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UNIDAD ADMINISTRATIVA
Proceso
Subproceso
Versin
1.0
Febrero 2011
Pgina 5 de 7
CLIENTES
ENTRADAS
PROVEEDORES
CLIENTES INTERNOS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDADES
JEFE
COORDINADOR
TCNICO
LEGAL
CLIENTE
EXTERNO/
INTERNO
PRODUCTO
INTERMEDIO
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
Proceso
Prejudicial
Listado de juicios
a demandar
Proceso
Prejudicial/
Coordinador
Operaciones
Custodio
Formulario firmado
por el Coordinador
donde se solicitan
el contrato original,
hipotecas
Solicitud en Hoja
de Excel
CDIGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Estado
Fecha
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1.0
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ACTIVIDADES
JEFE
COORDINADOR
CLIENTE
EXTERNO/
INTERNO
TCNICO
LEGAL
PRODUCTO
INTERMEDIO
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
Contrato
Liquidacin y
detalle de
movimientos
Custodio
Operaciones
Pagares, contrato
mutuo,
documentos de
garanta.
Recibir la liquidacin,
detalle de movimientos y
centralizar los documentos
FORM-CCV1.0
Revisar si la documentacin
esta completa y si existen
cancelaciones
SI
Existen abonos o
cancelaciones?
NO
Elaborar lista de
documentos que contiene la
carpeta
DOCUMENTOS
Operaciones
Control: Verificar
existencia de: nombre,
direcciones, fechas, firmas
de responsabilidad legal,
documentos de garantas.
La liquidacin enviada
debe tener los mismos
valores que estn en el
sistema
En caso de que la
documentacin no esta
completa, insistir
nuevamente, hasta
completar lo requerido
Reliquidacin
Registrar observaciones
que permitan generar
indicadores de gestin de
tramites externos a
Operaciones y Custodio.
CDIGO:
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Proceso
Estado
Fecha
Versin
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1.0
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CLIENTES
ENTRADAS
PROVEEDORES
CLIENTES INTERNOS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDADES
JEFE
COORDINADOR
TCNICO
LEGAL
CLIENTE
EXTERNO/
INTERNO
PRODUCTO
INTERMEDIO
ESPECIFICACIONES
TCNICAS
Seleccionar al Abogado
Externo y asignarle los
juicios
Comunicar al Abogado
Externo sobre los juicios
asignados
DOCUMENTOS
4. Carta de asignacion de juicios al Abogado
Externo.
5. Carpeta para la demanda
Introducir la informacin en el
Sistema ICS, archivar el acta
de custodio y carta de
designacin del abogado
firmada
FIN
4
5
4
5
RJ-02-01-Control de
las operaciones
demandadas
Carta de
asignacin de
juicios
Carpetas de los
juicios
Criterios de seleccin de
los Abogados Externos:
- La especialidad en el
producto (P.ej. seguro de
vehculos)
-Max. 250 casos
asignados previamente
-Psicologa del cliente
-Resultados de la
evaluacin de la gestin
cumplida
Carta de asignacin de
juicios firmada la
recepcion por el Abogado
Externo
Carta de asignacin de
juicios firmada por el
Abogado externo y
retornada a las oficinas de
Quito