TNG CNG TY DU VIT NAM CNG TY C PHN DU NHN PVOIL S: /TTr PVOLUB V/v: Ph duyt ch trng tng vn iu l

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do- Hnh phc

Tp. H Ch Minh, ngy thng nm 2012

T TRNH
Ph duyt ch trng tng vn iu l nm 2012

Knh gi: i hi ng c ng Cng ty

Cng ty C phn Du nhn PV OIL (PV OIL Lube) c chuyn hnh thc C phn t 01/01/2010 vi vn iu l l 89 t ng. Trong cc nm qua, doanh thu v sn lng ca Cng ty nm sau lun tng trng tt. C th doanh thu nm 2009 l 97 t, nm 2010 l 227 t ng, nm 2011 l 444 t ng tng so vi nm 2010 l 195,42%, V li nhun trc thu, nm 2009 t 2,38 t ng, nm 2010 t 14,46 t 18,36 t ng, tng 126,56% so vi nm 2010. Vi tc tng trng nu trn, Cng ty cn phi b sung ngun vn m bo hot ng sn xut kinh doanh c pht trin n nh. Ngun nguyn liu chnh ca PV OIL Lube l du gc v ph gia hon ton nhp khu t nc ngoi phi nhp khu vi khi lng ln (ti thiu t 1.000 MT tr ln) mi mua c gi cnh tranh v m bo n nh sn xut. Nh vy ngun vn lu ng ca PV OIL Lube phi p ng cho vic mua hng. V vy, vic b sung vn sn xut kinh doanh v u t l ht sc cp thit. Trong iu kin li sut cho vay ca cc Ngn hng Thng mi cho cc d n u t trung v di hn cn mc cao th phng n tng vn iu l b sung ngun vn l ht sc cn thit (Li sut hin ti cho vay ca cc ngn hng vo khong 17 20%/nm so vi t sut li nhun ca Cng ty l 14%/nm). V nhng l do nn trn, Hi ng qun tr Cng ty knh trnh i hi c ng thng qua ch trng cho php tng vn iu l nm 2012 t 89 t ln 120 t v giao cho Hi ng qun tr cn c vo kt qu hot ng sn xut kinh doanh v thi im c th trnh i hi ng c ng ph duyt. Knh trnh i hi xem xt thng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH

Bi Thanh Cnh

TNG CNG TY DU VIT NAM (PVOIL) CNG TY CP DU NHN PV OIL

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc TP.HCM, Ngy thng nm 2012

S: ...... /TTr - PVOLUB - TCKT

T TRNH V/v Phng n phn phi li nhun nm 2011 v k hoch chi tr c tc nm 2012
i hi ng C ng Cng ty C phn Du nhn PV OIL Cn c Quy nh ti iu 40 ca iu l Cng ty C phn Du nhn PV OIL v quyn v nhim v ca i hi ng c ng, Hi ng qun tr knh trnh i hi ng c ng thng qua phng n phn phi li nhun vi nhng ni dung nh sau: I. K hoch chia c tc nm 2011 K hoch phn chia li nhun nm 2011 ca Cng ty C phn Du nhn PV OIL c tm tt nh sau:
TT I I 1 2 II 1 2 3 4 5 Vn iu l Tng li nhun trc thu -Thu thu nhp DN phi np - Li nhun sau thu 2011 Li nhun c phn chia - Trch qu d phng ti chnh - Trch qu u t pht trin - Trch qu khen thng - Trch qu phc li Li nhun chia c tc - Li nhun sau thu 2011 c th chia - Li nhun sau thu 2010 cha phn phi III T l chia C tc nm 2011 5,0% 15,1% 5,0% 5,0% 69,9% 681.091.299 2.055.204.055 681.091.299 681.091.299 9.790.000.000 9.523.348.023 266.651.977 11% NI DUNG T L (%) S TIN (VN) 89.000.000.000 18.342.630.156 4.720.804.182 13.621.825.974

Knh gi:

II. K hoch phn phi li nhun v chia c tc nm 2012 1. Kt qu sn xut kinh doanh nm 2012 K hoch Li nhun nm 2012 v phng n phn chia c tc nm 2012 ca Cng ty C phn Du nhn PV OIL c th hin thng qua mt s ch tiu sau:
TT I II 1 2 III 1 2 3 4 5 6 7 Vn iu l Tng li nhun trc thu -Thu thu nhp DN phi np - Li nhun sau thu Li nhun c phn chia - Trch qu d phng ti chnh - Trch qu u t pht trin - Trch qu khen thng - Trch qu phc li - Trch qu thng BQL, Ban iu hnh - Chia c tc T l c tc c th chia 5,0% 17,7% 5,0% 5,0% 2,0% 65,3% % 750.000.000 2.660.000.000 750.000.000 750.000.000 300.000.000 9.790.000.000 11% NI DUNG T L (%) S TIN (VN) 89.000.000.000 20.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000.000

III. Kt lun v kin ngh ngh i hi ng c ng xem xt, thng qua cc ni dung trn v giao cho Hi ng Qun tr Cng ty quyt nh phng n chia c tc ph hp vi tnh hnh sn xut kinh doanh v tnh hnh ti chnh ca Cng ty trong nm 2012 v u quyn cho Gim c trin khai thc hin phng n chia c tc nm 2012. Knh trnh! TM. HI NG QUN TR CH TCH

Bi Thanh Cnh

TNG CNG TY DU VIT NAM (PVOIL) CNG TY CP DU NHN PV OIL

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: ...... /TTr - PVOLUB - TCHC

TP.HCM, Ngy

thng

nm 2012

T TRNH I HI NG C NG V/v: Thc hin qu th lao HQT, BKS nm 2011 v k hoch qu th lao HQT, BKS nm 2012
Knh gi: i hi ng C ng Cng ty CP Du nhn PV OIL Cn c iu l Cng ty C phn Du nhn PV OIL; Cn c Ngh quyt s 01/NQ-VIDAMO ngy 10/12/2009 ca i hi ng c ng Cng ty C phn Du nhn PV OIL; Cng ty Vidamo xin bo co tnh hnh s dng qu th lao HQT, BKS nm 2011 v k hoch qu th lao HQT, BKS nm 2012 nh sau: I. Tnh hnh s dng qu th lao HQT, BKS nm 2011: 1. Ngun qu th lao nm 2011: Hi ng qun tr: - Ch tch Hi ng qun tr : 3.000.000 ng/thng - Thnh vin Hi ng qun tr : 2.000.000 ng/thng Ban kim sot: - Trng Ban kim sot : 1.500.000 ng/thng - Thnh vin Ban kim sot : 1.000.000 ng/thng 2. Qu th lao chi cho thnh vin HQT, BKS nm 2011: - Chi th lao Ch tch HQT kim nhim: 6.000.000 ng - Chi th lao thnh vin HQT kim nhim : 24.000.000 ng - Chi th lao ca Trng BKS kim nhim : 18.000.000 ng - Chi th lao ca thnh vin BKS kim nhim: 20.000.000 ng Tng cng : 68.000.000 ng Ghi ch: Tt c cc khon chi ph c hch ton vo chi ph SXKD nm 2011. II. K hoch Qu th lao HQT, BKS nm 2012: 1. S lng thnh vin: - Hi ng qun tr: 03 thnh vin; Trong : + 01 Ch tch chuyn trch;

+ 02 Thnh vin kim nhim (01 thnh vin kim G Cng ty). Ban kim sot: 03 thnh vin Trong : + 01 Trng ban chuyn trch; + 02 Thnh vin kim nhim. 2. Cn c xy dng: Quy ch tr lng, tr thng Cng ty PVOIL Lube; Bng h s lng nng sut nm 2012; Tha c lao ng tp th ca Cng ty PVOIL Lube; Th lao c tnh theo t l > 100% hon thnh k hoch SXKD; Trng hp li nhun thc hin khng t k hoch th mc th lao c hng tng ng vi t l hon thnh k hoch nhng ti thiu khng di 80% t l hon thnh k hoch; 3. Th lao HQT, BKS nm 2012: 3.1. Th lao HQT, BKS lm vic theo ch Kim nhim: Thi gian lm vic c tnh bnh qun l 6 ngy /thng. Mc th lao c nh dng tnh th lao cho HQT, BKS kim nhim: STT 1 2 3 4 Chc danh Ch tch HQT TV HQT Trng ban kim sot y vin ban kim sot Mc lng ti thiu tnh th lao 3.000.000 / thng 2.000.000 / thng 2.000.000 / thng 1.500.000 / thng

3.2. Th lao ca HQT, BKS lm vic theo ch chuyn trch: Th lao ca HQT, BKS hot ng theo ch chuyn trch d kin tr theo Quy ch tr lng, tr thng v p dng mc lng nng sut trong Bng lng nng sut cng vic ca Cng ty do Hi ng qun tr ph duyt. 4. Ch thng: - Thng cho HQT v BKS kim nhim s cn c kt qu hot ng kinh doanh cui nm 2012 ca Cng ty. Nu li nhun thc hin nm 2012 hon thnh vt mc k hoch c giao, Tng Gim c s xut mc thng cho HQT, BKS kim nhim theo Quy ch tr lng tr thng ca Cng ty v quy nh ca php lut, mc thng khng qu 5% trn s li nhun sau thu vt k hoch. -

Knh trnh i hi ng C ng thng qua k hoch chi tr th lao HQT, BKS ca Cng ty PV OIL Lube nm 2012. TM. HI NG QUN TR CH TCH

Bi Thanh Cnh

TNG CNG TY DU VIT NAM (PVOIL) CNG TY CP DU NHN PV OIL

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

S:

/TTr - PVOLUB - BKS

TP.HCM, Ngy

thng

nm 2012

T TRNH V/v Thng qua danh sch cng ty kim ton nm 2012 i hi ng C ng Cng ty C phn Du nhn PV OIL (PV OIL Lube) Trn c s xem xt cc cng ty kim ton c U ban chng khon Nh nc chp thun kim ton cho cc Doanh nghip. Cng ty C phn Du nhn PV OIL knh trnh i hi ng C ng Danh sch cc Cng ty kim ton bo co ti chnh nm 2012 v sot xt bo co ti chnh hng qu nm 2012 cho Cng ty nh sau / v u quyn cho Hi ng Qun tr Cng ty la chn mt trong nhng cng ty kim ton trong danh sch ny kim ton Cng ty cho nm ti chnh 2012 v sot xt bo co ti chnh hng qu: 1. 2. 3. 4. 5. Cng ty TNHH Ernst & Young Vit Nam; Cng ty TNHH KPMG Vit Nam; Cng ty TNHH Deloitte Vit Nam; Cng ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vit Nam Cng ty TNHH Kim ton v t vn A & C Knh gi:

Knh trnh! TM. BAN KIM SOT TRNG BAN

Hunh Minh Trit

TNG CNG TY DU VIT NAM CNG TY CP DU NHN PV OIL S: /TTr-HQT

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

Tp.H Ch Minh, ngy

thng

nm 2012

T TRNH
V vic: Sa i, b sung iu l t chc v hot ng ca Cng ty.

Knh gi: i hi ng c ng Cng ty C phn Du nhn PV OIL

Cn c Lut Doanh nghip s 60/2005/QH11 do Quc hi kha 11 nc CHXHCN Vit Nam thng qua ngy 29/11/2005; Cn c Lut Chng khon s 70/2006/QH11 do Quc hi kha 11 nc CHXHCN Vit Nam thng qua ngy 29/06/2006; Cn c Quyt nh s 15/2007/Q-BTC ca B Ti chnh ban hnh ngy 19/03/2007 v vic ban hnh iu l mu p dng cho cc cng ty nim yt trn S Giao dch Chng khon. Cn c iu l t chc v hot ng ca Cng ty C phn Du nhn PV OIL c sa i, b sung c ai hi ng c ng thng qua ngy 28/04/2011; iu l t chc v hot ng ca Cng ty C phn Du nhn PV OIL c i hi ng c ng ngy 28/04/2011 thng qua sa i, b sung mt s iu trong iu l hot ng. Tuy nhin, trong qu trnh hot ng Hi ng qun tr xt thy mt s ni dung trong iu l cn sa i b sung ph hp vi theo iu l Mu p dng cho cc cng ty nim yt v tnh hnh hot ng ca Cng ty trong tng thi k nhm chun ha cc ni dung quy nh trong iu l. Nay Hi ng qun tr Cng ty knh trnh i hi ng c ng thng nin nm 2012 thng qua mt s ni dung sa i, b sung iu l t chc v hot ng ca Cng ty C phn Du nhn PV OIL (nh km ph lc). Trn trng!

Ni nhn: - Nh trn; - Lu: HQT, VT.

TM. HI NG QUN TR CH TCH

BI THANH CNH

PH LC IU L CNG TY NGH IU CHNH

(Km theo t trnh s ./ TTr HQT PVOLUB ngy
Ni dung Phn m u iu 1: khon 1, mc h. iu 2, khon 1 1. Khng c iu l hin hnh

thng

nm 2012)
iu chnh

STT

- iu l ny c i hi ng c ng Cng ty C phn Du nhn PV OIL thng qua vo ngy 15 thng 05 nm 2012 (sa i ln th 2). - Cng ty: L Cng ty CP Ha Du Du - Cng ty: L Cng ty C phn Du nhn PV kh Vidamo OIL - Tn ting Vit: CNG TY C PHN - Tn ting Vit: CNG TY C PHN DU HA DU DU KH VIDAMO - Tn ting Anh: VIDAMO PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY - Tn giao dch: Khng c NHN PV OIL - Tn ting Anh: PV OIL LUBE JOINT STOCK COMPANY

- Tn giao dch: CNG TY C PHN DU NHN PV OIL - Tn vit tt: PV OIL LUBE - Email: admin@lube.pvoil.vn Website: www.pvoillube.vn - iu 6: Chng ch c phiu. - Theo khon 1: C ng ca Cng ty c cp chng nhn c phiu tng ng vi s c phn v loi c phn s hu, tr trng hp quy nh ti Khon 7 ca iu 6. - Theo Khon 4: Trng hp ch chuyn nhng mt s c phn ghi danh trong mt chng ch c

- Tn vit tt: VIDAMO iu 2, khon 2 iu 6: Email: admin@vidamo.vn Website: www.vidamo.vn iu 6: Chng nhn c phiu. Theo khon 1: C ng ca Cng ty c cp chng nhn c phiu tng ng vi s c phn v loi c phn s hu. - Theo Khon 4: Trng hp ch chuyn nhng mt s c phn ghi danh trong mt chng nhn c phn ghi danh, chng nhn

1.

2.

c phiu s c ghi tng gim iu phiu ghi danh, chng ch c s b hu b v chnh theo s lng c phn chuyn chng ch mi ghi nhn s c phn cn li s nhng tng ng. c cp min ph. - Theo Khon 7 Hi ng qun tr c th - Theo Khon 7 Cng ty c th pht hnh c ban hnh cc quy nh v chng nhn v phn ghi danh khng theo hnh thc chng ch. chuyn nhng c phn theo cc quy nh Hi ng qun tr c th ban hnh vn bn quy ca Lut doanh nghip, php lut v chng nh cho php cc c phn ghi danh (theo hnh khon v th trng chng khon v iu thc chng ch hoc khng chng ch) c l ny. chuyn nhng m khng bt buc phi c vn bn chuyn nhng. Hi ng qun tr c th ban hnh cc quy nh v chng ch v chuyn nhng c phn theo cc quy nh ca Lut doanh nghip, php lut v chng khon v th trng chng khon v iu l ny. iu 7: Chng ch chng - Theo iu 7 Chng ch tri phiu hoc - Theo iu 7 Chng ch tri phiu hoc cc khon khc cc chng ch chng khon khc ca Cng chng ch chng khon khc ca Cng ty (tr ty (tr cc th cho bn, cc chng ch tm cc th cho bn, cc chng ch tm thi v cc thi v cc ti liu tng t), s c pht ti liu tng t), s c pht hnh c du v hnh c du v ch k mu ca i din ch k mu ca i din theo php lut ca Cng theo php lut ca Cng ty. ty, tr trng hp m cc iu khon v iu kin pht hnh quy nh khc. iu 8: Chuyn nhng c - Theo Khon 1: Tt c cc c phn u c - Theo Khon 1: Tt c cc c phn u c th phn th c t do chuyn nhng tr khi php c t do chuyn nhng tr khi iu l ny v lut c quy nh khc. C phiu nim yt php lut c quy nh khc. C phiu nim yt trn S Giao dch Chng khon/ Trung tm trn S Giao dch Chng khon/ Trung tm Giao Giao dch Chng khon s c chuyn dch Chng khon s c chuyn nhng theo nhng theo cc quy nh ca php lut v cc quy nh ca php lut v chng khon v th chng khon v th trng chng khon trng chng khon ca S Giao dch Chng ca S Giao dch Chng khon/ Trung tm khon/ Trung tm Giao dch Chng khon. Giao dch Chng khon. iu 8: Chuyn nhng c - Theo Khon 1: Tt c cc c phn u c - Theo Khon 1: Tt c cc c phn u c th phn th c t do chuyn nhng tr khi php c t do chuyn nhng tr khi iu l ny v lut c quy nh khc. C phiu nim yt php lut c quy nh khc. C phiu nim yt

3.

4.

trn S Giao dch Chng khon/ Trung tm trn S Giao dch Chng khon/ Trung tm Giao Giao dch Chng khon s c chuyn dch Chng khon s c chuyn nhng theo nhng theo cc quy nh ca php lut v cc quy nh ca php lut v chng khon v th chng khon v th trng chng khon trng chng khon ca S Giao dch Chng ca S Giao dch Chng khon/ Trung tm khon/ Trung tm Giao dch Chng khon. Giao dch Chng khon. iu 11: Quyn ca C - Theo im a Khon 3 c cc thnh - Theo im a Khon 3 c cc thnh vin ng Hi ng qun tr hoc Ban kim sot theo quy vin Hi ng qun tr hoc Ban kim sot nh tng ng ti cc iu 24.3 v iu 36.3 theo quy nh tng ng ti cc iu 24.3 v iu 36.4 iu 14: Quyn v nhim - Theo im e Khon 2 Bu, bi min v - Theo im e Khon 2 Bu, bi min v thay v ca i hi ng c thay th thnh vin Hi ng qun tr v th thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim ng Ban kim sot.. sot v ph chun vic Hi ng qun tr b nhim Gim c iu hnh. iu 15: Cc i din theo - Theo Khon 4 Tr trng hp quy nh y quyn ti khon 3 iu 13, phiu biu quyt ca ngi c u quyn d hp trong phm vi c u quyn vn c hiu lc khi c mt trong cc trng hp sau y: a. Ngi u quyn cht, b hn ch nng lc hnh vi dn s hoc b mt nng lc hnh vi dn s; b. Ngi u quyn hu b vic ch nh u quyn; c. Ngi u quyn hu b thm quyn ca ngi thc hin vic u quyn. iu khon ny s khng p dng trong trng hp Cng ty nhn c thng bo v mt trong cc s kin trn bn mi tm gi trc gi khai mc cuc hp i hi ng c ng hoc trc khi cuc hp c triu tp li. - Theo Khon 4 Tr trng hp quy nh ti khon 3 ca iu ny, phiu biu quyt ca ngi c u quyn d hp trong phm vi c u quyn vn c hiu lc khi c mt trong cc trng hp sau y: a. Ngi u quyn cht, b hn ch nng lc hnh vi dn s hoc b mt nng lc hnh vi dn s; b. Ngi u quyn hu b vic ch nh u quyn; c. Ngi u quyn hu b thm quyn ca ngi thc hin vic u quyn. iu khon ny s khng p dng trong trng hp Cng ty nhn c thng bo v mt trong cc s kin trn bn mi tm gi trc gi khai mc cuc hp i hi ng c ng hoc trc khi cuc hp c triu tp li.

5.

6.

iu 17: Triu tp hp i - Theo Khon 3 Thng bo hp i hi - Theo Khon 3 Thng bo hp i hi ng c hi ng c ng, chng ng c ng phi bao gm chng trnh ng phi bao gm chng trnh hp v cc trnh cuc hp v thng hp v cc thng tin lin quan v cc vn thng tin lin quan v cc vn s c tho bo s c tho lun v biu quyt ti i lun v biu quyt ti i hi. i vi cc c hi. i vi cc c ng thc hin vic ng thc hin vic lu k c phiu, thng lu k c phiu, thng bo hp i hi bo hp i hi ng c ng c th c gi ng c ng c th c gi n t chc n t chc lu k, ng thi cng b trn lu k, ng thi cng b trn phng tin phng tin thng tin ca S Giao dch Chng thng tin ca S Giao dch Chng khon/ khon/ Trung tm Giao dch Chng khon, trn Trung tm Giao dch Chng khon, trn website ca cng ty, 01 t bo trung ng hoc website ca cng ty, 01 t bo trung ng 01 t bo a phng ni cng ty ng tr s hoc 01 t bo a phng ni cng ty chnh. i vi cc c ng cha thc hin vic ng tr s chnh. i vi cc c ng lu k c phiu, thng bo hp i hi ng c cha thc hin vic lu k c phiu, thng ng c th c gi cho c ng bng cch bo hp i hi ng c ng c th c chuyn tn tay hoc gi qua bu in bng gi cho c ng bng cch chuyn tn tay phng thc bo m ti a ch ng k ca hoc gi qua bu in bng phng thc c ng, hoc ti a ch do c ng cung cp bo m ti a ch ng k ca c phc v vic gi thng tin. Trng hp c ng, hoc ti a ch do c ng cung ng thng bo cho Cng ty bng vn bn v cp phc v vic gi thng tin. Trng s fax hoc a ch th in t, thng bo hp hp c ng thng bo cho Cng ty i hi ng c ng c th c gi ti s fax bng vn bn v s fax hoc a ch th hoc a ch th in t . Trng hp c ng in t, thng bo hp i hi ng c l ngi lm vic trong Cng ty, thng bo c ng c th c gi ti s fax hoc a ch th ng trong phong b dn kn gi tn tay h ti th in t . Trng hp c ng l ni lm vic. Thng bo hp i hi ng c ngi lm vic trong Cng ty, thng bo c ng phi c gi trc t nht mi lm ngy th ng trong phong b dn kn gi tn tay (15 ngy) trc ngy hp i hi ng c ng, h ti ni lm vic. Thng bo hp i hi (tnh t ngy m thng bo c gi hoc ng c ng phi c gi trc t nht 7 chuyn i mt cch hp l, c tr cc ph ngy lm vic trc ngy hp i hi ng hoc c b vo hm th). Trng hp Cng ty c ng, (tnh t ngy m thng bo c c website, thng bo hp i hi ng c ng gi hoc chuyn i mt cch hp l, c phi c cng b trn website ca Cng ty ng tr cc ph hoc c b vo hm th).. thi vi vic gi thng bo cho cc c ng..

7.

8.

iu 20: Thng qua quyt - Theo im c Khon 1 Bu, bi min v - Theo im c Khon 1 Bu, bi min v thay nh ca i hi ng c thay th thnh vin Hi ng qun tr v th thnh vin Hi ng qun tr v Ban kim ng Ban kim sot.. sot v ph chun vic Hi ng qun tr b nhim Gim c iu hnh.. iu 24: Thnh phn v - Theo Khon 1 S lng thnh vin Hi - Theo Khon 1 S lng thnh vin Hi ng nhim k ca thnh vin ng qun tr t nht l ba (03) ngi. qun tr t nht l nm (05) ngi v nhiu nht Hi ng qun tr Nhim k ca Hi ng qun tr l nm l mi mt (11) ngi. Nhim k ca Hi ng (05) nm. Thnh vin Hi ng qun tr c qun tr l nm (05) nm. Nhim k ca thnh th c bu li vi s nhim k khng hn vin Hi ng qun tr khng qu nm (05) nm; ch. thnh vin Hi ng qun tr c th c bu li vi s nhim k khng hn ch. Tng s thnh vin Hi ng qun tr c lp khng iu hnh phi chim t nht mt phn ba tng s thnh vin Hi ng qun tr. - Theo khon 2 ... thnh vin ca Hi ng qun - Khng c tr do cc c ng sng lp c theo t l s hu c phn ca tng c ng sng lp. Cc c ng sng lp c quyn gp t l s hu c phn vo vi nhau b phiu c cc thnh vin Hi ng qun tr. - Theo Khon 3 Thnh vin ca Hi ng - Theo Khon 3 Cc c ng nm gi ti thiu qun tr do cc c ng c theo t l s [5%] s c phn c quyn biu quyt trong thi hu c phn ca tng c ng. Cc c ng hn lin tc t nht su thng [hoc t l khc nh nm gi ti thiu 5% s c phn c quyn hn 10% quy nh ti iu l] c quyn gp s biu quyt trong thi hn lin tc t nht quyn biu quyt ca tng ngi li vi nhau su thng c quyn gp s quyn biu c cc ng vin Hi ng qun tr. C ng quyt ca tng ngi li vi nhau c hoc nhm c ng nm gi n di 10% s c cc ng vin Hi ng qun tr. C ng phn c quyn biu quyt trong thi hn lin tc hoc nhm c ng nm gi theo cc t l t nht su thng c c mt thnh vin; sau c quyn c c s thnh vin hi - t 10% n di 30% c c hai thnh vin; ng qun tr tng ng - t 30% n di 50% c c ba thnh vin; - T 10% n di 20% c c mt - t 50% n di 65% c c bn thnh vin thnh vin; v nu t 65% tr ln c c s ng

9.

10.

- T 20% n di 40% c c hai vin. thnh vin; - Trn 40 % c c ba thnh vin. iu 25: Quyn hn v - Khng c - Theo Khon 6 Tr khi lut php v iu l nhim v ca Hi ng quy nh khc, Hi ng qun tr c th u quyn qun tr cho nhn vin cp di v cc cn b qun l i din x l cng vic thay mt cho Cng ty.. iu 26: Ch tch Hi - Theo Khon 1 Hi ng qun tr phi - Theo Khon 1 i hi ng c ng hoc Hi ng qun tr la chn trong s cc thnh vin Hi ng ng qun tr phi la chn trong s cc thnh qun tr bu ra mt Ch tch . Ch tch vin Hi ng qun tr bu ra mt Ch tch v Hi ng qun tr s khng kim chc mt Ph Ch tch. Tr khi i hi ng c ng Tng gim c ca Cng ty.. quyt nh khc, Ch tch Hi ng qun tr s khng kim chc Gim c hoc Tng gim c iu hnh ca Cng ty. Ch tch Hi ng qun tr kim nhim chc Gim c hoc Tng gim c iu hnh phi c ph chun hng nm ti i hi ng c ng thng nin. - Theo Khon 4 Trng hp Ch tch Hi - Theo Khon 4 Trng hp c Ch tch v Ph ng qun tr t chc hoc b bi min, Ch tch Hi ng qun tr t chc hoc b bi Hi ng qun tr phi bu ngi thay th min, Hi ng qun tr phi bu ngi thay th trong thi hn mi ngy. trong thi hn mi ngy. iu 28: Cc cuc hp ca - Theo Khon 8 S thnh vin tham d ti - Theo Khon 8 S thnh vin tham d ti Hi ng qun tr thiu. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr thiu. Cc cuc hp ca Hi ng qun tr ch ch c tin hnh v thng qua cc quyt c tin hnh v thng qua cc quyt nh khi nh khi c t nht 2/3 (hai phn ba) s c t nht ba phn t s thnh vin Hi ng thnh vin Hi ng qun tr c mt trc qun tr c mt trc tip hoc qua ngi i din tip hoc qua ngi i din thay th. thay th. iu 36: Thnh vin Ban - Theo Khon 1 S lng thnh vin Ban - Theo Khon 1 S lng thnh vin Ban kim kim sot kim sot l 3 (ba) ngi. Trong Ban kim sot phi c t ba (03) n nm (05) thnh vin. sot phi c t nht mt thnh vin l ngi c Trong Ban kim sot phi c t nht mt thnh chuyn mn v ti chnh k ton. Thnh vin vin l ngi c chuyn mn v ti chnh k

11.

12.

ny khng phi l nhn vin trong b phn k ton, ti chnh ca cng ty v khng phi l thnh vin hay nhn vin ca cng ty kim ton c lp ang thc hin vic kim ton cc bo co ti chnh ca cng ty. Ban kim sot phi ch nh mt thnh vin l c ng ca cng ty, hoc c ng l t chc c lm Trng ban. Trng ban kim sot c cc quyn v trch nhim sau: a. Triu tp cuc hp Ban kim sot v hot ng vi t cch l Trng ban kim sot; b. Yu cu Cng ty cung cp cc thng tin lin quan bo co cc thnh vin ca Ban kim sot; Lp v k bo co ca Ban kim sot sau khi tham kho kin ca Hi ng qun tr trnh ln.

ton. Thnh vin ny khng phi l nhn vin trong b phn k ton, ti chnh ca cng ty v khng phi l thnh vin hay nhn vin ca cng ty kim ton c lp ang thc hin vic kim ton cc bo co ti chnh ca cng ty. Ban kim sot phi ch nh mt thnh vin l c ng ca cng ty lm Trng ban. Trng ban kim sot c cc quyn v trch nhim sau: a. Triu tp cuc hp Ban kim sot v hot ng vi t cch l Trng ban kim sot; b. Yu cu Cng ty cung cp cc thng tin lin quan bo co cc thnh vin ca Ban kim sot; Lp v k bo co ca Ban kim sot sau khi tham kho kin ca Hi ng qun tr trnh ln i hi ng c ng.

13.

- Theo Khon 3 C ng nm gi trn 5% - Theo Khon 2 C ng nm gi t hn 10% c phn c quyn biu quyt trong thi hn c phn c quyn biu quyt trong thi hn lin lin tc t nht su thng c th tp hp tc t nht su thng [hoc t l khc nh hn phiu bu vo vi nhau c cc ng quy nh ti iu l] c th tp hp phiu bu vin vo Ban kim sot. C ng hoc vo vi nhau c cc ng vin vo Ban nhm c ng nm gi t 10% n di kim sot. C ng hoc nhm c ng nm gi 30% s c phn c quyn biu quyt trong n di 10% s c phn c quyn biu quyt thi hn lin tc t nht su thng c trong thi hn lin tc t nht su thng c c mt thnh vin; t 30% n di 50% c mt thnh vin; t 10% n di 30% c c c hai thnh vin; t 50% tr ln c hai thnh vin; t 30% n di 50% c c c s ng vin. c ba thnh vin; t 50% n di 65% c c bn thnh vin v nu t 65% tr ln c c s ng vin. iu 38: Quyn iu tra s - Theo Khon 1 C ng hoc nhm c - Theo Khon 1 C ng hoc nhm c ng

sch v h s

ng cp trong iu 24.3 v iu 36.4 ca iu l ny c quyn trc tip hoc qua lut s hoc ngi c u quyn, gi vn bn yu cu c kim tra trong gi lm vic v ti a im kinh doanh chnh ca cng ty danh sch c ng, cc bin bn ca i hi ng c ng v sao chp hoc trch lc cc h s . Yu cu kim tra do pha lut s i din hoc i din c u quyn khc ca c ng phi km theo giy u quyn ca c ng m ngi i din hoc mt bn sao cng chng ca giy u quyn ny.

cp trong iu 24.3 v iu 36.2 ca iu l ny c quyn trc tip hoc qua lut s hoc ngi c u quyn, gi vn bn yu cu c kim tra trong gi lm vic v ti a im kinh doanh chnh ca cng ty danh sch c ng, cc bin bn ca i hi ng c ng v sao chp hoc trch lc cc h s . Yu cu kim tra do pha lut s i din hoc i din c u quyn khc ca c ng phi km theo giy u quyn ca c ng m ngi i din hoc mt bn sao cng chng ca giy u quyn ny.

14.

iu 40: C tc

- Theo Khon 4 C ng c quyn c - Theo Khon 4 C ng c quyn c Cng ty Cng ty cp mt bn iu l cng ty min cp mt bn iu l cng ty min ph. Trng ph. hp cng ty c website ring, iu l ny phi c cng b trn website . - Theo Khon 5 Trng hp c tc hay - Theo Khon 5 Trng hp c tc hay nhng nhng khon tin khc lin quan ti mt khon tin khc lin quan ti mt loi c phiu loi c phiu c chi tr bng tin mt, c chi tr bng tin mt, Cng ty s phi chi Cng ty s phi chi tr bng tin ng Vit tr bng tin ng Vit Nam v c th thanh Nam v c th thanh ton bng sc hoc ton bng sc hoc lnh tr tin gi qua bu lnh tr tin gi qua bu in ti a ch in ti a ch ng k ca c ng th ng k ca c ng th hng v trng hng v trng hp c ri ro pht sinh (t a hp c ri ro pht sinh (t a ch ng ch ng k ca c ng) th c ng k ca c ng) th c ng phi chu. phi chu. Ngoi ra, cc khon tin tr c tc Ngoi ra, cc khon tin tr c tc hoc hoc cc khon tin khc c chi tr bng tin cc khon tin khc c chi tr bng tin mt lin quan ti mt loi c phiu c th c mt lin quan ti mt loi c phiu c th chi tr bng chuyn khon ngn hng khi Cng c chi tr bng chuyn khon ngn hng ty c thng tin chi tit v ngn hng ca c khi Cng ty c thng tin chi tit v ngn ng nhm cho php Cng ty thc hin c hng ca c ng nhm cho php Cng ty vic chuyn khon trc tip vo ti khon ngn

15.

16.

thc hin c vic chuyn khon trc tip hng ca c ng. Trng hp Cng ty vo ti khon ngn hng ca c ng. chuyn khon theo ng cc thng tin chi tit Trng hp Cng ty chuyn khon theo v ngn hng do c ng cung cp m c ng ng cc thng tin chi tit v ngn hng do khng nhn c tin, Cng ty khng phi c ng cung cp m c ng khng chu trch nhim v khon tin Cng ty chuyn nhn c tin, Cng ty khng phi chu cho c ng th hng. Vic thanh ton c tc trch nhim v khon tin Cng ty chuyn i vi cc c phiu nim yt ti S Giao dch cho c ng th hng. Vic thanh ton c Chng khon/ Trung tm Giao dch Chng tc c th c tin hnh thng qua cng khon c th c tin hnh thng qua cng ty ty lm n v qun l c ng ca cng chng khon hoc Trung tm Lu k. ty. B sung iu 41: Cc vn - Khng c - Cc vn khc lin quan n phn phi li khc lin quan n phn nhun c thc hin theo quy nh ca php phi li nhun lut. iu 45: Bo co hng - Theo Khon 1 Cng ty phi lp bn bo - Theo Khon 1 Cng ty phi lp bn bo co ti nm, su thng v hng co ti chnh hng nm theo quy nh ca chnh hng nm theo quy nh ca php lut qu php lut v bo co phi c kim ton cng nh cc quy nh ca U ban Chng khon theo quy nh ti iu 47 ca iu l ny, Nh nc v bo co phi c kim ton theo v trong thi hn 90 ngy k t khi kt quy nh ti iu 47 ca iu l ny, v trong thc mi nm ti chnh, phi np bo co thi hn 90 ngy k t khi kt thc mi nm ti ti chnh hng nm c i hi ng chnh, phi np bo co ti chnh hng nm c ng thng qua cho c quan thu c c i hi ng c ng thng qua cho c thm quyn. quan thu c thm quyn, U ban Chng khon Nh nc, S Giao dch Chng khon/ Trung tm Giao dch Chng khon v c quan ng k kinh doanh. - Theo Khon 3 Cng ty phi lp cc bo - Theo Khon 3 Cng ty phi lp cc bo co su co su thng v hng qu theo cc quy thng v hng qu theo cc quy nh ca U ban nh ca php lut v bo co ti chnh. Chng khon Nh nc v np cho U ban Chng khon Nh nc v S Giao dch Chng khon/ Trung tm Giao dch Chng khon.

17.

18.

- Theo Khon 4 Bn tm tt ni dung bo - Theo Khon 4 Bn tm tt ni dung bo co ti co ti chnh hng nm c kim ton chnh hng nm c kim ton phi c phi c gi ti tt c cc c ng v gi ti tt c cc c ng v c cng b trn c cng b trn nht bo ca a phng nht bo ca a phng v mt t bo kinh t v mt t bo kinh t trung ng trong trung ng trong vng ba s lin tip. Trng vng ba s lin tip. hp Cng ty c website ring, cc bo co ti chnh c kim ton, bo co qu v su thng ca Cng ty phi c cng b trn website . iu 47: Kim ton - Theo Khon 1 iu 47 Nm ti chnh u - Theo Khon 1 iu 47 Ti i hi ng c tin, Hi ng qun tr s ch nh mt ng thng nin s ch nh mt cng ty kim cng ty kim ton tin hnh cc hot ton c lp, hot ng hp php ti Vit Nam ng kim ton Cng ty sau khi c cp v c U ban Chng khon Nh nc chp Giy chng nhn ng k kinh doanh. thun kim ton cho cc cng ty nim yt, tin Ti cc nm tip theo, i hi ng c ng hnh cc hot ng kim ton Cng ty cho nm thng nin s ch nh mt cng ty kim ti chnh tip theo da trn nhng iu khon v ton c lp, hot ng hp php ti Vit iu kin tho thun vi Hi ng qun tr. i Nam, tin hnh cc hot ng kim ton vi nm ti chnh u tin, Hi ng qun tr s Cng ty cho nm ti chnh tip theo da ch nh mt cng ty kim ton tin hnh cc trn nhng iu khon v iu kin tho hot ng kim ton Cng ty sau khi c cp thun vi Hi ng qun tr. Giy chng nhn ng k kinh doanh. B sung iu 52:Gia hn - Cha c. - Hi ng qun tr s triu tp hp i hi ng hot ng c ng t nht by thng trc khi kt thc thi hn hot ng c ng c th biu quyt v vic gia hn hot ng ca Cng ty thm mt thi gian theo ngh ca Hi ng qun tr. - Thi hn hot ng s c gia hn thm khi c t 65% tr ln tng s phiu bu ca cc c ng c quyn biu quyt c mt trc tip hoc thng qua i din c y quyn c mt ti i hi ng c ng thng qua.