LCCR Q & R 010885-010969 Questionnaire and Response Dated 6/29/2005

DEPARTMENT OF THE TREASURY WAS~·H~GTO"'. D,C.
20220

JUL 2 9 2OC6

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This letter acknowledges receipt of your July 11, 2005 letter to t h e Office of Foreign lI,,;sets Control ("OFIIC") in Washington

D.'~" seeking removal af your name as a Specially Designated

Na r co t i.c s TCa ffickers ("SDN'l"') pursuant: to Executive Order

12978.

YO'Jr request is under review. However, the review process can be lengthy; and it is likely that OFAC will seek additional information from you before a final de t e rmi na t i.on is made

co.vce rru.nq your designation, Please continue to direct

conunun i c a c i on regarding your Case to OFAC at the address 11.sted be.Low:

Office of foreign Assecs cont ro l U.S. Oepd~tment of the Tceasury

ATTN: International Programs Division 1500 ~ennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20220

Pll~ase refer to the OFAC munber shown above IF'I\C No. !'-IT-242644) in all future correspondence, lnclude your personal address, and provide an Sngli.sh translation of any additional documents or coocresponcence that are prepared in spanish,

tel' floughter. Ac t i nq Chief

International Programs Division Office af Foreign Assets Centrol

tees Q & R - 010885

DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 20220

OCT 1 4 2005

FAC No.

l(b)(2) I

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This responds to your request submitted to the Office of Foreign Assets control ("OFAC~), for reexamination of your listing by OFAC as a Specially Designated Narcotics Trafficker (nSDNT") pursuant to Executive Order 12978 of October 21, 1995 ("Blocking Assets and Frohibiting Transactions With Significant Narcotics Traffickers") .

In order for OFAC to properly evaluate your petition, you should provide your own detailed narrative responses to the following requests for information, in a signed original statement submitted with documentation in support of the answers given. Original statements and documents prepared in.Spanish should be accompanied by English translations.

1. Personal Identifying Data. Please provide the following:

a. Date and place of birth

b. Passport number(s} I place/date of issue, expiration.

c. U.S. visa no., type, place/date of issue, expiration.

d. Alternate residence address and phone numbers.

2. Current Em~oyment. Please describe fully your current employm~nt and all other employment concurr~ent ~J.oyment and/or association with .....__. IIIIIIIIIII the dates of such employment, the names,

addr ee ae a , phone numbers, and fax numbers of those employe:rs, and the names and titles of the owners, officers, directo:rs, and other senior managers for these other

compan ie s .

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3. Employment and Association with SDNT Entities. Please describe the nature and title of e.;lch position ~r association you have had with

IIIIIIIIIIII and her ties owned controlled by or

affiliated with or any other

entitiE)s or individuals on the SDNT list, A copy of the cur~ent SDNT list is enclosed. If associated with or

emp Loye.d by additional SDNTs, provide the length of time and specific dates of employment and describe each position, your duties in each position, the salaries and other benefits (such as stock shares) received in each position, and t he date and conditions of separation or retirement from the company. If you held a written employment contract, a copy should be provided. If you had some other type of

a s s oc La.t Lon with these SDNT entities or individuals, please provide: an exp Lanac i.cn .

4. What is your relationship with the following entities and Lnd.i v i c.ua l e since 19957 If you have terminated your relationship with any of the entities or individuals listed below, please provide documentary evidence of such termina.tion.

a.

b.

c.

d.

e. f.

g. h.

i.

j . k. 1.

m.

n.

o.

p.

5. Shared Accounts and Assets. Please provide the name and

rccs Q & R - 010887

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complett~ address of any individual or entity for which or in which YDU have held any type of shared accounts, property or other ars ae t s wi th individuals acting for or on behalf of or entities owned or controlled by or otherwise affiliated with or any other entities or individuals st, a ong with the identities of all

officers, directors or other senior managers and a description of the nature and extent of

on t 1mNT sharehoJders, in such firms the holdings.

6. Was any stock in er held in your

name? If so, please c rcumstances under which

this occurred and the nature of any transfers of stock out of your name and to whom this stock was transferred.

7. U.S. Accounts and Assets. Please detail any interest you hold in any financial accounts in the United States, including names and addresses of financial institutions, types of accounts, account numbers, and your reasons for choosin~1 the particular U.S. financial institutions at which you have held individual, joint, business or charge accounts.

8. Property Interests. Do you hold any interest in real property in the United States? Please detail.

9. Travel to U.S. Have you traveled to the United States since 1995 and engaged in any transactions not I nc i dent; to travelrelated expenses and your personal maintenance whil~ in the United States? If so, please list dates, places traveled, purpose of travel, and addresses utilized during stays.

10. Additional Information: Provide any additional information you deem appropriate, which could assist OFAC in the review of your appeal.

Please note, if OFAC does not receive a response from you Within the next 90 days, we will assume that you do not wish to proceed, . your case will be closed, and your petition for removal from the SDNT list will be denied.

Please note t.hat we may pose additional questions and documentary requests as we proceed. Thank you for your cooperation in this matter. Pleai3e direct any questions to the Offi.ce of Foreign Assets Control, International Programs Divisi.on:

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Enclosure

Office of Foreign Assets Control u.s. Department of the Treasury ATTN: International Programs 1500 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20220

Si:;;el~)A~

~~nifer Houghton Acting Chief

International Programs Division Office of Foreign Assets Control

LCCR Q & R - 010889

LCCR Q & R" 010890

best available copy

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. . ~

MISTER:

ROBERT W. WERNER

Director De La Ofieina De Control De Acrivos Internaclonales OFAC Del Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos De Norteamerica

1500 Pennsylvania Avenue Nw. Washington D.C. 20220

REFERENCIA. Apelacion revision pur inclusiOn en Ia lista CLINTON SDNT.

ciudadania No, en mi calidad de afectado directo por la inclusion de mi nombre en la LISTA CLINTON SDNT desde el ano 1.997 y pubJicado en los periodicos de circulacion nacional y en Internet, muy respetuosamente a traves del presente escrito me permito manifestar 10 siguiente:

•

"1,- Que es mi ferviente intencion de iniciar el procedimiento de apelacion de la decision par la cual mi nombre fue incluido en la LIST A CLINTON u ORDEN EJECUTIV A 12978 la cual fue expedida el 21 de octubre de 1.995 en ejercicio de una potestad ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos; apelacion con el unico fin de obtener la exclusion de la orden ejecutiva 12978.

2.- El suscrito como profesional de la ocupacion a la eual me

dedico desde hace aproximadarnente ha agotado todas las instancias tanto al interior de

· .... .las autoridades judiciales y administrativas que dentro de la normatividad colombiana vigente pueden decidu favorable 0 desfavorablernente mi situacion, como es 10 relative a la inclusion de rni nombre en la precitada LISTA CLINTON,

•

3.- Acudi inicialmente a los servicios de un profesional del derecho otorgandole un poder

general con todas las de mis intereses, designaeion que

recayo en el DR abogado con amplia trayectoria

profesional, quien ernitio un concepto juridico, con la viabilidad de presentar una acci6n de tutela como amparo a los derechos a rni vulnerados consagrados en la Constitucion Nacional a La Personalidadjuridica, buen nornbre y a la igualdad frente a la ley.

4.- La tutela impetrada correspondio al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali (Valle - Colombia), con las respectivas solicitudes a las entidades accionadas como son: BANCO SUPERIOR Y MINlSTERIO DE RELACIONES EXTERJORES entidades que a traves de las oficinas juridicas respectivas contestaron la tutela, solicitando al juzgado rechazarla par irnprocedente.

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EI despacho judicial de conocimiento mediante sentencia T-0075 de junio 23 de 2.004 en su parte resolutiva nego la tutela que en tal sentido se habia presentado previamente.

5.- Seguidamente apele a traves de apoderado judicial la decision de improcedeneia de la tutela ante el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI. Colegiatura que en su planteamiento sefiala que el actor como mecanismo administrative para la defensa de sus, derechos tiene la posibilidad de exigir la intervencion de la defensoria de] Pueblo, en cumplimiento de las funeiones de apoyo y aeompafiamiento institucional previstos en el articulo 282 de la Constitucion Naeional Colombiana, procedimiento adeeuado y apropiado para la defensa de mis derechos e intereses.

6. - En todo memento, desde la inclusion de mi nombre en la lista CLINTON en _ he tenido el finne proposito de esclarecer ante las autoridades nacionales como norteamericanas,

• que el suscrito no ha delinquido 0 participado en actividades de narcotrafico 0 lavado de actives como infortunadamente me han hecho figurar en las colunmas de los periodicos yen la lista que par Internet aparece, causando inmensa preocupacion y desasosiego en mi entomo personal, familiar, social y laboral de grandes proporciones, Ilegando al extreme de tener que huir de mi propio pais, vetado en todos los campos tanto Iaboral, comercial y profesional en Ia busqueda de mejores oportunidades, pasando por circunstancias adversas e infrahumanas; infortunio que solo Dios y el suscrito con mi familia conocen que soy ajeno a todas estas actividades al margen de la ley las cuales pOT medidas de politica Criminal intemacional actualmente estoy incurso.

RAZONES Y ARGUMENTOS PARA LA EXCLUSION DE LA LISTA CLINTON

•

A.- Mr ROBERT 'WERNER: En forma precedente he dado a conocer el interes por aclarar mi actual situacion que para mi es 10 que en derecho se denomina SUB JUDICE, es decir, estar cuestionado ante las autoridades judiciales por la inclusion de mi nombre en Ja lista CLlNTON ante las diferentes autoridades del orden nacional e internacional sin haber sido oido y vencido en juicio, razon por la cual acudo ante la entidad que dignamente Usted dirige y orienta, manifestando que en las diferentes etapas de mi vida, jarnas he sido objeto de investigaciones ante las autoridades judiciales como administrarivas aeudiendo previamente y agotando para ello todas las instancias.

B.- Estimo pertinente Mr. WERNER , que el hecho de no estar incurso en ninguna investigacion judicial, ni haber sido proferida sentencia judicial en mi contra, resulta justa y equitativo que mi nombre sea excluido de la lista CLINTON; pues en ningun instante he pertenecido a la delincuencia organizada como hasta ahora 10 han pretendido, siempre me ha acompaiiado el animo de servir a mi familia, a la sociedad y a mi pais que de manera injusta me oondeno al ostracismo 0 muerte civil con los consecuentes perjuicios rnateriales y morales a mi ocasionados.

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c.- Como

he tenido acceso y 1a oportunidad de laborar en entidades

nacionales de gran connotacion y presti en Cali como son:

como empresa dedicada a la Construccion y de caracter privado, tal como 10 ,..".mnn,,"nn a traves de los documentos alusivos a mi relacion laboral can las mismas, los cuales me perrnito adjuntar, asi

• I - I I • I - • • -.1 • I •• • - •• I • II - •• - .-

L- Poder general conferido a1 publica No. 3505 otorgada en la Notaria Trece del Circulo de Cali

2.- Fotocopias de la cedula de ciudadania del ~ del correspondientes a los nurneros ~expedida en Cali Valle y de Bogota D.E. respectivamente.

_.

3.- Solicitud de intervencion de la Defensoria del Pueblo, ante la Comisi6n interarnericana de Derechos Humanos a traves de apoderado judicial por violacion de mis derechos y garantias fundamentales, petiturn donde se narm en forma sucinta y cronologica las circunstancias de tiernpo modo y lugar de la inclusion de mi nombre en la lista CLINTON con sus respectivos documentos anexos,

'e, ..

4_- Acta No, 162 del 6 de agosto de 2.004 proferida par el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali.

S.- Perfil profesional y experiencia laboral del suscrito en Espana yen las ernpresas nacionales donde labore en epocas preteritas. Asi misrno como contratista independiente, donde proyecte, participe y real ice diferentes obras en eI area de

-.

6.- Experiencia como docente en el en varios centros educativos de la ciudad de Cali Va1le y de rni formaci6n academica integrada por cursos y seminarios realizados.

7.- Referencias personales expedidas por empresas y personas de reconocido prestigio y solvencia moral que dan fe de que soy una persona honesta, cumplidora de mis deberes y respetuoso de las leyes y buenas costumbres.

Fotoconia de la declaracion expedida por la empresa _suscrita y firmada por en su calidad de Director Administrativo de Ia rni

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9 .• Fotocopia de la orden ejecutiva 12798 "LlSTA CLINTON" extraida par Internet en la cual resalto mi nombre, numero de cedula de ciudadania colombiana y su Numero identificador correspondiente al No. 4519.

10. Fotocopia, de mi solicitud ante el Director Seccional de Fiscalias de Cali (valle), poniendome a ordenes y disposicion de las autoridades en caso de habenne hallado incurso en alguna investigacion por delito cornun alguno, tipificado en nuestro estatuto penal Col ornbi ana.

Can los anteriores documentos, me pennito solicitar ante Mr. ROBERT WERNER en su calidad de Director de la OF AC, que en su sabia decision estos documentos sean tenidos en ~s a mi favor y considerados conducentes para que _sea excluido en forma definitiva de la lista Clinton.

•

Estos documentos constituyen el medic de prueba mas expedite y fehaciente a mi favor, que se aportan para que la OFIClNA DE ACTIVOS lNTERNACIONALES OF AC de] DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS tenga la conviccion y Ia certeza de que soy una persona honesta de grandes principios, fonnado en un hogar donde me inculcaron muchos val ores y que nunca he evadido 1a accion de la justicia, creo en la Justicia y estoy dispuesto a haeer presencia ante las Auroridades Norteamericanas si 10 estiman pertinente, motives suficientes para ser rnerecedor de ser excluido de dicha lista,

.~

Mi anhelo mils grande es poder seguir siendo una persona de bien, sin estigmas y cuestionamientos de ninguna clase que coloquen en tela de juicio mi reputacion u hoja de vida afectada desde la inclusion de mi nombre en la fatidica Lista Clinton, la cual es una situacion irregular en mi contra que me ha obligado a acudir ante la OFAC para que esta defina y decida total y definitivarnente a mi favor,

Concluyo mi peticion inicial solicitando reiteradamente Mr. WERNER que con mis planteamientos y argumentos esgrimidos previamente, dentro de su sabiduria y experiencia en estos casos la decision a tomar no sea ad versa a mi interes de ser excluido de la LIST A CLINTON .

•

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NOTIFICACIOl'l'ES

Mi lugar de residencia es la misma que antecede.

Mi documento de identidad es la cedula de ciudadania colombiana No. _de Cali Valle .

•

..

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de Ciudadania ntlHlt;t"j

y d Llo : PRH1EHO: OUt; pop rnerl i o

Bogota D,E.',

r e Lac i.or.edo s con sut; b Lerie e , der'edlOi:l y ob l igac Lone a , a sabel'

Al Para que inicie y lleve a t&rmino POl' ai 0 mediante

Buatituto,

especiale~; te("Jif<{J1.,8s f1 ob t.e.ne r- pacta e I ot o r-g an t e la. pOBeslon

de bi.::rles quI': (","l' .;,ualquief" causa hub i er-e per·dido (Ve anae

CoLlig" CiviJ Ad, :::l!'J~J y :::1513 y C6dlgo de Oorne r-c Lo Art. 1265);

tQda

!

,~la8", de j

-~~

E$!'i, "Af'I:LtlO TIENc COSTO A1GIJNO PARA EL USUARIO

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(b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)

ace ones que

88 a 508 y C.

las de uda s 0 difer'eneias que

oourran. relativos a los derechos y

abligacianes del paderdante y para

rn i emo e (C. Civll Ar·t. 2167,2471); K) Para

legado Que se defiera al campareciente

1288, 1299. 1.102 y 15(5);

L) Pe.r-a que tome

parler'dantE:, a de cue n t a par' e 1 dinero a rnutuo y

1& tasa del interes ya a plaza lijo, ya en forma de

flatente (Art. 2171 C. Civil, 2172. 2173. 2225. 2230.

Y 1273 C.

repr'selente al

ante

del ordne

proceeos,

o tercero

C.P.Civil.

Art. 66 y 67 siguientea);M)

de los procesos

{CP Civil Art. 70. 73,

PaI'a que transija 0

compr-ome t,e . en e 110::; 11 en

aoeiones judiciales 0

declaraoiones extrajuiuio

intel'venga el nombre del

compareciente (Art. 340 11

C.P.Civil);

0) Para que

lnv ier·ta, en ne gooi (jt; que benefic ien al mandan tie , dinero y

.toda clase de bienes de ~Bte y para que oon elIas garantice c ump Li.rm e n t o de las oblig<.tciones que par- el rnandante

(C.Ci.'Ii1 2170, 217:3, C.CorH8r-L,io 2173); P) Para que

o sustituyo e e t.e pode r, total 0 par'cialfllente (C.Civil

2161, 2164, y 2176 y C.P.Civil AI,t_ e5); Q) Para que en nombr-e

r-enunc ie r- 0.1 C;"<'!oi')::; '.J CIH'ii!Uf~ que en 1" ael..ualidttd detente ante

R) flnulmente P6X'u que reasuma 109.

ESTE I'APEL NOTIENE CaSTO ALGUNO PARA EL USUARIO

001697

ceca Q & R· 010897

exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

:iJJ7b437 .... -

TUfa\ PUBLICA

Im FECl-IA ~l:.PTll:.MIJl<l:. 22 del ZuLJ3 L

OTORGADA rm LA NOTAHIA TRECE DEL

CIHCIJr.O r)i': CALl_r -. ~~---~----~----

coSl t: PAP i:: I- NO. TIENE r:osro ALGLlrJ( j .~AHA EI. LlSUARIC)

001699

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DELETED PAGE SHEET

1 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b)(6), (b )(7)( C) & (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010899 (2005~08-044L)

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.'

ABOGADO PENALISTA

del Cauca.

E.

s.

D.

Respetado Senor:

•

como aparece representacion del Senor conforme 10 dispuesto en el literal "Lt," del poder general que se adjunta, con todo respeto me dirijo a usted para poner en su conocimiento el asunto que a continuecion refiero. y para solicitar la intervencion de la Defensoria del Pueblo, lnstitucion que usted representa en esta jurisdiccion Departamental, a fin de que presente ante la COMISICN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS la denuneia par viol al ciudadano Colombiano parte del gobierno de los omision del ESTADO COLOMB/ANO.

ANTECEDENTES

•

EI Se can la

e,c. so mis

profestonales, para estudiar su sttuaclon y Ie emita un concepto jurtdtco en torno a las circunstancias sequn las cuates SU nombre aparecio en la denominada "LIST A CLINTON", la cual fue publicada el an el Peri6dico a\ Tiempo can sede principal en la ciudad de Santa Fe de Bogota Republica de Colombia, y al mismo tiempo dicha informacion aparecio en Internet dandole asi un caracter publico a nivel Internaeional a los nombres que alii aparecen.

INFORMACION eASICA DEL AFECTADO

diferentes empresas nacionales .

Durante su vida profesional se ha relacionado laboralmente con entidades publicas y privadas, entre las cuales aparece Empresas Municipales de Cali "EMCALI", observando siempre una intachable conducta tanto en su ambito laboral como social y familiar.

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ABOGADO PENALISTA

Dentro de este marco referendal precede a relatar las circunstancias que sequn el consultante dieron origen a la inclusion de su nombre en la denominada "LlSTA CLINTON", la cual esta referida a personas que en el sentir unilateral del gobierno americana y como consecuencia de presuntos trabajos de inteligencia, estan relacionadas con los delito de narcotrafico, lavado de actives y otras conductas conexas can eJ trafico de estupefacientes.

HECHOS

•

EI cargo que Ie fue ofrecido no tenia rernuneracion alguna, pero sus empleadores Ie indicaron que se trataba solo de un requisito

• meramente formal para la creaci6n de la nueva empresa.

4.- Despues de su retiro de prestacion de "' .... \lJr'n ... can un salario desde

ultimo contrato con las

n _ se Ie notifico, que su co no

de que su nombre aparecio en la USTA CLINTON, Y desde ese momenta empez6 a sufrir los efeetos 0 conseeueneias de tal inclusion, can los correlativos dartos y perjuicios en 10 referents a su buen nombre como profesional y como persona integrante de una familia honesta, respetuosa de la ley y de las sanas costumbres.

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ABOGADO PENALISTA

6.- Entre los perjuieios que Ie ha eausado la inclusion de su nombre en la precitada LlSTA CLINTON, tenemos la vulneraci6n al derecho a la personalidad juridica y el derecho a la igualdad, dado que par ese solo hecho no sola mente fue financiero colombiano, sino que las adujeron de manera especifica ese hecho a circunstancia como raz6n, para no renovarle el contrato de prestaci6n de servicios profesionales pese a su excelente desempeiio profesicnal. EI Banco Superior mediante una carta de 3 renglones y calendada a febrero 21 de 1997 Ie inform6 que habfan procedido a cancelar su tarjeta de credito DINERS CLUB a partir del 10 de marzo de 1997, no obstante encontrarse al dia en sus pagos.

•

7.- Despues de la inclusion de su nombre en la fatfdica lista, todas las posibilidades laborales desaparecieron para 61 por cuanto las empresas se abstenfan de contratar can personas incluidas en dlcho listado.

•

8.- Angustiado por la anulaci6n de su personalidad juridica 0 muerte civil que el Estado colornbiano por eonducto de la banea y el sistema empresarial Ie habfan dado, se via obligado a dejar a su familia y emigrar a Europa para empezar una nueva vida y procurarse el sustento para su familia en condiciones dignas como siempre 10 hizo, pero ahora desde un pais extratio para el, en donde Ie toc6 laborar en oficios varies, realizando actividades que nada tienen que ver con su profesion de Ingeniero de amplia trayectoria. Finalmente su experiencia y calidad profesional Ie ha permitido vincularse con algunas empresas espaiiolas como ingeniero, hecho que se demuestra can la hoja de vida que se adjunta al presente escrito para que se tenga conocimiento del perfil profesional del reclamante.

9.- Con los anteriores presupuestos facticos se instauro una accion de tutela de la que conocio la sala de decision penal del tribuna superior del Distrito Judicial de Cali en la cual los accionados fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Superior. La tutela pretendio que el 6rgano jurisdiccional del estado tutelara los derechos fundamentales, del debido proceso, IGUALDAD, BUEN NOMBRE Y

~uRiDICA DEL ACCION _n cuyo nombre actue mediante un poder genera;

10.- L a tutela fue negada mediante pronunciamiento de 6 de Agosto de 2004 cuya copia simple se adjunta no obstante el tribunal en la pegina 11 hace la siguiente manlfestaci6n "no puede desconocer la sala que la LIST A CLINTON genera consecuencias de indole econ6mica y comercial al interior del Estado colombiano, que de

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•

alguna manera vulneran derechos fundamentales de quienes se encuentran incluidos en ella, entre otros el de acceder en condiciones de igualdad al mercado y la libertad economlca: empero ello no es imputable al Estado colombiano ni a las instituciones financieras que niegan el acceso de estas personas al sector, ya que 10 han decidido en desarrollo de una causal objetiva prevista en la ley, ella encaminado a salva guardar la estabilidad del sistema financiero y por ende asegurar el lnteres de todos los ahorradores y de la economia en general';.

Mas adelante en la pagina~e la providencia, la sala penal precisa que efeetivamente la LlSTA CLINTON en al una medida afeeta fundamentales del Senor

y que en acatamiento de 10 en as a as

270 de 1996, la eolegiatura aeoge los planteamientos de la corte constitucional en sus sentencias SU -157, SU -166 Y SU -167 de 1999, en el sentido de que el accionante tiene a su aleance como mecanismo administrativo para al defensa de sus derechos la posibilidad de exigir la intervencion de la Defensoria del pueblo en eumplimiento de las funciones de apoyo y acompanamiento institucional previstas en el articulo 282 de la constituci6n politica. Sobre este punto transcribire en el acaptte siguiente, las recomendaciones de la sala de manera integral.

CONSIDERACIONES DOCTRiNALES Y JURISPRUDENCIALES

•

Se ha considerado elevar la presente queja ala Defensoria del Pueblo en virtud a que la sala penal del tribunal Superior, tal como se dijo antes, al resolver la accion de tutela a la que me he referido, estirno que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Superior no vulneraron dereehos fundamentales del actor, por cuanto la orden ejecutiva proferida por el Gobierno de los Estados Unidos es decision propia de ese Estado y no del Estado Colombiano, y que este ultimo no ha tenido ingerencia alguna en su etaboracion.

Sin embargo la corporacion senala 10 que a continuaci6n se destaea por ser de manera puntual el motivo de la presente queja. "Dijo la corporacion 10 siguiente: "Asi las casas, como quiera que la denominada LlSTA CLINTON etecie derechos fundamenta/es del eccionenie, en acatamiento de /0 dispuesto en los etiicutos 48 y 66 de fa Ley 270 de 1996, fa co/egiatura acoje los planteamientos de la Corte Constilucianal en sus senteneias SU-157, SU-166 Y SU-167 de 1999, en e/ sentida que tiene a su elcence el actor como mecanismo administrativa para la defens'a de sus derechos /a posibifidad que

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•

exigir la intetvencion de la Defensoria del pueblo en cumplimiento de las funciones de apoyo y acompanamiento institucional previstas en 61 articulo 2 82 de fa Constitucion Politica, procedimiento adecuado y apropiado para la defensa de sus derecbos e inieres dependiendo su etectivkied de las pruebas que el mismo aporte ante las eutoridedes Norteamericanas "Ia solicitud debe ser efectuada directamente por 13 persona interesada. quien debe, inicialmente, sumlnistrar los datos relativos a su identidad su lugar de residencias y los fundamentos de su petici6n. Mas adelante debera responder un cuestionario que fe sera remitido par las autoridades Norteamericanas. La evaluacion de las respuestas del cuestionario determinara los siguientes pasos del proceso administrativo" , "intervenci6n de la Defensoria del pueblo que se constituye en una tiplca acfuacion de media y no de resultado, toda vez que la susodicha orden ejecutiva es un acto de gobierno extranjero tan solo discutible ante las autoridades judiciales 0 administratlvas de ese Pais"

CONSIDERACIONES DOGMATICAS Y NORMAS VIOLADAS

•

Analizado el presente caso a la luz de las normas constitucionales y los tratados sobre proteccion a los derechos human os, resulta innegable que los Estados Unidos con la complicidad por omision de sus deberes constitucionales y legales por parte del Estado Colombia no han vulnerado de manera injusta los derechos fundamentales del debido proceso del buen nombre de la personalidad juridica de igualdad y otros que se derivan de~· c particular que nos ocupa

ciudadano Colombia no identi tea 0 can a . . Cali.

AI Senor· se Ie han vulnerado derechos fundamentales enmarcados en la categoria de los derechos econ6micos socrates y culturales contenidos en Articulo 42 de la carta Politica; pues no hay que olvidar que tal articulo_'lia es el nucleo esencial de la sociedad, y el Senor S9 Ie conden6 sin proceso alguno a la muerte civil primeramente al neqarsele acceso al traba]o, y al sistema financiero; y por ultimo al destierro desintegrando su nucleo familiar forzosamente par haber tenido que viajar a Espana para encontrar trabajo en ese Pais y desde haya enviarle a su familia 10 necesario para el sustento.

rotecci6n de los derechos fundamentales vulnerados at se encuentran

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ABOGADO PENALISTA

(b)(6). (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

tutelados primeramente en la Constituci6n Nacional en los articulos 13,14,15,21,25,28,29 Y 42 disposiciones que estan en armonia con 10 previsto en et articuto 10 de la carta, conforme al cual Colombia es un Estado social de derecho fundada en et respeto de la dignidad humana. Y desconformidad con la jurisprudencia de ta Corte Constitucional desarrollada en la sentencia T~507 del 1992 el Estado social y dernocratico de derecho se define "como aquel que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantias y sus deberes". Por manera que satva guardar la dignidad humana es el fin ultimo del Estado Social y democratico derecho, habida cuenta que en esta garantia se subsumen todas las dernas.

•

De igual forma la Constituclon Nacional en su articulo 5D• contempla que el Estado reconoce sin discriminaci6n alguna, la primacia de 105 derechos inalienables de la persona y ampara ta familia como instituclon basica de la sociedad.

•

Para el caso que nos ocupa parece ser que este articulo es inexistente, pues no es explicable que a una persona sin causa justa, Y sin investiqacion judicial de ninguna indole Y/O sentencia judicial mediante la cual se Ie halla condenado por 131 delito de n arcotraf co , lavado de activos 0 cualquier otro conexo can los anteriores, se Ie prive del derecho de compartir con su familia lIevando una vida de relaci6n social y familiar normal como corresponde a las personas de bien. Se Ie privo tambten por via de heche, de garantias fundamentales como es el derecho a la honra, al trabajo y a la igualdad; derechos estos protegidos todos no solo par la normatividad constitucional sino tambien par el derecho internacional que desarrollan los tratados suscritos par Colombia sobre proteccion a los derechos humanos.

Sobre el particular vale recordar que las FUENTES DEL DERECHO rNTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS estan consagradas en el articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en tal sentido sefiala como tales las convenciones internacionales, Ia costumbre internacional como prueba de una practica generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos par las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los tratadistas mas destacados de las distintas naciones; estas constitulran un media auxiliar para determinacion de las reglas de derecho (Tornado del Libra Memorias del Curso DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS pag. 231).

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Par la misma via se han vulnerada tambien las dispasiciones de la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS que regulan el comportamiento de los estados en relaclon con las garantias y derechas fundamentales de las personas, as! por ejemplo el articulo 8° reivindica la garantia del debido proceso, en su numeral 10 , la presunci6n de inocencia, en su numeral 2°; y en literal B del numeral 2° del articulo 80 se establece el deber de comunicar previa y detalladamente al inculpado la acusaci6n que se Ie formula. Y no obstante el gobierna Americana en un acto violatorio de la soberanla, eonsigue que su decisi6n arbitraria par no estar sujeta al dereeho internaeional de los dereehos humanos, surta efectos juridicos en contra de un ciudadano Colombiano, sin que exista investigaci6n criminal de ninguna indole que 10 incrimine, circunstancia que ha sido certificada por la fiscalia general de la naclon

Por 10 demas tampoco existe un informe oficia~

• el cual se seriate al Senor~

como presunto miembro de los carteles de la droga que han incursionado en su territorio 0 al interior del nuestro

siendo esta una razon mas para deslegitimar el absurdo acto administrativo de ese gobierna al cual se Ie permite que por via de hecho surta efeetos violatorios de las garant/as individuales del ciudadano en cuyo nombre y representacion actuo.

Sabemos que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberania nacional, en el respeto al principio de auto determinacion de los pueblos y en el reconocimiento de los principios y tratados de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia .

•

Como vemos este tipo de acciones de una patencia extranjera sin la mediaci6n del gobierno Nacional atenta contra la soberania del Estado Colombia no; y por otra parte constituyen una violaci6n a los pactos y ·acuerdos internacionales vigentes en materia de derechos humanos en los cuales se sefialan procedimientos para el control, persecuci6n y sancion de los delitos considerados de lesa humanidad entre los cuales se cuenta el narcotrafico.

DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS AMI REPRESENTADO

No se pueden causados al Senor

ien en

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All redactions rnade pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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todo momento previo y con posterioridad a la publicaci6n de su nombre en la famosa L1STA CLINTON siempre ha actuado dentro de su medio social , profesional y famltiar como una persona de bien dedicado a sus actividades profesionales para bien de la sociedad y de su entorno familiar, dentro de un marco, de respeto y de legalidad en todo sentido, pero su verdadera personalidad ha sido desdibujada ante el mundo entero sin tener en cuenta el dana moral que se Ie ocasion6 a 61 y a su familia presentandolo publicarnente como un delincuente internacional.

•

Como se dijo antes, a la LlSTA CLINTON, el Sefio

no solo se vio afectado m a su

tal hecho Ie ocasion6 perjuicios cle orden material, empleo en las Empresas Municipales de Cali y fue excluido del sistema Financiero, razon por la cuat Ie fueron canceladas sus cuentas y los creditos sin que hubiera incurrido en nlnqun acto 0 transacci6n irregular.

Finalmente se via forzado a procurarse recursos can la ayuda de sus parientes para viajar a Espana, Pais donde actual mente reside en contra de su voluntad, soportando la angustia que genera la deslnteqracion familiar.

•

DE LA RESPONSABIUDAD DE LOS EST ADOS INCURSOS EN

VIOLACION DE OERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENT ALES

LA COMISI6N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 0 mas propiamente la "COM1SI6N lNTERAMERICANA" en su articulo 56 sefiala 10 siguiente " En 10 que concierne a los derechos humanos protegidos por la Convencion, la competencia de los organos establecidos por ella" se refiere exclusivamente a la responsabiJidad internacional del Estado y no a la de los individuos. Toda violaci6n de los derechos humanos por Agentes o funcionarios de un Estado, es como ya fa dijo la Corte, responsabiJidad de este".

ARTICULO 56.2 Que el cumpHmiento por parte de agentes 0 tunctonerios del Estado de una ley manifiestamente vioJatoria de la Convenci6n, genera responsabilidad internacional para tal Estado.

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LEY 288 DE 1.996 (JULIO 5)

Par media de la cual se establecen instrumentos para la indemnizaci6n de perjuicios a las victimas de violaciones de derechos humanos en virtud de 10 dispuesto par determinados organos internacionales de derechos humanos.

ARTICULO 1°. El Gobierno Nacional debera pagar, previa realizaci6n del tramite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, 0 Uegaren a declararse, en decisiones expresas de los 6rganos internacionales de derechos humanos que mas adelante se seiialan .

•

ARTICULO 2°. Para los efectos de la presente ley salamente se pod rim celebrar conciliaciones a incidentes de liquidacion de perjuicios respecto de aquellos casas de violaciones de derechas humanos en relaci6n con los cuales se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que exista una decisi6n previa, escrita y expresa del Comite de Derechos Humanos del Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 0 de la Comisi6n interamericana de Derechos Humanos, en la que se conciuya respecta de un caso concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violacion de derechos humanos y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios,

•

De 10 anterior se colige entonces, que sf podemos impetrar ante los organismos internacionales de derechos humanos la denuncia pertinente por la violaci6n de los derechos FU cuales es titular en este caso concreto el Senor _ por haberse incluido su nombre en tlamada ~in que en su contra exista proceso alguno per el delito de narcotrafico a conexos.

Sabemos tarnblen que la accion procede, si as! 10 decide el organa internacional de derechos humanos; decision que requiere ademas concepto favorable que dsbera emitir un Cornite conformado por :

EL MINISTRO DEL INTERIOR, DE RELACIONES EXTERIORES, DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y DE DEFENSA NACIONAL.

2- EI Comite proferira concepto favorable al cumplimiento de la decision del Orqano lnternacional de Dereches Humanes en todos los casos en que se reunan los presupuestos de heche y de derecho

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establecidos en la Constitucion Politica y en los tratados internacionales aplicables; para ello tendra en cuenta, entre otros elementos, las pruebas recaudadas y las providencias emitidas en los procesos judiciales, administrativos 0 disciplinarios internos y en la actuacion surtida ante el respectivo organa internacionaL

•

EI deber de prevencion de los Estados en materia de violaciones a derechos humanos, abarca todas aquellas medidas de caracter juridico, politico, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilicito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quienes las cometan, asi como la obligaci6n de indemnizar a las victimas par sus consecuencias perjudiciales.

y teniendo en cuenta que se debe buscar el conculcados a par la acclon de una

VTr,,,n .. ,,,,.,,, y prevenci6n y control por parte

del Estado Colombia no, acudo a la Defensoria del Pueblo, para que sea ests organismo del Estado ,quien mediante los mecanismos legales internos y los instrumentos internacionales, adelante los trarnites pertinentes tendientes a lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados a mi representado .

•

Lo anterior procede De conformidad con el contenido de las SENTENCIAS DE UNIFICACI6N 157,166 Y 167 de Marzo de 1999 en las cuales la Corte Constitucional senal6 entre otras casas, que at Senor Defensor del Pueblo puede intentar ante LA COMISI6N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS la protecci6n efectiva de los derechos fundamentales en casos como el que nos ocupa, tal como qued6 dicho en precedencia.

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(b){6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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MEDIOS DE PRUEBA

Anexo al siguiente escrito los siguientes documentos, para que sean tenidos como medio de prueba

1. Registro civil ciudadanla

de

2. part con

celebre mi representado

•

3.

nacimiento de sus h de 14 anos de edad y 18 afios de edad.

4. Fotocopia del diploma de

5. Capia simple del fallo de tutela proferido por la sala de decision penal del tribunal superior de Cali.

6. Se adjunta la hoja de vida de

-

•

7. Copia de la lista CLINTON ORDEN EJECUTIVA 12798 en fa cual aparece resaltado el nombre de mi representado .

ANEXOS

a) Anexo al presente escrito copia de la escritura publica W 3.505 de septiembre 22 de 2003 otorqada en la notaria 13 del circuto ~e la cual el Serior_ ~e confiri6 poder ~ represente en Colombia en todo aquello en 10 cual el tenga interes, conforme al literal ( LL ) del mencionado poder general, cuya literalidad expresa 10 siguiente : " para que represente al mandante y promueva acciones en nombre de este ante cualquier corporacion, funcionarios y empleados del orden judicial 0 administrative, en cualquier proceso 0 actuaci6n,

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(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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en simples actos 0 diligencias y gestiones en que el mandante tenga tnteres como actor.

b) Certificado de vigencia del poder.

c) Todas los documentas relacionados en el acapite de pruebas; y dos capias del escrito con sus correspondientes anexos.

NOTIFICACIONES

•

Mi representado reside en Europa en la republica de Espana en la siguiente direcci6n :

EI suscrito apoderado recibe notificaciones en la direcci6n que aparece en el membrete.

•

ional Valle del Cauca, cordialmente:

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best available copy

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. '~

MISTER:

ROBER'J'W. WERNER

Director De La Ofieina De Control De Actives Internacionales OFAC Del Departamento Del Tesoro De Los Estados Unidos De Norteamerica

1500 Pennsylvania Avenue Nw. Washington D.C. 20220

REFERENCIA. Apelacion revision por inclusi6n en Ia lista CLlNTON SDNT.

•

ciudadania No. en mi calidad de afectado directo por la inclusion de mi nombre en 1a LISTA CLINTON SDNT desde el ana 1.997 y publicado en los periodicos de circulacion nacional y en Internet, rnuy respetuosamente a traves del presente escrito me penni to manifestar 10 siguiente:

"l.~ Que es mi ferviente intencion de iniciar el procedimiento de apelacion de 1a decision por fa cual mi nornbre fue incluido en la LISTA CLINTON u ORDEN EJECUTIVA 12978 la eual fue expedida el21 de octubre de 1.995 en ejercicio de una potestad ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos; apelaci6n con el {mica fin de obtener la exclusion de la orden ejecutiva 12978.

2.- El suscrito como profesional de la ocupacion a la cual me

dedico desde hace aproximadamente ha agotado todas las instancias tanto al interior de

<Jas autoridades judiciales y administrativas que dentro de la normatividad colombiana vigente pueden decidir favorable 0 desfavorablemente mi situacion, como es 10 relative a la inclusion de mi nombre en la precitada LIST A CLINTON .

•

3.~ Acudi inicialmente a los servicios de un profesional del derecho otorgandole un poder

general con todas las la de mis intereses, designacion que

recayo en el DR. abogado con amplia trayectoria

profesional, quien ernirio un concepto juridico, con la viabilidad de presentar una acci6n de tutela como amparo a los derechos a mi vulnerados consagrados en la Constitucion Nacional a la Personalidad juridica, buen nornbre y a la igualdad frente a la ley.

4.- La tutela impetrada correspondi6 al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cali (Valle - Colombia), con las respectivas solicitudes a las entidades accionadas como son: BANCO SUPERIOR Y MlNlSTERlO DE RELACIONES EXTERlORES entidades que a troves de las oficinas juridicas respectivas contestaron la tutela, solicitando al juzgado rechazarla POf improcedente.

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EI despacho judicial de conocimiento mediante sentencia T-0075 de junio 23 de 2.004 en su parte resolutiva nego la tutela que en tal sentido se habia presentado previament.e.

5.- Seguidamente apele a traves de apoderado judicialla decision de improcedencia de la tutela ante el HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE CALI, Colegiatura que en su planteamiento sefiala que el actor como mecanismo administrative para la defensa de sus, derechos tiene la posibilidad de exigir la intervencion de 13 defensoria del Pueblo, en cumplimiento de las funciones de apoyo y acompafiarniento institucional previstos en el articulo 282 de la Constituci6n Nacional Colombiana, procedimiento adecuado y apropiado para la defensa de rnis derechos e intereses.

6.- En todo momento, desde la inclusion de rni nombre en la lista CLINTON en _ he tenido el firrne proposito de esclarecer ante las autoridades nacionales como norteamericanas,

• que el suscrito no ha delinquido 0 participado en actividades de narcotrafico 0 lavado de activos como infottunadamente me han hecho figurar en las columnas de los periodicos y en la lista que par Internet aparece, causando inmensa preocupacion y desasosiego en mi entorno personal, familiar, social y [aboral de grandes proporciones, Ilegando al extremo de tener que huir de mi propio pais, vetado en todos los campos tanto laboral, comercial y profesional en la busqueda de mejores oportunidades, pasando por circunstancias adversas e infrahumanas; infortunio que solo Dios y el suscrito con mi familia conocen que soy ajeno a todas estas actividades al margen de la ley las cuaies por medidas de politica Criminal internacional actualmente estoy incurso.

RAZONES Y ARGUMENTOS PARA LA EXCLUSION DE LA LISTA CLINTON

•

A.~ Mr ROBERT "IERNER: En forma precedente he dado a conocer el interes por aclarar mi actual situacion que para mi es 10 que en derecho se denomina SUB JUDICE, es decir, estar cuestionado ante las autoridades judiciales por la inclusion de rni nombre en la lista CLINTON ante las diferentes autoridades deJ orden nacional e internacional sin haber sido oido y vencido en juicio, razon por la cual acudo ante la entidad que dignamente Usted dirige y orienta, manifestando que en las diferentes eta pas de rni vida, jarnas he sido objeto de investigaciones ante las autoridades judiciales como administrativas acudiendo previarnente y agotando para eJJo todas las instancias.

B.- Estimo pertinente Mr. WERNER> que el hecho de no estar incurso en nmguna investigacion judicial, ni haber sido proferida sentencia judicial en mi contra, resulta justa y equitativo que mi nombre sea excluido de la lista CLINTON~ pues en ningun instante he pertenecido a la delincuencia organizada como hasta ahora 10 han pretendido, siernpre me ha acompaiiado el animo de servir a mi familia, ala sociedad y a mi pais que de manera injusta me condeno aI ostracisrno 0 muerte civil con los consecuentes perjuicios materiales y morales a mi ocasionados.

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c.- Como

he tenido acceso y la oportunidad de laborar en entidades

nacionales de gran connotacion y presti sede en Cali como son:

como empresa dedicada a la Construcci6n y de caracter privado, tal como 10 compruebo a traves de los documentos alusivos a mi relacion laboral con las rnisrnas, los cuales me permito adjuntar, as!

•• '-11"- •• -.1, •• - .·.·.·.1 - •• - .'

l.- Poder general conferido al publica No. 3505 otorgada en Ja Notaria Trece del Circulo de

iante escritura

. de la cedula de ciudadania del ~ del correspondientes a los nurneros '_'expedida en Cali Valle y de Bogota D.E. respectivamente.

_.

3.- Solicitud de intervencion de la Defensoria del Pueblo, ante la Comisi6n interamericana de Derechos Hurnanos a traves de apoderado judicial par violacion de mis derechos y garantias fundarnentales, petitum donde se narra en forma sucinta y cronologica las circunstancias de tiempo modo y lugar de la inclusion de rni nombre en la lista CLINTON con sus respectivos documentos anexos.

"'.

4.- Acta No. 162 del 6 de agosto de 2.004 proferida por el Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali.

5.- Perfil profesional y experiencia laboral del suscrito en Espana yen las empresas nacionales donde labore en epocas preteritas. As! mismo como contratista independiente, donde proyecte, participe y real ice diferentes obras en el area de

-.

6.- Experiencia como docente en el en varios centros educativos de la ciudad de Cali Valle y de mi formaci6n academics integrada por cursos y seminaries realizados,

7.- Referencias personales expedidas por empresas y personas de reconocido prestigio y solvencia moraJ que dan fe de que soy una persona honesta, cumplidora de mis deberes y respetuoso de las leyes y buenas costumbres,

<>1<1,"""'U expedida por la empresa _suscrita y firmada par su calidad de Director Administrative de la IlU~IU.<t,

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9 .• F otocopia del a orden ejecutiva 12798 "LIST A CLINTON" extraida por Internet en la cual resalto mi nornbre, numero de cedula de ciudadania colombiana y su Numero identificador correspondiente al No. 4519.

10. Fotocopia, de mi solicitud ante el Director Seccional de Fiscalias de Cali (valle), poniendome a ordenes y disposicion de las autoridades en caso de haberme hallado ineurso en alguna investigacion por delito cornun alguno, tipificado en nuestro estatuto penal Colombiano.

Can los anteriores docurnentos, me perrnito solicitar ante Mr. ROBERT WERNER en su calidad de Director de la OFAC, que en su sabia decision estos ~s a mi favor y considerados conducentes para que ~sea excluido en forma d efin it iva de la lista Clinton.

•

Estes documentos constituyen el medic de prueba mas expedite y fehaciente a mi favor, que se aportan para que la OFICINA DE ACTIVOS JNTERNACIONALES OF AC del DEP ART AMENTO DEL TESORO DE LOS EST ADOS UNIDOS tenga la conviccion y la certeza de que soy una persona honesta de grandes principios, fonnado en un hogar donde me inculcaron muchos val ares y que nunca he evadido la accion de la justicia, creo en la Justicia y estoy dispuesto a haeer presencia ante las Autoridades Ncrteamericanas si 10 estiman perrinente, motivos suficientes para ser merecedor de ser excluido de dicha lista.

Mi anhelo mas grande es pader seguir siendo una persona de bien, sin estigmas y cuestionarnientos de ninguna clase que coloquen en tela de juicio mi reputacion u hoja de vida afectada desde la inclusion de mi nombre en la fatidica Lista Clinton, la cual es una situacion irregular en mi contra que me ha obligado a acudir ante la OF AC para que esta defina y decida total y definitivarnente a mi favor.

Cancluyo mi peticion inicial salicitando reiteradamente Mr. \VERNER que con mis planteamientos y argumentos esgrimidos previamente, dentro de su sabiduria y experiencia en estos casos la decision a tamar no sea adversa a mi interes de ser excluido de la LIST A CLINTON .

•

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NOTIFICACIONES

Mi lugar de residencia es la misma que antecede.

Mi documento de identidad es la cedula de ciudadania colornbiana No. _de Cali Valle .

•

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lJLL

COHTRATO : PODER - ~------'-'---

OTORGADA ANTE LA NOTARIA

IIPODERADO :

BOgotCi.D.E.

En 10. ciudad de Santiago de Ca l i., capital del Depar·tarnento del

Valle del

- (22)

d i.e e del

Tree; (2.00:31

Bogota D. E.'. pOtr", qnl;: 1[1 represellt.e en lOB siguientes aetos

relacionados con SUl;; b Lerie e , de reo hoe y ob Lt gao Lone a , a Baber

II) Para que inie1e y lleve ft t&rmino por 5i a mediante

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CI'"lil;!<" (:i'lil IIl·t. :::J!)~J y ~15/jy C6dlgo de Cornercio Ar·t. 1265);

malldan to:>.

E';HE j'Ai-'~L tlOTIENIi CO~TC. ALC;UNO PARA EL USUARIQ

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(b)(6), (b)(7)(C), (b)(7)(F)

ac c Lone e que

Art. 98 a

o IV);

p1e i tOB, Le e deudtiB 0 d Lf'e renc las que

oour-r-e.n , re Le.t.Lvo e a lOB de r-ecrioe y

ob1igaciones del poderdante y para

rn i erno e (C. CivilA(·t. 21137,2471); K) Para

1egado qUe Be defiera al compareciente

129B, 1299, 1.')02 y 15(5);

L) Para que tome

La lasa rIe L Lut.e r e s ya Ii plazo fijo, ya e n f or-ma de

flotante (AI,t. 2171 C. Civil, 2172. 2173, 2225, 2230.

y 127:3 I~.

repr'esente al

este ante

o t.er-cer o

intervinientes (DtWl'etQ196 de 1.971. Al-'t. ~4 a 43 C.P.Civil,

de los proceSOB

(CP Civil Art. 70, 7~,

N) Pe r-a que t.ransija 0

cornpr-orne t.a . en e Ll.o e ':I en

declaraclones extrbjuluio

intervenga el nombr-e del

compareoiente (Ar-t.; 340 y

C.P.Civil);

0) Para que

Lnv t e rt.e , en ne aoo 1 0", que uene t'Lo i e n al rnandante, dinero y

toda elase de bienes de eBte y para que can ellos garantice curnplimiento de las ob11g{J.ciones que POr' el mandante

(C.Ci,vil 2171),217;3, C.Colllel'cio 2173); Pl Par-a que

o eue t Lt.uve e e t.e poder', tot-al 0 par'clallfltnte (C.Civl1

2161, 2164, y 21713 y C.P.Civil At·t. 613); Q) Para que en nombre

r-enuno Le i- 01 Cb.1'l!')>;; U Cb.rgu~~ 'aue en 1a ac:LuI1.11dC1d detente ante

ESTE PAPEL NO T!ENiO CaSTO ALGUND PARA Ek USUAfllO

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exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

J:!~7b431 .... -

CRITUf(t\ PUBLICA

DE FECHA ~~PTltMbRt 22 del 20U3 L

OTORGA f)[i rm l.A NOTAH I A TRECE DEL

CIHCiJLO rl)j; CALl. , .... ~~ .-----------

£:81 C ~~APEI_ NO 1'IENE. cos ro AloC,HlrJ(j .~AHA EL USUARIO

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tees Q & R- 010920

DELETED PAGE SHEET

1 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b )(6), (b )(7)( C) & (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010921 (2005 -08-044L)

All redactions made pursuanllo exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

del Cauca.

E.

s.

D.

Respetado Senor:

•

como aparece representacion del Senor conforme 10 dispuesto en el literal "Lt,' del poder general que se adjunta, con todo respeto me dirijo a usted para poner en su conocimiento el asunto que a continuaci6n refiero, y para solicitar la lntervencion de la Defensoria del Pueblo, Instituci6n que usted representa en esta jurisdicci6n Departamental, a fin de que presente ante la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS [a denuncia por al ciudadano Colombiano parte del gobierno de los ornlston del ESTADO COLOMBIANO.

ANTECEDENTES

IncnTII·!t".:l,nn can [a servicios profesionales, para estudiar su sltuacion y Ie emita un concepto jurtdtco en torna a las circunstancias segun las cuales su nombre aparecio en la denominada "LlSTA CLINTON", la cual fue publicada el en 91 Peri6dico al Tiempo can sede principal

• en la ciudad de Santa Fe de Bogota Republica de Colombia, y al mismo tiempo dicha informacion aparecio en Internet dandole as! un caracter publico a nivellnternacional a los nombres que alii aparecen.

tNFORMACI6N BAslCA DEL AFECTADO

Durante su vida profesional se ha relacionado laboralmente con entidades publicas y privadas, entre las cuales aparece Empresas Municipales de Cali "EMCAU" r observando siempre una intachable conducta tanto en su ambito laboral como social y familiar.

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All redactions made pursuant to exemptions (b)(6). (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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Dentro de este marco referencial procedo a relatar las circunstancias que sequn el consultante dieron origen a la inclusi6n de su nombre en la denominada "LlSTA CLINTON", la cual esta referida a personas que en el sentir unilateral del gobierno americano y como consecuencia de presuntos trabajos de inteligencia, estan relacionadas can los delito de narcotraftco, lavado de activos y otras conductas eonexas can el trafico de estupefacientes.

HECHOS

•

EI cargo que Ie fue ofrecido no tenia remuneraci6n alguna, perc sus empleadores Ie indicaron que se trataba solo de un requisito

• meramente formal para la creaci6n de la nueva empresa.

4.- Despues de su prestaei6n de can un salario de

desde

ultimo contrato con las

_ se le notifico, que su co no

de que su nombre aparecio en la LlSTA CLINTON, Y desde ese momento empez6 a sufrir los efectos 0

consecuencias de tal inclusion, can los correlativos darios y perjuicios en 10 referente a su buen nombre como profesional y como persona integrante de una familia honesta, respetuosa de la ley y de las sanas costumbres.

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6.~ Entre los perjuicios que Ie ha causado la inclusion de su nombre en la precitada LlSTA CLINTON, tenemos la vulneraci6n al derecho a la personalidad juridica y el derecho a la igualdad, dado que por ese solo heche no solamente fue financiero colombiano, sino que las adujeron de manera especifica ese hecho a circunstancia como raz6n, para no renovarle el contrato de prestacion de servicios profesionales pese a su excelente desemperio profesional. EI Banco Superior mediante una carta de 3 renglones y calendada a febrero 21 de 1997 Ie inform6 que habian procedido a canceler su tarjeta de credito DINERS CLUB a partir del 10 de marzo de 1997, no obstante encontrarse al dia en sus pagos.

•

7.~ Despues de la inclusion de su nombre en la fatfdica lista, todas las posibilidades laborales desaparecieron para el por cuanto las empresas se abstenian de contratar con personas incluidas en dicho listado.

•

a.~ Angustiado por la anulaci6n de su personalidad juridica a muerte civil que el Estado colombiano por conducto de la banca y el sistema empresariai Ie habian dado, se vio obligado a dejar a su familia y emigrar a Europa para empezar una nueva vida y procurarse el sustento para su familia en condiciones dignas como siempre 10 hizo, pero ahora desde un pais extraiio para el, en donde Ie toea laboraren oficios varios, realizando actividades que nada tienen que ver con su profesion de Ingeniero de arnplia trayectoria. Finalmente su experieneia y calidad profesional Ie ha permitido vincularse con algunas empresas espafiolas como ingeniero, heeho que se demuestra can la hoja de vida que se adjunta al presente escrito para que se tenga conocimiento del perfil profesional del reclamante.

9.~ Con los anteriores presupuestos facticos se instauro una acci6n de tutela de la que conoei6 la sala de decision penal del tribuna superior del Distrito Judicial de Cali en la cual los accionados fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Superior. La tutela pretendi6 que el orqano jurisdiccional del estado tutelara los derechos fundamentales, del debido proceso, IGUALDA NOMBRE Y URIDICA DEL ACCION

10.- L a tutela fue negada mediante pronunciamiento de 6 de Agosto de 2004 cuya copia simple se adjunta no obstante el tribunal en la paqina 11 hace la siguiente manlfestacion "no puede desconocer la sala que la LlSTA CLINTON genera consecuencias de indole economlca y comercial al interior del Estado colombiano, que de

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•

alguna manera vulneran derechos fundamentales de quienes se encuentran incluidos en ella, entre otros el de acceder en condiciones de igualdad al mercado y la libertad econ6mica; empero ello no es imputable al Estado colombia no ni a las instituciones financieras que niegan el acceso de estas personas al sector, ya que 10 han decidido en desarrollo de una causal objetiva prevista en la ley, ello encaminado a salva guardar la estabilidad del sistema financiero y por ende asegurar el interes de todos los ahorradores y de la economia en qeneral",

Mas adelante en la pagina~e la providencia, la sala penal precisa

que efectivamente la LlSTA CLINTON en a medida

• fundamentales del Senor

y que en acatamiento de to en

ey 270 de 1996, la colegiatura aeoge los planteamientos de la corte constitucional en sus sentencias SU - 157, SU - 166 Y SU - 167

de 1999, en el sentido de que el acci6nante tiene a su alcanee como mecanismo administrative para al defensa de sus derechos la posibilidad de exigir la intervenci6n de la Defensoria del pueblo en cumplimiento de las funciones de apoyo y acompanamlento institucional previstas en el articulo 282 de la constituci6n pollti ca. Sobre este punto transcnblre en el acapite siguiente, las recomendaciones de la sala de manera integral.

CONSIDERACIONES DOCTRiNALES Y JURISPRUDENCIALES

•

Se ha eonsiderado elevar la presente queja a la Defensoria del Pueblo en virtud a que la sala penal del tribunal Superior, tal como se dijo antes, al resolver la acci6n de tutela a la que me he referido, estim6 que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco Superior no vulneraron derechos fundamentales del actor, por cuanto la orden ejeeutiva proferida por el Gobierno de los Estados Unidos es decisi6n propia de ese Estado y no del Estado Colombiano, y que este ultimo no ha tenido ingerencia alguna en su elaboraci6n.

Sin embargo la corporacion senala 10 que a continuaci6n se destaca por ser de manera puntual el motive de la presente queja. "Dijo la corporacion 10 siguiente: "As! las cosas, como quiera que la denominada L1STA CLINTON afeeta derechos fundamenta/es del accionante, en acatamiento de 10 dispuesto en los art/culos 48 y 66 de /a Ley 270 de 1996, la colegiatura aeoje los planteamientos de la Corte Constitucional en sus sentencias SU-157, SU-166 y SU-167 de 1999, en el sentido que tiene a su a/cance el actor' como mecanismo administrativo para la detense de sus derechos la posibilidad que

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•

exigir la intervenci6n de la Defensoria del pueblo en cumplimiento de las funciones de apoyo yacompanamiento instilucional previstas en e/ articulo 2 82 de la Constituci6n Poiitice, procedimiento adeeuado y apropiado para fa defensa de sus derachos e interes dependiendo su efectividad de las ptuebes que el mismo eporte ante las autoridades Norteamericanas "Ia solicitud debe ser efectuada directamente por Ja persona interesada, quien debe, inicialmente, sumlnistrar los datos relativos a su identidad su Jugar de residencias y los fundamentos de su petici6n. Mas adelante debera responder un cuestionario que Ie sera remitido por las autoridades Norteamericanas. La eyaluaci6n de las respuestas del cuestionario determinara los siguientes pasos del proceso administrativo" f "intervenci6n de la Defensoria del pueblo que se constituye en una tipica actuacion de media y no de resultado, toda vez que ls susodicha orden ejecutiva es un acto de gobierno extranjero tan solo discutible ante las autoridades judiciales 0 administrativas de ese Pais"

CONSIDERACIONES DOGMATICAS Y NORMAS VIOLADAS

•

Analizado el presente caso a la luz de las norm as constitucionales y los tratados sobre protecci6n a los derechos humanos, resulta innegable que los Estados Unidos con la compllcidad par omision de sus debe res constitucionales y legales par parte del Estado Colombiano han vulnerado de manera injusta los derechos fundamentales del debido proceso del buen nambre de la personalidad juridica de igualdad y otros que se derivan del!liMljparticular que nos ocupa

ciudadano Colombiano idanti Ica a can a _ _ Cali.

AI Senor se Ie han vulnerado derechos fundamentales enmarcadas en la categoria de los derechos econ6micos sociales y culturales contenidos en Articulo 42 de la carta Politica; pues no hay que olvidar que tal articulo~lia es el nucleo esencial de Ja socledad, yel Senor _se Ie conden6 sin proceso alguna a la muerte civil primeramente al neqarsele acceso al trabajo, y al sistema financiero; y por ultimo al destierro desintegranda su nucleo familiar forzosamente par haber tenido que viajar a Espana para encontrar trabajo en ese Pais y desde haya enviarle a su familia 10 necesario para el sustento,

vulnerados al S9 encuentran

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(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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tutelados primeramente en la Constitucion Nacional en los articulos 13,14,15,21,25,28,29 Y 42 disposiciones que estan en armenia con 10 previsto en el articulo 10 de la carta, conforme al cual Colombia es un Estado social de derecho fundada en el respeto de la dignidad humana. Y desconformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrollada en la sentencia T-507 del 1992 el Estado social y dernocratico de derecho se define "como aquel que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantias y sus deberes", Por manera que salva guardar la dignidad humana es el fin ultimo del Estado Social y democrafico derecho, habida cuenta que en esta garantfa se subsumen todas las dernas.

•

De igual forma la Constltucton Nacional en su articulo 5°. contempla que el Estado reconoce sin dlscrimlnaclon alguna, la primacia de los derechos inalienables de la persona y ampara la familia como instituclon basica de la sociedad.

•

Para el caso que nos ocupa pareee ser que este articulo es inexistente, pues no es explicable que a una persona sin causa justa, Y sin investiqacion judicial de ninguna indole Y/O sentencia judicial mediante la cual se Ie halla condenado por €II delito de narcotrafico, lavado de activos a cualquier otro conexo can los anteriores, se le prive del derecho de compartir con su familia lIevando una vida de relacion social y familiar normal como corresponde a las personas de bien. Se Ie privo tarnbien por vla de heche, de qarantlas fundamentales como es el derecho a la honra, al trabajo y a ta igualdad; derechos estes protegidos todos no solo por fa normatividad constitucional sino tambien por el derecho internacional que desarrollan los tratados suscritos por Colombia sabre proteccion a los derechos humanos.

Sobre el particular vale recordar que las FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS estan consagradas en el articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y en tal sentido seriala como tales las convenciones internacionales, la costumbre internacional como prueba de una practice generalmente aceptada como derecho, los principios generales de derecho reconocidos par las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y las doctrinas de los tratadistas mas destacados de las distintas naciones; estas constituiran un media auxiliar para determinaci6n de las reglas de derecho (Tomado del Libro Memorias del Curso DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS pag. 231).

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Por Ia misma via se han vulnerado tambien las disposiciones de Ia CONVENCION AMERICANA SaBRE DERECHOS HUMANOS que regulan el comportamiento de los estados en relaci6n can las garantlas y derechos fundamentales de las personas, asi par ejemplo el articulo 8° reivindica la garantia del debido proceso, en su numeral 1° , la presunci6n de inocencia, en su numeral 2°; y en literal B del numeral 2° del articulo 8° se establece el deber de comunicar previa y detalladamente al inculpado la acusaci6n que se Ie formula. Y no obstante el gobierno Americano en un acto violatorio de la soberania, consigue que su decision arbitraria par no estar sujeta al dereeho internaeional de los derechos humanos, surta efeetos juridieos en contra de un ciudadano Colombiano, sin que exista investigaci6n criminal de ninguna indole que 10 incrimine, circunstancia que ha sido certifieada par la fiscalia general de la naci6n

Par 10 dernas tampoco existe un informe oficia~

• s U el cual se seriate at Senor'____'

como presunto miembro de los carteles de la droga que han incursionado en su territorio 0 al interior del nuestro

siendo esta una raz6n mas para deslegitimar el absurdo acto administrativo de ese gobierno al cual se Ie permite que par via de hecho surta efectos violatorios de las garantias individuales del ciudadano en cuyo nombre y representacion actuo.

Sabemos que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberania nacionat, en el respeto al principle de auto determinaci6n de los pueblos y en el reconocimiento de los principles y tratados de derecho internacional suscritos y ratificados por Colombia .

•

Como vemos este tipo de acciones de una potencia extranjera sin la mediaci6n del gobierno Nacional atenta contra la soberania del Estado Colombiano; y par otra parte constituyen una viotacion a los pactos y ·acuerdos internacionales vigentes en materia de derechos humanos en los cuales se sefialan procedimientos para el control, persecucion y sanci6n de los delitos considerados de lesa humanidad entre los cuales se euenta el narcctrafico.

DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A MI REPRESENTADO

No se pueden causados al Senor

en en

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All redactions made pursuant 10 exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

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todo momenta previa y can posterioridad a la publicaci6n de su nombre en la famosa L1STA CLINTON siempre ha actuado dentro de su medio social , profesional y familiar como una persona de bien dedicado a sus actividades profesionales para bien de la sociedad y de su entorno familiar, dentro de un marco, de respeto y de Jegalidad en todo sentfdo, pero su verdadera personalidad ha sido desdibujada ante el mundo entero sin tener en cuenta el dana moral que se Ie ocasion6 a 61 y a su familia presentandolo publicamente como un delincuente internacional.

•

Como se dijo antes, a conse la lISTA CLINTON, el Senor

no solo se vio afectado mora nto a su n

tal hecho Ie ocasion6 perjuicios de orden material, empleo en las Empresas Municipales de Cali y fue excluido del sistema Financiero, raz6n por Ia cual Ie fueron canceladas sus cuentas y los creditos sin que hubiera incurrido en ningun acto 0 transacci6n irregular.

Finalmente se via forzado a procurarse recursos con la ayuda de sus parientes para viajar a Espana, Pais donde actualmente reside en contra de su voluntad, soportando la angustia que genera la desintegraci6n familiar.

•

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS INCURSOS EN

VIOLACION DE DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENT ALES

LA COMISI6N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 0 mas propiamente la "COM1SI6N INTERAMERICANA" en su articulo 56 seiiala 10 siguiente " En 10 que concierne a los derechos humanos protegidos por la Cotwencion, la competencia de los organos establecidos por el/a, se refiere exclusivamente a la responsabi/idad internacional del Estado y no a Ja de los individuos. Toda viotecion de los derechos humanos por Agentes o funcionarios de un Estado, es como ya 10 dijo la Corte, responsabilidad de este",

ARTICULO 56.2 Que el cumplimiento par parte de agentes 0 iunctonertos del Estado de una ley manifiestamente vioJatoria de /a Convencion, genera responsabmdad lntemeeionel para tal Estado.

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All redactions made pursuant to exemptions (b )(6), (b )(7)(C) and (b)(7)(F)

LEY 288 DE 1.996 (JULIO 5)

Por medio de la cual se establecen instrumentos para la indemnizaclon de perjuicios a las victimas de violaciones de derechos humanos en virtud de 10 dispuesto por determinados orqanos internacionales de derechos humanos.

ARTICULO 1°. EI Gobierno Nacional debera pagar, previa reaJizaci6n del trarnlte de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios eausados por violaciones de los dereehos humanos que se hayan dectarado, 0 tJegaren a dectararse, en decisiones expresas de los orqanos internacionales de derechos humanos que mas adelante se senalan .

•

ARTICULO 2°. Para los efeetos de Ja presente ley solamente se podran celebrar conciliaciones 0 incidentes de llquldaclon de perjuicios respecto de aquellos casos de violaciones de derechos humanos en relacion can los cuales se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que exista una decisi6n previa, escrita y expresa del Cornite de Derechos Humanos del Pacta Internacional de Derechos Civiles y Politicos 0 de la Comision interamericana de Derechos Humanos, en la que se concluya respecto de un caso concreto que el Estado colombia no ha incurrido en una violaci6n de derechos humanos y se establezca que deben tndernnizarse los correspondientes perjuicios.

•

De 10 anterior se colige entonces, que sf podemos impetrar ante los organismos internacionales de derechos humanos la denuncia pertinente por la violacion de los derechos FUNDAMENTALES los cuales es titular en este caso concreto el Senor _ por haberse incluido su nombre en a lIamada ~in que en su contra exista proceso alguno por el delito de narcotrafico 0 conexos.

Sabemos tam bien que la acei6n procede, sl asl 10 decide el orqano internacional de derechos humanos; decision que requiere adernas concepto favorable que cebera emitir un Comite conformado por :

EL MINISTRO DEL INTERIOR, DE RELACIONES EXTERIORES, DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y DE DEFENSA NACIONAL.

2- EI Cornite proferira concepto favorable al cumplimiento de la decision del Organa lnternacional de Derechos Humanos en tados los casas en que se reunan los presupuestos de hecho y de derecho

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establecidos en la Constituci6n Politica y en los tratados internacionales aplicables; para ello tendra en cuenta, entre otros elementos, las pruebas recaudadas y las providencias emitidas en los procesos judiciales, administrativos 0 disciplinarios internos y en la actuaci6n surtida ante el respective 6rgano internacional.

•

EI deber de prevenci6n de los Estados en materia de violaciones a derechos humanos, abarca todas aquellas medidas de caracter jurldlco, politico, administratlvo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilicito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quienes las cometan, asi como la obligaci6n de indemnizar a las victimas par sus consecuencias perjudiciales.

Por todo 10 anterior, y teniendo en cuenta que se debe buscar el reestablecimiento de los derechos fundamentales conculcados a por la acci6n de una

era y a om prevenci6n y control por parte

del Estado Colombia no, acudo a la Defensoria del Pueblo, para que sea este organismo del Estado ,quien mediante los mecanismos legales internos y los instrumentos internacionales, adelante los tramites pertinentes tendientes a lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados a mi representado .

•

Lo anterior precede De conformidad can el contenido de las SENTENCIAS DE UNIFICACI6N 157,166 Y 167 de Marzo de 1999 en las cuales la Corte Constitucional serialo entre otras casas, que 01 Senor Defensor del Pueblo puede intentar ante LA COMISI6N INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS la protecci6n efectiva de los derechos fundamentales en casos como el que nos ocupa, tal como qued6 dicho en precedencia.

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MEDIOS DE PRUEBA

Anexo al siguiente escrito los siguientes documentos, para que sean tenidos como media de prueba

1. Registro civil ciudadania

a de

2 .

ue celebre mi representado

•

3.

nacimiento de sus hij de 14 anos de edad y 18 afios de edad.

4. Fotocopia del diploma de

5. Copia simple del fallo de tutela proferido par la sala de decision penal del tribunal superior de Cali.

6. Se adjunta la hoja de vida de

-

•

7. Copia de la lista CLINTON ORDEN EJECUTIVA 12798 en la cual aparece resaltada el nombre de mi representado .

ANEXOS

a) Anexo al presente escrito copia de la escritura publica N° 3.505 de septiembre 22 de 2003 otorgada en la notaria 13 del circulo ~e la cual el Seflor_ ~e confiri6 poder ~ represente en Colombia en todo aquello en 10 cual el tenga interes, conforme al literal ( Ll ) del mencionado poder general, cuya literalidad expresa 10 siguiente : U para que represente al mandante y promueva acciones en nombre de este ante cualquier corporaclon, funcionarios y empleados del orden judicial 0 administrativo, en cualquier proceso 0 actuaclon,

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en simples actos 0 diligencias y gestiones en que el mandante tenga interes como actor.

b) Certificado de vigencia del poder.

c) Todos los documentos relacionados en el acapite de pruebas; y dos copias del escrito con sus correspondientes anexos.

NOTIFICACIONES

•

Mi representado reside en Europa en la republica de Espana en la siguiente direcci6n :

EI suscrito apoderado recibe notificaciones en la direcci6n que aparece en el membrete.

•

r del pueblo regional Valle del Cauca, cordialmente:

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DELETED PAGE SHEET

6 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b )(6), (b )(7)( C) & (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010934 - 010939 (2005-08-044L)

AI! redactions made pursuant to exemptions

(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CALI

SALA DE DECISION PENAL

'.

--

Proyecto discutido y aprobado mediante acta Nro. 162 de la fecha.

Cali, Seis (06) de agosto de dos mil cuatro (2004)

I. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO:

1.1. Decide la Sara sobre la acci6n de tutela promovida por ef Abooado representaci6n del senor contra el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL BANCO

, • SUPERIOR, par presunta vulneracion de los derechos fundamentales

\....-

al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUEN NOMBRE,

PERSONALIDAD JURiOICA

II. ANTECEDENTES:

el senor

11.1. Indica el apoderado en su escrito de tutela que posee una experiencia laboral de 18 alios

en diferentes empresas nacionales relacionadas con su profesion de logrando. vinculacion entre otras con_

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2

destacandose siempre par su buena conducta en el ambito laboral social y familiar, Que no obstante nunea haber tenido Investiqacton penal en su contra apareei6 incluido su nombre en la denominada "Iista Clinton" que fue enviada al Gobierno Colombiano como orden ejecutiva Nro. 12798 del Gobierno Americana, la cual fue concebida par ese gobierno como una polftica para combatir y prevenir el lavado de activos.

11.2. Que como consecuencia de [a inclusion en dicho listado fue bloqueado par el sistema financiero nacional y de inmediato Ie cancelaron las cuentas, neqandole cualquier posibllidad de realizar transacci6n de tipo financiero, como sucedi6 can los Baneos Superior, Santander, can quienes sostenfa excelentes relaeiones desde 1997, y afegando como causal fa discrecionalidad Ie cancelo las cuentas y tarjetas de credlto, comenzando un via crucis pues como Ingeniero contratista can entidades publicas y prlvadas se via enfrentado al bloqueo camercial y financiero en tad a fa banca nacionaf,

presentandose igual situaci6n con

can la cuaf habra

sostenido relacion de tipo contractual, y desisti6 de un contrato de obra que para 1997 debra ejecutar, vtendose desde entonees desempleado y dismlnuldo su patrimonia, viendose obligado a abandonar e! pais, ya que las consecuencias que produce el figurar en dicha lista como presunto delincuente relacionado can el naracotratico y el lavado de activos coloca a su familiar en la mira no solo de las autoridades judiciales y policivas sino de toda class de organizaciones delictivas dedicadas al chantaje la extorsion y el secuestro.

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I.

..__.,


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11.3. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores como ente que ejerce autoridad publica ha omitido impedir que un gobierno extranjero vulnere el derecho fundamental del debido proceso al senor pues resulta claro que la orden ejecutiva emanada del gobierno norteamerica no no puede surtir ninqtm efecto contra los ciudadanos colombianos, menos cuando este no ha sido condenado en un julclo con la observancia de todas las garantfas fundamentales, por 10 que no es de recibo ef argumento de las entidades bancarias que apelando ala autonomfa de la voluntad contractual frente a los derechos de los clientes procede de manera unilateral se atribuye una discrecionalidad absoluta para permitirle 0 no a una persona el acceso al sistema financiero.

11.4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores omitio el cumplimiento del deber constitucional de proteger los

derechos y garantias del senor

al permitir que. una decision

de un gobierno extranjero surta efectos en Colombia ocasionando as! grandes perjuicios patrimoniales y morales, solicitando del juez constitucional tutelar los derechos fundamentales invocados par ser la Llista Clinton un acto manifiestamente violador de derechos por la ornision del Estado de ejercer el control politico y juridico que estaba obligado a ejercer para impedir que una decisi6n arbitraria y unilateral de una potencia extranjera surta consecuencias civiles, polfticas y jurfdicas en contra de un ciudadano colornbiano contra el cual nunca ha existido un proceso penal, tam poco ha side requerido 0 solicitado en extradici6n.

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11.5. Dentro del tramlte de la accion de tutela el Ministerio de Relaciones Exteriores a traves del Jefe Oficina Juridica informa que de acuerdo can la Constltucion de los Estados Unidos las denominadas Ordenes Ejeeutivas son decretos emitidos por el Presidente de los Estados Unidos en ejereicio de sus atribueiones eonstitueionales 0 por deleqaclon de! Congreso. Que la orden 12978 0 Lista Clinton fue expedida el 21 de oetubre de 1995, siendo entones este el ejereieio de una potestad ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos sustentada en legislacion dietada por el Congreso de ese pais, por 10 tanto la inclusion de eiudadanos en ella no esta sometida a proeedimienta previa frente a autoridades nacionales y los motivos que pudieron determinarlo no son del conocimiento de ese Ministerio.

11.6. Que en razon a la naturaleza juridiea de la lIamada Lista Clinton, no existe posibilidad de adelantar accion dlplornatlca ya que la leqlslacion de los Estados Unidos creve un proceso administrativo de "apelacion" que debe ser adelantado por los afectados, contando adernas con la posibilidad de acudir a organismos e institueionales interamericanas como la Comision Interamericana de Dereehos Humanos.

11.7. Indica que de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores no ha existido accion u ornision que pueda afectar derechos fundamentales del accionante, pues no ha presentado ninguna solicitud 0 peticion.

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11.8. EI Banco Superior a traves del Subgerente Zona era titular de la tarjeta

de credlto Diners de 1997, en ejercicio de Ja facultad estabJecida por el articulo 1406 del C6digo de Comercio, teniendo en cuenta que la reglamentaci6n de los eontratos bancarios se encuentra contenida dentro del tltulo XVII de los Contratos Bancarios del ordenamiento mercantil; que no existe bloqueo financiero alguno ordenado por el Banco en contra del accionante toda vez que ello implicaria impedirle acceder a la totalidad del sistema financiero colornbiano actuaci6n que no ha sido desplegada por 1a entidad, y que adernas no esta en capacidad de desarrollar.

11.9. Que siendo BANSUPERIOR quien tiene la franquicia de la marea Diners, la eual es otorgada por Diners Internacional, entidad que debe cumplir con las leyes y requerimientos de las autoridades americanas, con mayor razon no puede la entidad tener vinculos comerciales con personas que se encuentren lncluidos en la Usia Clinton, por 10 tanto no puede endilgarse responsabilidad alguna por la presunta vulneraci6n de los derechos invocados por el actor, solicitando negar la acci6n interpuesta par improcedente.

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL:

111.1. Como se expuso en precedencia se Ie atribuye at MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y al BANCO SUPERIOR, la vulneraci6n de los derechos fundamentaJes al DEBJDO PROCESO, IGUALDAD, BUEN NOMBRE, del senor

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l_.


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como consecuencia de la inclusion de su nombre en la denominada "Usta Clinton", la que tuvo su origen en las autoridades americanas, pero que en su concepto el Estado Colombiano omiti6 ejercer control polftico y juridico que estaba obligado a ejercer para impedir que una decision arbitraria y unilateral de una potencia extranjera ocasione consecuencias civiles, juridicas en contra de un clucadano colombiano contra el cual nunca ha existido investiqacion penal, 10 que ha ocasionado darios morales y patrimoniales, al neqarsele el derecho de realizar transacciones comerciales y financieras con entidades de orden publico y privado.

111.2, Resulta claro para la sala que el origen de la supuesta vulneracion de los derechos fundamentales invocados por el

senor

es la inclusion de su

nombre en un documento elaborado por el Gobierno extranjero destinado a prevenir y combatir el lavado de activos 1, es decir que ello corresponde a la Iibre determinaci6n soberana de cada Estado, entendiendose que el Gobierno Colombiano a traves de sus estamentos no tuvo ninguna ingerencia en la participacion de dicho catatoqo, luego no puede aducirse vulneracion de los derechos fundamentales alegados de parte de las demandadas.

111.3, Sabre este particular asunto la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento preclso:

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" Desde esta perspectiva, en principto, las actuaciones de un gobierno extranjero encaminadas a combatir los flagelos antlsoclales de alcance extraterritorial, tales como, la inclusion de una persona en un determinado documento (v.gr. la llsta Clinton), rebasan las atribuciones 0 facultades reconocidas al juez de tutela por la Constitucion y la ley, ya que dichas actuaciones corresponden a la libre determinacion soberana de cada Estado.

Con todo, los diversos Estados pueden acudlr a mecanismos especiales de cooperaclon, con el

.

proposlto de combatir en conjunto dichas rnanifestaciones delictivas, por ejemplo, a traves de la celebraclon y ratlflcaclon de tratados para la lucha contra el traflco de estupefacientes y el lavado de actlvos'", En este caso, es posible la intervenci6n del juez constitucional, con el objeto de proceder al control automatico y abstracto de constitucionalidad previstoen el articulo 241 superior, en relaclon con los

1 Dicho documento es la orden ejecutiva No, 12978, proferida por el Presidente de los Estados Unidos de America titulada "Blocking assets and prohibition transacclones with significant narcoting traffickers", denominada genericamente como Lista Clinton,

s.Asl, dicha disposici6n determina que: "A ta Corte consttructonal se Ie contia fa guarda de la integridad de fa supremacia de Ia eonslituci6n, con res estrictos y precisos terrninos de este articulo. Con tal fin, cumpllra las siguientes funciones: { ... J 10. Decidir definitivamente sabre fa exequibilidad de los tratados tnternaciones y de las leyes que los aprueben",

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tratados

internacionales

y

sus

leyes

aprobatorlas",

Sin embargo, es igualmente notorio que las acetones u omisiones que dan lugar a la supuesta transqreslon de los derechos fundamentales invocados por el accionante, tienen ocurrencia 0 producen consecuencias al interior del territorio nacional.

Precisamente la inclusion del accionante en la Lista Clinton, no solo conllev6 la cancelaci6n de las cuentas corrientes, de ahorro y dernas servicios financieros que Ie venlan prestando las entidades financieras demandadas a Copservir Ltda., sino que tam bien cornporto la decisi6n firme de astas de negarse a establecer cualquier vinculacion financiera futura. N6tese como, ambas decisiones, se encuentran clara y directamente vinculadas a la producci6n de efectos en el territorio nacional.

Partiendo de estas consideraciones y en acatamiento de los principios de libre autodeterminaci6n de los pueWrui y de soberanla

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AU redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b}(7}(F)

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9

preferente 0 reservada, es claro que esta Corporaci6n carece de competencia para ejercer control juridico sabre la Orden Ejecutiva No. 12.978 proferida por el Presidente de los Estados Unidos de America y, por 10 tanto, su intervenci6n solo esta lIamada a prosperar en relaci6n con las consecuencias internas derivadas de su aplicaci6n.

En efecto, la inclusi6n en dicha lista de una persona natural 0 juridica, constituye un "acto soberano" de un gobierno extranjero, cuestionable ante las autoridades judiciales a administrativas de dicho pais, por Ja persona que resulta afectada 0 amenazada en uno de sus derechos constitucionales 0 legales. De suerte que, la actuaci6n del Estado Colombiano se limita al acompafiamiento dlplomatlco y a la orlentaclon e lnstrucclon en el ejercicio y defensa de sus derechos, ante las autoridades competentes en el exterior (C.P. articulo 2824).

Ello significa que la intervenci6n de las

4 "EI articulo 282 de la Constituci6n Politica, dispone que: "EI Defensor del Pueblo velara por la promoci6n, el ejarclcio y la divulgacion de los derechos humanos, paa lo cual ejercera las siguientes funciones: 1. Orientar e instruir a los habltantes del territorio nacional y a los colombiamos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus detechos ante las autoridades competentes 0 entidades de caractet ptivado ( ... J".

001729

LCCR a & R • 010948

•

--


Rnd.2004.0291·00

10

Instnnciu

autoridades judiciales colombianas 5610 esta lIamada a prosperar en relaclon can las consecuencias internas derivadas de la apllcaclon de la orden ejecutiva No. 12978, materializadas en la cancelacion de las cuentas bancarias par parte de las entidades financieras accionadas, ya que constituye un deber imperativo del Estado Colombia no, velar por la protecclon y salvaguarda de los derechos constitucionales fundamentales al interior de la Naci6n. Con este proposlto, el articulo 2° de la Ccnstltuclon Polltica dispone que:" ( ... ) Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y dernas derechos y libertades ( ... )".

Por 10 tanto, la Corte no tiene competencia para analizar y estudiar el contenido y la validez de la orden ejecutiva, pero 51 para determinar la afectaclon de los derechos fundamentales de las personas, a partir de la producclon de sus efectos 0 consecuencias al interior del pals",

111.4. De cara a la Jurisprudencia transcrita puede

5 Corte Constitucional. Sent. T -468 de 2003.

001730

LCCR Q & R - 010949

;.

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• \_;.

AJI redactions made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

Rad.2004 .. ()291 .. 00

11

afirmarse q~e la Orden Ejecutiva No .. 12978, no constituye decision judicial a adrninistrativa propia de alguna autoridad del orden nacional sino que, par eJ contrario, es una decision autonorna de un Gobierno extranjero ( E.E.U.U.), luego entonces dicha orden en sf misma eonsiderada no tiene efeetos vinculantes en el Estado Colombiano y no puede apliearse eoercitivamente como una norma jurfdica al interior del pars.

111.5. No obstante ello, no puede desconoeer la sala que la Lista Clinton genera consecuencias de indole econornlca y comercial al interior del Estado Colombiano, que de alguna manera vulneran derechos fundamentales de quienes se encuentran incluidos en ella, entre otros el de acceder en condiciones de igualdad al mercado y la llbertad economlca: empero elJo no es imputable al Estado Colombiano ni a las instituciones financieras que niegan el aeceso de estas personas al sector, ya que 10 han decidido en desarrollo de una causal objetiva prevista en la ley, ello encaminado a salvaguardar la estabilidad del sistema finaneiero y, por ende, asegurar el interes de todos los ahorradores y de la economia en general.

111.6. Se concluye que ni el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ni el BANCO SUPERIOR, han vulnerado dereehos fundamentales al actor, toda vez que como se anotara precedentemente la orden ejecutiva proferida por el Gobierno de los Estados Unidos, es decision propia de ese Estado y no del Estado Colombia no, qulen no ha tenido ingerencia alguna en su elaboraclon.

001731

LCCR Q & R .. 010950

I.

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•


Rad. 2Dn4-0291-00

12

111.7. Asf las casas, como quiera que la denominada Lista Clinton, afecta en alguna medida derechos fundamentales del accionante, en acatamiento a 10 dispuesto en los artlculos 48 y 66 de fa ley 270 de 1996, la Celegiatura acoge los planteamientos de la Corte Constitucienal en sus sentencias SU-157, SU-166 Y SU-167 de 1999, en el sentido que tiene a su alcance el actor como mecanismo administrative para la defensa de sus dereches la posibilidad de exigir la intervenci6n de la Defensoria del Pueblo en cumplimiento de las funciones de apoyo Y acompanamlento institucional previstas en eJ articulo 282 de la Constituci6n Polltica, procedirniento adecuado y apropiado para la defensa de sus derechos e intereses, dependiendo su efectividad de las pruebas que el mismo aporte ante las autoridades nortearnericanas. "La solicitud debe ser efectuada directamente por la persona interesada, quien debe, inicialmente. suministrar los datos relativos a su identidad, su lugar de residencia V los fundamentos de su petician. Mas adelante debera responder un cuestionario que Ie sera remitido por las autoridades norteamericanas. La evaluaci6n de las respuestas al cuestionario deterrnlnara los siguientes pasos del procedimiento admlnlstrativo'", intervenci6n de la Defensorfa del Pueblo que se constituye en una tipica actuaci6n de medio y no de resultado, toda vez que la susodicha orden ejecutiva es un acto de gobierno extranjero, tan 5610 discutible ante las autoridades judiciales 0 administrativas de ese pais,

6 Ibidem.

001732

LeeR Q & R - 010951

"-.,..

\._.

All redactions made pursuant 10 exemptions

(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

Rad.2004-029\-00

13

111.8. En virtud de 10 anterior, la Sala neqara la invocada par el senor traves de apoderado judicial, en la medida que su inclusion en la Usta Clinton, no es imputable a las demandadas.

En rnerlto de 10 expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, en Sala de Decision Constitucional, administrando justicia en nombre de la Republica y par mandato de la Constitucion,

RESU ELVE:

Primero.~ NEGAR par improcedente la acci6n de tutela interpuesta por el senor mediante apoderado judicial contra el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL BANCO SUPERIOR.

Segundo.- Contra !a presente decision precede el recurso de apelacion.

NOT1FlQUESE Y CUMPLASE:

001733

LCCR Q & R- 010952

DELETED PAGE SHEET

13 Page( s) withheld in full pursuant to exemption( s) (b)( 6), (b )(7)( C) & (b )(7)(F)

Bates page number(s) 010953 - 010965 (2005-08-044 L)

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\,~ ..... ,~. -..,~ _'/ mayor de edad, vecino, rest .fll~, ,'fJ .. >

_' en la ciudad de Cali ( Valle ), idcntitlcado con la cedula de ciuuauanill Nlt .. , ......... expedida en Cali ( Valle ), ciudadano nacional, can el respeto que siempre' come dirijo a usted, con el fin de solilicitarle muy respetuosamente se sirva

ordenar a quien corresponda, se me expida una certificacion par escrito donde se indique

si el suscrito tiene pendiente 0 abierta alguna investigacion por narcotrafico, tificado en nuestro estatuto penal colombiano.

Ahora bien si existe alguna investigacion en curse contra el suscrito, aprovecho la oportunidad para ponerme a sus ordenes y disposlcion, con el fin de ejercer el sagrado derecho de defensa, al final indico la direccion de ml residencia, donde por supuesto puedo ser notiflcado,

La anterior solicitud la formulo con base en el derecho de peticion consagrado expresamente en nuestra carta fundamental articulo 23,

Por la oportuna y pronta acogida que se sirva dar a la preserue, Ie quedo altamente agradecido,

All redactions on this page made pursuant to exemptions

(b)(6). (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

Senor

DIRECTOR SECCIONAL DE FlSCALiAS

Cali ( Valle)

•

Del senor fiscal Atentamente,

i residcneia ubicada en Iii carrera

001747

ceca Q & R - 010966

An redactions on this page made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

Santiago de Cali, abril 14 de 1997

DIRECCION DE FI5CUIAS CAL I

Senor

DIRECTOR SECCIONAL DE FISCALiAS Cali (Valle)

VI APR 18

•

mayor de edad, vecino, residente y domiciliado en la ciudad de Cali ( Valle ), identificado con la cedula de ciudadania No . •••• expedida en Cali ( Valle ), ciudadano nacional, con el respeto que siempre acostumbro me dirijo a usted, con el fin de solilicitarle muy respetuosamente se sirva ordenar a quien corresponda, se me expida una certificacion POf escrito donde se indique si el suscrito tiene pendiente 0 abierta alguna investigacion par delito comun alguno, tificado en nuestro estatuto penal colombiano,

Ahora bien sl existe alguna investigacion en curso contra eI suscrito, aprovecho la oportunidad para ponerme a sus ordenes y disposicion, can el fin de ejercer el sagrado derecho de defensa, al final indica la direccion de rni residencia, donde por supuesto puedo ser notificado,

La anterior solicitud la formula can base en el derecho de peticion consagrado expresarnente en nuestra carta fundamental articulo 23.

Par la oportuna y pronta aeogida que se sirva dar a la presente, Ie quedo altamente agradecido.

Del senor fiscal Atentamente,

001748

LCCR Q & R - 010967

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

r;ltiCAL1H ",t.rlt:KHL u!:. LH "H<'-J.W" DIRECCION SECCrONAL DE FISCALIAS DISTRITO JUDICIAL DE CALI

CALI VALLE

S(",NTHJ(:;{l DE CALI, ABRIL [11:J(10 No. SA-2Z91

DE 1997

•

", O',".lCiC/P'Ot2':,C r',;· PERSONAL ABRIL 14 d~

11'fr,rln;Cd 1(' que hasta 130 fecha c cn t r a

He.. s.e hallo anotaclorr n J ,- :-~.~;'2.<~~-'

'e ,

•

[a", v 12.

Palicia.

001749

LeeR Q & R - 010968

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(b)(6), (b)(7)(C) and (b)(7)(F)

REPUBLICA DE COLOMBIA FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIREcctON REGIONAL DE FiSCALIAS

LA SUSCRITA JEFE DE SECRETARIA COMUN

CERTIFICA

.. Administrativa SIGA, el senor

identificado con Cedula de

exoecnca en Valle, no S9 encontro que

en su contra en esta Fiscalia Regional curse Investigaci6n alguna.

1'-10T/',: La presente certificacion no constituye Salvoconductc, soia tiene vigencia en la fecha y hera de su expedici6n y se reflere excluslvamente a la Fiscalla Regional de Call, qusdando ablerta la posjbrlidad que el ciudadano sea requerida por Otre entidad Judicial.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, eJ dla Veintiocho (28} de Abril de mil novecientos noventa y slate (1997), siendo las 4:50 Haras P.M ..

001750

LCCR Q & R- 010969

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