Darurat No. 12 TH 1951