BI 3.MAJd.d. RIJEKA dru5tvima(dalje u tekstu ZTD) i dlanka a Na temeljudlank 277. stavka 2. Zakonao trgovadkim Uprava 3 20. StatutaBl 3.

MAJ d.d. sa sjedi5temu Rijeci,Liburnijska (dalje u tekstu Dru5tvo), je 30. svibnja 2012. godine Odluku o sazivanjuGlavne skup5tineDru5tvate Dru5tvadonijela pozivadionicare na

DRUSTVA GLAVNUSKUPSTIruU 3.MAJ dionidko dru5tvo INDUSTRIJA BRODOGRADEVNA 16. srpnja 2012.godine u Rijeci, DrustvaodrZatce se u ponedjeljak, GlavnaskupStina sati. u s 3.MAJ, podetkom 13,00 ulazu i, Liburnijska u dvoraninaZapadnom u brodogradili5te predlalesljededi Uprava skup5tinu Za Glavnu red: Dnevni te dionidara i popisanazodnih zastupanih utvrdivanje Glavneskup5tine, 1 . Otvaranje 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

glasovate utvrdivanje i za punomo6nika, izborKomisije brojanje verifikaciju njihovih kvoruma; godi5nje izvje56e za o izvje56e stanjuDru5tva 2011.godinui Konsolidirano Godisnje . za DruStva 2011 godinu; za Dru5tva 2011. vodenjaposlova nadzoru odborao obavljenom Nadzornog lzvje56e godinu; za Dru5tva 2011. izvje56a godi5njih financijskih Odluke o utvrdenju il Dono5enje revizora; godinu, izvje5dem s s izvje56a, godiSnjih financijskih konsolidiranih Odluke o utvrdenju nl Dono$enje revizora; izvje5cem . u Dru5tva 2011 godini; dobiti o Odluke upotrebi Dono5enje . za DruStva 2011 godinu; Upravi razrje5nice o Odluke davanju Dono$enje godinu; Dru5tvaza2011. odboru Nadzornom razrje5nice o Odluke davanju Dono$enje godinu. 2a2012. Dru5tva revizora o Odluke imenovanju Dono5enje

ODLUKA PRIJEDLOZI Na temelju clanka 280. ZTD, Uprava i Nadzorniodbor Dru5tva predlaZuGlavnoj skup5tini ovih odluka: dono5enje Dru5tva

Ad.2. godi5njeizvje56e za o Usvajase Godisnjeizvje56e stanju Dru5tva 2011.godinui Konsolidirano za Dru5tva 2011.godinu.

Ad.3. nadzoruvodenjaposlovaDru5tva Usvajase lzvje$6eNadzornogodboraDru5tvao obavljenom . godinu. za 2011

<BI: Poziv GS 20l2.doc>

Ad.4. a) Utvrduju godi5njafinancijska se izvje5ca Dru5tva 2011. godinu,s izvje56em za revizora to: i

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bilanca Radundobitii gubitka lzvje5taj ostalojsveobuhvatnoj o dobiti lzvje5taj novdanom o tijeku lzvje5taj promjenama kapitala o Bilje5keuz financijske izvje5taje.

b) godi5njafinancijskaizvje56aDru5tvaza 2011. godinu, s izvje56em Utvrdujuse konsolidirana revizora to: i 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ad.5. Ostvarena dobit dru5tvaBl 3.MAJd.d. Rijekau 2011.godiniu iznosuod 2.111.1 16.588,45 kn prenesenog ranijih godina. uporabit se za pokricegubitkaDru5tva ce iz Ad.6. Daje se razrje5nica UpraviDru5tva vodenjeposlovaDru5tva 2011.godinu. za za Ad.7. poslovnu Dajese razrje5nica Nadzornom odboraDru5tvaza 2011.godinu. Ad.8. Za revizora Dru5tva 2012.godinuimenuje HLB InZenjerski d.o.o.Rijeka,Riva20. za se biro . Bilanca Konsolidirani radundobitii gubitka lzvje5taj sveobuhvatnoj o dobiti izvje5taj novdanom Konsolidirani o tijeku lzvje5taj promjenama kapitala o Bilje5ke financijske uz izvje5taje.

Na Glavnoj skup5tinimogu sudjelovati dionidarikoji su na dan odrZavanja Glavne skup5tineupisaniu registrudionicaDru5tvakojeg vodi Sredi5njeklirin5kodepozitarno dru5tvo,osobno ili putem zakonskogzastupnika punomodnika. ili Punomo6mora biti pisanaisadrZavati:naznakuizdavatelja punomoOi, naznakutvrtke Dru5tvaisjednice na koju se punomocodnosi, izridito te ovla5tenjeza djelovanje iglasovanje ime dionidara. u Punomo6 treba predatiDru5tvu. Ako na zakazanojGlavnoj skup5tinine bude kvoruma utvrdenogStatutom Dru5tva, nova Glavnaskup5tina istim dnevnimredomodrZat6e se u detvrtak,19. srpnja 2012. s godineu dvoraninaZapadnom ulazuu brodogradili5te 3.MAJ,s podetkom 13,00sati. u Materijali koji sluZe kao podloga za raspravljanjei dono5enje odluka na Glavnoj skup5tini dostupni na uviddionidarima su svakogradnogdana (od ponedjeljka petka) do od 08,00do 12,00sati u sjedi5tu Dru5tva Rijeci,Liburnijska Upravnazgradalll kat u 3, (ured voditeljiceknjige dionica) podev5iod prvog idu6eg radnog dana nakon objave ovog poziva zakljudnos posljednjim radnim danom prije dana odrZavanja Glavne

<BI: Poziv GS 2012.doc>

skup5tine. Uvidu pisanematerijale Glavnu za skup5tinu dionidari takoder moguizvr5iti na web-stranici Dru5tva www.3maj. hr. prijedloga Protuprijedlog odluke kojeg je dala Uprava ili Nadzorniodbor o nekoj odredenoj todkidnevnog reda,dionidar morau pisanom oblikudostaviti Dru5tva, Upravi na adresunavedenu Pozivu,najkasnije tjedna pnje dana odrZavanja u dva Glavne skup5tine. Prijedlog dionidara morabitiobrazloilen. sludaju prijedlog U da dionidara nije obrazloZen, takav prijedlogne6e se uzeti u razmatranje. ObrazloZenje potrebno nije kada dioniEar daje protuprijedlog kojim predlaZe izbor dlanovaNadzornog odborai revizora Dru5tva. Ako se dionidar ne koristi pravom na davanje prijedloga (protuprijedloga) odrZavanja prije Glavne skup5tine, moZeto pravoiskoristiti Glavnoj na skup5tini DruStva. punomo6nika prisustvovanje Glavnoj Prijave dionidara odnosno njihovih za na skup5tini predajuse na ulazu u dvoranunajkasnije minutaprfe podetka Dru5tva 15 Glavne skup5tine. Dionidari samisnosesvojetro5kove sudjelovanja Glavnoj na skup5tini.

Bl 3.MAJd.d. Rijeka

G'

,fh/S-.-ffi-"-P
druS tvo di oni cko

Rijeka

e lan Uprave. i6,dipl.ing.

Predrag

<BI: Poziv GS 20l2.doc>