H Ty : Thm mt v gian ln thu GTGT Theo ca.cand.com.vn - 6 nm trc My nm gn y, b con Trng Yn (Chng M) ht sc cm phc con ng lm n ca v chng V Vn T.

Vn ch bun bn sn, ng... ch ng Phng Yn, vn ho mi ht lp 4, th m v chng T dm lm n ln, ng ra thnh lp mt doanh nghip mang tn hai v chng gi l Cng ty TNHH T Vn (gi tt l T Vn) v a ln th trn Xun Mai t tr s. Khng nhng th, T cn u t mua 4 chic t, trong c 1 chic xe du lch 4 ch ngi i li, giao dch, cn 3 chic xe ti dng kinh doanh, bun bn. Ngi nh ca T cng c sa sang, xy dng li ng hong... Bun bn ng, gi ch t 2.500 /kg n 2.600 /kg. Vy m mi c 2, 3 nm T pht ln nhanh chng, khin khng t ngi phi... king n. Trn a bn th trn Xun Mai cn mt doanh nghip khc l Cng ty TNHH Thng mi v Dch v sn xut Tho Nhung (gi tt l Tho Nhung) do Trn Hng Hi (53 tui) lm Gim c cng chuyn kinh doanh mt hng nng sn ny... Hi qu Lu Phng (Kim Sn, Ninh Bnh). u nm 2003, Hi sang th trn Xun Mai mua t dng tr s ri xin cp giy php ng k kinh doanh. Hi a con trai l Trn Mnh H (24 tui) sang lm Ph gim c. Cng ty ca Hi bt u i vo hot ng kinh doanh t 1/1/2004 nhng nhanh chng chim lnh th trng. Theo ngun tin m cc TV Cng an H Ty nm c th T Vn v Tho Nhung trong lm n c biu hin khut tt. Bn hng ln nht ca c T Vn ln Tho Nhung l Cng ty TNHH Charoen Pokphand Vit Nam (gi tt l CP), 100% vn u t nc ngoi, ng Thu Xun Tin (Chng M), chuyn sn xut thc n gia sc v chn nui gia cm c nguyn tc hot ng kinh doanh ht sc cht ch, tun th php lut Vit Nam. C T Vn v Tho Nhung tuy mi bc vo kinh doanh nhng nhanh chng c uy tn vi CP. nh hng ca 2 doanh nghip ny ln n mc, khng t bn hng cui cng nh phi quy phc, chuyn sang lm i l mang ng v giao cho T Vn v Tho Nhung ch khng th giao hng trc tip c cho CP. Khng nhng th, c thi im T Vn v Tho Nhung cn chp nhn mua bng gi hoc thm ch cao hn gi CP nhp hng? Trc nhng biu hin y, lnh o Cng an tnh H Ty ch o Phng CST ti phm v TTQLKT v chc v lp chuyn n u tranh. Kim tra qua s sch ca ngnh thu, cc TV pht hin, trong 2 nm 2003, 2004, T Vn c doanh s kinh doanh kh

ln, ti 163,6 t ng nhng ch lm ngha v, np gn 18 triu ng thu GTGT. Vi doanh s nh th ny, ng l ra T Vn phi np 8,1 t ng tin thu GTGT. Cn vi Tho Nhung, t thng 1/2004 n thng 9/2005, mi ch hn 1 nm 8 thng i vo hot ng kinh doanh, doanh nghip ny c doanh s trn 117, 3 t ng. Vi doanh s y, Tho Nhung phi thc hin trn 5,8 t ng thu GTGT nhng h ch np trn 121 triu ng? Bc u, hai ng ch ny l mt en trn thu. Lp l tr trn thu Tuy nhin, khi cc TV gp hai ng ch T Vn v Tho Nhung lm vic, h u phn ng quyt lit cho rng, doanh nghip ca h kinh doanh chp hnh ng php lut, thc hin ngha v thu vi Nh nc y , khng c iu g sai tri. Ngay sau , n t c gi v tnh, v Trung ng phn ng vic Cnh st Kinh t Cng an H Ty nhng nhiu, gy kh d cho doanh nghip?! Khng chn bc, lnh o Phng CST ti phm v TTQLKT v chc v ch o cc TV i su iu tra, lm r hnh vi trn thu ca hai doanh nghip ny. Hng chc ngn trang ho n, chng t lu ca 2 doanh nghip c cc TV kin tr r sot, i chiu. i vi CP, mi hng ho nhp vo u phi c ngun gc xut x, c chng t, ho n r rng. Ho n bn hng cho CP u l ho n ca chnh T Vn v Tho Nhung. Tuy nhin hng iu tra th hai xc nh, ngun hng m T Vn v Tho Nhung khai thc, bn cho CP l hng thu gom t cc tnh Ho Bnh, Sn La, Lai Chu... Do mua hng tri ni trn th trng nn khng h c ho n, chng t. Vy m trong ho n, chng t mua vo ca T Vn li c ti 406 lin 2 ho n GTGT ca 49 cng ty, trong c 3 cng ty Tp.HCM, 1 cng ty H Ty v 45 cng ty H Ni? Tng s tin ghi trn s ho n y l trn 163,6 t ng. Khi cc TV tin hnh iu tra, xc minh th 49 cng ty m T Vn mua hng c ho n ch l cc cng ty... "ma". Vi Tho Nhung cng th, kim tra ho n mua vo, pht hin 111 t ho n GTGT ca 11 doanh nghip, trong c 10 doanh nghip Tp.HCM v 1 doanh nghip Mc Chu (Sn La). Qua iu tra pht hin, 9 doanh nghip trong s ny, sau khi thnh lp c ho n GTGT nhng bin mt. Khc vi T Vn, hu ht s hng nng sn ca Tho Nhung c mua t Tp.HCM chuyn ra? Gii trnh v iu ny, Hi cho bit, ng ta phi hp vi Nguyn Hu c, tc Phi (33 tui), cng qu, hin sinh sng ti Tp.HCM mua gom hng nng sn min Nam, sau vn chuyn hng bng xe t ra H Ty giao hng cho Hi. Cc TV tm gp c Tp.HCM, anh ta gii trnh rng, s nng sn ny mua ca 10 cng ty c tr s ng ti Tp.HCM nhng u thu mua ti cc tnh Ty Nguyn. Sau khi thu gom hng, bn cho CP v cc doanh nghip khc, T Vn v Tho Nhung

vit ho n GTGT giao cho CP v cc doanh nghip mua hng, trong c 5% thu GTGT. S tin thu GTGT ny, ng l T Vn v Tho Nhung phi np tr Nh nc. Song do mua hng tri ni trn th trng khng c ho n, chng t, T Vn v Tho Nhung mun chim s tin thu y nn cu kt vi mt s i tng khc mua ho n GTGT hp thc ho u vo. Vn vn ho thp, T lm sao bit c chiu ny. Song khi thnh lp cng ty, g c thu Th Kim Phng (30 tui), tr ng 12, ph Thanh Bnh (th x H ng) c hc qua lp kinh t, ti chnh v lm k ton. c Phng tham mu ch ng, t thng 1/2003, T mc ni vi hai ch em Phm Th Tuyt Mai, Phm Th Thanh Hi tr Cu Giy (H Ni) mua 406 t ho n GTGT ca 49 cng ty ma v Phng gip hp thc ho u vo, chim ot trn 8 t ng tin thu. Sau ny, T th nhn, tr cc khon nh mua ho n, cc khon chi ph khc, k c vic chp nhn b l mua c hng,... g cn b ti hn 5 t ng. Khc vi T, trc khi sang th trn Xun Mai lp doanh nghip, Hi l k lc li vi chiu trn thu. Hi tng b Cng an huyn Kim Sn, Ninh Bnh, khi t iu tra v ti trn thu. Mc ni vi c, b con Hi mua 111 t ho n ca 10 doanh nghip Tp.HCM v 1 doanh nghip Sn La hp thc ho n GTGT u vo, chim ot ca Nh nc 5,8 t ng tin thu GTGT. Trn c s ti liu, chng c thu thp c C quan CST Cng an H Ty khi t, bt giam V Vn T, Trn Hng Hi, Trn Mnh H v Nguyn Hu c v hnh vi trn thu. Ba i tng Phm Th Tuyt Mai, Phm Th Thanh Hi v Th Kim Phng cng b khi t b can. Trc nhng chng c m cc TV phi dy cng iu tra, khng ch T m b con Hi v c u tm phc, khu phc, th nhn ti li v xin khc phc hu qu. T mang np ngay 4,5 t ng. Cn b con Hi bc u cng hon tr 2,5 t ng. Nh vy vi th on ny, trung bnh mi nm T v Hi chim ot ca Nh nc t 3 n 5 t ng

- Lm sao yu cu ngi dn khi mua bn HHDV phi c ha n?? - Lm sao pht hin 1 cng ty ma? - Lm sao kim tra i chiu lin 1 vi lin 2 ca ha n?