Erimar Martnez Gil

ABOGADO
I.P.S.A. N 116.859


CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL
ESTADO BOLVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.

Yo, ERIMAR VIRGINIA MARTINEZ GIL, mayor de edad, venezolana, titular de
la Cdula de Identidad N 14.120.692 de este domicilio, actuando para este
acto en mi condicin de Presentante de la Empresa Mercantil INVERSIONES
ONIS-FERN, C.A. de este domicilio e inscrita en el Registro Mercantil a su
digno cargo, en fecha 09 de Febrero de 2012, bajo el N 18, Tomo 14-A
REGMERPRIBO, y suficientemente autorizada por la presente acta, ante
usted, ocurro muy respetuosamente para exponer y solicitar:

Hago formal presentacin de la presente Acta de Asamblea Extraordinaria de
Socios celebrada el da 19 de Julio de 2.012 a fin de que previo al
cumplimiento de los requisitos legales pertinentes ser Inscrita en los Libros de
Registro de Comercio que lleva ese Despacho, hecho lo cual ruego se me
expida copia certificada a los fines de su Publicacin de Ley.

En la Ciudad de Puerto Ordaz, Municipio Autnomo Caron del Estado Bolvar,
a los 19 das del mes de Julio de 2.012.



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ERIMAR MARTINEZ GIL
C.I. 14.120.692









Erimar Martnez Gil
ABOGADO
I.P.S.A. N 116.859



ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
MERCANTIL INVERSIONES ONIS-FERN, C.A.

En el da de hoy diecinueve (19) de julio de dos mil doce (2012) siendo las
ocho de la maana (08:00 a.m.) se reunieron para celebrar una Asamblea
Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, en virtud de la presencia
del Cien por Ciento (100%) del Capital Social, en la sede social de la Empresa
Mercantil INVERSIONES ONIS-FERN, C.A., de este domicilio e inscrita en el
Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del Estado Bolvar, con sede
en Puerto Ordaz, en fecha 09 de Febrero de 2012, bajo el N 18, Tomo 14-A
REGMERPRIBO, y estando representadas la totalidad de las acciones de la
empresa en la siguiente forma: el socio ALBEIRO ANTONIO CONTRERAS
RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cdula de identidad N
11.216.558, en su carcter de PRESIDENTE, suscribi y pag CIENTO
CINCUENTA (150) acciones y ONIS YAQUELIN VILERA BRITO venezolano,
mayor de edad y titular de la cdula de identidad N 16.613.389, en su carcter
de VICE-PRESIDENTE suscribi y pag CIENTO CINCUENTA (150)
acciones; Total TRECIENTAS (300) ACCIONES y que conforman el cien por
ciento del Capital Social de la Compaa. Circunstancia que permite constituir
la presente reunin en una Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
prescindiendo de la formalidad de la convocatoria, y as se decide,
proponindose a su vez deliberar y decidir respecto al siguiente Orden del Da:
PUNTO UNICO: Cambio de Direccin Fiscal de la empresa y Modificacin de
la Clausula Segunda del Documento Constitutivo Estatutario, referente a la
Direccin. Instalada la Asamblea, se somete a consideracin de los socios el
PUNTO NICO del orden del da. Toma la palabra el socio ALBEIRO
CONTRERAS RODRIGUEZ, en su carcter de PRESIDENTE quien preside
esta reunin y plantea la necesidad de realizar el cambio de direccin fiscal de
la empresa, el cual quedara fijado en la siguiente direccin: Urbanizacin
Moreno de Mendoza, UD-103, Manzana N 12, Casa N 32, San Flix de la
Jurisdiccin del Municipio Caron, Estado Bolvar. Previa deliberacin al
respecto, fue aprobado su nico punto del orden del da. En consecuencia en



lo adelante sern el siguiente tenor: CLAUSULA SEGUNDA: La compaa
tendr la siguiente direccin: Urbanizacin Moreno de Mendoza, UD-103,
Manzana N 12, Casa N 32, San Flix de la Jurisdiccin del Municipio Caron,
Estado Bolvar, podr establecer sucursales, agencias y oficinas en cualquier
lugar del Territorio Nacional e Internacional previo acuerdo de la Asamblea
General de Accionistas Concluida la expresin de los acuerdos
correspondientes al orden del da, se autoriza a la ciudadana: ERIMAR
MARTINEZ GIL, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cedula de Identidad N V-14.120.692, para que efectu las participaciones y
formalidades respectivas por ante el Registro Mercantil Primero de la Ciudad
de Puerto Ordaz, respectivamente. No habiendo ms nada que tratar, se
levanto la sesin, se redact la presente acta, y conformes firman.


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ALBEIRO CONTRERAS ONIS VILERA BRITO
PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE