C O R T E S U P E R I O R D E J U S T I C I A D E L A

L I B E R T A D
QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE TRUJILLO



EXPEDIENTE 3850-2014-90
JUEZ MANUEL FEDERICO LOYOLA FLORIAN
ASISTENTE DE AUDIENCIA ERWIN RODRIGUEZ MELENDREZ
ASISTENTE DE CAUSAS JAIRO ROLDAN ALVAREZ

AUDIENCIA PBLICA DE PRISION PREVENTIVA

INTRODUCCION:

En la ciudad de Trujillo, siendo las 10:00 horas de la maana del da sbado cinco de julio del
ao dos mil catorce, presentes en la Sala de audiencias del QUINTO Juzgado de Investigacin
Preparatoria de la ciudad de Trujillo, audiencia dirigida por el seor magistrado Dr. MANUEL
FEDERICO LOYOLA FLORIAN, se realiza la audiencia pblica de requerimiento de PRISIN
PREVENTIVA, solicitada por la Fiscala Especializada en delitos de Casos Complejos de la
Trujillo-Libertad, en contra de los imputados CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ,
ANGELICA GAMARRA MOZA, ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA, JULIO
OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ, JOSE GILMER GAMARRA MOZA,
OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA, JORGE PAUL NEIRA VERGARA,
SAMUEL CORREA CALLIRGOS, NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN,
WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ, PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ, ANTHONY
ROBERTO OTINIANO CAMPOS, TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ, FERNANDO
EMILIO SANCHEZ LPEZ, JORGE LUIS VERGARA GONZLES, SANTOS JOSE
CARDENAS FLORES, ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE, MARIO ENRIQUE
FARFAN MALDONADO, JEAN PAUL GARCA GMEZ, ENRIQUE MANUEL ASMAT
RODRGUEZ, CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA,
CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON, MIRIAM DEL PILAR CORREA
GAMARRA, CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI, ELIZABETH ESQUIVEL
CALDERON, TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON, DEIVIS DEINER
RODRIGUEZ RUIZ, HEBERT MURGA CHAVEZ, HECTOR YURY ROBLES
RODRIGUEZ, RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO, quienes vienen siendo
investigados por delitos los delitos de ASOCIACIN PARA DELINQUIR, EXTORSIN,
HOMICIDIOS CALIFICADOS, USURPACIONES y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE
FUEGO; en agravio del ESTADO Y OTROS, audiencia que ser grabada en el sistema de audio.

ACREDITACIN:

1. FISCALIA: JEAN ARNOLD VELASCO IDALGO integrante del equipo de casos
complejos de la Fiscala Especializada en delitos de Casos Complejos de la Libertad,
acompaado por los seores fiscales para la interconsulta: SOFIA LOPEZ VILCHEZ,
WILLIAM RABANAL PALACIOS y JULY MORI LEON. Of. 506.
2. ABOGADO DE CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ: WALTER RAUL
SALINAS SOSA, con Registro del C.A.L.L. 804, con domicilio en la Avenida Manuel
Vera Enrquez N 244 Block A Dpto 502 A Residencial Aurora de esta ciudad, con
Correo electrnico rsalinaspuntolegal@hotmail.com. Acompaada para la interconsulta
con de la letrado ROSA SALINAS LEON, con CALL N 804, con el mismo domicilio
procesal.
3. ABOGADO DE SAMUEL CORREA CALLIRGOS, JULIO OSWALDO RODRGUEZ
GUTIRREZ y ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA: HUAMAN CHVEZ
EDINSON DANTE, con Registro del C.A.L.L. 007078, con domicilio procesal en la Av.
Amrica Sur N 4144, Of. 702.
4. ABOGADO DE ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA, MIRIAM DEL
PILAR CORREA GAMARRA Y JOSE GILMER GAMARRA MOZA: LUIS
VALDERRAMA PEREYRA, con registro del C.A.L.L. 7800, domicilio procesal Mz. C
(prima) lote 30 oficina 202 de la Urb. Covicorti, con correo electrnico:
valderrama_abogado@hotmail.com.
5. ABOGADO DE OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA: FRANCIS ZAMORA
ASMAT, con CALL N 2716, con domicilio procesal en la calle Diego de Almagro N
587 Of. 306, con correo electrnico: franciszamoraabogados@gmail.com en defensa
conjunta con la letrada ROSA ISABEL RODRIGUEZ RAFAEL.
6. ABOGADO JORGE PAUL NEYRA VERGARA: MIGUEL ANTONIO TUESTA
CHAVEZ, con Registro del colegio de abogados de la Libertad 2266, con domicilio
procesal en el Jr. Diego de Almagro N 243 Of. 203.
7. ABOGADO NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN: JUAN ANTONIO SANTA
CRUZ GUAYAN, con Registro del colegio de abogados de Lambayeque 5520, para
efectos de notificacin con correo electrnico: juan_scg@hotmail.com, con nmero de
contacto N 976554114.
8. ABOGADO DE WALTER EDUARDO CRUZADO RUZ: JUAN FERNANDO DIAZ
SNCHEZ, con registro del C.A.L.L. 1420 con domicilio procesal en la casilla 7
C.A.L.L. y con correo electrnico juanfernando583@hotmail.com.
9. ABOGADO DE PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ: OMAR DE LAMA DIOSES, con
Registro del C.A.L.L. 4154, con domicilio en calle Alfonso Ugarte 642 de esta ciudad,
con correo electrnico odelama@delama.pe., se precisa que dicho letrado en este acto de
audiencia vara de domicilio procesal.
10. ABOGADO DE ANTONY ROBERTO OTINIANO CAMPOS: JESSICA VARILLAS
SANTISTEBAN, con Registro del CALL. 1459, con domicilio procesal en el Jr.
Independencia 173 Oficina N 205, con correo electrnico: varillas101@hotmail.com.
11. ABOGADO DE CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON, HECTOR YURY
ROBLES RODRIGUEZ, TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ y SANTOS JOSE
CARDENAS FLORES: ILIA LOPEZ JORGE, con domicilio procesal en domicilio
procesal en la Mz. C prima Lote 30 en la Of. 204 de la Urb. Covicorti-Trujillo.
12. ABOGADO DE FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ: SHIKARA VASQUEZ
SHIMAJUKO, con Registro Del C.AL.L. 3268 y con domicilio procesal en Jirn Pizarro
659 Oficina 207.
13. ABOGADO DE JORGE LUIS VERGARA GONZLES y DEIVIS DEINER
RODRIGUEZ RUIZ: WALTER ENRIQUE LEIVA ASCENCIO, con Registro del
C.A.L.L. 6613, con domicilio procesal en la calle San Marcos N 261 de la Urb. San
Andrs-Tercera Etapa, con celular 992329520.
14. ABOGADO DE ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE y MARIO ENRIQUE
FARFAN MALDONADO: ALFREDO ORTECHO MALO, con Registro Del C.AL.L.
4511 y con domicilio procesal en Jirn Pizarro N 659 Oficina 207, con correo
electrnico: alfredoortechom@hotmail.com.
15. ABOGADO DE TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON, ELIZABETH
ESQUIVEL CALDERON y JEAN PAUL GARCA GMEZ: CESAR DELGADO
CHAMORRO, con CALL N 2829, con domicilio procesal en la calle San Marcos N
261 de la Urb. San Andrs-Tercera Etapa, con nmero de contacto N 949903071.
16. ABOGADO DEFENSOR PBLICO DE ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ:
DANNY ANHUAMAN VILCHEZ, con Registro del C.A.L.L. 3515, con domicilio
procesal en la Av. Antenor Orrego N 826-828 de la Urb. Covicorti-Trujillo, con correo
electrnico: danhuaman.ddoll@gmail.com.
17. ABOGADO DE HEBER MURGA CHVEZ: ADRIAN LAVADO VEGA, con Registro
del C.A.L.L. 177, con domicilio en Junn N 485 Oficina N 310 y correo electrnico
alavadovega@hotmail.com.
18. ABOGADO DE RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO EDUARDO JESUS
LAROSA ESPINOZA, CALL N 7643. con domicilio procesal en Jirn Raymondi N
219 San Nicols y con correo electrnico: larosa_asociados@hotmail.com
19. ABOGADO DE PORTOCARRERO BERMEJO CARMEN ROSA: GLADIS DIANA
CABRERA COBIAN, con colegiatura del CALL N 3285 y domicilio procesal en la
casilla N 51 del C.A.L.L, con correo electrnico: dianita_75_1@hotmail.com
20. ABOGADO DE CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI: LUIS ESGARDO PAZ
FLORES, con Registro del C.A.L.L. 3024, con domicilio procesal en el Jr. Almagro N
545, Of. 320.
21. IMPUTADO: FERNANDO EMILIO SANCHEZ LPEZ: con DNI N 17959313.
22. IMPUTADO: CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ: Con DNI N 41094954.
23. IMPUTADO: JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ: Con DNI N 18159595.
24. IMPUTADO: JOSE GILMER GAMARRA MOZA: Con DNI N 19323611.
25. IMPUTADO: OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA: Con DNI N 07108903.
26. IMPUTADO: JORGE PAUL NEIRA VERGARA: Con DNI N 46563113.
27. IMPUTADO: SAMUEL CORREA CALLIRGOS: Con DNI N 18194428.
28. IMPUTADO: NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN: Con DNI N 40636149.
29. IMPUTADO: WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ: con DNI N 19331963.
30. IMPUTADO: PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ: con DNI N 48062504.
31. IMPUTADO: ANTHONY ROBERTO OTINIANO CAMPOS: con DNI N 77575543.
32. IMPUTADO: TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ con DNI N 19067797.
33. IMPUTADO: JORGE LUIS VERGARA GONZLES: con DNI N 80345657.
34. IMPUTADO: SANTOS JOSE CARDENAS FLORES: con DNI N 47733537.
35. IMPUTADO: ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE: con DNI N 17993043.
36. IMPUTADO: MARIO ENRIQUE FARFAN MALDONADO: con DNI N 07917191.
37. IMPUTADO: JEAN PAUL GARCA GMEZ: con DNI N 47049405.
38. IMPUTADO: ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ: con DNI N 18165209.
39. IMPUTADO: DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ: con DNI N 70289486.
40. IMPUTADO: HEBERT MURGA CHAVEZ: con DNI N 18132506.
41. IMPUTADO: HECTOR YURY ROBLES RODRIGUEZ: con DNI N 18093140.
42. IMPUTADO: RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO: con DNI N 46338215. *
43. IMPUTADA: ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA: No recuerda su
DNI.
44. IMPUTADA: ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA: Con DNI N
18146310.
45. IMPUTADA: CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA: con
DNI N 18054269.
46. IMPUTADA: CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON: con DNI N 18180207.
47. IMPUTADA: MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA: con DNI N 17992773.
48. IMPUTADA: CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI: con DNI N 07506929.
49. IMPUTADA: ELIZABETH ESQUIVEL CALDERON: con DNI N 18068945.
50. IMPUTADA: TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON: con DNI N 44249878.

JUEZ: Alguna observacin para la instalacin de esta audiencia.

Dr. HUAMANI: Si bien las audiencias son pblicas y entendemos la actividad que hace la
prensa muchos de nuestros patrocinados, se toma la palabra por todos ellos, quien vienen
tapndose la cara con las cedulas de notificacin a efectos de la intimidacin que viene
sometiendo la prensa en esta audiencia, solicita que esta audiencia se lleve a cabo en sesin
reservada, toda vez que la investigacin que viene realizando fiscala es una investigacin
reservada, donde solo conoce el juez, el fiscal, y los abogados defensores, todo ello con el afn
de no lesionar la dignidad de las personas investigadas, porque bajo el principio de publicidad
de esta audiencia deberan tambin estar presentes.

RESOLUCION NMERO DOS: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud del abogado del
HUAMANI para que esta audiencia se lleve a cabo en sesin reservada en razn que, la
publicidad constituye una garanta esencial del proceso, solo podr ser restringida cuando se
traten temas de seguridad nacional o moral, en este caso, no se trata ni de uno ni de otro caso, la
publicidad garantiza la transparencia de este proceso, sin que ello afecte el derecho que tiene los
imputados a no ser presentados como culpables ante la prensa, sobre la asistencia de los
familiares si hubiera espacio se los hace entrar, este juzgador no ve que haya mucho ms
espacio.-

JUEZ: Se le pide a fiscala que pase a exponer su requerimiento de prisin preventiva en contra
de los imputados: FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ, CARLOS ALBERTO PAREDES
MARTINEZ, JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ, JOSE GILMER GAMARRA
MOZA, OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA, JORGE PAUL NEIRA VERGARA,
SAMUEL CORREA CALLIRGOS, NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN, WALTER
EDUARDO CRUZADO RUIZ, PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ y ANTHONY ROBERTO
OTINIANO CAMPOS.

DEBATE:

FISCAL: Procede a sustenta su requerimiento de prisin preventiva respecto de los imputados
indicados por el despacho judicial, y solicita que en su oportunidad esta sea declarada fundada,
en consideracin a que en el presente caso, concurren para todos los imputados los tres
presupuestos de manera copulativa, previstos en el artculo 268 del Cdigo Procesal Penal,
solicita el plazo de dieciocho meses de prisin tratndose de un proceso complejo. Se registra en
audio.
ABOGADO DE FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ: Se allana a la solicitud del
Ministerio Pblico y solicita permiso a la judicatura para retirarse de esta sala de audiencia en
virtud que tiene diligencias labores que atender, y en su reemplazo para las escuchas de la
resolucin final queda en este acto en su reemplazo del Dr. ALFREDO ORTECHO MALO.
ABOGADO DE CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ: Se opone al requerimiento
fiscal, en virtud que no existen elementos de conviccin que vinculen a su patrocinado con la
presente investigacin, solicita que se declare infundado el pedido de fiscala, la imputacin de
fiscala solo son subjetividades, su patrocinado no tiene antecedentes ni judiciales ni penales.
ABOGADO DE JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ: No existe ningn vnculo de
su patrocinado con la presente investigacin, solicita que se declare infundado, por el solo
hecho por esta conviviendo con el seor alias paco.
ABOGADO DE JOSE GILMER GAMARRA MOZA: Se opone al requerimiento fiscal y
solicita que este sea declarado infundado, no existe ninguna vinculacin de estos supuestos
hechos con la presente investigacin, presenta declaraciones juradas, tiene un estado de cuenta
corriente de su patrocinado, no se ha encontrado ningn voucher, su patrocinado no tiene
antecedentes judiciales ni penales, solicita una medida menos gravosa como una comparecencia
restrictiva y se le imponga una caucin que lo deja a criterio de su despacho.
ABOGADO DE OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA: Se opone a la solicitud del
Ministerio Pblico, en razn que no existe ningn elemento de conviccin que vinculen a su
patrocinado con la presente investigacin, solicita que se declare infundada la prisin
preventiva en contra de su patrocinado, solo por dar en arrendamiento un inmueble se lo
vincula con estos hechos, donde puede establecer que la persona de su defendido guardaba
dinero producto de las extorsiones, no hay fotos, no hay escuchas, lo ms resaltante es que la
misma polica en lo que respecta a su defendido no se han encontrado mayores elementos que
vinculen a su patrocinado, no existe peligro procesal, tiene domicilio y trabajo conocido.
ABOGADO JORGE PAUL NEYRA VERGARA: A su patrocinado se lo vincula con dos
hechos, esto solamente se tiene de audios que se ha escuchado, no existe ningn otro medio
probatorio que lo vinculen a su patrocinado con este hecho, la defensa, no encuentra elementos
suficientes como para pedir prisin a su patrocinado, no existe la vinculacin directa, la sola
conversacin no es delito, en lo que respecta a su peligro procesal su patrocinado tiene trabajo
en la ciudad de Lima, su patrocinado esta tan bien acomodado en su trabajo, tiene boletas de
pago desde el ao 2013 hasta la actualidad, siendo ello as no hay elementos para discutir la
vinculacin de su patrocinado con estos hechos, solicita una comparecencia restrictiva.
ABOGADO DE SAMUEL CORREA CALLIRGOS: No existe vinculacin de su patrocinado
con esta investigacin, una persona siempre busca el apoyo de sus familiares, existen radio
escuchas, la polica no nos dice cual es el tema motivo de la conversacin, en las radio escuchas
no nos dice nada respecto de las usurpaciones, no tiene ninguna propiedad, para decir que
administra bienes, por un mal trabajo de investigacin de la polica sin ningn sustento fctico,
a la luz del artculo 268 del CPP, no se encuentran presentes, el hecho de ser familiar su
patrocinado est vinculado con hechos ilcitos, la nica forma de estos testigos en clave es de
buscar la manera como lastimarlo a alias paco, es involucrarlos a sus padres, no podemos y no
existe graves y fundados elementos de conviccin, solicita una medida menos gravosa.
ABOGADO DE NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN: En el presente caso no existe
graves y fundados elementos de conviccin que vinculen a su patrocinado, el testigo no dice
cuanto le cobro, a quien cobro, es ms no existe una denuncia, fiscala narra genricamente a
todos los imputados con estos hechos, su patrocinado ha ido en calidad de visita familiar el cual
viene a ser su primo, en las tomas fotogrficas no est su patrocinado, el ingreso y sali solo,
tenemos las escuchas a quien les pertenece dichos nmeros telefnicas, los informes fotogrficos
de su domicilio no es un elemento de conviccin para vincularlo con estos hechos, los testigos
con clave no son identificados no sabemos si esta vinculados a alguna organizacin criminal, a
su patrocinado segn el acta de registro personal no se le encontr nada en su poder, si bien las
penas son elevadas, su patrocinado es inocente, su patrocinado cuenta con arraigo domiciliario,
expedido por la notaria de Chepn, cuenta con asiento familiar la declaracin de convivencia,
cuenta con arraigo laboral, su patrocinado tiene trabajo, presente un recibo de luz a nombre de
el, su patrocinado ni conoce a los peritos, como va influir, solicita que se declare infundado,
solicita comparecencia, y de ser el caso se le imponga una caucin.
ABOGADO DE WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ: Solo existe la declaracin de un
testigo con cdigo de reserva que vinculan a su patrocinado con estos hechos, le dicen el chino
ronco lo cual no es correcto, no existe ningn elemento de conviccin que lo vinculen a su
patrocinado con estos hechos, solo existe un acta de reconocimiento que vincula a su
patrocinado con estos hechos, nadie conoce quien ese testigo de reserva, no sabemos las
cualidades de este testigo, su patrocinado se encuentra vinculado a un ilcito que no ha
cometido, no existe ningn elementos de vinculacin con el reglaje como dice fiscala, no existe
el nombre de un agraviado, no se puede hablar de pena probable ni peligro de fuga, su
patrocinado tiene domicilio conocido y trabajo habitual, no se le ha encontrado nada al
momento de su registro personal, solicita una comparecencia para su patrocinado.
ABOGADO DE PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ: Solicita que se declare infundado el
requerimiento fiscal, en lo que respecto del primer presupuesto y tercer presupuesto del
artculo 268 del cdigo procesal penal, la persona haba sealado su nombre porque se le ponen
el apelativo de crilim, la vinculacin por este supuesto testigo con identidad reservada y el
seguimiento por ms de tres meses, y nunca se le ha visto reunidos con personas de dudosa
reputacin, o las personas que estn involucradas en asesinatos, negamos el apodo, se dice que
se le encontr un arma, entre comillas, estamos hablando de un fierro, que no tiene apariencia
de arma, es un escopetin. Respecto del peligro de fuga y obstaculizacin, han sealado que dice
que habra con una persona fallecida, su patrocinado no esta vinculado con ningn homicidio,
su patrocinado aun vive con sus padres, maneja una moto financiada por su seora madre, su
patrocinado se dedica a manejar una motokar, tenemos el contrato que acredita que es su labor,
en el domicilio donde se le ha detenido es la casa de su seora madre, tenemos el certificado de
antecedentes penales ni judiciales, su patrocinado no ha estado en ningn momento vinculados
a hechos delictivos, se presenta un memorial respecto del buen y correcto comportamiento de
su patrocinado, solicita que esta prisin sea declarada infundada.
ABOGADO DE ANTHONY ROBERTO OTINIANO CAMPOS: Solicita que el requerimiento
fiscal sea declarado infundado, en razn que no existe ningn elemento de conviccin que
vinculen a su patrocinado con los hechos que se vienen investigando.
IMPUTADO: FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ: No tiene nada que agregar.
IMPUTADO: CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ: No dice nada.
IMPUTADO: JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ: Agrega algo sobre la
intervencin, llegaron desplazaron mi puerta, ha firmado porque le amenazaron.
IMPUTADO: JOSE GILMER GAMARRA MOZA: Es una persona honrada, es algo injusto.
IMPUTADO: OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA: Es una persona de bien,
responsable, tiene la plena conviccin es inocente.
IMPUTADO: JORGE PAUL NEIRA VERGARA: Es inocente y tiene metas.
IMPUTADO: SAMUEL CORREA CALLIRGOS: Que culpa tiene de estar en problemas, no
tiene propiedades, le da risa de lo que se le imputa, quiere que usted sea legal, quiere una
oportunidad para estar con su familia.
IMPUTADO: NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN: trabaja en un molino hace aos,
lo han amenazado, le han destrozado toda su casa, es inocente.
IMPUTADO: WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ: Expresa que inocente.
IMPUTADO: PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ: Fiscala no nos ha hecho caso.
IMPUTADO: ANTHONY ROBERTO OTINIANO CAMPOS: Es inocente, es un joven
trabajador, no tiene ningn problema con la justicia.

RESOLUCION NMERO TRES: Dado cuenta con el requerimiento de prisin preventiva
postulado por el Ministerio Pblico que ser resuelto una vez que se agoten los debates de cada
grupo seleccionado, en este caso corresponde emitir decisin judicial sobre Fernando Emilio
Snchez Lpez, Carlos Alberto Paredes Martnez, Julio Oswaldo Rodrguez Gutirrez, Jos
Gilmer Gamarra Moza, Oswaldo Antonio Calle Figueroa, Jorge Pal Neira Vergara, Samuel
Correa Callirgos, Nstor Gabino Santa Cruz Guayan, Walter Eduardo Cruzado Ruiz, Percy
Alexis Lozano Nez Y Anthony Roberto Otiniano Campos.

Este juzgador debe previamente, realizar antes de valorar los elementos de conviccin
postulados por el Ministerio Pblico, responder alguna de las observaciones formuladas por las
defensas, bsicamente las ms importantes.

PUNTOS VINCULADOS A LAS OBSERVACIONES GENERALES MOSTRADAS POR LAS
DEFENSAS

Se ha sostenido que como herramienta de descarte de responsabilidad o de ausencia de peligro
procesal, la carencia de antecedentes, penales, judiciales, al respecto este juzgador debe decir
que, la carencia de tales antecedentes, no descarta ab initio, la existencia de cualquier vertiente
de peligro procesal, lo contrario sera suponer que el peligro procesal no concurre nunca, dado
que se requera siempre la existencia de un antecedente. Sobre la observacin en el sentido que
las comunicaciones entre parientes sera consideradas delitos, evidentemente la afirmacin del
abogado es, correcta, la comunicacin entre parientes no es considerada como delito; lo que
debemos valorar ac, es si en el contexto organizativo que postula el Ministerio Pblico, las
posibles conversaciones entre parientes tienen finalidad delictiva, eso es lo que se deber valorar en
el marco de esta decisin judicial. Sobre las observaciones al hecho que se pretende sancionar a
familiares que visiten parientes en el Penal, la respuesta es la misma, los imputados internos
condenados o en investigacin, tienen perfecto derecho a recibir visitas, lo que debemos valorar ac
si tales visitas son utilizadas como herramienta para la comisin posterior de eventos delictivos, o en el
marco de una organizacin organizativa. Las observaciones contra los testigos claves, sobre la
legalidad de la declaracin de los testigos claves, al respecto debemos recordar que, la ley
procesal legitima la existencia de testigos con identidad reservada y establece un procedimiento procesal
para validarlos, en este caso, ese procedimiento ha sido seguido y en consecuencia las declaraciones de los
testigos clave son procesalmente vlidas, eso es distinto a la valoracin que puedan generar tales
declaraciones, respondiendo a las observaciones generales de las defensas, el hecho de que
existan testigos con identidad reservada en esta causa y que se valore tales testimoniales, no
constituye una infraccin de orden formal. Sobre el hecho de que los imputados presentes al
rendir sus declaraciones no han realizado imputaciones cruzadas, es decir, no han existido
imputaciones cruzadas de los imputados, debemos recordar que las declaraciones de los
investigados no constituyen medios de prueba, sino parte del desarrollo del ejercicio del
derecho a la defensa, derecho que est amparado por la garanta de la no autoinculpacin, en
consecuencia los niveles de conviccin que generan las declaraciones de los imputados, son
mucho menores, no digo que no existan, son mucho menores, que la de testigos u otros medios
de prueba. Sobre la afirmacin que no se probado responsabilidad penal, es verdad, no nos
encontramos en un estado procesal en el que discutamos, sobre responsabilidad penal. Tambin
se ha alegado la inexistencia de pruebas, obviamente en este estado del proceso no existen
pruebas. Las decisiones que adopte este despacho, y esto se espera que sea coherentemente
entendido como fines de la justificacin de la ratio decidendi, es que el juez, valida presunciones,
las decisiones que se adoptan en toda la etapa de investigacin preparatoria referente a medidas
coercitivas reales o personales, se sustentan en datos presuntos, en razonamientos preliminares,
en razonamientos no conclusivos, lo central est en que tales presunciones alcancen un muy
elevado nivel de credibilidad de coherencia y de verosimilitud, y que no existan obviamente
contra indicios; en este caso si el juez declara fundada eventualmente alguna de las prisiones
preventivas, se basar estrictamente en que considera que la tesis, la teora, la hiptesis
planteada por el Ministerio Pblico en este momento resulta, plausible fundada, altamente
coherente, pero de ninguna manera conclusiva. Sobre los reconocimientos, ha existido una serie
de observaciones formales contra los elementos de conviccin, reconocimientos,
particularmente, la no participacin del abogado del reconocido, en todos los casos en donde
los reconocimientos no hayan tenido una identificacin previa del sujeto a reconocer y no se
hayan realizado como un mecanismo de confirmacin o de contrastacin, no es posible, no es
exigible la presencia de un abogado, pues an no hay sujeto titular del derecho de defensa que
cautelar. Sobre los memoriales, si bien son documentos en la lnea procesal penal, generan un
muy escaso nivel de conviccin, pues se emiten bajo patrones de vecindad, amistad, cercana o
preferencia, no se encuentran vinculados al conocimiento de tales firmantes del hecho
imputado, sino a la percepcin de vecinos, amigos o parientes, sobre comportamiento moral o
social, lo que no se encuentra cuestionado en este momento.

VALORACIN DE LAS PRETENSIONES DEL MINISTERIO PBLICO:

Sobre Nstor Gabino Santa Cruz Guayan y Jorge Pal Neira Vergara, en ambos casos el
Ministerio Pblico ha ofrecido, dos testimonios clave, y dos reconocimientos, que han vinculado
a estas personas, con la organizacin que el Ministerio Pblico sustenta, antes siquiera emitir
pronunciamiento al respecto, este juzgador debe estimar, si primero existen elementos de
conviccin que permitan presumir, razonablemente, la existencia de la organizacin, de modo
que luego podamos establecer si los imputados, tienen vnculos de pertenencia o de
complicidad o de participacin en general con tal organizacin. As pues, la serie de informes
policiales que expone el Ministerio Pblico, la serie de las declaraciones de los testigos claves, la
acreditacin de la existencia de hechos punibles previos en los marcos geogrficos en donde el
Ministerio Pblico informa la existencia del evento, la interceptacin telefnica, el abundante
caudal de conviccin recabado de la interceptacin telefnica, permite otorgar un elevado nivel
de credibilidad a la afirmacin del Ministerio Pblico en el sentido que existe una organizacin
delictiva, guiada por los criterios de fungibilidad, estratificacin, divisin de roles y funciones,
etc, este juzgador da validada este primer nivel de anlisis. Es atendible, es sustentable, es
coherente la afirmacin del Ministerio Pblico, en el sentido de la existencia de una
organizacin delictiva dedicada bsicamente a la comisin de delitos de usurpacin, extorsin y
vinculados mediante asociacin para delinquir.
Volviendo a Nstor Gabino Santa Cruz Guayan y Jorge Pal Neira Vergara: ha existido dos
declaraciones de testigos que los reconocen como miembros de la organizacin y que adems
los han reconocido, mediante reconocimiento fotogrfico, a esto se debe agregar que existen
intervenciones telefnicas, en donde si bien no ha existido an no poda ser exigible por la
cortedad de la investigacin preliminar, pericias de homologacin de voz, el contexto en que el
Ministerio Pblico imputa la coautora de la llamada o la correspondencia de la voz son
atendibles en esta etapa preliminar, y en esas comunicaciones, se realizan dilogos en donde
existe lenguaje en vivo, este lenguaje resulta compatible, con la planeacin la coordinacin de
eventos de orden delictivos, ha ello se debe de agregar que ha existido video vigilancia en
donde esas personas han realizado, visitas al establecimiento penal Castro Castro, donde
realizan dilogos o conversaciones con el imputado, no en esta causa, con el ciudadano Correa,
imputado como el pretendido lder de esta organizacin; este cmulo de elementos de
conviccin permiten a este juzgado, estimar que la pretensin, el primer presupuesto de la
pretensin resulta atendible, en atencin a estos ciudadanos. Este razonamiento se ve
confirmado, con la ampliacin de la formalizacin de preparatoria, en la que los allanamientos
practicados en los inmuebles, imputadas ambas personas, arrojaron resultados positivos para
armas o municiones, eventos que son compatibles con el modo que el Ministerio Pblico
sostiene operaria la organizacin delictiva.
Sobre el peligro procesal, de los imputados Nstor Gabino Santa Cruz Guayan y Jorge Paul
Neira Vergara, pero podr ser replicado para el peligro procesal de los siguientes niveles: las
defensas han existido en que el peligro procesal deber medirse estrictamente, en la tenencia o
no de un domicilio de un trabajo de parientes, si bien eso no es falso, se debe precisar que no, el
peligro procesal de fuga bsicamente no se mide solamente en la tenencia de domicilio,
parientes, o trabajo; pues desde un punto de vista amplio, todo ser humano requiere un lugar
donde guarecerse, estos elementos lo que es compatible con un domicilio, un mecanismo para
generarse recursos y sostenerse, lo que es compatible con una labor, y parientes, lo que
debemos medir respecto al peligro de fuga, es la vinculacin fsica, psicolgica, moral,
contractual, jurdica, de una persona a determinada esfera geogrfica y el impacto personal que
importara el alejamiento sbito de esa esfera geogrfica.
Sobre el peligro de obstaculizacin, adems es menester tener en cuenta la afirmacin del
representante fiscal en el sentido de que hay una concreta afectacin a una de las fuentes de
prueba, es decir, la muerte de uno de los testigos claves, en ese contexto ese fundamente se
tendr en cuenta para las futuras decisiones. La ley procesal el artculo 269 del cdigo procesal
penal, regula como un mecanismo vlido para considerar la existencia de peligro, la sola
pertenencia a una organizacin delictiva, la gravedad o impacto de los eventos ilcitos que
comete esta organizacin, y en este caso se trata de casos extremadamente amplios, la amplitud
de tal dao, se trata de una organizacin que presuntamente cometera eventos delictivos, no
solo en Trujillo, sino en casi toda la zona norte del pas, en consecuencia dado que, existen
elementos de conviccin que a juicio de este juzgador sustentan razonablemente la pertenencia
de Nstor Gabino Santa Cruz Guayan y Jorge Pal Neira Vergara con esta organizacin, se da
por satisfecho, este primer presupuesto, y este juzgador declarar fundada la pretensin
respecto a ellos.

Sobre Jos Gilmer Gamarra Moza, en este caso el Ministerio Pblico, ha sido a criterio de este
despacho, bastante vacuo y genrico en las imputaciones que sostiene contra Jos Gilmer
Gamarra Moza y en ese contexto el reconocimiento y la sindicacin del testigo clave que ha
ofrece sobre una persona que parecera ejercer cobros y coordinaciones, no adquiere la
profundidad, y la gravedad que exige la ley procesal, ms an cuando el ciudadano ha
presentado algunos documentos en esta instancia en donde evidencia dedicarse a la custodia y
administracin de un establecimiento de cochera, siendo as, este despacho no encuentra la
satisfaccin del primer presupuesto sobre el ciudadano Jos Gilmer Gamarra Moza, y se
declarar infundada la pretensin e impondr una medida coercitiva de carcter menos
gravosa.

Sobre Walter Eduardo Cruzado Ruiz, pretendido operador de la organizacin, existe un
reconocimiento de testigo clave, as como una serie de seguimientos que han vinculado a esta
persona se da por satisfecho el primer presupuesto, y al existir vinculacin con la organizacin
por satisfecho el peligro procesal, de obstaculizacin.

Sobre Percy Alexis Lozano Nez, tambin existen reconocimientos que lo sindican como parte
de la organizacin, ms an adems que en su domicilio al momento del allanamiento se han
encontrado una arma de fabricacin casera, la defensa ha objetado, que este objeto sea un arma
de fuego, sin embargo, ello queda sujeto a una constatacin policial posterior, en este momento,
se por validado el primer presupuesto, as como el peligro procesal, por pertenencia a
organizacin y gravedad del impacto, por el delito que se comete.

Sobre Fernando Emilio Snchez Lpez, contra este imputado existen dos reconocimientos de
testigos claves, as como interceptaciones telefnicas en donde se realiza un dilogo similar al
descrito con Nstor Gabino Santa Cruz Guayan y Jorge Pal Neira Vergara, bajo ese mismo
razonamiento y por el hecho que en la intervencin a su domicilio se ha encontrado tambin
armas y municiones, se declara fundada la pretensin, por encontrar satisfecho los tres
presupuestos.

Sobre Anthony Roberto Otiniano Campos; pretendido sicario, segn lo expone el Ministerio
Pblico, existen dos reconocimientos que lo vinculan con la organizacin, as como, una serie de
video vigilancia, en donde se lo aprecia interactuar con otros presuntos miembros de la
organizacin, a juicio de este juzgador, estos documentos, estos elementos de conviccin, como
este juzgador ha sostenido en casos previos, sustentan razonablemente la pretendida
vinculacin del sujeto. Aqu hay que discutir ms, la existencia de peligro procesal, pues la
seora abogada ha ofrecido una serie de documentos, un recibo de servicio pblico, una
constancia de aseguramiento, unas cartas de recomendacin as como documentos que
advierten crditos de orden bancario. Estos documentos, as como la edad mostrada por el
ciudadano, advierten hacen decantar a este juzgador, por el hecho de que el peligro procesal no
adquieren la gravedad suficiente, para sustentar la medida coercitiva ms gravosa, este
ciudadano ha ofrecido algunas piezas que evidencian que desarrolla actividades cotidianas
dentro de la sociedad, tiene registros de orden bancario, realiza actividad laboral sustentada, en
consecuencia este juzgador no encuentra el suficiente mrito para el peligro procesal, se
declarar infundada la pretensin e impondr una medida coercitiva de orden menos gravosa.

Sobre Carlos Alberto Paredes Martnez, un presunto regularizador de terrenos, existe video
vigilancia e interceptaciones telefnicas, estas piezas dan para este juzgado satisfecho el primer
presupuesto en el marco de su presunta pertenencia a la organizacin y en consecuencia
tambin fundado el nivel procesal y gravosidad de los ilcitos que ya comete.

Sobre Julio Oswaldo Rodrguez Gutirrez, la defensa ha sostenido que contra esta persona se
imputa el delito de lavado de activos, y no hay tipificacin de lavado de activos, eso es verdad,
sin embargo el Ministerio Pblico imputa la pertenencia a la organizacin en el marco del delito
de asociacin para delinquir, al margen de la vinculacin familiar con el procesado, no es
evidentemente punible, el cuado del lder, y de la afirmacin del imputado que an no existe
desarrollo procesal probatorio sobre los cuadernos de contabilidad que el Ministerio Pblico
considera elemento clave para sustentar un presunto control de los cobros extorsivos; hay un
dato que decanta la decisin de este juzgador y es el hecho de que existen interceptaciones
telefnicas en donde se menciona a la ciudadana Claudia Ana Cheng Arruntegui, persona
que adems es mencionada tambin por el presunto cabecilla de la organizacin, eso aunado al
hecho que an existe variedad sobre la procedencia de los cien mil nuevos soles, entre bienes y
dinero con el que se ha formado esta organizacin, da tambin por satisfecho el primer
presupuesto, y en consecuencia fundado tambin el peligro procesal por pertenencia a la
organizacin e impacto o daosidad del evento que se imputa

Sobre Oswaldo Antonio Calle Figueroa, a esta persona se le imputa ser lavador de dinero y
haberse ejercido como, la persona que hospedaba a los familiares o miembros de la
organizacin en Lima, hay un testigo clave que lo sindica y el Ministerio Pblico ofrece como
elemento de conviccin el hecho de que en ese domicilio viva la esposa del imputado. La
defensa ha sostenido que se trata de una relacin de arrendamiento y al margen de lo expuesto
esa afirmacin no ha sido controvertida vlidamente, no existe ningn dato adicional al margen
de la testimonial clave, y el hecho de recibir o alojar, a personas vinculadas familiarmente al
imputado, la esposa de paco; no sustenta razonablemente el primer presupuesto, se declarar
infundada la pretensin en ese sentido e impondremos una medida menos gravosa.

Sobre Samuel Correa Callirgos, esta persona es padre del cabecilla y bsicamente se imputa
realizar actuaciones de coordinacin traslado, transporte entrega, la video vigilancia lo
mantiene vinculado a personas cercanas al imputado, sin embargo, esta persona tiene una
justificacin, muy razonable, para justificar tal vinculacin material, es el padre de esta persona,
de modo que, llamadas telefnicas, o visitas a esta persona o sus parientes no sustentan
gravemente la tesis del Ministerio Pblico de pertenencia a la organizacin, que es lo que
requiere el primer presupuesto, este juzgador la declarar infundada la prisin y se impondr
una medida menos gravosa.

En consecuencia, declaro FUNDADO el requerimiento fiscal de PRISION PREVENTIVA
contra los imputados FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ, CARLOS ALBERTO
PAREDES MARTINEZ, JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ, JORGE PAUL
NEIRA VERGARA, NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN, WALTER EDUARDO
CRUZADO RUIZ y PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ, por los delitos de ASOCIACIN
PARA DELINQUIR, EXTORSIN, HOMICIDIOS CALIFICADOS, USURPACIONES y
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO Y OTROS; en
consecuencia ORDENO SU INGRESO inmediato en el Establecimiento Penitenciario El
Milagro de varones de Trujillo; para cuyo efecto se GIRAR EN EL DA las papeletas de
ingreso, computndose el plazo de la prisin desde su detencin efectiva y se extender hasta
por el plazo de dieciocho meses, tratndose de un proceso complejo, precisando a los
imputados que tienen derecho a solicitar posteriormente la cesacin de la prisin preventiva,
cuando nuevos elementos de conviccin demuestren que no concurren los motivos que
determinaron su imposicin y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia.

Declaro INFUNDADO el requerimiento fiscal de prisin preventiva, respecto de los imputados
JOSE GILMER GAMARRA MOZA, OSWALDO ANTONIO CALLE FIGUEROA,
SAMUEL CORREA CALLIRGOS y ANTHONY ROBERTO OTINIANO CAMPOS; por los
delitos de ASOCIACIN PARA DELINQUIR, EXTORSIN, HOMICIDIOS
CALIFICADOS, USURPACIONES y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en
agravio del ESTADO Y OTROS; en consecuencia en SUSTITUCIN se les IMPONE la medida
de COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, quedando sujetos al cumplimiento de las
siguientes reglas de conducta:
1. No variar de domicilio real sin conocimiento previo del Ministerio Pblico o del
Juzgado.
2. Concurrir escrupulosamente a las citaciones o emplazamientos judiciales o fiscales y
principalmente no podrn acercarse o interactuar con ningn testigo o perito de la
investigacin.
Bajo apercibimiento de que en caso de infraccionar estas reglas de conducta el Ministerio
Pblico podr requerir una medida coercitiva ms gravosa, NOTIFICADA esta decisin.-

IMPUGNACIN:

FISCAL: Conforme en el extremo que declara fundada la prisin preventiva contra los
imputados, e interpone recurso de apelacin respecto de los imputados de los cuales se ha
declarado infundada la prisin preventiva.
ABOGADO DEL IMPUTADO: FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ: Conforme.
ABOGADO DEL IMPUTADO: CARLOS ALBERTO PAREDES MARTINEZ: Apela la presente
resolucin.
ABOGADO DEL IMPUTADO: JULIO OSWALDO RODRGUEZ GUTIRREZ: Apela la
presente resolucin.
ABOGADO DEL IMPUTADO: JORGE PAUL NEIRA VERGARA: Apela la presente
resolucin.
ABOGADO DEL IMPUTADO: NESTOR GABINO SANTA CRUZ GUAYAN: Apela la presente
resolucin.
ABOGADO DEL IMPUTADO: WALTER EDUARDO CRUZADO RUIZ: Apela la presente
resolucin.
ABOGADO DEL IMPUTADO: PERCY ALEXIS LOZANO NUEZ: Apela la presente
resolucin.

RESOLUCION N CUATRO: Se hace constar la vocacin impugnatoria tanto del seor fiscal
como de los abogados defensores de los imputados a los cuales se les ha impuesto prisin
preventiva, y se le concede el plazo legal para que fundamente, bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado y declarar consentida la decisin. Se declara CONSENTIDA la resolucin
respecto del extremo que se declara fundada la prisin preventiva en contra del imputado
FERNANDO EMILIO SNCHEZ LPEZ.

PAUSA POR CINCO MINUTOS:

JUEZ: Se le solicita al Ministerio Pblico que pasa a exponer el requerimiento de prisin
preventiva respecto de los imputados: TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ, JORGE LUIS
VERGARA GONZLES, SANTOS JOSE CARDENAS FLORES, ROBERTO PABLO
YUPANQUI CHARCAPE, MARIO ENRIQUE FARFAN MALDONADO, JEAN PAUL
GARCA GMEZ, ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ, DEIVIS DEINER
RODRIGUEZ RUIZ, HEBERT MURGA CHAVEZ y HECTOR YURY ROBLES RODRIGUEZ.

DEBATE:

FISCAL: Pasa a exponer su requerimiento de prisin preventiva en contra de los imputados
indicados por su despacho, y solicita que en su oportunidad esta sea declarada fundada, en
consideracin a que en el presente caso, concurren para todos los imputados los tres
presupuestos de manera copulativa, previstos en el artculo 268 del Cdigo Procesal Penal,
solicita el plazo de dieciocho meses de prisin tratndose de un proceso complejo. Se registra en
audio.
ABOGADO DE JORGE LUIS VERGARA GONZLES y DEIVIS DEINER RODRIGUEZ
RUIZ,: En la presente investigacin existen tres personas con el nombre de Jorge, como saber si
uno de estos corresponde a uno de sus patrocinados, en el registro de su patrocinado se han
encontrado dos armas las cuales, una de ellas cuentan con licencia para portar arma de fuego, y
respecto de las municiones y la otra arma su patrocinado desconoce cmo es que llegaron a su
domicilio, respecto al peligro procesal y peligro de obstaculizacin su patrocinado es taxista, se
adjunta una constancia de trabajo, tiene arraigo familiar, los certificados de domicilio,
certificado de trabajo, su patrocinado cuenta con deudas financieras, su patrocinado no es una
persona solvente, no ha tenido denuncias respecto a extorsiones y en homicidios que dice estar
vinculado, respecto de su patrocinado DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ, se han encontrado
celulares en su domicilio sin embargo no se ha evidenciado que su patrocinado haya cobrado
un cheque, respecto del arma hechiza encontrada en el domicilio de su patrocinado, su
patrocinado es reciclador, dentro de esas cosas encontraron dos tubos de fierro eso no es un
arma, ni siquiera puede ser utilizado como un arma de fuego, as mismo respecto a pena
probable, es una pena superior, efectivamente, respecto al peligro procesal, su patrocinado tiene
un domicilio conocido, tiene una conviviente, tiene un trabajo, tiene un domicilio, respecto a la
obstaculizacin se pronuncia igual que su patrocinado anterior.
ABOGADO DE SANTOS JOSE CARDENAS FLORES: Su patrocinado tiene licencia para
portar un arma, se desconoce cmo es que llega esa arma en su domicilio, su patrocinado no
tiene antecedentes penales, en este sentido la defensa postula que no existe elementos fundados.
ABOGADO DE JEAN PAUL GARCA GMEZ: Solicita en primer lugar que se declare
infundado la prisin preventiva, que quede en evidencia que en el expediente de asociacin
ilcita para delinquir no lo sindican a su patrocinado, su patrocinado no se apellida correa
Gamarra, quin es el tongo?, en las escuchas le dicen al tal chingo, su patrocinado ms bien
vendra a ser un agraviado en el delito de extorsin, la pregunta es su patrocinado ha recibido
alguna clase de dinero?, no tiene ningn grado de participacin en este hecho delictivo, se debe
considerar que existen tres chingos en todo Trujillo, alcanza certificado de domicilio, constancia
de trabajo de vigilancia, constancia de trabajo.
ABOGADO DEL ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ: Solicita que se declare
infundada la prisin preventiva en contra de su patrocinado, en tanto y en cuanto no concurren,
ni el primer ni el tercer elemento de conviccin del artculo 268 del cdigo procesal penal, con
solo tener una fotografa que ingreso al penal no se le puede dar prisin preventiva a una
persona, tiene domicilio conocido tal como lo ha dado en su declaracin, no se le encuentra
ningn elemento, que lo vinculen con estos hechos, presenta el DNI de su esposa de su brevette,
certificado domiciliario, una medida tan grave no se le puede imponer con estos elementos que
no existen.
ABOGADO DE TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ y HECTOR YURY ROBLES
RODRIGUEZ,: Su patrocinado tiene una edad de casi 70 aos de edad, tiene problemas de
reumatitis, su patrocinado ha firmado la documentacin para integrar esta asociacin, respecto
al capital, de seis mil soles, esta dado respecto de dos bienes muebles, no existe ningn
enriquecimiento, son varios socios, solo porque es el suegro del llamado paco, este vinculado
con estos hechos, respecto al tercer elemento, su patrocinado tiene domicilio habitual donde se
le encontr, en esta misma acta de allanamiento no se le encuentra absolutamente nada, no hay
lo que ha sealado lo que dice fiscala, lo que si hace ver es que a pesar que no hay nada ilcito,
en consecuencia no existe ni graves ni fundados elementos de conviccin, no existe ni
sindicacin directa por ningn testigo de reserva. Respecto de su patrocinado HECTOR YURY
ROBLES RODRIGUEZ, se lo vincula porque apertura una cuenta que le entreg a su cuada,
no se ha podido demostrar que su patrocinado este vinculado ni con el delito de extorsin ni
asociacin ilcita para delinquir, no tiene antecedente penal, su patrocinado tiene domicilio
conocido conforme se puede ver del acta de allanamiento.
ABOGADO DE MARIO ENRIQUE FARFAN MALDONADO y ROBERTO PABLO
YUPANQUI CHARCAPE: Solicita que en principio sea declarada infundada esta prisin
preventiva, el nico elemento de conviccin sera las escuchas, ningn colaborador eficaz, para
vincularlo con alias el paco, eso no es un grave y fundado elemento de conviccin, la regla es la
libertad y la excepcin la detencin, de ninguna manera se le puede privar a su patrocinado, su
patrocinado supuestamente se dedica a usurpar terrenos, no hemos escuchado ningn proceso
que tenga su patrocinado con este tipo de delitos, la nica funcin supuestamente es la
usurpacin de terrenos, se dice que se haba puesto de acuerdo para usurpar terrenos de
Chavimochic, en las escuchas no se dice nada de usurpar terrenos, no hemos encontrado una
sola sindicacin que pertenece a una organizacin criminal, no negamos que su patrocinado se
haba reunido en El Centro Penitenciario Castro Castro con tres personas, no hay colaboradores
eficaces, respecto al segundo presupuesto, no se pronuncia, su patrocinado es ingeniero, tiene
arraigo familiar, tiene domicilio, tiene trabajo, su patrocinado tiene una enfermedad, anoche ha
tenido una compensacin de la cual tiene conocimiento fiscala, con respecto al investigado
ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE, ahora ejercer la defensa de personas que tiene
procesos penales corre un riesgo de ser investigado, si es abogado de alias el paco, se ha
reunido con su cliente en virtud de reuniones estrictamente de carcter laboral, se ha
demostrado que la persona que falleci fue el 30 de marzo, y la persona supuestamente
soplonea haba fallecido en el mes de abril, y su patrocinado se comunic despus, se tiene que
leer todas las escuchas, el decir a su patrocinado que ha existido batidas, eso no es delito, el
testigo con reserva no ha demostrado la vinculacin de su patrocinado con estos hechos,
respecto del arraigo laboral, familiar, contratos de por medio, debidamente acreditadas, el
secreto profesional es importante en esto, solicita que se declare infundada la prisin preventiva
en contra de sus patrocinados.
ABOGADO DE HEBERT MURGA CHAVEZ: El simple y pobre argumento de la fiscala, no
puede ser entendido como argumentos para dictar una prisin preventiva en contra de su
patrocinado, solicita que esta prisin preventiva sea declarada infundada, se le quiere sindicar
como a su patrocinado con ser el contador de esta organizacin criminal, su patrocinado recin
se ha venido a indicar con esta organizacin criminal, no hay ningn elemento de conviccin
que vinculen a su patrocinado con este hecho.
IMPUTADO: TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ: Es inocente.
IMPUTADO: JORGE LUIS VERGARA GONZLES: Es inocente.
IMPUTADO: SANTOS JOSE CARDENAS FLORES: Es inocente, el seor fiscal, ingreso a su
domicilio le dijo que le va a matar.
IMPUTADO: ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE: Es inocente, fiscala dice que soy
abogado del gordo Kevin lo cual no es cierto, no pertenece a ninguna organizacin criminal,
nunca ha querido tener problemas ni ha estado metido en problemas, las comunicaciones con
su patrocinado eran estrictamente profesionales, es un abogado que no ha estado en problemas,
no es responsable, es un abogado que lo conocen y ahora se ve vinculado con esto que ha
destruido su vida.
IMPUTADO: MARIO ENRIQUE FARFAN MALDONADO: Es inocente.
IMPUTADO: JEAN PAUL GARCA GMEZ: No lo conoce a paco.
IMPUTADO: ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ: Es inocente.
IMPUTADO: DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ: Es inocente.
IMPUTADO: HEBERT MURGA CHAVEZ: Es inocente.
IMPUTADO: HECTOR YURY ROBLES RODRIGUEZ: Es inocente.

RESOLUCION NUMERO CINCO: Dado cuenta con el requerimiento de prisin preventiva
que postula el Ministerio Pblico, en este momento corresponde resolver la pretensin en el
marco de las diez personas que han intervenido en el contradictorio, como son: TEODORO
ESQUIVEL RODRGUEZ, JORGE LUIS VERGARA GONZLES, SANTOS JOSE CARDENAS
FLORES, ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE, MARIO ENRIQUE FARFAN
MALDONADO, JEAN PAUL GARCA GMEZ, ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ,
DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ, HEBERT MURGA CHAVEZ y HECTOR YURY
ROBLES RODRIGUEZ.

PUNTOS VINCULADOS A LAS OBSERVACIONES GENERALES MOSTRADAS POR LAS
DEFENSAS

Se ha escuchado que algunas defensas nuevamente, han insistido en trminos como, probar, o
ausencia de elementos de prueba, reitero entonces que en este nivel del proceso no existen
pruebas, las decisiones que adopte este juzgador, se generarn en mrito a los datos y esos
datos procesalmente los llamamos elementos de conviccin, que permitan orientar una
secuencia de razonamiento en una u otro sentido de las tesis ac implicadas. Se ha escuchado
tambin afirmar que no podra considerar elementos de conviccin vlidas las interceptaciones
telefnicas, porque no se han celebrado an pericia de homologacin de voz y alguno de los
intervenidos niegan ser los autores de este dialogo, no es falso que, durante la investigacin
preparatoria el Ministerio Pblico o las partes, podrn requerir, como un importante y valioso
elemento de conviccin, la homologacin de voz, sin embargo la ausencia de esa pericia, a nivel
preliminar, no elimina o restringe o anula o invalida, la interceptacin legalmente realizada.
Sobre la titularidad de la voz, grabada y el sujeto imputado, deberemos apelar a otros medios
de conviccin que permitan preliminarmente, presuntivamente, atribuir relacin de causa,
como por ejemplo que durante el dialogo, se identifique a cualquiera de los interlocutores por
alias y que exista por ejemplo una identificacin de un testigo de la identidad del alias con una
persona, ese evento, constituira un mecanismo vlido para validar preliminarmente la
identidad del sujeto. Sobre las incautaciones de armas que ha realizado el Ministerio Pblico,
algunas han sido cuestionadas, las personas niegan que las armas hayan sido encontradas
dentro de sus inmuebles, este juzgador lo que debe verificar al margen de la validez probatoria
posterior, es que estas diligencias fueron judicialmente ordenadas, y se desarrollaron con
presencia del Ministerio Pblico, en consecuencia los hallazgos en este momento resultan
vlidos y mientras no exista resolucin judicial que considere que tales hallazgos, encuentros,
incautaciones, fueron ilcitos, este juzgador no podr discernir nada en contrario. Las defensas
tambin ha alegado que en las intervenciones en los registros personales y en los allanamientos,
no se han encontrado tales cosas, no se han encontrado stiker, registros, vouchers, si bien es un
argumento de defensa vlido, desde el punto de vista del contradictorio de la tcnica de
litigacin oral, resulta impertinente, pues no se trata aqu de establecer lo que no hay, sino de
contradecir, negar, restar valor a las tesis del Ministerio Pblico, es decir, negar lo que si hay, de
modo que si el Ministerio Pblico no ha realizado una sindicacin o no ha ofrecido un elemento
de conviccin y la defensa ofrece elementos negativos, no recurridos por el Ministerio Pblico,
habr una manifiesta relacin de impertinencia. Se ha expuesto tambin que la ley procesal el
268 del cdigo procesal penal, requiere de elementos de conviccin graves y fundados, y por lo
tanto estos deben ser plurales, no bastara un elemento de conviccin para declarar vlido y
fundado, ab initio, porque la ley procesal exige de cuando menos dos, una pluralidad, este
razonamiento ha sido descartado ya por la jurisprudencia nacional en el sentido que la correcta
interpretacin del 268 no se refiere a la pluralidad sino a la intensidad de la conviccin que
genera, de modo que aun cuando exista solo un elemento de conviccin si este genera un nivel
de razonamiento extremadamente alto, en consecuencia la prisin podr ser fundada.

VALORACIN DE LAS PRETENSIONES DEL MINISTERIO PBLICO:

Sobre Jorge Luis Vergara Gonzles, a quien se le imputa ser miembro de la organizacin
encargado del cobro de cupos, de la entrega de dinero, a otros miembros del almacenaje y
traslado de armas, etc, en primer lugar este despacho debe verificar que en esta persona, en el
inmueble de esta persona, se han encontrado abundante material blico, armas y municiones,
en consecuencia la tesis del Ministerio Pblico, sobre por lo menos el extremo de ser el
encargado de almacenar y de entregar armas resulta vlida, existen reconocimiento de testigos
clave que sindican a esta persona como miembro de la organizacin. Se replica el hecho de que
este juzgador ya estableci, en la anterior resolucin de que existen elementos de conviccin
que permiten presumir, dar por vlida en este momento, la existencia de la organizacin,
existen tambin interceptaciones telefnicas atribuidas a esta persona, en donde se habla
manifiestamente del cobro de dinero, es decir del cobro dinero, el cobro de cupos y extorsiones,
en consecuencia, estos datos a juicio de este juzgador, evidencian que esta persona si
pertenecera a la organizacin del Ministerio Pblico, hay un modo presunto y altamente
probable. La pena probable, este despacho no hace mayor alegacin al respecto; prognosis se
pena mayor a cuatro aos, la pena mnima de los delitos implicados supera los cuatro aos, una
eventual sumatoria ante condenas mltiples arrojara penas mucho mayores en todos los casos
el segundo elemento se da por satisfecho. Sobre el peligro procesal, se ha expuesto que es
taxista, ha presentado actas en donde acredita domicilio, el inconveniente es que el domicilio
donde afirma residir es el mismo domicilio en donde se encontr armas, es decir el domicilio
usado para almacenamiento, en consecuencia no existe nivel de arraigo en este caso se declara
fundada la pretensin sobre este ciudadano.

Respecto a Deivis Deiner Rodriguez Ruiz, existe en su contra reconocimientos de testigos
claves, e interceptaciones telefnicas, en donde expresa y literalmente se habla de homicidios y
de extorsiones, en su inmueble se encontraron armas de fuego, estos datos corroboran
suficientemente la tesis del Ministerio Pblico, se da por satisfecho el primer y segundo
presupuesto, la defensa ha sostenido que se trata de un arma hechiza, no un arma de fuego y
que el hallazgo se debi a que l recicla y bueno coincidentemente se trat de un fierro en forma
de escuadra, que aparentemente, se trata de una arma, la informacin preliminar de la polica,
es que se trata de un arma hechiza, hasta ahora no existe una pericia balstica, tcnica, policial
que descarta esa figura, en consecuencia se da por vlida la pretensin hasta este momento, ha
afirmado que la gran cantidad de celulares encontrados en su casa no fueron vinculados a la
organizacin, sin embargo el Ministerio Pblico no ha ofrecido esa variable como un elemento
de cargo, pues al negarla resulta impertinente, por lo dems dado que existen datos que lo
vinculan con la organizacin y siendo que el peligro se funda tambin en la existencia de la
organizacin en la gravedad de los eventos que este realiza se da por vlida la prisin
preventiva contra este ciudadano tambin.

Respecto a Santos Jos Crdenas Flores, existen reconocimientos, interceptaciones en donde
se habla expresamente de homicidios y extorsiones, se encontraron por lo menos un arma,
respecto a la que no posee licencia, en consecuencia la tesis del Ministerio Pblico sobre
presunta pertenencia resulta vlida, y por los fundamentos expuestos antes, presunta
pertenencia a la organizacin, e impacto de los delitos que comete, se declara fundada la
pretensin fiscal.

Respecto a Jean Paul Garca Gmez, Se le imputa ser miembro de la organizacin y adems
haber participado en una serie de homicidios, ha habido un reconocimiento de personas por el
alias, porque el fundamento central de la defensa aqu, es negar la identidad con el alias, es el
caso tpico que se expres previamente, no hay una homologacin de voz, as que la defensa
vlidamente podr solicitar durante la investigacin preparatoria que se realice sta a efectos de
descartar, sin embargo lo que s existe es un reconocimiento en donde un testigo clave hasta
dos, han dicho que el alias, se imputa a esta persona, corresponde a su identidad, as mismo el
polica herido que custodiaba al testigo clave 32 que es el que ha fallecido, lo sindica como autor
de este evento, en consecuencia, el primer presupuesto resulta altamente fundado, en este caso
igual el segundo, y la alta probabilidad de pertenencia a la organizacin, justifica peligro
procesal, por pertenencia y por gravedad impacto social de los ilcitos que comete.

Respecto a Enrique Manuel Asmat Rodrguez, el Ministerio Pblico inicia su intervencin
afirmando que contra l no tiene testigos, no hay sindicaciones y no hay reconocimientos, lo que
tiene es el hecho no negado por la defensa, que se reuni en Lima, que estuvo presente en esta
reunin, varias veces citadas, reunin en la que intervino el presunto cabecilla de la
organizacin Correa-, otros miembros de esta, que hasta ahora han sido encontrados con
prisin preventiva y esta persona; la defensa sostiene, que este elemento de conviccin, sera
insuficiente para poder presumir su pertenencia a la organizacin y que su no negada
participacin de asistencia a ese evento era y as lo ha expuesto, circunstancial, lo circunstancial
debe ser entendido como lo cotidiano, no programado, casual, sin embargo cuando este
juzgador le pregunto al imputado dijeron que vive en Moche, se hace difcil establecer una
circunstancia en la que un ciudadano que reside en Moche, circunstancialmente viaje hasta Lima,
circunstancialmente, visite un penal y circunstancialmente se rena con otras personas, de forma no
programada, en consecuencia es un caso interesante, donde aun no habiendo testigos que lo
sindiquen, la no negada participacin en una reunin en donde hasta ahora se han reunido
miembros presuntos de una organizacin y donde se habra tratado asuntos netamente
organizacionales no permiten validar la tesis de la defensa de la presencia circunstancial, y en
consecuencia se da por satisfecho el primer presupuesto. Tambin ha presentado documentos
de arraigo en Trujillo, su domicilio y su familia, se expuso en la primera resolucin, y ahora se
trae nuevamente a colacin, que los peligros procesales no se miden por la tenencia de domicilio,
familia o trabajo, sino por la vinculacin moral circunstancial, psicofsica, psicolgica,
contractual, etc, de una ciudad de una determinada persona a determinado lugar o espacio geogrfico,
sin embargo el hecho de que esta persona, haya sido percibida en Lima en un penal, con el
presunto director de una organizacin, evidencia que tiene absoluta facilidad para desplazarse
hasta esa ciudad, sin mayor justificacin o finalidad de la de aquella, es decir, sostener la
reunin de coordinacin, en consecuencia se da por satisfecho el tercer presupuesto, y fundada
la prisin contra este ciudadano.

Respecto a Teodoro Esquivel Rodrguez, es un pariente poltico, del presunto cabecilla de la
organizacin, suegro de correa, se le imputa de ser testaferro, que ha fundado una persona
jurdica, POUL CRISTOFER, que finalmente se constituy no con dinero propio, o ganado por
el sino, por dinero facilitado, prestado, por la organizacin, se le ha encontrado cuadernos con
pago, el dato curioso aqu es que, la defensa ha sostenido, que en efecto, esta persona ha
formado la empresa, sin saber realmente de que se trataba, pues dice que firm ms o menos sin saber,
de ello se puede colegir que el ciudadano tena conocimiento de la procedencia del dinero con el
que formaba la empresa, esto evidencia entonces un nivel de vinculacin y permite presumir
razonablemente su pertenencia a la agrupacin delictiva, sin embargo sobre el punto del peligro
procesal, advierto que se trata de una persona de sesentaisiete aos de edad, y esa edad
avanzada, a criterio de este juzgador, dificulta, por lo menos disminuye, la posibilidad de una fuga
eficaz, o de una desafectacin adems que tambin ha sustentado arraigo en la ciudad donde
reside regularmente y en consecuencia sobre esa persona, no se declarar fundada la pretensin
de prisin y se declarar una medida menos lesiva.

Respecto de Hctor Yury Robles Rodriguez, presunto encargo de manejar una cuenta
bancaria en donde se canalizaba flujo de dinero, de la organizacin, hay intervenciones
telefnicas, y eso es lo que valora este despacho, en donde el presunto cabecilla-Correa-
ordenaba el depsito, es decir, flujo bancario, a la cuenta especfica de esta persona, la
justificacin que se ha expuesto en esta audiencia es que, si bien fue una cuenta suya, abierta
hace muchos aos, con fines lcitos, pago de remuneraciones en una empresa, luego de se
desentendi de la cuenta porque no la usaba, y entrego el documento a una tercera persona que
es su cuada, esta afirmacin si bien, es un argumento de defensa vlido, no resulta amparable
desde el punto de vista, del hombre medio, no resulta coherente, no resulta verosmil que una
persona entregue sus tarjetas bancarias para permitir que terceros ajenos realicen un manejo del que no
tienen ningn conocimiento, en consecuencia este despacho se inclina a validar la tesis del
Ministerio Pblico de que era la persona encargada de facilitar sus cuentas para manejo
dinerario de la organizacin, antes que la tesis de la atipicidad subjetiva, que pretende imponer
en esta audiencia, en consecuencia se da por satisfecho el primer presupuesto, y como este
despacho lo encuentra presuntamente miembro de la organizacin, fundado el peligro de
obstaculizacin, por lo tanto, fundada la prisin preventiva en su contra.

Sobre Mario Enrique Farfn Maldonado, esta persona es un profesional, un ingeniero, que
habra sido elegido, encargado de procesar administrativamente la usurpacin de terrenos,
encontrar lugares en donde la organizacin poder desarrollar la presunta actividad delictiva,
encuentro que existen escuchas telefnicas, en donde l coordina con otros miembros de la
organizacin, las labores para la presunta usurpacin de terrenos, encuentra este juzgador, que
el ciudadano ha tenido encuentro con Carlos Alberto Paredes Martnez, un miembro contra el
que este despacho ya resolvi, declarar fundada la pretensin de prisin preventiva, e incluso
un encuentro con el ciudadano Correa paco, en el establecimiento penal de Lima, todos estos
datos hacen que su presunta conducta profesional neutral, ejercicio libre de la profesin, sea
ampliamente superada, y en consecuencia la tesis de la vinculacin con la organizacin resulta a modo
de ver de este despacho vlida, sin embargo, sobre el peligro procesal tal como se manifest en
el caso del ciudadano Teodoro Esquivel Rodrguez, encuentro que su edad avanzada,
disminuye razonablemente la posibilidad de una fuga o alejamiento injustificado as como su condicin
de ingeniero en ejercicio de sus funciones, como lo ha probado con los documentos que ha
sustentado facilite un nivel de obstaculizacin razonable y en consecuencia respecto a l, se
declarar infundada la pretensin de prisin preventiva e impondr una menos lesiva.

Respecto de Roberto Pablo Yupanqui Charcape y Hebert Murga Chvez, cada uno en forma
independiente. Sin embargo este despacho deber realizar alegaciones previas, lo que justificar
la posterior ratio decidendi.
Conocemos de sobra, los precedentes, la teora de la imputacin objetiva, y una de ellas la
consideracin, no punible de conductas neutrales o cotidianas, en ese sentido tendra que ser muy
descabellado este despacho para pretender imponer prisin preventiva a un abogado o a un
contador que ejercer libremente su profesin en ese contexto el ejercicio libre y el secreto
profesional que ampara ese ejercicio libre, son excluidos del marco de la esfera penal, sin embargo,
eso no implica que un abogado o un contador puedan integrar una organizacin y prestar sus
servicios jurdicos o contables, en beneficio o como parte del circulo organizativo, por su
naturaleza una organizacin criminal y as lo seala la Convencin de Palermo, tiene varios
estamentos, muchos de ellos operan bajo aparente licitud, porque son respaldo operacional de
las conductas manifiestamente ilcitas. En consecuencia desde un punto de vista netamente
abstracto, deber concluir diciendo que, resulta infundado pretender imponer no solo prisin
preventiva sino solo incluso abrir proceso penal contra cualquier profesional que ejerza libremente su
funcin, en los estrictos marcos que ella le garantiza, as mismo resultar infundado pretender
imponer prisin preventiva e incluso abrir proceso penal contra una persona en mrito al
secreto profesional no comunica conductas o acciones que ha percibido. Deber concluir como
tercer punto, adems que esos datos no excluyen ab initio, la posibilidad de que cualquier profesional
forme parte directamente o siquiera colabore con una organizacin, es decir, prestando servicios de
apariencia licitud con fines de colaboracin o ayuda a los objetivos ilcitos de la organizacin.
Respecto del ciudadano Roberto Pablo Yupanqui Charcape, quien est considerado cmplice
partcipe de la organizacin delictiva. El Ministerio Pblico sostiene que esta persona ha
trascendido ha ido ms all, del habitual ejercicio profesional de su profesin de su condicin de abogado.
Si bien prestaba asesora al seor correa en un caso donde fue condenado en Trujillo, y coordin
la prosecucin de la defensa a nivel casatorio en Lima, esta persona ha excedido los mrgenes
profesionales de ejercicio de este caso que son absolutamente impunes, realizando acciones de
colaboracin con la organizacin; bsicamente dando informacin al cabecilla sobre
investigaciones o persecuciones de otros miembros de la organizacin, de haber brindado datos
o avisos o noticias, cuando se vendra realizando acciones que se acercan a miembros de la
organizacin o a fines de la organizacin, haber incluso delatado a un testigo clave, al cabecilla
de la organizacin, para que este luego disponga su aniquilamiento. Esas conductas de verificar
que son altamente plausibles justificarn, la consideracin de colaboracin con la organizacin
delictiva. Este juzgador deber de analizar entonces, si son satisfechas.
Dado que se trata de un caso particularmente delicado y complejo, se ha solicitado al seor
fiscal la carpeta para que tenga acceso directo a las transcripciones. La primera transcripcin
que se me pone a la vista es la que est en folios 960, en donde se trascribe la conversacin entre
Correa paco y una persona doctor que es atribuida al ciudadano, en donde se habla sobre
segn el Ministerio Pblico, se hablara del dato del testigo clave que finalmente fue muerto.
Este juzgador ha ledo este dialogo, es un dialogo muy corto de apenas media carilla, no
encuentro datos objetivos que permitan colegir a este despacho que el ciudadano Yupanqui
haya informado la identidad del testigo clave a este ciudadano, eso es respecto a la primera
conversacin. No obstante en la segunda transcripcin que se me pone a la vista de folios 991,
encuentro que hay un dialogo, que trasciende manifiestamente la relacin abogado cliente, y
trasciende el ejercicio de una profesin; en este dialogo, el abogado Yupanqui, indica a paco, no le
brinda a Correa, ningn dato vinculado a su situacin procesal del caso al que l defenda, lo
que hubiera sido neutral, sino que le informa que se estn realizando investigaciones, redadas,
batidas de gente vinculada con la organizacin y le pide las anoticie y las ponga a buen
recaudo, habla manifiestamente de investigaciones policiales o fiscales de personas vinculadas a
la organizacin, habla en este audio s, de un testigo reservado cuya identidad le habra sido
informada por un juez, no dice el juez de la Esperanza, pero s dice que fue un juez, y le dice
que es un juez contumacino. De modo que, el dato de un dialogo que trasciende la esfera
procesal en donde tena absoluta legitimidad para intervenir, es a modo de ver de este juzgador,
correcta, en consecuencia este despacho encuentra que contra el ciudadano Yupanqui, existen
elementos de conviccin que lo haran presumiblemente, cmplice colaborador, de esta
organizacin, pues los diversos dilogos que se ha verificado en las carpetas no se refieren al
caso especfico en donde ha ejercido relacin funcional de abogado, sino a casos, respecto de
que el ciudadano Correa, no tendra, materialmente ninguna vinculacin, esa aplicacin, ese
informe, esa justificacin, esos datos, solo tienen sentido en el marco de una colaboracin
organizacional; en consecuencia se da por satisfecho el primer presupuesto de la prisin
preventiva, siendo as habiendo afirmado que el arraigo procesal, no se mide solo por la
tenencia de labor domicilio, este despacho encuentra tambin que existe peligro procesal de
obstaculizacin principalmente porque este ciudadano ha informado ha realizado referencias
sobre la identidad de un testigo, no se advierte que haya delatado al testigo, pero se advierte
que han tratado y ha expuesto su fuente, un presunto juez, el hecho concreto de que este testigo haya
sido muerto, posteriormente, en consecuencia da un nivel muy elevado de obstaculizacin, declarar
fundada la prisin preventiva contra este ciudadano.
Respecto a Hebert Murga Chvez, se trata de un caso con ribetes de similitud, pues se trata de
un contador que habra ejercido la labor de control contable de empresas o dinero, producto de
las actividades ilcitas de la organizacin. Replico los alegatos expuestos, en el caso previo, si
este juzgador verifica que este ciudadano no ha hecho ms que ejercer su actividad profesional
e incluso el hecho de que el ciudadano tenga fijado el domicilio fiscal de empresas en su estudio
contable no constituye per se un elemento de conviccin que permita colegir vinculacin o
pertenencia. El hecho que motiva el juicio de este juzgador, y que finalmente sustentar la
decisin, es que el ciudadano Correa, formal y materialmente no era socio de ninguna de las
empresas que cuya contabilidad llevaba Hebert Murga Chvez, sin embargo hay
intervenciones telefnicas en donde el seor Hebert Murga Chvez reportaba el estado
contable del dinero en las empresas directamente al seor Correa, ese dato, permite colegir y
sustentar vlidamente la tesis del Ministerio Pblico de una colaboracin con la organizacin
delictiva que trasciende el ejercicio normal y cotidiano de una actividad profesional. Sobre la posicin
de peligro procesal la pertenencia a esta organizacin y la delicada funcin que compete a la
apariencia de licitud, de los caudales de una organizacin otorgan un elevado nivel de peligro
procesal. Una organizacin delictiva adquiere fuerza poder y daosidad social no solo por la
cantidad y gravedad de los hechos que comete, por el poder patrimonial de poder amasar, en
consecuencia la legalizacin, el ocultamiento, el maquillaje, de los caudales que se generan en
ese ejercicio delictivo, resulta de vital importancia en el marco organizacional, en consecuencia
este juzgado encuentra riesgo de obstaculizacin y por lo tanto fundada la prisin preventiva.

Este juzgado declara FUNDADO el requerimiento fiscal de PRISION PREVENTIVA contra los
imputados JORGE LUIS VERGARA GONZLES, SANTOS JOSE CARDENAS FLORES,
ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE, JEAN PAUL GARCA GMEZ, ENRIQUE
MANUEL ASMAT RODRGUEZ, DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ, HEBERT MURGA
CHAVEZ y HECTOR YURY ROBLES RODRIGUEZ, por los delitos de ASOCIACIN
PARA DELINQUIR, EXTORSIN, HOMICIDIOS CALIFICADOS, USURPACIONES y
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO Y OTROS; en
consecuencia ORDENO SU INGRESO inmediato en el Establecimiento Penitenciario El
Milagro de varones de Trujillo; para cuyo efecto se GIRAR EN EL DA las papeletas de
ingreso, computndose el plazo de la prisin desde su detencin efectiva y se extender hasta
por el plazo de dieciocho meses, tratndose de un proceso complejo, precisando a los
imputados que tienen derecho a solicitar posteriormente la cesacin de la prisin preventiva,
cuando nuevos elementos de conviccin demuestren que no concurren los motivos que
determinaron su imposicin y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia.

Se resuelve declarar INFUNDADO el requerimiento fiscal de prisin preventiva, respecto de
los imputados TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ y MARIO ENRIQUE FARFAN
MALDONADO; por los delitos de ASOCIACIN PARA DELINQUIR, EXTORSIN,
HOMICIDIOS CALIFICADOS, USURPACIONES y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE
FUEGO, en agravio del ESTADO Y OTROS; en consecuencia en SUSTITUCIN se les impone
la medida de COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, quedando sujetos al cumplimiento
de las siguientes reglas de conducta:
1. No variar de domicilio real sin conocimiento previo del Ministerio Pblico o del
Juzgado.
2. Concurrir cada treinta das al despacho fiscal a cargo del caso a fin de registrar su firma
e informar y justificar sus actividades, el control deber de iniciarse a partir de primer
da hbil del mes de agosto.
3. Asistir puntualmente para las citaciones y emplazamientos en las que sean citados tanto
del Poder Judicial como del Ministerio Pblico.
NOTIFICADA esta decisin.

IMPUGNACIN:

FISCAL: Conforme en el extremo que declara fundada la prisin preventiva contra los
imputados, e interpone recurso de apelacin respecto de los imputados de los cuales se ha
declarado infundada la prisin preventiva, solicita que se integre la resolucin y se dicte una
caucin contra el ciudadano Mario Enrique Farfn Maldonado.
ABOGADO DE TEODORO ESQUIVEL RODRGUEZ: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE JORGE LUIS VERGARA GONZLES: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE SANTOS JOSE CARDENAS FLORES: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE ROBERTO PABLO YUPANQUI CHARCAPE: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE MARIO ENRIQUE FARFAN MALDONADO: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE JEAN PAUL GARCA GMEZ: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE ENRIQUE MANUEL ASMAT RODRGUEZ: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE DEIVIS DEINER RODRIGUEZ RUIZ: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE HEBERT MURGA CHAVEZ: Apela la presente resolucin.
ABOGADO DE HECTOR YURY ROBLES RODRIGUEZ: Apela la presente resolucin.

RESOLUCION N SEIS: Se hace constar la vocacin impugnatoria tanto del seor fiscal
como de los abogados defensores de los imputados a los cuales se les ha impuesto prisin
preventiva, y se le concede el plazo legal para que fundamente, bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado y declarar consentida la decisin. No hay integracin, es la resolucin
dictada.

PAUSA POR CINCO MINUTOS:

JUEZ: Se le solicita al Ministerio Pblico que pasa a exponer el requerimiento de prisin
preventiva respecto de los imputados: RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO, ANGELICA
MERCEDES GAMARRA DE CORREA, ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA,
CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA, CESILIA HAYDEE
ESQUIVEL CALDERON, MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA, CLAUDIA ANA
CHENG ARRUNATEGUI, ELIZABETH ESQUIVEL CALDERON y TOMAZA MARIBEL
ESQUIVEL CALDERON.

DEBATE:

FISCAL: Pasa a exponer su requerimiento de prisin preventiva en contra de los imputados
indicados por su despacho, y solicita que en su oportunidad esta sea declarada fundada, en
consideracin a que en el presente caso, concurren para todos los imputados los tres
presupuestos de manera copulativa, previstos en el artculo 268 del Cdigo Procesal Penal,
solicita el plazo de dieciocho meses de prisin tratndose de un proceso complejo. Precisando
que respecto de la imputada ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA fiscala vara
su pedido de prisin preventiva por el de la comparecencia con restricciones y solicita una
caucin para esta imputada. Se registra en audio.
ABOGADO DE ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA: Se opone a la solicitud de
prisin preventiva, fiscala tiene como testigo del alias sper loco, a personas de quien sabe que
calaa es, ese es su testigo, no se le han encontrado stikers, no se le han encontrado nada, el
hecho de ser hermano del alias paco no se le puede vincular con los hechos materia de
investigacin, la polica nos dice que su patrocinada ha negado los cargos, lea usted el acta de
registro domiciliario, no existe ninguna radio escucha, no aparece ninguna vinculacin con esta
banda delictiva.
ABOGADO DE CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON: El hecho que sea familiar del
alias paco, no se advierte de las escuchas que se le estn dando dinero para la compra de
dinero, toda esta conversacin no est corroborado, no existe ningn elemento que corrobore lo
que se seala en esa escucha, no la incautacin y descerraje no se le encuentra ninguna cuenta
aperturada a su nombre, en ese sentido advierte que no hay elementos de conviccin, su
patrocinada tiene domicilio, no existe ninguna vinculacin directa con las supuestas
usurpaciones ni el sicariato.
ABOGADO DE TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON y ELIZABETH ESQUIVEL
CALDERON: Solicita que se declare infundada la prisin preventiva en contra de su
patrocinada, porque no existe ningn elemento de conviccin que la vincule con estos hechos,
su patrocinada est viviendo por ms de un ao en la ciudad de Lima, es una comerciante
madre de tres hijos, que se puede verificar en el Wasap, se debe considerar la relacin que tiene
con esta persona si es que no le hace caso, su patrocinada no ha cometido ningn hecho
delictuoso, solicita una comparecencia restrictiva, tiene domicilio conocido. Respecto de su
patrocinada ELIZABETH ESQUIVEL CALDERON no se le ha encontrado nada, la situacin es
que ella es accionista y socia de la empresa CRISTHOFER S.A.C., se debe considerar que esta
empresa es para negocio de chatarra, si existe una empresa de chatarra, solicita una
comparecencia restrictiva.
ABOGADO DE CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI: Solicita que la prisin preventiva
sea declarada infundada, Ministerio Pblico se basa en escuchas donde paco ordena que se ha
depsito en la cuenta de esta, si se imputa la apertura de cuentas, desde cundo se aperturado
esa cuenta? Su patrocinada es una persona dedica al comercio, es madre soltera, tiene trabajo
independiente, tiene una relacin con una persona dentro del penal, es proveedora de este
centro penitenciario, realiza todos estos actos a favor de tener y darle un sustento familiar a su
madre, su hija, porque solo son ellos los que viven en su domicilio, no existe ningn testigo que
diga que su patrocinada est vinculada a esta organizacin criminal, si fuera una testaferro
tendra que habrsele encontrado una serie de voucher, con uno solo de estos baucher no se le
puede vincular con estos hechos, su patrocinada tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral,
tiene una carnet como proveedora con el Penal Castro Castro.
ABOGADO DE CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA: Su
patrocinada tiene tres hijos, con respecto a los stikers paco le deja unos stikers estos nunca
llegaron a la casa de su patrocinada, ha solicitado una pericia porque nunca los toco y nunca
tuvo en sus manos estos stikers, tiene un esposo, tiene una hija, depende de ella su madre por
encargo de sus hermanas, tiene un domicilio propio que fue de su padre, tiene un tele viejito
que lo compr a plazos, la computadora la est pagando, no tiene ni cuentas en el banco, tiene
deudas, solicita que se declare infundada
ABOGADO DE MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA: Solicita que se declare infundada
la prisin preventiva en contra de su patrocinada, no existe ningn elemento de conviccin que
la vinculen a estos actos de investigacin, por el hecho de ser hermano de paco no se le puede
vincular con estos hechos, el da del allanamiento no se ha encontrado ningn voucher ni stiker,
solo se le encontr una televisin que la ha sacado a plazos, su patrocinada consta de mltiples
enfermedades, sufre de ansiedad e hipertensin arterial, tiene domicilio cierto, nunca ha estado
involucrada en hechos delictivos.
ABOGADO DE RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO: Fiscala se basa en un testigo con
identidad reservada 033, estos testigos responden a un inters econmico, que buscan
beneficiarse de ello, su patrocinado ingreso a la escuela de suboficiales por concurso pblico, su
patrocinado ha sido en base suposiciones y conjeturas, una golondrina no hace un verano,
certificado de la escuela de la polica nacional del Per, su formacin de l tomara tres aos,
est en su primer semestre a fin de ser mantenindose dentro de esta escuela por el proyecto de
vida que le espera, solicita que se declare infundado la prisin preventiva.
ABOGADO DE ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA: Su patrocinada no esta
vinculada con esta organizacin criminal, por el hecho de ir a visitar a su hijo, no se la puede
vincular con estos hechos, su patrocinada si tiene deudas con el banco Azteca, hay que tener en
cuenta la edad de su patrocinada, adems se tiene los recibos de pagos para pagar la deuda del
banco Azteca, su patrocinada cobra una pensin por la ONP, consta con enfermedades, se
presenta folios pertinentes de ESSALUD, su patrocinada no cuenta con dinero como fiscala
hace su poner, la caucin de S/. 5000.00 nuevos soles es desproporcional, la defensa solicita una
comparecencia simple.
IMPUTADO: RICHARD OMAR VENTURA GUERRERO: Se le est frustrando su carrera, en
su mano esta su futuro.
IMPUTADA: ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA: Es inocente.
IMPUTADA: ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA: Es falso de lo que se le acusa.
IMPUTADA: CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA: Por mi hija y
mi madre que me necesitan.
IMPUTADA: CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON: No es cierto de lo que se le acusan.
IMPUTADA: MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA: Todo es falso ella es inocente.
IMPUTADA: CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI: Es inocente, es de Lima y no conoce
a nadie ac, es inocente.
IMPUTADA: ELIZABETH ESQUIVEL CALDERON: Est indignada con fiscala, no se le
puede vincular solo por el hecho de ser cuada de paco no se le puede acusar solo por eso.
IMPUTADA: TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON: Es inocente.

RESOLUCION NUMERO SIETE: Dado cuenta con el requerimiento de prisin preventiva
postulada por el Ministerio Pblico contra este ltimo grupo de nueve imputados.

PUNTOS VINCULADOS A LAS OBSERVACIONES GENERALES MOSTRADAS POR LAS
DEFENSAS

Sobre los cuestionamientos a la legalidad de los testigos claves, este despacho ya emiti,
exposicin motivacional, respecto a que desde el punto de vista netamente formal, la ley
procesal faculta, posibilita la existencia de estos testigos, obviamente la conviccin que estos
puedan generar est condicionada a la existencia de datos adicionales y perifricos, eso est
clarsimo. Sobre la alegacin reiterada de los abogados sobre lo que no se encontr, porque
consideran que no fue hallado en poder de los imputados o en sus casas, resulta impertinente,
porque lo que se tiene que hacer en un marco de contradiccin es oponerse a los documentos
incriminatorios del Ministerio Pblico.

VALORACIN DE LAS PRETENSIONES DEL MINISTERIO PBLICO:

Respecto de Asunciona Marisol Correa Gamarra, al margen de la relacin parental que pueda
o no tener con presunto cabecilla de la organizacin conocido como paco, esta seora es
hermana del seor, se imputa que esta persona guardara el dinero, parte de las ganancias
ilcitas que obtendra esta organizacin cuya existencia ha sido ya validada a nivel altamente
presuntivo por este despacho, en resoluciones previas y que adems se encarga del pago de las
jornales evolutivas, salarios, que perciben los miembros de esta organizacin. Contra esta
seora existe la sindicacin de dos testigos claves que la han reconocido mediante
reconocimiento fotogrfico as como en la declaracin en donde sealan no solo la pertenencia a
la organizacin sino las funciones que cumplira en esta organizacin, ella ha mencionado; al
margen de estos dos testigos que ya constituyen elementos de conviccin. Se debe validar si
existen otros datos que permitan otorgar nivel de credibilidad a esta declaracin sindicatoria y
los reconocimientos que se han derivado. As existen intervenciones telefnicas en donde el
ciudadano Correa, presunto cabecilla de la organizacin, afirma, dice, indica, a sus
interlocutores que ser Marisol su hermana la encargada de la entrega del dinero; as mismo en
su inmueble se encontr un recibo de depsito a nombre de Claudia Ana Cheng Arrunategui
que ha sido citada en otra intervencin telefnica interceptada por paco como una de las
personas encargadas tambin de recibir el dinero. Estos datos en conjunto entonces validan la
tesis del Ministerio Pblico a nivel preliminar y presunto de que la ciudadana Asunciona
Marisol Correa Gamarra forma parte de la organizacin con niveles funcionales especficos. Se
da por satisfecho el primer presupuesto, la ciudadana ha adjuntado una serie de declaraciones
juradas, como sustento de la actividad de prstamo a la que esta realiza, estas declaraciones
juradas no tiene firma de notario ni de juez de paz, de modo que el nivel de conviccin que
genera es extremadamente escaso, la defensa presumo podr ofrecer las declaraciones
testimoniales dentro de la investigacin para acreditar su postura, por lo dems al margen de la
que la ciudadana tenga domicilio y trabajo, el hecho de haber determinado presuntivamente,
preliminarmente pero con la abundante conviccin de que esta forma parte de la organizacin y
que adems en este caso si tiene vigencia para establecer peligro, tiene una relacin parental
estrecha con Correa Gamarra alias paco en consecuencia estimo que existe, un elevado nivel
de perturbacin por pertenencia a organizacin delictiva, declaro fundada la prisin preventiva
en este caso.

Sobre Cesilia Haydee Esquivel Caldern, esta persona bsicamente ha sido parte de las
personas que construy una empresa, que ha decir del Ministerio Pblico, es utilizada como
herramienta de fachada para las operaciones econmicas de esta organizacin la Empresa
POOL CRISTHOFER, en una declaracin previa, ya un abogado sostuvo que otros de los socios
fundadores de esta empresa afirma haber firmado por firmar, de favor, que no aport realmente
ningn monto ni bien, esta secuencia previa de otro de los socios permite seguir la misma
orientacin lgica en este caso, que en realidad la empresa POOL CRISTHOFER no les
pertenece a los formalmente socios, sino fue constituida por indicacin y con bienes y dinero
facilitados por el presunto cabecilla de la organizacin. Esta seora adems ha sido reconocida y
sindicada por un testigo clave que la imputa como la persona encargada tambin de guardar el
dinero de la organizacin; existen adems intervenciones telefnicas entre ella y el conocido
como paco en donde conversan no directamente, no manifiestamente sino con un lenguaje
ambiguo, sobre datos de terrenos, que tendran que ser extorsionados, la conversacin
especfica sobre una obra que estara siendo custodiada chalequeada, es decir, extorsionada por
otra organizacin y le informa que se ponga mosca, que se ponga vivo para que su organizacin
intervenga y finalmente en el allanamiento practicado a su domicilio se ha encontrado arma de
fuego, armas y municiones, todos estos datos en conjunto dan por validada el primer
presupuesto de la prisin preventiva, se da por una presuncin iuris tantun, en este momento
que la ciudadana Cesilia Haydee Esquivel Caldern pertenece a la organizacin delictiva y en
consecuencia el nivel de riesgo procesal por pertenencia a organizacin y por gravedad de los
ilcitos que se cometen resulta extremadamente alto y este despacho declara fundada la
pretensin de prisin en este caso.

Contra Tomaza Maribel Esquivel Caldern, al margen de la relacin afectiva o conyugal o
convivencial que sostenga con el presunto cabecilla de la organizacin, que no constituye un
indicio sobre responsabilidad o pertenencia. La imputacin es que esta seora administra
propiedades, negocios y adems dinero fruto de la organizacin. Al respecto el Ministerio
Pblico ha ofrecido sendas comunicaciones en donde el cabecilla interlocuta con una conocida
como gorda que an no est identificada y le hace referencia que ser Maribel y Marisol, las
encargadas de ver todos los temas referidos a los negocios de terrenos en las delicias, esta
referencia a terrenos en las delicias por referencia de otros imputados previos se ha
determinado que se refieren a eventos de usurpacin de terrenos, trfico de terrenos, tambin
existen mensajes que manda el cabecilla a Maribel que no tendran nada de malo porque hay
una relacin afectiva previa en donde sin embargo le ordenan depositar cantidades de dinero a
cuentas bancarias no identificadas y posiblemente desconocidas; todas estas circunstancias
tambin validan suficientemente la tesis del Ministerio Pblico de que esta ciudadana forma
parte de la organizacin al margen de su relacin afectiva con el ciudadano Correa. Por lo
dems sobre el peligro procesal, este despacho ha dejado sentado que la pena probable por la
magnitud de los eventos queda superada, ab initio, en todos los casos las penas mnimas son
superiores a cuatro aos de pena privativa de libertad, de modo que de dictarse sentencias
condenatorias estas sern por fuerza mayores a esta pena. Sobre el peligro procesal entonces, la
pertenencia concluida a nivel de presuncin iuris tantun en este momento, arroja tambin un
nivel elevado de peligro procesal, por pertenencia y por gravedad o impacto del evento ilcito
que se dedica a cometer en la organizacin, se declarar fundada la prisin contra esta
ciudadana.

Respecto de Elizabeth Esquivel Caldern, esta persona tambin ha participado en la
constitucin de la Empresa POOL CRISTHOPER, al margen de ese marco de imputacin, que
evidentemente la vincula a la organizacin, est el prestar su nombre solamente, sin ningn
otro nivel de implicancia, funcionalidad o intervencin, a modo de ver de este juzgador, no
constituye un elemento grave y fundado, dado que, solo existe ese exclusivo dato, ya se ha
determinado previamente que esta Empresa parecera, los niveles de vinculacin son muy altos,
responden a intereses dinero, dinero, de Correa y por tanto de la organizacin, sin embargo el
solo hecho de haber prestado su nombre para ser socia, sin ningn nivel de intervencin
adicional; no resulta lo suficientemente grave como para considerar fundado el primer
presupuesto, se declarar infundada la pretensin respecto de esta ciudadana .

Respecto de Claudia Ana Cheng Arrunategui, el Ministerio Pblico ha especificado que esta
persona, brinda sus cuentas bancarias, ya que reside en Lima, para servir de flujo de dinero
entre las fuentes de captacin ilcita de la organizacin ubicada en el norte del pas y el
nutrimiento de tal dinero, al ciudadano Correa que se encuentra detenido en Lima. Como
sustento de este vnculo, la funcin que parecera cumple esta seora, sostiene que hay
intervenciones telefnicas en donde se indica que habr de depositarse dinero desde Trujillo a
la cuenta de esta ciudadana, adems durante la intervencin o allanamiento en su domicilio se
encontr un contrato a nombre de Carlos Paredes otro procesado, el dato relevante aqu es que,
originalmente la ciudadana Claudia Ana Cheng Arrunategui, sostuvo no conocer a ningn
miembro de la organizacin, lo que finalmente se ve contrastado con el dato del hallazgo de contrato y
tambin con el hallazgo del nmero de telefnico de Paredes Martnez en el telfono incautado a la misma
imputada Cheng, as mismo, se aprecia una conversacin telefnica interceptada al ciudadano
Correa, presunto cabecilla en donde expresamente hace mencin al depsito que deber
realizarse en la cuenta de la ciudadana Claudia Ana Cheng Arrunategui. As pues estos datos
sustentan razonablemente la tesis del Ministerio Pblico de la pertenencia y de la funcin
especfica que desarrollara la ciudadana Claudia Ana Cheng Arrunategui, esta pertenencia a la
organizacin, sustenta tambin a modo de ver este juzgador el peligro procesal por
organizacin delictiva e impacto de los delitos cometidos, declarar fundada la pretensin en
este caso.

Respecto de Carmen Rosa Portocarrero Bermejo De Mantilla, esta es una persona de mediana
edad, muy cercana ya a los sesenta, una persona mayor, ordinariamente tendra una valoracin
distinta a la que va emitir este despacho. El hecho es que en su inmueble se han encontrado
incontrastablemente los logotipos, los stiker, que utiliza la organizacin para identificar a los
vehculos o los inmuebles que tributan o pagan extorsiones, con la finalidad de la fachada de
proteccin pero en realidad es de no causacin de daos, se ha encontrado tambin el mismo
logotipo, computadora dentro de su casa, se ha encontrado, escuchas telefnicas, en donde
Jorge contra quien ya se dict prisin preventiva, sostiene que le dice a esta persona que deber
realizar la entrega de determinado nmero de stiker, ella le dice, un momento, yo no puedo
hacerlo, sin orden directa de paco; estos datos la vinculan notoriamente con la organizacin y
adems le asignan, una funcin especfica, la custodia y reparticin de los logotipos los stikers
que luego sern utilizados por la organizacin para marcar sus zonas o marcas sus territorios o
marcar su punto de extorsin, declaro fundado el primer presupuesto, el segundo ya se dio, el
tercero el peligro procesal que es lo que va tener que decidir el juicio de este juzgador, en efecto
la ciudadana ha presentado una serie de documentos que este juzgado ha revisado, en donde
evidencia que tiene un domicilio, ya no tiene hijos menores, que respondan a ella, que tiene
cierto inconveniente de salud, pero el dato concreto es que esta persona utilizaba su inmueble
como herramienta de colaboracin a la organizacin, ese dato elimina notoriamente el nivel de
arraigo domiciliario, pues ese, presunto arraigo era utilizado con fines de colaboracin a la organizacin,
en consecuencia al margen de que la ciudadana pueda demostrar posteriormente, grave
enfermedad que no se demuestra con lo que se ha expuesto en ac, y pueda requerir un cambio
de prisin preventiva por arresto domiciliario, por grave enfermedad, en este momento declaro
fundada la pretensin respecto de esta ciudadana.

Respecto de Miriam Del Pilar Correa Gamarra, hay dos testigos que la sindican como
responsable de guardar dinero de la organizacin, sin embargo al margen de estos dos testigos,
uno fallecido, por ms que el Ministerio Pblico insista de que uno de los testigos fallecidos
tiene un elevado nivel de conviccin porque todo lo que dijo se haba ms o menos
corroborado, el hecho concreto es que, no hay ningn dato ms que corrobore, el hecho de que la
ciudadana tenga el telfono grabado el nmero de Correa o paco, no puede ser interpretado
negativamente, pues es su pariente, es su hermana, que se halla comunicado con otros
miembros, resulta ser que con esos otros miembros tambin guarda relacin de parentesco y se
encontraran justificados, en consecuencia dado que contra esta persona solo la sindicacin de dos
testigos claves, uno de ellos por desgracia fallecido, no puede dar por satisfecho el primer
presupuesto, de la prisin preventiva e impondr una medida menos lesiva, comparecencia con
restricciones.

Respecto de Richard Omar Ventura Guerrero, en este caso el Ministerio Pblico solo ofrece la
sindicacin de un testigo clave sin ningn otro dato perifrico adicional, esta sindicacin, si bien
un elemento de conviccin, es demasiado escasa, para poder superar siquiera el primer presupuesto de
la prisin preventiva, ms an por lo dems se ha evidenciado que tiene arraigo, es estudiante de
la escuela tcnica de la polica nacional de Tarapoto y el que un miembro de la organizacin
haya dicho que lo conoce, que postulara eventualmente con l, tampoco puede considerarse un
elemento suficiente para vincularlo, declarar infundada la pretensin e impondr una medida
menos lesiva comparecencia con restricciones.

Respecto de Anglica Mercedes Gamarra De Correa, el Ministerio Pblico ha desistido su
pretensin de prisin y la sustituye por comparecencia con restricciones, una de ellas la caucin
de S/. 5000.00 nuevos soles. Se deber de evaluar los niveles de suficiencia de las restricciones,
hay intervenciones en donde paco alude a su madre como una de las personas encargadas de
entregar dinero, si bien esta intervencin puede ser interpretada en sentido negativo tambin
podra admitir otra interpretacin que es su madre y podra ser administradora de parte de los
bienes presuntamente ilcitos, eso es irrelevante, Ministerio Pblico ha desistido su pretensin
de prisin preventiva, el hecho concreto es que la defensa ha acreditado que se trata de una
persona con deudas, en el sistema crediticio, que es mucho mayor de edad es una persona de la
tercera edad, que no trabaja y que es pensionista de la ONP. En consecuencia esas variables
hacen inviable la imposicin de una caucin como medida de restriccin, este despacho
impondr otras diferentes que se detallarn a continuacin, declarar fundada en parte la
pretensin del Ministerio Pblico.

En consecuencia este despacho declara FUNDADO el requerimiento fiscal de PRISION
PREVENTIVA contra los imputados ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA,
CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA, CESILIA HAYDEE
ESQUIVEL CALDERON, CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI y TOMAZA MARIBEL
ESQUIVEL CALDERON, por los delitos de ASOCIACIN PARA DELINQUIR,
EXTORSIN, HOMICIDIOS CALIFICADOS, USURPACIONES y TENENCIA ILEGAL DE
ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO Y OTROS; en consecuencia ORDENO SU
INGRESO inmediato en el Establecimiento Penitenciario El Milagro de Mujeres de Trujillo;
para cuyo efecto se GIRAR EN EL DA las papeletas de ingreso, computndose el plazo de la
prisin desde su detencin efectiva y se extender hasta por el plazo de dieciocho meses,
tratndose de un proceso complejo, precisando a los imputados que tienen derecho a solicitar
posteriormente la cesacin de la prisin preventiva, cuando nuevos elementos de conviccin
demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposicin y resulte necesario
sustituirla por la medida de comparecencia.

Se declara INFUNDADO el requerimiento fiscal de prisin preventiva, respecto de los
imputados ELIZABETH ESQUIVEL CALDERON, RICHARD OMAR VENTURA
GUERRERO y MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA, con motivo de los delitos de
ASOCIACIN PARA DELINQUIR, EXTORSIN, HOMICIDIOS CALIFICADOS,
USURPACIONES y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en agravio del ESTADO Y
OTROS; en consecuencia en SUSTITUCIN se les impone la medida de COMPARECENCIA
CON RESTRICCIONES, quedando sujetos al cumplimiento de las siguientes reglas de
conducta:
1. No variar de domicilio real sin conocimiento previo del Ministerio Pblico o del
Juzgado.
2. No acercarse ni interactuar por tercera persona ni en forma directa con los testigos,
peritos, de la causa.
3. Respecto de MIRIAM DEL PILAR CORREA GAMARRA y ELIZABETH ESQUIVEL
CALDERON, tendrn adems la obligacin de concurrir al despacho fiscal cada treinta
das para justificar sus actividades, este control empezar a ser vlido a partir del
primer da hbil del mes de agosto, esta restriccin, no se aplica a RICHARD OMAR
VENTURA GUERRERO pues a acreditado que viene ejerciendo estudios superiores
tcnicos sobre la polica nacional.
4. Tienen la obligacin de concurrir los tres imputados a todas las citaciones y
emplazamientos del Ministerio Pblico y/o del Poder Judicial.
Respecto de la imputada ANGELICA MERCEDES GAMARRA DE CORREA, declara
FUNDADA EN PARTE la pretensin del Ministerio Pblico IMPONE la medida de
COMPARECENCIA CON RESTRICCIONES, queda sujeta a las siguientes reglas de conducta:
1. Tiene la obligacin de no cambiar de domicilio real sin conocimiento del Juzgado o del
Ministerio Pblico.
2. Tiene la obligacin de no acercarse ni interactuar con los testigos o peritos de la causa.
3. Tiene la obligacin de concurrir a las citaciones o emplazamientos que postule el
Ministerio Pblico o el Poder Judicial.
INFUNDADO en el extremo de la caucin econmica. NOTIFICADA esta decisin.-

IMPUGNACIN:

FISCAL: Conforme en el extremo que declara fundada la prisin preventiva contra los
imputados, e interpone recurso de apelacin respecto de los imputados de los cuales se ha
declarado infundada la prisin preventiva as como interpone apelacin en el extremo de la
comparecencia con restricciones que declara infundada respecto de la caucin.
ABOGADO DE ASUNCIONA MARISOL CORREA GAMARRA: Interpone recurso de
apelacin y lo va fundamentar dentro del trmino de ley.
ABOGADO DE CESILIA HAYDEE ESQUIVEL CALDERON: Interpone recurso de apelacin y
lo va fundamentar dentro del trmino de ley.
ABOGADO DE TOMAZA MARIBEL ESQUIVEL CALDERON: Interpone recurso de apelacin
y lo va fundamentar dentro del trmino de ley.
ABOGADO DE CLAUDIA ANA CHENG ARRUNATEGUI: Interpone recurso de apelacin y
lo va fundamentar dentro del trmino de ley.
ABOGADO DE CARMEN ROSA PORTOCARRERO BERMEJO DE MANTILLA: Interpone
recurso de apelacin y lo va fundamentar dentro del trmino de ley.

RESOLUCION N OCHO: Se hace constar la vocacin impugnatoria tanto del seor fiscal
como de los abogados defensores de los imputados a los cuales se les ha impuesto prisin
preventiva en contra de sus patrocinados, y se le concede el plazo legal para que lo
fundamenten, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado y declarar consentida la
decisin.

HORA DE TRMINO DE LA AUDIENCIA: 18:04 HORAS