臨時取締役会議事録

臨時取締役会議事録

日 時 平成 22 年３月５日（水曜日）午後１時 以上をもって決議事項・報告事項を全て終了したので議長は午後２時閉会を宣した。
場 所 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 本社役員会議室 上記の議事の内容を明確にするため本議事録を作成し出席取締役及び監査役は全員記名押印する。
出席者 取締役総数 ５名
出席取締役数 ５名 平成 22 年３月５日
監査役総数 ３名
出席監査役数 ２名 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
株式会社 タカラレーベン 取締役会
以上のとおり出席があり本会は適法に成立した。
代表取締役社長村山義男は議長席に着き開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。 議 長 代表取締役社長 村山 義男

決議事項 代表取締役副社長 島田 和一

第１号議案 新株予約権無償割当ての方法による第１回新株予約権発行の件 常 務 取 締 役 舟本 哲夫
島田代表取締役副社長より、別紙発行要項のとおり会社法第 277 条に規定する新株予約権無償割当て
の方法により第１回新株予約権の発行（ライツ・イシュー）を行いたい旨の提案があり、ライツ・イ 取 締 役 岡部 剛
シューにつき説明がなされ、質疑応答の後、議長より議場に賛否を問いその承認を求めたところ、出
席取締役全員異議なくこれを承認可決した。 取 締 役 長谷川隆彦

監 査 役 青木 茂男

監 査 役 加藤 重光